Решение от 29 июня 2020 г. по делу № А40-338346/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело №А40-338346/19-55-2393
г. Москва
29 июня 2020г.
Резолютивная часть решения объявлена в заседании 25 июня 2020 года.

Мотивированный текст решения изготовлен 29 июня 2020 года.

Арбитражный суд в составе судьи Дубовик О.В.,

При ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕУТОВ-ИНВЕСТ" в лице Конкурсного управляющего ФИО2

(109147, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2012, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СТРОЙ"

(109147 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ ДОМ 3СТРОЕНИЕ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2003, ИНН: <***>)

о взыскании денежных средств в размере 624 849 482 руб. 00 коп.

при участии:

от Истца: ФИО3 по дов., от 16.06.2020г.

от Ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕУТОВ-ИНВЕСТ" в лице Конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СТРОЙ" о взыскании неосновательного обогащения в размере 624 849 482 руб. 00 коп.

В судебном заседании истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых требований - о взыскании неосновательного обогащения в размере 364 817 429 руб. 00 коп., которое судом удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ.

В судебное заседание не явился представитель ответчика, извещен о дате, месте и времени судебного заседания в порядке ст.121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Дело рассмотрено по имеющимся в материалах дела документам в порядке ст.156 АПК РФ.

Ответчик отзыв на иск не представил, заявленные требования не оспорил.

Истец поддержал уточненные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Изучив представленные по делу доказательства, выслушав представителя истца, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Арбитражным судом города Москвы вынесено решение по делу № А40-230331/18 от 14.05.2019г. об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ООО «РЕУТОВ-ИНВЕСТ» (адрес: 109147, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>). Конкурсным управляющим ООО «РЕУТОВ-ИНВЕСТ» утвержден ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС <***>), член "Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица" (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 15, лит. А).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2020 г. срок конкурсного производства продлен на 6 месяцев.

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО «Бизнес-Строй» денежных средств в размере 624 849 482 руб. как неосновательное обогащение.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2020 г. по делу № А40-30331/2018 арбитражный управляющий ФИО2 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «РЕУТОВ-ИНВЕСТ».

Конкурсным управляющим утвержден ФИО4 (ИНН <***>, СНИЛС <***>, per. № 17233), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 15, лит. «А», per. № 004), адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему и заявления кредиторами своих требований к должнику: 115088, <...>, этаж 1.

В процедуре конкурсного производства конкурсный управляющий обязан предъявлять требования к третьим лицам.

По результатам анализа выписок о движении денежных средств по расчётным счетам ООО «РЕУТОВ-ИНВЕСТ»» установлено перечисление ООО «Бизнес-Строй» денежных средств, а именно: 190 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 23 700 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 22 160 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 21 865 500 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8.25% годовых), 19 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 15 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 15 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 13 800 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 10 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 9 966 806 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 9 398 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 9 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №06/11 от 06.11.2014г. (11%), 8 600 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 8 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 8 000 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 8 000 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г., 7 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 7 200 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 7 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 7 000 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от26.11.2014г. (8,25%), 7 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 6 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11 % годовых), 6 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 6 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 6 000 000 рублей Выдача займа по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 5 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №06/11 от 06.11.2014г. (11%), 5 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 5 300 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8.25% годовых), 5 200 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 5 150 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 5 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 5 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №06/11 от 06.11.2014г. (11%), 5 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №06/11 от 06.11.2014г. (11%), 5 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 5 000 000 рублей Выдача по договору процентного займа № 27/01 от 27.01.15 г. сумма 5000000-00 Без налога (НДС), 4 800 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11,2014г. (8.25% годовых), 4 400 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 4 200 000 рублей Перечисление по Договору займа №06/11 от 06.11.2014г. (11% годовых), 4 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 4 000 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 4 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 934 500 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8.25% годовых), 3 400 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 380 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 300 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 050 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 030 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 3 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 000 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 3 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 3 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 2 700 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 2 700 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 2 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 2 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 2 200 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 2 100 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 2 000 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 2 000 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г., 2 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 2 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 2 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 1 900 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 1 800 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 1 600 000 рублей Выдача по договору процентного займа № 27/01 от 27.01.15 г. Сумма 1600000-00 Без налога (НДС), 1 500 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8.25% годовых), 1 497 882 рублей Возврат процентов по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25% годовых), 1 360 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 1 350 000 рублей Возврат процентов по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25% годовых), 1 200 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 1 050 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 1 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 1 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №06/11 от 06.11.2014г. (11%), 1 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 1 000 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 1 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 1 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 1 000 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 998 194 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 900 000 рублей Выдача займа по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 900 000 рублей Выдача займа по договору № 27/01 от 27.01.15 г. Сумма 900000-00 Без налога (НДС), 820 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 820 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11 %), 800 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8.25% годовых), 651 000 рублей Выдача по договору процентного займа № 27/01 от 27.01.15 г. (11%) Сумма 651000-00 Без налога (НДС), 600 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 600 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 500 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 500 000 рублей Возврат по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г., 470 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 400 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 400 000 рублей Выдача по договору процентного займа № 27/01 от 27.01.15 г. Сумма 400000-00 Без налога (НДС), 380 000 рублей Выдача по договору процентного займа № 27/01 от 27.01.15 г. Сумма 380000-00 Без налога (НДС), 300 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 300 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 300 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 200 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 150 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11 %), 150 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 150 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 137 600 рублей Возврат процентов по Договору займа №26/11 от 26.11.2014г. (8,25%), 130 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11% годовых), 125 000 рублей Перечисление по договору займа №27/01 от 27.01.2015 (11%), 100 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 60 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 55 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 50 000 рублей Выдача займа по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 35 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 25 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 25 000 рублей Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%), 25 000 Перечисление по Договору займа №27/01 от 27.01.2015г. (11%).

У конкурсного управляющего ООО «РЕУТОВ-ИНВЕСТ» отсутствуют доказательства исполнения ООО «Бизнес-Строй» обязательств, поскольку информация, документы и расшифровка дебиторской задолженности должника ООО «РЕУТОВ-ИНВЕСТ» до настоящего времени бывшим руководителем ФИО5 конкурсному управляющему не передана.

До настоящего времени ФИО5 в добровольном порядке не исполнена обязанность по передаче документов конкурсному управляющему.

23 августа 2019 г. конкурсным управляющим в адрес ООО «Бизнес-Строй» направлена досудебная претензия с требованием о возврате денежных средств или предоставлении документов в подтверждение обоснованности данных перечислений, которая оставлена без ответа и удовлетворения.

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу действия норм ст.1107 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Ответчиком на день судебного разбирательства иск не оспорен, доказательств возврата денежных средств в сумме 364 817 429 руб. 00 коп. не представлено, при этом арбитражный суд учитывает, что в соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления последствий при несовершении ими процессуальных действий, в т.ч. и в части ненадлежащего исполнения требований ч.1 ст.65, ст.130 АПК РФ.

В совокупности изложенных обстоятельств исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по оплате государственной пошлине распределяются по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат взысканию с Ответчика в доход Федерального бюджета Российской Федерации в связи с предоставленной истцу отсрочкой в ее уплате на стадии обращения с иском в суд.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 8, 12, 307, 309, 310, 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь ст. 2, 4, 65, 71, 102, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СТРОЙ" (109147 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ ДОМ 3СТРОЕНИЕ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2003, ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕУТОВ-ИНВЕСТ" (109147, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2012, ИНН: <***>) 364.817.429руб. (триста шестьдесят четыре миллиона восемьсот семнадцать тысяч четыреста двадцать девять рублей) неосновательного обогащения.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СТРОЙ" (109147 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ ДОМ 3СТРОЕНИЕ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2003, ИНН: <***>) в доход Федерального бюджета 200.000руб.(двести тысяч рублей) государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья О.В. Дубовик