Решение от 11 декабря 2019 г. по делу № А12-39798/2019

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Волгоград

«11» декабря 2019 года Дело № А12 – 39798/2019

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 11 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Миловановой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой В.О., рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" (109052, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Волжская металло-торговая компания" (350061, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>), обществу с ограниченной ответственностью "Чистый город ВМС" 170028, <...>, помещение 27А, ОГРН <***>, ИНН <***>), обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Вторметресурсы" (170028, <...>, помещение 29А, ОГРН <***>, ИНН <***>), обществу с ограниченной ответственностью "Волжская медная компания" (170028, <...>/4, ОГРН <***>, ИНН <***>), обществу с ограниченной ответственностью "Камышиндорстрой" (403874, <...> ОГРН <***>, ИНН <***>), обществу с ограниченной ответственностью "Кобальт" (400038, <...> (Рабочий Поселок Горьковский тер), д. 5, офис 22, ОГРН <***>, ИНН <***>), обществу с ограниченной ответственностью "МС Трейд" (400038, <...> (Рабочий Поселок Горьковский Тер, д. 5, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 26.09.2018 №186,

от ответчиков: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (далее – ПАО «ПСБ», истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Волжская металло-торговая компания", обществу с ограниченной ответственностью "Чистый город ВМС", обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом Вторметресурсы", обществу с ограниченной ответственностью "Волжская медная компания", обществу с ограниченной ответственностью "Камышиндорстрой», обществу с ограниченной ответственностью "Кобальт», обществу с ограниченной ответственностью "МС Трейд" (далее – ответчики) о взыскании в солидарном порядке суммы комиссий, с учетом, НДС за период с 07.09.2018 по 30.06.2019 в размере 32 464 599,27 руб.

Представитель истца на заявленных требованиях настаивает, просит иск удовлетворить в полном объеме.

Представители ответчиков в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, отзыв на иск не представили, в связи с чем, в соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие ответчиков, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

Исследовав материалы дела с учетом положений ст.71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 12.11.2014 между ПАО «Промсвязьбанк» (Финансовый агент) и ООО «Торговый Дом ВторМетРесурсы» (Клиент) заключен Генеральный договор № 0970-ВР-15-14 об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинг).

Пунктом 1.1. Генерального договора предусмотрено, что финансовый агент обязуется выплачивать клиенту суммы финансирования в счет денежных требований клиента к должникам, оказывать клиенту услуги по учету денежных требований (дебиторской задолженности) и по управлению денежными требованиями (дебиторской задолженности), в том числе по предъявлению денежных требований должникам к оплате, услуги по сбору с должников платежей и проведению расчетов, связанных с денежными требованиями, а клиент обязался уступать финансовому агенту эти денежные требования, а также уплачивать финансовому агенту вознаграждение за оказание указанных услуг в размере, установленном договором.

На основании п. 5.1. Генерального договора клиент принял на себя обязательство уступать финансовому агенту в полном объеме денежные требования к должнику в отношении которого финансовому агенту передано извещение о должнике.

Денежные требования должны являться действительным, условия денежных требований должны соответствовать условиям договора и документов, переданных финансовому агенту до момента выплаты первоначального платежа, и в отношении денежных требований должны отсутствовать возражения должника относительно его обязательств по денежным требованиям.

Согласно п. 5.2. Генерального договора в календарный день, следующий за днем получения финансовым агентом извещения о должнике, к финансовому агенту переходят в полном объеме все существующее денежные требования клиента к данному должнику. В последующем все денежные требования к данному должнику переходят к финансовому агенту в полном объеме в момент их возникновения.

Денежное требование переходит к финансовому агенту в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода денежного требования.

Впоследствии, 01.01.2015 между ООО «ТД ВМР» (Поставщик) и ООО «ЕТПК» (Покупатель) заключен договор поставки № 2 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 20.04.2015 и № 2 от 20.05.2015), по условиям п. 1.1. которого покупатель поручает, а поставщик принимает на себя обязанности по поставке товара, а покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п. 2.1. договора поставки оплата товара осуществляется в течение 120 календарных дней с момента поставки товара. Моментом поставки товара является дата оформления и подписания обеими сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

ООО «ТД ВМР» во исполнение обязательств по договору поставки в период с 11.01.2016 по 18.01.2016 осуществило поставку ООО «ЕТПК» товарно-материальных ценностей на общую сумму 148310190 руб., о чем сторонами оформлены товарные накладные по унифицированной форме ТОРГ-12. Соответственно, исполнение ООО «ТД ВМР» обязательства по передаче товарно-материальных ценностей ООО «ЕТПК» породило у последнего встречное обязательство по отношению к ООО «ТД ВМР» по оплате поставленных товарно-материальных ценностей размере 148310190,00 руб.

В соответствии с условиями Генерального договора ООО «ТД ВМР» 27.05.2015 вручило ПАО «Промсвязьбанк» изведение о должнике - ООО «ЕТПК».

Кроме того, 24.04.2015 ООО «ЕТПК» уведомлено об уступке ООО «ТД ВМР» ПАО «Промсвязьбанк» всех денежных требований к ООО «ЕТПК», вытекающих из предоставления товаров по договору поставки № 2 от 01.01.2015, о чем на соответствующем уведомлении стоит подпись Генерального директора ООО «ЕТПК» и которая скреплена оттиском печати ООО «ЕТПК».

Пунктом 4.7. Генерального договора установлено, что первоначальный платеж выплачивается финансовым агентом в течение трех рабочих дней со дня получения финансовым агентом в отношении денежного требования полного комплекта документов по денежному требованию, но не ранее чем за 120 дней до дня истечения отсрочки по денежному требованию при условии, что сумма первоначального платежа не превышает размер неиспользованного лимита финансирования.

Банк во исполнение обязательств по Генеральному договору в счет финансирования поставок, осуществленных ООО «ТД ВМР» по договору поставки от 01.01.2016 № 2, 27.01.2016 перечислил ООО «ТД ВМР» 129 700 000 руб. Кроме того, Банком также были оказаны ООО «ТД ВМР» и иные услуги, предусмотренные Генеральным договором.

В силу п.1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.

По смыслу п. 2 той же нормы, обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.

Как установлено п.п. 1, 2 ст. 826 ГК РФ предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование).

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения.

При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события.

Дополнительного оформления уступки денежного требования в этих случаях не требуется.

По правилам п. 1 ст. 830 ГК РФ должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Вместе с тем, в нарушение ст.ст. 309, 830 ГК РФ обязательства по оплате за поставленные ООО «ТД ВМР» товарно-материальные ценности, права (требования) которых уступлены Банку, ООО «ЕТПК» надлежащим образом при наступлении срока платежа исполнены не были, доказательства обратного сторонами суду не предъявлялись.

Пунктом 3 ст. 827 ГК РФ предусмотрено, что клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.

Согласно п. 2 ст. 322 ГК РФ обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

В соответствии с п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Пунктом 1 дополнительного соглашения, заключенного 30.01.2017 к Генеральному договору, предусмотрено, что клиент обязывается на условиях настоящего дополнительного соглашения солидарно с должниками отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение должниками денежных требований, уступленных финансовому агенту в соответствии с договором.

Согласно п. 2 названного дополнительного соглашения в случае, если должник не исполнит в полном объеме уступленные финансовому агенту клиентом денежное требование, в отношении которого финансовый агент выплатил клиенту первоначальный платеж, клиент обязан в течение срока, равного 295 календарным дням, увеличенным на три рабочих дня, с момента истечения срока исполнения денежного требования, выплатить финансовому агенту сумму неисполненного денежного требования в полном объеме, включая сумму неисполненных требований по уплате процентов и неустоек, а также сумму налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, на основании п. 6.1. Генерального договора за услуги, оказываемые финансовым агентом клиенту, последний обязан уплачивать финансовому агенту вознаграждение в размере и в порядке, которые устанавливаются соглашением сторон.

Дополнительным соглашением № 1 от 12.11.2014 к Генеральному договору определены размеры комиссии, взимаемые с Продавца за факторинговое обслуживание в рамках Генерального договора.

Пунктом 3.1 дополнительного соглашения № 1 от 12.11.2014 предусмотрено, что клиент обязуется вносить плату за административное управление дебиторской задолженностью в части обработки документов в отношении каждого денежного требования в следующих размерах: вид передаваемого документа (счет-фактура, накладная и др.) не содержат штрих-код в стандарте финансового агента, то взимается 65 руб. за каждое денежное требование.

Пунктом 4.1 дополнительного соглашения № 1 от 12.11.2014 предусмотрено, что клиент обязуется вносить плату за факторинговое обслуживание (финансирование клиента под уступку денежных требований), которая взимается в процентах от суммы уступленного финансовому агенту денежного требования (счета-фактуры), в отношении которого финансовым агентом выплачен первоначальный платеж, за каждый день со дня, следующего за днем выплаты первоначального платежа, по день, когда соответствующее денежное требование и обязательства клиента в отношении данного денежного требования (в т.ч. обязательства по уплате вознаграждения) будут исполнены в полном объеме.

Пунктом 5.1 дополнительного соглашения № 1 от 12.11.2014 предусмотрено, что клиент обязуется вносить плату за предоставление денежных ресурсов, которая устанавливается в процентах годовых и начисляется в отношении каждого денежного требования, под уступку которого финансовым агентом выплачен первоначальный платеж.

В соответствии с пунктом 6.2. Дополнительного соглашения № 1 от 12.11.2014 к Генеральному договору все суммы вознаграждения по Генеральному договору указаны без учета налога на добавленную стоимость, который устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Надлежащее исполнение обязательств ООО «ТД ВМР» по Генеральному договору обеспечено поручительством: ООО «МС Трейд» по Договору поручительства № 5302-0970-ВР-15-14-ПЮ-12 от 12.11.2014; ООО «Волжская Медная Компания» по Договору поручительства № 6304-0970-ВР-15-14-ПЮ-12 от 12.11.2014; ООО «Волжская Металло-торговая Компания» (ИНН <***>) по Договору поручительства № 6305-0970-ВР-15-14-ПЮ-12 от 12.11.2014; ООО «Чистый город ВМС» по Договору поручительства № 6306-0970-ВР-15-14-ПЮ-12 от 12.11.2014; ООО «Камышиндорстрой» по Договору поручительства № 6309-0970-ВР-15-14-ПЮ-12 от 12.11.2014; ООО «Кобальт» по Договору поручительства № 8773-0970-ВР-15-14-ПЮ-12 от 21.09.2016.

В соответствии с пунктами 1.1. указанных договоров поручительства каждый из Поручителей обязался перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «ТД ВМР» его обязательств, предусмотренных Генеральным договором, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспеченных обязательств Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно, что установлено п. 1.2. договоров поручительства.

Согласно п. 1.3. заключенных договоров поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплачу основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.12.2018 года по делу А12-33850/2018 с общества с ограниченной ответственностью "ВОЛЖСКАЯ МЕТАЛЛО - ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", общества с ограниченной ответственностью "ЧИСТЫЙ ГОРОД ВМС", общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВТОРМЕТРЕСУРСЫ", общества с ограниченной ответственностью "ВОЛЖСКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ", общества с ограниченной ответственностью "ВОЛГОГРАДМЕТТОРГ", общества с ограниченной ответственностью "ВТОРМЕТ", общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТАЛЛ-КОМПЛЕКТ", общества с ограниченной ответственностью "КАМЫШИНДОРСТРОЙ", общества с ограниченной ответственностью "КОБАЛЬТ", общества с ограниченной ответственностью "МС ТРЕЙД" в солидарном порядке в пользу публичного акционерного общества "ПРОМСВЯЗЬБАНК" взыскана задолженность по Генеральному договору № 0970-ВР-15-14 от 12.11.2014 по состоянию на 06.09.2018 в размере 232213345,33 руб., из которых: 129700000 руб.- задолженность по финансированию; 102513345,33 руб. - общая сумма комиссий, в т.ч. НДС., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200000 руб.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Обращаясь с настоящим иском истец, в соответствии с п.4.1, 5.1 дополнительного соглашения № 1 от 12.11.2014 рассчитал сумму комиссий за период с 07.09.2018 по 30.06.2019 года, с учетом НДС, что составило 32 464 509,27 руб.

Представленный расчет судом проверен и признается арифметически верным.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Заявлений об оспоримости каких-либо обстоятельств и о недостоверности представленных истцом доказательств ответчики не сделали, отзыв на иск не представили.

При таких обстоятельствах требования истца являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 01.11.2019 года ООО «Кобальт» исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о недостоверности, о чем внесена запись инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 194322,99 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд


Р Е Ш И Л:

Производство по делу в части требований ПАО «Промсвязьбанк» к ООО «Кобальт» прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Волжская металло-торговая компания" (ОГРН <***>, ИНН <***>), общества с ограниченной ответственностью "Чистый город ВМС" (ОГРН <***>, ИНН <***>), общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Вторметресурсы" (ОГРН <***>, ИНН <***>), общества с ограниченной ответственностью "Волжская медная компания" (ОГРН <***>, ИНН <***>), общества с ограниченной ответственностью "Камышиндорстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>), общества с ограниченной ответственностью "МС Трейд" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в солидарном порядке в пользу публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (ОГРН <***>, ИНН: <***>) сумму комиссий с учетом НДС за период с 07.09.2018 по 30.06.2019 года в размере 32 464 599,27 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 194 322,99 руб.

Решение может быть обжаловано в течении месяца со дня принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья И.В. Милованова