Решение от 6 ноября 2020 г. по делу № А40-141582/2020

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-141582/20-60-1070
06 ноября 2020 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 06 ноября 2020 года

Арбитражный суд в составе: судьи Буниной О.П., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Луганько Н.С.,

В заседании приняли участие:

в истца – ФИО1 – представитель, по доверенности от 27.12.2019г.;

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда по адресу: <...>, зал 10024, дело по иску Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (ОГРН 1117746349731, ИНН <***>, 125009, <...>, дата регистрации 03.05.2011г.) к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Комплекс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 119415, Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1, этаж 7 пом.I ком.45, дата регистрации 27.03.2003г.)

Третье лицо: Управление Росреестра по Москве

о приостановлении осуществления деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства на строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: <...> вл.21, корп.6 сроком на три месяца

Установил:

Комитет города Москва по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства обратилось в суд с иском к ООО «Строй-Комплекс», с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора Управления Росреестра по Москве, о приостановлении осуществления деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства на строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: <...> Донской пр-д, вл.21, корп.6, сроком на три месяца.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства о долевом строительстве, в связи с чем, имеются основания для применения в отношении ответчика мер в виде приостановления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства на определенный срок.

В судебном заседании истец на исковых требованиях настаивал.

Ответчик, извещенный о времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом, в суд не явился, заявленные требования не оспорил, письменного отзыва по делу не представил.

Третье лицо, извещенное о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в суд не явилось.

Заслушав в открытом судебном заседании доводы и пояснения представителя истца, исследовав письменные доказательства по делу, суд пришел к следующим выводам.

В ходе судебного разбирательства установлено, между ООО «Строй-Комплекс» (ИНН <***>, КПП 772901001, ОГРН <***>) осуществляет строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу; <...> Донской проезд, вл.21 корп.6 с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства Объекта.

Под застройку Объекта ООО «Строй-Комплекс» (далее также застройщик) используется земельный участок с кадастровым номером: 77:05:0001010:32 по Договору аренды земельного участка №И-05-001218 от 14.12.2016 (сроком действия до 13.12.2022).

ООО «Строй-Комплекс» получены Градостроительный план земельного участка от 07.05.2015 №RU77-128000-016192 (действует) и положительное заключение Мосгосэкспертизы от 20.09.2017 (peг. №77-1-1-3-3935-17).

ООО «Строй-Комплекс» осуществляет строительство на основании выданного Мосгосстройнадзором разрешения №77-128000-013791-2016 от 22.12.2016 на строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: г.Москва, ЮАО, Донской, Донской 5-й проезд, вл.21, корп.6 сроком до 22.12.2022.

Согласно проектной декларации ООО «Строй-Комплекс», размещенной в Единой информационной системе жилищного строительства (далее - ЕИСЖС) по состоянию на 04.10.2019, общее количество самостоятельных частей в составе строящегося (создаваемого) в рамках проекта строительства Объекта: жилых помещений - 382, нежилых помещений - 236; машиномест - 0. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - II квартал 2020г. Планируемая стоимость строительства - 7 841 671 000руб.

Согласно ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства Объекта, представленной ООО «Строй-Комплекс» в Москомстройинвест за IV квартал 2019г. (заявление №03/001/32274 от 16.04.2020), количество неисполненных договоров - 93; общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам - 2 120,74млн.руб.

Согласно сведениям Управления Росреестра по Москве (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №77/100/174/20 19-47318 по состоянию на 06.11.2019), дата государственной регистрации первого договора участия в долевом строительстве в Объекте - 27.12.2016, общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве - 94 (представлены документы на государственную регистрацию соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве).

Таким образом, ООО «Строй-Комплекс» является застройщиком жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: г.Москва, ЮАО, Донской, Донской 5-й проезд, вл.21, корп.6 (далее - Объект); деятельность застройщика ООО «Строй-Комплекс» связана с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе граждан, для строительства Объекта.

По информации Мосгосстройнадзора, по состоянию на 22.04.2020 общестроительная готовность объекта составляет 10%, работы временно приостановлены.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 30.08.2018 по делу №А40-144150/18-139-1624 было приостановлено осуществление деятельности ООО «Строй-Комплекс», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства на строительство Объекта, сроком на один год (вступило в законную силу 14.11.2018; постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2018 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 04.03.2019 оставлено без изменений).

Разрешение Мосгосстройнадзора на ввод Объекта в эксплуатацию отсутствует.

На основании заявления ООО «Строй-Комплекс» (ИНН <***>) о готовности проекта строительства от 03.07.2019 №77-04-317/9) Москомстройинвестом выдано застройщику ООО «Строй-Комплекс» заключение от 24.07.2019 №77-04-317/9-13 о соответствии Объекта (объект: жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположенный по адресу: г.Москва, ЮАО, Донской, Донской 5-й пр., вл.21, корп.6 (кадастровый номер земельного участка 77:05:0001010:32), разрешение на строительство от 22.12.2016 №77-128000-013791- 2016) критериям, определяющим степень готовности и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, позволяющих застройщику заключать договоры участия в долевом строительстве без использования счетов эскроу, по договорам, представленным на государственную регистрацию после 01.07.2019.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.12.2019 по делу №А40- 311534/2019-146-2462 приостановлена деятельность ООО «Строй-Комплекс», связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства жилого комплекса с развитой инфраструктурой, расположенного по адресу: <...> Донской проезд, вл. 21, корп. 6 (кадастровый номер земельного участка 77:05:0001010:32).

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2019 по делу №А40- 311534/19-146-2462 вступило в законную силу 28.01.2020.

Указанная приостановка деятельности в отношении ООО «Строй-Комплекс» действовала до 28.04.2020.

В нарушение ФЗ №214-ФЗ ООО «Строй-Комплекс» продолжает нарушать установленные обязательные требования ФЗ №214-ФЗ.

Москомстройинвестом в отношении ООО «Строй-Комплекс» в период 2019-2020гг. проводились контрольные мероприятия (проверки) по соблюдению застройщиком требований законодательства о долевом строительстве.

По выявленным фактам нарушений требований ФЗ №214-ФЗ Москомстройинвестом к ООО «Строй-Комплекс» и его генерального директора ФИО2 более 2х раз в течение календарного года были применены меры воздействия, предусмотренные ФЗ №214-ФЗ за период с октября 2019г. по январь 2020г. ООО «Строй-Комплекс», а также должностное лицо организации неоднократно привлекались к административной ответственности:

по ч.1 ст.13.19.3 КоАП РФ (постановление №1, №2 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-326);

по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ (постановление №1, №2, №3, №4 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-327);

по ч.3 ст.14.28 КоАП РФ (постановление №1, №2 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-208-А, постановление №1, №2 от 27.01.2020 по делу об административном правонарушении №05-07-19-295-А);

по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ (постановление №1, №2 от 21.10.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-381, постановление №1, №2 от 05.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-380).

Постановлением №1 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-326 ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.1 ст.13.19.3 КоАП РФ за нарушение положений п.7, 8, 11, 13 ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, за не соблюдение требования к раскрытию и размещению информации. К административной ответственности по ч.1 ст.13.19.3 КоАП РФ постановлением №2 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-326 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» ФИО2.

С целью осуществления проверки размещения ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» информации, указанной в ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, в ЕИСЖС на сайте https://наш.дом.рф произведен анализ вышеуказанного сайта. По проведенного анализа установлено, что в ЕИСЖС на сайте: https://наш.дом.рф ООО «СТРОИ-КОМПЛЕКС» по состоянию на 07.08.2019 года не разместило на вышеуказанном ресурсе:

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность за IV квартал 2018 года, за I квартал 2019 года и аудиторское заключение за 2018 год, что подтверждается скриншотами от 07.08.2019 года;

- фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства Объекта: <...> вл.21, корп.6., отражающее текущее состояние строительства (создания) за ноябрь, декабрь 2018 года, май и июнь 2019 года, что подтверждается скриншотами от 07.08.2019 года;

- сведения о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика за IV квартал 2018 года, I квартал 2019 года, что подтверждается скриншотами от 07.08.2019;

- извещение о начале строительства, направленное в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, что подтверждается скриншотами от 07.08.2019 года.

Таким образом, по результатам проведенного анализа сайта https://наш.дом.рф в отношении ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» установлено, что застройщиком в нарушение положений п.7, 8, 11, 13 ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ не соблюдены требования к раскрытию и размещению информации. В соответствии с ч 4.1. ст. 13.19.3 КоАП РФ за данное нарушение предусмотрена административная ответственность.

Постановлением №1 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-3270 ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ, за нарушениеч.6 ст.19, п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от №214-ФЗ по факту не внесения и не опубликования достоверных сведений в проектную декларацию на строительство Объекта, предусмотренных п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности, о финансовом результате текущего года по состоянию на 31.12.2018 (за IV квартал 2018 года). К административной ответственности по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ постановлением №2 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-327 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» ФИО2.

Постановлением №3 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-327 ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ, за нарушение ч.6 ст.19, п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ по факту не внесения и не опубликования достоверных сведений в проектную декларацию на строительство Объекта, предусмотренных п.6 пп.4.1. ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности, о финансовом результате текущего года по состоянию на 31.03.2019 (I квартал 2019 года). К административной ответственности по ч.2 ст.14.28 КоАП РФ постановлением №4 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-3 27 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» ФИО2.

На основании ст.19 и п.7 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, с целью осуществления контроля за опубликованием изменений в проектные декларации на строительство Объекта, произведен анализ представленных проектных деклараций ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» в ЕИСЖС в сети Интернет на сайте: https://наш.дом.рф По результатам проведенного анализа опубликованной проектной декларации ООО «СТРОИ-КОМПЛЕКС» установлено следующее.

Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, представленной ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» в Москомстройинвест в составе отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за IV квартал 2018 года (вх. №0001-9000003-045001-0011012/19 от 27.06.2019) указаны следующие сведения о финансово-экономическом состоянии ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» (31.12.2018): - финансовый результат текущего года - 25 597 000,00 руб. (прибыль) (строка отчета о финансовых результатах 2400); - дебиторская задолженность - 7 887 546 124,68руб. (строка баланса 1230); - кредиторская задолженность - 3 118 758 330,91руб. (строка баланса 1520).

В соответствии со ст.112 Трудового Кодекса Российской Федерации - 01.01.2019-08.01.2019, 23.02.2019, 08.03.2019, 01.05.2019-05.09.2019, 09.05.2019-12.05.2019, 12.06.2019, 04.11.2019 - нерабочие праздничные дни.

Срок внесения изменений за IV квартал 2018 года в проектную декларацию застройщиком, касающихся сведений, предусмотренных п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности начинает проистекать с 02.04.2019, и последний день приходится на 04.04.2019.

Срок опубликования изменений за IV квартал 2018 года в проектную декларацию застройщиком, предусмотренных п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214- ФЗ о финансовом результате текущего года, размерах дебиторской задолженности начинает проистекать с 05.04.2019, и последний день приходится на 11.04.2019.

По результатам анализа проектных деклараций №77-000054 от 02.03.2018, №77-001871 от 08.07.2019 на строительство Объекта, опубликованных на сайте Ьйрз://наш.дом.рф установлено, что сведения о финансово-экономическом состоянии ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» за IV квартал 2018 года (31.12.2018) не внесены и не опубликованы, о чем свидетельствуют скриншоты от 30.07.2019 с сайта: http://наш.дом.рф.

Таким образом, ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» по состоянию на 30.07.2019 (дата снятия скриншотов) не внесены и не опубликованы достоверные сведения в проектную декларацию на строительство Объекта, предусмотренные п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности, о финансовом результате текущего года по состоянию на 31.12.2018 (за IV квартал 2018 года) чем нарушило ч.6 ст.19, п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, представленной ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» в Москомстройинвест в составе отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за I квартал 2019 года (вх. №0001-9000003-045001-0011039/19 от 28.06.2019) указаны следующие сведения о финансово-экономическом состоянии ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» (31.03.2019): - финансовый результат текущего года - (-32 933 000,00) руб. (убыток) (строка отчета о финансовых результатах 2400); - дебиторская задолженность - 8 253 256 525,95руб. (строка баланса 1230); - кредиторская задолженность - 3 167 165 547,26руб. (строка баланса 1520).

Срок внесения изменений за I квартал 2019 года в проектную декларацию застройщиком, касающихся сведений, предусмотренных п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности начинает проистекать с 06.05.2019, и последний день приходится на 08.05.2019.

Срок опубликования изменений за I квартал 2019 года в проектную декларацию застройщиком, предусмотренных п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214- ФЗ о финансовом результате текущего года, размерах дебиторской задолженности начинает проистекать с 13.05.2019, и последний день приходится на 17.05.2019.

По результатам анализа проектных деклараций № 77-000054 от 02.03.2018, №77-001871 от 08.07.2019 на строительство Объекта, опубликованных на сайте Ьир5://наш.дом.рф установлено, что сведения о финансово-экономическом состоянии ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» за I квартал 2019 года (31.03.2019) не внесены и не опубликованы, о чем свидетельствуют скриншоты от 30.07.2019 с сайта: httр://наш.дом.рф.

Таким образом, ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» по состоянию на 30.07.2019 (дата снятия скриншотов) не внесены и не опубликованы достоверные сведения в проектную декларацию на строительство Объекта, предусмотренные п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности, о финансовом результате текущего года по состоянию на 31.03.2019 (I квартал 2019 года) чем нарушило ч.6 ст.19, п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

За данные нарушения ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Постановлением №1 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-208-А ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.3 ст.14.28 КоАП РФ, за нарушение п.6 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ и п.5 Порядка предоставления застройщиком отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства в орган исполнительной власти субъекта российской федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.10.2018 №656/пр по факту представления отчетности за 1 квартал 2019г. с нарушением срока. К административной ответственности по ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ постановлением №2 от 18.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-208-А также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» ФИО2.

В соответствии с п.6 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ Москомстройинвестом проведен анализ отчетности ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС", связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за I квартал 2019г. По результатам анализа установлено, что отчетность ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС" за 1 квартал 2019г. (заключение №1/2019-1439 от 06.05.2019) представлена (28.06.2019) с нарушением срока на 59 дней, что нарушает п.6 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ и п.5 Порядка.

Заданное нарушение ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Постановлением №1 от 27.01.2020 по делу об административном правонарушении №05-07-19-295-А ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ, за нарушение п.6 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ и п.5 Порядка по факту представления отчетности за 2 квартал 2019г. с нарушением срока. К административной ответственности по ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ постановлением №2 от 27.01.2020 по делу об административном правонарушении №05-07-19-295-А также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» ФИО2.

В соответствии с п.6 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ Москомстройинвестом проведен анализ отчетности ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС", связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал 2019г. (заключение №2/2019-1571 от 31.07.2019): установлено, что отчетность за 2 квартал 2019г. представлена (31.07.2019) с нарушением срока на 1 день, что нарушает п.6 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ и п.5 Порядка.

За данное нарушение ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Постановлением №1 от 05.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-380 ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ, за неисполнение предписания в установленный срок. К административной ответственности по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ постановлением №2 от 05.11.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-380 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» ФИО2.

С целью осуществления проверки размещения ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС" информации, указанной в ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, в ЕИСЖС на сайте: ЬПрз://наш.дом.рф Москомстройинвестом произведен анализ вышеуказанного сайта.

По результатам проведенного анализа установлено, что застройщиком в нарушение положений п.7, 8, 11, 13 ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ не соблюдены требования к раскрытию и размещению информации в ЕИСЖС на сайте: http:/наш.дом.рф.

В связи с выявленными нарушениями и на основании п.9 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ Москомстройинвестом выдано предписание от 14.08.2019 №77-21-2406/9 об устранении ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС" нарушений требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

В соответствии с предписанием от 14.08.2019 №77-21-2406/9 ООО "СТРОЙ- КОМПЛЕКС" было предписано в срок до 05.09.2019, разместить документы, предусмотренные: п.7 ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, а именно, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за III квартал 2018 года, за IV квартал 2018, за I квартал 2019 года и аудиторское заключение за 2018 год; п.8 ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, а именно, фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства Объекта: <...> вл.21, корп. 6., отражающее текущее состояние строительства (создания) за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года, май и июнь 2019 года; п.11 ч.2 ст.3.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, а именно, сведения о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика за III квартал 2018 года, за IV квартал 2018, за I квартал 2019 года; п.13 ч.2 ст.3.1 ФЗ от30.12.2004 №214-ФЗ, а именно, извещение о начале строительства, направленное в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в ЕИСЖС на сайте: www.наш.дом.рф и направить в Москомстройинвест информацию, подтверждающую размещение вышеуказанных документов.

Согласно отчету ФГУП «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12500938042325, размещенному на сайте https://www.pochta.ru, предписание от 14.08.2019 № 77-21-2406/9 вручено адресату 07.09.2019.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ЕИСЖС на сайте: Ьйрв://наш.дом.рф ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС" вышеперечисленные документы, указанные в предписании от 14.08.2019 № 77-21-2406/9 застройщиком не размещены, что подтверждается скриншотами от 12.09.2019.

Таким образом, предписание от 14.08.2019 №77-21-2406/9 об устранении нарушений требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ ООО "СТРОЙ-КОМПЛЕКС" в установленный срок не исполнено.

За данное правонарушение ч.4 ст.19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Постановлением №1 от 21.10.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-381 ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ, за неисполнение предписания в установленный срок. К административной ответственности по ч.4 ст.19.5 КоАП РФ постановлением №2 от 21.10.2019 по делу об административном правонарушении №05-07-19-381 также привлечено должностное лицо - генеральный директор ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» ФИО2.

ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» по состоянию на 30.07.2019 (дата снятия скриншотов) не внесены и не опубликованы достоверные сведения в проектную декларацию на строительство Объекта, предусмотренные п.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности, о финансовом результате текущего года по состоянию на 31.12.2018 (за IV квартал 2018 года) и по состоянию на 31.03.2019 (I квартал2019 года) чем нарушило ч.6 ст.19, п.6 ч. 1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

В связи с выявленными нарушениями и на основании п.9 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ Москомстройинвестом выдано предписание от 06.08.2019 №77- 21-2378/9об устранении ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» нарушений требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

В соответствии с предписанием от 06.08.2019 №77-21-2378/9 ООО «СТРОЙ- КОМПЛЕКС» предписано в срок до 19.08.2019: - внести и опубликовать достоверные сведения в проектную декларацию на строительство Объекта, предусмотренные и.6 ч.1 ст.20 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности, о финансовом результате текущего года по состоянию на 31.12.2018 (за IV квартал 2018 года) и по состоянию на 31.03.2019 (за I квартал 2019 года), в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте: http://наш.дом.рф и направить в Москомстройинвест информацию, подтверждающую размещение указанных сведений.

Согласно отчету ФГУП «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12500937136131, размещенному на сайте https://www.pochta.ru, предписание от 06.08.2019 №77-21-2378/9 прибыло в место вручения 13.08.2019.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ЕИСЖС на сайте: http://наш.дом.рф ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» вышеперечисленные документы и данные, указанные в предписании от 06.08.2019 №77-21-2378/9 застройщиком не размещены, что подтверждается скриншотами от 12.09.2019.

Таким образом, предписание от 06.08.2019 №77-21-2378/9 об устранении нарушений требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ ООО «СТРОЙ-КОМПЛЕКС» в установленный срок не исполнено.

В соответствии с ч.4 ст.19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за данное нарушение.

Таким образом, к ООО «Строй-Комплекс» неоднократно в течение одного года применялись меры административного воздействия, в т.ч. ООО «Строй- Комплекс» и его должностное лицо - генеральный директор ФИО2 неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Указанные меры реагирования (постановления, предписания) в установленном законом порядке не оспорены, являются надлежащими документами, свидетельствующими о неоднократных и существенных нарушениях ООО «Строй- Комплекс» требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ при ведении деятельности в качестве застройщика.

Ранее ООО «Строй-Комплекс» и его должностное лицо - генеральный директор ФИО2 также неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2018 по делу №А40-144150/18-139-1624 и решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.12.2019 по делу №А40-311534/2019-146-2462 было приостановлено осуществление ООО «Строй-Комплекс» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства Объекта сроком на один год, сроком на 3 месяца, но, несмотря на это, застройщик продолжает систематически не исполнять установленные ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ требования.

Ссылаясь на указанные обстоятельства и в соответствии с п.п.1, 4 ч.15 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 г. №214-ФЗ истец просит Арбитражный суд г.Москвы приостановить осуществление ООО «Строй-Комплекс» деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства на строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: <...> Донской проезд, вл.21, корп.6 (кадастровый номер земельного участка - 77:05:0001010:32), в части привлечения денежных средств участников долевого строительства, сроком на три месяца.

В соответствии с п.6 ч.6 ст. 23 Федерального закона №214-ФЗ застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, предоставляет ежеквартально в контролирующий орган отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства РФ. Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 №645 (действовало на дату привлечения Ответчика к административной ответственности до 22.03.2019) были утверждены «Правила предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» (далее - Правила), которыми установлены состав, формы и порядок предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Согласно п.2 Правил, застройщик ежеквартально предоставляет в контролирующий орган отчетность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее - Отчетность). В состав отчетности включаются отчеты по формам согласно приложениям № 1 - 4, справки, представляемые в случаях, установленных Правилами, а также ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ. Согласно п.3 Правил, отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору. Согласно п.4 Правил, отчетность представляется застройщиком в контролирующий орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 90 дней после окончания IV квартала. Дата предоставления отчетности - дата поступления отчетности в контролирующий орган. Приказом Минстроя РФ от 12.10.2018 № 656/пр утверждены Форма (далее - Форма) и Порядок предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства (далее - Порядок) (действуют с 23.03.2019). Согласно ч.1 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ, проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства и определяет объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в такой проектной декларации. Проектная декларация является официальным документом, удостоверяющим факты, влекущие за собой юридические последствия для застройщика. Согласно ч.4 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ, застройщик обязан внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о застройщике и проекте строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4.1 ст. 19 Федерального закона № 214- ФЗ. Согласно п.6 ч.1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ, информация о застройщике должна содержать информацию о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату. Согласно ч.5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ, ежеквартально застройщик обязан вносить в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст.20 Федерального закона №214-ФЗ (о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату). Согласно ч.6 ст.19 Федерального закона №214-ФЗ, проектная декларация с внесенными в нее изменениями, указанными в ч. 4 и 5 Федерального закона №214-ФЗ, в течение 5-ти рабочих дней со дня внесения изменений в проектную декларацию подлежит размещению застройщиком в единой информационной системе жилищного строительства и направлению через личный кабинет застройщика в единой информационной системе жилищного строительства в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в ч.2 ст.23 Федерального закона №214-ФЗ, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации с внесенными изменениями. Согласно ст. 3.1 Федерального закона №214-ФЗ, застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обеспечивает свободный доступ к информации (раскрывает информацию), предусмотренную Федеральным законом №214-ФЗ, путем размещения ее в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Информация считается раскрытой после ее размещения в указанной системе. Перечень раскрываемой информации, порядок и сроки ее размещения в ЕИСЖС установлен ч.2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 4 ст. 3.1 Федерального закона №214-ФЗ. За нарушение обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости предусмотрена административная ответственность (ст. 14.28, ч.4 ст. 19.5, ст. 13.19.3 КоАП РФ).

В силу ч.2 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с ФЗ №214-ФЗ уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется указанное строительство (далее - контролирующий орган).

В соответствии с Положением о Москомстройинвесте, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 26.04.2011 №157-ПП, Административным регламентом исполнения Москомстройинвестом государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 №317-ПП, Москомстройинвест является уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции государственного контроля и надзора соблюдения в городе Москве законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В соответствии с ч.15 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком: 1) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом; 2) если застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Анализируя фактические обстоятельства дела, многочисленные нарушения ответчика, доказательств в опровержение которых ответчиком не представлено, суд приходит к выводу, что, имеются установленные ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ основания для применения в отношении ООО «Строй-Комплекс» меры в виде приостановления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства на определенный срок.

Приостановление деятельности ООО «СтройКомплекс», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства Объекта, по мнению суда, будет являться законной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов участников долевого строительства. Принимая во внимание отсутствие со стороны застройщика адекватных действий по устранению нарушений Федерального закона № 214-ФЗ, приостановление указанной деятельности ООО «Строй-Комплекс» направлено на восстановление прав как уже привлеченных участников долевого строительства, так и на защиту интересов потенциальных участников долевого строительства Объекта.

При этом, суд считает необходимым отметить, что удовлетворение требований Москомстройинвеста не ограничивает застройщика в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства и не препятствует ООО «Строй-Комплекс» в осуществлении мер, направленных на получение разрешительной документации, а также не является препятствием для осуществления разрешенного строительства объекта долевого строительства и сдачи его в эксплуатацию, а связано исключительно с запретом осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства на определенный срок. Указанная правовая позиция подтверждается Определением Верховного Суда РФ от 15.06.2017 №304-ЭС17-6967.

С учетом изложенного, оснований к отказу в удовлетворении заявленных требований у суда не имеется.

Судебные издержки и расходы на оплату госпошлины распределяется судом в порядке ч. 1 п. 1 ст.110 АПК РФ, с учетом итогов рассмотрения дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.8, 12 ГК РФ, и ст.ст.4, 65, 75, 101-103, 110, 112, 123, 156, 167-170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Приостановить осуществление Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Комплекс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 119415, Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1, этаж 7 пом.I ком.45, дата регистрации 27.03.2003г.) деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства на строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: <...> Донской проезд, вл.21, корп.6 (кадастровый номер земельного участка - 77:05:0001010:32), в части привлечения денежных средств участников долевого строительства, сроком на три месяца.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Комплекс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 119415, Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1, этаж 7 пом.I ком.45, дата регистрации 27.03.2003г.) в доход федерального бюджета 6.000 (шесть тысяч) рублей госпошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.


Судья О.П. Бунина