Приговор № 1-29/2025 1-367/2024 от 11 февраля 2025 г. по делу № 1-29/2025

Дело № 1-29/2025


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Ульяновск 12 февраля 2025 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе

председательствующего Хуртиной А.В.,

при секретаре Маркиной А.Д., помощнике судьи Терентьевой А.С.,

с участием государственных обвинителей Поляковой И.А., Дозорова А.С.,

подсудимого ФИО2,

его защитника адвоката Глушенковой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого Анацкого ФИО19, <данные изъяты>, судимого:

-<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, в период с декабря 2018 года по 06 августа 2019 года, точные даты и время не установлены, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем ФИО5 ФИО20 ИНН №, зарегистрированным 26 декабря 2018 года в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Ульяновска, по адресу: <адрес>, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного ИП, действуя из корыстных побуждений, находясь на территории Ленинского района г.Ульяновска, точное место не установлено, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с декабря 2018 года по 14 января 2019 года, точные дата и время не установлены, ФИО2, являясь с 26 декабря 2018 года номинальным ИП ФИО2 ИНН №, то есть лицом, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории Ленинского района г.Ульяновска, точное место не установлено, получил от неустановленного лица предложение об открытии ряда расчетных счетов на свое имя, за денежное вознаграждение, как ИП ФИО2 в Публичном Акционерном Обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Приволжский, зарегистрированном по адресу: <адрес>, и последующего сбыта электронных средств, электронных носителей информации, для дальнейшего совершения по данным расчетным счетам третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

ФИО2 в период с декабря 2018 года по 14 января 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Ульяновска, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как ИП ФИО2, в том числе производить операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, осознавая, что после открытия счетов и предоставления их третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот платежей по счетам ИП ФИО2, дал свое согласие на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным ИП, фактически не осуществляющим полномочия по финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2, не имея намерения распоряжаться денежными средствами по своим расчетным счетам, в период с 14 января 2019 года по 18 января 2019 года, должен был обратиться в банковские учреждения, которые согласно положениям пункта 3 статьи 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с целью открытия расчетных счетов на ИП ФИО2 Сотрудники банковских учреждений, не подозревающие о преступных намерениях ФИО2, на основании заявления последнего, должны были осуществить подключение ФИО2 к системам дистанционного банковского обслуживания Банков, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер, адрес электронной почты и кодовое слово, открыть корпоративные банковские карты. После чего ФИО2 должен был получить электронные средства и электронные носители информации, и достоверно зная о том, что от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2 будут осуществлять иные лица, осознавая противоправность своих действий, за денежное вознаграждение передать их неустановленному лицу, тем самым осуществив сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного оборота средств платежей.

14 января 2019 года ФИО2 с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2, находясь в офисе «На Гончарова» ОО «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиала «Приволжский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам ИП ФИО2, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», возможно посредством Системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять указанными расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством электронной подписи, под которой понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счетов и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, у последних появится возможность управления указанными расчетными счетами посредством Системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и подписания платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания.

Для подтверждения логина для доступа к услугам Системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ФИО2 указал абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

Далее, ФИО2, 14 января 2019 года, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также с условиями выпуска бизнес-карт, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам Системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

По результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, 15 января 2019 года и 18 января 2019 года, в период режима работы банковского учреждения, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета №, №, после чего передали ФИО2 банковскую карту «Visa Bussiness», которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в Систему, указанные в документах установленной банковским учреждением формы.

После этого ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2, после открытия расчетных счетов в банковском учреждении, в период времени с 15 января 2019 года по 18 января 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, на территории Ленинского района г.Ульяновска неустановленным способом передал неустановленному лицу по имени Кирилл полученные банковскую карту «Visa Bussiness», а также, логин и пароль для входа в личный кабинет, указанные в документе об открытии расчётных счетов установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему и иным третьим лицам возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетным счетам №, №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

Таким образом, в период с 15 января 2019 года по 06 августа 2019 года, точные дата и время не установлены, ФИО2 создал условия, необходимые для осуществления в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым на имя ИП ФИО2 в ПАО Банк «ФК Открытие»:

11.02.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Комбо-Трейд» № осуществлен перевод денежных средств в размере 185 124 рублей, оплата по счету № от 09.02.2019 за выполненные работы.

12.02.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО23 № осуществлен перевод денежных средств в размере 76 864 рублей, оплата за выполненные услуги по счету № от 01.02.2019.

12.02.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 49 300 рублей на расчетный счет № ФИО2

12.02.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 56 700 рублей на расчетный счет № ФИО2

19.02.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ИП ФИО24 № осуществлен перевод денежных средств в размере 62 175 рублей, оплата по счету № от 05.02.2019 за предоставленные услуги.

19.02.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 30 600 рублей на расчетный счет № ФИО2

19.02.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 32 400 рублей на расчетный счет № ФИО2

19.03.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ИП ФИО3 № осуществлен перевод денежных средств в размере 154 560 рублей, оплата по счету № от 15.03.2019 за предоставленные услуги.

19.03.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 48 600 рублей на расчетный счет № ФИО2

19.03.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 49 300 рублей на расчетный счет № ФИО2

19.03.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 54 100 рублей на расчетный счет № ФИО2

22.03.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «РЕКЛАМ-АВТО» № осуществлен перевод денежных средств в размере 96 830 рублей 20 копеек, оплата по счету № от 20.03.2019 за выполненные услуги.

22.03.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 55 000 рублей на расчетный счет № ФИО2

22.03.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 43 000 рублей на расчетный счет № ФИО2

25.03.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «МЕТАЛСТРОЙ» № осуществлен перевод денежных средств в размере 127 510 рублей 70 копеек, оплата по счету № от 21.03.2019 за выполненные услуги.

25.03.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 45 000 рублей на расчетный счет № ФИО2

25.03.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 47 000 рублей на расчетный счет № ФИО2

25.03.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 34 000 рублей на расчетный счет № ФИО2

15.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Арбат Строй» № осуществлен перевод денежных средств в размере 98 600 рублей, оплата по счету № от 06.05.2019 (договор оказания услуг от 22.03.2019).

15.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлено пополнение бизнес счета № в сумме 80 000 рублей.

15.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод собственных денежных средств в размере 17 800 рублей на расчетный счет № ФИО2

16.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «РЕКЛАМ-АВТО» № осуществлен перевод денежных средств в размере 104 200 рублей, оплата по счету № от 13.05.2019 за выполненные услуги.

16.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлено пополнение бизнес счета № в сумме 39 000 рублей.

16.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлено пополнение бизнес счета № в сумме 40 000 рублей.

16.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлено пополнение бизнес счета № в сумме 23 000 рублей.

22.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «РОБУС» № осуществлен перевод денежных средств в размере 43 300 рублей, оплата по счету № от 08.05.2019 (договор оказания услуг от 28.04.2019).

22.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод средств для пополнения счета № в сумме 45 000 рублей.

22.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» № осуществлен перевод денежных средств в размере 31 208 рублей, транспортные услуги по счету № от 13.05.2019.

23.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод средств для пополнения счета № в сумме 31 100 рублей.

24.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ИП ФИО2 № осуществлен перевод денежных средств в размере 80 000 рублей перечисление остатка денежных средств на основании заявления клиента о расторжении Договора обслуживания корпоративных карт.

27.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО2 осуществлен перевод средств для пополнения счета № в сумме 45 600 рублей.

28.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «РОБУС» № осуществлен перевод денежных средств в размере 108 800 рублей, оплата по счету № от 14.05.2019 (договор оказания услуг от 28.04.2019).

30.05.2019 года с расчетного счета № ИП ФИО1 осуществлен перевод средств для пополнения счета № в сумме 25 000 рублей.

30.05.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО2 № осуществлен перевод денежных средств в размере 117 000 рублей, пополнение корпоративной карты.

30.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ИП ФИО4 № осуществлен перевод денежных средств в размере 97 080 рублей, оплата за услуги по счету № от 17.05.2019.

30.05.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО2 № осуществлен перевод денежных средств в размере 97 000 рублей, пополнение корпоративной карты.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 537 рублей, оплата по счету № от 21.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 870 рублей, оплата по счету № от 17.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 100 рублей, оплата по счету № от 21.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 13 968 рублей, оплата по счету № от 21.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 13 860 рублей, оплата по счету № от 17.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 200 рублей, оплата по счету № от 22.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 13 600 рублей, оплата по счету № от 22.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 557 рублей, оплата по счету № от 21.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 670 рублей, оплата по счету № от 22.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 783 рублей, оплата по счету № от 21.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 700 рублей, оплата по счету № от 21.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 300 рублей, оплата по счету № от 21.05.2019.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «Астер» № осуществлен перевод денежных средств в размере 13 877 рублей, оплата по счету № от 22.05.2019.

07.06.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО2 № осуществлен перевод денежных средств в размере 94 000 рублей, пополнение корпоративной карты.

07.06.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО2 № осуществлен перевод денежных средств в размере 91 800 рублей, пополнение корпоративной карты.

18.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ООО «АТРИУМ» № осуществлен перевод денежных средств в размере 81 240 рублей, оплата по счету № от 27.05.2019.

25.06.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 на расчетный счет ИП ФИО2 № осуществлен перевод денежных средств в размере 81 119 рублей 19 копеек, пополнение корпоративной карты.

15.05.2019 года на расчетный счет № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлен перевод средств с расчетного счета № в сумме 80 000 рублей, пополнение бизнес карты.

24.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО6 с расчетного счета ИП ФИО2 № осуществлен перевод денежных средств в размере 80 000 рублей, перечисление остатка денежных средств на основании заявления клиента о расторжении Договора обслуживания корпоративных карт.

30.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлен перевод средств с расчетного счета № в сумме 117 000 рублей, пополнение корпоративной карты.

30.05.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлен перевод средств с расчетного счета № в сумме 97 000 рублей, пополнение корпоративной карты.

30.05.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей.

30.05.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей.

31.05.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 90 000 рублей.

01.06.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 29 000 рублей.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлен перевод средств с расчетного счета № в сумме 94 000 рублей, пополнение корпоративной карты.

07.06.2019 года на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлен перевод средств с расчетного счета № в сумме 91 800 рублей, пополнение корпоративной карты.

08.06.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 90 000 рублей.

09.06.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 1 500 рублей.

09.06.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 3 000 рублей.

11.06.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 90 000 рублей.

06.08.2019 года с расчетного счета № открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ИП ФИО2 осуществлено перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием расчетного счета по заявлению клиента на № в сумме 160 рублей 90 копеек.

Фактически ФИО2 данные операции по расчетным счетам №, №, ИП ФИО2, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», не осуществлял.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя признал полностью и показал, что в конце 2018 года, его родной брат ФИО28 познакомил его парнем по имени ФИО26 и пояснил, что ФИО29 может помочь ему заработать денежные средства. Так как у него на тот момент было тяжелое материальное положение, к тому же он был в состоянии опьянения, он решил заработать. ФИО27 пояснил, что готов заплатить ему 3 000 рублей за то, чтобы он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковские счета, а после передал бы ему все банковские карты, документы по счетам, флеш-карты с ЭЦП, рутокены. Более он никакого отношения к деятельности ИП иметь не будет, всем будут заниматься другие лица. Он принял предложение ФИО25, и они обменялись номерами телефонов. Примерно через два дня, в декабре 2018 года, ФИО30 сообщил, что он должен пойти в МФЦ и подать документы для регистрации ИП в ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска по адресу: <адрес>, заполнить документы, необходимые для регистрации статуса индивидуального предпринимателя, также ФИО31 вкратце проинструктировал его в части того, куда он должен идти, какие сведения в заявлении указывать, и что говорить сотрудникам налоговой службы. Он проехал в здание ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, на <адрес> где совместно с сотрудником заполнил документы, необходимые для регистрации ИП, сотрудник сделал копию его паспорта, а он заплатил государственную пошлину, денежные средства для оплаты которой ему передал ФИО32. В этот же день сотрудники налоговой службы передали ему документы, свидетельствующие о регистрации ИП. Он отдал ФИО36 все полученные документы, и тот сказал, что свяжется с ним когда ИП будет зарегистрировано, чтобы начать открывать расчетные счета. Далее, в течение недели, в конце декабря 2018 года, ФИО35 позвонил ему и сообщил, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, необходимо встретиться для дальнейших инструкций. ФИО34 пояснил, что ему необходимо открыть расчетные счета на ИП ФИО1 в банках, которые он укажет. В течение 2-3-х недель они с ФИО33 с целью открытия расчетных счетов ИП ФИО2 и текущих счетов на свое имя, посетили в том числе ПАО Банк «Открытие» по адресу: <адрес>. Процедура открытия расчетных счетов и текущих счетов выглядела следующим образом: Кирилл инструктировал его по вышеуказанным вопросам, в том числе, говорил какие заявления он должен заполнить (на открытие счета, на присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания, на оформление банковских карт), и что в заявлениях указать, после этого он направлялся в отделение банка, обращался к сотруднику и переходил к заполнению вышеуказанных документов, указывая при этом в них те сведения, которые ему ранее сообщал Кирилл. После этого он получал от сотрудника банка копии заполненных заявлений, которые по выходу сразу же отдавал Кириллу, который ожидал его в салоне своего автомобиля KIA серого цвета. После поучения банковских карт по открытым счетам он сразу же их передавал ФИО37 рядом с банком. В тот период он каждый день находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому расчетные счета во многих банках ему не открывали. Только в ПАО Банк «Открытие» ему открыли расчетные счета. В АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Т Банк» он расчетные счета как ИП ФИО2 не открывал, кто это сделал от его имени ему неизвестно, однако у Кирилла был доступ ко всем его документам, которые он спрашивал, возможно их открыл он. При открытии расчетных счетов он понимал, что при передаче им допуска к расчетным счетам третьим лицам, в том числе и Кириллу, что они будут использованы для перечисления денежных средств без фактической поставки товаров и выполнения каких-либо работ или услуг. Он осознавал и понимал, что запрещено передавать данные о доступе к ИП и расчетным счетам ИП, так как от его имени будет организован незаконный оборот денежных средств. Лично оборот денежных средств по счетам, открытым на ИП ФИО2, он контролировать не планировал и не мог, так как все данные о расчетных счетах в ПАО Банк «Открытие» были переданы Кириллу. Кто производил все операции по расчетным счетам, открытым им как ИП ФИО2, ему неизвестно, лично он денежные средства на указанные счета не перечислял и не снимал. Какие суммы денежных средств были перечислены на расчетные счета, а также сняты с них, ему не известно. Он никакого отношения к деятельности ИП ФИО2 не имел, чем занималось ИП не знает, он как ИП ФИО2 не заключал никаких гражданско-правовых сделок, не подписывал договоров и иных финансовых документов ИП ФИО2, никому не оказывал услуг, не выполнял работ, не поставлял товаров и материалов, сам не являлся получателем услуг, товаров, работ. Кроме этого, он не распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ИП ФИО2, не совершал платежных операций по указанным счетам, никому не давал указаний о совершении платежных операций, и не был осведомлен о характере совершаемых операций. Кто в действительности распоряжался расчетными счетами ИП ФИО2 не знает, но для него последним известным держателем средств управления счетами был ФИО40. Также он не имел доступа к текущим счетам, оформленным на свое имя по просьбе ФИО38, не пользовался банковскими картами и не снимал наличные денежные средства с их использованием через банкоматы. За совершенные действия по регистрации ИП и открытию банковских счетов он, как и было обещано изначально, получил от Кирилла денежные средства в размере 3 000 рублей в наличной форме, которые потратил на личные нужды. (том 1 л.д. 32-35, 190-191)

Свидетель ФИО10 показала, что работает в УФНС России по Ульяновской области. В ее должностные обязанности входит прием документов по регистрации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, консультация налогоплательщиков по вопросам государственной регистрации. 21.12.2018 в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска был предоставлен пакет документов для регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя от ФИО2 В пакет документов входили: заявление по форме Р-21001 и паспорт гражданина РФ. Данные документы были зарегистрированы за номером №. В заявлении Анацкого было указано, что в случае предоставления в регистрационные органы недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством РФ. 26.12.2018 вынесено решение о государственной регистрации ФИО2 10.07.2019 было принято решение о прекращении деятельности ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя на основании заявления последнего.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО11, в ПАО банк ФК Открытие, который на тот период располагался по адресу: <адрес>, в соответствии с юридическим досье клиента 15.01.2019 и 18.01.2019 ИП ФИО2 были открыты два счета, выдана банковская карта, указанная в юридическом досье. (том 1 л.д. 134-135)

Свидетель ФИО41. в судебном заседании подтвердил данные в ходе предварительного следствия показания о том, что ООО «Реклам-авто», ООО «Строй» он открыл по просьбе знакомого Юрия, которому и передал банковские карты, пин-коды и всю документацию. Финансово-хозяйственной деятельностью данных организаций не занимался. Чем занимались данные организации ему не известно, с ИП ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, документы по сделкам не подписывал, доверенности не выдавал. (том 1 л.д.126-128)

Кроме последовательных и взаимодополняющих показаний подсудимого Анацкого, свидетелей ФИО42, ФИО43 и ФИО44 виновность Анацкого в совершении вмененного ему преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств, допустимость, относимость и достоверность которых сомнений у суда не вызывает.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.11.2024, осмотрено здание по адресу: <адрес> где на дату 15.01.2019 располагалось отделение ПАО Банк «ФК Открытие», в котором ФИО2 были открыты расчетные счета ИП «ФИО2», после чего переданы средства платежей третьим лицам. (том 1 л.д.36-40)

Осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на ИП «ФИО2», юридическое досье ИП ФИО2, полученное в банке ПАО Банк «ФК Открытие», в котором ФИО2 15.01.2019, являясь номинальным ИП « ФИО2», открывал расчетные счета. (том 1 л.д.43-121,122, 123)

Осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела CD-диск, содержащий материалы регистрационного дела ИП ФИО2, полученный из УФНС России по Ульяновской области, согласно которому 16.03.2022 было зарегистрировано ИП ФИО2 (том 1 л.д. 150-177, 178)

Приведенные доказательства суд оценивает как последовательные и взаимодополняющие, относимые, допустимые, а в совокупности достаточные для разрешения дела.

Исследованными доказательствами достоверно установлено, что Анацкий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель по предложению третьих лиц за вознаграждение и являлся номинальным ИП, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2, в ПАО Банк «ФК Открытие» ознакомился с условиями подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, с условиями выпуска бизнес-карт и лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам Системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Однако после того как сотрудники банковского учреждения открыли в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета и передали Анацкому банковскую карту «Visa Bussiness», которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в Систему, указанные в документах установленной банковским учреждением формы, Анацкий передал неустановленному лицу по имени Кирилл полученные банковскую карту «Visa Bussiness», логин и пароль для входа в личный кабинет, указанные в документе об открытии расчётных счетов установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему и иным третьим лицам возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетным счетам, при этом достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств и создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по открытым им расчетным счетам, несмотря на то, что в действительности ни товары, ни работы, ни услуги, служившие основаниями платежей, не предоставлялись (не закупались, не выполнялись), а имело место только движение денежных средств в безналичной форме с банковских счетов на подконтрольные неустановленным лицам банковские счета, перед закрытием расчетного счета осуществлялась выдача наличных денежных средств, то есть совершались мнимые, противные основам правопорядка сделки, стороны которых прикрывали их фиктивными договорами и иными фиктивными финансово-хозяйственными документами. С помощью переданных ФИО5 неустановленным и неизвестным ему лицам банковской карты, логина, пароля осуществлялись платежи по счетам с целью придания видимости финансово-хозяйственной деятельности организаций, вследствие чего обеспечивалась имитация ведения фиктивными лицами хозяйственной деятельности.

Для осуществления преступной деятельности использовались электронные средства платежа и электронные носители информации – средства и способы, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Исходя из изложенного, суд считает виновность Анацкого в совершении вмененного ему преступления установленной.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При изучении данных о личности подсудимого установлено, что он по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-3, УФИЦ Т УФСИН России по Ульяновской области, характеризуется положительно. К административной ответственности не привлекался. На учете в ГУЗ «УОКНБ» находился под диспансерном наблюдением с 28.07.2005 с диагнозом: <данные изъяты> Диспансерное наблюдение прекращено 05.09.2018 с отсутствием сведений. На учете в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А.Копосова» под диспансерным наблюдением не находится. Наблюдался консультативно с 1986 по 2010 годы. Диагноз: <данные изъяты>; по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно (том 1 л.д. 236, 238-241). Имеет на иждивении малолетнюю дочь, имеет заболевания.

Согласно заключению судебно-психиатрических экспертов № от 25.11.2024 ФИО2 обнаруживает признаки органического <данные изъяты> В лечении синдрома зависимости от алкоголя (хронического алкоголизма) не нуждается по причине ремиссии заболевания. Нуждается в диспансерном наблюдении врача психиатра-нарколога с целью подтверждения ремиссии алкоголизма. Синдром зависимости от наркотических средств (наркомания) не выявлен на день проведения экспертизы; в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого деяния он каких-либо болезненных расстройств со стороны психической деятельности, в том числе и временного характера, также не обнаруживал и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими; в применении принудительных мер медицинского характера по своему психическому состоянию не нуждается; участие в следственных и иных процессуальных действиях, а также в судебном заседании по делу возможно. (том 1 л.д. 229-230)

Поведение ФИО2 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании адекватно и не вызывает у суда сомнений в его психическом состоянии, в связи с чем суд с учетом надлежащим образом мотивированных и обоснованных выводов судебно-психиатрической экспертизы, признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных развернутых показаний об обстоятельствах совершения преступления, состояние здоровья его и его близких, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеризующие данные о личности.

Из исследованного в судебном заседании рапорта об обнаружении признаков преступления от 01.11.2024 и протокола явки с повинной от 01.11.2024 следует, что ФИО2, отбывающий наказание в УФИЦ, сообщил о том, что в 2018 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе без цели ведения предпринимательской деятельности, открыл расчетные счета в качестве ИП, получил банковские карты и передал их третьему лицу. (том 1 л.д. 21-22) Далее при допросах он подробно изложил все известные ему обстоятельства совершения преступления, с указанием лиц, с которыми взаимодействовал при его совершении, их и своей роли, а также с предоставлением информации о том, что он лично никаких сделок не заключал, договоров и финансовых документов не подписывал, услуг никому не оказывал, денежными средствами не распоряжался, в связи с чем у следствия не было необходимости в проверке реальности сделок по переводам денежных средств.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Учитывая изложенное в совокупности, а также наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе и предусмотренных п.«и» ст.61 УК РФ, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении ФИО2 наказания с применением ст.64 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, совокупность которых суд признает исключительными, дающими основание для назначения наказания в виде штрафа, без назначения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией статьи.

С учётом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Принимая во внимание, что настоящее преступление совершено до осуждения по приговору Заволжского районного суда г.Ульяновска от 01.09.2022, суд назначает окончательное наказание по совокупности преступлений по правилам ч.5 ст.69 УК РФ с зачетом в окончательное наказание наказания, отбытого по первому приговору суда и с учетом постановления Димитровградского городского суда Ульяновской области от 02.10.2024, которым неотбытая часть наказания заменена на принудительные работы сроком 11 месяцев 6 дней с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства, а также с учетом того, что на дату вынесения приговора неотбытый срок наказания составил 06 месяцев 25 дней.

Оснований для прекращения уголовного дела и освобождения ФИО2 от уголовной ответственности суд не усматривает.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу суд руководствуется положениями статей 81, 82 УПК РФ.

Поскольку ФИО5 за совершение им преступных действий получено 3000 рублей, суд, руководствуясь требованиями ст.ст.1041 и 1042 УК РФ считает необходимым взыскать с него в доход государства 3000 рублей в счет конфискации денежных средств.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитника Глушенковой С.Н. в сумме 8650 рублей, в соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого, поскольку доказательств имущественной несостоятельности либо того, что взыскание издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении, подсудимый не привел. С взысканием процессуальных издержек с него согласился.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Анацкого ФИО45 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Анацкому ФИО46 окончательное наказание путем полного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного приговором Заволжского районного суда г.Ульяновска от 01.09.2022, в виде штрафа в размере 50 000 рублей и 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с учетом постановления Димитровградского городского суда Ульяновской области от 02.10.2024, которым неотбытая часть наказания заменена на принудительные работы сроком 11 месяцев 6 дней с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства.

.
В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Банковские реквизиты с указанием кода дохода для перечисления денежных средств, сумм штрафа по уголовным делам, в пользу ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска: <данные изъяты>

Зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания отбытое по приговору от 01.09.2022 наказание в виде лишения свободы с момента фактического задержания с 16.09.2022 до 30.09.2022 из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также с 30.09.2022 до 02.10.2024 с зачетом в срок отбывания наказания времени нахождения в исправительном учреждении с 02.10.2024 до дня фактического освобождения из колонии – 17.10.2024 из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ, с 18.10.2024 до 12.02.2025 наказания в виде принудительных работ.

В связи с зачетом отбытого срока наказания считать ФИО2 подлежащим к отбыванию наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей и принудительных работ на срок 06 месяцев 25 дней.

Исполнение приговора в части направления осужденного ФИО2 для отбывания наказания в исправительный центр возложить на УФСИН РФ по Ульяновской области.

На основании пункта «а» части 1 статьи 1041 УК РФ, части 1 статьи 1042 УК РФ взыскать с Анацкого ФИО47 в доход государства 3000 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 отменить.

Взыскать с Анацкого ФИО48 процессуальные издержки, связанные с оплатой на предварительном следствии труда защитника Глушенковой С.Н., в сумме 8650 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам № и № открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на ИП «ФИО14», юридическое досье ИП ФИО14 из банка ПАО Банк «ФК Открытие; CD-диск, содержащий материалы регистрационного дела ИП ФИО2 из УФНС России по Ульяновской области»,- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.В. Хуртина