Решение от 4 ноября 2024 г. по делу № А40-134260/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г. Москва Дело № А40- 134260/24-58-815 «05» ноября 2024 г. Резолютивная часть решения объявлена 18.09.2024 г. Решение в полном объеме изготовлено 05.11.2024 г. Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Жура О.Н. при помощнике судьи Кузнецовой В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО "ГЛОБУС-МН" (127083, Г.МОСКВА, УЛ. ВЕРХНЯЯ МАСЛОВКА, Д.29, ОГРН: 1037739021374) к ответчику Телегину Олегу Витальевичу об обязании предоставить документы,

с участием: представитель истца – Музова В.В. (паспорт, диплом, доверенность от 03.06.2024г.), представитель ответчика - Клыков А.В. (удостоверение адвоката № 11484, доверенность от 12.03.2021г.),

Установил:

определением от 20.06.2024 г. принято к производству исковое заявление ООО "ГЛОБУС-МН" к ответчику – Телегину Олегу Витальевичу об обязании предоставить документы.

Исковое заявление мотивировано тем, что ответчик осуществлял трудовую деятельность в качестве генерального директора истца, освобожден от должности генерального директора. Однако с момента прекращения исполнения им обязанностей генерального директора и по настоящее время ответчиком не исполнена обязанность по передаче документации и материальных ценностей обществу.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований указав, что документы ему не передавалось от бывшего генерального директора. Все имеющиеся у него документы общества переданы по акту приема-передачи.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС-МН" создано 27.01.1992 (ОГРН 1037739021374). Единственным участником общества является ЦУПКОВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ с долей участия в размере 100% уставного капитала (ГРН записи 2247703047425 от 22.03.2024). Лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, является ЦУПКОВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ (ГРН записи 2247703047425 от 22.03.2024).

16.03.2024 года решением единственного участника общества полномочия генерального директора общества Телегина Олега Витальевича (ответчик) прекращены, генеральным директором общества назначен Цупков Олег Аркадьевич, о чем в ЕГРЮЛ внесена

соответствующая запись.

Как указал истец, после прекращения полномочий генерального директора общества ответчик не передал новому генеральному директору общества документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества.

14.05.2024 года истец направил ответчику требование о передаче документов, касающиеся деятельности общества. Требование проигнорировано.

Поскольку в добровольном порядке требование о передаче документов и товарно-материальных ценностей ответчиком не исполнено, истец обратился в арбитражный суд с заявленными требованиями об обязании Телегина Олега Витальевича в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда передать ООО "ГЛОБУС-МН" документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью за период с 04.04.2018 по 16.03.2024, а именно:

1. Подлинные учредительные документы и документы, подтверждающие правовой статус Общества, регистрационные и внутренние документы Общества:

Протоколы всех очередных, а также внеочередных общих собраний участников Общества, в том числе протокол общего собрания участников от 26.11.2018, заявление участника общества о выходе из Общества от 15.09.2023, заявление участника общества о выходе из Общества от 06.03.2024, протокол общего собрания участников от 27.04.2020 года, протокол № 2 от 01.01.2015, протокол общего собрания участников от 11.01.2019, протокол от 11.05.2023 года, Устав (со всеми изменениями); Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате; Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/листы записи ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Печати и штампы Общества; Электронные цифровые подписи на материальных носителях; Доверенности, сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей (либо иной форме), в том числе доверенность на имя Клыкова Андрея Владимировича.

2. Подлинные документы о трудовых отношениях и заработной плате: Штатное расписание Общества. Документы, связанные с начислением и выплатой Обществом работникам заработной платы и иных выплат (отпускные, оплата сверхурочных часов, премий, компенсаций, в том числе при увольнении, выходных пособий, выплата долевых участий и т.п.). Трудовые договоры со всеми сотрудниками Общества; Трудовые договоры (соглашения) с генеральным директором и главным бухгалтером Общества (все редакции и дополнительные соглашения к ним).

3. Подлинные документы и имущество, связанные с операционно-хозяйственной деятельностью Общества: Документальное подтверждение выплаты дивидендов (распределения чистой прибыли) по итогам 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годов; Договоры со всеми первичными и расчетными документами, на основании которых производились расходные операции по всем счетам Общества за период с 01.01.2020 г.; Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50, 51, 62.1, 60.1 за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года по состоянию на 16.03.2024г; Почтовая корреспонденция, в т.ч. полученная по электронным каналам; Сведения о преддоговорных отношениях и обязательствах; Сведения для доступа к электронным ресурсам Общества, в т.ч. в сети Интернет; Подлинные документы за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года: подлинные документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности, в том числе договоры с поставщиками подрядчиками, исполнителями и пр., первичные документы; подлинные документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности: договоры, первичные документы, подписанные акты сверки, претензии, в том числе договор аренды с ИП Садигов Азиз Абдулазиз Оглы от 01.12.2021 № А/21/12/28/А, договор аренды с ИП Садигов Азиз Абдулазиз Оглы за период 2022-2023 года, договор аренды с ИП Садигов Азиз Абдулазиз Оглы от 01.10.2023 № А/21/12/28/А, договор аренды с ООО «Профессионал» от 01.10.2023 № 21/10/1, договор на оказание юридических услуг с Клыковым Андреем Владимировичем от 31.01.2024, акт приемки оказанных услуг с Клыковым Андреем Владимировичем от 31.01.2024, соглашение об отступном от 19.02.2024, договор об оказании юридических услуг по правовому обеспечению деятельности с Клыковым Андреем Владимировичем от 22.09.2020 года, акты и счета по исполнению данного договора; соглашение об отступном от 19.02.2024 года.

4. Подлинная отчетность:

Годовая отчетность Общества за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года: декларация по УСН, квартальные отчеты ПФР, ФСС, отчет по НДФЛ, книги доходов и расходов, кассовые книги, бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях капитала; отчет о движениях денежных средств; декларация НДС; декларация по налогу на прибыль; декларация по налогу на имущество; декларация по налогу на транспорт; ведомость по взносам в ФСС и ПФР; документы персонифицированного учета в ПФР; иные отчеты, предусмотренные нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, пояснительные записки за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года;

Акты совместной сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам, пени и штрафами за период с момента создания Общества;

документы (протоколы, акты, акты сверки и т.п.), связанные с налоговыми проверками Общества и требованиями налогового органа за период с 01.01.20 г.;

5. База данных бухгалтерского учета (1-С) на материальном носителе; 6. Модуль бухгалтерского учета; 7. Модуль по заработной плате. 8. Подлинные документы по доходам и расходам за период с 01.01.20 г.

9. Информация о начисленной и оплаченной неустойке (пени, иные штрафные санкции) по всем договорам за период с 01.01.20 г., а также неустойки (штрафы, пени), которые были взысканы с Общества на основании судебных актов и контрольно-надзирающих органов.

10. Подлинные внутренние документы Общества: - Материалы инвентаризаций имущества и отчеты оценщиков; - Материалы аудиторских, ревизионных проверок, а также налоговых проверок. - Документы об имуществе Общества; - Подлинные договоры, заключенные Обществом, с первичными документами к ним; - Локальные нормативно-правовые акты;

11. Судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

12.Судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

13. Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Сведения о наличии обременений имущества Общества.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта по истечении десяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда в размере 10 000 руб. за каждую неделею (семь дней) неисполнения судебного акта.

В соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Согласно пункту 3 указанной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу пункта 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ не установлен порядок передачи документов директором вновь избранному директору, однако в пункте 1 статьи 50 названного закона перечислены документы, которые обязано хранить общество, а пунктом 2 определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 17 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

Руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Пунктом 4 статьи 29 Федерального закона N 402-ФЗ определено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Вышеуказанные нормы права подтверждают то обстоятельство, что именно на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документации вновь избранному руководителю.

Как пояснил ответчик, 17.04.2019 г. по 25.12.2019 г. генеральным директором ООО "Глобус- МН" являлся Борисов Илья Владимирович, который незаконно захватил корпоративный контроль над ООО "Глобус-МН". Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.10.2019 года по делу № А40-104504/2019 контроль над ООО "Глобус-МН" возвращен прежнему составу участников. В должности генерального директора восстановлена - Терешина Анна Владимировна. С 21.09.2020 г. по 29.05.2023 года генеральным директором ООО "Глобус- МН" являлся Глухов Виталий Владимирович. Глухов В.В. покинул пост генерального директора по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами и тогда Цупков О.А. лично попросил Телегина О.В. принять должность исполнительного органа.

На основании общего решения участников ООО "Глобус-МН" (протокол от 11.05.2023г.) Телегин О.В. вступил в должность генерального директора ООО "Глобус-МН" с 29.05.2023г.

Ответчиком указано, что во время незаконного владения Обществом Борисовым И.В. все хозяйственные документы были утрачены. Соответственно, восстановленная в должности Терешина А.В. никаких документов Глухову В.В. не передала, и как следствие, Телегину О.В. тоже не передавались. О сложившейся ситуации Цупков О.А. достоверно знал. Все копии документов и большинство оригиналов документов по деятельности ООО "Глобус-МН" всегда находились у него. Кроме того, он всегда имел возможность истребовать их у Общества (на основании п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Ответчиком также указано, что 22.03.2024 года, не поставив Телегина О.В. в известность, назначил себя генеральным директором ООО "Глобус-МН", отстранив от должности генерального директора Телегина О.В. При этом в период с 22.03.2024 года по 14.05.2024 года никаких запросов о предоставлении документов Телегину О.В. он не делал, поскольку ранее полностью получал все сведения о текущей деятельности Общества и у него были копии документов по хозяйственной деятельности Общества.

Оригиналы документов, которые были восстановлены Телегиным О.В. во время исполнения им должности, в соответствии с п. 20.5 Устава Общества располагались по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 29. После того, как Телегин О.В. узнал, что уволен, то в офисе ООО "Глобус-МН", расположенном по юридическому адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 29. он более не появлялся. Оригиналы документов остались в офисе, запрашиваемые истцом документы у него отсутствуют.

Согласно пояснениям ответчика, с момента его увольнения с должности директора ООО "Глобус-МН" доступ к документации общества он не имел, а истребуемая документация от предыдущего директора ему не передавалась, акт приема - передачи не составлялся.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В рассматриваемом случае истцом не доказано и не опровергнуты доводы ответчика о том, что в период исполнения ответчиком полномочий генерального директора Общества

истребуемая документация фактически передавалась от бывшего генерального директора Общества.

При этом истцом не доказано, что документы находились у Телегина О.В., а не в месте нахождения организации.

Довод ответчика о том, что не имеется и не имелось подлинных документов в обществе подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы от 03.10.2019 г. по делу № А40104504/19-34-863, в соответствии с которым восстановлен корпоративный контроль над обществом участников в ООО "ГЛОБУС-МН" - Цупкова О.А. и Терешиной А.В.

Следовательно, в материалы дела не представлены доказательства наличия у Телегина О.В. истребуемых подлинных документов общества.

Судом также установлено, что в производстве Арбитражного суда г. Москвы находятся дела № А40-153497/24-11-1089 и № № А40-153196/24-23-993 по искам ООО "ГЛОБУС-МН" к ИП ДИГОВ АЗИЗ АБДУЛАЗИЗ ОГЛЫ о взыскании денежных средств. В связи с чем суд приходит к выводу о том, что документы относительно дебиторской задолженности имеются в распоряжении истца.

Довод истца о том, что эти документы скопированы у самого арендатора, суд расценивает критически, поскольку истцом направлялась претензия в адрес индивидуального предпринимателя 08.05.2024 г. за подписью Цупкова О.А.

Кроме того, в Арбитражном суде г. Москвы рассматривается дело № А40-156101/24100-1057 по иску ООО «ГЛОБУС-МН» к Телегину Максиму Олеговичу, Терешиной Анне Владимировне, Телегину Олегу Витальевичу о признании сделок недействительными, в рамках которого представлена копия заявления участника о выходе из состава общества.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что поданные исковые заявления ООО "ГЛОБУС-МН" в Арбитражный суд г. Москвы подтверждают наличие истребуемых в настоящем деле документов у самого общества.

Судом также учтено, что письменное требование ООО "Глобус-МН" о необходимости передачи документации направлено в адрес ответчика лишь 14.05.2024, то есть спустя два месяца после смены директора и непосредственно перед подачей настоящего иска в суд. Обоснованные пояснения о том, каким образом осуществлялась и осуществляется в настоящее время хозяйственная деятельность ООО "Глобус-МН" с 22.03.2024, когда ответчик уже не исполняет обязанности исполнительного органа, в отсутствие документации, не представлены.

Исходя из того, что все документы о деятельности Общества должны были храниться по его адресу, то истцу следовало доказать согласно требованиям статей 65 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что Телегин О.В. в нарушение действующего законодательства и внутренних положений общества по ведению и хранению документации, неправомерно изъял конкретные документы и удерживает их у себя.

Кроме того, в соответствии с требованиями ст. ст. 15, 16 АПК РФ судебный акт арбитражного суда должен быть исполнимым. В данном случае суд вправе истребовать только имеющиеся в наличии документы. Возложение на ответчика обязанности передать отсутствующие у него документы приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

ООО "ГЛОБУС-МН" продолжает деятельность. При этом доказательства невозможности осуществления деятельности общества без истребуемых документов истцом не представлены.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в подпункте 4 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62, недобросовестность действия (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов и имущества.

В нарушение статьи 65 АПК РФ истец не доказал, что Телегин О.В. удерживает или уклоняется от передачи документации и имущества юридического лица в распоряжение нового генерального директора общества.

Непредставление доказательств обладания истребуемым имуществом лицом, к которому предъявлено требование об его изъятии, не может повлечь удовлетворения заявления.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в отсутствие доказательств нахождения документации и товарно-материальных ценностей у бывшего руководителя ООО "ГЛОБУС-МН" Телегина О.В., основания для удовлетворения заявленных

требований ООО "ГЛОБУС-МН" об истребовании документов и товарно-материальных ценностей у указанного лица отсутствуют.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья О.Н. Жура