Решение от 13 июня 2023 г. по делу № А32-890/2023

Дело № А32-890/2023
город Краснодар
13 июня 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2023 года Полный текст решения изготовлен 13 июня 2023 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Хахалевой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Санчук С.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «ПКП «ЖБИК» ФИО1, г. Ставрополь,

к судебному приставу-исполнителю Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара ГУФССП России по Краснодарскому краю ФИО2, г. Краснодар (заинтересованное лицо 1),

к Главному Управлению Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, г. Краснодар (заинтересованное лицо 2),

третье лицо: ФИО3, г. Краснодар, об обжаловании постановления и бездействия судебного пристава-исполнителя,

при участии в заседании:

от заявителя: не явился, уведомлен;

от заинтересованного лица 1: не явился, уведомлен; от заинтересованного лица 2: не явился, уведомлен; от третьего лица: не явился, уведомлен;

У С Т А Н О В И Л:

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «ПКП «ЖБИК» ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2, выразившегося в непринятии надлежащих мер по розыску и изъятию имущества, документации, подлежащих передаче по исполнительному документу в рамках исполнительного производствам 15760/20/23042-ИП; о возложении на судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2 обязанности провести мероприятия по розыску и изъятию имущества, документации, подлежащих передаче по исполнительному документу в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042-ИП; о признании незаконным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2 от 13.12.2022 об отказе в объявлении розыска, вынесенного в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042-ИП; о возложении на судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2 обязанности в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042-ИП вынести постановление об объявлении в исполнительный розыск должника - ФИО3 и транспортное средство: марка,


модель: ПЕЖО ПАРТНЕР, государственный регистрационный номер: <***> 2012 года выпуска, идентификационный номер: VF37JNFRCCJ650076.

Аудиозапись судебного заседания не велась, в связи с отсутствием лиц, участвующих в деле.

Заявитель, заинтересованные лица, третье лицо, надлежащим образом извещенные о месте и времени проведения судебного заседания, явку представителей для участия в деле не обеспечили.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Дело рассматривается в порядке статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, исследовав материалы дела, оценив в совокупности все представленные доказательства, установил следующее.


Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.06.2019 по делу № А3241200/2018 ООО «ПКП «ЖБИК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: <...>, per. № в ПФР: 033056029427) признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (ИНН <***>, СНИЛС <***>, адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2928, член Союза «СРО АУ Северо-Запада», ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 191015, г. Санкт- Петербург, ул. Шпалерная, 51, литер А, помещение 2-Н, № 572).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.12.2019 по делу № А3241200/2018 суд обязал бывшего руководителя должника ФИО3 передать конкурсному управляющему ООО «ПКП «ЖБИК» ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности. Выданы исполнительные листы на принудительное исполнение судебного акта, которые направлены взыскателем в ОСП по Центральному округу города Краснодара ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

31.01.2020 судебным приставом-исполнителем ФИО4 на основании указанного исполнительного листа от 23.01.2020 серии ФС № 026034824, выданного по делу № А32-41200/2018, возбуждено исполнительное производство № 15760/20/23042-ИП, в отношении должника: ФИО3, в пользу взыскателя: ООО «ПКП «ЖБИК».

08.12.2022 конкурсным управляющим ООО «ПКП «ЖБИК» в адрес судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара ГУ ФССП по Краснодарскому краю ФИО2 направлено ходатайство об объявлении в исполнительный розыск должника по исполнительному производству № 15760/20/23042-ИП - ФИО3, а также подлежащего передаче по исполнительному документу транспортного средства: марка, модель: ПЕЖО ПАРТНЕР, государственный регистрационный номер: <***> 2012 года выпуска, идентификационный номер: VF37JNFRCCJ650076.

Постановлением от 13.12.2022 судебным приставом-исполнителем отказано в объявлении исполнительного розыска.

Посчитав неправомерными бездействия судебного пристава-исполнителя, заявитель обратился в арбитражный суд с требованиями по настоящему делу о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2, выразившегося в непринятии надлежащих мер по розыску и изъятию имущества, документации, подлежащих передаче по исполнительному документу в рамках исполнительного производствам 15760/20/23042-ИП; о возложении на судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2 обязанности провести


мероприятия по розыску и изъятию имущества, документации, подлежащих передаче по исполнительному документу в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042- ИП; о признании незаконным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2 от 13.12.2022 об отказе в объявлении розыска, вынесенного в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042-ИП; о возложении на судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2 обязанности в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042-ИП вынести постановление об объявлении в исполнительный розыск должника - ФИО3 и транспортное средство: марка, модель: ПЕЖО ПАРТНЕР, государственный регистрационный номер: <***> 2012 года выпуска, идентификационный номер: VF37JNFRCCJ650076.

Принимая решение по делу, суд руководствовался следующим.

В силу статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, ненормативный акт государственного органа не соответствующий закону и иным правовым актам, и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица, может быть признан судом недействительным полностью или частично.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 1 статьи 329 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предусмотренных названным Кодексом и другими федеральными законами, по правилам, установленным главой 24 названного Кодекса.

Согласно статье 2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон N 229-ФЗ) задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В качестве одного из принципов осуществления исполнительного производства статьей 4 Федерального закона N 229-ФЗ установлен принцип законности.


В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда, являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Судом установлено, что определением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.12.2019 по делу № А32-41200/2018 суд обязал бывшего руководителя должника ФИО3 передать конкурсному управляющему ООО «ПКП «ЖБИК» ФИО1 бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности.

На основании указанного определения 23.01.2020 арбитражным судом выданы исполнительные листы серии ФС № 026034824, № 026034825, № 026034826; предмет исполнения: обязать ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Краснодара, передать конкурсному управляющему ООО «ПКП «ЖБИК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) по акту приемапередачи подлинники всей бухгалтерской и иной документации ООО «ПКП «ЖБИК», все материальные и иные ценности ООО «ПКП «ЖБИК», в том числе: - учредительные документы ООО «ПКП «ЖБИК» (устав, решение о создании организации, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица) со всеми изменениями и дополнениями; - документы об имуществе, имущественных правах, интеллектуальной собственности (исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) ООО «ПКП «ЖБИК»; документы об имуществе, имущественных правах, интеллектуальной собственности (исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) приобретенных и (или) отчужденных ООО «ПКП «ЖБИК» за период 2014-2018 гг., подлинники документов, подтверждающих выбытие имущества за период 2014-2018 гг. (договора купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, соглашения о новации, мировые соглашения и др.); - документы, подтверждающие права ООО «ПКП «ЖБИК» на имущество (свидетельства о государственной регистрации права; документы, подтверждающие основания возникновения права; договора аренды; технические и кадастровые паспорта (планы, выписки); паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин и иных видов техники, свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, и др.), в том числе, паспорта транспортных средств, свидетельства о регистрации ТС в отношении следующих транспортных средств, принадлежащих ООО «ПКП «ЖБИК»: марка, модель: TOYOTA LAND CRUISER PRADO, государственный регистрационный номер: <***> 2015 года выпуска, идентификационный номер: RUTBH8FJ9F0025336; марка, модель: VOLKSWAGEN TOUAREG, государственный регистрационный номер: <***> 2015 года выпуска, идентификационный номер: XW8ZZZ7PZGG000541; марка, модель: ПЕЖО ПАРТНЕР, государственный регистрационный номер: <***> 2012 года выпуска, идентификационный номер: VF37JNFRCCJ650076; - акции, облигации, векселя, и иных эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, принадлежащие (выданные) ООО «ПКП «ЖБИК»; документы об акциях, облигациях, векселях, и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумагах, отчужденных (изъятых) 000 «ПКП «ЖБИК» за период 2014-2019 гг.; - главные книги ООО «ПКП «ЖБИК» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. с оборотами по счетам и субсчетам; - кассовые книги, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, отчеты кассира, авансовые отчеты ООО «ПКП «ЖБИК» за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие приход и расход денежных средств ООО «ПКП «ЖБИК», с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств, регистры бухгалтерского учета за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019 гг.; - выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ПКП «ЖБИК» за 2012, 2013, 2014,


2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - бухгалтерскую отчетность ООО «ПКП «ЖБИК» (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2) с отметкой налоговой инспекции о принятии или о передаче отчетности через ТКС) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; отчетность ООО «ПКП «ЖБИК» в - документы о периодах образования и размере задолженности 000 «ПКП «ЖБИК» перед лизингодателями по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, с указанием размера задолженности по соответствующим периодам, в том числе, по состоянию на настоящее время, установленной дате погашения задолженности, дате фактического погашения задолженности за соответствующие периоды (или же не погашения задолженности за соответствующие периоды по настоящее время) с разбивкой по конкретному договору. Претензии, уведомления об одностороннем отказе от исполнения договоров, с доказательствами их получения, акты сверки взаимных расчетов, соглашения об отсрочке или рассрочке, мировые соглашения, расчет задолженности представленного при взыскании задолженности в судебном порядке, решения суда о взыскании задолженности и др.; договоры выкупа (купли-продажи) арендованного (лизингового) имущества, заключенные с ООО «ПКП «ЖБИК» за период 2012-2019 гг., приложения, акты приема-передачи к ним, и др.; - соглашения и иные документы (в том числе одностороннего характера) о расторжении договоров лизинга (финансовой аренды) и договоров выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, заключенных с ООО «ПКП «ЖБИК» за период с 2012-2019 гг., приложения, акты приема-передачи к ним, и др.; - документы об изъятии лизингодателями у ООО «ПКП «ЖБИК» имущества, переданного ООО «ПКП «ЖБИК» по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, за период 2012-2019 гг.; - документы о продаже, передаче в аренду или ином распоряжении лизингодателями имуществом, изъятым у ООО «ПКП «ЖБИК», ранее переданного ООО «ПКП «ЖБИК» по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, за период 20122019 гг.; - документы о наличии задолженности ООО «ПКП «ЖБИК» перед АО «ВЭБ- лизинг» и иными лизингодателями по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества; - документы об исполнении третьими лицами обязательств за ООО «ПКП «ЖБИК» по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, заключенным с ООО «ПКП «ЖБИК»; - документы (договор купли-продажи или иной документ о передаче (изъятии, возврата) имущества, соглашение о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору лизинга (финансовой аренды) и прав и обязанностей продавца (покупателя) по договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, приложения, накладные, документы продавца (или лица, передающего имущество), документы покупателя (или лица принимающего имущество), доверенности и др.), являвшиеся основанием для отчуждения 000 «ПКП «ЖБИК» транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники за период с 2012 г. по настоящее время, в том числе, но не исключительно, в отношении следующих транспортных средств: марка, модель: INFINITY QX 70, идентификационный номер (VIN): <***>, цвет: белый, год выпуска: 2014; марка, модель: PEUGEOT 307, идентификационный номер (VIN): <***>, цвет: темно- оранжевый, год выпуска: 2006; марка, модель: НАГМА МЗ, идентификационный номер (VIN): <***>, цвет: белый, год выпуска: 2014; марка, модель: Mercedes- Benz S350 Bluetec 4Matic, идентификационный номер (VIN): <***>, цвет: черный, год выпуска: 2015; марка, модель: INFINITY QX 70, идентификационный номер (VIN): <***>, цвет: синий, год выпуска: 2014; марка, модель: PORSCHE PANAMERA, идентификационный номер (VIN): <***>, цвет: белый, год выпуска: 2015; марка, модель: VOLKSWAGEN TIGUAN, идентификационный номер (VIN): <***>, цвет: белый, год выпуска: 2015; марка, модель: BMW 530D, идентификационный номер (VTN): X4X5D19470D378284, цвет: черный, год выпуска: 2014; марка, модель: KIA PICANTO, идентификационный номер (VIN): <***>, год выпуска: 2013, а также подлинники документов об оплате имущества покупателями (приобретателями), в том числе, путем проведения зачета, прощения долга, дарения,


новации, отступного, и заключения иных соглашений, направленных на прекращение долга (исполнение обязательств); - документы об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); - документы о наличии притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «ПКП «ЖБИК», судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговой инспекции и т.п.; Фонд социального страхования РФ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., в том числе по форме 4-ФСС, с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС; отчетность ООО «ПКП «ЖБИК» в Пенсионной фонд РФ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., в том числе по форме РСВ-1, с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС; налоговые декларации ООО «ПКП «ЖБИК» по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль организаций, по налогу на добавленную стоимость за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., с отметкой о принятии налоговой инспекцией или о передаче через ТКС; справки 2-НДФЛ и реестры сведений о доходах физических лиц к ним за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., отчеты 6-НДФЛ за 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - электронную базу программы 1С:Предприятие, отражающая все финансовохозяйственные операции ООО «ПКП «ЖБИК» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - приказы об утверждении положения об учетной политике и положения об учетной политике ООО «ПКП «ЖБИК», в том числе для целей налогообложения за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., рабочий план счетов бухгалтерского учета, схемы документооборота; - документы о совершенных с участием ООО «ПКП «ЖБИК» нотариальных действиях, в том числе, по удостоверению сделок, за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО «ПКП «ЖБИК», инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - документы о задолженности по оплате труда работников ООО «ПКП «ЖБИК» (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника), документы о задолженности бывших работников ООО «ПКП «ЖБИК» (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника); решения суда (судебные приказы) о взыскании с ООО «ПКП «ЖБИК» задолженности по оплате труда; штатное расписание ООО «ПКП «ЖБИК» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; расчетные и платежные ведомости по заработной плате за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019 гг.; - личные дела работников, бывших работников; трудовые договора (в том числе, приказы об их приеме на работу); личные карточки работников, бывших работников ООО «ПКП «ЖБИК» по форме Т-2 за период с даты создания юридического лица по настоящее время; штатное расписание, приказы об их утверждении и изменении; табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда; расчетные и платежные ведомости по заработной плате; документы о премировании работников; записки-расчеты о предоставлении отпусков работникам и при прекращении трудовых отношений с работниками; графики отпусков работников; материалы проверок трудовых инспекций и органов прокуратуры в части выплаты заработной платы 000 «ПКП «ЖБИК» за период с даты создания юридического лица по настоящее время; - внутренние документы 000 «ПКП «ЖБИК», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем) и изменения к ним, сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо иным образом определять его действия; - решения единственного учредителя 000 «ПКП «ЖБИК» за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - приказы и распоряжения руководителя ООО «ПКП «ЖБИК», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПКП «ЖБИК» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., материалы налоговых проверок по факту неуплаты налогов и сборов (в том числе, акты и решения налоговых органов), проверок правоохранительных органов за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., отчеты об оценке имущества за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - договоры, соглашения, контракты, акты


взаимозачета, соглашения о предоставлении отступного, соглашения о переводе долга, соглашения об уступке, мировые соглашения, соглашения о новации, и другие соглашения и договоры гражданско-правового характера, заключенные ООО «ПКП «ЖБИК» со всеми юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, государственными (муниципальными) органами и организациями за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - договоры займа, заключенные ООО «ПКП «ЖБИК» со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - договоры аренды движимого и недвижимого имущества, заключенные ООО «ПКП «ЖБИК» с иными лицами за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; - документы о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) ООО «ПКП «ЖБИК», в том числе, возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.); - печати, штампы, чековые книжки ООО «ПКП «ЖБИК»; - лицензии, сертификаты, разрешения, выданные ООО «ПКП «ЖБИК»; - документы о зарегистрированных за ООО «ПКП «ЖБИК» опасных производственных объектах, документы, послужившие основанием для снятия с учета опасных производственных объектов (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.); - документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ПКП «ЖБИК» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами; - документы о кредиторах ООО «ПКП «ЖБИК», перед которыми имеются неисполненные обязательства; - документы о дебиторах ООО «ПКП «ЖБИК», которые имеют неисполненные обязательства перед ООО «ПКП «ЖБИК»; - решения третейских судов по третейским спорам с участием ООО «ПКП «ЖБИК»; - документы о задолженности ООО «ПКП «ЖБИК» перед бюджетом и внебюджетными фондами; - документы о проверках по факту неуплаты ООО «ПКП «ЖБИК» налогов и сборов, вынесении актов проверок и актов о привлечении к ответственности, сведения об их пересмотре с предоставлением соответствующих актов и решений; - документы о проверках по факту невыплаты заработной платы и иных выплат лицам за период исполнения ими трудовых обязанностей в ООО «ПКП «ЖБИК», о вынесении соответствующих актов реагирования; - документы о привлечении ООО «ПКП «ЖБИК» и должностных лиц к административной и (или) уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области налогового законодательства, неуплаты или несвоевременной уплаты заработной платы и иных выплат; - постановления о наложении ареста (иных обременении) на транспортные средства, денежные средства и иное имущество, принадлежащее ООО «ПКП «ЖБИК». - договоры лизинга (финансовой аренды), заключенные с ООО «ПКП «ЖБИК» за период 2012-2019 гг., приложения, графики платежей, акты приема-передачи к ним, и др.; - документы, подтверждающие оплату ООО «ПКП «ЖБИК» лизингодателям арендных платежей и выкупной стоимости по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества за период 2012-2019 гг.; - документы о внутренней структуре ООО «ПКП «ЖБИК» (производственная, организационная структура), перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, отчетность филиалов и представительств за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019 гг.; - документы о фактической численности работников ООО «ПКП «ЖБИК»; - наименования, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых ООО «ПКП «ЖБИК» является учредителем (участником), акционером, сведения о доле участия, отчетность дочерних и зависимых обществ за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; подлинники документов, подтверждающих обоснованность расходования денежных с расчетных счетов ООО «ПКП «ЖБИК» за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,


2017, 2018, 2019 гг., в том числе, но не исключительно, в отношении следующих платежных операций, совершенных с расчетного счета ООО «ПКП «ЖБИК» в ПАО «Сбербанк России» № 40702810730000004596: дата платежа: 20.07.2015, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: по договору займа № 1 от 20.07.2015 г. на счет сотрудника ФИО3; дата платежа: 02.10.2015, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат беспроцентного договора займа № 4 от 24.07.2015 г.; дата платежа: 16.10.2015, сумма платежа: 31000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат беспроцентного договора займа № 4 от 24.07.2015 г.; дата платежа: 03.11.2015, сумма платежа: 30000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат беспроцентного договора займа № 4 от 24.07.2015 г.; дата платежа: 12.02.2016, сумма платежа: 20000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат беспроцентного договора займа № 6 от 13.08.2015 г.; дата платежа: 06.04.2016, сумма платежа: 5000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат беспроцентного договора займа № 7 от 21.08.2015 г.; дата платежа: 05.04.2017, сумма платежа: 270000,00 руб., получатель: ФИО5, наименование платежа: перечисление процентного договора займа № 25-17 от 05.04.2017 г.; дата платежа: 22.05.2017, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО5, наименование платежа: возврат денежных средств по договору процентного займа № 1502-2017 от 15.02.2017 г.; дата платежа: 14.06.2017, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 21.06.2017, сумма платежа: 13000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 28.06.2017, сумма платежа: 80000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 30/2017 от 28.06.2017 г.; дата платежа: 11.07.2017, сумма платежа: 55000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 12.07.2017, сумма платежа: 140000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 20.07.2017, сумма платежа: 36000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 27.07.2017, сумма платежа: 54000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 27.07.2017, сумма платежа: 275000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 08.08.2017, сумма платежа: 6000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 08/08-2017 г.; дата платежа: 10.08.2017, сумма платежа: 150000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 24.08.2017, сумма платежа: 82500,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 05.09.2017, сумма платежа: 163000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 06.09.2017, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 11.09.2017, сумма платежа: 5000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 12.09.2017, сумма платежа: 60000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 14.09.2017, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование


платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 14/09 от 14.09.2017 г.; дата платежа: 15.09.2017, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 19.09.2017, сумма платежа: 25000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 19.09.2017, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 19.09.2017, сумма платежа: 190000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 20.09.2017, сумма платежа: 300000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 25.09.2017, сумма платежа: 76000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 04.10.2017, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 05.10.2017, сумма платежа: 240000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 06.10.2017, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 06.10.2017, сумма платежа: 150000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 05/10- 2017 г.; дата платежа: 11.10.2017, сумма платежа: 40500,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 20.10.2017, сумма платежа: 10000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 06/10-2017 г.; дата платежа: 20.10.2017, сумма платежа: 40000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 25.10.2017, сумма платежа: 7000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 31.10.2017, сумма платежа: 30000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 01.11.2017, сумма платежа: 58500,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 07.11.2017, сумма платежа: 27000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 07.11.2017, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 03/11-2017 г.; дата платежа: 10.11.2017, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10/11- 2017 г.; дата платежа: 15.11.2017, сумма платежа: 55000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 15.11.2017, сумма платежа: 70187,10 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: перечисление процентов за пользование денежными средствами по дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 15.11.2017, сумма платежа: 112313,83 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: перечисление процентов за пользование денежными средствами по дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 15.11.2017, сумма платежа: 145183,57 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: перечисление процентов за пользование денежными средствами по дог.процентного займа № 3/2017 от


29.05.2017 г.; дата платежа: 15.11.2017, сумма платежа: 172315,50 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: перечисление процентов за пользование денежными средствами по дог.процентного займа № 12/2017 от 30.06.2017 г.; дата платежа: 15.11.2017, сумма платежа: 178000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 23.11.2017, сумма платежа: 6000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10/11-2017 г.; дата платежа: 23.11.2017, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 28.11.2017, сумма платежа: 200000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 29.11.2017, сумма платежа: 300000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 30.11.2017, сумма платежа: 300000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 05.12.2017, сумма платежа: 80000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 07.12.2017, сумма платежа: 28500,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 08.12.2017, сумма платежа: 200000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 19.12.2017, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 26.12.2017, сумма платежа: 30000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 1/2017 от 10.05.2017 г.; дата платежа: 27.12.2017 сумма платежа: 210000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 6 от 19.05.2016 г.; дата платежа: 29.12.2017, сумма платежа: 140000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 14/2017 от 31.08.2017 г.; дата платежа: 17.01.2018, сумма платежа: 5000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 14/2017 от 31.08.2017 г.; дата платежа: 19.01.2018, сумма платежа: 30000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 14/2017 от 31.08.2017 г.; дата платежа: 22.01.2018, сумма платежа: 40000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 14/2017 от 31.08.2017 г.; дата платежа: 24.01.2018, сумма платежа: 30000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 14/2017 от 31.08.2017 г.; дата платежа: 29.01.2018, сумма платежа: 700000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 2/2017 от 15.05.2017 г.; дата платежа: 30.01.2017 сумма платежа: 250000,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 30/01-2018 г.; дата платежа: 02.02.2018, сумма платежа: 1000000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 12/2017 от 30.06.2017 г.; дата платежа: 05.02.2018, сумма платежа: 40000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 12/2017 от 30.06.2017 г.; дата платежа: 13.02.2018, сумма платежа: 10000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 2/2017 от 15.05.2017 г.; дата платежа: 21.02.2018, сумма платежа: 200000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование


платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 2/2017 от 15.05.2017 г.; дата платежа: 01.03.2018, сумма платежа: 60000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 12/2017 от 30.06.2017 г.; дата платежа: 01.03.2018, сумма платежа: 700000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 12/2017 от 30.06.2017 г.; дата платежа: 05.03.2018, сумма платежа: 1550000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 07.03.2018, сумма платежа: 20000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 12.03.2018, сумма платежа: 10000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 20.03.2018, сумма платежа: 205500,00 руб., получатель: ООО «ЖБИК ГЕО», наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 19/03-2018 г.; дата платежа: 22.03.2018, сумма платежа: 26000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 23.03.2018, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 27.03.2018, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 02.04.2018, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ФИО5, наименование платежа: перечисление денежных средств по договору процентного займа № 02/04-2018 от 02.04.2018 г.; дата платежа: 02.04.2018, сумма платежа: 1050000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 03.04.2018, сумма платежа: 320000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: уплата процентов за пользование денежными средствами по дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 05.04.2018, сумма платежа: 10000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: уплата процентов за пользование денежными средствами по дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 05.04.2018, сумма платежа: 30000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: уплата процентов за пользование денежными средствами по дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 06.04.2018, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: уплата процентов за пользование денежными средствами по дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 09.04.2018, сумма платежа: 100000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 13.04.2018, сумма платежа: 500000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 17.04.2018, сумма платежа: 300000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 20.04.2018, сумма платежа: 400000,00 руб., получатель: ФИО3, наименование платежа: возврат денежных средств согласно дог.процентного займа № 3/2017 от 29.05.2017 г.; дата платежа: 20.04.2017, сумма платежа: 18400,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс за апрель 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 25.04.2017, сумма платежа: 30000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс за апрель 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 28.04.2017, сумма платежа: 10000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс за апрель 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 05.05.2017, сумма платежа: 21600,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата апрель 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 19.05.2017, сумма


платежа: 70000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за май 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 16.06.2017, сумма платежа: 50000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за июнь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 10.07.2017, сумма платежа: 69176,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за июнь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 01.08.2017, сумма платежа: 10000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за июль 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 04.08.2017, сумма платежа: 55061,59 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за июль 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 11.08.2017, сумма платежа: 70000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за август 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 05.09.2017, сумма платежа: 50780,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за август 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 12.09.2017, сумма платежа: 10000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за сентябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 15.09.2017, сумма платежа: 45000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за сентябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 20.09.2017, сумма платежа: 13960,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за сентябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 04.10.2017, сумма платежа: 51040,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за сентябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 13.10.2017 сумма платежа: 69100,50 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за октябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 27.10.2017, сумма платежа: 20000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: премия сотруднику на основании приказа от 27.10.2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 01.11.2017, сумма платежа: 51380,50 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за октябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 15.11.2017, сумма платежа: 69100,50 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за ноябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 23.11.2017, сумма платежа: 5000,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за ноябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 01.12.2017, сумма платежа: 55866,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за ноябрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 28.12.2017, сумма платежа: 61403,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за декабрь 2017 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 15.01.2018, сумма платежа: 69100,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за январь 2018 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 01.02.2017 сумма платежа: 51135,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за январь 2018 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 15.02.2018, сумма платежа: 69100,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: аванс по заработной плате за февраль 2018 г. на основании ведомости № 003К-000004 от 15.02.2018 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 01.03.2018, сумма платежа: 60753,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за февраль 2018 г. на основании ведомости № ООЗК-000006 от 01.03.2018г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 06.03.2018, сумма платежа: 2502,00 руб., получатель:


ФИО6, наименование платежа: премия на основании приказа № 003К-000001 от 06.03.2018 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 02.04.2018, сумма платежа: 60753,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за март 2018 г. на основании ведомости № 003К-000011 от 01.03.2018 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 20.04.2018, сумма платежа: 50025,00 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: премия на основании ведомости № 00П-00002 от 19.04.2018 г. на счет сотрудника ФИО6; дата платежа: 28.04.2018, сумма платежа: 53180,10 руб., получатель: ФИО6, наименование платежа: заработная плата за апрель на основании ведомости № 00П-00023 от 27.04.2018 г. на счет сотрудника ФИО6; - подлинники иных документов, отражающих финансово-хозяйственную и иную деятельность ООО «ПКП «ЖБИК» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; Обязать ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца г. Краснодара, передать конкурсному управляющему ООО «ПКП «ЖБИК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) по акту приемапередачи по соответствующему адресу местонахождения имущество, имущественные права, эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, интеллектуальную собственность (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или па средство индивидуализации), принадлежащие ООО «ПКП «ЖБИК», в том числе следующие транспортные средства, принадлежащие ООО «ПКП «ЖБИК»: марка, модель: TOYOTA LAND CRUISER PRAUO, государственный регистрационный номер: <***> 2015 года выпуска, идентификационный номер: RUTBH8FJ9F0025336; марка, модель: VOLKSWAGEN TOUAREG, государственный регистрационный номер: <***> 2015 года выпуска, идентификационный номер: XW8ZZZ7PZGG000541; марка, модель: ПЕЖО ПАРТНЕР, государственный регистрационный номер: <***> 2012 года выпуска, идентификационный номер: VF37JNFRCCJ650076; полисы ОСАГО, ДОСАГО, КАСКО, ключи от дверей и замков зажигания транспортных средств, самоходных машин и иной техники, государственные регистрационные знаки.

Судебный пристав-исполнитель Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара ГУФССП России по Краснодарскому краю на основании исполнительного листа серии ФС № 026034824, выданного по делу № А32-41200/2018, вынес постановление от 31.01.2020 о возбуждении исполнительного производства № 15760/20/23042-ИП в отношении должника: ФИО3.

Статьей 12 Закона о судебных приставах закреплена обязанность судебного пристава-исполнителя в процессе принудительного исполнения судебных актов принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Виды исполнительных действий, которые судебный пристав-исполнитель вправе совершать в процессе исполнения требований исполнительных документов, поименованы в статье 64 Закона об исполнительном производстве, в частности, судебный пристав-исполнитель вправе:

запрашивать необходимые сведения, в том числе, персональные данные, у физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки (пункт 2 части 1);

давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах (пункт 4 части 1);

накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение (пункт 7 части 1);

в порядке и пределах, которые установлены настоящим Федеральным законом, производить оценку имущества (пункт 8 части 1);

производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел (пункт 10 части 1);


запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую информацию (пункт 11 части 1);

рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного производства и других лиц, участвующих в исполнительном производстве (пункт 12 части 1);

взыскивать исполнительский сбор (пункт 13 части 1);

устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации (пункт 15 части 1);

совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов (пункт 17 части 1).

В части 1 статьи 36 Закона N 229-ФЗ определено, что содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, за исключением требований, предусмотренных частями 2 - 6.1 настоящей статьи.

В статье 64 Закона N 229-ФЗ приведен перечень исполнительных действий, а в статье 68 этого закона - перечень мер принудительного исполнения. Данные перечни не являются исчерпывающими, вместе с тем обозначено, что целью исполнительных действий является создание условий для применения мер принудительного исполнения, понуждение должника к исполнению исполнительного документа (например, запрос необходимых для целей исполнительного производства документов и сведений у компетентных органов; арест имущества должника), а целью мер принудительного исполнения - получение с должника имущества и денежных средств.

Выбор конкретных исполнительных действий в соответствии с законодательством об исполнительном производстве входит в полномочия судебного пристава-исполнителя и определяется им исходя из конкретных обстоятельств исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель определяет перечень исполнительных действий, исходя из потенциально оптимального соотношения эффективности этих действий, временных затрат на их совершение и исходя из поведения должника и взыскателя.

Судом установлено, что конкурсным управляющим ООО «ПКП «ЖБИК» в адрес судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара УФССП по Краснодарскому краю ФИО2 08.12.2022 направлено ходатайство об объявлении в исполнительный розыск должника по исполнительному производству № 15760/20/23042-ИП - ФИО3, а также подлежащего передаче по исполнительному документу транспортного средства: марка, модель: ПЕЖО ПАРТНЕР, государственный регистрационный номер: <***> 2012 года выпуска, идентификационный номер: VF37JNFRCCJ650076.

Вместе с тем, постановлением от 13.12.2022 судебным приставом-исполнителем конкурсному управляющему ООО «ПКП «ЖБИК» отказано в объявлении исполнительного розыска.

Как следует из постановления об отказе в объявлении розыска от 13.12.2022, основанием для отказа в удовлетворении заявленного конкурсным управляющим ООО «ПКП «ЖБИК» ходатайства послужили выводы судебного пристава-исполнителя о том, что в рамках исполнительного производства не проведен полный комплекс мер по установлению местонахождения должника.

Согласно статье 64 Закона об исполнительном производстве исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в соответствии с настоящим Федеральным законом действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.

В силу части 1 статьи 68 Закона об исполнительном производстве мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу.


Согласно статье 65 Закона об исполнительном производстве в случаях, установленных настоящей статьей, судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его имущества при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка.

Под исполнительным розыском должника, его имущества понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску, предусмотренные настоящей статьей исполнительно-розыскные действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка (часть 1.1 названной статьи).

Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств (часть 2).

В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона N 229-ФЗ по своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей, а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, об отбывании обязательных работ, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления.

При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, а также проводить следующие исполнительно-розыскные действия: запрашивать из банков данных оперативно-справочной, розыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществлять отождествление личности, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам (часть 10).

Судом установлено, что согласно представленным материалам исполнительного производства мероприятия по установлению имущества должника в рамках процедуры применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем не выполнены - транспортное средство не передано финансовому управляющему.

ФИО3 требования исполнительного документа в какой-либо части не исполнены, в частности, последний не передал конкурсному управляющему ООО «ПКП «ЖБИК» ФИО1 транспортное средство: марка, модель: ПЕЖО ПАРТНЕР, государственный регистрационный номер: <***> 2012 года выпуска, идентификационный номер: VF37JNFRCCJ650076, а также бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности, а также истребованные сведения.

Судебным приставом-исполнителем место нахождения транспортного средства, а равно бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника не установлено.


Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд установил, что исполнительный документ содержит перечень имущества, подлежащего передаче должником взыскателю, и пришел к выводу о том, что требование исполнительного документа носит также имущественный характер.

Из анализа части 1 пункта 5 статьи 65 Федерального закона N 229-ФЗ следует, что по исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника.

Должник не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, в связи с чем, арбитражный управляющий заявил об исполнительском розыске должника и его имущества, что при данных обстоятельствах являлось разумным и обоснованным.

Таким образом, у судебного пристава-исполнителя на основании пункта 3 части 5 статьи 65 Федерального закона N 229-ФЗ имелись правовые основания для вынесения постановления о розыске имущества должника.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что постановление судебного пристава-исполнителя от 13.12.2022 об отказе в объявлении исполнительного розыска не соответствует части 1 статьи 12 Федерального закона от N 118-ФЗ, статье 65 Федерального закона N 229-ФЗ и создает конкурсному управляющему препятствия в осуществлении его прав в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличие у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исследовав и оценив представленные в дело заинтересованным лицом документы, суд пришел к выводу о том, что судебный пристав-исполнитель своевременно не применил весь комплекс необходимых мер, предусмотренных статьями 64 и 68 Закона N 229-ФЗ, в целях исполнения требований исполнительного документа; действия, предпринятые судебным приставом-исполнителем, не привели к исполнению определения суда в течение длительного периода времени, так как исполнительное производство возбуждено 31.01.2020.

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.02.2013 № 12781/2012 сформулирована правовая позиция, согласно которой бездействие службы судебных приставов, выразившееся в невыполнении исполнительных действий в установленный Законом об исполнительном производстве срок, является прямым нарушением норм данного закона и нарушает права и законные интересы взыскателя.

При совокупности названных фактических обстоятельств заявленные требования конкурсного управляющего подлежат удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона исполнительное производство должно осуществляться с соблюдением принципа соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. В этой связи, судебному приставу предоставлено право самостоятельно определять вид исполнительных действий, подлежащих совершению, исходя из конкретных обстоятельств.


В связи с чем, требования конкурсного управляющего об обязании судебного пристава-исполнителя вынести постановление об объявлении в исполнительный розыск должника не подлежат удовлетворению, так как суд не подменяет действия должностных лиц по исполнению определения суда.

В соответствии со статьей 329 АПК РФ заявление об оспаривании постановлений, решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь статьями 64-71, 110, 156, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара ГУ ФССП России по Краснодарскому краю ФИО2, выразившееся в непринятии мер по розыску и изъятию имущества, документации, подлежащих передаче по исполнительному документу в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042-ИП.

Признать недействительным постановление судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Центральному округу города Краснодара ГУ ФССП России по Краснодарскому краю ФИО2 от 13.12.2022 об отказе в объявлении розыска, вынесенное в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042-ИП.

Обязать ГУ ФССП России по Краснодарскому краю в лице судебного пристава-исполнителя ОСП по Центральному округу города Краснодара ФИО2 провести мероприятия по розыску и изъятию имущества, документации, подлежащих передаче по исполнительному документу в рамках исполнительного производства № 15760/20/23042- ИП.

В удовлетворении остальной части заявленных требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья Н.В. Хахалева