Приговор № 1-212/2025 от 11 августа 2025 г. по делу № 1-212/2025

№1-212/2025

УИД73RS0004-01-2025-003876-61


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск 12 августа 2025 года

Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе судьи Усовой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Погодиным Н.В., Борисовой А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска Егоровой Е.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Салмина А.А., представившего удостоверение № от 03.12.2013 и ордер № № от 24.09.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1,

родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, части 1 статьи 187, части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, а также осуществил передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленного ему оператором по переводу денежных средств доступа к электронному средству платежа другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, а также осуществил передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронных средств платежей и доступа к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

Преступления совершены им на территории Заволжского района г.Ульяновска при следующих обстоятельствах.

Не позднее 24.08.2023 ФИО1, находясь на <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, получил предложение от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - неустановленное лицо), с целью получения имущественной выгоды для себя – денежного вознаграждения, обратиться по его указанию в <данные изъяты> для внесения изменений в сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о том, что он, ФИО1, является учредителем юридического лица – <данные изъяты> ИНН № (<данные изъяты>), несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он, ФИО1, фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. ФИО1, не позднее 24.08.2023, находясь по вышеуказанному адресу, преследуя цели незаконного и необоснованного материального обогащения, на предложение неустановленного лица ответил согласием, таким образом вступив в предварительный преступный сговор с последним.

Далее, не позднее 24.08.2023, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на представление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как о подставном лице, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная об отсутствии у него, ФИО1, намерений фактически являться учредителем и руководителем, то есть генеральным директором <данные изъяты>, ФИО1 и неустановленное лицо, находясь по вышеуказанному адресу, договорились между собой, о том, что ФИО1 представит неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на его, ФИО1, имя для подготовки неустановленным лицом № 1 документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО1, как учредителе и руководителе, то есть генеральном директоре <данные изъяты> а неустановленное лицо в свою очередь, передаст ФИО1 необходимые документы, которые ФИО1 представит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о себе, как учредителе и руководителе, то есть генеральном директоре, вышеуказанного хозяйственного общества, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, распределив, таким образом, между собой преступные роли.

Далее, ФИО1, не позднее 24.08.2023, движимый корыстными побуждениями, во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, направленного на представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, для подготовки документов, необходимых для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО1, как учредителе и руководителе, то есть генеральном директоре, <данные изъяты> юридического лица без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Далее, 24.08.2023, ФИО1, преследуя цель незаконного получения имущественной выгоды, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на представление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как о подставном лице, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная об отсутствии у него, ФИО1, намерений фактически являться учредителем и руководителем, то есть генеральным директором, <данные изъяты> согласно отведенной ему преступной роли проследовал нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> где обратился к нотариусу, не догадывающейся о преступных намерениях последнего. Находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, у нотариуса ФИО1, собственноручно подписал договор купли – продажи доли в уставном капитале <данные изъяты> от 24.08.2023 с целью последующего предоставления вышеуказанного договора в регистрирующий орган.

Далее, 24.08.2023 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, договор купли – продажи доли в уставном капитале <данные изъяты> от 24.08.2023, собственноручно подписанный ФИО1 поступил в <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), расположенную по адресу: <адрес> для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1 как учредителе <данные изъяты>

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 года №481-ФЗ), в связи с чем, <данные изъяты> было вынесено решение № от 31.08.2023 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы <данные изъяты> на основании которого ФИО1 с 31.08.2023 являлся учредителем постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты> и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ о подставном лице - о нем, ФИО1, как учредителе <данные изъяты>

В продолжение реализации совместного с неустановленным лицом умысла, направленного на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя цели незаконного и необоснованного материального обогащения, ФИО1, проследовал в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где обратился к нотариусу, не догадывающейся о его преступных намерениях. Находясь в помещении вышеуказанной нотариальной конторы, у нотариуса ФИО1, собственноручно подписал заявление по форме № от 15.09.2023 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, для последующего предоставления вышеуказанного заявления в регистрирующий орган.

Далее, 15.09.2023 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, заявление по форме № от 15.09.2023 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, собственноручно подписанное ФИО1 поступило в <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес> для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1 как руководителе <данные изъяты>

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 года №481-ФЗ), в связи с чем, <данные изъяты> было вынесено решение № от 22.09.2023 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы <данные изъяты>», на основании которого ФИО1 с 15.09.2023 являлся руководителем постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты> и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ о подставном лице - о нем, ФИО1, как руководителе <данные изъяты>

С момента внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений ФИО1 управление юридическим лицом <данные изъяты> не осуществлял, участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел. В результате вышеописанных совместных с неустановленных лицом преступных действий ФИО1 представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ, сведения о подставном лице – о нем, как учредителе и руководителе, то есть генеральном директоре, <данные изъяты> без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Он же, ФИО1, после регистрации в качестве учредителя и руководителя <данные изъяты> (<данные изъяты>), не позднее 23.10.2023, находясь на <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> получил от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - неустановленное лицо), указание о необходимости открытия им, как учредителем и руководителем, то есть генеральным директором, <данные изъяты>, расчетного счета, получения доступа к расчетному счету <данные изъяты>, с последующим предоставлением неустановленным лицом доступа к его, ФИО1, банковскому счету. Таким образом, не позднее 23.10.2023, находясь по вышеуказанному адресу у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленного ему оператором по переводу денежных средств доступа к электронному средству платежа другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 23.10.2023, после регистрации в качестве учредителя и руководителя, то генерального директора, <данные изъяты>, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность и пользоваться банковским счетом, открываемым им на свое имя, как учредителем и руководителем, то есть генеральным директором <данные изъяты>, осознавая, что после открытия банковского счета и передачи доступа к нему третьим лицам последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от имени <данные изъяты> переводы денежных средств по расчетному счету, открытому им на <данные изъяты>, и, желая наступления указанных последствий, обратился в вышеуказанную дату в финансово-кредитную организацию – <данные изъяты><данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, выступая в качестве учредителя и руководителя <данные изъяты> подал документы в <данные изъяты>, необходимые для открытия банковского счета для <данные изъяты> На основании данных документов <данные изъяты> 23.10.2023 открыл расчетный счет № и расчетный счет №, а также выдал документ, содержащий логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – <данные изъяты> и реквизиты счета, направленные на абонентский номер, указанный ФИО1 в Заявлении о присоединении от 23.10.2023. Тем самым, ФИО1 получил доступ к расчётному счету № и к расчётному счету №, открытым <данные изъяты> для <данные изъяты>

Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов по предоставлению получателю денежных средств плательщика; электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и предавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Далее ФИО1, в период времени с 23.10.2023 по 16.01.2024, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования корпоративной банковской картой <данные изъяты> а также о том, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на передачу доступа к электронному средству платежа другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, за материальное вознаграждение, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес> передал последнему выпущенный на <данные изъяты> документ, содержащий логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – <данные изъяты> и реквизиты счета для доступа к банковскому счету <данные изъяты> № и банковскому счету №, который в дальнейшем использовался для неправомерных операций.

Он же, ФИО1, после регистрации в качестве учредителя и руководителя <данные изъяты> (<данные изъяты>, <данные изъяты>), не позднее 05.02.2024, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, получил от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - неустановленное лицо), указания о необходимости открытия им, как учредителем и руководителем, то есть генеральным директором <данные изъяты> расчетного счета, а также внесения изменений данных клиента – <данные изъяты> в действующие банковские счета <данные изъяты>, получения доступа к расчетным счетам <данные изъяты>, с последующим предоставлением неустановленному лицу доступа к его, ФИО1, банковским счетам. Таким образом, не позднее 05.02.2024, находясь на территории <данные изъяты>, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронных средств платежей и доступа к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, в период с 05.02.2024 по 06.02.2024, после регистрации в качестве учредителя и руководителя, то есть генерального директора, <данные изъяты>, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность и использовать банковские счета, открываемые им на свое имя, как учредителя и руководителя, то есть генерального директора, <данные изъяты> осознавая, что после открытия банковских счетов, внесения изменений данных клиента – <данные изъяты> в действующие банковские счета Общества и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от имени <данные изъяты> переводы денежных средств по счетам, открытым им на <данные изъяты>, и желая наступления указанных последствий, обращался в финансово-кредитные организации, а именно:

- 05.02.2024 ФИО1, находясь в отделении <данные изъяты><данные изъяты> (<данные изъяты><данные изъяты>»), расположенный по адресу: <адрес>, выступая в качестве учредителя и руководителя <данные изъяты>», подал заявление на изменение данных клиента и /или доступов в системе «<данные изъяты>, необходимые для изменения данных клиента банковского счета для <данные изъяты>. На основании данных документов <данные изъяты> 05.02.2024 внесены изменения данных клиента – <данные изъяты> и доступа в системе <данные изъяты>, а также выдан документ, содержащий логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – банка <данные изъяты> направленных на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении на изменение данных клиента и /или доступов в системе <данные изъяты> от 05.02.2024, тем самым получил доступ к расчётному счету №, открытому <данные изъяты> для <данные изъяты> Далее ФИО1, 13.02.2024, находясь в отделении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, получил корпоративную банковскую карту №, привязанную к банковскому счету №, а также ПИН-код от указанной банковской карты, тем самым получил доступ к расчетному счету <данные изъяты> №, открытому <данные изъяты> для <данные изъяты>

- 05.02.2024, ФИО1, находясь в отделении <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, выступая в качестве учредителя и руководителя <данные изъяты> подал документы в <данные изъяты>, необходимые для открытия банковского счета для <данные изъяты>. На основании данных документов <данные изъяты> 05.02.2024 открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта №. Далее, ФИО1 в период времени с 05.02.2024 по 25.03.2024, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в отделение <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, получил банковскую карту №, а также ПИН-код от указанной банковской карты и банковскую карту №, а также ПИН-код от указанной банковской карты, тем самым получил доступ к открытому 05.02.2024 расчетному счету <данные изъяты> №, открытому <данные изъяты> для <данные изъяты>

- 06.02.2024, ФИО1, находясь в отделении <данные изъяты> (<данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, выступая в качестве учредителя и руководителя <данные изъяты>, подал заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента – <данные изъяты>, необходимых для изменения данных клиента банковского счета для <данные изъяты>. На основании данных документов <данные изъяты> 06.02.2024 внесены изменения данных клиента – <данные изъяты> и доступа в системе <данные изъяты>, а также выдан документ, содержащий логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – банка <данные изъяты> направленный на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента от 06.02.2024, тем самым получил доступ к расчётному счету №, открытому <данные изъяты> для <данные изъяты>

Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов по предоставлению получателю денежных средств плательщика; электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и предавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Далее ФИО1, в период времени с 05.02.2024 по 20.03.2024, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования корпоративной банковской картой <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на передачу предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронных средств платежей и доступа к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, за материальное вознаграждение, находясь на <данные изъяты>, передал последнему документ, содержащий логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – банка <данные изъяты> для доступа к банковскому счету <данные изъяты> №, а также в вышеуказанный период времени, находясь на территории Заволжского района г. Ульяновска, передал неустановленному лицу документ, содержащий логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – банка <данные изъяты> а также банковскую карту №, ПИН-код к ней для доступа к банковскому счету <данные изъяты> №, также в вышеуказанный период времени, находясь на территории Заволжского района г. Ульяновска передал неустановленному лицу банковскую карту № <данные изъяты>, ПИН-код к ней и банковскую карту № <данные изъяты> ПИН-код к ней для доступа к банковскому счету № <данные изъяты>, которые в дальнейшем использовались для неправомерных операций.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании от дачи показаний отказался, вину по каждому преступлению признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия. Из оглашенных в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 следует, что ранее он работал на <данные изъяты> автомойщиком по адресу: <адрес>. Находясь, на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу в августе 2023 года, он познакомился с девушкой по имени ФИО40, которая предложила ему подзаработать денежные средства, а именно перерегистрировать на его имя уже действующую организацию и стать учредителем и руководителем, при этом она уточнила, что к какой-либо финансово-хозяйственной деятельности он сам лично как учредитель и руководитель отношения иметь не будет, так как данная организация – фактически действовать законно не будет, через нее будут проходить денежные средства под предлогом оказания услуг, то есть мнимых сделок, с целью обналичивания денежных средств и ухода от налогов. ФИО41 пояснила ему, что если он согласится, то все расходы оплатит она, то есть необходимые государственные пошлины. Также она сказала, что будет платить ему заработную плату в размере 30 000 - 40 000 рублей в течение действия данной организации. Она сказала, что если он согласен, то ему необходимо предоставить паспорт гражданина РФ для того, чтобы та подготовила все необходимые документы к сделке. Он согласился, так как ежемесячные денежные средства в сумме 30 000 - 40 000 рублей ему очень нужны, хотя и понимал, что данные действия с его стороны как фиктивного директора организации незаконны. Находясь на <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, он передал ФИО42 свой паспорт гражданина РФ, а также ИНН и СНИЛС, которые та сфотографировала и сказала, что подготовит документы для проведения сделки купли – продажи организации. ФИО43 предупредила, что как только она подготовит все документы, необходимые для проведения сделки (купли-продажи), она скажет об этом, и ему нужно будет поехать в <данные изъяты>. Также после регистрации его как руководителя организации ему нужно будет открыть один расчётный счет на данную организацию, получить доступ к данному счету и все документы как на организацию, так и на счет передать ей для дальнейшего пользования, на что он также согласился. В августе 2023 года она сообщила, что документы подготовлены, куплены билеты в <данные изъяты> и организована сделка купли – продажи организации. По прилету в <данные изъяты> она вызвала ему такси для приезда по адресу нахождения нотариуса. Придя к нотариусу ФИО31., он подписал необходимые документы, которые в дальнейшем передал ФИО44. Затем он вернулся в <данные изъяты>. В сентябре –октябре 2023 года ФИО45 сообщила ему о необходимости открытия Электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в <данные изъяты> по <адрес>. Прибыв, он подошел к терминалу с электроно-цифровыми подписями, оплатил, ему выпала флешка в полимерном пакете, с которой он подошел к сотруднику в кабинет, где та оформила ее на нее, после чего он забрал флеш-карту, и отдал ее ФИО46, которая ждала его возле входа по вышеуказанному адресу, В октябре 2023 года ему на мессенджер «<данные изъяты>» позвонила ФИО47, сообщила о необходимости поездки в <данные изъяты> для открытия одного счета в банковской организации на <данные изъяты>, про который они с той договаривались ранее. Он согласился. Перед вылетом она отдала ему учредительные документы, печать на данную организацию, а также в последующем организовала его прибытие в <данные изъяты>. Там, на такси, вызванном и оплаченном ему ФИО48, он доехал до банка – <данные изъяты>, расположенный в <данные изъяты>, где подписал все необходимые документы на открытие расчётного счета для <данные изъяты> как учредитель и генеральный директор данной организации. При этом по указанию ФИО49 он вписал абонентский номер – №, который никогда не находился в его пользовании, также указанная им в документах на открытие расчетного счета в <данные изъяты> электронная почта – <данные изъяты> ему лично никогда не принадлежала, он сам лично никогда не пользовался. Данный адрес электронный почты ему сказала ФИО50, чтобы он указывал ту для связи с банком как руководитель и учредитель <данные изъяты>. Сотрудником <данные изъяты> были приняты документы, собственноручно подписанные им и открыт расчётный счет на <данные изъяты>. Он сотруднику пояснил, что ему нужно открыть счет для ведения предпринимательской деятельности, хотя изначально он даже не знал и не интересовался, что являлось основным видом деятельности. Для доступа к счету ему сотрудником были выданы сведения – логин и пароль для пользования счетом в вышеуказанном банке. После открытия счета в <данные изъяты> он также по указанию ФИО51 сел в такси, которое та вызвала для него и уехал в аэропорт, после чего улетел в <данные изъяты>, где находясь на территории <данные изъяты>, гпередал все документы на открытие расчетного счета, а также учредительные документы и печать организации ФИО52. Далее, в феврале 2024 года, ему на мессенджер «<данные изъяты>» вновь позвонила ФИО53 и сказала, что не хочет ли я получить еще денежные средства. Для этого нужно направиться в <данные изъяты>, где сходить в банки, где уже были открыты расчётные счета бывшим руководителем Организации (<данные изъяты>») и нужно ему как действующим по документам руководителем организации переоформить данные расчётные счета на себя и передать ей банковские карты, открытые к данным счетам. Также ФИО54 пояснила, что все организационные расходы по поводу поездки оплатит сама. Ему нужно забрать у той печати, учредительные документы, поехать в <данные изъяты> и переоформить по ее указанию в те банки, где открыты уже были счета. Он согласился. По прилету <данные изъяты> он доехал до банка <данные изъяты> по <адрес>, предоставил сотруднику банка необходимые документы, и сотрудник банка пояснила, что через неделю счет будет переоформлен. Затем он по указанию ФИО55 направился в отделение <данные изъяты>, расположенный недалеко от отделения <данные изъяты> в <данные изъяты>. Находясь в отделение <данные изъяты> он обратился к сотруднику по указанию ФИО56 как учредитель и руководитель Организации с целью открытия расчётного счета и выдачи ему банковских карт для доступа к расчетному счету, которые он должен был в последующем передать ей. Он собственноручно подписал все документы, необходимые для открытия расчётного счета и выпуска банковских карт. После чего им была сразу же была получена сначала одна банковская карта, а через какое-то время другая банковская карта, которые были привязаны к одному счету. Также, как и в других банках, при заполнении документов, он указывал данные абонентского номера и электронной почты, которые в его пользовании никогда не были, а ему их сказала вписать ФИО57, то есть он выполнял ее указания. На следующий день, как они с ФИО58 и договаривались ранее, он, находясь в <данные изъяты>, направился в отделение <данные изъяты>», где также обратился к сотруднику банка с целью переоформления уже имеющегося на Организации расчётного счета на его имя как руководителя <данные изъяты> При заполнении документов, он также указывал все данные для связи, которые ему диктовала ФИО59 в мессенджере «<данные изъяты>». После переоформления расчётного счета он получил логин и пароль для доступа к счету. Далее, по прилету в <данные изъяты>, он встретился с ФИО60 где-то на территории <данные изъяты>, точное место он в настоящее время не помнит, где он передал той все документы на открытые и переоформленные им расчетные счета <данные изъяты> банковские карты. Все передал ей, как и печать с учредительными документами. (т.1 л.д. 42-47, 125-126, 154-157, 171-174, 200-203, Т.5 л.д. 59-77, 107-116, 147-149)

При проверке показаний на месте с участием подозреваемого ФИО1 последний дал показания, аналогичные вышеизложенным, и указал на месторасположение налогового органа, где он был зарегистрирован в генерального директора <данные изъяты>, банков, в которых им открывались расчетные счета, а также показал, где передал банковские карты и документы девушке по имени ФИО61 (т.5 л.д.117-122).

Проверка и оценка изложенных показаний ФИО1, подтвержденных им в судебном заседании, позволяет констатировать, что его допросы в качестве подозреваемого, обвиняемого, в ходе которых он полностью признавал вину в инкриминируемых ему деяниях, проводились в обстановке, исключающей какое-либо воздействие на него; показания им были даны добровольно, сами процессуальные действия проведены без нарушения уголовно-процессуального закона. Сообщение подсудимым в указанных допросах сведений, подробное изложение обстоятельств совершения преступлений также свидетельствуют о добровольности дачи им показаний. Составленные при этом протоколы соответствуют требованиям УПК РФ: в проведенных с участием подсудимого следственных действиях принимал участие защитник, показания ФИО1 давались после разъяснения всех процессуальных прав, в том числе предусмотренного статьей 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против себя, а в случае согласия дать показания – их возможного использования в качестве доказательств по уголовному делу, и создания условий для реализации этих прав. Факт разъяснения ФИО1 предусмотренных законом прав зафиксирован в протоколах следственных действий и удостоверен подписями ФИО1 и защитника, участие которого было обеспечено органом следствия в соответствии с заявлением подсудимого.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что следственные действия с участием подсудимого были проведены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, составленные при этом протоколы соответствуют его требованиям, в связи с чем зафиксированные в них показания ФИО1 являются допустимыми доказательствами, а потому суд использует их при установлении фактических обстоятельств дела.

Приведенные показания ФИО1 по основным юридически значимым моментам в целом согласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, свидетель ФИО62, являющейся клиентским менеджером <данные изъяты> показала суду и, в целом, подтвердила свои показания, данные ею на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, о том, что согласно предъявленному ей на обозрение юридическому делу <данные изъяты> ИНН № ФИО1 было подано заявление о внесении изменений, где он добавил себя как нового пользователя счета, и прекратил доступ к счету ФИО63 При подаче заявления он указал номер телефона и адрес электронной почты, на которые ему пришли подтверждения операции, а также логин и пароль для входа в <данные изъяты> получив тем самым доступ к расчетному счету (т. 4 л.д.258).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО64 – <данные изъяты>, следует, что 1. в архиве имеется электронная копия юридического дела <данные изъяты> которая делается при формировании оригинала пакета документов, который подписывается при обращении клиента в их банк. Также в электронном архиве имеются сведения о реквизитах банковских карт и расчетных счетов клиентов. Исходя из данных электронного архива, пояснил, что <данные изъяты> в лице генерального директора <данные изъяты>, <данные изъяты> обратился в Банк 25.03.2021 года в <данные изъяты> (в настоящее это <данные изъяты> отделение по юридическим лицам) по адресу: <адрес>. с целью открытия расчетного счета на компанию. Подписал все необходимые документы для открытия счета. Подтвердил своей личной подписью в Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе <данные изъяты> (далее <данные изъяты>) и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в <данные изъяты> (далее Договор РКО), в соответствии с которым <данные изъяты> уведомляет Банк о присоединении к вышеуказанному Соглашению и Договору <данные изъяты> и до заключения Соглашения и Договора генеральный директор ФИО65 ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт <данные изъяты> в сети Интернет <данные изъяты>, подтверждает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. После подписания указанного Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе <данные изъяты> в лице генерального директора, получило право подписания электронных документов в соответствии с указанным Соглашением с помощью предоставленного клиентом номера мобильного телефона №. 29.03.2021 года от ФИО66 поступило подписанное простой электронной подписью ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (заявление) о подключении услуг, к Договору о расчетно-кассовой облуживании (Далее РКО), к Договору по обслуживанию в системе «<данные изъяты> в которых также ФИО67 подтвердил, что ознакомился со всеми условиями и тарифами на сайте Банка в сети Интернет <данные изъяты>, подтверждает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. В тот же день на <данные изъяты> был открыт расчетный счет N№. В последствии, ФИО68 продал свою долю в бизнесе в августе 2023 года, также гражданину <данные изъяты> ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в свою очередь, 24.08.2023 года продал свою долю и бизнес гражданину ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу <адрес>, проживающего <адрес>. Последний, уже в качестве руководителя <данные изъяты> 05.02.2024 года обратился в <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Предоставил документы подтверждающие покупку <данные изъяты> (договор купли продажи, решение о назначении генеральным директором). Менеджером 05.02.2024 года была проведена идентификация ФИО1. Документы поступили в систему и электронный архив на указанный им номер-телефона был сброшен логин временный пароль для входа в систему <данные изъяты>, без права распоряжения и работы с расчетным счетом. ФИО1 простой электронной подписью подписал Заявление на Изменение данных Клиента и/или Доступов в Системе <данные изъяты> в котором согласился с условиями и тарифами и обязуется их выполнять. Указал свой номер мобильного телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, кодовое слово для обращений на горячую линию Банка <данные изъяты> 06.02.2024 года в системе Банка службой безопасности были подтверждены полномочия генерального директора ФИО1 и соответственно получил полный доступ в Систему <данные изъяты> (работа по расчетному счету и др.). 06.02.2024 года в системе Банка службой безопасности были подтверждены полномочия генерального директора ФИО1 и соответственно получил полный доступ в Систему <данные изъяты> (работа по расчетному счету и др.) 13.02.2024 года генеральный директор ФИО1 обратился в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с целью оформления корпоративной карты. В тот же день, ему была выдана корпоративная карта № (<данные изъяты>). 02.04.2024 года, карта была заблокирована по инициативе Департамента комплаенс - контроля на основании Федерального закона № 115-ФЗ. (т.2 л.д. 72-75).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО70 – <данные изъяты>, следует, что 24.08.2023 в <данные изъяты> по каналам связи в электронном виде через электронную почту от нотариуса ФИО71 поступило заявление о смене учредителя юридического лица ФИО72 на ФИО1 по форме №. 31.08.2023 <данные изъяты> было принято решение о смене учредителя юридического лица <данные изъяты> на ФИО1, т.е. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, о нем (ФИО1) как об учредителе <данные изъяты>. 15.09.2023 в <данные изъяты> по каналам связи в электронном виде через электронную почту от нотариуса ФИО73 поступило заявление о смене генерального директора юридического лица <данные изъяты> на ФИО1 по форме № от 15.09.2023. <данные изъяты> 22.09.2023 было принято решение о возложении полномочий генерального директора руководителя юридического лица ФИО74 на ФИО1, т.е. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, о нем (ФИО1) как об генеральном директоре <данные изъяты> 13.10.2023 в <данные изъяты> по каналам связи в электронном виде через сайт налоговой от ФИО1 посредством ЭЦП поступило заявление о создании филиала <данные изъяты> по адресу: <адрес> юридического лица <данные изъяты> по форме № от 13.10.2023. <данные изъяты> 20.10.2023 было принято решение о создании филиала <данные изъяты> по адресу: <адрес> юридического лица <данные изъяты> т.е. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, как учредитель и генеральный директор ООО «Констант-гарант» о создании филиала по вышеизложенному адресу (т. 2 л.д.142-145).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО75 – <данные изъяты> - следует, что согласно юридическому делу <данные изъяты> ИНН № пояснила, что 23.10.2023 в офис банка <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> обратился директор <данные изъяты> ФИО1 с целью открытия банковского расчетного счета, предъявив для этого свой паспорт и оригинал документов организации. В этот же день он заполнил заявление на открытие расчетного счета в котором собственноручно поставил подпись в заявлении о присоединении к правилам РКО. После этого документы были переданы в отдел сопровождения счетов юридических лиц для окончательной проверки. В этот же день 23.10.2023 ФИО1 а банке <данные изъяты> было открыто 2 расчетных счета:№ в рублях, а также № № в юанях. Банковскую карту ФИО1 не выпускал. 04.06.2024 ФИО1 подал заявление на закрытие расчетных счетов. (т.3 л.д.102-106).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля – нотариуса ФИО76В. следует, что 15.09.2023 года ФИО1 был записан на выдачу свидетельства об удостоверения решения единственного участника юридического лица <данные изъяты> о смене генерального директора, пришел и собственноручно подписал необходимые документы, которые незамедлительно были направлены в <данные изъяты> (т.3 л.д.44-47).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля – нотариуса ФИО77 следует, что 24.08.2023 года согласно архивным документам в нотариальную контору по адресу: <адрес> обратились ФИО78 и ФИО1 по вопросу удостоверения договора купли – продажи доли в <данные изъяты>. Они предоставили свидетельство о регистрации в <данные изъяты><данные изъяты> от 22.03.2021 г. Стороны подтвердили, что в отношении них не возбуждена процедура банкротства. Ею сделка купли – продажи доли в уставном капитале Общества между ФИО79 и ФИО1 была удостоверена (т.3 л.д.59-63).

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления (т.5 л.д. 8-12);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрено помещение <данные изъяты> ФИО80., расположенного по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления (т.3 л.д. 64-68);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрено помещение нотариуса ФИО81., расположенного по адресу: <адрес>. и установлено место совершения преступления (т.3 л.д. 39-43);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрен участок местности возле подъезда <адрес>, и установлено место совершения преступления (т.5 л.д. 77-78);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрено помещение автомойки, расположенного по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления. (т.5 л.д. 13-14);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого была осмотрен <адрес>, в ходе осмотра которого предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела обнаружено не было (т.1 л.д. 129-137);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрен сотовый телефон марки «<данные изъяты>», принадлежащий ФИО1, в ходе которого были обнаружены аудиозаписи, скопированные на оптический диск (т.2 л.д. 172-183);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение <адрес>, в ходе которого было установлено юридический адрес <данные изъяты> (т.5 л.д. 28-34);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления (т.1 л.д. 11-14);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение отделения банка <данные изъяты> расположенного по <адрес>, и установлено место совершения преступления (т.3 л.д. 107-111);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрено помещение <данные изъяты>, расположенного по <адрес> и установлено место совершения преступления (т.1 л.д. 7-10);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение <данные изъяты><данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления (т.5 л.д.93-97);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого было осмотрено помещение отделения банка <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления (т.5 л.д.3-7);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрен дом <адрес>, где ранее располагалось помещение <данные изъяты><данные изъяты> и установлено место совершения преступления (т.5 л.д. 102-106);

- протоколом выемки, в ходе которой у <данные изъяты><данные изъяты> ФИО82 было изъято: копии юридического дела <данные изъяты> на открытие расчетного счета директором ФИО1 в виде сопроводительного письма с диском CD-ROM (т.3 л.д.99-101);

- протоколом выемки, в ходе которой у <данные изъяты><данные изъяты><адрес> ФИО83, было изъято: юридическое дело на открытие расчетного счета № на <данные изъяты>, а также банковская выписка по счету № банка <данные изъяты> на оптическом носителе (т.2 л.д.11-13);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены копии регистрационного дела <данные изъяты> ИНН №, полученные от <данные изъяты> по запросу (т.2 л.д.78-81);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен DVD+R диск и копии регистрационного дела <данные изъяты> ИНН №, полученные от <данные изъяты> по запросу (т.3 л.д.17-20);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого было осмотрено сопроводительное письмо, а также приложения в виде сведений, полученных от нотариуса <данные изъяты><данные изъяты> ФИО84., по запросу в отношении <данные изъяты>», а также сопроводительное письмо, с приложениями в виде сведений, полученных от нотариуса <данные изъяты> ФИО85., по запросу в отношении <данные изъяты> (т.3. л.д.85-87);

- протоколом осмотр предметов, в ходе которого было осмотрено сопроводительное письмо и СD-R диск с расширенной выпиской по движению денежных средств по банковскому счету № №, выпущенной на <данные изъяты>, полученным по запросу от банка <данные изъяты> (т.3 л.д. 159-161);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого было осмотрено сопроводительное письмо и СD-R диск с копиями юридического дела и расширенной выпиской по движению денежных средств по банковскому счету №, выпущенной на <данные изъяты> в банке <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки из банка <данные изъяты> (т.3 л.д. 112-114);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены: печать <данные изъяты>, платежное поручение № от 04.06.2024, платежное поручение № от 03.06.2024, платежные поручения № от 03.06.2024, заявления о закрытии счета от 03.06.2024, а также DVD-R диск с аудиозаписями, обнаруженные в телефоне марки «<данные изъяты>», принадлежащем ФИО1 (т.2 л.д. 190-195);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен DVD-RW диск с юридическим делом на открытие расчетного счета № на <данные изъяты>, а также банковской выпиской по счету № банка <данные изъяты>, изъятый в ходе выемки у начальника экономической безопасности <данные изъяты> ФИО86 (т.2 л.д.14-17);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены копии регистрационного дела <данные изъяты> ИНН №, полученные от <данные изъяты> по запросу. (т.2 л.д.78-81)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен DVD+R диск и копии регистрационного дела <данные изъяты> ИНН № полученные от <данные изъяты> по запросу. (т.3 л.д.17-20)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены сведения по счету и транзакциях о движении денежных средств по банковским счетам №,№, №, №, выпущенных на <данные изъяты>», отрытые в банке <данные изъяты> полученные от вышеуказанного банка по запросу (т.3 л.д.183-185);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены копии юридического дела по банковскому счету №, №, № выпущенной на <данные изъяты> и выписки по банковскому счету, отрытому в банке <данные изъяты> полученные от вышеуказанного банка по запросу (т.3 л.д.202-204);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен DVD-RW-диск с копиями юридического дела по банковскому счету №, № №, выпущенной на <данные изъяты> и выпиской по банковскому счету, отрытому в банке <данные изъяты> изъятый в ходе выемки из банка <данные изъяты> (т.4 л.д. 227-229);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о <данные изъяты> (т.1 л.д.96-114);

- договором купли-продажи доли в уставном капитале общества от 24.08.2023 г. (Т.3 л.д.71);

- уставом <данные изъяты> (т.3 л.д. 75-79);

- свидетельством об удостоверение решения единственного участника юридического лица (т.3 л.д. 52).

Доказательства виновности подсудимого получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления вины ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Вина подсудимого полностью подтверждается его собственными показаниями и исследованными в судебном заседании документами, оснований не доверять которым у суда не имеется. При этом, сам подсудимый не оспаривал свою вину в совершении указанных преступлений, давая о них подробные признательные показания.

Оснований не доверять вышеизложенным доказательствам у суда не имеется, как и не имеется оснований не доверять положенным в основу доказанности вины подсудимого показаниям свидетелей, поскольку их показания, а также иные доказательства, исследованные в судебном заседании, согласуются между собой и в деталях дополняют друг друга. Каких-либо противоречий, которые бы ставили под сомнение доказанность вины подсудимого в совершенных преступлениях, не имеется.

Объективных данных, которые давали бы основание считать, что доказательства вины подсудимого в совершенных деяниях по делу сфальсифицированы, а свидетели оговорили подсудимого, отсутствуют. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в осуждении подсудимого, также не установлено.

Таким образом, суд считает, что представленных доказательств достаточно для установления обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ.

В ходе рассмотрения дела после исследования всех доказательств государственным обвинителем Егоровой Е.В. заявлено ходатайство о переквалификации действий подсудимого по предъявленному обвинению по эпизодам по части 1 статьи 187, части 1 статьи 187 на часть 3 статьи 187, часть 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно – передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

Своё ходатайство государственный обвинитель мотивировала тем, что Федеральным законом от 24 июня 2025 года №176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации» статья 187 УК РФ дополнена частями третьей – шестой. Указанные изменения вступили в законную силу 5 июля 2025 года.

Так, согласно части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Выслушав ходатайство государственного обвинителя, позицию подсудимого и его защитника по заявленному ходатайству, исследовав представленные доказательства по предъявленному обвинению, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, по смыслу статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства либо изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом соответствующего решения (определение от 10 февраля 2016 года №226-О и др.).

Таким образом, позиция государственного обвинителя, изменившего обвинение в сторону смягчения, не подлежит оценке с точки зрения ее правильности, соответствия доказательствам и предопределяет принятие судом соответствующего решения с учетом позиции государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. Ходатайство государственного обвинителя в части переквалификации действий подсудимого ФИО1 является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Учитывая изложенное, исходя из фактических обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия ФИО1:

- по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору;

- по части 3 статьи 187 УК РФ как передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств доступа к электронному средству платежа другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций;

- по части 3 статьи 187 УК РФ как передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронных средств платежей и доступа к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

Квалифицируя действия подсудимого по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд приходит к следующему выводу.

Органом предварительного следствия предъявлено обвинение и в судебном заседании государственным обвинителем действия подсудимого квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Объективная сторона данного преступления характеризуется двумя альтернативными составами: образование юридического через подставных лиц и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц данных о подставных лицах. При этом, по смыслу закона, вторая форма преступного деяния не сопровождается образованием юридического лица и действия виновного связаны с уже зарегистрированным юридическим лицом и выражается в представлении в регистрирующий орган сведений о подставных лицах, повлекшее внесение таких сведений в единый государственный реестр юридических лиц.

Поскольку в судебном заседании установлено, что совместные с неустановленным лицом действия ФИО1 направлены именно на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в уже действующее юридическое лицо, указание органом предварительного следствия на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, является излишним и подлежит исключению из объема предъявленного обвинения.

В связи с этим суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимого квалифицирующий признак «образование (создание) юридического лица через подставных лиц» как предъявленный излишне.

Судом достоверно установлено, что подсудимый, выполняя указание неустановленного лица, о котором он сообщил во время предварительного следствия, действуя в корыстных интересах, так как испытывал финансовые трудности, представил последнему документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки документов с его данными для последующего предоставления их в налоговую инспекцию с целью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о том, что он является учредителем юридического лица – <данные изъяты> ИНН № то есть внесения, таким образом, сведений о себе как подставном лице, в дальнейшем, получив указанные документы, лично представил их в налоговую инспекцию, в результате чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в учредительные документы <данные изъяты> на основании которого ФИО1 с 15.09.2023 являлся руководителем постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты> и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ о подставном лице - о нем, ФИО1, как руководителе <данные изъяты>

Согласно примечанию к ст.173.1 УК РФ под подставными лицами в данной статье и ст.173.2 указанного Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

ФИО1, будучи осведомленным о том, что никакой деятельности на самом деле им осуществляться не будет, согласившись на предложение неустановленного лица, являлся согласно примечанию к ст.173.1 УК РФ, подставным лицом.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» нашел свое полное и объективное подтверждение в судебном заседании. Так, подсудимый, выполняя указания неустановленного лица, действовал с ним совместно и согласованно, выполнял отведенную ему преступную роль – зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Таким образом, ФИО1 выполнял объективную сторону преступления, а совместные и согласованные действия ФИО1 и неустановленного лица направлены на достижение единого преступного умысла, направленного на достижение единой цели – внесение в единый государственный реестр юридических лиц на подставное лицо юридического лица <данные изъяты>

Показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия, позволяют сделать вывод о том, что ему было достоверно известно о том, что в документах он будет указан как номинальный руководитель юридического лица, при этом в дальнейшем не будет осуществлять управление юридическим лицом. ФИО1 осознавал, что будет являться подставным лицом, поскольку не был введен неустановленным лицом в заблуждение относительно сути выполняемых действий. Понимал цель их совершения в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц на подставное лицо юридического лица <данные изъяты>, действовал умышленно, был в полной мере осведомлен о внесении данных о нем в ЕГРЮЛ, однако цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Преступление, совершенное ФИО1, является оконченным, поскольку регистрирующим органом были внесены соответствующие записи в государственный реестр юридических лиц.

При квалификации действий подсудимого по части 3 статьи 187 УК РФ<данные изъяты> суд считает, что ФИО1, который после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице юридического лица <данные изъяты>, получил возможность обратиться в банк за оформлением расчетного счета, из корыстных побуждений, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью <данные изъяты> оформил в <данные изъяты> документ, содержащий логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – <данные изъяты> и реквизиты счета для доступа к банковским счетам <данные изъяты>, то есть получил, таким образом, доступ к электронному средству платежа, которые затем передал неустановленному в ходе расследования лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, что в дальнейшем имело место, поскольку проведение банковских и расчетных операций следует из представленных суду выписок о движении денежных средств по счету <данные изъяты> открытому ФИО1 как генеральным директором общества. При этом из показаний ФИО1 следует, что фактически им самим какая-либо административно-хозяйственная деятельность общества не осуществлялась, что подтверждается совокупностью собранных материалов и свидетельствует о неправомерном осуществлении всех банковских операций предприятия.

При квалификации действий подсудимого по части 3 статьи 187 УК РФ (<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>) суд исходит из того, что ФИО1 по просьбе неустановленного лица, по возникшему у него единому преступному умыслу, находясь в помещениях банков <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> открыл расчетный счет (<данные изъяты>), внес изменения в данные клиента (<данные изъяты>), внес изменения в юридическое дело <данные изъяты> (<данные изъяты>), после чего, получив документы, содержащие логин и пароль для входа в личный кабинет интернет – банков, банковские карты, привязанные к расчетным счетам <данные изъяты> в указанных банках, то есть электронные средства платежа, передал их неустановленному лицу, осознавая при этом, что подобная передача вышеуказанных объектов запрещена действующим законодательством и правилами банковского обслуживания, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании установлено, что сам ФИО1 реально как генеральный директор вышеуказанного юридического лица какую-либо коммерческую деятельность по открытым либо переоформленным на его им вышеуказанным расчетным счетам самостоятельно не пользовался.

Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности ФИО1 к совершению данных преступлений.

Согласно материалам уголовного дела, ФИО1 на учете в <данные изъяты> не состоит (т. 5 л.д. 165).

Учитывая сведения о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступлений, а также то, что поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, суд признает ФИО1 подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту регистрации не проживает, на учете к врача-нарколога, в том числе, по месту регистрации не состоит, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно (т. 5 л.д. 157-159, 161-163, 164, 167, 171).

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по каждому деянию суд признает и учитывает полное признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившиеся в даче подробных признательных показаний, поскольку ФИО1 при даче показаний добровольно изложил обстоятельства совершения преступлений, его цели и мотивы, не известные органу следствия, сообщил другие значимые для уголовного дела обстоятельств, совершение преступлений впервые, оказание помощи родственникам, служба в армии, занятие волонтерской деятельностью, спортивные достижения.

Между тем суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства - активное способствование раскрытию преступлений, поскольку они были выявлены в связи с сотрудникам <данные изъяты> информацией в ходе проведения ими оперативно-розыскных мероприятий. В этой связи суд полагает подлежащим отказу в удовлетворении ходатайства стороны защиты об освобождении подсудимого от уголовной ответственности согласно примечанию 2 к статье 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также примечанию 4 к статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Иных смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по указанным фактам преступной деятельности не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств в действиях ФИО1 по делу не установлено.

Принимая во внимание способ совершения ФИО1 каждого преступления, степень реализации преступных намерений подсудимого, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступлений, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. Учитывая, что преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 187 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести, правовых оснований для обсуждения вопроса изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также с учетом принципа разумности и справедливости назначаемого наказания, суд приходит к выводу о том, что достижение предусмотренных ст.43 УК РФ целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения подсудимым новых преступлений возможно при условии назначения ФИО1 по каждому преступлению наказания в виде штрафа. Размер наказания в виде штрафа за каждое из совершенных подсудимым преступлений суд определяет с учетом предусмотренных частями 2 и 3 статьи 46 УК РФ, требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенных ФИО1 преступлений, а также учитывает имущественное положение подсудимого.

Учитывая, что возможность применения положений статьи 73 УК РФ в случае назначения наказания в виде штрафа не предусмотрена законом, правовых оснований к обсуждению вопроса об условном осуждении не имеется.

Оснований для применения к назначаемому наказанию положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку по делу какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень их общественной опасности, отсутствуют.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств у ФИО1, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у суда не имеется оснований для назначения ему наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ему назначается наказание в виде штрафа, при наличии в санкциях п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.3 ст.187 УК РФ более строгого наказания.

Окончательное наказание ФИО1 суд назначает по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, поскольку преступления, совершенные подсудимым, являются преступлениями небольшой и средней тяжести.

При этом суд не усматривает оснований для применения положений ст. 104.1 УК РФ и конфискации, то есть принудительного безвозмездного изъятия и обращение в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ, поскольку из материалов настоящего уголовного дела следует, что денег, ценностей и иного имущества подсудимого в результате совершения преступления получено не было.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 УПК РФ с подсудимого ФИО1 подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Салмину А.А. за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного расследования, а именно 26 596 рублей (т.5 л.д.176-177).

Принимая во внимание то, что обстоятельств, свидетельствующих об имущественной несостоятельности ФИО1, не установлено, учитывая материальное положение ФИО1, его возраст, трудоспособность с учетом состояния здоровья и возможность получения дохода, что позволит уплатить ему процессуальные издержки в доход федерального бюджета без ущерба для себя и своей семьи, суд не усматривает оснований к полному или частичному освобождению ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, и полагает необходимым взыскать с него процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Салмина А.А. за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного следствия.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, части 3 статьи 187, части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по пункту «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 300 000 рублей;

- по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (<данные изъяты>) в виде штрафа в размере 100 000 рублей;

- по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (<данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>») в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области (УМВД России по Ульяновской области), ИНН -<***>, КПП – 732501001, Р/с – <***>, л/счет – <***>, БИК – 047308001, Отделение Ульяновск КБК -18811621010016000140 – денежные взыскания (штрафы) и иные сумму, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в федеральный бюджет, УИН 188 5 73 25 01 035 000457 0.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 26 596 рублей, затраченные на оплату труда адвоката Салмина А.А. в ходе предварительного следствия.

Вещественные доказательства по делу:

- платежное поручение № от 04.06.2024, платежное поручение № от 03.06.2024, платежные поручения № от 03.06.2024, заявления о закрытии счета от 03.06.2024, DVD-R диск с аудиозаписями, DVD-RW диск с юридическим делом на открытие расчетного счета № на <данные изъяты>, банковская выписка по счету № банка <данные изъяты>; копии регистрационного дела <данные изъяты> ИНН №; DVD+R диск и копии регистрационного дела <данные изъяты> ИНН №; сведения по счету и транзакциях о движении денежных средств по банковским счетам №, №, №, №, выпущенных на <данные изъяты>, отрытые в банке <данные изъяты>; копии юридического дела по банковским счетам №, №, №, выпущенным на <данные изъяты>, выписки по банковскому счету, отрытому в банке <данные изъяты>; DVD-RW-диск с копиями юридического дела по банковским счетам №, №, выпущенным на <данные изъяты> выпиской по банковскому счету, отрытому в банке <данные изъяты>», сопроводительное письмо и СD-R диск с расширенной выпиской по движению денежных средств по банковскому счету № банка <данные изъяты> выпущенному на <данные изъяты> - хранить при материалах уголовного дела, и в этой части приговор считать исполненным;

- печать <данные изъяты>, хранящуюся в камере вещественных доказательств ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновск, - оставить по месту хранения и хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела в отношении неустановленного лица.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Заволжский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционных жалоб, затрагивающих его интересы.

Председательствующий- О.В. Усова