Приговор № 1-84/2020 от 14 мая 2020 г. по делу № 1-84/2020

К делу № 1-84/20

23RS0012-01-2020-000500-71


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 мая 2020 г. г. Горячий Ключ

Горячеключевской городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Щербаковой А.А.

при секретаре Ульяновой А.В.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Горячий Ключ ФИО9,

подсудимого ФИО10,

адвоката Алексеюк Б.А., представившего удостоверение №«...», орде𠹫...»,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, военнообязанного, разведенного, состоящего в гражданском браке, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес> ул.ФИО6 <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> А, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 дважды совершил пособничество в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь председателем правления КПК «Ваш капитал», на основании протокола №«...» от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива «Ваш капитал», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО1, <адрес>, действуя на основании Устава КПК «Ваш капитал», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому (пункт Устава 15.2) правление кооператива возглавляет Председатель Кооператива, избираемый общим собранием из числа членов Кооператива, (пункт Устава 15.6.1) осуществляет прием в члены Кооператива и исключение из кооператива, (пункт Устава 15.6.6) принимает решение об одобрении сделок Кооператива с заинтересованными лицами, (пункт Устава ДД.ММ.ГГГГ) принимает решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива в порядке, определенном Положением о порядке предоставления займа членам кредитного кооператива, достоверно знал о том, что на территории РФ действует Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ФЗ №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, по которому установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь и на основании ст. 10 указанного Федерального Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных Накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

При этом, ФИО3, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, достоверно зная данные положения законодательства РФ, а также то, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок, понимая, что самостоятельно не сможет осуществить задуманное, в связи с чем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в г. ФИО1 <адрес>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил ФИО10 за денежное вознаграждение в сумме 53 000 рублей вступить в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем обмана неопределенного круга лиц с правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем оказания ФИО3 содействия в виде предоставления информации об указанных лицах, желающих воспользоваться положенным им правом на получение материнского капитала, а также о недвижимости, которую возможно приобрести за средства материнского капитала. При этом стоимость данной недвижимости должна быть меньше, чем сумма материнского капитал, на что ФИО10, осознавая преступный умысел ФИО3, из корыстных побуждений, с последним согласился, тем самым вступил с ним в преступный сговор на оказание пособничества в совершении хищения денежных средств неопределенного круга лиц в особо крупном размере.

При этом, согласно достигнутой договоренности с ФИО3, роль ФИО10 заключалась в подыскании лиц, желающих воспользоваться положенным им правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, недвижимости, сбор и оформление документов на получение займа в КПК «Ваш Капитал», получение денежных средств от указанных лиц путем их обмана после получения займов в КПК «Ваш Капитал» под предлогом дальнейшего сопровождения сделок по регистрации права собственности приобретаемой ими недвижимости, и дальнейшая передача полученных денежных средств ФИО3

Так, ФИО10 точное время и место следствием не установлено, но не позднее мая 2015 года, с целью получения информации о лицах желающих воспользоваться положенным им правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, разместил объявление в сети Интернет о том, что он оказывает услуги по обналичиванию средств материнского капитала и свой абонентский номер.

Далее, в мае 2015 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО13, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10 на сотовый телефон, указанный им в объявлении в сети Интернет, который в целях реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3 на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, предложил ФИО13, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453026,00 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал» (юридический адрес: <адрес>, г.ФИО1, <адрес>, офис 2) (далее по тексту - КПК «Ваш капитал»), председателем правления которого являлся ФИО3, посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым строением по адресу: <адрес> (далее по тексту - Объект недвижимости), общей стоимостью 500000 рублей, которые он подыскал посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла.

При этом ФИО10 достоверно зная о преступном умысле ФИО3, направленном на хищение денежных средств принадлежащих ФИО13, которые последняя намеревалась получить в качестве займа в КПК «Ваш Капитал», выступая пособником в реализации указанного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО13 заведомо ложную информацию, что после приобретения ею в собственность указанных объектов недвижимости, КПК «Ваш капитал» в лице ФИО3 в последующем выкупит их у нее обратно и возвратит ей затраченные денежные средства, которые ФИО13 сможет потратить на улучшение жилищных условий своей семьи, а также сообщил ей заведомо ложные, завышенные, не соответствующие действительности сведения, относительно указанной в договоре купли-продажи стоимости предлагаемого ей объекта недвижимости и земельного участка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, будучи обманутой ФИО10, выполняя его указания и рекомендации, который выступая пособником в реализации преступного умысла ФИО3 в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, с целью реализации права на получения материнского капитала, по указанию ФИО10, будучи уверенной относительно правомерности его совершаемых действий, не посещая объект недвижимости, находясь в административном здании многофункционального центра, расположенного по адресу: <адрес>, подписала представленный ей на подпись ФИО10, тем самым заключила договор купли - продажи указанного Объекта недвижимости с рассрочкой платежа по адресу: <адрес>, с ФИО15, на сумму 500000 рублей, из которой стоимость земельного участка составляла 46974 рублей, а стоимость жилого дома - 453026 рублей.

Далее, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО13 по договоренности с ФИО10 обратилась в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, офис 2, для заключения договора потребительского займа (на покупку жилой недвижимости), при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО13 по указанию ФИО10, предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, и договор купли-продажи на вышеуказанный Объект недвижимости. Далее, ФИО3 реализуя свой преступный умысел, при пособничестве ФИО10, между ФИО13, с одной стороны, и КПК «Ваш Капитал», в лице председателя правления ФИО3 с другой стороны, заключил договор потребительского займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление ФИО13 целевого денежного займа на сумму 453 026 рублей на покупку указанного Объекта недвижимости, с погашением данного займа средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, после получения денежных средств по договору целевого займа, будучи обманутой относительно правомерности совершаемых действий ФИО3, при пособничестве ФИО2, согласно ранее достигнутой устной договоренности, находясь на прилегающей территории административного здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, передала ФИО2, а ФИО2 получил, для последующей передачи ФИО15 в счет покупки жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 453026 рублей. Из полученных от ФИО13 денежных средств, ФИО10 согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 53 000 рублей взял себе в качестве вознаграждения за оказанные ФИО13 услуги, 100 000 рублей были возвращены ФИО13 в качестве гарантии соблюдения ФИО3 ранее оговоренного обязательства по выкупу у ФИО13 вышеуказанных объектов недвижимости за 400 000 рублей, а оставшиеся 160 026 рублей согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, передал ему, находясь в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>.

Далее ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. На основании поданного ФИО13 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда РФ, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления. В результате чего, средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО13 были перечислены Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ на расчетный счет КПК «Ваш Капитал».

Далее, ФИО10, в октябре 2015 года, находясь в г. ФИО1, точная дата в ходе следствия не установлены, оказывая пособничество ФИО3 в целях создания видимости намеренности выполнения своих обязательств, действуя согласно ранее достигнутой устной договоренности с ФИО13 перечислил ей денежные средства в сумме 140 000 рублей на ее банковский расчетный счет.

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства, согласно договоренности с ФИО13 не исполнил, принадлежащие последней денежные средства в сумме 213 026 рублей, ей не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив ФИО13 ущерб на указанную сумму.

Далее, в июне 2015 года точное время и дата в ходе следствия не установлены ФИО4, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, позвонила ФИО10 на сотовый телефон, указанный им в объявлении в сети Интернет, который в целях реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, предложил ФИО4, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453026,00 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал» (юридический адрес: <адрес>, г.ФИО1, <адрес>, офис 2) (далее по тексту - КПК «Ваш капитал»), председателем правления которого являлся ФИО3, посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым строением по адресу: <адрес>., (далее по тексту - Объект недвижимости) общей стоимостью 500000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла.

При этом ФИО10 достоверно зная о преступном умысле ФИО3, направленном на хищение денежных средств принадлежащих ФИО16, которые последняя намеревалась получить в качестве займа в КПК «Ваш Капитал», выступая пособником в реализации указанного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО16 заведомо ложную информацию, что после приобретения ею в собственность указанных объектов недвижимости, КПК «Ваш капитал» в лице ФИО3 в последующем выкупит их у нее обратно и возвратит ей затраченные денежные средства, которые ФИО16 сможет потратить на улучшение жилищных условий своей семьи, а также сообщил заведомо ложные, завышенные, не соответствующие действительности сведения, относительно указанной в договоре купли-продажи стоимости предлагаемого ей объекта недвижимости и земельного участка.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, будучи обманутой ФИО10, выполняя его указания и рекомендации, который выступая пособником в реализации преступного умысла ФИО3 в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, с целью реализации права на получения материнского капитала, по указанию ФИО2, будучи уверенной относительно правомерности его совершаемых действий, не посещая объект недвижимости, находясь в административном здании Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подписала представленный ей ФИО10, тем самым заключила договор купли - продажи указанного Объекта недвижимости с рассрочкой платежа по вышеуказанному адресу с ФИО17, на сумму 500000 рублей, из которой стоимость земельного участка составляла 46974 рублей, а стоимость жилого дома - 453026 рублей.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО16 по договоренности с ФИО2 обратилась в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО1. <адрес>. 210, офис 2, для заключения договора потребительского займа (на покупку жилой недвижимости), при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО16 по указанию ФИО10, предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, и договор купли-продажи на вышеуказанный Объект недвижимости. Далее, ФИО3 реализуя свой преступный умысел при пособничестве ФИО10, между ФИО18. с одной стороны, и КПК «Ваш Капитал», в лице председателя правления ФИО3 с другой стороны был заключен договор потребительского займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО16 целевого денежного займа на сумму 453 026 рублей на покупку указанного Объекта недвижимости, с погашением данного займа средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ после получения денежных средств по договору целевого займа, будучи обманутой относительно намерений ФИО3 при пособничестве ФИО10, согласно ранее достигнутой устной договоренности, находясь на прилегающей территории административного здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, передала ФИО10, а ФИО10 получил, для последующей передаче ФИО17 в счет покупки земельного участка с расположенным на нем жилым домом, находящихся по адресу: <адрес>.. денежные средства в размере 453026 рублей. Из полученных от ФИО16 денежных средств, ФИО10 согласно ранней достигнутой договоренности с ФИО3 53000 рублей взял себе в качестве вознаграждения за оказанные последней услуги, 100 000 рублей были возвращены ФИО16 в качестве гарантии соблюдения ФИО3 ранее оговоренного обязательства по выкупу у ФИО16 вышеуказанных объектов недвижимости за 400 000 рублей, а оставшиеся 300 026 рублей согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, передал ему, находясь в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>.

Далее ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа № №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. На основании поданного ФИО16 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда РФ, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления. В результате чего средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО16 были перечислены Государственным учреждением - Управления пенсионного фонда РФ на расчетный счет КПК «Ваш Капитал»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства, согласно договоренности с ФИО16 не исполнил, принадлежащие последней денежные средства в сумме 353 026 рублей, ей не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив ФИО16 ущерб на указанную сумму.

Далее, в июне 2015 года точное время и дата в ходе следствия не установлены ФИО5, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО2 на сотовый телефон, указанный им в объявлении в сети Интернет, который в целях реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, предложил ФИО5, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453026,00 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал» (юридический адрес: <адрес>, г.ФИО1, <адрес>, офис 2) (далее по тексту - КПК «Ваш капитал»), председателем правления которого являлся ФИО3, посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, (далее по тексту - Объект недвижимости), общей стоимостью 500000 рублей, которые он подыскал посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла.

При этом ФИО10 достоверно зная о преступном умысле ФИО3, направленном на хищение денежных средств принадлежащих ФИО5, которые последняя намеревалась получить в качестве займа в КПК «Ваш Капитал», выступая пособником в реализации указанного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО5 заведомо ложную информацию, что после приобретения ею в собственность указанных объектов недвижимости, КПК «Ваш капитал» в лице ФИО3 в последующем выкупит их у нее обратно и возвратит ей затраченные денежные средства, которые ФИО5 сможет потратить на улучшение жилищных условий своей семьи, а также сообщил заведомо ложные, завышенные, не соответствующие действительности сведения, относительно указанной в договоре купли-продажи стоимости предлагаемого ей объекта недвижимости и земельного участка.

Далее, ФИО10 в целях реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, путем обмана, добился согласия ФИО5 в передаче ему всей суммы денежного займа, который она может получить при обращении в КПК «Ваш капитал» для совершения сделки купли - продажи указанного Объекта недвижимости, для дальнейшей передаче ФИО3

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, будучи обманутой ФИО2, выполняя его указания и рекомендации, который выступая пособником в реализации преступного умысла ФИО3 в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, с целью реализации права на получения материнского капитала, по указанию ФИО2, будучи уверенной относительно правомерности его совершаемых действий, не посещая объект недвижимости, находясь в административном здании Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подписала представленный ей ФИО10, тем самым заключила договор купли -продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом с рассрочкой платежа по вышеуказанному адресу с ФИО19 на сумму 500000 рублей, из которой стоимость земельного участка составляла 46 974 рублей, а стоимость жилого дома – 453 026 рублей.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО5 по договоренности с ФИО10 обратилась в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>. 210, для заключения договора потребительского займа (на покупку жилой недвижимости), при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО5 по указанию ФИО10 предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, и договор купли- на вышеуказанный Объект недвижимости. Далее, ФИО3 реализуя свой преступный умысел при пособничестве ФИО10, между ФИО5 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453 026 рублей, на покупку указанного Объекта недвижимости, с погашением данного займа средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ после получения денежных средств по договору целевого займа, будучи обманутой относительно намерений ФИО3 при пособничестве ФИО10, согласно ранее достигнутой устной договоренности, находясь на прилегающей территории административного здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, передала ФИО10, а ФИО10 получил, для последующей передачи ФИО19 в счет покупки земельного участка с расположенным на нем жилым домом, находящихся адресу: Ставропольский, край, <адрес>, денежные средства в размере 453026 рублей. Из полученных от ФИО5 денежных средств, ФИО10 согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 53000 рублей взял себе в качестве вознаграждения за оказанные последней услуги, 100000 рублей были возвращены ФИО5 в качестве гарантии соблюдения ФИО3 при пособничестве ФИО10 ранее оговоренного обязательства по выкупу у ФИО5 вышеуказанных объектов недвижимости за 400 000 рублей, а оставшиеся 300 026 рублей согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, передал ему, находясь в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок с расположенным на нем жилым домом, по вышеуказанному адресу.

Далее ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. На основании поданного ФИО5 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда РФ, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления. В результате чего средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО16 были перечислены Государственным учреждением - Управления пенсионного фонда РФ на расчетный счет КПК «Ваш Капитал»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства, согласно договоренности с ФИО5 не исполнил, принадлежащие последней денежные средства в сумме 353 026 рублей, ей не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив ФИО5 ущерб на указанную сумму.

Далее, в августе 2015 года точное время и дата в ходе следствия не установлены ФИО20, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10 на сотовый телефон, указанный им в объявлении в сети Интернет, который в целях реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, предложил ФИО20, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453026 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал» (юридический адрес: <адрес>, г.ФИО1, <адрес>, офис 2) (далее по тексту - КПК «Ваш капитал»), председателем правления которого являлся ФИО3, посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым строением по адресу: <адрес> ул. ФИО6, 25, (далее по тексту - Объект недвижимости) общей стоимостью 500000 рублей, которые он подыскал посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла.

При этом ФИО10 достоверно зная о преступном умысле ФИО3, направленном на хищение денежных средств принадлежащих ФИО20, которые последняя намеревалась получить в качестве займа в КПК «Ваш Капитал», выступая пособником в реализации указанного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО20 заведомо ложную информацию, что после приобретения ею в собственность указанных объектов недвижимости, КПК «Ваш капитал» в лице ФИО3 в последующем выкупит их у нее обратно и возвратит ей затраченные денежные средства, которые ФИО20 сможет потратить на улучшение жилищных условий своей семьи, а также сообщил заведомо ложные, завышенные, не соответствующие действительности сведения, относительно указанной в договоре купли-продажи стоимости предлагаемого ей объекта недвижимости и земельного участка.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, будучи обманутой ФИО10, выполняя его указания и рекомендации, который выступая пособником в реализации преступного умысла ФИО3 в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, с целью реализации права на получения материнского капитала, по указанию ФИО10, будучи уверенной относительно правомерности его совершаемых действий, не посещая объект недвижимости, находясь в <адрес>, в <адрес>, точное место следствием не установлено, подписала представленный ей ФИО2, тем самым заключила договор купли - продажи указанного Объекта недвижимости с рассрочкой платежа по вышеуказанному адресу с ФИО21 на сумму 500000 рублей, из которой стоимость земельного участка составляла 46974 рублей, а стоимость жилого дома - 453026 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО20 по договоренности с ФИО11 обратилась в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО1. <адрес>. 210, офис 2, для заключения договора потребительского займа (на покупку жилой недвижимости), при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО20 по указанию ФИО2, предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, и договор купли-продажи на вышеуказанный Объект недвижимости. Далее, ФИО3 реализуя свой совместный преступный умысел при пособничестве ФИО2, между ФИО20 с одной стороны, и КПК «Ваш Капитал», в лице председателя правления ФИО3 с другой стороны, был заключен договор потребительского займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО20 целевого денежного займа на сумму 453 026 рублей на покупку указанного Объекта недвижимости, с погашением данного займа средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ после получения денежных средств по договору целевого займа, будучи обманутой относительно правомерности совершаемых действий ФИО3, при пособничестве ФИО2, согласно ранее достигнутой устной договоренности, находясь на прилегающей территории административного здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, передала ФИО10, а ФИО10 получил, для последующей передачи ФИО21 жилого дома, находящегося по адресу: <адрес> ул. ФИО6, 25, денежные средства в размере 453 026 рублей. Из полученных от ФИО20 денежных средств. ФИО10 согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 53000 рублей взял себе в качестве вознаграждения за оказанные ФИО20 услуги. 100000 рублей были возвращены ФИО20 в качестве гарантии соблюдения ФИО3 при пособничестве ФИО10 ранее оговоренного обязательства по выкупу у ФИО20 вышеуказанных объектов недвижимости за 400 000 рублей, а оставшиеся 300 026 рублей согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, передал ему, находясь в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес> ул. ФИО6, 25.

Далее ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. На основании поданного ФИО20 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда РФ, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления. В результате чего средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО23 были перечислены Государственным учреждением - Управления пенсионного фонда РФ на расчетный счет КПК «Ваш Капитал»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства, согласно договоренности с ФИО20 не исполнил, принадлежащие последней денежные средства в сумме 353 026 рублей, ей не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив ФИО20 ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, выраженном в подыскании лиц, желающих воспользоваться положенным им правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а также недвижимости на территории <адрес>, а также <адрес> и <адрес>, стоимость которой значительно ниже стоимости положенных выплат, сбор и оформление документов на получение займа в КПК «Ваш Капитал», получение денежных средств от указанных лиц путем их обмана после получения займов в КПК «Ваш Капитал» под предлогом дальнейшего сопровождения сделок по регистрации права собственности приобретаемой ими недвижимости, и дальнейшая передача полученных денежных средств ФИО3 с целью реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, получил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО13, ФИО16, ФИО5 и ФИО20, денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 272 104 рублей, взятые на себя обязательства по возврату денежных средств им не выполнил, жилые пригодные для проживания домовладения им не предоставил, денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 272 104 рублей, им не вернул, незаконно обратив их в свою пользу, тем самым, действуя при пособничестве ФИО10, полученные денежные средства путем обмана указанных лиц, похитил, и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО13 имущественный ущерб на сумму 213 026 рублей, ФИО16 - на сумму 353 026 рублей, ФИО5 – на сумму 353 026 рублей, ФИО20 – на сумму 353 026 рублей, а всего на общую сумму 1 272 104 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО3, являясь председателем правления КПК «Ваш капитал», на основании протокола №«...» от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива «Ваш капитал», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО1, <адрес>, действуя на основании Устава КПК «Ваш капитал», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение пунктов Устава - 15.2, 15.6.1., 15.6.6., 15.6.7., 15.6.8., ДД.ММ.ГГГГ., достоверно зная о том, что на территории РФ действует Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ФЗ №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, по которому установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь и на основании ст. 10 указанного Федерального Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться лишь на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных Накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

При этом, ФИО3, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, достоверно зная данные положения законодательства РФ, находясь в <адрес>, в г. ФИО1, точная дата не установлена, но не позднее июня 2015 года, из корыстных побуждений, придумал схему совершения хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал». При этом ФИО3 понимая, что самостоятельно не сможет осуществить задуманное, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в г. ФИО1 <адрес>, вновь предложил ФИО10 за денежное вознаграждение в сумме 53 000 рублей вступить в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», в особо крупном размере, путем оказания ФИО3 содействия в виде предоставления информации о лицах, желающих воспользоваться положенным им правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а также о недвижимости, которую возможно приобрести за средства материнского капитала, при этом стоимость данной недвижимости должна быть меньше, чем сумма материнского капитал, на что ФИО10, осознавая преступный умысел ФИО3 направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», из корыстных побуждений, с последним согласился, тем самым вступил с ним в преступный сговор на оказание пособничества в совершении хищения денежных средств КПК «Ваш Капитал» в особо крупном размере.

При этом, согласно достигнутой договоренности с ФИО3, роль ФИО10 заключалась в подыскании лиц, желающих воспользоваться положенным им правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, недвижимости, сбор и оформление документов на получение займа в КПК «Ваш Капитал», получение денежных средств от указанных лиц путем их обмана после получения займов в КПК «Ваш Капитал» под предлогом дальнейшего сопровождения сделок по регистрации права собственности приобретаемой ими недвижимости, и дальнейшая передача полученных денежных средств ФИО3 Далее, согласно достигнутой договоренности с ФИО3, ФИО10, должен был убедить указанных лиц в том, что денежные средства возвращены в КПК «Ваш Капитал», займ полностью погашен, в связи с чем, для получения займа, с целью приобретения жилого помещения необходимо обратиться в другой кредитно-потребительский кооператив с последующим погашением указанного займа за счет средств материнского капитала. При этом, роль ФИО3 как председателя КПК «Ваш Капитал» заключалась в приеме документов, заключении договоров и выдаче денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал».

Далее, в июне 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО6, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10 на сотовый телефон, ранее указанный им в объявлении в сети Интернет, после чего, ФИО10 в целях реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш Капитал», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО6, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026,00 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал» посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500000 рублей, которые он подыскал посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла.

Далее, ФИО10, в июне 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, реализуя свой преступный умысел, по указанию ФИО3, в подтверждение законности совершаемых действий, пригласил ФИО6 в офисное помещение КПК «Ваш Капитал», расположенное по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>. Далее, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, находясь по указанному адресу, обманул ФИО6 в законности совершаемых ими действий, и убедил ее в том, что после приобретения ею в собственность указанного объекта недвижимости, он в последующем выкупит их у нее обратно и вернет ей затраченные денежные средства, которые она сможет потратить на улучшение жизненных условий своей семьи.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО6, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО2, по договоренности с ним, вновь обратилась в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>. 210, для заключения договора потребительского займа (на покупку жилой недвижимости), при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО6 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, и договор купли-продажи на вышеуказанный Объект недвижимости. Далее, ФИО3 реализуя свой преступный умысел, заключил между ФИО6 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, договор потребительского займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление ФИО6 целевого денежного займа на сумму 433 026 рублей, на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ после получения денежных средств по договору целевого займа, ФИО6, будучи обманутой относительно истинных намерений ФИО3 при пособничестве ФИО2, согласно достигнутой ранее устной договоренности, находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, передала ФИО2, а ФИО2 получил, для оплаты ФИО24 в счет покупки земельного участка с расположенным на нем жилым домом, находящихся адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 433026 рублей. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10, выполняя его указания и рекомендации, которые ему дал ФИО3, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, с целью реализации права на получения материнского капитала, заключила договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом с рассрочкой платежа по вышеуказанному адресу с ФИО24 на сумму 500000 рублей, из которой стоимость земельного участка составляла 66 974 рублей, а стоимость жилого дома – 433 026 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок с расположенным на нем жилым домом, по адресу: <адрес>.

Далее ФИО6 в июне 2015 подала заявление в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ.

В конце августа 2015 года ФИО6 с целью проверки качества приобретенного ею имущества самостоятельно поехала по адресу: <адрес>, в результате которой было установлено, что приобретенное ФИО10 для ФИО6 имущество не пригодно для проживания, в связи с чем, ФИО6 по возвращению в тот же день обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением об аннулировании ранее поданного ею заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, которое было принято сотрудниками Государственного учреждения - Управлением Пенсионного фонда РФ, в связи с чем денежные средства на счет КПК «Ваш Капитал» не поступили. Тем самым, ФИО3 при пособничестве ФИО10 свои обязательства согласно устной договоренности с ФИО6 не исполнил, принадлежащие последней денежные средства в сумме 433 026 рублей, ей не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, в феврале 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО25, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО25, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: : <адрес>,, общей стоимостью 500000 рублей, которые он подыскал посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя, будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3, дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г.ФИО1. <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО25 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...». выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. При этом ФИО10 при оформлении займа на указанную сумму, для придания законности совместных преступных действий с ФИО3 выступил в качестве поручителя. Далее с ФИО25 с одной стороны, и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ФИО25, согласно условий заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, предоставлен целевой займ в сумме 453026 рублей, путем зачисления на ее банковский счет №«...» ПАО «Сбербанк России». После получения денежных средств, согласно устной договоренности ФИО25, находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>,будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 453 026 рублей ФИО10, а ФИО10 получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО2, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 400 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, по ранее достигнутой договоренности с ним, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО25 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства в сумме 453 026 рублей были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО25 и убедил ее в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратиться в КПКГ «Партнер», в результате чего ФИО25, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО25 обратиться в КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес> офис №«...», для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО25 с одной стороны, и КПКГ «Партнер», в лице руководителя ФИО26 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен догово𠹫...» на сумму 453 026 рублей. На основании договора займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» в <адрес> был выдан займ в размере 453 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретение жилого дома по адресу: <адрес> размере 453 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней, с одной стороны, и КПКГ «Партнер» в лице председателя правления ФИО26 с другой стороны. Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453 026 рублей были перечислены со счета Управления пенсионного фонда России на счет КПКГ «Партнер».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО25 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 453 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в феврале 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО27, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО2, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53 000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО27 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес> «А», общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что ФИО27, будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г.ФИО1. <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО27 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №«...», выданный в размере 435610 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее со ФИО27 с одной стороны и КПК «Ваш капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 435 610 рублей, с ФИО2 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего согласно условий заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес> «А», предоставлен целевой заем в сумме 435 610 рублей, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО «Сбербанк». После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО27, находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 435610 рублей ФИО10, который обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 382 610 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО27 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства в сумме 435 610 рублей были возвращены им обратно в КПК «Ваш капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО27, в результате чего ФИО27 будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО2 о том, что ФИО2, погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 435 610 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 09.02.2016

После чего ФИО27 отказалась сотрудничать с ФИО10 и полагая, что заемные денежные средства в сумме 435 610 рублей ФИО10 самостоятельно вернул в КПК «Ваш Капитал», расторгла с ним все ранее достигнутые устные договоренности об оказании ей помощи в приобретении объекта недвижимости за счет заемных средств в КПК «Ваш Капитал». Однако до настоящего времени заемные денежные средства в размере 435 610 рублей выданные ФИО28 по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Ваш Капитал» не поступили. Тем самым, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, денежные средства в сумме 435 610 рублей, незаконно обратили в свою пользу, тем самым путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Далее, в феврале 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО29, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО29, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, пер. Полевой, <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1. <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО29 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №«...», выданный в размере 437194 рубля. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее с ФИО29 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 437 194 рубля, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО29 согласно условий, заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, пер. Полевой, <адрес>, предоставлен целевой заем в сумме 437194 рубля, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО «Сбербанк». После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО29 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 437 194 рубля ФИО10, который обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 384 194 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО29 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО29 в результате чего ФИО29 будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 437 194 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 09.02.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО29 обратиться в КПКГ «Цент Капитал- Кредит», расположенный по адресу: <адрес>. для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО29 с одной стороны и КПКГ «Цент Капитал-Кредит», в лице руководителя ФИО30 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № ДЗ-004378 на сумму 437 194 рублей. На основании договора займа №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29 был выдан заем в размере 437 194 рубля на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, денежные средства были перечислены ей на расчетный счет №«...» ПАО «Сбербанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 обратилась в Государственное учреждение - управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>, в размере 437 194 рубля по договору займа № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Цент Капитал-Кредит» в лице председателя правления ФИО30 Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 437 194 рубля были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПК «Цент Капитал- Кредит».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО29 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнили, денежные средства в сумме 437 194 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в феврале 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО31, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО31, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО2 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1. <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО31 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960,50 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее с ФИО31 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО31, согласно условий заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, предоставлен целевой заем в сумме 433 026 рублей, путем зачисления ее на банковский счет №«...» ПАО «Сбербанк». После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО31 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 433 026 рублей ФИО10, который обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО2, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО2, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО31 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО31 в результате чего ФИО31 будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10, погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 11.02.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО31 обратиться в КПКГ «Партнер» расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес> офис №«...» для получения нового потребительского займа. Однако в дальнейшем ФИО31 от получения потребительского займа в КПКГ «Партнер» самостоятельно отказалась.

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО31 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в феврале 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО32, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО32, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО31 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 433 026 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее с ФИО33 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей, с ФИО2 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ФИО33 согласно условий заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес> предоставлен целевой заем в сумме 433 026 рублей, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО «Сбербанк России». После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО33 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 433 026 рублей ФИО2, который обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО2, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО25 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены ФИО10 обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО33 убедив в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «Партнер», в результате чего ФИО25 будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 11.02.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО33 обратиться в КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес> офис №«...», для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО33 с одной стороны, и КПКГ «Партнер», в лице руководителя ФИО26 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен догово𠹫...» на сумму 433 026 рублей. На основании договора займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет, открытый в ПАО «Крайинвестбанк» <адрес> был перечислен займ в размере 433 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес> размере 433 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Партнер» в лице председателя правления ФИО26 Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПКГ «Партнер».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО33 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в феврале 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО35 (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО34), желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО35 ( с ДД.ММ.ГГГГ ФИО34) воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО2 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО34) совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО35 (с ДД.ММ.ГГГГ ФИО34) предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №«...» выданного ДД.ММ.ГГГГ в размере 429 408,50 рублей. При этом ФИО10 при получении займа па указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО12 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей, с ФИО2 - договор поручительства №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» г. ФИО1 в размере 433 026 рублей ФИО12 перечислены денежные средства на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО12, находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 380 026 рублей ФИО10, который обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО12, заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены ФИО10 обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО12 в результате чего ФИО12 будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО2 о том, что ФИО2 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана ДД.ММ.ГГГГ убедил ФИО12 обратиться в КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, оф. 5 для получения нового потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности. ФИО12 вновь предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №«...» выданного ДД.ММ.ГГГГ в размере 429 408,50 рублей, который ранее был предоставлен в КПК «Ваш Капитал». Далее, с ФИО12 с одной стороны и КПКГ «Партнер», в лице председателя правления ФИО26 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк России» ФИО12 предоставлен займ в размере 433 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>. в размере 433 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Партнер» в лице председателя правления ФИО26 с другой стороны. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПКГ «Партнер».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО12 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в феврале 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО36, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО36, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО36 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей. ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО36 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал» в лице руководителя ФИО3 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО36 согласно условий заключенного договора предоставлен займ в размере 453026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО36 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 453 026 рублей ФИО10, который обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 400 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО2, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО36 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены ФИО10 обратно в КПК «Ваш Капитал», убедив ее в том, что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО36 в результате чего ФИО36 будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО2 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 18.02.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана ДД.ММ.ГГГГ убедил ФИО36 обратиться в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», расположенный по адресу: <адрес> для получения нового потребительского займа. Далее, с ФИО36 с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», в лице руководителя ФИО30 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа № <адрес> на сумму 453000 рублей, с ФИО2 - договор поручительства № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 получила перечисленные на ее расчетный счет денежные средства в размере 453000 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее,ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес> размере 453 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя ФИО30 с другой стороны. Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453026 рублей перечислены на расчетный счет ФИО37

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО36 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 453 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в феврале 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО38, желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО38, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО2 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО38 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №«...» выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026,00 рублей. При этом ФИО2 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО38 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей, с ФИО10 договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО38 согласно условий заключенного договора предоставлен займ в размере 433 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО38., находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 453 026 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО38 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО38 в результате чего ФИО38 будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 01.03.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана ДД.ММ.ГГГГ убедил ФИО38 обратиться в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», расположенный по адресу: <адрес> для получения нового потребительского займа. Далее, с ФИО36 с одной стороны и КПКГ" «ЦЕНТ Капитал-Кредит», в лице руководителя ФИО30 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа № <адрес> на сумму 433 026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарском отделение №«...» ПАО «Сбербанк России» ФИО38 предоставлен займ в размере 433 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Юбилейное», ул. №«...», <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Юбилейное», ул. №«...», <адрес>. в размере 433 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице руководителя ФИО30 с другой стороны. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433 000 рублей были перечислены на счет КПК «ЦЕНТ Капитал-Кредит»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО38 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в марте 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО39 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО39, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО39 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее с ФИО39 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 294 437 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО39 согласно условий, заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес> предоставлен целевой заем в сумме 294 437 рублей, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО Сбербанк России. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО39 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 294 437 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 241 437 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО39 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», убедил ее в том, что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманув ФИО39 убедив в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «Партнер», в результате чего ФИО39, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО2 о том, что он погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда России о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 294 437 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 28.03.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО39 обратиться в КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес> офис №«...», для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО39 с одной стороны, и КПКГ «Партнер», в лице руководителя ФИО26 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен догово𠹫...» на сумму 294 437 рублей. На основании договора займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПА О ПАО «Сбербанк России» в <адрес> был выдан заем в размере 294 437 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес> размере 294 437 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Партнер» в лице руководителя ФИО26 с другой стороны. Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 294 437 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПКГ «Партнер».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО39 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 294 437 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в марте 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО40 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО40, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО40 предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 387640.30 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя при этом. Далее с ФИО40 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО41 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 384 928 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО40 согласно условий заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, предоставлен целевой заем в сумме 384 928 рублей, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО Сбербанк России. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО40 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 384 928 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО2, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 351 928 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО40 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», тем самым обманув ФИО40, убедив в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «Партнер», в результате чего ФИО40, будучи ФИО3 при пособничестве ФИО2 о том, что ФИО10, погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда России о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 384 928 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 28.03.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО40 обратиться в КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес> офис №«...», для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО40 с одной стороны, и КПКГ «Партнер», в лице руководи теля ФИО26 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен догово𠹫...» на сумму 384 928 рублей. На основании договора займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Крайинвестбанк» в <адрес> был выдан займ в размере 384 928 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес> размере 384 928 рублей по договору займа №«...» отДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Партнер» в лице председателя правления ФИО26 с другой стороны. Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 384 298 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет №«...» КПКГ«Партнер».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО40 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 384 928 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в апреле 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО42 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО42, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 387 640 рублей, путем их освоения через Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО42, предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №«...» выданного ДД.ММ.ГГГГ в размере 387 640 рублей. При этом ФИО2 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО42 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453 026 рублей, с ФИО2 - договор поручительства №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» г. ФИО1 в размере 387 640 рублей ФИО42 перечислены денежные средства на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского(семейного) капитала по адресу: <адрес>. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО42 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 387 640 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 334 640 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО42 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», ввел в заблуждение ФИО42, убедив в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «Партнер», в результате чего ФИО42, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО2 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда России о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387 640 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 28.04.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО42обратиться в КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес> офис №«...», для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО42 с одной стороны, и КПКГ «Партнер», в лице руководи теля ФИО26 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Крайинвестбанк» в <адрес> ФИО42 предоставлен займ в размере 453 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес> размере 453 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Партнер» в лице председателя правления ФИО26 с другой стороны. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет №«...» КПКГ«Партнер».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО42 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 387 640 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в марте 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО43 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО43, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 433 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, пер. Пионерский <адрес>., общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, в марте точная дата и время следствием не установлена ФИО43 совместно с ФИО10 обратились в КПГ «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО43, предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №«...», выданного ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей. При этом ФИО10 при получении займа па указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО43 с одной стороны с одной стороны, и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433026 рублей, датированный ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа датированный ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в офисе ПАО «Сбербанк России» в г. ФИО1 ФИО43 предоставлен займ в размере 433026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, пер. Пионерский <адрес>. После получения денежных средств, согласно устной договоренности ФИО43 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 433 026 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО43 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» датированный ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», тем самым обманув ФИО43, убедив в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», в результате чего ФИО43, будучи ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10, погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» датированный ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда России о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» датированным 30.03.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО43 обратиться в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», расположенный по адресу: <адрес>, для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО43 с одной стороны, и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, заключен договор потребительского займа № ДЗ-004376 датированный ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в офисе ПАО «Сбербанк России» в <адрес> ФИО43 предоставлен займ в размере 433 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, пер. Пионерский <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>, пер. Пионерский <адрес> размере 433 026 рублей по договору займа № ДЗ-004376 датированный ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице председателя правления ФИО30 с другой стороны. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО43 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в апреле 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО44 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО44, воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: <адрес>. г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО44, предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №«...» выданного ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026,00 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО44 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей, с ФИО2 - договор поручительства №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» г. ФИО1 в размере 453 026 рублей ФИО44 перечислены денежные средства на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского(семейного) капитала по адресу: <адрес> После получения денежных средств, согласно устной договоренности ФИО44 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 453 026 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО2, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 400 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО44заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул обманув ФИО44, убедил ее в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «Партнер», в результате чего ФИО44, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО2 о том, что он погасил вышеуказанный займ, нарушила требования договора займа КПК «Ваш капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда России о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 28.04.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО44 обратиться в в КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>. оф. 5 для получения нового потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО44 вновь предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №«...» выданного ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, который ранее был предоставлен в КПК «Ваш Капитал» и не сообщила о том, что уже обратилась в указанный кредитный кооператив. Далее, с ФИО44 с одной стороны и КПК «Партнер», в лице председателя правления ФИО26 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Крайинвестбанк» в <адрес> ФИО44 предоставлен займ в размере 433 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, пер. Прямой <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>, пер. Прямой <адрес> размере 433 026 рублей по договору займа 65-16 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПК «Партнер» в лице председателя правления ФИО26 с другой стороны. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет К КПК «Партнер»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО44 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 453 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в марте 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО45 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО45 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Юбилейное», ул. №«...», <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: <адрес>. г. ФИО1, <адрес> для получения целевого потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО45, предъявила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №«...» выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО45 с одной стороны и КГ1К «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453 026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО45 согласно условий заключенного договора предоставлен займ в размере 453 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Юбилейное», ул. №«...», <адрес>. После получения денежных средств, согласно устной договоренности ФИО45 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 453 026 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 400 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО45 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш капитал”, и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО45 убедил ее в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», расположенный по адресу: <адрес> для получения потребительского займа. В результате чего ФИО45, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10, о том, что он погасил вышеуказанный займ, нарушила требования договора займа КПК «Ваш капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда России о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 01.03.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО45 обратиться в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», расположенный по адресу: <адрес> для получения нового потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО45 вновь предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №«...» выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, который ранее был предоставлен в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» и не сообщила о том, что уже обратилась в указанный кредитный кооператив. Далее, с ФИО45 с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», в лице руководителя ФИО30 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа № <адрес> на сумму 453 000 рублей, с ФИО10 - договор поручительства № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» в <адрес> края ФИО45 предоставлен займ в размере 453 000 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, нос. ФИО22, <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>, нос. ФИО22, <адрес>. в размере 453 026 рублей по договору займа № ДЗ-004401 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице председателя правления ФИО30 с другой стороны. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет К КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО45в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 453 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в марте 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО46 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО46 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, в марте 2016 года точная дата следствием не установлена ФИО46 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, для получения потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО46 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 429 408,5 рублей. ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО46 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал» в лице руководителя ФИО3 с другой стороны заключен договор потребительского займа №«...» датированный ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» датированный ДД.ММ.ГГГГ. После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46, согласно условий заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>. предоставлен целевой заем в сумме 433 026 рублей, путем зачисления на ее банковский счет №«...» ПАО «Сбербанк России». После получения денежных средств, согласно устной договоренности ФИО46, находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 433 026 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО46 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» датированному ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства в сумму 433 026 были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО46 и убедил ее в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратиться в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», в результате чего ФИО46, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» датированного ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» датированного ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО46, обратиться в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес>, для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО46 с одной стороны, и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», в лице руководителя ФИО30 с другой стороны, заключен договор №ДЗ-004380 датированный ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 000 рублей. На основании договора займа <адрес> датированного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» в <адрес> был выдан заем в размере 433 000 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>. в размере 433 026 рублей по договору займа № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит» в лице председателя правления ФИО30 с другой стороны. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО46 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в апреле 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО47 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО47 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47 совместно с ФИО2 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г.ФИО1, <адрес>, для получения потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО47 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. При этом ФИО2 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя Далее с ФИО48 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453 026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО48 согласно условий, заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, предоставлен целевой заем в сумме 453 026 рублей, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО Сбербанк России. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО48 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 453 026 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 400 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО48 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО48, убедив в том. что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «Партнер». В результате чего ФИО47, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение- управление пенсионного фонда России, о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 28.04.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО47 обратиться в КПКГ «Партнер», расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес> офис №«...» для получения нового потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности, ФИО47 вновь предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей, который ранее был предоставлен в КПК «Ваш Капитал» и не сообщила о том, что уже обратилась в указанный кредитный кооператив. Далее, с ФИО45 с одной стороны и КПКГ «Партнер», в лице руководителя ФИО26 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен догово𠹫...» на сумму 453 026 рублей. На основании договора займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» в <адрес> был выдан заем в размере 453 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитал на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>. в размере 453 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Партнер» в лице председателя правления ФИО26 с другой стороны. Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет №«...» КПКГ «Партнер».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО49 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 453 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в апреле 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО50 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО2, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО50 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес> ФИО8, <адрес> общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО2 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г.ФИО1, <адрес>, для получения потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО50 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя Далее с ФИО50 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО50 согласно условий, заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес> ФИО8, <адрес>, предоставлен целевой заем в сумме 453 026 рублей, путем зачисления на банковский ее счет ПАО Сбербанк России №«...». После получения денежных средств, согласно устной договоренности ФИО50, находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 453 026 рублей ФИО2, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО2, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 400 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО50 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства в сумме 453 026 рублей были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, тем самым обманул ФИО50. В результате чего ФИО50, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что он выполнит свои обязательства, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение - управление пенсионного фонда России, о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 28.04.2016

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО50 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 453 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в апреле 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО51 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО51 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, раб. <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г.ФИО1, <адрес>, для получения потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО51 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 433026 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее с ФИО51 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рубля, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО51 согласно условий, заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, раб. <адрес>, предоставлен целевой заем в сумме 433 026 рубля, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО «Сбербанк». После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО51 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 433 026 рубля ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО25 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, обманул ФИО51, убедив в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «Цент Капитал- Кредит», в результате чего ФИО51, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО2 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение- управление пенсионного фонда России, о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 28.04.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО51обратиться в КПКГ «Цент Капитал- Кредит», расположенный по адресу: <адрес>, для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО51 с одной стороны и КПКГ «Цент Капитал-Кредит», в лице руководителя ФИО30 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № <адрес> на сумму 433026 рублей. На основании договора займа №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51 был выдан заем в размере 433 026 рубля на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, денежные средства были перечислены ей на расчетный счет №«...» ПАО «Сбербанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>, в размере 433026 рубля по договору займа № ДЗ - 004458 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Цент Капитал-Кредит» в лице председателя правления ФИО30 Платежным поручением денежные средства в размере 433026 рубля были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПК «Цент Капитал-Кредит».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО51 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в мае 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО52 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО52 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Изобильный» №«...», общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г.ФИО1, <адрес>, для получения потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО52 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 429 408,50 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее с ФИО52 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО52, согласно условий, заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Изобильный» №«...», предоставлен целевой заем в сумме 433 026 рублей, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО «Сбербанк». После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО52 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 433 026 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО52 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, обманул ФИО52 убедив в том, что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПК «Кредит Евразия». В результате чего ФИО52, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение- управление пенсионного фонда России, о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 04.05.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО52 обратиться в КПК «Кредит Евразия», расположенный по адресу: <адрес> офис №«...», для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО52 с одной стороны и КПК «Кредит Евразия», в лице руководителя ФИО53 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен догово𠹫...» на сумму 372 000 рублей. На основании договора займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ был выдан заем в размере 372 000 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, денежные средства были перечислены ей на расчетный счет №«...» ПАО «Сбербанк ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>. в размере 433026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПК «Кредит Евразия» в лице председателя правления ФИО53 Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433 026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПК «Кредит Евразия».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО52 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в мае 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО54 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО54 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Изобильный» №«...», общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО10 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО54 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, для получения потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО54 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №«...», выданный ДД.ММ.ГГГГ в размере 433026 рублей. При этом ФИО2 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее с ФИО54 с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО54 согласно условий, заключенного договора на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Изобильный» №«...», предоставлен целевой заем в сумме 433 026 рублей, путем зачисления на банковский ее счет №«...» ПАО «Сбербанк». После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО54 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 433026 рублей ФИО2"., а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО2, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО54 заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, обманув ФИО54 убедив в том. что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПК «Кредит Евразия». В результате чего ФИО54, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течении тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение- управление пенсионного фонда России, о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 04.05.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО54 обратиться в КПК «Кредит Евразия», расположенный по адресу: <адрес> офис №«...», для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО54 с одной стороны и КПК «Кредит Евразия», в лице руководителя ФИО53 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен догово𠹫...» на сумму 372 000 рублей. На основании договора займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ был выдан заем в размере 372 000 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, денежные средства были перечислены ей на расчетный счет №«...» ПАО «Сбербанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес> размере 433 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПК «Кредит Евразия» в лице председателя правления ФИО53 с другой стороны. Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПК «Кредит Евразия».

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО54 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в январе 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО7 Е.Г. желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО2, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 50000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО7 Е.Г. воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>. общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО2 и ФИО3 дала свое согласие

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 Е.Г. совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г. ФИО1, <адрес>, для получения потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО7 Е.Г. предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №«...» выданного ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026,00 рублей. При этом ФИО2 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО7 Е.Г. с одной стороны и КПК «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 453 026 рублей, с ФИО2 - договор поручительства №«...» к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» в г. ФИО7 Е.Г. предоставлен займ в размере 453 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО7 Е.Г. находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 453 026 рублей ФИО10"., а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 400 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,сообщил ФИО7 Е.Г. заведомо ложные сведения о том, что ранее полученные ею в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ под средства материнского (семейного) капитала денежные средства были возвращены им обратно в КПК «Ваш Капитал», и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, обманул ФИО7 Е.Г. убедив в том. что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит». В результате чего ФИО7 Е.Г., будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа № <адрес>, а именно в течении тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в Государственное учреждение - управление пенсионного фонда России, о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от 28.01.2016

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО7 Е.Г., обратиться в КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», расположенный но адресу: <адрес>, для получения нового потребительского займа. В результате чего с ФИО7 Е.Г. с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», в лице руководителя ФИО30 с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № <адрес> сумму 433 000 рублей. На основании договора займа № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ был выдан заем в размере 433 000 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>, денежные средства были перечислены ей на расчетный счет.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 Е.Г. обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес> размере 433 026 рублей по договору займа № ДЗ-004318 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», в лице руководителя ФИО30 с другой стороны. Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО7 Е.Г.. в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 453 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Далее, в апреле 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО55 желая воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, позвонила ФИО10, на указанный им в сети Интернет сотовый телефон, который с целью реализации своего преступного умысла, направленного на оказание пособничества ФИО3, на хищение денежных средств КПК «Ваш капитал», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 53000 рублей, которое ранее ему обещал ФИО3, предложил ФИО55 воспользоваться положенным ей правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей, путем их освоения через КПК «Ваш Капитал», посредствам получения потребительского займа на приобретение в собственность земельного участка, с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес>.общей стоимостью 500 000 рублей, которые он подыскал, посредствам размещения объявлений в сети Интернет о приобретении недвижимости в <адрес>, оказывая пособничество ФИО14 в реализации его преступного умысла, на что последняя будучи уверенная в законности действий ФИО2 и ФИО3 дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО55 совместно с ФИО10 обратились в КПК «Ваш Капитал», расположенный по адресу: г.ФИО1 <адрес>, для получения потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО55 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 433 026 рублей. При этом ФИО2 при получении займа на указанную сумму выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО55 с одной стороны и КПКГ «Ваш Капитал», в лице руководителя ФИО3 с другой стороны ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей, с ФИО10 - договор поручительства к договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России» в г. ФИО1 ФИО55 предоставлен займ в размере 433 026 рублей на покупку жилой недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: <адрес>. После получения денежных средств согласно устной договоренности ФИО55 находясь в г. ФИО1 на прилегающей территории к административному зданию ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>, будучи обманутой относительно совершаемых преступных действий, передала 433 026 рублей ФИО10, а он получил, при этом обещал сопровождать все сделки с приобретаемым ею недвижимым имуществом. В дальнейшем, ФИО10, 53 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3 оставил себе, а оставшиеся 380 026 рублей передал ему, находясь в неустановленное время, в офисном помещении КПК «Ваш Капитал», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО1, <адрес>.

Далее, ФИО2, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал», сообщил ФИО55 заведомо ложные сведения о том, что ранее в КПК «Ваш Капитал» договор потребительского займа заключить не представилось возможным в связи с отказом, и что она никаких финансовых обязательств перед КПК «Ваш Капитал» не имеет, ввел в заблуждение ФИО55 убедив в том. что для получения нового займа для покупки недвижимости за счет средств материнского капитала ей необходимо обратится в КПКГ «Партнер», в результате чего ФИО55, будучи обманутой ФИО3 при пособничестве ФИО10 о том, что ФИО10 погасил вышеуказанный займ, нарушила требования п. 3.3.1 договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в течение тридцати дней, после получения займа, не предоставила документы в территориальное отделение Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в КПК «Ваш Капитал» по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ФИО10, оказывая пособничество ФИО3, при реализации последним своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Ваш Капитал»,реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли пособника, действуя из корыстных побуждений, путем обмана убедил ФИО55, обратиться в КПКГ «Партнер», расположенный но адресу: г. ФИО1 <адрес> А офис 5, для получения нового потребительского займа, при этом в обеспечение своей платежеспособности ФИО55 предоставила копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408960,50 рублей. При этом ФИО10 при получении займа на указанную сумму ФИО55 выступил в качестве поручителя. Далее, с ФИО55 с одной стороны и КПКГ «Партнер», в лице председателя правления ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа №«...» на сумму 433 026 рублей. На основании договор потребительского займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ, в офисе КПКГ «Партнер» по адресу: Краснодарский Край г. ФИО1, уд,л. Ленина, 25 А офис 5, предоставлен займ в размере 433026 рублей на покупку жилой недвижимости и земельного участка с использованием средств материнского (семейного) капитала, расположенных по адресу: <адрес>, переулок Пионерский, <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 обратилась в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, полученному на приобретении жилого дома по адресу: <адрес>, переулок. Пионерский <адрес> размере 433 026 рублей по договору займа №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней с одной стороны и КПКГ «Партнер», в лице руководителя ФИО56с другой стороны. Платежным поручением №«...» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 433026 рублей были перечислены со счета управление пенсионного фонда России на счет КПКГ «Партнер»

Однако в дальнейшем, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, свои обязательства по возвращению денежных средств полученных в качестве займа ФИО55 в кассу КПК «Ваш Капитал» не исполнил, денежные средства в сумме 433 026 рублей, незаконно обратил в свою пользу, тем самым путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив КПК «Ваш Капитал» ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО3, действуя при пособничестве ФИО10, выраженном в подыскании лиц, желающих воспользоваться положенным им правом на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а также недвижимости на территории <адрес>, стоимость которой значительно ниже стоимости положенных выплат, сбор и оформление документов на получение займа в КПК «Ваш Капитал», получение денежных средств от указанных лиц путем их обмана после получения займов в КПК «Ваш Капитал» под предлогом дальнейшего сопровождения сделок по регистрации права собственности приобретаемой ими недвижимости, и дальнейшая передача полученных денежных средств ФИО3 с целью реализации преступного умысла ФИО3, действуя из корыстных побуждений, при пособничестве ФИО2, получил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО25, ФИО46, ФИО42, ФИО36, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО7 Е.Г., ФИО50, ФИО55, ФИО38, ФИО12, ФИО47, ФИО40, ФИО39, ФИО33, ФИО25, ФИО27, ФИО51, ФИО29, ФИО54, ФИО52, ФИО31, денежные средства на общую сумму 9 871 277 рублей в особо крупном размере, взятые на себя обязательства по возврату указанных денежных им средств, не выполнил, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 9 871 277 рублей в кассу КПК «Ваш Капитал» не вернул, незаконно обратив их в свою пользу, тем самым полученные денежные средства путем обмана указанных лиц, похитил, и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил КПК «Ваш Капитал» имущественный ущерб на сумму 9 829 840 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО10 вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и поддержал своё ходатайство, заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд, выслушав подсудимого, его защитника, государственного обвинителя, исследовав заявления потерпевших, не возражавших против рассмотрения данного дела в особом порядке, приходит к выводу о возможности рассмотрения дела и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по следующим основаниям.

Согласно ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Санкция преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по которой обвиняется ФИО10, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В судебном заседании также установлено, что подсудимый ФИО10 заявил ходатайство добровольно, после консультации с защитником и осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах имеются все основания для рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке.

Действия подсудимого ФИО10 необходимо квалифицировать по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 и ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку он действительно дважды совершил пособничество в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд, оценивая психическое состояние подсудимого, принимает во внимание имеющийся в деле характеризующий материал на подсудимого, учитывая степень его образования и интеллектуального развития, а также его адекватное поведение в судебном заседании приходит к выводу, что его психическая полноценность не вызывает сомнений и считает необходимым признать его вменяемым за инкриминируемое ему деяние.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом категории преступления и формы вины, суд относит деяние, совершенное подсудимым к преступлениям с повышенной степенью общественной опасности.

Как личность подсудимый характеризуется положительно, является не судимым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении несовершеннолетних детей.

С учетом фактических обстоятельств данных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, а также не усматривает наличия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, позволяющих при назначении ему наказания применить положения ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание всю совокупность обстоятельств, влияющих на наказание, учитывая воздействие назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, следуя целям и принципам уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому ФИО10 наказание в виде лишения свободы, которое сможет обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости, его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

При этом, с учётом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.18, 63 УК РФ, проанализировав все установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности применения к назначенному наказанию - ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого ФИО10 должен будет доказать свое исправление и осуществлением контроля со стороны органа осуществляющего исправление осужденных.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд полагает возможным подсудимому не назначать, поскольку считает, что его исправление может быть достигнуто обязанностями, которые возлагаются на ФИО10 на период испытательного срока.

По мнению суда именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений.

Назначая подсудимому наказание за преступление, суд учитывает положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ, ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Назначаемое подсудимому наказание за совершённое преступление по своему виду и размеру отвечает закреплённым в УК РФ целям его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, а также принципам гуманизма и справедливости, соответствует его личности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

На основании с.3 ст.69 УК РФ путём полного сложения назначенных наказаний, окончательно определить к отбытию четыре года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, наказание в части лишения свободы считать условным с испытательным сроком на три года.

Обязать ФИО10 по вступлению приговора в законную силу в течение 10 дней встать на учет в уголовно – исполнительную инспекцию по месту своего жительства- Филиал по <адрес> ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> 353200, <адрес>, тел./факс (<адрес>, и являться в указанный орган на регистрацию один раз в два месяца.

Без разрешения УИИ не менять места работы и жительства, уведомлять этот орган об изменении места работы и жительства.

Меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по настоящему делу, по вступлению приговора в законную силу: письменные документы, связанные с деятельностью ООО «Ваш Капитал», приобщенные к материалам уголовного дела - оставить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через городской суд в течение 10 суток.

Председательствующая-