Резолютивная часть решения от 12 июля 2018 г. по делу № А62-615/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 12.07.2018 Дело № А62-615/2018

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Скосаревой М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «АМЕГА» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к ФИО1,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2

об истребовании документов, при участии в судебном заседании:

от участников процесса: не явились, извещены надлежащим образом;

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

обязать ФИО1 в течение 15 календарных дней с даты вступления в законную силу настоящего решения передать обществу с ограниченной ответственностью «Амега» (ОГРН <***>, ИНН <***>) документы общества с ограниченной ответственностью «Амега», в том числе правопредшественника - общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кредо» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- в отношении документов общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кредо» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

1. Устав общества со всеми внесенными изменениями и дополнениями;

2. Учредительный договор (договор о создании) со всеми изменениями и дополнениями;

3. Свидетельство о государственной регистрации общества и регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества;

4. Свидетельства о постановке общества на налоговый учет;

5. Внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных органов общества, в т.ч., но не ограничиваясь: положение об исполнительном органе, заявления о принятии и увольнении сотрудников, приказы о принятии на работу в общество и об увольнении, приказы о переводе, приказы о предоставлении очередных и внеочередных отпусков, приказы о предоставлении дней без сохранения заработной платы, положение о премировании;

6. Положение о филиалах и представительствах;

7. Протоколы общих собраний участников общества (годовых и внеочередных);

8. Протоколы и/или заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;

9. Бюллетени для голосования на общих собраниях участников общества с приложением доверенностей на представителей участников, принимавших участие в собраниях;

10. Списки лиц, имевших право на участие в общих собраниях; 11. Заключения аудитора; 12. Отчеты независимых оценщиков; 13. Документы бухгалтерской отчетности с приложениями;

14. Документы налоговой отчетности, в т.ч., но не ограничиваясь: декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по транспортному налогу, отчеты и декларации в бюджетные и внебюджетные фонды, в т.ч. в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ;

15. Акты и решения по выездным и камеральным проверкам в отношении общества, требования налоговых органов об уплате налогов и сборов;

16. Годовые отчеты;

17. Приказы об учетной политике общества, положения об учетной политике общества;

18. Перечень имущества, находившегося на балансе общества с приложением документов, подтверждающих возникновение и прекращение прав общества на указанное имущество;

19. Договоры и иные документы с приложениями и дополнительными соглашениями по отчуждению движимого и недвижимого имущества, основных средств;

20. Договоры по приобретению и отчуждению долей и акций в уставных капиталах других организаций;

21. Кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом;

22. Договоры аренды, субаренды имущества, заключенные обществом;

23. Договоры, заключенные обществом в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, – договоры по приобретению и отчуждению какого-либо имущества, товаров, инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда,

договоры поставки, договоры долевого участия в строительстве, договоры на выполнение функций заказчика, агентские договоры, договоры комиссии и поручения, договоры выполнения (оказания) услуг, договоры на осуществление проектных работ, и иные договоры, заключаемые обществом с приложениями, за исключением договоров № 153 от 01.07.2011, № 19 от 10.01.2012, № 27 от 01.01.2013 (ООО «Инфрастрой»), № 12 от 10.01.2011, № 72 от 15.01.2012 и № б/н от 11.01.2013 (ООО «Инфинити»).

24. Проектная и разрешительная документация по строительству объектов капитального строительства;

25. Первичные бухгалтерские, банковские, финансовые и иные документы по расчетам с контрагентами;

26. Документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности;

27. Сведения о списочной и среднесписочной численности работников;

28. Трудовые договоры с генеральным директором со всеми приложениями и дополнениями;

29. Штатное расписание;

30. Первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами;

31. Первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в том числе приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, платежные и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, выписки по счетам;

32. Первичная документация по учету операций по приобретению и реализации товаров, работ, услуг, принятию к учету активов, за исключение товарных накладных № 1 от 20.01.2011, № 47 от 03.07.2011, № 50 от 10.07.2011, № 53 от 19.07.2011, № 57 от 27.07.2011, № 57 от 10.08.2011, № 65 от 17.08.2011, № 79 от 27.08.2011, № 85 от 05.09.2011, № 92 от 14.09.2011, № 101 от 21.09.2011, № 110 от 29.09.2011, № 126 от 14.10.2011, № 146 от 12.11.2011, № 172 от 08.12.2011, № 180 от 17.12.2011, № 186 от 25.12.2011, № 36 от 02.04.2012, № 37 от 11.04.2012, № 43 от 21.04.2012, № 48 от 29.04.2012, № 51 от 04.05.2012, № 53 от 14.05.2012, № 55 от 22.05.2012, № 58 от 02.06.2012, № 62 от 19.06.2012, № 104 от 11.10.2012, № 109 от 28.10.2012, № 119 от 10.11.2012, № 128 от 29.11.2012, № 141 от 18.12.2012, № 41 от 03.04.2013, № 49 от 24.04.2013, № 53 от 06.05.2013, № 62 от 28.05.2013, № 67 от 11.06.2013, № 75 от 24.06.2013, № 97 от 26.07.2013, № 122 от 11.09.2013, № 132 от 02.10.2013, № 137 от 07.10.2013, № 142 от 16.10.2013, № 146 от 22.10.2013, № 153 от 01.11.2013, № 156 от 07.11.2013, № 163 от 12.11.2013, № 172 от 20.11.2013, № 177 от 26.11.2013, № 180 от 03.12.2013, № 190 от 09.12.2013, № 195 от 17.12.2013, № 203 от 23.12.2013 (ООО «Инфрастрой»), № 2 от 22.01.2011, № 8 от 25.02.2011, № 2 от 22.01.2012, № 6 от 01.02.2012, № 9 от 08.02.2012, № 10 от 12.02.2012, № 7 от 25.02.2012, № 16 от 02.04.2012, № 21 от 23.04.2012, № 24 от 04.05.2012, № 32 от 19.05.2012, № 35 от

24.05.2012, № 38 от 02.06.2012, № 41 от 14.06.2012, № 44 от 21.06.2012, № 46 от 30.06.2012, № 82 от 04.10.2012, № 86 от 22.10.2012, № 89 от 02.11.2012, № 95 от 19.11.2012, № 102 от 01.12.2012, № 108 от 17.12.2012, № 115 от 24.12.2012, № 42 от 04.04.2013, № 48 от 28.04.2013, № 54 от 12.05.2013, № 61 от 03.06.2013, № 64 от 19.06.2013, № 96 от 04.10.2013, № 99 от 14.10.2013, № 104 от 23.10.2013, № 107 от 01.11.2013, № 117 от 15.11.2013, № 123 от 25.11.2013, № 129 от 05.12.2013, № 133 от 18.12.2013, № 140 от 26.12.2013 (ООО «Инфинити»), № 1 от 21.06.2011, № 2 от 28.06.2011, № 1 от 16.01.2012, № 2 от 08.02.2012 и № 3 от 11.03.2012 (ИП Захаров Алексей Михайлович);

33. Книги покупок, книги продаж со счетами-фактурами, за исключением счетов-фактур № 1 от 20.01.2011, № 47 от 03.07.2011, № 50 от 10.07.2011, № 53 от 19.07.2011, № 57 от 27.07.2011, № 62 от 10.08.2011, № 65 от 17.08.2011, № 79 от 27.08.2011, № 85 от 05.09.2011, № 92 от 14.09.2011, № 101 от 21.09.2011, № 110 от 29.09.2011, № 126 от 14.10.2011, № 146 от 12.11.2011, № 172 от 08.12.2011, № 180 от 17.12.2011, № 186 от 25.12.2011, № 36 от 02.04.2012, № 37 от 11.04.2012, № 43 от 21.04.2012, № 48 от 29.04.2012, № 51 от 04.05.2012, № 53 от 14.05.2012, № 55 от 22.05.2012, № 58 от 02.06.2012, № 62 от 18.06.2012, № 104 от 11.10.2012, № 109 от 28.10.2012, № 119 от 10.11.2012, № 128 от 29.11.2012, № 141 от 18.12.2012, № 41 от 03.04.2013, № 49 от 24.04.2013, № 53 от 06.05.2013, № 62 от 28.05.2013, № 67 от 11.06.2013, № 75 от 24.06.2013 (ООО «Инфрастрой»), № 2 от 22.01.2011, № 8 от 25.02.2011, № 2 от 22.01.2012, № 6 от 01.02.2012, № 9 от 08.02.2012, № 10 от 12.02.2012, № 7 от 25.02.2012, № 16 от 02.04.2012, № 21 от 23.04.2012, № 24 от 04.05.2012, № 32 от 19.05.2012, № 35 от 24.05.2012, № 38 от 02.06.2012, № 41 от 14.06.2012, № 44 от 21.06.2012, № 46 от 30.06.2012, № 82 от 04.10.2012, № 86 от 22.10.2012, № 89 от 02.11.2012, № 95 от 19.11.2012, № 102 от 01.12.2012, № 108 от 17.12.2012, № 115 от 24.12.2012, № 42 от 04.04.2013, № 48 от 28.04.2013, № 54 от 12.05.2013, № 61 от 03.06.2013, № 64 от 19.06.2013 (ООО «Инфинити»).

34. Первичные документы по учету финансовых вложений;

35. Первичные документы по начислению заработной платы, в том числе табели учета рабочего времени, приказы о командировании сотрудников;

36. Акты выполненных работ (услуг);

37. Информацию, содержащуюся в специализированной компьютерной программе для ведения бухгалтерского учета;

38. Оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые значения бухгалтерского баланса;

39. Карточки счетов в разрезе по каждой операции, ОСВ в разрезе по субконто каждого счета, анализы счетов в разрезе по субсчетам, главные книги;

40. Расшифровку расходов по видам, и статьям, в т.ч. детализацию прочих расходов;

41. Судебные решения с участием общества, мировые соглашения; 42. Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции;

43. Журнал регистрации выданных и отозванных доверенностей от имени общества;

44. Постановления о привлечении к административной и налоговой ответственности общества и его должностных лиц, документы об оплате штрафов по вынесенным постановлением в отношении общества;

45. Сведения об имуществе общества по состоянию на 16.10.2014;

- в отношении документов общества с ограниченной ответственностью «Амега» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с момента создания общества по 06.08.2015:

1. Внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных органов общества, в т.ч., но не ограничиваясь: положение об исполнительном органе, заявления о принятии и увольнении сотрудников, приказы о принятии на работу в общество и об увольнении, приказы о переводе, приказы о предоставлении очередных и внеочередных отпусков, приказы о предоставлении дней без сохранения заработной платы, положение о премировании;

2. Положение о филиалах и представительствах; 3. Решения единственного участника;

4. Протоколы и/или заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5. Заключения аудитора; 6. Отчеты независимых оценщиков; 7. Документы бухгалтерской отчетности с приложениями;

8. Документы налоговой отчетности, в т.ч., но не ограничиваясь: декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по транспортному налогу, отчеты и декларации в бюджетные и внебюджетные фонды, в т.ч. в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ;

9. Акты и решения по выездным и камеральным проверкам в отношении общества, требования налоговых органов об уплате налогов и сборов;

10. Годовые отчеты;

11. Приказы об учетной политике общества, положения об учетной политике общества;

12. Перечень имущества, находившегося на балансе общества с приложением документов, подтверждающих возникновение и прекращение прав общества на указанное имущество;

13. Договоры и иные документы с приложениями и дополнительными соглашениями по отчуждению движимого и недвижимого имущества, основных средств;

14. Договоры по приобретению и отчуждению долей и акций в уставных капиталах других организаций;

15. Кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом;

16. Договоры аренды, субаренды имущества, заключенные обществом;

17. Договоры, заключенные обществом в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, – договоры по приобретению и отчуждению какого-либо имущества, товаров, инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда, договоры поставки, договоры долевого участия в строительстве, договоры на выполнение функций заказчика, агентские договоры, договоры комиссии и поручения, договоры выполнения (оказания) услуг, договоры на осуществление проектных работ и иные договоры, заключаемые обществом с приложениями;

18. Проектная и разрешительная документация по строительству объектов капитального строительства

19. Первичные бухгалтерские, банковские, финансовые и иные документы по расчетам с контрагентами;

20. Документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности;

21. Сведения о списочной и среднесписочной численности работников;

22. Трудовые договоры с генеральным директором со всеми приложениями и дополнениями;

23. Штатное расписание;

24. Первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами;

25. Первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в том числе приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, платежные и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, выписки по счетам;

26. Первичная документация по учету операций по приобретению и реализации товаров, работ, услуг, принятию к учету активов;

27. Книги покупок, книги продаж со счетами-фактурами; 28. Первичные документы по учету финансовых вложений;

29. Первичные документы по начислению заработной платы, в том числе табели учета рабочего времени, приказы о командировании сотрудников;

30. Акты выполненных работ (услуг);

31. Информацию, содержащуюся в специализированной компьютерной программе для ведения бухгалтерского учета;

32. Оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые значения бухгалтерского баланса;

33. Карточки счетов в разрезе по каждой операции, ОСВ в разрезе по субконто каждого счета, анализы счетов в разрезе по субсчетам, главные книги;

34. Расшифровку расходов по видам, и статьям, в т.ч. детализацию прочих расходов;

35. Судебные решения с участием общества, мировые соглашения;

36. Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции;

37. Журнал регистрации выданных и отозванных доверенностей от имени общества;

38. Постановления о привлечении к административной и налоговой ответственности общества и его должностных лиц, документы об оплате штрафов по вынесенным постановлением в отношении общества;

39. Сведения об имуществе общества по состоянию на 06.08.2015.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амега» (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000,00 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья Д.Е. Яковлев