Приговор № 1-185/2019 от 10 декабря 2019 г. по делу № 1-185/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РФ

11.12.2019 г. Красноярский районный суд Самарской области в составе:

судьи - Селяковой С.А.,

при секретаре - Елькиной М.А.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Красноярского района Самарской области Букреева В.Е., ст. помощника прокурора Красноярского района Самарской области Авдонина Е.А.,

защитника в лице адвоката Пименова А.Ю., представившей ордер № от 23.09.2019г.,

защитника в лице адвоката Клюева А.А., представившей ордер № от 27.09.2019г.,

подсудимых ФИО2, ФИО3,

потерпевшего ПОВ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-185/2019г. в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего неполное среднее образование, состоящего в гражданском браке, имеющего малолетнего ребенка, работающего ООО «<данные изъяты>» приемщиком, военнообязанного, не судимого,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в гражданском браке, имеющего малолетнего ребенка, работающего ООО «<данные изъяты> заместителем директора, военнообязанного, не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО3 совершили покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ПОВ осуществляется коммерческая деятельность от имени ООО «Эко-Стрим», которое в качестве основного дохода получает доход от переработки и реализации вторичных сырьевых отходов, закупаемых на полигоне твердых бытовых отходов «Преображенка» Государственного унитарного предприятия Самарской области «Экология» (далее - ГУП «Экология»), расположенного на территории Волжского района Самарской области. Не позднее 18 марта 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, в целях осуществления работ по сбору вторичных сырьевых отходов на указанном полигоне ГУП «Экология» и подготовки их к реализации ООО «Эко-Стрим», ПОВ привлек не менее 11 иностранных граждан.

18 марта 2019 года сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка соблюдения требований миграционного законодательства на полигоне ТБО «Преображенка» ГУП «Экология», в ходе которой были выявлены 3 иностранных гражданина, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих патентов на работу на территории Самарской области, а также 8 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность с несвоевременным уведомлением об их трудоустройстве УВМ ГУ МВД России по Самарской области. В связи с указанными правонарушениями должностные лица ГУП «Экология», а также само юридическое лицо, подлежали привлечению к административной ответственности по ч.1 и ч.3 ст.18.15 КоАП РФ.

Не позднее 18 марта 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, будучи осведомленным о результатах проведенной вышеуказанной проверки и о возможно последующих санкциях, опасаясь, что привлечение ГУП «Экология» и его должностных лиц к административной ответственности, вплоть до административного приостановления деятельности или прекращения деятельности в связи с большими штрафами, может отразиться на договорных отношениях ГУП «Экология» с Администрацией г.о.Самары в сторону их сокращения, что в свою очередь может негативно отразиться на договорных отношениях ГУП «Экология» с ООО «Эко-Стрим», а также осознавая, что фактически участие выявленных иностранных граждан в выявленной незаконной трудовой деятельности было организовано им, ПОВ принял решение из своих личных средств оказать помощь должностным лицам ГУП «Экология», выраженную в освобождении предприятия и его должностных лиц от административной ответственности.

В конце марта 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, ПОВ, по рекомендации своих знакомых, обратился к ФИО2, как к специалисту в сфере миграционного законодательства, в ходе личной встречи с которым изложил последнему суть сложившейся проблемы и сообщил, что заинтересован в решении вопроса о не привлечении ГУП «Экология» и его должностных лиц к административной ответственности, спросив, сможет ли тот помочь с решением данного вопроса. ФИО2 ответил, что за каждое из 11 выявленных административных правонарушений ГУП «Экология» может быть привлечено к административной ответственности на сумму до 800 000 рублей, на что ПОВ сообщил, что данное обстоятельство его не устраивает по причине большой суммы штрафов, что может повлечь приостановление деятельности ГУП «Экология», в связи с чем ему необходимо решить вопрос о не привлечении ГУП и его должностных лиц к административной ответственности. ФИО2 ответил ПОВ, что попробует найти решение данного вопроса, которое было бы оптимальным для последнего.В начале апреля 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, в ходе личной встречи со своим знакомым ФИО3, ФИО2 посвятил последнего в суть выявленных у ГУП «Экология» нарушений и заинтересованности ПОВ в не привлечении Предприятия и его должностных лиц к административной ответственности. ФИО3 сообщил о наличии у него знакомых, которые возможно смогут разрешить данную задачу в интересах ГУП «Экология» через сотрудников прокуратуры, и пообещал уточнить.

В начале апреля 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, в ходе личной встречи, ФИО3 сообщил ФИО2 о том, что у него нет возможности решить вопрос о не привлечении ГУП «Экология» и его должностных лиц к административной ответственности через сотрудников правоохранительных органов.

В ходе указанного разговора ФИО2 и ФИО3, осознавая заинтересованность ПОВ в не привлечении ГУП «Экология» и его должностных лиц к административной ответственности совместно решили воспользоваться данной ситуацией и путем обмана похитить денежные средства последнего.

В целях хищения, путем обмана, денежных средств, ФИО2 предложил пообещать ПОВ организовать фиктивное трудоустройство выявленных на объекте ГУП «Экология» иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства, в стороннем юридическом лице, после чего через знакомых сотрудников правоохранительных органов обеспечить привлечение указанного юридического лица вместо ГУП «Экология» к административной ответственности в виде штрафа в минимальном размере 525 000 рублей (250 000 рублей - однократный штраф на юридическое лицо и 11 штрафов по 25 000 рублей - на должностное лицо сторонней организации), оплату которого должен будет произвести ПОВ из личных средств, передав их ФИО2 Получив от ПОВ денежные средства якобы для уплаты штрафа, ФИО2 предложил ФИО3 обратить их в свою пользу, поделив между собой.

ФИО3, согласившись с предложением ФИО2, поддержал последнего, чем укрепил его желание совершить преступление, после чего предложил дополнительно потребовать у ПОВ денежные средства в размере 3 000 000 рублей, якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов, а именно прокуратуры Самарской области, в целях организации ими привлечения за выявленные административные правонарушения стороннего юридического лица и снижения размера штрафа. Получив указанные денежные средства ФИО3 предложил их разделить между собой.

Таким образом, согласившись с предложениями друг друга, в начале апреля 2019 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2 и ФИО3 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств ПОВ в размере 3 525 000 рублей.

Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления, ФИО2 должен был сообщить ПОВ о наличии возможности решить вопрос о не привлечении ГУП «Экология» и его должностных лиц к административной ответственности, после чего в ходе личных встреч убедить его (ПОВ) передать им (ФИО2 и ФИО3) денежные средства и получить от ПОВ указанные денежные средства.

ФИО3 должен был оказывать помощь ФИО2 при совершении преступления, после получения от ПОВ денежных средств, своим личным присутствием обеспечить безопасность их перевозки.

Похищенные таким образом денежные средства ПОВ, ФИО2 и ФИО3 намеревались распределить между собой следующим образом: 3 225 000 рублей ФИО2 должен был оставить себе, так как непосредственно должен будет склонять ПОВ к передаче им денежных средств и рискует быть задержанным сотрудниками правоохранительных органов, а 300 000 рублей передать ФИО3

Действуя согласно достигнутой преступной договоренности и разработанному плану совершения преступления, в своих и ФИО3 преступных интересах, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2 в ходе телефонного разговора сообщил ПОВ о том, что он может помочь решить вопрос о не привлечении ГУП «Экология» к административной ответственности за нарушение требований миграционного законодательства, и предложил встретиться.

В ходе личной встречи, состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в помещении АЗС «Газпромнефть», расположенной по адресу: <адрес>», ФИО2, действуя в своих и ФИО3 преступных интересах, согласно разработанной линии поведения, сообщил ПОВ о том, что по просьбе ФИО2 материал проверки из УВМ ГУ МВД России по Самарской области забрала прокуратура Самарской области в лице заместителя прокурора, который, якобы, за денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей обеспечит привлечение к административной ответственности за выявленные правонарушения стороннего юридического лица с назначением ему минимальных штрафных санкций в размере 525 000 рублей. Указанные денежные средства необходимо передать ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО2 пообещал, что в случае положительного исхода в дальнейшем прокуратура Самарской области будет оказывать покровительство деятельности ПОВ, что не соответствовало действительности.

ДД.ММ.ГГГГ, после состоявшейся с ФИО2 встречи, предполагая незаконность действий последнего, ПОВ добровольно обратился в УФСБ России по Самарской области с заявлением в отношении противоправной деятельности вышеуказанного лица и в тот же день дал свое согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент».

ДД.ММ.ГГГГ ПОВ, действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», сообщил ФИО2 о своей готовности передать последнему денежные средства, в сумме 3 525 000 рублей, после чего ПОВ и ФИО2 договорились о встрече ДД.ММ.ГГГГ с целью передачи указанных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, ФИО2 и ФИО3 с целью встречи с ПОВ и хищения принадлежащих ему денежных средств, в сопровождении неосведомленного об их противоправной деятельности ТСА, прибыли к территории базы по переработки вторичного сырья ООО «Эко-Стрим», расположенной по адресу: <адрес>». При этом, согласно предварительно достигнутой преступной договоренности, ФИО2 проследовал на территорию базы для встречи с ПОВ и получения от него денежных средств, а ФИО3, остался ожидать его на границе базы в целях сопровождения ФИО2 при перевозке денежных средств и обеспечения безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 50 минут, находясь в офисе ООО «Эко-Стрим», ФИО2, действуя в своих и ФИО3 корыстных преступных интересах, в ходе встречи с ПОВ, участвующим в проводимом УФСБ России по Самарской области оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», получил от последнего денежные средства в размере 3 525 000 рублей (50 000 рублей из которых являлись действительными денежными средствами, а 3 475 000 рублей - муляжом денежных средств), 3 000 000 рублей из которых якобы предназначались для передачи сотрудникам прокуратуры Самарской области за оказание содействия в не привлечении к административной ответственности ГУП «Экология», а 525 000 рублей для уплаты административных штрафов, которые якобы будут наложены на стороннее юридическое лицо, не имея при этом намерений и реальной возможности исполнить принимаемые на себя обязательства, после чего ФИО2 и ФИО3 были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Таким образом, преступные действия ФИО2 и ФИО3, непосредственно направленные на хищение путем обмана денежных средств ПОВ в особо крупном размере, не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Своими умышленными совместными действиями ФИО2 и ФИО3 совершили покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Вина подсудимых в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью всех собранных по делу допустимых доказательств, относящихся к данному уголовному делу, достаточных для вынесения по делу обвинительного приговора.

Допрошенный в суде в качестве подсудимого ФИО2 показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ признал полностью и показал, что в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого в присутствии защитника САГ он давал признательные показания, где подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, о том, что именно он рассказал о намерении совершить преступление своему знакомому ФИО3, который не против был оказать ему содействие в этом, в настоящее время он осознал свою вину в содеянном, просил строго его не наказывать, он имеет серьезные заболевания, ранее не судим, на его иждивении находится малолетний ребенок. Перед допросом в качестве подозреваемого, он согласовывал свою позицию с адвокатом САГ, данные показания дал добровольно, без какого -либо принуждения.

Поскольку подсудимый ФИО2 фактически отказался давать показания в судебном заседании, в качестве допустимого доказательства суд учитывает показания ФИО2, данные им в присутствии защитника САГ в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого, из которых следует, что ранее регулярно за денежные вознаграждения он оказывал физическим лицам и коммерческим организациям юридические консультации в сфере миграционного законодательства по вопросам соблюдения норм миграционного законодательства в сфере постановки на учет иностранных граждан и их законного трудоустройства. В конце марта 2019 года к нему обратился ПОВ, который является сотрудником ГУП «Экология», в которой работают иностранные граждане. ПОВ рассказал, что сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка соблюдения миграционного законодательства на базе ГУП «Экология» и выявлены нарушения миграционного законодательства, а именно: несвоевременное уведомление УВМ ГУ МВД России по Самарской области о трудоустройстве восьми иностранных граждан и отсутствие еще у троих иностранных граждан документов на право осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Он сообщил ПОВ, что за данные правонарушения к ответственности будет привлечено ГУП «Экология» к штрафам в больших размерах. ПОВ пояснил ему, что данное обстоятельство не устраивает его не только по причине огромной суммы штрафов, а также в связи с тем, что Администрация г.о.Самары будет недовольна руководством ГУП «Экология» и договорные отношения на выполнение подрядных работ с указанной организацией будут под угрозой, что может повлечь остановку деятельности ГУП и еще большие убытки, в связи с чем попросил у него помощи в решении данного вопроса. Он согласился. В начале апреля 2019 года он встретился со своим знакомым ФИО3, рассказал ФИО3 о сложившейся ситуации в ГУП «Экология». ФИО3 сообщил, что у того есть друг, который сможет решить данную проблему через сотрудников прокуратуры. После этого ФИО3 связался с другом и объяснил тому суть проблемы, но затем сообщил, что не сможет помочь, о чем ФИО3 сообщил ФИО2. Затем в ходе личной встречи с ФИО3 решили воспользоваться ситуацией ПОВ и получить от него путем обмана денежные средства. ФИО2 придумал легенду, о том, что решение данного вопроса возможно осуществить следующим образом: он с ФИО3 организуют фиктивное трудоустройство иностранных граждан в стороннем юридическом лице, после чего передадут уполномоченным сотрудникам прокуратуры денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей, после чего указанные сотрудники привлекут указанное стороннее юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа на сумму 525 000 рублей за всех (250 000 рублей - однократный штраф на юридическое лицо и 11 штрафов по 25 000 рублей - на должностное лицо сторонней организации). По данной легенде ГУП «Экология» к административной ответственности привлекаться не будет, и, соответственно, у Администрации г.Самары вопросов к руководству данной организации не возникнет. Разработкой легенды занимался в основном он (ФИО2) а ФИО3 придумал потребовать денежные средства в сумме 3 000 000 рублей для сотрудников прокуратуры. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ПОВ и сказал, что есть вариант решения проблемы. Через несколько дней они встретились, он рассказал ПОВ, что якобы административный материал по его просьбе забрала на проверку областная прокуратура в лице заместителя прокурора Самарской области (фамилию, имя и отчество ФИО2 ПОВ не называл, так как на самом деле такого сотрудника прокуратуры среди его знакомых не было), который якобы пообещал за денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей закрыть вопрос минимальными санкциями в виде штрафа в сумме 525 000 рублей стороннего юридического лица, в которое, при их с ФИО3 содействии, якобы будут фиктивно трудоустроены иностранные граждане. Так же он сообщил ПОВ, что всего ему необходимо передать 3 525 000 рублей, 3 000 000 из которых предназначены для денежного вознаграждения сотрудников прокуратуры, а остальные 525 000 рублей в счет уплаты административного штрафа на вышеуказанное стороннее юридическое лицо. ФИО2 с ФИО3 договорились, что денежные средства они распределят между собой следующим образом: так как почти весь риск он ( ФИО2) берет на себя, то забирает большую часть, в размере 3 225 000 рублей, а ФИО3, за содействие и помощь в организации мошеннической схемы, а также за обеспечение поддержки в получении и перевозке денег, он отдаст 300 000 рублей. Планировалась передача денег не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ПОВ согласился на данное предложение и в ходе ряда встреч и телефонных переговоров они решили назначить передачу денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности, он с ФИО3 прибыли в <адрес>, для физической поддержки в случае нападения на них, они взяли с собой ТСА, который про их намерения не был осведомлен. Он на своем автомобиле направился на базу бытовых отходов в том же населенном пункте, по адресу: <адрес> после чего прошел в вагончик, где располагался кабинет ПОВ, где сообщил ПОВ, что тот должен передать ему 3 725 000 рублей, т.е. на 200 000 рублей больше ранее оговоренной суммы. ПОВ согласился и сказал, что недостающие 200 000 рублей они смогут забрать попозже, после чего передал ему подарочный пакет с деньгами 3 525 000 рублей. Он достал деньги и намеревался проверить подлинность через счетную машинку, находящуюся у ПОВ Сразу после этого в вагончик вошли сотрудники УФСБ России по Самарской области, его задержали.

т.1 л.д.113-119, 125-154, 155-162

Допрошенный в суде в качестве подсудимого ФИО3 полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, отказался давать показания в суде, заявил о том, что полностью подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия, указав, что данные показания он давал в присутствии защитника САГ, с которым заранее согласовал свою позицию.

В связи с чем суд учитывает в качестве допустимого доказательства показания ФИО3, данные в присутствии защитника в ходе производства допросов в качестве подозреваемого, обвиняемого, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал его знакомый ФИО2 и сообщил, что у его знакомого бизнесмена ПОВ возникли проблемы с правоохранительными органами, в конце марта 2019 года сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области проведена была проверка соблюдения миграционного законодательства при трудоустройстве иностранных граждан в фирму ПОВ и были выявлены факты нарушения миграционного законодательства, а именно: несвоевременное уведомление о УВМ ГУ МВД России по Самарской области о трудоустройстве восьми иностранных граждан в данной организации, еще у троих отсутствовали документы на право осуществления трудовой деятельности на территории РФ. После этого ФИО2 спросил, может ли кто-нибудь из его знакомых помочь в решении вопроса о максимальном снижении штрафа за вышеуказанные правонарушения в рамках законодательства, на что ФИО3 сказал, что подумает над этим вопросом.

Через несколько дней, ФИО3 встретился со своим знакомым, так как предположил, что у него возможно есть связи в прокуратуре, но он отказал в помощи. В ходе личной встречи с ФИО2 подумали и решили воспользоваться ситуацией ПОВ, получить от него путем обмана денежные средства. Для этого ФИО2 придумал легенду, о том, что решение данного вопроса возможно осуществить следующим образом: нужно сообщить ПОВ, что они с ФИО2 организуют фиктивное трудоустройство иностранных граждан в стороннем юридическом лице, после чего передадут уполномоченным сотрудникам прокуратуры денежное вознаграждение в размере 3 000 000 рублей, после чего указанные сотрудники привлекут данное стороннее юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа на сумму 525 000 рублей за всех. По данной легенде ГУП «Экология» к административной ответственности привлекаться не будет, и, соответственно, у Администрации г.Самары вопросов к руководству данной организации не возникнет. Разработкой легенды занимался в основном ФИО2, как специалист по вопросам миграционного законодательства, а он придумал, что 3 000 000 предназначены будут для сотрудников прокуратуры. Они договорились, что денежные средства они распределят между собой следующим образом: так как почти весь риск ФИО2 берет на себя, то он и забирает большую часть денег, а именно 3 225 000 рублей, а ему за содействие и обеспечение поддержки в получении денег, он отдаст 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14:00 ему позвонил ФИО2 и сообщил о том, что поедет на встречу с ПОВ для получения денежных средств, так как последний собрал необходимую сумму. Так как ФИО2 переживал за свою жизнь, то попросил его подстраховать, а именно: находиться неподалеку от места встречи и после получения им денежных средств, сопроводить до банка, на что он ответил согласием, так как это было в их общих интересах. Кроме того, в связи с тем, что сумма денежных средств, которые они планировали получить, была очень значительна, то он с ФИО2 решили взять с собой их общего знакомого ТСА, которого в свои преступные намерения не посвящали. Примерно в 15:40 он с ФИО4 встретились на парковке в пгт.Новосемейкино и договорились о том, что тот поедет на встречу с ФИО5, то есть около 2 км прямо, а он и ТСА в автомобиле ФИО3 «Toyota Land Cruiser 100», г.н. «№», подождут во дворе соседнего дома. Спустя примерно 30 минут, ФИО3 был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

т.1 л.д.193-198, 216-218

Достоверность приведенных показаний ФИО3 и ФИО2 подтвердили в судебном заседании.

Кроме полного признания своей вины подсудимыми, она также подтверждается совокупностью других допустимых доказательств.

Допрошенный в суде в качестве потерпевшего ПОВ показал, что он осуществляет предпринимательскую деятельность от имени ООО «Эко-Стрим», где официально он трудоустроен, учредителем данной организации является его теща, а фактическое руководство осуществляет он. Бизнес ООО «Эко-Стрим» построен на закупке вторичного сырья у ГУП «Экология» с целью его дальнейшей реализации. В связи с тем, что в задачи ГУП «Экология» не входит сбор вторичного сырья для его продажи ООО «Эко-Стрим», соответствующих сотрудников штат ГУП не предусматривает. В связи с этим, для сбора вторичного сырья на объекте ГУП «Экология», он для работы нанимает иностранцев. В связи с тем, что ему не нужны никакие проблемы, связанные с нарушениями миграционного законодательства, особенно на объекте ГУП «Экология», он обратился к ФИО2, которого ранее ему рекомендовали сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области как лицо, которое может оформить иностранных граждан на работу без нарушения миграционного законодательства. Он несколько раз с ним виделся до проверки. В конце марта 2019 года сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области на объекте ГУП «Экология» проведена проверка соблюдения миграционного законодательства при трудоустройстве иностранных граждан. В ходе данной проверки были выявлены факты нарушения миграционного законодательства, а именно несвоевременное уведомление о УВМ ГУ МВД России по Самарской области о трудоустройстве 8 иностранных граждан, а также было выявлено, что еще у троих иностранных граждан отсутствовали документы на право осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Указанные иностранные граждане осуществляли работу по сборке вторичного сырья на территории объекта ГУП. Выявленные нарушения и грозящие административные санкции существенно повлияют на деятельность ГУП «Экология», в том числе на выделение им подрядов на выполнение работ, которые распределяет Администрация г.о.Самары. В связи с изложенным, для руководства ГУП он оказался неблагонадежным подрядчиком, и, в связи с тем, что для ГУП «Экология» линия работы по реализации ООО «Эко-Стрим» является не основной, руководство ГУП может разорвать с ПОВ договорные отношения, после чего прибыль ООО «Эко-Стрим» упадет до нуля, так как приобретать вторичное сырье для его переработки будет не у кого. По вышеуказанным основаниям он был заинтересован в решении вопроса о не привлечении ГУП «Экология» и его должностных лиц к административной ответственности, в связи с чем решил обратиться к ФИО2 с просьбой решить данный вопрос. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 позвонил ему и сказал, что есть вариант решения проблемы. При встрече ему пояснил, что административный материал по его просьбе забрала на проверку областная прокуратура в лице заместителя прокурора области, который пообещал за денежное вознаграждение в 3 000 000 рублей закрыть вопрос минимальными санкциями, а именно 525 тысяч - это будет общая сумма штрафа. Итого ПОВ должен передать ФИО2 на руки единовременно 3 525 000 рублей, для дальнейшей передачи 3 000 000 указанному лицу и 525 000 в качестве гарантий, если работники откажутся выплачивать штраф. Со слов ФИО2 личного интереса в данной ситуации у него нет. Указанные деньги он будет должен ему передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО2 сообщил, что в дальнейшем, если сделка пройдет успешно, он, совместно с неустановленными сотрудниками прокуратуры будут оказывать покровительство в решении возникающих у ГУП «Экология» вопросов, в том числе, в области миграции. Слова ФИО2 показались ему подозрительными, ему показалось, что тот хочет ввести его в заблуждение относительно своих возможностей в решении проблемы и обманом похитить у него денежные средства, последний решил обратиться в УФСБ России по Самарской области для проверки законности действий ФИО2, в целях самозащиты.

ДД.ММ.ГГГГ он обратился в УФСБ России по Самарской области с заявлением о противоправной деятельности директора ООО «СМК» ФИО2, который предложил ему денежных средств в размере 3 725 000 руб. за решение вопроса о не привлечении к административной ответственности в области нарушения миграционного законодательства юридического лица и в тот же день дал добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» и передал сотрудникам УФСБ диск с записью его разговора с ФИО2, состоявшимся ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудниками УФСБ ему были разъяснены положения статей Уголовного кодекса РФ «провокация взятки либо коммерческого подкупа» и «заведомо ложный донос». Кроме того, ему было разъяснено, что для выявления признаков противоправной деятельности ФИО2 предстоит с ним встречаться, и при этом он не должен провоцировать его на совершение преступления. ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Газпромнефть», расположенной около <адрес> он встретился с ФИО2 и договорились перенести передачу денег на более поздний срок. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 позвонил ему и пояснил, что приедет к нему на работу за деньгами ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов. Сотрудники УФСБ передали ему пакет с деньгами указанной суммы, где часть денег были настоящими, а часть -муляж. Осматривали деньги в присутствии понятых. В офис, расположенный по адресу: <адрес>. около 16 часов к нему приехал ФИО2, ему он передал пакет с указанными деньгами, при пересчете денег его задержали сотрудники УФСБ. Были составлены соответствующие документы, в которых он расписался.

Допрошенный в суде в качестве свидетеля АВГ показал, что ранее работал судьей. В 1999 году был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья, ему была присвоена инвалидность.

После военного суда он работал в различных коммерческих организациях по юридическим специальностям, с 2013 года он является руководителем РОО «Союз садоводов Самарской области». Данная организация является общественной, занимается оказанием правовых консультационных услуг садоводам-физическим лицам и различным юридическим лицам в сфере садоводства. ФИО3 ему знаком около 6-7 лет, они познакомились в компании женщин, являвшихся родными сестрами, с которыми у них в тот момент были личные отношения, дружеских отношений между собой не поддерживали, длительное время не общались. В конце 2018 года он начал подыскивать себе для покупки квартиру, в связи с чем обратился к ФИО3 по вопросам получения скидок на строящееся жилье, на что ФИО3 согласился и начал искать квартиру. В середине апреля 2019 года ФИО3 позвонил ему и сообщил, что нашел еще один вариант квартиры, после чего они встретились и проследовали к строящемуся жилому дому, который находится на <адрес>, недалеко от пересечения <адрес>. При осмотре квартира и ее планировка ему понравились, он попросил ФИО3 договориться о скидке. Скидку ему не предоставили. С тех пор они больше не виделись, квартиру он так и не купил. ФИО2 ему не знаком, пояснил, что никаких предложений от ФИО3 по поводу решения каких-либо вопросов с органами прокуратуры или правоохранительными органами, ему не поступало.

Из показаний свидетеля БАА, оперативного сотрудника УФСБ России по Самарской области, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в УФСБ России по Самарской области обратился житель пгт.<адрес> ПОВ, который сообщил, что в конце марта 2019 года сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка соблюдения миграционного законодательства в отношении ГУП «Экология» при трудоустройстве иностранных граждан, он является лицом, заинтересованным в решении проблем ГУП «Экология», так как в указанном предприятии он приобретает вторсырье для переработки, что является его бизнесом, в ходе данной проверки были выявлены факты нарушения миграционного законодательства, а именно : несвоевременное уведомление УВМ ГУ МВД России по Самарской области о трудоустройстве 8 иностранных граждан, а также было выявлено, что еще у троих иностранных граждан отсутствовали документы на право осуществления трудовой деятельности на территории РФ. После проверки к ПОВ приехал представитель ООО «СМК» Низамов Румиль, сказал, что его организация является фиктивной и он не может предоставить документы для иностранных граждан указанных выше и поэтому к ответственности будут привлекать ГУП «Экология». Данный факт показался ПОВ странным, поскольку ранее сотрудники УВМ рекомендовали ему ФИО2 как знатока миграционного законодательства. Через некоторое время ПОВ позвонил ФИО2 и предложил встретиться для обсуждения вариантов решения вопросов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 вновь позвонил ПОВ и сказал, что есть вариант решения данной проблемы. Через несколько дней ПОВ встретился с ФИО2 и последний пояснил ПОВ, что административный материал по его просьбе забрала на проверку областная прокуратура в лице заместителя прокурора области, который пообещал за денежное вознаграждение в 3 000 000 рублей закрыть вопрос минимальными санкциями, 525 тысяч - это будет общая сумма административных штрафов. С его слов его личного интереса в данной ситуации у него не было. Указанные деньги ПОВ должен ему передать не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 также сообщил ПОВ, что в дальнейшем если данная сделка пройдет успешно, то он, совместно с сотрудниками прокуратуры будет оказывать покровительство в решении возникающих у ГУП «Экология» вопросов, в том числе, в области миграции. В связи с тем, что слова ФИО2 показались ПОВ подозрительными, что он хочет ввести ПОВ в заблуждение относительно своих возможностей в решении его проблемы и обманом похитить у него денежные средства, ПОВ решил обратиться в УФСБ России по <адрес> для проверки законности действий ФИО2, в целях самозащиты. ПОВ согласился с ними сотрудничать, ему были разъяснены его права и обязанности. Было принято решение провести оперативный эксперимент. ДД.ММ.ГГГГ передача денег не состоялась, определили дату передачи денег 29.04.2019г. в офисе ПОВ в <адрес>. Для этих целей был вручен муляж денег ПОВ, в котором было 50000 рублей настоящих денег, все было задокументировано. Все дальнейшие встречи происходили под их контролем.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов, ФИО2 и ПОВ встретились на территории производственной базы по переработке твердых бытовых отходов в пгт.Новосемейкино, в строительном вагончике, представляющем собой офис ПОВ, где ПОВ должен был передать ФИО2 денежные средства в рамках оперативного эксперимента. В связи с изложенным, в целях фиксации результата передачи денежных средств, было принято решение о производстве обследования нежилого помещения строительного вагончика, находящегося по адресу: <адрес>, где и встретились ПОВ и ФИО2

Примерно в 16 часов, по его команде сотрудник УФСБ по <адрес> ЛНВ, совместно с указанными выше лицами, зашел в данный строительный вагончик, который представляет собой офисное помещение. В указанном помещении за столом сидели участник оперативного эксперимента ПОВ, а также ФИО2, который по просьбе ЛНВ представился. ЛНВ зачитал всем участвующим лицам их права и объявил, что сейчас им будет проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещения», после чего приступил к обследованию. На вопрос о цели нахождения в данном месте ФИО6 ответил, что он приехал к ПОВ для того, чтобы забрать у него денежные средства в сумме 3 525 000 рублей, которые предназначены для того, чтобы «решить вопрос» о снятии административной ответственности с ГУП «Экология» за нарушение миграционного законодательства. На аналогичный вопрос оперативного сотрудника ПОВ пояснил, что в настоящее время он является участником оперативного эксперимента и пришел сюда для того, чтобы в рамках оперативного эксперимента вручить денежные средства в сумме 3 525 000 рублей ФИО6, который желает завладеть данными денежными средствами обманом, якобы для того, чтобы «решить вопрос» об освобождении от административной ответственности за нарушение миграционного законодательства ГУП «Экология».

В руках у ФИО6 находились денежные средства, при осмотре данных денежных средств специалист ФИО1КДА7 установил, что это именно те денежные средства и муляж денежных средств, которые в его присутствии были вручены ПОВ оперативным сотрудником. Данные денежные средства в размере 50 000 рублей и муляж денежных средств на сумму 3 475 000 рублей были изъяты и упакованы в бумажный конверт белого цвета №.

С рук ФИО6 были обработаны специалистом ФИО1КДА7 препаратом «Специальный аэрозольный проявитель», после чего в лучах ультрафиолетового осветителя на поверхностях кистей рук ФИО6 обнаружены следы вещества, люминесцирующего зеленым цветом.

После этого при помощи ватных тампонов и спиртового раствора специалистом ФИО1КДА7 были произведены смывы с поверхности рук ФИО6, а также контрольный смыв, которые были упакованы.

Также в ходе обследования был обнаружен подарочный пакет коричневого цвета с изображением автомобиля, который также был упакован. Как пояснил ПОВ в данном пакете он принес денежные средства, врученные ему как участнику оперативного эксперимента.В ходе дальнейшего обследования помещения был обнаружен жесткий диск, который был изъят и упакован. На этом оперативно-розыскное мероприятие было закончено, ЛНВ был подготовлен протокол обследования помещения, который был подписан всеми участвующими лицами. Далее все участвующие лица проследовали в здание УФСБ России по Самарской области для дачи показаний.

Свидетель ЛНВ при допросе в суде в качестве свидетеля полностью подтвердил показания свидетеля БАА, указав, что при составлении им акта, никаких замечаний от лиц, принимающих участие в эксперименте, не поступало.

Допрошенный в суде в качествесвидетеля ФИО1КДА7, подтвердил, что проходит службу в УФСБ России по Самарской области, состоит в должности старшего эксперта. ДД.ММ.ГГГГ он в качестве эксперта принимал участие в ОРМ, а именно: в производстве обследования помещения строительного вагончика, расположенного по адресу: <адрес>, а также в иных сопутствующих оперативно-розыскных мероприятиях. В связи с изложенным, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 ч. 00 мин. старшим оперуполномоченным Управления ПДИ, на парковке около здания ТРЦ «Мега», расположенного на выезде из <адрес> в сторону пгт.Новосемейкино, в присутствии независимых представителей общественности ЮДА и ТАВ, участнику оперативного эксперимента ПОВ были вручены денежные средства в сумме 50 000 рублей (10 купюр достоинством 5 000 рублей), а также муляжи денежных средств на сумму 3 475 000 рублей, купюрами достоинством 5 000 рублей, изготовленных с одинаковыми серийными номерами. Указанные денежные средства и муляж были обработаны им криминалистическим идентификационным препаратом «ТУШЬ-7», который при обработке специальным аэрозольным проявителем люминесцирует в лучах ультрафиолетового осветителя зеленым цветом.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, он совместно с оперативными сотрудниками ЛНВ и БАА, а также с независимыми представителями общественности ЮДА и ТАВ, прибыли к строительному вагончику, расположенному по адресу: <адрес>. Примерно в 16 часов, по команде оперативных сотрудников, он совместно с указанными выше лицами зашел в строительный вагончик, который представляет собой офисное помещение. В указанном помещении за столом сидели участник оперативного эксперимента ПОВ, а также ранее незнакомый ему мужчина, который по просьбе оперативного сотрудника представился ФИО6 Оперативный сотрудник ЛНВ зачитал всем участвующим лицам их права и объявил, что сейчас им будет проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещения» в котором он принимал участие. ФИО6 заявил, что приехал к ПОВ для того, чтобы забрать у него денежные средства в сумме 3 525 000 рублей, которые предназначены для того, чтобы «решить вопрос» о снятии административной ответственности с ГУП «Экология» за нарушение миграционного законодательства. ПОВ пояснил, что в настоящее время он является участником оперативного эксперимента и пришел сюда для того, чтобы в рамках оперативного эксперимента вручить денежные средства в сумме 3 525 000 рублей ФИО6, который желает завладеть данными денежными средствами обманом, якобы для того, чтобы «решить вопрос» об освобождении от административной ответственности за нарушение миграционного законодательства ГУП «Экология».В руках у ФИО6 находились денежные средства, при осмотре которых он установил, что это именно те денежные средства и муляж денежных средств, которые в его присутствии были вручены ПОВ оперативным сотрудником ФИО7. Данные денежные средства в размере 50 000 рублей и муляж денежных средств на сумму 3 475 000 рублей были изъяты и упакованы в бумажный конверт белого цвета. Далее кисти правой и левой рук ФИО6 были обработаны препаратом «Специальный аэрозольный проявитель», после чего в лучах ультрафиолетового осветителя с длиной волны 365 нм на поверхностях кистей рук ФИО6 обнаружены следы вещества, люминесцирующего зеленым цветом, то есть препарата «ТУШЬ-7».После этого при помощи ватных тампонов и спиртового раствора им были произведены смывы с поверхности кистей правой и левой рук ФИО6, а также контрольный смыв, которые были упакованы в три раздельных бумажных конверта. Также в ходе обследования был обнаружен подарочный пакет коричневого цвета с изображением автомобиля, который также был упакован в отдельный бумажный конверт.

Свидетель ФИО1КДА7 подтвердил, что деньги для проведения оперативного эксперимента ПОВ вручались один раз 29.04.2019г.

Допрошенный в суде в качестве свидетеля НАС показал, что занимает должность начальника отдела миграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области, до этого он занимал должность начальника Центра лицензионно-разрешительной работы УФС ВНГ России по Самарской области. По делу об административном правонарушении по проверке от ДД.ММ.ГГГГ по фактам нарушения ГУП Самарской области «Экология» (ИНН №) миграционного законодательства Российской Федерации, находящегося в производстве отделения исполнения административного законодательства отдела иммиграционного учета Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, НАС производство по делу им было прекращено по следующим основаниям: ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области проведена выездная внеплановая проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства Российской Федерации по адресу: <адрес>, полигон твердых бытовых отходов «<данные изъяты>» вблизи <адрес>.

В ходе проведения проверки выявлены 3 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих патентов на работу на территории Самарской области, а также 8 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность на основании патентов на работу, однако, предъявивших чеки об оплате налога на доходы физических лиц в виде авансового платежа, с признаками подделки. В ходе проверки установлено, что платежные поручения об оплате налоговых взносов за патенты, имеющиеся у иностранных граждан имели признаки подделки и являлись недействительными (установлено путем онлайн проверки через ПАО «Сбербанк»). По фактам подделки зарегистрировано 8 рапортов об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ. Были ли приняты по указанным рапортам какие-либо процессуальные решения, ему неизвестно, они не отслеживают движение таких рапортов, это не входит в компетенцию отдела. Установлено, что земельный участок для полигона бытовых и промышленных отходов, расположенный по адресу: <адрес>, ТБО «<данные изъяты>» на праве собственности принадлежит Государственному унитарному предприятию Самарской области «Экология», но в ходе проверки установлено, что ГУП «Экология» заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СМК», в соответствии с которым ООО «СМК» обязуется выполнять различные работы на территории полигона (погрузочно-разгрузочные работы, очистка территории, работы по сортировке и транспортировке отходов). ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СМК» вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований (всего 11 штук).

В ходе производства по делу об административном правонарушении в отношении ООО «СМК» опрошен менеджер ООО «СМК» ФИО2 По сведениям МИ ФНС России № по Самарской области сведения о счетах ООО «СМК» отсутствуют в базе данных налоговой службы. В связи с этим УВМ было установлено, что ООО «СМК» фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а также, что рабочие места никаким иностранным гражданам данной организацией не предоставлялись.

Таким образом, изучив имеющиеся в материалах дела документы, а также объяснения представителей обоих юридических лиц, договор подряда между ГУП «Экология» и ООО «СМК» не нашел своего документального подтверждения и к нему стоит отнестись критически. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ГУП «Экология», ИНН № вынесены определения №№ о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административного расследования. При этом, в соответствии с п.5 ст.28.7 КоАП РФ срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении.ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УФСБ России по Самарской области произведена выемка материалов проверки в отношении ГУП «Экология». ФИО2 НАС лично не знаком, однако ему известно из материалов дела, что тот принимал участие в проверке деятельности ГУП «Экология» как представитель ООО «СМК» по доверенности. ФИО3 ему не знаком.

Какое-либо вмешательство со стороны сотрудников прокуратуры Самарской области или ее территориальных подразделений, которое могло бы повлиять на проведение проверки по делу об административном правонарушении, либо повлиять на сумму штрафа, которая будет наложена на ГУП «Экология», не допустимо, и его быть не могло.

Допрошенныйв суде в качестве свидетеля ПДИ, сотрудник УФСБ России по Самарской области, подтвердил, что он для проведения оперативного эксперимента, в присутствии эксперта и двух незаинтересованных лиц ЮДА и ТАВ участнику оперативного эксперимента ПОВ вручал денежные средства в сумме 50 000 рублей (10 купюр достоинством 5 000 рублей), а также муляжи денежных средств на сумму 3 475 000 рублей, купюрами достоинством 5 000 рублей, изготовленных с одинаковыми серийными номерами, денежные средства и муляж были обработаны специалистом ФИО1КДА7 криминалистическим идентификационным препаратом.

Допрошенный в суде в качестве свидетеля ТСА подтвердил, что является другом ФИО3, ФИО2 ранее не знал. По просьбе ФИО3 за компанию он ездил в Красноярский район для подстраховки человека, который должен быть с деньгами. Он согласился. Он был на машине ФИО3, стояли недалеко от магазина в <адрес>, к ним подъехала машина, ФИО3 вышел из нее и разговаривал с кем то, затем они поехали куда то во двор и стали ждать ФИО2 с деньгами, но подъехала автомашина БМВ, в ней были сотрудники УФСБ Самарской области, их задержали.

Допрошенные в суде в качествесвидетелей ТАВ и ЮДА подтвердили, что принимали участие в качестве понятых при осмотре муляжа денег в сумме более 3 миллионов рублей, в их присутствии эксперт упаковал их и обработал каким - то средством, затем деньги вручили ПОВ, для участия его в «Эксперименте» и поехали с сотрудниками УФСБ России по Самарской области в качестве независимого представителя общественности для участия в оперативно-розыскных мероприятиях. Примерно в 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыл к строительному вагончику, размещенному на участке местности по адресу: <адрес>. Примерно в 16 часов, по команде одного из оперативных сотрудников, они совместно с оперативными сотрудниками, специалистом зашли в указанный выше строительный вагончик. В указанном помещении за столом сидели участник оперативного эксперимента ПОВ, а также ранее незнакомый им мужчина, который представился ФИО6 В руках у ФИО6 находились денежные средства, при осмотре данных денежных средств специалист установил, что это именно те денежные средства и муляж денежных средств, которые в их присутствии были вручены ПОВ оперативным сотрудником. Данные денежные средства в размере 50 000 рублей и муляж денежных средств на сумму 3 475 000 рублей были изъяты и упакованы в бумажный конверт белого цвета. Были также экспертом сделаны смывы с рук ФИО2 Оперативник составил акт, с содержанием которого они ознакомились и удостоверили его правильность.

Согласнопротокола обследования нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе производства обследования кисти правой и левой рук ФИО6 были обработаны специалистом ФИО1КДА7 препаратом «Специальный аэрозольный проявитель», после чего в лучах ультрафиолетового осветителя на поверхностях кистей рук ФИО6 обнаружены следы вещества, люминесцирующего зеленым цветом. По итогам производства обследования у ФИО2 изъяты:

- 10 купюр билетов Банка России, достоинством 5 000 рублей каждая со следующими сериями и номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, на общую сумму 50 000 рублей;

- 695 купюр-муляжей денежных средств - билетов банка России, достоинством 5 000 рублей каждая, с одинаковой серией и номером «ЗЭ 2417997», на общую сумму 3 475 000 рублей;

- ватный тампон со смывом с левой руки ФИО2;

- ватный тампон со смывом с правой руки ФИО2;

- ватный тампон с контрольным смывом;

- подарочный пакет коричневого цвета с изображением автомобиля.

Кроме того, в ходе производства обследования на вопрос оперативного сотрудника о цели нахождения в данном месте ФИО6 ответил, что он приехал к ПОВ для того, чтобы забрать у него денежные средства в сумме 3 525 000 рублей, которые предназначены для того, чтобы «решить вопрос» о снятии административной ответственности с ГУП «Экология» за нарушение миграционного законодательства. На аналогичный вопрос оперативного сотрудника ПОВ пояснил, что в настоящее время он является участником оперативного эксперимента и пришел сюда для того, чтобы в рамках оперативного эксперимента вручить денежные средства в сумме 3 525 000 рублей ФИО6, который желает завладеть данными денежными средствами обманом, якобы для того, чтобы «решить вопрос» об освобождении от административной ответственности за нарушение миграционного законодательства ГУП «Экология».

т.1 л.д.74-80

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрены и подробно описаны обнаруженные и изъятые у ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обследования помещения, расположенного по адресу: <адрес>:

- 10 купюр билетов Банка России, достоинством 5 000 рублей каждая со следующими сериями и номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, на общую сумму 50 000 рублей;

- 695 купюр-муляжей денежных средств - билетов банка России, достоинством 5 000 рублей каждая, с одинаковой серией и номером «№», на общую сумму 3 475 000 рублей.

т.2 л.д.193-194

Вещественными доказательствами по делу признаны: 10 купюр билетов Банка России, достоинством 5 000 рублей каждая со следующими сериями и номерами№, ач №, №, №, №, №, №, №, №, №, на общую сумму 50 000 рублей, обнаруженные и изъятые у ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обследования помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

Указанные денежные средства вручены ПОВ, действующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», ФИО2, действующему в своих и ФИО3 преступных интересах, якобы за «решение вопроса» об освобождении от административной ответственности ГУП «Экология» за допущенные предприятием нарушения миграционного законодательства.

Таким образом, указанные денежные средства имеют доказательственное значение по уголовному делу, так как изобличают ФИО2 и ФИО3 в совершении инкриминируемого им преступления.

Т.2 л.д.195-196, 197-198, 199 (квитанция-расписка №)

Вещественными доказательствами по делу признаны 695 купюр-муляжей денежных средств - билетов банка России, достоинством 5 000 рублей каждая, с одинаковой серией и номером «№», на общую сумму 3 475 000 рублей, обнаруженные и изъятые у ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обследования помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

Указанные муляжи денежных средств вручены ПОВ, действующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», ФИО2, действующему в своих и ФИО3 преступных интересах, якобы за «решение вопроса» об освобождении от административной ответственности ГУП «Экология» за допущенные предприятием нарушения миграционного законодательства.

т.2 л.д.200-201, конверт №

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого осмотрены и подробно описаны обнаруженные и изъятые у ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обследования помещения, расположенного по адресу: <адрес>:

- ватный тампон со смывом с левой руки ФИО2;

- ватный тампон со смывом с правой руки ФИО2;

- ватный тампон с контрольным смывом;

- подарочный пакет коричневого цвета с изображением автомобиля.

Данные предметы признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу.

т.2 л.д.202-205, т.2 л.д.206-207

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, проводимой в служебном кабинете № отдела иммиграционного учета УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенного по адресу: <адрес>,следует, что изъяты материалы дела № об административных правонарушениях миграционного законодательства в отношении ГУП «Экология», всего на 381 листе.

т.2 л.д.97-101

Согласно протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены и подробно описаны материалы дела № об административных правонарушениях миграционного законодательства в отношении ГУП «Экология», всего на 381 листе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки, проводимой в служебном кабинете № отдела иммиграционного учета УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенного по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области проведена выездная внеплановая проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства Российской Федерации по адресу: <адрес>, полигон твердых бытовых отходов «<данные изъяты> вблизи <адрес>.

В ходе проведения проверки выявлены трое иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих патентов на работу на территории Самарской области, а также восемь иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность на основании патентов на работу, однако, предъявивших чеки об оплате налога на доходы физических лиц в виде авансового платежа, с признаками подделки. В ходе проверки установлено, что платежные поручения об оплате налоговых взносов за патенты, имеющиеся у иностранных граждан имели признаки подделки и являлись недействительными (установлено путем онлайн проверки через ПАО «Сбербанк»). По фактам подделки зарегистрировано 8 рапортов об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ. Были ли приняты по указанным рапортам какие-либо процессуальные решения, ему неизвестно, сотрудники УВМ не отслеживают движение таких рапортов, это не входит в компетенцию отдела. Указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

т.2 л.д.102-106

Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого был осмотрен компакт-диск CD-R с номером в посадочном отверстии «№», содержащий аудиофайл с наименованием «Запись 1», размером 4 718 528 байт, длительностью 35 минут 44 секунды, содержащий аудиозапись разговора между ФИО2 и ПОВ, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, инициативно записанного ПОВ Аудиозапись начинается со слов «Как ваше драгоценное?...» и заканчивается словами «…Приятно было пообщаться.». В указанном протоколе осмотра также отражено подробное содержание прослушанной аудиозаписи разговора. Данная запись приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, поскольку на ней содержится информация, озвученная ФИО2 ПОВ о возможности разрешения его проблем.

Согласно содержания данной беседы ПОВ просил ФИО2 как-то уменьшить сумму вознаграждения сотрудников прокуратуры, потому что 3 000 000 это очень много, но ФИО2 настаивал на том, что Областная прокуратура за меньшие деньги решать вопросы не будет, 100 процентов, что они не будут снижать сумму, якобы это уже проверено на практике. ФИО2 пояснил, что сотрудники областной прокуратуры делают скидки лишь тем людям, кто с ними работает систематически. Далее ФИО2 сказал ПОВ, что помимо 3 000 000 рублей нужно будет еще 525 000 рублей, 250 000 рублей из которых это штраф за нарушение миграционного законодательства в отношении юридического лица, и еще по 25 000 рублей за каждое из 11 правонарушений как на должностное лицо, то есть 275 000 рублей. В целях придания видимости обоснованности своих действий ФИО2 пояснил, что ПОВ должен будет найти юридическое лицо, которое привлекут к административной ответственности вместо ГУП «Экология» и по вышеуказанной минимальной сумме штрафов, ясно при этом дав понять тому, что сумма штрафа за каждый эпизод правонарушений в отношении ГУП «Экология» как юридического лица (11 иностранных граждан с нарушениями) может меняться от 250 000 рублей до 800 000 рублей, в связи чем и намекнул ему на то, что если ПОВ откажется платить, то каждый штраф будет максимальным, то есть 800 000 рублей. Для введения в заблуждение ПОВ ФИО2 решил не округлять сумму, а сделать вид, что действительно хочет в дальнейшем погасить сумму штрафов, а не завладеть данными деньгами, в связи с чем пояснил ему, что эти 525 000 рублей будут предназначены для оплаты легального штрафа на подставное юридическое лицо. Также ФИО2 сообщил ПОВ, что кроме юридического лица ему нужно найти подставного человека, с доверенностью на представление интересов данного юридического лица, который мог бы прийти в управление по вопросам миграции и сообщить, что не знает миграционного законодательства и нарушил его не сознательно. ПОВ высказывал свое опасение тем, что он может быть обманут ФИО2, и что на самом деле деньги ФИО2 до прокуратуры не донесет, а завладеет ими сам, в связи с этим он попросил о личной встрече с человеком, которому предназначено денежное вознаграждение. ФИО2 ясно дал понять ПОВ, что о такой встрече не может быть и речи, что сотрудники прокуратуры на нее не согласятся, так как опасаются встречаться с «непроверенным» человеком, и что все денежные средства он должен будет передать лично ФИО2 ФИО2 пообещал, что 3 000 000 рублей он передаст сотрудникам прокуратуры сразу, а 525 000 рублей будут лежать у него как гарантия того, что «легальный» штраф на подставное юридическое лицо будет на самом деле оплачен.

т.1 л.д.41,т.2 л.д.212-224

Согласно протокола осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого был осмотрен компакт-диск CD-R регистрационный №/DVD от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий аудиофайл с наименованием «25_04_2019_1», размером 3 852 963 байт, длительностью 29 минут 11 секунд, содержащий аудиозапись разговора между ФИО2 и ПОВ, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ. Аудиозапись начинается со слов «Чай возьмешь мне?...» и заканчивается словами «Что, б... (неценз.), я светился, не пойму. (вздыхает) Ох-хо-хо. Ладно, что? (Пауза.) Ладно. Договорились. Разбегаемся.». В указанном протоколе осмотра также отражено подробное содержание прослушанной аудиозаписи разговора. Данная фонограмма признана вещественным доказательством.

т.1 л.д.73, т.2 л.д.231-244

Согласно протокола осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был осмотрен компакт-диск CD-R, регистрационный №/DVD от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий:

- аудиофайл с наименованием «Запись», размером 12 442 458 байт, длительностью 3 минуты 14 секунд, содержащий аудиозапись разговора между ФИО2 и ПОВ, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ. Аудиозапись начинается со слов «Что, как доехали?» и заканчивается словами «Нет, здесь 525 (пятьсот двадцать пять). Ну ещё заедем ко мне домой за остальными. Там три пятьсот двадцать пять.»;

- видеофайл с наименованием «ФИО8», размером 60 808 638 байт, длительностью 3 минуты 12 секунд, содержащий видеоизображение и аудиозапись разговора, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ (текст разговора идентичен аудиофайлу с наименованием «Запись»).

В указанном протоколе осмотра также отражено подробное содержание прослушанной аудиозаписи и просмотренной и прослушанной видеозаписи разговора. Указанные записи признаны вещественным доказательством по делу.

т.1 л.д.84,т.3 л.д.1-4

Явки с повинной ФИО2 и ФИО3 не могут быть признаны допустимыми доказательствами, ввиду того, что получены в нарушении требований УПК РФ (не разъяснена ст. 51 Конституции РФ, право на защиту).

т.1 л.д.12-13, л.д.14-15

Суд в качестве допустимых доказательств признает материалы ОРМ, поскольку они получены для пресечения преступной деятельности, составлены уполномоченными лицами, разрешение на проведение ОРМ получено в установленном законом порядке.

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в книге № УФСБ России по Самарской области 30 апреля 2019 года за № подтверждено, что в апреле 2019 года ФИО2 и ФИО3, располагая сведениями о проведенной сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области в отношении ГУП «Экология» проверки, выявившей нарушения миграционного законодательства, которые могли повлечь наложение штрафов в крупном размере, обратились к представителю данной организации ПОВ с предложением за денежное вознаграждение в размере 3 525 000 (трех миллионов пятисот двадцати пяти тысяч) рублей оказать содействие в не привлечении к административной ответственности ГУП «Экология», не имея при этом намерения и реальной возможности исполнить данное обязательство.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 50 минут, находясь в помещении, расположенном по адресу: <адрес>», ФИО2, действуя в своих и ФИО3 преступных корыстных интересах, в ходе встречи с ПОВ, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», получил от последнего денежные средства в размере 3 525 000 (трех миллионов пятисот двадцати пяти тысяч) рублей, 50 000 рублей из которых являлись действительными денежными средствами, а 3 475 000 рублей - муляжом денежных средств, якобы за оказание содействия в не привлечении к административной ответственности ГУП «Экология», не имея при этом намерения и реальной возможности исполнить данное обязательство, после чего был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Таким образом, преступный умысел ФИО2 и ФИО3, направленный на хищение путем обмана денежных средств ПОВ в особо крупном размере, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В действиях ФИО2 и ФИО3 содержатся признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ.

т.1 л.д.10-11

Согласно заявления ПОВ, зарегистрированное в книге № УФСБ России по Самарской области ДД.ММ.ГГГГ за № следует, что ПОВ просит провести проверку по факту противоправных действий ФИО2, который с его слов является директором ООО «СМК», а также неустановленных сотрудников правоохранительных органов, которые требуют от ПОВ денежные средства в размере 3 525 000 рублей за привлечение ГУП «Экология» к минимальным штрафным санкциям в связи с допущенными нарушениями миграционного законодательства. Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ предупрежден.

т.1 л.д.20

Согласно рапорта по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что на основании постановления рег.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с положениями ч.7 ст.8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ проведены оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в отношении ФИО2 и неустановленных лиц, которые причастны к получению денежных средств путем обмана в размере 3 725 000 рублей с ПОВ за оказание содействия через имеющиеся связи в правоохранительных органах Самарской области по смягчению штрафных санкций в отношении ГУП «Экология», допустившего нарушение миграционного законодательства в ходе предоставления рабочих мест иностранным гражданам.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 позвонил на мобильный телефон ПОВ и назначил встречу на ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в районе 16:00 часов ФИО2, согласно ранее достигнутой договоренности прибыл по адресу: <адрес>. В ходе общения последний потребовал от ПОВ передать 3 725 000 рублей за решения вопроса.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16:00 часов ПОВ передал денежные средства в размере 3 525 000 рублей ФИО2 в помещении по указанному адресу. После получения от ПОВ денежных средств в размере 3 525 000 рублей, ФИО2 задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области, а незаконно полученные денежные средства изъяты, в 16 часов 30 минут задержан ФИО3

На этом проведение ОРМ «оперативный эксперимент» было прекращено.

т.1 л.д.16-17

Оценивая совокупность всех собранных по делу доказательств, суд считает правильной юридическую квалификацию действий подсудимых по ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ - покушение на мошенничество - покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подтверждено в судебном заседании наличие умысла между подсудимыми на совершение хищения денежных средств у потерпевшего ПОВ путем обмана последнего. Прежде чем совершить указанные действия, они вступили друг с другом в предварительный преступный сговор группой лиц, инициатива совершить преступления исходила от ФИО2, именно он разработал план действий, получил согласие ФИО3 на совместное совершение преступления в целях личного обогащения, была придумана легенда, которую ФИО2 озвучил ПОВ, по которой он должен был передать для сотрудников прокуратуры Самарской области 3000000 рублей, еще 525 000 рублей -на оплату штрафа в случае, если юридическое лицо откажется платить штраф. При этом подсудимые не имели намерения оказывать какую либо услугу ПОВ и передавать денежные средства в прокуратуру Самарской области и оплачивать штраф.

Исходя из суммы, которой подсудимые пытались незаконно завладеть, отнесена к особо крупному размеру.

Таким образом, квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», « в особо крупном размере» нашли свое полное подтверждение.

Поскольку неправомерные действия подсудимых проходили под контролем сотрудников УФСБ Самарской области, завладеть денежными средствами подсудимые не смогли по независящим от них причинам, т.к. осуществлялся оперативный эксперимент в рамках ОРМ, действия подсудимых верно квалифицированы как неоконченный состав преступления - покушение на мошенничество.

Назначая наказание подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления (совершено покушение на совершение тяжкого корыстного преступления), характеризуются оба подсудимых положительно, имеют семьи, малолетних детей, трудоустроены, имеют постоянное место жительства и регистрацию, впервые привлекаются к уголовной ответственности, на учете у врачей наркологов и психиатров не состоят, способны нести уголовную ответственность за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2 являются: полное признание им своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого заболеваний, наличие малолетнего ребенка и сына -студента дневной формы обучения, наличие на иждивении престарелой больной матери, явка с повинной. (ст. 61 ч. 1 п. «г,и», ч. 2 УК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3 являются: полное признание им своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого заболеваний, наличие малолетнего ребенка, наличие на иждивении престарелой больной матери, явка с повинной, участие в благотворительных акциях. (ст. 61 ч. 1 п. «г,и», ч. 2 УК РФ)

Отягчающих наказание обстоятельств для подсудимых судом не установлено.

Учитывая требования ст.6, ч.3 ст. 60 УК РФ, судом при назначении наказания подсудимым учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Оснований для применения положения ч. 6 ст. 15, 64, 53-1 УК РФ суд не находит с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, способа совершения преступления подсудимыми, степени реализации преступных намерений, вида умысла, характера и размера наступивших последствий, влияющих на степень общественной опасности, а также отсутствие исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления.

Определяя вид наказания, суд полагает необходимым с учетом изложенного назначить наказание подсудимым в виде лишения свободы со штрафом в доход государства, поскольку именно данный вид наказания будет соответствовать целям уголовного наказания, восстановлению социальной справедливости

При назначении наказания подсудимым суд применяет положение ст. 66 ч.3 УК РФ (наказание назначается не более 3/4 от максимального наказания, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку совершенное ими преступление является неоконченным.

С учетом наличия у подсудимых смягчающих наказаний, предусмотренных п «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд при определении наказания подсудимым применяет положение ст. 62 ч. 1 УК РФ (не более 2/3 максимального срока).

Суд считает возможным не применять к подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы с учетом их положительных характеристик.

При определении наказания подсудимым суд полагает возможным, с учетом всех смягчающих наказание обстоятельств, их исправление и перевоспитание без изоляции их от общества, с применением при назначении наказания в виде лишения свободы ст. 73 УК РФ - условного осуждения.

При определении размера наказания в виде лишения свободы и размера испытательного срока, суд также учитывает роль каждого подсудимого при совершении преступления (ФИО2 - организовал совершение данного преступления, являлся более активным лицом при совершении противоправных действий в отношении потерпевшего).

Суд при определении размера штрафа учитывает материальное положение подсудимых, их доход, наличие иждивенцев. Штраф суд назначает в качестве дополнительного наказания подсудимым реально.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 303-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 и ФИО3 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить им наказание:

ФИО2 - 3 года лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей. Применить ст. 73 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 ( два) года 6 (шесть) месяцев, в период испытательного срока в соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на условно осужденного обязанность: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного госоргана, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в Уголовно -исправительную инспекцию по месту жительства в установленный инспекцией день. Штраф в сумме 200 000 рублей исполнять реально.

ФИО3 - 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей. Применить ст. 73 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в период испытательного срока в соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на условно осужденного обязанность: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного госоргана, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в Уголовно -исправительную инспекцию по месту жительства в установленный инспекцией день. Штраф в сумме 100 000 рублей исполнять реально.

Меру пресечения ФИО2 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

-денежные средства в сумме 50 000 рублей (10 купюр по 5000 рублей) передать в УФСБ Самарской области для распоряжения ими,

-муляж денежных средств (695 купюр) - уничтожить по вступлению приговора в законную силу,

-ватные тампоны, компакт-диски (3 штуки) - уничтожить по вступлению приговора в законную силу.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Красноярский районный суд в десятидневный срок с момента оглашения. Разъяснить осужденным и их защитникам право на личное участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Селякова С.А.