Решение № 2-3798/2023 2-3798/2023~М-2943/2023 М-2943/2023 от 18 декабря 2023 г. по делу № 2-3798/2023Дело № (УИД №RS0№-53) Именем Российской Федерации 19 декабря 2023 года <адрес> Железнодорожный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Цуриковой Т.А., при секретаре ФИО2, с участием прокурора ФИО3, представителя истца Рой Е.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 Алигасан оглы к обществу с ограниченной ответственностью «Али» о взыскании задолженности по договорам займа, государственной пошлины, ФИО1 обратился с иском к ООО «Али» (правопреемник ЗАО «Али») о взыскании денежных средств на общую сумму 724000 950 рублей, указав, что он предоставил на основании договоров займа ответчику780 379462 рублей. Ответчик частично произвел возврат денежных средств в размере 56378512 рублей. В судебное заседание истец не явился, представитель истца Рой Е.Е. поддержал заявленное по доводам, указанным в иске, письменных пояснениях Представитель ответчика в судебное заседание не явилась, ранее, участвуя в судебных заседаниях представитель ответчика ФИО4 поддержала письменное заявление представителя ответчика ФИО5 о признании ответчиком иска в полном объеме. Пояснила, что у предприятия нет свободных денежных средств, за счет которых можно было возвратить истцу долг. Представители привлеченных к участию в деле в качестве третьих лиц МРУ Росфинмониторинга по ДФО, УФНС России по <адрес> в судебное заседание не явились. Согласно письменному отзыву представителя МРУ Росфинмониторинга по ДФО в отношении ООО «Али» в Росфинмониторинг кредитными организациями представлены сообщения о подозрительных операциях, направленных в связи с возникновением подозрений, что операции имели характер запутанный или необычный, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Из письменного ответа представителя УФНС России по <адрес> следует, что по вопросу поступления денежных средств на счета ООО «Али» от ФИО1 по договорам займа 2009, 2012-2018 годов, в связи с тем, что согласно представленным к запросу документам частично суммы займов переданы ФИО1 в адрес ООО «Али» наличными денежными средствами, на которые были оформлены приходные кассовые ордера, не представляется возможным отследить поступление данных денежных средства на расчетный счет налогоплательщика. Кроме того, в связи с переходом налоговых органов <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ на новый программный комплекс ПК АИС Налог 3 сведения об операциях на расчетных счетах налогоплательщика в данном информационном ресурсе с 2009 по 4 квартал 2019 года отсутствуют. Суд, заслушав участников процесса, изучив материалы дела и оценив имеющиеся доказательства по делу, с учетом мнения прокурора, полагавшего иск не подлежащим удовлетворению, приходит к следующему. В силу статьи 12 ГПК РФ правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В соответствии с Обзором Президиума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «По отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» в силу части 2 статьи 9 АПК РФ, части 2 статьи 12 ГПК РФ и части 2 статьи 14 КАС РФ суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. На основании указанных положений при рассмотрении экономических споров арбитражные суды, а также суды общей юрисдикции при рассмотрении дел в порядке гражданского и административного судопроизводства, в целях достижения задач судопроизводства вправе в рамках руководства процессом по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства, и учитывать данные обстоятельства при разрешении отдельных процессуальных вопросов (процессуальное правопреемство, изменение порядка и способа исполнения судебного акта и т.п.), при рассмотрении дел по существу. Согласно п.7 Обзора Президиума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «По отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» на основании статьи 170 Гражданского кодекса сделки участников оборота, совершенные в связи с намерением создать внешне легальные основания осуществления передачи денежных средств или иного имущества, в том числе для легализации доходов, полученных незаконным путем, в зависимости от обстоятельств дела могут быть квалифицированы как мнимые (совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия) или притворные (совершенные с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях) ничтожные сделки. При оценке того, имеются ли признаки направленности действий участвующих в деле лиц на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, судам необходимо исходить из того, что по смыслу пункта 2 статьи 7 Закона N 115-ФЗ такие признаки могут усматриваться, в частности, в запутанном или необычном характере сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, а также учитывать разъяснения, данные в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», принимать во внимание типологии незаконных финансовых операций, подготовленные Росфинмониторингом. При этом само по себе наличие указанных признаков не может являться основанием для вывода о нарушении закона и предрешать выводы суда о направленности действий участников гражданского оборота на совершение финансовых операций в связи с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Согласно предоставленным истцом документам, между истцом ФИО1 и ООО «Али» (правопреемник ЗАО «Али») заключены договоры займа на общую сумму 780379462 рублей: № п/п № договора Дата договора Сумма займа по договору Платежный документ Возврат ИТОГО, фактическая сумма займа 1 Б/н 20.03.2012г. 30 000 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 970 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 000 рублей 30 000 000 2 Б/н 30.11.2009г. 85 174949 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 руб, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 799 047 руб. ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 375902 руб; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 рублей 85 174 949 3 Б/н 24.09.2012 5 400 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей. 5 400 000 4 Б/н 05.10.2012 56 000 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 200 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 800 000 рублей 56 000 000 5 Б/н 05.07.2013г. 7 000 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей 7 000 000 6 Б/н 21.03.2014Г. 18 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 000 рублей 18 000 000 7 Б/н 24.04.2014г. 13 600 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 600 000 рублей 13 600 000 8 Б/н ДД.ММ.ГГГГ.2014г. 44 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 000 рублей, П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500 000 рублей 44 000 000 9 Б/н 30.04.2014г. 23 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500 000 рублей 23 500 000 10 Б/н 26.06.2014г. 23 600 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 600 000 рублей 23 600 000 11 Б/н 22.08.2014г. 2 913 024 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 913024 рублей 2 913 024 12 Б/н 06.08.2014г. 9 400 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 400 000 рублей 9 400 000 13 Б/н 01.09.2014 2 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей 2 000 000 14 Б/н 16.09.2014г. 1 800 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей 1 800 000 15 Б/н 30.09.2014г. 2 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей 2 000 000 16 Б/н 02.10.2014 8 900 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 900 000 рублей 8 900 000 17 Б/н 17.10.2014г. 1 000 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 18 1 27.10.2014г. 10 700 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 700 000 рублей 10 700 700 19 2 28.10.2014г 300 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей 300 000 20 3 05.12.2014г. 7 700 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 700 000 рублей 7 700 000 21 5 29.01.2015г. 5 870 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 870 000 рублей 5 870 000 22 6 30.01.2015г, 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 23 7 19.02.2015г. 900 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей 900 000 24 14 13.03.2015 5 400 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей 5 400 000 25 15 27.05.2015г. 4 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей 4 000 000 26 15 30.04.2015г. 5 450 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 450 000 рублей 5 450 000 27 16а 25.06.2015г. 1 390 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 390 000 рублей. 1 390 000 28 16 27.05.2015г. 2 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей 2 500 000 29 17 03.06.2015г. 35 000 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей 35 000 000 30 16 02.06.2015г 25 000 000 ПКО № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей. 25 000 000 31 17 27.05.2015г. 644 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 644 000 рублей 644 000 32 17 15.06.2015г. 5 000 000 П/П№ от 15 07.2015 насумму5 000 000 рублей 5 000 000 33 18 09.06.2015г. 2 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей 2 000 000 34 19 23.07.2015г. 6 785 290 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 785 290 рублей 6 785 290 35 20 24.07.2015г. 3 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей 3 000 000 36 21 28.07.2015г. 3 211 800 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 211 800 рублей 3 211 800 37 25 18.09.2015г. 3 600 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 000 рублей 3 600 000 38 26 22.09.2015г. 1 500 000 П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей 1 500 000 39 27 25.09.2015г 1 400 000 П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей 1 400 000 40 28 28.09.2015г. 1 624 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 624 000 рублей 1 624 000 41 29 29.09.2015г. 3 198 900 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 198 900 рублей 3 198 000 42 30 02.10.2015г. 3 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей 3 500 000 43 31 20.10.2015г. 2 900 000 П/П№от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 900 000 рублей 2 900 000 44 32 10.11.2015г 800 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей 800 000 45 33 23.11.2015г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 46 34 26.11.2015г. 700 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей 700 000 47 35 08.12.2015г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 48 36 25.12.2015г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 49 37 27.01.2016 7 595 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 295 000 рублей, П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей 6 649 725,00 945 275 50 38 17.02.2016г. 2 000 000 П/П № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей 1 800 000 200 000 51 39 01.03.2016г. 5 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей 4 870 000 130 000 52 40 22.03.2016г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 700 000 300 000 53 42 04.04.2016г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 800 000 200 000 54 43 22.08.2016г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 400 000 600 000 55 44 25.08.2016г. 1 200 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей 400 000 800 000 56 45 29.08.2016г. 1 200 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей 500 000 700 000 57 47 11.11.2016г. 5 904 000 П/П№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 904 000 рублей 4 900 000 1 004 000 58 48 13.12.2016г. 5 800 000 П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 800 000 рублей 5 230 000 570 000 59 49 6.12.2016г. 4 600 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 рублей 4 203 000 397 000 60 50 28.12.20161 1 700 700 П/П№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 700 рублей 973 700 727 000 61 51 29.12.2016г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 550 000 450 000 62 52 16.02.2016г. 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей 300 000 200 000 63 53 21.02.2016г. 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей 200 000,00 300 000 64 54 02..03.2016Г. 3 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей 1 498 000 1 502 000 65 55 27.04.20161" 5 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей 1 295 000 3 705 000 66 56 24.05.2017г. 15 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей 5 600 000 9 400 000 67 57 28.06.2017г 2 300 000 П/П № от 2 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей 2 300 000 68 58 30.08.2017г 5 600 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 000 рублей 4 600 000 1 000 000 69 59 14.09.2017г. 998 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 000 рублей 998 000 70 60 25.09.2017г. 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей 500 000 71 61 19.10.2017г. 1 798 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 798 000 рублей 1 798 000 72 62 23.10.2017г. 5 498 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 498 000 рублей 1 000 000 4 498 000 73 63 10.11.2017г. 4 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей 4 000 000 74 64 22.11.2017г. 3 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей 3 000 000 75 65 27.11.2017г. 1 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей 1 500 000 76 66 07.12.2017г. 2 294 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 294 000 рублей 300 000 1 994 000 77 67 19.12.2017г. 2 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей 2 500 000 78 68 22.12.2017г. 6 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей 6 000 000 79 69 25.12.2017г. 4 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ 7 на сумму 4 500 000 рублей 4 500 000 80 70 13.02.2018г. 6 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей 6 000 000 81 71 21.02.2018г. 12 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 рублей 12 000 000 82 72 22.02.2018г. 1 200 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей 1 200 000 83 73 26.02.2018г. 900 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей 900 000 84 74 16.03.2018г. 8 206 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 206 000 рублей 8 206 000 85 75 22.03.2018г. 2 552 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 552 000 рублей 2 552 000 86 76 27.03.2018г 2 300 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей 2 300 000 87 77 29.03.2018 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей 500 000 88 78 05.04.2018г. 10 790 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 790 000 рублей 10790000 89 79 27.04.2018 5 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей 5 000 000 90 80 17.05.2018г. 1 900 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 рублей 1 900 000 91 80/1 17.05.2018 2 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 2 000 000 92 81 23.05.2018г. 1 351 512 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 351 512 рублей 1 351 512 93 82 25.05.2018г. 1 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей 1 500 000 94 83 31.05.2018г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 95 84 08.06.2018г. 2 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей 2 000 000 96 85 08.06.2018г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 97 86 13.06.2018г. 6 778 887 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 000 рублей 5 500 000 98 87 08.06.2018г. 2 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 2 000 000 99 88 25.06.2018г. 2 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 2 000 000 100 89 25.06.2018г. 3 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей 2 500 000 101 89/1 28.06.2018г 1 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 1 000 000 102 90 10.07.2018г. 2 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 2 000 000 103 91 11.07.2018г. 1 000 000 Квитанция к ПКО №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 1 000 000 104 92 12.07.2018г. 2 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 2 000 000 105 93 16.07.2018г. 3 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей 3 000 000 106 94 17.07.2018г. 700 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ 8 на сумму 700 000 700 000 107 95 16.07.2018г. 3 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 108 96 20.07.2018 2 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 2 000 000 109 97 25.07.2018г. 2 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей 2 000 000 110 98 16.07.2018г. 300 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 00 000 300 000 111 99 03.08.2018г. 3 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей 3 000 000 112 100 08.08.2018г. 1 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей 1 000 000 113 100/1 03.08.2018г. 2 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 2 000 000 114 101 10.08.2018г. 1 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 1 000 000 115 102 13.08.2018г. 1 700 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 1 700 000,00 116 103 14.08.2018г. 5 294 968 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 294 968 рублей 5 294 968 117 104 14.08.2018г. 1 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 1 000 000 118 105 17.08.2018г. 1 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 1 000 000 119 106 21.08.2018г. 1 860 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 000 1 860 000 120 107 21.08.2018г. 7 344 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 344 000 рублей 7 344 000 121 107/1 12.09.2018г. 1 500 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 1 500 000 122 107 05.09.2018г. 6 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей 6 000 000 123 108 22.08.2018г. 6 500 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей 2 400 000 124 108 14.09.2018г. 2 200 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей 2 200 000 125 108/1 18.09.2018г. 500 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 500 000 126 109 20.09.2018г. 700 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 700 000 127 110 18.09.2018г. 8 200 000 П/П № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 200 000 рублей 8 200 000 128 111 20.09.2018г. 2 700 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей 2 700 000 129 112 28.09.2018г. 5 250 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 250 000 рублей 5 250 000 130 113 05.10.2018г. 700 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 700 000 131 114 09.10.2018г. 2 590 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 590 000 рублей 2 590 000 132 115 11.10.2018г. 1 880 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 880 000 рублей 1 880 000 133 116 11.10.2018г 2 000 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 2 000 000 134 117 12.10.2018г. 6 990 000 Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 990 000 6 990 000 135 118 16.10.2018г. 6 000 000 П/П № от 16. 10.2018 на сумму 6 000 000 рублей 6 000 000 136 120 22.10.2018г. 2 000 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей 2 000 000 137 121 25.10.2018г. 3 650 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 650 000 рублей 3 650 000 138 123 26.10.2018г. 800 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей 800 000 139 124 16 11.2018г. 817 000 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 817 000 рублей 817 000 140 125 13.1 1.2018г. 5 700 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 000 рублей 4 100 000,00 141 126 21.11.2018г. 333 742 ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 333 742 рублей 333 742 142 127 23.11.2018г 1 347 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 347 000 рублей 1 347 000,00 143 128 26.11.2018г. 2 350 000 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей 2 220 000 144 130 21.12.2018г. 1 675 390 П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 675 390 рублей 1 675 390 145 131 25.12.2018г. 5 969 300 П/П №е 32 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 969 300 рублей 5 969 300 Итого: 780379462 56378512 724000950 ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в адрес ООО «Али» потупило требование о сумм займов по вышеуказанным договорам. Из пояснений представителя истца следует, что указанные денежные средства занимались истцом обществу на строительство и благоустройство зданий и сооружений (закрытых рынков и торговых павильонов). В подтверждение указанных доводов представителем истца предоставлены суду договоры подряда между ЗАО «Али» и подрядными организациями по строительству зданий, торговых павильонов, отделочных работ, благоустройству территории и т.д., заключенные в период заключения вышеназванных договоров займа, счет-фактуры к договорам. Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости и оправах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Али» имеются нежилые здания, расположения которых совпадает с объектами строительства, являвшимися предметами договоров подряда. Из ответа УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справках о доходах и суммах налогов физического лица ФИО1, кассовых чеках о начисленной и выплаченной заработной плате ФИО1, сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у истца имелся доход в виде заработной платы в ООО «Али» (ЗАО «Али») не ниже сумм, указанных в рассматриваемых судом договорах займа. Из предоставленных суду расчетных листов заработная плата истца за период с апреля 1994 по декабрь 2000 составляла 161609814 рублей, из справок 2-НДФЛ (Справка о доходах и суммах налога физического лица) доход ФИО1 с 2010 по 2018 годы составил 287200731 рубль. В подтверждение доводов о действительности договоров займа стороной истца предоставлены суду бухгалтерские балансы за 2014-2022 года, согласно которым ООО «Али» имеет долговые обязательства в виде долгосрочных займов в размере, превышающем общий размер заявленных настоящим иском ко взысканию сумм. Об отсутствии значительных недостатков в системе внутреннего финансового контроля предоставлены аудиторские заключения ООО «ДальБизнесАудит». Судом установлено, что согласно сведениям из ЕГРИП истец ФИО1 (ИНН <***>) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляет. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ последний является учредителем и руководителем ООО «Финансово-промышленная корпорации «Алим» (ИНН <***>) и ООО «Али» (ИНН <***>). ООО «Али» (ИНН <***>) имеет основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). Руководителем является ФИО1 (ИНН <***>), учредителями являются ФИО1 (ИНН <***>), ООО «Финансово-промышленная корпорации «Алим» (ИНН <***>). Решением органа управления от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Али» преобразовано в ООО «Али». Договоры займа, являющиеся предметом настоящего дела, были заключены в период 2009, 2012-2018 годах между истцом (займодавец) и ЗАО «Али» заемщик, где единоличным руководителем и фактически учредителем (учитывая, что владельцем и руководителем соучредителя Корпорации «Алим» является ФИО1) также является истец. Согласно договорам истец передал ответчику денежные средства в общей сумме 780379462 рублей на условиях возврата в срок, указанный в договорах, с учетом процентной ставки по займу. В дальнейшем в рмках каждого договора были сторонами изменены существенные условия - должник ЗАО «Али» обязался вернуть ФИО1 сумму займов в срок до момента востребования с исключением процентной ставки по займу. В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ договор займа, если заимодавцем является гражданин, является реальным и считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу. Обязательства по перечислению денежных средств на расчетный счет заемщика займодавцем исполнены в сумме 437 285 259 рублей, согласно платежных поручений. Согласно предоставленным документам оставшуюся часть заемных денежных сумм в размере 286 715 691 рублей переданы истцом по платежно-кассовым ордерам и квитанциям, где указанный вид платежа «Займ» не конкретизирован назначением платежа. По данным платежным документам невозможно отследить поступление денежных средств на расчетный счет ответчика ЗАО «Али» (ныне ООО «Али»). Из письменного ответа представителя УФНС России по <адрес> следует, что по вопросу поступления денежных средств на счета ООО «Али» от ФИО1 по договорам займа 2009, 2012-2018 годов, в связи с тем, что согласно представленным к запросу документам частично суммы займов переданы ФИО1 в адрес ООО «Али» наличными денежными средствами, на которые были оформлены приходные кассовые ордера, не представляется возможным отследить поступление данных денежных средства на расчетный счет налогоплательщика. Кроме того, в связи с переходом налоговых органов <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ на новый программный комплекс ПК АИС Налог 3 сведения об операциях на расчетных счетах налогоплательщика в данном информационном ресурсе с 2009 по 4 квартал 2019 года отсутствуют. Из предоставленных суду бухгалтерских балансов невозможно идентифицировать, какие кредитные обязательства учтены как долговые обязательства, долгосрочные займы. Таким образом в судебном заседании подтверждений действительности сделок на сумму 286 715 691 рублей не установлено. В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона. В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», разъяснено, что для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки на момент ее совершения двух признаков (пункт 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах, пункт 1 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью): количественного (стоимостного): предметом сделки является имущество, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - имущество), цена или балансовая стоимость (а в случае передачи имущества во временное владение и (или) пользование, заключения лицензионного договора - балансовая стоимость) которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; качественного: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е. совершение сделки приведет к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов (пункт 4 статьи 78 Закона об акционерных обществах, пункт 8 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Например, к наступлению таких последствий может привести продажа (передача в аренду) основного производственного актива общества. Сделка также может быть квалифицирована как влекущая существенное изменение масштабов деятельности общества, если она влечет для общества существенное изменение региона деятельности или рынков сбыта. Устанавливая наличие данного критерия, следует учитывать, что он должен иметь место на момент совершения сделки, а последующее наступление таких последствий само по себе не свидетельствует о том, что их причиной стала соответствующая сделка и что такая сделка выходила за пределы обычной хозяйственной деятельности. При оценке возможности наступления таких последствий на момент совершения сделки судам следует принимать во внимание не только условия оспариваемой сделки, но также и иные обстоятельства, связанные с деятельностью общества в момент совершения сделки. Рассматриваемые договоры займа являлись по отношению к ответчику ЗАО (в дальнейшем – ООО) «Али» в своей совокупности крупной сделкой с учетом ее качественных характеристик (обшей суммы займа и отсутствием у предприятия денежных средств на возврат долга). При этом иных физических лиц, кроме ФИО1, по усмотрению которых принималось бы решение о крупной сделке в силу Закона об акционерных обществах, не имелось с учетом состава участников общества «Али». Согласно разъяснениям п. 11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах и абзаца второго пункта 1 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, решая вопрос о том, отвечает ли оспариваемая сделка количественному (стоимостному) критерию крупных сделок, ее сумму (размер) следует определять без учета требований, которые могут быть предъявлены к соответствующей стороне в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств (например, неустоек), за исключением случаев, когда будет установлено, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом. Из анализа договоров займа, имеющие общие черты – отсутствие даты возврата долга (предусмотрено дополнительными соглашениями), финансового положения заемщика (о котором не мог не знать займодавец), следует, что фактически ФИО1 не был при заключении договоров займа заинтересован в возврате ему заемных денежных средств на условиях, указанных в договорах. Рассматриваемые договоры займа имеют характер подозрительных операций в связи с возникновением подозрений, что операции имели характер запутанный и необычный, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. В обоснование иска представителем истца заявлено о том, что у общества имелась необходимость в займах денежных средств на строительство нежилых зданий и сооружений, отсутствием собственных средств для этих целей. При этом заработная плата и дивиденды, получаемые ФИО1 в ЗАО «Али» (размер которых был установлен им как единственным руководителем и соучредителем общества) превышала размер необходимых для строительства денежных сумм. Если исходить из доводов стороны истца, получаемые ФИО1 в ЗАО «Али» в качестве заработной платы деньги занимались им тому же обществу для строительства. Данный оборот денежных средств носит подозрительный характер, поскольку фактически позволяет доходы от деятельности общества трансформировать, в том числе и по средствам судебного акта, в единоличный доход ФИО1 В силу статьи 12 ГПК РФ правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Поэтому суд, установив, что совершенные участниками оборота действия (сделки) вызывают сомнения в том, не связаны ли они с намерением совершения незаконных финансовых операций, в том числе при наличии признаков обращения в суд при отсутствии спора о праве с целью получения исполнительного документа, суд вправе по своей инициативе вынести данное обстоятельство на обсуждение сторон. В этом случае суд определяет круг обстоятельств, позволяющих устранить указанные сомнения, в частности, имеющих значение для оценки действительности соответствующих сделок, предлагает участвующим в деле лицам дать необходимые объяснения по данным обстоятельствам и представить дополнительные доказательства (статья 56 ГПК РФ). Из пояснений представителя истца Рой Е.Е. следует, что целью обращения с иском в суд является необходимость подтверждения судебным актом законности договоров займа. При этом до настоящего времени указанные договоры кем-либо не оспариваются и не отменены. Из пояснений представителя ответчика ФИО4 следует, что общество перед ФИО1 будет отвечать путем реализации (или передачи в собственность истцу) объектов недвижимого имущества. При этом на вопрос о возможности погашения займов таким образом в добровольном (во внесудебном порядке) убедительного ответа не получено, кроме того, что «займодавец решил пойти по такому пути». При этом стороной ответчика заявлено о признании иска, который судом не может быть принят, поскольку суд не усматривает в действиях сторон наличия спора. Суд учитывает, что стороной истца и ответчика в данном процессе фактически является одно лицо, в чьих интересах находится сокрытие действительного смысла сделок. Из совокупности доказательств по делу следует, что обращения истца в суд является необходимость получить права на имущество ООО «Али» в виде возврата заемных денежных средств, когда как при обычных условиях ФИО1 не может на него претендовать. Однако суд не может служить инструментом для достижения целей, в достижение которых сторонами избраны недобросовестные методы. Поэтому у суда оснований для удовлетворения иска не имеется. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 98, 194-198 ГПК РФ, суд, Исковое заявление ФИО1 Алигасан оглы к обществу с ограниченной ответственностью «Али» о взыскании задолженности по договорам займа, государственной пошлины – оставить без удовлетворения На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам <адрес>вого суда через Железнодорожный районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня вынесения мотивированного решения. Судья Т.А.Цурикова Решение в мотивированном виде изготовлено ДД.ММ.ГГГГ. Судья Т.А.Цурикова Суд:Железнодорожный районный суд г. Хабаровска (Хабаровский край) (подробнее)Судьи дела:Цурикова Татьяна Алексеевна (судья) (подробнее)Судебная практика по:Признание договора купли продажи недействительнымСудебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ |
