Решение от 10 мая 2023 г. по делу № А40-17779/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-17779/22-173-133
г. Москва
10 мая 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 10 мая 2023 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истцов: 1.) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЭЙШН СТУДИО" (129110, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ОРЛОВО-ДАВЫДОВСКИЙ, ДОМ 1, Э 1 ПОМ III К 3 ОФ 6, ОГРН: 1117746175788, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2011, ИНН: 7702755573)

2.) Коробицына А.В.

к ШЕВЧЕНКО ЮРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ

об обязании передать документы Общества, взыскании убытков,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания



УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЭЙШН СТУДИО" (далее – истец, Общество) совместно с Коробицыным А.В. обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ШЕВЧЕНКО ЮРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ (далее – ответчик) со следующими требованиями (с учетом принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений):

1) взыскать сумму убытков в размере 8 792 172 руб. 69 коп.

2) обязать в течение 3-х календарных дней с даты вступления в законную силу решения передать ООО "АВИЭЙШН СТУДИО" следующие документы Общества за период с 11.03.2011 по 30.01.2019:

1.1. Поручения руководства организации структурным подразделениям: документы (справки, докладные, служебные записки, заключения) по их выполнению.

1.2. Приказы, распоряжения; документы (справки, сводки, информации, доклады) к ним, включая: а) по основной (профильной) деятельности, в том числе о списании на убытки; б) по личному составу (прием, перемещение, совмещение, перевод, увольнение; аттестация, повышение квалификации, присвоение званий (чинов); изменение фамилии; поощрения, награждения; оплата труда, премирование, различные выплаты; все виды отпусков работников с тяглыми, вредными и опасными условиями труда, отпуска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения содержания (заработной платы); дежурства по профилю основной деятельности; длительные внутрироссийские и зарубежные командировки, командировки для работников с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда); в) по административно-хозяйственным вопросам.

1.3. Документы (справки, доклады, отчеты, переписка) о выполнении приказов, распоряжений.

1.4. Правила, инструкции, регламенты, рекомендации.

1.5. Положения о коллегиальных, исполнительных, контрольных, научных, экспертных, методических, консультативных органах организации.

1.6. Доверенности, выданные руководителем организации, на представление интересов организации.

1.7. Документы (перечень сведений, положения и др.) по установлению режима коммерческой, служебной, профессиональной тайны в организации.

1.8. Штатные расписания организации, изменения к ним.

1.9. Номенклатура должностей.

1.10. Положения, инструкции о правах и обязанностях должностных лиц (типовые и индивидуальные).

1.11. Акты приема-передачи; приложения к ним, составленные при смене: а) руководителя организации; б) должностных, ответственных и материально ответственных лиц организации.

1.12. Документы (доклады, обзоры, сводки, докладные, служебные записки, справки), представляемые структурными подразделениями руководству организации.

1.13. Документы (заявления, копии учредительных документов, свидетельств, копии документов, подтверждающих возможность осуществления определенного вида деятельности, копии платежных документов, опись представленных документов, протоколы, решения, уведомления, документ, подтверждающий наличие лицензии, копии актов проверок) по лицензированию.

1.14. Документы (декларации о соответствии, изображение знака соответствия, уведомления, доказательные материалы, протоколы исследований, испытаний, экспертные заключения, решения) по сертификации.

1.15. Сертификаты соответствия.

1.16. Документы (доклады, справки, отчеты, акты, заключения, представления, предписания, докладные записки) проверок организации.

1.17. Переписка о выполнении решений, определений, предписаний, актов, заключений проверок, ревизий.

1.18. Свидетельства, сертификаты на право собственности, владения, пользования имуществом, регистрации и перерегистрации фирменных наименований,

знаков обслуживания.

1.19. Документы (постановления, доверенности, заявки, заключения, решения) к свидетельствам, сертификатам.

1.20. Документы (постановления, определения, акты, решения, протоколы, заключения, запросы, заявления, переписка) о соблюдении норм законодательства, конфликтах, спорах, иных вопросах правового характера.

1.21. Копии документов (исковых заявлений, доверенностей, актов, справок, докладных записок, ходатайств, протоколов, определений, постановлений, характеристик), представляемых в правоохранительные, судебные органы, третейские суды.

1.22. Договоры, соглашения об оказании юридических услуг.

1.23. Перечень документов.

1.24. Номенклатура дел организации, классификатор дел и документов.

1.25. Документы (списки, обязательства, расписки) лиц, принявших обязательства о неразглашении сведений ограниченного доступа (конфиденциального характера, служебной и коммерческой тайны).

1.26. Переписка по вопросам информационно-технического обеспечения системы электронного документооборота.

1.27. Документы (акты, справки, заявки, расчеты, ведомости, журналы учета сдачи и приемки оборудования после ремонта, переписка) о состоянии и проведении ремонтных, наладочных работ технических средств.

1.28. Программные продукты (комплексы).

1.29. Базы данных информационных систем.

1.30. Списки лиц, имеющих допуск к компьютерному оборудованию, к сети.

1.31. Перечни установленного и неустановленного компьютерного оборудования.

1.32. Договоры, соглашения об информационном обмене.

1.33. Дело фонда (исторические и тематические справки, сведения о составе и объеме дел и документов, акты проверки наличия и состояния документов, приема и передачи, выделения дел и документов к уничтожению, утратах и повреждениях документов, протоколы выемки документов, акты рассекречивания и др. документы, отражающие работу с фондом).

1.34. Документы (книги учета поступления и выбытия документов, списки фондов, листы, карточки фондов, паспорта архивов, реестры описей) архивного учета.

1.35. Описи дел.

1.36. Документы (постановления, акты, требования, заявки, заказы) учета выдачи дел (изъятия дел), описей во временное пользование.

1.37. Договоры, соглашения с архивными учреждениями, иными организациями по вопросам архивного дела и делопроизводства.

1.38. Переписка по вопросам делопроизводства и архивного дела.

1.39. Книги, карточки (базы данных), реестры, журналы регистрации и контроля документов организации, включая: а) распорядительных документов по основной (профильной) деятельности; б) распорядительных документов по личному составу; в) распорядительных документов по административно-хозяйственной деятельности; г) поступающих и отправляемых документов, в т.ч. по электронной почте, отправлений почты фельдъегерской связью; д) контроля исполнения документов; е) обращений граждан; ж) телеграмм, телефонограмм, факсов, заявок на переговоры; з) фотофонодокументов, видеодокументов.

1.40. Прогнозы (перспективные планы, программы) деятельности и развития организации.

1.41. Концепции развития организации.

1.42. Бизнес-планы; документы (технико-экономические обоснования, заключения, справки, расчеты) к ним.

1.43. Документы (конкурсная документация, протоколы, аудиозаписи, запросы, извещения, уведомления, заявки, сводные заявки, технические задания, графики -календарные планы, доверенности, информационные карты, копии договоров (контрактов) и др.) о проведении открытых конкурсов, конкурсов котировочных заявок (котировок), аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации.

1.44. Переписка о проведении открытых конкурсов, конкурсов котировочных заявок (котировок), аукционов по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации.

1.45. Годовые планы организации.

1.46. Оперативные планы (квартальные, месячные) работы по всем направлениям деятельности организации и ее структурных подразделений.

1.47. Документы (отчеты, таблицы, справки, расчеты) по налоговому планированию.

1.48. Индивидуальные планы работников.

1.49. Аналитические записки (анализы) о выполнении планов организации.

1.50. Прейскуранты, ценники, тарифы на продукцию и услуги.

1.51. Документы (справки, обоснования, заключения, нормативные индикаторы, калькуляции) о разработке, применении цен и их корректировке.

1.52. Ценовые соглашения между производителями и поставщиками материально-технических ресурсов.

1.53. Переписка по вопросам ценообразования.

1.54. Планы (бюджеты) организации.

1.55. Отчеты (аналитические таблицы) о выполнении планов (исполнения

бюджетов) организации.

1.56. Документы (положения, карточки) об открытии, закрытии, переоформлении расчетных, текущих, корреспондентских, соответствующих лицевых счетов.

1.57. Переписка с банками по неоплаченным счетам и по отказам банков в оплате счетов.

1.58. Договоры банковских счетов.

1.59. Документы (докладные записки, сообщения, информации, извещения, справки, отчеты, переписка) по вопросам кредитования.

1.60. Кредитные договоры, договоры займа и иные долговые обязательства; документы, подтверждающие предоставление кредита (займа) и исполнение должником своих обязательств.

1.61. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о целевом использовании средств, приложения к ним и др.)-

1.62. Аналитические документы (таблицы, доклады) к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.63. Документы (протоколы, акты, заключения) о рассмотрении и утверждении бухгалтерской отчетности.

1.64. Переписка по вопросам бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.65. Документы учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных учетных документов и др.).

1.66. Регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера,

мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные ведомости, накопительные ведомости, разработочные таблицы, реестры, книги (карточки), ведомости, инвентарные списки и др.).

1.67. Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и др.).

1.68. Сведения об учете фондов, лимитов заработной платы и контроле за их распределением, о расчетах по перерасходу и задолженности по заработной плате, об удержании из заработной платы, из средств социального страхования, о выплате отпускных и выходных пособий.

1.69. Документы (акты, сведения, справки, переписка) о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями.

1.70. Переписка о приобретении хозяйственного имущества, канцелярских принадлежностей, железнодорожных и авиабилетов, оплате услуг средств связи и других административно-хозяйственных расходах; о предоставлении мест в гостиницах.

1.71. Счета-фактуры (выданные и полученные).

1.72. Переписка о сроках и размере арендной платы.

1.73. Переписка с зарубежными организациями по вопросам внешнеэкономической деятельности.

1.74. Документы (заключения, справки, технико-экономические обоснования) о целесообразности закупок импортной продукции и материалов.

1.75. Переписка об экспортных и импортных поставках с зарубежными организациями.

1.76. Документы (заявления, поручения, переписка) о валютных операциях (покупка, продажа).

1.77. Документы (заявления, поручения, переписка) о валютных операциях (покупка, продажа).

1.78. Отчеты о платежах и поступлениях валюты.

1.79. Гарантийные письма.

1.80. Переписка о выдаче и возврате ссуд (кредитов, займов).

1.81. Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о дебиторской и кредиторской задолженности.

1.82. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.

1.83. Документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, переписка) о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, задолженности по ним.

1.84. Документы (расчеты, сведения, заявления, решения, списки, ведомости, переписка) об освобождении от уплаты налогов, предоставлении льгот, отсрочек уплаты или отказе в ней по налогам, акцизным и другим сборам.

1.85. Документы (заявления, распоряжения, справки-графики, акты) об оплате, размене, приеме-передаче векселей.

1.86. Расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд социального страхования.

1.87. Отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и негосударственному страхованию.

1.88. Налоговые декларации (расчеты) юридических лиц по всем видам налогов.

1.89. Налоговые декларации и расчеты авансовых платежей по единому

социальному налогу.

1.90. Налоговые карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц (Ф № 1-НДФЛ).

1.91. Декларации и расчеты авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

1.92. Сведения о доходах физических лиц.

1.93. Реестры сведений о доходах физических лиц.

1.94. Переписка о разногласиях по вопросам налогообложения, взимания

акцизных и других сборов.

1.95. Документы (списки объектов налогообложения, перечни льгот, объяснения, сведения, расчеты) по расчету налоговой базы юридическими лицами за налоговый период.

1.96. Документы (планы, отчеты, протоколы, акты, справки, докладные записки, переписка) о проведении документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности, контрольно-ревизионной работе, в т.ч. проверке кассы, правильности взимания налогов и др.

1.97. Переписка о наложенных на организацию взысканиях, штрафах.

1.98. Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о недостачах, растратах, хищениях.

1.99. Положения об оплате труда и премировании работников.

1.100. Документы (сводные расчетные (расчетно-платежные) ведомости (табуляграммы) и документы к ним, расчетные листы на выдачу заработной платы, пособий, гонораров, материальной помощи и др. выплат; доверенности на получение денежных сумм и товарно-материальных ценностей, в том числе аннулированные доверенности) о получении заработной платы и других выплат.

1.101. Лицевые карточки, счета работников.

1.102. Переписка о выплате заработной платы.

1.103. Документы (копии отчетов, заявления, списки работников, справки, выписки из протоколов, заключения, переписка) о выплате пособий, оплате листков нетрудоспособности, материальной помощи.

1.104. Документы (предписания, акты, судебные иски, переписка) о порядке востребования имущества из чужого незаконного владения.

1.105. Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентаризационные описи, списки, акты, ведомости) об инвентаризации активов, обязательств.

1.106. Документы (протоколы, акты, расчеты, ведомости, заключения) о переоценке основных фондов, определении амортизации основных средств, оценке стоимости имущества организации.

1.107. Документы (заявки, акты оценки, переписка и др.) по продаже движимого имущества.

1.108. Переписка о приеме на баланс, сдаче, списании материальных ценностей (движимого имущества).

1.109. Договоры, соглашения и Протоколы разногласий к ним, не указанные в иных пунктах Перечня.

1.110. Паспорта сделок.

1.111. Переписка по вопросам оказания платных услуг.

1.112. Документы (расчеты, заключения, справки, переписка) к договорам,

соглашениям.

1.113. Документы (акты, справки, счета) о приеме выполненных работ.

1.114. Договоры о материальной ответственности материально ответственного лица.

1.115. Образцы подписей материально ответственных лиц.

1.116. Книги, журналы, карточки учета, включая: а) ценных бумаг; б) поступления валюты; в) регистрации договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества, в т.ч. акций; г) договоров, контрактов, соглашений с юридическими лицами; д) основных средств (зданий, сооружений), иного имущества, обязательств; е) договоров, актов о приеме-передаче имущества; ж) расчетов с организациями; з) приходно-расходных кассовых документов (Летов, платежных поручений); и) погашенных векселей на уплату налогов; к) реализации товаров, работ, услуг, облагаемых и не облагаемых налогом на добавленную стоимость; л) хозяйственного имущества (материальных ценностей); м) вспомогательные, контрольные (транспортные, грузовые, весовые и др.); н) подотчетных лиц; о) исполнительных листов; п) сумм доходов и подоходного налога работников; р) депонированной заработной платы; с) депонентов по депозитным суммам; т) доверенностей; у) учета покупок; учета продаж.

1.117. Формы (альбомы форм) унифицированных первичных документов и регистров бухгалтерского учета.

1.118. Отчеты статистические, статистические сведения и таблицы по всем основным (профильным) направлениям и видам деятельности организации; документы (информации, докладные записки и др.) к ним.

1.119. Индивидуальные отчеты работников (статистические).

1.120. Документы (протоколы, решения, доклады, справки) об экономических, научных, культурных и иных связях с другими организациями.

1.121. Контракты, договоры, соглашения, договоры - намерения об экономических, научных, культурных и иных связях; документы (особые условия, протоколы разногласий, обоснования, правовые заключения и др.) к ним.

1.122. Документы (проекты, предложения, заключения, справки, сведения, информации, расчеты, переписка) о подготовке контрактов, договоров, соглашений.

1.123. Коллективный договор.

1.124. Табели (графики), журналы учета рабочего времени.

1.125. Документы (расчеты, справки, списки) о премировании работников.

1.126. Документы (положения, протоколы, решения, предложения, заключения, перечни стандартов и норм, перечни рабочих мест, обоснования, данные, информации, ведомости рабочих мест, карты аттестации рабочих мест, планы) об аттестации рабочих мест по условиям труда.

1.127. Журналы, книги учета по технике безопасности.

1.128. Личные дела (заявления, копии приказов и выписки из них, копии личных документов, листки по учету кадров, анкеты, аттестационные листы и др.).

1.129. Трудовые договоры (служебные контракты), трудовые соглашения, договоры подряда, не вошедшие в состав личных дел работников.

1.130. Личные карточки работников, в т.ч. временных работников.

1.131. Документы (справки, докладные, служебные записки, копии приказов, выписки из приказов, заявления и др.), не вошедшие в состав личных дел работников.

1.132. Документы (отчеты, акты, сведения) об учете трудовых книжек и

вкладышей к ним.

1.133. Графики предоставления отпусков.

1.134. Документы (характеристики, докладные записки, справки, переписка) о привлечении к ответственности лиц, нарушивших трудовую дисциплину.

1.135. Книги, журналы, карточки учета по персоналу, включая: а) приема,

перемещения (перевода), увольнения работников; б) личных дел, личных карточек, трудовых договоров (контрактов) трудовых соглашений: в) выдачи (учета движения) трудовых книжек и вкладышей к ним; г) бланков трудовых книжек и вкладышей к ним; д) выдачи справок о заработной плате, стаже, месте работы; е) лиц, подлежащих воинскому учету; ж) отпусков; з) работников, выбывающих в служебные командировки; прибывающих в организацию, куда работник командирован; и) регистрации прибытия и выезда сотрудников и членов их семей? направленных в загранпредставительства и учреждения Российской Федерации, международные организации; к) выдачи командировочных удостоверений.

1.136. Квалификационные требования к персоналу.

1.137. Переписка по вопросам материально-технического обеспечения деятельности.

1.138. Документы (заявки, заказы, наряды, графики отгрузки, диспетчерские журналы, записи поручений, сводки, сведения) о поставке материалов (сырья), оборудования и другой продукции.

1.139. Спецификации на отгрузку и отправку продукции, материалов (сырья), оборудования.

1.140. Таможенные декларации (экземпляр участника внешнеэкономической деятельности).

1.141. Документы (акты, рекламации, заключения, справки) о качестве поступающих (отправляемых) материалов (сырья), продукции, оборудования.

1.142. Отчеты об остатках, поступлении и расходовании материалов (сырья), продукции, оборудования.

1.143. Документы (распоряжения, наряды, требования, накладные) об отпуске товаров со складов и отгрузке продукции.

1.144. Договоры хранения (складского хранения).

1.145. Документы (уведомления, карточки учета материально-имущественных ценностей (движимого имущества), кладовые и амбарные книги, складские свидетельства, требования, наряды, погрузочные ордера, лимитно-заборные карты) об учете прихода, расхода, наличия остатков материалов (сырья), продукции, оборудования на складах, базах.

1.146. Переписка об учете прихода, расхода, наличия остатков материалов

(сырья), продукции, оборудования на складах, базах.

1.147. Документы (справки, отчеты, сведения) о складском хранении материально-имущественных ценностей (движимого имущества).

1.148. Книги учета распоряжений на отпуск товаров и продукции со складов.

1.149. Переписка об организации хранения материально-имущественных ценностей (движимого имущества).

1.150. Правила внутреннего распорядка (служебного распорядка) организации.

1.151. Документы (акты, докладные, служебные записки, переписка) о нарушении правил внутреннего распорядка.

1.152. Договоры о купле-продаже земельных участков, зданий, помещений и другого имущества; документы (проектно-изыскательские заключения, разрешения на строительство и др.) к ним.

1.153. Акты приема и передачи зданий, помещений, земельных участков и другого имущества в пользование, распоряжение, аренду от юридических и физических лиц.

1.154. Планы размещения организации.

1.155. Договоры об организации, эксплуатации, аренде и ремонте внутренней связи.

1.156. Документы (планы, отчеты, докладные, служебные записи, акты. справки, переписка) об организации общей и противопожарной охраны организации.

1.157. Документы (планы, отчеты, акты, справки, списки) об организации работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

1.158. Журналы регистрации инструктажа по пожарной безопасности.

1.159. Листки нетрудоспособности.

1.160. Книги, журналы регистрации листков нетрудоспособности.

1.161. Документы (копии отчетов, выписки из протоколов, заключения) о выплате пособий, пенсий, выплате по листкам нетрудоспособности, по социальному страхованию.

1.162. Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица.

3) В случае неисполнения решения суда в течение 3-х календарных дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ответчика судебную неустойку за первую неделю неисполнения – 1 000 руб., за вторую неделю - 2 000 руб., за третью – 4 000 руб., за четвертую – 8 000 руб., начиная с пятой недели - по 16 000 руб. за полную неделю просрочки исполнения решения суда.

Общество в судебное заседание не явилось, о времени и месте проведения заседания извещено в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Коробицын А.В. уточненные исковые требования поддержал.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам представленного отзыва и пояснений.

Выслушав доводы сторон, исследовав и оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) представленные доказательства, суд полагает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, Шевченко Юрий Владимирович в период с 13.10.2016 по 30.01.2019 занимал должность генерального директора ООО "АВИЭЙШН СТУДИО".

Решением Общего собрания участников Общества (Протокол ВОСУ №1 от 31.01.2019) полномочия генерального директора Шевченко Ю.В. были досрочно прекращены, с 31.01.2019г. генеральным директором ООО "АВИЭЙШН СТУДИО" назначена Ефимова Е.Г.

Согласно пояснениям Истца, Шевченко Ю.В., будучи единоличным исполнительным органом Общества, неоднократно проявлял недобросовестное поведение и незаконное бездействие в отношении Общества, причинил существенный материальный ущерб ООО «Авиэйшн Студио», что выразилось в следующем:

1) Шевченко Ю.В. не обеспечил нахождение Общества по местугосударственной регистрации юридического лица, допустил наличие недостоверных сведений об ООО «Авиэйшн Студио» в ЕГРЮЛ, в течение более 15-ти месяцев (вплоть до освобождения от должности генерального директора) не предпринял никаких действий по устранению указанных нарушений действующего законодательства РФ, что повлекло невозможность осуществления нормальной хозяйственной деятельности Обществом и угрозу исключения Общества из ЕГРЮЛ;

2) Шевченко Ю.В. своими действиями, включая устное волеизъявление, атакже бездействием, сравнимыми с его отношением к иным юридическим лицам, в которых Ответчик являлся участником и (или) единоличным исполнительным органом, продемонстрировал однозначное намерение в прекращении деятельности ООО «Авиэйшн Студио» путем принудительной ликвидации Общества регистрирующим органом и его исключения из ЕГРЮЛ;

3) Шевченко Ю.В. не исполнил требования налогового органа опредоставлении документов, что повлекло приостановление всех операций порасчетным счетам ООО «Авиэйшн Студио» (блокировка счетов) и фактическипарализовало финансово-хозяйственную деятельность Общества;

4) Шевченко Ю.В. не созывал очередные собрания участников Общества для утверждения результатов его деятельности за 2016 и 2017 годы, скрыл данные результаты. При этом Общество под управлением Ответчика получило убытки по итогам деятельности как за 2016 год в размере 2 590 000,00 руб., так и за 2017 год - в размере 1 031 000,00 руб., приведшие к совокупному отрицательному значению чистых активов в сумме 3 657 000 руб. (состояние объективного банкротства);

5) Шевченко Ю.В., будучи генеральным директором ООО «Авиэйшн Студио», проигнорировал требования второго участника Общества Коробицына А.В. по созыву внеочередного общего собрания участников, что повлекло невозможность принятия решений по вопросам, от которых зависело существование и нормальная деятельность юридического лица (о смене адреса его местонахождения и единоличного исполнительного органа) и принятие которых требовало обязательного присутствия Шевченко Ю.В. не только в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Авиэйшн Студио», но и в качестве участника Общества;

6) Несмотря на законодательно установленную обязанность и неоднократныеобращения Общества о необходимости ее исполнения, после досрочногоосвобождения от должности генерального директора ООО «Авиэйшн Студио»Шевченко Ю.В. уклоняется от передачи в полном объеме вновь избранномуединоличному органу Общества Ефимовой Е.Г. дел и документов ООО «Авиэйшн Студио», в том числе, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;

7) Шевченко Ю.В. без установленных законом, иными правовымиоснованиями или сделкой осуществил 19 безналичных переводовденежных средств со счета ООО «Авиэйшн Студио» на свой личный банковский счет, чем неосновательно приобрел денежные средства вобщей сумме 1 046 000,00 (Один миллион сорок шесть тысяч и 00/100) руб. ипричинил Обществу соответствующие убытки в виде прямого материального ущерба и упущенной выгоды;

8) Шевченко Ю.В. не исполнил требования федерального законодательства РФ не представил: (а) в Инспекцию Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кварталы 2018 года; (б) в Управление Пенсионного Фонда России предусмотренную отчетность за периоды май - декабрь 2018 года и за 2018 год, что привело к существенному материальному ущербу для Общества в виде наложенных финансовых санкций (штрафов) в размере 12 000 руб;

9) Обладая необходимой информацией, документами и компетенцией, внарушение обязанности действовать добросовестно и разумно, Шевченко Ю.В. не предпринял каких-либо (надлежащих, исчерпывающих и необходимых) мер по взысканию дебиторской задолженности, часть которой в сумме 5 475 000,00 (Пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч и 00/100) руб. собственным решением списал на расходы ООО «Авиэйшн Студио» в 2017 году, чем причинил Обществу убытки в соответствующем размере;

10) Обладая необходимой информацией, документами и компетенцией, внарушение обязанности действовать добросовестно и разумно, Шевченко Ю.В. не предпринял каких-либо (надлежащих, исчерпывающих и необходимых) мер по взысканию дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 1 867 0000,00 (Один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч и 00/100) руб. и не передал новому генеральному директору Общества документацию, подтверждающую данную задолженность, чем воспрепятствовал Обществу в ее взыскании, которое стало невозможным ввиду истечения сроков исковой давности.

Общий размер убытков, причиненных Обществу недобросовестными действиями/бездействием ответчика, составил 8 792 172 руб. 69 коп.

В силу ч. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (ч. 3 ст. 53.1 ГК РФ).

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьи право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Для наступления ответственности, установленной правилами ст. 15 ГК РФ, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер причиненных убытков. Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на истце.

Применительно к ответственности лиц, имеющих фактическую возможность определять действия юридического лица, помимо совокупности условий, установленных ст. 15 ГК РФ, требуется доказать наличие виновных действий (бездействия) указанного лица в возникновении убытков, при этом субсидиарная ответственность предполагает, что на момент предъявления требований к руководителю должника о взыскании убытков, организация должника исключена из ЕГРЮЛ.

Арбитражным судам следует принимать во внимание, что негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности. Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов управления юридического лица» (далее – Постановление ВАС РФ №62).

Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством (п. 4 Постановления ВАС РФ №62).

Судом установлено, что Истцом достоверных доказательств наличия недобросовестности в действиях Ответчика, а также направленности этих действий на причинение ущерба участникам или Обществу, в материалы дела не представлено.

В отношении требования о передаче Шевченко Ю.В. документов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, судом установлено следующее.

Положениями ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – Закон о бухучете) установлено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п. 4 ст. 29 Закона о бухучете).

В соответствии с п. 5 ст. 9 Закона о бухучете, первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных носителях информации.

Порядок хранения первичных и учетных регистров установлен разделом 6 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР №105 от 29.07.1983г. Согласно п. 6.2 указанного Положения, первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.

В соответствии с положениями ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон №14-ФЗ), Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Исходя из указанных положений Закона о бухучете и Федерального закона №14-ФЗ, документы, подлежащие хранению обществом, должны находиться по месту нахождения его исполнительного органа.

Доказательства того, что в обществе установлен иной порядок хранения документов, сторонами не представлены, при этом, судом установлено, что в рамках дела №А40-262140/21 в материалы дела Коробицыным А.В., руководившим Обществом до избрания генеральным директором Шевченко Ю.В., был представлен Акт приема-передачи дел, документов и имущества Общества за подписью Коробицына А. В. и Ефимовой Е. Г., доказательств передачи каких-либо финансово-хозяйственных документов Общества на хранение ответчику материалы дела не содержат, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что представленные Истцом доказательства не подтверждают, что Ответчик, являясь в период с 13.10.2016 по 30.01.2019 единоличным исполнительным органом ООО «Авиэйшн Студио» на момент отстранения от должности располагал и до настоящего времени располагает истребуемыми документами Общества и отказывает Истцу в удовлетворении требования об обязании Ответчика передать Обществу документы, согласно уточненному перечню.

С учетом установленных судом обстоятельств неподтвержденности наличия у Ответчика затребованных Истцом документов, заявленное Ответчиком в порядке ст. 66 АПК РФ ходатайство об истребовании в ПАО «Совкомбанк» выписки по операциям на счете Общества с целью установления контрагентов и реквизитов договоров и товарных документов, необходимых для исполнения требования Общества, судом признается не подлежащим удовлетворению.

В отношении предъявленной Ответчику суммы убытков суд установил следующее.

Довод Истца со ссылкой на решение Раменского городского суда Московской области от 10.12.2020 по гражданскому делу №»-5937/2020 об осуществлении Шевченко Ю.В. безналичных переводов денежных средств со счета Общества на свой личный банковский счет на общую сумму 1 046 000 руб. является безосновательным, поскольку Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московской области от 14 марта 2022 г. о присуждении ко взысканию с Шевченко Ю.В. в пользу ООО «Авиэйшн Студио» указанной суммы неосновательного обогащения и процентов отменено, принято новое решение которым в удовлетворении исковых требований ООО «Авиэйшн Студио» к Шевченко Ю. В. отказано.

В отношении довода Истца о непринятии ответчиком должных мер по взысканию дебиторской задолженности в сумме 5 475 000 руб. и списании указанной суммы на расходы Общества в 2017 году, судом установлено, что указанная дебиторская задолженность образовалась у Общества задолго до вступления в должность генерального директора Шевченко Ю.В. и к 2017 году перешла в разряд безнадежной ко взысканию, в связи с чем была списана Ответчиком, то есть должные меры по взысканию с должников данной задолженности обязан был предпринять прежний генеральный директор Коробицын А. В.

В то же время, в период руководства Обществом Шевченко Ю.В., Ответчиком активно предпринимались меры по взысканию с должников дебиторской задолженности перед Обществом, что подтверждается решениями по делам №А40-20770/19, №A40-20778/19, № А40 20775/19.

Таким образом, доводы о причинении действиями (бездействиями) Ответчика при исполнении им обязанностей Генерального директора убытков Обществу в размере 8 792 172 руб. 69 коп. судом признаются необоснованными и документально не подтвержденными.

Также документально Истцом не подтверждены доводы, что Ответчиком допущены действия, которые могли спровоцировать исключение из ЕГРЮЛ в связи с без действиями по обеспечению нахождения Общества по месту регистрации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2019 г по делу № А40-262140/21 установлено, что уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений в ИФНС № 2, датированное 19.09.2017 г. №573 по адресу регистрации Шевченко К. В. и адресу регистрации Общества не направлялось, доказательств обратного в материалы дела не представлено. Уведомление представлено в материалы дела Коробицыным А.В., которому было известно о необходимости предоставления достоверных сведений в отношении адреса регистрации Общества с даты получения соответствующего уведомления, датированного 19.09.2017 г., и который, действуя добросовестно, мог сообщить о необходимости совершении соответствующих действий Генеральному директору Общества Шевченко К. В. Участником Общества Коробицыным А. В., которому стало известно о необходимости предоставления достоверных сведений в отношении адреса регистрации Общества направлено Уведомление о созыве внеочередного общего собрания участников только лишь в 28 декабря 2018 г. с повесткой дня «Об избрании Генерального директора Общества и изменении места нахождения Общества» с датой проведения 30 января 2019 г.

Положениями ст.ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) установлено, что стороны обязаны доказывать обстоятельства своих требований или возражений и несут риск последствий совершения или несовершения процессуальных действий.

В соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, судом установлено, что Истцом достоверных доказательств наличия недобросовестности в действиях Ответчика, а также направленности этих действий на причинение ущерба участникам или обществу, в материалы дела не представлено, в связи с чем, с учетом того обстоятельства, что Общество на момент вынесения решения является действующим юридическим лицом, суд не находит оснований для применения к спорным правоотношениям положений ст. 53.1 ГК РФ и отказывает истцу в удовлетворении исковых требований.

Государственная пошлина подлежит взысканию с истца в порядке ст. 110 АПК РФ.

В соответствии со ст.ст. 8, 12, 15, 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуюсь ст.ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110, 156, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.


Судья Е.О. Фортунатова