Приговор № 1-294/2023 от 11 июля 2023 г. по делу № 1-294/2023

дело № 1-294/2023

УИД: 91RS0012-01-2023-001906-21


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь 11 июля 2023 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе

председательствующего – судьи Чич Х.И.

при секретаре судебного заседания Козак С.А.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Керчи Республики Крым младшего советника юстиции ФИО1,

подсудимой ФИО3 и ее защитника – адвоката Филиппова И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Чичковой ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей двоих малолетних детей, нетрудоустроенной, невоеннообязанной, ранее не судимой, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

После рождения 17 января 2009 года второго ребёнка ФИО4 ФИО14 на основании решения № 3357 от 17 июля 2015 года Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым (далее – ГУ-УПФР в г. Керчи РК) ФИО3 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0817767, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В период с 01 июня 2018 года по 06 августа 2018 года ФИО3, находящаяся в г. Керчи Республики Крым, имеющая государственный сертификат серии № № в размере 408 026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ путем обмана и введения в заблуждение сотрудников ГУ-УПФР в г. Керчи РК относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в ГУ-УПФР в г. Керчи РК, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью не позднее 06 августа 2018 года в г. Керчи Республики Крым ФИО3 подыскала и обратилась к лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – Лица), с просьбой за денежные вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Лица, согласившись оказать содействие ФИО3 в получении наличных денежных средств путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО3 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру ее материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счет средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО3 и Лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым ФИО3, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в ГУ-УПФР в г. Керчи РК заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 408 026 рублей, а Лица брали на себя роль пособников, при этом должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО3 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО3 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 348 000 рублей, который с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 60 294 рублей, что превышало бы размер остатка её материнского капитала в размере 408 026 рублей, передать все документы ФИО3 для ее обращения в ГУ-УПФР в г. Керчи РК.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО2 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, Лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН <***>), зарегистрированный по адресу: 623463, <...>, имеющей расчетный счет в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся ФИО5

С целью реализации своего преступного умысла, в дневное время 06 августа 2018 года Лица с целью реализации разработанного преступного плана встретились с ФИО3 в г. Керчи и обратились к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО6, находящейся по адресу: <...>, где ФИО3 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в Челябинской области, на имя ранее неизвестной ей ФИО7, зарегистрированную в реестре за №, которую передала Лицам.

13 августа 2018 года ФИО7, находясь в г. Касли Каслинского района Челябинской области, действуя по доверенности ФИО3, зарегистрированной в реестре за №, в качестве покупателя приобрела у ФИО8, выступающей в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с кадастровым номером № площадью 600 кв.м.

13 сентября 2018 года Администрацией Огневского сельского поселения Каслинского района Челябинской области выдано разрешение на строительство № на участке по адресу: <адрес>, участок №, кадастровый №.

В дневное время 24 сентября 2018 года Лица на личном автомобиле, марка и регистрационный знак которого не установлены, приехали в г. Керчь Республики Крым, где встретились с ФИО3, после чего доставили ФИО3 в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: <...>, где ФИО3, не имея реальной возможности и намерений на строительство дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № 452 от 24 сентября 2018 года о получении займа в размере 348 000 рублей на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, участок №, кадастровый № площадью 600 кв.м., согласно п.2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены ФИО3 на личный счет № в ПАО «РНКБ Банк».

В тот же день ФИО3, находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк», в присутствии Лиц получила в кассе указанного банка со своего счета № денежные средства в сумме 343 168,32 руб., часть из которых в размере 170 000 рублей по предварительной договоренности передала Лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств в размере 173 168,32 руб. оставила себе, которыми в последствии распорядилась по своему усмотрению, израсходовав на цели, не предусмотренные федеральным законом, - на решение личных и бытовых нужд, не имея намерение использовать их на улучшение жилищных условий.

В тот же день ФИО3 совместно с Лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, на автомобиле, марка и регистрационный знак которого не установлены, прибыла к нотариусу Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым ФИО9, находящемуся по адресу: <...>, где подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, участок №, кадастровый №, в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

В период времени с 09 часов до 18 часов 04 февраля 2019 года ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении ГУ-УПФР в <адрес> РК, расположенном по адресу: <...>, в силу п.1 п.7 ст.ст. 8, 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ обратилась к сотруднику ГУ-УПФР в г. Керчи РК, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 408 026 рублей путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 348 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № 452 от 24 сентября 2018 года, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, согласно указанному договору в размере 348 000 рублей и процентов по нему в размере 60 294 рублей, а всего на общую сумму 408 294 рубля, за счет средств государственного сертификата серии № в размере 408 026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № 452 от 24 сентября 2018 года, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из ЕГРН, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку с реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

01 марта 2019 года решением № 134 ГУ-УПФР в г. Керчи РК заявление ФИО3 от 04 февраля 2019 года о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

13 марта 2019 года Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Крым платежным поручением № 16633 от 13 марта 2019 года на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК», перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет погашения ФИО3 задолженности по договору займа № 452 от 24 сентября 2018 года за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №.

Таким образом, ФИО3, предоставив в ГУ-УПФР в г. Керчи РК документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего денежные средства материнского (семейного) капитала в нарушении требований Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды ФИО3, в связи с чем бюджету РФ в лице ГУ-УПФР в г. Керчи РК причинен имущественный вред в крупном размере в размере 408 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 согласилась с предъявленным ей обвинением, признала вину в совершении указанного преступления в полном объеме, раскаялась, подтвердила признательные показания, которые были даны ею в ходе предварительного следствия, а также признала предъявленные исковые требования.

Представитель ГУ-УПФР в г. Керчи РК в судебное заседание не явился, просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие.

Вина ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, помимо признания ею вины подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям подсудимой ФИО3 в июне 2018 года она решила получить денежные средства путем обналичивания материнского (семейного) капитала № №, для чего обратилась к ранее незнакомой девушке по имени Екатерина, с которой они встретились в г. Керчи примерно в июне-августе 2018 года. Екатерина ей сообщила, что за предоставленные услуги необходимо будет отдать почти половину стоимости сертификата, на что она согласилась. 06 августа 2018 года они с Екатериной обратились к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО6, находящейся по адресу: <...>, где последняя выдала доверенность на ФИО7 для покупки для неё любого земельного участка в Челябинской области, после чего они договорились встретиться позднее. Данный участок был куплен ФИО7 для неё по адресу: <адрес>, участок №, кадастровый номер № за неизвестную ей денежную сумму, она своих денег за него не платила. 24 сентября 2018 года они снова встретились с Екатериной, которая приехала в <адрес> на микроавтобусе с водителем. С ними также были еще несколько женщин, которые ей неизвестны, как она поняла, данные женщины должны были оформить аналогичные сделки. Водитель микроавтобуса отвез их в офис КПК «Семейная Касса» по адресу: <...>, где её встретил ФИО5, с которым она подписала договор займа № 452 на сумму 348 000 рублей. После подписания данного договора ФИО5 сообщил ей, что денежные средства на её расчетный счет, открытый в ПАО «РНКБ Банк», поступят в этот же день, половину из них надо будет вернуть. Покинув офис КПК «Семейная Касса», они направились в отделение ПАО «РНКБ Банк», расположенное неподалеку в районе ул. Набережной г. Ялта, где она с вышеуказанного расчетного счета сняла денежные средства в размере около 348 000 рублей с учетом комиссии и передала лично в руки Екатерине по её требованию 170 000 рублей, остальную сумму оставила себе в виде обналиченного материнского капитала, которыми распорядилась по своему усмотрению. Екатерина отдала ей экземпляр её договора займа, договор купли-продажи земельного участка, еще какие-то документы, точно не помнит какие, и они договорились встретиться, чтобы оформить выплату в Пенсионном фонде РФ в г. Керчи. Также в указанный день они ездили к нотариусу в г. Алушта, адрес не помнит, у которого она давала обязательство в будущем оформить якобы строящийся дом на детей. Для чего нужен был этот документ, ей неизвестно, дом строить не собиралась. Впоследствии они отправились в г. Керчь на том же микроавтобусе. В октябре 2018 года она подавала пакет документов с заявлением о погашении её долга перед КПК «Семейная касса» за счет материнского капитала в УПФР по Республике Крым в г. Керчи по адресу: <...>, однако, ей отказали. Тогда они вновь встретились с Екатериной, последняя обновила документы, после чего она 04 февраля 2019 года снова подала в УПФР по Республике Крым в г. Керчи заявление с новым пакетом документов с заявлением о погашении её долга перед КПК «Семейная касса» за счет материнского капитала на сумму 408 026 рублей, которое удовлетворили. При подаче заявления в Пенсионный фонд РФ ей для ознакомления была предоставлена памятка о соблюдении законодательства в сфере использования средств материнского (семейного) капитала, на которой она поставила свою подпись. Через некоторое время ей пришло уведомление, что сертификат погашен. Денежными средствам в размере около 173 000 рублей, которые у неё остались как часть обналиченного материнского капитала, она распорядилась на выполнение ремонтных работ в доме, а также покупала бытовую технику. Строить дом, в том числе на купленном для неё земельном участке по адресу: <адрес>, участок №, она не собиралась, никаких договоров на строительство не заключала, никогда этот участок не видела. Указанные показания были даны ФИО3 в ходе предварительного следствия и оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ (т.1 л.д. 205-210, 222-225).

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО10 последняя с 31 октября 2021 года работает в органах Пенсионного фонда РФ, с 01 января 2023 года состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым. В силу ч.1 ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01 января 2017 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01 января 2017 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 01 января 2020 года. Вышеуказанные лица в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч.1 ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч.1 ст.3 Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч.3 ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.1 и п.2 ч.1 ст.3 Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч.5 ст.10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч.8 ст.10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписка из единого государственного реестра о недвижимости, содержащая информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копия договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписка из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращалось в ГУ-УПФР в г. Керчи РК с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п.13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по Республике Крым перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, 04 февраля 2019 года ФИО3 подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408 026 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован и копия приобщена в дело. Согласно договору займа № 452 от 24 сентября 2018 года КПК «Семейная касса» был предоставлен ФИО3 заем в размере 348 000 рублей на строительство одноэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, участок №, с кадастровым номером №, а также начисление платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению ФИО3 представлено платежное поручение № 1209 от 24 сентября 2018 года, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счет ФИО3 по договору займа № 452 от 24 сентября 2018 года, справка № 49 от 11 января 2019 года о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 408 065 рублей, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 74:09:0807001:1725, расположенный по адресу: <адрес>, участок №, при этом в данной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО3 на основании договора купли-продажи от 21 августа 2018 года. Также ФИО3 предоставлено уведомление о допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на указанном земельном участке, выданное ей Администрацией Каслинского муниципального района. Кроме того начальником управления в рамках предоставленных полномочий согласно Федеральному закону 256-ФЗ направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района предоставлении информации о разрешении на строительство, выданное ФИО3, а именно: номер разрешения, дата выдачи разрешения, наименование объекта капитального строительства, оснащение инфраструктурой; каким документом регламентируется предоставление администрацией Каслинского муниципального района услуги по выдаче разрешения на строительство. 01 марта 2019 года принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 408 026 рублей. В дальнейшем, а именно до 24 мая 2018 года денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае, если ФИО3 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по Республике Крым в размере 408 026 рублей. На основании ст.18 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ, с 01 января 2023 года Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым является правопреемником УПФР по г. Керчи Республики Крым. Указанные показания были даны ФИО10 в ходе предварительного следствия и оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.192-197).

В ходе осмотра места происшествия, состоявшегося 10 апреля 2023 года, установлено место совершения ФИО3 преступления, которым является Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым (Клиентская служба в г. Керчи), расположенное по адресу: <...>. (т.1 л.д.58-59).

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 11 и 14 апреля 2023 года на участке местности по адресу: <адрес>, участок №, кадастровый №, отсутствуют ограждение и признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач (т.1 л.д.62-63, 64-65).

В ходе осмотра места происшествия 24 апреля 2023 года установлено место нахождения в 2018 году КПК «Семейная касса» по адресу: <...>. (т.1 л.д.68-74).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 19 апреля 2023 года осмотрено дело № 003318 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Чичковой ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.1 л.д.92-102).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 18 апреля 2023 года осмотрен оптический диск с выпиской о движении денежных средств по счету в ПАО «РНКБ Банк» Чичковой ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которой 24.09.2018 на счет ФИО3 № (ПАО «РНКБ Банк») со счета КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург) поступили денежные средства в сумме 348 000 рублей, основанием перевода указано «По договору займа № 452 от 24.09.18. НДС не облагается». 24.09.2018 со счета ФИО3 № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлено снятие денежных средств в сумме 343 168,32 руб., основанием указано «Снятие средств по договору № 03421903907 от 08.08.2018». 10.09.2019 на счет ФИО3 № (ПАО «РНКБ Банк») со счета КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург) поступили денежные средства в сумме 50 рублей, основанием перевода указано «Возврат паевого взноса при выходе из Кооператива НДС не облагается» (т.1 л.д.86-89).

Согласно нотариальной доверенности <адрес>0 от 06 августа 2018 года, выданная ФИО7, последняя уполномочена ФИО3 на покупку любого земельного участка в Челябинской области (т.1 л.д.38).

Согласно договору купли-продажи от 13 августа 2018 года земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, участок №, кадастровый №, покупателем данного земельного участка является ФИО3 (т.1 л.д. 17-18).

Согласно договору займа № 452 от 24 сентября 2018 года, заключенному между ФИО3 и председателем правления КПК «Семейная касса» ФИО5, пайщик ФИО3 получает заем в размере 348 000 рублей на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на указанном выше земельном участке (т.1 л.д.163-165).

Согласно нотариальному обязательству <адрес> от 24 сентября 2018 года ФИО3 принимает на себя обязательство оформить жилой дом, строящийся на принадлежащем ей земельном участке, расположенном по указанному выше адресу, в общую собственность лиц, поименованных в п.4 ст.10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (т.1 л.д.169)

В соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Исходя из этих требований УПК РФ, судом оценены доказательства, представленные стороной обвинения.

Исследовав показания подсудимой и представителя потерпевшего и оценивая их, суд признает их достоверными, поскольку эти показания были восприняты ими лично, сообщенные ими сведения согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируя обстоятельства произошедшего с другими доказательствами по делу, исследованными судом.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего был допрошен в соответствии с требованиями УПК РФ, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности и объективности показаний представителя потерпевшего и свидетельствующих о том, что он оговаривает подсудимую, судом не установлено.

Следственные действия в виде осмотров места происшествия, осмотров предметов и документов проведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Достоверность результатов указанных следственных действий стороной защиты не оспорена и у суда сомнений не вызывает.

Исследовав показания подсудимой и представителя потерпевшего, исследовав материалы дела, заслушав мнения сторон по делу, суд приходит к выводу о том, что по делу исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств.

При разрешении вопросов, касающихся преступности и наказуемости деяния, суд исходит из требований ч.3 ст.1 УПК РФ, принимая во внимание положения Конституции РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ», положения Всеобщей декларации прав человека и полагает, что нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.

Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, из прямо указанных в законе источников, т.е. все исследованные судом доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, согласуются между собой, достаточны для доказывания вины подсудимой.

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о состоявшемся преступлении и виновности подсудимой в его совершении.

Материалами предварительного расследования и судебного следствия достоверно установлено, что ФИО3 группой лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств в размере 408 026 рублей при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Обсуждая вопрос о квалификации деяния ФИО3, суд приходит к убеждению, что они полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, субъективная сторона которого характеризуется умышленной формой вины.

В соответствии со ст.6 и ст.60 УК РФ наказание должно быть справедливым, при назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Целью наказания в силу ч.2 ст.43 УК РФ является восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности ФИО3 установлено, что последняя не замужем, по месту жительства характеризуется в целом положительно, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекалась.

Психическое состояние здоровья ФИО3 не вызывает у суда сомнений, что подтверждается отсутствием сведений о нахождении последней на психиатрическом и наркологическом учетах, а также поведением подсудимой в судебном заседании. При таких обстоятельствах суд признаёт ФИО3 на момент совершения преступления и на период судебного разбирательства вменяемой.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО3 в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие у последней малолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3 в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3, суд признает ее раскаяние, признание вины в совершенном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений, закрепленных в ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Санкция ч.3 ст.159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ с ограничением свободы или без такового, лишения свободы со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Назначение наказания в виде штрафа суд считает нецелесообразным, поскольку подсудимая не трудоустроена, а указанное наказание может негативно отразиться на условиях жизни ее семьи.

Назначением наказания в виде принудительных работ, по мнению суда, в данном случае не будут достигнуты цели наказания.

С учетом личности виновной и обстоятельств совершения преступления суд полагает необходимым назначить подсудимой ФИО3 наказание в виде лишения свободы на определенный срок с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ без назначения какого-либо из дополнительных видов наказания в виде штрафа либо ограничения свободы по причине наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая личность подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО3 без реального отбывания наказания в условиях осуществления за ней контроля, в связи с чем, руководствуясь положениями ст.73 УК РФ, постановляет считать назначенное подсудимой наказание условным с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей.

Судом не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимой, для применения правил ст.64 УК РФ.

Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым в ходе судебного разбирательства к ФИО3 предъявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного данным преступлением, в размере 408 026 рублей. Государственный обвинитель поддержал исковые требования и просил удовлетворить их в полном объеме.

Подсудимая ФИО3, признанная по делу гражданским ответчиком, исковые требования признала полностью и не возражала относительно их удовлетворения.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон по указанному вопросу, суд приходит к выводу о том, что обсуждаемые исковые требования о взыскании с ФИО3 денежных средств в размере 408 026 рублей подлежат удовлетворению в полном объёме.

При этом арест, наложенный на земельный участок ФИО3 с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, участок №, подлежит сохранению во исполнение судебного решения относительно указанных выше исковых требований.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката по назначению за оказание юридической помощи подсудимой в ходе судебного разбирательства в размере 6 240 рублей в силу ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимой, так как ФИО3 является трудоспособной, а имущественной несостоятельности либо иных причин для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 308-310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чичкову ФИО17 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 01 (одного) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Чичковой ФИО18 наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год 06 (шесть) месяцев и возложением следующих обязанностей:

- трудоустроиться в течение шести месяцев со дня вступления настоящего приговора в законную силу;

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться на регистрацию один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Чичковой ФИО19, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- оптический диск с выпиской о движении денежных средств, находящийся в материалах уголовного дела (т.1 л.д.89), – хранить при уголовном деле;

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Чичковой ФИО20, переданное на ответственное хранение в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (т.1 л.д.104) – считать возвращенным по принадлежности.

Исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым к Чичковой ФИО21 удовлетворить.

Взыскать с Чичковой ФИО22 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> имущественный ущерб, причиненный преступлением, в размере 408 026 рублей.

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Керченского городского суда Республики Крым от 14 апреля 2023 года на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, участок №.

Взыскать с Чичковой ФИО23 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 6 240 рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня получения апелляционного представления, затрагивающего ее интересы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и желании иметь защитника.

Председательствующий Х.И. Чич