Приговор № 1-532/2024 от 16 декабря 2024 г. по делу № 1-235/2024

УИД76RS0016-01-2024-001764-44

Дело № 1-532/2024


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ярославль 17 декабря 2024 г.

Дзержинский районный суд г.Ярославля в составе

председательствующего судьи Голубева А.Е.,

при секретаре Романовой Е.А.,

с участием представителя государственного обвинения – старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Ярославля Мякшиной И.Б.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката адвокатской конторы Дзержинского района г. Ярославля ФИО3, представившей удостоверение № 278 и ордер № 006857 от 05.12.2024 года

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, судимого:

- 01.07.2015 г. приговором Кировского районного суда г. Ярославля по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- 27.01.2016 г. приговором Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области (с учетом изменений внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда от 14.04.2016 г.) по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в соответствии с ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и приговору Кировского районного суда г. Ярославля от 01.07.2015 г., окончательно определено к отбытию в виде 3 лет лишения свободы, без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- 27.06.2018 г. освобожден по отбытии срока наказания из ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области;

- 25.10.2022 г. приговором Дзержинского районного суда г. Ярославля по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года;

- 10.11.2022 г. приговором Красноперекопского районного суда г. Ярославля (с учетом изменений внесенных апелляционным постановлением Ярославского областного суда от 18.01.2023 г.) по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев;

- 12.12.2023 г. приговором Дзержинским районным судом г. Ярославля по ч.1 ст. 157 УК РФ, в соответствии со ст. 70 УК РФ, ч. 4 ст. 74 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по приговорам от 25.10.2022 г. и 10.11.2022 г., окончательно определено к отбытию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

- в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ по данному уголовному делу не задерживался, под стражей не находился;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период времени с 22 часов 00 минут 15 августа 2023 года до 10 часов 30 минут 16 августа 2023 года, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, находясь в квартире по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, путем свободного доступа, тайно похитил из подставки для цветочного горшка, находящегося на подоконнике в комнате указанной квартиры принадлежащую ФИО4 №1 цепочку из золота 585 пробы, стоимостью 15 000 рублей.

С похищенным имуществом ФИО1 с места преступления скрылся, распорядился им по своему усмотрению, причинив ФИО4 №1 значительный материальный ущерб на сумму 15000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании исследовались показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым 15.08.2023 года в вечернее время, находясь дома по месту жительства из подложки от цветочного горшка в комнате, где спала его мать ФИО4 №1 совершил хищение золотой цепочки, принадлежащей ФИО4 №1 после чего цепочку сдал по паспорту на свое имя в ломбард, расположенный в ТЦ «Салют Плюс» недалеко от остановки общественного транспорта «ул. Волгоградская». Осенью 2023 года, точную дату не помнит, выкупил цепочку, принадлежащую его матери, хотел вернуть ей, но где-то потерял (т. 1 л.д. 121-124, т. 1 л.д.192-195, т. 1 л.д. 204-207, т.2 л.д.150-154, т.3 л.д.43-46).

Правильность оглашенных показаний ФИО1 подтвердил.

Помимо показаний подсудимого, его виновность в объеме, указанном в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений со стороны подсудимого и защитника в судебном заседании оглашены показания потерпевшей ФИО4 №1, свидетеля Свидетель №1, неявившихся по вызову суда.

Из протокола допроса потерпевшей ФИО4 №1 усматривается, что по адресу <адрес> проживает ее сын ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В квартиру она приезжает один раз в месяц чтобы забрать квитанции об оплате коммунальных услуг, в основном приезжает после работы вечером, и остается переночевать. 15 августа 2023 года около 20 часов 00 минут она приехала в квартиру, осталась ночевать. Квартира расположена на 2 этаже, является двухкомнатной, она спит в большой комнате, ФИО5 в маленькой. 15.08.2023 ФИО5 находился дома, просил у нее денежные средства, но она отказала, ФИО5 увидел у нее на шее золотую цепочку, попросил снять цепочку и отдать ему, так как нуждался в деньгах, но она отказала. Перед тем как лечь спать, она сняла с шеи свою золотую цепочку, и положила в подложку цветочного горшка, который был на подоконнике в ее комнате. Спрятала цепочку, так как ФИО5 ранее постоянно совершал хищения ее имущества и денег, но она его жалела и в полицию не обращалась. Уснула она около 22 часов. Около 10 часов 30 минут 16.08.2023 года, она проснулась, Матвеева дома не было, она стала проверять подложку из-под цветочного горшка, и обнаружила что цепочки на месте нет. Она искала цепочку, но нигде ее не нашла. ФИО1 пришел домой около 12 часов 00 минут, она спросила брал ли он цепочку, сначала он сообщил что ничего не брал, но потом в ходе разговора сообщил, что взял цепочку и сдал ее в ломбард, так как ему очень нужны деньги, а также пообещал выкупить и отдать обратно. Она поверила, после чего из квартиры уехала. Затем в течении месяца она неоднократно просила сына вернуть цепочку, но тот не возвращал, говорил, что у него нет денег, чтобы выкупить цепочку. В какой ломбард он сдал цепочку ей не известно, и он ей не говорил. В течении августа и начала сентября 2023 года цепочку ФИО1 ей не вернул, поэтому она обратилась с заявлением в полицию. Цепочка из золота 585 пробы, длина 55 см, плетение — витое, приобретала в июне 2023 года за 15 000 рублей. Ущерб от хищения цепочки для нее является значительным, так как пенсия и зарплата у нее составляет в общем 23500 рублей, при этом она ежемесячно платит за услуги ЖКХ 9000 рублей (т.2, л.д.109-111).

Из протокола допроса свидетеля Свидетель №1 усматривается, что 25.08.2023 согласно залоговому билету № в ломбард «Ярославский кредит», расположенный в ТЦ «Салют Плюс» по адресу <...>, по паспорту на имя ФИО1 сдана цепочка из золота 585 пробы, весом 1,65 грамма за 5000 рублей. Также установлено, что ФИО1 выкупил цепь 28.10.2023 года (т.2, л.д.118-121).

Наряду с показаниями подсудимого, потерпевшей и свидетелей, виновность ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Согласно заявлению ФИО4 №1 от 11.09.2023 установлено, что ФИО1 15.08.2023 находясь в <адрес> похитил имущество на сумму 15000 рублей, ущерб значительный (т.1, л.д.162).

Согласно протоколу явки с повинной от 02.02.2024 ФИО1 указал, что в конце августа 2023 года тайно похитил золотую цепочку, принадлежащую ФИО4 №1, из <адрес> и сдал в ломбард (т. 1, л.д.180).

Согласно протоколу выемки от 14.03.2024 в помещении ломбарда «Ярославский кредит» ООО «Ломбард «Ярославский кредит» по адресу <...> свидетеля Свидетель №1 изъят залоговый билет на имя ФИО1 (т.2, л.д.122-124).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 14.03.2024, осмотрен залоговый билет № на имя ФИО1 от 25.08.2023, в ходе осмотра которого установлено, что ФИО1 сдал в ломбард 25.08.2023 цепь ЧЛКВ, Золото 585 пробы, весом 1, 65 гр. за 5000 рублей, после чего выкупил данную цепь 28.10.2023 (т.2, л.д.125-128).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что ими вина ФИО1 в объеме, указанном в приговоре, установлена.

Все исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, нарушений требований УПК РФ при их производстве и протоколировании не установлено.

Указанные доказательства соотносятся друг с другом, являются взаимодополняющими, в совокупности они создают полную картину произошедших событий. Каких-либо оснований не доверять показаниям потерпевшего, и свидетеля не имеется, так как они логичны, последовательны и не противоречивы, оснований для оговора подсудимого никто из допрошенных по делу лиц не имеет.

Размер причиненного ущерба действиями подсудимого, составивший 15 000 руб., не оспаривавшийся им, судом детально исследован, он установлен на основании последовательных и непротиворечивых показаний потерпевшей ФИО4 №1, а также залогового билета, имеющегося в материалах дела.

Действиями подсудимого потерпевшей причинен значительный ущерб, о чем она давала показания в ходе следствия и применительно к сумме 15 000 руб. При этом данная сумма составляет более половины ее совокупного среднемесячного дохода.

Действия подсудимого при совершении вышеприведенного преступления носили умышленный, противоправный и корыстный характер, они были направлены на незаконное, безвозмездное завладение чужим имуществом.

Мотивом совершения ФИО1 преступления стала корысть, подсудимый, завладев имуществом потерпевшей, распорядился им по собственному усмотрению.

Действия подсудимого, направленные на хищение имущества носили тайный характер, в связи с тем, что в момент совершения преступления его действия не находились в поле зрения собственника имущества, а также иных лиц, имевших возможность пресечь противоправные действия ФИО1

Анализируемое преступление является оконченным, поскольку подсудимый получил возможность распорядиться похищенным по собственному усмотрению.

Все изложенное свидетельствует о безусловной доказанности вины ФИО1 в объеме, указанном в приговоре.

При установленной вине, суд квалифицирует действия ФИО1 по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от 19.02.2024 № 1/240, у ФИО1 выявляется хроническое психическое расстройство — синдром <данные изъяты> (т. 1, л.д.211-214).

При таких обстоятельствах, суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения от наказания ФИО1 не имеется.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимым действий, тяжесть преступления, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, данные о личности ФИО1, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

К смягчающим наказание ФИО1 обстоятельствам суд относит явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также в порядке ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, страдающего хроническими заболеваниями и психическим расстройством.

В действиях ФИО1 в силу части 1 статьи 18 УК РФ усматривается рецидив преступлений.

Отягчающим наказание обстоятельством ФИО1 суд признает в силу пункта «а» части 1 статьи 63 УК РФ - рецидив преступлений, поэтому при назначении наказания применяет правила части 2 статьи 68 УК РФ.

При назначении наказания суд не применяет правила части 1 статьи 62 УК РФ, поскольку установлено отягчающее обстоятельство.

Исследуя личность подсудимого, суд принимает во внимание, что он признал вину, в содеянном раскаялся, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, однако страдает психическим расстройством. ФИО1 имеет постоянное место жительства, он принес извинения потерпевшей, и в настоящее время они с матерью поддерживают общение, и она ему периодически носит передачки, в связи с отбытием им наказания по другому приговору.

ФИО1, будучи ранее судимым, вновь совершил умышленное преступление средней тяжести против собственности.

Изложенное свидетельствует о прогрессировании противоправного поведения подсудимого и игнорировании им установленных в обществе норм и правил, а также о криминальной направленности его личности, должных выводов он для себя не сделал, на путь исправления не встал.

Характер совершенного ФИО1 преступления, степень общественной опасности, фактические обстоятельства дела в совокупности со сведениями о личности подсудимого, приводят суд к убеждению, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений возможно только при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы.

Поскольку отдельные положительные аспекты личности ФИО1, а также смягчающие наказание обстоятельства, не являются исключительными, существенно снижающими степень общественной опасности, как самого деяния, так и виновного лица применительно к тяжести, умышленному характеру совершенного им преступления и обстоятельствам его совершения, оснований для применения ст.64, ч.3 ст.68 УК РФ суд не усматривает.

Наказание в виде реального лишения свободы на определенный законом срок, по мнению суда, при вышеизложенных обстоятельствах будет соответствовать закрепленному в уголовном законе принципу справедливости, отвечать задачам исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 73 УК РФ по делу не имеется.

Окончательное наказание - по совокупности преступлений - подлежит определению по правилам ч.5 ст.69 УК РФ путем сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Дзержинского районного суда г. Ярославля от 12.12.2023, при этом достижению целей и задач уголовного наказания будет способствовать принцип частичного сложения наказаний.

В силу п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ для отбывания наказания ФИО1 подлежит направлению в исправительную колонию строгого режима.

Сведений о наличии у подсудимого заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии, в уголовном деле не имеется, не представлены такие сведения и стороной защиты.

Принимая во внимание социальное и имущественное положение подсудимого, суд не находит оснований для назначения ему дополнительных наказаний в виде ограничения свободы, факультативно предусмотренного санкцией ч.2 ст.158 УК РФ.

В целях обеспечения надлежащего исполнения приговора и предотвращения возможности скрыться от отбывания наказания меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 суд изменяет на заключение под стражу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 по настоящему делу в период с 17.12.2024 до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Зачету ФИО1 в срок отбытого наказания подлежит срок наказания, отбытый им по приговору Дзержинского районного суда г.Ярославля от 12.12.2023, с 12.12.2023 до 16.12.2024 включительно из расчета один день за один день.

Кроме того, ФИО1 обвинялся органами предварительного следствия в неправомерном обороте средств платежей, то есть приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенного в г. Ярославле при следующих предполагаемых обстоятельствах, по мнению следствия:

В период с 01 сентября 2022 года по 29 сентября 2022 года к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, с предложением, за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей, выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>» ИНН №, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». Получив указанное предложение, у ФИО1 из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица, он ответил согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения, в период с 29 сентября 2022 года по 19 октября 2022 года, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратился в различные кредитные организации, а именно: АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-банк», где получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «<данные изъяты>», которые в последующем незаконно сбыл путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 29 сентября 2022 года по 03 октября 2022 года обратился в дополнительный офис №17/0159 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении и подключении услуг, на основании которого 03 октября 2022 года в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» № к которому подключена система ДБО через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушение ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе гор. Ярославля 25.02.2016, 0и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет ФИО1 использовал в качестве логина абонентский номер №», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 29 сентября 2022 года до 03 октября 2022 года, ФИО1 действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер №», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе на сайт банка ПАО «Сбербанк» получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 29 сентября 2022 года до 03 октября 2022 года, находясь в дополнительном офисе №17/0159 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 29 сентября 2022 года до 05 октября 2022 года, обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» «Ярославский», расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении и подключении услуг, на основании которого 05 октября 2022 года в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушение ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе гор. Ярославля 25.02.2016, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет ФИО1 использовал в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 03 октября 2022 года до 19 октября 2022 года, ФИО1, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», указав при этом абонентский номер «+79806627112», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе на сайт банка АО «Альфа-Банк» получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 29 сентября 2022 года до 05 октября 2022 года, находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» «Ярославский», расположенный по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с 29 сентября 2022 года до 05 октября 2022 года, по средствам сети Интернет обратился в ООО «Бланк Банк» с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании которого 05 октября 2022 года в ООО «Бланк Банк» по адресу: <...>, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключена система ДБО «BLANQ» через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушение ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе гор. Ярославля 25.02.2016, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет ФИО1 использовал в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 29 сентября 2022 года до 05 октября 2022 года, ФИО1, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе на сайт банка ООО «Бланк Банк» получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1 действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 29 сентября 2022 года до 05 октября 2022 года, находясь на территории г. Ярославля, передал неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 29 сентября 2022 года по 05 октября 2022 года, обратился в офис АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенный по адресу: <...>, с заявлением об открытии и обслуживании банковского счета, на основании которого 05 октября 2022 года в АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: <...>, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» № к которому подключена система ДБО через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушение ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе гор. Ярославля 25.02.2016, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет ФИО1 использовал в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 29 сентября 2022 года по 05 октября 2022 года, ФИО1, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе на сайт банка АО КБ «ЛОКО-Банк» получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 29 сентября 2022 года по 05 октября 2022 года, находясь в офисе АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 29 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, по средствам сети Интернет обратился в АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании которого 14 октября 2022 года в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключена система ДБО «Modulbank» через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушение ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе гор. Ярославля 25.02.2016, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет ФИО1 использовал в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 29 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, ФИО1, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе на сайт банка АО КБ «Модульбанк» получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 29 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, находясь у дома №5 по улице Строителей г. Ярославля, передал неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 29 сентября 2022 года по 18 октября 2022 года, по средствам сети Интернет обратился в АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании которого 18 октября 2022 года в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты> №, к которому подключена система ДБО «Modulbank» через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушение ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе гор. Ярославля 25.02.2016, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет ФИО1 использовал в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 29 сентября 2022 года по 18 октября 2022 года, ФИО1, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе на сайт банка АО КБ «Модульбанк» получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 29 сентября 2022 года по 18 октября 2022 года, находясь на территории Дзержинского района г. Ярославля, передал неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 29 сентября 2022 года по 19 октября 2022 года, по средствам сети Интернет обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании которого 19 октября 2022 года в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <...> этаж 11, открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты> №, №, к которым подключена система ДБО через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушение ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный Отделом УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе гор. Ярославля 25.02.2016, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет ФИО1 использовал в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 29 сентября 2022 года по 19 октября 2022 года, ФИО1, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе на сайт банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, ФИО1, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 29 сентября 2022 года по 19 октября 2022 года, находясь на территории Дзержинского района г. Ярославля, передал неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

30.11.2022 ФИО1 обратился в Межрайонную ИФНС России №7 по Ярославской области с заявлением о том, что сведения в ЕГРЮЛ о нем как руководителе ООО «<данные изъяты>» не достоверны.

Таким образом, в период с 29 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица обратился в кредитные организации: АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-банк», где получил в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», которые в последующем передал третьим лицам, то есть осуществил их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, за что получил от неустановленного лица, денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину по данному эпизоду признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании исследовались показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым 01 сентября 2022 года через общих знакомых познакомился с мужчиной по имени Максим, тот предложил ему возможность заработка денежных средств, а именно, за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, и числиться номинальным директором, при этом никаких распорядительных функций не выполнять, так как он (ФИО5) остро нуждался в деньгах согласился. После чего с Максимом они договорились что тот в какой то из дней приедет к дому по месту жительства ФИО5, в один из дней, точную дату он не помнит, Максим приехал за ним на автомобиле марки «Фиат» белого цвета гос номер 456, и отвез его на автомобиле в офисное здание, расположенное напротив ДК «Добрынина» в Ленинском районе г. Ярославля. При входе в здание офисов имеется пост охраны, после чего вместе с Максимом они поднялись на третий этаж, там была дверь с домофоном, Максим позвонил в домофон дверь открылась и они зашли в помещение, помещение было коридорного типа, с кабинетами, они зашли в предпоследний кабинет. В кабинете было три стола, за ними сидели двое молодых людей и девушка, он (ФИО5) передал свой паспорт одному из данных сотрудников, они снимали копии с его документов, вбивали его персональные данные в какие то программы в компьютере, затем распечатывали документы, и отдавали ему эти документы на подпись, какие именно это были документы он не знает, не читал и не вникал в суть написанного. После оформления документов, они разошлись недалеко от офисного здания, Максим ему сказал что позвонит позже. Примерно через неделю ему вновь позвонил Максим, забрал его из дома, после чего они поехали по банкам. Он помнит что они ездили в Сбербанк, офис которого расположен на ул. Салтыкова-Щедрина 57/17, в Альфа-банк на улице Свободы д.29, в офис Локо-банк на ул. Свободы, д. 60В, перед входом в банк Максим ему давал печать организации и доверенность, а также давал ему инструкции в какое окно нужно подойти и что именно нужно говорить. Он помнит, что в Сбербанке ему выдали флешкарту, для чего она нужна он не знал, флешкарту отдал Максиму. Также после банков он сразу отдавал печать, флешкарту и все бумаги обратно Максиму. Также Максим давал ему сотовый телефон кнопочный в котором уже была вставлена сим-карта, также с данным телефоном он (ФИО5) приходил в банк и при оформлении счетов в банке на сим-карту приходили коды и он их говорил сотруднику банка. После каждого похода в банк телефон он отдавал обратно Максиму. Уточнил, что в налоговые органы он не ездил. В документах которые он подписывал увидел название организации ООО «<данные изъяты>». За его работу Максим передал около 20000 рублей наличными, после всех оформлений они с Максимом попрощались, более с данным мужчиной не встречались и не общались. Чем занимается ООО «<данные изъяты>» и место его нахождения ему неизвестно. Также ему неизвестно, какие действия в дальнейшем производились с флешкартой и иными документами. Также после походов по офисам банков, находясь в автомобиле у Максима по видеоконференцсвязи он (ФИО5) связывался с банками: Модульбанк, УБРиР, Бланкбанк (т. 1, л.д. 121-124, т. 1, л.д.192-195, т. 1, л.д. 204-207, т.2, л.д.150-154, т.3, л.д. 43-46).

Правильность оглашенных показаний ФИО1 подтвердил.

Стороной обвинения по данному эпизоду представлены следующие письменные материалы дела:

- протокол выемки от 15.01.2024 согласно которого в помещении МИФНС №7 по адресу <...> у свидетеля ФИО6 изъято регистрационное дело ООО «ФИО15» (ИНН №) на 48 листах (т.1, л.д. 98-100).

- протокол осмотра предметов (документов) от 16.01.2024 года согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на 48 листах в котором имеется решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ за №2473 от 30.10.2023 года в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме №Р50007 от 02.03.2023 в отношении ООО «<данные изъяты>» о внесении сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; ррасписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридических лиц», в которой указано, что 01.12.2022 вх. № 16601А приняты документы: 1.«Р34001 Заявление ФЛ о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ », 2.«Расписка в получении документов», 3.«протокол допроса свидетеля». Под перечнем документов указано, что они направлены почтовым отправлением, заявитель — ФИО1; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001 код по КНД 11112513. В заявлении указано «полное наименование на русском языке»: полное – общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». В разделе «Сведения о заявителе» указано: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Ярославль; документ, удостоверяющий личность – по коду «21», серии и номера №, выданный 25.02.20167 УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе г. Ярославля; Заявление заверено рукописной записью «ФИО1» и подписью от лица ФИО1, «Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридических лиц», в которой указано, что 30.11.2022 вх. № б/н приняты документы: 1.«Р34001 Заявление ФЛ о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ ». Под перечнем документов указано, что документы предоставлены непосредственно в налоговый орган от ФИО1 Расписка заверена рукописной записью «ФИО1» и подписью от лица ФИО1 дата: 30.11.22, протокол допроса свидетеля ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приложение к протоколу допроса свидетеля в виде заявления в налоговые органы от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о недостоверных сведениях в отношении ООО «<данные изъяты>», информация об электронной подписи ФИО1, которой подписано заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, «Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридических лиц», в которой указано, что 26.09.2022 вх. № 13067А приняты документы: 1.«Р11001 Заявление о создании ЮЛ », 2.«документ удостоверяющий личность гражданина РФ», 3.«Устав ЮЛ», 4.«Р11001 Заявление о создании ЮЛ». Под перечнем документов указано, что они направлены по каналам связи, заявитель — ФИО1, заявка № U№ с документами подана в электронном виде через сайт ФНС РФ. В строке «Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации» указана дата 30.09.2022, «Решение единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»» от 23.09.2022 г., подписанное рукописной подписью единственного учредителя ФИО1, копия паспорта ФИО1, Устав Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя №1 от 23 сентября 2022 г.; «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» по Форме № Р11001 Код по КНД 1111501 на 12 страницах. В заявлении указано «наименование юридического лица на русском языке»: полное – общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», сокращенное – ООО «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>. На каждой странице заявления в левом верхнем углу имеется штрих-код, в разделе «адрес электронной почты юридического лица» указано: GRANAT-1234@MAIL.RU, в разделе «Сведения об учредителе – физическом лице» указано: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Ярославль, ИНН №; документ, удостоверяющий личность – по коду «21», серии и номера №, выданный 25.02.2016 отделом УФМС России по Ярославской области в Заволжском районе г. Ярославля; в разделе «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» указано то же физическое лицо ФИО1 с указанными выше персональными данными, указана его должность директор, в разделе «Сведения о заявителе» указан ФИО1 с указанными выше персональными данными, E-mail GRANAT-1234@MAIL.RU; контактный номер телефона +№, другие сведения не указаны (т.1, л.д. 101-113).

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от 09.02.2024 года о том, что для ООО «<данные изъяты>» ИНН № удостоверяющим центром АО «<данные изъяты>» выпущен квалифицированный сертификат на ФИО1 номер сертификата: №; действие сертификата с 23.09.2022 по 23.12.2023 (т.1, л.д. 145-153).

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.02.2024 года согласно которому осмотрен диск DVD-RW с информацией предоставленной из УФМС России по <адрес> в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на диске обнаружено 3 папки и пять документов: первая папка - «IP» в которой содержится информация об отправке и получении уведомлений налоговым органом. Во второй папке с наименованием «Банковское досье» обнаружено 6 папок: Первая пака имеет наименование «Альфа» содержащая информацию о входе в личный кабинет «АО Альфабанк» с использованием электронной почты «<данные изъяты>», с указанием даты и времени входа, а так же IP адреса устройства с которого осуществлен вход, карточку образцов подписей и оттиска печати в котором имеется запись в строке «клиент/владелец счета» ООО «<данные изъяты>»; дата 05.10.2022; пин клиента «UBVRMK»; сведения о физическом лице — БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ». В строке клиент указан «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>», далее представлена таблица с заполненными графами «ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № отделом УФМС России по Ярославской области в заволжском районе гор. Ярославля 760-006, 150064, Россия, Ярославская, Ярославль, <адрес> квартира/офис 126, ИНН №, №»; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» на 3 листах. Заявление подано от ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Так же в заявлении указан абонентский номер организации №, электронная почта <данные изъяты>, руководитель ФИО1, ппаспорт серии №. На втором листе имеется информация о счете для расчетов по карте АО Альфабанк: счет № Документ подписан простой электронной подписью 05.10.2022 16:37:37 ООО «<данные изъяты>»/ ФИО1; Вторая пака имеет наименование «БЛАН БАНК» содержащая информацию об IP адреса устройства с которого осуществлен вход в личный кабинет; сведения об открытии в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № счета № от 05.10.2022, распорядителем счета является ФИО2; Третья папка имеет наименование «ЛОКО» содержащая анкету юридического лица на 3 листах. В анкете имеются следующие сведения: Клиент — ООО «<данные изъяты>», ИНН № ОГРН <данные изъяты> адрес юридического лица/ местонахождение: Российская Федерация 150064, <адрес>, код предприятия №, телефон №, электронная почта <данные изъяты>, директор — ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, паспорт серии № выдан 25.02.2016 ОУФМС Россиипо Ярославской области в Заволжском районе г. Ярославля, регистрация Российская Федерация 150064, <адрес>, ИНН № мобильный телефон: № E-mail - garant-1234@mail.ru; 1) «заявление об открытии и обслуживании банковского счета» на 1 листе. В заявлении содержаться сведения о клиенте: Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № в лице директора ФИО1 действующего на основании Устава, номер мобильного телефона +№, адрес электронной почты <данные изъяты>. Также в заявлении указано на необходимость подключения услуги «ЛОКО-смс». Документ подписан аналогом собственноручной подписи ФИО1, дата 05.10.2022; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка на 1 листе. Заявление подано от ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Так же в заявлении указан абонентский номер организации №, электронная почта <данные изъяты>, руководитель ФИО1, паспорт серии № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. документ подписан ФИО1 05.10.2022, на листе также присутствует оттиск печати «ООО <данные изъяты>»; решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»» от 23.09.2022. Решение подписано ФИО1; фотография паспорта серии №, а именно страница с фотографией лица и ФИО ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; информация об IP адреса устройства с которого осуществлен вход в личный кабинет; сопроводительное письмо о предоставлении информации на 2 листах. Четвертая папка имеет наименование «МОДУЛЬБАНК», содержащая соглашение об использовании простой электронной подписи от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № ОУФМС России по Ярославской области в заволжском районе г. Ярославля 25.02.2016 года номер телефона +№. документ подписан ФИО1 13.10.2022; решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»» от 23.09.2022. Решение подписано ФИО1; фотография паспорта серии №, а именно страница с местом регистрации. Место регистрации указано как <адрес>; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему на 3 листах. Заявление подано от ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Так же в заявлении указан абонентский номер организации +№, директор ФИО1 Документ подписан ФИО1, а также присутствует оттиск печати «ООО <данные изъяты>»; анкету юридического лица на 3 листах. В анкете имеются следующие сведения: Клиент — ООО «<данные изъяты>», ИНН № ОГРН <данные изъяты> адрес юридического лица/ местонахождение: Российская Федерация 150064, <адрес>, код предприятия №, телефон №, электронная почта <данные изъяты>, директор — ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, паспорт серии № выдан 25.02.2016 ОУФМС России по Ярославской области в Заволжском районе г. Ярославля, регистрация Российская Федерация 150064, <адрес>, ИНН № мобильный телефон: №; приложение к анкете клиента на 21 листе содержащее сведения о результатах проверки в отношении клиента информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №; информацию об IP адреса устройства с которого осуществлен вход в личный кабинет; устав ООО «<данные изъяты>» на 15 листах; сведения об открытии в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № счетов №, № от 05.10.2022, распорядителем счета является ФИО1; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank. В документе имеются сведения о лице осуществляющим доступ в систему: ФИО1 адрес электронной почты: <данные изъяты>, номер телефона №. документ подписан электронной подписью: 77-40-79-92-0А-66-49-76-FD-84-40-22-90-1D-CF-7F-15-63-0F-D7-7D-BE-D0-E7-FB-97-CF-F4-EA-C1-09-DF ФИО1 14.10.2022. Пятая папка имеет наименование «УБРиР», содержащая карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО Гарант на 2 листах. В документе указаны номера счетов №, 40№; заявление от ООО <данные изъяты> ИНН № уполномоченного лица — ФИО1, телефон №, электронная почта <данные изъяты>, об открытии расчетного счета в ПАО Уральский банк реконструкции и развития. Документ заверен оттиском печати «ООО <данные изъяты>»; заявление об акцепте оферты ООО <данные изъяты> ИНН № от уполномоченного лица ФИО2, телефон №. Документ заверен оттиском печати «ООО Гарант»; фотографию паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, регистрация <адрес> ул., <адрес>; решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»» от ДД.ММ.ГГГГ. Решение подписано ФИО2; сопроводительное письмо о предоставлении информации на 2 листах. Шестая папка имеет наименование «ЯО Сбербанк» содержащая заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) согласно условиям ДБО от ООО <данные изъяты> ИНН №, адрес местонахождения <адрес>, контактный телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>, в лице ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения паспорт серия № выдан 25.02.2016 ОУФМС России по Ярославской области в Заволжском районе г. Ярославля, регистрация Российская Федерация 150064, <адрес> ул., <адрес>. документ подписан ФИО1 и присутствует оттиск печати «ООО <данные изъяты>»; сведения о клиенте № в указанном документе указана сфера деятельности «деятельность по обслуживанию зданий и территорий» на 2 листах; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО <данные изъяты> ИНН №; фотографию паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия № выдан 25.02.2016 ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; протоколы проверки электронной подписи под документом от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО <данные изъяты>, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи о создании юридического лица, решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»» от ДД.ММ.ГГГГ. Решение подписано ФИО1, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО <данные изъяты> ИНН №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи о создании юридического лица, Устав ООО <данные изъяты>, сведения о клиенте № в указанном документе указана сфера деятельности «деятельность по обслуживанию зданий и территорий», решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»» от 23.09.2022. Решение подписано ФИО1, протоколы проверки электронной подписи под документом от 03.10.2022; заявление о присоединении». Заявление подано от ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Контактный номер - +№, электронная почта <данные изъяты>. Заявление подписано ФИО1 На заявлении имеется печать ООО «<данные изъяты>», ИНН №. Так же в заявлении имеется информация об открытии банковского счета № от 03.10.2022, сопроводительное письмо. Также на диске содержатся: акт налоговой проверки № от 13.02.2023 согласно которому в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № проведена камеральная проверка. В ходе проведенной проверки установлена состав налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ, а именно непредоставление налоговой декларации; таблица, в которой имеется информация о движении денежных средств по счетам ООО «ГАРАНТ», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «<данные изъяты>», счета, имеющиеся у ООО «<данные изъяты>», решение №459 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «ГАРАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 1-96)

- протокол проверки показаний на месте от 14.03.2024 с участием ФИО1, согласно которому он показал на подъезд № <адрес>, где передал документы из банков, банковские карточки и флешкарту с электронной подписью малознакомому по имени Максим за денежное вознаграждение (т.2, л.д. 113-117)

Все исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий суд признает допустимыми и относимыми доказательствами, нарушений требований УПК РФ при их производстве и протоколировании не установлено.

Проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что ими вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ не установлена, поскольку стороной обвинения не представлено достоверных и неопровержимых доказательств причастности подсудимого к этому преступлению.

Подсудимый заявил о причастности к совершению неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, согласно ч.2 ст.77 УПК РФ, признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

Совокупности доказательств совершения анализируемого преступления ФИО1 не представлено.

Суд с учетом всех представленных процессуальными сторонами и исследованных доказательств по делу не может согласиться с предложенными государственным обвинителем доводами в обоснование виновности ФИО1 по следующим основаниям.

Так, объективная сторона преступления установлена судом и следственными органами на основании показаний: подсудимого ФИО1 данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и подтвержденных в судебном заседании, из которых следует, что ему малознакомый молодой человек по имени ФИО26 предложил заработать, открыв на себя юридическое лицо без намерения осуществлять хозяйственную деятельность. С этой целью он передал свои документы ФИО28, который открыл от его имени ООО «<данные изъяты>». Затем они вместе с ФИО27 обращались лично и удаленно в отделения банков АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-банк», где подавали заявки (заявления, согласия), предоставляли паспорт ФИО2 и документы на юридическое лицо, после чего на основании рассмотрения данных заявок (заявлений, согласий) и проверке, приложенных к ним документам, банковскими организациями открывались счета для ООО «<данные изъяты>», и сотрудники вышеуказанных банков или их представители предоставляли лично ФИО1 логины и пароли для входа в личные кабинеты банков, которые он затем передал ФИО29.

Фактические обстоятельства дела, установленные следственными органами стороной защиты не оспариваются и суд, исследовав вышеприведенные доказательства, считает, что они установлены верно, за исключением суждений о направленности преступного умысла ФИО1, оценки сбытых им третьему лицу электронных средств платежа как поддельных, предназначенных для неправомерного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Так, ФИО1 являясь «подставным» лицом - генеральным директором ООО «<данные изъяты>», заведомо не имеющего какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в качестве генерального директора, зная, что после открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к данным счетам, данные лица могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, действуя по просьбе неустановленного лица по имени ФИО30 в АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-банк» открыла расчетные счета для ООО «<данные изъяты>», получил логины и пароли для доступа к онлайн-кабинетам вышеуказанных банков, после чего передал неустановленному лицу по имени Максим, указанные логины и пароли для доступа в личные кабинеты банков, что в последующем повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

Так, уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрена за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных, носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, согласно приведенной норме, уголовно наказуемым является сбыт не любых платёжных карт, электронных средств и электронных носителей информации, а только тех, которые являются поддельными, и только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации, клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

При этом цель, которую преследует виновное лицо, осуществляя сбыт перечисленных выше предметов преступления, значения для квалификации его действий не имеет. ФИО7 обвинялся за приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: логинов и паролей для доступа в личные кабинеты банков.

Однако представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства не свидетельствуют о том, что приобретенные подсудимым ФИО1 и переданные им неустановленному лицу электронные средства платежа (логины, пароли для доступа в личные кабинеты банков) являлись поддельными, были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть обладали свойствами, позволяющими распоряжаться счетами клиента АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-банк» без ведома руководителя данного юридического лица и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) зашиты компьютерной информации.

Так, согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В судебном заседании установлено, что полученные ФИО1 в АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-банк»электронные средства платежа являлись подлинными, были получены им при соблюдении установленной законом процедуры и предназначались для правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По мнению государственного обвинителя о неправомерности использования электронных средств платежа свидетельствует их оформление и передача третьим лицам без возможности контроля их деятельности, совершение данными лицами операций не в интересах ФИО1, что является неправомерным в силу Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Недопустимость подобной передачи была разъяснена ФИО1 в момент открытия счетов ООО «<данные изъяты>» сотрудниками банков, а также условиями, указанными в договорах, однако он умышленно возложенные на него обязанности нарушил, осознавая, что лица, которым он передает электронные средства платежа, будут их использовать для правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Однако данные обстоятельства, на которые сослался государственный обвинитель, не включены в диспозицию части 1 статьи 187 УК РФ. Данная норма не предусматривает уголовную ответственность за оборот (сбыт) законно выпущенных банком и полученных клиентом банка в установленном законом порядке для правомерного доступа к своему счету электронных средств платежа, что имело место в данном случае.

Таким образом, ни предъявленное обвинение, ни имеющиеся в материалах дела доказательства не содержат данных о том, что банковские карты, логины и пароли для личного кабинета, которые ФИО1 приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному следствием лицу по имени Максим, являлись поддельными, либо обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиентов банка - ООО «<данные изъяты>» без ведома руководителя данного юридического лица и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации, что исключает возможность квалификации действий ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ в каждом из вышеописанных случаев сбыта им банковских карт, логинов и паролей.

При таких обстоятельствах, ФИО1 подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления.

В соответствии со ст. 133, ч. 1 ст. 134 УПК РФ за ФИО1 следует признать право на реабилитацию.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь принципами законности, справедливости и индивидуализации назначаемого наказания, а также ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Дзержинского районного суда г. Ярославля от 12.12.2023, окончательно к отбытию ФИО1 определить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Для отбывания наказания ФИО1 направить в исправительную колонию строгого режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Согласно п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО1 по настоящему делу с 17.12.2024 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок содержания ФИО1 под стражей с 12 декабря 2023 г. по 16 декабря 2024 г. включительно подлежит зачету в срок наказания, как отбытое наказание по приговору Дзержинского районного суда г. Ярославля от 12.12.2023.

Оправдать ФИО1 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, то есть в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ.

Признать за оправданным ФИО1 право на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ, разъяснить порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- залоговый билет №328034 от 25.08.2023, хранящийся при материалах уголовного дела - выдать представителям ООО «Ломбард «Ярославский кредит», а при отказе принять - уничтожить;

- диск DVD-RW с информацией предоставленной из ИФНС России по Ярославской области в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранящийся при материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на 48 листах, хранящееся при материалах уголовного дела - вернуть в Межрайонную ИФНС России №7 по Ярославской области.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Дзержинский районный суд г. Ярославля в течение 15 дней со дня провозглашения в порядке статьи 317 УПК РФ.

Судья А.Е. Голубев