Решение от 2 марта 2021 г. по делу № А56-106600/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-106600/2020
02 марта 2021 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 02 марта 2021 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Чекунов Н.А.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА №3" (адрес: Россия 193231, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, <...>/В ПОМЕЩЕНИЕ 12Н, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, дата регистрации: 22.11.2013);

ответчик: ФИО2 (адрес: Россия, Ленинградская область);

об истребовании документов


при участии

- от истца: ФИО3 по дов. от 15.02.2021

- от ответчика: не явился, извещен



установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная служба № 3» (далее – Истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к бывшему генеральному директору ФИО2 (далее – Ответчик) об обязании передать следующие документы:

1. Учредительные документы ООО «ЖКС № 3»:

- Устав со всеми изменениями и дополнениями,

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

создании юридического лица,

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- Решение о создании ООО «ЖКС № 3»,

- Свидетельство о постановке на учет в ПФ РФ,

- Свидетельство о постановке на учет в ФОМС РФ,

- Свидетельство о постановке на учет в ФСС РФ,

- Свидетельство о постановке на учет в Службе занятости,

- Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами.

2. Банковские документы по расчетному счету, открытому в Филиале Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург за период с 2015 по 2020 г.г. с выписками из банка и платежными поручениями по приходу и расходованию денежных средств.

3. Кассовые документы:

- Кассовые книги за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.

- Чековые книжки,

- Ведомости по заработной плате сотрудников за период с 2015 по сентябрь 2020 г.г.

- Приходные и расходные ордера, авансовые отчеты за период с 2015 по сентябрь 2020 г.г.

-табели учета рабочего времени.

4. Бухгалтерская отчетность:

- Квартальные и годовые балансы в полном объёме за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (1 и 2 полугодие),

- Квартальные и годовые отчеты во внебюджетные фонды: ПФ РФ, МГО ФОМС РФ. Фонд занятости РФ, ФСС РФ за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

5. Документы по кадровой деятельности (приказы на приём и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников и др.) за весь период деятельности, в т.ч. трудовые книжки,

6. Счета-фактуры, выданные и полученные за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

7. Договоры:

- Договоры управления многоквартирными домами за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

- Договоры с ресурсоснабжающими организациями за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

- Иные договоры, заключенные Обществом за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

- документы, свидетельствующие об исполнении договоров (акты, накладные и пр.).

- Договоры с обслуживающими банками за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

8. Бухгалтерские справки и расчеты за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

9. Бухгалтерская база Общества с ключами доступа, логинами и паролями (1С или аналогичная).

10. Договоры с расчетными центрами, ключи, логины и пароли для доступа в личный кабинет в таких расчетных центрах.

11. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам.

12. Список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату прекращения полномочий;

13. Перечень кредиторов Общества с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату прекращения полномочий;

14. Внутренние документы ООО "ЖКС № 3", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

15. Протоколы собраний руководящих органов ООО «ЖКС № 3» - с даты создания Общества;

16. Приказы и распоряжения Генерального директора - с даты создания Общества;

17. Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, имеющих место на предприятии;

18. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

19. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "ЖКС № 3" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

20. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату прекращения полномочий;

21. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

22. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.;

23. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием Общества. Приложить копии исковых заявлений и имеющихся судебных актов;

24. Перечень всех судебных дел, решения по которым вступили в законную силу. Приложить копии решений и исполнительных листов. Копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу;

25. Сведения о внутренней структуре ООО "ЖКС № 3", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

26. Сведения о фактической численности работников ООО "ЖКС № 3" в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

27. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

28. Имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО «ЖКС № 3».

Представитель Истца в заседание явился, требования поддержал.

Ответчик не направил представителя в заседание, о рассмотрении дела извещен. Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ. Отзыв не представлен.

Суд в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ завершил предварительное и открыл судебное заседание.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что Ответчик являлся генеральным директором Истца, осуществлял полномочия генерального директора по 16.09.2020 г.

Истец направил Ответчику требование о предоставлении первичной документации. Истец обратился с настоящим иском, указывая, что документы не переданы Ответчиком.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Согласно пункту 4 статьи 29 данного закона, при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.

Ответчик явку представителя в суд не обеспечил, отзыв, доказательства в обоснование возражений не представил. Суд оценивает это как признание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, в том числе признание наличия документов в распоряжении Ответчика.

Вместе с тем, требование об обязании передать имущество и материальные ценности не конкретизировано; в случае удовлетворения, судебный акт в данной части являлся бы неисполнимым. В связи с изложенным в части данного требования в иске следует отказать. В остальной части иск является обоснованным и подлежит удовлетворению. Суд устанавливает разумный срок для исполнения решения, а именно пять рабочих дней.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы Истца по государственной пошлине подлежат взысканию с Ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать ФИО2 в течение пяти рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная служба № 3» следующие документы:

1. Учредительные документы ООО «ЖКС № 3»:

- Устав со всеми изменениями и дополнениями,

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

создании юридического лица,

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- Решение о создании ООО «ЖКС № 3»,

- Свидетельство о постановке на учет в ПФ РФ,

- Свидетельство о постановке на учет в ФОМС РФ,

- Свидетельство о постановке на учет в ФСС РФ,

- Свидетельство о постановке на учет в Службе занятости,

- Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами.

2. Банковские документы по расчетному счету, открытому в Филиале Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург за период с 2015 по 2020 г.г. с выписками из банка и платежными поручениями по приходу и расходованию денежных средств.

3. Кассовые документы:

- Кассовые книги за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.

- Чековые книжки,

- Ведомости по заработной плате сотрудников за период с 2015 по сентябрь 2020 г.г.

- Приходные и расходные ордера, авансовые отчеты за период с 2015 по сентябрь 2020 г.г.

-табели учета рабочего времени.

4. Бухгалтерская отчетность:

- Квартальные и годовые балансы в полном объёме за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (1 и 2 полугодие),

- Квартальные и годовые отчеты во внебюджетные фонды: ПФ РФ, МГО ФОМС РФ. Фонд занятости РФ, ФСС РФ за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

5. Документы по кадровой деятельности (приказы на приём и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников и др.) за весь период деятельности, в т.ч. трудовые книжки,

6. Счета-фактуры, выданные и полученные за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

7. Договоры:

- Договоры управления многоквартирными домами за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

- Договоры с ресурсоснабжающими организациями за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

- Иные договоры, заключенные Обществом за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

- документы, свидетельствующие об исполнении договоров (акты, накладные и пр.).

- Договоры с обслуживающими банками за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

8. Бухгалтерские справки и расчеты за период с 2015 по сентябрь 2020 г.

9. Бухгалтерская база Общества с ключами доступа, логинами и паролями (1С или аналогичная).

10. Договоры с расчетными центрами, ключи, логины и пароли для доступа в личный кабинет в таких расчетных центрах.

11. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам.

12. Список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату прекращения полномочий;

13. Перечень кредиторов Общества с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату прекращения полномочий;

14. Внутренние документы ООО "ЖКС № 3", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

15. Протоколы собраний руководящих органов ООО «ЖКС № 3» - с даты создания Общества;

16. Приказы и распоряжения Генерального директора - с даты создания Общества;

17. Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, имеющих место на предприятии;

18. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

19. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "ЖКС № 3" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

20. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату прекращения полномочий;

21. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

22. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.;

23. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием Общества. Приложить копии исковых заявлений и имеющихся судебных актов;

24. Перечень всех судебных дел, решения по которым вступили в законную силу. Приложить копии решений и исполнительных листов. Копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу;

25. Сведения о внутренней структуре ООО "ЖКС № 3", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

26. Сведения о фактической численности работников ООО "ЖКС № 3" в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

27. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная служба № 3» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Чекунов Н.А.