Приговор № 1-152/2024 от 3 марта 2024 г. по делу № 1-152/2024

№ 1-152/2024

УИД: 66RS0003-02-2023-000005-02


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 марта 2024 года г. Екатеринбург

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего ФадеевойС.В.,

при ведении протокола помощником судьи Маштыровой Л.В., секретарем судебного заседания Ковиной А.Н.,

с участием государственного обвинителя Бадмаевой Л.Б.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Костарева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <...>, судимого:

12.09.2014 Сухоложским городским судом Свердловской области по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на срок 03 года условно с испытательным сроком на 02 года,

29.04.2015 Сухоложским городским судом Свердловской области по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на срок 03 года 03 месяца, на основании части 5 статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации условное осуждение по приговору от 12.09.2014 отменено, в соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса Российской Федерации частично присоединено не отбытое наказание по приговору от 12.09.2014, окончательно назначено наказано в виде лишения свободы на срок 04 года 06месяцев, 02.10.2018 освобожден по постановлению Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от 21.09.2018 условно-досрочно на 11месяцев 26 дней,

26.05.2021 Сухоложским городским судом Свердловской области по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на срок 02 года, 20.06.2023 освобожден в связи с отбытием наказания,

которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей в порядке задержания и меры пресечения не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрел с целью сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.07.2023 по 06.07.2023, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, получив от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - неустановленное лицо), предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для образования и создания юридического лица без дальнейшей цели осуществлять административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность от имени юридического лица, за денежное вознаграждение в размере 60 000 рублей, согласился на данное предложение, заведомо зная, что станет подставным лицом, у которого отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом.

06.07.2023 ФИО1 в целях реализации своего преступного умысла, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, за денежное вознаграждение, находясь на территории г. Екатеринбурга предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации серии *** №***, выданный <...> на его имя, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

06.07.2023 в неустановленное время по указанию неустановленного лица ФИО1 в удостоверяющем центре АО «Калуга Астрал», находящемся в г. Екатеринбурге, точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оформил на свое имя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – «СКПЭП»), указав в заявлении для идентификации подконтрольный неустановленному лицу адрес электронной почты <...>, таким образом, предоставив неустановленному лицу доступ к ключу электронной подписи для дальнейшей регистрации юридического лица в налоговом органе.

06.07.2023 в неустановленное время ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно с неустановленным лицом обратился к директору Общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (далее – ООО «Сфера»), расположенного по адресу: <...>, СТН, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, для осуществления от имени ФИО1 действий, связанных с подготовкой документов для регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИСПРО» (далее - ООО «СЕРВИСПРО»), предоставив необходимые документы, паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сформированный ключ проверки электронной подписи, необходимые для государственной регистрации ООО «СЕРВИСПРО» в связи с его созданием и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об учредителе и директоре ООО «СЕРВИСПРО», то есть о подставном лице.

06.07.2023 в неустановленное время сотрудник ООО «Сфера», не осведомленный о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, действуя по их поручению, находясь в помещении офиса 211, расположенного по адресу: <...>, направил с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: <...>, комплект документов, предусмотренных статьей 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы, подписанные электронно-цифровой подписью ФИО1, необходимые для государственной регистрации ООО «СЕРВИСПРО» в связи с его созданием и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как об учредителе и генеральном директоре ООО «СЕРВИСПРО», а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), Решение №1 единственного учредителя ООО «СЕРВИСПРО» от 06.07.2023, Устав ООО «СЕРВИСПРО», с внесенными в них сведениями о ФИО1, как о единственном учредителе и директоре ООО «СЕРВИСПРО».

В период с 06.07.2023 по 11.07.2023, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 от 08.08.2001 сотрудниками налоговых органов проведена проверка достоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставленных неустановленным лицом для создания ООО «СЕРВИСПРО», по результатам которой нарушений законодательства о государственной регистрации не выявлено.

11.07.2023 в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «СЕРВИСПРО» ОГРН/ИНН №***, находящегося по адресу: 620141, <...>, помещ. 3-1, и сведения о ФИО1, как о единственном участнике и генеральном директоре ООО «СЕРВИСПРО».

Кроме того, в период с 11.07.2023 по 17.07.2023, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «СЕРВИСПРО» ИНН ***, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – неустановленное лицо), об открытии банковских счетов для ООО «СЕРВИСПРО» в банках, указанных неустановленным лицом, с подключенными к ним абонентским номером телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для доступа и дистанционного управления счетами, которые согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» (в действующей редакции) являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к банковским счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение, у ФИО1 возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды согласился на предложение неустановленного лица.

17.07.2023 в период с 10:00 до 18:00 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета для ООО «СЕРВИСПРО» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в Дополнительном офисе «На Свердлова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по ул. Свердлова, д.11а в г.Екатеринбурге, предоставил сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленному о его преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, учредительные документы ООО «СЕРВИСПРО», печать ООО «СЕРВИСПРО» и подал «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания», с указанными в них адресом электронной почты <...> для регистрации в личном кабинете и абонентским номером ***, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего ФИО1 получил от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждающие документы об открытии банковских счетов №***, № ***, а также банковскую карту №*** ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания счета №***, не сообщая при этом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «СЕРВИСПРО», то есть приобрел в целях сбыта неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 17.07.2023 в период с 10:00 до 18:00 ФИО1, находясь возле указанного офиса ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № *** и № ***, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: банковскую карту № *** ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания счета № ***, необходимую для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Бизнес портал» (Интернет-банк)», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему действий, описанных в обвинительном заключении, признал, пояснив, что за денежное вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий его личность, - паспорт, для создания юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и генеральном директоре данного юридического лица, а также для передачи неустановленному лицу приобрел электронные средства, электронные носители информации и передал их указанному лицу, однако умысла на совершение противоправных действий он не имел, поскольку не знал о противоправности содеянного.

20.06.2023 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы, он нуждался в денежных средствах. Через неделю сосед предложил ему заработать и дал номер телефона В. В ходе телефонного разговора В сообщил, что для получения денежных средств ему необходимо на свое имя зарегистрировать юридическое лицо, за что тот ему заплатит 60 000 рублей, на предложение он согласился. Также В указал, что в фирме ему ничего не нужно будет самостоятельно делать, только оформить необходимые документы за денежное вознаграждение, которое он получит, когда фирма начнет работать и будут деньги. В начале июля 2023 года по указанию В он поехал в г. Екатеринбург, встретился с ним в ТЦ «Гринвич», где оформил необходимые документы. Он неоднократно встречался с В, они неоднократно ездили в банки - Сбербанк, Тинькофф и другие, какие именно и где они расположены он точно не помнит, где по его указанию он оформил счета и банковские карты на имя юридического лица, которые сразу отдал неустановленному лицу. В банках ему давали на подпись документы, которые он не читал, а только подписывал. Далее примерно через 2 недели к нему домой пришел налоговый инспектор, спросил у него, открывал ли он юридическое лицо и сообщил, что это незаконно и ему грозит уголовная ответственность. После чего он сразу рассказал о содеянном налоговому инспектору и написал заявление о закрытии организации. Позже ему позвонил В, сказал, что юридическое лицо закрыто и приезжать больше не нужно. Указанные действия он совершил за обещанное денежное вознаграждение, которое так и не получил. Кроме того, он рассчитывал не только получить деньги, но и впоследствии осуществлять в созданной организации трудовую деятельность, поскольку она должна была торговлей.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, оглашенных на основании пункта 1 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что в конце июня 2023 года он освободился из мест лишения свободы, и в связи с тем, что ему нужны были денежные средства, он решил заработать. В начале июля 2023 года в сети Интернет он увидел объявление о работе, позвонил по указанному номеру, который в настоящее время не помнит, на звонок ответил мужчина, который представился В. В ходе телефонного разговора В сообщил, что для получения денежных средств ему необходимо на свое имя зарегистрировать юридическое лицо, после чего он должен будет передать все необходимые документы на зарегистрированное юридическое лицо В, за что тот ему заплатит 60000 рублей. Также В сообщил, что в банках на юридическое лицо нужно будет открыть счета, на предложение он согласился. На следующий день ему перезвонил В и сообщил, что необходимо встретиться для оформления ООО «СЕРВИСПРО» в г.Екатеринбург. В июле 2023 года он поехал в г. Екатеринбург, встретился с В и они поехали в ТЦ «Гринвич». Там В что-то печатал на своем ноутбуке, он В передал для подготовки документов для регистрации юридического лица свой паспорт и СНИЛС. При этом он понимал, что будет являться номинальным руководителем ООО «СЕРВИСПРО» и осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность от ООО «СЕРВИСПРО» не будет. После этого В сообщил, что необходимо съездить в банк и открыть в банке счета на ООО «СЕРВИСПРО». В сам позвонил в «Тинькофф банк», и через некоторое время курьер привез 2 банковские карты, в получении которых он расписался, так как заявка на банковские карты оформлялась на ООО «СЕРВИСПРО», банковские карты и коды от карт он передал В. Далее по указанию В они вместе на автомобиле В проехали по г.Екатеринбургу, где в банке «Открытие» он открыл счета на ООО «СЕРВИСПРО», карты передал В, в ПАО «Сбербанк» он осуществил такую же операцию со счетами и картами, данные о которых также передал В. Они проехали еще по банкам, названия которых он сказать не может, поскольку не помнит.

Позже по указанию В он приехал в г.Екатеринбург, где вновь встретился с В у Южного автовокзала. В сказал, что нужно сходить в налоговую службу, где получить сведения, что он является директором ООО «СЕРВИСПРО», а также получить электронную подпись. В сказал, что нужно говорить в налоговой, чтобы к нему не возникло вопросов. По указанию В он получил данные документы и электронную подпись на флэш-карте, которую передал В. Тот сказал, что позже еще нужно будет приехать в г.Екатеринбург для открытия счетов в банках и как только предприятие начнет работать и на счета будут поступать деньги, он сразу же с ним расплатится.

Через несколько дней к нему пришел сотрудник налоговой службы, который спросил является ли он директором ООО «СЕРВИСПРО» и ведет ли он хозяйственную деятельность данной фирмы. Он сказал, что директором является, но деятельность не ведет, открыл ООО «СЕРВИСПРО» по объявлению третьих лиц для получения денежных средств. После чего он спросил можно ли закрыть деятельность фирмы, на что ему предоставили бланк, который он заполнил для закрытия фирмы. Через несколько дней по указанию В он вновь приехал в г.Екатеринбург для открытия счетов в банках, но сказал ему, что написал заявление на закрытие деятельности фирмы. В банке ему вновь выдали банковскую карту на ООО «СЕРВИСПРО», которую он передал В. Через несколько дней ему В отправил скриншот, что ООО «СЕРВИСПРО» больше не действует. Денежные средства за открытие ООО«СЕРВИСПРО» он так и не получил. При открытии счетов он понимал, что открывает на ООО «СЕРВИСПРО», где он является номинальным руководителем. При этом В его заверял, что каких-либо проблем с законом у него не будет (т. 1 л.д. 183-185). После оглашения показаний подсудимый их подтвердил.

Вина ФИО1 в совершении двух преступлений, в объеме, изложенном в описательно-мотивировочной части приговора, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля АМВ, данным в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенным на основании части 3 статьи281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с 2022 года она работает в должности старшего государственного инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенной по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входит создание и ликвидация юридических лиц.

Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Днем получения документов регистрирующим органом является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган или день поступления документов по почте или через МФЦ. В соответствии с пунктом 1.2 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме №Р11001 – создание юридического лица, форме № Р13014 – заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица смена директора, участника юридического лица, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено законом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, регистрируется, присваивается входящий номер в программном комплексе ИФНС, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 срок, то есть в течение 3 дней, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы. В Единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в ЕГРЮЛ имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время сведения о юридических лицах из ЕГРЮЛ находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале Федеральной налоговой службы России.

Согласно регистрационному делу ООО «СЕРВИСПРО» и по имеющимся сведениям в базе данных ИФНС 06.07.2023 в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, поступили переданные по каналам электронной связи предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 документы и зарегистрированы в налоговом органе под входящим номером №***, а именно: заявление ФИО1 по форме Р11001 о создании юридического лица ООО «СЕРВИСПРО»; иной документ в соответствии с законодательством РФ, Устав ООО «СЕРВИСПРО» от 06.07.2023; документ удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании юридического лица – решение учредителя № 1 Н.Е.ВБ. ООО «СЕРВИСПРО» от 06.07.2023. Указанные документы поданы по каналам связи через сайт nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – ***, то есть поданы в электронном виде, и данные документы заверены квалифицированной электронной подписью, оформленной в организации АО «Калуга Астрал», 06.07.2023, принадлежащей ФИО1 Согласно заявлению формы Р11001 заявителем выступил ФИО1, ИНН ***, в данном заявлении указано, что учредителем и директором ООО «СЕРВИСПРО» является ФИО1, документированный паспортом гражданина РФ, размер уставного капитала ООО «СЕРВИСПРО» составляет 40 000 рублей, адрес местонахождения юридического лица: <...>/1. Решением о создании юридического лица – решение учредителя № 1 ООО «СЕРВИСПРО» от 06.07.2023, единственный участник ФИО1 создает данное общество и назначает себя директором.

Обычно налоговая инспекция по месту учета, местоположения юридического лица, проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении, а именно проверку достоверности юридического адреса, проверку на предмет причастности заявителя к предстоящей деятельности юридического лица, действительности намерений осуществлять руководство организацией. Поступившие в электронном виде от имени заявителя Н.Е.ВБ. документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем принято решение о государственной регистрации.

31.07.2023 в ходе проверки по месту регистрации ООО «СЕРВИСПРО» Межрайонной ИФНС № 19, расположенной в г. Сухой Лог Свердловской области, допрошен ФИО1 по обстоятельствам создания юридического лица ООО «СЕРВИСПРО», результаты которого предоставлены в ИФНС. По результатам проведенной проверки в базу данных внесена информация о недостоверности предоставленных в отношении ООО «СЕРВИСПРО» м ФИО1 сведений (т.1 л.д. 153-157). Оглашенные показания свидетель полностью подтвердила.

Согласно показаниям свидетеля БСП, данным в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенным на основании части 3 статьи281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, он работает в должности государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской области в отделе выездных проверок. В его должностные обязанности входит контроль за применением контрольно-кассовой техники, осмотры и допросы учредителей и руководителей вновь созданных юридических лиц, проверка достоверности сведений предоставленных при регистрации новых юридических лиц. Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц, внесения изменений в ЕГРЮЛ регламентирован Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно представленным ему документам ООО «СЕРВИСПРО», 06.07.2023 в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по каналам связи в форме электронных документов за входящим номером № *** на государственную регистрацию юридического лица ООО «СЕРВИСПРО» поступили предусмотренные статьей 12 Федерального Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ документы через сайт ФНС РФ в электронном виде.

Поскольку поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральный законом № 129-ФЗ, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом после всех проверок должна быть внесена запись о государственной регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «СЕРВИСПРО», руководителем указанного юридического лица – директором ФИО1

Согласно указанным в заявлении данным ООО «СЕРВИСПРО» учредитель и директор указанного юридического лица имел регистрацию в г. Сухой Лог Свердловской области, в связи с чем, в адрес Межрайонной ИФНС №19 из ИФНС России по Верх-Исетскому району направлено поручение с целью проверки достоверности сведений, указанных в заявлении ФИО1 для регистрации ООО «СЕРВИСПРО» в ЕГРЮЛ. Установить местонахождение и допросить ФИО1 удалось лишь 31.07.2023, при этом 11.07.2023 ООО«СЕРВИСПРО» зарегистрировано и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения, с внесением изменений в ЕГРЮЛ. Он допросил ФИО1, копию допроса передал в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга (т. 1 л.д.149-151). Оглашенные показания свидетель полностью подтвердил.

Согласно показаниям свидетеля САВ, данным в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенным на основании части 3 статьи281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, он является представителем ООО «Сфера», организация занимается содействием в подготовке документов для регистрации юридических лиц. 06.07.2023 в ООО «Сфера» обратился лично ФИО1 с просьбой оказать содействие в подготовке документов для регистрации ООО «СЕРВИСПРО», лично он документы от ФИО2 не принимал. ФИО2 предоставил необходимые документы, в частности, паспорт гражданина РФ, ИНН, сообщил номер телефона и электронной почты, документы отсканировали, после чего подписал документы для регистрации юридического лица, документы направляются в налоговую инспекцию. Также ООО «Сфера» занимается содействием в открытии расчетных счетов для организации. Клиент должен об этом сам изъявить желание и назвать один или несколько банков, где желает открыть счет. По предоставленным ему из АО «Альфа-Банк» документам пояснил, что между банком и ФИО1 заключено соглашение об электронном документообороте. После чего ФИО1 на указанный им номер телефона *** пришло СМС-оповещение со ссылкой, перейдя по которой с помощью электронной подписи подписаны документы для открытия расчетного счета ООО «СЕРВИСПРО», предоставлен для этого паспорт Н.Е.ВБ. и решение о назначении директором юридического лица. Открыт расчетный счет и на имя ФИО1 выпущена банковская карта, которую тот получил. В связи с чем, в документах указано отделение доставки карты в ДО Ногинска, он пояснить не смог. В какие еще банки обращался ФИО1, он не помнит. Открытие расчетных счетов происходит после регистрации юридического лица, от банка приходит СМС-оповещение на указанный им номер телефона со ссылкой о проведении идентификации, перейдя по которой клиент дает согласие, с помощью электронной подписи подписывает документы для открытия расчетного счета. При открытии счета клиент предупреждается о недопустимости передачи данных о счете третьим лицам. Сразу после открытия счета карта передается клиенту (т. 1 л.д. 165-168). Оглашенные показания свидетель полностью подтвердил.

Согласно показаниям свидетеля ПЕД, данным в ходе предварительного расследования, оглашенным с согласия сторон на основании части 1 статьи281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ранее она работала координатором выездного сервиса ПАО ФК «Банк Открытие». 17.07.2023 в офис банка ПАО ФК «Банк Открытие» по ул.Свердлова, д. 11а в г.Екатеринбурге обратился ФИО1 с целью открытия счета для ООО «СЕРВИСПРО», предоставив для этого свой паспорт и решение о назначении его на должность директора фирмы. Обращение ФИО1 после проверки по базам данных удовлетворено и на ООО «СЕРВИСПРО» открыто два счета - карточный и расчетный, карточному счету выдана банковская карта, держателем которой является ФИО3 При открытии счетов ФИО1 разъяснено о недопустимости передачи данных о счетах третьим лицам, и выдана памятка по работе с банком (т. 1 л.д. 160-163).

Согласно рапорту от 21.08.2023 в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области поступил материал для проверки по факту незаконного использования документов, удостоверяющих личность ФИО1, для внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «СЕРВИСПРО» (т. 1 л.д. 26).

Согласно рапорту следователя ПОС от 19.11.2023 в действиях Н.Е.ВБ. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (т.1л.д.29).

Согласно заявлению заместителя начальника ИФНС России по Свердловской области от 21.08.2023, поданному в ГУ МВД России по Свердловской области, в действиях Н.Е.ВБ. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку получена информация о том, что он участвовал в государственной регистрации ООО«СЕРВИСПРО», однако фактически деятельность организации не осуществляет, передал копии документов третьим лицам для регистрации организации (т. 1 л.д. 30-31).

Согласно копии свидетельства о постановке 11.07.2023 на учет в налоговом органе ООО«СЕРВИСПРО», выписке из ЕГРЮЛ 11.07.2023 внесена запись о регистрации юридического лица ООО «СЕРВИСПРО»: ОГРН ***, ИНН ***, адрес: <...>, помещ.3-1, электронная почта <...>, директор, единственный учредитель (участник) юридического лица – ФИО1, основной вид деятельности – торговля розничная. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 оформлен в удостоверяющем центре АО «Калуга Астрал» 06.07.2023, для идентификации указан адрес электронной почты <...> (т.1л.д.32, 33, 34-36, 84-88).

На основании Решения о государственной регистрации от 11.07.2023 № *** Инспекция ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга приняла решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО «СЕРВИСПРО» на основании представленных для государственной регистрации документов и полученных 06.07.2023: решение о создании юридического лица - ООО «СЕРВИСПРО», подписанное ФИО1, устав ООО «СЕРВИСПРО», заявление о создании ООО «СЕРВИСПРО», поданное ФИО1 с указанием электронной почты <...> и номера телефона ***, гарантийное письмо, копия паспорта гражданина РФ ФИО1 (серия *** номер ***, выданный <...>) (т.1л.д. 37, 38, 39-74).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 09.11.2023, осмотрены копии документов – регистрационного дела организации ООО «СЕРВИСПРО», направленного ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 32-88, 89-91, 92).

В соответствии со сведениями, предоставленными ИФНС России № 19 по Свердловской области, для ООО «СЕРВИСПРО» 17.07.2023 открыты расчетные счета в Тинькофф Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (два расчетных счета № ***, №***), 18.07.2023 открыт расчетный счет АО«АЛЬФА-БАНК» (№***) (т.1 л.д. 95).

Согласно ответу АО «Альфа-Банк» от 16.11.2023 исх. ***, 18.07.2023 на ООО «СЕРВИСПРО» открыт счет № ***, клиенту выдана пластиковая карта с №*** к указанному основному счету. В соответствии с движением по данному счету с 11.07.2023 по 14.11.2023, сумма операций по дебету составила 1100 рублей, сумма по кредиту - 1100 рублей (т. 1 л.д. 99-100).

АО «Альфа-Банк» предоставлена копия дела, сформированного при открытии банковского счета для ООО «СЕРВИСПРО», состоящее из копий документов: карточки образцов подписей и оттиска печати, где отражен пин клиента ***, дата заполнения 18.07.2023, образцы подписи и оттиски печати отсутствуют; подтверждение ООО«СЕРВИСПРО» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» без даты, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, тел.***, имеются подписи клиента ФИО1, и сотрудника банка; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на открытие счета для ООО «СЕРВИСПРО» ИНН ***, номер телефона ***, адрес электронной почты <...>, указанное заявление подписано простой электронной подписью 18.07.2023, указан пин клиента ***, отделение открытия счета – ДО Ногинск (ЮЛ); заявление на предоставление доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (системе), подписанное простой электронной подписью 18.07.2023, где указан выпуск банковской карты клиенту – ООО «СЕРВИСПРО», № счета ***, отделение доставки карты – ДО Ногинск (ЮЛ); копия паспорта Н.Е.ВБ. Указанные документы АО «Альфа-Банк» осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 101-106,107-108, 109-110).

Согласно ответу ПАО Банк «ФК Открытие» исх. *** от 11.12.2023, счета клиента ООО «СЕРВИСПРО» открыты в ДО «На Свердова» в г. Екатеринбурге филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>. Расчетный счет открывала работник ПЕД К счету *** выдавалась банковская не персонифицированная БИЗНЕС-карта ***, держатель карты - ФИО1, *** г.р. (т. 1 л.д. 133).

ПАО Банк «ФК Открытие» предоставлены документы: движение по счетам №***, № *** с 17.11.2023 по 14.11.2023, открытым для ООО «СЕРВИСПРО», где отражено, что по счетам сумма операций по дебету и кредиту составила 00 рублей; банковское досье, сформированное при открытии указанных банковских счетов для ООО «СЕРВИСПРО» ИНН ***, состоящее из копий документов: заявления от 17.07.2023, подписанного ФИО1, о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где клиентом является ООО «СЕРВИСПРО», расположенное по адресу: <...>, ФИО ЕИО: ФИО1, контактная информация: ***, <...>; сканированных листов паспорта ФИО1 Указанные документы ПАО Банк «ФК Открытие» осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.1 л.д. 134-141, 142-144, 145-146).

Согласно заявлению ФИО1 на имя директора ООО «Сфера» он просит осуществить от его имени действия, связанные с подготовкой документов для регистрации юридического лица – ООО «СервисПРО», ознакомлен с законодательством и несет ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице от 06.07.2023; также имеется подпись от 11.07.2023 о получении Устава с отметкой ИФНС и свидетельства о постановке ООО «СервисПРО» на налоговый учет письменно в электронном виде, дальнейшие действия, связанные с заключении договоров с кредитными организациями об открытии расчетных счетов, действия, связанные с предпринимательской деятельностью от имени организации, будут им осуществляться самостоятельно. Через ООО «Сфера» ФИО1 также передано согласие на обработку персональных данных банками от 11.07.2023, в целях рассмотрения возможности заключения с ООО «СЕРВИСПРО» договора банковского счета (т.1 л.д. 172-175).

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления прав, исследованы все представленные сторонами доказательства.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Н.Е.ВБ. в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в приобретении с целью сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного последующего незаконного использования, при установленных судом обстоятельствах доказана и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Так, вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, в объеме, указанном в описательно-мотивировочной части приговора, подтверждается показаниями свидетелей САВ, подтвердившего, что ООО«Сфера», куда обратился Н.Е.ВВ., оказывает услуги по содействию в регистрации юридических лиц, а также взаимодействию с банковскими организациями для открытия юридическим лицам расчетных счетов; свидетеля АМВ - сотрудника налогового органа, которая пояснила, что в инспекцию в электронном виде от ФИО1 поступил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «СЕРВИСПРО», в котором подсудимый является учредителем и директором, после проверки документов принято решение о регистрации данного юридического лиц, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ; свидетеля БСП – сотрудника налогового органа, проводившего проверку по факту недостоверности сведений, указанных ФИО1 при регистрации ООО «СЕРВИСПРО»; свидетеля ПЕД – ранее являвшейся сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», указавшей, что в отделение банка обращался руководитель ООО «СЕРВИСПРО» Н.Е.ВВ. для открытия банковского счета на указанную организацию, при личной встрече ему разъяснены требования законодательства, запрещающие сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к открываемым расчетным счетам, третьим лицам.

Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами.

Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетелей оговорить подсудимого суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимым указанные лица не находились. Перед началом допросов свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей, данных в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами, не имеется.

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Форма и содержание протоколов осмотра предметов (документов) соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности составили картину преступления. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

Вина подсудимого в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также в приобретении с целью сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждается его собственными признательными показаниями, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и в судебном заседании, в которых он сообщил о совершенных им действиях, составляющих объективную сторону двух преступлений. У суда нет оснований не доверять данным показаниям подсудимого, поскольку эти показания подробны, логичны, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, даны в присутствии защитника. Достоверность и правильность показаний, зафиксированных следователем в протоколе допроса ФИО1 в ходе предварительного следствия, подтверждены собственноручно выполненными им и его защитником пояснительными надписями, а также подписями указанных лиц. Каких-либо замечаний, в том числе, о нарушении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, от указанных лиц относительно проведения допроса не подано. Информацией о намерении подсудимого оговорить себя суд не располагает.

В связи с изложенным, показания свидетелей, а также исследованные в ходе судебного следствия доказательства, изложенные выше, наряду с показаниями подсудимого, в части, не противоречащей собранным доказательствам, суд полагает возможным положить в основу приговора.

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что 11.07.2023 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «СЕРВИСПРО» на основании документов, предоставленных в налоговый орган по электронной связи. Одновременно с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ООО «СЕРВИСПРО» ФИО1, который реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «СЕРВИСПРО» осуществлять не намеревался, а также не имел необходимых условий для осуществления экономической деятельности. Внесение указанной информации в ЕГРЮЛ стало возможным после предоставления ФИО1 неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, - паспорта и иных документов. Таким образом, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что неустановленным лицом будет произведена регистрация юридического лица на имя Н.Е.ВБ., рассчитывал получить за свои действия денежное вознаграждение. После того, как ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, Н.Е.ВВ., являясь подставным учредителем и директором ООО «СЕРВИСПРО», реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«СЕРВИСПРО», оформил в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ООО«СЕРВИСПРО» расчетные счета и банковскую карту, предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, тем самым, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации. После чего, будучи предупрежденным сотрудником банка о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, за денежное вознаграждение, передал неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к счетам банка абонентского номерадля получения смс-кодов с паролями и банковскую карту, необходимые для дистанционного доступа, управления указанными банковскими счетами и доступа к личному кабинету в электронной системе, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации.

По смыслу закона любое использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации при отсутствии на то правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ФИО1 расчетных счетов неправомерно.

К доводам стороны защиты о том, что ФИО1 не знал, что выполненные им действия незаконны, и что ООО«СЕРВИСПРО» будет осуществлять неправомерную деятельность, суд относится критически, расценивает как избранную подсудимым линию защиты. Подавая заявление на имя директора ООО «Сфера», ФИО1 ознакомлен с положениями законодательства об ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, о чем свидетельствует его подпись. Кроме того, пользуясь ранее услугами кредитных организаций, подсудимый не мог не осознавать, что после открытия банковских счетов и оформления банковских карт, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО«СЕРВИСПРО», предоставляя электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, последние смогут самостоятельно неправомерно от имени оформленного им юридического лица осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«СЕРВИСПРО», сотрудником банка ФИО1 также осведомлен о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации. Более того, ФИО1 в ходе предварительного расследования и в судебном заседании сообщил, что неустановленное лицо изначально ее проинформировало, что в регистрируемой организации какой-либо деятельности лично ФИО1 не будет осуществлять, за совершение описанных в обвинительном заключении действий он получит денежное вознаграждение.

Все действия по регистрации ООО «СЕРВИСПРО», открытию на имя данного юридического лица расчетных счетов осуществлялись подсудимым и неустановленным лицом согласованно и направлены на достижение желаемого преступного результата. В связи с чем, составообразующий признак - цель деяния в виде неправомерного последующего незаконного использования электронных средств, электронных носителей информации нашел свое подтверждение.

Органами представительного расследования ФИО1 инкриминируется приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации в филиале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, обвинение в данной части поддержано государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства, однако достаточных доказательств суду не представлено.

В силу уголовно-процессуального закона описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора, постановленного в общем порядке судебного разбирательства, должна содержать описание преступного деяния, как оно установлено судом, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления. Выводы относительно квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона, ее части либо пункту должны быть мотивированы.

В то же время, из представленных суду доказательств, исследованных в судебном заседании, усматривается, что заявление об открытии счета подписано простой электронной подписью Н.Е.ВБ., подано в АО «Альфа-Банк» в электронном виде 18.07.2023 – в дополнительный офис Ногинск, куда доставлена выпущенная карта, образцы подписи и оттиски печати в документах отсутствуют. Более того, по указанному в обвинительном заключении адресу: <...>, офис АО «Альфа-Банк» не располагается. Как установлено из показаний свидетеля САВ ФИО1, находясь в ООО «Сфера», куда он обратился 06.07.2023, подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», что не соответствует дате подачи заявления об открытии счета - 18.07.2023. Таким образом, органом предварительного расследования не представлено достаточных доказательств, что Н.Е.ВВ. лично обращался в офис по указанному адресу, а также выполнил иные инкриминируемые ему действия, входящие в объективную сторону преступления в отношении электронных средств, электронных носителей информации АО «Альфа-Банк», совершение которых ФИО1 вменяется.

Как указано в части 4 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных доказательств. В силу принципа презумпции невиновности, закрепленного в части 3 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения толкуются в пользу подсудимого. В связи с чем, суд полагает необходимым исключить из обвинения приобретение с целью сбыта и сбыт в отношении электронных средств, электронных носителей информации АО «Альфа-Банк», что не повлечет нарушение права подсудимого на защиту.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания за каждое преступление суд учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенные ФИО1 два преступления в сфере экономической деятельности являются умышленными, носят оконченный характер, в силу части 4 статьи15 Уголовного кодекса Российской Федерации одно преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, другое – к категории тяжких преступлений.

Обсуждая личность подсудимого ФИО1, суд принимает во внимание, что он <...>, состоит под наблюдением нарколога с 2020 года, имеет социальные связи, поддерживает отношения с близкими родственниками, имеет источник дохода от трудовой деятельности, которой занимается без оформления трудовых отношений, удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным, участвует в содержании своих малолетних детей.

Согласно заключению комиссии экспертов от 10.11.2023 № *** ФИО1 в момент совершения инкриминируемого деяния <...>. ФИО1 мог во время совершения инкриминируемых ему деяний и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается, не является больным наркоманией (т. 1 л.д. 229-231).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 за совершение каждого преступления, суд признает: на основании пункта«и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – наличие малолетних детей у виновного, поскольку подсудимый участвует в содержании своих малолетних детей, 2011 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения; наосновании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – в качестве явки с повинной – протокол допроса ФИО1 от 31.07.2023 № 337 (т. 1 л.д. 75-82), а также объяснение, данное им до возбуждения уголовного дела от 13.09.2023 (т. 1 л.д. 147-149), в которых ФИО1 добровольно сообщил о совершенных им преступлениях; на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку ФИО1 в ходе предварительного следствия подробно рассказал должностным лицам правоохранительных органов обстоятельства совершенного и последовательность своих действий по взаимодействию с неустановленным лицом, данная информация не была в полном объеме известна сотрудникам полиции; в соответствии с частью 2 статьи61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины, поскольку подсудимый признал совершение действий объективной стороны инкриминируемых преступлений, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников по причине наличия заболеваний, оказание помощи близким родственникам, принятие мер по закрытию юридического лица.

Вместе с тем, ФИО1 ранее неоднократно судим за совершение тяжкого преступления к реальному лишению свободы, в связи с чем, на основании части 1 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях ФИО1 по каждому преступлению имеется рецидив преступлений.

На основании пункта «а» части 3 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи187 Уголовного кодекса Российской Федерации, рецидив преступлений признается особо опасным.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие у ФИО1 рецидива преступлений является обстоятельством, отягчающим его наказание за каждое преступление.

С учетом всех изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно только при назначении подсудимому наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации за каждое совершенное преступление: по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде исправительных работ, по части 1 статьи187 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде реального лишения свободы на срок, соразмерный тяжести содеянного, соответствующий личности подсудимого, необходимый для достижения целей уголовного наказания, достаточный для полного осознания недопустимости содеянного, а также формирования у него правопослушного поведения в обществе. При этом, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительные виды наказания. Такое наказание, по мнению суда, является справедливым, будет максимально способствовать исправлению ФИО1, предупреждению совершения им новых преступлений и восстановлению социальной справедливости. В связи с этим суд приходит к выводу, что оснований для условного осуждения и применения положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимому наказания за каждое преступление не имеется.

При назначении ФИО1 наказания за совершение преступлений при рецидиве и определении срока наказания суд руководствуется положениями частей 1, 2 статьи68 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения положений части 3 статьи 68, статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания за каждое преступление суд не усматривает, так как все вышеперечисленные обстоятельства, признанные судом смягчающими наказание, не могут быть признаны судом достаточными для назначения менее одной трети части максимального срока наказания за каждое преступление, предусмотренное санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а также не могут быть отнесены к исключительным обстоятельствам, при наличии которых возникает возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления.

Правовых оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления, относящегося к тяжким преступлениям, в соответствии с частью 6 статьи15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется. Также отсутствуют основания для применения положений части 1 статьи 62, статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения положений статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, как установлено из показаний ФИО1, он лишен родительских прав в отношении детей, при этом он не является их единственным родителем.

Окончательное наказание суд назначает с учетом положений части 3 статьи 69, статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с назначением ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, с учетом сведений о его личности, в целях обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Документов, подтверждающих наличие у ФИО1 заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суду не представлено.

В соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО1 должен отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Время содержания под стражей ФИО1 с 04.03.2024 до дня вступления настоящего приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима на основании пункта «а» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Прокурором подано заявление о взыскании с ФИО1 процессуальных издержек в счет оплаты труда адвоката в ходе предварительного расследования в размере 5 678 рублей 70копеек, с взысканием которых подсудимый согласился, в связи с чем, суд считает необходимым заявление прокурора удовлетворить. Так, судом установлено, что против осуществления защиты назначенным адвокатом подсудимый в ходе предварительного расследования не возражал. Объективных данных, свидетельствующих об имущественной несостоятельности подсудимого, а также о том, что взыскание процессуальных издержек существенно отразится на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении подсудимого, суду не представлено. При таких обстоятельствах, учитывая трудоспособный возраст подсудимого, отсутствие ограничений к труду, а также размер процессуальных издержек, на основании статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает, что они подлежат взысканию с подсудимого в полном объеме.

Вещественные доказательства: документы в отношении ООО «СЕРВИСПРО», поступившие из ИФНС, АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», – подлежат хранению при уголовном деле в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 01 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 02 года.

На основании части 3 статьи 69, статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 02 года 01 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять Н.Е.ВБ. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «а» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации в срок лишения свободы зачесть время содержания ФИО1 под стражей с 04.03.2024 до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в части оплаты труда адвоката в ходе предварительного расследования в размере 5 678 рублей 70 копеек в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественные доказательства: документы в отношении ООО «СЕРВИСПРО», поступившие из ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего (т. 1 л.д.92, 109-110, 145-146).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, представления ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику.

Приговор изготовлен с использованием компьютера и принтера в совещательной комнате.

Председательствующий <...> ФИО4

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 08 мая 2024 года приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 04 марта 2024 года в отношении ФИО1 изменен, определено:

В описательно-мотивировочной части приговора уточнить, что наличие малолетних детей у виновного учтено в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ.

В остальной части приговор оставить без изменения.