Резолютивная часть решения от 18 декабря 2020 г. по делу № А17-9329/2019

328/2020-83886(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-9329/2019
18 декабря 2020 года
г. Иваново


Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Караваева И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании с перерывом дело по иску ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 153034 <...>)

об обязании предоставить документы участнику общества и о взыскании судебной неустойки в сумме 10 000 рублей за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения судебного акта (с учетом определения об объединении дел в одно производство от 23.03.2020, уточнения, исх. от 07.12.2020, частичных отказов от иска, исх.07.08.2020, 07.12.2020),

при участии лиц: от истца – ФИО2 (лично), ФИО3 представитель по доверенности от 21.10.2019; от ответчика – представитель ФИО4 (паспорт), доверенность от 11.12.2020; до перерыва - ФИО5 (паспорт),

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» удовлетворить частично.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» предоставить ФИО2 следующие документы и информацию о деятельности Общества (в нумерации заявления об уточнении исковых требований от 07.12.2020):

«1.2. Заверенные копии бухгалтерских балансов за 2019 год;

1.3. Заверенные копии отчетов о финансовых результатах за 2016, 2019 годы (приложение № 2 к бух балансу);

1.4. Заверенные копии отчетов о движении денежных средств за 2016, 2019 годы (приложение № 5 к бух балансу);

1.5. Заверенные копии деклараций по налогу на прибыль за 2018, 2019 годы; 1.6. Заверенные копии деклараций по НДС за 2018, 2019 годы;

1.7. Заверенные копии деклараций по налогу на имущество за 2018, 2019 годы; 1.8. Заверенные копии деклараций по транспортному налогу за 2018, 2019 годы; 1.9. Заверенные копии деклараций по земельному налогу за 2018, 2019 годы;

1.10. Заверенную копию свидетельства об ИНН;

1.11. Заверенные копии заключенных обществом договоров, совершенных односторонних сделок, являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 30.01.2016 года по настоящее время;

1.12. Заверенные копии гражданско-правовых сделок, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.13. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности Общества за

период с 30.01.2016 по настоящее время, оформленные в соответствии с разделом 5 Приложения № 3 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н;

1.14. Заверенные копии платежных документов по каждой хозяйственной операции Общества за период с 01.01.2017 по настоящее время;

1.15. Заверенные копии документов, содержащие сведения о составе органов

управления (приказы о назначении на должность, приказы о переводе на должность и т.п.);

1.16. Заверенные копии приказа о главном бухгалтере (праве второй подписи на платежных документах);

1.17. Заверенные копии свидетельств и (или) листов записей о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

1.18. Сведения о наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ, обособленных подразделений с указанием их места нахождения, доли участия Общества в их уставном капитале;

1.19. Реквизиты расчетных и иных счетов, открытых Обществом в кредитных организациях в период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.20. Приказы и распоряжения руководителя общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» за период с 10.11.2016 года по настоящее время;

1.21. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с 10.11.2016 по настоящее время;

1.22. Отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 01 января 2016 года по настоящее время;

1.23. Сведения о применяемом налоговом режиме за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.24. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов за период с 10.11.2016 года по 01 января 2020 года;

1.25. Расшифровка финансовых вложений за период с 01 января 2016 года по 01 января 2020 года;

1.26. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91 за период с 01 января 2016 года по 01 января 2020 года;

1.27. Книги покупок и продаж за период с 01 января 2016 года по 01 января 2020 года;

1.28. Авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.31. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами по состоянию на текущую дату;

1.32. Сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми ООО «ВЕЛЕН» несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

1.33. Сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

1.34. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), трудовые договоры с сотрудниками работающими (в том числе работавших) за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.35. Сведения о материально ответственных лицах за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.36. Полный перечень имущества общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН», в том числе имущественных прав поквартально за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.37. Сведения о наличии обременении имущества общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» по состоянию на текущую дату;

1.38. Отчетность в территориальные органы Фонда социального страхования РФ, пенсионный фонд РФ, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма-4 ФСС), Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (Форма РСВ-1 ПФР, СЗВ-М) за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.39. Заверенная копия приказа об утверждении действующей учетной политики с заверенной копией самой учетной политики;

1.40. Первичные документы, которыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому и налоговому учету и положениями утвержденной в организации Учетной политики оформляются движения основных средств в организации (поступление, приобретение, ввод в эксплуатацию, выбытие, реализация, перемещение, списание и т.д.) – товарные накладные, УПД, Акт о приеме-передаче объекта основных средств, (кроме зданий, сооружений) (Форма ОС-1), Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (Форма ОС-2), Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (Форма ОС-4), Акт о списании автотранспортных средств (Форма ОС-4а), Инвентарная карточка учета объекта основных средств (Форма ОС-6) за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.41. Заверенная копия расчетной ведомости ежемесячной за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.42. Заверенная копия книги доходов и расходов учета фактов хозяйственной деятельности, сводные регистры бухгалтерского и налогового учета по всем бухгалтерским счетам со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся на организации в соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых регистров, главная книга, оборотно-сальдовая ведомость по полной утвержденной аналитике за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.43. Регистры бухгалтерского и налогового учета по бухгалтерским счетам 58, 60, 62, 66, 67, 76, 91 со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся на организации в соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых регистров, журналы-ордера, оборотные ведомости, оборотно-сальдовые ведомости, анализ счета,

карточки счетов за поквартально по полной утвержденной аналитике (в разрезе контрагентов, отчетных периодов); журналы-ордера, оборотные ведомости, оборотно- сальдовые ведомости, анализ счета, карточки счетов за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.44. Регистры бухгалтерского и налогового учета по бухгалтерским счетам 51, 52 со всеми открытыми к данным счетам субсчетам, ведущиеся на организации в соответствии с перечнем бухгалтерских и налоговых регистров, журналы-ордера, оборотные ведомости, оборотно-сальдовые ведомости, анализ счетов, карточки счетов по полной утвержденной аналитике по квартально за период с за период с 10.11.2016 по настоящее время;

1.45. Документы, подтверждающие дебиторскую задолженность предприятия по каждому контрагенту с суммой 10 000 рублей и более по состоянию на текущую дату;

1.46. Документы, подтверждающие кредиторскую задолженность предприятия по каждому контрагенту с суммой 10 000 рублей и более по состоянию на текущую дату».

3. Исковые требования в остальной части поддержанных требований (п.п. 1.1, 1.15, 1.16, 1.29, 1.30) с учетом уточнения от 07.12.2020, оставить без удовлетворения.

4. В оставшейся части требований принять отказ ФИО2 от исковых требований, производство по делу в соответствующей части прекратить.

5. В случае неисполнения настоящего судебного акта, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» в пользу ФИО2 денежные средства в размере 5 000 рублей за каждый день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда, по день фактического его исполнения.

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕН» в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в сумме 12 000 рублей.

7. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья И.В. Караваев