Приговор № 1-284/2017 от 14 июня 2017 г. по делу № 1-284/2017

№


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Дзержинск 15 июня 2017 года

Судья Дзержинского городского суда Нижегородской области Кондратенко С.А.,

с участием государственного обвинителя, ст.помощника прокурора г. Дзержинска Нижегородской области Рязановой Е.В.,

подсудимого ФИО3,

защитника Кирюшкина А.В., представившего удостоверение адвоката № и ордер №,

при секретаре Рекшинской О.С.,

в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты> ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО3 совершил преступление, при следующих обстоятельствах:

В период времени с лета 2015 года по 29.09.2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО3 находившийся в неустановленном следствием месте, движимый корыстными побуждениями вступил с неустановленными следствием лицами в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица, являющегося по своему содержанию фиктивным, но которое бы имело все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности.

Разработанный неустановленными следствием лицами и ФИО3 преступный план, предполагал незаконное создание юридического лица через подставное лицо и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «<данные изъяты>», посредством которой имелась возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков.

29.09.2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя последовательно, из корыстных побуждений, реализуя совместные с неустановленными лицами преступные намерения, с целью незаконного создания, не ведущего реальной хозяйственной деятельности, юридического лица через подставное лицо, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушений охраняемых законом отношений по поводу организации и осуществления предпринимательской деятельности и подрыва экономической стабильности государства, решил осуществить преступный план через свою знакомую ФИО1 которой предложил за вознаграждение стать единственным участником и директором общества, без цели управления юридическим лицом. ФИО1 на предложение ФИО3 согласилась, осознавая, что станет единственным участником и директором общества и заведомо зная, что управлять юридическим лицом не будет.

Достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо предоставить комплект документов для регистрации юридического лица, находясь по адресу: <адрес>, ФИО3 через подставное лицо – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ заключил устный договор с ООО «<данные изъяты>» на оказание сотрудниками указанной организации юридической помощи по оформлению документов по образованию (созданию) ООО «<данные изъяты>». Для образования (создания) ООО «<данные изъяты>», ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью незаконной организации (создания) юридического лица через подставное лицо – ФИО1, передал последней денежные средства в сумме № рублей для оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ года о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на указанное помещение от ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО1 действуя по указанию ФИО3, оплатила государственную пошлину за регистрацию юридического лица ООО «<данные изъяты>» в сумме № рублей, квитанцию об оплате которой от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта на имя ФИО1 серия № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, а также предоставленные ФИО3 гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ года о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на указанное помещение от ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию ФИО3, предоставила в ООО «<данные изъяты>» для оформления ее в качестве учредителя (участника) и директора ООО «<данные изъяты>». При этом ФИО3, находясь совместно с ФИО1 в ООО «<данные изъяты>», заведомо знал, что ФИО1 формально будет являться единственным учредителем (участником) и директором ООО «<данные изъяты>», не имея цели управления данным юридическим лицом.

29.09.2015 года, точное время следствием не установлено, сотрудник ООО «<данные изъяты>» ФИО2 действуя на основании устного договора об оказании юридической помощи, заключенного между ФИО1 действовавшей по указанию ФИО3, и ООО «<данные изъяты>», на основании документов, переданных подставным лицом - ФИО1., подготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, которые были подписаны ФИО1 собственноручно, а именно: <данные изъяты>, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>» указана ФИО1., которая является подставным лицом, и у которой отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

После чего, 29.09.2015 года, ФИО3 действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, дал указания ФИО1 выдать ФИО2 нотариальную заверенную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ года на право представлять интересы ФИО1 в налоговом органе по вопросу совершения всех юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>».

29.09.2015 года ФИО2 действуя на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, и не догадываясь об истинных намерениях ФИО3, подал подготовленные ФИО2 и собственноручно подписанные ФИО1 которая действовала по указанию ФИО3, документы: <данные изъяты>, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>» указана ФИО1, которая является подставным лицом, и у которой отсутствует цель управления данным юридическим лицом, а также документы, переданные в ООО «<данные изъяты>» для государственной регистрации юридического лица ФИО1 квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ года, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ года о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права на указанное помещение от ДД.ММ.ГГГГ года, в <данные изъяты> учреждение «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, для дальнейшей передачи вышеуказанных документов в Межрайонную ИФНС России № по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>. На основании указанных документов Межрайонная ИФНС России № по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года было вынесено решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Межрайонную ИФНС России № по <данные изъяты> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

В дальнейшем, в период с 02.11.2015 года по 11.02.2016 года, ФИО1. выполняя указания ФИО3, обратились с заявлением <данные изъяты> для ООО «<данные изъяты>» с подключением к ним <данные изъяты> системы обслуживания «<данные изъяты>», не имея цели их использовать.

На основании указанных заявлений ФИО1 были открыты следующие расчетные счета для ООО «<данные изъяты>»:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Далее, ФИО3 после осуществления регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов, убедившись, что его преступные требования подставным лицом – ФИО1 выполнены, получил от последней банковские документы по вышеуказанным расчетным счетам общества, в том числе электронные носители (<данные изъяты>), содержащие в том числе ключи электронных цифровых подписей подставного лица ФИО1 и пароли доступа к системам «<данные изъяты>», которыми ФИО3 и неустановленные следствием лица воспользовались по своему усмотрению.

С момента регистрации, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в качестве юридического лица ООО «<данные изъяты>», какой либо хозяйственной деятельности не велось, ФИО1 функций органов управления обществом и финансовые операции не осуществляла.

Впоследствии ФИО3 передал неустановленным следствием лицам банковские документы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», в том числе электронные носители (<данные изъяты>), содержащие ключи электронных цифровых подписей подставного лица ФИО1. и пароли доступа к системам «<данные изъяты>», которые использовали реквизиты общества и электронную цифровую подпись подставного лица - ФИО1., к системе «<данные изъяты>», подключенным к расчетным счетам общества и пароли доступа к ним, для обналичивания денежных средств, посредством перечисления поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств от юридических лиц на расчетные счета физических лиц.

Подсудимый ФИО3 вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, с правовой оценкой своих действий согласен, просит постановить приговор без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены: обвиняемым совместно с защитником в ходе предварительного слушания было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Кроме того, в подготовительной части судебного заседания подсудимый совместно с защитником подтвердил заявленное им ходатайство о признании вины и рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства. Подсудимый ФИО3 обвиняется в совершении преступления, средней тяжести, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, обвинение ему понятно, является обоснованным, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу. Подсудимый поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником и подтверждено в судебном заседании.

Подсудимый ФИО3 осознает последствия постановления приговора в особом порядке судебного производства, связанные: с отказом исследования доказательств в судебном заседании; с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; невозможностью обжалования приговора в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Государственный обвинитель, защитник, не возражают постановлению приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует преступные действия ФИО3 по п. «б» ч. 2, ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личности виновного, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого ФИО3 установлено, что к уголовной ответственности привлекается впервые (том № 2 л.д. 179), на учете <данные изъяты> не состоит (том № 2 л.д.181, 183), военную службу в ВС РФ проходил по призыву (том № 2 л.д.185), исполнительных производств не имеет (том № 2 л.д.187), к административной ответственности за нарушения общественного порядка не привлекался (том № 2 л.д. 191-194, 197), по месту <данные изъяты> характеризуется удовлетворительно (том № 2 л.д.199), по месту <данные изъяты> характеризуется положительно.

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 61 ч.1 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 ч.2 УК РФ судом признается признание вины, раскаяние, <данные изъяты> (том № 2 л.д.178, 202).

Оснований для освобождения от уголовной ответственности ФИО3 суд не находит.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, для применения ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Исходя из изложенного, принимая во внимание характеризующие данные, личность, суд назначает наказание ФИО3 в виде лишения свободы, полагая, что данное наказание способно достичь своей цели – исправлению и перевоспитанию виновного, и это будет способствовать достижению целей наказания, а так же обеспечить защиту прав и законных интересов потерпевших от преступлений, и возможность справедливого судебного разбирательства, исправлению осужденного и отвечать принципу справедливости, а также неотвратимости наказания и восстановления социальной справедливости, при этом суд руководствуется Конституционными принципами гуманизма и справедливости.

При этом суд находит, что исправление и перевоспитание может быть связано без реальной изоляции от общества, находя основания для применения статьи 73 УК РФ, но под контролем со стороны государственных органов, осуществляющих контроль за осужденными.

Назначая наказание ФИО3, суд руководствуется также принципом справедливости, изложенным в ст. 6 УК РФ, согласно которому наказание, применяемое к лицу, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Оснований для применения ст. 62 ч.1 УК РФ судом не установлено, однако суд применяет к нему положения ст.62 ч. 5 УК РФ и при определении размера наказания суд учитывает положения ст. 316 ч. 7 УПК РФ, согласно которым срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Судом с учетом характера и степени общественной опасности, совокупности смягчающих вину обстоятельств, не усматривается оснований для применения к подсудимому ст. 15 ч. 6 УК РФ (в редакции ФЗ N 420-ФЗ от 7 декабря 2011 года), для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание ФИО3 считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии со ст.73 ч.5 УК РФ возложить на осужденного ФИО3 обязанности:

- в течение месяца после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за поведением осужденных по месту жительства;

- являться один раз в месяц для регистрации в спецгосорган, осуществляющий контроль за поведение условно осужденных;

- не менять постоянного места жительства без уведомления спецгосоргана, осуществляющего контроль за поведение условно осужденных.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу №:

Регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», хранящееся в Межрайонной ИФНС России № по <данные изъяты> – оставить по принадлежности, копию регистрационного дела - хранить в материалах уголовного дела.

CD – R диск с информацией из ПАО «<данные изъяты>», хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда, с принесением апелляционной жалобы через Дзержинский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи сторонами апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе подать на них свои возражения в течении 10 суток со дня их получения и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения апелляционной жалобы, апелляционного представления затрагивающих интересы осужденного.

Председательствующий: п/п С.А. Кондратенко

Копия верна. Судья:

Секретарь: