Решение от 21 декабря 2020 г. по делу № А65-14497/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Казань Дело № А65-14497/2020


Дата принятия решения – 21 декабря 2020 года.

Дата объявления резолютивной части – 14 декабря 2020 года.


Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Г.Н. Мурзахановой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мусиной М.Ф.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус", г.Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику № 1- обществу с ограниченной ответственностью "Регион А", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>), ответчику № 2 - акционерному обществу "Арскнефтепродукт", г.Арск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании недействительными сделок по передаче денежных средств в рамках Генерального договора № 0039/2017/Р об общих условиях факторингового обслуживания внутри России от 06.04.2017, оформленных платежными поручениями № 4 от 31.07.2017 на сумму 9 493 030 руб. 80 коп., № 3756 от 03.08.2017 на сумму 10 687 868 руб.10 коп., № 3874 от 09.08.2017 на сумму 10 925 563 руб. 50 коп., № 3970 от 15.08.2017 на сумму 18 392 655 руб. 60 коп., № 4362 от 31.08.2017 на сумму 500 000 руб., № 4372 от 31.08.2017 на сумму 2 000 000 руб., № 4398 от 01.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4406 от 01.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4418 от 04.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4448 от 05.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4487 от 06.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4518 от 07.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4553 от 08.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4590 от 11.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4603 от 12.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4625 от 12.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., применении последствий недействительности сделок в виде взыскания солидарно денежной суммы в размере 61 999 118 руб., при участии третьих лиц - ФИО1, финансового управляющего ФИО2

с участием:

истца – адвокат Казанцев Д.С. по доверенности № 3 от 24.11.2020,удостоверение № 552 от 22.09.2020;

ответчика №1 – представитель ФИО3 по доверенности от 11.11.2020, диплом, паспорт;

ответчика №2 – адвокат Уразаев Т.Р. по доверенности от 09.01.2019, удостоверение №2613 от 14.12.2017; адвокат Хабибуллин И.Н. по доверенности от 09.01.2019, удостоверение №2612 от 14.12.2017;

ФИО1 – представитель не явился извещен;

финансового управляющего ФИО2 – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус", г.Москва (далее по тексту – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Регион А", г.Казань (далее по тексту – ответчик №1), к акционерному обществу "Арскнефтепродукт", г.Арск (далее по тексту – ответчик №2) о признании недействительными сделок по передаче денежных средств в рамках Генерального договора № 0039/2017/Р об общих условиях факторингового обслуживания внутри России от 06.04.2017, оформленных платежными поручениями № 4 от 31.07.2017 на сумму 9 493 030 руб. 80 коп., № 3756 от 03.08.2017 на сумму 10 687 868 руб.10 коп., № 3874 от 09.08.2017 на сумму 10 925 563 руб. 50 коп., № 3970 от 15.08.2017 на сумму 18 392 655 руб. 60 коп., № 4362 от 31.08.2017 на сумму 500 000 руб., № 4372 от 31.08.2017 на сумму 2 000 000 руб., № 4398 от 01.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4406 от 01.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4418 от 04.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4448 от 05.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4487 от 06.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4518 от 07.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4553 от 08.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4590 от 11.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4603 от 12.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., № 4625 от 12.09.2017 на сумму 1 000 000 руб., применении последствий недействительности сделок в виде взыскания солидарно денежной суммы в размере 61 999 118 руб., при участии третьих лиц - ФИО1, финансового управляющего ФИО2

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о времени, дне и месте судебного заседания извещены.

Суд в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил провести судебное заседание без участия представителей третьих лиц.

Представитель истца поддерживает ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования ООО «Коба-Регион» в порядке ст. 51 АПК РФ, ходатайствует о приобщении дополнительных доказательств к материалам дела.

Представитель истца ходатайствует об истребовании из следственной части ГСУ МВД по РТ постановления о прекращении уголовного дела №11901920041000169, а также документы, подтверждающие гашение, причиненного преступлением материального ущерба.

Представитель ответчика № 2 возражает против истребования документов из следственной части ГСУ МВД по РТ постановления о прекращении уголовного дела №11901920041000169, а также документы, подтверждающие гашение, причиненного преступлением материального ущерба.

Суд отказывает в истребовании документов из следственной части ГСУ МВД по РТ постановления о прекращении уголовного дела №11901920041000169, а также документы, подтверждающие гашение, причиненного преступлением материального ущерба

Суд отказывает в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования ООО «Коба-Регион» в порядке ст. 51 АПК РФ.

Истец исковые требования поддерживает.

Ответчики иск не признают по доводам, изложенным в отзывах, просят в удовлетворении исковых требований отказать.

Из текста искового заявления дела следует, что 06.04.2017 между ООО «Регион А» (клиент) и ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» (фактор) был заключен генеральный договора №0039/2017/Р об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (далее – генеральный договор, договор факторинга), согласно которому клиент уступает фактору денежные требования, вытекающие из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг дебиторам на условиях отсрочки платежа, а фактор предоставляет клиенту текущее финансирование … (пункт 2.2 договора).

06.04.2017 было подписано дополнительное соглашение № 1 об организации электронного документооборота к генеральному договору № 0039/2017/Р.

Договор факторинга был заключен под уступку денежных требований вытекающих из поставки нефтепродуктов по договору от 01.02.2015 №159 поставки нефтепродуктов, заключенного между ООО «Регион А» (поставщик) и АО «Арскнефтепродукт» (покупатель), согласно которому поставщик обязался поставлять нефтепродукты, а покупатель – принимать и оплачивать их (пункт 1.1 договора). Поставка отдельных партий осуществляется на основании спецификации (пункт 1.2 договора), заявки (пункт 1.5 договора).

Разделом 3 договора определен порядок приемки продукции, в частности оформление получения продукции (пункт 3.1 договора) предъявления претензий по количеству и качеству продукции (пункт 3.2 договора).

11.05.2017 ОАО «Арскнефтепродукт» было уведомлено о заключении генерального договора № 0039/2017/Р об общих условиях факторингового обслуживания внутри России.

За период с момента заключения генерального договора № 0039/2017/Р об общих условиях факторингового обслуживания внутри России были переданы права требования по отдельным поставкам, отраженным в реестрах и оформленных универсальными передаточными документами (далее – УПД).

В рамках генерального договора ООО «Регион А» реестрами 1-9 передал права требований по следующим УПД.

Реестр уступленных требований № 1 на сумму 49.000.456,51 рубля

- УПД 1.1105000001 от 11 мая 2017 года на сумму 6.137.536,35 рубля

- УПД 1.1205000001 от 12 мая 2017 года на сумму 20.193.308,86 рубля

- УПД 1.1505000001 от 15 мая 2017 года на сумму 22.669.611,30 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 44.100.410,86 рубля платежными поручениями № 2294 от 22.05.2017 на сумму 23.697.760,69 рубля и № 2335 от 23.05.2017 на сумму 20.402.650,17 рубля.

Реестр уступленных требований № 2 на сумму 19.999.967,86 рубля

- УПД 1.1306000001 от 13 июня 2017 года на сумму 19.999.967,86 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 17.999.971,07 рубля платежным поручением № 2682 от 14.06.2017 на сумму 17.999.971,07 рубля.

Реестр уступленных требований № 3 на сумму 19.457.823,00 рубля

- УПД 1.1406000001 от 14 июня 2017 года на сумму 19.457.823,00 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 17.512.040,70 рубля платежным поручением № 2777 от 16.06.2017 на сумму 17.512.040,70 рубля.

Реестр уступленных требований № 4 на сумму 14.999.438,57 рубля

- УПД 1.1506000001 от 15 июня 2017 года на сумму 14.999.438,57 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 13.499.494,71 рубля платежным поручением № 2890 от 22.06.2017 на сумму 13.499.494,71 рубля.

Реестр уступленных требований № 5 на сумму 10.547.812,00 рубля

- УПД 1.3105000542 от 27 июля 2017 года на сумму 10.547.812,00 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 9.493.030,80 рубля платежным поручением № 4 от 31.07.2017 на сумму 9.493.030,80 рубля

Реестр уступленных требований № 6 на сумму 11.875.409,00 рубля

- УПД 1.3105000543 от 02 августа 2017 года на сумму 11.875.409,00 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 10.687.868,10 рубля платежным поручением № 3756 от 03.08.2017 на сумму 10.687.868,10 рубля

Реестр уступленных требований № 7 на сумму 12.139.515,00 рубля

- УПД 1.3105000544 от 04 августа 2017 года на сумму 12.139.515,00 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 10.925.563,50 рубля платежным поручением № 3874 от 09.08.2017 на сумму 10.925.563,50 рубля

Реестр уступленных требований № 8 на сумму 20.436.284,00 рубля

- УПД 1.3105000545 от 07 августа 2017 года на сумму 11.247.297,00 рубля

- УПД 1.3105000546 от 09 августа 2017 года на сумму 9.188.987,00 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 18.392.655,60 рубля платежным поручением № 3970 от 15.08.2017 на сумму 18.392.655,60 рубля

Реестр уступленных требований № 9 на сумму 35.000.010,98 рубля

- 1.3105000861 от 21 августа 2017 года на сумму 17.549.519,36 рубля

- 1.3105000862 от 23 августа 2017 года на сумму 17.450.491,62 рубля

Финансирование ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», осуществлено на сумму 12.500.000,00 рубля платежными поручениями № 4362 от 31.08.2017 г. на сумму 500.000 рублей, № 4372 от 31.08.2017 г. на сумму 2.000.000 рублей, № 4398 от 01.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4406 от 01.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4418 от 04.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4448 от 05.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4487 от 06.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4518 от 07.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4553 от 08.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4590 от 11.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4603 от 12.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей, № 4625 от 12.09.2017 г. на сумму 1.000.000 рублей.

Финансовые требования по реестрам №№ 1-4 были оплачены ОАО «Арскнефтепродукт». Всего за период с 22 мая 2017 года по 31 августа 2017 года оборот составил по выставленным требованием 193 456 716 рублей 92 коп., по оплаченным требованиям – 103 628 513 рублей 81 коп.

Сумма финансовых требований по реестрам №№ 5-9 по УПД № 1.3105000542 от 27.07.2017, № 1.3105000543 от 02.08.2017, № 1.3105000544 от 04.08.2017, № 1.3105000545 от 07.08.2017, № 1.3105000546 от 09.08.2017, № 1.3105000861 от 21.08.2017, № 1.3105000862 от 23.08.2017 в размере 89 828 203 рубля 10 копеек осталась не оплаченной ни ООО «Регион А», ни АО «Арскнефтепродукт».

После принятия прав требований по каждому реестру в ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» производилась верификация путем направления в адрес АО «Арскнефтепродукт» письма и получение ответа АО «Арскнефтепродукт», о том, что он подтверждает наличие поставок, ответы были получены с e-mail адресов ОАО «Арскнефтепродукт»: arsknp@mail.ru и/или arsk@tatnp.ru.

Передача партий товара (продукции) были оформлены УПД подписанными со стороны покупателя без возражения относительно объема и качества.

Давая ответы на запросы о верификации ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»; 31 июля 2017 года по реестру № 5, 03 августа 2017 года по реестру № 6, 09 августа 2017 года по реестру № 7, 15 августа 2017 года по реестру № 8 и 24 августа 2017 года по реестру № 9, ОАО «Арскнефтепродукт» не сообщал о том, что какие либо поставки по УПД не производились либо производились в меньшем объеме.

21 ноября 2017 года в адрес АО «Арскнефтепродукт» была направлена претензия с указание номеров УПД и сумм задолженности по поставленным товарам, о чем имеется отметка во получении, входящий № 419 от 22 ноября 2017 года.

АО «Арскнефтепродукт» не ответил на претензию и не заявлял о не поставках нефтепродуктов по указанным УПД.

25 сентября 2018 года ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» заключил с ООО «Топливно-правовой центр» договор уступки прав (требований) № 1 согласно которому уступает права требований к ООО «Регион А» и АО «Арскнефтепродукт»

28 ноября 2018 года ООО «Топливно-правовой центр» обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Регион А» и АО «Арскнефтепродукт» о солидарном взыскании задолженности по генеральному договору № 0039/2017/Р об общих условиях факторингового обслуживания внутри России и договору № 159 поставки нефтепродуктов.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2019 года по делу №А40-284614/2018, по ходатайству АО «Арскнефтепродукт» дело было направлено в Арбитражный суд Республики Татарстан и принято судом к производству 04 марта 2019 года за № А65-5082/2019.

21 января 2019 года акционер АО «Арскнефтепродукт», а 22 февраля 2019 года АО «Арскнефтепродукт» обращаются с суд с исками о признании отдельных поставок по договору № 159 недействительными по основаниям мнимости (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса РФ) по делам № А65-1109/2019 и А65-4821/2019 соответственно. В последующем объединенных в одно производство под № А65-1109/2019.

18 марта 2019 года ООО «Топливно-правовой центр» обратился в суд с заявлением по делу № А65-31803/2018 о банкротстве ООО «Регион А» о включении в реестр требований кредиторов.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 октября 2019 года по делу № А65-31803/2018 оставленным без изменения постановлением от 19 декабря 2019 года судом апелляционной инстанции ООО «Топливно-правовой центр» было отказано во включении в реестр требований кредиторов.

Основанием в отказе во включении в реестр требований кредиторов послужила в том числе и позиция АО «Арскнефтепродукт» о мнимости поставок.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20 декабря 2019 года по делу № А65-1109/2019 оставленному без изменения постановлением от 13 марта 2020 года суда апелляционной инстанции поставки товара по универсальным передаточным документам № 1.3105000542 от 27.07.2017, № 1.3105000543 от 02.08.2017, № 1.3105000544 от 04.08.2017, № 1.3105000545 от 07.08.2017, № 1.3105000546 от 09.08.2017, № 1.3105000861 от 21.08.2017, № 1.3105000862 от 23.08.2017, в рамках договора поставки № 159 от 01.02.2015 г. признаны недействительными по основаниям мнимости.

Спорные УПД были подписаны двумя участниками сделки: ООО «Регион А» и АО «Арскнефтепродукт».

Передавая денежные средства клиенту (ООО «Регион А») в соответствии с генеральным договором, фактор (ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус») руководствовался представленными УПД подписанными продавцом и покупателем, отсутствие сведений о непоставке (недопоставке) товара и прямым подтверждением покупателя о получении товара.

Учитывая, что передача денежных средств платежными поручениями № 4 от 31.07.2017 на сумму 9.493.030,80 рубля, № 3756 от 03.08.2017 на сумму 10.687.868,10 рубля, № 3874 от 09.08.2017 на сумму 10.925.563,50 рубля, № 3970 от 15.08.2017 на сумму 18.392.655,60 рубля, № 4362 от 31.08.2017 на сумму 500.000 рублей, № 4372 от 31.08.2017 на сумму 2.000.000 рублей, № 4398 от 01.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4406 от 01.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4418 от 04.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4448 от 05.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4487 от 06.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4518 от 07.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4553 от 08.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4590 от 11.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4603 от 12.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей, № 4625 от 12.09.2017 на сумму 1.000.000 рублей произведена под влиянием обмана со стороны ООО «Регион А» и АО «Арскнефтепродукт», истец обратился в суд с иском о признании недействительными как совершенными под влиянием обмана сделки по передаче денежных средств в рамках Генерального договора № 0039/2017/Р об общих условиях факторингового обслуживания внутри России от 06 апреля 2017 года оформленных вышеназванными платежными поручениями и применении последствий недействительности сделок в виде взыскания солидарно денежной суммы в размере 61 999 118 руб.

Рассмотрев материалы дела, оценив в совокупности, имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд с учетом статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

По существу, доводы искового заявления направлены на переоценку и пересмотр установленных по делу обстоятельств, вступивших в законную силу судебных актов по делам А65-31803/2018, А65-1557/2019, А65-1109/2019, А65-5082/2019 в которых было констатировано отсутствие задолженности АО «Арскнефтепродукт» перед ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» и его правопреемником ООО «Топливно-правовой центр».

Все вышеуказанные судебные акты вступили в законную силу и являлись предметом пересмотра в вышестоящих судебных инстанциях.

При этом вопросы, связанные с применением ст. 170 ГК РФ (фактические обстоятельства мнимости, роль каждого из лиц, вопросы добросовестности и правовые последствия исходя из роли в указанных сделках) были рассмотрены в т.ч. деле А65-1109/2019 по иску АО «Арскнефтепродукт».

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года N30-11, признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определённости. При этом в качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдщии во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким образом, не допускается оспаривание установленных вступившим в законную силу судебным постановлением обстоятельств, равно как и повторное определение прав и обязанностей стороны спора, в частности, путём предъявления новых исков правопреемниками такой стороны, заключения договоров уступки прав (требований), поручительства и совершения иных гражданско-правовых сделок, в том числе направленных на изменение подсудности и подведомственности спора для достижения этих целей.

Аналогичная позиция содержится в пункте 5 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 декабря 2018 года), пункте 13 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 года) была выражена следующая правовая позиция.

Доводы искового заявления направлены на пересмотр обстоятельств и доказательств, которые уже получили судебную оценку в многочисленных судебных спорах между истцом и ответчиком и противоречат ст. 69 АПК РФ.

Таким образом, доводы истца о порочной роли АО «Арскнефтепродукт» в оспариваемых сделках являются необоснованными. ООО «Регион А» и АО «Арскнефтепродукт» не являются и никогда не являлись аффилированными лицами.

Предметом исковых требований является оспаривание платежных операций в рамках предоставления финансирования в рамках генерального договора № 0039/2017/Р об общих условиях факторингового обслуживания.

АО «Арскнефтепродукт» не является стороной указанного договора, что в том числе было установлено в рамках судебных дел, указанных выше.

Получателем денежных средств, по оспариваемых платежным поручениям является ООО «Регион А».

Данные платежи истец квалифицирует как сделки и обратился с настоящим иском о признании данных платежей недействительными.

Судом установлено, что в рамках дела № А65-31803/2018 определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.11.2019 (резолютивная часть оглашена 15.01.2019) в отношении ООО «Регион А» введена процедура банкротства наблюдение.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31.05.2019 (резолютивная часть оглашена 24.05.2019) по делу № А65-31803/2018 ООО «Регион А» признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

В соответствие со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Определении Конституционного суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 95-0 при возникновении спора об отнесении к сделкам тех или иных конкретных действий участников гражданского оборота, в том числе осуществляемых в целях исполнения обязательств по ранее заключенным договорам, суды общей юрисдикции на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и с учетом характера и направленности указанных действий самостоятельно дают им соответствующую правовую оценку.

Таким образом, действия по перечислению денежных средств в счет исполнения обязательств третьего лица по оплате товара, не являются сделками в смысле ст. 153 ГК РФ, что исключает возможность признания их недействительными как по основаниям оспоримости, так и ничтожности отдельно от непосредственно самих сделок.

В рамках искового производства, вне рамок дела о банкротстве, банковская операция не может расцениваться в качестве сделки по правилам ст.153 ГК РФ.

В рамках дела № А65-31803/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Регион А» истец обратился с заявлением об установлении его требований в реестре кредиторов в заявленном размере.

Кроме того, ответчиками заявлено о пропуске срока исковой давности.

В силу п. 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт / статьи 179), либо со дня когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

28.11.2018 было предъявлено исковое заявление о взыскании задолженности с АО «Арскнефтепродукт» (А40-284614/18, а после передачи дела в АС РТ - А65-5082/2019).

Как следует из материалов дела и прямо признается истцом в исковом заявлении исковое заявление об оспаривании УПД как сделок, которые не опосредовали движение товара было предъявлено в суд 21.01.2019 (А65-1109/2019).

Факт неоплаты УПД был установлен истцом еще 21.11.2017.

Уголовное дело в отношении ФИО1 было возбуждено 27.12.2017.

Истец получал сведения о его возбуждении и обстоятельствах возбуждения дела еще в 2018 году, так как письмом исх. № 55 от 20.07.2018 истец отвечал на запрос следователя № № 28/СЧ-2560 от 12.07.2018.

Исковое заявление по настоящему делу было предъявлено 22.06.2020, т.е. со значительным пропуском годичного срока исковой давности, при этом об обстоятельствах обмана истец знал уже 20.07.2018, и должен был узнать не позднее представления доказательств в деле А65-1109/2019, возбужденным 21.01.2019.

Согласно пункту 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

В соответствии с пунктом 6 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ по смыслу статьи 201 ГК РФ переход прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.), а также передача полномочий одного органа публично-правового образования другому органу не влияют на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления.

В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном статьей 200ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В силу п. 12 постановления Пленума ВС РФ № 43 срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином - индивидуальным предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.

Пропуск исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Таким образом, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче иска, возмещению истцу в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Республики Татарстан.


Судья Г.Н. Мурзаханова