Приговор № 1-130/2024 от 8 декабря 2024 г. по делу № 1-130/2024Дело № 1-130/2024 УИД 21RS0017-01-2024-001462-41 Именем Российской Федерации 09 декабря 2024 года г.Шумерля Чувашской Республики Шумерлинский районный суд Чувашской Республики под председательством судьи Мироновой Н.Б., при секретаре Макаровой Т.М., с участием государственного обвинителя заместителя Шумерлинского межрайпрокурора ФИО9, подсудимого ФИО11, защитника Киселева П.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда уголовное дело по обвинению: ФИО11, "___" ___________ г. года рождения, уроженца и жителя ........................, _____________ ранее не судимого; в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, ч.2 ст.174.1 УК РФ, ФИО11 совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере при следующих обстоятельствах. Так, в неустановленное время, но не позднее "___" ___________ г. ФИО11, заведомо зная, что незаконный сбыт наркотических средств запрещен уголовным законодательством Российской Федерации, из корыстных побуждений, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в сети «Интернет», используя в программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» аккаунт с отображаемым именем пользователя _____________ зарегистрированный на неустановленный абонентский номер, вступил с неустановленным лицом, использующим в мессенджере «Telegram» аккаунт с отображаемым именем пользователя _____________» зарегистрированный на неустановленный абонентский номер, в предварительный сговор на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных субъектов Российской Федерации, путем оборудования тайников («кладов») в потайных местах. С целью реализации своего преступного умысла ФИО11 и неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт _____________», распределили между собой роли следующим образом. В обязанности неустановленного лица, использующего в мессенджере «Telegram» аккаунт _____________», входило незаконное приискание крупных партий наркотических средств, их последующая передача ФИО11 через тайники («клады») в целях дальнейшего сбыта на территории различных субъектов Российской Федерации; поиск приобретателей, сбыт последним наркотических средств; распределение денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств. В обязанности ФИО11 входило получение от неустановленного лица, использующего в мессенджере «Telegram» аккаунт _____________», сведений о местонахождении тайников («кладов») с крупными партиями наркотических средств; приобретение наркотических средств через тайники («клады»), их последующее незаконное хранение, фасовка и помещение их в тайники («клады»), последующая фиксация месторасположения тайников («кладов») с наркотическими средствами, составление описания местонахождения тайников («кладов»), передача сведений о местонахождении тайников («кладов») неустановленному следствием лицу, использующему в мессенджере «Telegram» аккаунт _____________», с целью последующего незаконного сбыта непосредственным приобретателям с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). "___" ___________ г. преступная деятельность ФИО11, как участника преступной группы, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В период времени, не позднее, чем с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. ФИО11 в составе указанной преступной группы совершил не менее одного особо тяжкого преступления, связанного с покушением на незаконный сбыт наркотического средства – производное эфедрона (меткатинона). Эфедрон (меткатинон), включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. Согласно постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", эфедрон (меткатинон) в количестве от 0,2 до 2,5 грамма, определяются как значительный размер, свыше 2,5 грамма и до 500 граммов - крупный размер, свыше 500 граммов – особо крупный размер. Кроме того, ФИО11 в период времени, не позднее чем с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. совершил легализацию (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Так, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 40 минут "___" ___________ г., неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт _____________», осуществляющее незаконный сбыт наркотических средств на территории различных субъектов Российской Федерации, неустановленным следствием способом в неустановленном следствием месте с целью последующего сбыта с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») незаконно приискало наркотическое средство - эфедрон (меткатинон), общей массой 2979,77 грамма, что является особо крупным размером, и поместило их в тайник («клад») на участке местности, расположенном в неустановленном месте на окраине ......................... Сведения об адресе и конкретном месте оборудованного тайника («клада») с вышеуказанным наркотическим средством неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт _____________», не позднее 15 часов 40 минут 22 апреля 2024 года, путем отправки сообщения в мессенджере «Telegram», сообщило ФИО11, дав указание забрать из указанного тайника («клада») наркотическое средство, произвести его фасовку и оборудовать на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе на территории ........................ Республики Татарстан, тайники («клады») с наркотическим средством с целью незаконного сбыта с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») непосредственно приобретателям. Не позднее 15 часов 40 минут "___" ___________ г., ФИО11, действуя умышленно, совместно и согласованно, по предварительному сговору с неустановленным лицом согласно распределенным между ними ролям и обязанностям, получив указание забрать из указанного тайника («клада») наркотическое средство, прибыл на участок местности, расположенный в неустановленном месте на окраине ........................, где, обнаружив тайник и изъяв из него с целью последующего систематического незаконного сбыта, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных субъектов Российской Федерации, незаконно приобрел вышеуказанную партию наркотического средства эфедрон (меткатинон), общей массой 2 979,77 грамма, что является особо крупным размером, которую с целью последующего незаконного сбыта по предварительному сговору с неустановленным лицом с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») непосредственно приобретателям продолжил хранить в автомобиле марки «_____________» с государственным регистрационным знаком № ___________, принадлежащем ФИО13, не осведомленному о противоправных действиях ФИО11 Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на незаконный сбыт непосредственно конкретным покупателям вышеуказанного наркотического средства - эфедрон (меткатинон), общей массой 2 979,77 грамма, т.е. в особо крупном размере, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), ФИО11 и неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» аккаунт _____________», не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как около 15 часов 40 минут "___" ___________ г. на 613 километре + 100 метров скоростной автодороги М-12 «Восток» на территории ........................ ФИО6 Республики ФИО7 был задержан сотрудниками УКОН МВД по ФИО6, а наркотическое средство в том же виде и в той же массе обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов в период времени с 18 часов 40 минут по 20 часа 00 минут "___" ___________ г. в ходе осмотра автомобиля марки «FORD _____________» с государственным регистрационным знаком № ___________, припаркованного на указанном участке автодороги, под управлением ФИО11 Он же, ФИО11, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения постоянного незаконного источника доходов за счет средств, добытых преступным путем, в период времени, не позднее чем с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. незаконно сбывал с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») наркотические средства в значительном, крупном и особо крупном размерах по предварительному сговору с неустановленным лицом, использующим в интернет-мессенджере «Telegram» аккаунт с отображаемым именем пользователя _____________», зарегистрированный на неустановленный абонентский номер, исполняя возложенные на него неустановленным лицом обязанности и роли. При этом неустановленным лицом, использующим аккаунт _____________», были установлены определенные нормы и размеры выплат денежных вознаграждений из общей суммы денег, добытых в результате преступной деятельности в зависимости от объема и вида выполняемых конкретных действий при совершении преступлений. ФИО11 предназначалось вознаграждение в зависимости от проделанной им работы, а именно 100 000 рублей за доставку, фасовку, оборудование тайников («кладов») в потайных местах эфедрона (меткатинона), общей массой 2 979,77 грамма Для получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств от их приобретателей, неустановленным следствием лицом, использующим аккаунт «@hog321», с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, использовалась пиринговая платежная система, использующая расчетную единицу - криптовалюту «Bitcoin» (сокращенное название «ВТС»), позволяющая избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций (сделок) и скрыть источники происхождения электронных денежных средств с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ФИО11, с момента вступления с неустановленным лицом, использующим аккаунт _____________», в предварительный сговор на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе на территории ........................ Республики Татарстан, то есть в период времени, не позднее чем с "___" ___________ г. по "___" ___________ г., действуя умышленно, заведомо зная, что совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в том числе электронными денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, когда пользование и распоряжение ими запрещены уголовным законодательством Российской Федерации, с целью маскировки связи электронных денежных средств, полученных им в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств, с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению электронными денежными средствами, будучи осведомленным, что использование в расчетах пиринговой платежной системы, использующей расчетную единицу – криптовалюту «Bitcoin», позволяет избежать достоверной идентификации участников финансовых операций и скрыть источники происхождения электронных денежных средств с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», находясь в неустановленном следствием месте, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») и неустановленные технические средства, на неустановленных интернет-площадках зарегистрировал электронные расчетные счета («биткоин-кошелек») под №bc1q9dxmu7gmev38fvjt5xgcscffeupke9frfrsme8, сведения о которых в указанный период времени путем направления сообщений через интернет-мессенджеры сообщил неустановленному лицу, использующему аккаунт «@hog321», для последующего перечисления ему на данный счет материального вознаграждения в виде криптовалюты «Bitcoin» за выполненные им, как участником преступной группы, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств. Денежные вознаграждения за совершенные преступления, ФИО11, как участнику преступной группы, от неустановленного лица, использующего аккаунт «@hog321», поступали в электронной криптовалюте «Bitcoin» через пиринговую платежную систему на открытый им электронный счет «Биткоин-кошелек» (TrusteeWallet) на №bc1q9dxmu7gmev38fvjt5xgcscffeupke9frfrsme8, то есть электронный ресурс, содержащий информацию об используемой ФИО11 криптовалюте «Bitcoin» и позволяющий осуществлять и контролировать операции в криптовалюте «Bitcoin». С целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств денежных средств с преступным источником их происхождения и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», и в целях возможности использования полученного вознаграждения в финансово-кредитной системе Российской Федерации ФИО11 для совершения финансовых операций умышленно использовал интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действующий в сети «Интернет», посредством которого возможна купля и продажа криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации без обязательного раскрытия источников происхождения электронных денежных средств и идентификации участников финансовых операций. В период времени, не позднее, чем с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. от неустановленного лица, использующего аккаунт _____________», ФИО11 как участник преступной группы за выполненные им действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, на указанный им электронный счет «Биткоин-кошелек» (_____________) под №bc1q9dxmu7gmev38fvjt5xgcscffeupke9frfrsme8, получил материальное вознаграждение в виде электронных денежных средств в криптовалюте «Bitcoin» в размере не менее 0,45115629 BTC («Bitcoinа»). С целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО7, находясь в неустановленном месте, в 13 часов 43 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, находясь в неустановленном месте, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действующий в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО7, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,00722497 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в 14 часов 26 минут "___" ___________ г. на расчетный счет, используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 20 000 рублей 00 копеек, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с расчетного счета карты № ___________ **** **27, открытый в АО «ТБАНК» на имя ФИО1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 14 часов 39 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,00649689 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в 14 часов 59 минут "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 18 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с расчетного счета карты № ___________ **** **92, открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО2, не осведомленного о преступном происхождении электронных денежных средств. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 00 часов 23 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01372009 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 40 000 рублей, которые были перечислены неустановленным следствием лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО7, находясь в неустановленном месте, в 01 час 02 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,00428762 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 12 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном следствием месте, в 13 часов 10 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01579027 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 46 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 13 часов 51 минуту "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действующий в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01232484 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 35 600 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 16 часов 08 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,02659911 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в 16 часов 29 минут "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 72 400 рублей, которые были перечислены неустановленным следствием лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с расчетного счета карты № ___________ **** **98, открытый в АО «ТБАНК» на имя ФИО3, не осведомленного о преступном происхождении электронных денежных средств. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 14 часов 15 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным следствием лицом по продаже 0,02120535 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 75 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета, не осведомленного о преступном происхождении электронных денежных средств. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 07 часов 36 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,02531133 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в 10 часов 14 минут "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 83 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с расчетного счета карты № ___________ **** **27, открытый в АО «ТБАНК» на имя ФИО4, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin» ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 09 часов 11 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,02149138 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 69 971 рубль, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin» ФИО11, находясь в неустановленном следствием месте, в 08 часов 48 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,02750531 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в 10 часов 14 минут "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 95 000 рублей, которые были перечислены неустановленным следствием лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с расчетного счета карты № ___________ **** **55, открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО5, не осведомленного о преступном происхождении электронных денежных средств. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 02 часа 23 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,02441526 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в 02 часа 39 минут "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО7 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 86 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с расчетного счета карты № ___________ **** **82, открытой в АО «ТБАНК» на имя ФИО12 Фархода, не осведомленного о преступном происхождении электронных денежных средств. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном следствием месте, в 10 часов 13 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,00877232 BTC («Bitcoinа»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 29 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 14 часов 30 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,00860026 BTC («Bitcoinа»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 27 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 09 часов 33 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным следствием лицом по продаже 0,01919031 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 60 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 00 часов 48 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным следствием лицом по продаже 0,02192622 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет, используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 70 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 05 часов 09 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,04159811 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 136 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 09 часов 02 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,02705308 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 90 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 13 часов 28 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01373646 BTC («Bitcoinа»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет, используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 56 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 08 часов 32 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01742532 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 100 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 09 часов 50 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01727999 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет, используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 99 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 07 часов 11 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01363082 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет, используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 74 000 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 08 часов 53 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01249338 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет, используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АКБ «Фора-БАНК» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 70 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 09 часов 32 минуты "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО11, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным следствием лицом по продаже 0,02218919 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет, используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО11, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 121 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Продолжая свои преступные действия, с целью дальнейшей маскировки связи полученных ФИО11 в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами в виде криптовалюты «Bitcoin», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в 09 часов 08 минут "___" ___________ г. из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, используя технические средства, интернет площадку по обмену криптовалют bankomat.com, действуя в сети «Интернет» путем размещения заявки о продаже электронных денежных средств в виде криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на расчетный счет используемой им карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступном происхождении электронных денежных средств, совершил сделку и финансовую операцию с неустановленным лицом по продаже 0,01594605 BTC («Bitcoin»). В результате данной сделки и финансовой операции в неустановленное время "___" ___________ г. на расчетный счет, используемой ФИО11 карты № ___________ (расчетный счет № ___________), открытой в АО «Райффайзенбанк» на имя Свидетель №1, поступили денежные средства – рубли Российской Федерации в размере 85 500 рублей, которые были перечислены неустановленным лицом за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» с неустановленного расчетного счета. Таким образом, ФИО11, в период времени, не позднее чем с "___" ___________ г. по "___" ___________ г., находясь в неустановленном месте, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению электронными денежными средствами, приобретенными в качестве вознаграждения за выполненные им как участником преступной группы действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, избегая процедуры банковского контроля и исключая возможность идентификации его и лиц, совершающих операции, путем целенаправленного совершения сделок и финансовых операций по обмену на рубли Российской Федерации легализовал (отмыл) электронные денежные средства в криптовалюте «Bitcoin» в размере 0,45115629 BTC («Bitcoin»), получив при финансовой операции по переводу - конвертации в рубли Российской Федерации денежные средства на общую сумму 1 674 471 рубль, тем самым получил возможность воспользоваться результатами своей преступной деятельности. В результате совершения ФИО11 перечисленных финансовых операций и сделок, денежные средства теряли связь с ранее совершенными особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, с совершившими их участниками преступной группы и ФИО11, который, используя указанные расчетные счета (банковские карты) для совершения различных операций, смог по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами на общую сумму 1 674 471 рубль. В судебном заседании подсудимый ФИО11 вину в совершении преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ. Из оглашенных в связи с этим показаний ФИО11, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в сентябре 2023 года на его сотовый телефон, в «Телеграмм» стали приходить смс сообщения от пользователя с именем «_____________» с предложением заработать деньги, суть работы разъяснялась в том, что он должен был перевозить наркотические средства с пункта «А» в пункт «Б», он сначала сомневался, но в последующем согласился и отправил фотографию своего паспорта. После его согласия пользователь с именем «_____________» прислал ему ссылку пользователя с именем «_____________», который в ходе переписки прислал сообщение с инструкциями как необходимо забирать и оборудовать тайники закладки с наркотическими средствами. После обучения пользователь с именем _____________» скинул ему ссылку на пользователя с именем «ФИО10». Пользователю «ФИО10» он сообщил, что прошел обучение у «Григория», «ФИО10» сообщил, что они будут сотрудничать, и через какое то время ему пришло сообщение о готовности к перевозкам. Он ответил согласием, и «ФИО10» прислал ему сообщение, что нужно забрать пробную партию наркотиков в ........................ и отвезти в ........................ или ........................, точно не помнит. Согласно инструкции, когда он подъезжал к приблизительному местонахождению оптовой закладки, необходимо было сделать селфи и отправить «ФИО10», после чего он присылал фотографию с географическими координатами и местонахождением клада. После того, как он забирал оптовые закладки, он фотографировал, что забрал закладку и отправлял «ФИО10», который в дальнейшем давал указания фасовать на малые партии или нет. За время его работы он ездил в такие города, как Вологда, Череповец, Махачкала, Казань и Ярославль, где оставлял оптовые партии наркотических средств от 500 гр до 3 кг. За его работу, а именно, перевозки и оборудование тайников закладок с наркотическими средствами ему платили в криптовалюте, которую он в последующем конвертировал через обменник «_____________», где, используя свой биткоин-кошелек, обменивал на рубли и переводил на свои банковские карты банков «ФораБанк», «Тинькоффбанк» и «Райффайзен», а так же переводил деньги на счет своей супруги на карту «Райффайзен», которой об истинном происхождении денежных средств не было известно. В октябре 2023 года он сообщил своей супруге, что устроился на хорошо оплачиваемую работу, которая связана с частыми поездками. В ходе разговора супруга сказала, что она будет ездить с ним, так как переживает за его здоровье, на что он согласился. О том, что он перевозит наркотические средства, супруге не говорил. Он рассказал ей, что оператор в Телеграмм присылает приблизительное место, где он должен забрать посылку, и в какой город их должен отвезти, а когда он будет на месте, оператор просит его фотографию и высылает ему фотоизображение с географическими координатами точного местонахождения посылки. Так же он объяснял Зое, что за один рейс получает денежные средства в среднем около 100 000 рублей на Биткоин-кошелек в криптовалюте в зависимости от расстояния. Когда приезжали на адрес, где он забирал наркотические средства и где оставлял закладки, супруга все время сидела в салоне машины, с ним никуда не выходила, частенько спала в машине. Места оборудования тайников закладок он фотографировал на свой сотовый телефон марки Айфон, используя программу GPS-камера, фотоизображения он отправлял оператору. "___" ___________ г. он получил очередной адрес с координатами от оператора в Телеграмм с оптовой закладкой с наркотическими средствами, которая находилась на окраине ........................, прибыв на указанное место с женой, он сделал фотографию себя и получил точный адрес, а именно фотоизображение с географическими координатами и местонахождением закладки с оптовой партией, которая сохранена в переписке Телеграмм. После того, как он забрал оптовую партию, они с женой поехали переночевать в гостиницу, которая расположена недалеко от места. 6 пакетов с наркотическими средствами он спрятал под задним сиденьем автомобиля. Переночевав в гостинице, с женой направились в ........................, куда он по указанию оператора должен был отвезти наркотики. По дороге в ........................, когда заехали на территорию ........................ ФИО6 Республики на 613 километре автодороги М-12, увидел пост ДПС, который его остановил. Он остановился и увидел, что кроме сотрудников ДПС, к его машине подходят другие сотрудники с автоматами. Тогда понял, что сотрудники ДПС остановил его не для проверки документов. Подошли сотрудники ДПС, он передал им документы. Затем подошел сотрудник полиции в гражданской одежде, предъявил удостоверение сотрудника полиции и сказал, что его остановили по подозрению в перевозке наркотических средств. На вопрос, перевозит ли наркотические средства, он ответил, что под задним сиденьем у него спрятаны 6 пакетов с наркотическим средством. Далее вызвали сотрудников следственно-оперативной группы, провели осмотр машины и под задним пассажирским сидением обнаружили и изъяли 6 пакетов с наркотическим средством внутри, также изъяли 3 его сотовых телефона (2 марки Айфон: 10 и 8 модели, 1 - марки Хонор) и 1 сотовый телефон супруги марки Айфон 13, на который он так же фотографировал места, оборудованные им с наркотическими средствами. Оплату за перевозку наркотических средств он получал в биткоинах, всего 0,45115629 BTC, и выводил их переводами через пиринговую платежную систему, то есть, он выставлял определенную сумму биткоинов на продажу, а неизвестное ему лицо совершало покупку, выставленной на продажу суммы биткоина и переводило ему денежные средства уже в виде российских рублей. Деньги он выводил на свои банковские карты и банковскую карту жены. Жене он перевел всего 989 900 рублей, на свои карты 684 571 рубль. Выведенные средства он тратил на личные нужды. Биткоины он переводил в рубли, так как иначе их невозможно тратить в повседневной жизни, то есть совершать покупки. (т.1 л..50-52, т.2 л.д.228-231, т.3 л.д.41-42, 84-85). Данные показания ФИО11 в судебном заседании подтвердил полностью и пояснил, что в настоящее время все полностью осознал и сделал выводы, просит учесть состояние его здоровья – болен сахарным диабетом, инсулинозависим со множественными осложнениями. Вина ФИО11 полностью подтверждается собранными по делу доказательствами. Так, из оглашенных в судебном заседании с согласия участников показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что в октябре 2023 года ее муж ФИО11 сообщил, что устроился на хорошо оплачиваемую работу, которая связана с частыми поездками в другие регионы. Со слов ФИО10 ей известно, что оператор в программе Телеграмм присылал приблизительное место, где он должен забрать посылку, и в какой город должен отвезти, а когда они были на месте, оператор просил фотографию ФИО10 и после получения фотографии давал ФИО10 фотоизображение с географическими координатами точного местонахождения посылки. От ФИО10 ей известно, что за рейс он получал около 100 000 рублей в Биткоинах в зависимости от расстояния. В последующем ФИО10 переводил с биткоин-кошелька денежные средства к себе на банковские карты банков «Фора банк», «Тинькоффбанк» и «Райффайзенбанк», а так же и на ее банковскую карту «Райффайзенбанк». О том, что ФИО10 занимается перевозкой наркотических средств, она не знала и не догадывалась. Только после задержания "___" ___________ г. на территории ........................ ФИО6 Республики ей стало известно, что ФИО10 занимался перевозкой наркотических средств. Как ей стало известно, "___" ___________ г. ФИО10 получил очередной адрес с оптовой закладкой с наркотическими средствами, которая находилась на окраине ........................ - прибыв туда, ФИО10 сделал фотографию себя и получил точный адрес. После того, как ФИО10 забрал оптовую партию, они переночевали в гостинице, 6 пакетов с наркотическим средством ФИО10 спрятал под заднее сиденье. Далее они направились в ........................, куда ФИО10 по указанию оператора должен был отвезти наркотики. По дороге в ........................, когда они заехали на территорию Шумерлинского района Чувашской Республики, их остановили сотрудники полиции и доставили в отдел полиции. (т.1 л.д.40-41). Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля отец подсудимого ФИО14 пояснил, что его сын ФИО11 с женой и внуком живет вместе с ними, сын все осознал, намерен впредь не совершать преступлений, нужен своей семье, просит учесть состояние здоровья сына, у которого сахарный диабет с осложнениями. Вина ФИО11 также подтверждается следующими письменными доказательствами. Телефонным сообщением от "___" ___________ г., согласно которому в 15 часов 43 минуты "___" ___________ г. оперуполномоченный УКОН МВД по Чувашской Республике ФИО15 сообщил, что на автодороге «........................ остановлен автомобиль марки «_____________» с государственным регистрационным знаком № ___________ по подозрению в незаконном обороте наркотических средств под управлением ФИО11, "___" ___________ г. года рождения. (т.1 л.д.3). Протоколом осмотра места происшествия от "___" ___________ г. с фототаблицей, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Ford Focus» с государственным регистрационным знаком <***> на автодороге «М-12» на 613 километре + 100 метров на территории ........................ ФИО6 Республики. В ходе осмотра указанного автомобиля обнаружены и изъяты: денежные средства 16750руб.; 3 сотовых телефон марки «_____________ 1 сотовый телефон марки «_____________ полимерных пакетов с веществом; металлическая лопата; банковские карты на имя ФИО11: № ___________ Райффайзен банка, № ___________ Форабанка и на имя Свидетель №1 № ___________ Райффайзен банка и указанный автомобиль. (т.1 л.д.4-12). Рапортом ст.оперуполномоченного УКОН МВД по Чувашской Республике ФИО15 от "___" ___________ г., из которого следует, что "___" ___________ г. около 15 часов 40 минут на автодороге «М-12» был остановлен автомобиль марки «Ford Focus» с государственным регистрационным знаком <***> под управлением ФИО11, "___" ___________ г. года рождения, по подозрению в перевозке наркотических средств. (т.1 л.д.22). Протоколом явки с повинной от "___" ___________ г., согласно которому ФИО11 добровольно признался и раскаялся в том, что "___" ___________ г. он устроился перевозчиком наркотических веществ в Интернет-магазине «Иллюзия» - забирал и перевозил наркотические вещества в разные регионы РФ. "___" ___________ г. забрал из тайника в ........................ закладку с наркотическим веществом, которое должен был отвезти в Казань, оборудовать закладки, адреса которых должен был скинуть оператору Интернет-магазина «Иллюзия». (т.1 л.д.24). Протоколом осмотра предметов от "___" ___________ г. с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра автомобиля марки «Ford Focus» с государственным регистрационным знаком <***> предметы: денежные средства купюрами в общей сумме 16750руб.; банковская карта «Мир» ПАО «Сбербанк» № ___________ на имя «ZOIA GORDEEVA»; банковская карта АО «Райффайзенбанк» № ___________. (т.1 л.д.68-69). Заключением физико-химической экспертизы № ___________ от "___" ___________ г., согласно которому в представленном на экспертизу веществе, изъятом "___" ___________ г. в машине у ФИО11 шести свертках, содержится наркотическое средство - производное эфедрона (меткатинон), всключенное в Список № ___________ Перечня наркотических средств…, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от "___" ___________ г. № ___________. Масса вещества составила - 494,52 грамма, 493,18 грамма, 494,47 грамма, 494,96 грамма, 497,28 грамма и 505,36 грамма. (т.1 л.д.85-88). Протоколом осмотра предметов от "___" ___________ г. с фототаблицей, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе осмотра автомобиля марки «Ford Focus» с государственным регистрационным знаком <***>: банковская карта «Мир» АО «Почта Банк» № ___________; банковская карта «Мир» АКБ «Форабанк» № ___________ на имя «ARTEM GORDEEV»; банковская карта «Мир» АО «Райффайзенбанк» № ___________. (т.1 л.д.102-104). Протоколом осмотра предметов от "___" ___________ г., согласно которому осмотрена изъятая в ходе осмотра автомобиля марки «Ford Focus» с государственным регистрационным знаком <***> металлическая лопата из металла серого цвета обжей длиной 30см. (т.1 л.д.133-134). Протоколом осмотра предметов от "___" ___________ г. с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра автомобиля марки «Ford Focus» с государственным регистрационным знаком <***>: сотовый телефон марки «Honor 9 Lite» - при осмотре программы обмена мгновенными сообщениями через сеть Интернет «Telegram» установлено, что в телефоне активна учетная запись «Игорь» (имя пользователя «2hyek002»), к которому привязан абонентский номер <***>) 006-45-13;среди частов имеется переписка по вопросам приобретения и сбыта наркотиков с неустановленным лицом «ФИО8» (имя «bc1q9dxmu7gmev38fvjt5xgcscffeupke9frfrsme8»; в ходе осмотра чата «Молодость» имеется сохраненный криптокошелек «bc1q9dxmu7gmev38fvjt5xgcscffeupke9frfrsme8»; в ходе осмотра сотового телефона «Iphone 8 Plus» в приложении «Фото» у становлено наличие сохраненных фотоизображений с отметками участков местности и присвоенные им географические координаты, также имеется сохраненная банковская карта банка «Альфа Банк» № ___________; в телефоне создана папка «Социальные сети», в которой имеется установленная программа обмена мгновенными сообщениями через сеть Интернет «Telegram», при открытии которой активна учетная запись «Smoke» (имя пользователя «@gordeev YadnexPro»), к которому привязан абонентский номер <***> 7690; в ходе осмотра сотового телефона «Iphone 13 Pro» в программе «Фото» имеются сохраненные фотографии участков местности, на которых есть географические координаты и отметки; также в приложении «Фото» имеется альбом «GPS КАМЕРА 55-Ad-hoc» с фотографиями (мест закладок), на которых имеются географические координаты; в телефоне установлена программа «GPS Камера», при открытии которой имеется сохраненная фотография от "___" ___________ г. с географическим координатами 57.68518 и 39.94459.; в ходе осмотра «Iphone Xr» установлено, что левая часть дисплея повреждена и не просматривается на 1/3 часть. (т.1 л.д.140-176). Протоколом осмотра предметов от "___" ___________ г. с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые "___" ___________ г. на 613км=100м автодороги М-12 у ФИО11 в машине шесть полимерных пакетов с зип-застежками, в которых находится вещество в виде порошка и комков белого цвета, а также полимерный пакет с зип-застежкой, в котором находятся полимерные пакеты с зип-застежками. (т.1 л.д.198-200). Протоколом осмотра предметов от "___" ___________ г., согласно которому осмотрены ответ, выписка по банковским картам ФИО11 и Свидетель №1, а также диск, поступившие из банка АО «Райффайзенбанк». В ходе осмотра файлов на диске установлены следующие транзакции: зачисление денежных средств на сумму 85500руб. от ФИО16, зачисление денежных средств 99000руб. от ФИО17; имеются зачисления от стороннего банка на суммы 50000руб., 20000руб., 20000руб., 70500руб., 60500руб., 69971руб., 35600руб., 46000руб., 12500руб., 40000руб., 75000руб., а также зачисление на 80000руб. от ФИО18 и на 41500руб. от ФИО19 (т.2 л.д.119-130). Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от "___" ___________ г., согласно которому УКОН МВД по Чувашской Республике в рамках Федерального закона РФ № ___________ «Об оперативно-розыскной деятельности» провел оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, в рамках поручения следователя по уголовному делу № ___________ от "___" ___________ г., возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ, на проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении ФИО7 по проверке его к совершению преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ. В ходе проверки установлено, что ФИО11, являясь «оптовым перевозчиком наркотических средств» неустановленного интернет-магазина по сбыту наркотических средств, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения постоянного незаконного источника доходов за счет средств, добытых преступным путем, в период не позднее с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. незаконно сбывал с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере. Для получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных вещества за оборудования тайников-закладок с наркотическими средствами, денежные средства от неустановленного лица, зарегистрированного в программе «Телеграм», отображаемое имя «ФИО8», имя пользователя _____________», получил вознаграждение в криптовалюте «Bitcoin» (сокращенное название «BTC») на кошелек _____________ общую сумму 0,45115629BTC. с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. периодически в целях придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению электронными денежными средствами криптовалютой «Bitcoin» с вышеуказанного кошелька криптовалюту обменивал на интернет площадке по обмену криптовалют bankomat.com. Согласно предоставленного ответа от интернет площадки по обмену криптовалют bankomat.com, а так же в ходе осмотра сотового телефона, исходя из протокола допроса, ответов из «Тбанк», «Райфайзенбанк», «ФораБанк» и открытого источника по отслеживанию движений криптовалюты Blockchair установлено, что из денежные средства поступали на следующие банковские карты: - № ___________ – Банк Тинькофф шесть транзакций на общую сумму 374 400 рублей; - № ___________ (79301165259) – Райфайзенбанк одинадцать транзакций на общую сумму 684 571 рубль; - № ___________ (79011777690) – Райфайзенбанк одна транзакция на сумму 121 500 рублей; - № ___________ (79011777690) – Фора-Банк семь транзакций на общую сумму 494 000 рублей. Факт конвертации криптовалюты в российские рубли согласно ответу сервиса по обмену криптовалюты Bankomat.com подтверждается: - Ответом из «Райфайзен Банк» от "___" ___________ г. № ___________-МСК-ГЦО3/24 и приложенного диска, протокола осмотра предметов (документов) от "___" ___________ г. CD-R диска полученная в частности по выпискам полученных из «Райфайзен банк» на банковские карты № ___________ (79301165259) и № ___________ (79011777690) на общую сумму 806071 рублей полностью подтверждается; Ответом из «Форабанк» от "___" ___________ г. исх. № ___________ на банковскую карту № ___________ (79011777690) на общую сумму 494000 рублей; Ответом из АО «ТБАНК» от "___" ___________ г. исх. № ___________ все транзакции на банковскую карту № ___________ на общую сумму 374400 рублей полностью подтверждается. Из этого следует, что данный BTC криптокошелек bc1q9dxmu7gmev38fvjt5xgcscffeupke9frfrsme8 был открыт для получения вознаграждения от сбыта наркотиков. Общая сумма денежных средств, конвертированная с криптовалюты биткоин в рубли, составила, исходя из ответа, Bankomat.com 1 674 471 рублей. (т.2 л.д.165-167). Справкой по результатам оперативно-розыскных мероприятий от "___" ___________ г., согласно которой из полученных сведений Bankomat.com следует, что денежные средства поступали на следующие банковские карты: - № ___________ – Банк Тинькофф шесть транзакций на общую сумму 374 400 рублей; - № ___________ (79301165259) – Райфайзенбанк одинадцать транзакций на общую сумму 684 571 рубль; - № ___________ (79011777690) – Райфайзенбанк одна транзакция на сумму 121 500 рублей; - № ___________ (79011777690) – Фора-Банк семь транзакций на общую сумму 494 000 рублей. Факт конвертации криптовалюты в российские рубли согласно ответу сервиса по обмену криптовалюты Bankomat.com полностью подтверждается: - ответом из «Райфайзен Банк» от "___" ___________ г. № ___________-МСК-ГЦО3/24 и приложенного диска, протокола осмотра предметов (документов) от "___" ___________ г. CD-R диска полученная в частности по выпискам полученных из «Райфайзен банк» на банковские карты № ___________ (79301165259) и № ___________ (79011777690) на общую сумму 806071 рублей; - ответом из «Форабанк» от "___" ___________ г. исх. № ___________ на банковскую карту № ___________ (79011777690) на общую сумму 494000 рублей; - ответом из АО «ТБАНК» от "___" ___________ г. исх. № ___________ все транзакции на банковскую карту № ___________ на общую сумму 374400 рублей. Из этого следует, что данный BTC криптокошелек bc1q9dxmu7gmev38fvjt5xgcscffeupke9frfrsme8 был открыт для получения вознаграждения от сбыта наркотиков. Общая сумма денежных средств, конвертированная с криптовалюты биткоин в рубли, составила, исходя из ответа, Bankomat.com 1 674 471 рублей. (т.2 л.д.168-181). Протоколом осмотра документов от "___" ___________ г., согласно которому осмотрены выписки по банковским счетам, поступившие из АКБ «Форабанк» и АО «ТБанк»: - согласно выписке из АКБ «Форабанк» по банковской карте № ___________ открытой на имя ФИО11, с привязанным банковским счетом № ___________ – на этот счет произведено семь транзакций на сумму 494 000 рублей; - согласно выписке из АО «ТБанк»» по банковской карте № ___________ открытой на имя ФИО11, с привязанным банковским счетом № ___________ - на этот счет произведено семь транзакций на сумму 374 400 рублей. (т.2 л.д.193-194). Анализ изложенных доказательств позволяет считать доказанной вину ФИО11 в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (производное эфедрона (меткатинон)), совершенном с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере - по данным признакам действия ФИО11 подлежат квалификации по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ; также доказана вина подсудимого в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными ФИО11 в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере - действия ФИО11 по данным признакам подлежат квалификации по ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ. В соответствии со ст.60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. В качестве данных, характеризующих личность подсудимого ФИО11, суд принимает во внимание, что по месту жительства, учебы и по последнему месту работы характеризуется он положительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит. В качестве смягчающих наказание ФИО11 обстоятельств суд признает наличие у него малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), явку с повинной (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), признание вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья подсудимого – сахарный диабет с о множественными осложнениями (ч.2 ст.62 УК РФ). Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено. При наличии обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии обстоятельств, отягчающих его наказание, суд назначает ФИО11 наказание по правилам ч.1 ст.62 УК РФ, предусматривающей, что в таком случае срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В соответствии с ч.3 ст.62 УК РФ, положения ч.1 ст.62 УК РФ не применяются, если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Вместе с тем, в соответствии с ч.4 ст.66 УК РФ, смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются. Поэтому, определяя размер наказания подсудимому по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ, а также ч.3 ст.66 УК РФ о назначении наказания при покушении на преступление, в соответствии с которой срок или размер наказания не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ за оконченное преступление. В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в п.34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если в результате применения статей 66 и (или) 62 УК РФ, либо статей 66 и 65 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на ст.64 УК РФ. В таких случаях верхний предел назначаемого наказания не должен превышать срок или размер наказания, который может быть назначен с учетом положений указанных статей. Таким же образом разрешается вопрос назначения наказания в случае совпадения верхнего предела наказания, которое может быть назначено осужденному в результате применения указанных норм, с низшим пределом наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Таким образом, при назначении наказания правила ст.64 УК РФ суд не применяет, поскольку с учетом применения положений ч.1 ст.62 УК РФ и ч.3 ст.66 УК РФ верхний предел наказания, которое можно назначить подсудимому, ниже низшего предела санкции, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ. ФИО11 совершил два умышленных преступления, одно из которых (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ) является особо тяжким, связанным с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере, относящимся к числу деяний, представляющих собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей и оказывающим отрицательное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества, в связи с чем суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Принимая во внимание характеризующие данные о личности подсудимого, с учетом степени общественной опасности, социальной значимости и тяжести содеянного, материального положения подсудимого, суд считает возможным достижение целей наказания по ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК РФ лишь в условиях изоляции подсудимого от общества без применения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы. По ч.2 ст.174.1 УК РФ, относящейся к категории преступлений небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, принимая во внимание характеризующие данные о личности подсудимого, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО20 наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ в связи с тем, что подсудимый с "___" ___________ г. по "___" ___________ г. содержался под стражей, суд считает необходимым смягчить данное наказание до 50 000 рублей. В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ ФИО11 надлежит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Что касается довода защиты о невозможности нахождения ФИО11 под стражей в связи с тяжелым хроническим заболеванием, то в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 №54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» вопрос о том, препятствует ли конкретное заболевание отбыванию лицом наказания, решается медицинской комиссией лечебно-профилактического учреждения уголовно-исполнительной системы. Аналогичная позиция отражена в Апелляционном определении Верховного суда РФ от 21.11.2013 № 48-АПУ13-44сп. В соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства – банковская карта ПАО «Сбербанк» № ___________, банковская карта АО «Райффайзербанк» № ___________, банковская карта АО «Почта Банк» № ___________, банковская карта АКБ «ФораБанк» № ___________, банковская карта АО «Райффайзенбанк» № ___________ – подлежат возвращению по принадлежности держателям или их близким родственникам; выписка по банковскому счету АКБ «Форабанк», диск с двумя выписками по банковским счетам из АО «Райффайзенбанк», выписка по банковскому счету АО «ТБанк» - подлежат хранению при уголовном деле; металлическая лопата, полимерный пакет, 6 полимерных пакетов с зип-застежкой с наркотическим средством - производное эфедрона (меткатинона), массой веществ – 493,52 грамма, 492,18 грамма, 493,47 грамма, 493,96 грамма, 496,28 грамма и 504,36 грамма (масса наркотических средств после проведенных исследования и экспертизы) - подлежат уничтожению; три сотовых телефона марки «Iphone» и один сотовый телефон марки «Honor» - подлежат возврату по принадлежности собственникам или их близким родственникам. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-313 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО11 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание: - по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет; - по ч.2 ст.174.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. В соответствии с ч.5 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчить ФИО11 наказание в виде штрафа до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, учитывая срок его содержания под стражей до судебного разбирательства с "___" ___________ г. по "___" ___________ г.. На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО11 по совокупности преступлений определить в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Основное наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей исполнять самостоятельно. Меру пресечения ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания ФИО11 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В соответствии с п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания период нахождения ФИО11 под стражей с "___" ___________ г. по "___" ___________ г., с "___" ___________ г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стажей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Вещественные доказательства – банковскую карту ПАО «Сбербанк» № ___________, банковскую карту АО «Райффайзербанк» № ___________, банковскую карту АО «Почта Банк» № ___________, банковскую карту АКБ «ФораБанк» № ___________, банковскую карту АО «Райффайзенбанк» № ___________ – возвратить по принадлежности держателям или их близким родственникам; выписку по банковскому счету АКБ «Форабанк», диск с двумя выписками по банковским счетам из АО «Райффайзенбанк», выписку по банковскому счету АО «ТБанк» - хранить при уголовном деле; металлическую лопату, полимерный пакет, 6 полимерных пакетов с зип-застежкой с наркотическим средством - производное эфедрона (меткатинона), массой веществ – 493,52 грамма, 492,18 грамма, 493,47 грамма, 493,96 грамма, 496,28 грамма и 504,36 грамма (масса наркотических средств после проведенных исследования и экспертизы) - уничтожить; три сотовых телефона марки «Iphone» и один сотовый телефон марки «Honor» - возвратить по принадлежности собственникам или их близким родственникам. Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Чувашской Республики путем подачи жалобы в Шумерлинский районный суд Чувашской Республики в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Судья Н.Б. Миронова Суд:Шумерлинский районный суд (Чувашская Республика ) (подробнее)Иные лица:Шумерлинская межрайонная прокуратура Чувашской Республики (подробнее)Судьи дела:Миронова Н.Б. (судья) (подробнее)Судебная практика по:КонтрабандаСудебная практика по применению норм ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ |
