Постановление от 27 июля 2023 г. по делу № А57-12878/2020

ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А57-12878/2020
г. Саратов
27 июля 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 20 июля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 июля 2023 года.


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Грабко О.В.,

судей Романовой Е.В., Судаковой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества «Объединенная зерновая компания»

на определение Арбитражного суда Саратовской области от 01 марта 2023 года по делу № А57-12878/2020 (судья Емелин Д.С.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «АлекСО» о включении требований в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Куриловские Калачи Плюс» (юридический адрес: 413343, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии в судебном заседании: представителя общества с ограниченной ответственностью «АлекСО» - ФИО2, действующей на основании доверенности от 01.07.2022,

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом,




УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Саратовской области от 16.03.2021 ООО «Куриловские Калачи Плюс» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО3

14.05.2021 в Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление ООО «АлекСО» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 14 259 557,20 руб. как обеспеченной залогом имущества должника (с учетом уточнения требований в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023 заявление ООО «АлекСо» удовлетворено частично. Требования ООО «АлекСо» в размере 178 410,65 руб., в том числе: 82 493,84 руб. – основной долг; 95 716,12 руб. – проценты по кредиту; 200,69 руб. – пени, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» как обеспеченные залогом следующего имущества должника:

1. Строение - зернохранилище, кадастровый номер 64:22:000000:1911, назначение – нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 726 кв.м, расположенное по адресу: <...> метров северо-западнее с. Куриловка;

2. Строение - зернохранилище ангар № 1, кадастровый номер 64:22:000000:1912, назначение – нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 783,7 кв.м, расположенное по адресу: <...> метров северо-западнее с. Куриловка;

3. Строение – гранул хранилище, кадастровый номер 64:22:013801:2216, назначение – нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 1 229,6 кв.м, расположенное по адресу: <...> метров северо-западнее с. Куриловка;

4. Земельный участок с кадастровым номером 64:22:013801:1322, площадью 19 952 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в 400 метрах северо-западнее. Почтовый адрес ориентира: <...> метров северо-западнее с. Куриловка.

5. Земельный участок, в котором пашни - 2 478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, рразрешённое использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км. южнее пруда Казенный.

6. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный.

7. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4;

8. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:320, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в 4,5 км. Юго-Восточнее пруда ФИО5, площадью 300,15 га.

9. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:318, категория земель: для сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в 5 км западнее пруда Казенный, площадью 600,3 га.

10. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:011203:37; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; адрес: Саратовская область, Новоузенский р-н, тер. Куриловского МО, площадью 3 732 400 кв.м.

11. Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:64, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 1 117 257кв.м.

12. Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:63, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 846 816 кв.м.

13. Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:62, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 6 466 576 кв.м.

Требования ООО «АлекСо» в размере 7 843 400 руб. (основной долг) включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» как обеспеченные залогом следующего имущества должника:

1. Земельный участок, в котором пашни - 2 478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км. южнее пруда Казенный.

2. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1.5 км юго-восточнее пруда Общественный.

3. Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4.

Требования ООО «АлекСо» в размере 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. – основной долг; 406 782,54 руб. – проценты по кредиту; 15 644,16 руб. – комиссии; 11 831,86 руб. – пени, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» как обеспеченные залогом комбайна зерноуборочного РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная.

Требования ООО «АлекСо» в размере 1 330 410,31 руб., в том числе: 151 685,57 руб. – основной долг; 1 178 724,74 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс».

Во включении требований ООО «АлекСо» в размере 212 966,50 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс» отказано.

Требования ООО «АлекСо» в размере 212 966,50 руб. (основной долг) признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В удовлетворении остальной части заявления отказано.

Не согласившись с указанным определением Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023, АО «Объединенная зерновая компания» обратилось в суд с апелляционной жалобой в которой просит указанный судебный акт отменить, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы указано, что ООО «Куриловские Калачи Плюс» и ООО «АлекСо» являются аффилированными лицами, ООО «АлекСо» осуществило за ООО «Куриловские Калачи Плюс» платежи в пользу Банка под влиянием бенефициара должника, в ситуации имущественного кризиса, что является основанием для понижения очередности удовлетворения требования кредитора; ООО «АлекСо» не предоставило экономическое обоснование и не указало мотивы, по которым не обратилось за погашением задолженности ООО «Куриловские Калачи Плюс» к другим поручителям; в материалах дела отсутствуют доказательства возложения должником на ООО «АлекСо» обязанности по оплате задолженности перед ООО «Балтийский лизинг».

В одном из ранних судебных заседаний представитель АО «Объединенная зерновая компания» поддержал ранее изложенную позицию по данному обособленному спор, просил определение Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023 года по делу № А57-12878/2020 отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Участвующий в судебном заседании представитель ООО «АлекСО», просила судебный акт оставить без изменений.

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились. Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kad.arbitr.ru), что подтверждено отчётом о публикации судебных актов на сайте.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие извещенных лиц.

Исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между АО «Российский сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк», Банк) и ООО «Куриловские Калачи Плюс» заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 195220/0014 от 20.02.2019 (далее – договор № 195220/0014), по условиям которого Банк открыл должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 10 000 000 руб.

В обеспечение договора № 195220/0014 между Банком и ООО «АлекСо» заключен договор поручительства юридического лица № 195220/0014-8 от 20.02.2019, по условиям которого кредитор обязался в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение ООО «Куриловские Калачи Плюс» обязательств по договору № 195220/0014.

Также в обеспечение договора № 195220/0014 между Банком и должником заключены следующие договоры:

1. Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 195220/0014-7.2/1 от 20.02.2019, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Строение - зернохранилище, кадастровый номер 64:22:000000:1911, назначение – нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 726 кв.м, расположенное по адресу: <...> метров северо-западнее с. Куриловка;

- Строение - зернохранилище ангар № 1, кадастровый номер 64:22:000000:1912, назначение – нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 783,7 кв.м, расположенное по адресу: <...> метров северо-западнее с. Куриловка;

- Строение – гранул хранилище, кадастровый номер 64:22:013801:2216, назначение – нежилое, этажность - 1-этажный, общей площадью 1 229,6 кв.м, расположенное по адресу: <...> метров северо-западнее с. Куриловка;

- Земельный участок с кадастровым номером 64:22:013801:1322, площадью 19 952 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в 400 метрах северо-западнее. Почтовый адрес ориентира: <...> метров северо-западнее с. Куриловка.

2. Договор об ипотеке (залоге) земельного участка № 195220/0014-7.10/1 от 20.02.2019, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, в котором пашни - 2 478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км. южнее пруда Казенный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1,5 км юго-восточнее пруда Общественный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4;

3. Договор об ипотеке (залоге) земельного участка № 195220/0014-7.10/2 от 20.02.2019, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:320, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в 4,5 км. Юго-Восточнее пруда ФИО5, площадью 300,15 га.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:318, категория земель: для сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; местоположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в 5 км западнее пруда Казенный, площадью 600,3 га.

4. Договор об ипотеке (залоге) земельного участка № 195220/0014-7.10/3 от 20.02.2019, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:011203:37; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; адрес: Саратовская область, Новоузенский р-н, тер. Куриловского МО, площадью 3 732 400 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:64, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 1 117 257 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:63, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 846 816 кв.м.

- Земельный участок с кадастровым номером 64:22:011203:62, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, месторасположение: Саратовская область, Новоузенский район, Куриловское МО, в районе хутора Зизевский, общей площадью 6 466 576 кв.м.

Залог зарегистрирован в установленном законом порядке, имущество, являющееся предметом залога, включено в конкурсную массу, что подтверждается инвентаризационной описью № 2 от 05.07.2021.

Кроме того, между АО «Россельхозбанк» и ООО «Куриловские Калачи Плюс» заключен договор об открытии кредитной линии № 145200/0578 от 28.11.2014 (далее – договор № 145200/0578), по условиям которого Банк открыл должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 19 000 000 руб.

В обеспечение договора № 145200/0578 между Банком и ООО «АлекСо» заключен договор поручительства юридического лица № 145200/0578-8/1 от 28.11.2014, по условиям которого кредитор обязался в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение ООО «Куриловские Калачи Плюс» обязательств по договору № 145200/0578.

Также в обеспечение договора № 145200/0578 между Банком и должником заключен договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 145200/0578-7.10/1 от 28.11.2014, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, в котором пашни - 2 478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км. южнее пруда Казенный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1.5 км юго-восточнее пруда Общественный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4.

Кроме того, между АО «Россельхозбанк» и ООО «Куриловские Калачи Плюс» заключен кредитный договор № <***> от 04.12.2017 (далее – договор № <***>), по условиям которого Банк предоставил должнику кредитные денежные средства в размере 5 111 889 руб. на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (пункт 2.1 договора № <***>).

В обеспечение договора № <***> между Банком и ООО «АлекСо» заключен договор поручительства юридического лица № <***>-8 от 04.12.2017, по условиям которого кредитор обязался в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение ООО «Куриловские Калачи Плюс» обязательств по договору № <***>.

Также в обеспечение договора № <***> между Банком и должником заключен договор о залоге транспортного средства № <***>-4 от 04.12.2017, предметом которого являлся комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081, 27 7,0 м унифицированная.

Имущество, являющееся предметом залога, включено в конкурсную массу, что подтверждается инвентаризационной описью № 2 от 05.07.2021.

Кроме того, АО «Россельхозбанк» и ООО «Куриловские Калачи Плюс» заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 185200/0052 от 09.02.2018 (далее – договор № 185200/0052), по условиям которого Банк открыл должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 9 500 000 руб.

В обеспечение договора № 185200/0052 между Банком и ООО «АлекСо» заключен договор поручительства юридического лица № 185200/0052-8 от 09.02.2018, по условиям которого кредитор обязался в полном объеме отвечать перед Банком за неисполнение ООО «Куриловские Калачи Плюс» обязательств по договору № 185200/0052.

Также в обеспечение договора № 185200/0052 между Банком и должником заключен договор об ипотеке (залоге) земельных участков № 185200/0052-7.10./1 от 09.02.2018, предметом которого являлось следующее недвижимое имущество должника:

- Земельный участок, в котором пашни - 2 478 га и пастбища - 197,84 га, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:321, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2676,34 га, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, в 1 км. южнее пруда Казенный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:013200:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 2 401 205 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, 1.5 км юго-восточнее пруда Общественный.

- Земельный участок, свободный от расположенных на нем объектов недвижимого имущества и имеющий следующие характеристики: кадастровый номер 64:22:010501:351, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь - 4 002 000 кв.м, адрес объекта: Саратовская область, Новоузенский район, территория Куриловского МО, в 4,9 км южнее пруда ФИО4.

Залог зарегистрирован в установленном законом порядке, имущество, являющееся предметом залога, включено в конкурсную массу, что подтверждается инвентаризационной описью № 2 от 05.07.2021.

Из представленных в материалы дела платежных поручений следует, что ООО «АлекСо», являясь поручителем по обязательствам должника перед АО «Россельхозбанк» по договорам поручительства № 195220/0014-8 от 20.02.2019, № 145200/0578-8/1 от 28.11.2014, № <***>-8 от 04.12.2017 и № 185200/0052-8 от 09.02.2018, произвело частичное погашение обязательств ООО «Куриловские Калачи Плюс» перед Банком в следующем размере:

- по договору № 195220/0014 – 178 410,65 руб., в том числе: 82 493,84 руб. – основной долг; 95 716,12 руб. – проценты по кредиту; 200,69 руб. – пени;

- по договору № 145200/0578 – 4 064 404,86 руб., в том числе: 3 843 400 руб. – основной долг; 221 004,86 руб. – проценты по кредиту;

- по договору № <***> – 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. – основной долг; 406 782,54 руб. – проценты по кредиту; 15 644,16 руб. – комиссии; 11 831,86 руб. – пени;

- по договору № 185200/0052 – 4 000 000 руб. (основной долг).

Из материалов дела также следует, что 07.06.2018 между ООО «Балтийский лизинг» (лизингодатель) и ООО «Куриловские Калачи Плюс» (лизингополучатель) заключен договор лизинга № 240/18-СРТ.

Платежные поручениями подтверждается, что ООО «АлекСо» исполнило за должника обязательства перед лизингодателем по договору № 240/18-СРТ на сумму 364 652,07 руб. за период с 07.02.2020 по 26.03.2021.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии со статьей 142 Закона о банкротстве, установление размера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 указанного федерального закона.

Согласно пункту 1 статье 100 Закона о банкротстве требования кредиторов направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника.

Проверка обоснованности требования кредитора состоит в оценке доказательств, представленных в подтверждение наличия перед ним денежного обязательства.

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (пункт 1 статьи 807 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

В свою очередь, проверка правильности сумм, указанных в требовании, возможна лишь при представлении суду первичных документов, свидетельствующих об основаниях и моменте возникновения задолженности, на основании которых заявителем установлено наличие задолженности.

Удовлетворяя заявленные ООО «АлекСо» требования о включении задолженности в реестр требований кредиторов, возникшей из поручительства перед Банком по договорам № 195220/0014-8 от 20.02.2019, № 145200/0578-8/1 от 28.11.2014, № <***>-8 от 04.12.2017 и № 185200/0052-8 от 09.02.2018, суд первой инстанции, исходил из того, что требования кредитором предъявлены в установленный законом срок с приложением документов, подтверждающих их обоснованность.

Отклоняя доводы АО «ОЗК» и конкурсного управляющего о том, что требования ООО «АлекСо» подлежат субординации, поскольку ООО «Куриловские Калачи Плюс» и ООО «АлекСо» являются аффилированными лицами, суд первой инстанции, руководствуясь разъяснениями, данными в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020), обоснованно исходил из того, что, само по себе предоставление кредитной организации обеспечения от аффилированного с заемщиком лица не предопределяет то, каким образом должен быть разрешен вопрос об очередности погашения суброгационных требований поручителя.

Действительно, судом первой инстанции установлено, что ООО «Куриловские Калачи Плюс» и ООО «АлекСо» входили в одну группу лиц, о том же свидетельствуют приложения № 4 к договорам № 185200/0052 и № <***>, из которых следует, что должник и заявитель входят в одну группу компаний, что не оспаривают сами аффилированные лица.

Вместе с тем, из материалов дела не следует, что по состоянию на 28.11.2014, 04.12.2017, 09.02.2018, 20.02.2019 (даты предоставления ООО «АлекСо» поручительства) у ООО «Куриловские Калачи Плюс» наблюдался имущественный кризис, в связи с чем, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что не имеется оснований для субординации требований кредитора в части погашения задолженности перед Банком по договорам поручительства № 195220/0014-8 от 20.02.2019, № 145200/0578-8/1 от 28.11.2014, № <***>-8 от 04.12.2017 и № 185200/0052-8 от 09.02.2018.

Включая требования ООО «АлекСо» за исполнение обязательств по договору № 240/18-СРТ за период с 07.02.2020 по 26.03.2021 в размере 212 966,50 руб., суд первой инстанции определил, что они подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, поскольку в период осуществления заявителем платежей за должника по договору лизинга у ООО «Куриловские Калачи Плюс» уже наблюдался имущественный кризис, в связи с чем, указанные платежи являются компенсационным финансированием.

При этом, платежи кредитора по тому же договору, совершенные после возбуждения производства по делу о банкротстве должника, на общую сумму 151 685,57 руб. не являются текущими платежами и не могут быть признаны компенсационным финансированием, в связи с чем включены в реестр требований кредиторов должника.

Отклоняя доводы АО «ОЗК» о свободном перемещении денежных средств внутри группы компаний, в которую входят должник, ООО «АлекСо», ООО «СХПКК», а также физические лица, суд первой инстанции исходил из того, что случаев погашения кредитором задолженности перед Банком или ООО «Балтийский лизинг» за счет средств, изъятых у должника, судом не установлено.

Отказывая в удовлетворении требования ООО «АлекСо» по платежам от 28.04.2018 на сумму 221 004,86 руб. (по договору № 145200/0578) суд установил, что пропущен срок исковой давности для предъявления требования.

Кроме того, ООО «АлекСо» просило включить в реестр требований кредиторов проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 209 715,07 руб., рассчитанные по правилам статьи 395 ГК РФ на сумму долга, погашенную поручителем, как обеспеченные залогом имущества должника.

Представленный ООО «АлекСо» расчет процентов по статье 395 ГК РФ на сумму, погашенную кредитором как поручителем по договорам № 195220/0014, № <***>, № 185200/0052, судом проверен и признан верным; проценты составляют в общей сложности 639 785,50 руб.

Расчет же процентов по статье 395 ГК РФ на сумму, погашенную кредитором как поручителем по договору № 145200/0578, следует производить от 3 843 400 руб. (4 064 404,86 руб. – 201 004,86 руб.), поскольку по требованиям на сумму 201 004,86 руб. пропущен срок исковой давности.

В связи с чем, суд первой инстанции пришел к выводу, что размер процентов по статье 395 ГК РФ по договору № 145200/0578 за период с 24.11.2018 по 14.03.2021 составит 538 939,24 руб.

Заявление ООО «АлекСо» в части признания процентов за пользование чужими денежные средствами обеспеченными залогом имущества должника, суд первой инстанции обоснованно отклонил, поскольку по смыслу статьи 337 ГК РФ требование об уплате данных процентов не является требованием, обеспеченным залогом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2006 № 4020/06).

С учетом изложенного, указанные выше выводы суда первой инстанции, судебная коллегия находит обоснованными, принятыми в соответствии с фактическими обстоятельства дела, оснований для отмены либо изменения судебного акта в указанной части судебная коллегия не находит.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ООО «Куриловские Калачи Плюс» и ООО «АлекСо» являются аффилированными лицами, ООО «АлекСо» осуществило за ООО «Куриловские Калачи Плюс» платежи в пользу Банка под влиянием бенефициара должника, в ситуации имущественного кризиса, в отсутствие экономического обоснования, что является основанием для понижения очередности удовлетворения требования кредитора, являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции, оснований для переоценки обстоятельств дела судебная коллегия не находит, в связи с чем, указанные доводы подлежат отклонению.

Вместе с тем, определение Арбитражного суда Саратовской области от 01.03.2023 по делу № А57-12878/2020 в части включения требования ООО «АлекСо» в размере 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. - основной долг; 406 782,54 руб. - проценты по кредиту; 15 644,16 руб. - комиссии; 11 831,86 руб. - пени, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Куриловские Калачи Плюс», как обеспеченного залогом имущества должника - комбайна зерноуборочного РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная, подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, между АО «Россельхозбанк» и ООО «АлекСО» в обеспечение договоров ООО «Куриловские Калачи Плюс» об открытии кредитной линии, были заключены договоры поручительства № 195220/0014-8 от 20.02.2019, № 145200/0578-8/1 от 28.11.2014, № <***>-8 от 04.12.2017 и № 185200/0052-8 от 09.02.2018.

В обеспечение договора № <***> между Банком и должником заключен договор о залоге транспортного средства № <***>-4 от 04.12.2017, предметом которого являлся комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081, 27 7,0 м унифицированная.

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о существовании залога ранее этого. Отсутствие записи об учете не затрагивает отношения залогодателя с залогодержателем.

По смыслу указанной нормы обременение имущества должника, состоявшееся в пользу кредитора, может быть противопоставлено третьему лицу, только если последнее осведомлено об этом обременении, что предполагается в случаях, когда залогодатель и (или) залогодержатель создают условия, при которых любой участник гражданского оборота способен без особых затруднений получить сведения о состоявшемся залоге.

К условиям, раскрывающим факт обременения движимого имущества залогом перед всеми участниками гражданского оборота, то есть создающим презумпцию их осведомленности об обременении, относятся, в частности, залог с передачей имущества залогодержателю во владение (заклад), а также внесение записи об обременении в реестр уведомлений о залоге.

В противном случае действует обратная презумпция, то есть осведомленность третьего лица об обременении, необходимая для противопоставления ему залога, изначально не предполагается, но может быть доказана.

После возбуждения процедуры банкротства дело приобретает публично-правовой характер и его рассмотрение имеет существенное значение для других участников процесса, подавших заявление о признании их кредиторами.

Банкротство должника является экстраординарным способом удовлетворения требований кредиторов, при котором частноправовые отношения между должником и его контрагентами трансформируются в публично-правовые отношения между должником и сообществом кредиторов, объединенных законным интересом, заключающемся в максимальном удовлетворении своих требований, включенных в реестр требований кредиторов, для реализации которого, а также с целью соблюдения баланса прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, законодателем предусмотрено в том числе оспаривание сделок, влияющих на имущественную сферу должника, и, как следствие, размер погашения требований кредиторов, а также направленных на изменение очередности погашения требований кредиторов (сделки с предпочтением).

Обеспеченность залогом требований кредиторов при банкротстве должника существенно повышает вероятность их удовлетворения по сравнению с кредиторскими требованиями, не имеющими подобного обеспечения. Равным образом любой кредитор в целях полноты удовлетворения своих требований заинтересован в исключении залогового статуса у требования иного кредитора, конкурирующего с ним за конкурсную массу должника, которой, как правило, недостаточно для полного удовлетворения кредиторов.

В связи с изложенным предполагается, что все кредиторы заинтересованы в том, чтобы требование кредитора, обеспеченное залогом имущества, в отношении которого не внесена запись в реестр уведомлений, в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ не считалось бы обеспеченным залогом для целей распределения конкурсной массы должника, поскольку остальные кредиторы, входящие в гражданско-правовое сообщество кредиторов должника, являются в указанном залоговом обязательстве третьими лицами.

Действуя добросовестно и разумно, кредитор должен своевременно раскрыть перед иными лицами (в том числе потенциальными конкурсными кредиторами) наличие у него статуса залогодержателя. Такое опубличивание должно происходить посредством совершения записи об учете залога сразу же после получения такого статуса.

Кредитор по общему правилу может ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога (абзац третий пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ) либо когда доказано, что (несмотря на отсутствие публичности) кредиторы (часть кредиторов) знали о наличии такого залога, что обеспечивает соблюдение баланса прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве и рассчитывающих на максимальное удовлетворение требований, включенных в реестр требований кредиторов.

Судебная коллегия проанализировала доказательства, представленные ООО «АлекСО», в обоснование факта осуществления кредитором регистрации уведомления о возникновении залогового обременения, а также запрошенные у нотариуса ФИО6 сведения, в результате чего, пришла к выводу об отсутствии у кредитора регистрации залога движимого имущества в публичной реестре залогов у нотариуса.


Так, судебной коллегией установлено, что 04.12.2017 в реестре уведомлений о залоге движимого имущества за №2017-001-868704-035 нотариусом зарегистрировано уведомление о возникновении залога движимого имущества - комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска за залогодержателем – АО «РСХБ».

14.08.2020 в реестре уведомлений о залоге движимого имущества за №2017-001-868704-035/1 нотариусом зарегистрировано уведомление об исключении сведений о залоге движимого имущества за залогодержателем – АО «РСХБ» по уведомлению о возникновении залога движимого имущества - комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска.

При этом, на момент обращения в суд с заявлением о включении требования в реестр требований кредиторов должника – 14.05.2021 публичный залог у нотариуса на комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска ни за каким залогодержателем зарегистрирован не был.

Как установлено апелляционным судом, в рассматриваемом случае, как до обращения кредитора с требованием в суд, так и в процессе его рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций, залог на комбайн за кредитором в публичном реестре нотариуса зарегистрирован не был, на момент обращения кредитора с требованием в суд первой инстанции спорный залоговый комбайн находился и в настоящее время находится у должника, во владение кредитора никогда не передавался, кредитор - АО «ОЗК» настаивал в судебном заседании на неосведомленности о наличии у кредитора залогового статуса до предъявления требования в связи с чем, оснований для признания требования кредитора как обеспеченного залогом комбайна, у суда первой инстанции не имелось.

При этом, как установлено апелляционным судом из отчета конкурсного управляющего должника, размещенного в общедоступной сети «Интернет», следует что, в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования на 224 944 741,93 руб., в том числе требования ФНС России, ФИО7, ООО «АлекСО», ООО «АгроТранс-Поволжье», АО «ОЗК», в связи с чем, письменные пояснения ФИО7 и ООО «АгроТранс-Поволжье», о том, что им было известно о наличии залога у кредитора, не свидетельствуют о том, что всем кредиторам должника было известно о наличии залога комбайна.

Учитывая изложенное, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для включения в реестр требований кредиторов должника требований ООО «АлекСО» в размере 4 442 374,55 руб., в том числе: 4 008 115,99 руб. - основной долг; 406 782,54 руб. - проценты по кредиту; 15 644,16 руб. - комиссии; 11 831,86 руб. - пени, как обеспеченных залогом комбайна, указанное требование подлежит включению в реестр как не обеспеченное залогом комбайна.

Указанный вывод согласуется также с правовой позицией, изложенной в пункте 3 Обзора судебной практики по спорам об установлении требований залогодержателей при банкротстве залогодателей, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 21.12.2022, а также с правоприменительной судебной практикой в Поволжском арбитражном округе.

Все иные доводы и аргументы заявителя апелляционной жалобы, в том числе озвученные устно и письменно при рассмотрении жалобы в суде апелляционной инстанции, проверены коллегией судей и признаются несостоятельными, так как не опровергают законности принятого по делу судебного акта.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, учитывая установленные выше фактические обстоятельства дела, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для отмены определения суда первой инстанции в указанной части.

В силу пункта 3 части 4 статьи 272 АПК РФ арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции вправе отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу.

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции



ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Саратовской области от 01 марта 2023 года по делу № А57-12878/2020 в части включения требования общества с ограниченной ответственностью «АлекСо» в размере 4 442 374,55 рублей, в том числе: 4 008 115,99 рублей - основной долг; 406 782,54 рублей - проценты по кредиту; 15 644,16 рублей - комиссии; 11 831,86 рублей - пени, в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Куриловские Калачи Плюс», как обеспеченного залогом имущества должника - комбайна зерноуборочного РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчительразбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная отменить.

В отмененной части принять новый судебный акт.

Включить требование общества с ограниченной ответственностью «АлекСо» в размере 4 442 374,55 рублей, в том числе: 4 008 115,99 рублей - основной долг; 406 782,54 рублей - проценты по кредиту; 15 644,16 рублей - комиссии; 11 831,86 рублей - пени, в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Куриловские Калачи Плюс».

В признании данного требования как обеспеченного залогом имущества должника - комбайна зерноуборочного РСМ-101 «Вектор-410», 2017 года выпуска, заводской № R0VEC410014377 (в составе: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель-разбрасыватель, кабина ComfortCab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем); жатка РСМ-081,27 7,0 м унифицированная отказать.

В остальной части определение Арбитражного суда Саратовской области от 01 марта 2023 года по делу № А57-12878/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объёме через арбитражный суд первой инстанции.




Председательствующий О.В. Грабко




Судьи Е.В. Романова




Н.В. Судакова