Решение от 10 апреля 2019 г. по делу № А48-8264/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

дело № А48-8264/2018
город Орёл
10 апреля 2019 года
резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2019 года

решение в полном объёме изготовлено 10 апреля 2019 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Карасева В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-тара» (302038, Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское поселение, ул. Раздольная, 105, помещение 12, ОГРН <***>) к ФИО2 об истребовании документации общества, печатей, штампов, материальных и иных ценностей,

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель ФИО3 (паспорт, доверенность от 07.08.2018),

в отсутствие представителя ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте судебного разбирательства,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Русъ-тара» обратилось с иском к ФИО2, в котором, с учётом уточнения искового заявления № 19/48 от 26.03.2019 принятого к производству протокольным определением от 03.04.2019, просит обязать в течение шести дней с момента вступления в законную силу решения по делу № А48-8264/2018 передать ООО «Русь-Тара» в лице генерального директора ФИО4 по адресу: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское поселение, ул. Раздольная, 105, помещение 12, по описи следующие документы: 1. Устав и протокол об учреждении ООО «РосТара». 2. Протоколы общих собраний участников ООО «Русъ-Тара» с 01.04.2016. 3. Свидетельство о государственной регистрации ООО «РосТара». 4. Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «РосТара». 5. Изменения к Уставу ООО «Русъ-Тара». 6. Листы записей в ЕГРЮЛ ООО «Русъ-Тара». 7. Договоры с контрагентами ООО «Русъ-Тара»:

- договор банковского счета и договоры поручительства с АО «Россельхозбанк»; - договоры с Джей энд Ти Банк (АО): ипотеки, залога, открытии счета, кредитный договор № <***> 11-кк от 07.10.2011, кредитный договор № <***> 15-кк от 18.05.2015, кредитный договор № <***> 15-кк от 06.07.2015, кредитный договор № <***> 11-кк от 28.11.2011; - арбитражные решения Третейского учреждения о мировых соглашениях от 11.05.2017 № У/ФЮ 11-05-17, № У/ФЮ 12-05-17, № У/ФЮ 13-05-17, № У/ФЮ 14-05-17; - договор поставки б/н от 01.09.2015 с АУ ОО «Мценсклес»; - договор № <***> СПТ на оказание услуг по поддержке веб-сайта от 01.04.2014 с ИП ФИО5; - договор поставки б/н от 01.07.2015 с ИП Глава КФХ ФИО6; - договор оказания юридических услуг № 151201 от 15.12.2015 с ИП ФИО7; - договор № 16058 водоотведения от 17.02.2014 с МПП ВКХ «Орелводоканал»; - договор аренды № A302 от 01.03.2013 с ООО «Автокар»; - договор поставки № 1-27/V/15 от 27.05.2015 с ООО «ГофроСтандарт»; - договор № 2480 об оказании информационных услуг от 01.07.2013 с ООО «Кредитал +»; - договор поставки № 68-П от 28.03.2016 с ООО «Линко»; - договор оказания коммунальных услуг № 300695 от 10.02.2011 с ООО «ОСПАЗ»; - договор на оказание охранных услуг № 6 от 01.01.2016 с ООО «ЧОО «Стрела»; - договор № 05 на оказание охранных услуг от 01.08.2015 с ООО ЧОО «Стрела-3»; - договор № 2788/08-11 от 01.01.2011 с ОАО «РЖД» - ТЦФТО Московской железной дороги; - договор аренды от 13.07.2016 с ООО «СтеМаЛ»; - договор займа № 2/12-15 от 17.12.2015 с ФИО8; - договор купли-продажи № 997646-ПР/ОРЛ-17 от 31.07.2017 с ПАО «Европлан»; - договор финансовой аренды № 997646-ФЛ/ОРЛ-14 от 05.06.2014; - договор процентного займа № 1/01-18 от 30.01.2018 и договор процентного займа № 1/03-18 от 20.03.2018 с ФИО9; - договор процентного займа б/н от 26.01.2015 с ФИО10; - договор займа № 21/05-2014 с ООО «ТЭСА»; - договор беспроцентного займа от 17.01.2013 с ФИО11; - договор процентного займа б/н от 01.10.2014 с ФИО12; - договор займа б/н от 01.02.2018 и договор займа б/н от 12.01.2018. с ФИО8 8. Документы о праве собственности на автомобиль Mitsubishi Grandis 2/47, инв. № 38165001 (ПТС, Свидетельство о регистрации). 9. Первичные документы бухгалтерского учета ООО «Русъ-Тара» за период с 01.01.2018 по 31.07.2018: - учетная политика; - приказы по предприятию (на право подписи, на инвентаризацию, на создание комиссий, на нормы расхода материалов); - касса (приходные ордера, расходные ордера); - табели учета рабочего времени; - своды по заработной плате; - платежные ведомости на выплату заработной платы; - кассовая книга; - банк (банковские выписки с приложением платежных документов); - путевые листы на автомобиль Mitsubishi Grandis 2/47; - авансовые отчеты; - акты выполненных работ и счета-фактуры от поставщиков и покупателей; - акты сверок с контрагентами. 10. Годовой бухгалтерский отчет за 2017 год.

11. Бухгалтерская и налоговая отчетность за первый - второй квартал 2018года, предоставленная в ИФНС, ПФ и ФСС. 12. Документы, полученные по Акту от 26.02.2018:

- отчетность бухгалтерская, налоговая за 2015 год -1 папка; - книга покупок, книги продаж 2015 год -1 папка; - декларации по налогу на прибыль 2015 год- 1 папка; - декларации по НДС 2015 год-1 папка; - налог на имущество 2015 год 1- папка; - налоговый учет 2015 год -1 папка; - отчетность 2017 год -1 папка; - налог на имущество 2016-2017 годы -1 папка; - отчетность бухгалтерская, налоговая 2016 год -1 папка; - декларации по прибыли 2016 год - 1 папка; - декларации НДС 2016 год-1 папка; - налоговый учет 2016 год -1 папка; - переписка с ИФНС 2015- январь 2018 год - 5 папок; - статистическая отчетность 2015-январь 2018 год - 5 папок; - ЖО по счетам 66, 67 2015 год -1 папка; - ЖО по счету 58 2016-2017 год - 1 папка; - ЖО по счетам 60, 62, 71, 73, 76 2016 год -1 папка; - ЖО по счетам 66, 67 2016 - 2017 годы- 1 папка; - приложения к счетам 60, 62, 76 2017 год -1 папка; - выписки по р/сч «Россельхозбанк» январь - март 2016 год - 1 папка; - выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» 2016 год - 1 папка; - выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» январь - февраль 2016 год - 1 папка; - выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» март - июль 2016 год - 1 папка; - выписки по р/сч Джей энд Ти Банк январь - февраль 2016 год - 1 папка; - выписки по р/сч Джей энд Ти Банк март - май 2016 год - 1 папка; - выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» март - июль 2016 год - 1 папка; - выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» 2017 - 2018 годы - 1 папка; - приложение к книге покупок, к ЖО № 6 2017 год - 1 папка; - приложение к книге покупок 2016 год - 1 папка; - приложение к ЖО № 6 январь - август 2016 год - 1 папка; - приложение к ЖО № 6 сентябрь - декабрь 2016 год - 1 папка; - приход ТМЦ январь-февраль 2016 год -1 папка; - реализация январь-декабрь 2016 год -1 папка; - приложение к книге продаж январь - декабрь 2016 год-1 папка; - приложение к книге продаж 2017 - январь 2018 год - 1 папка; - реализация 2017 - январь - январь 2018 год - 1 папка; - путевые листы грузового автомобиля январь - ноябрь 2017 год - 1 папка; - акты сверок 2016 - 2017 годы - 1 папка; - авансовые отчеты 2016 год - 1 папка; - авансовые отчеты 2017 год- 1 папка; - письмо из Департамента строительства о необходимости регистрации во ФГИС ЦС; а также, в случае несвоевременного исполнения решения суда в части передачи документов, взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Русъ-тара» денежные средства в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с седьмого дня с даты вступления решения суда в законную силу.

Истец поддержал заявленные требования в полном объёме.

Ответчик, в силу положений частей 1, 6 статьи 121 и статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился. В представленном отзыве на исковое заявление возражает против удовлетворения заявленных требований. Указывает, что ФИО2 считает своё увольнение с должности директора ООО «Русъ-тара» незаконным и оспаривает его в судебном порядке. Полагает, что истцом в материалы дела не представлены доказательства, достоверно подтверждающие наличие у ответчика истребуемых документов и что новый директор ООО «Русъ-тара» предпринял меры по инвентаризации и восстановлению документации.

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 АПК РФ, с учётом отсутствия возражений ответчика относительно рассмотрения дела в его отсутствие, счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие ФИО2

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, выслушав объяснения истца, арбитражный суд установил следующее.

ООО «Русъ-тара», согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является действующим юридическим лицом с ОГРН <***>, зарегистрированным 11.04.2006, участниками которого являются ФИО10, с долей участия 50%, и ФИО8, с долей участия 50%.

Общим собранием участников ООО «Ростара» (ОГРН <***>) принято решение об избрании в качестве генерального директора общества ФИО2, оформленное протоколом № 100 от 14.06.2017.

Согласно акту приёма-передачи документов от 26.02.2018, подписанному без возражений и разногласий, генеральный директор ООО «Ростара» ФИО2 принял следующие документы: 1). договора кредитные, ипотеки, залога, открытии счета по Джей энд ти Банк (АО) - 1 папка; 2). договора займов - 1 папка; 3). договора поручительства - 1 папка; 4). договор банковского счета «Россельхозбанк» - 1 папка; 5). действующие договора с поставщиками, покупателями - 1 папка; 6). паспорт транспортного средства Mitshubishi Grandis - 1 лист; 7). отчетность бухгалтерская, налоговая за 2015 год - 1 папка; 8). книга покупок, книги продаж 2015 год - 1 папка; 9). декларации по налогу на прибыль 2015 год - 1 папка; 10). декларации по НДС 2015 год - 1 папка; 11). налог на имущество 2015 года - 1 папка; 12). налоговый учет 2015 год - 1 папка; 13). отчетность 2017 год - 1 папка; 14). налог на имущество 2016-2017 год - 1 папка; 15). отчетность бухгалтерская, налоговая 2016 год - 1 папка; 16). декларации по прибыли 2016 год - 1 папка; 17). декларации НДС 2016 год - 1 папка; 18). налоговый учет 2016 год - 1 папка; 19). переписка с ИФНС 2015 - январь 2018 год - 5 папок; 20). статистическая отчетность 2015 - январь 2018 год - 5 папок; 21). ЖО по счетам 66 ,67 2015 год - 1 папка; 22). ЖО по счету 58 2016-2017 год - 1 папка; 23). ЖО по счетам 60, 62, 71, 73, 76 2016 год - 1 папка; 24). ЖО по счетам 66, 67 2016-2017 годы - 1 папка; 25). приложения к счетам 60, 62, 76 2017 год - 1 папка; 26). выписки по р/сч «Россельхозбанк» январь - март 2016 года - 1 папка; 27). выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» 2016 год - 1 папка; 28). выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» январь - февраль 2016 год - 1 папка; 29). выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» март - июль 2016 год - 1 папка; 30). выписки по р/сч Джей энд Ти Банк январь - февраль 2016 год - 1 папка; 31). выписки по р/сч Джей энд Ти Банк март - май 2016 год - 1 папка; 32). выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» март - июль 2016 год - 1 папка; 33). выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» 2017 - 2018 год - 1 папка; 34). приложение к книге покупок, к ЖО № 6 2017 год - 1 папка; 35). приложение к книге покупок 2016 год - 1 папка; 36). приложение к ЖО № 6 январь - август 2016 год - 1 папка; 37). приложение к ЖО № 6 сентябрь - декабрь 2016 год - 1 папка; 38). приход ТМЦ январь - февраль 2016 год - 1 папка; 39). реализация январь - декабрь 2016 год - 1 папка; 40). приложение к книге продаж январь - декабрь 2016 год - 1 папка; 41). приложение к книге продаж 2017 -январь 2018 год - 1 папка; 42). реализация 2017 -январь - январь 2018 год - 1 папка; 43). путевые листы грузового автомобиля январь - ноябрь 2017 год - 1 папка; 44). акты сверок 2016 - 2017 год 1 папка; 45). авансовые отчеты 2016 год 1 папка; 46). авансовые отчеты 2017 год - 1 папка; 47). письмо из Департамента строительства о необходимости регистрации во ФГИС ЦС; 48).первичные документы от ООО «ОСПАЗ», МПП ВКХ «Орелводоканал» за январь 2018 года - 8 листов. Получение вышеперечисленных документов согласно указанному акту ответчиком не оспорено.

Внеочередным общим собранием участников ООО «Русь-тара» (ОГРН <***>) принято решение о прекращении с 09.07.2018 полномочий генерального директора общества ФИО2, оформленное протоколом № 3/18 от 03.07.2018.

25.07.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении полномочий генерального директора ООО «Русь-тара» (ОГРН <***>) ФИО2

ООО «Русь-тара» в письме от 25.07.2018 просит ФИО2 в кратчайшие сроки осуществить приёмку-передачу дел с оформлением соответствующего акта. Указанное письмо направлено 27.07.2018 почтовым отправлением с идентификатором 30200125061349.

Из акта проведения инвентаризации документов от 02.08.2018 следует, что по месту нахождения ООО «Русь-тара» отсутствуют следующие документы общества: 1. Устав и протокол об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «РосТара». 2. Список участников Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара». 3. Протоколы общих собраний участников Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара». 4. Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «РосТара». 5. Свидетельство о постановке на налоговый учет Общества с ограниченной ответственностью «РосТара». 6. Изменения к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара». 7. Листы записей в ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара». 8. Информационное письмо о присвоении кодов статистики Обществу с ограниченной ответственностью «РосТара». 9. Извещение страхователю из ПФ. 10. Извещение страхователю из ФСС. 11. Извещение страхователю из ФОМС. 12. Первичные документы по заработной плате, кадровые документы Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара»: - штатное расписание со всеми изменениями; - трудовые договоры; - приказы по личному составу (приказы на прием и увольнение, о переводе работника на другую работу, приказы на отпуск); - книга приказов; - трудовые книжки; - журнал движения трудовых книжек; - должностные инструкции; - личные карточки Т2; - табели учета рабочего времени; - положения, правила внутреннего трудового распорядка и т.д.; - личные заявления сотрудников (в т.ч. уволенных); - табели, наряды, расчетные листки, листки нетрудоспособности; - записка-расчет о предоставлении отпуска работнику; - расчетная ведомость; - записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении); - договоры подряда с физическими лицами, акты выполненных работ; - графики отпусков; - должностные инструкции; - договоры о материальной ответственности; - заявления на социальные вычеты. 13. Договоры с контрагентами Общества с ограниченной ответственностью «Русь-Тара». 14. Результаты последней инвентаризации ТМЦ. 15. Документы о праве собственности на недвижимое имущество Общества (свидетельства о праве собственности, правоустанавливающие документы, технические планы, межевые планы, кадастровые паспорта на недвижимое имущество). 16. Документы о праве собственности на транспортные средства Общества (свидетельства о регистрации и паспорта транспортных средств, самоходных машин; договоры купли-продажи, товарные накладные, акты приема-передачи; акт инвентаризации основных средств и нематериальных активов). 17. Реестр выданных доверенностей. 18. Журналы входящей и исходящей корреспонденции. 19. Официальная переписка. 20. Сведения об открытых расчетных счетах Общества. 21. Сведения о дебиторской задолженности с указанием сумм задолженности, наименований и адресов дебиторов, оснований возникновения задолженности. 22. Сведения о кредиторской задолженности с указанием сумм задолженности, наименований и адресов кредиторов, оснований возникновения задолженности. 23. Первичные документы бухгалтерского учета в полном объеме по списку сформированных папок с указанием периода и наименования: - приказы, распоряжения и другие документы, оформленные в соответствии с номенклатурой дел по деятельности бухгалтерии, а именно: учетная политика; приказы по предприятию (на право подписи, на инвентаризацию, на создание комиссий, на нормы расхода материалов); касса (приходные ордера, расходные ордера, платежные ведомости на выплату заработной платы, кассовая книга); банк (банковские выписки, платежные поручения); договоры займов, расчеты процентов по договорам займов; авансовые отчеты; акты выполненных работ и счета-фактуры от подрядчиков, контрагентов; инвентаризации (годовые, текущие), сличительные ведомости; товарные накладные на материалы и счета-фактуры от поставщиков, товарно-транспортные накладные; карточки учета материалов; карточки учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов; акты выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов; акты на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов; накладные на внутреннее перемещение материалов М-13; акты по учету материалов - М-29, М-15, М-4, М-8; акты сверок с контрагентами. - денежные средства: а) остатки по лицевым счетам по состоянию на 01 августа 2018 г.; б) остатки в кассе Общества по состоянию на 01 августа 2018 г.; в) справки об остатке лимита кассы; - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; - акты налоговых проверок. 24. Ежеквартальная и годовая отчетность Общества за период с 2015 года по 01.08.2018 года, в том числе: - налоговый учет; - расчет по форме РСВ и сведения по персонифицированному учету за весь период существования с момента образования по настоящее время; - налоговые Декларации (декларации по ОСНО; декларации по земельному налогу; справки 2-НДФЛ; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующие календарные годы); 25. Отчеты в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области за период с 2015 года по 01.08.2018 года. 26. Недвижимое имущество Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара». 27. Круглая печать Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара». 28. Штампы Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара». 29. Регистры бухгалтерского и налогового учета. 30. Заполненная программа "1С" по состоянию на 01 августа 2018 г. с ключами доступа. 31. Программа СБИС электронная отчетность. 32. Электронные носители (ТОКИНы) Системы КЛИЕНТ-БАНК. 33. Ключи от электронной отчетности.

ООО «Русь-тара» в претензии от 10.08.2018 требует от ФИО2 осуществить передачу документации общества, печатей, штампов, материальных ценностей согласно списку в течение трёх рабочих дней с момента получения претензии. Указанная претензия направлена 14.08.2018 почтовым отправлением с идентификатором 30201026039932 и получена адресатом 20.08.2018, согласно уведомлению о вручении.

Указанные письмо и претензия оставлены ФИО2 без ответа, истребуемая в них документация передана не была.

Неисполнение ответчиком в установленные сроки требования о передаче документации послужило основанием для обращения истца в суд с указанным иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав.

На основании статей 33 и 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон об ООО) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Пунктом 3 статьи 40 Закона об ООО предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Пунктом 4 статьи 40 Закона об ООО определено, что порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

В пункте 1 статьи 50 Закона об ООО, в редакции, действовавшей в период с 01.06.2017 по 07.06.2018, закреплено, что общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об ООО, в редакции, действовавшей в период с 01.06.2017 по 08.06.2018, общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. К указанным документам, в том числе относятся документы бухгалтерского учета, налоговая отчетность, документы о трудовой деятельности работников.

Пунктом 1 статьи 50 Закона об ООО, в действующей с 08.06.2018 редакции, установлено, что общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Частью 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее ФЗ «Об архивном деле в РФ») закреплена обязанность организаций обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержден Приказом Минкультуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558.

Согласно пункту 7 статьи 3 и части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее ФЗ «О бухгалтерском учете») ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, под которым понимается лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Частью 1 и 3 статьи 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена обязанность по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Президиумом ВАС РФ в пункте 8 Информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» на случай утраты финансовых и иных документов, общество обязано их восстановить. При этом прекращение у лица полномочий генерального директора общества не исключает возможности восстановления этим лицом утраченных документов.

Согласно части 4 статьи 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. Минимальные сроки хранения бухгалтерской документации, установленные названной статьей и составляющие пять лет на момент обращения с иском в арбитражный суд и принятия настоящего решения не истекли.

Таким образом ФИО2, являясь в период с 14.06.2017 по 09.07.2018 единоличным исполнительным органом общества и осуществляя текущее руководство его хозяйственной деятельностью, что не оспаривается сторонами, был обязан осуществлять хранение внутренних, финансовых, бухгалтерских, кадровых и иных документов.

Принимая во внимание отсутствие в материалах дела документов, определяющих порядок и сроки передачи, как документов бухгалтерского учета, так и иных документов, образующихся в процессе деятельности общества, суд приходит к выводу о том, что данная документация подлежала передаче новому директору в разумный срок - не более 30 дней с момента, когда предыдущий директор узнал или должен был узнать об отстранении его от должности.

Согласно подпункту 4 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

С учетом изложенного, суд приходит к выводам о том, что, действуя добросовестно, разумно и исполняя надлежащим образом обязанности единоличного исполнительного органа, ФИО2 обязан организовать процесс и обеспечить передачу документов ООО «Русь-тара» в разумный срок – не позднее 20.09.2018, зафиксировав данный факт соответствующими доказательствами. На момент обращения с иском в арбитражный суд разумный срок для передачи ФИО2 документации обществу истек.

Таким образом, бездействие ФИО2, выразившееся в уклонении от представления испрашиваемой документации и несообщении обществу информации о наличии уважительных причин, объективно препятствующих передаче документации, свидетельствуют о его недобросовестности.

Доказательств, свидетельствующих о наличии уважительных причин, объективно препятствующих передаче документации, в материалы дела не представлено.

На дату вынесения решения в материалы дела не представлено документов, подтверждающих передачу истребуемых документов новому директору или другому полномочному лицу.

Суд отклоняет доводы ответчика как несостоятельные и опровергающиеся материалами дела, из которых следует, что истребуемая документация была получена ФИО2, согласно акту приёма-передачи, и отсутствует в обществе, согласно акту инвентаризации, при этом в материалы дела не представлено вступившего в законную силу судебного акта подтверждающего незаконность прекращения полномочий ФИО2, как генерального директора ООО «Русь-тара».

С учётом обстоятельств дела и на основании указанных норм права, суд приходит к выводу, что заявленное требование об истребовании документации общества, печатей, штампов, материальных и иных ценностей является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании, в случае несвоевременного исполнения решения суда в части передачи документов, с ответчика в пользу истца денежных средств в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с седьмого дня с даты вступления решения суда в законную силу.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено право кредитора, в случае неисполнения должником обязательства, требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 28 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее судебная неустойка).

В силу пункта 2 статьи 308.3 ГК РФ уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Пунктом 31 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает её размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение согласно пункту 32 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств».

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ размер неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

С учетом изложенного, а также правовых принципов равноправия сторон в арбитражном процессе и необходимости соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу о том, что заявленный истцом размер судебной неустойки не является чрезмерным.

Доказательства того, что в результате присуждения судебной неустойки, в заявленном истцом размере, исполнение судебного акта окажется для ответчика явно менее выгодным, чем его неисполнение или произойдет нарушение баланса интересов сторон, в материалах дела отсутствуют, соответствующие обстоятельства судом не установлены.

Согласно части 2 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Пунктом 33 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре.

С учетом установленных по делу обстоятельств, учитывая объём подлежащих передаче документов, суд считает, что заявленный истцом шестидневный срок для представления документации по месту нахождения ООО «Русь-тара» с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу будет являться разумным и достаточным для совершения ФИО2 указанных действий и позволит обеспечить сохранение баланса интересов сторон.

Исходя из указанных обстоятельств и на основании указанных норм права, суд приходит к выводу, что заявленное требование о взыскании судебной неустойки является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере, согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, 6000 руб. 00 коп., в соответствии со статьей 110 АПК РФ, следует отнести на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 АПК РФ, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-тара» к ФИО2 об истребовании документации общества, печатей, штампов, материальных и иных ценностей удовлетворить в полном объёме.

Обязать ФИО2 в течение шести дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-8264/2018 передать Обществу с ограниченной ответственностью «Русь-Тара» (302038, Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское поселение, ул. Раздольная, 105, помещение 12, ОГРН <***>, ИНН <***>) в лице генерального директора ФИО4 по адресу: Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское поселение, ул. Раздольная, 105, помещение 12, по описи следующие документы:

1. Устав и протокол об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «РосТара».

2. Протоколы общих собраний участников Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара» с 01.04.2016.

3. Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «РосТара».

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет Общества с ограниченной ответственностью «РосТара».

5. Изменения к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара».

6. Листы записей в ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара».

7. Договоры с контрагентами Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара»:

- договор банковского счета и договоры поручительства с АО «Россельхозбанк»;

- договоры с Джей энд Ти Банк (АО): ипотеки, залога, открытии счета, кредитный договор № <***> 11-кк от 07.10.2011, кредитный договор № <***> 15-кк от 18.05.2015, кредитный договор № <***> 15-кк от 06.07.2015, кредитный договор № <***> 11-кк от 28.11.2011;

- арбитражные решения Третейского учреждения о мировых соглашениях от 11.05.2017 № У/ФЮ 11-05-17, № У/ФЮ 12-05-17, № У/ФЮ 13-05-17, № У/ФЮ 14-05-17;

- договор поставки б/н от 01.09.2015 с АУ ОО «Мценсклес»;

- договор № <***> СПТ на оказание услуг по поддержке веб-сайта от 01.04.2014 с ИП ФИО5;

- договор поставки б/н от 01.07.2015 с ИП Глава КФХ ФИО6;

- договор оказания юридических услуг № 151201 от 15.12.2015 с ИП ФИО7;

- договор № 16058 водоотведения от 17.02.2014 с МПП ВКХ «Орелводоканал»;

- договор аренды № A302 от 01.03.2013 с ООО «Автокар»;

- договор поставки № 1-27/V/15 от 27.05.2015 с ООО «ГофроСтандарт»;

- договор № 2480 об оказании информационных услуг от 01.07.2013 с ООО «Кредитал +»;

- договор поставки № 68-П от 28.03.2016 с ООО «Линко»;

- договор оказания коммунальных услуг № 300695 от 10.02.2011 с ООО «ОСПАЗ»;

- договор на оказание охранных услуг № 6 от 01.01.2016 с ООО «ЧОО «Стрела»;

- договор № 05 на оказание охранных услуг от 01.08.2015 с ООО ЧОО «Стрела-3»

- договор № 2788/08-11 от 01.01.2011 с ОАО «РЖД» - ТЦФТО Московской железной дороги;

- договор аренды от 13.07.2016 с ООО «СтеМаЛ»;

- договор займа № 2/12-15 от 17.12.2015 с ФИО8;

- договор купли-продажи № 997646-ПР/ОРЛ-17 от 31.07.2017 с ПАО «Европлан»;

- договор финансовой аренды № 997646-ФЛ/ОРЛ-14 от 05.06.2014;

- договор процентного займа № 1/01-18 от 30.01.2018 и договор процентного займа № 1/03-18 от 20.03.2018 с ФИО9;

- договор процентного займа б/н от 26.01.2015 с ФИО10;

- договор займа № 21/05-2014 с ООО «ТЭСА»;

- договор беспроцентного займа от 17.01.2013 с ФИО11;

- договор процентного займа б/н от 01.10.2014 с ФИО12;

- договор займа б/н от 01.02.2018 и договор займа б/н от 12.01.2018. с ФИО8

8. Документы о праве собственности на автомобиль Mitsubishi Grandis 2/47, инв. № 38165001 (ПТС, Свидетельство о регистрации);

9. Первичные документы бухгалтерского учета Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-Тара» за период с 01.01.2018 по 31.07.2018:

- учетная политика;

- приказы по предприятию (на право подписи, на инвентаризацию, на создание комиссий, на нормы расхода материалов);

- касса (приходные ордера, расходные ордера);

- табели учета рабочего времени;

- своды по заработной плате;

- платежные ведомости на выплату заработной платы;

- кассовая книга;

- банк (банковские выписки с приложением платежных документов);

- путевые листы на автомобиль Mitsubishi Grandis 2/47;

- авансовые отчеты;

- акты выполненных работ и счета-фактуры от поставщиков и покупателей;

- акты сверок с контрагентами.

10. Годовой бухгалтерский отчет за 2017 год.

11. Бухгалтерская и налоговая отчетность за первый - второй квартал 2018года, предоставленная в ИФНС, ПФ и ФСС.

12. Документы, полученные по Акту от 26.02.2018:

- отчетность бухгалтерская, налоговая за 2015 год -1 папка;

- книга покупок, книги продаж 2015 год -1 папка;

- декларации по налогу на прибыль 2015 год- 1 папка;

- декларации по НДС 2015 год-1 папка;

- налог на имущество 2015 год 1- папка;

- налоговый учет 2015 год -1 папка;

- отчетность 2017 год -1 папка;

- налог на имущество 2016-2017 годы -1 папка;

- отчетность бухгалтерская, налоговая 2016 год -1 папка;

- декларации по прибыли 2016 год - 1 папка;

- декларации НДС 2016 год-1 папка;

- налоговый учет 2016 год -1 папка;

- переписка с ИФНС 2015- январь 2018 год - 5 папок;

- статистическая отчетность 2015-январь 2018 год - 5 папок;

- ЖО по счетам 66, 67 2015 год -1 папка;

- ЖО по счету 58 2016-2017 год - 1 папка;

- ЖО по счетам 60, 62, 71, 73, 76 2016 год -1 папка;

- ЖО по счетам 66, 67 2016 - 2017 годы- 1 папка;

- приложения к счетам 60, 62, 76 2017 год -1 папка;

- выписки по р/сч «Россельхозбанк» январь - март 2016 год - 1 папка;

- выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» 2016 год - 1 папка;

- выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» январь - февраль 2016 год - 1 папка;

- выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» март - июль 2016 год - 1 папка;

- выписки по р/сч Джей энд Ти Банк январь - февраль 2016 год - 1 папка;

- выписки по р/сч Джей энд Ти Банк март - май 2016 год - 1 папка;

- выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» март - июль 2016 год - 1 папка;

- выписки по р/сч ОРУ ПАО «МИнБанк» 2017 - 2018 годы - 1 папка;

- приложение к книге покупок, к ЖО № 6 2017 год - 1 папка;

- приложение к книге покупок 2016 год - 1 папка;

- приложение к ЖО № 6 январь - август 2016 год - 1 папка;

- приложение к ЖО № 6 сентябрь - декабрь 2016 год - 1 папка;

- приход ТМЦ январь-февраль 2016 год -1 папка;

- реализация январь-декабрь 2016 год -1 папка;

- приложение к книге продаж январь - декабрь 2016 год-1 папка;

- приложение к книге продаж 2017 - январь 2018 год - 1 папка;

- реализация 2017 - январь - январь 2018 год - 1 папка;

- путевые листы грузового автомобиля январь - ноябрь 2017 год - 1 папка;

- акты сверок 2016 - 2017 годы - 1 папка;

- авансовые отчеты 2016 год - 1 папка;

- авансовые отчеты 2017 год- 1 папка;

- письмо из Департамента строительства о необходимости регистрации во ФГИС ЦС.

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-тара» (302038, Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское поселение, ул. Раздольная, 105, помещение 12, ОГРН <***>) 6000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В случае несвоевременного исполнения решения суда в части передачи документов, взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Русъ-тара» (302038, Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское поселение, ул. Раздольная, 105, помещение 12, ОГРН <***>) судебную неустойку в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый календарный день неисполнения решения суда, начиная с седьмого календарного дня с даты вступления решения суда в законную силу и до дня его фактического исполнения.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже через Арбитражный суд Орловской области.

Судья Карасев В.В.