Решение от 1 июня 2017 г. по делу № А41-19338/2017

Арбитражный суд Московской области

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-19338/17
01 июня 2017 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 01 июня 2017 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

судьи Е.М. Новиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску Министерства строительного комплекса Московской области

к ООО "СМУ-78"

о приостановлении деятельности

При участии в судебном заседании- согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Министерство строительного комплекса Московской области обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о приостановлении на двенадцать месяцев осуществление деятельности общества с ограниченной ответственностью «СМУ-78» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 143900, <...>(2)), связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и\или иных объектов недвижимости.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал, представил письменные возражения.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, присутствующих в судебном заседании, арбитражный суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «СМУ №78», являясь застройщиком, осуществляет строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Щелковский район, Трубинское сельское поселение, п. Литвиново, д. 33 в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Администрацией муниципального образования сельское поселение Луневское Солнечногорского муниципального района Московской области выдано разрешение на строительство, реконструкцию от 30.12.2014 № RU50531302-034/2014.

В соответствии с п.п. 6 п. 15 Положения о Министерстве строительного комплекса Московской области, утвержденного постановлением правительства Московской области от 03.10.2013 № 786/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве строительного комплекса Московской области» уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской области является Министерство строительного комплекса Московской области.

Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 21.04.2014 № 61 утвержден административный регламент Министерства по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской области.

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 №645 утверждены Правила представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, формы отчетности.

В соответствии с п. 2 данных Правил застройщик ежеквартально представляет в уполномоченный орган исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложен контроль и надзор в области долевого строительства объектов недвижимости, отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В состав отчетности включаются отчеты по формам согласно приложениям №№1-4, справки, представляемые в случаях, установленных Настоящими Правилами, а также ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору (п. 3 Правил).

Застройщики несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за недостоверность сведений, представляемых в отчетности, и нарушение сроков ее представления (п. 7 Правил). Кроме того, застройщик несет ответственность, предусмотренную ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за несоблюдение установленных нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2006 №233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» в соответствии со ст.23 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» утверждено Положение о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика.

В соответствии с п. 4 данного Положения расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика производится застройщиком в соответствии с инструкцией, утверждаемой Федеральной службой по финансовым рынкам по согласованию с Министерством финансов РФ. Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика утверждена Приказом ФСФР РФ от 30.11.2006 №06-137/пз-н.

Застройщик ООО «СМУ №78» 07.11.2016 предоставил в Министерство строительного комплекса Московской области уточненную ежеквартальную отчетность за 3 квартал 2016 года об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. По результатам рассмотрения представленных ООО «СМУ №78» стало очевидным, что ежеквартальная отчетность за 3-й квартал 2016 года предоставлена не в полном объеме, а также содержит недостоверные сведения, в части общего количества заключенных договоров с начала строительства.

Таким образом, застройщиком ООО «СМУ №78» допущено административное правонарушение в виду чего, контролирующим органом был составлен протокол об административном правонарушении от 16.01.2017 50МС №05/0009/17 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 25.01.2017 50МС №05/0009/17, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с частью 3 статьи 14.28 КоАП РФ.

В дальнейшем ООО «СМУ №78» самоустранилось от обязанности предоставлять ежеквартальную отчетность в контролирующий орган, чем грубо нарушило нормы постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 №645.

Так, застройщик уклонился от предоставления ежеквартальной отчетности за четвертый квартал 2015 года на предоставление которой законодателем выделен период кратный трем месяцам, в связи с чем контролирующим органом был составлен протокол об административном правонарушении 50 МС №03/0372/16 от 18.08.2016, а также вынесено постановление об административном правонарушении 50МС №05/0372/16 от 24.08.2016 в соответствии с частью третьей статьи 14.28 КоАП РФ.

В виду систематического нарушения застройщиком норм постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 №645 ООО «СМУ №78» так же уклонилось от предоставления ежеквартальной отчетности за первый квартал 2016 года, в связи с чем контролирующим органом был составлен протокол об административном правонарушении 50 МС №03/0373/16 от 18.08.2016. Так же, Министерством было вынесено постановление об административном правонарушении 50МС №05/0373/16 от 24.08.2016 в соответствии с частью третьей статьи 14.28 КоАП РФ.

ООО «СМУ №78» уклонилось от предоставления ежеквартальной отчетности за второй квартал 2016 года, в связи с чем контролирующим органом составлен протокол об административном правонарушении 50 МС №03/0374/16 от 18.08.2016. Министерством вынесено постановление об административном правонарушении 50МС №05/0374/16 от 14.08.2016 в соответствии с частью третьей статьи 14.28 КоАП РФ.

Постановления контролирующего органа по делам об административных нарушениях в установленном порядке не обжаловались, штрафы не оплачены.

В соответствии с п. 2 Правил представления застройщиками ежеквартально отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645, в состав отчетности включаются: отчеты по формам согласно приложений № 1-4, справки, представляемые при наличии расторгнутых договоров за отчетный период с указанием оснований расторжения каждого договора, при наличии неисполненных (просроченных) обязательств по договорам представляется справка с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств, при наличии прочих расходов представляется справка с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на проектную документацию, предусматривающую это направление расходования денежных средств, по итогам 4-го кварта (годовая) предоставляется бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с аудиторским заключением за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности.

Так же застройщиком предоставляется проектная декларация и ежеквартальные изменения, предусмотренные ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, разрешение на строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, свидетельство о государственной регистрации права собственности и (или) договора аренды (субаренды) земельного участка, предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, с отметкой о государственной регистрации, первый зарегистрированный договор участия в долевом строительстве, реестр заключенных договоров участия в долевом строительстве (с указание ФИО участника долевого строительства, номера передаваемой квартиры, номера договора, даты заключения и регистрации договора, даты первой оплаты, общей суммы оплаты по договору), разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В отсутствие отчетности, Министерство лишено возможности осуществления защиты прав участников долевого строительства и осуществления контроля за соблюдением застройщиком законодательства в области долевого строительства.

Невозможно установить информацию о наличии прочих расходов застройщика, соблюдает ли застройщик сроки передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, о неисполненных (просроченных) обязательствах по договорам, соответствие проектной декларации требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, соблюдение порядка и сроков внесения предусмотренных изменений.

Невозможно осуществить контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, на законных ли основаниях привлекаются денежные средства граждан и (или) иных лиц для строительства многоквартирного дома, соблюдаются ли нормативы финансовой устойчивости деятельности застройщика, незаконное образование (создание, реорганизация) застройщика.

Допущенные нарушения явственно свидетельствуют о нежелании застройщика надлежащим образом соблюдать обязанности по предоставлению отчетности, возложенные на него постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства», а также сигнализируют о нарушениях норм Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Таким образом, ООО «СМУ № 78» не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством РФ.

Удовлетворение требований Министерства о приостановлении осуществления ООО «СМУ № 78» деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан, не ограничивает ООО «СМУ № 78» в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан (участников долевого строительства) для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В целях недопущения нарушения прав граждан при участии в долевом строительстве, в соответствии с п. 1 ст. 53 АПК РФ, Министерство вправе обратится в суд в защиту публичных интересов.

Таким образом, имеются основания для применения в отношении ООО «СМУ № 78» за неисполнение требований законодательства, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, мер по приостановлению на определенный срок осуществления его деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предусмотренной п. 15 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

При этом необходимо принять во внимание, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом меры воздействия.

В связи с многочисленными существенными нарушениями, допущенными ООО «СМУ № 78» при ведении деятельности в качестве застройщика, приостановление деятельности ООО «СМУ №78» связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, будет является законной, разумной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов потенциальных дольщиков.

Согласно п.п. 4 п. 7 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не исполнялись положения настоящего Федерального закона, а также принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Согласно п. 1, 2 ст. 23 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный орган), а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующие в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основании своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послужившим основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующий орган или должностное лицо.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального плана.

На основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган).

Таким образом, судом установлено, что требуемая Министерством мера является законной, направлена на защиту интересов дольщиков.

При этом суд учитывает, что решение суда не ограничит ответчика в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, не препятствует в извлечении доходов от продолжения иной деятельности и не является препятствием для осуществления разрешенного строительства жилого комплекса и сдачи его в эксплуатацию, а связана исключительно с запретом на двенадцать месяцев осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Расходы по уплате госпошлины возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 110,167-170, 176,198 -201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Приостановить на двенадцать месяцев осуществление деятельности общества с ограниченной ответственностью «СМУ-78» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 143900, <...>(2)), связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и\или иных объектов недвижимости.

Взыскать с ООО «СМУ-78» в доход федерального бюджета 6000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Е.М. Новикова