Резолютивная часть решения от 28 июня 2018 г. по делу № А52-1796/2018

Арбитражный суд Псковской области

ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000

http://pskov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А52-1796/2018
город Псков
29 июня 2018 года
Решение в виде резолютивной части изготовлено 18 июня 2018 года.

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Селецкой С.В., рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по заявлению прокурора города Пскова (место нахождения: 180000, <...>)

к ФИО1 (место жительства: 180007, г. Псков)

о привлечении к административной ответственности,

установил:

прокурор города Пскова (далее – Прокурор, заявитель) обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о привлечении ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Определением суда от 26.04.2018 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощённого производства без вызова сторон в соответствии со статьёй 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в срок не позднее 20.06.218.

С учётом разъяснений, приведённых в пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве», стороны извещены арбитражным судом о принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу в порядке, установленном частью 1 статьи 121 АПК РФ.  Ко дню принятия решения в виде резолютивной части заявитель и ответчик извещены о принятии заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощённого производства.

Ответчиком отзыв, какие-либо документы суду не представлены.

Решением суда от 18.06.2018, выполненным в виде резолютивной части, ФИО1 привлечён к административной ответственности на основании части 1 статьи 14.13 КоАП РФ за нарушение требований пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

22.06.2018 в суд поступило заявление Прокурора о составлении мотивированного решения в соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ.

В соответствии с абзацами первым и вторым части 1 статьи 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощённого производства, принимается немедленно после разбирательства дела путём подписания судьёй резолютивной части решения и приобщается к делу; принятая по результатам рассмотрения дела
резолютивная часть решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня её принятия.

Частью 2 указанной статьи предусмотрено, что по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощённого производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощённого производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принимая во внимание своевременное обращение с заявлением о составлении мотивированного решения по настоящему делу, суд считает возможным удовлетворить указанное заявление.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ, суд пришёл к следующим выводам.

Определением Арбитражного суда Псковской области от 11.07.2016 по делу                         № А52-954/2016 (резолютивная часть определения суда объявлена 05.07.2016) в отношении ФИО1 (далее - должник) введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждён ФИО2. Решением суда от 16.03.2017 по делу № А52-954/2016 (резолютивная часть решения суда объявлена 09.03.2017) должник признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО3.

Как усматривается из материалов дела, в связи с поступлением жалобы от кредитора должника товарищества собственников жилья «Мечта» (вх. прокуратуры г.Пскова 14.02.2018 №427т-2018)  Прокурором проведена проверка. В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения ответчиком норм Закона о банкротстве.

Финансовым управляющим ФИО4 в адрес ФИО1 направлено требование от 12.04.2017 исх. №5 о предоставлении документов, имущества, банковских карт, информации о составе обязательств, кредиторах и иных сведений, имеющих отношение к делу о банкротстве гражданина и необходимых для осуществления полномочий финансового управляющего.

Требование финансового управляющего ФИО3 ответчиком не исполнено, необходимые документы, сведения, банковские карты не переданы.

Определением суда от 19.10.2017 (резолютивная часть определения суда объявлена 12.10.2017) ходатайство финансового управляющего об истребовании от должника документов, имущества удовлетворено частично, от ФИО1 истребованы банковские карты № 4272300000204344 (кредитная карта), 4272290660914797 (дебетовая карта), выданные  Банком ВТБ24 (публичное акционерное общество), бухгалтерская и налоговая отчётность с расшифровкой по статьям на последнюю отчётную дату в отношении общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) частное охранное предприятие «Агентство безопасности Альфа», ООО «Инвест-Капитал»,                                   ООО «Мегамарт», где ФИО1 является учредителем (участником).

По факту выявленных нарушений 12.04.2018 в отношении ФИО1 в его присутствии вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ. Копия постановления вручена ФИО1 лично.

Считая факт совершения административного правонарушения установленным и документально подтвержденным, руководствуясь частью 1 статьи 28.4 КоАП РФ, Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ФИО1 к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ.

В силу части 5 статьи 205 АПК РФ по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, возлагается на орган, составивший протокол об административном правонарушении.

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учётных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица либо индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица либо признаков неплатёжеспособности индивидуального предпринимателя или гражданина и не содержат уголовно наказуемых деяний.

В силу статьи 213.25 Закона о банкротстве всё имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определённого пунктом 3 указанной статьи.

С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично, сделки, совершённые гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны.

Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях, открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях, а также осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников.

Одновременно с этим, с даты признания гражданина банкротом, должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по ним денежные средства (часть 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве).

Согласно части 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовыйуправляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребованиидоказательств, на основании которого в установленном процессуальнымзаконодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющемузапросы с правом получения ответов на руки.  

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Судом установлено и следует из материалов дела, в том числе трудовой книжки ответчика, распоряжения Администрации города Пскова от 07.04.2015 №129-р «О возложении обязанностей», трудового договора от 07.04.2015 №09/15, приказа о приёме работника на работу от 07.04.2015 №17-К, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, ответчик в период проведения в отношении него процедур банкротства осуществлял трудовую деятельность в должности директора, исполняющего обязанности директора (до 12.02.2018), главного инженера в муниципальном предприятии города Пскова «Комбинат благоустройства» (далее - Предприятие), а после реорганизации (22.09.2017) предприятия в форме преобразования в муниципальном казённом учреждении города Пскова «Специализированная служба» (далее - Учреждение).

Согласно платёжным ведомостям от 31.03.2017, 20.04.2017, 29.05.2017, 06.07.2017,  25.08.2017, 30.08.2017, расходным кассовым ордерам, расчётным листкам  ФИО1 получил из кассы Предприятия денежные средства: за март 2017 года 15000 руб.,                  22794 руб., за апрель 2017 года 33755 руб. 77 коп, за май 2017 года в сумме 27039 руб., за июнь 2017 года 87968 руб. 22 коп, за июль 2017 года 26285 руб., согласно расходному кассовому ордеру от 30.08.2017 ФИО1 получено 54933 руб. 51 коп.

Указанные денежные средства, соответствующие сведения о доходах ответчиком  финансовому управляющему ФИО3 не передавались.

В период осуществления трудовой деятельности в Учреждении ФИО1, будучи осведомлённым о введении в отношении него процедуры банкротства реализации имущества гражданина, представил в бухгалтерию Учреждения заявление от 22.09.2017 о перечислении его заработной платы на счёт в ПАО «Сбербанк России» на карту сотрудника Учреждения ФИО5 (т.1 л.д. 70). В период с 23.09.2017 по декабрь 2017 года заработная плата, иные выплаты, начисленные ФИО1, перечислялись на счёт третьего лица. Указанный факт подтверждается материалами дела, в том числе расчётными листками заработной платы ответчика, ФИО5, реестрами денежных средств с результатами зачислений Учреждения на счета физических лиц за указанный выше период, справками о доходах по форме 2-НДФЛ ФИО1, ФИО5

Кроме того, ФИО1 лично 06.07.2017 открыт расчётный счёт в                           ПАО «Сбербанк России», счёт закрыт 07.12.2017. Новый расчётный счет (банковская карта «Мир») открыт 23.01.2018 в ПАО «Сбербанк России», на указанный счёт с января 2018 года Учреждением перечисляются денежные средства (заработная плата и иные выплаты), получаемые ФИО1 в ходе осуществления трудовой деятельности: за январь 2018 года  15000 руб., 20446 руб. 70 коп, за февраль 2018 года  13429 руб. 70 коп, что подтверждается реестрами Учреждения перечислений денежных средств                               от 30.01.2018, 15.02.2018, 15.03.2018.

Судом установлено и следует из материалов дела, финансовым управляющим ФИО3 в адрес Учреждения направлено уведомление-запрос от 02.10.2017 №67 о представлении сведений о доходе ответчика. Указанный запрос зарегистрирован в книге учёта входящей корреспонденции 10.10.2017 за № 28, передан на рассмотрение ФИО1, исполнявшему обязанности руководителя.  Согласно справке Учреждения  названный запрос в производство Учреждения не возвращён ФИО1 (т.1 л.д. 120-127).

Таким образом, истребованные судом документы, денежные средства, поступившие в распоряжение ФИО1 в виде дохода, сведения о доходах, банковские карты, имеющиеся в распоряжении ответчика, финансовому управляющему не переданы, законная обязанность ответчиком не выполнена, доказательств обратного, равно надлежащего исполнения возложенных Законом, судебными актами обязанности по передаче финансовому управляющему имущества, суду  не представлено.

Факт допущения нарушения ответчиком, сокрытия имущества, сведений об имуществе, имущественных правах, подтверждается материалами дела, в том числе постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, объяснениями ответчика от 01.03.2018.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с частью 1 статьи 2.2 КоАП РФ, административное правонарушение признаётся совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Совершение ответчиком деяние образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ.

Субъективная сторона правонарушения выражена в умышленной форме вины лица, поскольку ответчик сознавал противоправный характер своего бездействия, предвидел его вредные последствия и желал наступления таковых или сознательно допускал их, относился к ним безразлично.

Суд считает, что Прокурором доказано наличие вины в действиях ответчика. Вина характеризуется и определяется как вина физического лица по статье 2.2 КоАП РФ и может выражаться в форме умысла и неосторожности. В данном случае вина заключается в ненадлежащем исполнении ответчиком возложенных Законом о банкротстве, судебными актами своих обязанностей в сфере применения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Доказательств того, что ответчиком принимались достаточные меры, направленные на соблюдение требований действующего законодательства, которые свидетельствовали бы об отсутствии его вины, а также наличия обстоятельств, препятствующих исполнению его обязанностей, доказательств, подтверждающих отсутствие у него реальной возможности принять все возможные меры, направленные на недопущение нарушений законодательства, в материалах дела не имеется.

При таких обстоятельствах в действиях ответчика имеется состав административного правонарушения, предусмотренный частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении составлено уполномоченным лицом. Срок привлечения к административной ответственности по выявленным правонарушениям не пропущен. Нарушений порядка привлечения ответчика к административной ответственности судом не установлено, доказательств обратного суду не представлено.

Суд в рассматриваемом случае не находит оснований для признания совершённого правонарушения малозначительным и применения положений статьи 2.9 КоАП РФ. Допущенное ответчиком правонарушение создает существенную угрозу охраняемым законом правоотношениям, так как посягает на установленный и охраняемый государством порядок осуществления банкротства.

С учётом оценки обстоятельств дела, характера совершённого ответчиком правонарушения, его вины, суд считает справедливой и обоснованной, соразмерной совершённому деянию меру административного наказания в виде штрафа в размере                     5000 рублей.

Суд разъясняет, в соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения в законную силу.

Вопрос о распределении судебных расходов судом не рассматривается в силу пункта 4 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 206, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 14.13, статьёй 3.4  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание доказанность  прокурором города Пскова состава административного правонарушения, вины  ФИО1 в совершении административного правонарушения, соблюдение процедуры привлечения к административной ответственности, срока давности привлечения к административной ответственности, отсутствие исключительных обстоятельств для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

РЕШИЛ:

привлечь ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г.Москва, место жительства: 180007, <...>,                           ИНН <***>, на основании части 1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к административной ответственности за нарушение требований пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, подлежащего перечислению по следующим реквизитам: УФК по Псковской области (Прокуратура Псковской области л/с <***>),                     ИНН <***>, КПП 602701001, Отделение Псков БИК 045805001, расчётный счёт <***>, КБК получателя 41511690010016000140 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет, ОКТМО 58701000.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объёме, может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано лицом, участвующем в деле, в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения, принятого в порядке упрощённого производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Судья                                                                                                              С.В.Селецкая