Приговор № 1-286/2025 286/2025 от 21 декабря 2025 г. по делу № 1-286/2025УИД 34RS0041-01-2025- 001129-41 Дело № –286/2025 И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И <адрес> 22 декабря 2025 года Железнодорожный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Шестаковой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ромадановой Е.И., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Иванчишиной В.К., подсудимого ФИО13, защитника подсудимого – адвоката Жадченко Д.А., рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Казахстан, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>А <адрес>, владеющего русским языком, имеющего среднее специальное образование, холостого, не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, ФИО13 совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, решило осуществлять совместно и согласованно с неустановленными лицами, хищение денежных средств у неопределенного круга лиц. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, неустановленное лицо, осознавая, что самостоятельно исполнить задуманное не сможет в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, решило создать организованную преступную группу, для участия в которой привлекло неопределенное количество лиц. Будучи «Руководителем организованной группы», неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершаемых преступлениях, взяло на себя обязанность по разработке плана и способа совершения преступлений, согласно которому, неустановленное лицо, с целью реализации преступного умысла, решило приискать средства мобильной связи, а именно неустановленное количество сотовых телефонов, неустановленное количество сим-карт различных операторов сотовой связи и банковских карт, зарегистрированных на третьих лиц, необходимых для координации действий участников организованной группы в условиях конспирации, а также для осуществления преступного замысла. Осуществляя общее руководство и координацию преступных действий участников организованной группы, в том числе посредством общения в интернет мессенджере «Telegram», определяя численный состав организованной группы и роли соучастников при совершении преступлений, неустановленное лицо, являясь «Руководителем организованной группы», разработало и спланировало способ совершения преступлений и распределило роли в готовящихся преступлениях, в которых неопределённый круг лиц должен был выполнять определенные им роли. При совершении организованной группой преступлений, каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата. Так, ФИО13 до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, посредством сети «Интернет» и мессенджера «Telegram», вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, при этом, Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ приостановлено по п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и остальные сообщники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план совершения данного преступления, в соответствии с которым неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, должны были осуществлять телефонные звонки гражданам, сообщая им заведомо ложные сведения о том, что их аккаунт на едином портале государственных услуг взломан и их денежные средства находятся в опасности и для этого необходимо все денежные сбережения перевести на безопасный счет, а Свидетель №1 и ФИО13, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, прибывали по указанному им руководителями преступной группы адресу и обналичивали в банкоматах денежные средства, добытые мошенническим способом от введенных в заблуждение граждан, с банковских карт неизвестных лиц, после чего под руководством и с согласия других участников преступной группы, отвозили полученные денежные средства в пункт обмена денежных средств, где переводили их в доллары США и зачисляли на неустановленный банковский счет, при этом получая ежемесячное вознаграждение из части денежных средств добытых преступным путем, в размере от 80 000,00 рублей до 150 000,00 рублей. Подготовившись таким образом к планируемым преступлениям неустановленным лицом, выполняющим роль «Руководителя преступной группы», было принято решение совершать преступления против собственности, направленные на извлечение материальной выгоды и обогащения участников организованной группы, а именно на совершение хищения денежных средств в составе организованной группы путем обмана граждан. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, используя заранее приготовленный сотовый телефон, неустановленной модели, осознавая, что действуют умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, который в момент поступления звонка находился на территории <адрес>. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №1 неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя при этом заранее приготовленный сценарий, сообщило Потерпевший №1 о том, что его аккаунт на едином портале государственных услуг взломан и что к его персональным данным имеется доступ мошенников и что в скором времени с ним свяжется сотрудник ФСБ России, тем самым ввело в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений. Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Telegram» позвонило неизвестное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и представившись майором ФСБ России «ФИО9», продолжая исполнять заранее приготовленный сценарий, подтвердил, что его аккаунт на едином портале государственных услуг действительно взломан, тем самым введя Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, и сообщил, что ему назначен сотрудник «Росфинмониторинга» - «ФИО10», который будет спасать ситуацию и защитит его денежные средства от мошенников. В продолжении совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ через некоторое время, точное время не установлено, в мессенджере «Telegram» с «Горячей линии Росфинмониторинга», продолжая исполнять заранее приготовленный сценарий, позвонило неустановленное лицо, представившееся «ФИО10», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и под предлогом сохранности денежных накопления, находящихся на банковских счетах Потерпевший №1, потребовал снять данные денежные средства и внести их на безопасный счет. Так, Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неустановленным лицом, представившемся как «ФИО10» приехал в Гипермаркет «Магнит Семейный», расположенный по адресу: <адрес> А, где со своей банковской карты банка «ВТБ» обналичил денежные средства на общую сумму 3 000 000,00 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Гипермаркета «Магнит Семейный» по вышеуказанному адресу, через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) перевел на банковскую карту №, расчетный счет № (токен №), открытый в банке «ЦИФРА БАНК», оформленную на ФИО1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в 15:07:24 в сумме 500 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15:11:59 в сумме 500 000,00 рублей. Продолжая осуществлять перевод денежных средств по указанию неустановленного лица, представившегося как «ФИО10» ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в помещении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в 17 часов 55 минут через банкомат банка ПАО «Сбербанк» № осуществил перевод денежных средств в сумме 273 500, 00 рублей на карту №, расчетный счет №, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), оформленную на ФИО18, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10» в мессенджере «Telegram» позвонило на номер телефона Потерпевший №1 и под предлогом обнуления кредитного потенциала потребовало Потерпевший №1 осуществить перевод денежных средств по указанным им номерам карт. Так, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Гипермаркета «Магнит Семейный», расположенного по адресу: <адрес> А, Потерпевший №1 через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) произвел следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 10:21:21 в сумме 200 000,00 рублей на банковскую карту №, (токен №), открытую в банке «ТБанк» на имя ФИО17, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 10:40:57 в сумме 200 000,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 2200 0704 6906 8359 161), открытый в АО «Генбанк» на имя ФИО2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 10:44:56 в сумме 300 000,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 2200 0704 6906 8359 161), открытый в АО «Генбанк» на имя ФИО2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 10:49:48 в сумме 300 000,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 2200 0704 6906 8359 161), открытый в АО «Генбанк» на имя ФИО2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 12:33:31 в сумме 374 950,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 220042*********6122), открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» на имя ФИО3, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 12:35:27 в сумме 315 000,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 220042*********6122), открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» на имя ФИО3, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 12:37:42 в сумме 5000,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 220042*********6122), открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» на имя ФИО3, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10» позвонило на абонентский номер Потерпевший №1 и сообщив о том, что кредитный потенциал Потерпевший №1 все равно остался высоким, потребовало перевести еще денежные средства на безопасный счет, в связи с чем Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, с принадлежащей ему кредитной банковской карты банка ПАО «Сбербанк» обналичил денежные средства в сумме 250 000,00 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ с частью оставшихся денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в 11:37:59, находясь в помещении Гипермаркета «Магнит Семейный», расположенного по адресу: <адрес> А, через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) в общей сумме 487 500,00 рублей перевел на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 2№), открытый в «СДМ-Банк» (ПАО) на имя ФИО15, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10», в мессенджере «Telegram» позвонило на абонентский номер Потерпевший №1 и сообщив о том, что кредитный потенциал последнего все равно остался высоким, потребовало перевести еще денежные средства на безопасный счет, в связи с чем Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, ДД.ММ.ГГГГ с принадлежащей ему кредитной банковской карты «Совкомбанк» обналичил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, с кредитной карты банка «ТБанк» обналичил денежные средства в сумме 120 000,00 рублей, после чего на своем автомобиле марки «Митсубиси Аутлендер» направился в <адрес>, где находясь на железнодорожном вокзале, расположенном по адресу: <адрес>, имея при себе наличные денежные средства, через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) перевел на банковскую карту 2200 4202 0826 2281, расчетный счет № (токен №), открытую в банке АО «Банк ДОМ.РФ», оформленную на ФИО4, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в 22:02:10 в сумме 393 600,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22:04:07 в сумме 80 500,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22:06:24 в сумме 387 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22:08:51 в сумме 295 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22:11:15 в сумме 344 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22:13:36 в сумме 495 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22:16:29 в сумме 5 000,00 рублей. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10», потребовало Потерпевший №1 продать принадлежащий последнему автомобиль марки «Митсубиси Аутлендер» с целью предотвращения посягательства со стороны мошенников. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, Потерпевший №1, находясь на территории <адрес>, продал принадлежащий ему автомобиль марки «Митсубиси Аутлендер» за 800 000,00 рублей, которые обналичил и по указанию неустановленного лица, представившегося как «ФИО10», находясь в помещении банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) осуществил перевод денежных средств, со слов «ФИО10» - на безопасный счет: ДД.ММ.ГГГГ в 17:44:59 в сумме 375 000,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 2№), открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО16, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 17:46:54 в сумме 425 000,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 2№), открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО16, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 17:51:13 в сумме 123 300,00 рублей на банковскую карту №, расчетный счет № (токен 2№), открытый в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО16, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10», в мессенджере «Telegram» позвонило на абонентский номер Потерпевший №1 и сообщив о том, что кредитный потенциал Потерпевший №1 все равно остался высоким, потребовало перевести еще денежные средства на безопасный счет, в связи с чем, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, взял принадлежащие ему денежные средства, и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат «ВТБ» (ПАО) осуществил перевод денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 13:15:38 в сумме 285 000,00 рублей на карту №, расчетный счет № (токен 2№), открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» на Саворовского Артёма ФИО26, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 13:17:09 в сумме 15 000,00 рублей на карту №, расчетный счет № (токен 2№), открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» на Саворовского Артёма ФИО26, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10», сообщило Потерпевший №1, что он может забрать свой автомобиль марки «Митсубиси Аутлендер» в городе Волжском, для этого ему необходимо прибыть в указанный город. После чего Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, направился в <адрес>, где по пути следования заехал в <адрес> и, находясь по адресу: <адрес>, через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ в 16:50:28 осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000,00 рублей на карту №******9316, расчетный счет № (токен 2№), открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» на ФИО5, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Продолжая выполнять требования неустановленного лица, представившегося как «ФИО10», ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в <адрес>, не осведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь по адресу: <адрес>, пр-кт им. Ленина, <адрес>, через банкомат «ВТБ» (ПАО) в 19:52:09 осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000,00 рублей на банковскую карту №****9417, расчетный счет № (токен 2№), открытый в ООО «ОЗОН Банк» на ФИО6, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10» в мессенджере «Telegram» позвонило на абонентский номер Потерпевший №1 и сообщив о том, что кредитный потенциал Потерпевший №1 все равно остался высоким, потребовало Потерпевший №1 совершить ряд операций для понижения кредитного потенциала. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, находясь по адресу: <адрес>, через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) осуществил перевод денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 14:10:10 в сумме 315 000,00 рублей на карту №****7432 (изъятую в ходе обыска по адресу: <адрес>), счет № (токен 2№), открытый в ООО «ОЗОН Банк» на Свидетель №3; ДД.ММ.ГГГГ в 14:11:18 в сумме 203 000,00 рублей на карту №****7432 (изъятую в ходе обыска по адресу: <адрес>), счет № (токен 2№), открытый в ООО «ОЗОН Банк» на Свидетель №3. Общая сумма денежных средств, переведенных на банковский счет Свидетель №3 составила 518 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:09 в сумме 300 000,00 рублей на карту 220042******3372, расчётный счет 40№ (токен 2№), открытый в АО «Банк ДОМ.РФ» на ФИО7, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; ДД.ММ.ГГГГ в 17:55:37 в сумме 150 000,00 рублей на карту 220042******3372, расчётный счет 40№ (токен 2№), оформленную в АО «Банк ДОМ.РФ» на ФИО7, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. В результате умышленных преступных действий неустановленных лиц из числа организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Свидетель №1 и ФИО13 потерпевший Потерпевший №1 осуществил перевод денежных средств в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 647 350,00 рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступившие от потерпевшего Потерпевший №1 на счет № (токен 2№), оформленный в ООО «ОЗОН Банк» на Свидетель №3 тремя транзакциями переведены на банковскую карту 2200 5311 1161 8383 (расчетный счет №), оформленную ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №3: в 14:24:33 в сумме 150 000,00 рублей, в 14:25:01 в сумме 150 000,00 рублей, в 14:25:30 в сумме 218 000,00 рублей, на общую сумму 518 000,00 рублей, которые в последующем были обналичены в банкоматах банка «ВТБ» (ПАО) <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19:25:45 по 19:31:22 (время <адрес>) Свидетель №1 и ФИО13, находясь в помещении банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, ДД.ММ.ГГГГ в 18:28:09 (МСК) при помощи банкомата № осуществили обналичивание денежных средств в сумме 100 000,00 рублей и в 18:29:56 (МСК) при помощи банкомата № осуществили обналичивание денежных средств в сумме 100 000,00 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:21:21 по 13:29:59 (время <адрес>), Свидетель №1, находясь в помещении банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> а, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ДД.ММ.ГГГГ в 12:26:52 (МСК) при помощи банкомата 397443 осуществил обналичивание денежных средств в сумме 110 000,00 рублей. После чего, под руководством и с согласия участников преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Свидетель №1 и ФИО13 отвозили полученные мошенническим способом денежные средства в обусловленное место, которое им было сообщено организаторами преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в суммах обналиченных ими денежных средств, которые переводили в доллары США и переводили на счета неустановленных лиц, получая при этом ежемесячное денежное вознаграждение из средств полученных мошенническим способом. В результате умышленных преступных действий со стороны неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого приостановлено по п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и ФИО13, потерпевшему Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в особо-крупном размере на общую сумму 8 647 350,00 рублей. В судебном заседании подсудимый ФИО13 пояснил, что виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, высказал сожаление о случившемся, пояснил суду, что полностью признает предъявленное обвинение и обстоятельства совершения преступления, изложенные государственным обвинителем при предъявлении обвинения. Отказалась от дачи показаний, просил огласить его показания, данные в ходе следствия. Из оглашенных показаний ФИО13 на основании ст. 276 УПК РФ, данных в качестве подозреваемого и обвиняемого, усматривается, что в конце сентября 2024 года, его знакомый ФИО12, с которым он ранее работал в ООО «Траектория сервис» предложил ему заработок, а именно переводить деньги в крипто валюту, его роль заключалась в том, что он должен был снимать с банковских карт денежные средства в переводить их в крипто валюту. Их задача заключалась в том, что они должны были снимать денежные средства с банковских карт и отвозить их людям в криптообменник, которые должны были получать данные денежные средства и переводить их в крипто валюту. Он должен быть водителем. На указанное предложение ФИО12 он согласился. Его заработная плата в месяц от данной деятельности должна была составлять 100 000 рублей. Следом ФИО12, познакомил его лично с ФИО11, как он понял, тот принимал заявки от колл-центра под ником в Телеграмме «Смурф», на банковские карточки, которые приносил ФИО31 Ник их колл-центра назывался «ФИО22 работа 2». На данные банковские карты должны были поступать денежные средства, после чего ФИО11 давал ему указания снимать с банковских карт денежные средства, далее он ехал и снимал денежные средства совместно с Свидетель №1, следом в обменник крипто валют «АВС» он сдавал денежные средства и в данном обменном пункте денежные средства переводили в крипто валюту, где сотрудники организации обмена вносили их на электронные кошельки указанные ФИО11, далее ФИО11 переводил денежные средства уже в криптовалюте назад, тому от кого была заявка. От данной операции ФИО11 имел процент, а они имели заработную плату, то есть 50 000 рублей в начале месяца и еще 50 000 рублей в конце месяца. Работали они в квартире под офис, расположенной по адресу по <адрес>. Данную квартиру снимал ФИО32 Так он проработал в роли водителя и курьера с начала октября 2024 года по ДД.ММ.ГГГГ. С 04 по ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО33 участвовал в снятии денежных средств с банкоматов и отделений офисов «Ак-Барс» банка, используя банковские карты различных лиц. Кому принадлежали данные денежные средства ему было неизвестно, указания он получал от «куратора» - ФИО11 ФИО31, приносил им банковские карты, сотовые телефоны с установленными в них сим-картами для того, чтобы на них переводились денежные средства, так как службами безопасности банков сумма снятия с банковских карт была лимитирована. Он с ФИО31 встречался по адресу <адрес>, около магазина «Пятерочка», куда ФИО31 подъезжал на автомобиле «Нива шевроле» белого цвета госномер он не помнит. ФИО11 был у них руководителем, тот обучал их, контролировал их деятельность, принимал заявки от колл-центра, давал им указания о нахождении адресов банкоматов и суммах снятия с них денежных средств, а также тот направлял их в крипто обменник вблизи пл. Революции, <адрес> для перевода денежных средств на крипто кошелек. ФИО12 был у них как заместитель ФИО11, тот тоже контролировал их деятельность, принимал заявки от колл-центра, давал им указания о нахождении адресов банкоматов и суммах снятия с них денежных средств. ФИО32 непосредственно снял офис, то есть квартиру под офис по <адрес>. Также, когда у людей блокировались службами безопасности банков денежные средства, то ФИО32 ходил, ездил с владельцами банковских карт с ним на автомашине «Опель Антара» госномер М 511 КО 763 рус, зарегистрированной на имя его мамы, то есть с лицами (дропперами), у которых они покупали банковские карты, тот контролировал процесс разблокировки, снимая поступившие денежные средства. Свидетель №1 вел бухгалтерию, вносил записи в тетрадь, тот отчитывался перед ФИО11, следил за работоспособностью телефонов, за лимитами снятия денежных средств, за остатками денег на банковских картах, подсчитывал сколько на картах оставалось денежных средств и рассчитывал куда и на какие карты должен тот был переводить, тем самым дробить сумму полученную при совершении мошенничества. Работал Свидетель №1 в их группе раньше чем он, то есть до начала октября 2024 года. ФИО27 Н.В. является другом детства Свидетель №1 и подключился к их деятельности только ДД.ММ.ГГГГ, его роль была в снятии денежных средств с банковских карт, то есть всего тот произвел примерно две-три операции по снятию денежных средств с карт. Он (ФИО13) возил ФИО27 Н.В. по банкоматам для снятия денежных средств. Свидетель №3 продал свои банковские карты ФИО31 В последующем на данные банковские карты проводились операции с крупными суммами денежных средств, так как служба безопасности «Ак-барс банка», блокировала данные сомнительные операции в результате чего по указанию ФИО31 он ездил в отделение «Ак-барс банка» и Свидетель №3, разблокировал счет и снимал с карты 200 000 рублей, а он Свидетель №3, отдал вознаграждение в сумме 3 000 рублей. Примерная сумма денежных средств, проходящих через деятельность их группы 2,5 - 3 миллиона рублей в сутки. За два месяца работы, через деятельность их группы прошло не менее 100 миллионов рублей ФИО11 ему говорил, что имеются денежные средства, которые ему нужно срочно вывести, поэтому ФИО11 покупал карты у разных людей, независимо от статуса суммами по 10-15 тысяч рублей. Заработанные преступным путем деньги он расходовал на личные нужды, питание, так как его заработок был невысокий, всего 100 000 рублей в месяц. Покупал все ФИО11, так как тот имел процент от полученной выгоды, а они имели зарплату в сумме 100 000 рублей в месяц. Дополнил, что ФИО11, приобрел красный спортивный «Мерседес» 2014, примерно 3 месяца назад, откуда тот взял денежные средства он не знает. За квартиру платил ФИО32 После оглашения показаний, ФИО13 полностью их подтвердил. Допросив подсудимого, огласив показания не явившихся потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд находит вину ФИО13 установленной и подтвержденной следующими доказательствами. Из оглашенных в судебном заседания на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №1 усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ он является командиром войсковой части 11298 дислокация Республика ЛНР, с ДД.ММ.ГГГГ он находится в отпуске в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня он находился в <адрес>, ему с абонентского номера №, на его сотовый телефон поступил звонок от женщины, возрастом примерно 30-35 лет, разговорила та без акцента, она спросила у него, оформлял ли он генеральную доверенность на ФИО8, на что он ответил, что такого человека он не знает и доверенность не оформлял, тогда данная женщина попросила его зайти на его страницу на портале «Госуслуги» и посмотреть данную доверенность, но он не смог это сделать с первого раза. Следом на громкой связи с данной женщиной он сменил коды доступа к порталу «Госуслуги» и вошел на него, увидел на своей странице генеральную доверенность на ФИО8, следом данная женщина проинструктировала его, сказав, что его страницу взломали мошенники и теперь у них есть доступ к его личным документам и данным, сказав, что с ним в скором времени свяжутся сотрудники ФСБ России. ДД.ММ.ГГГГ, через «Телеграм» ему позвонил неизвестный мужчина, который представился ему майором ФСБ «ФИО9», тот подтвердил, что его взломали, что ему назначен куратором сотрудник «Росфинмониторинга» по имени «ФИО10», чтобы помочь ему уберечь его денежные средства и тут же тот прислал ему документ о допуске «ФИО10», и что тот в ответе за его денежные средства. Следом через мессенджер «Телеграм», якобы от горячей линии «Росфинмониторинга», ему позвонил «ФИО10», абонентский №, который сказал, что сейчас будут спасать ситуацию, для этого ему нужно взять с собой все банковские карты, документы и телефон и идти в магазин «Магнит». После чего во второй половине дня он на своей автомашине «Митсубиси Аутлендер», приехал к Гипермаркету «Магнит Семейный» по <адрес>А, <адрес>, подошел к банкомату и по указанию «ФИО10» снял со своей карты «ВТБ Банка» 3 000 000 рублей, операциями по 500 000 рублей и внес ДД.ММ.ГГГГ в 15:07 часов 500 000 рублей и в 15:11 часов еще 500 000 рублей, через банкомат «ВТБ Банка» на виртуальную карту №, якобы на безопасный счет. Данная карта была создана им через приложение «Mir Pay» по указанию и под диктовку «ФИО10». ДД.ММ.ГГГГ, в 17:55 часов он внес 273 500 рублей на виртуальную карту ПАО «СДМ-Банк» №, якобы на безопасный счет. Данная карта была создана им через приложение «Mir Pay» по указанию и под диктовку «ФИО10». ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня ему через «Телеграм» канал позвонил «ФИО10», который сказал, что ему необходимо обнулить кредитный потенциал, чтобы мошенники не моги взять на него кредит. Тогда по указанию «ФИО10» он внес ДД.ММ.ГГГГ в 10:21 часов 200 000 рублей, в 10:40 часов 200 000 рублей, в 10:44 часов 300 000 рублей, в 10:49 часов 300 000 рублей, в 12:33 часов 374 950 рублей, в 12:35 часов 315 000 рублей, в 12:37 часов 5 000 рублей через банкомат «ВТБ Банка» в Гипермаркете «Магнит Семейный» по <адрес> А, <адрес>, на виртуальные банковские карты №, №, №, якобы на безопасный счет. Данная карта была создана им через приложение «Mir Pay» по указанию и под диктовку «ФИО10». ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня ему через «Телеграм» канал позвонил «ФИО10», который сказал, что его кредитный потенциал все равно большой и им нужно провести еще один оборот денежных средств, тогда он взял свою кредитную карту ПАО «Сбербанк России», на которой находились денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые он обналичил. Через банкомат ПАО «Сбербанк России» по <адрес>А, <адрес>, добавил денег и перевел на виртуальную банковскую карту №, якобы на безопасный счет. Данная карта была создана им через приложение «Mir Pay» по указанию и под диктовку «ФИО10», следующая операция ДД.ММ.ГГГГ в 11:37 часов, на сумму 487 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня ему через «Телеграм» канал позвонил «ФИО10», который сказал, что его кредитный потенциал все равно очень большой и им нужно провести еще один оборот денежных средств, тогда он взял свою кредитную карту «Совкомбанк», на которой находились денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые он обналичил и перевел через банкомат в Гипермаркете «Магнит Семейный», следом он взял свою кредитную карту «Тинькофф банк», на которой находились денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые он обналичил и перевел через банкомат в Гипермаркете «Магнит Семейный», но так как было позднее время суток и банкоматы не работали, то он на своей автомашине поехал в <адрес>, где по <адрес>, ЖД Вокзал, внес на виртуальную банковскую карту №, якобы на безопасный счет. Данная карта была создана им через приложение «Mir Pay» по указанию и под диктовку «ФИО10», ДД.ММ.ГГГГ в 22:02 часов 393 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:04 часов 80 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:06 часов 387 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:08 часов 295 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:11 часов 344 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:13 часов 495 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 22:16 часов 5 000 рублей. При этом, ему сказал «ФИО10», что ему нужно перепродать его автомашину «Митсубиси Аутлендер», чтобы мошенники не смогли посягнуть на нее, на что он согласился и они прервали разговор. ДД.ММ.ГГГГ он выложил на продажу свою автомашину «Митсубиси Аутлендер» за 1 000 000 рублей. С 09 до ДД.ММ.ГГГГ он ездил в <адрес> к родственникам, поэтому с «ФИО10» не общался. ДД.ММ.ГГГГ к нему приехали покупатели из <адрес> и купили у него данную автомашину с учетом торга за 800 000 рублей, которые он обналичил и перевел через банкомат по <адрес> на виртуальную банковскую карту №, якобы на безопасный счет. Данная карта была создана им через приложение «Mir Pay» по указанию и под диктовку «ФИО10», ДД.ММ.ГГГГ в 17:44 часов 375 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:46 часов 425 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:51 часов 123 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он стал звонить «ФИО10» и спрашивать, где его деньги. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня ему через «Телеграм» канал позвонил «ФИО10», который сказал, что его кредитный потенциал все равно очень большой и им нужно провести ряд операций, где он взял еще свои карманные деньги в сумме 200 000 рублей, занял у его сослуживца ФИО34 100 000 рублей, которые он обналичил и перевел через банкомат по <адрес>, на виртуальную банковскую карту №, якобы на безопасный счет. Данная карта была создана им через приложение «Mir Pay» по указанию и под диктовку «ФИО10», ДД.ММ.ГГГГ в 13:15 часов 285 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13:17 часов 15 000 рублей. Потом он занял у своего сослуживца ФИО34, еще 500 000 рублей и поехал в <адрес>, чтобы забрать свой автомобиль, то есть «ФИО10» сказал, что автомобиль его ждет, по пути он перевел через банкомат в <адрес>, на виртуальную карту на безопасный счет, ДД.ММ.ГГГГ в 16:50 часов 500 000 рублей. Далее он занял у своего заместителя ФИО35 500 000 рублей и перевел через банкомат в <адрес>, на виртуальную карту на безопасный счет, ДД.ММ.ГГГГ в 19:52 часов 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня ему через телеграмм канал позвонил «ФИО10», который сказал, что его кредитный потенциал все равно очень большой и им нужно провести ряд операций, где через персонального менеджера «ВТБ Банка» он взял кредит в сумме 518 000 рублей и перевел через банкомат в <адрес>, на виртуальную карту на безопасный счет, ДД.ММ.ГГГГ в 14:10 часов 315 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14:11 часов 203 000 рублей. Далее он занял у его сослуживца ФИО36 300 000 рублей и перевел через вышеуказанный банкомат ДД.ММ.ГГГГ в 16:46 часов 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:55 часов 150 000 рублей, на виртуальную карту на безопасный счет. ДД.ММ.ГГГГ днем он понял, что его обманули мошенники и обратился с заявлением в полицию. Ущерб в сумме 8 647 350 рублей, для него является не просто значительным, а особо-крупным. Его заработная плата в месяц составляет 300 000 рублей. Из оглашенных в судебном заседания на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний обвиняемого Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, усматривается, что примерно в середине мая 2024 года он познакомился с ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которым стали общаться. В ходе их общения, ФИО11 предложил ему работать с ним в «процессинге» (к процессингу относятся выплаты легальных денег победителям казино в обход их собственной платежной системы, которая облагается налогом). Его задача заключалась в том, чтобы группировать, предоставлять, формировать, отслеживать реквизиты для пополнения со стороны казино, а также вести бухгалтерский подсчет для поддержания рабочего процесса в процессинге. Он согласился, так как испытывал материальные трудности на тот момент, а также ему пообещали достойную заработную плату без официального трудоустройства, все было закреплено на устной договоренности. По началу и до текущего момента конкретно его деятельность заключалась в том, чтобы принять сотовый телефон с реквизитами, купленными из вне у «дроповода» (человек, занимающийся скупкой личных данных и банковских карт у граждан-дропов). Дроповодом был ФИО31, его абонентский №. Дроповода финансировал ФИО11 Получив от дроповода комплект (мобильный телефон с сим картой, и несколькими банковскими картами, основная карта для поступления денежных средств была «ОЗОН банк». Остальные карты являются «подкрепами», на них они переводим деньги с основной карты «Озон» для последующего снятия. Подкрепами могли быть «Альфа банк», «Тинькофф банк», «ВТБ банк», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и «АК Барс». Лимиты на снятие подкрепов: «Альфабанк» - 1 500 000 рублей, «Тинькофф банк» - 1 000 000 рублей, «ВТБ банк» - 350 000 рублей в сутки, 2 000 000 рублей в месяц, «Райффайзенбанк» - 200 000 рублей сутки, 1 000 000 рублей в месяц, «ПСБ» (Промсвязьбанк) - 250 000 - 350 000 рублей в сутки (на чем основывается лимит, он так и не понял) 1 000 000 рублей в месяц, «АК Барс» - 200 000 рублей в сутки, 1 000 000 рублей в месяц. Затем он проверял соответствие номеров телефонов, карт, личных данных граждан «дропов». Далее он формировал реквизит по принципу: описание (фио, паспорт, карты); пронумерование (серия (буква) - номер (цифра). Серии устанавливались абстрактно, и имелись ввиду - порядковый номер, до цифры 30. Данные серия и номер являются лишь условным обозначением реквизитов карт, подразумевая объемный комплект во избежание путаницы, если например опираться на последние 4 цифры карт. Учет реквизитов, как инструмента велся в компьютере, предоставленном ФИО11, бухгалтерский учет велся исключительно на бумажном носителе. После этого, получив данные «дропа», он передавал их ФИО11, и предположительно тот передавал их в казино. После знакомства с ФИО11, примерно спустя 1-3 дня, он познакомился с ФИО12, через ФИО11 Затем через ФИО12 он познакомился с ФИО13 Офисами занимался ФИО11, их арендой и оплатой, в них происходили все этапы схем получения денежных средств, адреса: 1) <адрес>, 2) <адрес>. 3) <адрес>. Последняя квартира была снята на «Гену», чье полное фио он не помнит. Спустя приблизительно 3 месяца работы с ФИО11, он стал догадываться, что деньги добыты не легальным путем. Он не рискнул обсуждать данную тему с ФИО11, так как с его слов он знал, что у него есть связи в криминальном мире, и испугался данного, а также боялся остаться без денег, которые идут на выплаты его кредитных обязательств. Он продолжил работать с ФИО11, предполагая, что их деятельность не законна. Их иерархия состоит от высшего к низшему: 1) неизвестное лицо, которому ФИО11 выплачивает деньги; 2) ФИО11; 3) ФИО12, который находится в «рехабе» (частная наркологическая клиника); 4) он Свидетель №1; 5) ФИО13; 6) мужчина по имени «Гена» (ФИО32), полные данные ему неизвестны. Также ДД.ММ.ГГГГ он пригласил своего друга ФИО27 Н.В. поработать с ним, так как тот испытывал финансовые трудности. О его догадках нелегальной деятельности он умолчал. Все, что он успел ему показать это списки на «съем» денежных средств и стопку карт также на снятие. От ФИО27 Н.В. требовалось лишь ознакомиться со списком банковских карт и обналичить их в дальнейшем, то есть после поступления денежных средств на банковские карты, тот должен был ходить по банкам и снимать с карт деньги. Об образовании и дальнейшей судьбе снятых им денежных средств тот не знал. После снятия, деньги тот совместно с ФИО13 загружал их на биржу «ABCEX» на аккаунт ФИО12, с которого в свою очередь производились дальнейшие выплаты, конечный получатель которых ему неизвестен. Роль ФИО11 заключалась в приеме заявок на загрузку, как он впоследствии узнал нелегальных средств, их последующую реализацию в наличные денежные средства, инвертирование их в криптовалюту и последующие переводы изначальному заказчику. Общение с ФИО11 как и с остальными происходило лично. Также некоторые задачи они обсуждали с ФИО11 в мессенджере «Телеграмм». В личном пользовании у него находилось два мобильных телефона, принадлежащие ему «ФИО43 60 про» белого цвета, пароль числовой «2580», второй телефон «айфон ХS» золотого цвета, пароль «2709». От ФИО11 он получал денежные средства заработную плату наличными в сумме 150 000 рублей ежемесячно, которую передавал ему лично на съёмной им квартире. Каждый этап пути денежных средств до конечного получателя они исполняли поочередно. Кроме приема и оформления реквизитов (закреплено за ним) и приема денежных средств (закреплено за ФИО11). ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, около 11 часов 00 минут по часовому поясу <адрес> (по Московскому времени 10 часов 00 минут), он находился на съемной квартире по адресу: <адрес>, один. В этот момент в дверь позвонили и он увидел в глазок своего друга ФИО27 Н.В. и открыл дверь, тот был с ФИО13 Они зашли в квартиру и также зашли лица, в гражданской одежде, которые показали удостоверения и представились, как он понял, что это сотрудники полиции. Также те предоставили постановление об обыске, их ознакомили. После чего в ходе проведения обыска, была изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, сим-карты, бумажные носители, роутеры вай- фай и прочая оргтехника. По факту обстоятельства хищения денежных средств мошенническим путем у Потерпевший №1 конкретно он пояснить ничего не может, так как непосредственное участие он не принимал. А лишь сопровождал украденные деньги, которые для него ничем не отличались от остальных. Вину в своих действиях он признает частично, а именно как он указывал выше основную часть срока работы он думал, что денежные средства легальны, узнав об обратном не смог уйти из-за страха расправы над ним и лишения заработка. Активных действий по приобретению денежных средств Потерпевший №1 он не предпринимал. В содеянном раскаивается. К ранее сказанному добавил следующее в его телефоне имеется никнейм «Mark Markin», с которым у него имеется переписка. Данное лицо (ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения) не состоит в кругу его близких знакомых и не принадлежит к данной группе, так как тот работал дроповодом, но работать у него не получалось в связи с тем, что тот зачастую часть денежных средств оставлял себе, в связи с чем тот был выведен из группы. Также в его телефоне имеется никнейм «Смурф», с которым у него также имеется переписка. Данный никнейм принадлежит ФИО11 И никнейм «Сашка Джян» принадлежит ему (Свидетель №1). В его переписке с «Mark Markin» и «Сашка Джян» имеются сведения об открытых картах банка «ОЗОН» и иных банков, также там имеется ПИН код для доступа к данным картам, в большинстве случаев данный код 0852, иногда тот мог быть изменен в некоторых случаях. Данные карты открывались на различных людей - дропов. Дропы совершенно разношерстный контингент от бомжей до молодых людей, которые нуждаются в денежных средствах, или которые небрежно относятся к своим персональным данным. ФИО19 подыскивают дроповоды (ФИО20 ФИО25). В его работу входило подыскать людей, готовых предоставить свои данные. После чего тот, то есть ФИО31 ехал с дропом в банк, где получал пластиковую банковскую карту, привязывал к ней номер телефона, который имеется уже у него в телефоне, выданном дроповоду, кем-то из группы. Телефоны и Сим-карты это необходимое сырье, которое приобреталось любым из участников данной группы в различных количествах, так как те всегда были нужны. Данные паспорта дропа нужны для подтверждения личности, в случае если позвонит оператор банка, в связи с чем, в его телефоне имеется множество копий паспортов дропов. Данные люди могут быть как из числа знакомых, так и из числа совершенно не знакомых ему людей. После того, как получена пластиковая карта, привязанная к определенному номеру телефона, установленному в телефонном аппарате, находящемся у них пользовании, то на данный телефон скачиваются приложения банков и затем активируются полученные карты (пластик). К одному номеру телефона может быть привязано несколько банковских карт. Во всех случаях денежные средства от потерпевших перечислялись на банковские карты «ОЗОН». В связи с тем, что, как правило, с данных карт «ОЗОН» невозможно снять денежные средства, то денежные средства с банковского счета «ОЗОН» переводились на карты других банков «Альфа банк», «Ак Барс», «Тбанк», «ВТБ» и др. (данные карты называются подкрепами) и уже после чего данные денежные средства обналичивались. В тот период времени, когда они были задержаны за совершение указанного преступления, им удобнее было работать в банком «ОЗОН», так как только к нему можно было привязать перевод при помощи «Мир Пэй». В других банках сложнее подключить перевод через «Мир Пэй». После того, как потерпевшие через «Мир Пэй» переводили денежные средства, то потом те выводились на банковские карты других банков. Данные денежные средства затем наличкой отвозились в криптообменник, где переводились в доллары и ложились на счета, кого-то из членов их группы. В последнее время на счет ФИО12, и потом переводились дальше. Кто был конечным получателем данных денежных средств, ему неизвестно. С денежных средств, которые были переведены потерпевшими он получал фиксированную заработную плату 150000+ в месяц, ФИО11 (Смурф) получал проценты. Какую сумму процентов, он точно не знает. Из данной суммы полученной ФИО11 и ФИО12 (который также работал за проценты) он получал свою фиксированную заработную плату, также как и ФИО13 и Гена (фамилию которого он не помнит). Также из данных процентов приобретались и мобильные телефоны в скупке и Сим карты. В их группе было 5 человек: ФИО11 (Смурф), ФИО12 (ФИО12), он, ФИО13 и Гена (ФИО32). Также имеется ФИО31, который не является членом их группы, но знает свою работу и они часто пользовались его услугами по подбору дропов (за заработную плату). ФИО12 был водителем ФИО11, ФИО13, был его (Свидетель №1) водителем, Гена (ФИО32) должен был выступать в роли юриста, но они также выполняли все обязанности их группы, в то время как другие члены группы были заняты другими делами. ФИО11 занимался приемом заявок на снятие денег с карт, поступавших от «Смурфиков», он (Свидетель №1) занимался бухгалтерией, деньги обналичивали в банкоматах все участники их группы. Пояснил, что ФИО11 был головой в группе, ФИО12 - телом, он (Свидетель №1) правой рукой. Гена (ФИО32) должен был приходить с дропом в банк, в случае если денежные средства застряли на счету, грамотно донести до банковского сотрудника, что необходимо закрыть счет и перевести эти денежные средства на счет того же дропа в другом банке. Гена (ФИО32) получал также фиксированную заработную плату в размере 50000 рублей. «Смурфики» это те лица, которые подыскивали потерпевших, которые переводили денежные средства. Кто именно «Смурфики» и где те находятся, ему неизвестно, так как он с ними не знаком и лично с ними никогда не виделся и достоверно знает, что те находятся не в <адрес>. ФИО13 был водителем всех участников группы, в том числе и его. Водитель никогда один не ездил, как и любой участник группы, в целях безопасности. ФИО13 также как и любой из участников группы обналичивал денежные средства в банкоматах. ФИО13, также как и он работал в данной группе примерно с июля 2024 года. Тот также получал фиксированную заработную плату 80000+ в месяц. Кто общался с потерпевшими по мобильному телефону ему неизвестно, так как заявки и сведения на обналичивание денежных средств поступали от «Смурфиков». И кто именно общался с потерпевшим Потерпевший №1, ему также неизвестно. Как происходило поступление денежных средств от потерпевших, то есть один из членов их группы передавал данные банковской карты «Смурфу» (ФИО11), который в свою очередь общался со «смурфиками» и тот же передавал им данные банковских карт. В свою очередь «Смурфики» общались с потерпевшими, которые предоставляли данные банковских карт потерпевшим в переписке. Потерпевшие в свою очередь устанавливали приложение «Мир Пэй» на своем телефоне и затем через банкомат переводили денежные средства на предоставленный членами их группы счет банковской карты. Поступившие денежные средства сразу же обналичивались. Так как потерпевшие встречались разные, то «смурфики» им сообщали о том, что потерпевшие сомневаются и необходимо снять незамедлительно денежные средства, от этого и зависел процент их выплаты. На телефонах, изъятых при обыске и в их переписке со «Смурфом» и «Mark Markin» имеется буквенное и цифровое обозначение, например как Г22, А11 и др. Это номер присвоенный дропу, так как к одному дропу привязан телефон с Сим- картой и банковские карты, которые имеют одно и тоже буквенное и числовое обозначение. В настоящее время он вину признает полностью, в содеянном раскаивается. В ходе его допроса со стороны сотрудников полиции на него морального, физического и психологического давления не оказывалось. Из оглашенных в судебном заседания на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО27 Н.В. усматривается, что летом 2025 года планировал подавать документы для поступления в высшее учебное заведение. У него есть друг Свидетель №1 Ему известно, что Свидетель №1 проживает долгое время по адресу: <адрес> (примерно около месяца тот там точно живет). Данная квартира является съемной. Он неоднократно был в гостях у Свидетель №1 по вышеуказанному адресу. Также, когда он приезжал к Свидетель №1, с ним там находился иногда ФИО11, ФИО13 Он знал, что Свидетель №1 зарабатывает в месяц около 150 000 рублей, но на чем именно, не вдавался в подробности. Отчасти, он понимал, откуда у Свидетель №1 данный заработок, а именно: все о своих доходах тот ему не рассказывал, но он понимал, что это что-то незаконное. Свидетель №1 рассказывал ему, что можно выполнять чужие поручение, а именно снимать деньги с банковских карт, которые привозил ФИО31 Лично он никогда не видел ФИО31, потому что тот звонил, насколько нему известно, только ФИО11, а уже после либо сам ФИО11, либо Свидетель №1, спускались к подъезду и получали в Zip-loock пакетах телефоны и банковские карты (телефоны и карты были расфасованы между собой, а в каждом телефоне уже была вставлена сим-карта). Деньги, которые снимались с банковских карт, необходимо было принести на квартиру, где находился Свидетель №1, а именно по адресу: <адрес>. Также ему было известно, что ФИО13 как раз-таки и снимает денежные средства в банкоматах с банковских карт, а после приносит их в съемную квартиру Свидетель №1 Как-то так вышло, что Свидетель №1 предложил ему заработать в ходе спонтанного разговора, где он говорил о том, что у него в настоящее время имеются финансовые проблемы. Он согласился поработать, на что Свидетель №1 ему сказал приходить к нему ДД.ММ.ГГГГ и дальше тот скажет, что ему нужно делать. В тот момент, когда он согласился поработать, ему Свидетель №1 пояснил, что ему необходимо будет ездить по банкоматам с ФИО13 и также как ФИО13 снимать денежные средства с банковских карт, которые им будет выдавать на квартире Свидетель №1 Как ему сказал Свидетель №1, у него будет фиксированная заработная плата ежемесячно в размере 80 000 рублей, которые ему будет передавать ФИО11 наличкой или переводом на карту. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 50 минут он приехал к Свидетель №1 по адресу: <адрес>, дверь ему открыл Свидетель №1, кроме него и Свидетель №1 в квартире находился ФИО11 и ФИО13 Свидетель №1 стал ему объяснять, как выводятся денежные средства с банковских карт и что с ними нужно делать. Когда его обучал Свидетель №1, в соседней комнате находился ФИО11 и ФИО13 Спустя некоторое время пришел ФИО11 и принес три телефона в Zip-loock пакетах с банковскими картами в комплекте. Свидетель №1 «отработал» два телефона, то есть перевел денежные средства на необходимые, то есть предоставленные банковские карты в комплекте, а еще один телефон (третий из трех, которые принес ФИО11), обрабатывал он под руководством Свидетель №1, а именно: он зашел во все банки, мобильные приложения которых были установлены на предоставленном телефоне (Озон Банк, ВТБ Банк, Райфайзен Банк, Сбербанк), проверил номер телефона, его актуальность и привязку к банковской карте, какой именно был номер телефона, он не помнит, поменял пин-код на всех банковских картах в мобильных приложениях банков, то есть установив пин-код: 0852. Свидетель №1 уточнил у него, все ли он понял, что ему необходимо будет делать, на что он ответил положительно. Далее он с Свидетель №1 оделись пошли к банкоматам, расположенным недалеко от квартиры. Сначала они зашли в магазин «Перекресток», где имеется банкомат «Тинькофф» (Т-Банк), где Свидетель №1 осуществил снятие денежных средств с банковской карты «Т-Банк», в какой сумме ему неизвестно, он просто стоял рядом. После они направились в «Альфа Банк», где Свидетель №1 дал ему банковскую карту «Альфа Банк» и сказал, сколько необходимо было с нее снять денежных средств, после чего он подошел к банкомату, вставил туда банковскую карту и введя пин-код 0852, пытался снять с нее 300 000 рублей, но банкомат выдал ему, что лимит по снятию денежных средств по карте превышен и тогда он запросил 100 000 рублей на снятие и банкомат выдал ему денежные средства в данной сумме. В этот момент Свидетель №1 находился справа от него и также снимал денежные средства в банкомате, с карты «Альфа Банк», но в какой сумме, он не видел. Денежные средства, которые он снял, положил в сумку, находящуюся при нем. Далее, они проследовали в отделение банка «ВТБ» и в банкомате с банковской картой «ВТБ» он проделал аналогичную операцию, сняв с карты 350 000 рублей и снова положил их в сумку, там же в банкомате слева от него Свидетель №1 тоже снимал с банковской карты «ВТБ» денежные средства, в каком размере он не знает. После они направились обратно в квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Придя, он и Свидетель №1 сложили все деньги на стол. ФИО11 на тот момент находился в квартире вместе с ФИО13 ФИО11 пересчитал денежные средства и разложил отдельно купюры по 1 000 рублей и по 5 000 рублей, соединяя их резинкой. Он и ФИО13 собрались, взяли все денежные средства и направились к машине ФИО11, которая была припаркована во дворе домовладения (автомобиль марки Мерседес красного цвета примерно 2020 года), ФИО11 дал ключи ФИО13 от своего автомобиля. Сев в автомобиль, он и ФИО13, который был за управлением указанного выше автомобиля, они поехали в место, куда необходимо было отвезти наличные денежные средства, которые в последующем выведут в криптовалюту. Точный адрес данной организации он не знает. Приехав на место, им открыли дверь с электронного пульта, они зашли туда, и он вместе с ФИО13 отдали денежные средства, которые у него были в сумке, а у ФИО13 в кармане. ФИО13 снимал резинки с денежных средств, чтобы поместить их в кассу. Деньги пересчитал человек, который там находился, кто это был, ему неизвестно, тот не представлялся. После, они уехали обратно к Свидетель №1 и ФИО11 По приезду, ФИО11 забрал ключи у ФИО13 и уехал в неизвестном направлении. Какое-то время они с Свидетель №1 поиграли в приставку, а после тот вызвал ему такси и он уехал домой. ФИО13 незадолго до него также уехал домой. У всех, кроме него, был доступ к квартире, где жил Свидетель №1 Перед тем, как уехать, ФИО11 сказал всем присутствующим, что в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ ему и ФИО13 необходимо будет встретиться с человеком у остановки «БКК», адрес точный он не знает, для того, чтобы заказать ему ИНН. Пояснил, что предоставляемый набор в Zip-loock пакетах, состоящий из телефона, сим-карты в телефоне, и определенного количества банковских карт, необходим был для оборота денежных средств: в телефоне имеется сим-карта, к которой привязаны несколько банковских карт, а на телефоне установлены мобильные приложения тех банковских карт, которые предоставляются в комплекте. На одну из предоставленных банковских карт (в основном это «ОЗОН банк») поступает одна большая сумма и эту сумму необходимо распределить по тем банковским картам, которые предоставлены в комплекте с учетом лимита по картам, указанным на бирках, которые наклеены на карты. Пин-код на всех картах был установлен один: 0852. Переведя денежные средства через мобильное приложение «Озон Банк» на все карты, которые предоставлены, с данными банковскими картами необходимо было проследовать к банкоматам и снять денежные средства в той сумме, в которой те были переведены на каждую карту. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут он вместе с ФИО13 находились возле остановки «БКК» на автомобиле марки «Опель», за рулем которого был ФИО13, когда к ним подошел неизвестный ему мужчина и сел на заднее сиденье автомобиля по середине. Далее они поехали в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>. После, они отвезли ФИО21 обратно на остановку «БКК», а тот попросил у них денежное вознаграждение, за то, что съездил к ними. После чего, ФИО13 сказал, чтобы он написал ФИО11 по поводу денег. Он написал ФИО11 и указал реквизиты для перевода ФИО21, куда можно перевести денежное вознаграждение, ФИО21 сам ему дал банковскую карту, которую он сфотографировал и отправил фото ФИО11 После они с ФИО13 поехали домой к Свидетель №1, то есть по адресу: <адрес>, где находился только Свидетель №1 По пути домой они заехали в отделение банка «ВТБ», где он и ФИО13 сняли денежные средства в банкомате «ВТБ» с банковских карт «ВТБ» по указанию ФИО11 У него данная банковская карта осталась с ДД.ММ.ГГГГ, которую ему давал Свидетель №1 Он снял денежные средства в сумме 300 000 рублей, а ФИО13 слева от него в банкомате снял также с банковской карты «ПСБ» или «ВТБ», точно не помнит, 230 000 рублей. Приехав к подъезду, он с ФИО13 покурили и стали подниматься ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J?J???ш?ш??????????????????¶??P????J?J???????????????J?J???h??????????????????????J?J???????????????Љ?Љ????????????????????????????z?x?c???????????¤????????P????????¤??????P???????????¤??????P????????????????P????????????¤??????????P????????????¤??????????P????????????¤??????????P???????????????????????????????·?·?·?·?·?·?·?????????$????????????????¤??????P????????¤??????P????????¤??????P???????????????????????????????????????? Из оглашенных в судебном заседания на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 усматривается, что примерно в начале ноября 2024 года, в одной из групп мессенджера «Telegram» (название данной группы не помнит) он увидел объявление о том, что какой-то неизвестный, из <адрес>, желает приобрести банковские карты. В результате чего, так как денег на жизнь у него не было, он решил написать неизвестному и выяснить подробности. Итак, в ходе диалога, неизвестный пояснил, что его зовут «ФИО25» и он готов купить две банковские карты за 8 000 рублей. Данное предложение его заинтересовано, и тогда «ФИО25» пояснил, что он находится в <адрес>, и для покупки ему необходима карта банка «Озон» и любого другого банка, но карты должны быть дебетовыми. Тогда ФИО25 предложил встретиться, чтобы оговорить подробности. Итак, в начале ноября 2024 года «ФИО25» сказал ему, чтобы он приехал по адресу: <адрес>, пр-кт Кирова, <адрес> ТЦ «Самолет», также он сообщил ФИО25, что у него имеется карта банка «Озон», но карты другого банка у него нет. ФИО25 сообщил что все решится при встрече. Итак, в середине дня, какого точно не помнит, но было начала ноября, он прибыл на указанное выше ФИО25 место, где он должен был встретится с ФИО25 у входа в торговый центр. Подойдя ко входу к нему подошел неизвестный, и представился «ФИО25». ФИО25 сказал ему чтобы он оформил себе дебетовую карту банка «Ак Барс» в офисе банка, который находился в соседнем здании от торгового центра «Самолет». Он согласился и сделал это, после чего он передал ФИО25 две банковские карты открытые на его имя: банка «Озон» и банка «Ак Барс», а ФИО25 передал ему денежные средства в сумме 8 000 рублей. На его вопрос о том, для чего ФИО25 эти банковские карты, он сообщил что они необходимы ему для криптовалюты. Общались с ФИО25 они через «Телеграм», а также в «WhatsApp», его номер телефона который отображен в мессенджере «WhatsApp» (№). После встречи с ФИО25, через несколько дней, ему поступил звонок от ФИО25, и тот сказал, что он не может снять деньги с его карты банка «Ак Барс». ФИО25 сообщил, что нужно прийти в отделение банка, и снять там деньги лично, после чего, передать их тому, кому он скажет. В этот же день, он направился в отделение банка «Ак Барс» (в тот же, где открывал карту), где встретился с ФИО25 на автомобильной стоянке. ФИО25 указал ему на автомобиль неизвестного по имени «Паша» и сказал, чтобы он передал ему деньги которые снимет. Автомобиль «Паши» был темного марки «Опель», госномер он не помнит. Он направился в банк, снял денежные средства в кассе в размере 200 000 рублей, после чего он вышел из банка и передал денежные средства «Паше», на что тот передал ему 3 000 рублей, и он ушел домой, а «Паша» уехал в неизвестном направлении. Пояснил, что в отделении полиции МО МВД России «Урюпинский» сотрудниками полиции ему были предоставлены фотографии граждан, среди которых он узнал человека, которому продавал банковские карты, открытые на его имя банка «Озон» и «Ак Барс». ФИО25 оказался ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он узнал его по фотографии, и может с точностью заверить, что именно ему он продавал банковские карты. Из оглашенных в судебном заседания на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 усматривается, что он осуществляет трудовую деятельность в должности оперуполномоченного ОУР Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» с 2023 года. В его должностные обязанности входит раскрытие преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Так, им в рамках возбужденного в СО МО МВД России «Урюпинский» уголовного дела №, по поручению старшего следователя ФИО37 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с оперуполномоченным ОУР МО МВД России «Урюпинский» Свидетель №5 и сотрудниками УБК ГУ МВД России по <адрес> осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия на территории <адрес>, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, совершенного в отношении Потерпевший №1, а именно по факту кражи мошенническим способом денежных средств у Потерпевший №1 в особо-крупно размере в сумме 8 647 350 рублей. В ходе сопровождения данного уголовного дела, в результате проведения ОРМ «Наведение справок», было установлено, что денежные средства гр. Потерпевший №1 переводил различными транзакциями на различные банковские счета, среди которых была банковская карта банка «АК Барс» (токен) № открытая на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, мкр. Крутые Ключи, <адрес>. Исходя из чего, были направлены соответствующие запросы в банковские организации, с целью получения информации по движениям денежных средств принадлежащих Потерпевший №1 В результате чего, в ходе анализа полученной информации, стало известно, что часть денежных средств в размере 200 000 рублей, были заблокированы на банковской карте принадлежащей ФИО38 и сняты путем личного посещения офиса банка «АК Барс» в связи с чем, был организован выезд в <адрес> для проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на изобличение лиц, причастных к совершению указанного преступления. По приезду ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, они сразу же направились в отделение банка «ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, чтобы просмотреть запись с камер видеонаблюдения, так как они знали, в какое время и в каких банкоматах были обналичены денежные средства, полученные в результате мошеннических действий, от потерпевшего Потерпевший №1 При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных по адресам: <адрес>А, <адрес> 4 <адрес>, были установлены лица, а именно ФИО13 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>) и Свидетель №1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>), которые обналичивали денежные средства в банкоматах «ВТБ» и транспортное средство, на котором они передвигались, а именно автомобиль марки «Опель Антара», государственный регистрационный знак <***>. После чего стал отслеживаться их путь передвижения и было установлено, что они въезжают во двор многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, где находятся длительное время, в связи с чем они поняли, что данные лица проживают по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время он не помнит, они прибыли по адресу: <адрес>, где спросили у консьержки, в какой квартире проживают указанные лица, показав ей фотографии ФИО13 и Свидетель №1 Женщина консьержка им пояснила, что те проживают в <адрес>. И они стали дожидаться в ее рабочей комнате ФИО13 и Свидетель №1, чтобы с обыском зайти в их квартиру. Через некоторое время, точено время он не помнит, приехал ФИО13 с неизвестным парнем, как позже стало известно Свидетель №2, которые вошли в подъезд и когда те подошли к лифту, то они вышли из комнаты консьержки, подошли к указанным лицам и пояснили об обстоятельствах их визита. При этом у ФИО27 Н.В. при себе был рюкзак черного цвета. После чего на лифте они поднялись к <адрес> ФИО13 позвонил в звонок. Дверь открыл Свидетель №1, которому было предъявлено постановление о производстве обыска, при этом были приглашены двое понятых, одна из которых была сама консьержка, в чьем присутствии были зачитаны права всем участвующим лицам. После чего был проведен обыск в данном жилище. В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны около 70 штук, компьютерная техника, банковские карты, СИМ карты. На банковских картах были приклеены наклейки различных цветов, на которых были указаны номера и иные опознавательные обозначения, как позже они узнали от данных лиц, указанные обозначения на банковских картах необходимы для удобства обналичивания денежных средств, так как к каждому мобильному телефону (на котором также имелась наклейка) прилагалась своя банковская карта, которые имели одинаковые цифровые обозначения. Также в ходе обыска был осмотрен рюкзак, который находился при ФИО27 Н.В. В данном рюкзаке находились денежные средства купюрами по 1000 и 5000 рублей. На вопрос чей рюкзак, ФИО27 Н.В. показал, что данный рюкзак принадлежит ему. После чего тот добровольно начал выдавать содержимое рюкзака. В рюкзаке находились личные предметы ФИО27 Н.В. и денежные средства, которые в присутствии понятых были пересчитаны. В рюкзаке находились 100 купюр по 1000 рублей на общую сумму 100 000 рублей и 85 купюр по 5000 рублей на общую сумму 425 000 рублей. Общая сумма денежных средств, находящихся в рюкзаке 525 000 рублей. Данные денежные средства были пересчитаны в присутствии понятых под видеозапись, упакованы в различные полимерные пакеты, которые были опечатаны бирками с оттисками печати МО МВД России «Урюпинский», где расписались все участвующие лица. На вопрос об истории происхождения данных денежных средств ФИО27 Н.В. показал, что денежные средства обналичил в банкомате по просьбе его лучшего друга Свидетель №1 Также тот пояснил, что часть данных денежных средств были сняты не им. На вопрос, кем была снята вторая часть денежных средств, ФИО27 Н.В. показал на ФИО13, который также находился в данной комнате. После проведения обыска, изъятия предметов и денежных средств был осуществлён выезд по месту жительства Свидетель №3, который находился вблизи своего домовладения по пути следования к месту своего жительства. Данный гражданин был доставлен в МО МВД России «Урюпинский» на основании привода ст. следователя СО ФИО37, так же как и ФИО13, Свидетель №1, ФИО27 Н.В. Из оглашенных в судебном заседания на основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 усматривается, что он осуществляет трудовую деятельность в должности оперуполномоченного ОУР Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит раскрытие преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Так, им в рамках возбужденного в СО МО МВД России «Урюпинский» уголовного дела №, по поручению старшего следователя ФИО37 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с оперуполномоченным ОУР МО МВД России «Урюпинский» Свидетель №4 и сотрудниками УБК ГУ МВД России по <адрес> осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия на территории <адрес>, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, совершенного в отношении Потерпевший №1, а именно по факту кражи мошенническим способом денежных средств у Потерпевший №1 в особо-крупно размере в сумме 8 647 350 рублей. В ходе сопровождения данного уголовного дела, в результате проведения ОРМ «Наведение справок», было установлено, что денежные средства гр. Потерпевший №1 переводил различными транзакциями на различные банковские счета, среди которых банковская карта банка «АК Барс» (токен) №, открытая на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, мкр. Крутые Ключи, <адрес>. Исходя из чего, были направлены соответствующие запросы в банковские организации, с целью получения информации по движениям денежных средств принадлежащих гр. Потерпевший №1 В результате чего, в ходе анализа полученной информации, стало известно, что часть денежных средств в размере 200 000 рублей, были заблокированы на банковской карте принадлежащей ФИО38 и сняты путем личного посещения офиса банка «АК Барс» в связи с чем, был организован выезд в <адрес> для проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, причастных к совершению указанного преступления. По приезду ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, они сразу же направились в отделение банка «ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, чтобы просмотреть запись с камер видеонаблюдения, так как они знали, в какое время и в каких банкоматах были обналичены денежные средства, полученные в результате мошеннических действий, от потерпевшего Потерпевший №1 При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных по адресам: <адрес>А, <адрес> 4 <адрес>, были установлены лица, а именно ФИО13 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>) и Свидетель №1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>), которые обналичивали денежные средства в банкоматах «ВТБ» и транспортное средство, на котором те передвигались, а именно автомобиль марки «Опель Антара», государственный регистрационный знак <***>. После чего стал отслеживаться их путь передвижения и было установлено, что те въезжают во двор многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, где находятся длительное время, в связи с чем они поняли, что данные лица проживают по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время он не помнит, они прибыли по адресу: <адрес>, где спросили у консьержки, в какой квартире проживают указанные лица, показав ей фотографии ФИО13 и Свидетель №1 Женщина консьержка им пояснила, что те проживают в <адрес>. И он стал их дожидаться в комнате просмотра видеонаблюдения, которая находилась в другом подъезде, то есть не в том, в котором проживают Свидетель №1 и ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов по камерам он увидел, что к нужному им подъезду подошел человек, похожий на ФИО13 и второй человек, который ему вообще был неизвестен, у которого при нем был рюкзак черного цвета, как позже он узнал это был ФИО27 Н.В. Он позвонил сотрудникам полиции, которые в это время ожидали их в подъезде по месту их проживания и сам направился в тот подъезд. Когда он пришел в подъезд, в холле уже никого не было, в том числе и консьержки и он по лестнице поднялся в <адрес>, где находились двое понятых, одна из которых консьержка, сотрудники полиции, ФИО13, Свидетель №1 и ФИО27 Н.В. В присутствии понятых были зачитаны права всем участвующим лицам. После чего был проведен обыск в данном жилище. В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны около 70 штук, компьютерная техника, банковские карты, СИМ карты. На банковских картах были приклеены наклейки различных цветов, на которых были указаны номера и иные опознавательные обозначения, как позже они узнали от данных лиц, указанные обозначения на банковских картах необходимы для удобства обналичивания денежных средств, так как к каждому мобильному телефону (на котором также имелась наклейка) прилагалась своя банковская карта, которые имели одинаковые цифровые обозначения. Также в ходе обыска был осмотрен рюкзак, который находился при ФИО27 Н.В. В данном рюкзаке находились денежные средства купюрами по 1000 и 5000 рублей. На вопрос чей рюкзак, ФИО27 Н.В. показал, что данный рюкзак принадлежит ему. После чего он добровольно начал выдавать содержимое рюкзака. В рюкзаке находились личные предметы ФИО27 Н.В. и денежные средства, которые в присутствии понятых были пересчитаны. В рюкзаке находились 100 купюр по 1000 рублей на общую сумму 100 000 рублей и 85 купюр по 5000 рублей на общую сумму 425 000 рублей. Общая сумма денежных средств, находящихся в рюкзаке 525 000 рублей. Данные денежные средства были пересчитаны в присутствии понятых под видеозапись, упакованы в различные полимерные пакеты, которые были опечатаны бирками с оттисками печати МО МВД России «Урюпинский», где расписались все участвующие лица. На вопрос об истории происхождения данных денежных средств ФИО27 Н.В. показал, что денежные средства обналичил в банкомате по просьбе его лучшего друга Свидетель №1 Также тот пояснил, что часть данных денежных средств были сняты не им. На вопрос, кем была снята вторая часть денежных средств, ФИО27 Н.В. показал на ФИО13, который также находился в данной комнате. После проведения обыска, изъятия предметов и денежных средств был осуществлён выезд по месту жительства Свидетель №3, который находился вблизи своего домовладения по пути следования к месту жительства. Данный гражданин был доставлен в МО МВД России «Урюпинский» на основании привода ст. следователя СО ФИО37, также как и ФИО13, Свидетель №1, ФИО27 Н.В. Кроме того, вина ФИО13 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела: - заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое мошенническим путем завладело денежными средствами в размере 8 647 350 рублей (том 1, л.д. 7); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей и приложениями), согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Самсунг А-52», принадлежащий Потерпевший №1 (том 1, л.д. 11-60); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрены скриншоты переписки, копии чеков о переводе денежных средств, копии документов не продажу автомобиля (том 1, л.д. 61-64); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны скриншоты переписки, копии чеков о переводе денежных средств, копии документов не продажу автомобиля (том 1, л.д. 65); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрены выписки банка АО «Банк ДОМ.РФ» по банковским счетам 40№ (счет банковской карты №******9905, токен №*********6122) оформленным на ФИО3, 40№ (счет банковской карты №******2281, токен №*********1105) оформленным на ФИО4, 4№ (счет банковской карты №******7535, токен №*********6822), оформленным на Саворовского Артёма ФИО26, 40№ (счет банковской карты №******9316, токен №*********3008), оформленным на ФИО5 (том 1, л.д. 212-215); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны выписки банка АО «Банк ДОМ.РФ» по банковским счетам 40№ (счет банковской карты №******9905, токен №*********6122) оформленным на ФИО3, 40№ (счет банковской карты №******2281, токен №*********1105) оформленным на ФИО4, 4№ (счет банковской карты №******7535, токен №*********6822), оформленным на Саворовского Артёма ФИО26, 40№ (счет банковской карты №******9316, токен №*********3008), оформленным на ФИО5 (том 1, л.д. 216); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрена выписка банка ООО «Цифра банк» по банковской карте № (номер токена 2№, счет №), оформленной на ФИО1. (том 1, л.д. 223-224); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признана выписка банка ООО «Цифра банк» по банковской карте № (номер токена 2№, счет №), оформленной на ФИО1 (том 1, л.д. 225); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрена выписка банка АО «Банк ДОМ.РФ» по банковскому счету 40№ (счет банковской карты №******3372, токены №*********9227, 220042*********4613), оформленному на ФИО7 (том 1, л.д. 237-239); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признана выписка банка АО «Банк ДОМ.РФ» по банковскому счету 40№ (счет банковской карты №******3372, токены №*********9227, 220042*********4613), оформленному на ФИО7 (том 1, л.д. 240); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрена выписка банка «ВТБ» (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ по счету №, открытому на ФИО7 (том 2, л.д. 1-3); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признана выписка банка «ВТБ» (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ по счету №, открытому на ФИО7 (том 2, л.д. 4); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрены выписки банка ООО «OЗОН Банк» по счету №, открытому на Свидетель №3; по счету №, открытому на ФИО16; по счету №, открытому на ФИО6 (том 2, л.д. 13-16); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны выписки банка ООО «OЗОН Банк» по счету №, открытому на Свидетель №3; по счету №, открытому на ФИО16; по счету №, открытому на ФИО6 (том 2, л.д. 17); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрена выписка банка «СДМ-Банк» (ПАО) по счету №, открытому на ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 2, л.д. 25-28); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признана выписка банка «СДМ-Банк» (ПАО) по счету №, открытому на ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 2, л.д. 29); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрена выписка банка «ВТБ» (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ по счетам (токенам), на которые Потерпевший №1 переводил денежные средства (том 2, л.д. 36-39); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признана выписка банка «ВТБ» (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ по счетам (токенам), на которые Потерпевший №1 переводил денежные средства (том 2, л.д. 40); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрена выписка банка АКБ «АК БАРС» (ПАО) по карте 2200 5311 1161 8383 (счет 40№), открытой на имя Свидетель №3 (том 2, л.д. 79-81); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признана выписка банка АКБ «АК БАРС» (ПАО) по карте 2200 5311 1161 8383 (счет 40№), открытой на имя Свидетель №3 (том 2, л.д. 82); - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:30 по 16:30 проведен обыск по адресу: <адрес>, где обнаружено и изъято, в том числе: 71 мобильный телефон, денежные банкноты номиналом 1000 рублей – 100 штук, номиналом 5000 рублей – 85 штук, на общую сумму 525 000,00 рублей, банковские карты в количестве 146 штук, Сим-карты в количестве 33 штук (том 2, л.д. 89-105); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (том 3, л.д. 28-36); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны денежные средства в сумме 525 000 рублей, а именно: 100 подлинных денежных билетов Банка России номиналом по 1000 рублей образца 1997 года, серии и номер: «№ЭХ9562697», «№МТ5453965», «№СЗ1934794», «№ОИ0949173», №Ал6421391, №ЗИ1567718, №ХЬ0088179, №ЪЯ6638359, №НЭ5455689, «№ОГ8764880», «№ЛЬ1385186», «№ИН4505345», «№МП0261857», «№ЗН4107637», «№ЛС0388486», «№СК7337128», «№СТ7233989», «№ММ9800314», «№ОМ8679762», «№Бз4100335», «№ЛВ9364927», «№ОЭ2574855», «№ЬВ7453955», «№ОХ6576971», «№ЯЕ2323376», «№ЛГ8392932», «№ЯЭ6505386», «№ХЭ2190270», «№КИ6194149», «№ЬБ1885191», «№СБ2151381», «№АК6933901», «№ХХ3245471», «№ЧГ2804017», «№ЯЗ8448674», «№ЭИ2483590», «№СГ7458306», «№ЯО0126026», «№ОЗ3911617», «№ТЧ0871900», «№ПА2256305», «№КЯ1885283», «№БЯ9931067», «№ЧИ8205505», «№ТВ3659626», «№ЛГ8299666», «№ОЯ5693310», «№Бб5505128», «№ХЯ7953094», «№ЗЯ7520407», «№ЭЧ4904680», «№СМ0036667», «№ЭЗ0362577», «№СЧ6053597», «№Аа3434806», «№ЧЭ7031793», «№ао4731043», «№Ао4398934», «№ЧТ3540774», «№ВИ8955091», «№ИЬ5188115», «№БН2185200», «№Аг0354065», «№ГК7476510», «№ЬЛ3351438», «№ов3108908», «№ВЕ1287114», «№ов1671825», «№оо4615349», «№МВ0355700», «№ЬЛ0203781», «№ОС5208055», «№ПЬ8009974», «№ЧЭ839629», «№Аз2484042», «№ЭМ1600191», «№ЧЗ4646065», «№НС1192979», «№ХМ0839859», «№НТ4889563», «№Ам9935528», «№ЧЛ6280137», «№Ам4623283», «№СЯ1538202», «№ое1710410», «№сб0040238», «№ЧХ1360629», «№ХЛ9586734», «№зв4219130», «№хе7439301», «№СА9205600», «№СВ4968284», «№лк5743172», «№мс9599413», «№чс5457203», «№хь4548185», «№ЬТ5231171», «ке6320147», «№ЯЛ2373905», «№иэ4313900»; 85 подлинных денежных билетов Банка России номиналом по 5000 рублей образца 1997 года, серии и номер: «№ПТ7276304», «№НМ7200459», «№ОЕ8978263», «№ХА4668718», «№ЧК3583026», «№АП3898537», «№АС3937023», «№ЬЕ6585085», «№ТК2836693», «№МТ6754847», «№ЬК8338050», «№ЧБ3469873», «№ЬП4187825», «№ИН4876936», «№ел8584713», «№ТЬ3822980», «№ав1731028», «№ЯЛ0500970», «№МС4838711», «№КВ6977730», «№ПБ1928565», «№НИ6513197», «№ЕХ7409058», «№ПК5793710», «№ЭЭ9480154», «№ХЛ6718045», «№ПЧ4923441», «№НТ5045814», «№ЕМ7562352», «№МО7003431», «№ЬВ9168149», «№ХА3133467», «№ЬК5080378», «№ТИ5457116», «№ЯХ2737742», «№ви5355294», «№АА9962715», «№ЗБ172269», «№МК8830103», «№ВИ8961706», «№еч0329648», «№ЯВ0985293», «№СА5306156», «№АН7273922», «№ИЯ0893858», «№ТП8786972, «№ВЛ2464568», «№МТ9626555», «№КК0432537», «№ОЗ2314078», «№ЕН0231155», «№НЭ4068766», «№ЛЛ8330720», «№БК7493859», «№ЬМ2510157», «№ХС6661769», «№Бе0244395», «№ЗХ3475512», «№ОМ2363431», «№ВО3475255», «№би5756817», «№ВН7701444», «№БЕ5239463», «№ХС3145833», «№СП3067469», «№Ая0390366», «№ИН8488881», «№бс9326642», «№МЬ6988311», «№ТИ5525976», «№ИК0603546», «№ЛА2759743», «№Бз1842781», «№га7848838», «№ПЭ3929279», «№ЬА7262461», «№МЗ543429», «№ЬА7262453», «№ЬА7262464», «№ЛХ6759682», «№ТЛ6929578», «№ТО3782973», «№ЭЛ0353603», «№ЧЕ4401017», «№ЯЯ3546527», «№ПТ7276304», «№НМ7200459», «№ОЕ8978263», «№ХА4668718», «№ЧК3583026» (том 3, л.д. 37-38); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрены Сим – карты, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (том 3, л.д. 56-58); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны 33 Сим-карты (том 3, л.д. 59); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрены 146 банковских карт, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (том 3, л.д. 60-62); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны 146 банковских карт. (том 3, л.д. 63); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрены мобильные телефоны: «Infinix НОТ 30 (Infinix Х6831)», с находящейся при нем SIM картой «YOTA» c маркировочным обозначением «№»; «Realme C11 2021 (RMX3231)», с находящейся при нем SIM картой «YOTA» c маркировочным обозначением «№»; «Redmi A3» (Модель: 23129RN51Х)» c маркировочным обозначением «Т 7323»; «Redmi 9C NFC» (Модель: М2006С3MNG), с находящейся при нем SIM картой c маркировочным обозначением «YOTA №»; «iPhone Xs», с находящейся при нем SIM картой «YOTA №» (том 3, л.д. 119-172); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны мобильные телефоны: «Infinix НОТ 30 (Infinix Х6831)», с находящейся при нем SIM картой «YOTA» c маркировочным обозначением «№»; «Realme C11 2021 (RMX3231)», с находящейся при нем SIM картой «YOTA» c маркировочным обозначением «№»; «Redmi A3» (Модель: 23129RN51Х)» c маркировочным обозначением «Т 7323»; «Redmi 9C NFC» (Модель: М2006С3MNG), с находящейся при нем SIM картой c маркировочным обозначением «YOTA №»; «iPhone Xs», с находящейся при нем SIM картой «YOTA №» (том 3, л.д. 173); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрен оптический диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения из банков «ВТБ» Самара (том 3, л.д. 175-194); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан оптический диск с записями с камер видеонаблюдения из банков «ВТБ», расположенных по адресу: <адрес>; <адрес>А; <адрес>; <адрес> 4 <адрес> (том 3, л.д. 195); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти исследуемых мобильных телефонов «Redmi (23129RN51X)», «Redmi (M2006C3MNG)», «Realme», «infinix» обнаружена информация, относящаяся к обстоятельствам уголовного дела (том 3, л.д. 208-215); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей и с приложениями), согласно которому осмотрен оптический диск – приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 218-249; том 4, л.д. 1-11); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан оптический диск - приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 12); - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти исследуемых мобильных телефонов «HUAWEI Р60 Pro», «iPhone X», «iPhone 13 Pro» обнаружена информация, относящаяся к обстоятельствам уголовного дела (том 4, л.д. 16-25); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрен оптический диск – приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 28-43); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан оптический диск - приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 44); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей и с приложениями), согласно которому осмотрены мобильные телефоны «iPhone 13 Pro» с СИМ картой «Теле2», «HUAWEI P60 Pro” с двумя СИМ картами «YOTA» и «Билайн», «iPhone X» с СИМ картой «МТС» (том 4, л.д. 45-127); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны мобильные телефоны «iPhone 13 Pro» с СИМ картой «Теле2», «HUAWEI P60 Pro” с двумя СИМ картами «YOTA» и «Билайн», «iPhone X» с СИМ картой «МТС» (том 4, л.д. 128); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрен оптический диск с записями с камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде здания ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> 4, <адрес>, с видеозаписью съемки в ходе обыска по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 154-162); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан оптический диск с записями с камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде здания ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> 4, <адрес>, с видеозаписью съемки в ходе обыска по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 163); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрен оптический диск, выписка банка АО «ГЕНБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № (токен 2200 0704 6906 8359 161), открытому на ФИО2 (том 4, л.д. 179-183); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны оптический диск, выписка банка АО «ГЕНБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № (токен 2200 0704 6906 8359 161), открытому на ФИО2 (том 4, л.д. 184); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрена выписка банка АО «ТБанк» по карте №, владельцем которой является ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 4, л.д. 188-190); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признана выписка банка АО «ТБанк» по карте №, владельцем которой является ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 4, л.д. 191); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей), согласно которому осмотрены оптический диск и выписка банка «СДМ-Банк» (ПАО) по карте 2200 2503 3632 7171, владельцем которой является ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 5, л.д. 4-6); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны оптический диск и выписка банка «СДМ-Банк» (ПАО) по карте 2200 2503 3632 7171, владельцем которой является ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 5, л.д. 7). Исследованные в суде доказательства добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, и суд признает их допустимыми, относимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела. Вышеприведенные доказательства относятся к событию преступления, совершенного подсудимым, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, они прямо указывают на то, что данные преступления совершенны именно ФИО13 при обстоятельствах, указанных в установочной части приговора и сомнений у суда не вызывает. Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО13 нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия. ФИО13 совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть в совершено преступление предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. Органами предварительного следствия действия его квалифицированы правильно. Таким образом, исследовав все представленные сторонами доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает вину ФИО13 в совершении инкриминируемого преступления доказанной. Судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на хищение денежных средств путем обмана, совершенное организованной группой. Так ФИО13 до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, посредством сети «Интернет» и мессенджера «Telegram», вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана граждан с целью личного обогащения, при этом, Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ приостановлено по п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и остальные сообщники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план совершения данного преступления, в соответствии с которым неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, должны были осуществлять телефонные звонки гражданам, сообщая им заведомо ложные сведения о том, что их аккаунт на едином портале государственных услуг взломан и их денежные средства находятся в опасности и для этого необходимо все денежные сбережения перевести на безопасный счет, а Свидетель №1 и ФИО13, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, прибывали по указанному им руководителями преступной группы адресу и обналичивали в банкоматах денежные средства, добытые мошенническим способом от введенных в заблуждение граждан, с банковских карт неизвестных лиц, после чего под руководством и с согласия других участников преступной группы, отвозили полученные денежные средства в пункт обмена денежных средств, где переводили их в доллары США и зачисляли на неустановленный банковский счет, при этом получая ежемесячное вознаграждение из части денежных средств добытых преступным путем, в размере от 80 000,00 рублей до 150 000,00 рублей. Подготовившись таким образом к планируемым преступлениям неустановленным лицом, выполняющим роль «Руководителя преступной группы», было принято решение совершать преступления против собственности, направленные на извлечение материальной выгоды и обогащения участников организованной группы, а именно на совершение хищения денежных средств в составе организованной группы путем обмана граждан. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, используя заранее приготовленный сотовый телефон, неустановленной модели, осознавая, что действуют умышленно, путём обмана, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, осуществили телефонный звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, который в момент поступления звонка находился на территории <адрес>. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №1 неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя при этом заранее приготовленный сценарий, сообщило Потерпевший №1 о том, что его аккаунт на едином портале государственных услуг взломан и что к его персональным данным имеется доступ мошенников и что в скором времени с ним свяжется сотрудник ФСБ России, тем самым ввело в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений. Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Telegram» позвонило неизвестное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и представившись майором ФСБ России «ФИО9», продолжая исполнять заранее приготовленный сценарий, подтвердил, что его аккаунт на едином портале государственных услуг действительно взломан, тем самым введя Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, и сообщил, что ему назначен сотрудник «Росфинмониторинга» - «ФИО10», который будет спасать ситуацию и защитит его денежные средства от мошенников. В продолжении совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ через некоторое время, точное время не установлено, в мессенджере «Telegram» с «Горячей линии Росфинмониторинга», продолжая исполнять заранее приготовленный сценарий, позвонило неустановленное лицо, представившееся «ФИО10», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и под предлогом сохранности денежных накопления, находящихся на банковских счетах Потерпевший №1, потребовал снять данные денежные средства и внести их на безопасный счет. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10» в мессенджере «Telegram» позвонило на номер телефона Потерпевший №1 и под предлогом обнуления кредитного потенциала потребовало Потерпевший №1 осуществить перевод денежных средств по указанным им номерам карт. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10» позвонило на абонентский номер Потерпевший №1 и сообщив о том, что кредитный потенциал Потерпевший №1 все равно остался высоким, потребовало перевести еще денежные средства на безопасный счет. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10», в мессенджере «Telegram» позвонило на абонентский номер Потерпевший №1 и сообщив о том, что кредитный потенциал последнего все равно остался высоким, потребовало перевести еще денежные средства на безопасный счет. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10», потребовало Потерпевший №1 продать принадлежащий последнему автомобиль марки «Митсубиси Аутлендер» с целью предотвращения посягательства со стороны мошенников. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, Потерпевший №1, находясь на территории <адрес>, продал принадлежащий ему автомобиль марки «Митсубиси Аутлендер» за 800 000,00 рублей, которые обналичил и по указанию неустановленного лица, представившегося как «ФИО10». Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10», в мессенджере «Telegram» позвонило на абонентский номер Потерпевший №1 и сообщив о том, что кредитный потенциал Потерпевший №1 все равно остался высоким, потребовало перевести еще денежные средства на безопасный счет, в связи с чем, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, взял принадлежащие ему денежные средства, и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, через банкомат «ВТБ» (ПАО) осуществил перевод денежных средств. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10», сообщило Потерпевший №1, что он может забрать свой автомобиль марки «Митсубиси Аутлендер» в городе Волжском, для этого ему необходимо прибыть в указанный город. После чего Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, направился в <адрес>, где по пути следования заехал в <адрес> и, находясь по адресу: <адрес>, через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ в 16:50:28 осуществил перевод денежных средств. Продолжая выполнять требования неустановленного лица, представившегося как «ФИО10», ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в <адрес>, не осведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь по адресу: <адрес>, пр-кт им. Ленина, <адрес>, через банкомат «ВТБ» (ПАО) в 19:52:09 осуществил перевод денежных средств. Продолжая реализацию заранее приготовленного сценария, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО10» в мессенджере «Telegram» позвонило на абонентский номер Потерпевший №1 и сообщив о том, что кредитный потенциал Потерпевший №1 все равно остался высоким, потребовало Потерпевший №1 совершить ряд операций для понижения кредитного потенциала. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неизвестных лиц, находясь по адресу: <адрес>, через банкомат банка «ВТБ» (ПАО) осуществил перевод денежных средств. Судом установлено, что ФИО13 действовал совместно с соучастниками в составе организованной группы, выполняя свою роль в достижении единого преступного результата; эта группа была технически оснащена, отличалась сплоченностью, согласованностью действий каждого соучастника, слаженностью взаимодействия, подготовкой и планированием преступления. Суд оценивает действия ФИО13 преступные, исходя из его роли в совершении корыстного преступления, цель которого (хищение денежных средств потерпевшего Потерпевший №1) была достигнута лишь при последовательном исполнении своей задачи каждым соучастником. Квалифицирующий признак в особо крупном размере также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку подтвержден объективно сведениями о размере перечисленных со счета потерпевшего Потерпевший №1 в адрес сторонних лиц. В результате умышленных преступных действий неустановленных лиц из числа организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Свидетель №1 и ФИО13 потерпевший Потерпевший №1 осуществил перевод денежных средств в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 647 350,00 рублей. В результате умышленных преступных действий со стороны неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого приостановлено по п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и ФИО13, потерпевшему Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в особо-крупном размере на общую сумму 8 647 350,00 рублей. Фактические обстоятельства дела подтверждаются показаниями потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО27 Н.В., Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, а также обвиняемого Свидетель №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данными ими в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в суде в соответствии с требованиями УПК РФ, допрошены они были в ходе следствия должностным лицом, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ, им разъяснялись их права и обязанности, по окончанию допроса они были ознакомлены с протоколами, от них никаких замечаний, дополнений, возражений не поступало, в протоколах стоит их собственноручная роспись. Показания указанных лиц подробны, последовательны, не противоречат друг другу и другим доказательствам по делу, согласуются между собой. Поэтому оснований не доверять указанным лицам, у суда не имеется. Каких-либо данных о том, что со стороны правоохранительных органов на них оказывалось давление, либо имела место заинтересованность, судом не установлено. Оснований для оговора указанных выше лиц подсудимого суд не усматривает, неприязненных отношений к нему не имеют. Причастность подсудимого к совершению указанного преступления подтверждается и письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, которые судом также признаются допустимыми и достоверными доказательствами. Их содержание относится к указанным событиям, не противоречат показаниям указанных выше потерпевшего, свидетелей обвинения. Все процессуальные действия были оформлены в соответствии с требованиями УПК РФ должностными лицами и зафиксированы были в процессуальных документах, перечисленных выше, каких-либо замечаний, дополнений и заявлений не поступало. Указанные выше следственные действия были проведены и оформлены должностными лицами в соответствии с требованиями УПК РФ, в ходе которых всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, по окончанию были составлены процессуальные документы, перечисленные выше, каких-либо замечаний, дополнений не поступало, какого-либо давления со стороны сотрудников правоохранительных органов ни на понятых, ни на других участником не оказывалось, в составленных документах все присутствующие расписались, предварительно ознакомившись. Таким образом, доказательства, собранные по уголовному делу получены законным путем в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО13 в совершении вышеуказанного преступления. Перечисленные доказательства прямо указывают на то, что данное преступление совершено именно им, при обстоятельствах, указанных в установочной части приговора. Органами предварительного следствия действиям подсудимого дана верная юридическая оценка, оснований для переквалификации его действий на другие составы преступлений, предусматривающих более мягкое наказание, суд не усматривает. При назначении подсудимой наказания, суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств наказание виновному, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. ФИО13 совершил тяжкое преступление, имеет регистрацию на территории <адрес>, является гражданином РФ, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Суд также считает, что отсутствуют признаки активного способствования органу предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступлений, поскольку еще до его допроса следователем уже была собрана совокупность доказательств, свидетельствующих о обстоятельствах совершения подсудимым преступления и об его виновности. Суд не находит оснований для признания в соответствии с п. "д" ч.1 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, - совершение подсудимым преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств (из-за тяжелого материального положения), поскольку испытываемые подсудимым материальные затруднения, связанные с отсутствием у него работы и денежных средств вызваны бытовыми причинами и не свидетельствуют о степени тяжелых жизненных обстоятельств, побудивших совершать преступления. В силу ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает, что ФИО13 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места учебы и бывшего места работы, частичное возмещение ущерба потерпевшему, занятие благотворительной деятельностью, благодарственное письмо от дома ребенка «Солнышко», оказание помощи матери, воспитывающих двух несовершеннолетних братьев. Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимая и ее защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили. Отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по данному уголовному делу не установлено. Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает необходимым назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием в исправительной колонии общего режима, учитывая положения п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, поскольку указанный вид наказания будет способствовать достижению целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. Оснований для применения правил, предусмотренных ст.73 УК РФ, суд не усматривает, так как условное наказание, по мнению суда, не обеспечит исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, с учетом социальной опасности совершенного преступления, исправление ФИО13, возможно лишь при реальном отбывании наказания в виде лишения свободы. Исключительных обстоятельств, связанных с целью, мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, не усматривается. При этом суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ. Оснований для прекращения уголовного дела по ст.ст.25, 25.1 УПК РФ, а также постановления приговора без назначения наказания или применения отсрочки отбывания наказания суд не усматривает. Учитывая личность ФИО13, назначенное наказание в виде реального лишения свободы, материальное положение подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оснований полагать, что ФИО13 страдает тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется. В силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления размера и начала срока отбывания наказания, а именно ч. 7 ст. 302 УПК РФ, принимая во внимание, что согласно положениям ст. 72 УК РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ о зачете в срок лишения свободы времени содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу, началом срока отбывания наказания необходимо признавать день вступления приговора в законную силу, срок отбывания подсудимому наказания подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ необходимо зачесть в срок отбытия наказания ФИО13 время содержания под стражей по настоящему приговору с ДД.ММ.ГГГГ (задержания в порядке ст. 91 УПК РФ) до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ. На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд, П Р И Г О В О Р И Л : Признать ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления настоящего приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО13 время содержания под стражей по настоящему приговору с ДД.ММ.ГГГГ (задержания в порядке ст. 91 УПК РФ) до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Вещественные доказательства по уголовному делу: - скриншоты переписки, копии чеков о переводе денежных средств, копии документов на продажу автомобиля, хранятся при уголовном деле №; выписки по банковским счетам 40№ (счет банковской карты №******9905, токен №*********6122) оформленным на ФИО3, 40№ (счет банковской карты №******2281, токен №*********1105) оформленным на ФИО4, 4№ (счет банковской карты №******7535, токен №*********6822), оформленным на Саворовского Артёма ФИО26, 40№ (счет банковской карты №******9316, токен №*********3008), оформленным на ФИО5, хранятся при уголовном деле №; выписка по банковской карте № (номер токена 2№, счет №), оформленной на ФИО1, хранится при уголовном деле №; выписка по банковскому счету 40№ (счет банковской карты №******3372, токены №*********9227, 220042*********4613), оформленному на ФИО7; выписка банка «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ по счету №, открытому на ФИО7, выписки «OZON Банк» по счету №, открытому на Свидетель №3; по счету №, открытому на ФИО16; по счету №, открытому на ФИО6; выписка банка «СДМ Банк» по счету №, открытому на ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка банка «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ по счетам (токенам), на которые Потерпевший №1 переводил денежные средства; выписка по карте 2200 5311 1161 8383 (счет 40№), открытой на имя Свидетель №3, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – хранить при уголовном деле; - оптический диск с записями с камер видеонаблюдения из банков «ВТБ», расположенных по адресу: <адрес>; <адрес>А; <адрес>; <адрес> 4 <адрес>, оптический диск в конверте из бумаги белого цвета - «Приложение к заключению эксперта № от 27.03.2025»; оптический диск в конверте из бумаги белого цвета - «Приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск с записями с камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде здания ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес> 4, <адрес>, изъятыми в ходе просмотра ДД.ММ.ГГГГ, с видеозаписью съемки в ходе обыска по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, которая производилось при пересчете изъятых денежных средств; оптический диск, выписку банка АО «ГЕНБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № (токен 2200 0704 6906 8359 161), открытому на ФИО2; выписка банка АО «ТБанк» по карте №, владельцем которой является ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оптический диск и выписка банка «СДМ-Банк» (ПАО) по карте 2200 2503 3632 7171, владельцем которой является ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу – хранить при уголовном деле; - сто денежных билетов Банка России номиналом по 1000 рублей образца 1997 года, 85 денежных билетов Банка России номиналом по 5000 рублей образца 1997 года, хранящиеся в бухгалтерии МО МВД России «Урюпинский», решить в рамках уголовного дела №, из материалов которого выделено уголовное дело в отношении ФИО13; - 33 Сим-карты, 146 банковских карт, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», решить в рамках уголовного дела №, из материалов которого выделено уголовное дело в отношении ФИО13; - мобильные телефоны «Infinix НОТ 30 (Infinix Х6831)», с находящейся при нем SIM картой «YOTA» c маркировочным обозначением «№»; «Realme C11 2021 (RMX3231)» с находящейся при нем SIM картой «YOTA» c маркировочным обозначением «№»; «Redmi A3» (Модель: 23129RN51Х)» c маркировочным обозначением «Т 7323»; «Redmi 9C NFC» (Модель: М2006С3MNG) с находящейся при нем SIM картой c маркировочным обозначением «YOTA №»; «iPhone» с находящейся при нем SIM картой «YOTA №»; мобильные телефоны «iPhone 13 Pro» с СИМ картой «Теле2», «HUAWEI P60 Pro (MNA-LX9)» с двумя СИМ картами «YOTA» и «Билайн», «iPhone X» с СИМ картой «МТС», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», решить в рамках уголовного дела №, из материалов которого выделено уголовное дело в отношении ФИО13 Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Железнодорожный районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ему защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Председательствующий подпись Т.В. Шестакова Копия верна: Судья Т.В. Шестакова Подлинный документ подшит в материалах уголовного дела № Железнодорожного районного суда <адрес>. Суд:Железнодорожный районный суд г. Самары (Самарская область) (подробнее)Иные лица:Прокурор Урюпинской межрайоной прокуратуры Волгоградской области (подробнее)Судьи дела:Шестакова Татьяна Валентиновна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |