Определение от 26 января 2026 г. АС Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого, 7, <...> http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ об истребовании доказательств

Дело № А36-2119/2025
г.Липецк
27 января 2026 года
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Немцевой О.А.,

рассмотрев ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств

в рамках дела,

возбужденного по заявлению акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (107078, <...>; ОГРН <***> ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН ИП 321482700044903, ИНН <***>)

о признании несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

11.03.2025 акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельным (банкротом).

Определением от 17.03.2025 заявление принято судом, возбуждено производство по делу.

Определением от 08.07.2025 (резолютивная часть оглашена 24.06.2025) в отношении должника введена процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО1, являющийся членом саморегулируемой организации – Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Решением от 24.12.2025 в отношении должника введена процедура банкротства – реализация имущества гражданина.

14.01.2025 от арбитражного управляющего ФИО1 в арбитражный суд поступило ходатайство об истребовании доказательств в отношении матери должника, его детей, ФИО3

Исходя из задач и целей процедуры банкротства должника-гражданина финансовый управляющий в силу пунктов 7, 8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) вправе получать информацию об имуществе гражданина и обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве).

Согласно пунктам 13, 13.1 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации) для осуществления возложенных на него обязанностей управляющий вправе получать информацию об имуществе, принадлежащем заинтересованным по отношению к должнику лицам.

В соответствии с правовым подходом, сформированным в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2019 N 305-ЭС19-13326 и от 15.11.2021, N 307-ЭС19-23103(2), поиск активов должника становится затруднительным, когда имущество для вида оформляется гражданином на иное лицо, с которым у должника имеются доверительные отношения. В такой ситуации лицо, которому формально принадлежит имущество, является его мнимым собственником (пункт 1 статьи 170 ГК РФ), в то время как действительный собственник - должник - получает возможность владения, пользования и распоряжения имуществом без угрозы обращения на него взыскания по долгам со стороны кредиторов. Чем выше степень доверия между должником и третьим лицом, тем больше вероятность осуществления последним функций мнимого собственника. Также на выбор мнимого собственника в существенной степени влияет имущественная зависимость третьего лица от должника.

Данный правовой подход основан на том, что в рамках банкротства имеется возможность использования должником личности членов семьи в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего должнику имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного данным кредиторам.

В силу пункта 3 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Согласно сведениям, представленным Управлением ЗАГС Липецкой области, ФИО4 является матерью должника.

ФИО2 имеет дочь ФИО5, сына ФИО2.

Поскольку действия по получению истребуемой информации совершаются финансовым управляющим для проведения процедуры банкротства, в том числе выявления имущества гражданина для включения его в конкурсную массу, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства об истребовании сведений об имуществе матери должника и его детей.

Суд не нашел оснований об удовлетворении ходатайства об истребовании сведений об имуществе ФИО3, так как не представлено доказательств, подтверждающих наличие родственных связей.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать в отношении ФИО4 (…), ФИО5 (…), ФИО2 (…), следующие документы и сведения:

- из Управления Росреестра по Липецкой области (398001, <...>):

- сведения об имеющихся (имевшихся) у указанных лиц объектов недвижимости, документы, подтверждающие основание возникновения, а также прекращения права собственности.

- из Управления федеральной службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Липецкой области (398024, <...>):

- сведения об оружии, зарегистрированном за лицами на момент составления ответа на настоящий запрос;

- сведения об оружии, зарегистрированном за указанными лицами и снятом с учета в период, начиная с 17.03.2022 г. по дату составления ответа на настоящий запрос, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

- из УМВД России по Липецкой области (398059, <...>):

- об автомототранспортных средствах и прицепов к ним, зарегистрированных на момент составления ответа на настоящий запрос за лицами, с приложением карточек учета и копий документов, на основании которых произведена регистрация;

- об автомототранспортных средствах и прицепов к ним, зарегистрированных за лицами и снятых с учета в период, начиная с 17.03.2022 г. по дату составления ответа на настоящий запрос, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;

- о наличии арестов, залогов, иных обременений автомототранспортных средств, зарегистрированных за лицами;

- сведения о зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях с участием указанных лиц за период с 17.03.2022 г. по дату составления ответа на настоящий запрос с приложением копий протоколов, составленных по факту происшествия;

- копии постановлений о привлечении к административной ответственности, составленные в отношении указанных лиц за период с 17.03.2022 г. по дату составления ответа на настоящий запрос.

- из Главного управления МЧС России по Липецкой области (398024, <...>):

- информацию по учетам ГИМС МЧС России о наличии маломерных судов, зарегистрированных за указанными лицами, а также указать действия, которые осуществлялись по распоряжению принадлежащим лицам имуществом за период с 17.03.2022 г. по дату составления ответа на настоящий запрос, с приложением копий документов, на основании которых совершались

регистрационные действия.

- из Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области (398055, <...>) следующую информацию:

- о зарегистрированных за вышеуказанными лицами самоходных дорожностроительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см;

- о наличии арестов, залогов, иных обременений зарегистрированных за вышеуказанными лицами машин;

- о самоходных дорожно-строительных, мелиоративных, сельскохозяйственных и других машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см, зарегистрированных за вышеуказанными лицами и снятых с учета в период, начиная с 17.03.2022 по дату составления ответа на настоящий запрос, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

- из Управления федеральной налоговой службы по Липецкой области (398059, <...> д 26)

- сведения (справку) об открытых/закрытых депозитах, вкладах, счетах цифрового рубля и счетах указанных лиц, с указанием их реквизитов;

- сведения о предоставлении (прекращении) права указанных лиц как индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств;

- сведения о принадлежащих указанным лицам долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- сведения об эмитентах, депозитариях указанных лиц, а также о принадлежащих ценных бумагах;

- сведения об участии указанных лиц в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица);

- о контролируемых иностранных компаниях, контролирующим лицом которых являются указанные лица;

- сведения о постановке на учет указанных лиц в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

- выписку из ЕГРИП в отношении указанных лиц либо информацию об отсутствии сведений об указанных лицах в ЕГРИП;

Обязать направить истребуемые документы по адресу корреспонденции финансового управляющего: 121059, Россия, <...> и на эл. почту: ov120525@yandex.ru.

В остальной части отказать.

В случае, если указанные лица не имеют возможности представить истребуемые сведения или представить их в установленный судом срок, они обязаны известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения (часть 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд разъясняет, что, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается штраф в порядке и размерах, установленных статьями 119-120 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Контактные телефоны: помощник судьи Щегольков А.С.: (4742) 202-105, секретарь судебного заседания Шестопалов Ю.И.: (4742) 202-071.

Судья О.А.Немцева