Приговор № 1-3/2024 1-32/2023 от 10 апреля 2024 г.Дело № 1-3/2024 (1-16/2023, 1-32/2023) УИД: 87RS0002-01-2022-000752-23 Именем Российской Федерации 11 апреля 2024 года г.п. Угольные Копи Анадырский районный суд Чукотского автономного округа в составе: председательствующего судьи Замалетдинова А.А., при помощнике судьи Кузнецовой Д.А., при секретаре Пантелеевой В.А., при секретаре Манатовой А.В., с участием: государственного обвинителя Науменко И.А., подсудимой ФИО1, защитника Величко О.М., представителя потерпевшего ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. С ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа ООО № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принята на работу в должности главного экономиста. В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией ФИО1 должна добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, выполнять приказы, соблюдать правила и другие локальные нормативные акты работодателя. В соответствии с приказом ООО №/Л от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 переведена с должности главного экономиста на должность главного бухгалтера Общества, о чём в эту дату она была ознакомлена под роспись. В соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера, утвержденной 28.02.2011 генеральным директором ООО», главный бухгалтер относится к категории руководителей и в обязанности которого входит: - организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно - финансовой деятельности предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, - принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства, - участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирование передачи в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы, - ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив, - обеспечение составления баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах, об использовании бюджета, бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы и другие обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Таким образом, ФИО1, обеспечивая сохранность имущества, денежных средств предприятия и их целевое расходование выполняла административно-хозяйственные функции, то есть обладала полномочиями должностного лица. Так, не позднее 14.04.2014 у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств принадлежащих ООО, путём обмана и злоупотребления доверием, посредством заключения от имени Общества фиктивного договора подряда на оказание услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий с подконтрольной ей подрядной организацией, заведомо не намереваясь осуществлять руководство указанной организацией и требовать исполнения условий договора, достоверно зная при этом, что фактически такие услуги будут оказываться силами и средствами Общества. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 предложила генеральному директору ООО Л.Р.С. и его заместителю Р.А.В., не осведомлённых о её преступных намерениях заключить договор подряда по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий пгт. Угольные Копи Анадырского района Чукотского автономного округа с Г.В.С., являющимся её сыном, которого она намеревалась зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя, сообщив при этом Л.Р.С. и Р.А.В. заведомо ложные сведения о том, что индивидуальным предпринимателем Г.В.С. будут выполнятся условия договора, на что Л.Р.С. и Р.А.В., будучи введенными в заблуждение ФИО1, а также доверяя последней в результате сложившихся служебных отношений, дали свое согласие. Продолжая свои преступные действия, ФИО1, зарегистрировала в качестве индивидуального предпринимателя своего сына – Г.В.С., неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, о чём 14.04.2014 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены соответствующие сведения об основном государственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя №, об основном виде экономической деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. 17.04.2014 в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> был открыт расчетный банковский счет ИП ГВС №. После этого, ФИО1 используя доверительные отношения с генеральным директором ООО Л.Р.С., а также введя его в заблуждение относительно своих истинных корыстных интересов, организовала заключение между ООО и ИП ГВС договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашений к указанному договору № № и № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, а в последствии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором Общества Д.Е.М., используя сложившиеся устойчивые доверительные с ним отношения. В соответствии с условиями указанного выше договора, а также дополнительных к нему соглашений Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий <адрес> в соответствии с Техническим заданием, в свою очередь Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Общая стоимость договора № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных к нему соглашений № №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ до принятия соглашения о расторжения договора от ДД.ММ.ГГГГ составила 29 613 575 рублей 49 копеек. ФИО1, имея на основании выданных ей доверенностей на представление интересов ООО: № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной генеральным директором Общества Л.Р.С., и № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной генеральным директором Д.Е.М., подписывать следующие документы Общества: договоры, сметы, приложения к договорам, акты приема передачи, счета-фактуры, акты на скрытые работы, проектно-сметную документацию, представлять интересы Общества в налоговых органах с правом подачи и получения, а также подписания заявлений, справок и иных необходимых документов, в том числе справок и решений, приказы по предприятию, а также обладая полномочиями по расходованию и перечислению денежных средств Общества, действуя от имени Общества и достоверно зная, что ИП ГВС. не осуществлял свою деятельность по выполнению условий заключенного договора и дополнительных соглашений к нему, а фактически работы и услуги по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий <адрес> выполнены силами и средствами Общества, на основании: - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП ГВС приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 100 116 рублей; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП ГВС приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 100 116 рублей; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП ГВС приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 100 116 рублей; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 100 116 рублей; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 499 334 рублей 43 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории, а также счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 646 446 рублей 23 копейки, осуществила переводы денежных средств с банковского счета Общества № открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес> на счет ИП ГВС в общей сумме 29 613 575 рублей 49 копеек, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ поступили на банковский счет ИП ГВС №, открытый в <данные изъяты>, <адрес>, поступили денежные средства в общей сумме 29 613 575 рублей 49 копеек. Продолжая свои преступные действия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея беспрепятственный доступ к банковскому счету ИП ГВС №, открытому в <данные изъяты>, <адрес>, путём обмана и злоупотребления доверием совершила хищение, перечислив в соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей перечислила на открытый в <данные изъяты>, по адресу: <адрес> на ее имя и находящийся в ее пользовании расчетный счет №, денежные средства в общей сумме 19930000 рублей, при этом в целях сокрытия и создания видимости законного расходования денежных средств, указав при этом назначение платежа «Перечисляется на хозяйственные нужды, НДС не облагается». При указанных выше обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием руководителей ООО в лице Л.Р.С., Р.А.В. и Д.Е.М., похитила денежные средства особо крупном размере в размере 19 930 000 рублей, принадлежащие ООО, которые обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действия ООО материальный ущерб на сумму 19 930 000 рублей. В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину не признала в полном объеме, суду пояснила, что ею за период следствия трижды давались показания. Данные показания она давала следователю в присутствии оперуполномоченного Ч.. Данные показания не в полном объеме соответствуют действительности, так как она в силу её заболевания и самочувствия не способна была противостоять тем вопросам и напору, которые давали следователи и оперуполномоченный. На первом допросе она была после сложнейшей операции и в этот момент она получила воспалительное осложнение, которое привело к повторному операционному вмешательству. После такового она в этот же день давала показания следователю с температурой лёжа на диване. В таком состоянии она не понимала то, о чем говорила и то, что она делает. Для неё это был разговор, который хотелось ей закончить как можно быстрее. В связи с этим она дала признание в совершении хищения денежных средств ООО. Под таким же воздействием она оговорила Л.Р.С., Р. и С.. Первоначально об этом она пыталась рассказать действительно, что деньги были даны никак взятка, а как деньги на приобретение каких-то материалов. Никакой взятки за покровительство она не давала. В прошлом судебном заседании прокурором были приобщены три постановления, из которых следует, что следственный комитет принципиально подошел к расследованию дела и привлек к уголовной ответственности невиновных людей, хотя следственные органы МВД обвиняли её в мошенничестве, игнорируя очевидные факты её невиновности. В ООО она работала с 2011 по 2018 года. Начинала свою работу с главного экономиста, затем стала главным бухгалтером. В 2017 году была назначена на должность генерального директора. ООО осуществляло управление частью многоквартирных домов (далее – МКД) муниципального жилищного фонда пос. <адрес>. В 2013 году комплексное обслуживание МКД и прилегающих территорий <адрес> осуществляло ООО. Однако на предприятие поступало много жалоб за низкое качество оказываемых услуг. Впоследствии это подтолкнуло генерального директора Л.Р.С. на то, чтобы прекратить договорные отношения с указанной компанией. После чего генеральный директор Л.Р.С. предложил её сыну Г.В.С., который на тот момент работал в ООО мастером участка, зарегистрироваться в качестве ИП с целью передать ему комплексное обслуживание МКД и прилегающих к ним территорий в пос. <адрес>. Её сын зарегистрировался в налоговом органе в качестве ИП в апреле 2014 года. Между ним и управляющей компанией ООО «ЧукотЖилСервис» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ по конкурсному обслуживанию МКД и прилегающих территорий. Договор заключался между генеральным директором Л.Р.С. и ИП Г.В.С. После регистрации в качестве ИП большинство работников управляющей компании были уволены и стали работать у ИП Г.В.С. по трудовому договору, а часть на основании гражданско-правовых договоров. Кадровой работой, а именно составлением приказов на увольнение, прием на работу, отпуск, больничные и т.д., занималась К.Л.Ю. Она работала неофициально, то есть не была трудоустроена, однако работу выполняла в полном объёме. За свою работу она получала вознаграждение ежемесячно в размере 10 000 рублей. Одновременно последняя работала сотрудником отдела кадров управляющей компании. Своему сыну она помогала, фактически работая у него бухгалтером. У неё был доступ к расчетному счёту ИП Г.В.С., которым она распоряжалась с согласия сына и по его личному поручению. Все финансовые операции по переводу денежных средств в рамках договора со счёта ООО на счёт ИП Г.В.С. осуществлялось ею, как главным бухгалтером управляющей компании на основании распоряжений генерального директора Л.Р.С. и его первого заместителя и подписанных ими актов о выполненных работах по договору №. Приём работ, которые осуществлял ИП Г.В.С. по указанному договору, она никакого отношения не имела. Этим занимались специально назначенные генеральным директором лица – Т.О.Д., П.С.В. За весь период работы ИП Г.В.С. жалоб на качество работ по обслуживанию МКД практически не поступало. Все работы всегда выполнялись в срок, о чём было указано в диспетчерской службе за период, который был выполнен и за качество. Денежные средства, поступавшие на счёт ИП Г.В.С. от ООО расходовались на цели, направленные на исполнение договора № – заработная плата работникам и выплаты лицам, осуществлявшим работы по гражданско-правовым договорам. Также были выплачены все предусмотренные законом налоги, взносы в страховые и пенсионные фонды, а также выплаты контрагентами за услуги, оказанные ИП Г. (за покупку материалов). Все работы выполнялись. Она работала под руководством генеральных директоров Л.Р.С., Д., Р., которые были назначены на тот период работы. Она сама никакие расчеты не производила, всё только по решению генеральных директоров. Основанием для перевода на расчетный счет ИП Г.В.С. от ООО более 29 млн. руб. был подписанный договор и все подписанные руководством акты выполненных работ. Выполнение работ ИП Г., контролировалось руководством ООО, а именно непосредственно техническими работниками. К актам выполненных работ она отношения не имела. На её личный счёт были перечисления с расчетного счета ИП «Г.В.С.» более 19 млн, это заработная плата на карточки. Очень много людей работало, которые получали деньги в кассе. Снимались деньги, чтобы выплачивать наличными деньгами. Много также выплачивалось наличными деньгами за работу, как предприниматель. За счёт этих денег ничего не приобреталось. То, что она покупала, всё за счёт его накоплений. Она неоднократно оформляла кредиты в ПАО Сбербанк, Альфабанке. Кредиты оформлялись именно в тот период, когда приобреталось имущество. По поводу перевода денежных средств первому заместителю управляющей компании Р. на личный счёт пояснила, что она давала ему деньги в долг. Это было с разрешения ФИО3. Все действия производились с разрешения генерального директора, потому что Р. попросил в долг на лечение своей жены. В тот период она была больна онкологией. Он вернул эти деньги. Р. никогда не оказывал её покровительство. Она переводила деньги Л.Р.С. два раза деньги на ремонт автомобиля <данные изъяты>. ФИО4 находилась в тот момент в Анадыре на ремонте. Нужно было оплатить ремонт. Она ежемесячно в разные месяцы 2014, 2015, 2016 года не передавала наличные денежные средства лично в руки главе Администрации Анадырского муниципального района С.С.Л., как говорила на следствии. Она оговорила его, это было связано с её болезнью. Б.Л.А. работала бухгалтером по начислению заработной платы в ООО. По поводу перечисления ей денежных средств в размере 1 млн 208 рублей пояснила, что в тот период она (ФИО3) была в отпуске, переводила ей деньги, чтобы Б.Л.А. снимала деньги для выплаты заработной платы, которые выплачивались работникам через кассу наличными деньгами. Платежные ведомости это подтверждают. На дисках, приобщенных к материалам дела – это тоже есть. Для чего необходимо было открывать ИП на её сына, сделав его субподрядчиком организации, пояснила, что до этого у них было ООО. Все работники управляющей компании перешли работать к ИП Г. после ООО. Знает, что некоторые люди перешли к нему работать по трудовому договору и часть работали по гражданскому договору. Также как до этого работал ООО. Всё на тех же условиях. Всё это было по решению генерального директора, на тот момент им был Л.Р.С., который заключал договора с Чистым домом и ИП Г.. Пояснила, что, когда заключили договор с ООО, она об этом не знала, пока не принесли договор для оплаты. В договоре № всё было указано. На момент заключения договора с ИП Г. что-то имелось из базы для выполнения работ, транспортные средства, помещения, инструменты и всё это приобреталось. Пояснила, что она не обладает техническими вопросами. На вопрос, как оно может объяснить тот момент, что в соответствии с показаниями Г.В.С., которые были оглашены в судебном заседании ранее, всё ведение ИП Г. лежало на ней, в судебном заседании пояснить не смогла, так как сына уже нет. По факту осуществления ею финансовой детальности ИП Г., пояснила, что помогала ему. Финансовую отчетность составляла у него, делала перечисления, могла выписать счёт. Остальные вопросы он сам всё решал. Она могла выписать счет на приобретение материалов, базы для выполнения работ, выписать счёт на приобретение товара и оплатить его. Доверенности на оформление ИП у неё не было. Для оформления ИП нужна личная подпись. Он был человек самостоятельный и ответственный, она при этом не присутствовала. Какая-то часть помещения была выделена Г. на той территории, где хранились материалы ООО. Еще знает, что он арендовал какие-то гаражи для материалов. Арендную плату он не платил. Но она знает, что в каких-то гаражах он хранил материал, может у знакомых. Материал она не пересчитывала. Когда приходили корабли, она не присутствовала при разгрузке материалов. ИП Г. не использовал материалы, которые принадлежали ООО, потому что материалы он покупал сам себе. На тот момент ООО, она уже не помнит, приобретал какой-то материал, но уже в маленьком количестве. В тот период материал не закупался даже именно ООО. Руководитель и исполнитель согласовывали и устанавливали сумму контракта по договору №, фиксировал сумму на каждый месяц. 725 000 рублей она перечисляла Р. не общей суммой, а разными. Там было 50 000 рублей и другие суммы, по делу это видно. Если она перечисляла на заработную плату 500 000 рублей, то это она видела, что эти деньги на заработную плату. Она переводила свои деньги и никак не делила их на свои и чужие. Денежные средства, поступающие с ИП Г. на её счет в размере 19 млн рублей, она тоже не делила на свои и чужие. В период после второй химиотерапии ей позвонили и сказали, что нужно приехать на территории Чукотки для подписания документа, какого документа уже не помнит. Её поселили в городе Анадырь на съемной квартире. После химиотерапии она должна была 21 день реабилитироваться. В этот период вместо того, чтобы проходить нужные процедуры, она приезжала сюда. После чего она улетала 23 апреля на новую химиотерапию, которую сделали 28 апреля. За весь период лечения у неё произошло нарушение функций организма. Она в любой момент попадала в больницу, хотела этого или нет. Всегда получалось, что в этот период приезжали следователи проводить допросы. Ей всегда было трудно давать показания на допросах. Когда шли допросы она пребывала не в себе, плохо себя чувствовала. Она подтвердила, тот факт, что, исходя из финансово-хозяйственной деятельности ИП Г. на его счёт в рамках договора № было перечислено 29 млн рублей со счёта ООО. Из этих денежных средств на её счёт было перечислено 19 млн рублей. Было израсходовано порядка 10 млн рублей со счёта ИП Г. вне её счёта, то есть с иными контрагентами. В чем была необходимость перечисления на её личный счёт 19 млн рублей, то есть 2/3 от всей суммы, она пояснить не смогла. В перечисление фактов её невиновности она указала на то, что договор был заключен не фиктивный, а эффективный, они работали на основании договора. Насколько она помнит ООО по результатам финансовой деятельности за год, всегда была убыточным с момента основания ООО. Почему-то, когда проводилась аудиторская проверка предприятия аудиторы на это не указали, что из года в год предприятие было убыточным, нерентабельным. Тарифы были настолько занижены, что действительно затраты были большими. В ИП Г.В.С. она не считала было ли оно убыточным или прибыльным, так как не вела экономическую работу ИП. В ИП Г.В.С. она занималась перечислением денежных средств, ведомостями, отчетами. Она оговорила С. относительно того, что он совершал какие-то противоправные действия в угоду ей. Передачу денежных средств С. С.Л. не подтверждает. Ни с кем у неё не было разговора, что её приходится «отстёгивать» С. денежные средства и что последний приходил к ней за денежными средствами как к себе на работу. Также пояснила, что изначально договор был заключен и они работали много лет как ООО. В 2013 году был заключен договор с ООО и ООО, которое занималось вывозом ТБО. Всё это было заключено между руководителем предприятия Л.Р.С., о котором она даже не знала. Узнала только когда ей принесли на стол для оплаты. Дальше продлевать договор Л.Р.С. не стал, потому что было много жалоб на выполнение работ ООО. Потом Л.Р.С. решил заключить новый договор уже с ИП Г.В.С. В какой период времени она была директором ООО предприятия точно не помнит, но до августа 2018 года. В 2016 году она была директором по доверенности, когда директора уходили в отпуск. В 2016 году в какой-то период времени был Д.. После того как с ИП Г. был расторгнут договор на обслуживание, он как ИП исполнял муниципальные контракты. От кого поступали предложения и как они заключались пояснила, что Администрация поселка заключала договора. Она знает, что он собирал ёлки на Новый год, дороги убирал, остановки убирали. Контрактов было несколько, она все не помнит. Очень много заключал договоров с предприятиями, с юридическими лицами на промывку теплосетей. Она помнит, что Администрация района выдавала грант ИП Г.. Он попытался всё это оформить, писал бизнес-план, проходил какие-то курсы на материке, но не стал получать грант, потому что не подошли те условия, на которых он выдавался. Невозможно было приобрести на предлагаемую сумму, то что было необходимо. Пояснила, что сумма 19 млн 930 рублей была переведена не сразу, а переводилась ежемесячно. Деньги шли на оплату указанных услуг, транспортные расходы, приобретение материалов за наличный расчёт. Совершала переводы физическим лицам, конкретно кому сказать сейчас не смогла. Со своего личного счёта, в том числе услуги, оплачивала транспортные услуги. Когда приходил материал, рассчитывалась за разгрузку товара, то есть оплачивала услуги грузчиков, транспортные услуги по перевозке груза. Причину изменения показаний подсудимая ФИО1 мотивировала состоянием своего здоровья. В связи с имеющими существенными противоречиями между ранее данными показаниями в ходе предварительного следствия и показаниями, данными в судебном следствии, оглашены и исследованы показания подсудимой ФИО1, данных в качестве подозреваемой и обвиняемой, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УК РФ. Так, из показаний подсудимой ФИО1, данным ею в качестве подозреваемой от 02.03.2021, 16.04.2021 года, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в ООО (далее по тексту – Управляющая компания, Общество) она осуществляла трудовую деятельность с 2011 года по 2018 год, в разных должностях, начиная с должности главного экономиста, заканчивая должностью генерального директора. Общий трудовой стаж в должности бухгалтера на момент 2014 года составлял около 18 лет. Офис управляющей компании находился по адресу: <адрес>. Сфера деятельности компании заключалась в обслуживании многоквартирных домов, расположенных на территории <адрес>. Учредителем с 100 процентной долей в уставном капитале является Администрация Анадырского муниципального района (в указанный период главами являлись В.В.С. и С.С.Л.). В интересуемый правоохранительных органов период времени, то есть с 2014 года по 2016 год руководителями Управляющей компании были Генеральный директор Л.Р.С. и его первый заместитель Р.А.В.. Данные должностные лица являлись её непосредственными руководителями, трудовые договора с которыми заключались Администрацией Анадырского муниципального района. Она в свою очередь в Управляющую компанию была принята на основании приказа и трудового договора, заключенного с генеральным директором компании. В её обязанности как главного экономиста входило анализ финансово-хозяйственной деятельности, составление планов, расчет тарифов и цен на содержание и ремонт МКД. В период с 2014 года по 2016 год она занимала должность главного бухгалтера Управляющей компании. Её руководителями так же оставались Л.Р.С. и Р.А.В. соответственно. В зону её ответственности входило ведение финансово-хозяйственной деятельности Управляющей компании, ведение бухгалтерского учета, составление отчётности в бюджетные и внебюджетные органы. В конце апреля 2014 года на совместных переговорах ею с генеральным директором ООО Л.Р.С. и его первым заместителем Р.А.В. было принято решение о регистрации Г.В.С. (её сына) в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе и заключение договора на обслуживание многоквартирных домов (далее по тексту – МКД) на территории <адрес>. По результату переговоров Г.В.С. был зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. В апреле 2014 года между ним (ИП Г.В.С.) и ООО был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ по комплексному обслуживанию МКД в <адрес>, который ежегодно пролонгировался по решению Л.Р.С. либо Р.А.В., который неоднократно замещал в период отсутствия генерального директора его должность. О заключении данного договора был достоверно осведомлен учредитель ООО, в лице главы администрации Анадырского муниципального района С.С.Л., который избран на должность в марте 2014 года. Согласно условиям Договора ИП Г.В.С. должен был обслуживать перечень МКД на территории <адрес>, который указан в приложении к договору, а ООО в свою очередь, перечисляло денежные средства, на основании документов первичного бухгалтерского учета, а именно счетов-фактур и актов выполненных работ, подписанных генеральным директором Л.Р.С. либо первым заместителем Р.А.В. по доверенности. За период действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ по комплексному обслуживанию МКД в <адрес> с апреля 2014 года по февраль 2016 года на счет ИП Г.В.С. было перечислено денежных средств в общей сумме 29 613 575,49 рублей. Все финансовые операции по переводу денежных средств, в рамках указанного договора со счёта ООО на счёт ИП Г.В.С. осуществляла лично она, как бухгалтер Управляющей компании. Достоверно сообщает, что основная часть денежных средств, перечисленных по договору со счёта ООО на счёт ИП Г.В.С. (её сын) были израсходованы на цели, не предусмотренные договором, а именно: обслуживание МКД, это ей известно, так как бухгалтерский учёт ИП Г.В.С. вела так же она самостоятельно, в свободное от основной работы время. Таким образом, в период с 30.04.2014 года по 01.03.2016 года со счета ООО №, открытого в ПАО на счет ИП Г.В.С. №, открытого в ПАО, по договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от 30.04.2014 года поступили денежные средства в общей сумме 29 613 575,49 рублей, о чём свидетельствует заключение эксперта № от 25.09.2019 года, с которым она была ознакомлена в ходе предварительного следствия и согласна. Денежные средства в общей сумме 29 613 575,49 рублей были расходованы следующим образом: 1. Выплата заработной платы работникам, переведённым из ООО к ИП Г.В.С., которые осуществляли свои обязанности по гражданско-правовым договорам. Их перевод был осуществлен по её инициативе по согласованию с руководителем Общества. Размер заработной платы в общей сумме составил 4 037 839, 89 рублей, о чём имеется заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с которым она была ознакомлена в ходе предварительного следствия и согласна. Данные денежные средства были перечислены на банковские карты работников, которые фактически лишь поменяли работодателя, продолжая выполнять те же трудовые функции, что и в ООО. 2. Перечисление денежных средств в общей сумме 6 470 893, 82 рубля, как она считает, связанных с исполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий: - на счёт ИП. перечислены денежные средства в сумме 12 000,00 рублей за вывоз снега в сентябре 2014 года, - на счёт ООО в сумме 735 868,50 рублей за поставку материалов, - на счёт ООО в сумме 164 750,00 рублей за доставку грузов (трубы, краски и другие материалы) с Владивостока в Анадырь, - на счёт <данные изъяты> в сумме 3 187 014,69 – перечисление страховых взносов в <данные изъяты> на выплату страховой части трудовой пенсии, на <данные изъяты> в фиксированном размере за всех работников ИП Г.В.С., - на счёт <данные изъяты> в сумме 103 391,71 рублей – перечисление страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за всех работников ИП Г.В.С., - на счёт <данные изъяты> в сумме 2 267 868,92 рубля – перечисление НДФЛ, УСН, налоги, уплаченные в ФНС с доходов индивидуального предпринимателя. 3. Перечисление денежных средств на её личный банковский счёт №, открытый в ПАО с назначением платежа «на хозяйственные нужды» в общей сумме 19 930 000,00 рублей, о чём свидетельствует заключение бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, с которым она была ознакомлена в ходе предварительного следствия и выводами которого согласна. Данными денежными средствами распоряжалась она, так как вопросами финансовой деятельности ФИО5 не занимался, поэтому оформлением бухгалтерской документации занималась она без привлечения посторонних лиц на безвозмездной основе, так как ФИО5 является её сыном. Распоряжение деньгами на цели выдачи заработной платы и приобретение расходных материалов она согласовывала со своим сыном ФИО5, поэтому ему было известно, что данные деньги расходуются следующим образом: - выдача заработной платы работникам ИП Г.В.С., которая отражена в электронной версии расчетных ведомостей за 2014, 2015, 2016 годы, которые вела лично она, так как осуществляла обязанности бухгалтера на безвозмездной основе в ИП Г.В.С. в свободное от работы в ООО время, что составляла в общей сумме 8 983 482,55 рублей, из которых выдано денежных средств: в мае 2014 года в сумме 42 000,00 рублей, в июне 2014 года в сумме 340 238,76 рублей, в июле 2014 года в сумме 374 113,06 рублей, в августе 2014 года в сумме 358 759,98 рублей, в сентябре 2014 года в сумме 368 462,46 рублей, в октябре 2014 года в сумме 374 712,56 рублей, в ноябре 2014 года в сумме 389 922,46 рублей, в декабре 2014 года в сумме 454 856,36 рублей, всего за 2014 год 2 703 065,64 рублей, в январе 2015 года в сумме 447 918,10 рублей, в феврале 2015 года в сумме 391 869,77 рублей, в марте 2015 года в сумме 379 752,99 рублей, в апреле 2015 года в сумме 494 573,37 рублей, в мае 2015 года в сумме 396 789,94 рублей, в июне 2015 года в сумме 442 891,22 рублей, в июле 2015 года в сумме 428 152,39 рублей, в августе 2015 года в сумме 402 046,52 рублей, в сентябре 2015 года в сумме 412 900,42 рублей, в октябре 2015 года в сумме 404 504,36 рублей, в ноябре 2015 года в сумме 419 776,15 рублей, в декабре 2015 года в сумме 411 488,53 рублей, всего за 2015 год 5 032 663,76 рублей, в январе 2016 года в сумме 401 543,17 рублей, в феврале 2016 года в сумме 846 209,98 рублей, всего за 2016 год 1 247 753,15 рублей. Указанные денежные средства были перечислены на счета следующих работников ИП Г.В.С.: А.А.Г. (дворник), А.В.В. (электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке), Б.Л.В. (уборщик лестничных клеток), Б.С.В. (уборщик лестничных клеток), Б.М.М. (уборщик лестничных клеток), Б.С.Н. (дворник), Б.Г.В. (уборщик лестничных клеток), В.М.В. (диспетчер 3-го разряда), В.Е.В. (дворник), Г.И.П. (уборщик лестничных клеток), Г.С.В. (мастер), Г.С.С. (дворник), Е.М.М. (уборщик лестничных клеток), Е.А.М. (уборщик лестничных клеток), Ж.М.А. (уборщик лестничных клеток), Г.А.В. (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда), М.Л.Ю. (уборщик лестничных клеток), И.В.Н. (дворник), К.И.Ю. (плотник 4-го разряда), К,А.В. (слесарь-сантехник 5-го разряда), К.А. (дворник), К.О.В. (уборщик лестничных клеток), К.М.А. (дворник), К.В.В. (дворник), К.О.В. (дворник), К.А.А. (дворник), К.К.А. (мастер), К.М.В. (слесарь-сантехник 5 разряда), К.М.А. (водитель а/м АУЗ грузопассажирский 1,8 до 3,5 л.с.), Л.Э.А. (дворник), Л.Е.Д, (дворник), М.О.В. (слесарь- сантехник 5-го разряда), О.Е.Д. (уборщик лестничных клеток), П.Л.М. (уборщик лестничных клеток), П.С.В. (уборщик лестничных клеток), Р.В.В. (уборщик лестничных клеток), Р.Ф.Х. (дворник), Р.Н.И. (уборщик лестничных клеток), Р.Ю.В. (слесарь- сантехник 4-го разряда), С.А.А. (дворник), С.В.Н. (электрик), С.И.А. (дворник), С.Н.Г. (уборщик лестничных клеток), С.И.Г. (электромонтер 4-го разряда), С.А.Н. (дворник), С.Р.Н. (уборщик лестничных клеток), С.А.Н. (уборщик лестничных клеток), С.А.Р. (дворник), С.А.В. (слесарь-сантехник 5-го разряда), Т.Я.В. (уборщик лестничных клеток), Т.О.Д. (мастер), У.У.М. (дворник), У.А.Ю. (уборщик лестничных клеток), Ч.М.Ю. (кровельщик 3-го разряда), Ш.А.В. (слесарь-сантехник 5-го разряда), Ш.Е.В. (уборщик лестничных клеток), Ш.А.В. (уборщик лестничных клеток), Э.В.И. (дворник), Э.Г.П. (уборщик лестничных клеток). Указанные расчётные ведомости за 2014, 2015, 2016 годы, велись ею в установленном порядке, имеются их оригиналы. По всем указанным работникам ИП Г.В.С. были произведены все необходимые отчисления в ПФ РФ в виде страховых взносов, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в ФНС с доходов ИП. 4. Приобретение материалов, как она считает, в целях реализации договора, действующего в период с 2014 года по февраль 2016 год по имеющимся у неё авансовым отчётам, были затрачены следующие суммы денежных средств: - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 46 280,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 31 770,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 32 313,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 67 288,90 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 124 528,84 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 11 824,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 28 524,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 37 385,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 12 445,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 3 810,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 17 225,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 47 111,84 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 54 010,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 51 053,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 11 956,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 12 938,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 16 139,98 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 67 000,00 рублей, - согласно авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Г.В.С. было затрачено наличных денежных средств в общей сумме 3 000,00 рублей, а всего на общую сумму 676 602,6 рублей. Все авансовые отчеты у ИП Г.В.С. оформляла она лично в соответствии с представленными Г.В.С. товарными чеками на приобретение таких товаров, как ковер длиной 3 и 3 м, лампочки на 40 Вт, лампочки 60 Вт, краска, кисть, валик, ацетон, перчатки хлопчатобумажные, фонарь, кабель электрический длиной 6 м, кран маевский, переходник, проводка, ветошь, нитки, игла, шило, мусорные пакеты, савок, жидкость ВД 40, набор надфилей, кисть малярная, патрон электрический, смеситель, пистолет для пены, грунтовка, жидкие гвозди, растворитель, уайт-спирит, порог-стык, кисть малярная, растворитель, саморезы, диск шлифовальный 230, шпатель 200 мл, краска, бур по бетону, набор сверел, металл листовой, даместос, топливо АИ-80, автобензин АИ-92, тетради, влажные салфетки, пропитка автомобильная, краска ПФ-115, лопата, мешки для мусора, герметик, американка, уголок, переходник, труба, электроточило, набор сантехнический, розетка, автокамера, набор инструментов, переноска, замок навесной, рубероид, мин.вата, болты оцинкованные, щетка для пола, тосол, жидкость омывательная, набор прокладок сантехнических, труба квадратная, набор буров, набор торцов, стеклорез, замок врезной, сердцевина, перчатки резиновые, хомут, щетка молярная, метелки, муфта, масло дизельное, удлинитель, батарейка, уголок 90, американка, лопата совковая, черенок лопаты, веник сорго, кисть макловица, саморезы, салфетка бытовая, губка для посуды, шуруповерт, ключ трубный, тряпка для пола, салфетка универсальная, перфоратор, фен строительный, транспортные услуги, чистящее средство, бензин «регулятор-92», отбойный молоток «Макита», книга учета, ручки, краска авто, отвертка, набор инструментов слесарных, плоскогубцы, изолента, кран шар., трубы, тройник, переходник для чугунных труб, плинтус потолочный, чистящее средство «Санокс», грабли, светильник, обои, заглушка, шланг, плитка для потолка, плинтус потолочный, соединитель для плинтуса, дюбель, саморез, шурупы, аккумуляторная дрель, валик, утеплитель, компрессор, шланг, соединение, масло «Фивод», уголок, хомут, перчатки хозяйственные, автобензин АИ-92-КЗ, бочонок ?, муфта, ЛОН 75WE27 грибок, пена монтажная, тройник, бочонок, переходник, тройник переходной, автобензин АИ-95/К5, насадки для шуруповерта, электроды, рулетка, скотч сантехнический, клей обойный, пистолет под герметик, полотенце, порошок «МИФ», выключатель, карабин, клей плиточный «Волна», диск алмазный, кисти для покраски, швабры для окон, стеклоочиститель «Мускул», светильник, краска белая, круги отрезные, фонарь аккумуляторный, розетка наружная, клипсы, ведро оцинкованное, электроды, насадка для миксера, круг шлифовальный, распределительная коробка, дюбель гвоздь, транспортные услуги. Также сообщает о расходовании денежных средств поступивших со счета ООО на счёт ИП Г.В.С., в рамках реализации Договора на не связанные с ним цели, а именно переводы на её личные счета, и использование их в личных целях (по данному факту в отношении неё возбуждено уголовное дело, где она признает свою вину), а также на счета генерального директора ООО Л.Р.С. и его первого заместителя Р.А.С. по реквизитам, предоставленным ими ранее в её адрес. Данные переводы денежных средств были обоснованы общим покровительством ИП Г.В.С., поскольку документы, являющие основанием к переводу денежных средств по договору (счета-фактуры и акты выполненных работ) полномочны подписывать лишь указанные руководители, без фактической проверки уполномоченными должностными лицами выполненных работ, предусмотренными актами. Так, ею добровольно, действуя в момент следующих переводов денежных средств в интересах ИП Г.В.С. (поскольку она вела бухгалтерию) были переведены денежные средства с её личного счета на личный лицевой счёт генерального директора Общества Л.Р.С., поступившие ранее с ООО в адрес ИП Г.В.С. и в последующем на её счёт, двумя платежами на общую сумму 320 000,00 рублей, первый платеж – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 рублей, второй – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000,00 рублей, за принятие положительного решения по заключению договора, общее покровительство ИП Г.В.С., в части отсутствия должного контроля за Подрядчиком (Исполнителем), не применении санкций за не выполнение им (ИП Г.В.С.) работ, а также консультации с государственными органами в частности с государственной жилищной инспекцией по вопросам не привлечении индивидуального предпринимателя Г.В.С. к административной ответственности. В подтверждение этому сообщает, что ИП Г.В.С. в период действия договора на обслуживание МКД 2014 года проверкам не подвергался и не был привлечён к какой-либо ответственности, предусмотренной законодательством РФ. Кроме того, ею добровольно, действуя в момент следующих переводов денежных средств в интересах ИП Г.В.С. (поскольку она вела бухгалтерию) были переведены денежные средства с её личного счета на личный лицевой счёт первого заместителя генерального директора Общества Р.А.В., поступившие ранее с ООО в адрес ИП Г.В.С. и в последующем на её счёт, семью платежами на общую сумму 725 000,00 рублей, первый платеж – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей, второй – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей, третий – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 рублей, четвертый – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 рублей, пятый – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 рублей, шестой – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000,00 рублей, седьмой – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 65 000,00 рулей, за общее покровительство ИП Г.В.С., в части отсутствия контроля, не применении санкций за не выполнение им (ИП Г.В.С.) работ, а также решение вопросов с государственными органами в частности с государственной жилищной инспекцией о не привлечении индивидуального предпринимателя Г.В.С. к административной ответственности. В подтверждение этому сообщает, что в период действия договора на обслуживание МКД от 2014 года ИП Г.В.С. проверкам не подвергался и не был привлечен к какой-либо ответственности, предусмотренной законодательством РФ, а также принятие положительных решений о переводе денежных средств со счета ООО на счёт ИП Г.В.С., а именно: подписание актов выполненных работ без их фактического приёма. Вышеуказанные переводы денежных средств были безвозмездными, так как каких-либо долговых обязательств между ней, Л.Р.С. и Р. не было. При переводе денежных средств она осознавала, что данные переводы являются незаконными, так как они не были связаны с её личными и рабочими финансовыми отношениями с генеральным директором Л.Р.С. и его первым заместителем Р.А.В. Каких-либо долговых обязательств между ними никогда не было. Кроме того, данные переводы денежных средств не были направлены на достижение целей по Договору. Данные денежные переводы она осуществляла в виду того, что несмотря на то, что она действовала в интересах ИП Г.В.С., всё же она находилась в прямом подчинении как Л.Р.С., так и Р.А.В., которые не оставляли ей выбора в её действиях и без их покровительства ИП Г.В.С., действие договора было бы не допустимо, что не позволило бы ей при наличии её личной материальной заинтересованности получения денежных средств по договору и использования их в своих личных целях. Она понимает, что осуществила передачу денежных средств, путём безналичных переводов в адрес должностных лиц Управляющей компании Л.Р.С. и Р.А.В., о чём она сделала добровольное заявление в правоохранительный орган. Хотелось бы отметить, что действия, направленные на бесконтрольное расходование денежных средств, поступивших от ООО для исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ по комплексному обслуживанию МКД в пгт. <адрес> стали возможны, так как данный договор был составлен без включения в него таких обязательных условий, как тип услуг (работ), технических характеристик, требований к услугам (работам), что давало возможность оставлять без внимания выполнение условий договора в части объемов услуг и их цены. Часть денежных средств, перечисленных со счёта ООО на счёт ИП Г.В.С. и в последующем на её лицевые банковские счёта, были ею сняты в банкоматах <адрес> и использованы на цели, не предусмотренные договором. Так, в период с апреля 2014 года по февраль 2016 года она, находясь на рабочем месте в кабинете главного бухгалтера по адресу: <адрес>, действуя в интересах ИП Г.В.С. и ООО лично ежемесячно, в разные даты месяцев 2014 года, 2015 года и 2016 года передавала денежные средства в наличной форме лично в руки главе Администрации Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа С.С.Л. в сумме, в зависимости от размера суммы указанной в ежемесячном счёте-фактуры, выставленном ИП Г.В.С. в адрес ООО, что составляло в среднем 60 000,00 рублей, или 5% от суммы счета-фактуры. Таким образом, за указанный период времени действия договора, она лично передала лично высшему должностному лицу – главе Администрации Анадырского муниципального района С.С.Л. денежные средства в сумме 5% от общей суммы договора 29 613 757,49 рублей, что составило 1 480 678,77 рублей за общее покровительство ИП Г.В.С. и ООО, поскольку С.С.Л. был осведомлён о заключении договора и его ненадлежащим исполнении, выраженном в не применении санкций со стороны учредителя к подведомственному учреждению, в случае нарушений и жалоб граждан, продвижения по должности (назначена в 2016 году на должность генерального директора приказом С.С.Л.), а также выдачу квартир для неё (её семьи) и её сына (ИП Г.В.С.). При подсчете общей итоговой суммы денежных средств, ежемесячно передаваемых мною С.С.Л., она составила 1 320 000,00 рублей, что примерно так и составила 5% от всей суммы указанного договора. При переводе денежных средств, она осознавала, что данные переводы являются незаконным, так как они не были связаны с её личными и рабочими финансовыми отношениями с главой Администрации Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа С.С.Л. Каких-либо долговых обязательств между ними никогда не было. Кроме того, данные переводы денежных средств не были направлены на достижение целей по Договору. Данные денежные переводы она осуществляла ввиду того, что понимала, что С.С.Л., являлся представителем Учредителя ООО, решения которого требовали неукоснительного исполнения, в противном случае, это могло быть чревато наступлением последствий для неё и ее сына, а именно: лишение права занимать, выданные им квартиры в <адрес>. О передаче денежных средств должностным лицам из средств, перечисленных на счёт ИП Г.В.С. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание МКД <адрес> её сыну Г.В.С. ничего известно не было, а также о том, что полученные ею в подотчёт денежные средства она использовала в своих личных целях и во благо материального состояния ее семьи. Также хотелось бы отметить, что в период осуществления деятельности ИП Г.В.С., последний предоставлял свои услуги не только ООО, но и другим сторонним организация, таким как ООО и другими. Однако в период с марта 2014 года по февраль 2016 года, кроме как с ООО ИП Г.В.С. более ни с какими другими сторонними организациями договорных отношений не имел, о чем свидетельствует выписка по банковскому счету ИП Г.В.С., где отсутствуют поступления денежных средств от других контрагентов. По факту перечисления на счет Б.Л.А. денежных средств в сумме 1 208 000,00 рублей поясняет, что она исполняла обязанности бухгалтера в её отсутствие и вела весь бухгалтерский учет, в связи с чем на её личный банковский счёт были перечислены указанные денежные средства, для дальнейшей выдачи заработной платы работникам ИП Г.В.С., за наличный расчет и выдачу в подотчет Г.В.С. на покупку необходимого материала. Доступ к расчётному счёту ИП Г.В.С. имела она с согласия Г.В.С. и по его личному поручению. О переводе денежных средств она ставила в известность Г.В.С. за исключением тех переводов Л.Р.С. и Р., и передаче наличных денежных средств С., в виду того, чтобы не вовлекать его в преступный умысел хищения ею денежных средств. За весь период деятельности ИП Г.В.С. она работала на персональном компьютере, установленном в помещении ООО, что оговаривалось с директором Л.Р.С., который дал разрешение ведение бухгалтерского учета ИП Г.В.С. с рабочих компьютеров ООО по адресу: <адрес>. Среди затрат, понесённых ИП Г.В.С. на расходные материалы в период действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание МКЖ <адрес>, затраты ИП Г.В.С. на покупку спецодежды для работников ИП Г.В.С. произведены не были. Вся спецодежда для работников ИП Г.В.С. в целях исполнения указанного договора была приобретена за счёт средств ООО, что давало возможность высвобождать денежные средства для использования их в личных целях. Заключение экономически выгодного для ИП Г.В.С. договора, заключенного между последним и ООО осуществлялось минуя письменного согласования с Учредителем, путём устных переговоров между руководством Управляющей компании с уведомлением её Учредителя в лице непосредственного его представителя главы администрации, который позволил заключение данного договора на обслуживание многоквартирных домов в <адрес>, а также обеспечил свое покровительство, заключающееся в бесперебойном оказании услуг в сфере ЖКХ, обеспечил не вмешательство сторонних лиц в нашу деятельность, взамен на передачу ему вознаграждения из суммы денежных средств, перечисленной со счёта ООО на счёт ИП Г.В.С. Кроме как позволение заключения указанного договора, её семье Администрацией муниципального района Чукотского автономного округа были предоставлены для проживания служебные квартиры по личному распоряжению главы администрации Анадырского муниципального района. В виду того, что заключение договора № от ДД.ММ.ГГГГ предполагало фиктивный его характер, что давало возможность вывода части денежных средств по нему и их расходования на свои личные нужны, ни о каком одобрении вышеуказанного договора речи не было. Для придания видимости осуществления деятельности ИП Г.В.С. в целях исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ была подготовлена документация в том числе в налоговый орган, подтверждающая финансово-хозяйственную деятельность ИП и отражающая внесение обязательных платежей во все бюджетные и внебюджетные организации соразмерно оплате труда. Кроме того, для целей исполнения указанного договора со счёта ИП Г.В.С. не были осуществлены такие затраты, как приобретение спецодежды, в виду того, что данный пункт был полностью обеспечен за счёт средств ООО». Лишь поэтому порядок учёта спецодежды, находящейся в эксплуатации сотрудников Общества не был закреплен, что давало возможность бесконтрольного его использования не только для целей осуществления деятельности Общества, но и для целей исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ, не имеющему на то право ИП Г.В.С. В собственности ИП Г.В.С. не было транспортных средств, используемых для выполнения целей договора № от ДД.ММ.ГГГГ. По факту выполнения работ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО и ИП Г.В.С. она поясняет, что в виду того, что указанный договор был заключен по предварительному согласованию с руководством Управляющей компании и представителем Учредителя в лице главы администрации, без конкретизации предмета договора по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий к жилым домам, то есть без указания в нём таких условий как типы работ (услуг), технических характеристик, требований к услугам (работам), что способствовало бесконтрольному расходованию денежных средств по нему, часть которых была затрачена на исполнение данного договора, за что индивидуальный предприниматель получил свой доход, а часть по её усмотрению на личные цели, в том числе для обеспечения возможности его заключения и дальнейшей пролонгации. По условиям заключения ДД.ММ.ГГГГ договора № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий в <адрес> хотелось бы отметить, что данный договор не содержал в себе приложения с указанием перечня необходимых работ по обслуживанию многоквартирных домов. Как она указывала ранее это было допущено с целью бесконтрольного расходования денежных средств, поступивших от ООО для исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ по комплексному обслуживанию МКД в <адрес>. Список обслуживаемых объектов был составлен Администрацией Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа. Последней были изданы распоряжения по выбытию из списка домов в том числе аварийных, а также включению в список новых домов из числа военного фонда, состоящих на балансе администрации. В виду чего в период действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий в <адрес> список обслуживаемых объектов менялся. Так как в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовал перечень работ на обслуживание МКД, виды работ в разрезе данного договора определялись в соответствии с действующим договором № от ДД.ММ.ГГГГ управления многоквартирными домами муниципального жилищного фонда, заключенный между ООО и собственником муниципального жилищного фонда Администрацией муниципального образования гп. Угольные Копи. Решение об определении суммы договора, его сроки исполнения (с 01.05.2014 по 31.12.2014) принималось руководителем предприятия. Г.В.С. какие-либо изменения в части суммы и сроков договора не вносил, с какими-либо предложениями об изменении в части суммы и сроков договора к руководству не обращался. Кадровой работой (приказы на прием, увольнение, отпуск, больничные) у ИП Г.В.С. занималась К.Л.Ю., которая официально трудоустроена не была, но работу выполняла в полном объеме, за что ей выплачивалось вознаграждение ежемесячно в размере 10 000,00 рублей. В то время она работала одновременно сотрудником отдела кадров в ООО». Обязательства сторон по договору № от ДД.ММ.ГГГГ прекратились в феврале 2016 года в виду его расторжения по согласованию сторон. Основанием для оплаты исполненных услуг по комплексному обслуживанию общедомового имущества МКД <адрес> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ послужила отчётная документация, а именно: - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 100 116,00 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 100 116,00 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 100 116,00 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 100 116,00 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 499 334,43 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 314 930,42 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 314 930,42 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 314 930,42 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 314 930,42 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 1 314 930,42 рублей, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО как Заказчиком у ИП Г.В.С. приняты работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию помещений общего пользования, ремонту конструктивных элементов МКД, уборке придомовой территории на сумму 646 446,23 рублей. По расходованию денежных средств, перечисленных на её личный банковский счет №, открытый в ПАО с назначением платежа «на хозяйственные нужды» в общей сумме 19 930 000,00 рублей, может добавить, что на выдачу заработной платы работникам ИП Г.В.С. были затрачены не 8 983 482,55 рублей, а 7 775 482,55 рублей, так как сумма в размере 1 208 000,00 рублей была выдана из тех денежных средств, что была переведена на личный банковский счёт Б.Л.А.. Кроме того, денежные средства, перечисленные ей в виде платежей «на хозяйственные нужды», были затрачены на выдачу заработной платы Г.С.В. в сумме 2 200 000,00 рублей (с ежемесячным платежом 100 000,00 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год), на выдачу вознаграждения Т.О.Д. в сумме 330 000,00 рублей (с ежемесячным платежом 15 000,00 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год) за оказанные услуги по оформлению технической документации у ИП Г.В.С., на выдачу вознаграждения К.Л.Ю. в сумме 220 000,00 рублей (с ежемесячным платежом 10 000,00 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год) за оказанные услуги отдела кадров у ИП Г.В.С., на приобретение материалов в целях реализации договора, действующего в период с 2014 года по февраль 2016 год было затрачено 676 602,6 рублей, а также 722 000,00 рублей перечисленные на счет М.М.Г. за приобретенные у него материалы. Кроме того, ею были переведены денежные средства на счета Л.Р.С. и Р.С.В. на общую сумму 1 045 000,00 рублей, на счёт дочери Ш.Е.С. в общей сумме 925 000,00 рублей, а также были переданы наличные деньги в сумме 1 320 000,00 С.С.Л. лично в руки. Оставшаяся сумма денежных средств в размере 4 715 914,85 рублей была затрачена на представительские расходы, связанные покупку новогодних подарков детям работающих сотрудников, премии работникам на день ЖКХ, транспортные расходы и расходы за работу грузчиков и водителей при разгрузке материалов, поступивших из других регионов, фактически направленные на цели исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, денежными средствами в общей сумме 3 290 000,00 рублей она распорядилась самостоятельно, без ведома и согласия своего сына Г.С.В., которому об этом известно ничего не было. Это стало возможным в связи с тем, что всем бухгалтерским учетом занималась она лично, имела доступ к расчётному счёту ИП Г.С.В. и таким образом имела беспрепятственный доступ к денежным средствам, находящимся на счёте ИП Г.С.В. Денежные средства, перечисленные на счёт её дочери Ш.Е.С. были частично затрачены на приобретение в 2016 году квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. По происшествии длительного периода времени точной суммы указать не может. По факту выданных наличных денежных средств сотрудникам ИП Г.В.С. за выполненную ими работу может пояснить, что ведомости о выдаче денежных средств были сформированы бухгалтером по заработной плате Б.Л.А., а непосредственно выдачей заработной платы сотрудникам ИП Г.В.С. занималась Т.О.Д. ФИО6 удержания заработной платы или её невыплаты никогда не было. Все работники ИП Г.В.С. получали свою заработную плату в полном объёме и без задержки. Заработная плата начислялась на основании актов выполненных работ и договора на оказание услуг, заключенного между ИП Г.В.С. и работником. Заработная плата сотрудникам ИП Г.В.С. выдавалась либо в кассе, либо переводилась на банковскую карту. Возможно было выдача аванса через кассу с перечислением оставшейся заработной платы на банковскую карту работника ИП Г.В.С. Ей известно, что после её убытия в 2018 году из <адрес> ООО был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО (далее по тексту – Общество) за 2016, 2017, I полугодие 2018 годы. Кем была инициирована данная проверка, ей не известно. С результатами аудита она ознакомлена не была, поэтому о достоверности внесенной в ней информации судить не может. Кроме того, желает сообщить, что, занимая должность генерального директора ООО в период с 2016 по 2018 год она ежемесячно из собственных средств полученной заработной платы в данной организации передавала денежные средства главе Администрации Анадырского муниципального района С.С.Л. Данное происходило следующим образом. Для того, что у неё сохранился средний заработок в сумме 120 000,00 рублей, а также для выработки северного стажа и получения пенсии она была вынуждена передавать ежемесячно денежные средства в средней сумме 30 000,00 рублей С.С.Л., так как последний угрожал ей что существенно понизит её заработную плату и не даст доработать ей до наступления пенсионного возраста. Может пояснить, что оклад в указанной сумме ей устанавливал глава Администрации Анадырского муниципального района В.В.С., с чем С.С.Л. был не согласен. Свою вину в совершении хищения денежных средств в сумме 3 290 000,00 рублей при заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ по обслуживанию МКД в <адрес> она признала в полном объёме. По мере возможности обязуется возмещать причиненный ею ущерб (т. 8 л.д.162-173, т. 8 л.д.175-181). Из показаний ФИО1, данным ею в качестве обвиняемой, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в ООО (далее по тексту – Управляющая компания, Общество) она осуществляла трудовую деятельность с 2011 года по 2018 год, на должности главного экономиста, после она была переведена на должность главного бухгалтера, затем она была назначена на должность генерального директора. Управляющая компания находилась по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности Управляющей компании была в обслуживании многоквартирных домов, расположенных на территории <адрес>. Единственным учредителем со 100 процентной долей в уставном капитале является Администрация Анадырского муниципального района Чукотского АО (далее по тексту – Администрация). В период с 2014 года по 2016 год, она занимала должность главного бухгалтера Управляющей компании. Её непосредственными руководителями были Л.Р.С. и Р.А.В. В её должностные обязанности как главного бухгалтер входило: ведение финансово-хозяйственной деятельности Управляющей компании, ведение бухгалтерского учета, составление отчетности в бюджетные и внебюджетные органы. В конце апреля 2014 года на совместных совещаниях, на которых присутствовали она, Генеральный директор Управляющей компании Л.Р.С. и его первый заместитель Р.А.В. было принято решение о регистрации Г.В.С. (её сына) в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе и заключение договора на обслуживание многоквартирных домов (далее по тексту – МКД) на территории <адрес>. По результату обсуждений Г.В.С. был зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Кадровой работой, а именно составлением приказов на приём, увольнение, отпуск, больничные), в ИП «Г.В.С.» занималась К.Л.Ю., которая официально трудоустроена не была, однако работу выполняла в полном объёме, за что ей выплачивалось вознаграждение ежемесячно в размере 10 000 рублей, одновременно последняя работала сотрудником отдела кадров в Управляющей компании. В апреле 2014 года между ИП «Г.В.С.» и Управляющей компанией был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ по комплексному обслуживанию МКД и прилегающих территорий в <адрес> (далее по тексту – Договор), который ежегодно пролонгировался по решению Л.Р.С. либо Р.А.В., который неоднократно замещал в период отсутствия Генерального директора его должность. О заключении данного договора был достоверно осведомлен учредитель Управляющей компании, в лице Главы Администрации С.С.Л., который был назначен на данную должность в марте 2014 года. Согласно условий Договора ИП «Г.В.С.» должен был обслуживать перечень МКД на территории пос. <адрес>, который указан в приложении к договору, а Управляющая компания в свою очередь, перечисляла денежные средства, на основании документов первичного бухгалтерского учета, а именно счетов – фактур и актов выполненных работ, подписанных Генеральным директором Л.Р.С. либо первым заместителем Р.А.В. по доверенности. За период действия Договора с апреля 2014 года по февраль 2016 года на счет ИП «Г.В.С.» были перечислены денежные средства в общей сумме 29 613 575 рублей 49 копеек. Также хочет добавить, что данный договор не содержал в себе приложения с указанием перечня необходимых работ по обслуживанию многоквартирных домов. Данный факт был допущен с целью бесконтрольного расходования денежных средств, поступивших от Управляющей компании для исполнения Договора. Список обслуживаемых объектов был составлен Администрацией. Также Администрацией были изданы распоряжения по выбытию из списка домов, в том числе аварийных, а также включению в список новых домов из числа военного фонда, состоящих на балансе Администрации. В виду чего в период действия Договора список обслуживаемых объектов менялся. Так как в Договоре, виды работ в разрезе данного договора определялись в соответствии с действующим договором № от ДД.ММ.ГГГГ управления многоквартирными домами муниципального жилищного фонда, заключенный между Управляющей компанией и собственником муниципального жилищного фонда Администрацией муниципального образования гп. Угольные Копи. Решение об определении суммы договора, его сроки исполнения (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) принималось руководителем предприятия. Г.В.С. какие-либо изменения в части суммы и сроков договора не вносил, с какими-либо предложениями об изменении в части суммы и сроков договора к руководству не обращался. Обязательства сторон по Договору прекратились в феврале 2016 года в виду его расторжения по согласованию сторон. Основанием для оплаты исполненных услуг по Договору послужила отчетная документация, а именно: - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № от 31.05.2014на сумму 1 100 116 рублей; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 116 рублей; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 100 116 рублей; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 100 116 рублей; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт№ от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2015 у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки; - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым Управляющая компания как Заказчик приняла работы (услуги) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ИП «Г.В.С.» по Договору, а также счет-фактура № на сумму 646 446 рублей 23 копейки. (Данные об актах, счетах-фактурах и суммах денежных средств являются точными, так как в ходе допроса мне были предоставлены вышеуказанные документы для обозрения). Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета Управляющей компании №, открытого в ПАО на счет ИП «Г.В.С.» №, открытого в ПАО, по Договору поступили денежные средства в общей сумме 29 613 575 рублей 49 копеек. Все финансовые операции по переводу денежных средств, в рамках Договора со счета Управляющей компании на счет ИП «Г.В.С.» осуществляла лично она, как главный бухгалтер Управляющей компании. Также хочет добавить, что бухгалтерский учет в ИП «Г.В.С.» велся лично ею в свободное от основной работы время (при этом доступ к расчетному счету ИП «Г.В.С.» имела она с согласия Г.В.С. и по его личному поручению). После перечисления денежных средств со счета ООО на счет ИП «Г.В.С.», с целью сокрытия факта хищения ею денежных средств ООО, часть денежных средств в сумме 19 930 000 рублей, были перечислены со счета ИП «Г.В.С.» на её личный счет в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Перечисляется на хоз.нужды, НДС не облагается», следующими платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, а всего на общую сумму 19 930 000 рублей. Данный факт также подтверждает заключение бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, с которой она была ознакомлена. (Данные о платёжных поручениях и суммах денежных средств являются точными, так как в ходе допроса ей были предоставлены вышеуказанные документы для обозрения). Оставшиеся на банковском счёте ИП «Г.В.С.» денежные средства расходовались на цели исполнения иных договоров, а также на иные нужды ИП «Г.В.С.», какие точно в настоящее время сказать не может, так как прошло большое количество времени. По расходованию денежных средств, перечисленных на её личный банковский счет №, открытый в ПАО с назначением платежа «на хозяйственные нужды» в общей сумме 19 930 000 рублей, может пояснить, что они были израсходованы следующим образом: выдача заработной платы работникам ИП «Г.В.С.» в сумме 7 775 482 рублей 55 копеек; выдача заработной платы Г.С.В. в сумме 2 200 000 рублей (с ежемесячным платежом 100 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год); выдача вознаграждения Т.О.Д. в сумме 330 000 рублей (с ежемесячным платежом 15 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год); выдача вознаграждения К.Л.Ю. в сумме 220 000 рублей (с ежемесячным платежом 10 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год) за оказанные услуги отдела кадров у ИП Г.В.С.; приобретение материалов в целях реализации договора, действующего в период с 2014 года по февраль 2016 год было затрачено 676 602 рубля 60 копеек; приобретение материалов у М.М.Г. в сумме 722 000 рублей; затраты на представительские расходы, связанные покупку новогодних подарков детям работающих сотрудников, премии работникам на день ЖКХ, транспортные расходы и расходы за работу грузчиков и водителей при разгрузке материалов, поступивших из других регионов, фактически направленные на цели исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 715 914 рублей 85 копеек. По факту выданных наличных денежных средств работникам ИП «Г.В.С.» за выполненную ими работу может пояснить, что ведомости о выдаче денежных средств были сформированы бухгалтером по заработной плате Б.Л.А., а непосредственно выдачей заработной платы работникам ИП «Г.В.С.» занималась Т.О.Д. Заработная плата начислялась на основании актов выполненных работ и договора на оказание услуг, заключенного между ИП «Г.В.С.» и работником. Заработная плата сотрудникам ИП «Г.В.С.» выдавалась либо в кассе Управляющей компании, либо переводилась на банковскую карту. Оставшиеся денежные средства в сумме 3 290 000 рублей, ею были потрачены следующим образом: денежные средства в сумме 925 000 рублей были перечислены на банковский счет её дочери Ш.Е.С.; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ею были переведены денежные средства Л.Р.С., в сумме 320 000 рублей, для нужд ООО, в связи с необходимостью приобретения товарно-материальных ценностей; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ею были переведены денежные средства Р.А.В., в сумме 725 000 рублей, в связи с тем, что последний просил её занять денежные средства необходимые ему для лечения его жены, так как последняя болела онкологическим заболеванием. В связи с чем она переводила ему денежные средства на его банковскую карту; в различные периоды времени с 2014 год по 2016 год различными суммами, мной были переданы С.С.Л. денежные средства в сумме 1 320 000 рублей. Её вышеуказанные преступные действия стали возможны, так как данный договор был составлен без включения в него таких обязательных условий, как тип услуг (работ), технических характеристик, требований к услугам (работам), что давало возможность оставлять без внимания выполнение условий договора, также заключение Договора предполагало фиктивный его характер, что давало возможность вывода части денежных средств по нему и их расходования на свои личные нужны, ни о каком одобрении вышеуказанного договора речи не было. Было понятно, что для придания видимости осуществления деятельности ИП «Г.В.С.» в целях исполнения условий Договора необходимо было проведение основных платежей по счету, что и было сделано, таких как заработная плата работникам ИП «Г.В.С.», расходование на затратные материалы, что не соответствовало реальному объему их расходования, так как основной объем затратных материалов был использован за счет средств Управляющей компании. Кроме того, для целей исполнения указанного договора со счета ИП «Г.В.С.» не были осуществлены такие затраты, как приобретение спецодежды, в виду того, что данный пункт был полностью обеспечен за счёт средств Управляющей компании. Лишь поэтому порядок учёта спецодежды, находящейся в эксплуатации сотрудников Управляющей компании не был закреплен, что давало возможность бесконтрольного его использования не только для целей осуществления деятельности Управляющей компании, но и для целей исполнения Договора, не имеющему на то право ИП «Г.В.С.». Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признаёт частично и чистосердечно раскаивается (т.19 л.д.105-108, т. 21 л.д. 12-20). В судебном заседании подсудимая ФИО1 подтвердила достоверность части показаний, данных в ходе предварительно следствия, указанных выше и эти показания, как она указала, могут быть приняты только в той части, в которой не противоречат показаниям, данным в ходе судебного следствия. Помимо показаний подсудимой ФИО1, данных в ходе предварительного следствия и судебного следствия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, её виновность подтверждается показаниями свидетелей, представителей потерпевшего, письменными материалами дела. Показаниями свидетеля Г.А.В. от 30 сентября 2019 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал в ООО. Его руководителем являлся мастер участка, которыми были Т.О.Д., Г.В.С. Периодически работников переводили из организации в организацию, с чем это было связано, он не знает, хотя фактически они все продолжали выполнять свои обязанности. Таким образом, он работал в ООО, ООО, ИП ГВС. Перемена его места работы, как он понимал, была связана с ликвидацией ранее существующей организацией. Добровольно в другие организации он не переводился. Работал он в одном месте, где на входе менялись лишь таблички с наименованиями организаций. О перемене его места работы ему было известно от руководителей организации. ФИО1 собирала всех работников и объявляла о переходе либо в ООО, либо в ИП Г.В.С. Его заработная плата составляла порядка 45 000 рублей. В период отсутствия электрика на каком-либо участке, он иногда исполнял его обязанности, за это он дополнительно получал доплаты к заработной плате. В ИП Г.В.С. он работал, но в какой именно период не помнит. Полученные денежные средства в виде заработной платы от ИП Г.В.С. он подтвердил. Сам факт заключенных и подписанных договоров с ИП Г.В.С. он не помнит. Возможно подобные договоры он и заключал, подписывал. Их оригиналов у него нет, может никогда и не было. Утверждает, что одновременно в ИП Г.В.С. и в другой организации он никогда не работал. Он осуществлял свою трудовую деятельность, полагая, что работает с одними и теми же руководителями, фактически в одной и той же организации, лишь с изменением его наименования (т.6 л.д.17-20). Показаниями свидетеля К.И.Ю. от 30 сентября 2019 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2009 года по апрель 2019 года он работал в ООО по трудовому договору в должности плотника. Его непосредственным руководителем являлся мастер участка. Самое длительное время мастером участка проработал Г.В.С.. Г.В.С. определял ему фронт работы на день исходя из поступивших заявок от диспетчера ООО, которые могли напрямую ему давать заявки. На всем участке плотником он был один, поэтому работы у него было более чем достаточно, в основном они были с обслуживанием заявок. В период работы в ООО более ни где и ни у кого не работал, жил исключительно на заработную плату, к дополнительным работам его никогда никто не привлекал, да и времени у него на это не было, так как работал он по восемь часов в сутки. В ИП Г.В.С. он работал, но в какой именно период, не помнит. О том, что он стал работать в ИП Г.В.С. ему было известно от кого-то из сотрудников, точнее, что он переведен из ООО в ИП Г.. Сам он инициативы в этом переводе не проявлял. Ему было лишь известно, что в одном офисе сначала располагалось ООО, потом располагались ООО, ИП Г.В.С., и опять ООО (т.6 л.д.21-24). Показаниями свидетеля К.О.В. от 1 октября 2019 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в её должностные обязанности, как паспортиста, в соответствии с утвержденной должностной инструкцией входило приём документов на выписку, прописку и перепрописку граждан, выдача справок гражданам, проживающим в жилищном фонде организации. Как инспектор по кадрам в её обязанности входило: прием граждан на работу, перевод по работе, увольнение с работы, подготовка соответствующих документов, которые впоследствии утверждает директор организации. При заключении договоров с лицами, привлекаемыми к исполнению работ, они передают свои персональные данные, в том числе реквизиты счетов, либо банковских карт. Данные сведения доступны бухгалтеру предприятия и руководителю. Ранее до января 2019 года начислением и перечислением заработной платы работникам, официально трудоустроенным и работающим по трудовым договорам, занимались сотрудники бухгалтерии, которые очень часто менялись. Бухгалтерский учет организации вела дочь ФИО1, Ш.Е.С., которая занимала должность ведущего бухгалтера, а также непосредственно ФИО1, которая на период её трудоустройства занимала должность генерального директора. В кабинете ведущего бухгалтера было два рабочих места, на которых велась бухгалтерия предприятия, на одном из компьютеров работала Ш.Е.С., а на другом часто работала ФИО1 Бухгалтерия велась в программе 1С «Бухгалтерия», и «Сбербанк-Онлайн», в которых содержались все персональные данные работников и их банковские реквизиты. Ключ и пароль от «Сбербанк-Онлайн» находился у бухгалтера расчетчика, часто его брала ФИО1, для работы в указанной программе. Во время работы в указанной программе ФИО1 запрещала заходить в программу бухгалтеру, в виду того, что программа не позволяла работать нескольким работникам одновременно. Обслуживанием домов, входящих в жилой фонд ООО занимались работники ее организации. В обслуживание домов входит уборка подъездов, санитарное содержание, устранение неисправностей, уборка придомовой территории. Штат привлекаемых работников позволял собственными силами выполнять указанные работы. Она сама проживает в многоквартирном доме, обслуживаемом ООО, на протяжении длительного периода времени. За этот период времени работы все работы по обслуживанию дома исполнялись работниками ООО. Что касаемо договорных отношений между ИП Г.В.С. и ООО ей известно, что Г.В.С. являлся сотрудником ООО, он был официально трудоустроен и занимал должность мастера участка, под конец его работы в организации он исполнял обязанности генерального директора организации. Вся бухгалтерия ИП Г.В.С. велась в рабочем кабинете ведущего бухгалтера ООО, её ведением лично занималась ФИО1 на рабочем компьютере организации, компьютер был запаролен. Об этом было известно от самих Г. в разговоре между собой. Кроме того, ее кабинет находился за стенкой с кабинетом ФИО1, и она часто слышала разговор между ФИО1 и ее дочерью Ш.Е.С. о деятельности Г.В.С. Так же при запуске рабочего компьютера на экране была выведена учетная запись: «ИП Г.В.С.». Перед уездом ФИО1, вся информация с данного компьютера по ИП Г.В.С. была удалена, скорее всего, этим занималась Ш.Е.С., так как у него имелись ключи для входа в систему, после их уезда электронные ключи и флешка пропали. Все документы на бумажных носителях по ИП Г.В.С., которые свободно хранились в помещениях ООО пропали с предприятия. Сам Г.В.С. на ее взгляд был номинальным руководителем, так как все организационные моменты и ведением дел занималась его мать, ФИО1 В. часто злоупотреблял спиртным, был неоднократно кодирован и в силу своей необразованности в бухгалтерском учете просто не мог самостоятельно вести свою бухгалтерию. Помимо этого, много документов бухгалтерского учета за периоды ее работы в предприятии по указанию ФИО1 были сожжены в слесарном помещении организации, арендуемом в Управлении Финансов. Данное помещение находится по адресу: <адрес> около здания морга. Ранее до 2017 года все документы хранились в архиве в самом здании ООО по <адрес>. После чего все архивные документы были перевезены в слесарное помещение. О том, что было совершено сожжение документов, ей было известно со слов Т.О.Д. в ходе разговора. Сама она при сожжении документов не присутствовала, свидетелем данного происшествия не была. Факт сжигания летом 2017 года зафиксирован официально не был. Сама в указанном помещении она никогда не была. В июле 2018 года ФИО1 улетела в ЦРС в отпуск с последующим уходом, более в <адрес> она не появлялась. Ее дочь Ш.Е.С. также уволилась с организации в 2018 году, примерно в конце июля, и также улетела в ЦРС. Ее сын Г.В.С. после того, как ФИО1 улетела в ЦРС, исполнял обязанности генерального директора организации, примерно до начала сентября 2018 года, впоследствии он также покинул территорию <адрес>, уволившись с организации, улетел в ЦРС. Во время руководства ФИО1 организацией, работникам была уменьшена заработная плата, были отменены доплаты за напряженные условия труда, в связи с ухудшением финансово-хозяйственного состояния организации. Также Г.В.С. была разбита машина предприятия, перед самым его уездом, машина марки Ниссан, которая являлась собственностью организации и впоследствии была продана Т.О.Д., которая работала на тот момент начальником производственного участка ООО и являлась близкой подругой ФИО1 В момент перевода работников ООО в ИП Г.В.М. и наоборот в ООО она в данной организации не работала, поэтому причины данного перевода она не знает. Лишь из записей в трудовых книжках работников ООО ей известно, что ранее они работали в ООО, в ИП Г.В.С. (т.6 л.д.35-39). Показаниями свидетеля А.О.О. от 1 октября 2019 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым её трудовая деятельность началась в 2009 году в ООО в должности техника по учету. В ее обязанности входила проверка приборов учета, их пломбировка и снятия показаний. Основную часть своего времени она проводила вне офиса ООО», поскольку ходила снимать показания счетчиков. В указанной должности она проработала до 2011 года. За период ее работы сменилось несколько генеральных директоров с момента ее трудоустройства: Ш.А.В. (до 2011 года), Т.А.К. (до 2013 года), Л.Р.С., который фактически дислоцировался в <адрес>, поэтому чаще всего все документы подписывал его первый заместитель по общим вопросам Р.А.В. (2014 год), Д.Е.М. (до 2016 года) затем его сменила ФИО1, проработавшая в указанной должности до августа 2018 года, в настоящее время компанией руководит П.Е.А. В период с ноября 2014 года до ноября 2015 года она фактически находилась в отпуске по уходу за малолетним ребенком, при этом работу не посещала. По выходу из отпуска в ноябре 2015 года она была принята на должность бухгалтера по начислению коммунальных услуг, ранее до ухода в отпуск она исполняла обязанности по указанной должности, занималась начислением коммунальных услуг населению, производством расчетов и перерасчетов коммунальных услуг населения <адрес>. В этот период генеральным директором был Д.Е.М., главным бухгалтером была ФИО3 В..Г., которая начала свою карьеру в управляющей компании с 2011 года или с 2012 года, с должности главного экономиста. До настоящего времени она занимает указанную должность, хотя к её обязанностям добавилось ведение счет-фактур, работа с банком и другие обязанности. Одновременно с ФИО1 в ООО» были трудоустроены члены ее семьи – муж Г.С.В., почти одновременно с ней на должность начальника участка, в последующем, через несколько лет, он стал занимать должность водителя; сын Г.В.С. на должность мастера участка, в последующем начальника участка; дочь Ш.Е.С. с 2016 года на должность ведущего бухгалтера, ранее данная должность называлась «главный бухгалтер» и ее занимала ФИО1, которая к тому времени была назначена на должность генерального директора. Уволились они почти в одно время: ФИО1 в августе 2018 года, Ш.Е.С. в июле 2018 года, Г.В.С. в декабре 2018 года, супруг ФИО1 улетел вместе с ней. За период своей работы в 2014 году, исполняя обязанности в должности бухгалтера, она дополнительно замещала кассира в период с июня 2014 года по ноябрь 2014 года, на период отпуска основного сотрудника, на тот момент П.В.М., которая долгое время проработала в ООО, в том числе, в должности бухгалтера по начислению коммунальных услуг. Исполняя обязанности в должности кассира в указанном периоде 2014 года, она занималась приемом денежных средств от граждан в качестве коммунальных услуг. Денежные средства она хранила в сейфе, примерно 2-3 раза в неделю она ходила самостоятельно в банк, где вносила их на счет управляющей компании. Кроме приемов платежей, она так же выдавала заработную плату налично сотрудникам ООО», согласно платежной ведомости под роспись каждому сотруднику. Выплата заработной платы состояла из двух частей: аванс, выдаваемый в конце месяца, и 15 числа каждого месяца начислялась основная часть. Платежные ведомости ей передавали сотрудники, занимающиеся начислением заработной платы: главный бухгалтер ФИО1, либо Б.Л.А.. Начислением заработной платы она стала заниматься с 1 августа 2018 года, чего ранее не делала. Заработную плату она выдавала налично исключительно сотрудникам ООО исходя из платежной ведомости. Платежных ведомостей ИП Г.В.С. она никогда не видела. Все платежные ведомости хранились в кассе организации. В период ее работы на кассе, часть сотрудников получали денежные средства на банковские карты, перечислением заработной платы занимались главный бухгалтер и бухгалтер. С чем было связано выдача одним сотрудникам заработной платы по кассе, другим в безналичной форме, ей не известно, она к этому отношение не имеет. За период своей работы она никогда не слышала о том, что у ООО имеется контрагент ИП Г.В.С., об этом она узнала случайно, в момент изъятия документов сотрудниками полиции. Какие работы, согласно имеющимся договорам осуществлялись ИП Г.В.С., ей не известно. Штат сотрудников ИП Г.В.С. ей так же не известен. Ей было известно, что кого-то из сотрудников переводили в штат ИП Г.В.С. из ООО, но при этом они так же занимались и своей работой в управляющей компании. О наличии спецтехники у ИП Г.В.С. она не осведомлена. Очень долгое время в ООО проработала Т.О.Д.. На момент ее прихода та уже работала в должности начальника участка. Так же ей известно, что Т.О.Д. составляла протоколы осмотра домов. Ш.Е.С. занималась выставлением счетов-фактур, ведением отчетности. Кроме того, ей известно, что перед своим увольнением ФИО1 совместно со своими сыном и дочерью уничтожали путем сжигания бухгалтерские документы. Об этом ей было известно от сотрудников ООО, многие говорили об этом. Сама лично при сжигании документов она не присутствовала. О намерениях ФИО1 уволиться она узнала в день ее отъезда. Так, в августе 2018 года по возвращению из отпуска она пришла на работу и сказала, что улетает, более она ту не видела. С чем было связано экстренное увольнение ФИО3, ей не известно. В июле 2019 года ей звонил Г.В.С., спрашивал, как у них (сотрудников ООО) дела, говорил, что проживает в Сочи, приглашал в гости. С ним она никогда в дружеских отношениях не состояла, близко не общалась. В связи с чем был связан его звонок, не знает (т.6 л.д.40-44). Показаниями свидетеля С.А.А. от 1 октября 2019 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2013 по конец 2016 года он работал в ООО в должности дворника. В его должностные обязанности входило уборка придомовой территории многоквартирных домов по <адрес>. Всего в ООО работало около 6-7 дворников. Непосредственным руководителем в период его работы в организации являлся мастер участка, в его трудовой период мастерами участка являлись Т.О.Д., Г.В.С. Заработную плату он получал в кассе предприятия, она составляла от 12 до 14 тысяч рублей. За получение денежных средств он расписывался в платежных ведомостях. Из сотрудников ООО ему выдавали заработную плату Т.О.Д., ФИО1 в своих рабочих кабинетах, а также в кассе А.О.О. На банковскую карту, заработную плату в ООО он не получал, каких-либо заявлений об открытии ему карты и перечислении на нее денежных средств он не писал, заявление он писал лишь один раз, оно касалось принятия его на работу в ООО. В ИП Г.В.С. он работал дворником. Заключал ли он с ним какие-либо договоры, не помнит. Может не заключал. У ИП Г.В.С. он работал с 2013 по 2017 год. Заработную плату за работу у ИП Г.В.С. он получал в кассе ООО. На банковскую карту заработную плату за работу от ИП Г.В.С. он никогда не получал. У ИП Г.В.С. он стал работать в связи с тем, что ООО было ликвидировано. О существовании лицевого счета, открытого на его имя, куда поступали денежные средства в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года ему ничего не известно. Первый раз он обратился в банк для открытия на свое имя счета и получения банковской карты лишь в 2016 году. О том, что на счете, о котором ему ничего не известно, в период с 2015 по 2016 год были перечислены денежные средства в общей сумме 71 742, 53 рублей ему так же ничего не известно. В сшивке № «Договора оказания услуг 2015 г. ООО на 200-201 листах имеется договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, на 202 листе имеется его заявление от ДД.ММ.ГГГГ, на 203, 204 листах имеется соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Во всех документах, кроме его заявления, подписи от его имени выполнены не им. Кем они выполнены, не известно. Но свое трудоустройство в ИП Г.В.С. он подтверждает. В сшивке № ООО на 270-271 листе имеется договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, на 272 листе имеется его заявление от ДД.ММ.ГГГГ, на 273 листе имеется соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора на оказание услуг. Во всех документах, кроме его заявления, подписи от его имени выполнены не им. Кем они выполнены, не известно. Но свое трудоустройство в ООО он подтверждает. В сшивке № «Заработная плата январь – июнь 2015 г. ИП Г.В.С.» на 27 листах имеется акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 75 листе имеется акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 114 листе имеется акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 151 листе имеется акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Подписи в этих документах от его имени выполнены не им. Кем они выполнены, не известно (т.6 л.д.45-48). Показаниями свидетеля К.А. от 1 октября 2019 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым офис он работал в ООО в должности уборщика. В свободное от основной работы время, осуществляю уборку прилегающей территории к <адрес>, а именно: сбор мусора, чистка урон. Покрасочными работами он никогда не занимался, бордюры не красил. Его непосредственным руководителем в ООО» была Т.О.Д., которая занимала должность мастера участка. Т.О.Д. определила ему рабочий участок, контролировала его работу. В настоящее время она работает в ГП ГП, уволилась из ООО она в 2018 году. Заработную плату в ООО он получал налично в кассе организации под роспись в ведомости весь период времени. Размер его заработной платы составлял около 15 000 рублей. В настоящее время его заработная плата составляет 19 500 рублей. Было время, когда несколько месяцев подряд в сентябре, октябре и ноябре 2015 года зарплату в разных суммах ему перечислили на банковскую карту. По какой причине это было сделано ему не известно. Об открытии банковского счета на свое имя им было сообщено в бухгалтерию. О том, что надо было передавать банковские реквизиты в бухгалтерию им уборщикам говорила их руководитель Т.О.Д. При этом, в период получения заработной платы на банковскую карту, он наличными деньги в кассе организации не получал. Работу на участке он выполнял один, ему никто не помогал. Дополнительной работы он никакой не брал, ему её никто не предлагал, непрофильной работой он не занимался. С Г.В.С. он знаком, как с сотрудником ООО. Он иногда в зимний период времени привозил на служебной автомашине песок для посыпки дорожек. Каких-либо отношений с ним он никогда не поддерживал, финансовых отношений у него с ним никогда не было, в долг денежные средства он у него никогда не брал, к каким-либо работам он его никогда не привлекал. В ИП Г.В.С. он работал дворником. Заключал ли он с ним какие-либо договоры, не помнит. В какой период времени он работал в ИП Г.В.С. не помнит. Какие - либо договоры, заключенные с ИП Г.В.С., у него не сохранились, никогда их и не было. Заработную плату за работу в ИП Г.В.С. он получал в кассе ООО. В ИП Г.В.С. он стал работать в связи с тем, что ООО было ликвидировано, о чем работникам было сказано Т.О.Д. Таким образом, одновременно в ИП Г.В.С. и ООО он никогда не работал, потому что основным местом работы с декабря 2012 года у него являлся ГП. Поэтому в трех организациях одновременно он работать не имел возможности (т.6 л.д.49-52). Показаниями свидетеля Х.О.И. от 1 октября 2019 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. Ранее в период с 2014 по 2017 гг. он являлся генеральным директором ООО, которое ликвидировано в 2018 году. ООО были заключены несколько договоров с ООО на выполнение работ и оказания услуг по комплексному обслуживанию многоквартирных домов в поселке <адрес>. В период действия указанных договоров у ООО было арендовано помещение, в административном здании, занимаемом ООО. Там находился мастер участка организации. Для привлечения выполнения работ он нанимал порядка 6-7 работников, данных работников он нанимал сам лично. В ООО» в порядке перевода из ООО было переведено несколько работников, для выполнения работ по заключенному договору. Это было сделано по договоренности с директором ООО Л.Р.С.. По словам Л.Р.С., причиной перевода работников являлись финансовые трудности, так как ООО было убыточным и несло лишние расходы. Обслуживанием многоквартирных домов в поселке <адрес> его организация занималась на протяжении действия договора, порядка 4-х месяцев. После чего договорные отношения были расторгнуты, так как ООО на обслуживание домов привлекло нового контрагента, ИП Г.В.С. После чего работники, которых он привлекал для выполняли работы по внутридомовой и придомовой уборке, были переведены к ИП Г.В.С., так как данный контрагент стал выполнять указанные работы и ему держать у себя их в штате стало нецелесообразным. Также впоследствии у него были договорные отношения с ООО, касающиеся выполнения работ, кровельных работ, порядка 3-4 договоров. С ИП Г.В.С. каких-либо договорных отношений у него не было (т.6 л.д.55-58). Показаниями свидетеля Т.О.Д. от 15 января 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2007 года до 2009 года она работала в ООО-Угольные Копи» в должности мастера участка в 4 городке по адресу: <адрес>. С 2009 года приказом генерального директора Т.А.К. данной организации она была переведена на должность начальника участка в офис по адресу: пгт. <адрес>, с которой и уволилась в сентябре 2018 года. В ее обязанности как начальника участка входила организация работы подчинённого ей состава во основном по уборке прилегающих территорий: летом от мусора, в том числе под домами, замены лампочек, ремонт окон, замена стекол, точечный ремонт кровель, ремонт люков-выходов на кровлю, устранения неполадок по заявкам. При необходимости проводился косметический ремонт в подъездах многоквартирных домов, в который входило окраска и ремонт перил, окон, входных дверей, побелка, окраска и штукатурка стен и потолков, бетонирование либо укладка плиток на лестничных маршах, а также перед входом в подъезды. Почти каждый год проводились наружные работы, в которые были включены частичная заделка межпанельных швов многоквартирных домов, восстановление и покраска крыльца дома <адрес>. Наружные работы выполнялись только по заявке жителей, заявки которых принимались ежегодно до мая месяца. После чего формировалась таблица запланированных работ, на основании которых планировалась затраченная сумма и впоследствии выполнялись необходимые работы. Наружные работы выполнялись наемными лицами, с которым заключались договоры. Косметический ремонт проводился в домах по следующим адресам: <адрес>. Более подъезды в домах не ремонтировались. Период выполнения указанных работ примерно 2016-2018 годы. Кроме ООО покрасочные работы никто никогда не выполнял и не выполняет по сей день, поскольку она живет уже длительное время с 1987 года в поселке и видет, что подъезды домов не красятся. Работа по покраске осуществлялась управляющей компанией с привлечением двух человек из Украины, данных которых он не помнит, они не местные приезжали в поселок на заработки, их генеральному директору ФИО1 порекомендовал ИП Г.В.В., поскольку они у него работали. В покрасочных работах сотрудники ООО участие никогда не принимали, за исключением помощи в доставке материала. Она осуществляла контроль за выполнением их работы, акты выполненных работ составляла она самостоятельно, либо сама ФИО1, которые они подписывали. Расчеты с людьми производила управляющая компания по безналичному расчету, наличные денежные средства в качестве оплаты труда им выдавались. В ее обязанности выдача заработной платы работникам не входило. Таким образом, косметический ремонт так же выполнялись наемными лицами, с которым заключались договоры. Все подчиненные ей сотрудники: дворники, слесари, сантехники, плотники, уборщицы, электрики, которых было около 15 человек, получали заработную плату в кассе организации наличными деньгами, а также на банковскую карту. Причинами выдачи заработной платы наличными деньгами в кассе организации являлись личное желание сотрудника, отсутствие открытого расчетного счета. Также она организовывала сезонные работы: летом подготовка к зиме, которая заключалась в замене труб, их утепление, обязательная промывка и продувка систем трубопроводов, покраска дверей и перил. Данные работы входили в обязательные полномочия нашей организации и их выполняли сотрудники нашей управляющей компании. Указанного ей штата сотрудников ей вполне хватало, работа в полном объёме выполнялась, дополнительных сил не требовалось. Единственное зимой привлекали специальную технику Т.А. и М.Д.В., поскольку у ООО своей техники не было, договорными вопросами с указанными лицами занимался директор. В ее подчинении так же находился мастер участка - Г.В.С., который возил работников по территории, оказывал им всю необходимую помощь, доставлял материал для работы. В виду того, что в ее обязанности входило принятие работ, то ею лично изготавливались акты выполненных работ, которые подписывались ею как начальником производственного участка, сотрудником организации либо наемным работником. Все акты были утверждены руководителем ООО и изготавливались по мере выполнения работ. У всех сотрудников ООО была фиксированная заработная плата, и она начислялась на основании табелей учета рабочего времени. Акты выполненных работ были необходимы для подтверждения выполненных работ, и на сумму заработной платы они не влияли. Ей известно, что в период с 2014 по 2016 год работы по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий в <адрес> исполнялись ИП Г.В.С., с которым ООО заключало соответствующий договор. Акты выполненных работ по данному договору подписывались руководителем со стороны заказчика и ИП Г.В.С. со стороны исполнителя и ею как начальником производственного участка. В целях контроля исполнения данного договора она следила за выполнением работ, которые исполнялись следующими лицами: Б.С.В., Б.Г.В., В.С.В., В.М.В., Г.С.С., Г.А.В., К.И.Ю., К.А., К.К.А., М.О.В., П.Л.М., П.Н.В., П.С.В., Р.Н.И., Р.Ю.В., С.А.А., С.И.А., С.Р.Н., С.А.Н., С.А.В., Ч.М.Ю., Ш.А.В.. Ей известно, что ранее все эти лица работали в ООО. Причиной их увольнения из управляющей организации и перевод к индивидуальному предпринимателю явилось переход на другой налоговый режим. Инициатором перевода сотрудников являлся директор организации. На тот момент им был Л.Р.С.. Несмотря на то, что в ее обязанности в ООО входила приемка выполненных работ, изготовление актов выполненных работ, она не имела никакого отношения к изготовлению актов выполненных работ в ИП Г.В.С. Данные акты были установленного образца. Кем они были изготовлены и подписаны в ИП Г.В.С., ей не известно. Никто никогда ее не просил изготавливать данные акты от ИП Г.В.С., а уж тем более подписывать их. Кроме того, участником принятия работ в ИП Г.В.С. от своих работников она никогда не была. У ИП Г.В.С. она никогда не работала, заработную плату от данного предпринимателя не получала. Тот факт, что она как работник ООО контролировала работу фактически сотрудников ИП Г.В.С., объясняет следующим. Ранее все эти сотрудники работали в ООО. В ее обязанности была приемка выполненных работ по договору, заключенному ООО с ИП Г.В.С., поэтому, зная всех сотрудников лично, ей было проще изначально проконтролировать их работу, чем при подписании уже актов выполненных работ между ООО и ИП Г.В.С. выявлять недостачи в работе. Кем именно был выбран исполнителем по договору ИП Г.В.С., ей не известно. Сама в данном выборе она участия не принимала, ее мнения никто не спрашивал. Таким образом, она контролировала всех сотрудников, в том числе и действующих от ИП Г.В.С. От жителей обслуживаемых многоквартирных домов никогда никаких жалоб и претензий не поступало по качеству выполненных работ. Данный факт могут подтвердить записи в журнале «заявления от жителей» в ООО. ИП и ИП ей незнакомы, ИП ФИО7 К.П.В., знает, как человека, их работы как подрядчиков ООО она никогда не принимала. ИП ФИО8 ей знаком, он самостоятельно, как подрядчик управляющей компании выполнял работы по ремонту козырька по <адрес> и косметический ремонт по адресу <адрес>, у него также подписывала акты приемки выполненных работ. К ведению бухгалтерии, она никакого отношения не имела, в расчеты с контрагентами ее не посвящали, наличных средств для передачи кому-либо ей не выдавали (т.6 л.д.99-104). Показаниями свидетеля Б.Л.А. от 15 января 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2013 по август 2016 года она работала в ООО в должности бухгалтера по заработной плате. Начислением заработной платы работникам организации она занималась в программе «1С-Бухгалтерия», в указанной программе были сведения работников и их реквизитов, на которые осуществлялись перечисления. Сотрудникам, у которых не было расчетных счетов, заработная плата выдавалась нарочно, кассиром. За свою работу, в ООО» она получала заработную плату порядка 40-50 тысяч рублей на банковскую карту, открытую в ПАО. Фронт ее работы определялся непосредственным руководителем. В период ее работы руководителями организации являлись следующие лица: Р.А.В., Л.Р.С., Д.Е.М., ФИО1 ФИО1 являлась главным бухгалтером организации, после чего она являлась генеральным директором. После принятия руководства организации Л.Р.С. появилась необходимость перевода сотрудников в другие организации. С чем это было связано, ей не известно. В ООО в период ее работы действовала основная форма налогообложения и изменена не была. Уже позже от директора ФИО9 она слышала, что она вела переговоры с сотрудниками налогового органа для изменения системы налогообложения, но дело не довела до конца. Таким образом, по инициативе Л.Р.С., все сотрудники ООО были переведены сначала в ООО, потом в ИП Г.В.С. Между ИП Г.В.С. и ООО был заключен договор на оказание услуг. Помимо этого, одновременно Г.В.С. работал в должности мастера участка ООО. Деятельность ИП Г.В.С. вела его мама ФИО1, деятельность ИП ФИО5 велась в ООО на рабочем компьютере. Начислением заработной платы ИП Г.В.С. занималась ФИО1. Но в какие-то периоды начислением заработной платы сотрудников ИП Г.В.С. занималась так же, и она лично на своем компьютере. По просьбе ФИО1 ею составлялись отчеты по заработной плате. ФИО1 для этого оставляла ей доступ к системе клиент банк, с помощью пароля, которые также ей предоставила ФИО5, она заходила в систему, где совершала расходные операции по расчетному счету ИП Г.В.С. Компьютер, на котором была уставлена указанная программа, стоял в кабинете главного бухгалтера ООО. В период убытия ФИО1 в отпуск на несколько месяцев, в период с 2014 по 2016 годы, последняя просила ее перевести денежные средства со счета ИП Г.В.С., доступ к которому у нее был по личной инициативе ФИО1, на свой счет. После чего она просила переведенные денежные средства на ее счет снять наличными, а после передать Г.В.С., либо Т.О.Д.. Т.О.Д. работала в ИП Г.В.С., потому что именно она выдавала заработную плату наличными деньгами сотрудникам ИП Г.В.С. Кассира в ИП Г.В.С. точно не было. Может быть поэтому выдачей заработной платы занималась Т.О.Д. О том, что Т.О.Д. официально была трудоустроена в ИП Г.В.С., ей известно не было. Ею из программы «1С Бухгалтерия. Зарплаты Кадры» составлялся список сотрудников, которые получали заработную плату в банке и наличными деньгами. Из списка формировались ведомости, уже на основании которых выдавалась заработная плата. Сама она никогда заработную плату сотрудникам ИП Г.В.С. никогда не выдавала. Выдавала ли ФИО1 заработную плату сотрудникам ИП Г.В.С., она не знает. Принимал ли участие в бухгалтерском учете Г.В.С. ей не известно, потому что она была загружена своей работой и ей не было времени внимать в другие дела. У ИП Г.В.С. она никогда трудоустроена не была. Все просьбы ФИО1 по бухгалтерскому учету были ею исполнены на безвозмездной основе. Все указанные действия, связанные с расходными операциями по счету ИП Г.В.С. и перечислением данных денежных средств на личный счет, она совершала по просьбе ФИО1. При переводе денежных средств со счета ИП Г.В.С. на ее личный счет, в назначении платежа стояла графа «хозяйственные нужды». Почему было такое назначение, она пояснить не может, это было уже задано ФИО1. В период трудоустройства сотрудников в ООО «Чистый дом» заработная плата им выдавалась в помещении ООО бухгалтерами, которые приезжали из <адрес>. Таким образом, ни она, ни ФИО3 к начислению заработной платы сотрудникам ООО «Чистый дом» в данный период времени никакого отношения не имели (т.6 л.д.105-108). Показаниями свидетеля Б.Л.Г. от 31 января 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым организация ООО ей знакома как обслуживающая организация, в которую она осуществляла платежи за коммунальные услуги. Дом, на <адрес> входил в обслуживание данной организации. Каким образом осуществлялось обслуживание дома она пояснить не может, кого-либо из работников обслуживающей организации она не знает и не видела. Коммунальные услуги она оплачивала в кассе организации, сама организация была расположена по адресу: <адрес>, а в последующем по <адрес>, того же населенного пункта. Г.В.С. ей не знаком, в трудовых отношениях с ним она никогда не состояла, какие-либо денежные средства от него она не получала. ФИО1, ей также не знакома. С указанными лицами ее ничего не связывает, отношения с ними она не поддерживает и никогда не поддерживала. Какие-либо денежные средства от указанных лиц она никогда не получала, данные своей банковской карты с реквизитами, она никому не передавала. У нее есть две банковские карты, ПАО «Сбербанк», карты ей открывали по месту работы. На карты ей поступала зарплата по основному месту ее работы, а после - пенсия, также были поступления в виде возмещения социальных услуг, каких-либо иных поступлений от физических и юридических лиц на ее банковские счета никогда не было. У нее имеется сберегательная книжка, открытая в ПАО, номер счета №, в 2014 году на нее было два поступления, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 683,50 и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 943,83, данные поступления были ей зачислены в качестве долга от гражданки С.А.Н.. У данной гражданки она хотела купить квартиру в <адрес> в период 2005-2006 года, ей я отдавала задаток частями. При получении денег от нее, С.А.Н. написала расписки на соответствующие суммы. От С.А.Н. ей было известно, что квартира ей досталась по наследству. Впоследствии свои обязательства по продаже квартиры С.А.Н. не выполнила в виду того, что появились и другие наследники. Добровольно задаток она возвращать отказалась в связи с плохим материальным положением, после чего она обратилась в суд и по судебному решению С.А.Н. обязали вернуть ей денежные средства в общей сумме около 200 000 рублей. В отношении С.А.Н. было возбуждено исполнительное производство судебными приставами. Данные своей сберегательной книжки она передала судебным приставам-исполнителям для погашения задолженности. Спустя некоторое время на счет ее сберегательной книжки от С.А.Н. поступали денежные средства в качестве возврата долга. Как выяснилось счет №, с которого в 2014 году ей поступили денежные средства, принадлежит ИП Г.В.С., как выше она указывала его личность ей не знакома. Взаимоотношения ФИО3 и С.А.Н. ей не известны, что касается указанных выше двух перечислений она считала, что эти денежные средства ей перечисляла С.А.Н., так как в основном на сберегательную книжку ей поступали денежные средства только от С.А.Н., в качестве погашения задолженности. Более сведений данного счета она никому не представляла (т.6 л.д.109-112). Показаниями свидетеля Г.С.С. от 5 февраля 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он не оплатил административный штраф, назначенный ему в виде наказания. После чего его вызвали в <адрес>, где его отправили на отработку. Он должен был убирать мусор, после чего он стал работать в ООО в должности уборщика. Заработную плату он получал нарочно, ее ему выдавала Т.О.Д.. На тот момент банковской карты у него не было. С ИП Г.В.С. у него трудовых правоотношений не возникало. К нему на работу он не трудоустраивался. Заработную плату у него он не получал (т.6 л.д.113-115). Показаниями свидетеля К.К.А. от 5 февраля 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2014 года по 2016 год он работал в ООО водителем. В его обязанности входило управление транспортом компании, а именно легковым автомобилем марки <данные изъяты> для перевозки как руководителей, так и работников к рабочей точке, а также минипогрузчиком марки Х.. Последним он управлял в основном в зимний период после пурги для сбора и уборки мусора, а также уборки снега в придомовой территории. При этом какой - либо дополнительной платы ему не поступало. Какой-либо другой работы в ООО он не выполнял. В начале зимы 2015 года к нему подошла ФИО1, которая работала в ООО бухгалтером и экономистом, с просьбой поработать в ИП Г.В.С. в должности мастера. На ее просьбу он ответил согласием, так как был не против дополнительного заработка. В его обязанности входило смотреть за работой дворников, уборщиц, обходить подъезды и придомовые территории где следить за чистотой и порядком. Кто ранее и после него был в аналогичной должности, он не знает. В должности мастера он проработал не более месяца. Заработную плату он получал на свою банковскую карту, сведения которой были представлены ранее в бухгалтерию ООО. В ИП Г.В.С. он работал по совместительству с основным местом работы в ООО. Спустя месяц к нему также подошла ФИО1 и сказала, что в ИП Г.В.С. не хватает средств, в связи с чем попросила его уволиться. Таким образом в должности мастера в ИП Г.В.С. он проработал не более полутора месяцев. Как было оформлено его трудоустройство в ИП Г.В.С., он не знает. Он подписывал какое - то заявление при увольнении из ИП Г.В.С. Данное заявление ему было представлено самой ФИО1 В ООО он получал свою заработную плату наличными деньгами в кассе организации, расположенной в <адрес>. Им ранее был открыт счет № в ПАО, по которому оформлена банковская карта. Данной картой на протяжении всего периода ее действия пользовался только он лично. Он не помнит, что на данную карту в период с 2014 по 2016 год поступали деньги от ООО». Но данный факт не отрицает, может просто по истечении долгого времени данные сведения подзабыл. При работе в ООО, а также в ИП Г.В.С. он никогда никакие акты выполненных работ не подписывал. Более каких-либо работ в ООО и в ИП Г.В.С. он не выполнял. При нем директором в ООО была ФИО1 Каких-либо отношений с ней он не поддерживал, финансовых долгов перед ней у него никогда не было, денег она лично ему не платила (т.6 л.д.116-119). Показаниями свидетеля Ч.М.Ю. от 5 февраля 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2013 года по 2015 год он в качестве подработки работал в ООО на должности слесаря-сантехника. Трудоустроен в данную организацию он был по договорам об оказании услуг, которые заключались ежемесячно. В его обязанности как слесаря-сантехника входило выполнение заявок, устранение неисправности технических средств, (краны, батареи, смесители). Его непосредственным руководителем был мастер участка, в период его работы мастерами участка являлись: Т.О.Д., инженером - П.С.В., они осуществляли контроль за его работой. Всего на предприятии было 4 слесаря. Заработная плата составляла 23 000 рублей, которые он первое время получал налично в кассе ООО. Позже заработную плату перечисляли на счет его банковской карты. Генеральным директором в период его работы в указанной управляющей компании были И.А.К., а после П.С. и какой-то период ФИО1. ФИО1 лично ему не знакома, знает ее как директора ООО, её сын Г.В.С. также числился в компании на должности мастера участка, помимо этого он являлся индивидуальным предпринимателем. С указанными лицами отношения он не поддерживал, договорных отношений с ними не было, к выполнению каких-либо работ они его не привлекали, денежных средств от них лично он не получал. ФИО10 обязательств с ними он не имел. ООО несколько раз привлекали его к выполнению текущих работ, связанных с ремонтом кровли, перед исполнением работ, с ним заключались разовые договора, примерно в 2014-2015 годы. За указанные работы ООО производило ему оплату, путем наличного расчета, денежные средства он получал в кассе от кассира А.О.О., а также от ФИО1 под роспись в платежной ведомости, стоимость работ по договору не превышала 15 тысяч рублей. Работы, связанные с покраской бордюров он не исполнял. Передавал ли он свои реквизиты банковской карты в ООО, он не помнит, однако допускает, что мог их передать с остальным пакетом документов, когда устраивался на работу в указанную организацию. Таким образом, заработная плата перечислялась на его банковскую карту, которая была оформлена до трудоустройства в ООО. В какой-то период времени всех работников ООО собирались переводить на банковские карты. В связи с чем было принято решение выплачивать заработную плату на банковские карты, ему не известно. Ранее у него была одна карта, ПАО платежная система <данные изъяты>, открывал он ее в <адрес>, ее оформлял основной работодатель - <данные изъяты>. В настоящее время у него две банковских карты ПАО «<данные изъяты> От сотрудников полиции ему стало известно, что в период с 2015 года по 2016 год он получал заработную плату от ИП Г.В.С., ИП Т.В.Б,, ИП Г.В.В. У данных предпринимателей он никогда не работал. В указанный период кроме основного места работы в <данные изъяты> он работал, что было допустимо, на договорной основе в ООО. О том, что на его банковскую карту поступали денежные средства в виде оплат услуг от ИП Г.В.С., ИП Т.В.Б,, ИП Г.В.В. ему известно не было. При начислении данных денег, он полагал, что они поступают от ООО. Каких-либо долговых обязательств перед Г.В.С., Т.В.Б, и Г.В.В. он не имел. После выполнения разовых работ, им были подписаны акты выполненных работ. Кроме него данные акты подписывали члены комиссии, в состав которой входили жильцы, мастер участка - Т.О.Д., мастер участка - Г.В.С. На выполнение слесарных работ акты выполненных работ им никогда не пописывались. Данные работы были выполнены по мере необходимости и поступления заявок на выполнение тех или иных работ. Все выполненные им работы должны были зафиксированы в журнале учета заявок. Акты приемки оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с ИП Г.В.С. (т.6 л.д.120-124). Показаниями свидетеля П.С.В. от 5 февраля 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2012 года по 2016 год она работала в ООО в должности дворника. Непосредственным руководителем в период ее работы в организации являлся мастер участка, в ее трудовой период мастерами участка являлись Т.О.Д., Г.В.С.. Мастер участка контролировал исполнение возложенных на нее обязанностей. Директорами организации в указанный период было несколько человек, которые периодически менялись. В последнее время директором организации являлась ФИО1. Перед тем, как устроиться на работу в организацию она сдавала документы: копию паспорта, ИНН, СНИЛС. Со ней был заключен трудовой договор. Первоначально трудовые договоры заключались ежемесячно, потом на несколько месяцев, позже договоры вообще не заключались, по крайне мере ей на подпись их никто не давал, копии не передавали. Может быть по той причине, что она их не просила. Заработную плату она получала всегда наличными деньгами либо в кассе предприятия, что бывало очень редко, либо в кабинете у Т.О.Д. и ФИО1 Банковской карты у нее никогда не было и оформила она ее лишь в феврале 2018 года в Сбербанке России. Заработная плата у нее была примерно 12-15 тысяч рублей, каждый месяц разная. За ее получение она расписывалась в ведомости. Очень редко, мастера участка привлекал дополнительно ее к выполнению разовых работ, это было очень редко, можно сказать единичные случаи, примерно за весь период времени она пару раз красила бордюры, однако доплату за указанную работу она не получала. Каких-либо иных работ она не выполняла, к их выполнению ее никто не привлекал, ремонтными работами крыши она не занималась, промывкой трубопровода она не занималась. Все работы по должности дворника она выполняла как работник ООО. Никакие акты о выполненных работах она никогда не подписывала. Кроме того, в период с 2012 года по 2016 или 2017 год она работала только в ООО. Более в каких-либо других организациях и у индивидуальных предпринимателей она не работала. Что касается перечислений на счет № от ИП Г.В.С., поясняет, что о существовании данного счета она слышит впервые, указанным счетом она не пользовалась, о поступлении на него денежных средств ей ничего не известно. В приложении С она увидела, что на нее открыта еще какая-то карта, и на ней находится порядка 23 000 рублей, хотя данную карту она не открывала, она была открыта примерно в 2013 году. Где-то в 2012-2013 году она оформляла кредит в ПАО. В виду того, что у нее были материальные трудности, по выплате данного долга перед банком было судебное разбирательство. В дальнейшем посредством судебных приставов все деньги были выплачены в банк. Был ли направлен в ООО исполнительный лист, она не знаю. В период работы в ООО» с его работниками долговые обязательства не имела (т.6 л.д.125-128). Показаниями свидетеля С.А.Н. от 7 февраля 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по факту взыскания с нее задолженности в пользу Б.Л.Г. пояснила, что в 2014 году на основании решения суда и по исполнительному производству с неё взыскали задолженность. В 2014 году она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО в должности уборщицы подъездов. Каких-либо договоров с ООО о приёме на работу с ней не заключали. Работу ей определял мастер участка Г.В.С.. Денежные средства на руки ей выдавала ФИО1 в помещении кабинета ООО, за заработную плату она не расписывалась, каких-либо денежных средств на банковскую карту она не получала, свои данные в ООО она не передавала. С ИП Г.В.С. договор о приёме на работу она не заполняла. Обстоятельства снятия денежных средств в пользу Б.Л.Г. ей не известны. Свою задолженность она погашала лично, путем перевода денежных средств через отделение <данные изъяты> (т.6 л.д.129-131). Показаниями свидетеля Р.Ю.В. от 19 февраля 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с марта-апреля 2014 года по декабрь 2014 или январь 2015 года он оказывал услуги ООО по договору на оказание услуг на должности слесарь-сантехник и оказывал услуги населению по ремонту сантехоборудования в жилом фонде. Договора, по которым он работал в ООО у него не сохранились. Кто был руководителем и главным бухгалтером указанной организации он не помнит. При трудоустройстве у него запросили паспорт, страховое пенсионное свидетельство, может еще что-то, но он уже не помнит. Его непосредственным начальником был Г.В.С.. Он же и определял виды и объемы его работ. По выполненным работам он также отчитывался перед Г.В.С. Им после выполнения ремонтных работ совместно с жильцами, которым он оказывал услуги по ремонту, подписывались бланки выполненных работ, которые он предоставлял по месту его работы Г.В.С. или в бухгалтерию для отчетности, кто его подписывал со стороны руководства он не знает. Насколько он помнит, акты стали заполнять с осени 2014 года. Заработную плату ему начисляли безналично на банковскую карту <данные изъяты>, зарплатный счет ему не открывали, он дал реквизиты уже имеющейся у него карты. К иным видам работ он не привлекался. Он не помнит, чтобы он заключал договор с ИП Г.В.С. В марте-апреле при трудоустройстве он подписывал документы в бухгалтерии п<адрес>, но не помнит кто стоял там как «Работодатель». В сентябре, октябре, ноябре, декабре 2014 года и возможно в январе 2015 года им оказывались услуги по слесарной работе ООО, но какие именно виды работ он оказывал населению, не помнит, так как прошло почти 6 лет. Он не помнит, чтобы он заключал отдельно договор именно с ИП Г.С.В., так как он уже пояснял, что заключал договор в помещении ООО», но не помнит кто подписывал его со стороны работодателя. У него в пользовании имеется 2 банковские карты ПАО, реквизиты которых он бы мог дать ООО для зачисления ему заработной платы, однако номера счетов не совпадают с номером счета №. В первый месяц работы ему на банковскую карту была начислена сумма за оказание услуг ООО примерно 25 000 рублей. Оставшиеся месяцы работы ему выплачивали от 7 000 до 12 000 рублей ежемесячно. Ему известно, что ФИО1 являлась экономистом ООО, что входило в ее обязанности ему не известно. Между ними не имелось долговых обязательств, общение было на работе и исключительно по рабочим вопросам. Г.В.С. являлся его непосредственным начальником. Между ними не имелось долговых обязательств, общение было на работе и исключительно по рабочим вопросам (т.6 л.д.137-139). Показаниями свидетеля Г.С.В. от 22 февраля 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ходе совместной жизни с В.Г. у них родились двое детей: старшая Е.С., на сегодняшний день имеющая фамилию Ш.Е.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и младший Г.В.С., имеющий фамилию Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дети проживали с ними в <адрес> в съёмных квартирах. За период проживания в <адрес> он с супругой совместно приобрели две квартиры одну в ДД.ММ.ГГГГ году 3-х комнатную по адресу: <адрес>, вторую по адресу: <адрес>, приобрели примерно в 2014-2015 годах, проживая уже в указанный период времени на территории <адрес>, а именно, в поселке <адрес> и работая в управляющей компании ООО. Первую квартиру приобрели на денежные средства, полученные от трудовой деятельности в <адрес>. Вторую квартиру на накопления, полученные от работы в ООО, где числились в тот период времени все члены наши семьи, общая сумма дохода составляла 90 000 рублей (на тот период времени) и кредитные денежные средства, которые получила в <данные изъяты>» его супруга на своё имя. В 2005 году они переехали с супругой и детьми на постоянное место жительства в <адрес>, при этом в <адрес> квартиры пустовали, в них никто не проживал. В период с 2005 года по 2013 год они семьёй проживали в разных поселках Чукотского автономного округа, а с 2013 года стали проживать в поселке городского типа <адрес>. В поселке его супруга примерно с конца 2013 года устроилась бухгалтером в управляющую компанию ООО (далее по тексту – Компания). Директором на тот момент в компании был Т.А.К., имя и отчество его не помнит. Его супруга ФИО1 до 2016 проработала в Компании бухгалтером, позже главным бухгалтером. В период работы в Компании его супруга, способствовала нашему и остальным членам семьи: его, сына и дочери, трудоустройству в Компанию, где он поработал год - полтора на должности водителя, занимался извозом руководства компании, при этом не был вовлечён в процесс исполнения функций управляющей компании, то есть не вывозил мусор, снег и т.п. В его управлении находились машина <данные изъяты> с кузовом, а также легковая машина марки Нисан, которые позже разбил его сын В.. Уровень его дохода при работе в управляющей компании составлял 45 000 рублей, максимум 50 000 рублей. В период работы в управляющей компании он позволял себе употреблять алкоголь, в связи с чем у него в семье были разногласия. Когда документально он уволился из компании сказать точно не может, поскольку этим на момент его уезда из <адрес> в <адрес>, его супруга была уже генеральным директором, поэтому вопросами трудоустройства занималась супруга. Фактически покинул территорию округа в конце 2016 года, либо вначале 2017 года. Его супруга осталась проживать в <адрес> до августа 2018 года. Сын и дочь уехали в начале 2018 года. Уехал на постоянное место жительство в <адрес>, где в 2016 году за наличный расчёт в сумме примерно 2 200 000 рублей его супруга – ФИО1, приобрела квартиру по адресу: <адрес>. В данной квартире он проживал один до переезда его супруги и детей в <адрес>, позже они стали проживать вместе. В апреле 2017 года, имея уже недвижимость в <адрес>, приобрели земельный участок с двухэтажным деревянным домом по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, за 3 300 000 рублей, просили за него 3 500 000 рублей. Покупали за наличный расчёт, переговоры и расчёт производила его супруга – ФИО1 источники дохода ему неизвестны. Он на тот момент не работал уже на протяжении года почти, жил на пенсию и финансовую поддержку супруги, которая являлась генеральным директором управляющей компании. Дом, расположенный по адресу: <адрес>, не имеет кадастрового номера, потому что фактически ими был куплен земельный участок, зарегистрированный в <адрес>, <адрес> с двухэтажной постройкой на нем, не поставленный на государственный кадастровый учет. Поэтому данный дом ими был куплен всего за 3 300 000 рублей, на сегодняшний день его цена 15 000 000 рублей. Данный дом был куплен без внутреннего ремонта, поэтому все имущество, расположенное в настоящее время внутри дома, было приобретено за их с ФИО1 совместные денежные средства. Общая сумма затраченных средств 300 000 рублей. Данный дом зарегистрировали на его имя по совместному согласованию с ФИО1 В настоящее время они с октября 2019 года в разводе, и супруга самостоятельно распределила между членами семьи имеющуюся недвижимость, в ее собственности ничего нет. Все квартиры, дома и автомобиль принадлежат ему и его дочери. Автомобиль марки <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, который он сейчас использует, был им приобретен на средства, полученные от продажи аналогичного автомобиля 2018 года выпуска и добавленную сумму от продажи квартир в <адрес>, которые они продали в 2018 году, на эти же деньги он купил и первый автомобиль марки <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. Относительно работы его супруги в компании поясняет, что к финансовой деятельности он отношения не имел, ему супруга в этих вопросах не доверяла, какие договора она заключала с его сыном Г.В.С. ему не известно. О том, что их сын являлся индивидуальным предпринимателем он знает, его регистрацией занималась его супруга. Для каких целей она оформила его ИП ему не известно. Г.В.С. был сотрудником управляющей компании, фактически он не был специалистом, и злоупотреблял спиртными напитками, на почве чего у него с тем возникали конфликты. О существовании договора № от 2014 года ему не известно, какие и кто должен был выполнять работы в рамках него ему не знаю. Финансовую часть ИП Г.В.С. вела его супруга. Как она распоряжалась денежными средства ИП Г.В.С. он не знает. Его дочь Ш.Е.С. также оказывала содействие по ведению бухгалтерии его супруги, когда она занимала должность генерального директора. Какие финансовые отношения у его супруги были в период с 2014 года по 2016 год с генеральными директорами: Л.Р.С., Д. и Р. ему не известно. Таким образом, в <адрес> он прибыл в конце 2016 года из <адрес>, где в настоящее время проживает один по адресу: <адрес>. ФИО1 временно проживает в настоящее время в <адрес> с их дочерью Ш.Е.С. по <адрес>, где постоянно наблюдается у врача после перенесённой операции в январе 2021 года в <адрес>. С октября 2019 года он с ФИО1 официально развелся по его инициативе по причине возникновения споров по имуществу. Но после развода, они так и продолжают с ФИО1 совместно проживать и пользоваться имуществом, нажитым в браке (т.6 л.д.188-192). Показаниями свидетеля Г.С.В. от 22 февраля 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он находится в разводе с ФИО1 с октября 2019 года. Г.В.С. его сын, он занимался оказаниями услугами по обслуживанию жилых домов в <адрес>. Он работал в ООО с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности мастера участка, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности водителя АУП. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности мастера участка. В <адрес> проживал с ДД.ММ.ГГГГ по марту 2018 года. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ГП, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ старшим мастером электроснабжения, теплоснабжения, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником участка <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности инженера по охране труда. Покинул ЧАО в 2018 году в связи с перенесенной сложной операцией на сердце, имеет инвалидность. Выполнял обязанности согласно должностным инструкциям. Руководителем ООО в период с 2014 год по 2016 год был Л.Р.С., Д.Е.М., ФИО1. В период его работы в ИП Г.В.С. отметка в трудовой книжке имеется. О других работников ему не известно. С договором от ДД.ММ.ГГГГ он не знаком, перечень работ не знает, выполняли работы по обслуживанию домов. При подписании договора он не присутствовал. Кем разрабатывался договор ему не известно. Основанием для оплаты оказанных услуг исполнителем были акты выполненных работ. Приемку работ осуществлял руководитель ООО и Г.В.С. Контроль за выполнением работ осуществлял главный инженер, начальник производственного участка. Помещение для хранения одежды, инструмента и оборудования Исполнителя договора хранились в контейнерах, расположенных рядом с гаражами администрации и здании <данные изъяты>. До заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ услуги по комплексному содержанию и ремонту общего имущества МКД <адрес> осуществлял ООО и ИП Х.О.И. На момент переезда ФИО1, он находился в <адрес>, уверен, что она бухгалтерские документы не уничтожала. ФИО1 работала в ООО в должности главного экономиста, главного бухгалтера, генерального директора. Также еще руководителями до неё были Л.Р.С., Д.Е.М. Им выполнялись работы по текущему ремонту МКД, он отчитывался ИП Г.В.С. за выполненные работы, акты выполненных работ подписывал работодатель. Рассчитывались за работы наличными по платёжной ведомости. Банковского счета не было открыто. Между ним и ИП Г.В.С. был заключен трудовой договор. Он работал в должности мастера участка, работы выполнял согласно должностной инструкции. Он был переведен в ИП Г. переводом по его заявлению. В его собственности был автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, был куплен в апреле 2008 году в <адрес>, автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № был куплен в августе 2018 года на сбережения от продажи машин ранее имеющих, трудовой деятельности всех членов семьи, кредитных займов и части денег от продажи квартиры в <адрес>. Квартира по адресу: <адрес>, стоимостью 2 200 000 рублей был куплена в апреле 2016 года совместно со всеми членами семьи на сбережения от трудовой деятельности, кредитных займов и части денежных средств, взятых в долг, до продажи квартиры в <адрес>, данная квартира уже продана. У него также куплена квартира в <адрес>, на средства от проданной квартиры в <адрес>. У дочери Ш.Е.С. имеется квартира в <адрес>, куплена ею на средства от продажи собственной квартиры в <адрес> (т. 6 л.д. 180-187). Показаниями свидетеля Г.С.В. от 23 февраля 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2000 году его семьей была куплена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, которая в 2019 года была продана его дочери Ш.Е.С. на средства материнского капитала, а также личные средства 1 670 500 рублей. В 2018 году им по доверенности Ш.Е.С. данная квартира была продана за 2 500 000 рублей. В июне 2014 года они приобрели квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, корпус 2 за сумму 1 804 000 рублей. Рассчитывались наличными денежными средствами, но данные деньги были взяты в кредит в <данные изъяты>. Данная квартира была оформлена на имя его жены ФИО1 В апреле 2019 года данная квартира была продана за 1 920 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ им была куплена квартира, расположенная по адресу: <адрес> за 2 200 000 рублей. Расчёт был осуществлен наличными денежными средствами. В феврале 2020 года данная квартира была продана за 2 220 000 рублей согласно договору. ДД.ММ.ГГГГ им был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> за 3 300 000 рублей. Расчёт был осуществлен наличными денежными средствами. До настоящего времени данный земельный участок находится в его собственности. В мае 2020 года им также была куплена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, в которой проживает сын Г.В.С. В начале 2020 года Ш.Е.С. купила себе квартиру, расположенную в <адрес>, где она проживает в настоящее время. Квартира была куплена за наличные деньги. У него имеются все документы, подтверждающие покупку и продажу недвижимости его семьи (т. 6 л.д. 193-195). Показаниями свидетеля Ш.Е.С. от 4 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является дочерью ФИО1, Г.В.С. является её братом. Она в период с 2016 года по июль 2018 года проживала на Чукотке и работала в должности ведущего бухгалтера ООО. В августе 2018 года в связи с переездом на постоянное место жительство она переехала в <адрес> к родителям. На момент приёма ей на работу руководителем ООО была ФИО1 Ей известно, что по договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнялись работу по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий, данный договор был подписан Л.Р.С. и ИП Г.В.С. Кем составлялся и разрабатывался указанный договор она не знает, так как не работала на тот момент. Почему в договоре отсутствует перечень работ как приложение к договору, ей не известно. В период её работы в ООО её поступали счета на оплату и акты выполненных работ, подписанные руководителем. Кем была организована приёмка актов выполненных работ, она пояснить не смогла. До заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ услуги по комплексному обслуживанию содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов <адрес> оказывал ИП Х.О.И. ФИО1 пере переездом в <адрес> бухгалтерские документы путём сжигания не уничтожала. В период её работы в ООО выполнялись бухгалтерские работы. Она подчинялась руководителю ФИО1 Её работы осуществлялись в рамках должностной инструкции, контроль за выполнением ею работы осуществлял руководитель. Акты выполненных работ она не подписывала. Заработная плата её перечислялась на банковский счёт по её заявлению. У ИП Г.В.С. она не работала, договорные отношения с ним не заключала. Перевод в другую организацию она не осуществляла. Автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № был куплен в апреле 2008 года в <адрес>, автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № был куплен в августе 2018 года на сбережения от трудовой деятельности всех членов семьи, кредитных займов и продажи квартиры в <адрес>. Квартира по адрес: <адрес>, со слов родителей была куплена в апреле 2016 года стоимостью 2 200 000 рублей совместно со всеми членами семьи на сбережения от трудовой деятельности, кредитных займов и части денежных средств, взятых в долг, до продажи квартир в <адрес>. У нее в <адрес> куплена квартира на средства от продажи собственной квартиры в <адрес>. У отца Г.С.В. куплена квартира в <адрес> на средства от продажи квартиры в <адрес> (т. 6 л.д. 196-203). Показаниями свидетеля Ш.Е.С. от 4 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ранее она проживала в <адрес>, где так же проживали её родители – ФИО1 и Г.С.В. и её брат Г.В.С.. В <адрес> она проживала в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, которая ранее принадлежала на праве собственности её матери. В 2014 году данную квартиру она приобрела в свою собственность на средства материнского капитала и личные сбережения. Так же в <адрес> в собственности её матери ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ находилась квартира, расположенная по адресу: <адрес>. На какие денежные средства и в какой сумме она была куплена, ей не известна. В 2005 году её родители вместе с братом уехали на постоянное место жительства в <адрес>. Она же осталась в <адрес>, где проживала со её мужем с 2008 года. После развода в 2013 году она воспитывала и содержала одна двоих детей, так как алименты бывший супруг ей не платил. Не несмотря на проживание в разных субъектах страны она с родителями и братом поддерживали семейные, родственные отношения, то есть делились друг другу личными и рабочими отношения. Из семьи она больше всего на эти темы разговаривали с мамой – ФИО1. Ее доход в <адрес> составлял от 15 000 до 25 000 рублей. Кроме того, в период проживания в <адрес>, ей оказывала материальную помощь мама, которая на тот момент (2014-2016 годы) вместе с отцом (Г.С.В.) и ее родным братом (Г.В.С.) уже работали в управляющей компании ООО и проживали в <адрес>, позже (в августе 2016 года) туда трудоустроилась и она, покинув постоянное место жительство в <адрес>. В.Г., в указанный период времени, занимала должность по своему профильному образованию – главного бухгалтера. Так, называемую материальную помощь она (ФИО1) осуществляла в виде денежных переводов в разных суммах от 10 000 рублей до 100 000 рублей со своей банковской карты на её. От чего зависел размер этих денежных переводов ей конечно известно не было, мама это объясняла финансовой возможностью. Размер её заработной платы ей не был известен, но она понимала, что она работает на Севере и имеет возможность помогать ей, так как она одна воспитывала двоих детей и той зарплаты, что она получала, проживая в Омске, ей не хватало. Кроме того, эти денежные переводы были перечислены ей безвозмездно, так как никаких долговых обязательств между ними не было. Все денежные переводы мама ей осуществляла добровольно, без какой-либо между ними договоренности, без какой-либо оговоренной фиксированной суммы. Она никогда не просила ей помогать материально. Поскольку она имела представление о её размере заработной платы, то с уверенностью говорит, что в некоторые месяцы, она переводила ей денежных средств соразмерно своей заработной плате, а иногда даже больше. Так, согласно выписки движения денежных средств по её банковской карте, в период декабря 2015 года и января 2016 года ей было зачислено от мамы 175 000 рублей, что явно превышала её оплату труда, более того осуществлять ежемесячные накопления ей было невозможно, ввиду того, что она ежемесячно переводила ей денежные средства. Также, исходя из выписки в период с апреля 2014 года по февраль 2016 года с банковского счета ФИО1 ей были перечислены денежные средства в следующие даты и суммах: ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей. Из каких средств были выделены для неё указанные денежные средства, ей не известно, об этом она у матери не интересовалась. Полагает, что из средств, заработанных в ООО, при работе в должности бухгалтера. С момента убытия родителей и брата в <адрес>, она продолжала поддерживать с ними близкие родственные отношения, несмотря на отдаленность их проживания друг от друга, поэтому ей было известно, что они постоянно проживали в <адрес> в служебных квартирах, которые были им предоставлены Администрацией Анадырского муниципального района. Когда она прибыла в пос. <адрес> в 2016 года она временно проживала со своими родителями по <адрес>, после чего стала снимать квартиру там же в <адрес>. Так же ей достоверно известно, что в 2013 году ФИО1 трудоустроилась в ООО на должность бухгалтера. В данной управляющей компании так же был трудоустроен её отец Г.С.В. на должность водителя, в которой он проработал не долгое время, а также её брат Г.В.С. на должность мастера. От своей матери ей известно, что в 2014 году между ООО и ИП Г.В.С. был заключен договор по комплексному обслуживанию МКД в <адрес>. По обстоятельствам заключения данного договора она пояснить ничего не может, так как подробности его заключения, объемы финансирования, ей не известны. Денежные средства от индивидуального предпринимателя Г.В.С. она никогда не получала, у ИП Г.В.С. она никогда ни в какой должности не работала, безвозмездную помощь ИП Г.В.С. она никогда не оказывала. Возможно бухгалтерский учёт у ИП Г.В.С. вела В.Г., но и ей она никогда никакую помощь в этом не оказывала. Когда она прибыла на Чукотку и ей стало известно о том, что Г.В.С. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, кроме того, в дальнейшем стал подрядчиком (исполнителем) на осуществление работ по обслуживанию многоквартирных домов, заключив столь крупной договор, она была удивлена данному факту, так как ранее Г.В.С. никогда не высказывал намерений заниматься предпринимательской деятельностью, а также не имел опыта работы в данной сфере услуг. Кроме того, Г.В.С. трудно назвать ответственным человеком, что позволяет сделать вывод о том, что решение начать предпринимательскую деятельность было принято не им самостоятельно. В августе 2016 года она со своими детьми переехала на постоянное место жительство в <адрес>, так как мать, будучи повышенной до должности Генерального директора ООО, пообещала ей трудоустройство в данную управляющую компанию на должность ведущего бухгалтера. В её должностные обязанности входило проведение бухгалтерских проводок перед закрытием месяца, проверка правильного заполнения трудовых книжек работников, проверка правильного начисления заработной платы, сбор документации по требованию руководства при проведении налоговых, прокурорских проверок, и другие обязанности в соответствии с её должностной инструкцией. На тот период времени В.Г. уже была назначена на должность Генерального директора Общества, а должность главного бухгалтера так и оставалась вакантной, поэтому будучи ранее в данной должности последняя так и продолжала вести бухгалтерию ООО, заключала все необходимые договоры. Таким образом, в период с сентября 2016 года по июль 2018 года она работала в ООО в указанной должности, на которую была назначена приказом матери, являясь в прямом подчинении у неё. Обязанностей главного бухгалтера она никогда не осуществляла. По приезду в Чукотский автономный округ, работая в должности ведущего бухгалтера, ей стало известно, что часть людей, выполняющие работы по договору по обслуживанию МКД в период его действия с 2014 года по 2016 год в соответствии с заключенными с ними гражданско-правовыми договорами, ранее состояли в трудовых правоотношениях с управляющей компанией. Кроме того, изучив бухгалтерскую документацию ей стало известно, что денежные средства, перечисляемые в рамках указанного договора, были использованы лично её матерью, которая вела бухгалтерию не только ООО, но и ИП Г.В.С., что позволяло ей использовать денежные средства на свои личные нужды, при этом она в трудовых отношениях с ИП Г.В.С. не состояла. Так, ФИО1 была приобретена следующая недвижимость в тот период времени: в 2016 году была куплена квартира в <адрес>, в 2017 году был куплен земельный участок с домом на нем по адресу: <адрес>. Со слов ФИО1 ей известно, что условия договора 2014 года по обслуживанию многоквартирных домов в <адрес>, заключенного между ООО и ИП Г.В.С., а также личная заинтересованность руководителей управляющей компании – Л.Р.С. и Р., позволяли и в дальнейшем способствовали её самостоятельному и бесконтрольному распоряжению денежными средствами, которые она потратила как на личные, так и семейные нужды (т.6 л.д.204-209). Показаниями свидетеля Г.В.С. от 5 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживал с супругой – С.А.М. по адресу: <адрес>. Указанная квартира находится в собственности его отца - Г.С.В. и была приобретена его мамой ФИО1 в мае 2020 года, в ней он проживает с момента её покупки. В <адрес> он уехал из <адрес> в 2005 году совместно со своими родителями Г.С.В. и ФИО1, при этом, его родная, старшая сестра Ш.Е.С. продолжала проживать в <адрес>, а позже, спустя 11 лет, то есть в 2016 году приехала к ним, на тот момент они проживали в <адрес>. Так, в период с 2014 года по 2016 год, а также годом ранее и на год позднее, он осуществлял трудовую деятельность в единственной на тот момент, насколько он осведомлен, управляющей компании в <адрес> – ООО. Знакомство с данной компанией у их семьи начала его мама - В.Г., которая трудоустроилась туда ещё в 2011 году, а позже и он с отцом были приняты на должности мастера и водителя соответственно. Административное задание управляющей компании находился по адресу: <адрес>. Собственником компании являлась Администрации Анадырского муниципального района, об этом ему известно, поскольку в период его работы Глава Администрации Анадырского муниципального района - С.С.Л, регулярно навещал их офис, в том числе встречался с его матерью, подробностями встреч он не располагает, но предполагает, что с целью постановки задач и спроса результатов. Как ему казалось, у его матери были хорошие отношения с Главой С.С.Л.), так как он (Глава) даже выделил им две квартиры из муниципального жилищного фонда, в которых они проживали на безвозмездной основе. Руководителями в ООО в 2014, 2015 и 2016 годах являлись - генеральный директор Л.Р.С. и его первый заместитель – Р.А.В.. Его мама занимала в указанный период должность главного бухгалтера, а позже в апреле 2016 года по распоряжению Главы Администрации - С.С.Л. назначена на должность генерального директора ООО, после чего и приехала его сестра. В зону его ответственности, как мастера участка управляющей компании, входило выполнение работ, организация работ по поддержанию санитарного состояния многоквартирных домов в <адрес>. Его непосредственным руководителем была начальник участка Т.О.Д.. В управляющей компании работало примерно 15 человек. Ему постановку задач осуществляла Т.О.Д. Свои обязанности, пользуясь покровительством своей мамы и Т.О.Д., поскольку они были в хороших отношениях, не всегда выполнял достойно. Были случаи, когда не выходил на работу периодами по неуважительным причинам, поскольку отдыхал, употреблял спиртные напитки. Проживая в пос. <адрес>, он бывало злоупотреблял спиртным. Санкций к нему по этому поводу не применялось. Примерно в апреле 2014 года, ему мама сказала о совместно принятом с руководством (Л.Р.С., Р., С.) решении о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, для последующего заключения с ИП договора на оказания услуг по обслуживанию многоквартирных домов в <адрес>. По факту, это не было его волеизъявлением, да и познаний в этой области, в том числе, в управление персоналом при исполнении задач. Ранее он не работал в сфере предпринимательской деятельности. Это было, примерно так, В.Г. сказала надо, значит надо было идти и делать. Регистрацией в налоговом органе занималась она самостоятельно, он просто номинально присутствовал и подписывал документы в налоговой, а позже в банке при открытии счета. Ровно также, как и в последующем документальной, финансовой деятельностью занималась мама, когда она это всё делала, думаю параллельно своей работе, либо в свободное от работы время, всю бухгалтерию, в том числе и по нему, как ИП, вела она в рабочем кабинете главного бухгалтера ООО. В его задачи при работе в ООО в должности мастера, после регистрации в качестве ИП, ничего не добавилось, кроме как подписания документов, представленных ему В.Г.. На переговорах с руководством по заключению договора он не присутствовал, доверял свое матери. О существовании договора под номером 19 от ДД.ММ.ГГГГ по облуживанию многоквартирных домов <адрес> он знал, его условия точно воспроизвести сейчас не может, общими фразами – обслуживание и ремонт домов в поселке. Какой перечень услуг, в каком объёме он должен был осуществлять согласно договору, он не знает, так как близко данный договор не изучал. Имелись ли в данном договоре эти сведения ему достоверно не известно. Фактически после заключения с ним договора в управляющей компании ничего не изменилось, как работали одни и те же люди, так и продолжали работать. Как производилась оплата труда работникам, выполнявшими работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ему не известно, так как данными вопросами занималась В.Г.. Единственное, мама просила подписывать какие-то договоры, о чём они свидетельствовали ему трудно сказать, так как, и в то время он близко с ними не знакомился. Заявки на выполнения сотрудникам управляющей компании также определял оператор. Он продолжал выполнять функции мастера участка, а также иногда его привлекали по договору, как ИП, выполнять разовые работы, например, по ремонту швов домов, промывки труб и т.п., насколько он понимает, инициатором этих работ была Администрация Анадырского муниципального района. За работу в управляющей компании он получал заработную плату, за исключением периода после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (т.6 л.д.219-222). Показаниями свидетеля Г.В.С. от 5 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО1 является его матерью, Г.С.В. – его отцом, а Ш.Е.С. – его сестра. Он являлся индивидуальным предпринимателем с 14 апреля 2014 года по собственной инициативе. Вид его деятельности заключался в управлении эксплуатации жилого фонда, чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство прочих строительно-монтажных работ, производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, производство малярных работ, производство стекольных работ, работы гидроизоляционные. В ООО он работал с 29 декабря 2011 года по 27 февраля 2012 года в должности ведущего инженера, с 22 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года в должности мастера участка, с 1 марта 2017 года по 14 декабря 2018 года в должности мастера участка. В <адрес> он проживал с 25 августа 2005 года по май 2019 года. Также он работал в ГП в должности машинист теплоснабжения, мастером электроснабжения, в ГП в должности слесаря ремонтника электроснабжения, в ГП – мастером участка, в <данные изъяты> – электромонтёром, в ООО – ведущим инженер, мастер участка. Обязанности выполнял согласно должностным инструкциям. Когда он работал в ООО работали Л.Р.С., Д.Е.М. и его мать ФИО1 В связи с заключением договора в 2013 году между руководителем ООО Л.Р.С. и ИП Х.О.И. на обслуживание МКД, а также с заключением договора в 2014 года между руководителем ООО Л.Р.С. и ИП Г.В.С. на обслуживания МКД, произошло массовое увольнение сотрудников ООО и перевод в данные организации, с начала в ИП Х.О.И., затем оттуда в ИП Г.. ДД.ММ.ГГГГ ему поступило предложение от руководителя ООО Л.Р.С. о сотрудничестве по обслуживанию МКД, он как начинающий предприниматель, имеющий опят в обслуживании дал согласие на заключение договора №. Он был подписан руководителем ООО Л.Р.С. и им ИП Г.В.С. с согласия сторон, в присутствии заказчика и исполнителя. Данный договор был типовым договором на обслуживание МКД согласно перечня, приложенного к договору, при подписании договора приложение присутствовало, в него входили все дома, находящиеся на обслуживании в ООО. В перечень работ согласно данному договору входила: текущий ремонт МКД (ремонт крыш, замена окон, ремонт дверей, сварочные работы, ремонт лестничных маршей и крылец, ремонт и прочистка вентиляции, сантехнические и электромонтажные работы, благоустройство территории). При определении суммы договора руководствовались закупкой материалов и спец. одежды, отчислением налогов, начислением заработной платы работникам, проезд в отпуск. Для исполнения договора на расчётный счёт исполнителя договора был переведён авансовый платёж, согласно выставленных счётов, по согласию руководителя заказчика. Работы по договору выполняли работниками ИП Г.В.С., работники ООО к работам не привлекались. Привлекались иные лица для выполнения разовых работ, оплата производилась по разовому договору наличными. Основанием для оплаты оказанных услуг исполнителем являлись акты выполненных работ. Приемка результатов выполненных работ и услуг осуществлялась главным инженером и начальником производственного участка ООО. Акты выполненных работ подписаны заказчиком и исполнителем, составлялись они исполнителей работ. Помещение для хранения одежды, инструментов и оборудования исполнителя хранились в контейнерах, расположенных в гаражах администрации и зданием <данные изъяты>. Заключение дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ обусловлено переходом жилого военного фонда на обслуживание в ООО, по согласования с руководителем ООО он как предприниматель принял дома на обслуживание. Цена договора изменилась в связи с увеличением объема работ (ремонт крыш и межпанельных швов), увеличением закупки объёма расходного материала и увеличением стоимости на них. Исходя из затраченного материала и объёма выполненных работ сделаны дополнительные расчёты, которые были обсуждены и согласованы с заказчиком. До заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ услуги по комплексному содержанию и ремонту общего имущества МКД выполняли ООО и ИП Х.О.И.. Расчёт заработной платы с работниками производился наличным и безналичным способом. С работниками заключался трудовой договор и договор на оказания услуг. В штате у ИП Г. в период с 2014 года по 2016 год находились 18 человек. Автомобиль «Форд Фиеста» государственный регистрационный знак № Г.С.В. был куплен в апреле 2008 года в <адрес>, автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № был куплен в августе 2018 года на сбережения от трудовой деятельности всех членов семьи, кредитных займов и продажи квартиры в <адрес>. Квартира по адрес: <адрес>, со слов родителей была куплена в апреле 2016 года стоимостью 2 200 000 рублей совместно со всеми членами семьи на сбережения от трудовой деятельности, кредитных займов и части денежных средств, взятых в долг, до продажи квартир в <адрес>. В данной квартире он не проживал. У него квартиры собственной нет, проживал у отца в <адрес>, куплена квартира на средства от продажи в <адрес>. У сестры куплена квартира в <адрес> на средства от продажи её собственной квартиры в <адрес> (т. 6 л.д. 210-218). Показаниями свидетеля Д.Е.М. от 24 июня 2020 года и от 1 декабря 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО1 ему известна, она работала главным бухгалтером в ООО, когда он был генеральным директором данной организации. Г.В.С. является сыном ФИО1, он работал в подрядной организации. Ранее около 2-х лет он занимал должность генерального директора ООО. Его деятельность регламентирована уставом общества. Свои должностные обязанности в качестве директора <адрес> он осуществлял по адресу: <адрес>. Он осуществлял общее руководство организацией ООО согласно Уставу. Трудовые договора с работниками <адрес> заключал его заместитель на основании доверенности, фамилию которого в настоящий момент он не помнит, в основном все документы подписывались им. Это было связано с тем, что географически он был далеко, так как проживал в <адрес>. Договор № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий, заключенный ДД.ММ.ГГГГ Обществом и ИП Г.В.С., заключен не им, стоит подпись предыдущего директора Л.Р.С. Причины увеличения стоимости ежемесячной оплаты услуг пояснить не смог, потому, что не видит своей подписи, не помнит, более пояснить нечего. Был ли согласован с Общим собранием участников Общества данный пункт договора не помнит. Причины расторжения договора не помнит. С кем в дальнейшем было заключено соглашение по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий в <адрес> не помнит, в связи с давностью событий. У ИП Г.В.С. он никогда не работал (т.6 л.д.228-232, т.6 л.д.253-257). Показаниями свидетеля П.С.В. от 7 июля 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО1 ему знакома, ранее он с ней работал в одной организации. Между ними были рабочие отношения, личных неприязненных отношений не имели. В настоящее время связь с ней не поддерживает. С Г.В.С. он ранее также работал в одной организации. С ним у него были рабочие отношения, личных неприязненных отношений не имел. В настоящее время связь с ним не поддерживает. ИП Г.В.С. занимался оказанием услуг жильцам многоквартирных домов по содержанию и ремонту общего имущества. С апреля 2011 года по июнь 2012 года он работал в ООО в должности главного инженера. С ноября 2014 года по июнь 2016 года работал заместителем директора по техническим вопросам. У ИП Г.В.С. он никогда не работал. В его должностные обязанности в период трудовой деятельности в ООО входило техническое сопровождение, ремонт и обслуживание жилого фонда, ведение документации, касающейся капитального ремонта, составление сметной документации. Его обязанности были регламентированы должностной инструкцией и трудовым договором. Свои обязанности он осуществлял в <адрес>. Руководителями ООО в период с 2014 года по 2016 год были сначала Л.Р.С., затем Д.. Имена и отчества не помнит. Заместителем директора был Р.А.В.. Штат сотрудников ООО, составлял около 25 человек. По какой причине произошло массовое увольнение сотрудников ООО» и перевод в другие организации, в частности в ИП Г.В.С. ему об этом ничего неизвестно. Писали ли сотрудники заявления об увольнении из ООО и о приёме на работу в ИП Г., а также были ли сделаны соответствующие отметки в трудовых книжках работников, были ли работники оформлены по трудовому договору или гражданскому правовому договору на разовые оказания услуг, ему об этом ничего неизвестно. Были ли сотрудники из ООО переведены сразу в ИП Г.В.С. или сотрудники были переведены также в иные организации ему об этом ничего неизвестно. Была ли необходимость заключения ДД.ММ.ГГГГ договора № между ООО и ИП Г.В.С. по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий, ему об этом ничего неизвестно. ИП Г.В.С. обслуживал все дома, которыми управлял ООО. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий он не видел и не знает его содержание. Почему «Исполнителем» был избран именно Г.В.С., ему это неизвестно. Поступали ли от других организаций, индивидуальных предпринимателей предложения об оказании услуг, он не знает. Кем именно был подписан договор от ДД.ММ.ГГГГ № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий, приложения и дополнения к нему, ему об этом не известно, так как в это время не работал в организации и ему неизвестно кем подписывался договор. Работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов производились работниками ИП Г.В.С., работники ООО к работам не привлекались. Иные лица привлекались для работ по уборке снега путем заключения договора подряда. Каким образом производилась оплата труда, ему неизвестно (т.7 л.д.5-7). Показаниями свидетеля Л.Р.С. от 13 июля 2020 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он был принят на должность генерального директора ООО. С сентября 2013 года он также состоял в должности генерального директора ООО. В 2015 году он был уволен с должности генерального директора ООО», после него генеральным директором ООО стал Д.Е.М. В последующем, 30 апреля 2014 года управляющая организация – ООО в лице него как генерального директора (Заказчик) заключило с ИП Г.В.С. (Исполнитель) договор по оказанию услуг по комплексному обслуживанию домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ №. Обстоятельств заключения данного договора (время, дату, процедуру) он не помнит. Однако с уверенностью может сказать, что заключение данного договора было вызвано необходимостью поддержания ООО «на плаву», необходимостью финансового оздоровления предприятия. Благодаря заключению данного договора удалось снизить налоговую нагрузку на предприятие в части предоставления услуг по содержанию и ремонту. Благодаря заключению договора с ИП Г.В.С. ООО перестало быть Исполнителем по предоставлению услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а, следовательно, перестало платить НДС на сумму заключенного с ИП Г.В.С. контракта. Благодаря заключению между ООО и ИП Г.В.С. договора № от ДД.ММ.ГГГГ с суммы ежемесячной оплаты в 1 100 116 рублей ОО экономило 198 020, 88 рублей. Аналогичный договор также был заключен в ООО с ИП Х.О.И. или ООО, руководителем и учредителем которого был Х.О.И.. Дополнительным соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ заключено ООО в лице генерального директора Л.Р.С.) к договору по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между ООО в лице генерального директора Л.Р.С. и индивидуальным предпринимателем Г.В.С., изменилась общая стоимость оказываемых услуг по договору. Общая стоимость оказываемых услуг стала определяться из расчета ежемесячной оплаты услуг Исполнителя Заказчиком в сумме 1 499 334 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 43 копейки, при условии выполнения Исполнителем всех условий договора. Соглашение вступало в силу с момента подписания и распространяло своё действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ заключено ООО по доверенности первым заместителем генерального директора Р.А.В.) к договору по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между ООО в лице генерального директора Л.Р.С. и индивидуальным предпринимателем Г.В.С., уточнены некоторые положения. Так, изменилась общая стоимость оказываемых услуг по договору. Она стала определяться из расчета ежемесячной оплаты услуг Исполнителя Заказчиком в сумме 1 499 334 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 43 копейки, при условии выполнения Исполнителем всех условий договора. Соглашение вступало в силу с момента подписания и распространяло своё действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между ООО и индивидуальным предпринимателем Г.В.С. (дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ заключено ООО в лице генерального директора Д.Е.М.), уточнены некоторые положения. Так, изменилась общая стоимость оказываемых услуг по договору. Она стала определяться из расчета ежемесячной оплаты услуг Исполнителя Заказчиком в сумме 1 314 930 (один миллион триста четырнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 42 копейки, при условии выполнения Исполнителем всех условий договора. Соглашение вступало в силу с момента подписания и распространяло своё действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ. Необходимо отметить, что до заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Г. договор на обслуживание многоквартирных домов <адрес> был заключен с ИП Х.О.И. или возглавляемым им ООО, однако от услуг ИП Х.О.И. пришлось отказаться в виду низкого качества предоставляемых последним услуг. Самого Г.В.С. он также знает, он являлся работником ООО. Кроме того, Г.В.С. стал индивидуальным предпринимателем непосредственно перед заключением договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Выбор на Г.В.С. пал поскольку он уже работал в ООО, зарекомендовал себя как грамотный работник - мастер участка, умел организовать работу. Претензий по его части никогда не было. Поэтому мною Г.В.С. было предложено зарегистрироваться в качестве ИП для последующего заключения с ним договора № от ДД.ММ.ГГГГ. После регистрации Г.В.С. в качестве ИП работникам ООО было предложено перейти на работу к ИП Г.В.С., что работники собственно говоря и сделали. Принудительно к ИП Г.В.С. никого не переводили. Большинство перешедших к ИП Г.В.С. работников ранее работали в ООО по гражданско-правовым договорам, перешедшие к ИП Г.В.С. работники также стали выполнить свои обязанности на основании гражданско-правовых договоров. Нормы трудового законодательства при переводе работников нарушены не были. С всеми работниками была проведена беседа, озвучены мотивы перевода. Финансовое положение перешедших работников никак не ухудшилось. Вопросов дальнейшего оформления работников в ИП Г.В.С. он не касался, в том числе оформления документов, ими занимался сам Г.В.С. Необходимо отметить, что заключение договора с ИП Г.В.С. происходило в рамках закона, нарушений каких-либо не было. Проведение конкурса не требовалось. ИП Г.В.С. должен был обслуживать многоквартирные дома, содержащиеся в приложении к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. На вопрос почему к указанному договору не был приложен перечень работ, пояснил, что-либо юристы ООО просмотрели данный вопрос либо к этому времени понятие содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов было закреплено Постановлением Правительства Российской Федерации. Сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ была сложена из следующих составляющих: расходы на персонал; расходы на транспорт; расходы на материалы; расходы по налоговому обложению; небольшая прибыль ИП Г.В.С. Основанием для оплаты по договору были Акты выполненных работ. Данные Акты подписывались преимущественно Р.А.В., либо лицом, его замещающим. Приемкой работ у ИП Г.В.С. занималась мастер участка Т.О.Д. На момент его работы в должности генерального директора ООО ФИО1 занимала должность главного бухгалтера ООО, в ИП Г.В.С. ФИО1 не работала. Возможно последняя помогала ИП Г.В.С. с бухгалтерией, сдавала отчетность (т.7 л.д.8-17). Показаниями свидетеля Л.Р.С. от 6 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым на момент 2014 года он был генеральным директором ООО. После совместных переговоров с Р.А.В., который до его назначения исполнял обязанности генерального директора и главным бухгалтером ФИО1 было принято решение о необходимости делегирования полномочий управляющей компании какому-либо подрядчику. Подходящий вариант был предложен, главным бухгалтером ФИО1 оформить её сына, чтобы было доверие, в качестве индивидуального предпринимателя и впоследствии заключить договор. Он согласился на предложение Администрации Анадырского муниципального района осуществить попытку исправить долговую ситуацию в ООО лишь на условии его назначения на должность генерального директора, в противном случае у него не было бы власти по отношению к сотрудникам, работающим там, он бы не с мог внести какие-либо там корректировки. После всех обсуждений и регистрации в налоговом органе мастера участка ООО Г.В.С. в качестве индивидуального предпринимателя, между ООО и ИП Г.В.С. был заключен договор по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий в <адрес>. Контроль за исполнением всех договорных обязательств с ИП Г.В.С. был возложен на его первого заместителя Р.А.В. по доверенности. Всеми финансовыми операциями как в ООО, так и у ИП Г.В.С. управляла ФИО1, бухгалтер ООО. Контроль непосредственно за исполнением заключенного с ИП Г.В.С. договора был осуществлен главным инженером и начальником участка, которые остались в штате ООО». В ООО в должности генерального директора он состоял в период с февраля 2014 года по март 2015 года, за что ежемесячно получал заработную плату. В финансовую составляющую, связанную с расходованием денежных средств, поступивших от ООО он не вникал. Относительно финансовой составляющей, в период работы в компании, он получал там исключительно заработную плату, иных поступлений средств со счета компании в его адрес не было. ФИО10 обязательств ни перед кем из сотрудников ООО и последующим ИП Г.В.С. у него не было, денежных средств ни у кого он никогда не занимал. Со всеми сотрудниками состоял исключительно в трудовых, деловых отношениях. По получению им денежных средств со счета ФИО1, поступившие туда со счёта ИП Г.В.С. по договору двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей и 120 000 рублей соответственно, пояснил, что данные денежные средства он действительно получал, о чём свидетельствует выписка по лицевому счету, представленная ему на обозрение. Этими денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Точных обстоятельств их получения не помнит (т.7 л.д.18-22). Показаниями свидетеля Р.А.В. от 24 февраля 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 26.11.2012 он был принят на должность заместителя генерального директора по общим вопросам в ООО. 16.04.2013 он был назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора предприятия сроком на 3 месяца. 02.07.2013 назначен на должность генерального директора предприятия сроком на три года. 18.11.2013 уволен по собственному желанию. 19.11.2013 принят на должность первого заместителя генерального директора ООО, в указанной должности работал до ДД.ММ.ГГГГ. Он знает ФИО1 примерно с 2012 года, познакомился с ней при осуществлении трудовой деятельности в ООО. ФИО1 работала в должности главного бухгалтера. Г.В.С. он знает, так как он работал в должности мастера в ООО, находился с ним в рабочих деловых отношениях. Ему известно, что с 13.04.2014 ООО в лице генерального директора Л.Р.С. (Заказчик) заключило договор с ИП Г.В.С. (Исполнитель) по оказанию услуг по комплексному обслуживанию домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ №. Он никогда не работал у ИП Г.В.С., так на основании договора по оказанию услуг по комплексному обслуживанию домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ № Г.В.С. наоборот подчинялся ООО. Он проживал в <адрес> с февраля 1984 года по август 2016 года. Причина по которой произошло массовое увольнение сотрудников ООО и их перевод в другие организации, в частности в ИП Г.В.С. в период с 2014 по 2016 годы, пояснил, что одним из условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого ООО с ИП Г.В.С. в указанный период времени было то, что часть работников ООО перейдут работать в ИП Г.В.С. Данное обстоятельство было связано с тем, что необходимо было поддержать ООО «на плаву», необходимостью финансового оздоровления предприятия. Благодаря заключению данного договора удалось снизить налоговую нагрузку на предприятие в части предоставления услуг по содержанию и ремонту. Ему не известно, как были работники оформлены по трудовому договору или гражданско-правовому договору на разовые оказание услуг в ИП Г.В.С., может только добавить, что ООО всегда спрашивало выполнение работ с самого Г.. Договор от ДД.ММ.ГГГГ № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий, приложения и дополнения к нему подписывался директором ООО Л.Р.С., в том числе и все приложения, и соглашения к нему. С другой стороны, был подписан Г.В.С. По указанию директора договор составлялся бухгалтером ФИО1, после чего подробно изучался им и директором Л.Р.С. Ему не известно, почему в приложении к договору отсутствует перечь работ, обычно это является его неотъемлемой частью. При определении суммы договора, его сроки исполнения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были обусловлены окончанием календарного года, а также бюджет организации формировался на календарный год. После заключения указанного договора Г.В.С. были предоставлены необходимые «средства» ООО для исполнения условий договора. Работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в период с 2014 по 2016 годы, выполнялись работниками, перешедшими из ООО в ИП Г.В.С., действующих работников в ООО не осталось за исключением таких служб как диспетчерская и управляющего персонала. Основанием для оплаты являлось подписанные комиссией акты о выполнении работ. Работы обычно принимали работники ООО главный инженер П.С.В. и начальник участка Т.О.Д. Бланки актов также имелись у указанных лиц. Контроль за выполнением работ осуществляли работники ООО главный инженер П.С.В. и начальник участка Т.О.Д. Насколько он помнит на тот период времени в ООО» перешли дополнительные дома военных насколько он помнит 11 МКД, в связи с чем это повлекло заключение дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего данные МКД были переведены в обслуживание ИП Г.С.В. В соответствии с заключенным договором стоимость одного обслуживаемого объекта была равна 28 950,42 рублей, при дополнительном соглашении стоимость одного обслуживаемого объекта уже была равна 33 318,53 рублей. В связи с чем в связи с чем произошло увеличение стоимости он точно не помнит. Может предположить только то что скорее всего это было вызвано тем, что увеличился перечень обслуживаемых домов (которые были переданы военными) в связи с этим и возросла стоимость. Все расчеты производила ФИО1 До заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ, услуги по комплексному содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов <адрес> были осуществлены ООО, в том числе и самим Г.В.С. который в указанной организации занимал должность мастера. Все работы ИП Г.В.С. выполнялись. ФИО1 пока он работал в ООО всегда занимала должность главного бухгалтера, когда он увольнялся она также занимала эту должность. По условиям договора № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий в обязанности ИП Г.В.С. входил весь перечень услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий к жилым домам. На момент действия данного договора, работниками ООО данные работы не выполнялись, все заявки о выполнении работ диспетчерской службой и руководством передавались напрямую Г.В.С., который принимал самостоятельно меры к их выполнению. Никаких финансовых взаимоотношений с семьей Г., а именно В.Г., Г.В.С., С.В. у него не имелось и не имеется. В его пользовании и распоряжении находилась банковская карта №****6338, оформленная на его имя в ПАО он не отрицает, что иногда ФИО1 осуществляла ему на неё переводы денежных средств какие точно, когда и в каких суммах он не помнит. Может пояснить, что он неоднократно занимал у ФИО1 в период с 2014 года по 2015 год, деньги в долг, на строительство дома в <адрес>. Ей он все занятые деньги возвратил обратно, возвращал и путём перечисления на карту и наличными. Какой-либо корыстный умысел он с ФИО1 не вступал, деньги у неё брал исключительно в долг. В настоящее время он полностью с ФИО1 рассчитался еще на период переезда в <адрес>. Ему было известно, что у ФИО12 деньги всегда были так как, занимал у неё ни один он (т. 7 л.д. 36-41). Показаниями свидетеля Е.Д.С. от 17 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашённых с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности заместителя начальника <данные изъяты> с 01.01.2017, ранее также с 2013 года работал там же в иной должности-<данные изъяты>. Управляющая компания ООО являлась в весь период своей деятельности объектом надзора и далее с 2015 года контроля Управления Департамента. Может сказать, что руководителями ООО в его период работы были Р.А.В., Л.Р.С. и примерно с 2015-2016 годов, ФИО1 Касаемо объёма и качества выполнения управляющей компанией своего функционала, предусмотренных Уставом общества, может оценить объём, как минимальный. Говоря о качестве, тут сослался на имеющиеся жалобы от жителей <адрес>, которые чаще всего касались протекания кровли, фасадов, так называемых, межпанельных швов. По данным фактам инспекцией проводились проверки, по результатам которых юридическое лицо ООО привлекалось неоднократно до 2015 года к ответственности по ст. ст. 7.22, 7.23, 7.23.1 КоАП РФ, после вступления лицензионных статей, по ст. ст. ч. 1 ст. 7.23.3 (нарушений условий договора), ч. 2 ст. 14.1.3 и ч. 1 ст. 13.19.2 КоАП РФ, последняя статья непосредственно в отношении Г.В.С., как в отношении должностного лица при исполнении обязанностей директора управляющей компании в 2018 году. По вопросам заключения договора по обслуживанию многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий между ООО и индивидуальным предпринимателем Г.В.С., от 2014 года, мог свидетельствовать о том, что инспекция достоверно располагала информацией о его заключения, исходя из предоставляемых управляющей компанией (как объектом их проверки) документов, связанных с выполнением работ. Из указанных документов: актов приемки выполненных работ было видно, что работы проводились по обслуживанию многоквартирных домов в <адрес>, уборки снега, ремонту кровли, ИП Г.В.С., который сам при этом являлся сотрудником управляющей компанией, а главным бухгалтером, позже генеральным директором, его близкий родственник – ФИО1 (мать). Соответственно, напрашивается вывод о заинтересованности между руководством компании и индивидуальным предпринимателем. Об этом также свидетельствуют факты подписания паспортов о приёмке домов, несмотря на указанные им недостатки, в ходе добровольного, нормативно не регулируемых выездов в составе комиссии. Ему для обозрения представлена копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО и ИП Г.В.С., данный договор не содержит определённого перечня, вида и объёма требуемых к выполнению работ, о чём неоднократно им указывалось руководству компании, мер принято не было. В таком случае, управляющая компания не снимает с себя обязательства перед жителями по выполнению минимального перечня работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренного Проставлением Правительства Российской Федерации № 290 от 03.04.2013 «Об утверждении минимального перечня работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах». То есть, если в минимальном перечне содержится вид работ «ремонт кровли», то и соответственно, управляющая компания должна, в свою очередь, требовать от подрядчика их выполнение. Инспекцией неоднократно указывалось на выявляемые нарушения у управляющей компании, в том числе в зоне действия подрядчика ИП Г.В.С., руководству компании, в том числе и ФИО1, однако, мер по устранению принято не было. Более того, он также неоднократно, при личных встречах с Главой Администрации Анадырского муниципального района - С.С.Л., доводил ему информацию о не надлежащим выполнении обязанностей управляющей компанией ООО с привлечением подрядчика, очевидно аффилированного, ИП Г.В.С., о необходимости расторжения договора между хозяйствующими субъектами, на что с ним соглашались, и несмотря на это было разъяснено, что ООО является подведомственным учреждением Администрации Анадырского муниципального района и она на правах собственника самостоятельно решает относительно существования и работы тех или иных договоров, то есть глава и он лично понимали, что повлиять на расторжения договора он не имеет законных оснований (т.7 л.д.63-68). Показаниями свидетеля Б.Л.В. от 29 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО она действительно была трудоустроена и осуществляла там свою деятельность, в должности уборщицы лестничных помещений. Руководителем данной организации в период её работы являлась ФИО1, кто был главным бухгалтером она не помнит, так как офис организации она не посещала и не интересовалась указанными вопросами. С ней был заключен трудовой договор, однако в настоящий момент он у неё не сохранился. В период с 2014 по 2017 год, в ООО, она работала в должности уборщицы, её работы заключались в уборке жилых помещений в многоквартирных домах. Она не помнит, чтобы ей давали на подпись какие-либо акты выполненных работ, в которых она бы расписывалась, кем они были подписаны со стороны руководства она не знает. Заработную плату в ООО она получала наличными в кассе организации, денежные средства ей выдавала А.О.О.. Какие-либо свои реквизиты для получения заработной платы на банковскую карту в ООО она не предоставляла, и не писала заявления, чтобы заработная плата перечислялась ей на карту. К иным видам работ, не включенным в перечень её обязанностей, она не привлекалась. Она только работала в ООО, возможно она была переведена туда, как и все сотрудники без её ведома. Какие-либо документы в ИП Г.В.С. она не предоставляла, насколько она понимает, если бы её перевели на работу в ИП Г.В.С., то на основании её данных, из имеющихся, которые находились в ООО. Однако достоверно ответить о том, что она работала у ИП Г.В.С. она не может, так как ей это не известно (т.8 л.д.62-64). Показаниями свидетеля Г.И.П. от 29 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО она действительно была трудоустроена и осуществляла там свою деятельность, в период двух месяцев лета 2014 года в должности уборщицы подъездов <адрес> на основании заключенного договора, её экземпляр ей не выдавали. Она не помнит, чтобы ей давали на подпись какие-либо акты выполненных работ, в которых она бы расписывалась, кем они были подписаны со стороны руководства она не знает. Она не помнит, чтобы подписывала какие-либо акты выполненных работ. Заработная плата ей была выплачена на её банковскую карту, для этого она предоставляла свои банковские реквизиты в организацию, сама организация на неё банковскую карту не открывала. Договорные отношения с ИП Г.В.С. она не оформляла. Так как работала только в ООО. Какие-либо документы при трудоустройстве к ИП Г.В.С. она не предоставляла, поскольку у него не работала. Какие-либо акты выполненных работ у ИП Г.В.С. она не составляла и не подписывала. Какой-либо расчет заработной платы у ИП Г.В.С. с ней не производился. В соответствии с расчетными ведомостями ИП Г.В.С. в период с 2014 по 2016 годы ей не были выданы наличные денежные средства. Факт получения наличных денежных средств у ИП Г.В.С. в счет зарплаты она не подтверждает. Разрешения кому-либо получать за неё наличные денежные средств в кассе ИП Г.В.С. она никому не давала. Какие-либо банковские карты, открытые на её имя, ФИО1 и Г.В.С. она не передавала. ФИО10 обязательств с сотрудниками ООО либо ИП Г.В.С. не имела. Ей достоверно не известно была ли она переведена из ООО в ИП Г.В.С. Кто кроме неё работал в такой же должности в ООО и у ИП Г.В.С., что и она не знает (т.8 л.д.65-67). Показаниями свидетеля К.О.В. от 29 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО она действительно была трудоустроена и осуществляла там свою деятельность, в период сентября-октября 2014 года работала в должности уборщицы. Кто был руководителем и главным бухгалтером организации она не помнит, так как проработала там лишь два месяца, после чего уволилась. Трудовые отношения с ней не оформлялись. Она не помнит, чтобы ей давали на подпись какие - либо акты выполненных работ, в которых она бы расписывалась, кем они были подписаны со стороны руководства она не знает. Заработную плату в обществе она получала наличными в кассе организации, денежные средства ей выдавала Т.О.Д.. Какие-либо свои реквизиты для получения заработной платы на банковскую карту в общество она не предоставляла, и не писала заявления, чтобы заработная плата перечислялась ей на карту. К иным видам работ, не включенным в перечень её обязанностей, она не привлекалась. Договорные отношения с ИП Г.В.С., она не оформляла, а работала в ООО (т.8 л.д.68-70). Показаниями свидетеля И.В.Н. от 29 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО он в 2014 году осуществлял свою деятельность, в должности дворника. Кто являлся руководителем организации, а также главным бухгалтером он пояснить не может, так как не помнит и указанными вопросами не интересовался. Трудовые отношения с обществом были оформлены посредством заключения договора. В данной организации в период с 2014 по 2017 год, занимая должность дворника, он осуществлял работы по уборке прилегающей территории к многоквартирным домам, на <адрес>. Какие-либо отчетные документы по выполнению работ по уборке территории, он не составлял. Он не помнит, чтобы ему давали на подпись какие-либо акты выполненных работ, в которых он бы расписывался, кем они были подписаны со стороны руководства, он не знает. Заработную плату в обществе он получал как наличными в кассе организации, где зарплату ему выдавал кассир организации, так и на банковскую карту. Он предоставлял свои реквизиты для получения заработной платы на банковскую карту, заявление на открытие банковской карты в организации он не писал. К иным видам работ, не включенным в перечень его обязанностей, он не привлекался. Договорные отношения с ИП Г.В.С. оформлял ли он, достоверно ответить на данный вопрос не смог, смог предположить, что их просто перевели из ООО в ИП Г.В.С. Заявления на перевод лично он не писал, может быть был договор на выполнение работ, в связи с давностью произошедших событий он точно не может ответить. В ИП Г.В.С. он работал в должности дворника. Обязанности были аналогичные тем, что были возложены на него в ООО, также фронт работ ему определяла Т.О.Д., которая также контролировала выполнение работ. Г.В.С. лично не поручал ему выполнение каких-либо работ, а также не контролировал их исполнение. Работы им выполнялись, однако какие-либо отчетные документы им не подписывались. Расчет заработной платы у ИП Г.В.С. с ним производился как наличным, так и безналичным путём. Если зарплата выдавалась наличными, то её он получал в кассе ООО на <адрес>, на банковскую карту зарплата ему поступала, как он понял по старым реквизитам ООО, куда он предоставлял свои данные. В ИП Г.В.С. свои банковские реквизиты он не предоставлял. Причина перевода из ООО в ИП Г.В.С., ему не известна, так как в один из дней работникам было объявлено, что они все переводятся к ИП Г.В.С., по какой причине им не было доведено, инициатором перевода было руководство ООО. О том писал ли он заявление на перевод его к ИП Г.В.С. он не помнит (т.8 л.д.71-73). Показаниями свидетеля С.И.А. от 31 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал в ООО дворником примерно с 2014 года по 2017 год, точную дату не помнит, так как прошло достаточно много времени. Руководителем ООО был А.К. фамилию он его не помнит, главным бухгалтером была ФИО1 Трудовые отношения с ним были оформлены, путём того, что был заключен трудовой договор, который заключался примерно раз в год с руководителем организации. Документы у него не сохранились. Им акты выполненных работ не подписывались. В начале трудовой деятельности ему выплачивали заработную плату в наличной форме. Позже он предоставил в бухгалтерию ООО реквизиты банковского счета <данные изъяты> для начисления заработной платы. В договорные отношения с ИП Г.В.С. он не вступал, документы ни какие не подписывал. Согласно представленных ему на обозрение документов, в которых отражены сведения о перечислении ему указанных сумм, он их подтвердил, пояснив, что он думал, что указанные суммы ему поступали от ООО, так как он думал, что продолжает там работать. В соответствии с расчётными ведомостями ИП Г.В.С. в период с 2014 по 2016 годы ему были выданы наличные денежные средства, однако он получал лишь два раза, указанный факт он подтвердил, но как он говорил ранее, он считал, что указанные денежные средства ему были выданы в качестве заработной платы от ООО, так как указанные средства он получал в кассе указанной организации (т.8 л.д.77-81). Показаниями свидетеля К.В.В. от 31 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО он работал дворником примерно в 2017 году. Кто был руководителем ООО он не помнит, главным бухгалтером была ФИО1 С ним был заключен трудовой договор. Им акты выполненных работ не подписывались. В начале трудовой деятельности ему выплачивали заработную плату в наличной форме. Реквизиты банковского счета им не предоставлялись. К иным видам работ, не включенным в перечень его обязанностей, он не привлекался. В договорные отношения с ИП Г.В.С. он не вступал, документы ни какие не подписывал. В период с 2014 по 2016 годы, ему были выданы наличные денежные средства, однако он получал лишь два раза, указанный факт он подтвердил, но как он говорил ранее, он считал, что указанные денежные средства ему были выданы в качестве заработной платы от ООО, так как указанные средства он получал в кассе указанной организации (т.8 л.д.82-86). Показаниями свидетеля К,А.В. от 31 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО он работал на должности слесаря-водопроводчика приблизительно с 2014 по 2017 год. Руководителем ООО на период его трудоустройства являлась ФИО3, кто был главным бухгалтером пояснить затрудняется по причине давности события. С ним был заключен трудовой договор. Акты выполненных работ им не подписывались. Заработная плата в его адрес перечислялась на сберегательную книжку, так как реквизиты счета были им предоставлены в бухгалтерию. Также он получал заработную плату наличным способом в кассе предприятия. К иным видам работ, не включенным в перечень его обязанностей, он не привлекался. В договорные отношения с ИП Г.В.С. он не вступал, документы ни какие не подписывал. В виду давности события он не смог сообщить информацию о фактическом получении им вышеуказанных сумм. Однако, с ИП Г.В.С. в договорные взаимоотношения он не вступал (т.8 л.д. 87-93). Показаниями свидетеля Т.Е.Д. от 31 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО она работала дворником, не официально, то есть у неё в организации официально была трудоустроена мама П.С.В., она работала дворником, и она вместе с ней убирала территорию. Кто был руководителем и главным бухгалтером ООО она не знает, трудовой договор с ней не заключался. В ООО ею выполнялись работы, по уборке придомовой территории и уборке вокруг мусорных баков. Ею акты выполненных работ не подписывались. Ей выплачивали заработную плату в наличной форме. Она не предоставляла в бухгалтерию ООО реквизиты банковского счета для начисления заработной платы. К иным видам работ, не включенным в перечень его обязанностей, он не привлекалась. В договорные отношения с ИП Г.В.С. она не вступала, документы ни какие не подписывала. Согласно расчетным ведомостям, наличные денежные средства она получала, указанный факт она подтверждает, она считала, что указанные денежные средства ей были выданы в качестве заработной платы от ООО, так как указанные средства она получала в кассе указанной организации (т.8 л.д. 94-98). Показаниями свидетеля С.И.Г. от 31 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО он был официально трудоустроена с 2014 по 2017 год на должности энергетика. Руководителем ООО на период его трудоустройства являлась ФИО1, кто был главным бухгалтером пояснить не смог по причине давности события. С ним был заключен трудовой договор. Акты выполненных работ, насколько он помнит, им не подписывались. Он получал заработную плату наличным способом в кассе ООО. К иным видам работ, не включенным в перечень его обязанностей, он не привлекался. В договорные отношения с ИП Г.В.С. он не вступал, документы ни какие не подписывал (т.8 л.д.99-105). Показаниями свидетеля К.О.В. от 31 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО она был официально трудоустроена с в 2015 году, в должности дворника. Руководителем ООО на период её трудоустройства в данной организации являлась ФИО1, кто был главным бухгалтером пояснить затрудняется по причине давности события. В настоящее время не может пояснить был ли заключен с ней какой-либо трудовой (агентский) договор, каким образом были оформлены трудовые взаимоотношения, пояснить затрудняется по причине давности события. Акты выполненных работ, насколько она помнит, ею не подписывались, по данному вопросу затрудняется что-либо пояснить. Она получала заработную плату наличным способом в кабинете Т.О.Д., ставила подпись о получении денежных средств, однако в каком именно документе затрудняется сообщить. К иным видам работ, не включенным в перечень её обязанностей, она не привлекалась. В договорные отношения с ИП Г.В.С. она не вступала, документы ни какие не подписывала. Денежные средства она получила в наличной форме от Т.О.Д. В виду давности события, она затрудняется сообщить, достоверна ли информацию о сумме, полученных ею денежных средств. Однако с ИП Г.В.С. в договорные взаимоотношения она не вступала (т.8 л.д.106-112). Показаниями свидетеля К.М.А. от 31 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ООО он работал примерно с 2014 года по 2016 на должности дворника. Трудовой договор с ним не заключался. Им акты выполненных работ не подписывались. Заработную плату он получал в наличной форме. К иным видам работ, не включенным в перечень его обязанностей, он не привлекался. В договорные отношения с ИП Г.В.С. он не вступал, документы ни какие не подписывал. В предоставленных ему на обозрения документах отражена информация о получении им денежных средств в период с 2014 по 2016 годы, указанный факт он подтвердил, он считал, что указанные денежные средства ему были выданы в качестве заработной платы от ООО, так как указанные средства он получал в кассе указанной организации, в связи с чем он думал, что продолжает там работать (т.8 л.д.113-117). Показаниями свидетеля Е.М.М. от 31 марта 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она была трудоустроена в ООО на должность уборщика лестничных клеток приблизительно с 2015 по 2016 год. Трудовую деятельность в ООО осуществляла официально (по трудовому договору). Акты выполненных работ подписывала несколько раз, когда это происходило точно пояснить затрудняется. Денежные средства в сумме 161806,10 рублей она получала в наличной форме в кассе ООО. К иным видам работ, не включенным в перечень её обязанностей, она не привлекалась. В договорные отношения с ИП Г.В.С. она не вступала, документы ни какие не подписывала (т.8 л.д.118-124). Показаниями свидетеля К.П.В. от 27 апреля 2021 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 3 августа 2020 года он являлся конкурсным управляющим в ООО». Решением Арбитражного суда Чукотского АО по делу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО признан банкротом. В отношении него введена процедура конкурсного производства, этим же решением он назначен конкурсным управляющим должника. После его назначения конкурсным управляющим в ООО им проводились мероприятия в соответствии с законом о несостоятельности банкротства, а именно сбор информации о должнике, о его имущественном конкурсе, его финансовом состоянии, финансовых обязательствах и прочее. С 3 августа 2020 года, производственная деятельность ООО фактически прекращена, с момента введения процедуры банкротства. В реестр требований кредиторов должника включен в том числе ГП в размере более 100 000 000 рублей. По итогам финансового анализа, аудитор дал заключение, о том, что бухгалтерская отчетность в ООО велась ненадлежащим образом (т.8 л.д.125-127). Показаниями свидетеля Р.Н.И. от 30 сентября 2019 года, данными на предварительном следствии, оглашёнными с согласия сторон в силу ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в ООО, в должности уборщицы. Заработную плату в размере 16 000 рублей около пяти лет, без учета алиментов, она получала чаще всего наличкой в кассе. Но в период, когда генеральным директором была ФИО1 заработную плату выплачивали на банковскую карту в ПАО, которая была оформлена по зарплатному проекту. Какие - либо иные работы, не предусмотренные её трудовым договором, она не выполняла, бордюры, стены она не красила. В ИП Г.В.С. она работала, но в какой именно период времени, не помнит. В какой - то период от Т.О.Д. ей стало известно, что все сотрудники переходят работать в ИП Г.В.С. данное решение о переходе работать к индивидуальному предпринимателю она приняла не самостоятельно. Переход из ООО в ИП Г. был связан с ликвидацией данной организацией, о чем всем работникам довели руководители. Поэтому ей точно известно, что, работая в ИП Г.В.С., она получала от его имени заработную плату. Заключала ли она с ИП Г.В.С. какие - либо трудовые договоры, либо на оказание услуг, не помнит. У неё никакие подобные договоры не сохранились, она не помнит, чтобы второй экземпляр выдавали на руки (т.6 л.д.30-34). Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБиПК Ч.А.В. зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП-№ МО МВД России «Анадырский», согласно которому, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что в период времени с 30.04.2014 по 29.02.2016 ФИО1, состоящая в должности главного бухгалтера ООО, оказала содействие в заключении договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Г.В.С.» по оказанию услуг по комплексному обслуживанию МКД в п. <адрес> и последующего его постоянного пролонгирования дополнительными соглашениями до 29.02.2016. Так за указанный период времени ФИО1 использую подконтрольного ИП «Г.В.С.» похитила денежные средства на общую сумму 33 474 176 рублей 25 копеек (т.2 л.д.1-2). Заявлением представителя Администрации Анадырского муниципального района И.А.А, зарегистрированным 12.07.2019 в КУСП-№ МО МВД России «Анадырский», в котором представитель просит привлечь к уголовной ответственности бывшего генерального директора ООО ФИО1, которая в период времени с 2014 года по 2016 год, под предлогом оказания услуг по комплексному обслуживанию МКД в <адрес> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Г.В.С.» похитила денежные средства на общую сумму более 33 миллионов рублей (т.2 л.д.8). Заявлением генерального директора ООО П.Е.А., зарегистрированным 23.07.2019 в КУСП-№ МО МВД России «Анадырский», в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности бывшего генерального директора ООО ФИО1, которая в период времени с 2014 года по 2016 год, под предлогом оказания услуг по комплексному обслуживанию МКД в п. <адрес> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Г.В.С.» похитила денежные средства на общую сумму 28 613 575, 49 рублей (т.2 л.д.12). Протоколом осмотра места происшествия от 15.07.2019, в ходе которого осмотрено помещение ООО, расположенное по адресу: <адрес>, где зафиксирована обстановка, изъято 16 сшивок с документами финансово-хозяйственной деятельности Общества (т.2 л.д.95-98). Протоколом осмотра места происшествия от 16.07.2019, в ходе которого осмотрено помещение ООО, расположенное по адресу: <адрес>, и зафиксирована обстановка, и изъят DVD диск «1С Предприятие ООО (т.2 л.д.105-108). Копией нотариального договора пожертвования доли в уставном капитале № от 22.01.2014, согласно которого ООО жертвует 100% уставного капитала ООО Администрации Анадырского муниципального района Чукотского АО, одновременно к последней переходят все права и обязанности участника ООО (т.2 л.д.161-162). Протоколом осмотра места происшествия от 24.07.2019, в ходе которого осмотрено помещение ООО, расположенное по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка и изъято 12 сшивок с документами о финансово-хозяйственной деятельности ООО (т.2 л.д.170-174). Сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, принадлежащему ООО, предоставленными ПАО», согласно которым на указанный счёт, с банковского счета №, принадлежащего ИП «Г.В.С.» перечислялись следующие суммы денежных средств: строка – 665, дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, номер документа на основании которого совершена операция – 186, наименование плательщика – ИП Г.В.С., сумма операции – 206 191 рубль, назначение платежа – сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы, НДС не облагается; строка – 666, дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, номер документа на основании которого совершена операция – 185, наименование плательщика – ИП Г.В.С., сумма операции – 107 018 рублей, назначение платежа – сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы, НДС не облагается; строка – 667, дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, номер документа на основании которого совершена операция – 184, наименование плательщика – ИП Г.В.С., сумма операции – 135 209 рублей, назначение платежа – сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы, НДС не облагается; строка – 668, дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, номер документа на основании которого совершена операция – 187, наименование плательщика – ИП Г.В.С., сумма операции – 87 594 рубля, назначение платежа – сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы, НДС не облагается; строка – 707, дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, номер документа на основании которого совершена операция – 206, наименование плательщика – ИП Г.В.С., сумма операции – 149 772 рубля 50 копеек, назначение платежа – сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы, НДС не облагается; строка – 763, дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, номер документа на основании которого совершена операция – 233, наименование плательщика – ИП Г.В.С., сумма операции – 50 084 рубля, назначение платежа – сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, за материалы, НДС не облагается (т.2 л.д. 215-256). Рапортом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении ФИО1 от 11.04.2018, согласно которому в период времени с 2014 года по 2016 год ФИО1 состоящая в должности главного бухгалтера ООО оказала содействие в заключении договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Г.В.С.» по оказанию услуг по комплексному обслуживанию МКД в п<адрес>, однако взятые на себя обязательства ИП «Г.В.С.» не исполнял, а денежные средства выводились через счёт принадлежащий ФИО1 и расходовались на личные нужды. С целью изобличения фигурантов в преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств Администрации Анадырского муниципального района Чукотского АО, необходимо проведение гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в офисных нежилых помещениях ООО, расположенных по адресу: <адрес> (т.3 л.д.95-96). Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 25.04.2018, согласно которому было обследовано помещение ООО, расположенное по адресу: <адрес>, и изъято: 1 сшивка с документами «Уставные и учредительные документы ООО (т.3 л.д.98-103). Сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, к которому привязана банковская карта № на имя ФИО1, предоставленными ПАО, согласно которым на банковский счет вышеуказанной банковской карты, обвиняемой ФИО1 с банковского счета №, принадлежащего ИП «Г.В.С.» поступали следующие суммы денежных средств (выделено желтым цветом): строка – 21, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 31, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 69, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 150 000 рублей; строка – 73, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 83, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 94, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 160 000 рублей; строка – 99, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 20 000 рублей; строка – 110, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 450 000 рублей; строка – 123, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 150 000 рублей; строка – 134, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 350 000 рублей; строка – 136, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 145, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 30 000 рублей; строка – 147, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 151, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 155, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 150 000 рублей; строка – 159, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 160, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 167, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 169, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 350 000 рублей; строка – 175, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 180, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 189, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 700 000 рублей; строка – 199, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 210, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 400 000 рублей; строка – 224, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 230, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 600 000 рублей; строка – 242, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 249, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 600 000 рублей; строка – 253, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 258, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 268, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 700 000 рублей; строка – 279, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 292, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 120 000 рублей; строка – 297, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 299, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 350 000 рублей; строка – 304, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 600 000 рублей; строка – 310, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 600 000 рублей; строка – 323, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 1 000 000 рублей; строка – 337, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 342, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 1 500 000 рублей; строка – 344, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 351, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 450 000 рублей; строка – 359, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 370, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 450 000 рублей; строка – 378, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 388, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 396, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 403, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 150 000 рублей; строка – 411, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 416, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 417, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 430, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 250 000 рублей; строка – 431, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 800 000 рублей; строка – 437, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 250 000 рублей; строка – 458, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 450 000 рублей; строка – 474, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 250 000 рублей; строка – 482, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 250 000 рублей; строка – 484, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 494, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 499, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, наименование операции – зачисление на счет по поручению клиента, наименование ФИО - ИП Г.В.С., назначение платежа – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей (т.3 л.д.121-137). Сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, к которому привязана банковская карта № (отчет по банковской карте) на имя ФИО1, предоставленными ПАО следует, на банковский счет вышеуказанной банковской карты, обвиняемой ФИО1 поступали (выделено желтым цветом), а также переводились (выделено розовым цветом) следующие суммы денежных средств (дата и время московское): дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 100 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 50 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 150 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 100 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 50 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 160 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 20 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 450 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 150 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 350 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 50 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 30 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 50 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 150 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 50 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 200 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 3:07, код авторизации - 587948, вид, место совершения операции – ITT 281880 UGOLNYE KOPI RU, сумма операции – 200 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 100 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 350 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 700 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 2:10, код авторизации - 426066, вид, место совершения операции – ITT 281880 UGOLNYE KOPI RU, сумма операции – 50 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 3:24, код авторизации - 495480, вид, место совершения операции – ITT 281880 UGOLNYE KOPI RU, сумма операции – 50 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 400 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 100 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 600 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 100 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 600 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 200 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 700 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 120 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 8:41, код авторизации - 296017, вид, место совершения операции – ATM 450482 OMSK RU, сумма операции – 120 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 350 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 600 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 600 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 1 000 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 1 500 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 200 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 9:01, код авторизации - 370790, вид, место совершения операции – ITT 281880 UGOLNYE KOPI RU, сумма операции – 150 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 7:44, код авторизации - 868256, вид, место совершения операции – ATM 413478 UGOLNYE KOPI RU, сумма операции – 150 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 3:05, код авторизации - 736472, вид, место совершения операции – ATM 413478 ANADER RU, сумма операции – 110 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 450 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 500 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 450 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 200 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 500 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 500 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 150 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 1:31, код авторизации - 455343, вид, место совершения операции – ITT 281880 UGOLNYE KOPI RU, сумма операции – 65 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 200 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 500 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 200 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 250 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 800 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 250 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 450 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 250 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 250 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 500 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 500 000 рублей; дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ 0:00, сумма операции – 300 000 рублей (т.3 л.д.138-149). Сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, к которому привязана банковская карта № (отчет по банковской карте) на имя ФИО1, предоставленными ПАО, согласно которым с банковского счета вышеуказанной банковской карты, обвиняемая ФИО1 переводила свидетелю Л.Р.С. следующие суммы денежных средств (дата и время московское): дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 3:07:53, описание/провайдер – №, код авторизации – №, карта получателя – №, данные о втором получателе – Л.Р.С., сумма операции – 200 000 рублей; дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 8:41:30, описание/провайдер – №, код авторизации – 296017, карта получателя – №, данные о втором получателе – Л.Р.С., сумма операции – 120 000 рублей (т.3 л.д.150-151). Сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, к которому привязана банковская карта № (отчет по банковской карте) на имя ФИО1, предоставленными ПАО следует, что с банковского счета вышеуказанной банковской карты, обвиняемая ФИО1 переводила свидетелю Р.А.В. следующие суммы денежных средств (дата и время московское): дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 2:10:48, описание/провайдер – №, код авторизации – №, карта получателя – №, данные о втором получателе – Р.А.В., сумма операции – 50 000 рублей; дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 3:24:54, описание/провайдер – №, код авторизации – 495480, карта получателя – №, данные о втором получателе – Р.А.В., сумма операции – 50 000 рублей; дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 9:01:19, описание/провайдер – №, код авторизации – 370790, карта получателя – №, данные о втором получателе – Р.А.В., сумма операции – 150 000 рублей; дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 7:44:26, описание/провайдер – №, код авторизации – №, карта получателя – №, данные о втором получателе – Р.А.В., сумма операции – 150 000 рублей; дата транзакции - 09.09.2015 3:05:32, описание/провайдер – №, код авторизации – №, карта получателя – №, данные о втором получателе – Р.А.В., сумма операции – 110 000 рублей; дата транзакции - ДД.ММ.ГГГГ 01:31:16, описание/провайдер – №, код авторизации – №, карта получателя – №, данные о втором получателе – Р.А.В., сумма операции – 65 000 рублей (т.3 л.д.150-151). Рапортом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении гражданки ФИО1 от 04.07.2019, согласно которому в ОЭБиПК МО МВД России «Анадырский» поступила информация о том, что ФИО1, в период времени с 2014 года по 2016 год, состоящая в должности главного бухгалтера ООО, оказала содействие в заключении договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Г.В.С.» по оказанию услуг по комплексному обслуживанию МКД в <адрес>, однако взятые на себя обязательства ИП «Г.В.С.» не исполнял, а денежные средства выводились через счет принадлежащий ФИО1 и расходовались на личные нужды. С целью изобличения фигурантов в преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств и изъятия первичных бухгалтерских документов, связанных с проведением работ, а также их оплатой, необходимо проведение гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении бухгалтерии ООО, расположенного по адресу: <адрес> (т.3 л.д.183-184). Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, схемой и фототаблицей от 11.07.2019, в ходе которого обследовано помещение ООО, расположенное по адресу: <адрес>, и изъято: 92 сшивки с документами о финансово-хозяйственной деятельности ООО и ИП «Г.В.С.», а также CD-R диск с информацией о деятельности ИП «Г.В.С.» (т.3 л.д.187-206). Сведениями о движении денежных средств по банковскому счету №, принадлежащему ИП «Г.В.С.», предоставленными ПАО согласно которым с вышеуказанного счета перечислялись на банковский счет № обвиняемой ФИО1 следующие суммы денежных средств: строка – 9, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 1, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 11, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 2, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 26, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 12, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 150 000 рублей; строка – 28, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 13, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 36, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 14, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 66, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 42, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 160 000 рублей; строка – 77, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 49, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 20 000 рублей; строка – 93, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 58, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 450 000 рублей; строка – 111, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 76, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 150 000 рублей; строка – 123, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 84, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 350 000 рублей; строка – 133, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 91, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 135, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 93, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 30 000 рублей; строка – 144, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 98, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 156, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 106, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - наименование операции – перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 165, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 113, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 150 000 рублей; строка – 168, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 115, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 50 000 рублей; строка – 170, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 116, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 187, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 128, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 190, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 129, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 350 000 рублей; строка – 203, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 139, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 208, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 141, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 220, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 148, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 700 000 рублей; строка – 223, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 149, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 239, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 9, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 400 000 рублей; строка – 253, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 20, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 276, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 36, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 600 000 рублей; строка – 295, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 48, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 100 000 рублей; строка – 315, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 58, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 600 000 рублей; строка – 326, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 71, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 338, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 77, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 351, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 83, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 700 000 рублей; строка – 363, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 95, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 434, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 144, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 120 000 рублей; строка – 456, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 157, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 460, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 158, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 350 000 рублей; строка – 475, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 171, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 600 000 рублей; строка – 478, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 172, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 600 000 рублей; строка – 483, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 173, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – 40№, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 1 000 000 рублей; строка – 495, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 181, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей; строка – 498, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 182, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 1 500 000 рублей; строка – 503, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 183, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 518, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 188, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – 40№, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 450 000 рублей; строка – 537, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 207, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 556, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 221, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 450 000 рублей; строка – 574, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 234, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 581, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 236, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 591, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 241, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 613, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 259, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 150 000 рублей; строка – 626, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 261, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 634, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 266, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 637, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 273, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 200 000 рублей; строка – 655, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 286, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 250 000 рублей; строка – 658, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 287, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 800 000 рублей; строка – 665, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 288, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 250 000 рублей; строка – 678, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 7, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 450 000 рублей; строка – 692, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 19, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 250 000 рублей; строка – 705, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 27, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 250 000 рублей; строка – 713, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 31, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 752, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 62, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 500 000 рублей; строка – 756, дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного документа – 67, наименование получателя денежных средств – ФИО1, номер счета получателя денежных средств – №, назначение платежа - перечисляется на хоз. нужды, НДС не облагается, сумма операции – 300 000 рублей (т.4 л.д.1-146). Справкой об исследовании документов ООО от 15.07.2019, из которой следует, что за период с 30.04.2014 по 01.03.2016 с расчётного счёта ООО на расчётный счёт ИП «Г.В.С.» были перечислены денежные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 28 613 575 рублей 49 копеек (т.4 л.д.147-165). Выпиской из ЕГРИП № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой Г.В.С. включен в реестр индивидуальных предпринимателей за № (т.5 л.д.171-178). Выпиской из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО включен в реестр юридических лиц за № (т.5 л.д.179-195). Заключением эксперта № от 13.08.2019, согласно которому подпись от имени С.И.А. в графе «Работу сдал С.И.А.» в Акте выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не С.И.А., а другим лицом с подражанием подписи С.И.А. (т.9 л.д.47-49). Заключением эксперта № от 12.02.2020, согласно которому рукописные записи и подписи от имени Заказчика, ФИО1, в следующих документах: договор № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ на 36 л. из 113 л. сшивки № «Договоры на оказание услуг с подрядчиками, требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и условиям организации и исполнения оказания услуг на 37 л. из 113 л. сшивки № «Договоры на оказание услуг с подрядчиками», техническое задание Приложение № на 39 л. из 113 л. сшивки № «Договоры на оказание услуг с подрядчиками», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 34 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 л. из 141 л. сшивки № ООО «Поставщики июль - декабрь 2015 год», выполнены вероятно ФИО1 (т.9 л.д.65-81). Заключение эксперта № от 09.01.2021, согласно которому подпись от имени Д.Е.М. в соглашении от 01.02.2016 о расторжении договора № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ на 13 л. из 113 л. сшивки № «Договоры на оказание услуг с подрядчиками», выполнена Д.Е.М. (т.9 л.д.101-104). Заключением эксперта № от 26.04.2021, в соответствии с которым: рукописные записи и подписи в следующих документах: акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 19 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 24 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 26 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 27 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 28 л., из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 л. из 43 л. сшивки № «Счета фактуры и акты», акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. из 171 л, сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 21 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 37 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 38 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 65 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 66 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 81 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 82 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 110 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 111 л. из 171 л. сшивки № ООО «Поставщики январь - июнь 2015 год», дополнительном соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л. из 113 л. сшивки № «Договоры на оказание услуг с подрядчиками», дополнительном соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л. из 113 л. сшивки № «Договоры на оказание услуг с подрядчиками», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 19 л. из 141 л. сшивки № ООО «Поставщики июль - декабрь 2015 год», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 86 л. из 141 л. сшивки № ООО «Поставщики июль-декабрь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 87 л. из 141 л. сшивки № ООО «Поставщики июль - декабрь 2015 год», в верхней части счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 105 л. из 141 л. сшивки № ООО «Поставщики июль-декабрь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 106 л. из 141 л. сшивки № ООО «Поставщики июль - декабрь 2015 год», акте № от ДД.ММ.ГГГГ на 122 л. из 141 л. сшивки № ООО «Поставщики июль - декабрь 2015 год», выполнены Р.А.В. (т.9 л.д.116-127). Заключением эксперта № от 06.08.2019, из которого следует, что всего согласно представленным на исследование сведениям, со счёта №, открытого в <данные изъяты>, принадлежащего ООО, перечислены денежные средства на счет №, открытый в <данные изъяты>, принадлежащий ИП Г.В.С. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 842 980 рублей 78 копеек. Согласно представленным на исследование сведениям, общая сумма денежных средств, перечисленная со счета ИП Г.В.С. (№) №, открытого в <данные изъяты> на счет ФИО1 №, открытый в №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19 930 000 рублей. Согласно представленным на исследование сведениям, общая сумма денежных средств, перечисленных со счета №, открытого в <данные изъяты>, принадлежащего ИП Г.В.С. (№), в качестве заработной платы и иных выплат, удержанных из заработной платы работников за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 037 839 рублей 89 копеек, в том числе: С.Р.Н. в размере - 436 355,83 рублей; К.И.Ю. в размере - 600 495,70 рублей; Р.Н.И. в размере - 270 554,12 рублей; В.М.В. в размере - 103 969,49 рублей; Г.А.В. в размере - 744 433,13 рублей; УФК <данные изъяты><данные изъяты> л/с №) в размере - 3 570,19 рублей; Б.Ф.В. в размере - 86 376,90 рублей, ООО в размере - 85 381,94 рублей, Б.Л.Г. Геннадиевне в размере - 14 627,33 рублей; Б.С.В. в размере - 109 059,80 рублей; С.А.В. в размере - 424 450,76 рублей; Б.Г.В. в размере - 202 079,93 рублей; Ш.А.В. в размере - 37 471,26 рублей; Р.Ю.В. в размере - 88 817,40 рублей; В.И.С. в размере - 77 081,69 рублей; С.И.А. в размере - 184 191,46 рублей; П.А.В. в размере - 16 577,68 рублей; П.Л.М. в размере - 174 593,00 рублей; Т.О.Д. в размере - 69 600,00 рублей; Ч.М.Ю. в размере - 145 923,19 рублей; К.К.А. в размере - 34 546,03 рублей; С.А.А. в размере - 71 742,53 рублей; ФИО13 Амрхану в размере - 55 940,53 рублей (т. 9 л.д.136-165). Заключением эксперта № от 25.09.2019, из которого следует, что общая сумма денежных средств, перечисленная по договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в <данные изъяты>, принадлежащего ООО, на счет №, открытый в <данные изъяты>, принадлежащий ИП Г.В.С. (ИНН №), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 29 613 575 рублей 49 копеек (т.9 л.д.175-188). Заключением эксперта № от 10.01.2020, согласно которому общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет Б.С.В. №, открытый в ПАО, составила 726 408,01 копейка, в том числе: от <данные изъяты> в размере 597 871 рубль 11 копеек; от <данные изъяты> в размере 19 109 рублей 29 копеек; от <данные изъяты> в размере 109 427 рублей 61 копейка. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет Б.С.В. №, открытый в <данные изъяты>, от ИП Г.В.С. составила 58 524 рубля 80 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счета Б.С.В. №№, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты>, №№, №, №, открытые в №, за период с 30.04.2014 по 01.06.2016 не отражены. Всего согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет Б.Г.В. №, открытый в <данные изъяты> составила 740 556 рублей 51 копейка, в том числе: от <данные изъяты> в размере 128 125 рублей 76 копеек; от <данные изъяты>, в размере 232 377 рублей 50 копеек; от ИП Г.В.С., в размере 321 362 рубля 08 копеек; от ООО в размере 27 531 рубль 48 копеек; от ИП Т.В.Б. в размере 15 824 рубля 43 копейки; от ИП Г.В.В. в размере 15 335 рублей 26 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счета Б.Г.В., №№, №, №, открытые в <данные изъяты>, №№, №, №, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, №№, №, №, №, №, открытые в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве пособия по безработице на счёт В.С.В. №, открытый в <данные изъяты> от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 27 415 рублей 31 копейка. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счета В.С.В. №№, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счет В.М.В. №, открытый в <данные изъяты>, от ООО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 401 559 рублей 85 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счета В.М.В. № и №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счет Г.С.С. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 289 451 рубль 97 копеек, в том числе: от <данные изъяты> в размере 24 940 рублей 33 копейки; от <данные изъяты> в размере 115 535 рублей 75 копеек; от <данные изъяты> в размере 148 975 рублей 89 копеек. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счет Г.С.С. №, открытый в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 108 082 рубля 86 копеек, в том числе: от <данные изъяты> в размере 40 787 рублей 61 копейка; от <данные изъяты> в размере 67 295 рублей 25 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счета Г.С.С. №№, №, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Г.А.В. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 677 257 рублей 58 копеек, в том числе: от ИП Г.В.С. в размере 571 508 рублей 92 копейки; от ООО в размере 105 748 рублей 66 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счета Г.А.В. №№, №, №, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, №№, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт К.И.Ю. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 561 766 рублей 20 копеек, в том числе: от ИП Г.В.С. в размере 472 643 рубля 73 копейки; от ООО в размере 89 122 рубля 47 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счета К.И.Ю. №№, №, открытые в Дальневосточном <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счет К.А. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 93 642 рубля 01 копейка, в том числе: от ИП Г.В.С. в размере 55 940 рублей 53 копейки; от ООО в размере 23 852 рубля 33 копейки; от ИП Г.В.В. в размере 13 849 рублей 15 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счет К.А. №, открытый в ПАО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Ответить на вопрос: «Какая сумма денежных средств поступила в качестве заработной платы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по контрагентам на счета К.А. №, открытый в <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты>, №№, №, №, открытые в <данные изъяты> экспертом не представляется возможным. Всего согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счет К.К.А. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 507 762 рубля 03 копейки, в том числе: от ООО в размере 477 761 рубль 77 копеек; от ИП Г.В.С. в размере 30 000 рублей 26 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счет К.К.А. №№, №, №, открытые в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счета М.О.В. №№, №, №, открытые в <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты>», №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт П.Л.М. №, открытый в <данные изъяты>, от ИП Г.В.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 174 593 рублей. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счёт П.Л.М. №№, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счёт П.А.В. № №, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счёт П.С.В. №№, №, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Р.Н.И. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 713 767 рублей 20 копеек, в том числе: от ИП Г.В.С. в размере 226 919 рублей 62 копейки; от ООО в размере 468 423 рубля 58 копеек; <данные изъяты>) в качестве оплаты по договору <данные изъяты> в размере 18 424 рубля. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счет Р.Н.И. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Р.Ю.В. №, открытый в <данные изъяты>, от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 79 010 рублей 42 копейки. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Р.Ю.В. №, открытый в Дальневосточном <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 93 843 рубля 46 копеек, в том числе: от ИП Г.В.С. в размере 37 720 рублей 89 копеек; - <данные изъяты> в размере 56 122 рубля 57 копеек. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Р.Ю.В. №, открытый в <данные изъяты>, от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 183 588 рублей 38 копеек. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Р.Ю.В. №, открытый в <данные изъяты>, от <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 194 304 рубля 50 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счет Р.Ю.В. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счет С.А.А. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 123 708 рублей 29 копеек, в том числе: от ООО в размере 23 466 рублей 18 копеек; от ИП Г.В.С. в размере 71 742 рубля 53 копейки; от ИП Т.В.Б. в размере 14 650 рублей 43 копейки; от ИП Г.В.В. в размере 13 849 рублей 15 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счет С.А.А. №№, №, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, №№, №, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счет С.И.А. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 452 905 рублей 50 копеек, в том числе: от <данные изъяты> в размере 12 003 рубля; от <данные изъяты> в размере 1 440 902 рубля 50 копеек. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт С.И.А. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 233 024 рубля 81 копейка, в том числе: от ИП Г.В.С. в размере 206 747 рублей 13 копеек; от ИП Т.В.Б. в размере 13 494 рубля; от ИП Г.В.В. в размере 12 783 рублей 68 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счет С.И.А. №№, №, №, №, №, открытые в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, №, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт С.Р.Н. №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 395 111 рублей 69 копеек, в том числе: от ИП Г.В.С. в размере 337 153 рубля 83 копейки; от ООО в размере 24 766 рублей 43 копейки; от ИП Т.В.Б. в размере 15 824 рубля 43 копейки; от ИП Г.В.В. в размере 17 367 рублей. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счет С.Р.Н. №№, №, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на С.А.Н. №№, №, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счет С.А.В. №, открытый в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 240 823 рубля 15 копеек, в том числе: от ИП Г.В.С. в размере 264 382 рубля 96 копеек; <данные изъяты> в размере 860 505 рублей 49 копеек; от ООО в размере 39 787 рублей 36 копеек; от ИП Т.В.Б. в размере 22 482 рубля 34 копейки; от ООО в размере 30 000 рублей; от ИП Г.В.В. в размере 23 665 рублей. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счёт С.А.В. №№, №, открытые в <данные изъяты>, №№, №, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Т.О.Д. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 696 244 рубля 44 копейки, в том числе: от ООО в размере 592 272 рубля 49 копеек; от ИП Г.В.С. в размере 69 600 рублей; от <данные изъяты> в размере 32 248 рублей 35 копеек; от <данные изъяты> в размере 2 123 рубля 60 копеек. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счет Т.О.Д. №, открытый в <данные изъяты>, №№, №, №, №, №, открытые в <данные изъяты>, №, 40№, 40№, 40№, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Ч.М.Ю. №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 404 457 рублей 11 копеек, в том числе: от <данные изъяты> в размере 1 134 711 рублей 98 копеек; от ИП Г.В.С. в размере 196 383 рубля 19 копеек; от ООО в размере 27 214 рублей 60 копеек; от ИП Т.В.Б. в размере 22 482 рубля 34 копейки; от ИП Г.В.В. в размере 23 665 рублей. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счёт Ч.М.Ю. №№, №, открытые в <данные изъяты>, №№, №, открытые в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Согласно представленным на исследование документам, общая сумма денежных средств, поступившая в качестве заработной платы на счёт Ш.А.В. №, открытый в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 312 152 рубля 39 копеек, в том числе: от <данные изъяты> в размере 127 797 рублей; от <данные изъяты> в размере 103 521 рублей 19 копеек; от ИП Г.В.С. в размере 22 471 рублей 26 копеек; от ООО в размере 12 215 рублей 60 копеек; от ИП Т.В.Б. в размере 22 482 рублей 34 копеек; от ИП Г.В.В. в размере 23 665 рублей. Согласно представленным на исследование документам, сведения о поступлении денежных средств в качестве заработной платы на счёт Ш.А.В. №№, №, открытые в <данные изъяты>, №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены (т.9 л.д.205-275). Справкой № об исследовании документов ООО», ИП «Г.В.С.», физического лица ФИО1, от 18.03.2021, из которой следует, что сумма денежных средств, перечисленная со счёта ООО № (ИНН №), открытого в <данные изъяты>, на счёт № ИП Г.В.С. (ИНН №), открытый в <данные изъяты>», по договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 29 613 575 рублей 49 копеек. Сумма денежных средств, перечисленная со счёта ИП Г.В.С. № (ИНН №), открытого в <данные изъяты>, на счета контрагентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 32 676 189,17 руб., в том числе: 21 138 000 рублей – на хозяйственные нужды; 5 558 275 рублей 32 копейки – на налоговые платежи и страховые взносы; 4 071 613 рублей 43 копейки – на выплату заработной платы; 1 397 556 рублей 34 копейки – на приобретение материалов; 230 750 рублей - на транспортные услуги; 169 302 рубля 42 копейки – на услуги банка; 110 691 рубль 66 копеек – на прочие расходы. Сумма денежных средств, перечисленная со счета ИП Г.В.С. № (ИНН №), открытого в <данные изъяты>, с назначением платежа «на хозяйственные нужды» на счет ФИО1 №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19 930 000 рублей. Сумма денежных средств, поступившая на счёт № ИП Г.В.С. (ИНН №), открытого в <данные изъяты>, от единственного контрагента ООО со счета № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 32 842 980 рублей 78 копеек, в том числе: 29 613 575 рублей 49 копеек – по договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ; 1 500 000 рублей – за промывку трубопроводов теплосетей п. <адрес>; 802 117 рублей – за выполнение ремонтных работ общедомовой системы электроснабжения подъезда № по <адрес>; 372 580 рублей 59 копеек – за материалы; 300 000 рублей – за выполнение работ по мех. уборке, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ; 150 000 рублей – за покраску бордюров; 104 707 рублей 70 копеек – за канцелярские товары. Сумма денежных средств, перечисленная со счета ФИО1 №, открытого в <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19 639 210 рублей 40 копеек, в том числе: 16 108 000 рублей – выдача наличных в <данные изъяты>; 3 426 000 рублей – перечислено на карты физическим лицам, в том числе: 925 000 рублей – Ш.Е.С.; 725 000 рублей – Р.А.В.; 722 000 рублей – М.М.Г.; 320 000 рублей – Л.Р.С.; 250 000 рублей – Г.В.С.; 200 000 рублей – М.П.Е.; 135 000 рублей – З.В.О.В.; 70 000 рублей – К.Л.Ю.; 39 000 рублей – К.Ж.Г.; 30 000 рублей – Б.А.В.; 10 000 рублей – Т.А.С.; 80 900 рублей 40 копеек – оплата покупок; 11 350 рублей – комиссии за денежные переводы и обслуживание карты; 11 700 рублей – за предоставление услуг мобильной связи МТС; 1 260 рублей – за предоставление услуг посредством мобильной связи. Определить на какие цели и в какой сумме были расходованы денежные средства, поступившие на счёт ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счёта ИП Г.В.С. (ИНН №) на хозяйственные нужды в размере 19 930 000 рублей, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием. Определить на какие цели и в какой сумме были израсходованы денежные средства со счёта ИП Г.В.С. №, на фактическое выполнение работ по договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ, за период его действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным в связи отсутствием учёта произведенных расходов по выполненным договорам (т.10 л.д.35-49). Справкой № об исследовании документов ООО, ИП «Г.В.С.» от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что определить какой процент денежных средств от суммы договора № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ, действующего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходован на цели, совпадающие с условиями указанного договора, не представляется возможным: в связи с невозможностью определить на какие цели и в какой сумме были израсходованы денежные средства со счета ИП Г.В.С. № на фактическое выполнение работ по договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ за период его действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из-за отсутствия учета произведенных расходов ИП Г.В.С. по выполненным договорам; в связи со смешиванием и обезличиванием денежных средств при поступлении на расчетный счет; в связи с отсутствием перечня видов и объемов работ (услуг), входящих в комплексное обслуживание жилых домов и прилегающих территорий к жилым домам в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в Техническом задании (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ). Сумма денежных средств, перечисленная со счета ООО №, открытого в <данные изъяты>, на счета контрагентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 255 826 147,69 руб., в том числе: 122 510 985 рублей 82 копейки – на оплату тепло-, электроэнергии; 77 848 145 рублей 64 копейки – на оплату по договорам подряда; 13 144 300 рублей 51 копейка – на налоговые платежи и страховые взносы; 10 951 573 рубля 98 копеек – на выплату заработной платы; 9 939 290 рублей 65 копеек – на услуги <данные изъяты>; 8 348 264 рубля 96 копеек – на обеспечение заявок на участие в конкурсах; 2 455 331 рублей 11 копеек – на приобретение материальных запасов; 2 036 832 рубля 42 копейки – за аренду техники, помещений; 1 589 620 рублей 29 копеек – на возврат излишне перечисленных денежных средств; 1 290 000 рублей – для оплаты налогов ООО; 1 158 151 рубль 71 копейка – на информационные услуги, программное обеспечение; 960 000 рублей – на приобретение билетов; 941 265 рублей 76 копеек – на оплату услуг связи; 729 159 рублей 53 копейки – на прочие расходы, услуги; 634 330 рублей 76 копеек – на услуги банка; 509 946 рублей – на правовые и представительские услуги; 388 861 рублей – на ремонт автомашин Киа; 223 560 рублей – на строительный контроль ремонтных работ; 166 519 рублей 55 копеек – на оплату транспортных услуг (т. 10 л.д. 56-66). Протоколом выемки от 30.09.2019, из которого следует, что у М.Е.С. изъято: книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (дело №) отдела кадров <данные изъяты> на 248 страницах; трудовая книжка № на имя Г.А.В.; трудовая книжка № на имя Т.О.Д.; трудовая книжка № на имя Ш.А.В.; трудовая книжка № на имя К.И.Ю.; трудовая книжка № на имя С.А.А.; трудовая книжка № на имя К.А. (т.10 л.д.74-76). Протоколом осмотра документов от 30.09.2019, фототаблицей и приложением, из которого следует, что произведен осмотр книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (дело №) отдела кадров <данные изъяты>» на 248 страницах (т.10 л.д.77-98). Протоколом выемки от 30.09.2019, из которого следует, что у К.О.В. было изъято: трудовая книжка № на имя С.Р.Н.; трудовая книжка № на имя Р.Н.И.; должностная инструкция главного бухгалтера ООО от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.111-113). Протоколом осмотра документов от 02.10.2019, фототаблицей и приложением, из которого следует, что были осмотрены: трудовая книжка № на имя Г.А.В.; трудовая книжка № на имя Т.О.Д.; трудовая книжка № на имя Ш.А.В.; трудовая книжка № на имя К.И.Ю.; трудовая книжка № на имя С.А.А.; трудовая книжка № на имя К.А.; трудовая книжка № на имя С.Р.Н.; трудовая книжка № на имя Р.Н.И. (т.10 л.д.114-179). Протоколом осмотра предметов от 09.01.2020 фототаблицей и приложением, согласно которому произведён осмотр оптического диска СD-R, предоставленный <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку движения денежных средств по карте № (счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ свидетеля Г.В.С. (т.10 л.д.191-195). Протоколом осмотра предметов от 10.01.2020 фототаблицей и приложением, согласно которому произведён осмотр оптического диска СD-R, предоставленный <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о движении денежных средств, а также информацией по осуществлению входов в <данные изъяты> по IP адресам по картам №, №, №, №, счет №) открытым на имя Ш.Е.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.197-205). Протоколом осмотра предметов от 17.01.2020 и фототаблицей, согласно которому был произведён осмотрен оптического диска СD-R, предоставленный <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ содержащий сведения об открытых счетах физических лиц (работников ИП «Г.В.С.») (т.10 л.д.207-212). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей, согласно которому был произведён осмотрен оптического диска СD-R, предоставленный <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку движения денежных средств по счетам ООО (ИНН №), ИП Г.В.С. (ИНН №) (т.10 л.д.214-222). Протоколом выемки от 14.01.2020 и фототаблицей, согласно которому у подозреваемой ФИО1 изъято: Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (т.11 л.д.3-7). Протоколом осмотра документов от 27.01.2020, фототаблицей и приложениями, согласно которых произведён осмотр: сшивки № «Договоры на оказание услуг с подрядчиками» на 113 листах; актов периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий; копии доверенностей ООО (т.11 л.д.8-168). Копией договора № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО и ИП «Г.В.С.» был заключен вышеуказанный договор, в соответствии с которым срок оказания услуг ИП «Г.В.С.» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость оказываемых услуг определяется из расчёта ежемесячной оплаты услуг ИП «Г.В.С.» в сумме 1 100 116 рублей (т.11 л.д.30-38). Копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость оказываемых услуг определяется из расчета ежемесячной оплаты услуг ИП «Г.В.С.» в сумме 1 499 334 рубля 43 копейки, данное соглашение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.39). Копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость оказываемых услуг определяется из расчёта ежемесячной оплаты услуг ИП «Г.В.С.» в сумме 1 499 334 рубля 43 копейки, данное соглашение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.40). Копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость оказываемых услуг определяется из расчёта ежемесячной оплаты услуг ИП «Г.В.С.» в сумме 1 314 930 рублей 42 копейки, данное соглашение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.41). Копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязательства сторон прекращаются с ДД.ММ.ГГГГ в части расчетов до полного исполнения обязательств (т.11 л.д.42). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей, согласно которому у свидетеля Г.С.В. были изъяты: копия свидетельства о заключении брака, на 1 л.; оригинал договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (постройка объекта недвижимости и получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости по адресу: <адрес>, на 5 л.; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ ООО, на 1 л.; копия договора № выдачи простого дисконтного векселя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; копия простого векселя № на сумму 1 850 000,00 рублей, на 1 л.; копия акта приема – передачи векселей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора поручения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (участие в долевом строительстве объекта недвижимости по адресу: <адрес>), на 1 л.; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, на 1 л.; оригинал договора на оказание услуг по комплексной отделке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора на оказание услуг по комплексной отделке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ серии № об уступке права требования на квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал акта приема-передачи квартиры № по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал акта приема-передачи квартиры № по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал акта приема-передачи квартиры № по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартира по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартира по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ № на продажу квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 2 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 2 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 2 л.; оригинал акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ о продаже квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал кадастрового паспорта земельного участка по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи земельного участка (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал расписки С.Д.П. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал выписки из ЕГРН - земельного участка по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № №0, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ (квартиры по адресу: <адрес>), на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартиры по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ серии № на продажу квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи квартиры (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; оригинал кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ (квартиры по адресу: <адрес>), на 2 л.; оригинал купли – продажи квартиры по адресу: <адрес>, Калининский сельский округ, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; оригинал выписки из ЕГРН - квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л. (т.11 л.д.200-204). Протоколом осмотра документов от 23.02.2021, фототаблицей и приложением, согласно которому были осмотрены: копия свидетельства о заключении брака, на 1 л.; оригинал договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (постройка объекта недвижимости и получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости по адресу: <адрес>), на 5 л.; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, на 1 л.; копия договора № выдачи простого дисконтного векселя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; копия простого векселя № на сумму 1 850 000,00 рублей, на 1 л.; копия акта приема – передачи векселей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора поручения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (участие в долевом строительстве объекта недвижимости по адресу: <адрес>), на 1 л.; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, на 1 л.; оригинал договора на оказание услуг по комплексной отделке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора на оказание услуг по комплексной отделке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ серии № об уступке права требования на квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал акта приема-передачи квартиры № по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал акта приема-передачи квартиры № по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал акта приема-передачи квартиры № по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартира по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартира по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ № на продажу квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 2 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 2 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 2 л.; оригинал акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ о продаже квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал кадастрового паспорта земельного участка по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи земельного участка (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал расписки С.Д.П. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал выписки из ЕГРН - земельного участка по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ серии № на 1 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ (квартиры по адресу: <адрес>), на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартиры по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ серии № на продажу квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи квартиры (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; оригинал кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ (квартиры по адресу: <адрес>, Калининский сельский округ, <адрес>), на 2 л.; оригинал купли – продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; оригинал выписки из ЕГРН - квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л. (т. 11 л.д. 205-252). Протоколом обыска от 02.03.2021, согласно которому был произведён обыск по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.4-6). Протоколом осмотра документов от 23.02.2021, фототаблицей и приложением, согласно которому был произведён осмотр: авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.7-45). Протоколом осмотра документов от 05.05.2021, и фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником (сшивка №, л. 14); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работников на работу в ИП «Г.В.С.» (сшивка №, л. 16-17); расчетная ведомость за декабрь 2014 года (сшивка №, л. 20-21); расчетная ведомость за ноябрь 2014 года (сшивка №, л. 22-23); расчетная ведомость за октябрь 2014 года (сшивка №, л. 24-25); расчетная ведомость за сентябрь 2014 года (сшивка №, л. 26-27); расчетная ведомость за август 2014 года (сшивка №, л. 28-29); расчетная ведомость за август 2014 года (сшивка №, л. 30-31); расчетная ведомость за июнь 2014 года (сшивка №, л. 32); расчетная ведомость за май 2014 года (сшивка №, л. 33); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 48); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 49); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 50); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 51); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 52); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 53); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 54); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 55); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 56); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 57); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 58); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 59); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 61); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 62); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 63); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 64); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 65); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 68); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 82); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 83); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 84); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 85); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 86); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 87); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 88); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 90); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 91); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 92); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 93); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 94); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 95); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 96); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 97); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 98); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 99); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 100); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 114); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 115); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 116); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 117); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 118); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 119); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 120); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 121); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 122); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 123); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 124); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 125); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 126); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 127); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 128); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 129); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 130); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 131); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 132); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 133); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 134); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 135); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 136); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 149); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 150); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 151); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 152); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 153); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 154); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 155); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 156); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 157); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 158); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 159); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 160); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 161); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 162); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 163); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 164); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 165); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 166); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 167); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 168); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 183); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 184); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 185); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 186); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 187); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 188); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 189); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 190); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 191); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 192); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 193); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 194); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 195); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 196); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 197); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 198); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 215); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 216); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 217); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 218); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 219); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 220); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 221); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 222); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 223); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 224); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 225); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 226); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 227); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 228); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 229); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 230); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 249); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 250); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 251); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 252); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 253); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 254); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 255); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 256); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 257); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 258); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 259); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 260); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 261); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 262); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 263); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 264); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 265); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 285); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 286); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 287); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 288); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 289); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 290); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 291); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 292); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 293); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 294); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 295); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 296); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 297); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 298); расчет по оплате выполненных работ за июнь 2015 (сшивка №, л. 13); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 14); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 15); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 16); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 17); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 18); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 20); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 21); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 22); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 23); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 24); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 25); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 26); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 27); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 28); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 29); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 30); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 31); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 32); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 33); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 34); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 35); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 36); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 37); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 38); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 39); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 40); акт выполненных работ по ремонту кровли от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 41); акт об устранении протекания воды от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 42); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 43); расчет по оплате выполненных работ за май 2015 (сшивка №, л. 58); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 59); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 61); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 62); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 63); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 64); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 65); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 68); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 69); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 70); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 71); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 72); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 73); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 74); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 75); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 76); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 77); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 78); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 79); расчет по оплате выполненных работ за апрель 2015 (сшивка №, л. 96); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 97); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 98); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 99); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 100); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 101); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 102); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 103); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 104); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 105); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 107); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 108); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 109); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 110); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 111); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 112); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 113); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 114); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 115); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 116); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 117); расчет по оплате выполненных работ за март 2015 (сшивка №, л. 138); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 139); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 140); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 141); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 142); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 143); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 144); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 145); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 146); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 147); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 148); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 149); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 150); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 151); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 152); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 153); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 154); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 155); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 156); расчет по оплате выполненных работ за февраль 2015 (сшивка №, л. 172); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 173); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 174); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 175); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 177); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 178); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 179); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 180); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 180); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 181); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 182); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 183); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 184); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 185); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 186); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 187); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 188); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 189); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 190); расчет по оплате выполненных работ за январь 2015 (сшивка №, л. 205); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 206); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 207); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 208); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 209); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 210); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 211); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 212); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 213); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 214); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 215); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 216); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 217); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 218); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 219); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 220); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 221); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 222); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 223); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 224); приказ №/Л от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работникам (сшивка №, л. 10); приказ №/Л от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора (сшивка №, л. 11); приказ №/Л от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работникам (сшивка №, л. 12); расчетная ведомость за декабрь 2015 года (сшивка №, л. 21-22); расчетная ведомость за ноябрь 2015 года (сшивка №, л. 23-24); расчетная ведомость за октябрь 2015 года (сшивка №, л. 25-26); расчетная ведомость за сентябрь 2015 года (сшивка №, л. 27-28); расчетная ведомость за август 2015 года (сшивка №, л. 29-30); расчетная ведомость за июль 2015 года (сшивка №, л. 31-32); расчетная ведомость за июнь 2015 года (сшивка №, л. 33-34); расчетная ведомость за май 2015 года (сшивка №, л. 35-36); расчетная ведомость за апрель 2015 года (сшивка №, л. 37-38); расчетная ведомость за март 2015 года (сшивка №, л. 39-40); расчетная ведомость за февраль 2015 года (сшивка №, л. 41-42); расчетная ведомость за январь 2015 года (сшивка №, л. 43-44); расчет по оплате выполненных работ за декабрь 2015 (сшивка №, л. 56); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 57); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 58); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 59); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 61); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 62); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 63); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 64); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 65); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 68); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 69); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 70); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 71); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 72); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 73); расчет по оплате выполненных работ за ноябрь 2015 (сшивка №, л. 88); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 90); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 91); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 92); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 93); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 94); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 95); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 96); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 97); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 98); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 99); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 100); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 101); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 102); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 103); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 104); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 105); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); расчет по оплате выполненных работ за октябрь 2015 (сшивка №, л. 120); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 121); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 122); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 123); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 124); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 125); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 126); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 127); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 128); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 129); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 130); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка№, л. 131); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 132); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 133); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 134); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 135); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 136); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 137); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 138); расчет по оплате выполненных работ за сентябрь 2015 (сшивка №, л. 152); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 153); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 154); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 155); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 156); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 157); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 158); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 159); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 160); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 161); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 162); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 163); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 164); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 165); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 166); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 167); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 168); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 169); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 170); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 171); расчет по оплате выполненных работ за август 2015 (сшивка №, л. 185); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 186); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 187); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 188); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 189); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 190); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 191); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 192); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 193); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 194); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 195); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 196); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 197); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 198); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 199); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 200); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 201); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 202); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 203); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 204); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 205); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 206); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 207); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 208); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 209); расчет по оплате выполненных работ за июль 2015 (сшивка №, л. 221); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 222); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 223); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 224); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 225); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 225); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 225); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 227); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 228); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 229); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 230); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 231); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 232); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 233); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 234); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 235); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 236); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 237); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 238); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 239); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 240); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 241); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 242); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 243); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 1-2); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 3-4); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 5-6); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8-9); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 14); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 15-16); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 22); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 23-24); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 30-31); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 32); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 33-34); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 38-39); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 46); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 47-48); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 53); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 54-55); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60-61); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67-68); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 74); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 75); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 76-77); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 80-81); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 84-85); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 86); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 87-88); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 90-92); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 93); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 94-95); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 96); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 97-98); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 99); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 100-101); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 102); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 104-105); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 107-108); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 109-110); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 114); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 115-116); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 119-120); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 125); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 126); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 127-128); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 134-135); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 140-141); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 147-148); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 134); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 156-157); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 162-163); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 168); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 170-171); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 172); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 173-174); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 172); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 181-182); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 186-187); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 191-192); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 198); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 200-201); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 203); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 205-206); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 209); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 211); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 212-213); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 220-221); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 227); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 229); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 230-232); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 233-234); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 235); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 236-237); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 243); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 244-245); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 246); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 248-249); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 250-251); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 252-253); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 254); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 255-256); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 257-258); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 259); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 261-262); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 263); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 265-266); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 267-268); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 269); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 270-271); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 272); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 273-274); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 275); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 276); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 277-278); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 279-280); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 281-282); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 283-284); акт проверки бухгалтерии от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 1-2); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 4); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка №); копия заявления ПАО «Сбербанк» о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 5); уведомление ПАО «Сбербанк» и о направлении реквизитов для взыскателя от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 6); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 7); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 9); уведомление от <данные изъяты> в ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 10); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 12); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 13); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 4); уведомление от <данные изъяты> в ИП «Г.В.С.» от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 15); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка № л.16); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 13); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о расчете задолженности по алиментам (сшивка №, л. 20); сведения о банковских реквизитах В.И.С. (сшивка №, л. 21); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 22); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 23); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 24); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 25); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 26); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 27); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 28); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 29); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 31); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о расчете задолженности по алиментам (сшивка №, л. 33); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 34); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 35); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 36); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 37); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 38); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 39); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 40); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 41); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 42); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 44); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о расчете задолженности по алиментам (сшивка №, л. 46); сведения о банковских реквизитах П.А.В. (сшивка №, л. 47); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 48); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 49); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 51); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка №, л. 52); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 53); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 54); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 55); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 56); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 57); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 58); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 59); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 61); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 62); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 63); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 68); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка №, л. 69); предписание от ДД.ММ.ГГГГ Г.С.С. о назначении исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы (сшивка №, л. 72); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 76); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 77); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 78); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 82); сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка №, л. 90); сведения о банковских реквизитах П.А.В. (сшивка №, л. 91); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 92); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 93); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 94); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 95); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 96) (т.12 л.д.92-192). Протоколом осмотра документов от 07.05.2021, и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, январь-май 2014 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, июнь-декабрь 2014 г.» условно без номера; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, январь-июнь 2015 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, июль-декабрь 2015 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, январь-март 2015 г.» условно №(т. 12 л.д.220-227). Протоколом осмотра документов от 07.05.2021, и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «договора оказания услуг 2015 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «договора оказания услуг 2016 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «договора оказания услуг № г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «приказы «Л» и «П» 2014 год» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «приказы «Л», «П», «ВЗ» 2015 год» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «приказы «Л» и «П» 2016 год» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «приказы «Л» и «П» 2017 год» условно №(т. 12 л.д.230-240). Протоколом выемки от 30.09.2019 и фототаблицей к нему, согласно которому у К.И.Ю. изъяты: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ ООО на имя К.И.Ю.; справка о доходах за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 3-6). Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей и приложением к нему, согласно которому осмотрены: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 1); актом № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 2); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 3); актом № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 4); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 7); актом № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 9); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 16); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 24); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 25); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 26); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 27); счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 28); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 29); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 30); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 31); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 2); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 3); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 21); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 22); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 37); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 38); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 65); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 81); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 82); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 110); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 111); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 35); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 86); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 75); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 105); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 105); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); приказ №/Л от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работников на работу в ООО (сшивка №, л. 1); приказ №//Л от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника ООО на другую работу в (сшивка №, л. 2); приказ №/л от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника ООО на другую работу в (сшивка №, л. 3); копией решения директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 4); приказ №/л ООО от ДД.ММ.ГГГГ о праве второй подписи (сшивка №, л. 5); приказ № ООО от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора (сшивка №, л. 6); копия решения директора <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 7); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8-11); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО (сшивка №, л. 13); карточка предприятия ООО (сшивка №, л. 14); копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 15-17); копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 18); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); устав ООО (сшивка №, л. 21-34); копия нотариального заявления Ш.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 35); должностная инструкция главного бухгалтера ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка Б/Н, л. 1-4); должностная инструкция главного экономиста ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка Б/Н, л. 1-5); должностная инструкция генерального директора ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка Б/Н, л. 6-8); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 1-4); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работников на работу в ООО (сшивка №, л. 5); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО (сшивка №, л. 6); копия решения генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 7); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8-11); приказ № ООО от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора (сшивка №, л. 12); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-УК от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о сумме заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.7-128). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО произвёл оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.32). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.33). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что ООО произвёл оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.34). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.35). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО произвёло оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.36). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.37). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.38). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.39). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 318 815 рублей 53 копейки; содержание помещений общего пользования на сумму 163 815 рублей 35 копеек; уборка придомовой территории на сумму 163 815 рублей 35 копеек, а всего на сумму 646 446 рублей 23 копейки (т.13 л.д.40). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 659 669 рублей; содержание помещений общего пользования на сумму 327 630 рублей 71 копейка; уборка придомовой территории на сумму 327 630 рублей 71 копейка, а всего на сумму 1 314 930 рублей 42 копейки (т.13 л.д.41). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД в мае 2014 года, на сумму 274 501 рубль 11 копеек; содержание помещений общего пользования в мае 2014 года, на сумму 551 113 рублей 78 копеек; уборка придомовой территории в мае 2014 года, на сумму 274 501 рубль 11 копеек, а всего на сумму 1 100 116 рублей (т.13 л.д.42). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД в мае 2014 года, на сумму 274 501 рубль 11 копеек; содержание помещений общего пользования в мае 2014 года, на сумму 551 113 рублей 78 копеек; уборка придомовой территории в мае 2014 года, на сумму 274 501 рубль 11 копеек, а всего на сумму 1 100 116 рублей (т.13 л.д.43). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД в июне 2014 года, на сумму 274 501 рубль 11 копеек; содержание помещений общего пользования в июне 2014 года, на сумму 551 113 рублей 78 копеек; уборка придомовой территории в июне 2014 года, на сумму 274 501 рубль 11 копеек, а всего на сумму 1 100 116 рублей (т.13 л.д.44). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД в июне 2014 года, на сумму 274 501 рубль 11 копеек; содержание помещений общего пользования в июне 2014 года, на сумму 551 113 рублей 78 копеек; уборка придомовой территории в июне 2014 года, на сумму 274 501 рубль 11 копеек, а всего на сумму 1 100 116 рублей (т.13 л.д.45). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО производит оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД, на сумму 274 501 рубль 11 копеек; содержание помещений общего пользования, на сумму 551 113 рублей 78 копеек; уборка придомовой территории, на сумму 274 501 рубль 11 копеек, а всего на сумму 1 100 116 рублей (т.13 л.д.46). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД, на сумму 274 501 рубль 11 копеек; содержание помещений общего пользования, на сумму 551 113 рублей 78 копеек; уборка придомовой территории, на сумму 274 501 рубль 11 копеек, а всего на сумму 1 100 116 рублей (т.13 л.д.47). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.» за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД, на сумму 274 501 рубль 11 копеек; содержание помещений общего пользования, на сумму 551 113 рублей 78 копеек; уборка придомовой территории, на сумму 274 501 рубль 11 копеек, а всего на сумму 1 100 116 рублей (т.13 л.д.48). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД, на сумму 274 501 рубль 11 копеек; содержание помещений общего пользования, на сумму 551 113 рублей 78 копеек; уборка придомовой территории, на сумму 274 501 рубль 11 копеек, а всего на сумму 1 100 116 рублей (т.13 л.д.49). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО» произвело оплату ИП «Г.В.С.» за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.50). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.51). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.» за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.52). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.53). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.54). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.55). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.» за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.56). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.57). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.» за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.58). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.59). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ой ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.60). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.61). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 659 669 рублей; содержание помещений общего пользования на сумму 327 630 рублей 71 копейка; уборка придомовой территории на сумму 327 630 рублей 71 копейка, а всего на сумму 1 314 930 рубля 42 копейки (т.13 л.д.62). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 659 669 рублей; содержание помещений общего пользования на сумму 327 630 рублей 71 копейка; уборка придомовой территории на сумму 327 630 рублей 71 копейка, а всего на сумму 1 314 930 рубля 42 копейки (т.13 л.д.63). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 659 669 рублей; содержание помещений общего пользования на сумму 327 630 рублей 71 копейка; уборка придомовой территории на сумму 327 630 рублей 71 копейка, а всего на сумму 1 314 930 рубля 42 копейки (т.13 л.д.64). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО» произвело оплату ИП «Г.В.С.» за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 659 669 рублей; содержание помещений общего пользования на сумму 327 630 рублей 71 копейка; уборка придомовой территории на сумму 327 630 рублей 71 копейка, а всего на сумму 1 314 930 рубля 42 копейки (т.13 л.д.65). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 659 669 рублей; содержание помещений общего пользования на сумму 327 630 рублей 71 копейка; уборка придомовой территории на сумму 327 630 рублей 71 копейка, а всего на сумму 1 314 930 рубля 42 копейки (т.13 л.д.66). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО произвел оплату ИП «Г.В.С.» за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.67). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.68). Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО произвело оплату ИП «Г.В.С.», за выполнение следующих работ: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.69). Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «Г.В.С.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № выполнены следующие работы: ремонт конструктивных элементов МКД на сумму 752 180 рублей 07 копеек; содержание помещений общего пользования на сумму 373 577 рублей 18 копеек; уборка придомовой территории на сумму 373 577 рублей 18 копеек, а всего на сумму 1 499 334 рубля 43 копейки (т.13 л.д.70). Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работников на работу в ООО, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в ООО принята на работу ФИО1 на должность главного экономиста (т.13 л.д.71). Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника ООО на другую работу, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 главного экономиста ООО перевести на должность главного бухгалтера ООО (т.13 л.д.72). Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника ООО на другую работу, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 главного бухгалтера ООО переведена на должность генерального директора ООО (т.13 л.д.73). Приказом № ООО от ДД.ММ.ГГГГ о праве второй подписи, из которого следует, что в связи с вакантной должностью главного бухгалтера возложить с ДД.ММ.ГГГГ право второй подписи на генерального директора ООО ФИО1 (т.13 л.д.75). Приказом № ООО от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора, из которого следует, что с ФИО1 прекращен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ и она уволена ДД.ММ.ГГГГ с должности генерального директора, на основании решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.76). Копией решения директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что прекращены досрочно полномочия генерального директора ООО ФИО1 (т.13 л.д.77). Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принята на работу в ООО на должность главного экономиста (т.13 л.д.78-81). Копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО, из которого следует, что ООО, поставлено на учёт в <данные изъяты> (т.13 л.д.82). Карточкой предприятия ООО, согласно которой в ней указано наименование организации, банковские реквизиты, почтовые и электронные адреса (т.13 л.д.83). Копией лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что ООО имеет разрешение на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (т.13 л.д.87). Копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО внесено в государственный реестр юридических лиц и присвоен № (т.13 л.д.88). Уставом ООО согласно которому в нем отмечены: общие положения, права и обязанности участников Общества, уставной капитал, переход доли (части доли) в уставном капитале Общества, выход участника Общества из Общества, вклады имущества в Общество, распределение прибыли Общества между Участниками Общества, ведение списка Участников Общества, общее собрание Участников Общества, исполнительный орган Общества, хранение документов Общества, порядок предоставления Обществом информации (т.13 л.д.89-102). Копией нотариального заявления Ш.А.В. от 26.12.2009, согласно которому, последний являясь генеральным директором ООО, подтвердил, что устав данной организации является тем документом, который предоставлен в качестве учредительного документа (т.13 л.д.103). Должностной инструкцией главного бухгалтера ООО от 28.02.2011, согласно которой в ней отмечены: общие положения, должностные обязанности, права, ответственность, лица занимающего данную должность. Также главный бухгалтер относится к категории руководителей и выполняет административно-хозяйственные функции, обеспечивает сохранность имущества, денежных средств предприятия и их целевое расходование и является должностным лицом (т.13 л.д.104-107). Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Л.Р.С. принят на работу в ООО на должность генерального директора (т.13 л.д.117-120). Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работников на работу в ООО, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в ООО принят на работу Р.А.В. на должность первого заместителя генерального директора (т.13 л.д.121). Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО, из которого следует, что на основании решения <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Л.Р.С. вступает в должность генерального директора ООО с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 года по ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.122). Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ Р.А.В. принят на работу в ООО на должность первого заместителя генерального директора (т.13 л.д.124-127). Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей и приложением у нему, согласно которому осмотрены: оптический диск СD-R, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения административного здания, занимаемого ООО расположенное по адресу: <адрес>, на котором находится информация о деятельности ИП Г.В.С.; оптический диск DVD-R, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО по адресу: <адрес>, на котором находится информация 1С Предприятие ООО (т.13 л.д.134-216). Протоколом осмотра документов от 30.05.2021, фототаблицей и приложением к нему, согласно которому осмотрены: документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «уставные и учредительные документы» условно № (т.13 л.д.219-245). Протоколом осмотра предметов от 05.06.2021 и фототаблицей к нему, согласно которых осмотрен: оптический диск СD-R, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится информация о движение денежных средств работников ИП «Г.В.С.»: Б.С.В., Б.Н.В., В.И.С., В.М.В., Г.А.В., К.И.Ю., К.А., К.К.Х., П.Л.М., Р.Н.И., Р.Ю.В., С.А.А., С.И.А., С.Р.Н., С.А.В., Т.О.Д., Ч.М.Ю., Ш.А.В.; оптический диск СD-R, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится информация о движение денежных средств П.А.В.; оптический диск СD-R, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится информация о движение денежных средств Р.А.В. (т.14 л.д.1-29). Суд, проведя анализ доказательств по делу в ходе предварительного следствия и судебного следствия, приходит к выводу, что показания подсудимой ФИО1 являются достоверными в той части, в которых подтверждено хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения ею денежных средств в особо крупном размере – 19 930 000 рублей, при этом суд исходит из исследованных в судебном заседании доказательств, что ею были переведены указанные денежные средства в указанном размере на ее личный счет и использованы на личные цели. Ее доводы, что она использовала переведенные денежные средств на хозяйственные нужны, являются голословными и ничем не подтверждены, напротив видно, что денежные средства она использовала в личных целях, в том числе переводила родственникам. Указанные обстоятельства подтверждены допустимыми и достоверными доказательствами – показаниями свидетелей, представителей потерпевшего, которые допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с разъяснением им процессуальных прав и уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также письменными доказательствами, представленными стороной обвинения, являющимися непротиворечивыми и отражающими обстоятельства и последовательность действий ФИО1 при совершении инкриминируемого ей деяния, нарушений норм УПК РФ при производстве следствия судом не установлено. В ходе судебного следствия ФИО1 подтвердила, что денежные средства в общей сумме 19 930 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она перевела со счета ИП «Г.В.С.» на свой личный счет, которыми распорядилась по своему личному усмотрению. В части касающейся показаний подсудимой ФИО1 о том, что ею перечислялись денежные средства Л.Р.С., Р.А.В., а также передавались наличные денежные средства главе Администрации Анадырского муниципального района С.С.Л. за общее покровительство, данные показания подсудимая ФИО1 в ходе судебного следствия опровергла и указала, что оговорила указанных лиц, поскольку она допрашивалась после прохождения длительного лечения при заболеваниях. Проанализировав и сопоставив друг с другом представленные суду относимые, допустимые, достоверные и достаточные вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимой ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя служебное положение, путём обмана и злоупотребления доверием руководителей ООО в лице Л.Р.С., Р.А.В. и Д.Е.М., хищения денежных средств в особо крупном размере в размере 19 930 000 рублей, принадлежащие ООО, которые подсудимая ФИО1 обратила в свою собственность, перечислив денежные средства на счёт ИП «Г.В.С.», а затем на свой личный счет и распорядилась по своему личному усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб на сумму 19 930 000 рублей. Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Обман подсудимой ФИО1 собственника денежных средств состоял в способе совершения хищения в целях умышленных действий, направленных на введение собственника в заблуждение, злоупотребление доверием при совершении инкриминируемого деяния заключалось в использовании с корыстной целью доверительных отношений с собственником, с использованием служебного отношения, а хищение в размере 19 930 000 рублей, составляет особо крупный размер. При выборе вида и меры наказания подсудимой, суд учитывает, что совершённое ею преступление в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. ФИО1 <данные изъяты> к административно ответственности не привлекалась (т.16 л.д.204). К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО1 суд относит: согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины и частичное возмещение причиненного ущерба в ходе предварительного следствия, способствование расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного следствия подсудимая ФИО1 рассказала об обстоятельствах совершения преступления, состояние здоровья подсудимой (т.17 л.д.17, т. 17 л.д.18). Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Оснований для изменения категории преступления и применения ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется, с учётом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности. При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд, принимая во внимание требования ст. ст. 6, 43, 60-63 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, а также цели назначаемого наказания – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд, основываясь на принципах законности и справедливости, считает необходимым назначить ФИО1 наказание в пределах санкции части и статьи, по которой квалифицированы её действия: по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы. При этом суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимой возможно без изоляции от общества, исходя из обстоятельств дела и в том числе состояния здоровья подсудимой ФИО1, и применяет положения ст. 73 УК РФ, установив испытательный срок и возложив с учётом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья определенные обязанности, позволяющие контролировать поведение осужденной, которая своим поведением должна доказать своё исправление. Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает, поскольку цели наказания по мнению суда будут достигнуты исполнением основного наказания и в том числе с учетом состояния здоровья подсудимой ФИО1 Суд не усматривает оснований для применения правил ст. 64 УК РФ, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, смягчающие обстоятельства в отдельности, так и в совокупности, исключительными не являются. Оснований для назначения подсудимой ФИО1 наказания с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ у суда не имеется, поскольку не установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Рассматривая вопрос о возмещении процессуальных издержек по настоящему уголовному делу, суд приходит к следующим выводам. Согласно ч. 1 ст. 131 УПК РФ, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые возмещаются за счёт средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. Как следует из материалов дела, в ходе предварительного расследования защиту прав и интересов подсудимой ФИО1 осуществляли по назначению следующие адвокаты: - адвокат Губанов А.В., из постановления о выплате процессуальных издержек от 16 июня 2021 года следует, что в ходе предварительного расследования адвокат был занят выполнением поручения по уголовному делу свыше 3 томов по защите ФИО1 в течение 2 дней (из них 1 день в выходной день). Указанным постановлением адвокату Губанов А.В. выплачено вознаграждение в размере 4340 рублей: рабочий день – 1680 х 1 день = 1680 рублей + выходной день – 2 660 х 1 день = 2 660 рублей = 4 340 рублей, итого: 4340 рублей (1680+2660) (т.17, л.д.50-51), данный расчёт суд не может признать правильным и обоснованным, на основании нижеследующего. Согласно пп. «б» п. 22.1 Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года № 1240 установлено, что размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, по делам, объем материалов по которым составляет более 3 томов, составляет: - с 2019 года за один день участия в ночное время - 1825 рублей, за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2310 рублей, в остальное время за один день участия - 1330 рублей; - с 2020 года за один день участия в ночное время - 2175 рублей, за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2660 рублей, в остальное время за один день участия - 1680 рублей. С учётом изложенного, размер вознаграждения адвоката Губанова А.В. составляет 3 990 рублей: рабочий день – 1680 х 1 день = 1680 рублей + выходной день – 2 310 х 1 день = 2310 рублей = 3 990 рублей, итого: 3 990 рублей (1680+2310). Адвокат Суркова М.К., из постановления о выплате процессуальных издержек от 16 июня 2021 года следует, что в ходе предварительного расследования адвокат была занята выполнением поручения по уголовному делу по защите ФИО1 в течение 1 рабочего дня. Указанным постановлением адвокату Сурковой М.К. выплачено вознаграждение в размере 1330 рублей: рабочий день – 1330 х 1 день = 1330 рублей, итого: 1330 рублей (т.17, л.д.52-53), данный расчёт суд также не может признать правильным и обоснованным. С учётом вышеизложенного Положения, размер вознаграждения адвоката Сурковой М.К. составляет 1680 рублей: рабочий день – 1680 х 1 день = 1680 рублей, итого: 1680 рублей. - адвокат Эмексузян Р.Р., из постановления о выплате процессуальных издержек от 16 июня 2021 года следует, что в ходе предварительного расследования адвокат был занят выполнением поручения по уголовному делу свыше 3 томов по защите ФИО1 в течение 2 рабочих дней. Указанным постановлением адвокату Эмексузяну Р.Р. выплачено вознаграждение в размере 3860 рублей: 1930 х 2 день = 3860 рублей, итого: 3860 рублей (1930+1930), данный расчёт суд признает правильным и обоснованным (т.17, л.д.54-55); - адвокат Русин А.А., из постановления о выплате процессуальных издержек от 16 июня 2021 года следует, что в ходе предварительного расследования адвокат был занят выполнением поручения по уголовному делу свыше 3 томов по защите ФИО1 в течение 3 дней (из них 1 день в выходной день). Указанным постановлением адвокату Русину А.А. выплачено вознаграждение в размере 20310 рублей: рабочие дни – 1930 х 3 (районный коэффициент и северная надбавка) х 2 дня = 11580 рублей + выходной день – 2910 х 3 (районный коэффициент и северная надбавка) х 1 день = 8730 рублей, итого: 20310 рублей (11580+8730) (т.17, л.д.56-57), данный расчёт суд не признает правильным и обоснованным, по следующим основаниям. С учётом вышеизложенного Положения, размер вознаграждения адвоката Русина А.А. составляет: 18810 рублей: рабочий день 2020 года – 1680 х 3 (районный коэффициент и северная надбавка) х 1 день = 5040 рублей + рабочий день 2021 года – 1930 рублей х 3 (районный коэффициент и северная надбавка) х 1 день = 5 790 рублей + выходной день – 2660 х 3 (районный коэффициент и северная надбавка) х 1 день = 7980 рублей, итого: 18810 рублей (5040+5790+7980) - адвокат Магдесян Г.А., из постановления о выплате процессуальных издержек от 16 июня 2021 года следует, что в ходе предварительного расследования адвокат был занят выполнением поручения по уголовному делу свыше 3 томов по защите ФИО1 в течение 3 рабочих дней. Указанным постановлением адвокату Магдесяну Г.А. выплачено вознаграждение в размере 5790 рублей: 1930 х 3 дня = 5790 рублей, итого: 5790 рублей (1930+1930+1930), данный расчёт суд признает правильным и обоснованным (т.17, л.д. 58-59); - адвокат Плечко В.О., из постановления о выплате процессуальных издержек от 1 августа 2022 года следует, что в ходе предварительного расследования адвокат был занят выполнением поручения по уголовному делу свыше 3 томов по защите ФИО1 в течение 3 дней (из них 1 день в выходной день). Указанным постановлением адвокату Плечко В.О. выплачено вознаграждение в размере 6770 рублей: рабочий день – 1930 х 2 дня = 3860 рублей + выходной день – 2910 х 1 день = 2910 рублей = 6770 рублей, итого: 6770 рублей (3860+2910), данный расчёт суд признает правильным и обоснованным (т.19, л.д.149-150); - адвокат Плечко В.О., из постановления о выплате процессуальных издержек от 25 ноября 2022 года следует, что в ходе предварительного расследования адвокат был занят выполнением поручения по уголовному делу свыше 3 томов по защите ФИО1 в течение 3 рабочих дней. Указанным постановлением адвокату Плечко В.О. выплачено вознаграждение в размере 6024 рублей: рабочий день – 2008 х 3 дня = 6024 рублей, итого: 6024 рублей (2008+2008+2008), данный расчёт суд признает правильным и обоснованным (т.21, л.д.43-44). Согласно постановлению об оплате процессуальных издержек от 6 апреля 2023 года в суде апелляционной инстанции участвовал защитник Величко О.М. по защите ФИО1 в течение 1 дня – 06.04.2024, и ему выплачено вознаграждение в размере 6024 рублей: рабочий день – 2008 х 3 (РК И СН) х 1 день = 6024 рубля. В ходе судебных заседаний защиту прав и интересов подсудимой осуществлял адвокат Величко О.М. по назначению суда и размер его вознаграждения за 28 дней участия в судебных заседаниях (в том числе ознакомление с материалами дела), с учетом того, что уголовное дело состоит свыше 3 томов, составил 176 592 рубля, исходя из следующего расчёта: 4 рабочих дней до 1 октября 2023 года – 2008 рублей х 3 (РК и СН) х 4 (дня) = 24096 рублей + 24 рабочих дней после 1 октября 2023 года 2118 рублей х 3 (РК и СН) х 24 (дня) = 176 592 рубля. Таким образом общая сумма процессуальных издержек, выплачиваемых защитникам за оказание подсудимой юридической помощи в ходе предварительного следствия и в судебном разбирательстве составила 229 540 рублей (46924+182616). В соответствии с ч. ч. 1, 4, 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета. Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного. В ходе производства по делу подсудимая ходатайств об отказе от защитника не заявляла, возражений не представила, вместе с тем она не работает, является вдовой и пенсионером, у неё установлена инвалидность 3 группы, страдает хроническими заболеваниями в виде онкологического заболевания, гипертонии, тромбофлебита. В связи с изложенными обстоятельствами, подсудимая ФИО1 подлежит освобождению от уплаты процессуальных издержек в виде сумм, выплачиваемых защитникам за оказание ей юридической помощи в ходе предварительного следствия и в судебном разбирательстве, которые подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ. По настоящему уголовному делу подсудимая ФИО1 в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась, в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит оставлению без изменения до вступления приговора суда в законную силу. В ходе судебного разбирательства суд признал в качестве потерпевшего и гражданского истца Администрацию Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа, являющегося учредителем ликвидированного ООО «ЧукотЖилСервис». Суд оставляет гражданский иск потерпевшего (гражданского истца) Администрации Анадырского муниципального района без рассмотрения, признает за потерпевшим (гражданским истцом) право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в ходе судебного разбирательства, с учетом ч. 2 ст. 309 УПК РФ, руководящих разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, содержащихся в постановлении Пленума от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», установлено, что сумма гражданского иска составляет 29 613 575 рублей, а сумма хищения составляет 19 930 000 рублей, в связи с этим не представляется возможным произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, которые требуют отложения судебного разбирательства. При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу, суд руководствуется ст. ст. 81 и 82 УПК РФ. Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-310, 312 и 313 УПК РФ, суд п р и г о в о р и л: признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года. Назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать в соответствии со ст. 73 УК РФ условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течении которого она должна своим поведением доказать своё исправление. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: - явиться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства в трехдневный срок с момента вступления приговора в законную силу для постановки на учёт; - не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного; - являться не реже одного раза в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденных, по графику, установленному данным органом. Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении – ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения. Гражданский иск представителя потерпевшего (гражданского истца) Администрации Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа в размере 29 613 575 рублей оставить без рассмотрения, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признав за потерпевшим (гражданским истцом) право на удовлетворение гражданского иска и передав вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Процессуальные издержки по настоящему уголовному делу возместить за счёт средств федерального бюджета. Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: - книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (дело №) отдела кадров <данные изъяты> на 248 страницах, хранящиеся на ответственном хранении у М.Е.С. – оставить у М.Е.С.; - трудовую книжку № на имя Г.А.В., хранящуюся на ответственном хранении у Г.А.В. – оставить по принадлежности у Г.А.В.; - трудовую книжку № на имя Т.О.Д., хранящуюся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности Т.О.Д.; - трудовую книжку № на имя Ш.А.В., хранящуюся на ответственном хранении у Ш.А.В. – оставить по принадлежности у Ш.А.В.; - трудовую книжку № на имя К.И.Ю., хранящуюся на ответственном хранении у К.И.Ю. – оставить по принадлежности у К.И.Ю.; - трудовую книжку № на имя С.А.А., хранящуюся на ответственном хранении у С.А.А., оставить по принадлежности у С.А.А.; - трудовую книжку № на имя К.А., хранящуюся на ответственном хранении у К.А., оставить по принадлежности у К.А., - трудовую книжку № на имя С.Р.Н., хранящуюся на ответственном хранении у С.Р.Н. – оставить по принадлежности у С.Р.Н.; - трудовую книжку № № на имя Р.Н.И., хранящуюся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности Р.Н.И.; - оптический диск СD-R, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск СD-R, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск СD-R, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск СD-R, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела на весь срок его хранения; - сшивку № «Договоры на оказание услуг с подрядчиками» на 113 листах; акты периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ № по оказанию услуг по комплексному обслуживанию жилых домов и прилегающих территорий, - копии доверенностей ООО, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела на весь срок его хранения; - копию свидетельства о заключении брака, на 1 л.; оригинал договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (постройка объекта недвижимости и получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости по адресу: <адрес> на 5 л.; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, на 1 л.; копию договора № выдачи простого дисконтного векселя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; копию простого векселя № на сумму 1 850 000,00 рублей, на 1 л.; копию акта приема – передачи векселей <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора поручения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (участие в долевом строительстве объекта недвижимости по адресу: <адрес>), на 1 л.; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, на 1 л.; оригинал договора на оказание услуг по комплексной отделке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ № об уступке права требования на квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал акта приема-передачи <адрес> по адресу: <адрес>, корпус 2, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал акта приема-передачи квартиры № по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартира по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартира по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ № на продажу квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 2 л.; оригинал акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ о продаже квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал кадастрового паспорта земельного участка по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи земельного участка (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал расписки С.Д.П. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал выписки из ЕГРН - земельного участка по адресу: <адрес>, с/т Луч, участок №, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ серии №, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ (квартиры по адресу: <адрес>), на 1 л.; оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности (квартиры по адресу: <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; оригинал согласия от ДД.ММ.ГГГГ серии № на продажу квартиры по адресу: <адрес>, на 1 л.; оригинал договора купли – продажи квартиры (<адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; оригинал кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ (квартиры по адресу: <адрес>), на 2 л.; оригинал купли – продажи квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; оригинал выписки из ЕГРН - квартиры по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., переданные на ответственное хранение Г.В.С. – оставить по принадлежности; - авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовым отчетом № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчетом № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работником (сшивка №, л. 14); - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работников на работу в ИП «Г.В.С.» (сшивка №, л. 16-17); - расчетную ведомость за декабрь 2014 года (сшивка №, л. 20-21); расчетную ведомость за ноябрь 2014 года (сшивка №, л. 22-23); расчетную ведомость за октябрь 2014 года (сшивка №, л. 24-25); расчетную ведомость за сентябрь 2014 года (сшивка №, л. 26-27); расчетную ведомость за август 2014 года (сшивка №, л. 28-29); расчетную ведомость за август 2014 года (сшивка №, л. 30-31); расчетную ведомость за июнь 2014 года (сшивка №, л. 32); расчетную ведомость за май 2014 года (сшивка №, л. 33); - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 48); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 49); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 50); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 51); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 52); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 53); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 54); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 55); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 56); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 57); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 58); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 59); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 61); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 62); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 63); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 64); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 65); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 68); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 82); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 83); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 84); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 85); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 86); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 87); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 88); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 90); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 91); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 92); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 93); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 94); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 95); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 96); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 97); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 98); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 99); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 100); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 114); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 115); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 116); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 117); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 118); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 119); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 120); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 121); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 122); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 123); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 124); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 125); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 126); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 127); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 128); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 129); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 130); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 131); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 132); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 133); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 134); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 135); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 136); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 149); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 150); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 151); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 152); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 153); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 154); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 155); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 156); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 157); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 158); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 159); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 160); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 161); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 162); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 163); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 164); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 165); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 166); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 167); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 168); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 183); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 184); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 185); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 186); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 187); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 188); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 189); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 190); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 191); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 192); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 193); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 194); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 195); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 196); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 197); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 198); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 215); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 216); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 217); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 218); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 219); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 220); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 221); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 222); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 223); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 224); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 225); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 226); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 227); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 228); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 229); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 230); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 249); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 250); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 251); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 252); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 253); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 254); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 255); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 256); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 257); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 258); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 259); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 260); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 261); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 262); - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 263); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 264); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 265); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 285); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 286); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 287); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 288); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 289); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 290); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 291); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 292); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 293); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 294); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 295); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 296); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 297); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 298); расчет по оплате выполненных работ за июнь 2015 (сшивка №, л. 13); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 14); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 15); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 16); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 17); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 18); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 20); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 21); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 22); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 23); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 24); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 25); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 26); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 27); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 28); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 29); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 30); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 31); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 32); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 33); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 34); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 35); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 36); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 37); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 38); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 39); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 40); акт выполненных работ по ремонту кровли от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 41); акт об устранении протекания воды от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 42); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 43); расчет по оплате выполненных работ за май 2015 (сшивка №, л. 58); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 59); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 61); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 62); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 63); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 64); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 65); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 68); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 69); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 70); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 71); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 72); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 73); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 74); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 75); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 76); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 77); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 78); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 79); расчет по оплате выполненных работ за апрель 2015 (сшивка №, л. 96); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 97); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 98); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 99); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 100); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 101); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 102); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 103); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 104); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 105); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 107); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 108); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 109); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 110); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 111); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 112); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 113); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 114); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 115); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 116); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 117); расчет по оплате выполненных работ за март 2015 (сшивка №, л. 138); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 139); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 140); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 141); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 142); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л 143); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 144); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 145); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 146); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 147); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 148); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 149); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 150); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 151); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 152); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 153); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 154); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 155); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 156); расчет по оплате выполненных работ за февраль 2015 (сшивка №, л. 172); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 173); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 174); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 175); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 177); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 178); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 179); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 180); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 180); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 181); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 182); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 183); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 184); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 185); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 186); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 187); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 188); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 189); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 190); расчет по оплате выполненных работ за январь 2015 (сшивка №, л. 205); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 206); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 207); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 208); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 209); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 210); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 211); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 212); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 213);акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 214); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 215); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 216); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 217); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 218);акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 219); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 220); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 221); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 222); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 223); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 224); - приказ №/Л от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работникам (сшивка №, л. 10); приказ №/Л от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора (сшивка №, л. 11); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работникам (сшивка №, л. 12); - расчетную ведомость за декабрь 2015 года (сшивка №, л. 21-22); расчетную ведомость за ноябрь 2015 года (сшивка №, л. 23-24); расчетную ведомость за октябрь 2015 года (сшивка №, л. 25-26); расчетную ведомость за сентябрь 2015 года (сшивка №, л. 27-28); расчетную ведомость за август 2015 года (сшивка №, л. 29-30); расчетную ведомость за июль 2015 года (сшивка №, л. 31-32); расчетную ведомость за июнь 2015 года (сшивка №, л. 33-34); расчетную ведомость за май 2015 года (сшивка №, л. 35-36); расчетную ведомость за апрель 2015 года (сшивка №, л. 37-38); расчетную ведомость за март 2015 года (сшивка №, л. 39-40); расчетную ведомость за февраль 2015 года (сшивка №, л. 41-42); расчетную ведомость за январь 2015 года (сшивка №, л. 43-44); расчет по оплате выполненных работ за декабрь 2015 (сшивка №, л. 56); - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 57); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 58); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 59); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 61); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 62); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 63); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 64); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 65); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 68); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 69); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 70); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 71); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 72); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 73); - расчет по оплате выполненных работ за ноябрь 2015 (сшивка №, л. 88); - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 90); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 91); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 92); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 93); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 94); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 95); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 96); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 97); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 98); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 99); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 100); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 101); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 102); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 103); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 104); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 105); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); - расчет по оплате выполненных работ за октябрь 2015 (сшивка №, л. 120); - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 121); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 122); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 123); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 124); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 125); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 126); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 127); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 128); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 129); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 130); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка№, л. 131); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 132); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 133); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 134); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 135); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 136); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 137); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 138); - расчет по оплате выполненных работ за сентябрь 2015 (сшивка №, л. 152); - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 153); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 154); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 155); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 156); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 157); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 158); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 159); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 160); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 161); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 162); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 163); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 164); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 165); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 166); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 167); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 168); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 169); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 170); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 171); - расчет по оплате выполненных работ за август 2015 (сшивка №, л. 185); - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 186); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 187); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 188); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 189); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 190); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 191); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 192); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 193); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 194); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 195); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 196); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 197); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 198); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 199); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 200); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 201); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 202); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 203); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 204); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 205); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 206); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 207); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 208); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 209); - расчет по оплате выполненных работ за июль 2015 (сшивка №, л. 221); - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 222); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 223); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 224); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 225); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 225); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 225); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 227); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 228); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 229); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 230); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 231); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 232); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 233); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 234); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 235); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 236); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 237); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 238); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 39); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 240); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 241); акт выполненных работ по текущему (частичному) ремонту кровли (сшивка №, л. 242); акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 243); - договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 1-2); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 3-4); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 5-6); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8-9); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 14); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 15-16); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 22); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 23-24); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 30-31); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 32); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 33-34); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 38-39); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 46); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 47-48); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 53); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 54-55); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60-61); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67-68); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 74); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 75); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 76-77); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 80-81); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 84-85); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 86); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 87-88); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 90-92); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 93); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 94-95); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 96); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 97-98); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 99); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 100-101); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 102); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 104-105); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 107-108); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 109-110); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 114); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 115-116); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 119-120); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 125); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 126); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 127-128); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 134-135); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 140-141); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 147-148); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 134); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 156-157); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 162-163); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 168); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 170-171); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 172); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 173-174); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 172); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 181-182); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 186-187); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 191-192); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 198); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 200-201); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 203); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 205-206); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 209); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 211); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 212-213); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 220-221); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 227); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 229); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 230-232); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 233-234); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 235); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 236-237); соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 243); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 244-245); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 246); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 248-249); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 250-251); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 252-253); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 254); договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 255-256); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 257-258); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 259); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 261-262); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 263); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 265-266); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 267-268); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 269); договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 270-271); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 272); договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 273-274); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 275); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 276); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 277-278); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 279-280); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 281-282); договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 283-284); - акт проверки бухгалтерии от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 1-2); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 4); - постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка №); - копию заявления ПАО о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 5); - уведомление ПАО и о направлении реквизитов для взыскателя от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 6); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 7); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 9); - уведомление от <данные изъяты> в ООО» от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 10); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 12); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 13); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 4); - уведомление от ОСП в ИП «Г.В.С.» от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 15); - постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка № л.16); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 13); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); - постановление от ДД.ММ.ГГГГ о расчете задолженности по алиментам (сшивка №, л. 20); - сведения о банковских реквизитах В.И.С. (сшивка №, л. 21); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 22); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 23); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 24); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 25); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 26); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 27); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 28); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 29); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 31); - постановление от ДД.ММ.ГГГГ о расчете задолженности по алиментам (сшивка №, л. 33); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 34); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 35); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 36); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 37); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 38); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 39); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 40); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 41); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 42); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 44); - постановление от ДД.ММ.ГГГГ о расчете задолженности по алиментам (сшивка №, л. 46); - сведения о банковских реквизитах П.А.В. (сшивка №, л. 47); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 48); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 49); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 51); - постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка №, л. 52); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 53); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 54); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 55); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 56); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 57); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 58); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 59); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 60); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 61); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 62); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 63); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 67); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 68); - постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка №, л. 69); - предписание от ДД.ММ.ГГГГ Г.С.С. о назначении исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы (сшивка №, л. 72); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 76); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 77); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 78); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 82); - сопроводительное письмо от ИП «Г.В.С.» в адрес отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); - постановление от ДД.ММ.ГГГГ о направлении копии исполнительного документа для исполнения (сшивка №, л. 90); - сведения о банковских реквизитах П.А.В. (сшивка №, л. 91); - платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 92); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 93); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 94); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 95); платежное поручение ИП «Г.В.С.» № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 96); - документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, январь-май 2014 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, июнь-декабрь 2014 г.» условно без номера; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, январь-июнь 2015 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, июль-декабрь 2015 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, заработная плата, январь-март 2015 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО», «договора оказания услуг 2015 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «договора оказания услуг 2016 г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «договора оказания услуг № г.» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО», «приказы «Л» и «П» 2014 год» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «приказы «Л», «П», «ВЗ» 2015 год» условно №; документы, содержащиеся в сшивке с документами ООО, «приказы «Л» и «П» 2016 год» условно №; документы, содержащимися в сшивке с документами ООО, «приказы «Л» и «П» 2017 год» условно №; - счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 1); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 2); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 3); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 4); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 7); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 9); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 16); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 24); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 25); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 26); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 27); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 28); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 29); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 30); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 31); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 2); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 3); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 21); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 22); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 37); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 38); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 65); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 66); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 81); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 82); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 110); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 111); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 35); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 89); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 86); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 75); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 105); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 105); акт № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 106); - приказ №/Л от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работников на работу в ООО (сшивка №, л. 1); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника ООО на другую работу в (сшивка №, л. 2); приказ №/л от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника ООО на другую работу в (сшивка №, л. 3); копию решения директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 4); приказ №л ООО от ДД.ММ.ГГГГ о праве второй подписи (сшивка №, л. 5); приказ № ООО от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора (сшивка №, л. 6); копия решения директора МУП от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 7); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8-11); - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО (сшивка №, л. 13); карточку предприятия ООО (сшивка №, л. 14); копию лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 15-17); копию лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 18); копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 19); устав ООО (сшивка №, л. 21-34); - копию нотариального заявления Ш.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 35); - должностную инструкцию главного бухгалтера ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка Б/Н, л. 1-4); должностную инструкцию главного экономиста ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка Б/Н, л. 1-5); должностную инструкцию генерального директора ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка Б/Н, л. 6-8); - трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 1-4); - приказ №/л от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работников на работу в ООО (сшивка №, л. 5); приказ №/Л от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО (сшивка №, л. 6); - копию решения генерального директора ООО от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 7); - трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка №, л. 8-11); приказ № ООО» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора (сшивка №, л. 12); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-УК от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; - справку о сумме заработной платы № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; - оптический диск СD-R номер вокруг посадочного отверстия: №, на котором находится информация о деятельности ИП Г.В.С.; оптический диск DVD-R номер вокруг посадочного отверстия: № на котором находится информация 1С Предприятие ООО; - документы, содержащимися в сшивке с документами ООО, «уставные и учредительные документы» условно №; - оптический диск СD-R номер вокруг посадочного отверстия: №, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск СD-R номер вокруг посадочного отверстия: №, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск СD-R номер вокруг посадочного отверстия: №, предоставленный ПАО от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела на весь срок его хранения. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам суда Чукотского автономного округа в течении пятнадцати суток со дня оглашения приговора путём подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления через Анадырский районный суд Чукотского автономного округа. В случае подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Данное ходатайство осужденной необходимо отразить в своей апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы или представления либо в отдельном заявлении. Председательствующий судья . А.А. Замалетдинов Суд:Анадырский районный суд (Чукотский автономный округ) (подробнее)Судьи дела:Замалетдинов Альберт Айратович (судья) (подробнее)Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
