Решение от 9 июня 2020 г. по делу № А40-220860/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-220860/19-111-1856
г. Москва
09 июня 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 03 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 09 июня 2020 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судьи: Цыдыповой А.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: ФИО2

ответчик ООО "ПРОМСТРОЙ"(127051 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ПЕТРОВСКИЙ 11 , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 26.08.2005, ИНН <***>)

об обязании совершить действие

при участии:

от истца не явился, извещен

от ответчика не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ПРОМСТРОЙ"(127051 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ПЕТРОВСКИЙ 11 , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 26.08.2005, ИНН <***>) об обязании передать истцу заверенные надлежащим образом сведения и документы, а именно:

1.1. Договоры и иные документы, на основании которых было отчуждено имущество общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.2. Выписку по расчетному счету № <***> в АКБ «Северный народный банк» (ПАО) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно с указанием в выписке даты всех платежных операций, сведений о всех суммах денежных операций, о наименовании всех плательщиков и всех получателей денежных средств, всех формулировок назначений платежей.

1.3. Выписки по всем иным счетам общества, открытым и закрытым в банках и кредитных учреждениях за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно, с указанием в выписках даты платежных операций, сведений о суммах денежных операций, о наименовании плательщиков и получателей денежных средств, формулировок назначений платежей.

1.4. Книги учета доходов и расходов, оформляемых при применении упрощенной системы налогообложения, за 2018 год.

1.5. Договоры займов за 2018 год.

1.6. Договоры на получение имущества в аренду за 2018 год (при наличии).

1.7. Копии всех платежных документов об оплате обществом каждой единицы имущества, приобретенного обществом за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.8. Копии всех платежных документов об оплате обществом каждой единицы имущества, отчужденного обществом за период с 01.01.2018 по 31.12.20108 включительно.

1.9.Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всего имущества общества, приобретенного обществом за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно, содержащий следующие сведения: наименование, количество и стоимость по цене приобретения каждой единицы движимого и недвижимого имущества общества.

1.10.Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всего имущества общества, отчужденного обществом в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно, содержащий следующие сведения: наименование, количество и стоимость по цене приобретения каждой единицы движимого и недвижимого имущества общества.

1.11.Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всех денежных обязательств общества, содержащий следующие сведения: наименование, дата и основание возникновения, дата и способ погашения, а также размер каждого денежного обязательства, возникшего у общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.12. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всех денежных прав общества, содержащий следующие сведения: наименование, дата и основание приобретения, дата и способ погашения, а также размер каждого денежного права, приобретенного обществом в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.13. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всех денежных обязательств общества, содержащий следующие сведения: наименование, дата и основание возникновения, дата и способ погашения, а также размер каждого денежного обязательства, возникшего у общества в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.14. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всех денежных прав общества, содержащий следующие сведения: наименование, дата и основание приобретения, дата и способ погашения, а также размер каждого денежного права, приобретенного обществом в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.15. Протоколы собраний участников общества за 2018, 2019 годы.

1.16. Сведения о среднесписочной численности работников за 2018 год.

1.17. Сведения по 2-НДФЛ за 2018 год; сведения по 6-НДФЛ за 2018 год.

1.18. Годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2018 год, а также приложения к бухгалтерскому балансу: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.

1.19. Подробный план сметы (капитального, текущего) ремонта за 2019 год, информацию о подрядчике(ах) по проведению ремонтных работ, договор(ы) и все приложения к договорам, заключенным в рамках капитального и текущего ремонта в 2018-2019 г.г.

1.20. Справку ФНС России о счетах (открытых и закрытых) по ООО «Промстрой».

1.21. Выданные обществом в 2017, 2018, 2019 г.г. доверенности.

Взыскать с ООО "ПРОМСТРОЙ"(127051 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ПЕТРОВСКИЙ 11 , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 26.08.2005, ИНН <***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 1000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акт.

Стороны в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебного заседания, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте Арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ.

Таким образом, суд считает сторон извещенными надлежащим образом о времени, дате и месте судебного заседания, назначенного на 03.06.2020 г., поскольку к началу судебного заседания располагает сведениями о получении адресатами определения о принятии искового заявления к производству, а также иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие надлежащим образом извещенных сторон в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчиком обязанность по передаче документов исполнена не была, что послужило причиной обращения с настоящим иском в суд.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела, 26.08.2005 г. ООО "ПРОМСТРОЙ"(127051 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ПЕТРОВСКИЙ 11 , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 26.08.2005, ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ по состоянию на 03.06.2020 г. участниками общества являются:

1. ФИО2, которой принадлежит доля в размере 50 %, номинальной стоимостью 5000 руб.

2. ФИО3, которому принадлежит доля в размере 50 %, номинальной стоимостью 5000 руб.

С 06.07.2011 г. по настоящее время, генеральным директором общества является ФИО3.

10.05.2019 г. в общества направлено заявление о необходимости передачи финансово-хозяйственных документов общества.

Ответчиком до настоящего времени обязанность по предоставлению документов не исполнена, что послужило причиной обращения с настоящим иском в суд.

Принимая решение, суд руководствовался следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4 АПК РФ каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 50 Закона об ООО, общество обязано хранить все документы, касающиеся его деятельности.

В силу п. 4 ст. 32 Закона об ООО, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Согласно п. 1 ст. 44 Закона об ООО, а также п. 3 ст. 53 ГК РФ, лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» указано, что единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, президент и другие. Единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно (п. 1 ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). В п. 1 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» перечислены документы, которые обязано хранить общество, а п. 2 ст. 50 названного закона определено, что общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Кроме того, в соответствии со ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения о ней в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Юридическое лицо в лице его единоличного исполнительного органа должно обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п.З, 4 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В силу ст.ст. 7 и 29 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», организация ведения бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и обеспечение их сохранности возложено на руководителя – единоличный исполнительный орган общества.

В соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В соответствии с п. 3 ст. 17 ФЗ о бухгалтерском учете руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Обязанность по ведению и хранению всей документации общества возложена на генерального директора.

Суд установил, что 10.05.2019 г. истец обращался к ответчику с письменным требованием о предоставлении сведений и документов, что подтверждается почтовой квитанцией.

Таким образом, исковые требования о предоставлении копий документов, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Таким образом, судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования, заявленные ФИО2 к ООО "ПРОМСТРОЙ"(127051 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ПЕТРОВСКИЙ 11 , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 26.08.2005, ИНН <***>).

В связи с удовлетворением исковых требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст. 110 АПК РФ и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку при принятии искового заявления к производству судом истцу была предоставлена отсрочка.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 110,167-171, 176, 180, 181, 198-201 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО "ПРОМСТРОЙ"(127051 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ПЕТРОВСКИЙ 11 , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 26.08.2005, ИНН <***>) представить ФИО2 заверенные подписью руководителя и печатью общества копии документов и письменную информацию, в том числе:

1.1. Договоры и иные документы, на основании которых было отчуждено имущество общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.2. Выписку по расчетному счету № <***> в АКБ «Северный народный банк» (ПАО) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно с указанием в выписке даты всех платежных операций, сведений о всех суммах денежных операций, о наименовании всех плательщиков и всех получателей денежных средств, всех формулировок назначений платежей.

1.3. Выписки по всем иным счетам общества, открытым и закрытым в банках и кредитных учреждениях за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно, с указанием в выписках даты платежных операций, сведений о суммах денежных операций, о наименовании плательщиков и получателей денежных средств, формулировок назначений платежей.

1.4. Книги учета доходов и расходов, оформляемых при применении упрощенной системы налогообложения, за 2018 год.

1.5. Договоры займов за 2018 год.

1.6. Договоры на получение имущества в аренду за 2018 год (при наличии).

1.7. Копии всех платежных документов об оплате обществом каждой единицы имущества, приобретенного обществом за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.8. Копии всех платежных документов об оплате обществом каждой единицы имущества, отчужденного обществом за период с 01.01.2018 по 31.12.20108 включительно.

1.9.Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всего имущества общества, приобретенного обществом за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно, содержащий следующие сведения: наименование, количество и стоимость по цене приобретения каждой единицы движимого и недвижимого имущества общества.

1.10.Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всего имущества общества, отчужденного обществом в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно, содержащий следующие сведения: наименование, количество и стоимость по цене приобретения каждой единицы движимого и недвижимого имущества общества.

1.11.Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всех денежных обязательств общества, содержащий следующие сведения: наименование, дата и основание возникновения, дата и способ погашения, а также размер каждого денежного обязательства, возникшего у общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.12. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всех денежных прав общества, содержащий следующие сведения: наименование, дата и основание приобретения, дата и способ погашения, а также размер каждого денежного права, приобретенного обществом в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.13. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всех денежных обязательств общества, содержащий следующие сведения: наименование, дата и основание возникновения, дата и способ погашения, а также размер каждого денежного обязательства, возникшего у общества в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.14. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета в письменном виде, содержащие перечень всех денежных прав общества, содержащий следующие сведения: наименование, дата и основание приобретения, дата и способ погашения, а также размер каждого денежного права, приобретенного обществом в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно.

1.15. Протоколы собраний участников общества за 2018, 2019 годы.

1.16. Сведения о среднесписочной численности работников за 2018 год.

1.17. Сведения по 2-НДФЛ за 2018 год; сведения по 6-НДФЛ за 2018 год.

1.18. Годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2018 год, а также приложения к бухгалтерскому балансу: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.

1.19. Подробный план сметы (капитального, текущего) ремонта за 2019 год, информацию о подрядчике(ах) по проведению ремонтных работ, договор(ы) и все приложения к договорам, заключенным в рамках капитального и текущего ремонта в 2018-2019 г.г.

1.20. Справку ФНС России о счетах (открытых и закрытых) по ООО «Промстрой».

1.21. Выданные обществом в 2017, 2018, 2019 г.г. доверенности.

Взыскать с ООО "ПРОМСТРОЙ"(127051 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ПЕТРОВСКИЙ 11 , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 26.08.2005, ИНН <***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с ООО "ПРОМСТРОЙ"(127051 МОСКВА ГОРОД БУЛЬВАР ПЕТРОВСКИЙ 11 , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 26.08.2005, ИНН <***>) в доход федерального бюджета расходы по госпошлине в размере 6000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

Судья А.В.Цыдыпова