Приговор № 1-106/2025 от 19 февраля 2025 г. по делу № 1-106/2025

УИД 18RS0001-01-2025-000312-65

Дело № 1-106/2025


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Ижевск 20 февраля 2025 года

Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Вавилова Д.П., при секретаре судебного заседания Закировой Р.Ф.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ижевска Горбуновой М.М.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника - адвоката Иванова А.А., предъявившего удостоверение №1558 и ордер №2189 от 20.02.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, вдовы, иждивенцев не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой,

осужденной:

-30 октября 2023 года мировым судьей судебного участка №2 Устиновского района г.Ижевска Удмуртской Республики по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ к обязательным работам на срок 190 часов. Наказание отбыто 5 марта 2024 года,

обвиняемой в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

23 марта 2022 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» ИНН № (далее-ООО «Меркурий»), которому присвоен основной государственный регистрационный номер №. Учредителем и директором ООО «Меркурий» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время у ФИО1, находящейся на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

1)С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратилась в Дополнительный офис «Ижевский» Приволжского филиала Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее- ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия на ООО «Меркурий» расчетных счетов №№, № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетные счета №№, №, после чего получила от представителя ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные ею документы об открытии расчетных счетов на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, банковские карты, пин-кодами к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетных счетов на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковскими картами, пин-кодами к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетными счетами №№, №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Меркурий» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов №№, № на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковскими картами, пин-кодами к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меркурий», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меркурий», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

2) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратилась в Дополнительный офис «Ижевский» Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» (далее- ПАО «Банк Уралсиб»), расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия на ООО «Меркурий» расчетных счетов №№, № в ПАО «Банк Уралсиб», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетные счета №№, №, после чего получила от представителя ПАО «Банк Уралсиб» подписанные ею документы об открытии расчетных счетов на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, банковские карты, пин-кодами к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетных счетов на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковскими картами, пин-кодами к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетными счетами №№, №, открытыми в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «Меркурий» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов №№, № на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковскими картами, пин-кодами к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меркурий», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меркурий», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

3) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подала заявление в ООО «Бланк банк», с целью открытия на ООО «Меркурий» расчетного счета № в ООО «Бланк банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя ООО «Бланк банк», подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета № на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым на ООО «Меркурий» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома расположенного по адресу: <адрес>, сбыла неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета № на имя ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меркурий», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меркурий», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

4) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратилась в офис Акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (далее- АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия на ООО «Меркурий» расчетного счета № в АО КБ «Модульбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя АО КБ «Модульбанк» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в АО КБ «Модульбанк» на ООО «Меркурий» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меркурий», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меркурий», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

5) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратилась в Дополнительный офис №8618/059 Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее- ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия на ООО «Меркурий» расчетного счета № в ПАО «Сбербанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя ПАО «Сбербанк» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк» на ООО «Меркурий» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 25 марта 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меркурий», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меркурий», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

6) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 28 марта 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратилась в Дополнительный офис «<данные изъяты>» Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее- АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия на ООО «Меркурий» расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 28 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя АО «Альфа-Банк» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 23 марта 2022 года по 28 марта 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк» на ООО «Меркурий» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 28 марта 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № на ООО «Меркурий» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меркурий», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меркурий», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

7) Кроме того, 13 мая 2022 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» ИНН № (далее- ООО «Меридиан»), которому присвоен основной государственный регистрационный номер №. Учредителем и директором ООО «Меркурий» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В период времени с 13 мая 2022 года по 25 мая 2022 года в дневное время у ФИО1, находящейся на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 25 мая 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратилась в Операционный офис «Ижевский № 1» Публичного акционерного общества «Ак Барс» банк (далее - ПАО «Ак Барс» банк»), расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия на ООО «Меридиан» расчетного счета № в ПАО «Ак Барс» банк, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Ак Барс Бизнес Драйв» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 25 мая 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Ак Барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя ПАО «Ак Барс» банк подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 25 мая 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Ак Барс» банк на ООО «Меридиан» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 25 мая 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меридиан», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меридиан», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

8) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 25 мая 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратилась в Дополнительный офис «<данные изъяты>» Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее- АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия на ООО «Меридиан» расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 25 мая 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя АО «Альфа-Банк» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 25 мая 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк» на ООО «Меридиан» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 25 мая 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета № на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меридиан», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меридиан», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

9) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 15 июля 2022 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратилась в Дополнительный офис «Центральный» Филиала Приволжский Публичного акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие» (далее- ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия на ООО «Меридиан» расчетных счетов №, № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 15 июля 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетные счета №, №, после чего получила от представителя ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные ею документы об открытии расчетных счетов на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, банковские карты, пин-коды к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 15 июля 2022 года в дневное время, ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетных счетов на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковскими картами, пин-кодами к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетными счетами №№, №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Меридиан» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, в период времени с 13 мая 2022 года по 15 июля 2022 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес> сбыла неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов № №, № на ООО «Меридиан» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковскими картами, пин-кодами к ним, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меридиан», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Меридиан», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

Из показаний подсудимой ФИО1, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия сторон в связи с противоречиями, следует, что в один из дней зимы, с декабря 2021 года по март 2022 года, к ней подошел неизвестный мужчина, и предложил заработать легких денег, пояснив что на нее будет зарегистрирована фирма, в которой она будет директором и в которой ей ничего не нужно будет фактически делать. За то, что на нее откроют фирму ей заплатят деньги. Она согласилась на данное предложение, потому что ей нужны были деньги. Этот мужчина сказал что для того чтобы на нее зарегистрировали подставную фирму ей нужно будет взять с собой свой паспорт, СНИЛС и ИНН. После того как на нее зарегистрируют фиктивное ООО, то ее будут возить по банкам в которых она будет открывать счета на свое фиктивное ООО, этот мужчина сказал что ей нужно будет отдавать банковские карты, логины и пароли другим людям, для того чтобы другие люди могли совершать незаконные банковские операции по счетам открытым на ее фиктивное ООО. Она поняла что другие люди будут совершать банковские операции от имени ее фиктивного ООО, будут снимать деньги со счетов и «перегонять» деньги между ее фиктивным ООО и другими фирмами и организациями. На следующий день указанный мужчина подъехал за ней и отвез ее к дому расположенному по <адрес>, где провел ее в офис с вывеской «СтартПартнер». Мужчина сказал чтобы она присела за один из рабочих столов, за которым сидел ранее незнакомый мужчина, который представился М.П., который сказал, что на нее будет оформлена подставная фирма, в которой ей ничего не нужно будет делать, а за открытие на ее имя подставной фирмы, пообещал ей деньги, на что она согласилась. Затем М.П. попросил у нее ее паспорт, ИНН и СНИЛС, взял указанные документы, после чего распечатал документы, которые она подписала. Далее М.П. вернул ей документы и документы на фирму которую он на нее зарегистрировал- ООО «Меркурий». М.П. сказал, что ей нужно будет с документами, которые он оформил на ООО «Меркурий» проехаться по банкам, для того чтобы открыть счета на ООО «Меркурий», на что она ответила согласием. Через несколько дней первый мужчина, который предложил на нее открыть фиктивную фирму стал возить ее по банкам, а именно: «Модульбанк», «Сбербанк», «ВТБ», «Уралсиб», «Открытие», «Альфа-Банк». В этих банках она получала банковские карты, логины и пароли от открытых на ее имя фиктивного ООО счетов, банковские сотрудники не знали что она фиктивный директор. Сотрудники банков говорили ей чтобы она никому не передавала банковские карты, логины и пароли от открытых на ее имя фиктивного ООО счетов. После того как она получала в банках банковские карты, логины и пароли от открытых на ее имя фиктивного ООО счетов то все она передавала мужчине, который возил ее по банкам, возле дома по адресу- <адрес>. В общей сложности за открытие на свое имя фиктивного ООО «Меркурий» она получила 5000 рублей наличными. Управлять этой фирмой не хотела, она просто хотела заработать быстрых денег. Спустя какое-то время, к ней снова обратился мужчина, который в предыдущий раз предложил на ее имя зарегистрировать подставную фирму ООО «Меркурий», и предложил снова зарегистрировать подставную фирму за деньги, на что она ответила согласием. После чего этот мужчина сказал ей подготовить паспорт, ИНН и СНИЛС, и на следующий день отвезет ее в офис по адресу: <адрес>, где уже другой мужчина стал оформлять новую подставную фирму ООО «Меридиан». Этот мужчина сказал, что на нее будет зарегистрирована подставная фирма, в которой ей фактически ничего не нужно будет делать, а за это она получит деньги, на что она ответила согласием. Этот мужчина сказал, что после того как на нее зарегистрируют фиктивное ООО, то ее будут возить по банкам в которых она будет открывать счета на свое фиктивное ООО, где нужно будет отдавать банковские карты, логины и пароли другим людям, для того чтобы другие люди могли совершать незаконные банковские операции по счетам открытым на ее фиктивное ООО. Она поняла что другие люди будут совершать банковские операции от имени ее фиктивного ООО, что они будут снимать деньги со счетов и «перегонять» деньги между моим фиктивным ООО и другими фирмами и организациями. После чего этот мужчина стал на своем компьютере печатать какие-то документы, и затем распечатал указанные документы и отдал их ей. Она не читая указанные документы подписала их, и запомнила что название указанной фирмы было ООО «Меридиан». Этот мужчина сказал, что с указанными документами ей нужно будет проехаться по банкам, после чего сказал, что ее будут возить по банкам, чтобы на подставную фирму «Меридиан» открыть счета. Затем неизвестный ей таксист стал возить ее по банкам. Помнит, что ее возили в г.Набережные Челны в банк «Открытие», в банк «Уралсиб» в г.Ижевске, «Ак Барс банк», «Альфа-Банк». В этих банках сотрудники банков выдавали ей банковские карты, логины и пароли. Они говорили ей чтобы она никому не передавала банковские карты, логины и пароли. После того как она получала в банках банковские карты, логины и пароли от открытых на ее имя фиктивного ООО счетов то все она передавала таксисту, возле дома по адресу: <адрес>. Таксист передал ей 3 000 рублей наличными, после этого она больше никаких фирм не открывала. Вину признала, в содеянном раскаялась. Указала что у нее имеется ряд заболеваний. Указала что за совершение указанных действий она получила денежные средства в общей сумме 8000 рублей. <данные изъяты>

Свои показания ФИО1 на стадии следствия подтвердила в ходе их проверки на месте, где указала на здание, расположенное по адресу: <адрес>, где располагается офис, в котором она предоставила свои документы, для оформления на ее имя подставных фирм ООО «Меркурий» и ООО «Меридиан», за что ей предложили денежное вознаграждение. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте ФИО1 указал на офисы банков: «Сбербанк», «Открытие», «ВТБ», «Модульбанк», «Уралсиб», «Ак Барс Банк», «Альфа банк», где в 2022 года она открывала счета на свои подставные фирмы ООО «Меркурий» и ООО «Меридиан». Находясь возле <адрес>, пояснила, что возле указанного дома она передавала неизвестному мужчине все банковские счета, документацию, банковские карты, логины от личного кабинета и пароли к картам, а также ей были переданы денежные средства в сумме 5000 рублей и 3000 рублей. <данные изъяты>

Виновность подсудимой в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается показаниями свидетелей.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Б.С.И. следует, что ФИО1 он знает около 3 лет. Он знает со слов ФИО1 о том, что ей кто-то предложил за деньги открыть не ее имя фирмы, на что она ответила согласием. Он знает, что ей заплатили деньги за открытие на ее имя двух фирм ООО «Меридиан» и «Меркурий». Конкретные обстоятельства регистрации указанных фирм на ФИО1 он не знает. ФИО1 никогда в своей жизни бизнесом не занималась. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Е.А.А. следует, что она знает ФИО1 около 10 лет. Она злоупотребляет спиртными напитками, занимается случайными подработками, живет где попало. Она ни разу не видел чтобы ФИО1 занималась бизнесом. Она слышала от ФИО1 что ей какой-то мужчина предложил оформить на ее имя две фиктивные фирмы- ООО «Меркурий» и ООО «Меридиан», за регистрацию которых ей заплатили деньги. В этих фирмах она никакой бизнес не вела, она просто была номинальным директором. В настоящее время ФИО1 возле церкви занимается тем, что просит милостыню, на эти деньги и живет. <данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля В.С.В следует, что ФИО1 она знает около 7-8 лет, она живет в Ленинском районе г.Ижевска, занимается случайными заработками, летом она бомжует, своего жилья у нее нет, постоянно меняет место своего проживания. Она всю жизнь занимается физическим трудом, подметает улицы, таскает грузы, сдает бутылки. Со слов ФИО1 ей известно, что на нее за денежное вознаграждение открыли две фирмы, ее возили по банкам, где ей передавали карты, а карты она потом кому-то отдавала. Если бы ФИО1 занималась бизнесом, то она бы об этом знала. <данные изъяты>

Кроме того, вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений, описание которых приведено в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

-протоколом осмотра места происшествия от 08.11.2022 года, согласно которого осмотрен офис №60 в здании, расположенном по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка. <данные изъяты>;

-протоколом обыска от 21.02.2023 года, согласно которого проведен обыск в офисе №60, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят жесткий диск марки «DEXP», на который записаны папки с файлами и документами ООО «Эталон Групп». <данные изъяты>;

-протоколами осмотра документов от 09.08.2023 года, от 15.08.2023 года, согласно которого осмотрено: решения учредителя ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий»; уставы ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий»; заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий» с указанием учредителя – ФИО1; заявления ФИО1 на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; фотоизображения ФИО1 с сертификатом ключа проверки электронной подписи; заявление ФИО1 на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 06.05.2022; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий». <данные изъяты>;

-сведениями о банковских счетах, согласно которого на ООО «Меркурий» и ООО «Меридиан» открыты банковские счета. <данные изъяты>);

-протоколом осмотра предметов от 02.04.2024 года, согласно которого осмотрено: ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие», в отношении ООО «Меридиан» об открытии счетов; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которого ФИО1 просит открыть счет в ПАО Банк «ФК Открытие»; информация о счетах, открытых на ООО «Меридиан». <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 02.04.2024 года, согласно которого осмотрено: ответ на запрос из АО «Ак Барс Банк», в отношении ООО «Меридиан» об открытии счетов и движении денежных средств по счету. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 02.04.2024 года, согласно которого осмотрено: ответ на запрос из АО «Альфа-Банк», в отношении ООО «Меридиан» об открытии счетов и движении денежных средств по счету; файлы с образцами подписи и оттиска печати владельца ООО «Меридиан» - ФИО1; заявление на открытие счета на ООО «Меридиан»; копия паспорта ФИО1; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте; решение единственного учредителя ООО «Меридиан» ФИО1 о создании ООО «Меридиан». <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 02.04.2024 года, согласно которого осмотрено: ответ на запрос из АО «Альфа-Банк», в отношении ООО «Меркурий» об открытии счетов и движении денежных средств по счету; файлы с образцами подписи и оттиска печати владельца ООО «Меркурий» - ФИО1; заявление на открытие счета на ООО «Меркурий»; копия паспорта ФИО1; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте; решение единственного учредителя ООО «Меркурий» ФИО1 о создании ООО «Меркурий». <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 02.04.2024 года, согласно которого осмотрено: ответ из ПАО Банк «ФК Открытие» с информацией о движении денежных средств; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; получение квалифицированного сертификат ключа проверки электронной подписи; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Меркурий»; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Меркурий»; устав ООО «Меркурий»; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Меркурий»; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Меркурий»; протокол проверки электронной подписи; копия паспорта на ФИО1; решение учредителя № 1 ООО «Меркурий»; сведения о юридическом лице – ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий». <данные изъяты>;

-протоколами осмотра предметов от 02.04.2024 года, согласно которых осмотрено: ответ на запрос из ПАО «Банк Уралсиб», в отношении ООО «Меркурий» об открытии счетов и движении денежных средств по счету; файлы с образцами подписи владельца ООО «Меркурий» - ФИО1; заявление на открытие счета на ООО «Меркурий»; копия паспорта ФИО1; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте; решение единственного учредителя ООО «Меркурий» ФИО1 о создании ООО «Меркурий»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; устав ООО «Меркурий»; приказ о вступлении на должность директора ООО «Меркурий» ФИО1 <данные изъяты>;

-протоколами осмотра предметов от 02.05.2024 года, согласно которых осмотрены: ответы на запрос из АО КБ «Модульбанк», из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Меркурий» об открытии счетов и движении денежных средств по счетами. <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 03.12.2024 года, согласно которого осмотрены банковское дело, заведенное в ПАО «Сбербанк» на ООО «Меркурий». <данные изъяты>;

-протоколами осмотра предметов от 03.04.2024 года, согласно которых осмотрено: ответ на запрос из ПАО «Банк Уралсиб», в отношении ООО «Меридиан» об открытии счетов и движении денежных средств по счету; заявление на открытие счета на ООО «Меридиан»; копия паспорта ФИО1; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте; решение единственного учредителя ООО «Меридиан» ФИО1 о создании ООО «Меридиан»; устав ООО «Меридиан»; копия банковского дела; анкета – клиента юридического лица ООО «Меридиан»; приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Меридиан» ФИО1 <данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 21.12.2024 года, согласно которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Меридиан» об открытии счетов и движении денежных средств по счетами. <данные изъяты>.

Оценивая в совокупности исследованные в суде доказательства обвинения, суд в значительной степени признает их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешении дела и приходит к убеждению о виновности ФИО1 в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Вместе с тем, суд признает недопустимым доказательством заявление о явке с повинной ФИО1 от 19.11.2024 года <данные изъяты>, поскольку согласно ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ сведения, содержащиеся в явке с повинной (добровольном сообщении о совершенном преступлении), могут быть использованы в качестве доказательства при условии соблюдения положений ст.75 УПК РФ, что в данном случае не выполнено. Как видно из указанного заявления, несмотря на разъяснение ФИО1 положений ст. 51 Конституции РФ и правом пользоваться услугами адвоката, ей не были разъяснены положения ст.ст. 46 и 47 УПК РФ, а участие защитника фактически не обеспечено. При таких обстоятельствах сведения, сообщенные подсудимой в указанном заявлении о явке с повинной, не могут использоваться для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, а потому это заявление является недопустимым доказательством. Однако, учитывая, что сам факт добровольного обращения ФИО1 с заявлением о совершенных ею преступлениях имел место, судом оно признается и учитывается в качестве явки с повинной, то есть как смягчающее наказание обстоятельство.

В тоже время, признание заявления о явке с повинной подсудимой недопустимым доказательством не влияет на выводы суда о ее виновности, поскольку они основаны на совокупности иных достоверных и допустимых доказательств обвинения.

Причастность и виновность подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей: Б.С.И., Е.А.А., В.С.В, указавших о том, что ФИО1 бизнесом никогда не занималась, являлась номинальным директором ООО «Меркурий» и ООО «Меридиан»; а также письменными доказательствами.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали показания, уличающие ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений. Существенных противоречий между показаниями свидетелей суд не усматривает. Общая фабула их показаний однотипна и соответствует всей совокупности доказательств.

Причин для оговора названными лицами подсудимой с целью привлечения ее к уголовной ответственности либо наличия у них иной заинтересованности в исходе уголовного дела судом не установлено.

С учетом изложенного, вышеуказанные доказательства наряду с другими, приведенными ранее, судом кладутся в основу приговора.

Кроме того, суд также кладет в основу приговора показания самой подсудимой, оглашенные со стадии предварительного расследования, и подтвержденные ею в суде. У суда нет оснований не доверять этим показаниям. Они являются подробными, последовательными, даны в присутствии защитника, согласуются с показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами. Наличие у подсудимой мотивов для самооговора суд не усматривает.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из материалов уголовного дела следует, что по каждому из преступлений, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является директором, ФИО1 достоверно знала, что фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ею в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий», осуществлять не будет. Сама подсудимая не намеревалась в действительности управлять, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий».

Действуя с корыстной целью, подсудимая, являясь номинальным директором ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий», действуя от имени этих ООО, открыла в банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленным лицам.

При этом ФИО1, достоверно знала, что правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, совершила приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При обращении в банковские организации в каждом случае подсудимая была лично ознакомлена с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам.

С учетом содержания исследованных банковских документов, подсудимой во всех случаях подписаны заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий», правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам, ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий», обладала только она сама. При этом согласно банковским документам, в частности правилам банковского обслуживания, доступ иных лиц к расчетным счетам ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий», запрещен. Подсудимая заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, однако, умышленно передала неустановленным лицам платежные средства.

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что подсудимая уже во время подписания указанных документов не собиралась пользоваться открытыми ею счетами в банках, то есть она открыла расчетные счета в интересах иных лиц, которым передала электронные средства.

Таким образом, судом достоверно установлено, что ФИО1 зарегистрировала на свое имя ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий», которые созданы формально, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность осуществлять она не намеревалась. В банковских организациях на созданные ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий», подсудимая открыла банковские счета с подключением услуг ДБО, которыми управлять не собиралась. При этом она передала полученные в банке электронные средства и носители посторонним лицам, не имеющего трудовых и (или) иных законных отношений с ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий», осознавая, что эти лица смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, то есть они будут использоваться для неправомерного оборота денежных средств.

По смыслу закона уголовная ответственность за приобретение, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 данного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий, в том числе включающего осознание им предназначения сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года N 66-О и N 69-О, от 27 января 2011 года N 37-О-О, от 17 июля 2014 года N 1815-О и от 31 марта 2022 года N 761-О).

По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (пункт 8 постановления от 17 декабря 2020 года N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"). По смыслу закона, приобретение средств платежей предполагает любую форму завладения ими. Под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ. Сбыт средств платежей предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем она была уведомлена при оформлении специальных банковских счетов.

По смыслу закона, изложенному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми).

Одновременно с этим судом установлено, что ФИО1, открывая банковские счета и получая электронные средства платежей, осознавала незаконность осуществления банковских операций от ее имени и имени ООО «Меридиан» и ООО «Меркурий» и с использованием ее данных, сама намерений заниматься указанной деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым ею расчетным счетам не имела, изначально намеревалась передать электронные средства платежей третьему лицу. Получив электронные средства платежей, ФИО1 хранила их при себе с целью последующего сбыта по предварительной договоренности третьему лицу, а в дальнейшем передавала их третьему лицу.

Вышеуказанные действия подсудимой по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств платежей, связанных с девятью различными расчетными счетами, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность девяти преступлений. Несмотря на то, что противоправные действия подсудимой являются тождественными, совершены на протяжении небольшого периода времени, аналогичным способом, и умысел на их совершение возник в непродолжительный схожий период – исходя из исследованных доказательств суд приходит к выводу, что они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные объекты преступного посягательства, а именно, конкретное электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующему банковскому счету. Суд отмечает, что действия подсудимой по открытию девяти счетов обусловлены последующей деятельностью третьих лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов и банковских карт, с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег, количество счетов и определяет масштабность этой незаконной деятельности. Таким образом, умысел ФИО1 был направлен на множественный сбыт третьему лицу разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что также и определило совершение ею действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств платежа.

Вместе с тем, суд, с учетом мнения государственного обвинителя, считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимой, по каждому преступлению, указание на поддельность электронных средств. По смыслу диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, указание на поддельный характер предмета данного преступления применимо только к платежным картам, распоряжениям о переводе денежных средств и иным документам в качестве средств оплаты, а не электронным средствам, электронным носителям информации, техническим устройствам и компьютерным программам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подложность которых законодателем не презюмируется. При таких обстоятельствах суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимой в инкриминируемых преступлениях.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Уголовное дело в отношении ФИО1 возбуждено надлежащим должностным лицом, в пределах его компетенции, с соблюдением требований подследственности и на основании имевшихся в его распоряжении процессуальных материалов, указывающих на соответствующие повод и основания указанного решения. Порядок возбуждения уголовного дела, предусмотренный ст.146 УПК РФ, соблюден, процессуальные документы, протоколы следственных действий составлены в порядке и в соответствии с требованиями, установленными УПК РФ, содержат все необходимые сведения, доказательства получены надлежащим должностным лицом компетентного органа либо при расследовании уголовного дела, либо при проведении доследственной проверки, что допускается уголовно-процессуальным кодексом.

Все доказательства, представленные стороной обвинения, получены из указанных в законе источников и с соблюдением процессуального порядка их получения. Достоверность представленных доказательств не вызывает у суда каких-либо сомнений. Следственные и процессуальные действия произведены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их содержание и выводы не противоречат фактическим обстоятельствам.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе нарушений права на защиту в ходе рассмотрения уголовного дела, суд не находит. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению иных лиц или об иных обстоятельствах его совершения, органами предварительного расследования и судом не установлено.

Расследование уголовного дела было проведено в рамках установленной законом процедуры, с соблюдением прав всех участников уголовного судопроизводства, в том числе, на стадии ознакомления с собранными материалами досудебного производства.

При этом, по уголовному делу каких-либо грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства, повлекших недопустимость доказательств органами предварительного следствия не допущено, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ.

Анализируя установленные и исследованные в судебном заседании фактические данные в их совокупности, суд приходит к выводу и убеждению о доказанности вины подсудимой в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Материалы дела, отсутствие сведений о нахождении подсудимой на учете у врачей психиатра и нарколога, поведение подсудимой в период предварительного расследования и в судебном заседании не дают оснований сомневаться в ее вменяемости, поэтому она должна нести уголовную ответственность за содеянное.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой по всем девяти преступлениям, то есть по фактам открытия счетов: №№, № в ПАО Банк «ФК Открытие» (1), №№, № в ПАО «Банк Уралсиб» (2), № в ООО «Бланк банк» (3), № в АО КБ «Модульбанк» (4), № в ПАО «Сбербанк» (5), № в АО «Альфа-Банк» (6), № в ПАО «Ак Барс» банк (7), № в АО «Альфа-Банк» (8), №, № в ПАО Банк «ФК Открытие» (9), в каждом случае по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, по каждому преступлению, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, по каждому преступлению, суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления (поскольку ФИО1 представила органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования указанных преступлений; в ходе предварительного расследования давала признательные и последовательные показания; в ходе проверки показаний на месте указала на имеющие значение обстоятельства совершенных преступлений); явку с повинной; состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по каждому преступлению, не установлено.

ФИО1 на момент совершения преступления не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, полностью признала вину, в преступлениях раскаялась, в ее действиях по всем эпизодам имеется совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Вместе с тем, она совершила девять умышленных тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

При таких обстоятельствах, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, то есть для достижения целей применения уголовного наказания, суд назначает ей наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с возложением обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимой, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 и ст. 53.1 УК РФ, поскольку это будет несправедливым, и не будет способствовать достижению целей наказания.

Вместе с тем, учитывая наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительно характеризующие сведения о личности подсудимой, суд назначает ей по каждому преступлению лишение свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ и не в максимально возможных пределах. Между тем, эти же обстоятельства суд признает исключительными, дающими основание для назначения по всем эпизодам дополнительного наказания в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи.

Оснований для назначения основного наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку это будет несправедливым, и не будет способствовать достижению целей наказания.

Окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При определении размера штрафа по каждому из преступлений суд учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи, возможность получения ею дохода. Оснований для установления рассрочки выплаты штрафа на данный момент суд не усматривает.

Назначение подсудимому такого наказания за каждое преступление, а также по их совокупности является справедливым и достаточным, а менее строгие виды наказаний не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимой от наказания не имеется. Оснований для отмены или изменения избранной в отношении подсудимой меры пресечения суд не усматривает.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3(3) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», исходя из требований статей 104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 УК РФ.

Совершенные ФИО1 преступления входят в перечень составов, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, по которым предусмотрена конфискация имущества.

Учитывая, что в ходе судебного заседания установлено, что в результате совершения преступления ФИО1 получила деньги в сумме 8000 рублей, указанная сумма подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении 9 (девяти) преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №№, № в ПАО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №№, № в ПАО «Банк Уралсиб») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ООО «Бланк банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО «Ак Барс» банк) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, № в ПАО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

На период испытательного срока возложить на ФИО1 обязанности:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в установленные им дни и часы;

- не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с <***>), ИНН <***>, КПП 184001001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК, БИК 049401001, р/с <***>, Код бюджетной классификации (КБК) 41711621010016000140, Уникальный идентификатор начислений (УИН) – не заполняется или в поле проставляется 0.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и ст.104.2 УК РФ конфисковать денежную сумму в размере 8 000 рублей, эквивалентную размеру денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, взыскав с ФИО1 указанную сумму в собственность государства.

Вещественные доказательства: оптические диски, выписки о движении денежных средств, банковские дела ООО «Меркурий», регистрационные дела на ООО «Меридиан»- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления, апелляционной жалобы участниками уголовного судопроизводства, апелляционной жалобы осужденным, он вправе в десятидневный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе или в письменных возражениях на апелляционное представление. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья Д.П.Вавилов

Копия верна: Судья Д.П. Вавилов