Приговор № 1-337/2023 от 28 ноября 2023 г. по делу № 1-337/2023

№ 1-337/2023

64RS0047-01-2023-003833-44


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 ноября 2023 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Ермолаева А.В.

при секретаре судебного заседания Пополитове А.Д.,

с участием государственного обвинителя – прокурора г. Саратова Енишевского М.С.,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Семенца С.В., представившего удостоверение № 1626 и ордер № 66,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, не женатого, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, судимого 10 марта 2022 г. мировым судьей судебного участка № 6 Заводского района г. Саратова по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, наказание отбыто 11 июля 2022 г.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО2 приобрел в целях сбыта, сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «ССК Олимп» (далее по тексту – ООО «ССК Олимп») имеет ИНН <***>, ОГРН <***>.

В период времени с 01.12.2020 по 31.01.2021 к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей обратиться в банковские учреждения, расположенные на территории г. Саратова, для открытия банковских счетов ООО «ССК Олимп» с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения в период времени с 01.12.2020 по 31.01.2021 у ФИО2 возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

08.02.2021, реализуя свой преступный умысел, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ССК Олимп», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета передаст третьим лицам сведения электронных средств платежа, которые смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «ССК Олимп» подписал документы и заявление, согласно которым ФИО2 будут предоставлены доступ абонентского номера телефона «+№» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты <данные изъяты> для отправки СМС – сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а также для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Росбанк Бизнес», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2, в результате чего 08.02.2021 в офисе отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, был открыт банковский счет № для ООО «ССК Олимп».

Таким образом, 08.02.2021 ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, находясь в офисе отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства платежа и документы, а именно: логин и пароль к входу в систему «Росбанк Бизнес» и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «ССК Олимп», и, храня при себе, сбыл неустановленному лицу у <адрес> по <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 3 070 204,89 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 08.02.2021, реализуя свой преступный умысел, ФИО2, являясь директором ООО «ССК Олимп», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, которые смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе отделения ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, с целью открытия банковских счетов ООО «ССК Олимп» подписал документы и заявление, согласно которым ФИО2 будут предоставлены доступ абонентского номера телефона «+№» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты <данные изъяты> для отправки СМС – сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Уралсиб Бизнес», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2, в результате чего 08.02.2021 в офисе отделения ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, были открыты банковские счета № и № для ООО «ССК Олимп».

Таким образом, 08.02.2021 ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, находясь в офисе отделения ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства платежа и документы, а именно: логин и пароль к входу в систему «Уралсиб Бизнес» и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «ССК Олимп», и, храня при себе, сбыл неустановленному лицу у <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с банковского счета № в размере 670 000 рублей и банковского счета № в размере 45 100 рублей, а всего на общую сумму 715 100 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 08.02.2021, реализуя свой преступный умысел, ФИО2, являясь директором ООО «ССК Олимп», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, которые смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе отделения ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, с целью открытия банковских счетов ООО «ССК Олимп», подписал документы и заявление, согласно которым ФИО2 будут предоставлены доступ абонентского номера телефона «+№» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты <данные изъяты> для отправки СМС – сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Открытие банк Бизнес», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО2, в результате чего 08.02.2021 в офисе отделения ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, были открыты банковские счета №, №, № для ООО «ССК Олимп».

Таким образом, 08.02.2021 ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, находясь в офисе отделения ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства платежа и документы, а именно: логин и пароль к входу в систему «Открытие банк Бизнес» и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам №, №, № ООО «ССК Олимп», и, храня при себе, сбыл неустановленному лицу у <адрес>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с банковского счета № в размере 690 537,30 рублей, банковского счета № в размере 2 040 000 рублей и банковского счета № в размере 752 296 рублей, а всего на общую сумму 3 482 833,3 рублей в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, которые он подтвердил, следует, что не позднее декабря 2019 года в г. Энгельсе Саратовской области он познакомился с незнакомым ему ФИО1, который предложил ему заработать, а именно быть номинальным директором. Для этого ему необходимо было сходить в налоговую, открыть фирму, сходить в банки, открыть расчетные счета и получить доступ к системе «клиент-банк». Он согласился. На себя он оформил организацию ООО «ССК Олимп» и 08.02.2023 расчетные счета в следующих банках: ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк УРАЛСИБ». Все банковские документы и сведения по счетам, куда входили пароли и различные ключи, он передал в пользование незнакомому ему ФИО1, зная и понимая, что данные банковские счета будут использоваться для выведения денежных средств не по назначению, а в личных интересах (т. 2 л.д. 60-65, 90-93, 110-112).

Суд считает вину ФИО2 в совершении преступления установленной в полном объеме и подтверждающейся, помимо его признательных показаний, совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в связи с существенными противоречиями на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил, согласно которым подсудимый является его братом. Со слов брата он знает, что ФИО2 являлся номинальным директором ООО «ССК Олимп», фактически он там не работал, никаких функций не выполнял. ФИО2 по договоренности с неким ФИО1 за денежное вознаграждение оформлял банковские счета и передавал всю документацию с паролями и ключами от них ФИО1, при этом он знал, что данные документы будут использоваться не по целевому назначению, а в личных или иных нуждах, не имеющих отношения к деятельности организации ООО «ССК Олимп» (т. 2 л.д. 101-102);

- показаниями свидетеля - менеджера ПАО «РОСБАНК» Свидетель №1, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в их банке был открыт счет, принадлежащий ООО «ССК Олимп», на ФИО2, при заключении договора по оформлению банковского счета последнему разъяснялось, что ему запрещено передавать пароли электронной подписи иным лицам (т. 1 л.д. 64-66);

- показаниями свидетеля - начальника отдела обеспечения безопасности ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №2, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в их банке были открыты счета, принадлежащие ООО «ССК Олимп», на ФИО2, при заключении договора по оформлению банковских счетов последнему разъяснялось, что ему запрещено передавать пароли электронной подписи иным лицам (т. 1 л.д. 83-86);

- показаниями свидетеля - руководителя управления по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк УРАЛСИБ» Свидетель №3, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в их банке были открыты счета, принадлежащие ООО «ССК Олимп», на ФИО2, при заключении договора по оформлению банковских счетов последнему разъяснялось, что ему запрещено передавать пароли электронной подписи иным лицам (т. 1 л.д. 95-98);

- показаниями свидетеля - заместителя начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Саратовской области Свидетель №4, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО2 какие-либо функции директора ООО «ССК Олимп» не выполнял, являясь формальным директором указанной организации (т. 2 л.д. 49-52);

- протоколом выемки от 29.12.2022, согласно которому в ПАО «РОСБАНК» изъято юридическое дело ООО «ССК Олимп» (т. 1 л.д. 68-71);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.12.2022, в ходе которого осмотрено отделение ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, кабинет № 9 (т. 1 л.д. 72-77);

- протоколом выемки от 18.01.2023, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «ССК Олимп» (т. 1 л.д. 88-93);

- протоколом выемки от 26.01.2023, согласно которому в ПАО «Банк УРАЛСИБ» изъято юридическое дело ООО «ССК Олимп» (т. 1 л.д. 100-105);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.10.2023, в ходе которого осмотрено отделение банка ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>, <адрес>, где ФИО2 оформил банковские счета и передал, находясь рядом с указанным банком, все сведения и документы по ним неизвестному ФИО1 (т. 2 л.д. 75-77);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.10.2023, в ходе которого осмотрено отделение банка ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, где ФИО2 оформил банковские счета и передал, находясь рядом с указанным банком, все сведения и документы по ним неизвестному ФИО1 (т. 2 л.д. 78-80);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.10.2023, в ходе которого осмотрено отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где ФИО2 оформил банковские счета и передал, находясь рядом с указанным банком, все сведения и документы по ним неизвестному ФИО1 (т. 2 л.д. 81-83);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2023, в ходе которого осмотрено Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области по адресу: <...> (т. 1 л.д. 126-128);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.10.2023, в ходе которого установлено, что по адресу: <адрес> организация с названием ООО «ССК ОЛИМП» отсутствует (т. 2 л.д. 39-44);

- протоколами осмотра документов от 10.10.2023, согласно которым осмотрены: ответ на запрос из ПАО «ФК Открытие» с выписками по счетам, согласно которым в период с 09.02.2021 по 20.09.2022 установлено выведение денежных средств на нецелевые нужды (т. 1 л.д. 46-55, 118-119);

- протоколами осмотра документов от 10.10.2023, согласно которым осмотрены: ответ на запрос из ПАО «Банк УРАЛСИБ» с выписками по счетам, согласно которым в период с 09.02.2021 по 20.09.2022 установлено выведение денежных средств на нецелевые нужды (т. 1 л.д. 40-43, 120-122);

- протоколами осмотра документов от 10.10.2023, согласно которым осмотрены: ответ на запрос из ПАО «Росбанк» с выписками по счетам, согласно которым в период с 09.02.2021 по 20.09.2022 установлено выведение денежных средств на нецелевые нужды (т. 1 л.д. 44-45, 123-124);

- протоколами осмотра предметов от 16.10.2023, согласно которым осмотрены: копия регистрационного дела ООО «ССК ОЛИМП» ОГРН <***>, предоставленного 14.12.2022 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. 7 А, согласно которому ФИО2 является руководителем данного юридического лица (т. 1 л.д. 129-197);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2023, изъятых в ходе выемки 29.12.2022, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ССК ОЛИМП», оформленное в отделении ПАО «РОСБАНК», согласно которому ФИО2, являясь руководителем данного юридического лица, оформил банковский счет (т. 1 л.д. 198-200, 203-236);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2023, изъятых в ходе выемки 18.01.2023, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ССК ОЛИМП», оформленное в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ФИО2, являясь руководителем данного юридического лица, оформил банковские счета (т. 1 л.д. 237-239, 242-256);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2023, изъятых в ходе выемки 26.01.2023, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ССК ОЛИМП», оформленное в отделении ПАО «Банк УРАЛСИБ», согласно которому ФИО2, являясь руководителем данного юридического лица, оформил банковские счета (т. 2 л.д. 1-3, 6-37);

- протоколом выемки от 20.10.2023, согласно которому изъят паспорт на ФИО2 (т. 2 л.д. 66-69);

- протоколом осмотра документов от 20.10.2023, изъятых в ходе выемки 20.10.2023, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации серия № выданный <дата><данные изъяты> на имя ФИО2 (т. 2 л.д. 70-71).

Исследованные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные. В совокупности они подтверждают вину ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Как следует из фактических обстоятельств дела, ФИО2 являлся генеральным директором ООО «ССК Олимп». По предложению неустановленного лица за денежное вознаграждение он открывал в различных банковских организациях г. Саратова банковские счета на данную организацию с получением электронных средств по движению денежных средств. Приобретя данные электронные средства, он из корыстных побуждений сбывал их неустановленному лицу. При этом ФИО2 никакой деятельности от имени ООО «ССК Олимп» не вел, ее руководством не занимался.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что хранение и транспортировка в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые также вменяются органами предварительного следствия ФИО2, своего подтверждения не нашли, поскольку в обвинении не описаны обстоятельства совершения данных действий, и являются излишне вмененными, в связи с чем подлежат исключению.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких. Суд также учитывает личность подсудимого ФИО2, который является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Российской Федерации. Также суд учитывает семейное положение ФИО2, его состояние здоровья, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование расследованию преступления, что выразилось в даче подробных показаний относительно фактических обстоятельств дела, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - раскаяние в содеянном, положительную характеристику от близкого родственника (брата подсудимого ФИО2), занятие общественно полезной деятельностью (работа сварщиком по частному найму).

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Как личность ФИО2 характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

С учетом личности ФИО2, фактических обстоятельств дела суд не находит оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Судом учитываются фактические обстоятельства дела, тот факт, что ФИО2, совершая данное преступление, действовал за вознаграждение в интересах других лиц, наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, а именно активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, положительная характеристика, занятие общественно полезной деятельностью, которые суд признает исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, суд применяет положения ст. 64 УК РФ и приходит к выводу о возможности назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено этой статьей, а именно в виде обязательных работ, полагая, что данный вид наказания обеспечит достижение целей наказания.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств дела, личности ФИО2, перечисленных выше смягчающих обстоятельств, которые суд признает исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, суд применяет положения ст. 64 УК РФ и приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией данной статьи в качестве обязательного, полагая, что обеспечение достижения целей наказания возможно без назначения дополнительного наказания.

Учитывая, что ФИО2 был осужден 10 марта 2022 г. мировым судьей судебного участка № 6 Заводского района г. Саратова по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, которое отбыто им 11 июля 2022 г., а совершенное им преступление по настоящему уголовному делу имело место в 2021 году, то есть на момент совершения преступления по настоящему уголовному делу он не был судим, суд находит основания для применения положений ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Меру пресечения ФИО2 следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения приговора суда.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 240 (двести сорок) часов обязательных работ.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного ФИО2 по приговору мирового судьи судебного участка № 6 Заводского района г. Саратова от 10 марта 2022 г., окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 360 (триста шестьдесят) часов обязательных работ.

Зачесть ФИО2 в срок наказания фактически отбытое им наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 6 Заводского района г. Саратова от 10 марта 2022 г. в виде 180 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- ответы на запросы из ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «Росбанк», ПАО «ФК Открытие» с выписками по счетам, копии регистрационных дел ООО «ССК ОЛИМП», изъятых из налоговой службы и банков, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- паспорт гражданина РФ серия № выданный <дата><данные изъяты> на имя ФИО2, хранящийся у ФИО2 под сохранной распиской, - оставить ему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Октябрьский районный суд г. Саратова в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.В. Ермолаев