Решение от 10 мая 2023 г. по делу № А05-12508/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А05-12508/2022
г. Архангельск
10 мая 2023 года



Резолютивная часть решения объявлена 05 мая 2023 года

Полный текст решения изготовлен 10 мая 2023 года

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Ястребовой Н.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании 02 и 05 мая 2023 года дело

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: 163017, г. Архангельск, Архангельская область, ул. КЛДК, дом 78, кв.7.)

к ФИО2

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» ФИО3 (143041, <...>)

об истребовании бухгалтерской и иной документации,

в отсутствие в судебном заседании представителей участвующих в деле лиц, извещенных о рассмотрении дела,

установил следующее:

общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ответчик) как к бывшему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» об обязании в течение 7 (семи) дней с даты вступления решения в законную силу передать бухгалтерскую документацию, а именно:

1) Печать ООО «ТК Неруд»;

2) Список работников ООО «ТК Неруд» с указанием места регистрации(проживания), контактного телефона, паспортных данных, размера задолженности перед ними за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

3) Сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

4) Трудовые книжки и трудовые договоры с трудоустроенными сотрудниками за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

5) Сведения о выплаченной работникам заработной платы за период с 01.07.2017 по27.06.2022;

6) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности(квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции),расчетные ведомости во внебюджетные фонды и органы статистики с отметками опринятии за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

7) Кассовые книги за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

8) Декларации и отчеты за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

9) Акты, заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля, в том числе акты аудиторских и налоговых проверок, за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

10) Все действующие и завершенные договоры с приложением по каждому договору документов, подтверждающих исполнение договоров, а также договоры по приобретению и отчуждению имущества Должника до 27.06.2022;

11) Пояснительную записку о действующих договорах ( не расторгнутых) на дату 27.06.2022;

12) Сведения о движении денежных средств общества по расчетному счету и кассе, сведения о выплаченных сторонним лицам и организациям суммах (в виде сводной ведомости с указанием сумм и дат, наименования и адреса получателей денег) за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

13) Документы об открытии (закрытии) всех расчетных счетов за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

14) Сведения об остатке денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях на 27.06.2022;

15) Сведения о составе имущества, в том числе перечень объектов недвижимости, транспортных средств, иных объектов основных средств, перечень товарно-материальных ценностей и иных активов с приложением по каждому виду активов документов, подтверждающих принадлежность такого имущества на 27.06.2022;

16) Документы на недвижимое имущество (свидетельства о собственности,технические и кадастровые паспорта, документы, являющиеся основанием возникновения права) на 27.06.2022;

17) Документы на движимое имущество (технические паспорта, свидетельства о регистрации, договоры купли-продажи, акты приема-передачи) на 27.06.2022;

18) Полное наименование кредиторов, общая сумма задолженности пообязательствам перед кредиторами, обязательным платежам, включая взносы в бюджет и во внебюджетные фонды, юридический адрес кредиторов, сумма задолженности, дата (период) образования и основание возникновения задолженности перед каждым из них, оригиналы актов сверки задолженности (если сверка производилась) на 27.06.2022г.;

19) Полное наименование дебиторов, общая сумма дебиторской задолженности, юридический адрес дебитора, сумма задолженности, дата образования и основание возникновения задолженности, оригиналы актов сверки задолженности (если сверка производилась) на 27.06.2022;

20) Сведения о находящихся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах дел о взыскании сумм дебиторской задолженности за период на 27.06.2022;

21) Акты инвентаризации имущества ООО «ТК Неруд» за период на 27.06.2022;

22) Сведения о выданных доверенностях на право представительства от имени общества с указанием полных данных доверенного лица за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

23) Наименование и адрес организаций, в которых ООО «ТК Неруд» является (являлся) учредителем (участником), сведения о доле участия за период с на 27.06.2022;

24) Электронные ключи, в том числе к расчетным счетам на 27.06.2022;

25) Бухгалтерскую базу 1С (программы 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия; 1С: Кадры) либо другие программы, используемые для ведения бухгалтерского учета в электронном виде, к которым имелся доступ в период на 27.06.2022;

26) Инвентарные карточки учета основных средств (форма ОС-6) на 27.06.2022.

В случае неисполнения решения суда в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную силу истец просит взыскать с ФИО2 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» (ОГРН <***>; ИНН <***>) компенсацию за ожидание исполнения в размере 5000 руб. за первую неделю неисполнения обязательства по передаче документации, 6000 руб. за вторую неделю неисполнения обязательства, 7000 руб. за третью неделю неисполнения и так далее, исходя из формулы «5000 руб. *20% + сумма за предыдущую неделю неисполнения обязательства по передаче документации».

Предмет спора в ходе рассмотрения судом дела многократно уточнялся истцом, изложен судом в его редакции, приведенной в заявлении истца об уточнении предмета спора от 17.04.2023, принятой судом в заседании 18.04.2023 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РПФ), что зафиксировано в протокольном определении.

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 01.03.2023 в порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечен временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» ФИО3.

Участвующие в деле лица надлежащим образом извещены судом о времени и месте рассмотрения дела, явку представителей не обеспечили, истец просил рассмотреть спора в отсутствие его представителя. Заседание проведено судом в порядке частей 3 и 5 статьи 156 АПК РФ в отсутствие участвующих в деле лиц (их представителей).

В судебном заседании 02.05.2023 в порядке статьи 163 АПК РФ судом объявлялся перерыв до 15 час. 00 мин. 05.05.2023, о чем вынесено протокольное определение.

После перерыва участвующие в деле лица явку в заседание не обеспечили, заседание проведено судом в порядке частей 3 и 5 статьи 156 АПК РФ в отсутствие участвующих в деле лиц (их представителей). Истец ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Ответчик отзыв на иск, доказательств исполнения обязательств по передаче истцу документации не представил.

20.03.2023 временным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» ФИО3 представлено мнение на иск, в соответствии с которым 21.12.2022 в адрес ООО «ТК «Неруд» временным управляющим было направлено требование о передаче документов, однако, документы временному управляющему не переданы, достоверной информацией о их наличии / отсутствии у Общества временный управляющий не располагает. Также временный управляющий пояснил, что Общество не признано банкротом, его руководство продолжает работать и не отстранено от руководства Обществом.

Суд, исследовав материалы дела, оценив их в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, находит исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» создано в виде юридического лица с использованием организационно-правовой формы Общество с ограниченной ответственностью 11.01.2023, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером <***>.

Решением от 14.12.2015 №5 единственного участника Общества ФИО4 полномочия генерального директора ФИО5 с 14.12.2015 прекращены, на должность генерального директора Общества назначен ФИО2 с 15.12.2015.

Согласно приказу от 15.12.2015 №1 ФИО2 вступил в должность генерального директора ООО «Транспортная компания «Неруд» и принял на себя ведение бухгалтерского учета с 15.12.2015.

Решением от 28.06.2022 №2/22 единственного участника Общества ФИО4 полномочия генерального директора ФИО2 с 28.06.2022 прекращены, на должность генерального директора Общества назначен ФИО6, о чем 05.07.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 2222900116404.

Уведомлением от 18.08.2022 об истребовании документов Общество попросило ФИО2 передать Обществу необходимую для ведения хозяйственных дел Обществом бухгалтерскую документацию. Уведомление направлено в адрес ФИО2 по известному Обществу адресу 18.08.2022.

Позднее 11.11.2022 данное уведомление об истребовании документов продублировано Обществом в адрес ответчика.

Ввиду неисполнения бывшим генеральным директором Уведомления о передаче Обществу бухгалтерской документации Общество обратилось в суд с рассматриваемым иском.

В обоснование своих доводы Общество ссылается на Акт ревизионной проверки от 28.09.5022 №01-28/09-22 за период с 01.07.2017, которым выявлено отсутствие документов, ответственность за ведение которых и сохранность несет бывший генеральный директор Общества ФИО2

Ответчик не оспорено, что в период с 15.12.2015 по 28.06.2022 он выполнял функции генерального директора Общества.

В материалах дела имеется обращение Общества в правоохранительные органы по факту проверки разумности и законности действий бывшего директора ФИО2 по подозрению в хищении техники, принадлежащей Обществу.

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО), права и обязанности участников ООО, а также его органов управления определяются в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон №14-ФЗ), Уставом ООО.

Исходя из пункта 3 статьи 53 ГК РФ, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Согласно пункту 4 статьи 32 Закона №14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона №14-ФЗ единоличный исполнительный орган ООО (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный Уставом ООО, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

В соответствии с положениями пункта 12.5 Устава Общества Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации, согласно пункту 12.6 Устава Общества организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор Общества.

Ответственность за хранение перечисленные выше документов, а также за организацию хранения несет генеральный директор Общества, сроки хранения регламентированы действуующим законодательством (пункт 12.9 Устава).

В силу пункта 1 статьи 44 Закона №14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона №14-ФЗ общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Пунктом 1 статьи 50 Закона №14-ФЗ предусмотрен перечень документов, которые должно хранить общество.

К указанным документам также относятся документы бухгалтерского учета, налоговая отчетность, документы о трудовой деятельностью работников, отчетность по застрахованным лицам в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухучете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закон о бухучете).

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона о бухучете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

По правилам подпункта 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

Из вышеназванных положений законодательства следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

В рассматриваемом деле ФИО2 исполнял функции единоличного исполнительного органа с 15.12.2015 по 28.06.2022 и после прекращения полномочий должен, действуя разумно и осмотрительно принять меры к сохранению и передаче документов вновь избранному руководителю ФИО6 или иному уполномоченному лицу.

Пунктом 3 статьи 307 ГК РФ закреплено, что при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Процессуальной обязанностью бывшего директора является доказывание исполнения возложенной на него обязанности по предоставлению Обществу документов в добровольном порядке.

Ответчик факт занятия указанной должности в указанный период не оспорил, как и факт принятия на себя согласно приказу №1 от 15.12.2015 ведения всей бухгалтерии Общества, об отсутствии доступа к помещению, где хранились документы Общества, суду не сообщил, следовательно, у него имелась реальная возможность составления описи имеющихся документов и имущества и, соответственно, составления акта приема-передачи данных документов и имущества, направления соответствующих актов и вызова на приемку нового директора или участника Общества.

Исходя из полученных в ходе судебного разбирательства пояснений истца и документов, у суда имеется понимание о возникновении конфликта между бывшим генеральным директором Общества ФИО2 и Обществом в лице его единственного участника и настоящего генерального директора ФИО6

Из материалов КУСП №28162 от 28.12.2022 видно, что настоящий директор Общества ФИО6 подозревает ФИО2 в «хищении» специализированной техники, принадлежащей Обществу.

В случае утраты финансовых и иных документов, как, например, разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», Общество обязано их восстановить.

При этом прекращение у лица полномочий генерального директора общества не исключает возможности восстановления этим лицом утраченных документов.

ФИО2 не исполнил обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации Общества, и иных материальных ценностей новому генеральному директору Общества ФИО6, доказательств иного в материалы дела не представлено, ввиду чего Общество обоснованно обратилось в суд с рассматриваемым иском.

Вместе с тем, ознакомившись с перечнем документации, которую Общество желает получить от бывшего директора ФИО2 и соотнеся данный список с установленными Закон №14-ФЗ положениями и Уставом Общества, суд не находит оснований для истребования у ФИО2 документов, указанных в позициях 11 и 20 заявления от 17.04.2022, а именно:

- пояснительную записку о действующих договорах (не расторгнутых) на дату 27.06.2022;

- сведения о находящихся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах дел о взыскании сумм дебиторской задолженности за период на 27.06.2022.

Составление пояснительных записок о действующих не расторгнутых договорах и также сводных таблиц о рассматриваемых судебными инстанциями делах с участием Общества не возложены в силу Закона №14-ФЗ на директора Общества, следовательно, данные документы у него отсутствуют ввиду отсутствия необходимости их составления.

Более того, в позиции 10 Общество уже запросило у ФИО2 все действующие и завершенные договоры с приложением по каждому договору документов, подтверждающих исполнение договоров, а также договоры по приобретению и отчуждению имущества Общества до 27.06.2022, которые у ФИО2 должны иметься ввиду исполнения им своих обязанностей генерального директора Общества.

Также суд отмечает, что сведения о находящихся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах дел с участием Общества находятся в свободном доступе, соответственно, список данных дел может быть получен самим Обществом (его настоящим директором ФИО6).

Ввиду изложенного, суд удовлетворяет исковые требования Общества, за исключением истребования у ФИО2 документов, изложенных в позициях 11 и 20 заявления от 17.04.2023 (пояснительную записку о действующих договорах (не расторгнутых) на дату 27.06.2022; сведения о находящихся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах дел о взыскании сумм дебиторской задолженности за период на 27.06.2022).

С учетом обстоятельств данного конкретного дела, суд считает необходимым указать на обязанность истца оказать содействие ответчику в выполнении возложенных на него обязанностей и при необходимости уполномочить его на представление интересов Общества для восстановления и получения истребуемых документов.

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает срок их совершения.

Истец просит суд обязать ответчика передать ему документацию в срок равный 7 (семи) дням с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Ответчик отзыв на иск не представил и об ином сроке выполнения решения суда не заявил.

Суд полагает, что семь рабочих дней с момента вступления решения в законную силу достаточно для передачи ответчиком указанных в решении документов истцу, с указанием места исполнения - адреса места нахождения юридического лица (163017, г. Архангельск, Архангельская область, ул. КЛДК, дом 78, кв.7.).

Истцом также заявлено о компенсации на случай неисполнения решения суда ответчиком в размере 5000 руб. за первую неделю неисполнения ответчиком решения суда по передаче документации, 6000 руб. за вторую неделю неисполнения обязательства, 7000 руб. за третью неделю неисполнения и так далее, исходя из формулы «5000 руб. *20% + сумма за предыдущую неделю неисполнения обязательства по передаче документации».

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как разъяснено в пунктах 28, 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 1 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и (или) порядок определения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Таким образом, целью присуждения судебной неустойки является побуждение должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, а основанием ее начисления - судебный акт о присуждении судебной неустойки.

Вместе с тем, при присуждении судебной неустойки необходимо учитывать ее компенсационный, а не карательный характер. Применяемый к ответчику размер судебной неустойки должен быть продиктован ее стимулирующим характером, не должен являться для истца способом обогащения за счет ответчика.

С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств дела, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, а также руководствуясь принципом исполнимости решения суда, суд устанавливает компенсацию за ожидание исполнения по 500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

По мнению суда, установленный размер компенсации соответствует принципам обязательности исполнения судебного акта в установленный срок, справедливости, соразмерности последствиям нарушения обязательства, обеспечит баланс интересов сторон.

Статьей 112 АПК РФ установлено, что вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

При обращении в суд с иском истцом уплачена государственная пошлина в размере 6000 руб. согласно платежному поручению от 03.11.2022 №38004 (расходный кассовый ордер от 31.10.2022 №1), которая в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ подлежит возмещению истцу ответчиком.

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Обязать бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» - ФИО2 (ИНН <***>) в течение семи дней с даты вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» (ОГРН <***>; ИНН <***>) следующую документацию и материальные ценности:

1) Печать ООО «ТК Неруд»;

2) Список работников ООО «ТК Неруд» с указанием места регистрации(проживания), контактного телефона, паспортных данных, размера задолженности перед ними за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

3) Сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

4) Трудовые книжки и трудовые договоры с трудоустроенными сотрудниками за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

5) Сведения о выплаченной работникам заработной платы за период с 01.07.2017 по27.06.2022;

6) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности(квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции),расчетные ведомости во внебюджетные фонды и органы статистики с отметками опринятии за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

9) Кассовые книги за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

10)Декларации и отчеты за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

9) Акты, заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля, в том числе акты аудиторских и налоговых проверок, за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

10) Все действующие и завершенные договоры с приложением по каждому договору документов, подтверждающих исполнение договоров, а также договоры по приобретению и отчуждению имущества Должника до 27.06.2022;

11) Сведения о движении денежных средств общества по расчетному счету и кассе, сведения о выплаченных сторонним лицам и организациям суммах (в виде сводной ведомости с указанием сумм и дат, наименования и адреса получателей денег) за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

12) Документы об открытии (закрытии) всех расчетных счетов за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

13) Сведения об остатке денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях на 27.06.2022;

14) Сведения о составе имущества, в том числе перечень объектов недвижимости, транспортных средств, иных объектов основных средств, перечень товарно-материальных ценностей и иных активов с приложением по каждому виду активов документов, подтверждающих принадлежность такого имущества на 27.06.2022;

15) Документы на недвижимое имущество (свидетельства о собственности,технические и кадастровые паспорта, документы, являющиеся основанием возникновения права) на 27.06.2022;

16) Документы на движимое имущество (технические паспорта, свидетельства о регистрации, договоры купли-продажи, акты приема-передачи) на 27.06.2022;

17) Полное наименование кредиторов, общая сумма задолженности пообязательствам перед кредиторами, обязательным платежам, включая взносы в бюджет и во внебюджетные фонды, юридический адрес кредиторов, сумма задолженности, дата (период) образования и основание возникновения задолженности перед каждым из них, оригиналы актов сверки задолженности (если сверка производилась) на 27.06.2022г.;

18) Полное наименование дебиторов, общая сумма дебиторской задолженности, юридический адрес дебитора, сумма задолженности, дата образования и основание возникновения задолженности, оригиналы актов сверки задолженности (если сверка производилась) на 27.06.2022;

19) Акты инвентаризации имущества ООО «ТК Неруд» за период на 27.06.2022;

20) Сведения о выданных доверенностях на право представительства от имени общества с указанием полных данных доверенного лица за период с 01.07.2017 по 27.06.2022;

21) Наименование и адрес организаций, в которых ООО «ТК Неруд» является (являлся) учредителем (участником), сведения о доле участия за период с на 27.06.2022;

22) Электронные ключи, в том числе к расчетным счетам на 27.06.2022;

23) Бухгалтерскую базу 1С (программы 1С: Предприятие; 1С: Бухгалтерия; 1С: Кадры) либо другие программы, используемые для ведения бухгалтерского учета в электронном виде, к которым имелся доступ в период на 27.06.2022;

24) Инвентарные карточки учета основных средств (форма ОС-6) на 27.06.2022.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

В случае неисполнения решения суда в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную силу взыскать с ФИО2 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» (ОГРН <***>; ИНН <***>) компенсацию за ожидание исполнения в размере 500 руб. за каждый день просрочки исполнения до дня фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ФИО2 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Неруд» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 6000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.


Судья


Н.Л. Ястребова