Решение от 17 марта 2021 г. по делу № А60-59313/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А60-59313/2020
17 марта 2021 года
г. Екатеринбург



Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2021 года

Полный текст решения изготовлен 17 марта 2021 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Воротилкина при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Э. Ю. Пайлеваняном рассмотрел в судебном заседании дело

по заявлению ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>),

ФИО1,

третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г Екатеринбурга.

о ликвидации юридического лица,

при участии в судебном заседании

от заявителя: ФИО2, представитель по доверенности от 19.03.2018г.,

от заинтересованного лица и третьего лица: не явились, извещены, в том числе в порядке ч. 6 ст. 121 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Определением суда исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 14.01.2021г.

В судебном заседании суда основанием ст. 51 АПК РФ по ходатайству истца и в отсутствии возражений ответчика привлек в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г Екатеринбурга.

Также суд приобщил от третьего лица ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие (поступило 23.12.2020г.).

Стороны согласно на назначение дела к судебному разбирательству на март 2021 года.

Определением суда от 21.01.2021г. судебное разбирательство по делу назначено на 11.03.2021г.

В судебном заседании суд приобщил от истца актуальный акт об отсутствии отчетов о деятельности ломбарда.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Как следует из материалов дела, а также согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (выписка по состоянию на 21.10.2020 № 6658202001212371) общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее - Ломбард, ООО ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ) зарегистрировано при создании 14.09.2018, юридический адрес: ул. Мичурина, д. 239, кв.154, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620100; основной вид деятельности -«деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества» (код по ОКВЭД - 64.92.6), соответственно, является ломбардом.

Единственным учредителем (участником) и одновременно единоличным исполнительным органом Ломбарда является ФИО1 (адрес регистрации: ул. Мичурина, д. 239, кв.154, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620100).

Как следует из п.4 ч.3 ст.2.3 Закона о ломбардах, ст.6 Закона о Банке России, Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах.

Согласно подпунктам «а», «б» п.6 ч.4 ст.2.3 Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях:

- неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

- неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Несмотря на то, что п. 6 утратил силу с 11.01.2021г. согласно подп. «в» п. 4 ст. 2, п. 2 ст. 5 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на момент предъявления настоящего иска (26.11.2020г.) соответствующим правом истец обладал, что также вытекает из положений ст. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст.2.4 Закона о ломбардах ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с п.2 Указания Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание № 3927-У) отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 23 рабочих дней (до 15.06.2019 - 30 календарных дней) по окончании отчетного периода; за календарный год дважды - не позднее 23 рабочих дней (до 15.06.2019 - 30 календарных дней) по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

По состоянию на 02.11.2020 ООО «ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ» не представлены отчеты о деятельности ломбарда: за 9 месяцев 2018 года, за 2018 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), за 2018 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), за 1 квартал 2019 года, за полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года, за 2019 год (представляемый не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года), за 2019 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), за 1 квартал 2020 года, за полугодие 2020 года, а также отчеты о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2018 год, за 2019 год.

В связи с непредставлением ООО «ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ» в установленный Банком России срок указанной отчетности Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации (далее - Уральское ГУ Банка России) 02.11.2020 составлен Акт отсутствия отчетов о деятельности Ломбарда.

Неисполнение Ломбардом в течение длительного времени предусмотренных законом обязанностей по предоставлению отчетности свидетельствует о неоднократном нарушении Ломбардом требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они не только влекут невозможность осуществления контроля и надзора за соблюдением Ломбардом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц -потребителей услуг Ломбарда.

На основании Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О i порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» некредитные финансовые организации (в том числе ломбарды) должны представлять в Банк России документы (сведения), в том числе отчетность, запросы и ответы на запросы Банка России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Личный кабинет).

По состоянию на 30.10.2020 ООО «ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ» не осуществил активацию Личного кабинета.

В связи с нарушением требований Закона о ломбардах и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Уральским ГУ Банка России приняты меры, направленные на приведение деятельности Ломбарда в соответствие с требованиями действующего законодательства: в адрес Ломбарда направлено 10 предписаний Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации: от 15.05.2017 № Т5-21-8/24947, от 07.11.2018 № Т5-21-12/56909, от 06.02.2019 № Т128-99-2/2146, от

07.02.2019 № Т128-99-2/2617, от 02.04.2019 № Т128-99-2/8068, от 12.02.2020 № Т128-99-2/5864, от 13.02.2020 № Т128-99-2/7132, от 02.06.2020 № Т128-99-2/12509, от 02.06.2020 № Т128-99-2/13269, от 04.08.2020 № Т128-99-2/27997 (далее - Предписания).

Предписания Банка России являются обязательными для исполнения Ломбардом (ч.8 ст.2, п.5 ч.4 ст.2.3 Закона о ломбардах).

Невыполнение Ломбардом требований предписаний, а также непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением, влекущим применение к нарушителю мер административной ответственности и иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

Указанные предписания Ломбардом не получены и возвращены в Уральское ГУ Банка России в связи с истечением срока хранения. В связи с неполучением Ломбардом вышеуказанных предписаний, Ломбард к административной ответственности за неисполнение вышеуказанных предписаний не привлекался.

В связи с возвратами почтовых отправлений, Уральским ГУ Банка\ России в адрес УФНС России по Свердловской области направлены запросы о проверке достоверности сведений об адресе местонахождения ООО «ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ».

Согласно полученным от УФНС России по Свердловской области ответам, Ломбард зарегистрирован по адресу места жительства учредителя/руководителя, в связи с чем, у регистрирующего органа отсутствуют основания для внесения записи о недостоверности адреса государственной регистрации в отношении Ломбарда.

Таким образом, Банком России приняты меры, направленные на приведение деятельности Ломбарда в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Учитывая вышеизложенное, имеется установленное п.4 ч. 3, подпунктами «а», «б» п.6 ч.4 ст.2.3 Закона о ломбардах, ст.6 Закона о Банке России основание для ликвидации Ломбарда: неисполнение Ломбардом предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, неоднократное нарушение Ломбардом ст.2.4 Закона о ломбардах, нормативных актов Банка России (п.2 Указания № 3927-У), выразившееся в непредставлении в Банк России различных видов отчетности.

Суд определениями от 03.12.2020г., 21.01.2021г. предлагал ответчикам представить мотивированные отзывы с возражениями по каждому доводу заявления. Однако ответчики требования суда не выполнили.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Следовательно, суд приходит к выводу о доказанности обстоятельств, положенных в основу рассматриваемого заявления.

В соответствие со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В силу пп. 3 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств и вышеприведенных норм права требование о ликвидации общества является правомерным и подлежит удовлетворению.

При этом судом учтено, что обстоятельства, изложенные в заявлении, на которых основаны требования, не были прямо оспорены ответчиком, поэтому они считаются признанными ответчиком и освобождены от доказывания (части 3, 3.1. ст.70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Принимая во внимание вышеуказанное, а также учитывая содержание просительной части заявления, суд считает обоснованным возложить обязанности по ликвидации общества на его единственного участника – ФИО1.

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

От рассматриваемых исковых требований государственная пошлина составляет 6000 руб. 00 коп.

Государственная пошлина в сумме 6000 руб. 00 коп. подлежит взысканию в равных долях с ответчиков - Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ", ФИО1 в доход федерального бюджета на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины по заявленному требованию.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить полностью.

2. Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Обязанности по ликвидации возложить на участника Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1, которого обязать представить в Арбитражный суд Свердловской области утвержденный ликвидационный баланс и доказательства завершения ликвидационной процедуры в течение 6 месяцев с даты вступления настоящего решения в законную силу.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 (три тысячи) руб. 00 коп.

4. Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 (три тысячи) руб. 00 коп.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

СудьяА.С. Воротилкин