Решение от 22 мая 2024 г. по делу № А40-69537/2023Именем Российской Федерации Дело № А40-69537/23-45-488 г. Москва 23 мая 2024 г. Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2024года Полный текст решения изготовлен 23 мая 2024 года Арбитражный суд в составе судьи Лаптев В. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Маклаковой Е. С. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "АС И КО" (ИНН: <***>) к ответчику: ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: <***>) третьи лица: 1) ООО "ГЛОБАЛ ОЙЛ" (ИНН: <***>), 2) ООО "МЦЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" (ИНН <***>), 3) ООО "УСАДЬБА" (ИНН <***>), 4) Митев Невен ФИО2, 5) Митев Димитр ФИО3, 6) АО "ЭКСИТОН" (ИНН: <***>), 7) ООО "МЕГАТОРГ А" (ИНН: <***>), 8) временный управляющий АО "ЭКСИТОН" (ИНН: <***>) ФИО4 о взыскании суммы вексельного долга в общем размере 306 000 000 руб. 00 коп., процентов по векселям в общем размере 120 229 479 руб. 44 коп., процентов по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе в общем размере 58 549 562 руб. 96 коп., пени по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе в общем размере 58 549 562 руб. 96 коп. по объединенному делу № А40-222350/23-45-1586 по исковому заявлению ООО "АС И КО" (ИНН: <***>) к ответчику: ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: <***>) о признании недействительными утраченных векселей и о восстановлении права по ним при участии представителей: согласно протоколу судебного заседания от 14.05.2024 г. ООО «АС и КО» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Промстройинвестмент» о взыскании суммы вексельного долга в общем размере 114 242 565 руб. 23 коп., из которой: - 60 000 000 руб. - сумма основного долга; - 19 818 082 руб. 19 коп. - сумма процентов по ставке 11 % годовых за период с 01 апреля 2017 г. по 01 апреля 2020 г.; - 17 212 241 руб. 52 коп. – сумма процентов по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе за период с 02 апреля 2020 г. по 23 марта 2023 г. - 17 212 241 руб. 52 коп. – сумма пеней по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе за период с 02 апреля 2020 г. по 23 марта 2023 г. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2023 года данное исковое заявление принято к производству с присвоением делу № А40-69537/23-45-488. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25 июля 2023 года принято уточнение в порядке ст. 49 АПК РФ исковых требований о взыскании суммы вексельного долга в общем размере 306 000 000 руб. 00 коп., процентов по векселям в общем размере 120 229 479 руб. 44 коп., процентов по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе в общем размере 58 549 562 руб. 96 коп. по 15 июня 2023 г., пени по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе в общем размере 58 549 562 руб. 96 коп. по 15 июня 2023 г. Также ООО «АС и КО» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Промстройинвестмент» о признании недействительными следующих утраченных простых векселей: векселедатель ООО «Промстройинвестмент» (ИНН: <***>) в количестве 120 шт. серии «Р» номера с 00007 по 00126 номинальной стоимостью 500 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.04.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.04.2019; в количестве 90 шт. серии «Р» номера с 00127 по 00216, номинальной стоимостью 1 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.07.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.07.2019; в количестве 28 шт. серии «Р» номера с 00217 по 00244, номинальной стоимостью 2 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.10.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.10.2020; в количестве 50 шт. серии «Р» номера с 00267 по 00316, номинальной стоимостью 2 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 12 % годовых дата составления 01.10.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.08.2020, и о восстановлении прав по ним; об обязании ООО «Промстройинвестмент» выдать ООО «АС и КО» новые векселя взамен утраченных. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03 октября 2023 года данное исковое заявление принято к производству с присвоением делу № А40-222350/23-45-1586. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03 ноября 2023 года дело № А40-69537/23-45-488 объединено с делом № А40-222350/23-45-1586 для их совместного рассмотрения с присвоением единого номера дела - № А40-69537/23-45-488. Судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 1) ООО «ГЛОБАЛ ОЙЛ» (ИНН: <***>), 2) ООО «МЦЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» (ИНН <***>), 3) ООО «УСАДЬБА» (ИНН <***>), 4) Митев Невен ФИО2, 5) Митев Димитр ФИО3, 6) АО «ЭКСИТОН» (ИНН: <***>), 7) ООО «МЕГАТОРГ А» (ИНН: <***>), 8) временный управляющий АО «ЭКСИТОН» (ИНН: <***>) ФИО4. В судебное заседание 14 мая 2024 года представитель истца явился, исковые требования поддержал в полном объеме. Представитель ответчика в судебное заседание явился, возражал по основаниям, изложенным в отзыве и письменных объяснениях. Представители третьих лиц в судебное заседание явились, представили отзывы на исковое заявление. Отзывы приобщение к материалам дела. В обоснование исковых требований истец сослался на утрату простых векселей, в связи с чем, просит восстановить права на данные векселя и обязать ответчика выдать новые векселя взамен утраченных. Также просит взыскать с ответчика вексельную задолженность, проценты по векселям и пени в связи с наступлениями сроков платежей по векселям. Выслушав представителей истца, ответчика и третьих лиц, изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению в силу следующих обстоятельств. Как усматривается из материалов дела, 20 января 2017 года между ООО «Промстройинвестмент» (Векселедатель) и ООО «АС и КО» (Векселеприобретатель) был заключен Договор о выдаче процентных векселей № 1, по условиям которого Векселедатель обязался оформить и передать в собственность, а Векселеприобретатель принять и оплатить простые векселя номиналом 500 000 руб. с датой погашения не ранее 01.04.2019 г. и процентной ставкой 11% годовых в количестве 120 шт. на общую сумму 60 000 000 руб. (п. 1.1 Договора). Векселедатель обязан выпустить векселя в пользу Векселеприобретателя и передать ему векселя в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления полной Суммы Договора в оплату векселей на счет Векселедателя (п. 2.1 Договора). Передача векселей оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Договору (п. 2.2 Договора). Во исполнение условий названного Договора ООО «Промстройинвестмент» передало, а ООО «АС и КО» приняло следующие векселя, что подтверждается Актом приема-передачи векселей от 03 апреля 2017 года: № п/п Векселедатель Серия и номер векселя Вексельная сумма Процентная ставка (% годовых) Дата составления Срок платежа по векселю: по предъявлении, но не ранее 1 ООО «Промстройинвестмент» Р-00007 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 2 ООО «Промстройинвестмент» Р-00008 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 3 ООО «Промстройинвестмент» Р-00009 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 4 ООО «Промстройинвестмент» Р-00010 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 5 ООО «Промстройинвестмент» Р-00011 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 6 ООО «Промстройинвестмент» Р-00012 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 7 ООО «Промстройинвестмент» Р-00013 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 8 ООО «Промстройинвестмент» Р-00014 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 9 ООО «Промстройинвестмент» Р-00015 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 10 ООО «Промстройинвестмент» Р-00016 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 11 ООО «Промстройинвестмент» Р-00017 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 12 ООО «Промстройинвестмент» Р-00018 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 13 ООО «Промстройинвестмент» Р-00019 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 14 ООО «Промстройинвестмент» Р-00020 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 15 ООО «Промстройинвестмент» Р-00021 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 16 ООО «Промстройинвестмент» Р-00022 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 17 ООО «Промстройинвестмент» Р-00023 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 18 ООО «Промстройинвестмент» Р-00024 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 19 ООО «Промстройинвестмент» Р-00025 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 20 ООО «Промстройинвестмент» Р-00026 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 21 ООО «Промстройинвестмент» Р-00027 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 22 ООО «Промстройинвестмент» Р-00028 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 23 ООО «Промстройинвестмент» Р-00029 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 24 ООО «Промстройинвестмент» Р-00030 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 25 ООО «Промстройинвестмент» Р-00031 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 26 ООО «Промстройинвестмент» Р-00032 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 27 ООО «Промстройинвестмент» Р-00033 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 28 ООО «Промстройинвестмент» Р-00034 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 29 ООО «Промстройинвестмент» Р-00035 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 30 ООО «Промстройинвестмент» Р-00036 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 31 ООО «Промстройинвестмент» Р-00037 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 32 ООО «Промстройинвестмент» Р-00038 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 33 ООО «Промстройинвестмент» Р-00039 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 34 ООО «Промстройинвестмент» Р-00040 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 35 ООО «Промстройинвестмент» Р-00041 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 36 ООО «Промстройинвестмент» Р-00042 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 37 ООО «Промстройинвестмент» Р-00043 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 38 ООО «Промстройинвестмент» Р-00044 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 39 ООО «Промстройинвестмент» Р-00045 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 40 ООО «Промстройинвестмент» Р-00046 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 41 ООО «Промстройинвестмент» Р-00047 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 42 ООО «Промстройинвестмент» Р-00048 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 43 ООО «Промстройинвестмент» Р-00049 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 44 ООО «Промстройинвестмент» Р-00050 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 45 ООО «Промстройинвестмент» Р-00051 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 46 ООО «Промстройинвестмент» Р-00052 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 47 ООО «Промстройинвестмент» Р-00053 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 48 ООО «Промстройинвестмент» Р-00054 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 49 ООО «Промстройинвестмент» Р-00055 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 50 ООО «Промстройинвестмент» Р-00056 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 51 ООО «Промстройинвестмент» Р-00057 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 52 ООО «Промстройинвестмент» Р-00058 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 53 ООО «Промстройинвестмент» Р-00059 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 54 ООО «Промстройинвестмент» Р-00060 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 55 ООО «Промстройинвестмент» Р-00061 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 56 ООО «Промстройинвестмент» Р-00062 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 57 ООО «Промстройинвестмент» Р-00063 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 58 ООО «Промстройинвестмент» Р-00064 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 59 ООО «Промстройинвестмент» Р-00065 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 60 ООО «Промстройинвестмент» Р-00066 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 61 ООО «Промстройинвестмент» Р-00067 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 62 ООО «Промстройинвестмент» Р-00068 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 63 ООО «Промстройинвестмент» Р-00069 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 64 ООО «Промстройинвестмент» Р-00070 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 65 ООО «Промстройинвестмент» Р-00071 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 66 ООО «Промстройинвестмент» Р-00072 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 67 ООО «Промстройинвестмент» Р-00073 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 68 ООО «Промстройинвестмент» Р-00074 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 69 ООО «Промстройинвестмент» Р-00075 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 70 ООО «Промстройинвестмент» Р-00076 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 71 ООО «Промстройинвестмент» Р-00077 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 72 ООО «Промстройинвестмент» Р-00078 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 73 ООО «Промстройинвестмент» Р-00079 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 74 ООО «Промстройинвестмент» Р-00080 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 75 ООО «Промстройинвестмент» Р-00081 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 76 ООО «Промстройинвестмент» Р-00082 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 77 ООО «Промстройинвестмент» Р-00083 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 78 ООО «Промстройинвестмент» Р-00084 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 79 ООО «Промстройинвестмент» Р-00085 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 80 ООО «Промстройинвестмент» Р-00086 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 81 ООО «Промстройинвестмент» Р-00087 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 82 ООО «Промстройинвестмент» Р-00088 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 83 ООО «Промстройинвестмент» Р-00089 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 84 ООО «Промстройинвестмент» Р-00090 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 85 ООО «Промстройинвестмент» Р-00091 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 86 ООО «Промстройинвестмент» Р-00092 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 87 ООО «Промстройинвестмент» Р-00093 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 88 ООО «Промстройинвестмент» Р-00094 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 89 ООО «Промстройинвестмент» Р-00095 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 90 ООО «Промстройинвестмент» Р-00096 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 91 ООО «Промстройинвестмент» Р-00097 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 92 ООО «Промстройинвестмент» Р-00098 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 93 ООО «Промстройинвестмент» Р-00099 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 94 ООО «Промстройинвестмент» Р-00100 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 95 ООО «Промстройинвестмент» Р-00101 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 96 ООО «Промстройинвестмент» Р-00102 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 97 ООО «Промстройинвестмент» Р-00103 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 98 ООО «Промстройинвестмент» Р-00104 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 99 ООО «Промстройинвестмент» Р-00105 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 100 ООО «Промстройинвестмент» Р-00106 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 101 ООО «Промстройинвестмент» Р-00107 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 102 ООО «Промстройинвестмент» Р-00108 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 103 ООО «Промстройинвестмент» Р-00109 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 104 ООО «Промстройинвестмент» Р-00110 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 105 ООО «Промстройинвестмент» Р-00111 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 106 ООО «Промстройинвестмент» Р-00112 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 107 ООО «Промстройинвестмент» Р-00113 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 108 ООО «Промстройинвестмент» Р-00114 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 109 ООО «Промстройинвестмент» Р-00115 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 110 ООО «Промстройинвестмент» Р-00116 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 111 ООО «Промстройинвестмент» Р-00117 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 112 ООО «Промстройинвестмент» Р-00118 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 113 ООО «Промстройинвестмент» Р-00119 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 114 ООО «Промстройинвестмент» Р-00120 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 115 ООО «Промстройинвестмент» Р-00121 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 116 ООО «Промстройинвестмент» Р-00122 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 117 ООО «Промстройинвестмент» Р-00123 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 118 ООО «Промстройинвестмент» Р-00124 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 119 ООО «Промстройинвестмент» Р-00125 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 120 ООО «Промстройинвестмент» Р-00126 500 000 11 01.04.2017 01.04.2019 ИТОГО 120 шт. 60 000 000 15 марта 2017 года между ООО «Промстройинвестмент» (Векселедатель) и ООО «АС и КО» (Векселеприобретатель) был заключен Договор о выдаче процентных векселей № 2, по условиям которого Векселедатель обязался оформить и передать в собственность, а Векселеприобретатель принять и оплатить простые векселя номиналом 1 000 000 руб. с датой погашения не ранее 01.07.2019 г. и процентной ставкой 11% годовых в количестве 90 шт. на общую сумму 90 000 000 руб. (п. 1.1 Договора). Векселедатель обязан выпустить векселя в пользу Векселеприобретателя и передать ему векселя в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления полной Суммы Договора в оплату векселей на счет Векселедателя (п. 2.1 Договора). Передача векселей оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Договору (п. 2.2 Договора). Во исполнение условий названного Договора ООО «Промстройинвестмент» передало, а ООО «АС и КО» приняло следующие векселя, что подтверждается Актом приема-передачи векселей от 03 июля 2017 года: № п/п Векселедатель Серия и номер векселя Вексельная сумма Процентная ставка (% годовых) Дата составления Срок платежа по векселю: по предъявлении, но не ранее 1 ООО «Промстройинвестмент» Р-00127 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 2 ООО «Промстройинвестмент» Р-00128 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 3 ООО «Промстройинвестмент» Р-00129 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 4 ООО «Промстройинвестмент» Р-00130 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 5 ООО «Промстройинвестмент» Р-00131 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 6 ООО «Промстройинвестмент» Р-00132 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 7 ООО «Промстройинвестмент» Р-00133 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 8 ООО «Промстройинвестмент» Р-00134 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 9 ООО «Промстройинвестмент» Р-00135 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 10 ООО «Промстройинвестмент» Р-00136 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 11 ООО «Промстройинвестмент» Р-00137 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 12 ООО «Промстройинвестмент» Р-00138 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 13 ООО «Промстройинвестмент» Р-00139 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 14 ООО «Промстройинвестмент» Р-00140 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 15 ООО «Промстройинвестмент» Р-00141 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 16 ООО «Промстройинвестмент» Р-00142 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 17 ООО «Промстройинвестмент» Р-00143 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 18 ООО «Промстройинвестмент» Р-00144 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 19 ООО «Промстройинвестмент» Р-00145 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 20 ООО «Промстройинвестмент» Р-00146 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 21 ООО «Промстройинвестмент» Р-00147 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 22 ООО «Промстройинвестмент» Р-00148 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 23 ООО «Промстройинвестмент» Р-00149 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 24 ООО «Промстройинвестмент» Р-00150 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 25 ООО «Промстройинвестмент» Р-00151 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 26 ООО «Промстройинвестмент» Р-00152 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 27 ООО «Промстройинвестмент» Р-00153 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 28 ООО «Промстройинвестмент» Р-00154 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 29 ООО «Промстройинвестмент» Р-00155 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 30 ООО «Промстройинвестмент» Р-00156 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 31 ООО «Промстройинвестмент» Р-00157 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 32 ООО «Промстройинвестмент» Р-00158 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 33 ООО «Промстройинвестмент» Р-00159 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 34 ООО «Промстройинвестмент» Р-00160 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 35 ООО «Промстройинвестмент» Р-00161 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 36 ООО «Промстройинвестмент» Р-00162 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 37 ООО «Промстройинвестмент» Р-00163 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 38 ООО «Промстройинвестмент» Р-00164 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 39 ООО «Промстройинвестмент» Р-00165 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 40 ООО «Промстройинвестмент» Р-00166 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 41 ООО «Промстройинвестмент» Р-00167 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 42 ООО «Промстройинвестмент» Р-00168 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 43 ООО «Промстройинвестмент» Р-00169 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 44 ООО «Промстройинвестмент» Р-00170 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 45 ООО «Промстройинвестмент» Р-00171 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 46 ООО «Промстройинвестмент» Р-00172 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 47 ООО «Промстройинвестмент» Р-00173 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 48 ООО «Промстройинвестмент» Р-00174 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 49 ООО «Промстройинвестмент» Р-00175 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 50 ООО «Промстройинвестмент» Р-00176 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 51 ООО «Промстройинвестмент» Р-00177 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 52 ООО «Промстройинвестмент» Р-00178 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 53 ООО «Промстройинвестмент» Р-00179 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 54 ООО «Промстройинвестмент» Р-00180 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 55 ООО «Промстройинвестмент» Р-00181 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 56 ООО «Промстройинвестмент» Р-00182 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 57 ООО «Промстройинвестмент» Р-00183 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 58 ООО «Промстройинвестмент» Р-00184 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 59 ООО «Промстройинвестмент» Р-00185 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 60 ООО «Промстройинвестмент» Р-00186 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 61 ООО «Промстройинвестмент» Р-00187 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 62 ООО «Промстройинвестмент» Р-00188 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 63 ООО «Промстройинвестмент» Р-00189 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 64 ООО «Промстройинвестмент» Р-00190 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 65 ООО «Промстройинвестмент» Р-00191 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 66 ООО «Промстройинвестмент» Р-00192 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 67 ООО «Промстройинвестмент» Р-00193 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 68 ООО «Промстройинвестмент» Р-00194 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 69 ООО «Промстройинвестмент» Р-00195 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 70 ООО «Промстройинвестмент» Р-00196 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 71 ООО «Промстройинвестмент» Р-00197 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 72 ООО «Промстройинвестмент» Р-00198 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 73 ООО «Промстройинвестмент» Р-00199 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 74 ООО «Промстройинвестмент» Р-00200 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 75 ООО «Промстройинвестмент» Р-00201 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 76 ООО «Промстройинвестмент» Р-00202 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 77 ООО «Промстройинвестмент» Р-00203 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 78 ООО «Промстройинвестмент» Р-00204 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 79 ООО «Промстройинвестмент» Р-00205 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 80 ООО «Промстройинвестмент» Р-00206 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 81 ООО «Промстройинвестмент» Р-00207 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 82 ООО «Промстройинвестмент» Р-00208 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 83 ООО «Промстройинвестмент» Р-00209 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 84 ООО «Промстройинвестмент» Р-00210 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 85 ООО «Промстройинвестмент» Р-00211 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 86 ООО «Промстройинвестмент» Р-00212 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 87 ООО «Промстройинвестмент» Р-00213 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 88 ООО «Промстройинвестмент» Р-00214 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 89 ООО «Промстройинвестмент» Р-00215 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 90 ООО «Промстройинвестмент» Р-00216 1 000 000 11 01.07.2017 01.07.2019 ИТОГО 90 шт. 90 000 000 06 июня 2017 года между ООО «Промстройинвестмент» (Векселедатель) и ООО «АС и КО» (Векселеприобретатель) был заключен Договор о выдаче процентных векселей № 3, по условиям которого Векселедатель обязался оформить и передать в собственность, а Векселеприобретатель принять и оплатить простые векселя номиналом 2 000 000 руб. с датой погашения не ранее 01.10.2020 г. и процентной ставкой 11% годовых в количестве 50 шт. на общую сумму 100 000 000 руб. (п. 1.1 Договора). Векселедатель обязан выпустить векселя в пользу Векселеприобретателя и передать ему векселя в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления полной Суммы Договора в оплату векселей на счет Векселедателя (п. 2.1 Договора). Передача векселей оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Договору (п. 2.2 Договора). Во исполнение условий названного Договора ООО «Промстройинвестмент» передало, а ООО «АС и КО» приняло следующие векселя, что подтверждается Актом приема-передачи векселей от 02 октября 2017 года: № п/п Векселедатель Серия и номер векселя Вексельная сумма Процентная ставка (% годовых) Дата составления Срок платежа по векселю: по предъявлении, но не ранее 1 ООО «Промстройинвестмент» Р-00217 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 2 ООО «Промстройинвестмент» Р-00218 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 3 ООО «Промстройинвестмент» Р-00219 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 4 ООО «Промстройинвестмент» Р-00220 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 5 ООО «Промстройинвестмент» Р-00221 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 6 ООО «Промстройинвестмент» Р-00222 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 7 ООО «Промстройинвестмент» Р-00223 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 8 ООО «Промстройинвестмент» Р-00224 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 9 ООО «Промстройинвестмент» Р-00225 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 10 ООО «Промстройинвестмент» Р-00226 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 11 ООО «Промстройинвестмент» Р-00227 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 12 ООО «Промстройинвестмент» Р-00228 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 13 ООО «Промстройинвестмент» Р-00229 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 14 ООО «Промстройинвестмент» Р-00230 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 15 ООО «Промстройинвестмент» Р-00231 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 16 ООО «Промстройинвестмент» Р-00232 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 17 ООО «Промстройинвестмент» Р-00233 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 18 ООО «Промстройинвестмент» Р-00234 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 19 ООО «Промстройинвестмент» Р-00235 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 20 ООО «Промстройинвестмент» Р-00236 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 21 ООО «Промстройинвестмент» Р-00237 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 22 ООО «Промстройинвестмент» Р-00238 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 23 ООО «Промстройинвестмент» Р-00239 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 24 ООО «Промстройинвестмент» Р-00240 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 25 ООО «Промстройинвестмент» Р-00241 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 26 ООО «Промстройинвестмент» Р-00242 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 27 ООО «Промстройинвестмент» Р-00243 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 28 ООО «Промстройинвестмент» Р-00244 2 000 000 11 01.10.2017 01.10.2020 ИТОГО 28 шт. 56 000 000 07 июня 2017 года между ООО «Промстройинвестмент» (Векселедатель) и ООО «АС и КО» (Векселеприобретатель) был заключен Договор о выдаче процентных векселей № 4, по условиям которого Векселедатель обязался оформить и передать в собственность, а Векселеприобретатель принять и оплатить простые векселя номиналом 2 000 000 руб. с датой погашения не ранее 01.08.2020 г. и процентной ставкой 12% годовых в количестве 50 шт. на общую сумму 100 000 000 руб. (п. 1.1 Договора). Векселедатель обязан выпустить векселя в пользу Векселеприобретателя и передать ему векселя в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления полной Суммы Договора в оплату векселей на счет Векселедателя (п. 2.1 Договора). Передача векселей оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Договору (п. 2.2 Договора). Во исполнение условий названного Договора ООО «Промстройинвестмент» передало, а ООО «АС и КО» приняло следующие векселя, что подтверждается Актом приема-передачи векселей от 01 августа 2017 г. № п/п Векселедатель Серия и номер векселя Вексельная сумма Процентная ставка (% годовых) Дата составления Срок платежа по векселю: по предъявлении, но не ранее 1 ООО «Промстройинвестмент» Р-00267 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 2 ООО «Промстройинвестмент» Р-00268 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 3 ООО «Промстройинвестмент» Р-00269 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 4 ООО «Промстройинвестмент» Р-00270 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 5 ООО «Промстройинвестмент» Р-00271 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 6 ООО «Промстройинвестмент» Р-00272 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 7 ООО «Промстройинвестмент» Р-00272 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 8 ООО «Промстройинвестмент» Р-00274 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 9 ООО «Промстройинвестмент» Р-00275 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 10 ООО «Промстройинвестмент» Р-00276 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 11 ООО «Промстройинвестмент» Р-00277 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 12 ООО «Промстройинвестмент» Р-00278 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 13 ООО «Промстройинвестмент» Р-00279 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 14 ООО «Промстройинвестмент» Р-00280 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 15 ООО «Промстройинвестмент» Р-00281 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 16 ООО «Промстройинвестмент» Р-00282 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 17 ООО «Промстройинвестмент» Р-00283 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 18 ООО «Промстройинвестмент» Р-00284 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 19 ООО «Промстройинвестмент» Р-00285 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 20 ООО «Промстройинвестмент» Р-00286 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 21 ООО «Промстройинвестмент» Р-00287 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 22 ООО «Промстройинвестмент» Р-00288 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 23 ООО «Промстройинвестмент» Р-00289 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 24 ООО «Промстройинвестмент» Р-00290 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 25 ООО «Промстройинвестмент» Р-00291 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 26 ООО «Промстройинвестмент» Р-00292 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 27 ООО «Промстройинвестмент» Р-00293 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 28 ООО «Промстройинвестмент» Р-00294 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 29 ООО «Промстройинвестмент» Р-00295 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 30 ООО «Промстройинвестмент» Р-00296 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 31 ООО «Промстройинвестмент» Р-00297 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 32 ООО «Промстройинвестмент» Р-00298 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 33 ООО «Промстройинвестмент» Р-00299 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 34 ООО «Промстройинвестмент» Р-00300 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 35 ООО «Промстройинвестмент» Р-00301 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 36 ООО «Промстройинвестмент» Р-00302 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 37 ООО «Промстройинвестмент» Р-00303 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 38 ООО «Промстройинвестмент» Р-00304 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 39 ООО «Промстройинвестмент» Р-00305 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 40 ООО «Промстройинвестмент» Р-00306 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 41 ООО «Промстройинвестмент» Р-00307 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 42 ООО «Промстройинвестмент» Р-00308 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 43 ООО «Промстройинвестмент» Р-00309 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 44 ООО «Промстройинвестмент» Р-00310 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 45 ООО «Промстройинвестмент» Р-00311 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 46 ООО «Промстройинвестмент» Р-00312 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 47 ООО «Промстройинвестмент» Р-00313 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 48 ООО «Промстройинвестмент» Р-00314 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 49 ООО «Промстройинвестмент» Р-00315 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 50 ООО «Промстройинвестмент» Р-00316 2 000 000 12 01.10.2017 01.08.2020 ИТОГО 50 шт. 100 000 000 Факт оплаты векселей при их выдаче подтверждается выпиской по расчетному счету ООО «АС и Ко» в ПАО «Промсвязьбанк» и платежными поручениями (том 1 л/д 34-150, т. 2 л/д 1-52). Указанные обстоятельства также установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 26 октября 2020 года по делу № А40-12061/20-62-80, из которого следует, что ООО «Промстройинвестмент» в дело представлены доказательства наличия оснований перечисления денежных средств - договоры о выдаче простых векселей № 1 от 20.01.2017г., № 2 от 15.03.2017г., № 3 от 06.06.2017г. и № 4 от 07.06.2017г., заключенные между ООО «Промстройинвестмент» и ООО «АС и КО», согласно п.1.1 которых ООО «Промстройинвестмент» обязуется передать в собственность, а ООО «АС и КО» принять и оплатить простые процентные векселя, согласно условиям договора. Кроме того, в дело представлены акты приема передачи векселей от 03.04.2017г., от 03.07.2017г., от 02.10.2017г., от 01.08.2017г., из которых усматривается, что истцу переданы векселя на сумму 306 000 000 руб. Акты подписаны представителями обеих организаций без замечаний и удостоверены печатями организаций. В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Выдача собственного простого векселя заемщиком заимодавцу не обеспечивает исполнение обязательства по возврату заемных средств, а лишь удостоверяет наличие такого обязательства. Такое оформление отношений сторон трансформирует задолженность по договору займа в вексельное обязательство, в связи с чем у векселедателя с выдачей векселя появилось обязательство по наступлении срока выплатить определенную векселем сумму законному векселедержателю (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.01.2010 года по делу № А13-1442/2009). Таким образом, между ООО «АС и КО» и ООО «Промстройинвестмент» сложились заемные правоотношения, облеченные в форму вексельного обязательства. В марте 2023 года истцом обнаружен факт утраты перечисленных ордерных ценных бумах (простых векселей), в подтверждение чего представлен в материалы дела комиссионный акт о результатах инвентаризации от 09 марта 2023 года (том 1 л/д 32). За защитой нарушенных прав, истец обратился в Люблинский районный суд города Москвы с иском о признании утраченных векселей недействительными и о восстановлении прав по ним. 31 августа 2023 года Люблинским районным судом вынесено определение о возвращении заявления по причинам неподведомственности данной категории дел суду общей юрисдикции (том 1 л/д 12). В связи с чем, истец с учетом ст. 46 Конституции РФ, обеспечивающей гарантию судебной защиты, обратился в арбитражный суд с настоящим иском. Порядок восстановления прав на утраченные векселя закреплен главой 34 ГПК РФ, применение который арбитражным судом возможно с учетом конституционной гарантии права истца на судебную защиту прав и отказа судом общей юрисдикции в принятии заявления. Правомерность применения арбитражными судами норм главы 34 ГПК РФ подтверждается судебной практикой (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.02.2015 года № Ф05-15379/2014 по делу № А40-126956/2013, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.04.2005 года № КГ-А41/3207-05-П). Споры о подведомственности дел между судами не допустимы. Такой же позиции придерживаются вышестоящие суды (в частности, постановление ФАС Московского округа от 25 ноября 2004 года № КГ-А41/10694-04). В процессе рассмотрения арбитражный судом дела, истцом сделана публикация (обязательное сообщение) в газете Московский Комсомолец № 211 от 13 ноября 2023 года, в котором сообщается об утрате заявленных к восстановлению векселей, рассмотрении Арбитражным судом города Москвы дела № А40-69537/23-45-488 о восстановлении прав истца на утраченные векселя и предложением держателю указанных векселей в течение трех месяцев со дня публикации подать в Арбитражный суд города Москвы заявление о своих правах на эти векселя. Экземпляр публикации приобщен в материалы дела (том 4 л/д 1-11). Суд считает требования истца обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям. Вексель является ценной бумагой, содержащей ничем не обусловленное обязательство векселедателя (плательщика) выплатить по наступлению срока сумму векселя (ст. 815 Гражданского кодекса РФ в редакции на дату выдачи векселей). Отношения сторон по векселю регулируются Федеральным законом от 11 марта 1997 года № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе», в соответствии с которым на территории Российской Федерации применяется постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 года № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» (ст. 1 Федерального закона). По переводному и простому векселю вправе обязываться граждане Российской Федерации и юридические лица Российской Федерации (ст. 2 Федерального закона). Переводной и простой вексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе) (ст. 4 Федерального закона). В отношении векселя, выставленного к оплате и подлежащего оплате на территории Российской Федерации, проценты и пеня, указанные в статьях 48 и 49 Положения о переводном и простом векселе, выплачиваются в размере учетной ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации по правилам, установленным статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 3 Федерального закона). Согласно п. 16 постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 года № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» лицо, у которого находится переводный вексель, рассматривается как законный векселедержатель, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов. Если кто-либо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было события, то лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое право порядком, указанным в предыдущем абзаце, обязано отдать вексель лишь в том случае, если оно приобрело его недобросовестно или же, приобретая его, совершило грубую неосторожность. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» судам при рассмотрении требований лиц, у которых находится вексель, следует проверять, является ли истец последним приобретателем прав по векселю по непрерывному ряду индоссаментов. Ряд вексельных индоссаментов должен быть последовательным, то есть каждый предыдущий индоссат является последующим индоссантом. Представленные документы, свидетельствуют о том, что до утраты векселей истец являлся законным держателем простых векселей: векселедатель ООО «Промстройинвестмент» (ИНН: <***>) в количестве 120 шт. серии «Р» номера с 00007 по 00126 номинальной стоимостью 500 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.04.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.04.2019; в количестве 90 шт. серии «Р» номера с 00127 по 00216, номинальной стоимостью 1 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.07.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.07.2019; в количестве 28 шт. серии «Р» номера с 00217 по 00244, номинальной стоимостью 2 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.10.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.10.2020; в количестве 50 шт. серии «Р» номера с 00267 по 00316, номинальной стоимостью 2 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 12 % годовых дата составления 01.10.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.08.2020, что подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 26 октября 2020 года по делу № А40-12061/20-62-80. Доказательств обратного в порядке, предусмотренном п. 16 постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 года № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе», ответчиком не представлено, в судебном порядке не оспорено. Ответчик и третьи лица не представили суду ни оригиналы, ни копии векселей с непрерывным рядом индоссаментов. Согласно статьям 11 и 12 Гражданского кодекса РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их компетенцией. Истец вправе самостоятельно выбирать способ защиты своих прав с учетом требований действующего законодательства. В силу положения статьи 148 Гражданского кодекса РФ, в редакции действующей на момент обращения в суд за защитой своих прав, восстановление прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя производится судом в порядке вызывного производства в соответствии с процессуальным законодательством по заявлению лица, утратившего ценную бумагу, о признании ее недействительной и восстановлении прав по ценной бумаге. Лицо, утратившее ордерную ценную бумагу, вправе заявить в письменной форме об этом всем обязанным по ней лицам с указанием причин утраты. Обязанное лицо, получившее заявление лица, утратившего ордерную ценную бумагу, в случае предъявления ее иным лицом должно приостановить исполнение предъявителю ценной бумаги и сообщить ему о притязаниях заявителя, а также сообщить заявителю о лице, предъявившем ценную бумагу. Если в течение трех месяцев со дня заявления лица об утрате ордерной ценной бумаги лицо, утратившее ценную бумагу, не обратилось в суд с соответствующим требованием к предъявителю ценной бумаги, обязанное лицо должно произвести исполнение предъявителю ценной бумаги. Если спор между лицом, утратившим ценную бумагу, и лицом, предъявившим ценную бумагу, разрешен судом, исполнение производится лицу, в пользу которого принято судебное решение. При отсутствии спора о праве на ордерную ценную бумагу лицо, утратившее ее, вправе потребовать в судебном порядке исполнения от обязанного лица. Согласно статье 294 ГПК РФ лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу, в случаях, указанных в федеральном законе, может просить суд о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. Учитывая положения статьи 299 ГПК РФ дело было рассмотрено по истечении трехмесячного срока публикации об утрате векселей (газета Московский Комсомолец № 211 от 13 ноября 2023 года), поскольку никем не были поданы заявления векселедержателя и не представлены суду подлинные векселя. Ответчиком и третьими лицами было заявлены ходатайства об оставлении заявления о признании недействительными векселей без рассмотрения в связи с наличием спора о праве на векселя. Суд отказывает в удовлетворении данных ходатайств, руководствуясь при этом следующим. В силу п. 1 ст. 142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Согласно п. 2 ст. 142 и п. 3 ст. 143 ГК РФ вексель является ордерной ценной бумагой, т.е. документарной ценной бумагой, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду индоссаментов. В силу п. 1 и п. 3 ст. 146 ГК РФ с переходом права на документарную ценную бумагу переходят все удостоверенные ею права в совокупности. Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобретателю путем ее вручения с совершением на ней передаточной надписи - индоссамента. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или законом, к передаче ордерных ценных бумаг применяются установленные законом о переводном и простом векселе правила о передаче векселя. Вексель может быть передан другому лицу по индоссаменту (статья 11 Положения о переводном и простом векселе; пункт 3 статьи 146, пункт 3 статьи 389 ГК РФ), то есть по передаточной надписи на векселе, удостоверяющей переход права собственности по нему к другому лицу. Индоссамент переводит на нового владельца все права, вытекающие из простого или переводного векселя, и новый владелец считается законным векселедержателем. Индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. Векселедержатель не обязан информировать векселедателя о передаче векселя третьим лицам. Поэтому новый векселедержатель также может предъявить вексель к погашению. Положениями статьи 297 ГПК РФ предусмотрено, что держатель документа, об утрате которого заявлено, обязан до истечения трех месяцев со дня опубликования указанных в части первой статьи 296 настоящего Кодекса сведений подать в суд, вынесший определение, заявление о своих правах на документ и представить при этом подлинные документы. Согласно пункту 1 и пункту 2 статьи 298 ГПК РФ в случае поступления заявления держателя документа до истечения трех месяцев со дня опубликования указанных в части первой статьи 296 настоящего Кодекса сведений суд оставляет заявление лица, утратившего документ, без рассмотрения и устанавливает срок, в течение которого лицу, выдавшему документ, запрещается производить по нему платежи и выдачи. Этот срок не должен превышать два месяца. Одновременно судья разъясняет заявителю его право предъявить в общем порядке иск к держателю документа об истребовании этого документа, а держателю документа его право взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми запретительными мерами. По смыслу приведенных законоположений держатель векселя должен сделать надлежащее процессуальное заявление о своих правах на вексель и представить при этом суду подлинный вексель, основывая свои права на данный вексель на непрерывном ряде индоссаментов. Данное процессуальное действие будет свидетельствовать о наличии спора о праве на данный вексель и о физическом наличии подлинного векселя, об истребовании которого заявителю вызывного производства надлежит предъявлять отдельный иск. Иной подход позволял бы любому лицу делать заявления об обладании спорным документом в отсутствии на руках оригинала этого документа, что влекло бы формальное прекращение вызывного производства, но в отсутствие подлинного документа далее влекло бы и отказ в иске об истребовании этого документа, что нарушало право заявителя вызывного производства на судебную защиту своих прав, гарантированное ст. 46 Конституции РФ. Суду ни оригиналы, ни копии векселей с индоссаментами от истца в пользу ответчика или третьих лиц не представлены. Кроме того, суд принимает во внимание аффилированность ответчика и третьих лиц, в силу чего указанные лица могут изготовить выгодные им формально безупречные с позиций ГК РФ гражданско-правовые документы об обладании векселями в разные периоды времени. Однако поскольку вексель является документарной ордерной ценной бумагой, свои права по векселю также необходимо подтверждать согласно нормам вексельного права посредством непрерывного ряда индоссаментов, учиненных на самой ценной бумаге, чего в данном случае ответчик и третьи лица не представили. Судебной практикой неоднократно подтвержден вывод о том, что тесная экономическая связь аффилированных лиц позволяет внешне безупречно документально подтвердить мнимое обязательство (Определение Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 305-ЭС18-14627(115,130) по делу № А40-216247/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.10.2021 № Ф05-17985/2017 по делу № А40-216247/2016). В ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: <***>) генеральным директором и единственным участником (100% доля) является Митев Димитр ФИО3. В ООО «ГЛОБАЛ ОЙЛ» (ИНН: <***>) генеральным директором и единственным участником (100% доля) является ФИО5, который одновременно является генеральным директором в АО «ЭКСИТОН» (ИНН: <***>). Определением Арбитражного суда Московской области от 26 мая 2023 года по делу № А41-51387/19 установлена аффилированность ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: <***>) и АО «ЭКСИТОН» (ИНН: <***>), в связи с чем требования ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: <***>) признаны подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты АО ЭКСИТОН». В ООО "МЦЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" (ИНН <***>) единственным участником (100% доля) является Митев Димитр ФИО3. В ООО "УСАДЬБА" (ИНН <***>) единственным участником (100% доля) также является Митев Димитр ФИО3. Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 января 20023 года по делу № А40-263364/22-4-517 Б принято заявление ИФНС России № 23 о признании ООО «АС и КО» несостоятельным (банкротом). Согласно п. 1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020), аффилированный кредитор не имеет каких-либо препятствий для представления суду полного набора дополнительных доказательств, находящихся в сфере контроля группы, к которой он принадлежит, устраняющего все разумные сомнения по поводу мнимости сделки. Если аффилированный кредитор не представляет такого рода доказательства, то считается, что он отказался от опровержения факта, о наличии которого со ссылкой на конкретные документы указывают его процессуальные оппоненты (ст. ст. 9 и 65 АПК РФ). Между тем доказательств обладания векселями посредством непрерывного ряда индоссаментов ни ответчик, ни третьи лица в материалы настоящего дела не представили. При этом в судебном заседании представитель ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" подтвердил факт выдачи векселей обществу «АС и КО» как первому векселедержателю. Третьими лицами заявлено, что они в разное время являлись векселедержателями части векселей ООО «АС и КО». Из позиций, представленных третьими лицами, следует, что данными векселями они погасили часть обязательств перед ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ". Однако, ни ООО «Промстройинвестмент», ни третьими лицами не предоставлены суду оригиналы векселей или их копии с отметкой о погашении. Акт о погашении векселей или акт об их уничтожении после погашения суду также не представлен. В нарушение требований статьи 66 АПК РФ третьи лица не представили суду допустимых и достаточных доказательств приобретения и владения ценной бумагой по нормам вексельного права (основываясь на непрерывном ряде индоссаментов). Как указано в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 14 от 04.12.2000 года «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» при рассмотрении споров необходимо учитывать, что вексельные сделки порождают две категории вексельных обязательств - обязательства прямых должников и обязательства должников в порядке регресса. Прямыми должниками являются векселедатель в простом векселе и акцептант в векселе переводном. Основанием требований к прямым должникам является сам вексель, находящийся у кредитора. Поскольку в материалах дела отсутствуют отвечающие требованиям относимости и допустимости доказательства того, что третьи лица в настоящее время являются законными векселедержателями спорных векселей, а также третьими лицами не доказан факт обладания в текущем моменте оригиналами данных векселей, заявление держателя документа, требуемого согласно нормам статьи 297 ГПК РФ, третьими лицами в материалы настоящего дела не представлено, оригиналы векселей также не представлены, суд приходит к выводу об отсутствии спора о праве данных лиц на векселя. В соответствии со статьями 16, 77 Положения о переводном и простом векселе лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный векселедержатель в том случае, когда оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, даже если последний индоссамент является бланковым. При рассмотрении требований лиц, у которых находится вексель, следует проверять, является ли лицо последним приобретателем прав по векселю по непрерывному ряду индоссаментов. Ряд вексельных индоссаментов должен быть последовательным, то есть каждый предыдущий индоссат является последующим индоссантом. Месторасположение передаточных надписей на векселе или на добавочном листе и даты их совершения (если они имеются) для целей определения непрерывности индоссаментов во внимание не принимаются. В соответствии с частью 2 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия. Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Таким образом, отсутствуют основания для оставления без рассмотрения заявления ООО «АС и Ко» о признании недействительными утраченных векселей и о восстановлении права по ним, ходатайства об оставлении без рассмотрения поданы лицами, не являющимися в настоящее время держателями указанных векселей, сами оригиналы спорных векселей у третьих лиц и у ООО «Промстройинвестмент» отсутствуют. В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Как следует из пункта 112 Приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» срок хранения векселей составляет 5 лет после их оплаты или приема-передачи. Аналогичным образом, пункт 299 Положения Росархива № 1, Банка России № 801-П от 12.07.2022 «Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения» устанавливает, что «векселя учтенные подлежат хранению 5 лет после погашения, выкупа или передачи прав собственности». Кроме того, в силу подпункта 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов. Довод ответчика о том, что векселя не являются первичными учетными документами, а потому на них не распространяются сроки хранения, установленные п. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», не соответствует приведенным нормам права, а также судебной практике, в которой к срокам хранения векселей судами применяются именно нормы п. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.07.2015 № Ф07-3393/2015 по делу № А56-12234/2014, Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2015 № 307-ЭС15-11638; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.11.2019 № Ф09-7306/18 по делу № А60-49796/2016; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.10.2016 № Ф09-9379/16 по делу № А34-8033/2015, Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2017 № 309-ЭС16-20456). Согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Применительно к выпуску векселей данный факт хозяйственной жизни оформляется подписанием векселя. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 1) наименование документа; 2) дата составления документа; 3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 4) содержание факта хозяйственной жизни; 5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. Вексель соответствует всем приведенным обязательным реквизитам первичного учетного документа. Риски и неблагоприятные последствия преждевременного уничтожения документов ответчиком не должны перекладываться на заявителя. Кроме того, ранее в рамках дела Арбитражного суда города Москвы № А40-12061/20-62-80 в письменных пояснениях от 04.08.2020 года представитель ответчика подтвердил, что векселя действительно были переданы первому векселедержателю (ООО «АС и Ко»). При этом по состоянию на 04.08.2020 года ООО «Промстройинвестмент» ничего не заявлял о погашении данных векселей, а равно об их уничтожении после погашения. Последующее противоречивое процессуальное поведение является недопустимым. Довод ответчика о том, что акт о результатах инвентаризации от 09.03.2023 (т.1 л/д 32) не соответствует п. 1.4, п. 3.10 и п. 3.12 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, не опровергает доказательственное значение указанного акта, в котором зафиксировано отсутствие векселей при передаче дел от ликвидатора к новому генеральному директору. В силу п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств проведение инвентаризаций обязательно, в частности: при смене материально ответственных лиц; при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей. С учетом того, что бывший ликвидатор ответчика никаких ценностей новому генеральному директору не передавал и для проведения инвентаризации не явился, новый генеральный директор ООО «АС и КО» устанавливал перечень активов ООО «АС и КО» исходя из имеющихся документов, в т.ч. по материалам арбитражных дел, в которых участвовало ООО «АС и КО». В соответствии с п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам. Неуказание в акте инвентаризации конкретных серий и номеров утраченных векселей, их номинальной и фактической стоимости, сроков гашения и общей суммы не свидетельствует о незаконности данного акта и не свидетельствует об «имитации» утраты векселей, поскольку эти сведения установлены и следуют из иных доказательств, представленных Обществом «АС и КО» в материалы настоящего дела. Ответчик не представил никаких достоверных доказательств, из которых бы бесспорно следовало, что Общество «АС и КО» ранее обнаружения факта утраты векселей передало эти векселя иным лицам. Факт утраты векселей Обществом «АС и КО» ответчик не опроверг, оригиналы данный векселей суду на обозрение и в материалы настоящего дела не представлены. Ранее имевшаяся в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о юридическом адресе ООО «АС и КО» по состоянию на 09.03.2023 свидетельствует лишь о ненахождении по данному адресу единоличного исполнительного органа (на тот момент – ликвидатора), но не свидетельствует об отсутствии по этому адресу документов юридического лица. В акте инвентаризации подтвержден факт отсутствия по юридическому адресу истца его ликвидатора, при этом установлен факт наличия части документов Общества и отсутствия иных документов, в т.ч. векселей. Данне векселя ликвидатор не представил и при рассмотрении настоящего дела, что дополнительно подтверждает факт их утраты истцом. Применительно к доводу ответчика со ссылкой на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2021 по делу № А40-145030/2019 (дело о банкротстве ООО «Продбаза «Покоторг») о том, что полученный ООО «Промстройинвестмент» от ООО «АС и КО» вексельный займ был погашен в 2017 году суд отмечает следующее. Ответчик считает, что вексельный займ, полученный ООО «Промстройинвестмент» от ООО «АС и КО», был погашен в результате поставки компанией Dora LLC импортного товара Обществу «Лариаль», что по мнению ответчика подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021 по делу № А40-5239/21-121-27. При этом ООО «АС и КО» участником дела № А40-5239/21-121-27 не являлось. Сторонами дела выступали ООО «Лариналь» и Центральное таможенное управление. В данном судебном акте (решение 29 апреля 2021 года по делу № А40-5239/21-121-27) указано, что 07.07.2017 года между ООО "Лариналь" и компанией "DEMANGE LLC" (США) был заключен контракт № DL/07-07 (далее по тексту - контракт) в соответствии с которым компания «DEMANGE LLC» (США) (далее по тексту - продавец) на условиях СРТ-Москва (Инкотермс -2010) обязуется поставить товары: пищевые добавки, оборудование, запасные части к нему, предметы интерьера, посуду, дверную фурнитуру в ассортименте, а Заявитель принять и оплатить по ценам, указанным в приложениях к контракту (спецификациях на каждую поставку). Согласно дополнению от 15.01.2018 года к контракту по договору цессии все права по контракту перешли от компании "DEMANGE LLC" (США) к компании "DORA LLC" (далее по тексту - продавец), дополнительным соглашением от 28.12.2019 года срок действия контракта был продлен до 31.12.2020 года. Условиями Контракта установлено следующее: - подпунктом 1.1. пункта 1 Контракта компания DEMANGE LLC (далее - Продавец) обязуется продать и поставить товар: пищевые добавки, оборудование, запасные части к оборудованию, предметы интерьера, посуду, дверную фурнитуру в ассортименте, а Общество принять и оплатить их в ассортименте и по ценам, указанным в Приложениях к настоящему Контракту; - поставка товаров будет осуществляться на условиях поставки СРТ Москва (Инкотерсм-2010) (подпункт 1.3 Контракта); - в соответствии с подпунктом 2.3. пункта 2 Контракта стоимость Контракта на момент подписания составляет 800 000 (восемьсот тысяч) долларов США. Подпунктом 4.1 пункта 4 установлено, что оплата товара будет производиться следующим порядком: - авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости Контракта на основании приложения № 1 (является неотъемлемой частью Контракт с момента его подписания); - 50% от суммы каждого приложения к Контракту отдельным платежом за каждую партию в течение 90 дней с даты поставки; - платежи будут осуществляться в долларах США; - в случае платежа в евро пересчет долларов США в Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты. В соответствии с дополнением от 15.01.2018 № БН к Контракту все права по Контракту перешли по договору цессии к Dora LLC, USA и DEMANGE LLC, больше не является стороной Контракта, и Обществу надлежит с 16.01.2018 все платежи за товар производить на счет Dora LLC. Дополнительным соглашением от 28.12.2019 № 6 к Контракту установлен срок действия Контракта до 31.12.2020. На основании Контракта в ПАО «Промсвязьбанк» открыт паспорт сделки от 11.07.2017 № 17070104/3251/000/2/1 (далее - ПС). Сальдо расчетов 44 843,59 долл. США. В ходе проведения камеральной таможенной проверки установлено, что ООО «АС и Ко» являлось контрагентом Общества ООО «Лариаль». В рамках рассмотрения дела № А40-5239/21-121-27 ПАО «Промсвязьбанк» представлена выписка по счету ООО «Лариаль», в которой отражены переводы денежных средств на счет Общества от ООО «АС и Ко» по договору комиссии от 15.01.2017 № 025. Между ООО «АС и Ко» и ООО «Лариаль» заключен договор комиссии № 025 от 15.01.2017 (далее - Договор № 025), в соответствии с которым Общество обязуется по поручению и за счет ООО «АС и Ко» закупать за рубежом от своего имени и за счет ООО «АС и Ко» машинное оборудование, технологическое оборудование и прочее, в ассортименте и по ценам согласно счетам. В соответствии с пунктом 4.1. Договора № 025 комиссионное вознаграждение оговаривается сторонами, указывается в счетах и выплачивается Обществу за каждую партию поставляемого по данному договору товара. Сумма комиссионного вознаграждения устанавливается по итогу текущего месяца с учетом НДС, согласно акту оказанных услуг. Обществу может быть выплачен ООО «АС и Ко» аванс в размере предполагаемых затрат по выполнению Обществом поручения ООО «АС и Ко», засчитываемый при окончательных расчетах между сторонами. Подпунктом 4.4. пункта 4 Договора № 025 установлено, что комиссионное вознаграждение и суммы, израсходованные Обществом по исполнению поручения ООО «АС и Ко», должны быть выплачены Обществу в течение 90 дней со дня представления им ООО «АС и Ко» письменного отчета об исполнении поручения. ООО «Лариаль» в адрес «АС и Ко» представлены счета от 17.08.2017 № 3, от 21.08.2017 № 15, от 08.08.2017 № 2, за приобретенные товары в рамках Договора № 025, и задекларированные по ДТ №№ 10013032/080817/0001107, 10013032/170817/0001395, 10115070/210817/0044027. Стоимость товаров, задекларированных в указанных декларациях на товары, корреспондируется со стоимостью, указанной в выставленных счетах. Перевод денежных средств ООО «АС и Ко» Обществу подтверждается сведениями, указанными в выписке по счету № 40702810940120140301 ПАО «Промсвязьбанк». Таким образом, из судебного акта следует, что у ООО «АС и Ко» и ООО «Лариаль» имелись договорные отношения, согласно которым Обществом «Лариаль» выполнялось поручения Общества «АС и Ко» по приобретению товаров, суммы для оплаты которых, а также комиссионное вознаграждение Обществу «Лариаль» были перечислены Обществом «АС и Ко». Напротив, ответчиком в материалы дела не представлены письменных доказательств о правоотношениях между ответчиком и компанией Dora LLC, между компанией Dora LLC и ООО «АС и Ко». Применительно к ссылке ответчика на преюдициальное значение решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-6770/21-92-48 суд приходит к следующим выводам. Истцом по данному делу было ООО «Лариналь», ответчиком Центральное таможенное управление. ООО «Промстройинвестмент», а равно ООО «АС и КО» не являлись участниками этого дела, а потому выводы судов по этому делу не могут иметь преюдициального значения для ООО «Промстройинвестмент» или для ООО «АС и КО», с учетом нормы части 2 статьи 69 АПК РФ по причине иного состава участвующих в деле лиц. Как следует из решения Арбитражного суда города Москвы от 06 мая 2021 года по делу № А40-6770/21-92-48, ООО «Лариналь» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Центральному таможенному управлению о признании недействительным решение от 22.06.2020 о внесении изменений в сведения, заявленные в декларации на товары №№10013032/080817/0001107, 10013032/170817/0001395. 07.07.2017 года между ООО "Лариналь" и компанией "DEMANGE LLC" (США) был заключен контракт № DL/07-07 (далее по тексту - контракт) в соответствии с которым компания "DEMANGE LLC" (США) (далее по тексту - продавец) на условиях СРТ-Москва (Инкотермс – 2010) обязуется поставить товары: пищевые добавки, оборудование, запасные части к нему, предмет интерьера, посуду, дверную фурнитуру в ассортименте, а Заявитель принять и оплатить по цена указанным в приложениях к контракту (спецификациях на каждую поставку). 11.07.2017 года в ПАО "Промсвязьбанк" открыт паспорт сделки № 1707104/3251/000/2/1. Согласно дополнению от 15.01.2018 года к контракту по договору цессии все права к контракту перешли от компании "DEMANGE LLC" (США) к компании "DORA LLC" (далее по тексту - продавец), дополнительным соглашением от 28.12.2019 года срок действия контракта был продлен до 31.12.2020 года. В соответствии с дополнительными соглашениями (спецификациями) на каждую поставку адрес Заявителя продавцом были поставлены товары в ассортименте и ценам, указанным соглашениях (спецификациях). Для помещения ввезённого товара под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления" Заявителем на таможенный пост Волоколамский Московской областной таможни были поданы таможенные декларации на товары №№ 10013032/080817/000110, 10013032/170817/0001395, в которых таможенная стоимость товара была определена использованием метода по цене сделки с ввозимыми товарами (первый метод). Согласно ведомости банковского контроля по контракту № 1707104/3251/000/2/1 товар фактически оплачен Заявителем по ценам, согласованным в спецификациях. Вместе с тем, Центральное таможенное управление (далее по тексту - Ответчик) в ходе таможенного контроля после выпуска товаров пришло к выводам, что таможенная стоимость по цене сделки, декларируемых Заявителем товаров, должным образом не подтверждена, и отношении товаров №№ 1,5,19, указанным в ДТ № 10013032/080817/0001107, в отношении товаров №№ 7,13,15,16,17, указанным в ДТ № 10013032/170817/0001395, Ответчик принял оспариваемое решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары от 22.06.2020 года (далее по тексту - решение). Согласно принятому решению по ДТ № 10013032/080817/0001107, таможенная стоимость товара № 1 составила 3.647.645.22 рублей, товара № 5 – 435.102.48 рублей, товара №19 - 5.013 рублей, в отношении товаров №№ 2-18. 20-25 таможенная стоимость Ответчиком принята по цене сделки (первому методу), посчитав ее документально подтвержденной: по ДТ № 10013032/170817/0001395 таможенная стоимость товара №7 составила 361 735, 13 руб., товара №13 – 78 795, 54 руб., товара №15-1545686, 45 руб., товара №16-4362421, 61 руб., товара №17 – 341 685, 74 руб., в отношение товаров №№1-6, 8-12, 14, 18-24 таможенная стоимость Ответчиком принята по цене сделки (первому методу), посчитав ее документально подтвержденной. Таким образом, спор по делу № А40-6770/21-92-48 касался таможенной стоимости товаров и достоверности их таможенного декларирования. В предмет доказывания не входили расчеты за товары и в решении суда не содержится упоминания о каких-либо векселях. Следовательно, ответчик не доказал факт того, что вексельные обязательства ООО «Промстройинвестмент» перед ООО «АС и КО» были погашены в результате поставок товаров компанией DORA LLC. Из буквального содержания текстов судебных актов по делам № А40-6770/21-92-48 и № А40-5239/21-121-27 данный факт не следует. При том, что ответчик не лишен возможности представить в настоящее дело доказательства, которые не нашли своего отражения и оценки в судебных актах по делам № А40-6770/21-92-48 и № А40-5239/21-121-27. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2021 г. по делу № А40-145030/2019 установлено, что полученный ООО «ПромСтройИнвестмент» от ООО «АС и Ко» вексельный займ был погашен в 2017 г. в результате поставки компанией Dora LLC импортного товара обществу ООО «Лариналь» исключительно на основе ссылки на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021 года по делу № А40-5239/21-121-27. Между тем из решения Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021 года по делу № А40-5239/21-121-27 следует, что товар поставлялся в 2017 году не компанией Dora LLC, а на основании заключенного Обществом «Лариналь» контракта с компанией "DEMANGE LLC" (США). При этом Компания "DEMANGE LLC" (США) не переводила свои обязательства по поставки товара на компанию Dora LLC, поскольку как следуте из решения Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021 года по делу № А40-5239/21-121-27 между Компанией Dora LLC (США) и Компанией DEMANGE LLC был заключен не договор перевода долга, а договор цессии, на основании которого Компания Dora LLC (США) с 16.01.2018 приобрела право (требование) к Обществу «Лариналь» внесения платежей за поставленный товар. Кроме того, согласно пункта 4 Контракта № DL/07-07 авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости Контракта был оплачен до поставки товара, остальные 50% от суммы каждого приложения к Контракту отдельным платежом за каждую партию в течение 90 дней с даты поставки. Денежные средства ООО «АС и Ко» Обществу ООО «Лариаль» были оплачены согласно выписке со счета во исполнение условий договора комиссии № 025 от 15.01.2017. Ответчик занимает позицию, что ООО «Мценский кирпичный завод», ООО «Усадьба», ООО «Глоабл Ойл», ФИО6 получали векселя в разное время от ФИО7, а сам ФИО7 получил векселя от компании «Дора ЛЛС» ЕООД (зарегистрирована в Республике Болгария) по Акту приема-передачи векселей от 29.11.2019. Как следует из Акта приема-передачи векселей от 29.11.2019, он составлен в г. Софии (Республика Болгария) между компанией «Дора ЛЛС» ЕООД (зарегистрирована в Республике Болгария), т.е. является нерезидентом, и гражданином РФ ФИО7 (является резидентом РФ). Данный акт суд оценивает критически, поскольку он составлен с нарушением норм Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и норм таможенного законодательства РФ и не может свидетельствовать о ввозе векселей в РФ (при том, что все акты о якобы передаче векселей ФИО7 иным лицам после этой даты составлены в г. Москве), а равно об их более раннем вывозе в пользу компании «Дора ЛЛС» ЕООД с территории РФ, в виду нижеследующего. На основании подпункта 7 «г» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг является валютной операцией. В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» неэмиссионные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации, относятся к внутренним ценным бумагам. Следовательно, все вышеуказанные векселя, выпущенные ООО «Промстройинвестмент» на территории Российской Федерации с вексельной суммой в рублях, относятся к внутренним ценным бумагам. Согласно статье 15 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. Согласно пункту 7 и пункту 8 части 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации; денежные инструменты, за исключением дорожных чеков. При этом на основании пункта 8 части 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза векселя относятся к денежным инструментам. Следовательно, для вывоза с территории РФ и ввоза на территорию РФ векселей ООО «Промстройинвестмент» ФИО7 должен был осуществить их таможенное декларирование. Отсутствие таможенного декларирования исключает факт ввоза и вывоза векселей. Между тем ответчик доказательств таможенного декларирования векселей при их вывозе из РФ и ввозе в РФ не представил. Таким образом, все перечисленные векселя никогда не пересекали границу РФ. Иного ответчиком с помощью относимых и допустимых доказательств не доказано. Следовательно, векселя ООО «Промстройинвестмент» не могли находиться в распоряжении компании «Дора ЛЛС» ЕООД, а потому не могли быть переданы данной компанией ФИО7 за пределами территории РФ и не ввозились ФИО7 в РФ, а потому не могли быть переданы ФИО7 последующим субъектам: ООО «Мценский кирпичный завод», ООО «Усадьба», ООО «Глоабл Ойл», ФИО6 При этом ответчик не представил в материалы настоящего дела никаких доказательств передачи Обществом «АС и КО» векселей компании Dora LLC (США) или компании «Дора ЛЛС» ЕООД (Республика Болгария), а равно никаких доказательств вывоза векселей из РФ в пользу указанных компаний и их последующего ввоза ФИО7 Кроме того, как разъяснено в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 33, Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей», в соответствии со статьями 16, 77 Положения о переводном и простом векселе лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный векселедержатель в том случае, когда оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, даже если последний индоссамент является бланковым. Зачеркнутые индоссаменты считаются при этом ненаписанными. Учитывая изложенное, судам при рассмотрении требований лиц, у которых находится вексель, следует проверять, является ли истец последним приобретателем прав по векселю по непрерывному ряду индоссаментов. Законный векселедержатель не обязан доказывать существование и действительность своих прав, они предполагаются существующими и действительными. Бремя доказывания обратного лежит на вексельном должнике. Вопреки изложенным разъяснениям, ООО «Мценский кирпичный завод», ООО «Усадьба», ООО «Глоабл Ойл», ФИО6 и ФИО7 не доказали, что когда-либо являлись законными векселедержателями, т.е. основывали свое право на непрерывном ряде индоссаментов. В то время как ООО «АС и КО», являясь первым векселедержателем, свои права на указанные векселя не должно доказывать по правилам о непрерывном ряде индоссаментов. Поскольку ответчиком не представлено относимых и допустимых доказательств погашения вексельной задолженности истцу, исковые требования о взыскании номинальной стоимости векселей в общем размере 306 000 000 рублей подлежат удовлетворению. Векселедатель простого векселя (ООО «Промстройинвестмент») является основным должником, права и обязанности в отношении него сохраняются у векселедержателя (ООО «АС и КО») в течение срока давности, установленного статьей 70 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением ЦИК СССР от 07.08.1937 № 104/1341. Непредъявление векселя к платежу в предусмотренный срок не освобождает векселедателя от обязанности в проведении выплат по простому векселю при предъявлении иска в течение установленного срока давности, что соответствует разъяснениям, данным в пункте 21 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от 04.12.2000 года № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров связанных с обращением векселей». Данная позиция изложена в постановлениях АС Московского округа от 14 мая 2012 года по делу № А40-36593/11-46-320 и от 16 декабря 2011 года по делу № А40-2290/11-32-20. В соответствии со статьей 5 Положения о переводном и простом векселе, в переводном векселе, который подлежит оплате сроком по предъявлении или во столько-то времени от предъявления, векселедатель может обусловить, что на вексельную сумму будут начисляться проценты. Во всяком другом переводном векселе такое условие считается ненаписанным. Процентная ставка должна быть указана в векселе; при отсутствии такого указания условие считается ненаписанным. Проценты начисляются со дня составления переводного векселя, если не указана другая дата. На основании статьи 77 Положения о переводном и простом векселе условие о процентах по переводному векселю (статья 5), условие срока платежа (статьи 33 - 37) применяются к простому векселю. Согласно части 1 статьи 34 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного Постановлением ЦИК СССР от 07.08.1937 № 104/1341, переводный вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении и должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. Частью 2 этой статьи предусмотрено право векселедателя установить, что переводный вексель сроком по предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока. В таком случае срок для предъявления течет с этого срока. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце втором пункта 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума Высшего арбитражного РФ № 14 от 04.12.2000 года «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей», начисление процентов на сумму векселя со сроком платежа по предъявлении заканчивается в момент предъявления векселя к платежу, но не позднее чем в момент истечения срока, установленного частью 1 статьи 34 Положения. Все векселя выданы сроком оплаты по предъявлении, но не ранее, соответственно, 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2020, 01.08.2020, следовательно, в силу статьи 34 Положения он должен был быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня наступления указанной даты. Начисление процентов заканчивается в момент предъявления векселя к платежу, но не позднее одного года, отсчитываемого от, соответственно, 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2020, 01.08.2020. Так как векселедержателем вексель не предъявлялся векселедателю к оплате, начисление обусловленных им процентов должно было прекратиться по истечении одного года со дня наступления минимального срока для предъявления векселя к платежу, то есть, соответственно, 01.04.2020, 01.07.2020, 01.10.2021, 01.08.2021. Расчет процентов по ставке 11% годовых на вексельный долг судом проверен и признан арифметически и методологически верным. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 20 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 25.07.1997 года № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте», проценты и пени, предусмотренные пунктами 2 и 4 статьи 48 Положения о переводном и простом векселе, начисляются на всю сумму вексельного долга, включая и проценты. Таким образом, для начисления процентов и пеней в связи с просрочкой платежа в соответствии со статьей 48 Положения должна браться вся сумма долга по векселю на момент наступления срока платежа, включая и проценты. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» в отношении векселя, выставленного к оплате и подлежащего оплате на территории Российской Федерации, проценты и пеня, указанные в статьях 48 и 49 Положения о переводном и простом векселе, выплачиваются в размере учетной ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации по правилам, установленным статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Как разъяснено в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей», на основании подпункта 2 статьи 48 Положения о переводном и простом векселе векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск, уплаты процентов и пени на вексельную сумму. Указанные проценты и пеня начисляются со дня, следующего за днем платежа, и по день, когда векселедержатель получил платеж либо от лица, к которому им был предъявлен иск, либо от иного обязанного по векселю лица, независимо от того, было ли вынесено ранее судебное решение о взыскании этих сумм. Истцом в материалы дела представлены расчеты процентов по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе по правилам статьи 395 ГК РФ (с учетом моратория в период с 01.04.2022 по 01.10.2022) и пеней по 15 июня 2023 г., которые судом проверены и признаны арифметически и методологически верными. Также истцом заявлено требование об обязании ООО «Промстройинвестмент» выдать ООО «АС и КО» новые векселя взамен утраченных. Суд полагает данное требование не подлежащим удовлетворению в силу следующего. В соответствии со статьей 300 ГПК РФ решение суда о восстановлении прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя или ордерной ценной бумаге является основанием для выдачи заявителю нового документа взамен признанного недействительным. Таким образом, принятие отдельного судебного акта об обязании выдать новые векселя взамен утраченных нормами статьи 300 ГПК РФ не предусмотрено. Кроме того, истцом заявлено и удовлетворено судом прямое требование к векселедателю о взыскании вексельной задолженности, что равнозначно погашению векселей при предъявлении их к платежу. Следовательно, повторная выдача векселей, задолженность по которым взыскана судебным актом, приведет к неосновательному обогащению векселедержателя в случае повторного предъявления этих векселей к платежу. Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает исковые требования, заявленные истцом, подлежащими частичному удовлетворению. Расходы по госпошлине на основании ст.110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 142-147, 815 ГК РФ, гл. 34 ГПК РФ, ст. ст. 65, 66, 71, 101-103, 110, 112, 167-171, 176 АПК РФ, суд В удовлетворении заявлений об оставлении иска без рассмотрения отказать. Признать недействительными следующие утраченные векселя: векселедатель ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: <***>) в количестве 120 шт. серии «Р» номера с 00007 по 00126 номинальной стоимостью 500 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.04.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.04.2019; в количестве 90 шт. серии «Р» номера с 00127 по 00216, номинальной стоимостью 1 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.07.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.07.2019; в количестве 28 шт. серии «Р» номера с 00217 по 00244, номинальной стоимостью 2 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 11 % годовых дата составления 01.10.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.10.2020; в количестве 50 шт. серии «Р» номера с 00267 по 00316, номинальной стоимостью 2 000 000 руб. 00 коп. каждый вексель, с процентной ставкой 12 % годовых дата составления 01.10.2017, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01.08.2020. Восстановить права ООО "АС И КО" (ИНН: <***>) по данным утраченным векселям. Взыскать с ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" (ИНН: <***>) в пользу ООО "АС И КО" (ИНН: <***>) сумму вексельного долга в общем размере 306 000 000 руб. 00 коп., проценты по векселям в общем размере 120 229 479 руб. 44 коп., проценты по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе в общем размере 58 549 562 руб. 96 коп., пени по ст. 48 Положения о переводном и простом векселе в общем размере 58 549 562 руб. 96 коп., расходы по госпошлине в размере 206 000 руб. 00 коп. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: В.А. Лаптев Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "АС И КО" (подробнее)Ответчики:ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТМЕНТ" (подробнее)Иные лица:АО временный управляющий "ЭКСИТОН" ИНН: 5035022614 Завьялов Алексей Михайлович (подробнее)АО "Экситон" (подробнее) ООО "Глобал Ойл" (подробнее) ООО "МЕГАТОРГ А" (подробнее) ООО "МЦЕНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" (подробнее) ООО "Усадьба" (подробнее) Последние документы по делу:Судебная практика по:По ценным бумагамСудебная практика по применению норм ст. 142, 143, 148 ГК РФ |
