Решение от 20 июля 2021 г. по делу № А40-37654/2021

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А40-37654/21-34-185
г. Москва
20 июля 2021 г.
Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2021 г.

Решение изготовлено в полном объеме 20 июля 2021 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Кравчик О.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ФИО2

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНЛОДЖИСТИК"

119517, <...>, ПОМЕЩЕНИЕ 6А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.07.2013, ИНН: <***>

о понуждении предоставить документы общества,

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 (лично), паспорт, ФИО3, полномочия в порядке ч. 4 ст.61 АПК РФ;

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 09.03.2021;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНЛОДЖИСТИК" (далее - общество) о понуждении в течение трех дней с момента вступления судебного акта в законную силу предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

Бухгалтерскую и налоговую отчетность (в том числе балансы 1 и 2) за 2020 год с отметкой налоговых органов,

Заверенные выписки по банковским счетам общества за период с декабря 2018 года по февраль 2021 года,

Оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерским счетам порядкового учета -41, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 90, 98 (включая субсчета),

Оборотно-сальдовая ведомость по 01 балансовому счету - основные средства по субконто (детализированная по открытым субсчетам к основному счету) в разрезе наименований Основных средств на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по 02 балансовому счету по субконто в разрезе наименований Основных средств на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по 001 счету - принят к учету предмет лизинга (если есть лизинг) на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 по субконто в разрезе наименований Основных средств на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по 76 счету в корреспонденции с 91-1 счетом,

Оборотно-сальдовая ведомость по 62 и 60 и 76 счетам по субконто в разрезе контрагентов (дебиторы кредиторы),

Оборотно-сальдовая ведомость по 008 и 009 счетам по субконто в разрезе контрагентов (поручительства и гарантии - выданные и полученные),

Оборотно-сальдовая ведомость по 66 и 67 счетам по субконто в разрезе контрагентов (кредиты долгосрочные и краткосрочные), с раскрытием начисленных процентов,

Оборотно-сальдовая ведомость по счету (Дебет) 91, субсчет «Прочие расходы» и оборотно-сальдовая ведомость по счету (Кредит) 76, субсчет «Расчеты по претензиям» на январь 2021,

Оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерского учета 20 (23, 25, 26, 29, 44) по субконто в разрезе физических лиц на январь 2021,

Оборото-сальдовая ведомость по счету 70 по субконто в разрезе физических лиц на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомости счетам 68 и 69 в корреспонденции с 51 счетом по субконто в разрезе бюджетных и внебюджетных фондов) на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по 71 счету по субконто в разрезе физических лиц за указанный период,

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам Дт 84 Кт 75, Оборотно-сальдовая ведомость по счетам Дт 84 Кт 70,

Выписка по 51 счету по субконто в разрезе контрагентов/аналитика счета,

Контракты общества на приобретение/отчуждение Основных средств с декабря 2018 по январь 2021,

Штатное расписание за 2020,

Кредитные договоры, договоры финансового лизинга и дополнения к ним (за последние три года, начиная с 01.01.2019),

Договоры, акты сверок, претензии, соглашения о погашении и(или) прекращении обязательств, с ООО «Контейнер Лизинг», ООО «Бизнес Мастер Логистике ДВ», ООО «Юнит», ООО «Орбита», ООО «Энергомост», ООО «Усима», ООО «Платаплан», ООО «Сервис Групп», ООО «Лидергрупп», ООО «Евро-2006»,

Список аффилированных лиц и лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия и реестр сделок на отчуждение основных и оборотных средств с указанными лицами за период с 09.07.2018 по 01.01.2021.

Требования истцом уточнены в порядке ст. 49 АПК РФ и приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик возражений не заявил.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 65.2, статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участникам корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) предоставлено право в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - Информационное письмо от 18.01.2011 № 144), судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью, Закон № 14-ФЗ) участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Из пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Как усматривается из материалов дела, ФИО2 является участником общества, которому принадлежит доля в размере 1/3 (размер доли в простых дробях), что подтверждается сведениями, внесенными в ЕГРЮЛ по состоянию на 16.07.2021, и не оспаривается ответчиком.

Из материалов дела следует, что истцом в адрес ответчика 20.01.2020, 05.01.2021, 09.02.2021 были направлены требования от 16.01.2020, от 28.12.2020, от 05.02.2021 о предоставлении информации участнику общества.

Истец указывает, что ответчиком требование полностью не исполнено.

В силу п. 1 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 2 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу п. 3 ст. 50 Закона № 14-ФЗ в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий. При этом судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником (п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144).

Согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Следовательно, истец, являясь участником общества, вправе обращаться к обществу с требованием о предоставлении возможности ознакомления с хозяйственными документами организации; в свою очередь у общества в соответствии с положениями Закона № 14-ФЗ и статьи 67 ГК РФ возникает обязанность удовлетворить данную потребность его участника в пятидневный срок.

Вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ ответчик не представил суду доказательств того, что на момент рассмотрения дела общество исполнило свои обязанности по предоставлению истцу запрашиваемой им информации.

Поскольку из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144), учитывая, что доказательств направления копий испрашиваемых документов истцу, ответчиком не представлено, суд приходит к выводу о нарушении прав истца, как участника общества на получение информации о деятельности общества в порядке статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика на основании статьей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 8, 11, 12, 65.2, 67, 307-310 Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", руководствуясь статьями 4, 49, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ВАНЛОДЖИСТИК" в течение пяти дней со дня вступления в законную силу решения суда предоставить КОЛЕДА ДМИТРИЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

Бухгалтерскую и налоговую отчетность (в том числе балансы 1 и 2) за 2020 год с отметкой налоговых органов,

Заверенные выписки по банковским счетам общества за период с декабря 2018 года по февраль 2021 года,

Оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерским счетам порядкового учета -41, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 90, 98 (включая субсчета),

Оборотно-сальдовая ведомость по 01 балансовому счету - основные средства по субконто (детализированная по открытым субсчетам к основному счету) в разрезе наименований Основных средств на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по 02 балансовому счету по субконто в разрезе наименований Основных средств на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по 001 счету - принят к учету предмет лизинга (если есть лизинг) на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 по субконто в разрезе наименований Основных средств на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по 76 счету в корреспонденции с 91-1 счетом,

Оборотно-сальдовая ведомость по 62 и 60 и 76 счетам по субконто в разрезе контрагентов (дебиторы кредиторы),

Оборотно-сальдовая ведомость по 008 и 009 счетам по субконто в разрезе контрагентов (поручительства и гарантии - выданные и полученные),

Оборотно-сальдовая ведомость по 66 и 67 счетам по субконто в разрезе контрагентов (кредиты долгосрочные и краткосрочные), с раскрытием начисленных процентов,

Оборотно-сальдовая ведомость по счету (Дебет) 91, субсчет «Прочие расходы» и оборотно-сальдовая ведомость по счету (Кредит) 76, субсчет «Расчеты по претензиям» на январь 2021,

Оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерского учета 20 (23, 25, 26, 29, 44) по субконто в разрезе физических лиц на январь 2021,

Оборото-сальдовая ведомость по счету 70 по субконто в разрезе физических лиц на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомости счетам 68 и 69 в корреспонденции с 51 счетом по субконто в разрезе бюджетных и внебюджетных фондов) на январь 2021,

Оборотно-сальдовая ведомость по 71 счету по субконто в разрезе физических лиц за указанный период,

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам Дт 84 Кт 75, Оборотно-сальдовая ведомость по счетам Дт 84 Кт 70,

Выписка по 51 счету по субконто в разрезе контрагентов/аналитика счета,

Контракты общества на приобретение/отчуждение Основных средств с декабря 2018 по январь 2021,

Штатное расписание за 2020,

Кредитные договоры, договоры финансового лизинга и дополнения к ним (за последние три года, начиная с 01.01.2019),

Договоры, акты сверок, претензии, соглашения о погашении и(или) прекращении обязательств, с ООО «Контейнер Лизинг», ООО «Бизнес Мастер Логистике ДВ», ООО «Юнит», ООО «Орбита», ООО «Энергомост», ООО «Усима», ООО «Платаплан», ООО «Сервис Групп», ООО «Лидергрупп», ООО «Евро-2006»,

Список аффилированных лиц и лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия и реестр сделок на отчуждение основных и оборотных средств с указанными лицами за период с 09.07.2018 по 01.01.2021.

Взыскать с ООО "ВАНЛОДЖИСТИК" в пользу ФИО2 6 000 (шесть тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Кравчик О.А.