Постановление от 12 сентября 2017 г. по делу № А53-14856/2016

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-14856/2016
город Ростов-на-Дону
12 сентября 2017 года
15АП-12781/2017


Резолютивная часть постановления объявлена 07 сентября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 сентября 2017 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стрекачёва А.Н.

судей А.Н. Герасименко, Д.В. Емельянова

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2017 по делу № А53-14856/2016 по заявлению финансового управляющего ФИО3 об истребовании документов в рамках дела о признании несостоятельной (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРН <***>, место регистрации: Ростовская область),

принятое в составе судьи Тихоновского Ф.И.

УСТАНОВИЛ:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – должник) в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление финансового управляющего должника ФИО3 (далее - финансовый управляющий) об обязании индивидуального предпринимателя ФИО2 передать финансовому управляющему документацию и сведения, перечень которых указан в заявлении финансового управляющего.

Определением суда от 13.07.2017 удовлетворено ходатайство финансового управляющего об истребовании документов у должника.

Суд обязал ФИО2 передать финансовому управляющему следующие документы:

- копии: паспорта гражданки РФ ФИО2 (ИНН <***>), свидетельства о рождении ФИО2 (ИНН <***>), свидетельства о заключении брака ФИО2 (ИНН <***>), свидетельств о рождении детей ФИО2 (ИНН <***>), свидетельства о постановке на налоговый учет ФИО2 (ИНН <***>), водительского удостоверения ФИО2 (ИНН <***>) и других документов, удостоверяющих личность ФИО2 (ИНН <***>);

- подлинники кассовых книг и отчетов кассира ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) за период с даты приобретения физическим лицом ФИО2 статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;

- подлинники выписок движения денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) за период с даты приобретения физическим лицом ФИО2 статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;

- расшифровку дебиторской задолженности ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (дебиторов);

- расшифровку кредиторской задолженности ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)), с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов (кредиторов);

- расшифровку кредиторской задолженности ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) в части привлечения заемных денежных средств, с указанием даты привлечения заемных денежных средств, целей из расходования, суммы погашения долга, суммы непогашенной задолженности, почтовых адресов и иных реквизитов заимодавцев (кредиторов);

- подлинники первичных документов учета, подтверждающие приход и расход денежных средств ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за период с даты приобретения физическим лицом ФИО2 статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время;

- подлинники: отчетности ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) с отметкой налоговой инспекции о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом ФИО2 статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; отчетности в Фонд социального страхования РФ с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом ФИО2 статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; отчетности в Пенсионной фонд РФ с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС за период с даты приобретения физическим лицом ФИО2 статуса индивидуального предпринимателя по настоящее время; налоговых деклараций ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>));

- подлинники актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), инвентаризационных ведомостей ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) по установленным формам;

- подлинники договоров, соглашений, контрактов, актов взаимозачета, соглашений об предоставлении отступного, мировых соглашений, заключенных ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- подлинники договоров займа, заключенных ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в том числе, заключенных с ФИО4;

- подлинники чековых книжек ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>);

- подлинники лицензий и сертификатов ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>);

- судебные акты о наличии споров в отношении имущества ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>));

- судебные акты о взыскании денежных сумм в пользу ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП

<***>));

- судебные акты по делам о расторжении брака, о разделе между супругами совместно нажитого имущества, дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, по имущественным спорам, по делам об определении порядка пользования имуществом, с участием ФИО2 (ИНН <***>);

- документы о совместно нажитом ФИО2 (ИНН <***>) в браке с иным лицом имуществе;

- документы о трудоустройстве, о заработной плате и иных доходах ФИО2 (ИНН <***>);

- документы о совершенных с участием ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) нотариальных действиях, в том числе, по: удостоверению сделок (в том числе, договоров дарения, брачных договоров), выдаче свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаче свидетельств о праве на наследство;

- перечень банковских счетов ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>));

- перечень банковских карт, выданных ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>));

- документы, подтверждающие исполнение ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства;

- документы о лицах, зарегистрированных по месту жительства/по месту пребывания по адресам местонахождения имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>): <...>; <...>; <...>; <...>;

- подлинники документов о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)), в том числе возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);

- подлинники документов о ранее зарегистрированных за ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) объектах движимого и недвижимого имущества, документов, подтверждающих основания возникновения права, документов, послуживших основанием для снятия с учета имущества (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.);

- подлинники договоров аренды движимого и недвижимого имущества, заключенных ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) с иными лицами;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего недвижимого имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, расположенный по адресу: <...> (дата отчуждения: 23.04.2013) и актаприема-передачи к нему с отметкой Управления Росреестра о государственной регистрации перехода права собственности, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего недвижимого имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): гаражи, расположенные по адресу: <...> и иные строения, помещения и сооружения по данному адресу (дата отчуждения: 23.04.2013) и акта приема-передачи к нему, с отметкой Управления Росреестра о государственной регистрации перехода права собственности, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего недвижимого имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)), расположенного по адресу: <...> (дата отчуждения: 06.08.2012) и акта приема-передачи к нему, с отметкой Управления Росреестра о государственной регистрации перехода права собственности, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): ГАЗ 2752, гос. рег. знак: <***> (дата отчуждения: 01.06.2013) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): Лексус GS 300, гос. per. знак: <***> (дата отчуждения: 22.06.2012) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): Ниссан Примера, гос. pen знак: <***> (дата отчуждения: 30.07.2011) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): АФ 4741 ТС, гос. pen знак: <***> (дата отчуждения: 01.06.2013) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): Ниссан Мурано 3,5 SE, гос. peг. знак: Е 616 BE 161 (дата отчуждения: 02.04.2013) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): ВАЗ 21103, гос. pen знак: К 616 BE 161 (дата отчуждения: 23.04.2011) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): Ниссан TIIDA 1.6 TEKN, гос. pen знак: <***> (дата отчуждения: 02.04.2013) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): ЛАЗ 699 Р, гос. pen знак: <***> (дата отчуждения: 01.06.2013) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинник договора купли-продажи (мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного), подтверждающего отчуждение следующего имущества, принадлежащего ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)): ГАЗ 473200, гос. peг знак: <***> (дата отчуждения: 01.06.2013) и акта приема-передачи к нему, а также подлинники документов, подтверждающих оплату покупателем стоимости указанного имущества или же совершение взаимозачета взаимных денежных требований, подлинники документов, подтверждающих основания возникновения права ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) на данное имущество;

- подлинники документов об отчуждении ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) иного движимого и недвижимого имущества (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.);

- подлинники свидетельств о государственной регистрации права собственности (долевой, совместной собственности) ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)), подлинники технических (кадастровых) планов (паспортов), документов о приобретении (документы, подтверждающие основания возникновения права) на следующие объекты:

1. Жилой дом, расположенный по адресу: <...> общей площадью 292,4 кв.м., на праве общей долевой собственности: 1/2;

2. Гараж, расположенный по адресу: <...> общей площадью 51,6 кв.м., на праве общей долевой собственности: 1/2;

3. Квартира, расположенная по адресу: <...>, общей площадью 37,1 кв.м., на праве собственности;

4. Здание спального домика, расположенное по адресу: <...> общей площадью 137,3 кв.м., на праве собственности;

5. Земельный участок - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: <...> общей площадью 698 кв.м., на праве собственности;

6. Жилой дом, расположенный по адресу: <...> общей площадью 292,4 кв.м., на праве собственности;

7. Здание склада, расположенное по адресу: <...> общей площадью 4 244,4 кв.м., на праве собственности;

8. Летняя кухня, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,ул. Российская д. 23, общей площадью 33,8 кв.м., на праве собственности;

9. Сарай, расположенный по адресу: <...> общей площадью 7,8 кв.м., на праве собственности;

10. Здание склада (1-ый пусковой комплекс), расположенное по адресу: <...> общей площадью 865,7 кв.м., на праве собственности; Земельный участок - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: <...> относительно ориентира, расположенного в границах участка, общей площадью 1 465 кв.м., на праве общей долевой собственности: 1/2;

12. Земельный участок - база отдыха, расположенный по адресу: <...> общей площадью 1 206 кв.м., на праве общей долевой собственности: 2/14;

13. Земельный участок - земли населенных пунктов разрешенное использование: база отдыха, расположенный по адресу: <...> общей площадью 1 933 кв.м., на праве собственности;

14. Земельный участок - земли населенных пунктов разрешенное использование: под производственную базу, расположенный по адресу: <...> общей площадью 7 959 кв.м., на праве собственности;

15. Здание, расположенное по адресу: <...> общей площадью 2 107,2 кв.м., на праве собственности;

16. Навесы под разгрузочные рампы, расположенные по адресу: Ростовскаяобласть, <...> общей площадью 2 805,3 кв.м., на праве собственности;

- подлинники паспортов транспортных средств (паспортов самоходных машин и иных видов техники), свидетельств о регистрации ТС, полисов ОСАГО, ДОСАГО, КАСКО, регистрационных знаков, документов, подтверждающих основания возникновения права на следующие транспортные средства (самоходные машины и иные виды техники):

1. ДВ 1792, наименование: погрузчик, год выпуска: 1996, заводской номер

машины: 38808208850;

2. ДВ 1792, наименование: погрузчик, год выпуска: 1996, заводской номер

машины: 39008208732;

3. Mersedes-Benz ML350, VIN <***>, 2005 г.в.;

- подлинники документов о приобретении иного движимого и недвижимого имущества ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества и др.);

- перечень имущества ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)), перечень имущества приобретенного или отчужденного ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) за период с 01.01.2010 по настоящее время, копии документов, подтверждающие выбытие имущества за период с 01.01.2010 по настоящее время (договора купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного и др.);

- наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) является учредителем (участником), сведения о доле участия;

- подлинники иных документов, отражающих финансово-хозяйственную и иную деятельность ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)), а также иные материальные ценности ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>));

информацию о лицах, работающих у ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) по состоянию на 28.04.2017 г. (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информацию о лицах, работавших у ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) за период с 01.01.2013 по настоящее время (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информацию о наличии задолженности ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) по выплате заработной платы, с указанием лиц перед которыми должник имеет неисполненную обязанность по уплате заработной платы (ФИО, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС);

- информацию о требованиях лиц, перед которыми ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в связи с наступлением страхового случая;

- информацию о привлечении ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) к административной ответственности за неуплату налогов и заработной платы;

- сведения о вынесенных решениях (судебных приказах) о взыскании с ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) денежных средств в пользу лиц, в связи с неисполнением обязательств в части оплаты заработной платы за период исполнения трудовых обязанностей, о наличии судебных производств по указанной категории дел в настоящее время, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника.

Суд обязал ФИО2 передать финансовому управляющему по акту приема-передачи по соответствующему адресу местонахождения имущества, следующее имущество, принадлежащее ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)):

- Жилой дом, расположенный по адресу: <...> общей площадью 292,4 кв.м., на праве общей долевой собственности: 1/2;

- Гараж, расположенный по адресу: <...> общей площадью 51,6 кв.м., на праве общей долевой собственности: 1/2;

- Квартира, расположенная по адресу: <...>, общей площадью 37,1 кв.м., на праве собственности;

- Здание спального домика, расположенное по адресу: <...> общей площадью 137,3 кв.м., на праве собственности;

- Земельный участок - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: <...> общей площадью 698 кв.м., на праве собственности;

Жилой дом, расположенный по адресу: <...> общей площадью 292,4 кв.м., на праве собственности;

- Здание склада, расположенное по адресу: <...> общей площадью 4 244,4 кв.м., на праве собственности;

- Летняя кухня, расположенная по адресу: <...> общей площадью 33,8 кв.м., на праве собственности;

- Сарай, расположенный по адресу: <...> общей площадью 7,8 кв.м., на праве собственности;

- Здание склада (1-ый пусковой комплекс), расположенное по адресу: <...> общей площадью 865,7 кв.м., на праве собственности;

- Земельный участок - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: <...> относительно ориентира, расположенного в границах участка, общей площадью 1 465 кв.м., на праве общей долевой собственности: 1/2;

- Земельный участок - база отдыха, расположенный по адресу: <...> общей площадью 1 206 кв.м., на праве общей долевой собственности: 2/14;

- Земельный участок - земли населенных пунктов разрешенное использование: база отдыха, расположенный по адресу: <...> общей площадью 1 933 кв.м., на праве собственности;

- Земельный участок - земли населенных пунктов разрешенное использование: под производственную базу, расположенный по адресу: <...> общей площадью 7 959 кв.м., на праве собственности;

- Здание, расположенное по адресу: <...> общей площадью 2 107,2 кв.м., на праве собственности;

- Навесы под разгрузочные рампы, расположенные по адресу: <...> общей площадью 2 805,3 кв.м., на праве собственности;

- ДВ 1792, наименование: погрузчик, год выпуска: 1996, заводской номер машины: 38808208850;

- ДВ 1792, наименование: погрузчик, год выпуска: 1996, заводской номер машины: 39008208732;

- Mersedes-Benz ML350, VIN <***>, 2005 г.в.;

- иное движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе, ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)), которое в соответствии со ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» может составить конкурсную массу и подлежит реализации в процедуре банкротства, в том числе права требования к третьим лицам.

Суд обязал ФИО2 передать финансовому управляющему по адресу регистрации по месту жительства ФИО2 (347395, <...>) или месту нахождения финансового управляющего ФИО3 (355029, <...>) все имеющиеся в распоряжении ФИО2 (ИНН <***>) (в том числе ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)) банковские карты, печати, штампы ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>).

ФИО2 обжаловала определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просила отменить определение суда от 13.07.2017, принять новый судебный акт, которым отказать в истребовании доказательств и имущества финансовому управляющему.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что финансовый управляющий в запросе о предоставлении необходимых документов и сведений не указал дату, до которой запрос должен был быть исполнен. Передача бухгалтерских документов, свидетельств о регистрации, договоров купли-продажи и иных подлинных документов не возможна по причине уничтожения в результате пожара в здании нежилого назначения, в котором находилась бухгалтерия и архив. Передача имущества по акту приема-передачи не целесообразна.

От ФИО2 через канцелярию суда поступило дополнение к апелляционной жалобе.

В отзыве на апелляционную жалобу Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области просит определение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения по мотивам, изложенным в отзыве; рассмотреть жалобы без участия представителя уполномоченного органа.

В отзыве на апелляционную жалобу финансовый управляющий просит определение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения по мотивам, изложенным в отзыве.

Лица, участвующие в деле, представителей в судебное заседание не направили.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия лиц, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением суда от 13.09.2016 заявление акционерного общества «Завод искусственных кож» о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 банкротом признано обоснованным, в отношении нее введена процедура реструктуризации долгов.

Финансовым управляющим индивидуального предпринимателя ФИО2 утвержден ФИО5.

Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 177 от 24.09.2016.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.04.2017 (резолютивная часть объявлена 25.04.2017) ФИО2 признана несостоятельным (банкротом), введена процедура банкротства - реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО3.

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализация имущества гражданина опубликованы в газете «Коммерсантъ» №80 от 06.05.2017.

Как следует из материалов дела, финансовый управляющий обратился к должнику с запросом о предоставлении всех имеющихся у должника необходимых документов и сведений, имущества, банковских карт, печатей, штампов. Запрос получен должником лично, что подтверждается подписью должника на запросе.

10.05.2017 финансовый управляющий направил запрос о предоставлении необходимых документов и сведений, а также имущества в адрес должника повторно.

В связи с неисполнением должником обязанности, установленной пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), о предоставлении финансовому управляющему по его требованию любых сведений о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иных имеющих отношение к делу о банкротстве гражданина сведений, финансовый управляющий обратился в суд с настоящим заявлением об истребовании у ФИО2 необходимых документов и сведений.

В силу пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан: принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства; вести реестр требований кредиторов; уведомлять кредиторов о проведении собраний кредиторов в соответствии с пунктом 5 статьи 213.8 настоящего Федерального закона; созывать и (или) проводить собрания кредиторов для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции собрания кредиторов настоящим Федеральным законом; уведомлять кредиторов, а также кредитные организации, в которых у гражданина-должника имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая счета по банковским картам, и иных дебиторов должника о введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня, когда финансовый управляющий узнал о наличии кредитора или дебитора; рассматривать отчеты о ходе выполнения плана реструктуризации долгов гражданина, предоставленные гражданином, и предоставлять собранию кредиторов заключения о ходе выполнения плана реструктуризации долгов гражданина; осуществлять контроль за ходом выполнения плана реструктуризации долгов гражданина; осуществлять контроль за своевременным исполнением гражданином текущих требований кредиторов, своевременным и в полном объеме перечислением денежных средств на погашение требований кредиторов; направлять кредиторам отчет финансового управляющего не реже чем один раз в квартал, если иное не установлено собранием кредиторов; исполнять иные предусмотренные настоящим Федеральным законом обязанности.

Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Судом установлено, что финансовым управляющим во исполнение обязанностей, установленных пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве, в адрес должника направлялись запросы о предоставлении имеющих отношение к делу о банкротстве должника сведений и документов, что подтверждается материалами дела.

Доказательств исполнения должником обязанности по предоставлению в пятнадцатидневный срок с даты получения требования финансового управляющего соответствующих документов в материалы дела не представлено.

Суд пришел к выводу, что учитывая неисполнение должником данной обязанности, финансовый управляющий правомерно реализовал свое право на получение необходимых документов и информации путем обращения в суд с настоящим ходатайством.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что на момент рассмотрения заявления должник не представил доказательств передачи истребуемых финансовым управляющим документов, суд пришел к правильному выводу о необходимости удовлетворения ходатайства финансового управляющего об истребовании документов у должника - индивидуального предпринимателя ФИО2.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность сделанных судом первой инстанции и подтвержденных материалами дела выводов.

Суд апелляционной инстанции установил, что ни финансовый управляющий, ни суд первой инстанции не были уведомлены должником о невозможности или затруднительности передачи документации, материальных и иных ценностей, печатей и штампов по причине их отсутствия или по иным причинам (утрата, уничтожение) с предоставлением соответствующих доказательств, или невозможности передачи запрашиваемой документации должника по месту регистрации.

Довод жалобы о том, что финансовый управляющий в направленном в адрес ИП ФИО2 запросе о предоставлении документов и имущества не указал дату до какой на настоящий запрос должен быть дан ответ, апелляционным судом отклоняется, поскольку не является основанием для освобождения гражданина от совершения указанных действий. Кроме этого, в запросе финансовый управляющий такую дату указал, приведя положения пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве согласно которым гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Ссылки подателя жалобы на пожар в здании в котором находилась бухгалтерия и архив, что подтверждается актом о пожаре от 13.02.12, апелляционным судом отклоняются, поскольку данное обстоятельство не влияет на возможность предоставления документов, датированных после 13.02.12. по 27.04.17, в том числе за последние три года, и той документации которая к пожару отношения не имеет. Податель жалобы не указал при составлении акта о пожаре конкретный перечень сгоревших документов, не соотнес последние с истребованными, не указал того, что им в соответствии с Законом "О бухгалтерском учете" данные документы не были восстановлены и почему им не может быть представлено истребованное имущество.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд отклоняет доводы подателя жалобы о невозможности представления последним спорных документов и имущества.

При указанных обстоятельствах основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 13.07.2017 по делу № А53-14856/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.

Председательствующий А.Н. Стрекачёв


Судьи А.Н. Герасименко


ФИО6