Приговор № 1-136/2024 от 8 июля 2024 г. по делу № 1-136/2024

Дело № 1-136/2024 <данные изъяты>


Приговор

именем Российской Федерации

09 июля 2024 года город Коркино Челябинской области

Коркинский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Рыбаковой О.В.,

при секретаре судебного заседания Шрейбер Н.А.,

с участием государственных обвинителей, прокуроров г. Коркино Челябинской области Семенова П.Н., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника Гибадуллина А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в суде материалы уголовного дела в отношении гражданина Российской Федерации

ФИО2, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, в период времени с 01.08.2021 по 10.08.2021, находясь в неустановленном месте на территории АДРЕС, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> и внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведения о ФИО2, как об учредителе и директоре данного юридического лица, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего обращаться в различные банковские организации, расположенные на территории АДРЕС, для открытия расчетных счетов для ООО <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), и сбывать ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО <данные изъяты>

В свою очередь ФИО2, движимый корыстными побуждениями, желая получить обещанное денежное вознаграждение, выразил свое согласие на вышеуказанное предложение неустановленного лица, осознавая отсутствие у него цели фактического управления создаваемым юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени созданного юридического лица, а также осознавая, что предоставляя в распоряжение неустановленного лица электронные средства платежа, электронные носители информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетным счетом, последним могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, то есть умыслом ФИО2 охватывалось совершение действий, за обещанное денежное вознаграждение, направленных на сбыт электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, в целях реализации вышеуказанного преступного умысла, после того как ДАТА в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО2, как об учредителе и директоре ООО «Евролайн», который являлся подставным лицом, последний действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также не имея действительных намерений участвовать в управлении ООО «Евролайн» и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Евролайн», по указанию неустановленного лица, в период с ДАТА по ДАТА, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: АДРЕСА, лично обратился к представителю ПАО «Сбербанк России», не осведомленному о его преступном умысле, с заявлением на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью последующей передачи (сбыта) электронных средств платежей, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставив для этих целей необходимый пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, решение учредителя о создании ООО «Евролайн», приказ о назначении его на должность директора ООО «Евролайн», Устав ООО «Евролайн», карточку с образцами подписей, а также печать ООО «Евролайн».

ФИО2, находясь в указанное время и в указанном месте, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», проинформированным о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, указал в заявлении о присоединении и заключении договора-конструктора, для подключения системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от 16.08.2021, номер мобильного телефона НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты>, необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетным счетом с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», фактически находящихся в пользовании неустановленного лица, после чего, собственноручно подписал указанный документ, скрепив его оттиском печати организации, тем самым подтвердив достоверность отраженных в нем сведений.

ФИО2, подписав вышеуказанное заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк России», а также передав в указанный период времени около вышеуказанного отделения банка неустановленному лицу сим-карту с номером мобильного телефона НОМЕР, за обещанное денежное вознаграждение, произвел сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, в виде сведений (логина, пароля, кодового слова, одноразовых смс-кодов подтверждения, ПИН-кода), которые в указанный период времени поступили неустановленному лицу на абонентский номер НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты>, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты>

На основании подписанного ФИО2 заявления о присоединении к договору-конструктору и условиям открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк России», ООО <данные изъяты> 16.08.2021 открыт расчетный счет НОМЕР, в рублях Российской Федерации.

Кроме того, действуя в продолжении вышеуказанного преступного умысла, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также не имея действительных намерений участвовать в управлении ООО <данные изъяты> и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на счетах ООО <данные изъяты> в банках, по указанию неустановленного лица, в период времени с 13.08.2021 по 20.08.2021, находясь по адресу: АДРЕС, лично обратился к представителю АО КБ «Локо-Банк», не осведомленному об его преступном умысле, с заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» (далее по тексту - заявление), с целью последующей передачи (сбыта) электронных средств платежей, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставив для этих целей, пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, решение единственного учредителя о создании ООО <данные изъяты> и назначении его на должность генерального директора, Устав ООО <данные изъяты>, карточку с образцами подписей, а также печать ООО <данные изъяты>

ФИО2, находясь в указанное время и в указанном месте, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Локо-Банк», проинформированным о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, действуя, якобы, от имени и в интересах ООО <данные изъяты>, выражая свое согласие на присоединение к правилам банковского обслуживания и условиям ведения счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», указал в заявлении в АО КБ «Локо-Банк» номер мобильного телефона НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты>, необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетному счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», фактически находящихся в пользовании неустановленного лица, после чего, собственноручно подписал указанный документ, скрепив его оттиском печати организации, тем самым подтвердив достоверность отраженных в нем сведений.

ФИО2, подписав вышеуказанное заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания с использованием системы ДБО «Интернет-Банк» АО КБ «Локо-Банк», а также передав в указанный период времени около вышеуказанного отделения банка неустановленному лицу сим-карту с номером мобильного телефона НОМЕР, за обещанное денежное вознаграждение, произвел сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, в виде сведений (логина, пароля, кодового слова, одноразовых смс-кодов подтверждения, ПИН-кода), которые в указанный период времени поступили неустановленному лицу на абонентский номер НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты>, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты>

На основании подписанного ФИО2 заявления на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Локо-Банк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», ООО <данные изъяты> 19.08.2021 открыт расчетный счет НОМЕР.

Кроме того, действуя в продолжении вышеуказанного преступного умысла, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, а также не имея действительных намерений участвовать в управлении ООО <данные изъяты> и вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять операции по управлению денежными средствами, находящимися на счетах ООО <данные изъяты> в банках, по указанию неустановленного лица, в период времени с 13.08.2021 по 20.08.2021, находясь по адресу: АДРЕС, лично обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленному об его преступном умысле, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания на заключение единого договора банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» (далее по тексту заявление) и приложений к нему, а также выдаче бизнес-карты, с целью последующей передачи (сбыта) электронных средств платежей, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставив для этих целей, пакет документов, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, решение единственного учредителя о создании ООО <данные изъяты> и назначении его на должность генерального директора, Устав ООО <данные изъяты>, карточку с образцами подписей, а также печать ООО <данные изъяты>

ФИО2, находясь в указанное время и в указанном месте, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», проинформированным о соблюдении режима конфиденциальности и секретности в отношении электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, действуя, якобы, от имени и в интересах ООО <данные изъяты> выражая свое согласие на присоединение к правилам банковского обслуживания и условиям ведения счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», указал в заявлении и приложений к нему номер мобильного телефона НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты>, необходимые для обеспечения доступа к управлению расчетному счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», фактически находящихся в пользовании неустановленного лица, после чего, собственноручно подписал указанный документ, скрепив его оттиском печати организации, тем самым подтвердив достоверность отраженных в нем сведений.

ФИО2, подписав вышеуказанное заявление с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» ПАО Банк «ФК Открытие», а также передав в указанный период времени около вышеуказанного отделения банка неустановленному лицу сим-карту с номером мобильного телефона НОМЕР, за обещанное денежное вознаграждение, произвел сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, в виде сведений (логина, пароля, кодового слова, одноразовых смс-кодов подтверждения, ПИН-кода), которые в указанный период времени поступили неустановленному лицу на абонентский номер НОМЕР и адрес электронной почты <данные изъяты>, предназначенные для совершения операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты>

На основании подписанного ФИО2 заявления с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» ПАО Банк «ФК Открытие», ООО <данные изъяты> 20.08.2021 открыт расчетный счет НОМЕР в рублях Российской Федерации, ФИО2 18.08.2021 выдана бизнес-карта «MastercardBusinessnonperso» с пин-кодом, привязанная к расчетному счету НОМЕР открытому 20.08.2021 в рублях Российской Федерации, которую он сбыл 18.08.2021 около АДРЕС неустановленному лицу.

За обращения в банковские организации в период времени с 13.08.2021 по 20.08.2021, для открытия расчетных счетов для ООО <данные изъяты>, ФИО2 получил от неустановленного лица денежные средства в сумме не менее 10000 рублей.

Таким образом, получив от представителей ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Локо-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» в свое распоряжение электронные средства платежа и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к управлению расчетными счетами и совершению операций с денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, и совершив их сбыт неустановленному лицу, ФИО2, нарушил положения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к управлению расчетным счетом и совершению операций с денежными средствами, находящимися на нем, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организации обо всех случаях компрометации электронных средств платежа, электронных носителей информации, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Также ФИО2, совершая указанные преступные действия, осознавал, что после открытия расчетных счетов, и предоставления неустановленному лицу электронных средств платежей, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к управлению расчетными счетами, данное неустановленное лицо, создавая видимость ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, сможет неправомерно осуществлять от имении ООО <данные изъяты> прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, в том числе, совершать неправомерные финансовые операции с целью обналичивания денежных средств, их дальнейшего использования по усмотрению неустановленного лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью.

Подсудимый ФИО2, в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования по делу, с соблюдением норм УПК РФ, с участием защитника Гибадуллина А.Ю. (том 1 л.д. 195-199, 209-211), где ФИО2 показал, что в августе 2021 года он за денежное вознаграждение в размере 5000 руб., открыл на свое имя юридическое лицо ООО <данные изъяты> по просьбе неизвестного мужчины, и по его же просьбе открывал расчетные счета в банковских организациях: ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Локо-Банк», получил банковские карты к открытым счетам, флеш-карты, логины и пароли, и передал их неизвестному мужчине, за что получил вознаграждение в размере 10000 руб. В банки он приходил с паспортом, печатью, пакетом документов ООО <данные изъяты>, и телефоном, которые ему передавал перед входом в банк неизвестный мужчина. Он понимал, что расчетные счета для ООО <данные изъяты> открываются для совершения сомнительных операций, а также для обналичивания денежных средств, но ему было безразлично, поскольку ему были нужны денежные средства. Какие операции совершались по счетам ООО <данные изъяты>, ему не известно.Признает свою вину в совершении указанного преступления, раскаивается в содеянном.

После оглашения, подсудимый ФИО2 полностью подтвердил данные им в ходе следствия показания.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Так, свидетель Ш.С.М. в судебное заседание не явился, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашались показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия (том 1 л.д. 176-180), из которых следует, что он работает в ПАО «Сбербанк», 16.08.2021 ФИО2, являясь учредителем и директором ООО <данные изъяты>, ИНН НОМЕР обратился в ПАО «Сбербанк России» по адресу: АДРЕС, для открытия расчетного счета указанного юридического лица. На основании указанных документом им был открыт расчетный счет в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля, ему разъяснялось, что передача данных о доступе к его расчетному счету строго запрещена. Временный пароль был направлен ПАО «Сбербанк России» на указанный ФИО2 номер телефона в виде смс-сообщения Используя временный пароль и логин, руководитель ООО <данные изъяты> ФИО2 входил в систему ДБО и изменил временный пароль на постоянный. На указанный в заявлении ФИО2 номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли для входа в интернет-банк и для подтверждения платежей, которые необходимы для подтверждения операций по счету.

Свидетель В.И.А. в судебное заседание не явилась, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашались показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия (том 1 л.д. 181-185), из которых следует, что она работает в ПАО «Открытие». Банк предоставляет банковские услуги юридическим лицам и ИП, в том числе, открытие и обслуживание расчетных счетов. 20.08.2021 ФИО2 учредитель и директор ООО <данные изъяты>, обратился в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: АДРЕС, для открытия расчетного счета. Заявка на открытие расчетного счета подавалась раньше дистанционно, и клиент уже пришел в банк, чтобы предоставить документы, подтвердить свою личность. ФИО2 подписал заявление на присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания с системой «Бизнес-портал», указал номер телефона - НОМЕР, а также адрес электронной почты - <данные изъяты>. Посредством системы ДБО «Бизнес-портал» клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие. В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. На основании подписанного заявления об открытии расчетного счета, 20.08.2021 был открыт расчетный счет НОМЕР и НОМЕР для ООО <данные изъяты> в рублях РФ с подключением системы ДБО, путем использования логина и пароля. ФИО2 была выдана бизнес-карта с пин-кодом, привязанная к одному из указанных расчетных счетов, ему разъяснялось, что передача данных о доступе к его расчетному счету строго запрещена. Передача электронных средств платежа по расчетным счетам ООО <данные изъяты> могла быть осуществлена путем передачи ФИО2 сим-карты с номером телефона, указанным ФИО2 в своем заявлении об открытии расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие».

Свидетель Н.Е.С. в судебное заседание не явилась, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашались показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия (том 1 л.д. 186-188), из которых следует, что она состоит в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС №27 по Челябинской области. МИФНС России № 17 по Челябинской области по адресу: АДРЕС которая является единым центром по приему документов, а также проведения всех регистрационных действий в соответствии. В Межрайонную ИФНС № 17 по Челябинской области 10.08.2021 в электронном виде с использованием электронной цифровой подписью было представлено Заявление по форме Р11001, решение о создании, устав общества, документ, удостоверяющий личность, гарантийное письмо, для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица ООО <данные изъяты> ОГРН НОМЕР. Заявителем (лицом предоставившей документы) являлся ФИО2 В п. 5 заявления по форме Р11001, ФИО2 подтвердил, что документы, представленные на государственную регистрацию, соответствуют действующему законодательству, сведения, содержащиеся в документах, достоверны, документы были подписаны электронно-цифровой подписью ФИО2. На основании представленного пакета документов, 13.08.2021 была осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО <данные изъяты> с присвоением ОГРН НОМЕР, учредителем и руководителем <данные изъяты> являлся ФИО2 Кроме того, 24.08.2021 ФИО2 было подано заявление для внесения изменений в учредительный документ ЮЛ, Устав ЮЛ в новой редакции, в части смены наименования организации с ООО <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> В Межрайонной ИФНС №27 по Челябинской области имеются сведения касаемо открытых банковских счетов ООО <данные изъяты> ОГРН НОМЕР, ИНН НОМЕР:16.08.2021 открыт расчетный счет НОМЕР в ПАО «Сбербанк России», дата закрытия счета 21.11.2022; 19.08.2021 открыт расчетный счет НОМЕР в АО КБ «Локо-Банк», дата закрытия счета 07.11.2022; 20.08.2021 открыт расчетный счет НОМЕР в ПАО Банк «ФК Открытие», дата закрытия счета 10.03.2023; 20.08.2021 открыт расчетный счет НОМЕР в ПАО Банк «ФК Открытие», дата закрытия счета 10.03.2023. Данные расчетные счета открывались ФИО2 для незаконного обналичивания денежных средств, а также для иных противоправных целей.

Свидетель Х.Д.Ф. в судебное заседание не явился, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашались показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия (том 1 л.д. 189-192), из которых следует, что он состоит в должности заведующего сектором отдела безопасности Отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: АДРЕС. Центральный банк Российской Федерации выступает особым публично-правовым институтом, обладающим, в том числе, исключительным правом организации денежного обращения в Российской Федерации. Банком России при условии наличия у клиентов правоспособности, основанием открытия счета являются заключение договора счета и осуществление идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Открытие счета завершается, а счет является открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов соответствующей кредитной организации. До открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета от своего имени, по поручению или от имени другого лица, которое будет являться клиентом. Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу клиента - юридического лица, а также иным лицам, наделенным правом подписи клиентом - юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности. Правила активации, осуществления, виды и методы использования аналога собственноручной подписи при дистанционном банковском обслуживании устанавливаются банками и клиентом при заключении договора, и должны соответствовать указанному действующему законодательству. Кроме того, согласно ст. 6 Федерального Закона от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью являться электронная подпись, которая посредством предоставления кодов, паролей и иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, в том числе принимаемыми банком, при дистанционном банковском обслуживании. Пенным распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете юридического лица, в том числе без возможности контроля их деятельности, а так же совершение третьими лицами операций с использованием средств платежа не в пользу юридического лица является неправомерным. Подобный запрет также может содержаться в Договоре на открытие банковского счета, во внутренних документах банка, с которыми сам ознакамливается Клиент при подписании договора открытия расчетного счета.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 18.03.2024, в следственный отдел по г. Коркино СУ СК РФ по Челябинской области поступил материал процессуальной проверки из ОМВД России по Коркинскому району по факту неправомерного оборота средств платежей, совершенного ФИО2 В действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (том 1 л.д. 13).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 28.03.2024, былиосмотрены сведения, представленные из кредитно-финансовых организаций ПАО Банк «ФК Открытие», содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО «МедиаГрупп»; ПАО «Сбербанк России», содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты>; КБ «Локо-Банк», содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты> (том 1 л.д. 70-81) и признаны вещественными доказательствами (том 1 л.д. 24-45, 47-49, 52-69, 82), а именно: - сведения из ПАО «Сбербанк России» об открытии банковского счета НОМЕР ООО <данные изъяты> 16.08.2021, о заключении договора НОМЕР о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», контактный номер телефона - НОМЕР, адрес электронной почты - <данные изъяты>; выписка по операциям ООО <данные изъяты> по указанному расчетному счету - сумма по дебету счета за период 24 835 780,00 рублей, сумма по кредиту счета за период 24 835 780,00 рублей, остаток по счету на конец периода 0,00 рублей; заявление о присоединении, с предоставлением доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»; информационные сведения клиента-юридического лица для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета, согласно которому в данном документе содержаться сведения об ООО <данные изъяты> ИНН НОМЕР; заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в юридическое лицо на соответствие требованиям нормативных документов РФ, банка России и ПАО Сбербанк, согласно которому отсутствуют замечания по представленному комплекту документов на внесение изменений в юридическое дело ООО <данные изъяты> Директором является ФИО2; выписка из ЕГРЮЛ от 16.08.2021, согласно которой ООО <данные изъяты> ОГРН НОМЕР, 13.08.2021 зарегистрировано и в указанную дату поставлено на учет в налоговый орган. Директором ООО <данные изъяты> является ФИО2; - сведения из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» об открытии банковских счетов НОМЕР, НОМЕР ООО <данные изъяты> информация по расчетным счетам НОМЕР, НОМЕР. Также к банковскому счету НОМЕР выпущена карта НОМЕР. Услуга дистанционного банковского обслуживания предоставлена с использованием системы «Бизнес портал», в связи с этим акт приема-передачи установочного комплекта системы ДБО и сертификат электронной подписи в банк не предоставлялись; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО2, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации, с осуществлением обслуживания в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выпущена бизнес-карта НОМЕР «MastercardBussinessnonperso», открыт специальный расчетный счет к бизнес-карте, которую получил 18.08.2021, с смс-информированием. Данный документ содержит подпись ФИО2, подпись сотрудника банка, а также оттиск печати ООО <данные изъяты> карточка с образцом подписи ФИО2 как директора ООО <данные изъяты> а также с образцом печати ООО <данные изъяты> от 16.08.2021.; выписка по операциям ООО <данные изъяты> по счету НОМЕР открытому 20.08.2021, НОМЕР открытому 20.08.2021, за период с 20.08.2021 по 29.07.2022. По расчетному счету НОМЕР как их-либо операций не производилось. Расчетный счет НОМЕР, входящий остаток 0,00 рублей, сумма по дебету счета составляет 8500 руб., сумма по кредиту счета за период составляет 8500 руб., остаток по счету на конец периода составляет 0,00 рублей; сведения предоставленные АО КБ «ЛокоБанк» об открытии банковского счета ООО <данные изъяты> сопроводительное письмо, согласно которому 19.08.2021 директором ООО <данные изъяты> открыт расчетный счет НОМЕР в рублях РФ. Номер телефона, который использовался ООО <данные изъяты> ИНН НОМЕР - НОМЕР. Снятие наличных денежных средств по расчетному счету НОМЕР не осуществлялось, чековая книжка не выдавалась. Право подписи платежных и иных документов и право на распоряжение счетом имел директор ООО <данные изъяты> ФИО2 с момента открытия расчетного счета; выписка по операциям на счете организации, согласно которой остаток на счете на начало периода 0,00 рублей; сумма по дебету счета за период 0,00 рублей; сумма по кредиту счета за период 0,00 рублей; остаток по счету на конец периода 0,00 рублей. Также имеются сведения об используемом IP-адресе; В соответствии с осмотром сайта sberbank.ru, сайта lockobank.ru, ФИО2 разъяснялись запреты на передачу данных о доступе к личному кабинету третьим лицам неуполномоченным лицам

Согласно протоколу осмотра предметов от 28.03.2024,были осмотрены копии регистрационного дела ООО <данные изъяты> ИНН НОМЕР, ОГРН НОМЕР, находящегося в материалах уголовного дела, где содержатся документы и сведения об образовании указанного юридического лица, а также осуществления руководства данной организацией ФИО2, сведения смене наименования организации с ООО <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> сведения об открытых счетах ООО <данные изъяты> /ООО <данные изъяты>, ПАО «Сбербанк России» дата закрытия счета 21.11.2022, АО КБ «Локо-Банк» дата закрытия счета 07.11.2022, ПАО Банк «ФК Открытие», дата закрытия счета 10.03.2023, ПАО Банк «ФК Открытие», дата закрытия счета 10.03.2023 (том 1 л.д. 134-139), признаны вещественными доказательствами (том 1 л.д. 85-133, 140).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 29.03.2024, были осмотрены документы, представленные из АО КБ «Локо-Банк», в которых содержаться сведения об открытии банковского счета НОМЕР ООО <данные изъяты> /ООО <данные изъяты>: свдения об открытии расчетного счета14.08.2021 поступила электронная заявка на сайт банка на открытие указанного расчетного счета от генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО2, 18.08.2021 были предоставлены подлинники учредительных документов; заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от 18.08.2021, с подключение системы дистанционного-банковского счета, указан номер телефон: НОМЕР, также указан адрес электронной почты - <данные изъяты> выписка по расчетному счету НОМЕР, открытого для ООО <данные изъяты> Согласно данной выписке, за период с 19.08.2021 по 07.11.2022, сальдо на начало периода 0,00 рублей, дебету 0,00 рублей, кредиту 0,00 рублей, сальдо на конец периода 0, 00 руб.; сертификатом электронной подписи (том 1 л.д. 170-171), признаны вещественными доказательствами (том 1 л.д. 148-169, 172).

Согласно приговору мирового судьи судебного участка №3 Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области от 24.03.2022, ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (том 1 л.д. 224-227).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 21.03.2024, с участием подозреваемого ФИО2, осмотрены помещения банков: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположен по адресу: АДРЕС ПАО «Сбербанк», расположен по адресу: АДРЕС АО КБ «Локо-Банк», расположен по адресу: АДРЕС, где осуществлялись открытия счетов ФИО2 для ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> (том 1 л.д. 14-18).

Приведенные и другие исследованные по делу доказательства судом проверены и оценены по правилам стст. 17,87,88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные по делу доказательства в совокупности признаются судом достаточными для разрешения дела и признания виновности подсудимого в совершении преступления, при обстоятельствах, описанных в приговоре.

Оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает доказанной вину подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме признания вины подсудимого ФИО2 в совершенном преступлении, его вина подтверждается фактическими обстоятельствами дела, установленными в ходе судебного разбирательства, и подтверждаются вышеперечисленными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в том числе и показаниями свидетелей Н.Е.С., В.И.А., Ш.С.М., Х.Д.Ф. об обстоятельствах регистрации фиктивного юридического лица, открытия банковских счетов и обналичивания денежных средств, об известных им обстоятельствах, имеющих значение для дела, протоколами следственных действий, сведениями о движении денежных средств по открытым счетам, и другими доказательствами изложенными в приговоре.

Оснований для оговора ФИО2, какой-либо заинтересованности в исходе дела со стороны допрошенных лиц установлено не было.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств

Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд находит установленным, что ФИО2, являясь номинальным руководителем и единственным участником/учредителем ООО <данные изъяты> не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> в банковских организациях на созданное юридическое лицо, а впоследствии и переименованное юридическое лицо ООО <данные изъяты> открыл банковские счета с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания (ДБО), которыми самостоятельно управлять не собирался. При этом передал полученные в банках электронные средства и носители лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не имеющему никаких законных отношении с ООО <данные изъяты> таким образом, осознавая, что это лицо сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам юридического лица, то есть они будут использованы для неправомерного оборота денежных средств. Тем самым сбыл полученные им при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, и носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств. Указанный запрет закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». При этом ФИО2 был лично уведомлен сотрудниками банковских организаций, в которых были им открыты расчетные счета юридического лица, о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, о запрете передачи логина и пароля, о чем свидетельствуют подписанные ФИО2 заявления в банковских организациях, что также свидетельствует об умышленном характере его действий.

Существенных нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования по настоящему делу, которые могли повлечь признание каких-либо собранных по делу доказательств недопустимыми, по делу не имеется.

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в суде доказательств, суд находит виновность подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления установленной.

При таких данных, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления, и действия подсудимого квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания ФИО2 в качестве смягчающих обстоятельств, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, признание своей вины, его раскаяние в содеянном, <данные изъяты> на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд как смягчающее наказание обстоятельство, учитывает объяснения, данные подсудимым до возбуждения уголовного дела (том 1 л.д. 141-142,143-145), расцениваемые как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в данных объяснениях изложил обстоятельства совершения преступления, сообщено следственным органам о самом факте обращения к нему неустановленного лица, сведения об обращениях в кредитные организации, то есть информация имеющая значение для раскрытия и расследования уголовного дела.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств, суд не усматривает.

<данные изъяты>

При назначении подсудимому ФИО2 вида и размера наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, целями восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося согласно ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, обстоятельства совершения преступления, личность виновного, который совершил указанное умышленное преступление, в период испытательного срока по приговору Коркинского городского суда Челябинской области от 05.03.2020, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только при его изоляции от общества с назначением наказания в виде реального лишения свободы, поскольку назначение предыдущего наказания, оказалось недостаточным для исправления подсудимого, а с учетом данных о личности ФИО2, суд полагает необходимым назначить ему местом отбывания наказания в соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима,с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, указанное наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимого, сможет предупредить совершение новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также с учетом совокупности других исследованных по дела обстоятельств, с учетом личности подсудимого, суд не усматривает и оснований для применения ч.6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 73 УК РФ.

Кроме того, учитывая, что по делу не установлено отягчающих обстоятельств, но установлены смягчающие наказание подсудимого ФИО2 обстоятельства, в том числе, указанные в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания в виде лишения свободы, суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которым наказание не должно превышать 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Принимая во внимание то, что ФИО2 совершил преступление по настоящему приговору в период испытательного срока, по наказанию, назначенному по приговору Коркинского городского суда Челябинской области от 05.03.2020, суд с учетом характера содеянного, конкретных обстоятельств дела, с учетом личности подсудимого, полагает необходимым на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по указанному приговору суда отменить, и назначить наказание в соответствии с требованиями ст. 70 УК РФ.

Назначая подсудимому ФИО2 наказание в виде лишения свободы, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить подсудимому меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, поскольку иная, более мягкая мера пресечения не сможет обеспечить его надлежащее поведение и исполнение приговора.

В силу ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Приговором Коркинского городского суда от 18.03.2024 ФИО2 был осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в 1 год, который в силу закона подлежит самостоятельному исполнению, поскольку преступление, за совершение которого осуждается ФИО2 по настоящему приговору, совершено до провозглашения вышеуказанного приговора.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь стст. 296 -309 УПК РФ, ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признатьвиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение ФИО2 по приговору Коркинского городского суда Челябинской области от 05.03.2020 отменить.

На основании ст. 70 УК РФ к вновь назначенному наказанию по настоящему приговору частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Коркинского городского суда Челябинской области от 05.03.2020 в виде одного года шести месяцев лишения свободы, и окончательно к отбытию ФИО2 по совокупности приговоров назначить наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора суда в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражей, после чего отменить.

Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания под стражей ФИО2 с 09 июля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

При расчёте срока содержания под стражей ФИО2 неполный день трактовать в пользу осужденного.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Наказание, назначенное ФИО2 приговором Коркинского городского суда Челябинской области от 18.03.2024 исполнять самостоятельно.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела: документы, предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие», содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты> документы, предоставленные ПАО «Сбербанк России», содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты> документы, предоставленные КБ «Локо-Банк», содержащие сведения об открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты> материалы регистрационного дела ООО <данные изъяты> ИНН НОМЕР, ОГРН НОМЕР; документы, предоставленные КБ «Локо-Банк», содержащие сведения об открытии расчетного счета ООО <данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Коркинский городской суд Челябинской области в течение 15 суток со дня вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционном суде избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 15 суток со дня вручения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3 суток со дня окончания судебного заседания стороны в письменном виде могут заявить ходатайства об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, и в течение 3 суток со дня ознакомления стороны могут подать на них замечания.

Председательствующий: п/п

Копия верна.

Судья: О.В. Рыбакова

Приговор вступил в законную силу 25 июля 2024 года.

Начальник отдела ОСП: ФИО3

Подлинник документа

находится в деле № 1-136/2024

Коркинского городского суда

УИД № 74RS0001-01-2024-000593-88