Решение от 20 августа 2025 г. по делу № А40-42170/2025

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-42170/25-17-332
21 августа 2025 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 02 июля 2025 года

Полный текст решения изготовлен 21 августа 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Поляковой А.Б. (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Сикоевым Э.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО "МБТСТРОЙ" (ОГРН: <***>) к Банку России (ОГРН: <***>) о признании незаконным отнесения к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и решения о применении мер, предусмотренных п.5 ст. 7.7 Закона №115-ФЗ, о признании незаконным решения об оставлении заявления без рассмотрения, о возложении обязанности принять решение об отсутствии оснований для применения мер п.5 ст. 7.7. Закона № 115-ФЗ, снять блокировку со счета общества № 40702810410001782450 и обеспечить проведение по нему операций истца

при участии: от заявителя – не явился, извещен, от заинтересованного лица – ФИО1 (доверенность от 20.06.2025 г.), ФИО2(доверенность от 20.06.2025г.).

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "МБТСТРОЙ" (далее – заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным его отнесения Центральным Банком Российской Федерации (далее – Банк России, заинтересованное лицо) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, о признании незаконным решения Банка России о применении к Обществу мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), о признании незаконным решения Банка России об оставлении заявления Общества в Межведомственную Комиссию при Банке России без рассмотрения, о возложении на Банк России обязанности принять решение об отсутствии оснований для применения мер п.5 ст.7.7. Закона №115-ФЗ, принять меры в отношении АО «Тбанк», а именно: снять блокировку со счета Общества: 40702810410001782450 и обеспечить проведение по нему операций заявителя.

Заявитель в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Дело рассмотрено в его отсутствие в соответствии со ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Заинтересованное лицо возражало против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве.

Спор возник из публичных правоотношений об оспаривании решений государственных органов (должностных лиц), поэтому он подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст.ст. 197-201 АПК РФ.

В соответствии со ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт. решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ч. 4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования заявителя не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из заявления, в ответ на обращение ООО «МТБСТРОЙ» от 18.11.2024 ПАО «Росбанк» сообщил, что 01.01.2024 ЦБ РФ отнес его к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, поэтому ПАО «Росбанк» применил к Обществу меры, установленные п. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ, в связи с чем операции с денежными средствами и иным имуществом по счетам Общества не проводятся, за исключением операций, указанных в п. 6 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ.

Таким образом, как указывает заявитель, его счет 40702 810 3 2380 0000790 был заблокирован ПАО «Росбанк».

Вследствие реорганизации в форме присоединения ПАО РОСБАНК к АО «ТБанк» данный счет теперь имеет номер 40702810410001782450 в АО «ТБанк».

Не согласившись с его отнесением к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, Общество направило в Межведомственную Комиссию при Банке России мотивированное заявление об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Закона N 115-ФЗ с приложением необходимых документов.

Письмом Банка России от 04.02.2025 № 59-14/4044 заявителю сообщено, что его заявление было оставлено без рассмотрения по существу, так как полугодовой срок подачи заявления истек, исходя из того, что ПАО РОСБАНК направил Обществу уведомление о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, с использованием дистанционных каналов обслуживания 30.11.2023.

Между тем, заявитель утверждает, что он узнал об имеющихся ограничениях только в ноябре 2024 года, получив соответствующий ответ от ПАО РОСБАНК.

Не согласившись с отнесением его к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, полагая, что основания для применения мер, предусмотренных п.5 ст. 7.7 Закона №115-ФЗ отсутствуют, общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из того, что срок обжалования действий Банка России по отнесению его к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и решения Банка России о применении к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, заявителем пропущен без уважительной причины.

Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 198 АПК РФ заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

В силу положений ч. 2 ст. 117 АПК РФ арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предусмотренные статьями 259, 276, 291.2, 308.1 и 312 настоящего Кодекса предельные допустимые сроки для восстановления.

Как следует из материалов дела, 30.11.2023 Банк уведомил заявителя о применении к нему мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ, в связи с чем ООО "МБТСТРОЙ" стало известно об отнесении его Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в то время как заявитель обратился в суд с настоящим заявлением только 26.02.2025, то есть спустя более 1 года и 2 месяцев со дня уведомления заявителя о применении к нему мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ.

Довод заявителя о том, что он узнал об имеющихся ограничениях только в ноябре 2024 года, получив соответствующий ответ от ПАО РОСБАНК, отклоняется судом как противоречащий материалам дела.

При этом каких-либо ходатайств о восстановлении вышеуказанного срока обращения в суд с настоящим заявлением ООО "МБТСТРОЙ" не представлено, уважительность причин пропуска вышеуказанного срока не доказана.

Пропуск срока подачи заявления об оспаривании ненормативного правового акта, установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ, и отсутствие уважительных причин к его восстановлению являются самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Таким образом, Общество пропустило без уважительных причин трехмесячный срок оспаривания решения Межведомственной комиссии Центрального Банка Российской Федерации, установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Согласно ч. 1 ст. 115 АПК РФ лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом либо арбитражным судом.

Наличие указанного обстоятельства является безусловным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Также, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд соглашается с позицией заинтересованных лиц и при этом исходит из следующего.

На основании пункта 18.8 статьи 4, статьи 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) Банк России осуществляет оценку степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных организаций юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) и относит каждое такое юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций (низкая, средняя или высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций).

Банк России относит юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций на основании критериев, которые определяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и утверждаются Советом директоров (часть 4 статьи 9.1 Закона о Банке России).

Критерии установлены Решением Совета директоров Банка России от 24.06.2022 «О критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций», опубликованным 01.07.2022 на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» http://www.cbr.ru (далее - Решение Совета директоров).

Как следует из материалов дела, Банк России провел оценку степени (уровня) риска совершения заявителем подозрительных операций и 20.11.2023 отнес его к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

В силу подпункта 3.1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитная организация обязана относить каждого клиента к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций (низкая, средняя или высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций).

Кредитные организации оценивают уровень риска, руководствуясь Законом № 115-ФЗ и правилами внутреннего контролях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, требования к которым установлены Положением Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно пункту 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ при осуществлении внутреннего контроля кредитная организация, использующая информацию Банка России, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Закона № 115-ФЗ, в отношении клиента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), который отнесен кредитной организацией и Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяет меры, которые включают, в том числе, прекращение обеспечения возможности использования таким клиентом электронного средства платежа и приостановление операций по списанию денежных средств с банковских счетов.

Меры применяются кредитной организацией самостоятельно в силу императивного требования пункта 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ.

Таким образом, по требованию о признании незаконным решения о применении мер Банк России является ненадлежащим ответчиком.

В силу пункта 1.1 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ заявитель вправе обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в Банк России только при условии, что к нему не применены меры.

Согласно информации, представленной в Банк России ПАО РОСБАНК (далее - Банк), в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, в отношении заявителя 28.11.2023 применены меры, уведомление о применении мер направлено с использованием дистанционных каналов обслуживания в адрес заявителя 30.11.2023.

При этом суд учитывает, что 01.01.2025 ПАО РОСБАНК прекратило деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «ТБанк».

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ обжалование применения к заявителю мер осуществляется путем обращения в межведомственную комиссию, созданную при Банке России (далее -Межведомственная комиссия), в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ.

Решение Межведомственной комиссии о наличии оснований для применения к заявителю мер может быть оспорено в судебном порядке.

Пунктом 4 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ предусмотрено, что в случае не обращения заявителя в Межведомственную комиссию по истечении 6 месяцев, принятия Межведомственной комиссией решения о наличии оснований для применения к заявителю мер, не оспаривания такого решения Межведомственной комиссии заявителем в судебном порядке либо вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано, заявитель подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Между тем, как следует из материалов дела, 29.01.2025 заявитель обратился в Межведомственную комиссию с заявлением об обжаловании мер, примененных Банком и АО «ТБанк».

В соответствии с пунктом 1.2 Положения от 23.09.2024 № 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (далее -Положение № 842-П) заявление об обжаловании мер должно быть адресовано Межведомственной комиссии и содержать сведения и документы согласно приложению 3 к Положению № 842-П.

Согласно пункту 2.1 Положения № 842-П Банк России оставляет заявление без рассмотрения по существу в случае несоответствия заявления требованиям, установленным пунктами 1.1 - 1.4 Положения № 842-П, а также в случае истечения установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ срока подачи заявления об отсутствии оснований для применения мер.

Вместе с тем, как правомерно указывает Банк России, ООО «МБТСТРОЙ» был пропущен срок для обращения в Межведомственную комиссию с заявлением об обжаловании мер, примененных Банком, установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ, поскольку срок для направления заявления истек 04.06.2024, в то время как заявитель обратился в Межведомственную комиссию с указанным заявлением только 29.01.2025.

Кроме того, как указывает Банк России, заявитель не представил в Межведомственную комиссию заявление об обжаловании мер, примененных к нему АО «ТБанк», содержащее в себе в полном объеме сведения и документы, указанные в приложении 3 к Положению № 842-П.

Указанные доводы Банка России заявителем не оспорены и документально не опровергнуты.

В связи с изложенным, суд считает, что заявление ООО «МБТСТРОЙ» в Межведомственную комиссию правомерно оставлено Банком России без рассмотрения по существу на основании пункта 2.1 Положения № 842-П, о чем заявитель уведомлен письмом Банка России от 04.02.2025 № 59-14/4044.

Таким образом, решение Банка России об оставлении заявления Общества, поданного в Межведомственную комиссию, без рассмотрения является законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах с учетом пунктов 1.1, 3 и 4 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ обращение в суд с требованием о признании незаконным решения Банка России об отнесении заявителя к группе высокой степени (уровня) риска свидетельствует о выборе ненадлежащего способа защиты права и является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

При этом, суд принимает во внимание, что основанием для отнесения Банком России заявителя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций послужили следующие обстоятельства.

1. Преобладающие объемы денежных средств, поступившие на банковский счет заявителя от юридических лиц, перечислялись заявителем на банковские счета индивидуальных предпринимателей в целях их возможного получения в наличной форме.

Согласно выписке по банковскому счету заявителя (представленная выписка по банковскому счету заявителя содержит информацию о движении денежных средств за период с 15.06.2023 по 20.11.2023; согласно информации, имеющейся в распоряжении Банка России, заявителем были открыты счета в Банке и ПАО Сбербанк), открытому в ПАО Сбербанк, операции не осуществлялись, по счету, открытому в Банке, на банковский счет заявителя поступили денежные средства от ООО «ДЕЛИКАТ СЕРВИС» и ООО «ПИОНЕР ПРОФИ» за услуги и строительно-монтажные работы на сумму более 2,2 млн руб. (100% от общего кредитового оборота по счету заявителя в рассматриваемом периоде).

В последующим денежные средства переводились заявителем за строительно-монтажные работы и за автотранспортные услуги на сумму около 1,5 млн руб. (99,8% от общего дебетового оборота по банковскому счету заявителя в рассматриваемом периоде) на банковские счета ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО6 и ИП ФИО7, которые проводили подозрительные операции по получению денежных средств в наличной форме через счета физических лиц, а также с использованием банковских корпоративных карт.

Указанные действия соответствуют критерию, установленному абзацем 14 пункта 1.2 решения Совета директоров Банка России (объем, количество и основания совершения операций по перечислению денежных средств на банковские счета, с которых в последующем осуществляется их снятие в наличной форме, доля таких операций в общем объеме всех списаний с банковских счетов юридического лица (индивидуального предпринимателя).

2. Денежные средства, поступившие на банковский счет заявителя, списывались в пользу индивидуальных предпринимателей, которые отнесены Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Так, согласно выписке по банковскому счету заявителя, открытому ему в Банке, в рассматриваемом периоде поступившие на банковский счет заявителя денежные средства списывались заявителем за строительно-монтажные работы на общую сумму около 400 тыс. руб. (около 24% от общего дебетового оборота по счету заявителя в рассматриваемом периоде) на банковские счета ИП ФИО4 и ИП ФИО6, которые отнесены Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и проводили подозрительные операции по получению денежных средств в наличной форме через счета физических лиц, а также с использованием банковских корпоративных карт.

Указанные действия соответствуют критерию, установленному абзацем 23 пункта 1.2 решения Совета директоров Банка России (объем и количество операций по расчетам с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), которые Банком России отнесены к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, а также доля таких операций в общем объеме операций по банковским счетам юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Дополнительно Банк России сообщает, что согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://pb.nalog.ru) (далее - сведения ФНС России), указанные контрагенты заявителя по списанию денежных средств исключены из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) на основании собственного решения, при этом прошел короткий период времени со дня их регистрации (согласно сведениям ФНС России ФИО4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 20.06.2023, а исключен из ЕГРИП 15.01.2024; ИП ФИО6 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 18.05.2023, а исключена из ЕГРИП 15.01.2024.).

3. Банком России также установлено, что заявителем проводились операции, имеющие признаки подозрительных транзитных операций, а именно: остатки денежных средств на банковских счетах заявителя минимальны по сравнению с объемами операций, проводимым по ним; зачисляемые на банковский счет заявителя денежные средства списывались в течение короткого периода времени (1-5 дней).

Указанные действия заявителя соответствуют критерию, установленному абзацем 20 пункта 1.2 Решения Совета директоров (наличие (отсутствие) по банковским счетам операций, имеющих транзитный характер (остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по банковским счетам)).

4.Отдельным критерием в области оценки Банком России юридических лиц, видов, характера и финансовых результатов его деятельности является объем и структура уплаченных в бюджет Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды налогов, сборов и иных обязательных платежей (штрафы, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов).

Банком России было установлено, что по банковскому счету заявителя в рассматриваемом периоде операции по уплате в бюджет Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды налогов и сборов отсутствовали, что соответствует критерию, установленному абзацем 28 пункта 1.1 Решения Совета директоров (объем и структура уплаченных в бюджет Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды налогов, сборов и иных обязательных платежей (штрафы, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов)).

5.В рассматриваемом периоде операции, связанные с ведением реальной хозяйственной деятельности (такие как выплата заработной платы, хозяйственные расходы, оплаты услуг связи, аренды и тому подобное), не осуществлялись, что соответствует критерию, указанному в абзаце 9 пункта 1.2 Решения Совета директоров (объем и количество платежей, подтверждающих хозяйственную деятельность (заработная плата, хозяйственные расходы, связь, аренда и тому подобное).

Банком России было установлено, что согласно сведениям ФНС России среднесписочная численность работников заявителя за 2023 год составила 0 человек.

Заявитель осуществляет деятельность по коду ОКВЭД 49.41 - «Деятельность автомобильного грузового транспорта».

Вместе с тем, как установлено Банком России, движение денежных средств по счетам заявителя не содержит информации о платежах, связанных с ремонтом транспорта, расходами на горючее и прочее.

Таким образом, суд соглашается с Банком России и считает, что оспариваемые заявителем действия Банка России по отнесению его к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций законны, обоснованы и не нарушают права заявителя, что свидетельствует об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Исходя того, что судом установлена законность вышеуказанных действий Банка России, решение Банка России о применении к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, также соответствует действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы заявителя.

При этом судом установлено, что решение Банка России об оставлении заявления Общества, поданного в Межведомственную комиссию, без рассмотрения, оформленное письмом от 04.02.2025 № 59-14/4044, также соответствует закону, поскольку ООО «МБТСТРОЙ» был пропущен срок для обращения в Межведомственную комиссию с заявлением об обжаловании мер, примененных Банком, установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о не установлении условий, предусмотренных ст.13 ГК РФ, ч.1 ст.198 АПК РФ, необходимых для признания оспариваемых действий и решения незаконным, в связи с чем заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя.

Руководствуясь ст.ст. 29, 65, 71, 75, 123, 156, 167-170, 176, 198-201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Проверив на соответствие Федеральному закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отказать в удовлетворении требований ООО "МБТСТРОЙ".

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.Б. Полякова