Резолютивная часть решения от 23 августа 2022 г. по делу № А40-76205/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-76205/22-104-548
г. Москва
23 августа 2022 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе: Судьи Бушмариной Н.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ФИО2

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТСИТИ" (111141, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.02.2011, ИНН: <***>)

об обязании предоставить документы при участии:

от истца: ФИО2 (паспорт РФ), ФИО3 (доверенность от 11.06.2022, документ об образовании),

от ответчика: ФИО4 ( паспорт РФ),

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТСИТИ" передать ФИО2 надлежащим образом заверенные копии документов общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2021 согласно перечню в исковом заявлении:

1. документы, подтверждающие государственную регистрацию общества; 2. устав общества; 3. учредительный договор (при наличии); 4. решение о создании общества; 5. положение о филиалах или представительствах общества; 6. лицензии;

7. заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля;

8. заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией,

прокуратурой, полицией, налоговым органом;

9. предписания, выданные органами государственной власти;


10. сведения о привлечении общества и (или) ею единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

11. договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы), первичная документация к ним (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты оказанных услуг, счета-фактуры и т.п.);

12. документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы);

13. документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;

14. заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом); 15. расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

16. документы по списанию дебиторской задолженности;

17. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

18. сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом; 19. сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах; 20. штатное расписание общества; 21. сведения о результатах аттестации рабочих мест; 22. должностные инструкции работников; 23. список работников общества; 24. доверенности, выданные от имени общества; 25. табели учета рабочего времени;

26. приказы лица, осуществляющего функция единоличного исполнительного органа (например, о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности общества);

27. платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

28. своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;

29. отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества;

30. документы, подтверждающие права общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);

31. перечень основных средств;

32. бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

33. документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

34. сметы расходов; 35. годовые отчеты;

36. формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

37. пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;

38. база "1С Предприятие" по ведению учета общества - на электронном носителе информации;

39. налоговые декларации, расчеты по страховым взносам;

40. отчетность в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ; 41. документы, подтверждающие уплату обществом налогов;


42. решения единственного участника (очередные и внеочередные), заседаний ревизионной комиссии

43. справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале); 44. список участников общества;

45. справки о составе участников общества;

46. документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления,

уведомления, квитанции и т.д.); 47. документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний общества; 48. бюллетени для голосования;

49. доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества; 50. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества;

51. отчеты независимых оценщиков; 52. списки аффилированных лиц общества;.

53. справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц; 54. справку об отсутствии договора об осуществлении прав участников общества;

55. справку о получении обществом оферты участника о продаже его доли в уставном капитале ООО;

56. списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;

57. документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

58. расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);

59. справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

60. перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

61. отчеты об амортизационных отчислениях; 62. регистры аналитического налогового учета; 63. регистры синтетического налогового учета;

64. расшифровки строк формы N 2 Отчет о финансовых результатах» 65. расшифровки строк Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;

66. расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70,71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

67. оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;

68. документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах;

69. справка об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

70. перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

71. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам;

72. первичные банковские документы по расчетным счетам общества; 73. карточки с образцами подписей;

74. акты оценки заложенного имущества; 75. книга учета заложенного имущества;

76. документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

77. главная книга;

78. книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения;

79. первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

80. выданные и полученные счета-фактуры;


81. накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;

82. первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

83. данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации; 84. авансовые отчеты; 85. книга покупок и книга продаж;

86. первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10, 14, 15, 19 - 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 -47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66-71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007 - 009, 011;

87. анализ всех счетов бухгалтерского учета; 88. карточки счетов бухгалтерского учета; 89. сводная информация в разрезе складов; 90. сведения по забалансовому учету имущества; 91. регистры бухгалтерского учета по всем счетам; 92. документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества); 93. инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

94. инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3);

95. журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71, 83, 90, 91;

96. оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам;

97. судебные акты по спорам с обществом;

98. сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о намерении продать свою долю;

99. сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе из ООО;

100. расшифровки сведений об основных средствах.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТСИТИ" в пользу ФИО2 судебную неустойку за неисполнение судебного акта со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу в размере 2 000 (две тысячи) руб. за каждый день просрочки.

Во взыскании остальной части судебной неустойки отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТСИТИ" в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Н.В. Бушмарина