Приговор № 1-423/2019 от 24 июня 2019 г. по делу № 1-423/2019

УИД 27RS0007-01-2019-001854-38

Дело № 1-423/19


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 июня 2019 года г. Комсомольск-на-Амуре

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Казымовой Н.В.,

при секретаре Соколовой Н.О.,

с участием государственного обвинителя Филипповой Т.В.,

защитника - адвоката Зайцева С.В., представившего удостоверение (№) и ордер (№) от (дата),

подсудимого ФИО1,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося (дата) в г. (адрес), зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), (адрес), гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

С целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере предоставления туристских услуг и продуктов, ФИО1, на основании своего заявления, представленного в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.Комсомольску-на-Амуре (адрес), был зарегистрирован с (дата) в качестве индивидуального предпринимателя, при этом указал в качестве основного вида экономической деятельности, планируемого им к осуществлению - вид деятельности, предусмотренный п. 62.01 ОКВЭД - «Разработка компьютерного программного обеспечения», далее предусмотренный в качестве дополнительных - виды экономической деятельности, предусмотренные п. 62.02 ОКВЭД «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий», далее, (дата) ФИО1 внес изменения в сведения о дополнительных видах деятельности и добавил п. 79.11 ОКВЭД «Деятельность туристских агентств».

В связи с государственной регистрацией ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре (адрес), ему было выдано свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии (№) (№), в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) внесена запись о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ему Общероссийского государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (№) и был присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) (№).

В рекламных целях, ИП ФИО1 было выбрано торговое наименование, под видом которого он осуществлял в дальнейшем предпринимательскую деятельность - «Туристская компания «Гарант».

Таким образом, ФИО1 являлся субъектом предпринимательской деятельности - был зарегистрирован качестве индивидуального предпринимателя и поставлен на налоговый учёт в качестве физического лица, осуществляющего деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли, был уполномочен заключать от своего имени договоры, осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, являться истцом и ответчиком в суде, иметь круглую печать, содержащую его фамилию, имя, отчество и номер ИНН, иметь расчетные счета в кредитных (банковских) организациях, в своей деятельности должен был руководствоваться нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов.

Кроме того, ИП ФИО1 при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере туризма, должен был руководствоваться нормами Федерального закона от (дата) № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», согласно которого он правомочен был осуществлять деятельность по продвижению (комплексу мер, направленных на реализацию) туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое) и реализации туристского продукта (деятельность по заключению договоров о реализации туристского продукта с туристами или иными заказчиками продукта), а также осуществлять дополнительный вид деятельности - предоставление туристских информационных услуг.

Деятельность ИП ФИО1 была построена следующим образом: заинтересованные лица (клиенты) с целью приобретения туристских продуктов (комплекса по размещению, питанию, перевозке туристов, спортивно-оздоровительные, экскурсионные услуги, услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествий), либо с целью приобретения проездных железнодорожных и авиационных билетов, обращались в офис ИП ФИО1, известный им как «Туристская компания «Гарант», далее, в личной беседе с ФИО1, осуществлявшим предпринимательскую деятельность единолично, объясняли существо своих пожеланий относительно туристского продукта и получали разъяснения от последнего о том, что он является туристским агентом, реализующим турпродукты того или иного туристского оператора, с которыми у него, как у индивидуального предпринимателя, заключены агентские соглашения и на реализацию турпродуктов которых он ими уполномочен, а также получали разъяснения относительно условий получения и предоставления турпродуктов, воспользоваться которыми они желали, либо, получали разъяснения о том, что он может забронировать и приобрести для Клиентов необходимые им проездные железнодорожные и авиабилеты. Далее, по согласованию достигнутой договоренности об условиях реализации туристского продукта Клиентам, между ними и ИП ФИО1 подлежал заключению договор о реализации туристского продукта, либо предоставлялись сведения о наличии авиационных, железнодорожных или иных проездных билетов и заключался агентский договор на приобретение требующихся Клиенту проездных документов, либо предоставлялись сведения о бронировании и приобретении таковых. В дальнейшем, по достижению договоренности и подготовке ИП ФИО1 договора и подписании его сторонами, клиенту подлежало осуществить оплату в адрес ИП ФИО1 денежных средств в размере стоимости приобретаемого им турпродукта, после чего, ИП ФИО1 подлежало обратиться к туроператору, с которым у него заключен договор на реализацию турпродуктов, забронировать и оплатить туроператору интересующий клиента турпродукт, а также предоставить клиенту весь необходимый комплект документов, подтверждающих приобретение турпродукта и проездных билетов, после чего у ИП ФИО1, действующего в качестве агента, возникало право на получение агентского вознаграждения.

Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность ИП ФИО1 имела форму деятельности агента (посредника) при приобретении заинтересованными лицами (заказчиками) услуг в области туристской деятельности и перевозок у организаций, фактически оказывающих данные виды услуг: туроператоров, авиационных и железнодорожных перевозчиков.

ФИО1, являющемуся индивидуальным предпринимателем и осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере туристского бизнеса было доподлинно известно о том, что его деятельность является агентской, в связи с чем, доходом его, как индивидуального предпринимателя от осуществляемой экономической деятельности, являлось агентское вознаграждение, а не вся сумма денежных средств, поступающая от обратившихся к нему клиентов, с которыми он заключил договоры о реализации туристского продукта или агентские договоры на приобретение проездных билетов.

Так, в период времени с (дата) по (дата), находясь в (адрес), у ФИО1, являющегося индивидуальным предпринимателем и осуществлявшего предпринимательскую деятельность по предоставлению агентских услуг по реализации туристских продуктов и деятельность агентов по реализации проездных билетов, будучи достоверно осведомленного о том, что его доходами от указанных видов деятельности является агентское вознаграждение, а не вся сумма денежных средств, оплаченная клиентами в счёт исполнения ими своих обязательств по заключенным с ним договорам, возник преступный умысел, направленный на хищение в своих личных корыстных целях, путём обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих обратившимся к нему для приобретения туристических продуктов и проездных билетов клиентам, в связи с чем, он разработал преступный план.

Согласно разработанному ФИО1 преступному плану, направленному на хищение путём обмана и злоупотребления доверием чужих денежных средств, значилось, что при работе с обратившимися в адрес ИП ФИО1 клиентами, отличающимися особой доверчивостью и юридической малограмотностью, в том числе клиентами, ранее пользовавшимися аналогичными услугами ИП ФИО1, перед которыми обязательства им были исполнены полностью, в связи с чем, полностью ему доверявшим, он, обманывая их и злоупотребляя их доверием, будет заключать договоры по предоставлению им туристских продуктов или реализации проездных билетов, не посвящая при этом последних о том, что заключаемые им договора будут противоречить требованиям, предусмотренным «Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 № 452, Федеральным Законом РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, подразумевающих осуществление предпринимательской деятельности в сфере туризма специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию лично или через агентов, с которыми заключен агентский договор на реализацию туристских услуг, внося в них заведомо ложные сведения относительно предмета договора, туроператорах и цене договора, а также авиа и жд-перевозчиках, не имея при этом реального намерения и реальной возможности их исполнять. После чего, получив от клиентов оплату по заключенным договорам на реализацию в их адрес туристских услуг, полученные от клиентов денежные средства в адрес туроператоров не перечислит, туристские продукты и проездные билеты на имя обратившихся к нему клиентов, не забронирует и не приобретет, при этом, действуя путем обмана и злоупотребления их доверием, Клиентам будет предоставлять заведомо ложные сведения об осуществляемых им действиях по бронированию и приобретению турпродуктов и проездных билетов, сам же полученные от клиентов денежные средства оставит себе, распорядившись ими впоследствии как своими собственными по своему усмотрению на личные нужды, то есть похитит.

1. В офис ИП ФИО1, именованный «Туристская компания «Гарант», расположенный в (адрес) по проспекту (адрес) в рабочее время с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (дата), обратилась Потерпевший №4, сообщив о том, что желает приобрести туристскую путевку в республику Въетнам на себя и на ФИО3, ФИО4, ФИО5 сроком тура с (дата) по (дата).

ФИО1, будучи осведомленным от Потерпевший №4 о том, что «Туристскую компанию «Гарант» ей посоветовали ранее пользовавшиеся услугами компании клиенты и, видя, что Потерпевший №4, доверительно относится к деятельности ИП ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств доверчивых клиентов, а в данном случае - Потерпевший №4, продемонстрировавшей юридическую малограмотность и не задавшей ему вопросов относительно наличия у ИП ФИО1 заключенных агентских договоров по реализации туристских продуктов с туроператорами, действуя согласно изложенных Потерпевший №4 требований к туристскому продукту, злоупотребляя доверием последней и не имея намерений на реализацию в адрес последней туристского продукта, зная о том, что намерен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и сняться с налогового учета в августе 2017 года, принял от последней заявку на требуемый ей туристский продукт.

После чего, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, злоупотребляя доверием Потерпевший №4 и обманывая последнюю, подготовил и подписал договор № (№) от (дата) «О реализации туристского продукта», в который внес заведомо ложные сведения о туроператоре, который должен был предоставить указанный туристский продукт Потерпевший №4 - ООО «Черное море», реализующего туристский продукт под торговой маркой «Anex tour» с которым фактически у ИП ФИО1 не имелось заключенного агентского договора по реализации туристских продуктов, что заведомо делало невозможным исполнение ИП ФИО1 обязательств перед Потерпевший №4 по реализации в её адрес туристского продукта названного туроператора, передал на подписание указанный договор Потерпевший №4 после чего, выдал ей второй экземпляр названного договора.

Действуя согласно условий заключенного с ней ИП ФИО1 договора о реализации туристского продукта № (№) от (дата) Потерпевший №4, находясь в офисе ИП ФИО1 после получения представленного, содержащего заведомо ложную информацию договора о реализации туристского продукта, не подозревая об истинном преступном умысле последнего, передала ему в счет частичной оплаты стоимости подлежащей реализации ей туристского продукта денежные средства в сумме 95 000 рублей, в подтверждение чего ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от (дата). После чего, действуя согласно достигнутой с ИП ФИО6 договоренности об окончательном расчете за приобретаемый туристский продукт, будучи уверенной в добропорядочности последнего и не подозревая об истинном преступном умысле ФИО1, (дата) в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, то есть в рабочее время ИП ФИО1, находясь в помещение офиса ИП ФИО1, расположенном в (адрес) по проспекту (адрес), произвела окончательный расчет в счет исполнения своих обязательств по договору № (№) от (дата) «О реализации туристского продукта» передав наличными ИП ФИО1 сумму денежных средств в размере 67 000 рублей 00 копеек, о чем ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от (дата).

Полученные от Потерпевший №4 в счёт приобретения последней туристского продукта на себя, а также на ФИО4, ФИО5 и ФИО3 по договору № (№) от (дата) «О реализации туристского продукта» денежные средства в общей сумме 162 000 рублей ФИО1 обратил в своё незаконное владение и распорядился ими по своему усмотрению в личных интересах, обязательства по бронированию и приобретению для последних туристского продукта с проездными билетами, согласно заключенного договора не исполнил.

2. Кроме того, (дата) в офис ИП ФИО1, именованный «Туристская компания «Гарант», расположенный в (адрес) по (адрес), в рабочее время с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, обратился Потерпевший №1, пожелавший приобрести туристскую путевку на остров Пхукет (адрес) на себя и свою супругу ФИО7 сроком тура с (дата) по (дата).

ФИО1, учитывая то, что Потерпевший №1 ранее пользовался его услугами и приобретал у него туристские услуги, в связи с чем доверительно относится к деятельности ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств доверчивых клиентов, а в данном случае - Потерпевший №1, продемонстрировавшего юридическую малограмотность, и не задавшего вопросов ему относительно наличия заключенных у ИП ФИО1 агентских договоров по реализации туристских продуктов с туроператорами, действуя согласно изложенных Потерпевший №1 требований к туристскому продукту, злоупотребляя доверием последнего, не имея намерений на реализацию в адрес него туристского продукта, зная о том, что намерен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и сняться с налогового учёта в августе 2017 года, принял от последнего заявку на требуемый Потерпевший №1 туристский продукт.

После чего, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, злоупотребляя доверием Потерпевший №1 и обманывая последнего, подготовил и подписал договор б/н от (дата) «О реализации туристского продукта», в который внес заведомо ложные сведения о туроператоре, который должен был предоставить требуемый туристский продукт Потерпевший №1 и ФИО7 - ООО «Восток Трэвел», с которым фактически у ИП ФИО1 не имелось заключенного агентского договора по реализации туристских продуктов, что заведомо делало невозможным исполнение ИП ФИО1 обязательств перед Потерпевший №1 по реализации в его адрес туристского продукта названного туроператора, передал на подписание указанный договор Потерпевший №1, после чего, выдал ему второй экземпляр названного договора, а кроме того, в целях придания большей убедительности в законности своих действий, изготовил и передал Потерпевший №1 маршрутные квитанции на его имя и на имя (иные данные), внеся в них заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения об авиаперевозчике - ООО «Авиакомпания «Икар», а также лист с информацией по страхованию на имя Потерпевший №1 и ФИО7 к договору страхования (№) от (дата), внеся в него заведомо ложные сведения о страховой компании АО «ЕРВ Туристическое страхование», с которыми он, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя ни в каких договорных отношениях не состоял, договоров на реализацию проездных билетов и страховых продуктов не заключал.

Действуя согласно условий заключенного с ним ИП ФИО1 договора о реализации туристского продукта Потерпевший №1, находясь в офисе ИП ФИО1, расположенном в (адрес) по проспекту (адрес), после получения представленных, содержащих заведомо ложную информацию договора о реализации туристского продукта, маршрутных квитанций и листа с информацией по страхованию, не подозревая об истинном преступном умысле последнего, передал ему в счёт оплаты полной стоимости подлежащего реализации ему туристского продукта и проездных билетов денежные средства в сумме 92 000 рублей, о чём ФИО1 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от (дата).

Полученные от Потерпевший №1 в счёт приобретения последним туристского продукта на себя и ФИО7 денежные средства в размере 92 000 рублей ФИО1 обратил в своё незаконное владение и распорядился ими по своему усмотрению в личных интересах, обязательства по бронированию и приобретению для последних туристского продукта с проездными билетами, а также соблюдение условий по страхованию клиентов не исполнил.

3. Кроме того, (дата) в офис ИП ФИО1, именованный «Туристская компания «Гарант», расположенный в (адрес) по (адрес) в рабочее время с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 обратилась Потерпевший №6, сообщив, о том, что желает приобрести туристскую путевку в (адрес) (Вьетнам) на себя, а также на ФИО8 и ФИО9 сроком тура с (дата) по (дата).

ФИО1, учитывая то, что Потерпевший №6 ранее пользовалась его услугами и приобретала у него туристские услуги в связи с чем, доверительно относится к деятельности ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств доверчивых клиентов, а в данном случае - Потерпевший №6, продемонстрировавшую юридическую малограмотность, и не задавшую вопросов ему относительно наличия заключенных у ИП ФИО1 агентских договоров по реализации туристских продуктов с туроператорами, действуя согласно изложенных Потерпевший №6 требований к туристскому продукту, злоупотребляя доверием последней, не имея намерений на реализацию в её адрес туристского продукта, зная о том, что намерен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и сняться с налогового учета в августе 2017 года, принял от последней заявку на требуемый ей туристский продукт. После чего, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, злоупотребляя доверием Потерпевший №6 и обманывая последнюю, подготовил и подписал договор № (№) от (дата) «О реализации туристского продукта»», в который внёс заведомо ложные сведения о туроператоре, который должен был предоставить указанный туристский продукт Потерпевший №6 - ООО «Черное море», реализующего туристский продукт под торговой маркой «Anex tour», с которым фактически у ИП ФИО1 не имелось заключенного агентского договора по реализации туристских продуктов, что заведомо делало невозможным исполнение ИП ФИО1 обязательств перед Потерпевший №6 по реализации в её адрес туристского продукта названного туроператора, передал на подписание указанный договор Потерпевший №6, после чего выдал ей второй экземпляр названного договора.

Действуя согласно условий заключенного с ней ИП ФИО1 договору (№) от (дата) о реализации туристского продукта Потерпевший №6, находясь в офисе ИП ФИО1, расположенном в (адрес) по (адрес), после получения содержащего заведомо ложную информацию договора о реализации туристского продукта, не подозревая об истинном преступном умысле последнего, передала ему в счет частичной оплаты стоимости реализованного ей туристского продукта денежные средства в сумме 65 000 рублей, о чём ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от (дата).

Полученные от Потерпевший №6 в счёт приобретения последней туристского продукта на себя, а также на ФИО9 и ФИО8 по договору от (дата) «О реализации туристского продукта» № (№) денежные средства в размере 65 000 рублей ФИО1 обратил в своё незаконное владение и распорядился ими по своему усмотрению в личных интересах, обязательства по бронированию и приобретению для последних туристского продукта с проездными билетами, согласно заключенного договора не исполнил.

4. Кроме того, (дата) в офис ИП ФИО1, именованный «Туристическая компания «Гарант», расположенный в (адрес) (адрес) в рабочее время с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут обратилась Потерпевший №5, сообщив, о том, что желает приобрести проездные билеты по маршруту (адрес) с датой вылета (дата), (адрес) с датой вылета (дата), (адрес) с датой вылета (дата), (адрес) с датой вылета (дата) на себя, своего супруга (иные данные) и свою дочь (иные данные)

ФИО1, учитывая то, что Потерпевший №5 ранее пользовалась его услугами и приобретала у него туристские услуги, а также проездные билеты, в связи с чем, доверительно относится к деятельности ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств доверчивых клиентов, а в данном случае - Потерпевший №5, продемонстрировавшую юридическую малограмотность, и не задавшую вопросов ему относительно наличия заключенных у ИП ФИО1 агентских договоров по реализации проездных билетов, заключенных с авиаперевозчиками, действуя согласно изложенных Потерпевший №5 пожеланий к проездным авиабилетам, злоупотребляя доверием последней, не имея намерений на реализацию в адрес последней проездных билетов, зная о том, что намерен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и сняться с налогового учета в августе 2017 года, принял от последней заявку на подбор и приобретение требуемых ей проездных билетов. После чего, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, злоупотребляя доверием Потерпевший №5 и обманывая последнюю, будучи доподлинно осведомленным о том, что фактически приобретать проездные авиа-билеты для Потерпевший №5 не станет, изготовил и передал последней маршрутные листы - Заказы (№)/ (№) маршрутом Москва-Анапа-Москва и Заказ (№)/ (№) по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск, подлежащие выполнению авиаперевозчиками ООО «Авиакомпания «Вим-Авиа» и ПАО «Аэрофлот», которые предоставил Потерпевший №5, обманывая и вводя последнюю в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Действуя согласно условий достигнутых с ИП ФИО1 договоренностей об оплате подлежащих оказанию ФИО1 услуг по подбору и бронированию проездных авиабилетов и их стоимости, и, полагая, что ФИО1 забронированные для неё проездные билеты, квитанции к заказам на которые выданы ей были на руки, будут оплачены ФИО1, находясь в офисе ИП ФИО1, расположенном в (адрес) по проспекту (адрес), после получения представленных квитанций к маршрутным заказам, не подозревая об истинном преступном умысле последнего, передала ему в счёт оплаты стоимости проездных авиабилетов денежные средства в сумме 76 670 рублей, о чем ФИО1 выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам № б/н от (дата) на сумму 44 000 в счет оплаты авиабилетов маршрутом (адрес) на ФИО10 и Потерпевший №5 и № б/н от (дата) на сумму 32 670 рублей в счет оплаты авиабилетов (адрес) на Потерпевший №5, ФИО10 и ФИО11

Полученные от Потерпевший №5 в счёт приобретения проездных авиабилетов денежные средства, ФИО1 обратил в своё незаконное владение и распорядился ими по своему усмотрению в личных интересах, обязательства по оплате забронированных им на имя Потерпевший №5 проездных билетов не исполнил.

5. Кроме того, (дата) в офис ИП ФИО1, именованный «Туристическая компания «Гарант», расположенный в (адрес) по проспекту (адрес) в рабочее время с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, обратились Потерпевший №2 и Потерпевший №3, сообщив, о том, что желают приобрести туристский продукт с приобретением проездных билетов по маршруту (адрес) (Турция) - (адрес) с проживанием в отеле на себя и своих супруг: ФИО12 и ФИО13 сроком с (дата) по (дата).

ФИО1, видя, что Потерпевший №2 и Потерпевший №3, доверительно относятся к деятельности ИП ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств доверчивых клиентов, а в данном случае Потерпевший №2 и Потерпевший №3, продемонстрировавших юридическую малограмотность и не задавших ему вопросов относительно наличия заключенных у ИП ФИО1 агентских договоров по реализации туристских продуктов с туроператорами, действуя согласно изложенных Потерпевший №2 и Потерпевший №3 требований к туристскому продукту, злоупотребляя доверием последних, не имея намерений на реализацию в их адрес туристского продукта, зная о том, что намерен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и сняться с налогового учета в августе 2017, принял заявку на требуемый им туристский продукт.

После чего, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, злоупотребляя доверием Потерпевший №2 и Потерпевший №3 и обманывая последних, убедив их на заключение одного договора на двоих, подготовил и подписал договор № (№) от (дата) «О реализации туристского продукта», в который внес заведомо ложные сведения о туроператоре, который должен был предоставить указанный туристский продукт Потерпевший №2 и Потерпевший №3 - ООО «Черное море», реализующего туристский продукт под торговой маркой «Anex tour» с которым фактически у ИП ФИО1 не имелось заключенного агентского договора по реализации туристских продуктов, что заведомо делало невозможным исполнение ИП ФИО1 обязательств перед Потерпевший №2 и Потерпевший №3 по реализации в их адрес туристского продукта названного туроператора, обманывая последних, передал на подписание указанный договор Потерпевший №2, убедив Потерпевший №3 и Потерпевший №2 в том, что подписи Потерпевший №2 в договоре будет достаточно, после чего, выдал ему второй экземпляр названного договора.

Действуя согласно условий заключенного с ними ИП ФИО1 договора о реализации туристского продукта Потерпевший №2 и Потерпевший №3, находясь в офисе ИП ФИО1, расположенном в (адрес), после получения содержащего заведомо ложную информацию договора № ТКГ/000110 от (дата) о реализации в их адрес туристского продукта, не подозревая об истинном преступном умысле последнего, передали ему в счет частичной оплаты стоимости реализованного ему туристского продукта денежные средства в сумме 143 000 рублей, 50 000 рублей из которых принадлежали Потерпевший №2, а 93 000 рублей - Потерпевший №3, о чем ФИО1 выдал им одну квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от (дата) на указанную сумму в 143 000 рублей.

Полученные от Потерпевший №2 и Потерпевший №3 в счёт приобретения последними туристского продукта на себя, а также на ФИО12 и ФИО13 по договору № (№) от (дата) «О реализации туристского продукта» денежные средства в общей сумме 143 000 рублей ФИО1 обратил в своё незаконное владение и распорядился ими по своему усмотрению в личных интересах, обязательства по бронированию и приобретению для последних туристского продукта с проездными билетами, согласно заключенного договора не исполнил.

6. Кроме того, (дата) в офис ИП ФИО1, именованный «Туристическая компания «Гарант», расположенный в (адрес) по проспекту (адрес) в рабочее время с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут обратилась Потерпевший №7, сообщив, о том, что желает приобрести туристский продукт с приобретением проездных билетов по маршруту (адрес) - о. Пхукет (Таиланд) - (адрес) с проживанием в гостинице сроком с (дата) по (дата) на двоих, на Потерпевший №7 и ФИО14, с медицинской страховкой и питанием.

ФИО1, видя, что Потерпевший №7, доверительно относится к деятельности ИП ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств доверчивых клиентов, а в данном случае Потерпевший №7, продемонстрировавшей юридическую малограмотность и не задавшей ему вопросов относительно наличия заключенных у ИП ФИО1 агентских договоров по реализации туристских продуктов с туроператорами, действуя согласно изложенных Потерпевший №7 требований к туристскому продукту, злоупотребляя доверием последней, не имея намерений на реализацию в ее адрес туристского продукта, зная о том, что намерен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и сняться с налогового учёта в августе 2017 года, принял от Потерпевший №7 заявку на требуемый ей туристский продукт.

После чего, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, злоупотребляя доверием Потерпевший №7 и обманывая последнюю, подготовил и подписал договор № (№) от (дата) «О реализации туристского продукта», в который внес заведомо ложные сведения о туроператоре, который должен был предоставить указанный туристский продукт Потерпевший №7 - ООО «Туроператор Корал Тревел Центр», с которым фактически у ИП ФИО1 не имелось заключенного агентского договора по реализации туристских продуктов, что заведомо делало невозможным исполнение ИП ФИО1 обязательств перед Потерпевший №7 по реализации в её адрес туристского продукта названного туроператора, передал на подписание указанный договор Потерпевший №7 после чего, выдал ей второй экземпляр названного договора.

Действуя согласно условий заключенного с ней ИП ФИО1 договора № (№) от (дата) о реализации туристского продукта Потерпевший №7, находясь в офисе ИП ФИО1, расположенном в (адрес) по проспекту (адрес), после получения содержащих заведомо ложную информацию договора о реализации туристского продукта, не подозревая об истинном преступном умысле последнего, передала ему в счет частичной оплаты стоимости реализованного ей туристского продукта денежные средства в сумме 93 000 рублей, о чем ФИО1 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от (дата).

Полученные от Потерпевший №7 в счёт приобретения последней туристского продукта по договору № (№) от (дата) «О реализации туристского продукта» денежные средства в размере 93 000 рублей, ФИО1 обратил в своё незаконное владение и распорядился ими по своему усмотрению в личных интересах, обязательства по бронированию и приобретению для Потерпевший №7 туристского продукта, согласно заключенного договора, не исполнил.

Таким образом, индивидуальный предприниматель ФИО1 ИНН (№), осуществляя предпринимательскую деятельность под торговым наименованием «Туристическая компания «Гарант»», в рабочее время в период времени с 09 часов 00 минут (дата) до 20 часов 00 минут (дата), находясь на своем рабочем месте в офисе, арендуемом ИП ФИО1 у ООО «ЦУМ», расположенном в (адрес) по (адрес), умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, будучи доподлинно осведомленным, что в августе 2017 снимется с налогового учёта в качестве индивидуального предпринимателя и прекратит свою предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по реализации туристских продуктов и проездных билетов, заключил от своего имени заведомо не подлежащие исполнению им договоры на предоставление туристских продуктов и продаже проездных билетов в адрес Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №5, и, действуя единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, намеренно не исполнил взятые на себя обязательства по заключенным договорам, тем самым похитил переданные ему клиентами, в счет оплаты туристских продуктов и проездных билетов, принадлежащие им денежные средства, причинив последним значительный материальный ущерб, а именно: Потерпевший №1 в размере 92 000 рублей, Потерпевший №2 в размере 50 000 рублей, Потерпевший №3 в размере 93 000 рублей, Потерпевший №4 в размере 162 000 рублей, Потерпевший №7 в размере 93 000 рублей, Потерпевший №6 в размере 65 000 рублей, Потерпевший №5 в размере 76 670 рублей, а всего на общую сумму 631 670 рублей, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился и поддержал своё ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Судом установлено, что ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства ФИО1 заявлено добровольно и после консультаций с защитником и в его присутствии, характер и последствия заявленного ходатайства он осознает, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Учитывая изложенное, а также то, что ФИО1 понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме, государственный обвинитель, защитник и потерпевшие (согласно приобщенной к делу телефонограмме, заявлениям), не возражают рассмотреть уголовное дело в особом порядке, суд считает, что имеются все необходимые условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства. В связи с этим суд находит ходатайство подсудимого подлежащим удовлетворению с применением особого порядка принятия судебного решения.

При этом суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1 обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ст. 159 ч. 3 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере.

Поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учётом изложенного, обстоятельств совершения ФИО1 преступления и материалов уголовного дела, касающихся данные о его личности, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, определяя вид и размер наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о его личности, который ранее не судим, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, а также влияние наказания на подсудимого и условия жизни его семьи, состояние здоровья, род занятий, семейное положение, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, путем дачи признательных показаний, наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба.

С учётом влияния наказания на условия жизни подсудимого ФИО1, а также его исправление, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд считает невозможным назначение подсудимому наказания более мягкого, чем лишение свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и повлиять на исправление подсудимого.

В силу ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ срок наказания для ФИО1 не может превышать две трети от двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ - условное осуждение.

Дополнительный вид наказания - штраф и ограничение свободы, суд полагает возможным к подсудимому не применять, поскольку его исправление может быть достигнуто и при отбытии им основного наказания в виде лишения свободы, условно.

С учётом способа совершения преступления, мотива, характера и размера наступивших последствий, фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого ФИО1, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Гражданские иски на потерпевших Потерпевший №1 в размере 88 000 рублей, Потерпевший №4 в размере 157 000 рублей, Потерпевший №7 в размере 93 000 рублей, Потерпевший №6 в размере 65 000 рублей, Потерпевший №5 в размере 75 670 рублей подлежат удовлетворению частично в связи с их частичным возмещением.

Вещественные доказательства на основании ст. 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу: 1) (иные данные)

Руководствуясь ст.ст. 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года.

Возложить на осужденного ФИО1 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденных по месту проживания, не менять места жительства без его уведомления, проходить в нём регистрацию с периодичностью один раз в месяц, в установленные указанным органом дни.

Меру пресечения в отношении ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшего Потерпевший №1 сумму 58 000 рублей в счёт возмещения материального ущерба.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшей (иные данные) сумму 65 000 рублей в счёт возмещения материального ущерба.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №7 сумму 43 000 рублей в счёт возмещения материального ущерба.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №6 сумму 24 000 рублей в счёт возмещения материального ущерба.

Взыскать с ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №5 сумму 35 670 рублей в счёт возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства на основании ст. 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу: 1) (иные данные)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Настоящий приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть в виду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а так же, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции может быть оставлено без удовлетворения.

Председательствующий Н.В. Казымова