Решение от 15 мая 2023 г. по делу № А40-212964/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-212964/22-159-1663
г. Москва
15 мая 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2023года

Полный текст решения изготовлен 15 мая 2023 года


Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судья Константиновская Н.А., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ИНЖСЕРВИС" (121087, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, БАГРАТИОНОВСКИЙ ПР-Д, Д. 7, К. 3, ЭТАЖ 02 Н, ПОМЕЩ. Н2-1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.02.2003, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД" (127247, ГОРОД

МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 100, СТРОЕНИЕ 2, ПОМ. 3234А,3234Б,3234Б, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.03.2006, ИНН: <***>)

Третьи лица: РОСФИНМОНИТОРИНГ (101000, <...>), ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (127381, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2004, ИНН: <***>), ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА" (101000, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.07.2002, ИНН: <***>), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОСИНТЕРБАНК" (115114, <...>, СТР 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2002, ИНН: <***>)

о взыскании 198 623 083,23 руб.

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.03.2022г.

от ответчика: неявка

от третьих лиц: неявка

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ЭКО Инжсервис» обратилось в суд с иском к ООО «Авангард» о взыскании задолженности в сумме 163 000 000 руб., 35 623 083 руб. 26 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами.

Определением от 16.01.2023 г. в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в дело в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечён РОСФИНМОНИТОРИНГ (101000, <...>).

Определением от 01.03.2023 в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в дело в качестве 3-их лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (127381, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2004, ИНН: <***>), ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА" (101000, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.07.2002, ИНН: <***>), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОСИНТЕРБАНК" (115114, <...>, СТР 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2002, ИНН: <***>),.

Исковые требования мотивированы наличием у ответчика перед истцом вексельного долга.

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал.

Ответчик заявленные требования не оспорил, письменный отзыв не представил, извещенный о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Третье лицо, Росфинмониторинг, представил свои пояснения по делу.

Третьи лица, извещенные о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явились, суд счел возможным рассмотрение дела в их отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представила истца, приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, ООО «Эко Инжсервис» является держателем двух простых векселей ООО «Авангард» от 22.11.2017 № Авг-01, Авг-02 срок оплаты по предъявлении, но не ранее 31.10.2018, на общую сумму 163 000 000 руб.

04.12.2018 указанные векселя были предъявлены к оплате, однако до настоящего времени вексельный долг ООО «Авангард» перед ООО «Эко Инжсервис» погашен не был.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просит взыскать с ответчика в пользу истца 163 000 000 руб. долг по векселю, проценты в сумме 33 623 083 руб. 26 коп.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно пункту 1 статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

В соответствии со статьями 143, 815 Гражданского кодекса Российской Федерации простой вексель является ценной бумагой, удостоверяющей ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока указанные в нем денежные суммы.

Согласно пункту 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» (далее - Постановление) при рассмотрении споров, связанных с обращением векселей, судам следует учитывать, что указанные отношения в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» и Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» (далее - Положение), применяемым в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, вытекающими из ее участия в Конвенции, устанавливающей Единообразный закон о переводном и простом векселе, и Конвенции, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (Женева, 07.06.1930).

В силу статьи 34 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.37 № 104/1341 (далее - Положение), переводный вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении. Вексель должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. В силу статьи 77 Положения это правило распространяется и на простой вексель.

В соответствии с пунктом 7 Положения право требовать исполнения вексельного обязательства принадлежит первому векселедержателю, имя которого указывается в векселе в качестве обязательного реквизита.

На основании пункта 26 Постановления обязательство уплатить по векселю является денежным обязательством и прекращается исполнением, то есть уплатой обязанным лицом суммы вексельного долга (статья 408 ГК РФ).

В пункте 23 данного постановления разъяснено, что вексельные обязательства прямых должников - векселедателя простого векселя и акцептанта переводного - могут быть исполнены надлежащим образом только при условии предъявления векселя к платежу в надлежащем месте. Прямой должник по векселю обязан доказать свои возражения против того, что векселедержатель не предъявил ему подлинника векселя либо не предоставил возможности проверить наличие в надлежащем месте и в надлежащий срок у предъявившего требование лица подлинника векселя и права держателя векселя. Эти возражения могут опровергаться векселедержателем посредством представления любых не запрещенных законом доказательств (в том числе актом нотариуса о протесте векселя, актом нотариуса об удостоверении факта предъявления векселя к платежу, документом, выданным должником) (статьи 49, 50 ГПК РСФСР; статьи 52, 53 АПК РФ). Кредитор, который не в состоянии опровергнуть возражения прямого должника об отсутствии надлежащего предъявления векселя к платежу, считается просрочившим. Суду в этом случае необходимо исходить из правил статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации. Аналогичным образом суду следует оценивать доводы и возражения сторон тогда, когда требование платежа по векселю заявлено прямому должнику непосредственно в исковом порядке.

Рассматривая настоящий спор, суд также учитывает пояснения третьего лица Росфинмониторинг, в соответствии с которыми информация об осуществлении между истцом и ответчиком финансовых операций в Росфинмониторинг не поступала. Имеются сведения о передаче ООО «АВАНГАРД» недвижимого имущества в залог ПАО Банк «ЮГРА» в 2007 и в 2010 годах. Вместе с тем сведения о таких операциях могут быть запрошены судом непосредственно в кредитных организациях.

Согласно открытым базам данных государственных информационных ресурсов ФНС России (ГИР БФО, Прозрачный бизнес, Федресурс), ФССП России, Федерального казначейства и пр., а также картотеки арбитражных дел в отношении участников судебного разбирательства имеются следующие сведения.

ООО «ЭКО ИНЖСЕРВИС» является должником ПАО Банк «ЮГРА» по кредитным договорам <***> от 25.12.2014, №092/КЛ-15 от 18.08.2015 и №025/КЛ-16 от 11.07.2016 (заложен уставный капитал).

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-286005/2019 в пользу ПАО Банк «ЮГРА» с ООО «ЭКО ИНЖСЕРВИС» взыскана задолженность по вышеуказанным кредитным договорам, а именно: по №025/КЛ-16 от 11.07.2016 - 4,4 млрд рублей, №092/КЛ-15 от 18.08.2015 - 15,4 млн долларов США, <***> от 25.12.2014 - 28 млн долларов США.

Также решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2023 по делу № А40-138106/2021 по иску ПАО Банк «ЮГРА» обращено взыскание на заложенное имущество ООО «ЭКО ИНЖСЕРВИС».

Кроме того, в отношении ООО «ЭКО ИНЖСЕРВИС» в марте 2021 года было открыто исполнительное производство по взысканию кредитной задолженности в размере более 7,5 млрд рублей, которое было завершено в июле 2021 года в связи с невозможностью установления местонахождения должника либо его имущества. Также в марте 2022 года было открыто исполнительное производство по взысканию кредитной задолженности в размере около 3,8 млрд рублей, которое было завершено в ноябре 2022 года в связи с невозможностью установления местонахождения должника либо его имущества. Взыскателем по указанных исполнительным производствам выступало ПАО Банк «ЮГРА».

ООО «АВАНГАРД», в свою очередь, выступает ответчиком во множестве арбитражных разбирательств, истцами в которых выступают должники ПАО Банк «ЮГРА».

Сведения в отношении ООО «АВАНГАРД» в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. В отношении ООО «АВАНГАРД» имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.

Недвижимое имущество ООО «АВАНГАРД» стоимостью 91 млн рублей находится в залоге у АО КБ РОСИНТЕРБАНК.

Учитывая значительную исковую сумму в размере 163.000.000 руб. материалы дела не содержат доказательств реальных хозяйственных связей, факт существования обязательств, в связи с которыми векселя были первоначально выданы, а также каких-либо расчетов между сторонами, суд допускает отсутствие признаков реальности указанных сделок, совершение которых было направлено на достижение реальных правовых последствий, а в действиях сторон не исключено злоупотребление своими правами путем составления ничтожных сделок и их предоставление в материалы дела, которые какого-либо экономического характера под собой не имеют.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно статьям 65 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы, подтверждающие сделку, принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах и утверждается организацией, должны содержать обязательные реквизиты. Требования, предъявляемые к оформлению первичных документов, носят императивный характер.

Первично-учетные документы хозяйственных операций в материалы дела отсутствуют, равно как доказательства оплаты или иного встречного исполнения за векселя, цель выдачи векселей.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд не исключает того, что спорные векселя могли быть получены при отсутствии каких – либо обязательств ответчика, лежащих в основе выдаче векселя, о чем истец в момент получения векселя не мог не знать, а с учетом имеющегося залогодержателя, ПАО «Банк «Югра», находящегося в процедуре банкротства, признаки возможной аффилированности истца и ответчика, суд не исключает возможность формирования фиктивной задолженности, с целью отчуждения активов банка в ущерб интересов должника и его кредиторов с целью уменьшения конкурсной массы. Злоупотребление правом не допускается и в силу ст. 10 ГК РФ судебной защите не подлежит.

В связи с чем, суд не усматривает оснований для взыскания вексельного долга в заявленном размере, акцессорное требование о взыскании долга также удовлетворению не подлежит.

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 67, 68, 71, 106, 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ИНЖСЕРВИС" (121087, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, БАГРАТИОНОВСКИЙ ПР-Д, Д. 7, К. 3, ЭТАЖ 02 Н, ПОМЕЩ. Н2-1, ОГРН: 1037739558372, Дата присвоения ОГРН: 11.02.2003, ИНН: 7714221632) в доход Федерального бюджета 200 000 (двести тыс.) руб. – госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.


Судья Н.А. Константиновская