Резолютивная часть решения от 20 марта 2024 г. по делу № А56-78249/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской

области


Резолютивная часть решения

20 марта 2024 года. Дело № А56-78249/2023

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Шанхай" (ИНН: <***>) предоставить ФИО1 в течение 7 (семи) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу электронные образы документов, заверенные электронной цифровой подписью уполномоченного представителя общества:

1. Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за 2019-2023 гг.;

2. Договоры гражданско-правового характера о выполнении работ, оказании услуг, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг за 2019-2023 гг., а также договоры, акты сверки взаимных расчетов с ФИО2 (ИНН: <***>), за весь период действия общества;

3. Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и

прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за 2019-2023 гг.;

4. Сведения об открытых и закрытых счетах общества в банках и иных кредитных организациях по состоянию на запрашиваемую дату, подтвержденные справками налогового органа (с указанием номера счета, наименования и адреса банка и иной кредитной организации, даты открытия и закрытия счета);

5. Сведения о движении денежных средств Общества по расчетному счету, подтвержденные банковскими выписками (расширенными, с указанием наименования получателя/отправителя денежных средств и назначением платежа) и по кассе, сведения о выплаченных сторонним лицам и организациям суммах (наличных и безналичных денежных средств) (в виде сводной ведомости с указанием сумм и дат, наименования и адресов получателей) за 2019-2023 гг., за исключением выписок за период с 01.01.2020 по 10.12.2023 по счету 40702810955400168673, открытому в ПАО «Сбербанк»,;

6. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием наименования дебитора, суммы задолженности, даты и основания ее возникновения;

7. Расшифровка кредиторской задолженности с указанием наименования кредитора,

суммы задолженности, даты и основания ее возникновения;

8. Списки аффилированных лиц общества на дату выдачи списка с изменениями,

произошедшими в списке аффилированных лиц за период с 2019 по 2023 гг.;

9. Документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности, в том числе:

1) документы бухгалтерской отчетности (в том числе, но не исключительно,

бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, годовые отчеты)

общества за 2023 г. с расшифровкой статей активов и пассивов за указанные

периоды;

2) первичные документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

общества за период 2019-2023 гг.;

3) книга учета доходов и расходов (с первичными документами, подтверждающие записи) за 2019, 2020, 2023 гг.;

4) документы, подтверждающие уплату обществом обязательных платежей за 2019-2023 гг.;

5) аудиторские заключения в отношении бухгалтерской отчетности за 2023 гг.;

6) общая оборотно-сальдовая ведомость ежегодно за 2023 гг.;

7) оборотно-сальдовые ведомости (в разрезе субсчетов и объектов либо контрагентов) и анализ счета по следующим счетам: ОСВ 04, 07, 09, 10, 20, 25, 26, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 55, 58, 62, 63, 75, 77, 82, 86, 96, 97, 98; анализ счетов 04, 07, 09, 20, 25, 26, 43, 45, 46, 52, 55, 57, 58, 62, 63, 70, 75, 77, 82, 86, 96, 97, 98, за периоды с 2019 по 2023 гг., и по забалансовым счетам ежегодно за 2019 - 2023 гг. (выгрузка из системы ведения бухгалтерского учета, например, 1 С);

8) приказы о проведении инвентаризации активов и обязательств по состоянию на конец 2019, 2020, 2021, 2022 гг. и акты инвентаризации по всем счетам, инвентаризационные описи, акты ревизии кассы за 2019, 2020, 2021, 2022 гг.;

9) свод начислений и удержаний по заработной плате, расчетные ведомости за период 2023 г.;

10) расчеты начисленных и уплаченных взносов на обязательное страхование за 2023 г.

11) реестры объектов основных средств за 2023 с указанием вида ОС (расшифровка 01, 02, 04, 07, 08 счетов общества, а также иных (в том числе, забалансовых) счетов, в которых фигурируют объекты недвижимости (выгрузка из системы ведения бухгалтерского учета, например, 1 С);

12) расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными

фондами и задолженности перед бюджетом за 2022-2023 гг.;

13) справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах за 2023 г.;

14) отчеты об амортизационных отчислениях за 2023 г.;

15) регистры аналитического налогового учета за 2023 г.; 16) регистры синтетического налогового учета за 2023 г.;

17) отчетность в СФР (ПФС, ФСС), кроме РСВ, ФСС-4 за 2019-2022 гг., за 2019- 2023 гг.;

18) первичные кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов) за 2019-2023 гг., кассовая книга за 2023 г.;

19) данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации за 2023 г.;

20) авансовые отчеты за период с 01.10.2023 г. по дату исполнения решения суда.

13. Судебные акты по спорам, рассмотренным с участием Общества.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Шанхай" (ИНН: <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку за нарушение срока исполнения решения в размере 15 000 руб. за каждый день просрочки, по истечении 7 дней с момента вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения обязательств.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Шанхай" (ИНН: <***>) в пользу ФИО1 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Салтыкова С.С.