Решение от 1 февраля 2024 г. по делу № А76-804/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А76-804/2023
01 февраля 2024 года
г. Челябинск


Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 01 февраля 2024 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива», ОГРН <***>, г. Челябинск, об истребовании документов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, г. Челябинск, (далее – истец, ФИО2), 13.01.2023 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива», ОГРН <***>, г. Челябинск (далее – ответчик, ООО «Финансовая перспектива»), об обязании ответчика предоставить путем направления заверенных копий документов по почтовому адресу <...>, следующую информацию и документы о деятельности ООО «Финансовая перспектива»:

- сведения об открытых у общества в 2022 году расчетных счетах.

- сведения о движении денежных средств по всем счетам общества за период с 31.07.2022 но 31.01.2023;

- сведения об оборотах денежных средств помесячно по каждому расчетному счету общества по дебету и кредиту за период с 01.05.2022 по декабрь 2022 года с указанием остатка денежных средств на каждом расчетном счете общества на момент окончания последнего дня месяца;

- карточку счета 51 «расчетный счет» за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- книгу учета доходов и расходов общества за 2022 год;

- кассовую книгу за период с 31.07.2022 по 31.12.2022 либо сообщение об отсутствии кассовых операций за указанный период;

- перечень выданных доверенностей за период с 01.01.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о реализации имущества общества (включая исполнение сделки, в т.ч. оплату имущества платежные поручения и т.д.) за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- расчет страховых взносов (РСВ) за 3 квартал 2022 года и 4 квартал 2022 года;

- помесячные формы СЗВ-М за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022;

- информацию о сделке, связанной с перечислением в дату 21.02.2022 суммы 96 000 руб. в адрес ИП ФИО3, а также копии оформленных в связи с совершением сделки документов (в том числе об ее исполнении обеими сторонами);

- информацию обо всех сделках, связанных с предоставлением обществом денежных средств в займ (кредит), за период с 01.01.2020 по 31.01.2023, в том числе копии соответствующих договоров, документы, в том числе платежные поручения, об исполнении договоров обществом (в том числе предоставлении займов), сведения об остатке задолженности по каждому договору займа с приложением расчетов задолженности, сведения о возврате задолженности - основного долга, процентов и пеней с указанием дат и сумм возврата денежных средств в общество с приложением платежных документов;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом за период с 01.01.2019 по 31.01.2023, включая документы по исполнению сделок. в т.ч. о передаче имущества и оплате имущества - платежные поручения.

Кроме того, истец просит суд взыскать с ответчика судебную неустойку за ненадлежащее исполнение судебного решения в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 8 календарного дня с момента вступления судебного акта в силу.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 20.01.2023 исковое заявление принято к производству (л.д. 1-2).

При рассмотрении настоящего дела истец обратился с письменным ходатайством об уточнении исковых требований, просил суд обязать ответчика предоставить путем направления заверенных копий документов по почтовому адресу <...>, следующую информацию и документы о деятельности ООО «Финансовая перспектива»:

- книгу учета доходов и расходов общества за 2022 год;

- кассовую книгу за период с 31.07.2022 по 31.12.2022 либо сообщение об отсутствии кассовых операций за указанный период;

- перечень выданных доверенностей за период с 23.04.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- расчет страховых взносов (РСВ) за 3 квартал 2022 года и 4 квартал 2022 года;

- помесячные формы СЗВ-М за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022;

- информацию о сделке, связанной с перечислением в дату 21.02.2022 суммы 96 000 руб. в адрес ИП ФИО3, а также копии оформленных в связи с совершением сделки документов (в том числе об ее исполнении обеими сторонами);

- информацию обо всех сделках, связанных с предоставлением обществом денежных средств в займ (кредит), за период с 01.01.2020 по 31.01.2023, в том числе копии соответствующих договоров, документы, в том числе платежные поручения, об исполнении договоров обществом (в том числе предоставлении займов), сведения об остатке задолженности по каждому договору займа с приложением расчетов задолженности, сведения о возврате задолженности - основного долга, процентов и пеней с указанием дат и сумм возврата денежных средств в общество с приложением платежных документов;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом за период с 01.01.2019 по 31.01.2023, включая документы по исполнению сделок, в том числе о передаче имущества и оплате имущества – платежные поручения и т.д.

Кроме того, истец просит суд взыскать с ответчика судебную неустойку за ненадлежащее исполнение судебного решения в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 8 календарного дня с момента вступления судебного акта в силу.

Уточнение истцом исковых требований принято судом протокольным определением на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Кроме того, истец обратился с письменным ходатайством об отказе от исковых требований к ответчику об обязании предоставить следующие документы:

- сведения об открытых у общества в 2022 году расчетных счетах.

- сведения о движении денежных средств по всем счетам общества за период с 31.07.2022 но 31.01.2023;

- сведения об оборотах денежных средств помесячно по каждому расчетному счету общества по дебету и кредиту за период с 01.05.2022 по декабрь 2022 года с указанием остатка денежных средств на каждом расчетном счете общества на момент окончания последнего дня месяца;

- карточку счета 51 «расчетный счет» за период с 31.07.2022 по 31.01.2023.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явились, полномочных представителей не направили.

Ответчик представил в материалы дела письменные мотивированные отзывы на исковое заявление, в которых в удовлетворении исковых требований просил отказать (л.д.25-26, 61).

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (пункт 3 статьи 156 АПК РФ).

Дело рассматривается по правилам частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев и оценив представленные письменные доказательства, арбитражный суд приходит к выводу о том, что производство по делу по исковому заявлению ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива» обязать ответчика предоставить путем направления заверенных копий документов по почтовому адресу <...>, следующую информацию и документы о деятельности ООО «Финансовая перспектива»: сведения об открытых у общества в 2022 году расчетных счетах; сведения о движении денежных средств по всем счетам общества за период с 31.07.2022 но 31.01.2023; сведения об оборотах денежных средств помесячно по каждому расчетному счету общества по дебету и кредиту за период с 01.05.2022 по декабрь 2022 года с указанием остатка денежных средств на каждом расчетном счете общества на момент окончания последнего дня месяца; карточку счета 51 «расчетный счет» за период с 31.07.2022 по 31.01.2023, подлежит прекращению в связи со следующим.

Частью 2 статьи 49 АПК РФ истцу предоставлено право до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Ходатайство об отказе от исковых требований подписано лично истцом ФИО2

Заявленный отказ истца от исковых требований (его части) не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц, поэтому принимается арбитражным судом в соответствии с частью 5 статьи 49 АПК РФ.

Последствия отказа от исковых требований (его части), предусмотренные статьей 151 АПК РФ истцу известны.

Следовательно, производство по делу по исковому заявлению ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива» обязать ответчика предоставить путем направления заверенных копий документов по почтовому адресу <...>, следующую информацию и документы о деятельности ООО «Финансовая перспектива»: сведения об открытых у общества в 2022 году расчетных счетах; сведения о движении денежных средств по всем счетам общества за период с 31.07.2022 но 31.01.2023; сведения об оборотах денежных средств помесячно по каждому расчетному счету общества по дебету и кредиту за период с 01.05.2022 по декабрь 2022 года с указанием остатка денежных средств на каждом расчетном счете общества на момент окончания последнего дня месяца; карточку счета 51 «расчетный счет» за период с 31.07.2022 по 31.01.2023, подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Следовательно, судом подлежат рассмотрению по существу исковые требования ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива» обязать ответчика предоставить путем направления заверенных копий документов по почтовому адресу <...>, следующую информацию и документы о деятельности ООО «Финансовая перспектива»:

- книгу учета доходов и расходов общества за 2022 год;

- кассовую книгу за период с 31.07.2022 по 31.12.2022 либо сообщение об отсутствии кассовых операций за указанный период;

- перечень выданных доверенностей за период с 23.04.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- расчет страховых взносов (РСВ) за 3 квартал 2022 года и 4 квартал 2022 года;

- помесячные формы СЗВ-М за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022;

- информацию о сделке, связанной с перечислением в дату 21.02.2022 суммы 96 000 руб. в адрес ИП ФИО3, а также копии оформленных в связи с совершением сделки документов (в том числе об ее исполнении обеими сторонами);

- информацию обо всех сделках, связанных с предоставлением обществом денежных средств в займ (кредит), за период с 01.01.2020 по 31.01.2023, в том числе копии соответствующих договоров, документы, в том числе платежные поручения, об исполнении договоров обществом (в том числе предоставлении займов), сведения об остатке задолженности по каждому договору займа с приложением расчетов задолженности, сведения о возврате задолженности - основного долга, процентов и пеней с указанием дат и сумм возврата денежных средств в общество с приложением платежных документов;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом за период с 01.01.2019 по 31.01.2023, включая документы по исполнению сделок, в том числе о передаче имущества и оплате имущества – платежные поручения и т.д.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива» зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области 30.06.2015 за основным государственным регистрационным номером <***>.

Участниками общества являются: ФИО2 с размером доли в уставном капитале общества 50 % номинальной стоимостью 1 100 000 руб., доля в размере 50 % номинальной стоимости 1 100 000 руб. принадлежит обществу «Финансовая перспектива».

На основании изложенного суд делает вывод о том, что истец обладает правом на предъявление иска об истребовании информации и документов у общества, участником которого он являлся.

02.08.2022, 17.08.2022, 06.09.2022, 27.10.2022, 14.11.2022, истец направил в общество требования о предоставлении документов с приложением списка документов (л.д. 10-16).

Анализируя довод истца о невозможности получения истребуемых им документов, кроме как путем подачи настоящего иска, суд приходит к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В силу абзаца 2 статьи 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном данным Федеральным законом и учредительными документами общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пунктом 1 статьи 8 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в установленном учредительными документами порядке.

Согласно пункта 1 статьи 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (вступил в законную силу с 01.01.2013) также установлена обязанность по хранению первичных учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Исходя из смысла приведенных положений, объем документации общества, с которой его участник вправе ознакомиться, не ограничен, и включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктом 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Пунктом 16 указанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предусмотрено, что дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить установлен Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить документы по личному составу, бухгалтерскую и налоговую отчетность, решения единственного участника общества, первичные документы по контрагентам общества, гражданско-правовые договоры.

Из содержания пункта 1 статьи 67 ГК РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Таким образом, бремя доказывания отсутствия в обществе документов, которые испрашивает для целей ознакомления участник, возложено на общество.

Истец просит обязать ООО «Финансовая перспектива» передать копии следующих документов:

- книгу учета доходов и расходов общества за 2022 год;

- кассовую книгу за период с 31.07.2022 по 31.12.2022 либо сообщение об отсутствии кассовых операций за указанный период;

- перечень выданных доверенностей за период с 23.04.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- расчет страховых взносов (РСВ) за 3 квартал 2022 года и 4 квартал 2022 года;

- помесячные формы СЗВ-М за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022;

- информацию о сделке, связанной с перечислением в дату 21.02.2022 суммы 96 000 руб. в адрес ИП ФИО3, а также копии оформленных в связи с совершением сделки документов (в том числе об ее исполнении обеими сторонами);

- информацию обо всех сделках, связанных с предоставлением обществом денежных средств в займ (кредит), за период с 01.01.2020 по 31.01.2023, в том числе копии соответствующих договоров, документы, в том числе платежные поручения, об исполнении договоров обществом (в том числе предоставлении займов), сведения об остатке задолженности по каждому договору займа с приложением расчетов задолженности, сведения о возврате задолженности - основного долга, процентов и пеней с указанием дат и сумм возврата денежных средств в общество с приложением платежных документов;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом за период с 01.01.2019 по 31.01.2023, включая документы по исполнению сделок, в том числе о передаче имущества и оплате имущества – платежные поручения и т.д.

Из текста искового заявления следует, что основанием для обращения с настоящим исковым заявлением явилось нарушение обществом норм корпоративного законодательства в части непредставления документов его участнику ФИО2 и в силу норм законодательства об обществах с ограниченной ответственностью подобные исковые требования подлежат предъявлению непосредственно обществу, как обязанному лицу перед участником.

Довод ответчика о том, что запрашиваемая истцом информация носит конфиденциальный характер, в связи с чем истец должен был подписания с ответчиком соглашение о неразглашении подлежит судом отклонению в связи со следующим.

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, и иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона, а суд может отказать в удовлетворении требования участника только, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации), о котором может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества (пункт 1 Информационного письма № 144).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Кодекса, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. В Определении Верховного Суда РФ от 01.09.2015г. № 5-КГ15-92 разъяснено, что презумпция добросовестности и разумности действий субъектов гражданских правоотношений предполагает, что бремя доказывания обратного лежит на той стороне, которая заявляет о недобросовестности и неразумности этих действий.

Более того, как указано в пункте 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 67 ГК РФ участники хозяйственного общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

В связи с этим в случае, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

Если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно общество обязано сообщить участнику об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

Следовательно, при наличии сомнений, а равно в случае передачи конфиденциальной информации участнику общества, последнее не лишено возможности акцентировать внимание участника на особой экономической или репутационной важности запрашиваемых документов, наличии в них конфиденциальной информации, информации ограниченного пользования и т.п., а также потребовать выдачи расписки об обязательства хранить конфиденциальную информацию.

Согласно пункту 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 №36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

Основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого иска может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности передать документы общества.

Факт отсутствия у ответчика таких документов материалами дела не подтвержден и судом не установлен. Безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности руководителя передать документы общества ответчиком в материалы дела не представлено.

При этом следует отметить, что фактическая передача либо объективные препятствия для передачи отдельных документов могут быть учтены на стадии исполнения судебного акта.

Суд также принимает во внимание, что на основании подпункта 3 пункта 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество вправе отказать в предоставлении документов в случае, если они относятся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

При указанных обстоятельствах суд полагает, что требования истца заявлены правомерно, подлежат удовлетворению, следовательно, ответчик обязан передать истцу копии следующих документов:

- книгу учета доходов и расходов общества за 2022 год;

- кассовую книгу за период с 31.07.2022 по 31.12.2022 либо сообщение об отсутствии кассовых операций за указанный период;

- перечень выданных доверенностей за период с 23.04.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- расчет страховых взносов (РСВ) за 3 квартал 2022 года и 4 квартал 2022 года;

- помесячные формы СЗВ-М за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022;

- информацию о сделке, связанной с перечислением в дату 21.02.2022 суммы 96 000 руб. в адрес ИП ФИО3, а также копии оформленных в связи с совершением сделки документов (в том числе об ее исполнении обеими сторонами);

- информацию обо всех сделках, связанных с предоставлением обществом денежных средств в займ (кредит), за период с 01.01.2020 по 31.01.2023, в том числе копии соответствующих договоров, документы, в том числе платежные поручения, об исполнении договоров обществом (в том числе предоставлении займов), сведения об остатке задолженности по каждому договору займа с приложением расчетов задолженности, сведения о возврате задолженности - основного долга, процентов и пеней с указанием дат и сумм возврата денежных средств в общество с приложением платежных документов;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом за период с 01.01.2019 по 31.01.2023, включая документы по исполнению сделок, в том числе о передаче имущества и оплате имущества – платежные поручения и т.д.

Поскольку Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не установлен срок для предоставления участнику копий документов, суд с учетом положений ст. 314 ГК РФ считает, что разумным сроком предоставления документов будет десять рабочих дней.

В случае неисполнения ответчиком в добровольном порядке судебного акта истица просит взыскать с ООО «Финансовая перспектива» судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки, начиная с 8 дня по день его фактического исполнения.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям пунктов 28-33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Руководствуясь указанными нормами права, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, учитывая требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, суд считает справедливой неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта по день его фактического исполнения. Названный размер широко применяется в судебной практике. Именно данный размер способен понудить ответчика к оперативному исполнению судебного акта.

Вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ст. 112 АПК РФ).

Государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение настоящего дела, составляет 6 000 руб. 00 коп.

При обращении истца с настоящим иском им уплачена государственная пошлина в указанном размере, что подтверждается представленным в материалы дела чеком-ордером от 11.10.2022 (л.д. 9).

Поскольку исковые требования удовлетворены судом, то расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп. относятся на ответчика и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

принять отказ ФИО2 от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива» обязать ответчика предоставить путем направления заверенных копий документов по почтовому адресу <...>, следующую информацию и документы о деятельности ООО «Финансовая перспектива»: сведения об открытых у общества в 2022 году расчетных счетах; сведения о движении денежных средств по всем счетам общества за период с 31.07.2022 но 31.01.2023; сведения об оборотах денежных средств помесячно по каждому расчетному счету общества по дебету и кредиту за период с 01.05.2022 по декабрь 2022 года с указанием остатка денежных средств на каждом расчетном счете общества на момент окончания последнего дня месяца; карточку счета 51 «расчетный счет» за период с 31.07.2022 по 31.01.2023.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива», ОГРН <***>, г. Челябинск, в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать ФИО2, путем направления заверенных копий документов по почтовому адресу <...>, следующую информацию и документы о деятельности ООО «Финансовая перспектива»:

- книгу учета доходов и расходов общества за 2022 год;

- кассовую книгу за период с 31.07.2022 по 31.12.2022 либо сообщение об отсутствии кассовых операций за указанный период;

- перечень выданных доверенностей за период с 23.04.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом либо отчуждении обществом принадлежащих ему прав требований на основании договоров уступки прав требований (цессии) либо в ходе иных сделок за период с 31.07.2022 по 31.01.2023;

- расчет страховых взносов (РСВ) за 3 квартал 2022 года и 4 квартал 2022 года;

- помесячные формы СЗВ-М за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022;

- информацию о сделке, связанной с перечислением в дату 21.02.2022 суммы 96 000 руб. в адрес ИП ФИО3, а также копии оформленных в связи с совершением сделки документов (в том числе об ее исполнении обеими сторонами);

- информацию обо всех сделках, связанных с предоставлением обществом денежных средств в займ (кредит), за период с 01.01.2020 по 31.01.2023, в том числе копии соответствующих договоров, документы, в том числе платежные поручения, об исполнении договоров обществом (в том числе предоставлении займов), сведения об остатке задолженности по каждому договору займа с приложением расчетов задолженности, сведения о возврате задолженности - основного долга, процентов и пеней с указанием дат и сумм возврата денежных средств в общество с приложением платежных документов;

- документы по сделкам о приобретении имущества обществом за период с 01.01.2019 по 31.01.2023, включая документы по исполнению сделок, в том числе о передаче имущества и оплате имущества – платежные поручения и т.д.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива», ОГРН <***>, г. Челябинск, в пользу ФИО2, неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения обязательств, начиная с одиннадцатого рабочего дня после вступления в законную силу решения по настоящему делу и до исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Финансовая перспектива» решения Арбитражного суда Челябинской области по настоящему делу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.


Судья Е.А. Мосягина