Решение от 19 февраля 2024 г. по делу № А54-6677/2022

Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело №А54-6677/2022
г. Рязань
19 февраля 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2024 года.


Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Котовой А.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Строймарт" (ОГРН: <***>, 390047, г. Рязань, Восточная окружная <...>)

к ФИО2 (г. Рязань )

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора - ФИО3 (г.Рязань), общество с ограниченной ответственностью «АгроМарт», (ОГРН <***>, 390047, <...>. оф. 4), ФИО4 (г.Рязань), ФИО5 (г. Рязань), ФИО6 (г. Рязань)

об обязании передать документы общества, о взыскании судебной неустойки в размере 10000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда до его фактического исполнения, исполнительные листы, документы, подтверждающие их подачу для исполнения в органы ФССП России, а также кредитные организации (с учетом уточнений).


В судебном заседании 31.01.2024 объявлялся перерыв до 05.02.2024, о чем размещено объявление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". После перерыва судебное заседание продолжено.


при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО7, представитель по доверенности от 22.09.2022;

от ответчика: ФИО8, представитель по доверенности от 12.02.2022;

от третьего лица (ФИО5): ФИО9, представитель по доверенности от 18.03.2021;

от иных третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;



установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строймарт" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к ФИО2 (далее - ответчик) об обязании передать документы общества, о взыскании судебной неустойки в размере 10000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда до его фактического исполнения.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО3, ООО «АгроМарт», (ОГРН <***>), ФИО4, ФИО5.

В процессе рассмотрения спора истец в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно уточнял исковые требования и в окончательном виде просит:

обязать ФИО2, в течение 5 (пяти) дней со дня вступления решения по настоящему делу в законную силу передать единоличному исполнительному органу - генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Строймарт» ОГРН <***>, ИНН <***> ФИО10 оригиналы документов, имущество и информацию, касающуюся деятельности общества с ограниченной ответственностью «Строймарт», а так же бухгалтерскую и налоговую документации ООО «Строймарт»:

1. Бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет о движении капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу с расшифровкой статей, пояснительную записку) за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

2. Налоговая отчетность по налогу на прибыль организации за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

3. Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно., с приложением книги покупок и книги продаж ко всем декларациям по НДС.

4. Налоговая отчетность по налогу на имущество, транспортному налогу и другим в случае, если организация являлась плательщиком данных налогов за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

5. Книги покупок за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

6. Книги продаж за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

7. Отчетность квартальная и годовая в ПФР за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

8. Отчетность квартальная и годовая в ФСС за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

9. Договоры со всеми покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, договора займа и кредита, договора аренды и другие за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

10. Соглашения о переводе долга, об уступке права требования долга за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

11. Акты сверки расчетов с контрагентами за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

12. Ведомости по инвентаризации активов и пассивов баланса (основные средства, запасы, в том числе сырье и материалы, товары, денежные средства в кассе и на расчетных счетах, дебиторская и кредиторская задолженность, займы и кредиты, полученные и выданные, задолженность по налогам и сборам, по заработной плате) за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

13. Накладные на реализацию и на получение материальных ценностей, акты выполненных работ и услуг с подрядчиками и заказчиками, счет- фактуры выданные и полученные за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

14. Ведомости по начисленной и выплаченной заработной плате за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

15. Первичные учетные документы по учету кассы (движение денежных средств) ООО «Строймарт»: приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости по начисленной и выплаченой заработной плате) за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

16. Кассовую книгу (кассу организации) за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

17. Авансовые отчеты за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

18. Регистры бухгалтерского учета (ОСВ, анализ счета, главная книга) по счетам организации за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

19. Протоколы общих собраний участников ООО «Строймарт» за период с первого квартала 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

20. Кадровая документация: штатное расписание, трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении, должностные инструкции за период с 26.03. 2012 года по 27.08.2021 года включительно.

21. Печати и штампы общества, и гарантийные талоны к ним за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

22. Расширенные оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в том числе по счетам 01, 02, 10, 19, 20, 21, 28, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68 ,69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 84, 86, 90, 91, 94, 97, 98, 99, за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

23. Первичные документы по учету объектов основных средств (акты ОС-1, договоров купли-продажи имущества, инвентарные карточки формы ОС-5) за период с первого квартала 2012 года по второй квартал 2021 года включительно.

24. Расшифровка дебиторской задолженности (код строки 1230), согласно сведениям бухгалтерского баланса ООО «Строймарт» по состоянию на 30.06.2021 г. с детализацией в разрезе отдельных оснований, с отражением динамики по каждому контрагенту.

25. Расшифровка кредиторской задолженности (код строки 1520), согласно сведениям бухгалтерского баланса ООО «Строймарт» по состоянию на 30.06.2021 г. с детализацией в разрезе отдельных оснований, с отражением динамики по каждому контрагенту.

26. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи, договоры аренды и другие договоры) за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

27. Акты инвентаризации имущества, за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

28. Списки аффилированных лиц ООО «Строймарт» за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

29. Сведения о крупных сделках, совершенных ООО «Строймарт» за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

30. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ООО «Строймарт» за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

31. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения как любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ИП ФИО4 ИНН <***>) за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

32. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения как любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ФИО5 ИНН <***>) за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

33. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения как любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ФИО6 ИНН <***>) за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

34. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения как любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ИП ФИО2 ИНН <***>) за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

35. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения или любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ООО «АгроМарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 25.07.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

36. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения или любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ООО «АгроМарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 23.12.2016 года по 27.08.2021 года включительно.

37. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения или любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ООО «А-Гласс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 19.11.2019 года по 27.08.2021 года включительно.

38. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения или любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ООО «А-Гласс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 26.07.2016 года по 27.08.2021 года включительно.

39. Первичная документация, оформляющая любые договорные отношения или любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ООО «А-Графт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 16.03.2020 года по 27.08.2021 года включительно.

40. Первичная документация, оформляющая любые договоренные отделения или любые иные хозяйственные операции между ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ООО «Строймарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>) за период с 30.12.2015 года по 27.08.2021 года включительно.

41. Сведения о судебных спорах, в которых ООО «Строймарт» принимало участие в качестве истца, ответчика или третьего лица, за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

42. Исполнительные листы, документы, подтверждающие их подачу для исполнения в органы ФССП России, а также кредитные организации за период с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года.

43. Договор аренды нежилого помещения №2 от 01.08.2021 года, а так же акт передачи помещения к нему, документы об оплате данного договора и акт сверки.

44. Документы по сделке от 15.01.2021 года, купли продажи с ИП ФИО11 (договор купли-продажи от 15.01.2021 года, товарную накладную №1 от 18.01.2021 года, товарную накладную№2 от 20.01.2021 года, товарную накладную №3 от 22.01.2021 года, Соглашение о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 года, Акт приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 года.).

45. Договор займа от №1 от 20.01.2017 года, заключенный между ООО «Строймарт» и ООО «А-Гласс».

46. Дополнительное соглашение от 06.06.2016 года к договору услуг по юридическому сопровождению от 01.09.2014 года.

47. Документы, подтверждающие приобретение доли Общества ФИО6 в размере 40%.

48. Протоколы общих собраний участников ООО «Строймарт» с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

49. Перечень оборудования принадлежащего ООО «Строймарт» с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно, с указанием его места нахождения.

50. Перечень имущества принадлежащего ООО «Строймарт» с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно, с указанием балансовой и остаточной стоимости, а так же даты ввода в эксплуатацию.

51. ЭЦП оператора СБИС принадлежащего ООО «Строймарт» с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

52. ЭЦП оператора Контур Фокус принадлежащего ООО «Строймарт» с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

53. ЭЦП от клиент банк Прио-Внешторгбанка, принадлежащего ООО «Строймарт» с 26.03.2012 года по 27.08.2021 года включительно.

В случае неисполнения настоящего судебного акта, взыскать с ФИО2, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строймарт» денежные средства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый день с момента истечения срока, установленного для добровольного исполнения решения суда, по день фактического его исполнения.

18.12.2023 от истца в материалы дела поступило заявление в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о частичном отказе от исковых требований, а именно просит принять отказ от требования по обязании Ответчика по передаче следующих документов:

1. приказы о назначении единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных членов органов управления, должностные инструкции перечисленных лиц;

2. кадровая документация: штатное расписание, приказы о приеме, переводе и увольнении, трудовые книжки работников;

3. перечень оборудования с указанием его места нахождения;

4. перечень имущества с момента создания общества с указанием балансовой и остаточной стоимости, даты ввода в эксплуатацию;

5. правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи, договоры аренды и другие договоры);

6. перечень дебиторов и кредиторов ООО «Строймарт» с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения.

7. список материально ответственных лиц, договоры с указанными лицами; список всех работников ООО «Строймарт» с момента создания общества с указанием занимаемой должности, контактного телефона, домашнего адреса; штатное расписание (действующее) с указанием фонда оплаты труда.

8. приказ об утверждении штатного расписания с момента создания общества, перечень имущества с момента создания общества с указанием балансовой и остаточной стоимости, даты ввода в эксплуатацию;

9. перечень принадлежащих ООО «Строймарт» объектов недвижимости;

10. правоустанавливающие документы на объекты недвижимости(свидетельства о праве собственности, договора купли продажи);

11. перечень земельных участков с указанием площади, права должника на участок, характеристики участка, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи), список зарегистрированных объектов в государственных органах, в том числе лицензирующих;

12. инвентаризационные описи и акты с момента создания общества (в бумажном и электронном виде);

13. отчеты об оценке имущества с момента создания общества;

14. реестр выданных доверенностей с указанием адресов и телефонов доверенных лиц с момента создания общества;

15. перечень сделок, заключенных с момента создания общества;

16. реестр заключённых договоров ООО «Строймарт» с момента создания общества:

17. перечень счетов ООО «Строймарт» в кредитных организациях;

18. сведения о текущих обязательствах;

19. сведения о затратах и выручке с расшифровкой за период с момента создания общества (с поквартальной разбивкой, а также с разбивкой на постоянные и переменные);

20. положение об учетной политики с момента создания общества;

21. сведения о доходах и расходах общества с момента создания общества;

22. копии судебных актов, вынесенных в отношении общества с момента создания общества.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, согласно уточнениям от 16.10.2023.

Рассмотрев поступившие документы, суд пришел к выводу, что ООО «Строймарт» в уточнениях от 16.10.2023 конкретизировало перечень истребуемой документации (расширив и дополнив его). В связи с чем отказ от исковых требований, поступивший в суд 18.12.2023, судом не рассматривается. Изменение предмета исковых требований принято судом.

В судебном заседании представители сторон поддержали ранее изложенную позицию.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает исковые требования необоснованными и неподлежащими удовлетворению.

Из материалов дела судом установлено:

ООО «Строймарт» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве юридического лица 26.03.2012 за основным государственным регистрационным номером <***>.

Генеральным директором ООО "Строймарт" в период с 26.03.2012 по 27.08.2021, являлся ФИО2.

27.08.2021 состоялось очередное собрание участников ООО "Строймарт", на котором принято решение о прекращении полномочий Генерального директора ООО "Строймарт" ФИО2 и назначении на должность Генерального директора ООО "Строймарт" ФИО10, с 28.08.2021.

ООО «Строймарт» направило в адрес ФИО2 требование от 13.09.2021 о передаче документации общества.

15.10.2021 ФИО2 направил имеющиеся у него копии следующих документов: Устав; Лист записи; Свидетельство о постановке на налоговый учет; Сведения об открытых банковских счетах ООО «СтройМарт»; Документы финансово-хозяйственной деятельности на 2 листах.

Пояснил, что печать предприятия и часть документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройМарт», были изъяты в связи с проводимыми следственными действиями сотрудниками Следственного управления по Рязанской области. Документы, касающиеся взаимоотношений с контрагентом ИП ФИО11 уже были направлены письмом от 12 октября 2021г. по отдельному запросу от 29 сентября 2021 г.

Также указал, что остальная часть документации предприятия, включая уставные, кадровые и финансовые документы, находится в помещениях по юридическому адресу ООО «СтройМарт» по адресу: 390000, Рязанская область, г. Рязань, Восточная окружная дорога, д. 10а, а в связи с имеющимся имущественным спором между собственниками объекта недвижимости, ФИО3 и ФИО2, последнему закрыт доступ на территорию объекта и в какие-либо помещения по вышеуказанному адресу.

ООО «Строймарт» обратилось к ФИО2 с досудебной претензией от 12.07.2022, в связи с непредставлением ФИО2 по запросу истца требуемой документации.

Ссылаясь на то, что до настоящего времени бывшим директором ФИО2 не принято действий по передаче дел, имущества и документации ООО "Строймарт" вновь назначенному директору Общества, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующих обстоятельств.

Споры по искам хозяйственных обществ к директору общества в силу п. 2 ст. 225.1 АПК РФ относятся к корпоративным спорам и подлежат рассмотрению арбитражными судами в порядке, установленном гл. 28.1 АПК РФ.

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон №14-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона №14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 2 ст. 50 Закона №14-ФЗ общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона №14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - ФЗ "О бухгалтерском учете") ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 ФЗ "О бухгалтерском учете" при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии со ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона №14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Учитывая вышеизложенное, обращаясь в суд с требованием о понуждении бывшего директора Общества вернуть документы, истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а также то, что после прекращения полномочий ответчика как генерального директора общества, истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения единоличного органа юридического лица или в ином месте, известном и доступном участникам общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества.

Как было указано выше, Генеральным директором ООО "Строймарт" в период с 26.03.2012 по 27.08.2021, являлся ФИО2.

27.08.2021 состоялось очередное собрание участников ООО "Строймарт", на котором принято решение о прекращении полномочий Генерального директора ООО "Строймарт" ФИО2 и назначении на должность Генерального директора ООО "Строймарт" ФИО10, с 28.08.2021.

Обращаясь с исковыми требованиями, истец указал, что ФИО2 до настоящего времени не принято никаких действий по передаче дел, имущества и документации общества, новому исполнительному органу в лице директора ФИО10

Возражая относительно исковых требований, ответчик указал на отсутствие в его распоряжении какой-либо документации общества. Документы находились в помещении по местонахождению Общества.

Из материалов дела следует, что адресом государственной регистрации (местом нахождения) ООО «Строймарт» с момента его создания являлся: 390000, Рязанская область, город Рязань, Восточная окружная дор., д. 10а.

2 августа 2019 г. юридический адрес изменен с 390000, Рязанская область, город Рязань, Восточная окружная дорога, 10а на 390047, Рязанская область, город Рязань, Восточная окружная <...>.

24 декабря 2020 г. юридический адрес изменен с 390047, Рязанская область, город Рязань, Восточная окружная <...> на 390000, Рязанская область, город Рязань, Восточная окружная дорога, 10 а.

22 сентября 2021 г. юридический адрес изменен с 390000, Рязанская область, город Рязань, Восточная окружная дор., д. 10а на 390047, <...>.

При этом, как пояснили представители сторон, фактическое расположение офиса Общества при изменении адреса не менялось.

Согласно пояснениям лиц, участвующим в деле и доказательствам, имеющимся в материалах дела, по адресу: город Рязань, Восточная окружная дорога, дом 10а, расположено здание, которое до 14.01.2022 находилось в долевой собственности ФИО2 и ФИО3 14.01.2022 доля в недвижимости на производственной базе (в том числе и здание - дом 10а), была продана ФИО2 ФИО5 Эти же числом имущество было передано с указанием об отсутствии претензий со стороны ФИО5

На основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.10.2009 собственниками земельного участка с кадастровым номером 62:29:0100011:0030 общей площадью 6670 кв.м., разрешенное использование: обслуживание промышленной площадки, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Рязань, Восточная окружная дорога, стали ФИО12 и ФИО2, каждому из которых принадлежало по 1/2 доли вышеназванного земельного участка и по 1/2 доли всех находящихся на этом участке строений.

ООО «Строймарт» находилось в указанном помещении на основании договора аренды от 01.03.2012, заключенного сроком до 31.01.2013. При этом после окончания срока договора ООО «Строймарт» было продолжено фактическое использование офисных и вспомогательных помещений, расположенных по адресу <...>.

Из оценки совокупности материалов дела судом установлено, что на протяжении деятельности ООО «Строймарт» и до момента обращения в суд фактическим местом нахождения единоличного исполнительного органа и местом хранения документов являлся адрес: 390047, <...>.

Представители ответчика пояснили, что доступ к помещению по адресу: <...>, был для бывшего директора ограничен, в связи с конфликтом с сособственником помещения (ФИО3) и корпоративным конфликтом с аффилированными с ним участниками ООО «Строймарт» (ФИО4, ФИО5).

Оценивая данные пояснения в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к выводу, что хотя формальная возможность доступа на территорию базы по адресу: <...>, то есть к месту нахождения имевшейся у общества документации, касающейся хозяйственной деятельности, имелся у ФИО2, до смены руководителя общества 27.08.2021, но фактический доступ к документации общества был ограничен, а ее физическое перемещение было невозможно без ведома третьих лиц.

Более того, как следует из договора аренды 01.03.2012, со стороны Арендодателя он подписан ФИО3, который фактически распоряжался имуществом, находящимся в долевой собственности.

Также согласно предоставленных в материалы дела доказательств, между собственниками здания (в котором находилось ООО «Строймарт») ФИО2 и ФИО3, имелся судебный спор по разделу недвижимого имущества, в том числе здания, в одном из офисов которого находилось ООО «Строймарт».

11.11.2020 ФИО2 обратился в Октябрьский районный суд г.Рязани к ФИО12 с иском о разделе земельного участка и выделении его части в натуре (Дело № 2-430/2020). Определением Октябрьского районного суда г. Рязани от 10.09.2020, оставленным без изменения Апелляционным определением от 28.10.2020, дело передано в Арбитражный суд Рязанской области (дело № А54-8356/2020).

Доказательством корпоративного конфликта между участниками общества, включая ФИО3) стали многочисленные судебные споры.

Наличие судебных дел подтверждает наличие конфликта между собственниками зданий. Более того, спор по разделу промбазы фактически прекратился тем, что ФИО2 был вынужден продать принадлежащую ему долю в недвижимости ФИО3 Таким образом ФИО3 стал единоличным собственником и земельного участка и здания, в котором находились документы ООО «Строймарт».

Кроме того, суд отмечает, что ООО «Строймарт» в настоящее время распоряжается документами Общества, предоставляет их в правоохранительные органы и суды, что свидетельствует о наличии в Обществе истребуемых у ответчика документов и подтверждает фактическое принятие документов Общества генеральным директором ФИО10

Так, в материалы уголовного дела № 12102610011272726, возбужденного Следственным комитетом РФ по Рязанской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, обществом «Строймарт» в лице генерального директора ФИО10 предоставлена для проведения экспертного исследования следующая документация:

договор № 58/Л от 23.06.2016г.;

приложения к договору № 58/Л от 22.03.2016г.;

счет № 2 от 26.03.2016г.;

дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 55-СМн-2016 от 25.02.2016г.;

дополнительное соглашение № 3 к договору поставки № 5-ОСМ-2014 от 09.01.2014г.;

дополнительное соглашение № 2 к договору поставки № 5-ОСМ-2014 от 09.01.2014г.;

дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 5-ОСМ-2014 от 09.01.2014г.;

дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 17-ОСМ-2012 от 01.05.2012г.;

договор поставки № 65-СМн-2016 от 25.02.2016г.;

дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 34-СМн-2016 от 24.02.2016г.;

дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 83-СМн-2016 от 25.02.2016г.;

дополнительное соглашение № 2 к договору поставки № 83-СМн-2016 от 25.02.2016г.;

дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 2-ОСМ-2014 от 09.01.2014г.;

дополнительное соглашение к договору поставки № 214-СМн-2016 от 10.03.2016г.; дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 260-СМ-2015 от 14.12.2015г.;

дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 00093-СМн-2016 от 26.02.2016г.;

товарная накладная № 1 от 10.09.2012г.;

уведомление от 15.04.2015п;

счет на оплату № 11923 от 29.12.2014г.;

уведомление в адрес ООО «СОЛАРЭКС» от 11.02.2015г.;

счет на оплату № 11888 от 26.12.2014г.;

уведомление в адрес ООО «Вариант+» от 19.02.2016г.;

платежное поручение № 620 от 15.04.2016г.;

платежное поручение № 618 от 15.04.2016г.;

уведомление в адрес ООО «Вега» от 15.04.2016г.;

исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области от 30.06.2015г.; исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области от 16.07.2015г.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Строймарт».

Кроме того, в настоящее время ООО «Строймарт» выступает в качестве истца по делам № А54-6130/2022, А54-6131/2022. А54-6677/2022, А54-6860/2022, А54-6949/2022, А54-6950/2022, А54-6980/2022, А54-6981/2022, А54-7439/2022, А54-7440/2022, А54-7566/2022, А54-7567/2022, рассматриваемым в Арбитражном суде Рязанской области. В обоснование заявленных исковых требований ООО «Строймарт» представлена в материалы судебных дел следующая документация Общества:

1. По делу №А54-6130/2022:

определение АС РО от 22.07.2013г. по делу № А54-7865/2012;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

вьтиска из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймарт» от 07.07.2021г.;

протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Строймарт» от 15.02.2012г.;

протокол общего собрания участников ООО «Строймарт» от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

выписка из протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Строймарт» от 27.08.2021г.;

решение Арбитражного суда Рязанской области от 28.02.2013г. по делу № А54-7865/2012;

2. По делу № А54-6131/2022:

договор купли-продажи от 15.01.2021г.; товарная накладная № 1 от 18.01.2021г.; товарная накладная № 2 от 20.01.2021г.; товарная накладная № 3 от 22.01.2021г.;

протокол общего собрания участников ООО «Строймарт» от 27.08.2021г.; свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

3. По делу № А54-6677/2022:

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

протокол общего собрания участников ООО «Строймарт» от 27.08.2021г.; свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

4. По делу № А54-6860/2022:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.03.2015г. по делу № А43-907/2015;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.; протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

5. По делу №6861/2022:

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

решение Арбитражного суда Рязанской области от 14.04.2015г. по делу № А54-7214/2015;

протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

6. По делу № А54-6949/2022:

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

решение Арбитражного суда Рязанской области от 10.09.2015г. по делу № А54-4040/2015;

определение АС РО от 29.06.2016г. по делу № А54-4040/2015; протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

7. По делу № А54-6950/2022:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 24.06.2016г. по делу № А54-2250/2016;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.; протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

8. По делу № А54-6980/2022:

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

решение Арбитражного суда Рязанской области от 02.09.2015г. по делу № А54-3830/2015;

определение от 29.08.2016г. по делу № А54-3830/2015; протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

9. По делу №А54-6981/2022:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 13.10.2015г. по делу № А54-4775/2015;

определение АС РО о процессуальном правопреемстве от 09.06.2016г. по делу № А54- 4775/2015;

протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

10. По делу № А54-7439/2022:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 01.06.2016г. по делу № А54-1742/2016;

протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

11. По делу № А54-7440/2022: протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

12. По делу № А54-7566/2022:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 10.09.2015г. по делу № А54-4040/2015;

протокол № 1 от 15.02.2012г.; протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.; 13. По делу № А54-7567/2022:

определение Арбитражного суда Рязанской области об утверждении мирового соглашения от 08.05.2014г. по делу № А54-6516/2013;

протокол № 1 от 15.02.2012г.;

протокол от 27.08.2021г.;

свидетельство о нотариальном удостоверении решений, принятых на общем собрании участников ООО «Строймарт»;

устав ООО «Строймарт» от 03.03.2015г.;

Дополнительно следует отметить, что в дело № А54-7524/2020 по иску ООО «Варкрафт» к ООО «Строймарт» о взыскании задолженности по договору на юридическое обслуживание ООО «Строймарт» от 01.09.2014г., ООО «Строймарт», выступающее в качестве ответчика, неоднократно предоставляло кадровую и бухгалтерскую документацию Общества для обоснования заявленной правовой позиции.

Доводы истца о том, что оригиналы находились у ответчика, суд считает несостоятельными.

Как пояснил ответчик, по адресу: Рязань Ряжское шоссе, д. 20, литер Т, Н5, находились фотокопии документов общества, которые ФИО2 распечатал для себя и участника общества ФИО6, в связи с имевшимися в производстве судов делами.

Пояснения ФИО2 находят свое подтверждение в ответе СУ СК России по Рязанской области от 17.01.2023, в котором сообщено, что в материалах дела находятся 22 подшивки изъятых документов (документы в виде копий), оригиналы документов в дело предоставлены только директором ООО «Строймарт» Брунгартом.

Судом принято во внимание, что ФИО2. и ФИО3, ФИО4, ФИО5 с 2020 года находятся в корпоративном конфликте, при этом с 2016 года три последних лица осуществляют хозяйственную деятельность в одноименном обществе без ФИО2 (29 августа 2016 г. с ОГРН <***> создано ООО «Строймарт». Генеральный директор ФИО3, участники - ФИО4 и ФИО5 (ранее и ФИО3).

При смене единоличного исполнительного органа ООО «Строймарт» и прекращении полномочий ФИО2 на основании решения собрания участников общества от 27.08.2021, акты приема-передачи документации не составлялись и не подписывались.

В дальнейшем инвентаризация в обществе не проводилась, акты приема- передачи документов не составлялись. Ревизия годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и аудиторская проверка за 2016-2022 г.г. также в обществе не проводились.

Доказательства утраты (отсутствия) истребуемых документов по месту нахождения общества (акты документальной инвентаризации) в материалах дела отсутствуют (ст. ст. 9, 65 АПК РФ).

Судом принято во внимание, что требование об истребовании документации в судебном порядке заявлено только 22.08.2022, то есть спустя почти год после смены руководителя ФИО2, при том, что ответ от ФИО2 об отсутствии у него документации общества был получен ООО «Строймарт» в октябре 2021 года.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела документы и пояснения сторон, в том числе, пояснения ответчика об отсутствии у него запрашиваемых документов общества, суд считает недоказанным факт наличия у ответчика испрашиваемых истцом документов и их удержания ответчиком.

Согласно части 1 статьи 16 АПК РФ судебные акты арбитражного суда должны быть исполнимы.

В нарушение статьи 65 АПК РФ истец не доказал, что ответчик удерживает или уклоняется от передачи документации юридического лица в распоряжение общества.

При таких обстоятельствах, основания для удовлетворения заявленных исковых требований отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате госпошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.


Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.


В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.


Судья А.С. Котова