Решение от 28 апреля 2023 г. по делу № А40-7305/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-7305/23-100-55
г. Москва
28 апреля 2023 года
Резолютивная часть решения изготовлена 27 апреля 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 28 апреля 2023 года Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «Стар Шеф» (ИНН <***>) об обязании предоставить документы

в заседании приняли участие представители согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной

ответственностью «Стар Шеф» об обязании ООО «Стар Шеф» не позднее 10 дней со дня

вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО2

надлежащим образом заверенные копии документов: - список участников Общества;

- информацию и документы об изменениях участников Общества за период с 01.01.2019

по текущую дату;

- актуальную учетную политику за 2019 год с приказом о ее утверждении; - актуальную учетную политику за 2020 год с приказом о ее утверждении; - актуальную учетную политику за 2021 год с приказом о ее утверждении; - актуальную учетную политику за 2022 год с приказом о ее утверждении; - оборотно-сальдовую ведомость с расшифровкой по следующим счетам бухгалтерского учета, включая субсчета:

по счету 01 «Основные средства» за период с 01.01.2019 по текущую дату; по счету 02 «Амортизация основных средств» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» за период с 01.01.2019 по текущую

дату;

по счету 10 «Материалы» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» за период с 01.01.2019 по текущую

дату;

по счету 20 «Основное производство» за период с 01.01.2019 по текущую дату; по счету 41 «Товары» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 50 «Касса» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 51 «Расчетные счета» за период с 01.01.2019 по текущую дату; по счету 52 «Валютные счета» за период с 01.01.2019 по текущую дату;


по счету 55 «Специальные счета в банках» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 57 «Переводы в пути» за период с 01.01.2019 по текущую дату; по счету 58 «Финансовые вложения» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за период с 01.01.2019 по

текущую дату;

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за период с 01.01.2019 по текущую

дату;

по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» за период с 01.01.2019 по

текущую дату;

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» за период с

01.01.2019 по текущую дату;

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» за период с 01.01.2019 по текущую

дату; по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за период с 01.01.2019 по

текущую дату;

по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за период с 01.01.2019 по

текущую дату;

по счету 80 «Уставный капитал» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за период с 01.01.2019 по

текущую дату;

по счету 90 «Продажи» за период с 01.01.2019 по текущую дату; по счету 91 «Прочие доходы и расходы» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

по счету 97 «Расходы будущих периодов» за период с 01.01.2019 по текущую дату; по счету 99 «Прибыли и убытки» за период с 01.01.2019 по текущую дату;

- приказы о внесении изменений в штатное расписание за период с 01.01.2019 по

текущую дату;

- списочный состав работников Общества по состоянию на текущую дату;

- список транспортных средств, проданных Обществом третьим лицам, за период с

01.01.2019 по текущую дату;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность: баланс за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год,

отчет о финансовых результатах за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год с приложениями к ним, с

отметками о принятии налоговым органом;

- список должников с указанием размера задолженности по состоянию на 31.12.2021 г.г и

на текущую дату;

- список кредиторов с указанием размера задолженности по состоянию на 31.12.2021 г.г и

на текущую дату;

- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по

состоянию на текущую дату;

- банковские выписки по всем расчетным счетам Общества за период с 01.01.2019 по

текущую дату с обозначением наименований совершенных операций;

- перечень доверенностей, выданных Обществом, за период с 01.01.2019 по текущую

дату;

- копию действующего трудового договора с генеральным директором;

- договоры, обосновывающие взаиморасчеты со всеми контрагентами, за период с

01.01.2019 по текущую дату;

- действующие кредитные договоры, а также договоры поручительства, договоры лизинга

и договоры залога, обеспечивающие исполнение обязательств ответчика по кредитным

договорам;

- результаты инвентаризации имущества Общества за 2019, 2020, 2021, 2022 года - книгу покупок за период с 01.01.2019 г. по текущий момент;

- книгу продаж за период с 01.01.2019 г. по текущий момент.

Истец также просит суд присудить в пользу истца с ответчика судебную неустойку на

случай неисполнения судебного акта в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки

исполнения судебного акта


В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик, извещенный о дате, времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст.ст. 121, 122 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебное заседание не явились, заявлений и/или ходатайств, препятствующих рассмотрению дела по существу, не направили.

Дело рассмотрено без участия ответчика, в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ по материалам, представленным истцом и не оспоренным ответчиком.

Суд, рассмотрев исковые требования, заслушав правовую позицию полномочного представителя истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению.

Из материалов дела следует, что ФИО2 является участником ООО «Стар Шеф» и владеет долей в размере 18,655% уставного капитала Общества, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ответчика.

09.12.2022 истец обращался к генеральному директору ответчика с письменным требованием о представлении информации и надлежащим образом заверенных копий документов, перечень которых приведен в иске, что подтверждается почтовой описью.

Поскольку требование истца от 09.12.2022 оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

При этом, как следует из разъяснений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данных в пункте 3 информационного письма от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участниками хозяйственных обществ" (далее –Информационное письмо № 144), участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Как следует из разъяснений, данных в пункте 1 Информационного письма № 144, при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;


10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 названной статьи предусмотрено, что в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на 5 необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 Информационного письма № 144 в связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

Реализация участником общества права, предусмотренного частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, на ознакомление с документацией юридического лица предполагает наличие у общества соответствующих документов, содержание которых в целях достижения целей корпоративного контроля представляет интерес для обратившегося лица, а возложение судебным актом на общество обязанности по предоставлению документации может иметь место в случае, если в ходе судебного разбирательства на основе представленных доказательств установлено, что соответствующие документы имеются или должны безусловно находиться в распоряжении общества в силу норм действующего законодательства, а в отдельных случаях подлежат восстановлению для обеспечения надлежащего бухгалтерского учета имущества и обязательств.

Абзацем 6 пункта 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 также установлено, что поскольку Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества.

Следовательно, истец, являясь участником общества, вправе обращаться к обществу с требованием о предоставлении возможности ознакомления с хозяйственными документами организации; в свою очередь у общества в соответствии с положениями Закона № 14-ФЗ и статьи 67 ГК РФ возникает обязанность удовлетворить данную потребность его участника в пятидневный срок.

Согласно п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.


Ответчик отзыва в порядке ст. 131 АПК РФ не представил, иск по праву и размеру документально не оспорил, доказательств направления в адрес истца истребуемых документов не представил.

Если ответчик не представляет письменных возражений против обстоятельств, на которые ссылается истец как на основания своих требований, такие обстоятельства в силу части 3.1. ст. 70 АПК РФ считаются признанными ответчиком и в случае принятия такого признания судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу на основании части 5 статьи 70 АПК РФ (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 8127/13, от 17.09.2013 № 5793/13).

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательств того, что на момент рассмотрения дела общество надлежащим образом и в полном объеме исполнило свои обязанности по предоставлению истцу запрашиваемой им информации.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, с учетом того, что в материалах дела отсутствуют доказательства злоупотребления истцом правом при предъявлении требования о предоставлении документов, доказательств того, что истребуемая документация была передана надлежащим образом Обществу в полном объеме, ответчиком в материалы дела не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств", суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения ответчика к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на ответчика, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

По смыслу правовой позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.03.2018 по делу N 305-ЭС17-17260, судебная неустойка может быть взыскана за неисполнение судебного акта с момента ее присуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления N 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.


Согласно п. 32 Постановления Пленума ВС РФ удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Истцом заявлено требование о присуждении судебной неустойки, в случае неисполнения судебного акта в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акт.

При указанных обстоятельствах, суд полагает возможным взыскивать с ООО «Стар Шеф» судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Расходы по оплате госпошлины распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика. Излишне уплаченная госпошлина в размере 6.000 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями ст. ст. ст. 8, 9, 11, 12, п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, п. 3 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 4, 64-68, 70-71, 123, 124, 156, 167-170, 174, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «Стар Шеф» не позднее 10 дней со дня вступления решения суда в

законную силу предоставить ФИО2 надлежащим образом заверенные

копии документов: - список участников Общества;

- информацию и документы об изменениях участников Общества за период с 01.01.2019

по апрель 2023;

- актуальную учетную политику за 2019 год с приказом о ее утверждении; - актуальную учетную политику за 2020 год с приказом о ее утверждении; - актуальную учетную политику за 2021 год с приказом о ее утверждении; - актуальную учетную политику за 2022 год с приказом о ее утверждении;

- оборотно-сальдовую ведомость с расшифровкой по следующим счетам бухгалтерского

учета, включая субсчета:

по счету 01 «Основные средства» за период с 01.01.2019 по текущую дату; по счету 02 «Амортизация основных средств» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» за период с 01.01.2019 по апрель 2023; по счету 10 «Материалы» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» за период с 01.01.2019 по апрель

2023; по счету 20 «Основное производство» за период с 01.01.2019 по апрель 2023; по счету 41 «Товары» за период с 01.01.2019 по апрель 2023; по счету 50 «Касса» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 51 «Расчетные счета» за период с 01.01.2019 по апрель 2023; по счету 52 «Валютные счета» за период с 01.01.2019 по апрель 2023; по счету 55 «Специальные счета в банках» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 57 «Переводы в пути» за период с 01.01.2019 по апрель 2023; по счету 58 «Финансовые вложения» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за период с 01.01.2019 по

апрель 2023;

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за период с 01.01.2019 по апрель

2023;

по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» за период с 01.01.2019 по

апрель 2023;

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» за период с

01.01.2019 по апрель 2023;


по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» за период с 01.01.2019 по апрель

2023; по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за период с 01.01.2019 по

апрель 2023;

по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за период с 01.01.2019 по

апрель 2023;

по счету 80 «Уставный капитал» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за период с 01.01.2019

по апрель 2023; по счету 90 «Продажи» за период с 01.01.2019 по апрель 2023; по счету 91 «Прочие доходы и расходы» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

по счету 97 «Расходы будущих периодов» за период с 01.01.2019 по апрель 2023; по счету 99 «Прибыли и убытки» за период с 01.01.2019 по апрель 2023;

- приказы о внесении изменений в штатное расписание за период с 01.01.2019 по апрель

2023;

- списочный состав работников Общества по состоянию на апрель 2023;

- список транспортных средств, проданных Обществом третьим лицам, за период с

01.01.2019 по апрель 2023;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность: баланс за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год,

отчет о финансовых результатах за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год с приложениями к ним, с

отметками о принятии налоговым органом;

- список должников с указанием размера задолженности по состоянию на 31.12.2021 и

на апрель 2023;

- список кредиторов с указанием размера задолженности по состоянию на 31.12.2021 и

на апрель 2023;

- справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по

состоянию на апрель 2023;

- банковские выписки по всем расчетным счетам Общества за период с 01.01.2019 по

апрель 2023 с обозначением наименований совершенных операций;

- перечень доверенностей, выданных Обществом, за период с 01.01.2019 по апрель 2023; - копию действующего трудового договора с генеральным директором;

- договоры, обосновывающие взаиморасчеты со всеми контрагентами, за период с

01.01.2019 по апрель 2023;

- действующие кредитные договоры, а также договоры поручительства, договоры

лизинга и договоры залога, обеспечивающие исполнение обязательств ответчика по кредитным

договорам;

- результаты инвентаризации имущества Общества за 2019, 2020, 2021, 2022 года; - книгу покупок за период с 01.01.2019 г. по апрель 2023;

- книгу продаж за период с 01.01.2019 г. по апрель 2023.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стар Шеф» (ИНН <***>)

в пользу ФИО2 судебную неустойку на случай неисполнения

судебного акта в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения

судебного акта. В остальной части заявления о взыскании судебной неустойки отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стар Шеф» (ИНН <***>)

в пользу ФИО2 6 000 (шесть тысяч) рублей расходов истца по оплате

государственной пошлины.

Возвратить ФИО2 из федерального бюджета Российской

Федерации государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб., уплаченную по чек-

ордеру «ПАО Сбербанк» от 17.01.2023.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья И.М. Григорьева