Приговор № 1-146/2018 от 22 ноября 2018 г. по делу № 1-146/2018

дело № 1-146/2018


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Пушкино МО 23 ноября 2018 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Золотаревой О.В.,

с участием государственных обвинителей – заместителя Пушкинского городского прокурора Джабраилова Р.Р., ст.помощника Пушкинского городского прокурора Щелконогова А.Н.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, Сладковой С.С., ФИО4,

защитников – адвокатов Глагольева Д.А., удостоверение № 6840, ордер № 000346, Емельянова Д.С., удостоверение № 8763, ордер № 057662, Волгина В.В., удостоверение № 552, ордер № 166617, Максимовой С.Ю., удостоверение № 6960, ордер № 148, ФИО5, удостоверение № 10890, ордер № 001614,

при секретаре Щербининой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 365-ФЗ), ст.327.1 ч.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 365-ФЗ),

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, женатого, являющегося генеральным директором ООО «Белид», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 365-ФЗ),

СЛАДКОВОЙ Светланы Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, работающей в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» в должности бухгалтера, замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 365-ФЗ),

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, являющейся директором ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», не замужем, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 365-ФЗ),

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, работающего в ООО «ТИС» в должности инженера, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 365-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, Сладкова С.С., ФИО3, ФИО4 совершили производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере. Кроме того, ФИО1, совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных специальных федеральных марок.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в период времени с <дата> до 15 часов 30 минут <дата>, находясь в одном из населенных пунктов (или за пределами населенных пунктов) территории Московской области, в том числе, расположенного по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель систематического извлечения прибыли от незаконного производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей, согласно положений ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» N 171-ФЗ от 22.11.1995 (в редакции Федерального закона от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О рекламе», и в редакции от 03.07.2016 с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 N 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками" (вместе с «Правилами нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции») (в редакции от 12.12.2015, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1374 «О расчете потребности в федеральных специальных марках для маркировки винодельческой продукции и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам маркировки винодельческой продукции») обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, имея преступный умысел, направленный на: использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, являющихся документами государственной отчетности, удостоверяющими законность производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, и незаконное производство немаркированной алкогольной продукции, умышленно, действуя с прямым умыслом, желая обогатиться преступным путем, действуя совместно и согласованно с ранее ему знакомыми ФИО2, Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4, а также Т., Я., дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, вступил в организованную группу для систематического совершения незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции под руководством Т.

Каждый член организованной группы был осведомлен о целях ее создания и дал свое согласие на участие в этой группе для совершения преступлений.

Так, Т., имея умысел на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции («Застольная Столица Золотая Премиум», «Застольная Столица Платинум», «Доброе Застолье», «Озерская классическая», «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER», «Березовый мостик», «Селигерская», «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая», «Водка кедровая Берлога», «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ»), которая подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделки, в период времени с <дата> до 15 часов 30 минут <дата>, находясь в одном из населенных пунктов (или за пределами населенных пунктов) на территории Московской области, действуя в своих интересах и интересах всех членов организованной группы, а именно: Я., ФИО1, ФИО2, Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 и неустановленных лиц, с которыми договорился осуществлять незаконное производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции («Застольная Столица Золотая Премиум», «Застольная Столица Платинум», «Доброе Застолье», «Озерская классическая», «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER», «Березовый мостик», «Селигерская», «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая», «Водка кедровая Берлога», «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ»), подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, не позднее 15 часов 30 минут <дата> разработал преступный план и схему совершения преступлений.

Согласно преступного плана Т. и вышеуказанных соучастников преступления, последние должны были подготовить техническое помещение, подысканное организатором, для размещения в нем заранее приобретенного соучастниками преступления технологического оборудования для производства немаркированной алкогольной продукции, произвести его доставку в подысканное заранее техническое помещение, выполнить в нем установку и монтаж технологического оборудования для производства немаркированной алкогольной продукции, которую впоследствии должны были оклеивать заранее приобретенными соучастниками преступления поддельными федеральными специальными марками, для последующей реализации в различные субъекты Российской Федерации, в том числе и на территории Московской области.

При этом, разработанный Т. преступный план, при активном участии остальных членов организованной группы, а именно Я., ФИО1, ФИО2, Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 и неустановленных лиц предусматривал несколько этапов совершения преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников организованной группы должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени на протяжении всего времени совершения преступления. При этом всем участникам организованной группы было заведомо известно, что производство и оборот алкогольной продукции оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Роли в организованной преступной группе распределялись следующим образом:

- на Т., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возлагалась роль общего планирования преступной деятельности всех участников организованной группы, а также: подыскание и обеспечение денежными средствами всех участников организованной группы; распределение денежных средств добытых преступным путем среди соучастников преступления; организация процесса производства алкогольной продукции; подыскание технического помещения для размещения специального оборудования в целях производства контрафактной алкогольной продукции; подыскание реквизитов организации для использования их в целях составления фиктивных документов и придания легальности деятельности преступной группы; приискание и приобретение поддельных федеральных специальных марок и последующее их использование для маркировки изготовленной алкогольной продукции; приискание пустой стеклянной тары объёмом 0,5 литра каждая, этикеток, контрэтикеток, этилового спирта; организация хранения и погрузки готовой алкогольной продукции; организация сбыта изготовленной немаркированной алкогольной продукции в различные регионы Российской Федерации, под видом алкогольной продукции, находящейся в легальном обороте.

При этом, Т. заведомо было известно, что лицензии и каких-либо разрешительных документов на производство и хранение в целях сбыта (легальный оборот) алкогольной продукции у него нет и при ее производстве она будет находиться в нелегальном обороте.

- на Я., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возлагались обязанности по: приисканию и организации постоянных поставок пустой стеклянной тары объёмом 0,5 литра каждая и фурнитуры (колпачков, укупорочных крышек, этикеток, контрэтикеток); поиску рабочих, не посвященных в преступный умысел соучастников преступления, для производства немаркированной алкогольной продукции. Также Я. при отсутствии Т. руководил производством контрафактной алкогольной продукции.

- на ФИО1 возлагались обязанности: организация доставки технологического оборудования для производства немаркированной алкогольной продукции в подысканное Т. техническое помещение, его установка и монтаж; контроль за трудовой деятельностью не посвящённых в преступный умысел работников в процессе установки и монтажа технологического оборудования, производство немаркированной алкогольной продукции и оклеивание бутылок с изготовленной алкогольной продукцией (маркировки) заведомо поддельными федеральными специальными марками; приискание организации для использования ее реквизитов и заключение от имени этой организации договора аренды технического помещения, подысканного для производства в нем немаркированной алкогольной продукции; поиск и приобретение этилового спирта; организация сбыта немаркированной алкогольной продукции. Помимо этого, для распределения денежных средств между соучастниками преступления и оплаты нужд, возникших в результате осуществления членами организованной группы своей преступной деятельности, ФИО1 использовался находившийся в его пользовании и зарегистрированный на него банковский счет.

- на ФИО2 возлагались обязанности: приискание и доставка пустой стеклянной тары объёмом 0,5 литра каждая и этилового спирта в техническое помещение, подысканное соучастниками преступления, для производства в нем немаркированной алкогольной продукции.

- на Сладкову С.С. возлагались обязанности: изготовление необходимого комплекта сопроводительных документов для перевозки немаркированной алкогольной продукции в целях придания легальности деятельности соучастников преступления и доставка документов в техническое помещение, подысканное для производства в нем немаркированной алкогольной продукции; приискание, доставка и передача денежных средств для нужд организации производства немаркированной алкогольной продукции.

- на ФИО3 возлагались обязанности по выполнению денежно-финансовых операций (переводов) путем безналичного и наличного расчетов для нужд участников организованной группы по производству немаркированной алкогольной продукции, для чего последней использовался счет организации ООО «ТД «Куранты», директором которого она являлась, а так же предоставлению нежилого помещения - ангара лит.И по адресу: <адрес> находящегося в пользовании согласно договору аренды ООО «ТД «Куранты», для хранения произведенной соучастниками преступления контрафактной алкогольной продукции.

- на ФИО4 возлагались обязанности по составлению и заключению от имени генерального директора ООО «Комплект-Логистик», не посвящённого в преступный умысел соучастников преступления, договора аренды недвижимого имущества с ООО «ЕВРОИНВЕСТ» в целях предоставления соучастникам преступления в пользование помещения ангара «Кисловодск», лит.Д, общей площадью 950 кв.м., имеющего кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес> принадлежащего ООО «Комплект - Логистик», для производства в нем контрафактной алкогольной продукции.

- на неустановленных лиц возлагались обязанности по: установке и монтажу технологического оборудования для производства немаркированной алкогольной продукции; приемке стеклянной тары объёмом 0,5 литра каждая, фурнитуры (колпачков, укупорочных крышек, этикеток, контрэтикеток) и этилового спирта; ведению учета произведенной немаркированной алкогольной продукции и контролю за рабочими.

По заранее достигнутой договоренности между Т. и соучастниками преступления, а именно: Я., ФИО1, ФИО2, Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 и неустановленными лицами преступный доход составлял 40 рублей за 1 бутылку алкогольной продукции (водки).

Для координации своих действий при совершении преступления Т. и участники организованной группы использовали имевшиеся в их распоряжении специально приобретенные для использования в ходе совершения преступления мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на участников преступления, и лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, или лиц, не существующих в действительности. Посредством мобильной связи Т. и вышеуказанные члены организованной группы связывались между собой и в моменты совершения ими преступления по незаконному производству и хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и для того, чтобы обеспечить единство и согласованность выполняемых ими преступных действий в ходе планирования и совершения вышеуказанного преступления. Так, в пользовании Т. находились абонентские номера – № пользовании Я. – +№ пользовании ФИО1 – №, в пользовании ФИО2 – +№, в пользовании Сладковой С.С. – № в пользовании ФИО4 – №, в пользовании ФИО3 – №

Для обеспечения мобильности организованной группы Т. и соучастниками преступления использовался личный автотранспорт - автомобиль «Рендж Ровер» г.р.з. №, принадлежащий Т.; автомобиль «БМВ Х5 г.р.з. № - ФИО2; автомобиль «Ниссан ФИО15» г.р.з. №, автомобиль «МАЗДА 3» г.р.з. № - Сладковой С.С.; автомобиль «Грейт Волл» г.р.з. №, находившийся в пользовании ФИО1, а также автотранспорт, предоставленный для перевозки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лицом не посвященным в преступный умысел соучастников преступления, – автомобиль «Рено» г.р.з. № с полуприцепом г.р.з. №, а также автотранспорт, предоставленный неустановленными лицами.

Созданная и руководимая Т. при вышеуказанных обстоятельствах организованная группа отличалась: устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере, выражающихся в длительном взаимодействии соучастников преступления с четким распределением ролей и функций в механизме совершения преступлений, общностью целей, направленных на извлечение прибыли в особо крупном размере, стабильности состава ее участников, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений; наличием единой материальной базы, то есть наличием в распоряжении соучастников преступления денежных средств и технических ресурсов, в том числе, специального оборудования для производства алкогольной продукции, складского помещения для ее хранения, автотранспортных средств для транспортировки алкогольной продукции, спирта, стеклянных бутылок (тары), этикеток, контрэтикеток, укупорочных крышек, использующихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности и принятии мер к сокрытию следов преступления. Так, для придания контрафактной алкогольной продукции легальности, ее (бутылки с водкой) оклеивали поддельными федеральными специальными марками, а в телефонных разговорах между собой члены организованной группы использовали различные заранее оговоренные термины и выражения, а с не посвященными в преступный план гражданами называли вымышленные имена, зачастую никак не идентифицируя друг друга.

В период времени не позднее 15 часов 30 минут <дата>, Т., реализуя свои преступные намерения, подыскал и предоставил для нужд, созданной им организованной группы, денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей, более точная сумма не установлена, которые согласно единого преступного умысла предназначались для организации процесса производства немаркированной алкогольной продукции, часть денежных средств он передал ФИО3 для дальнейшей оплаты услуг по установке и монтажу технологического оборудования по производству алкогольной продукции, оставшейся частью денег в интересах соучастников преступления распорядился сам.

После этого, под руководством Т., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, в целях реализации общего преступного умысла, приискали организацию ООО «ЕВРОИНВЕСТ», генеральный директор которой не был посвящен в преступный умысел соучастников преступления, находившуюся в стадии ликвидации, основной и дополнительный вид экономической деятельности которой не был связан с оборотом алкогольной или спиртосодержащей продукции, реквизиты которой соучастники планировали использовать для составления фиктивных договоров и иных товарно-распорядительных документов для придания легальности своей преступной деятельности, о чем сообщили Т.

Затем, Т., действуя из корыстных побуждений, в целях реализации общего преступного умысла, направленного на незаконное производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в особо крупном размере, в различных субъектах Российской Федерации, в том числе и на территории Московской области, действуя в соответствии с принятой на себя ролью, не позднее 15 часов 30 минут <дата> сообщил заместителю генерального директора ООО «Комплект-Логистик» ФИО4 о необходимости приискания технического помещения для производства и хранения немаркированной алкогольной продукции.

Под руководством Т., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной группы и в соответствии с преступным планом, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, являясь заместителем генерального директора организации ООО «Комплект-Логистик», на праве собственности которой имелось нежилое помещение ангара «Кисловодск», лит.Д, общей площадью 950 кв.м., имеющего кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> не предпринимая никаких действий для поиска новых арендаторов указанного помещения, срок аренды которого с предыдущим арендатором истек, решил предоставить помещение вышеуказанным соучастникам преступления для производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, о чем сообщил последним.

После чего, Т., действуя во исполнение единого преступного умысла, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, более точное время не установлено, передал ФИО4 необходимые сведения и реквизиты организации ООО «ЕВРОИНВЕСТ» для подготовки и последующего подписания договора аренды технического помещения - ангара «Кисловодск», лит.Д, общей площадью 950 кв. м., имеющего кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес> между ООО «ЕВРОИНВЕСТ» и ООО «Комплект-Логистик».

В свою очередь, ФИО4, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла и в интересах всех соучастников преступления, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах и на неустановленном оборудовании изготовил договор № аренды недвижимого имущества, датированный от <дата>, который передал Т., а последний при помощи неустановленного лица организовал его подписание от имени ООО «ЕВРОИНВЕСТ». После этого, Т., продолжая свои преступные действия, передал подписанный от имени ООО «ЕВРОИНВЕСТ» договор ФИО4, в последующем подписавшему указанный договор от имени не посвященного в преступный умысел соучастников преступления генерального директора ООО «Комплект-Логистик». Однако, денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые согласно договору аренды и счету на оплату, выписанного ООО «Комплект-Логистик» по предварительной договоренности между ФИО4 и Т., на счет ООО «Комплект-Логистик» не поступили, однако, вышеуказанное помещение ангара было предоставлено в пользование и распоряжение соучастников преступления.

Затем, Т., в целях реализации общего преступного умысла, дал указание ФИО1 подготовить техническое помещение, предоставленное ФИО4, для производства и хранения немаркированной алкогольной продукции, а также организовать перевозку и перевезти техническое оборудование, заранее приобретенное Т. при неустановленных обстоятельствах, для производства немаркированной алкогольной продукции, а именно - линии розлива и емкостей в вышеуказанное техническое помещение.

В свою очередь, под руководством Т., ФИО4, согласно отведенной ему роли, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, обеспечил ФИО1 и неустановленным лицам доступ в техническое помещение ангара «Кисловодск», лит.Д, расположенный по адресу: <адрес> для осуществления последними подготовки данного технического помещения для производства немаркированной алкогольной продукции, а в последующем для перевозки, установки и монтажа технического оборудования - линии розлива и емкостей.

После этого, под руководством Т., ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла и согласно распределению ролей, не позднее 15 часов 30 минут <дата> подыскал неустановленные транспортные средства, предназначенные для перевозки технического оборудования, в ходе поиска которых и при оформлении заказа на использование которых, в целях конспирации преступной деятельности группы, сообщил их собственникам заведомо ложные сведения о своих анкетных данных. После этого, под руководством Т., ФИО1 и неустановленные лица на приисканных при вышеуказанных обстоятельствах неустановленных автомобилях произвели загрузку, перевозку и разгрузку технического оборудования, а именно - линии розлива и емкостей для производства немаркированной алкогольной продукции в предоставленное ФИО4 техническое помещение ангара «Кисловодск», лит.Д, расположенное по адресу: <адрес>

Под руководством Т., ФИО1 и неустановленные лица, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенным им ролям, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, более точное время не установлено, осуществив перевозку технического оборудования - линии розлива и емкостей для производства немаркированной алкогольной продукции в техническое помещение ангара «Кисловодск», лит. Д, расположенное по адресу: <адрес>, произвели его монтаж и установку, о чем ФИО1 посредством мобильной связи сообщил Т.

В свою очередь, под руководством Т., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Сладкова С.С., действуя согласно отведенной ей роли и в интересах всех соучастников преступления, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, по предварительной договоренности между соучастниками преступления, осуществила доставку денежных средств на транспортном средстве «Ниссан ФИО15» г.р.з№ которые передала на территории ангара по адресу: <адрес> лично ФИО1, для оплаты работ по установке и монтажу технического оборудования – линии розлива и емкостей для производства немаркированной алкогольной продукции.

Под руководством Т., ФИО3, также действуя во исполнение единого преступного умысла и согласно предварительной договоренности с членами группы, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, осуществила операцию перевода по безналичному расчету денежных средств в сумме 102000 рублей, предназначенных для оплаты работ по установке и монтажу технического оборудования - линии розлива и емкостей для производства немаркированной алкогольной продукции, со счета № ООО «ТД «Куранты» на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 102000 рублей.

Под руководством Т., Я., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, действуя совместно и согласованно, в продолжение исполнения единого преступного умысла, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, более точные время и место не установлены, приискали, приобрели у неустановленных лиц и организовали доставку пустой стеклянной тары объёмом 0,5 литра каждая, фурнитуры (колпачки, укупорочные крышки), этикеток и контрэтикеток с наименованиями «Застольная Столица Золотая Премиум», «Застольная Столица Платинум», «Доброе Застолье», «Озерская классическая», «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER», «Березовый мостик», «Селигерская», «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая», «Водка кедровая Берлога», «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ» в техническое помещение ангара «Кисловодск», лит. Д, общей площадью 950 кв. м., имеющего кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>

Помимо этого, под руководством Т. и совместно с Т., ФИО2, действуя в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный закон № 171-ФЗ), согласно которому любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию, для изготовления немаркированной алкогольной продукции, приискали и организовали доставку этилового спирта в вышеуказанное техническое помещение.

Кроме этого, под руководством и при участии Т., Я., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя в целях реализации общего преступного умысла и в интересах всех соучастников преступления, совместно и согласованно, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, в нарушение ст. 12 настоящего Федерального закона, согласно которому «Алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, которые приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации», и п. 3 ст. 12 настоящего Федерального закона, согласно которому «Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единый государственный автоматизированной информационной системе», и в нарушение п.6 настоящего Федерального закона, согласно которому «за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации», приискали, приобрели у неустановленных лиц и доставили в техническое помещение ангара «Кисловодск», лит. Д, расположенное по адресу: <адрес> заведомо поддельные федеральные специальные марки с серийными номерами №, которые впоследствии организованная группа под руководством Т. использовала для оклеивания контрафактной алкогольной продукции - водки «Застольная Столица Золотая Премиум», «Застольная Столица Платинум», «Доброе Застолье», «Озерская классическая», «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER», «Березовый мостик», «Селигерская», «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая», «Водка кедровая Берлога», «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ», а так же заведомо поддельные специальные федеральные марки: в «бабине», наклеенные на бумажную подложку с серийными номерами с «№»; в «бабине», наклеенные на бумажную подложку с серийными номерами с «№»; в «бабине», наклеенные на бумажную подложку с серийными номерами с №», для их дальнейшего использования в целях оклеивания ими бутылок с изготовленной алкогольной продукцией (маркировки) и последующего ее сбыта.

После этого, под руководством Т., Я., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в продолжение своего преступного умысла, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, подыскал и доставил в ангар «Кисловодск», лит. Д, расположенный по адресу: <адрес> неустановленных лиц, не посвятив которых в преступный замысел соучастников преступления и в целях конспирации сообщив которым ложные сведения о своих анкетных данных, для незаконного производства алкогольной продукции, имеющих специальные навыки в производстве алкогольной продукции, а также для оклеивания бутылок с изготовленной алкогольной продукцией (маркировки) приобретенными при вышеуказанных обстоятельствах заведомо поддельными федеральными специальными марками.

Кроме того, под руководством Т., Я., действуя в целях реализации общего преступного умысла, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, более точное время не установлено, подыскал и доставил в помещение вышеуказанного ангара неустановленных лиц, не посвятив которых в преступный замысел соучастников преступления и в целях конспирации сообщив которым ложные сведения о своих анкетных данных, для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, не связанных с производством алкогольной продукции.

В период времени с <дата> до 15 часов 30 минут <дата>, руководитель организованной группы Т. по согласованию с Я., ФИО1, ФИО2, Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 и неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, поручил подысканным Я. работникам, не состоящим с ними в преступном сговоре, произвести на приобретенном при вышеуказанных обстоятельствах технологическом оборудовании немаркированную алкогольную продукцию, в целях ее дальнейшего сбыта.

После этого, при руководящей роли Т., под контролем ФИО1, приисканные при вышеуказанных обстоятельствах работники, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников преступления, в период времени с <дата> до 15 часов 30 минут <дата>, на вышеуказанном технологическом оборудовании, в помещении ангара «Кисловодск», лит. Д, общей площадью 950 кв. м., имеющем кадастровый №, расположенном по адресу: <адрес> произвели неучтенную алкогольную продукцию – водку, которую разлили в 39270 штуки стеклянных бутылок объемом 0,5 литра каждая, наклеив на них этикетки и контрэтикетки марок «Застольная Столица Золотая Премиум» (10966 штук), «Застольная Столица Платинум» (6905 штук), «Доброе Застолье» (8147 штук), «Озерская классическая» (11395 штук), «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER» (1806 штук), «Березовый мостик» (28 штук), «Селигерская» (16 штук), «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая» (4 штуки), «Водка кедровая Берлога» (2 штуки), «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ» (1 штука), маркировав часть из них заведомо поддельными федеральными специальными марками с серийными номерами «№

Затем, часть произведённой при вышеуказанных обстоятельствах алкогольной продукции в количестве 31950 штук стеклянных бутылок объемом 0,5 литра каждая, наклеив на них этикетки и контрэтикетки марок «Застольная Столица Золотая Премиум» (10 966 штук), «Застольная Столица Платинум» (6905 штук), «Доброе Застолье» (3907 штук), «Озерская классическая» (8315 штук), «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER» (1806 штук), «Березовый мостик» (28 штук), «Селигерская» (16 штук), «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая» (4 штуки), «Водка кедровая Берлога» (2 штуки), «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ» (1 штука), маркировав часть из них заведомо поддельными федеральными специальными марками с серийными номерами «№ под руководством Т. соучастники преступления оставили храниться в вышеуказанном ангаре для погрузки в заранее приисканный автомобиль марки «Рено» г.р.з. №» с полуприцепом г.р.з. «№», в целях ее дальнейшей перевозки и сбыта.

Кроме того, под руководством Т. другую часть алкогольной продукции в количестве 7320 бутылок водки, оклеенной этикетками и контрэтикетками «Озерская классическая» (3080 штук) и «Доброе Застолье» (4240 штук), с частью оклеенных из них бутылок поддельными федеральными специальными марками с серийными номерами «№» неустановленные лица, по указанию Т., переместили в ангар лит. И, общей площадью 445,1 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, находившийся в аренде у ООО «ТД «Куранты», предоставленный по предварительной договоренности между соучастниками преступления директором данной организации ФИО3, для хранения контрафактной алкогольной продукции в целях ее дальнейшего сбыта.

Затем, под руководством Т., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Сладкова С.С., действуя в интересах всех соучастников преступления, и выполняя возложенную на нее роль, в целях придания легальности преступной деятельности членов группы по производству и хранению в целях сбыта произведенной немаркированной алкогольной продукции, не позднее 15 часов 30 минут <дата>, изготовила необходимый комплект сопроводительных документов (доверенность водителю на осуществление перевозки алкогольной продукции, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета – фактуры), содержащиеся в которых сведения не соответствовали действительности, для придания легальности перевозки вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, и доставила указанные документы на автомобиле «Ниссан ФИО15» г.р.з. № в ангар «Кисловодск», лит. Д, расположенный по адресу: <адрес>, где передала их Я.

Так, под руководством Т. организованная группа по состоянию на <дата> в помещении ангара «Кисловодск», лит.Д по адресу: <адрес> приготовила к сбыту немаркированную алкогольную продукцию в количестве 31950 штук стеклянных бутылок объемом 0,5 литра каждая, наклеив на них этикетки и контрэтикетки марок «Застольная Столица Золотая Премиум» (10966 штук), «Застольная Столица Платинум» (6905 штук), «Доброе Застолье» (3907 штук), «Озерская классическая» (8315 штук), «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER» (1806 штук), «Березовый мостик» (28 штук), «Селигерская» (16 штук), «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая» (4 штуки), «Водка кедровая Берлога» (2 штуки), «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ» (1 штука), маркировав часть из них заведомо поддельными федеральными специальными марками с серийными номерами № а так же три «бабины» с наклеенными на бумажную подложку заведомо подложными федеральными специальными марками с серийными номерами с «№ с серийными номерами с №; с серийными номерами с «№

Так, под руководством Т. организованная группа по состоянию на <дата> в помещении ангара «Кисловодск», лит.И по адресу: <адрес> подготовила к сбыту немаркированную алкогольную продукцию в количестве 7320 бутылок водки, оклеенной этикетками и контрэтикетками «Озерская классическая» (3080 штук) и «Доброе Застолье» (4240 штук), с частью оклеенных из них бутылок поддельными федеральными специальными марками с серийными номерами «№

Федеральные специальные марки с номерами «№», наклеенные на боковые поверхности бутылок емкостью 0,5л. с этикетками: «Водка Березовая Особая», «Водка Кедровая Берлога», «Finskaya silver», «Водка Озерская Классическая», «Водка Селигерская», «Водка Гжелка Мягкая», «Водка Доброе застолье», «Березовый мостик», «Водка Застольная столица», изъятые в ходе осмотра места происшествия <дата> по адресу: <адрес>, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа». Федеральные специальные марки с номерами с «№», наклеенные на бумажную подложку, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа».

Федеральные специальные марки с номерами «№», наклеенные на боковые поверхности бутылок емкостью 0,5л. с этикетками: «Водка Доброе Застолье», «Водка Озерская классическая», «Водка Березовый Мостик», «Водка «Golden Застольная столица», «Водка FINSKAYA silver», «Водка Застольная столица Platinum», изъятые по адресу: <адрес>, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа».

Федеральные специальные марки с серийными номерами № наклеенные на боковые поверхности бутылок емкостью 0,5л. с этикетками: «Водка Озерская классическая» и «Водка Доброе Застолье», изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа», и являются поддельными.

Федеральные специальные марки с номерами с «№», наклеенные на бумажную подложку, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа».

Федеральные специальные марки с номерами с «№», наклеенные на бумажную подложку, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа».

Жидкость, находящаяся в бутылке с этикеткой «ЗАСТОЛЬНАЯ СТОЛИЦА Platinum водка» по органолептическим показателям (наличие посторонних включений и осадка) и по физико-химическим (заниженной крепости) не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок, и данным, указанным на этикетках бутылки.

Жидкости, находящиеся в бутылках с этикетками: «Водка ГЖЕЛКА… объем 0,5л … крепость 40% …»; «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ… объем 0,5л … крепость 40%»; «Водка СЕЛИГЕРСКАЯ… объем 0,5л … крепость 40%...»; «Водка КЕДРОВАЯ… объем 0,5л … крепость 40%...»; «Водка FINSKAYA… объем 0,5л … крепость 40%…» по органолептическим показателям (наличие осадка) и по физико-химическим (заниженной крепости) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок, и данным, указанным на этикетках бутылок.

Жидкости, находящиеся в бутылках с этикетками «Водка ДОБРОЕ ЗАСТОЛЬЕ… объем 0,5л … крепость 40%...» и «Водка особая БЕРЕЗОВЫЙ МОСТИК … объем 0,5л … крепость 40%» по физико-химическим показателям (заниженной крепости) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок, и данным, указанным на этикетках бутылок. Жидкость, находящаяся в бутылке с этикеткой «Водка ОЗЕРСКАЯ … объем 0,5л … крепость 40%...» по физико-химическим показателям (завышенной крепости) не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок, и данным, указанным на этикетки бутылки.

Жидкости, находящиеся в бутылках с этикетками: «Водка FINSKAYA SILVER Протос Финская Серебро», «ЗАСТОЛЬНАЯ СТОЛИЦА водка», по органолептическим показателям (наличие посторонних включений и осадка) и по физико-химическим показателям (заниженной крепости) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок, и данным, указанным на этикетках бутылок».

Стоимость немаркированных товаров – водки «Застольная Столица Золотая Премиум» крепостью 38,2%, объемом 0,5л., в количестве 10966 бутылок, составляет 1 809 390 рублей; водки «Застольная Столица Платинум» крепостью 38,1%, объемом 0,5л., в количестве 6 905 бутылок, составляет 1 139 325 рублей; водки «Доброе Застолье» крепостью 36,7%, объемом 0,5л., в количестве 8 147 бутылок, составляет 1 344 255 рублей; водки «Озерская классическая» крепостью 40,7%, объемом 0,5л., в количестве 11 395 бутылок, составляет 1 925 755 рублей; водки «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER» крепостью 32,6%, объемом 0,5 л., в количестве 1 806 бутылок, составляет 297 990 рублей; водки «Березовый мостик» крепостью 34,7%, объемом 0,5, в количестве 28 бутылок, составляет 4 620 рублей; водки «Селигерская» крепостью 31,8%, объемом 0,5 л., в количестве 16 бутылок, составляет 2 640 рублей; водки «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая» крепостью 32,7%, объемом 0,5 л., в количестве 4 бутылок, составляет 660 рублей; водки «Водка кедровая Берлога» крепостью 32,7%, объемом 0,5 л., в количестве 2 бутылок, составляет 330 рублей; водки «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ» крепостью 33%, объемом 0,5 л., в количестве 1 бутылки, составляет 165 рублей, а всего на общую сумму 6 525 130 рублей (в соответствии с Приказом Министерства Финансов № 58н от 11.05.2016 "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов").

Противоправные действия ФИО1 в соучастии с Т., Я., ФИО2, Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 и неустановленными лицами по производству и хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершены последними на сумму 6525130 рублей, что является особо крупным размером.

Т., Я., ФИО1 и неустановленными лицами совершено использование федеральных специальных марок ФСМ РФ с серийными номерами №» для маркировки произведенной ими при вышеуказанных обстоятельствах алкогольной продукции – водка «Застольная Столица Золотая Премиум», водка «Застольная Столица Платинум», водка «Доброе Застолье», водка «Озерская классическая», водка «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER», водка «Березовый мостик», водка «Селигерская», водка «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая», водка «Водка кедровая Берлога», водка «Водка особая БЕРЕЗОВАЯ», не соответствующей требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся и показал, что в 2014 году выполнял различные строительные работы, в том числе, на объекте, расположенном на территории завода «Звезда» в <адрес>. В процессе работы узнал, что собственником всех объектов, где он выполнял строительные работы, являлся Т.. Строительные работы сначала он выполнял на пилораме возле <адрес>, потом на другом объекте по тому же адресу. Какие-либо ремонтные работы на акцизном складе ООО «ТД «Куранты» не выполнял. Там же он познакомился со Сладковой и Я.. У Сладковой он брал деньги для покупки строительных материалов, Я. неоднократно приезжал вместе с Т. на объекты, где выполнялись строительные работы, с Тихоновой общался по телефону по поводу оплаты стройматериалов, заработной платы рабочим по ремонту цеха в <адрес>. Примерно в конце июня - начале июля 2016 года Т. дал указание перевезти с пилорамы, расположенной возле <адрес>, линию по розливу и емкости в ангар по адресу: <адрес>. Он совместно с другими рабочими осуществлял погрузку линии по розливу и емкостей на пилораме и их разгрузку в ангар в <адрес>, затем началась их установка и монтаж. В процессе установки и монтажа он занимался по указанию Т. закупкой строительных инструментов и материалов, выполнял различные строительные работы. Процесс установки оборудования контролировал Т., в его отсутствие все вопросы контролировал он (ФИО6) и Я., после чего докладывали обо всем Т. который каждый раз звонил и интересовался процессом запуска линии по розливу, ставил задачи. Поиском рабочих для розлива алкогольной продукции занимался Я., он же привозил их в ангар. Фуры для вывоза готовой алкогольной продукции он (ФИО6) не заказывал, транспортным обслуживанием занималась Сладкова, она же занималась изготовлением документов на алкогольную продукцию. На следующий день после запуска линии по розливу приехала машина для погрузки готовой алкогольной продукции, она же доставила колпачки для бутылок, однако, чья это машина, кто ее заказал, не знает. Заказами на поставку комплектующих занимался ФИО8. Сладкова неоднократно приезжала в ангар, привозила накладные на продукцию. Поиском и доставкой спирта занимался Т., он же занимался поиском федеральных специальных марок и этикеток. Федеральные специальные марки и этикетки в ангар привозили вместе со стеклотарой и колпачками. Установкой бобины с акцизными марками на линию по розливу занимался наладчик, акцизные марки клеились автоматически по мере движения бутылок на линии. Розлив алкогольной продукции начался за сутки до дня, когда пришли сотрудники полиции. В этот же день, когда пришли сотрудники полиции, в ангар приезжала Сладкова. Она часто приезжала на склад ТД «Куранты», который находился на той же территории и по тому же адресу. В тот день, когда Сладкова приехала в ангар, она привезла документы на готовую алкогольную продукцию. Данные документы она передала Я., которые тот положил на стол в ангаре. В тот момент, когда пришли сотрудники полиции в ангар, загружалась фура. Поиском и заказом данной фуры могли заниматься или Т., или Сладкова, так как он неоднократно видел и слышал, как Сладкова в офисе по телефону заказывала машины для перевозки продукции. Кем конкретно, Ярцевским комбинатом или ТД «Куранты» ему были перечислены денежные средства, предназначенные для оборудования в <адрес>, не знает. Я. контролировал поставку этикеток, посуды, ФИО3 являлась главным бухгалтером Ярцевского комбината, какое отношение она имела к незаконному производству алкогольной продукции, не знает. ФИО4 знает, как начальника базы, где находился цех по розливу алкогольной продукции, к нему он обращался по хозяйственным вопросам, также с ним обсуждались вопросы относительно аренды склада для установки линии по розливу. ФИО4 знал о том, что в арендуемом помещении будет размещен цех по производству алкогольной продукции. Сам он (ФИО6) занимался перевозкой и установкой оборудования – линии по розливу алкогольной продукции, полностью контролировал производство в отсутствии Т., ему было известно, что данное производство является незаконным, алкогольная продукция была немаркированной.

Аналогичные показания ФИО1 дал в ходе очной ставки со Сладковой С.С. (том 9 л.д.132-141).

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся и показал, что около 10 лет назад являлся учредителем московской фирмы Алкоторг, которая занималась оптовой продажей алкогольной продукции, сотрудничали с различными организациями, в том числе, с ООО «ТД «Курант», руководителем которого был Т. Фирма Алкоторг осуществляла продажу алкогольной продукции, принадлежащей ООО «ТД «Курант» (ныне ООО «ТД «Куранты»), а те, в свою очередь, осуществляли продажу алкогольной продукции фирмы Алкоторг. Впоследствии фирма Алкоторг лишилась лицензии, ООО «ТД «Курант» имело перед ним задолженность в размере более 2000000 рублей. Т. говорил, что у него финансовые проблемы. Позже он узнал, что Т. возобновил свою деятельность по производству алкогольной продукции, обещал вернуть деньги после запуска линии по розливу алкогольной продукции. В августе 2016 года Т. сказал, что запустил линию по розливу, попросил помочь найти людей – рабочих, которые были готовы поставить ему все комплектующие и спирт. Он согласился, нашел рабочих кавказской национальности, которые поставили Т. спирт и пустую стеклотару. Где именно Т. запустил линию, не знал. Он догадывался, что Т. занимается незаконным производством алкогольной продукции, однако, согласился ему помочь, так как думал, что, помогая Т., тот быстрее запустит производство и вернет ему долг. Также ему известно, что у Т. работали Сладкова – бухгалтер, женщина по имени Т. которая работала кладовщиком, Я. – помощник Т. и бухгалтер по имени О.. Кроме Сладковой и Я., никого из указанных людей он не видел, лично с ними не знаком, с ФИО6 познакомился год назад через Т. ему известно, что ФИО6 работал у Т. простым рабочим. С ним он разговаривал по поводу установки линии по производству безалкогольной продукции. Его (Шлапака) знакомый предложил новое оборудование, которое он, в свою очередь, предложил Т., тот данное оборудование купил, однако, куда он его установил, не знает, с ФИО6 данные вопросы он не обсуждал. У Ежкова интересовался о возможном количестве производимой алкогольной продукции, так как контролировал, когда Т. сможет вернуть ему долг. О запуске линии по производству алкогольной продукции ему стало известно от Т. вопросы аренды помещения, наличия в нем всего необходимого для производства алкогольной продукции ни с Т. ни с ФИО6 не обсуждал.

Подсудимая Сладкова С.С. в судебном заседании вину свою не признала и показала, что с 2007 года работала в ООО «ТД «Курант» в должности бухгалтера, организация занималась оптовой торговлей алкогольных и безалкогольных напитков, генеральным директором и учредителем являлся Т.. Работала до окончания срока лицензии, выписывала накладные на продукцию, взаимодействовала с поставщиками, покупателями. В 2012 году срок действия лицензии истек, фирма закрылась. В то же время начал работу ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», генеральным директором которого была ФИО3, учредителем – Т. (сын Т.). С 2012 года и по настоящее время она работает в Ярцевском комбинате в должности бухгалтера по долгосрочному трудовому договору, занимается оформлением накладных, счет-фактур, актов сверки, делает заявки на транспортные средства, заключает договоры с транспортными компаниями. В 2013 году открылось ООО «ТД «Куранты», учредителем Общества является Т., генеральным директором – ФИО3, она (Сладкова) работает бухгалтером по срочному трудовому договору. Организация располагается по адресу: <адрес>, была получена лицензия на оптовую торговлю, производством алкогольной продукции ООО «ТД «Куранты» не занималось, фирма практически не работала. В 2016 году в ООО «ТД «Куранты» обратился М. предложил продавать его продукцию через ООО «ТД «Куранты», она выписывала документы на продукцию. В августе 2016 года она приехала на территорию склада, где располагается ООО «ТД «Куранты», к ФИО4 забрать документы – акты выполненных работ, счет-фактуру, счета на оплату по аренде склада ООО «ТД «Куранты». Между складами увидела автомашину Я., она подъехала к нему поздороваться, в этот момент подъехали сотрудники полиции и попросили пройти ее в складское помещение, которое находилось дальше от арендуемого ООО «ТД «Куранты» склада. При входе в ангар стояла автомашина, в помещении находились люди. В ангаре она находилась до вечера, с нее взяли объяснения, после чего отвезли в УВД и взяли образцы почерка. О случившемся она рассказала ФИО3, которая попросила собрать сотрудников ООО «ТД «Куранты» в офисе, расположенном в <адрес>, в ходе разговора с сотрудниками выяснилось, что некий рабочий по имени М. переставил продукцию из ангара лит.Д в помещение склада ООО «ТД «Куранты» лит.И. ФИО3 в ООО «ТД «Куранты» никаких управленческих функций не исполняла, всем занимался Т.. У Ярцевского комбината и ООО «ТД «Куранты» была одна бухгалтерия, так как в основном вся деятельность была у Ярцевского комбината. Кто является учредителем и генеральным директором ООО «Комплект Логистик», не знает. С Т. общалась нечасто, в основном по телефону. С ФИО6 общалась по телефону в отсутствие О. для решения вопроса о выдаче ему пропуска на территорию завода «Звезда» <адрес> в помещение, куда перемещалась безалкогольная продукция Ярцевского комбината и которое он ремонтировал. <дата>. ею по указанию ФИО8 был осуществлен перевод денежных средств в размере 404000 рублей на счет ООО «Евроинвест», для каких целей, не знает, у Т. об этом не интересовалась. Денежные средства на бензин, накладные на продукцию в ангар лит.Д она не завозила, иногда занималась поиском автомашин на погрузку готовой продукции в Ярцевском комбинате.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления не признала и показала, что с февраля 2018 года работает в должности бухгалтера в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», до этого являлась генеральным директором Комбината. На территории промплощадки ООО «Комплект Логистик» находится акцизный склад ООО «ТД «Куранты», который имеет лицензию на оптовые закупки, хранение и продажу алкогольной продукции. В период с мая 2013 года по август 2017 года она являлась и.о. директора ООО «ТД «Куранты», позже исполнительным директором, единственным учредителем фирмы являлся Т. Помещение Ярцевского комбината расположено на территории завода «Звезда» в <адрес>, ранее это помещение принадлежало ООО «ОЛМИ», директором которого являлся ФИО7 комбинат арендовал указанное помещение, затем выкупил, зарегистрировали обособленное подразделение по производству газированной воды. С октября 2013 года занимались разливом соковой продукции в сетевые структуры, с 2016 года организовали производство и продвижение собственного бренда. Т. представил ей ФИО6, который занимался ремонтом помещений. Бухгалтерия осуществлялась на удаленном доступе, Сладкова оформляла документы, получала и завозила документы в ООО «Комплект Логистик», сопровождала закупку и отгрузку алкогольной продукции в ООО «ТД «Куранты». ФИО4 не знает, видела его один раз. Шлапак ей не знаком. Я. знает с 2012 года, он работал в Ярцевском комбинате, занимался дизайном, регистрировал товарный знак. Никакой продукции, кроме водки, принадлежащей М., на складе ООО «ТД «Куранты» не было. Помещение акцизного склада лит.И, арендуемое ООО «ТД «Куранты» для хранения немаркированной алкогольной продукции, она никому не предоставляла, участие в производстве немаркированной алкогольной продукции не принимала, ничего об этом не знала. Телефон, указанный в обвинении и находящийся в ее пользовании, является корпоративным и принадлежит Ярцевскому комбинату, им могут пользоваться любые сотрудники комбината. Денежные средства для оплаты организации процесса производства немаркированной алкогольной продукции от Т. не получала, платеж в размере 102000 рублей был переведен ФИО6 для приобретения строительных материалов в здании ООО «ТД «Куранты», где он производил ремонт, кто именно ей дал поручение перевести указанные денежные средства, не помнит. О том, что в акцизном складе ООО «ТД «Куранты» храниться немаркированная алкогольная продукция, узнала в начале сентября 2016 года, когда сотрудники Росалкогольрегулирования запросили документы по данному поводу. Об этом она сообщила Т., который сказал, что не знает, о чем идет речь. После попросила Сладкову собрать всех сотрудников ООО «ТД «Куранты», чтобы узнать, что произошло. Рабочий по имени М. сказал, что сотрудники полиции попросили его загрузить фуру с алкогольной продукцией из ангара лит.Д,, затем выгрузить в помещение акцизного склада ООО «ТД «Куранты» лит.И, что он и сделал.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал и показал, что с августа 2013 года по июнь 2017 года являлся заместителем генерального директора ООО «Комплект Логистик», которое занималось сдачей в аренду складских и офисных помещений, открытых площадок для транспорта, обособленное подразделение располагалось по адресу: <адрес>, где непосредственно находилось его рабочее место. Его деятельность заключалась в организации технического отопления сооружений, зданий котельной, документообороте с ресурсоснабжающими организациями. Генеральным директором ему была выдана доверенность на подписание счет-фактур, договоров с арендаторами. Арендаторов было порядка 10, в том числе ООО «ТД «Куранты», которые арендовывали помещение склада лит.И с августа 2012 года. Все здания, расположенные на территории ООО «Комплект Логистик», находились в ипотеке, баланс организации был всегда отрицательный, платили кредиты. Летом 2016 года от собственника поступило распоряжение освободить ангар лит.Д, так как должны были заключить договор с новым арендатором. В этом ангаре складировалось оборудование, ангар находился в аренде у четверых арендаторов. В начале июля 2016 года сотрудники ООО «Евроинвест», с которым планировалось заключение договора аренды ангара лит.Д, привезли в ангар станки и оборудование, занимались подключением электроэнергии. Чем собирался заниматься в ангаре новый арендатор в лице ООО «Евроинвест», что за оборудование и станки были завезены в ангар, ему неизвестно. После этого от генерального директора Т. поступило указание о заключении договора аренды ангара лит.Д с ООО «Евроинвест». В качестве представителя данной организации выступал П. по доверенности. Договор аренды был заключен, отдельный договор аренды был заключен на офисное помещение. Договор он направил по электронной почте на указанный П. адрес, после чего ему привезли договор, подписанный ООО «Евроинвест». Краткосрочные договоры, не требующие государственной регистрации, подписывал он на основании доверенности, долгосрочные договоры – генеральный директор Т.. Счета на оплату аренды и коммунальных платежей по акцизному складу ООО «ТД «Куранты» он передавал через их бухгалтера Сладкову, так как сотрудники ООО «ТД «Куранты» редко бывали на территории. <дата>. находился в ООО Мосэнергосбыт, оплачивал электричество. Ему позвонили и сказали, что на территории находятся сотрудники полиции, после чего он поехал на работу, в тот же день вечером были составлены административные протоколы на рабочих, находившихся в ангаре лит.Д. Т. знает, как учредителя ООО «ТД «Куранты», он же интересовался у него (ФИО4) о помещении, договор аренды которого был заключен с ООО «Евроинвест». С ФИО3 лично не знаком, ее фамилия была вписана в договор аренды как генерального директора ООО «ТД «Куранты». ФИО6 ранее не знал, знал его как Игоря, который в июле 2016 года привозил оборудование на грузовых автомашинах в ангар лит.Д, руководил процессом разгрузки. Со Шлапаком не знаком. Кто работал в ангаре лит.Д, не знает, сотрудников ООО «Евроинвест», кроме П., никогда не видел. Арендная плата по договору составляла 400000 рублей в месяц и до настоящего времени не оплачена, обеспечительные платежи не выплачены. Договор аренды ангара заключался с ООО «Евроинвест» с <дата>. на срок 11 месяцев. Вопрос заключения договора с Т. не обсуждал, в его обязанности это не входит. Все, что касалось оплаты, решал собственник ООО «Комплект Логистик», переговоры с арендаторами всегда вел Т., после чего давал ему распоряжение на заключение договора.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО2 в совершении преступлений, помимо полного признания ими своей вины, ФИО3, Сладковой С.С., ФИО4, - несмотря на то, что они виновными себя не признали, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- рапортом ст. о/у ОЭБиПК МУ МВД России «Пушкинское» К. от <дата>., согласно которому в ходе проведения ОРМ в производственном помещении, расположенном на территории промышленной зоны по адресу: <адрес>, в ангаре обнаружена производственная лента, на которой осуществлялся розлив водно-спиртовой смеси, 3 купажные емкости объемом 16000 л., 2 купажные емкости объемом 26000 л., паллеты со стеклянной тарой, коробки с пластиковыми пробками, коробки с этикетками с наименованием водочной продукции, бабины с акцизными марками, 29 паллетов с готовой продукцией. На момент проведения мероприятия в ангаре работали граждане Республики Узбекистан (том 1 л.д.84);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>. - производственного помещения – металлического ангара по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты: оборудование для производства алкогольной продукции, 3 купажные емкости объемом 16000 л., 2 купажные емкости объемом 26000 л., паллеты со стеклотарой, средства укупорки, этикетки с наименованиями алкогольной продукции, коробки с пластиковыми пробками, рулоны с этикетками с наименованием водочной продукции: «Застольная столица», «Журавлиный полет», «Березовый мостик», «Столичная водка», «Житница», «Водка кедровая», «Селигерская водка», «Беркут», «Финская серебро», «Особая березовая», «Озерская», бабины с акцизными марками, готовая алкогольная продукция «Водка Застольная столица Платинум» в количестве 17600 бутылок, «Водка Доброе застолье» - 2400 бутылок, «Водка Озерская» - 5640 бутылок, «Водка Финская» - 1760 бутылок, «Водка Застольная столица» - 260 бутылок, «Водка Березовый мостик» - 40 бутылок, «Водка Белые ночи» - 20 бутылок, пресс-фильтр, грузовой автомобиль г.р.з. ВО 6447 77, в котором были обнаружены сопроводительные документы на алкогольную продукцию, грузовой автомобиль г.р.з. №, в котором также были обнаружены сопроводительные документы на алкогольную продукцию, 3 мобильных телефона (том 1 л.д.87-88), с фототаблицей к нему (л.д.89-92 том 1);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>. - кабинета № в административном помещении по адресу: <адрес> с участием представителя ООО «Комплект-Логистик» ФИО4, в ходе которого были обнаружены и изъяты: печать с оттиском: «ООО «Евроинвест»; договор № аренды недвижимого имущества от <дата>. с приложениями; договор № аренды недвижимого имущества от <дата>. с приложением; счет на оплату № от <дата>.; счет на оплату № от <дата>. (том 1 л.д.118-119), с фототаблицей к нему (л.д.120-126 том 1)

- справкой об исследовании, согласно которой федеральные специальные марки с № наклеенные на боковые поверхности бутылок емкостью 0,5 л. этикетками: «водка Березовая Особая», «Водка Кедровая берлога», «Финская сильвер», «Водка Озерская», «Водка Селигерская», «Водка Гжелка», «водка Доброе застолье», «Березовый мостик», «водка Застольная столица», изъятые в ходе осмотра места происшествия 24.08.2016г. по адресу: <адрес>, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа» (том 1 л.д.129-130);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>. – складского помещения лит.И по адресу: <адрес>, в ходе которого была изъята алкогольная продукция: водка «Озерская классическая» в количестве 3080 бутылок, водка «Доброе застолье» - 4240 бутылок, водка «Бутыль» - 1440 бутылок, 37 паллетов с картонными гофрозаготовками, 2 паллета с укупорочными средствами, 85 паллетов со стеклотарой (л.д.131-132 том 1), с фототаблицей к нему (л.д.133-134 том 1);- протоколом осмотра места происшествия от <дата>. с участием сотрудников Росалкогольрегулирование по ЦФО – производственного помещения лит.Д, расположенного на территории промзоны по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты 5 купажных емкостей с водно-спиртовой жидкостью, 2 купажные емкости объемом 2400 л. каждая с жидкостью внутри, 3 емкости объемом 16000л. каждая с жидкостью внутри, емкостное оборудование, оборудование водоподготовки, фильтры для очистки, напорные емкости, 177 деревянных паллет со стеклотарой, 51 паллета с картонными гофрозаготовками, 8 паллет с укупорочными материалами (л.д.135-139 том 1), с фототаблицей к нему (л.д.140-145 том 1);

- рапортом об обнаружении признаков преступления (л.д.178, 180 том 1);

- сообщением ПАО «Мобильные ТелеСистемы», согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО1 (том 2 л.д.55);

- заключением специалиста, согласно которому стоимость немаркированной алкогольной продукции – водки «Застольная Столица Платинум» в количестве 17600 бутылок, изъятой в ходе ОМП 24.08.2016г. по адресу: <адрес>, составляет 2904000 рублей (л.д.99-103 том 2);

- заключением специалиста, согласно которому стоимость немаркированной алкогольной продукции – водки «Застольная Столица Золотая Премиум» в количестве 10966 бутылок, водки «Застольная Столица Платинум» - 6905 бутылок, водки «Доброе Застолье» - 8147 бутылок, водки «Озерская классическая» - 11395 бутылок, водки «Финская Протос Финская серебро Сильвер» - 1806 бутылок, водки «Березовый мостик» - 28 бутылок, водки «Селигерская» - 16 бутылок, водки «Гжелка Мягкая» - 4 бутылки, водки «Белые ночи» - 9 бутылок, водки «Водка Кедровая Берлога» - 2 бутылки, водки «Водка Особая Березовая» - 1 бутылка, изъятых в ходе ОМП <дата>. по адресу: <адрес>, составляет 6532090 рублей (л.д.108-114 том 2);

- сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности с приложениями (л.д.157-158 том 2);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей - рапортов о результатах проведенного ОРМ «Наблюдение» (л.д.159-160 том 2);

- рапортом о результатах ОРМ «Наблюдение», согласно которому в результате проведения <дата>. ОРМ «Наблюдение» за адресом: <адрес>, в 09:15 часов на наблюдаемой территории был зафиксирован ФИО1, который вышел из металлического ангара в конце промышленной территории по адресу: <адрес> (том 2 л.д.170-172);

- рапортом о результатах ОРМ «Наблюдение», согласно которому в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» за ФИО1, в 10 часов 40 минут ФИО1 вышел со Сладковой С.С., которые сели в припаркованную автомашину «Ниссан Жук», г/н № и, совершая явные проверочные действия (неоднократно заезжая в тупиковые дворы, останавливаясь на обочине автодороги, осматривая автотранспорт, ехавший за ними), поехали в сторону старого Ярославского шоссе. Автомашина «Ниссан Жук», г/н № принадлежит Сладковой С.С. (том 2 л.д.173-181);

- постановлениями о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (том 3 л.д.2-3, 6-7, том 4 л.д.3-8);

- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей - прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи в отношении ФИО1 по мобильному телефону № ФИО2 по мобильному телефону №; ФИО3 по мобильному телефону №; ФИО8 по мобильным телефонам № (том 3 л.д.4-5, 8-9, том 4 л.д.9-14);

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров, полученных в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных и иных переговоров», звукозапись которых была воспроизведена в судебном заседании:

оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16081370, в котором имеется папка «ПТП-75-01769-16 (ЕИА)», где находится 30 папок›??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????в папке «2016-04-09» имеется файл «20160409_194315_вх_9031021108_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Андрей, которому ФИО1 сообщает, что они еще не зап20160409_194315_вх_9031021108_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени А., которому ФИО1 сообщает, что они еще не запустили производство алкогольной продукции;

оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16081369, в котором имеется папка «ПТП-75-03039-16 (ЕИА)», где находится 30 папок: «2016-04-10»; «2016-04-11»; «2016-04-12»; «2016-04-13»; «2016-04-14»; «2016-04-15»; «2016-04-16»; «2016-04-17»; «2016-04-18»; «2016-04-19»; «20?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? в папке «2: «2016-04-22» имеется файл «20160422_164526_исх_9031021108_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени А., которому ФИО1 сообщает, «что вроде с мая месяца начнут работать»;

в папке «2016-04-27» имеется файл «20160427_144006_вх_9165438301_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и ФИО2, который сообщает водителю «деньги так еще и не перекинули»;

в папке «2016-05-04» имеется файл «20160504_100955_вх_9035578587_9852325049.wav» который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Лина, которая выясняет у ФИО1, который представился Дмитрием, подтверждает ли он заявку на семитонные стрелы на завтра, на что ФИО1, который представился Д., ответил утвердительно;

оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16081375, в котором имеется папка «ПТП-75-03574-16 (ЕИА)», где находится 30 папок: «2016-05-10»; «2016-05-11»; «2016-05-12»; «2016-05-13»; «2016-05-14»; «2016-05-15»; «2016-05-16»; «2016-05-17»; «201????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????в папке ««2016-05-11»» имеется файл «20160511_1««2016-05-11»» имеется файл «20160511_145919_вх_9031021108_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени А., которому ФИО1 сообщает, «что пока не начали, нужно подождать»;

в папке «2016-06-01» имеется файл: «20160601_224234_исх_9168357344_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Е., которому ФИО1 сообщает, что «его близкие занимаются водкой, что водка «Финка» - это его, указывает на то, что это хорошая водка, так как он знает, из какого спирта она производится, а производится она из зернового спирта, а ни из миласного и ни из патоки.» Также ФИО1 сообщает лицу по имени Е., что «знает всю подногодную, связанную с производством водки». В конце разговора лицо по имени Е. поинтересовалось у ФИО1 по поводу возможности приобретения водки, на что ФИО1 ответил утвердительно;

в папке «2016-06-06» имеется файл: «20160606_122742_исх_9107829321_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени В. которого ФИО1 интересуется «возможно ли поставить линию по нашей теме», на что лицо по имени В. ответил утвердительно;

в папке «2016-06-08» имеется файл «20160608_174048_исх_9037620169_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и его женой А., которой ФИО1 сообщает, что только приехал из Пушкино, где вместе с Т,. «с М., с Ю., с наладчиками ездили там смотреть цех, куда через 10 дней из Загорска будут перевозить оборудование, так как Т.) сказали, что в Загорске ни в коем случае, в другом месте ищи место»;

оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16131910, в котором имеется папка «ПТП-75-04766-16 (ЕИА)», где находится 30 папок: «2016-06-09»;??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? в папке «2016-06-09» имеются файлы: «20160609_100459_исх_9150935142_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Ж. папке «2016-06-09» имеются файлы:

«20160609_100459_исх_9150935142_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Ж., которому ФИО1 сообщает, что он «собирает инструмент и поедет заниматься демонтажем, о котором лицо по имени Ж. в курсе», также ФИО1 сообщил лицу по имени Ж., что «через 10 дней стартуем, вчера они долго мучились, вытаскивая бочку из спиртохранилища»;

«20160609_101012_вх_9851174494_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени А., которому ФИО1 сообщает, что «через десять дней заведутся в Пушкино, с сегодняшнего дня здесь все на Скобянке снимают и переезжают в Пушкино, там, где склад»;

«20160609_125323_исх_9057112973_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени А., которому ФИО1 сообщает, что они «в Афанасово снимают оборудование и перевозят его в Пушкино, а затем договаривается, что лицо по имени А. завтра к 9 подъедет на старую базу»;

«20160609_125801_исх_9166549737_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени Ю., которому ФИО1 сообщает о том, что «завтра ему сюда ехать не надо, нужно будет завтра подъехать на их дальний нижний склад в Пушкино на таможне, так как там будут выгружать оборудование». Также ФИО1 сообщил, что «в 9 начнут грузиться, а в 10 пол 11 должны быть в Пушкино»;

«20160609_141116_исх_9151502095_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени Ж. у которого ФИО1 интересуется о том, «как бы пригнать сюда карус, который нужен для погрузки», на что лицо по имени Ю. ответил, что «карус получится перегнать только своим ходом вечером, чтобы ментов не было». Затем ФИО1 сообщил лицу по имени Ж. что они хотят загрузить машину и поставить ее на стоянку, чтобы она отстоялась. Также они обсуждают, как можно незаметно перевезти оборудование, «сошлись на том, что незаметно не получится»;

в папке «2016-06-10» имеются файлы:

«20160610_112009_исх_9261915252_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени П., которому ФИО1 сообщил о том, что «есть потребность в манипуляторе, так как им надо загрузить станок в Афанасово и отвезти его в Пушкино». Затем лицо по имени П. уточнил местонахождение и вес станка. После чего лицо по имени П. согласился в том, что только он сможет осуществить погрузку станка;

«20160610_210339_исх_9261915252_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени П., с которым ФИО1 договорился о том, что завтра во второй половине дня лицо по имени П. к ним подъедет. Также они обсудили стоимость погрузки и разгрузки станка, а также перевозки из <адрес> в <адрес>. Кроме того, ФИО1 сообщил, что «склад у них в <адрес> прямо на Ярославке»;

в папке «2016-06-15» имеется файл «20160615_192307_вх_4915171115355_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и Т., которому ФИО1 сообщает о результатах выполненной работы, что «все разгребли и сегодня перевезли остатки, а завтра начнут уже все там делать»;

в папке «2016-06-18» имеются файлы:

«20160618_090644_вх_9151502095_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Ж., в ходе которого они обсуждают процесс расстановки бочек;

«20160618_121610_вх_9851234526_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени М., которому ФИО1 сообщает, что он вместе с Ю. поехали выгружать С. с маленькой бочкой, что они уже Роснефть в Пушкино проезжают. Также лицо по имени М. поинтересовалось, С. «заберет фильтр-пресс или они потом перевезут его на Куранты», также оно поинтересовалось, С. «сможет заехать на Куранты». В конце разговора лицо по имени М. сообщило ФИО1, чтобы он «загрузил С. фильтр водоподготовки маленький и два станка ручных обкаточных, чтобы на Куранте он их выгрузил», на что ФИО1 с ним согласился;

в папке «2016-06-20» имеются файлы:

«20160620_081240_вх_9032507648_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и неизвестным лицом, которому ФИО1 сообщил о том, чтобы они приезжали в Пушкино, так как осталась одна емкость;

«20160620_084252_исх_9851234526_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени М., который поинтересовался у ФИО1, какой у них расклад, подъезжать куда в Пушкино, на что ФИО1 ответил утвердительно. Также лицо по имени М. и ФИО1 обсудили процесс расстановки бочек;

«20160620_201345_вх_9150935142_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени Т. которой ФИО1 сообщил, что одну линию уже собрали, лицо по имени Т. поинтересовалось расстановкой бочек, сообщила, что лицо по имени Ж. завтра приедет, привезет трубы и все там наладит. Затем ФИО1 сообщил, что «на счет блоков он договорился, ФИО9 (ФИО4) дал согласие на то, чтобы их забрать»;

в папке «2016-06-22» имеется файл «20160622_100716_исх_9295584831_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и Т., которому ФИО1 сообщил о результатах выполненной работы, что он «сегодня начнет заниматься второй (линией), бочки все завезли, расставили, электрику, все кабеля протянули». Затем ФИО1 сообщил, что «еще 4-5 дней и можно будет»;

в папке «2016-06-23» имеются файлы:

«20160623_120357_исх_9057112973_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени А., у которого ФИО1 поинтересовался, сможет ли лицо по имени С. «во второй половине дня отвезти кислородные балоны в Пушкино и трубы мелочевку». В конце разговора условились, что лицо по имени С. позвонит ФИО1 после того, как разберется со своими делами;

«20160623_121624_вх_9035910542_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени Ю., которому ФИО1 сообщил, что «оттуда они съехали временно месяца на два, три, пока дали разрешение в другом месте «потрудиться», там уже все готово, все установлено». Также лицо по имени Ю. посетовал на то, что ему до сих пор не вернули деньги, на что ФИО1 сообщил, «если запустятся, он, как начнет забирать деньги, сразу с ним рассчитается своими деньгами, а с Т. он потом разберется, сейчас главное запуститься, пока дали разрешение»;

в папке «2016-07-01» имеется файл «20160701_090811_вх_9031021108_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени А. которому ФИО1 сообщает, что все установлено, практически все готово, наладчики доделывают, подналаживают, и где-то к среде запустятся. Также ФИО1 предложил лицу по имени А. подъехать в Пушкино, чтобы он все увидел своими глазами, на что лицо по имени А. согласился;

в папке «2016-07-04» имеется файл «20160704_122817_исх_9150935142_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Т., которую ФИО1 попросил уточнить у Ж. «где поставить выключатель на спирт насос». На что лицо по имени Т. сообщила ФИО1, чтобы «этот выключатель поставили на балку там, где синяя бочка, желтый насос». Затем лицо по имени Т. передала трубку лицу по имени Ж.. В ходе разговора лицо по имени Ж. и ФИО1 обсудили процесс подключения к канализации, также лицо по имени Ж. указал на необходимость наличия какого-нибудь насоса;

оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16131913, в котором имеется папка «ПТП-75-05585-16 (ЕИА)», где находится 30 папок: «2016-07-09»; «2016-07-10»; «2016-07-11»; «2016-07-12»; «2016-07-13»; «2016-07-14»; «2016-07-15»; «2016-07-16»; «2016-07-17»; «2016-07-18»; «2016-07-19»; «2016-07-20»; «2016-07-21»; «2016-07-22»; «2016-07-23»; «2016-07-24»; «2016-07-25»; «2016-07-26»; «2016-07-27»; «2016-07-28»; «2016-07-29»; «2016-07-30»; «2016-07-31»; «2016-08-01»; «2016-08-02»; «2016-08-03»; «2016-08-04»; «2016-08-05»; «2016-08-06»; «2016-08-07»:

в папке «2016-07-09» имеется файл «20160709_130153_вх_9035910542_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Ю., которому ФИО1 сообщил, «что будут стартовать только в среду, из-за того, что были проблемы, долго искали краны, что сегодня - завтра должны довязать емкости обвязкой, в понедельник наверно затащат сырье (спирт), а во вторник, в среду наверно уже стартанут»;

в папке «2016-07-11» имеются файлы:

«20160711_105211_вх_9037630847_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и ФИО4, в ходе которого ФИО4 поинтересовался у ФИО1, «давал ли им какие-нибудь команды Т.», на что ФИО1 ответил отрицательно;

«20160711_120248_вх_9851234526_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени М. который сообщил ФИО1, что «их туда в Пушкино не пускают», на что ФИО1 сказал, что «сейчас позвонит Федоровичу (ФИО4)»;

«20160711_120354_исх_9037630847_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и ФИО4, в ходе которого ФИО1 поинтересовался у ФИО4, «по какой причине ребят там не пускают», на что ФИО4 ответил, что спросил, «а за чем вас пускать?». В ответ ФИО1 сообщил, что «ребята хотели краны поставить там и довязать подвязку». Также ФИО4 уточнил у ФИО1, «будут они продолжать или нет, так есть сомнения в затее», на что ФИО1 указал, что ФИО4 сам все видел, что «все не просто так ставилось, перевозилось». В конце разговора ФИО4 указал на то, что он «много перевидал здесь, ни такое возводилось, а потом все съезжали»;

«20160711_151822_вх_9851234526_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени М. которому ФИО1 сообщил, что Т. сказал созвониться с Федоровичем (ФИО4) и «все с ним порешает»;

в папке «2016-07-15» имеется файл «20160715_110654_исх_9065181613_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и неизвестным лицом, которому ФИО1 сообщил, что «не начали еще из-за проблем с водой (спиртом), так как с водичкой сейчас туговато, а так все готово, надо только нажать кнопку»;

в папке «2016-07-20» имеется файл «20160720_181205_вх_9031021108_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени А., которому ФИО1 сообщил, что «тяжеловато с водой (спиртом) из-за того, что ценник космический сто десять рублей». После чего лицо по имени А. поинтересовался у ФИО1, если «проскочит молоко (спирт), как цена их устроит». ФИО1 ответил, что «хотя бы восемьдесят пять»;

в папке «2016-07-25» имеются файлы:

«20160725_113945_вх_9065181613_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и неизвестным лицом, которому ФИО1 сообщил, что «им вроде должны дать водички (спирта), ценник такой же не подъемный сто десять рублей». Также в ходе разговора неизвестное лицо поинтересовалось у ФИО1, «не пробовали они на Ферейне взять воду (спирт)», на что ФИО1 ответил отрицательно. В конце разговора условились на том, что сначала ФИО1 попытается сам «найти выход на Ферейн», а если у него не получится, то неизвестное лицо постарается помочь;

«20160725_153454_исх_9107829321_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени В., у которого ФИО1 поинтересовался, есть ли у него какая-нибудь фирма, от имени которой можно проплатить аренду, на что лицо по имени В. ответил, что в течение тридцати минут пришлет реквизиты. Затем ФИО1 передал трубку Т. В ходе разговора между Т. и лицом по имени В., Т. сообщил, что «нужна фирма для договора, которую потом чтобы не нашли, если появятся какие-нибудь вопросы». Также Т. указал, что фирма нужна, чтобы оплатить аренду помещения, склада;

«20160725_170212_вх_9107829321_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени В., которому ФИО1 сообщил, что фирма нужна такая, чтобы на лицо по имени В. никто не смог выйти. В конце разговора обсуждали способ отправки договора лицу по имени В.

«20160725_171636_исх_9107829321_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени В., который поинтересовался у ФИО1, за что он так переживает, на что ФИО1 ответил, что «по их теме по 0,25, 0,5 берется цех в аренду и в случае, если цех хлопнут, то по договору могут найти их»;

в папке «2016-08-01» имеются файлы:

«20160801_170224_исх_9057756692_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени С., у которого ФИО1 поинтересовался, не сможет ли лицо по имени С. спросить у В. «датировщик». На что лицо по имени С. уточнило, какой «именно алкогольный?», ФИО1 ответил утвердительно и добавил «на бутылку дату ставить». Затем лицо по имени С. поинтересовался, что они опять там начали потихонечку ворошить, ФИО1 ответил утвердительно. В конце разговора лицо по имени С. обещало спросить;

«20160801_173127_исх_9057756692_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени С., которого ФИО1 попросил спросить еще ополаскиватель. На что лицо по имени С. уточнило «бутылки что ли?», ФИО1, ответил утвердительно;

оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16131905, в котором имеется папка «ПТП-75-07674-16 (ЕИА)», где находится 30 папок: «2016-08-16»; «2016-08-17»; «2016-08-18»; «2016-08-19»; «2016-08-20»; «2016-08-21»; «2016-08-22»; «2016-08-23»; «2016-08-24»; «2016-08-25»; «2016-08-26?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? в папке «201«2016-08-18» имеются файлы:

«20160818_082232_вх_9851234526_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени М., у которого ФИО1 поинтересовался о том, что случилось, на что лицо по имени М. ответил «ничего, они не привезли ни фантика, никто ничего не привез, поэтому посидели, подождали и разошлись, так как не знали, какую дальше делать»;

«20160818_082448_исх_9264942853_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и Я., который поинтересовался у ФИО1, сколько они сделали, на что ФИО1 ответил, что «практически бутылку эту хорошую доработали». Также Я. поинтересовался, везти рабочих или нет, на что ФИО1 ему сообщил, что «зависит от Марата»;

«20160818_091349_исх_9037975343_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени Ю., которому ФИО1 дал указание, чтобы «перестраивались на короткую «Финку»;

«20160818_121857_исх_9031021108_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени А., которому ФИО1 сообщил, что «Селигер (наименование алкогольной продукции Селигерская) 43»;

в папке «2016-08-19» имеется файл «20160819_152121_исх_9778295306_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и неизвестным лицом, которое спросило у ФИО1, «интересует ли его какое-нибудь предложение по молоку (спирту)», на что ФИО1 ответил утвердительно, обозначил цену «девяносто пять рублей»;

в папке «2016-08-22» имеется файл «20160822_084200_вх_9037975343_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и лицом по имени Ю., которому ФИО1 сообщил, что жижа (спирт) должна днем прийти. В конце разговора ФИО1 и лицо по имени Ю. условились, что «как придут машины, ФИО1 ему позвонит»;

в папке «2016-08-24» имеются файлы:

«20160824_012428_исх_9256026518_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и неизвестным лицом, у которого ФИО1 уточняет по поводу выгрузки машины, на что неизвестное лицо ответило «да выгружай на первый склад (ООО «ТД «Куранты»)». После чего ФИО1 сообщил неизвестному лицу, что «с первого склада (ООО «ТД «Куранты») надо перемещать посуду с узким горлом в цех, а карщиков нет, в том числе и М. который ушел домой». Тогда неизвестное лицо попросило узнать ФИО1, «сможет ли водитель подождать до утра?»;

«20160824_081936_исх_9037620169_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и его женой А. которой ФИО1 сообщил, что «сегодня запустили две линии и нужно контролировать рабочих». Затем ФИО1 сообщил, что «домой поедет после того, как приедет Т., и опять в ночь сегодня не останется»;

«20160824_091603_вх_9776121297_9852325049.wav», в котором содержится разговор между ФИО1 и лицом по имени И., которому ФИО1 сообщил, что он «в Пушкино и еще отсюда не уезжал, и Т. О. должен подъехать»;

в папке «2016-08-30» имеется файл «20160830_170811_вх_9165438301_9852325049.wav», который содержит разговор между ФИО1 и ФИО2, которому ФИО1 сообщил, что его «опять менты приняли в Пушкино на складе» (том 5 л.д.1-316, том 6 л.д.7-140, 142-187, 189-216, 218-256, 258-281);

оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16131911, в котором имеется папка «ПТП-75-06690-16 (ШАИ)», где находится 30 папок: «2016-07-27»; «2016-07-28»; «2016-07-29»; «2016-07-30»; «2016-07-31»; «2016-08-01»; «2016-08-02»; «2016-08-03»; «2016-08-04»; «2016-08-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? в папке «2016-08-10» имеется файл «20160810_152834_исх_92559044020160810_152834_исх_9255904402_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и Т., в ходе которого ФИО2 сообщил Т. «если быстро, то только милаз хороший (спирт)». Т. попросил ФИО2 «взять образец милаза (спирта)». После ФИО2 сообщил, что «стоимость вместе с привозом составит 100», на что Т. сказал, что «это дорого, что с привозом пшеничный (спирт) стоит»;

в папке «2016-08-10» имеется файл «20160812_175359_исх_9255904402_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и Т., в ходе которого ФИО2 сообщил Т., что «они настроены в понедельник завозить», на что Т. напомнил ФИО2, что он же «сказал в среду». ФИО2 пояснил, что «они просто готовы уже». В конце разговора ФИО2 сказал Т., чтобы он «даже не думал о воде (спирте)»;

в папке «2016-08-14» имеется файл «20160814_135408_исх_9097600596_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и неизвестным лицом, которому ФИО2 сообщил, что он «запускается, сам в долгах, как в шелках, поэтому не сможет одолжить денег»;

в папке «2016-08-15» имеется файл «20160815_151428_исх_9660610908_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и лицом по имени С., которого ФИО2 просит перенести «на завтра, так как там идет запуск, поэтому они не успевают сегодня»;

в папке «2016-08-18» имеется файл «20160818_183507_исх_9647714016_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и лицом по имени А., которому ФИО2 сообщил, что с Т. связывался, «там все налаживается». Также ФИО2 указал, что «с водой (спиртом) все нормально»;

в папке «2016-08-22» имеются файлы:

«20160822_172104_исх_9672701844_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и лицом по имени Б., который сообщил ФИО2, что «сегодня начинают завозить фурнитуру, а стекло (стеклотару) уже завезли»;

«20160822_175134_исх_9254085734_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и Т., которому ФИО2 сообщил о том, что «стекло (стеклотару) они завезли»;

«20160822_204336_вх_9663753069_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и лицом по имени А., который сообщил ФИО2 о том, что «машина со стеклом (стеклотарой) и фурнитурой подъехала уже к МКАДу и нужен адрес», ФИО2 сказал, что сейчас «скинет адрес»;

«20160822_204605_исх_9254085734_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и Т., которому ФИО2 сообщил о том, что «пришла машина со стеклом (стеклотарой), подъезжает ко МКАДу», на что Т. высказал недовольство, так как людей на месте нет и их надо вызывать. Затем Т. предложил ФИО2, чтобы он сказал им подождать до завтра;

«20160822_220601_вх_9254085734_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и Т., который попросил ФИО2 «скинуть данные машины». Также Т. сообщил, что «сейчас машины встретят и разгрузят»;

в папке «2016-08-23» имеется файл «20160823_083135_исх_9969174411_9165438301.wav», который содержит разговор между ФИО2 и неизвестным лицом, который сообщает ФИО2, что ему нужен адрес, так как машина уже здесь. ФИО2 попросил «пускай эта машина дождется вторую, встанет где-нибудь на Ярославке, потому что там воды (спирта) нет, поэтому не надо светиться, по очереди ходить, как будет вода (спирт), они вместе приедут, их выгрузят и сразу начнем» (том 7 л.д. 42-201, 202-246);

оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16132018, в котором имеется папка «ПТП-75-05527-16 (ТОА)», где находится 30 папок: «2016-07-12»; «2016-07-13»; «2016-07-14»; «2016-07-15»; «2016-07-16»????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????в папке «2016-08-08» имеется файл «20160808_132932_вх_9260727973_9260802407.wav», который содержит разговор между ФИО3 и«20160808_132932_вх_9260727973_9260802407.wav», который содержит разговор между ФИО3 и лицом по имени Д., которая сообщила ФИО3 о том, что ей звонил ФИО9 (ФИО4), который сказал, «а вы в курсе, что Т. как бы дал распоряжение платить ни за…, а за что-то другое, на что она ему сказала, что понятия не имеет, о чем он говорит, в ответ он ей сказал, там есть другой склад, что с кем-то должны были заключить договор». ФИО3 по данному поводу высказала недоумение, указав, что «он (ФИО9) дурак, и такие вещи по телефону не болтают». Затем лицо по имени Д. сообщила, что ФИО9 (ФИО4) сказал о том, что Т. «решил закрыть платежом за аренду склада (ООО «ТД «Куранты») платеж другой организации». ФИО3 не согласилась, сказав, что «Т. не мог такого предложить, он вчера приходил и сказал, что даст денег и та организация заплатит». Далее фрагмент разговора:

ФИО3: – нет, смотри, вот то, что мы оплачиваем с нашей организации, это все у нас идет за эту организацию за склад

Лицо по имени Д. – да

ФИО3: – да, мы по другому провести не можем

Лицо по имени Д. – вот, вот, вот и Федорович так же говорит, что его это вполне устраивает

ФИО3: – и наш тоже понимает это все прекрасно, он сказал, что я дам денег, это может быть только сейчас, может быть только сейчас этот разговор у них возник, вчера он был, разговор был такой, что мы оплатим с той организации, которая будет арендовать

Лицо по имени Д.: – вот, вот и Федорович так же хочет, вот он и говорит, а то наш говорит, надо то написать там, назначение платежа исправить, в чем проблема

ФИО3: – да нет, ну че же наш совсем что ли ненормальный, он же понимает прекрасно, какое назначение платежа исправить, мы не будем же, да нет ну это, и просто мне кажется Федорович че то не понял

Лицо по имени Д.: – ну возможно, а то он мне просто как бы звонит, я ему говорю, ну говорю, я попробую

ФИО3: – да нет, нет я приеду, я просто по телефону не буду, приеду, разберусь, потом тогда увижу;

- оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16081379, в котором имеется папка «ПТП-75-03419-16 (ТОВ)», где находится 28 папок: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????в папке «2016-05-04» имеется файл «20160504_153913_вх_9037630847_9255904402.wav», который содержит разговор между ФИО4 и Т., где ФИО4 поинтер«20160504_153913_вх_9037630847_9255904402.wav», который содержит разговор между ФИО4 и Т., где ФИО4 поинтересовался у Т. «будут они здесь заниматься деятельностью или нет?», на что Т. сказал, что «будут»;

- оптического диска DVD-R с номером MAPA07RC16131912, в котором имеются папки «ПТП-75-04460-16 (ТОВ)» и «ПТП-75-05416-16 (ТОВ)». В папке «ПТП-75-04460-16 (ТОВ)» находится 28 папок: «2016-05-28»; «2016-05-29»; «2016-05-30»;???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????†?в папке «2016-06-07» имеются файлы: «20160607_174244_исх_9037630847_9255904402.wav», который содержит разговор между ФИО4 и Т

«20160607_174244_исх_9037630847_9255904402.wav», который содержит разговор между ФИО4 и Т., который поинтересовался у ФИО4 по поводу склада, «где два арендатора?», затем спросил, смогут ли они их выгнать, на что ФИО4 ответил положительно, при этом уточнил, сколько Т. «надо метров», на что Т. сказал, что «заберет весь». Затем Т. уточнил, «как быстро это сможем сделать», ФИО4 ответил, что за «месяц». На это Т. выразил недовольство, тогда ФИО4 уточнил «под себя он его возьмет или нет», Т. ответил, что под себя. ФИО4 сказал, что «тогда сделаем быстрее»;

«20160607_202226_исх_9037630847_9255904402.wav», который содержит разговор между ФИО4 и Т., который поинтересовался у ФИО4 на счет наличия там канализации, ФИО4, сказал, что «в самом нету, ни воды, ни канализации, но есть пожарный гидрант, если его развести, то будет вода, а канализация вообще идет рядом, она выходит на улицу между гаражом и «Кисловодском» и там трасса проходит»;

в папке «2016-06-22» имеется файл «20160622_120530_исх_9037630847_9255904402.wav», который содержит разговор между ФИО4 и Т., в ходе которого ФИО4 указал Т. на то, «что нужна фирма на кого делаем», на что Т. сказал, что «он его понял» (том 8 л.д.210-370, 371-382, 388-404);

- протоколом личного досмотра ФИО1, в ходе которого у него изъят мобильный телефон «Нокиа» с сим-картой МТС (л.д.1 том 9);

- протоколом личного досмотра ФИО2, в ходе которого изъят мобильный телефон «Нокиа» с сим-картой и картой памяти (л.д.267-268 том 9);

- протоколом личного досмотра Сладковой С.С., в ходе которого у нее изъяты 2 обрывка бумаги с буквенными записями, отрывной талон к приходному кассовому ордеру № от <дата>. (л.д.1 том 10);

- протоколом выемки в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» документов бухгалтерского учета с подписями Сладковой С.С. (л.д.49-53, 57-61 том 10);

- протоколом получения образцов подписи и почерка Сладковой С.С. для сравнительного исследования (л.д.64-84 том 10);

- трудовым договором, согласно которому ФИО3 с <дата>. принята в ООО «ТД «Куранты» на должность директора, генеральным директором Общества является Т. (л.д.30-33 том 19);

- копией решения от <дата>., согласно которому Т., являясь единственным участником ООО «Торговый Дом «Куранты», назначил директором Общества ФИО3 (том 19 л.д.3);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ТД «Куранты», является ФИО3 (том 17 л.д.74-75);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ООО «ТД «Куранты» является владельцем банковского счета в Банке ВТБ 24 (ПАО) с №, лицом, наделенным правом первой подписи, является ФИО3, полномочия проверены <дата>., срок ее полномочий истекает <дата>., контактный номер телефона указан № (том 16 л.д.163-164);

- протоколом осмотра предметов - детализации телефонных переговоров, оптических дисков, полученных из ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; ПАО «ВымпелКом»; Столичного филиала ПАО «МегаФон» (л.д.41-394 том 11);

- заключением эксперта, согласно которому федеральные специальные марки с номерами «№», наклеенные на боковые поверхности бутылок емкостью 0,5л. с этикетками: «Водка Березовая Особая», «Водка Кедровая Берлога», «Finskaya silver», «Водка Озерская Классическая», «Водка Селигерская», «Водка Гжелка Мягкая», «водка Доброе застолье»; «Березовый мостик»; «водка Застольная столица», изъятые в ходе ОМП 24.08.2016г. по адресу: <адрес>, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа». Федеральные специальные марки в количестве 22 штук с №№ «№», наклеенные на бумажную подложку, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа» (том 12 л.д.12-15);

- заключением эксперта, согласно которому жидкость, находящаяся в бутылке с этикеткой «Застольная Столица Platinum водка», по органолептическим показателям (наличие посторонних включений и осадка) и по физико-химическим (заниженной крепости) не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок и данным, указанным на этикетках бутылки (том 12 л.д.36-37);

- заключением эксперта, согласно которому жидкости, находящиеся в бутылках с этикетками: «Водка Гжелка…объем 0,5л…крепость 40%…»; «Водка Особая Березовая.…объем 0,5л…крепость 40%»; «Водка Селигерская.…объем 0,5л…. крепость 40%.....»; «Водка Кедровая…..объем 0,5л…..крепость 40%.....»; «Водка Финская..…объем 0,5л…..крепость 40%…..», по органолептическим показателям (наличие осадка) и по физико-химическим (заниженной крепости) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок, и данным, указанным на этикетках бутылок (том 12 л.д.57-59);

- заключением эксперта, согласно которому жидкости, находящиеся в бутылках с этикетками «Водка Доброе Затолье..…объем 0,5л….крепость 40%.....» и «Водка Особая Березовый мостик…..объем 0,5л…. крепость 40%...», по физико-химическим показателям (заниженной крепости) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок и данным, указанным на этикетках бутылок. Жидкость, находящаяся в бутылке с этикеткой «Водка Озерская..…объем 0,5л…..крепость 40%......», по физико-химическим показателям (завышенной крепости) не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок и данным, указанным на этикетки бутылки. Жидкости, находящиеся в бутылках с этикетками «Водка Бутыль……объем 0,5л….крепость 40%.....» и «Водка Финская сильвер…..объем 0,5л…..крепость 40%....», по физико-химическим показателям (заниженной крепости) не соответствует требованиям ГОСТ Р 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок и данным, указанным на этикетках бутылок (том 12 л.д.79-81);

- заключением эксперта, согласно которому федеральные специальные марки с № в количестве 2702 штуки изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа», выполнены с применением форм плоской печати (офсетной печати). Марки состоят из двух склеенных между собой слоев бумаги; форма, размер, взаиморасположение штрихов директного и контурного микротекста не соответствует технологии, принятой на предприятии Гознак; на волокнах, люминисцирующих в УФ лучах, «Зона» имитирована способом неравномерного окрашивания волокна люминисцирующим красителем; защитная нить имитирована путем вклеивания металлизированной полимерной полоски между двумя слоями бумаги (том 12 л.д.109-110);

- заключением эксперта, согласно которому федеральные специальные марки с № в количестве 5006 штук, изъятые в ходе ОМП 24.08.2016г. по адресу: <адрес>, выполнены с применением форм плоской офсетной печати, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа» (том 12 л.д.146-147);

- заключением эксперта, согласно которому акцизные марки на алкогольную продукцию с серийными № а также акцизные марки РФ на алкогольную продукцию с серийными № выполнены способом плоской офсетной печати (л.д.168-170 том 12);

- заключением эксперта, согласно которому ФСМ в количестве 1098 штук с номерами с №, в количестве 152 штук с номерами с №, в количестве 28 штук с номерами с №, в количестве 101 штуки с номерами с №, в количестве 3 штук с номерами с №, в количестве 171 штуки с номерами с №, в количестве 7 штук с номерами с №, в количестве 5 штук с номерами с №, в количестве 4 штук с номером № каждая, в количестве 4 штук с номерами с №, в количестве 8 штук с номерами с №, в количестве 1 штуки с номером №, в количестве 2 штук с номерами с №, в количестве 23 штук с номерами с №, в количестве 203 штуки с номерами с №, в количестве 21 штуки с номерами с №, в количестве 9 штук с номерами с №, в количестве 37 штук с номерами с №, в количестве 175 штук с номерами с № изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа». Данные ФСМ изготовлены способом плоской офсетной печати (л.д.191-197 том 12);

- заключением эксперта, согласно которому ФСМ РФ на алкогольную продукцию с серийными номерами: с № изготовлены не ФГУП «Гознак», а выполнены способом флексографии. ФСМ РФ на алкогольную продукцию с серийными номерами: с № изготовлены не ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской офсетной печати (л.д.217-220 том 12);

- заключением эксперта, согласно которому федеральные специальные марки с номерами «№ наклеенные на боковые поверхности бутылок емкостью 0,5л. с этикетками: «Водка Доброе Застолье», «Водка Озерская классическая», «Водка Березовый Мостик», «Водка «golden Застольная столица», «водка FINSKAYA silver», «водка Застольная столица Platinum», изъятые в ходе ОМП от <дата>. по адресу: <адрес>, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа», выполнены с применением форм плоской печати (офсетной печати) (том 13 л.д.12-15);

- заключением эксперта, согласно которому федеральные специальные марки с № изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа», выполнены при помощи плоской печати и печати на струйных принтерах (л.д.35-40 том 13);

- заключением эксперта, согласно которому жидкости, находящиеся в бутылках с этикетками: «водка Финская сильвер Протос Финская Серебро»; «Застольная столица водка» по органолептическим показателям (наличие посторонних включений и осадка) и по физико-химическим показателям (заниженной крепости) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок и данным, указанным на этикетках бутылок (том 13 л.д.84-86);

- заключением эксперта, согласно которому жидкость, находящаяся в бутылках без этикеток, по физико-химическим показателям (заниженной крепости, завышенной щелочности) не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок. Жидкость, находящаяся в бутылке с этикеткой «Водка Озерская классическая», по физико-химическим показателям (завышенной крепости, завышенной щелочности) не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические требования» для водок и данным, указанным на этикетке бутылки (л.д.109-111 том 13);

- договором № от <дата>. аренды недвижимого имущества – нежилого помещения площадью 10,2 кв.м., комната №, расположенное в отдельно стоящем здании (административно-складское, лит.Е) по адресу: <адрес>, в качестве офисного помещения для работы сотрудников арендатора, заключенный между ООО «Комплект-Логистик» в лице ген. директора Т. и ООО «Евроинвест» в лице директора Ф., на срок с <дата>., с приложениями (акт приема-передачи, план помещения). Со стороны ООО «Комплект-Логистик» договор, акт приема передачи подписаны заместителем генерального директора ФИО4, со стороны ООО «Евроинвест» - Ф., план помещения подписан ФИО4 (л.д.21-28 том 14);

- договором № аренды недвижимого имущества от <дата>. – нежилого помещения площадью 950 кв.м., расположенного в отдельно стоящем сооружении (ангар «Кисловодск», лит.Д) по адресу: <адрес>, в целях использования его в качестве площадки для хранения, ремонта и обслуживания оборудования Арендатора, заключенный между ООО «Комплект-Логистик» в лице ген. директора Т. и ООО «Евроинвест» в лице директора Ф., на срок с <дата>., с приложениями (акт приема-передачи). Со стороны ООО «Комплект-Логистик» договор, акт приема передачи подписаны заместителем генерального директора ФИО4, со стороны ООО «Евроинвест» - Ф. (л.д.29-42 том 14);

- счетами на оплату, согласно которым оплата за аренду офисного помещения составляет 11737 рублей в месяц, за аренду ангара – 400000 рублей в месяц (л.д.43-44 том 14);

- товарными накладными на алкогольную продукцию «Водка «Финская серебро», «Водка Протос Кедровая», Водка «Озерская классическая», Водка «Озеро Великое», счет-фактурами, товарно-транспортными накладными, где в разделе наименование груза указана алкогольная продукция в ассортименте, договорами поставки, предметом которых является алкогольная и безалкогольная продукция; копиями удостоверений о качестве и безопасности, в которых указано одно наименование: Водка «Озерская классическая»; копией сертификата соответствия, где указана продукция: Водки:…., «Озерская классическая»…, копией декларации о соответствии, где указана продукция: Водки:…., «Озерская классическая»…; копиями лицензий, где указано, что они выданы на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции (том 14 л.д.45-102);

- протоколом обыска, в ходе которого в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты мобильный телефон «Lenovo» с IMEI 1: № IMEI 2: № с сим-картой № и картой памяти Transcend 16GB microSD (том 20 л.д.48-51);

- протоколом обыска, в ходе которого в жилище ФИО2 по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты документы ООО «Орбита», справки по оборудованию, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, договоры поставки, мобильный телефон «Нокиа» с сим-картой «Билайн», флеш-карта, 2 карточки клиента ООО «ТД «Куранты» с указанием директора Общества - ФИО3 (л.д.19-21 том 20) и протоколом их осмотра (л.д.1-18 том 16);

- протоколом осмотра документов, полученных из УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, в ходе которого установлено, что:

транспортное средство БМВ Х5 с г.р.з. № (в собственности ФИО2) было зафиксировано камерами, находящимися на участках автодороги <адрес>

транспортное средство МАЗДА 3 c г.р.з№ (в собственности Сладковой С.С.) было зафиксировано камерами, находящимися на участках автодороги <адрес> (том 16 л.д.370-381);

- протоколом обыска, в ходе которого в помещениях завода «Звезда» по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты рулоны федеральных специальных акцизных марок (л.д.62-66 том 20);

- протоколом обыска, в ходе которого в жилище Сладковой С.С. по адресу: <адрес> обнаружен и изъят мобильный телефон «iPhone» с IMEI: № с сим-картой Мегафон (том 20 л.д.124-127);

- протоколом обыска, в ходе которого в жилище Т. по адресу: <адрес> изъят мобильный телефон «iPhone» с IMEI: № с сим-картой № (том 20 л.д.162-165);

- протоколом осмотра вещественных доказательств, изъятых в ходе ОМП <дата>. по адресу: <адрес>, а также в холе личного досмотра ФИО1 и Сладковой С.С., согласно которому установлены и осмотрены:

мобильный телефон в корпусе желтого цвета с IMEI 1: № IMEI 2: № с сим-картой с №G, в памяти которого были обнаружены следующие абоненты и абонентские номера: Дима Бутыль - №; Игорь Еж – №; Мой - №; О. - +№; ФИО10 - +№; Яб - №.

Установлено, что абонентский номер +№ находится в пользовании у М., абонентский номер № зарегистрирован и находился в пользовании у ФИО1, абонентский номер № находился в пользовании у Т., абонентский номер № зарегистрирован и находится в пользовании у Л., абонентский номер № находился в пользовании у Я.

мобильный телефон «NOKIA» с IMEI: № с сим-картой № в котором были обнаружены абоненты и абонентские номера: Анжела - №; И. Куранты - №; О. Пушкино - №; О. Пушкино 2 - №; ФИО11 - +№ Света Офис - №; смс-сообщение от абонента №: «И., приветствую. Напиши по температуре 40, ты обещал узнать, есть ответ? Еще хотел узнать, полет когда планируете?», получено: 22:07:19 <дата>

Установлено, что абонентский номер № находится в пользовании у жены ФИО1, абонентский номер +№ находился в пользовании у Т., абонентский номер № находился в пользовании у ФИО2 (том 14 л.д.1-19);

- протоколом обыска, в ходе которого в складском помещении (ангаре) лит.Д по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты остатки от производства алкогольной продукции - 2 коробки с этикетками алкогольной продукции (водки различных наименований) (л.д.261-263 том 20);

- протоколом выемки, в ходе которого у ФИО4 изъяты копии свидетельств о государственной регистрации ООО «Комплект-Логистик», копия договора аренды помещения от 01.08.2012г., заключенного с ООО «ТД «Куранты», копия уведомления об увеличении арендной платы, копия дополнительного соглашения к Договору, копия договора аренды от <дата>., заключенного с ООО «Евроинвест», копия акта приема-передачи от <дата> (л.д.278-311 том 20);

- заключением эксперта, согласно которому подписи от имени Ф. в строках «___Д.А. Ф.» раздела «От Арендатора» на тринадцатом листе договора «№ аренды недвижимого имущества от 29.07.2016г., в нижней части акта приема-передачи от 01.08.2016г. (Приложение № к Договору»; на шестом листе договора № аренды недвижимого имущества от 29.07.2016г., в нижней части акта приема-передачи от 01.08.2016г. (Приложение № к Договору), в нижней части плана помещения без даты (Приложение № к Договору), выполнены не Ф., а другим лицом под действием «сбивающих» факторов, влияющих на письменно-двигательный навык исполнителя (л.д.227-233 том 13);

- протоколом выемки у свидетеля М. документов, касающихся покупки и продажи ООО «ТД «Куранты» водки «Бутыль» и подтверждающих правообладание товарными знаками (л.д.181-211 том 14);

- протоколами осмотра вещественных доказательств – коробки, внутри которой находится алкогольная продукция: «Водка Березовая особая», «Водка Кедровая берлога», водка «Финская Сильвер», «Водка Озерская классическая», «Водка Селигерская», «Водка Гжелка мягкая», «Водка Доброе застолье», «Водка Березовый мостик», «Вродка Застольная столица», «Водка Беркут», «Водк Атрибут стола», федеральные специальные марки в количестве 22 штук; бабин с этикетками алкогольной продукции в количестве 5000 штук в каждой, этикеток на водку в количестве 62557 штуки, средств укупорки с наименованием алкогольной продукции, коробки со стеклотарой с наименованием алкогольной продукции, мобильных телефонов, изъятых в ходе личного досмотра ФИО2, Сладковой С.С., Т. В ходе осмотра мобильного телефона «NOKIA» с IMEI: № с сим-картой № 4, обнаруженного и изъятого у ФИО2, обнаружены следующие абоненты и абонентские номера: О. К. – №, +79299211280; О. Курант - №; О. Куранты – №; ФИО12 – №

Установлено, что абонентский номер № находится в пользовании Сладковой С.С., абонентские номера № находились в пользовании Т. (л.д.1-4, 5-8, 25-27, 28-33, 36-39, 40-46, 62-83, 209-218 том 15);

- протоколом осмотра предметов - федеральных специальных марок, изъятых <дата>. в ходе ОМП по адресу: <адрес>. На каждой федеральной специальной марке имеются буквенные и цифровые обозначения: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МАРКА ВОДКА до 0,5л Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б» 48 ООО «КРАТОС» Водка «Зас.Ст.Плат. 40% 0,5л», и серийный номер; буквенные и цифровые обозначения: СПЕЦИАЛЬНАЯ МАРКА ВОДКА 0,5л Гознак, МТ, Москва, 2015, «Б» 26 ООО «ПРОТОС» Водка «Протос Кедровая» 40% 0,5л», серийный номер (том 16 л.д.61-93);

- протоколом осмотра предметов - оптического диска формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия: «6k1 OW2 0 Y D 44976», полученного из Банка ВТБ 24 (ПАО), который содержит расширенные выписки ООО «ТД «Куранты» и ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», в ходе осмотра которых установлено, что <дата>. с лицевого счета № принадлежащего ООО "ТД "КУРАНТЫ", на счет №, оформленный на ФИО1, осуществлены операции по перечислению денежных средств под авансовый отчет на сумму 38000 рублей, 26000 рублей и 38000 рублей (л.д.183-197 том 16);

- протоколом осмотра предметов - оптического диска формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия: «LH3152VC13165688D5», полученного из ПАО «Сбербанк России», который содержит расширенные выписки движения денежных средств по счетам и банковским картам ФИО1, ФИО2, Сладковой С.С., в ходе осмотра которых установлено, что <дата>. произведена операция по переводу денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО1, был осуществлен денежный перевод с банковской карты №, оформленной на ФИО4; с банковской карты №, оформленной на ФИО1, осуществлялось неоднократное пополнение баланса абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО1; к банковской карте №, оформленной на ФИО1, подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру №, зарегистрированного на ФИО1 (л.д.198-222 том 16);

- протокол осмотра предметов в складском помещении и на территории ОАО «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Ядринский»: бутылок с алкогольной продукцией в виде водки с наименованиями: «Застольная Столица Золотая Премиум», объемом 0,5 л., в количестве 10 961 бутылок; «Застольная Столица Платинум», объемом 0,5 л., в количестве 6 899 бутылок; «Доброе Застолье», объемом 0,5 л., в количестве 8 140 бутылок; «Озерская классическая», объемом 0,5 л., в количестве 11 390 бутылок; «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER» объемом 0,5 л., в количестве 1 800 бутылок; «Березовый мостик», объемом 0,5, в количестве 22 бутылок; «Селигерская», объемом 0,5 л., в количестве 15 бутылок; «GZHELKA Excellent ГЖЕЛКА Мягкая», объемом 0,5 л., в количестве 3 бутылок; водки «Водка кедровая Берлога», объемом 0,5 л., в количестве 2 бутылок; стеклянных бутылок в количестве 9 штук, на каждой из которых на колпачках имеются надписи «Белые ночи ВОДКА»; стеклянных бутылок в количестве 181 паллет; картонных коробов в количестве 59 паллетов; пробок в количестве 10 паллетов (том 16 л.д.228-269);

- протоколом осмотра предметов, изъятых в ходе ОМП <дата>. в ангаре «Кисловодск» лит.Д по адресу: <адрес>, а именно: пять пластиковых емкостей синего цвета; линия розлива № 1, состоящая из: униблока (автомат розлива, укупорочный автомат); этикетировочного автомата KRONES; транспортера бутылок со столом укладки; элеватора подачи колпачка; патронного фильтра; линия розлива № 2, состоящая из: укупорочного автомата; этикетировочного автомата KRONES; автомата розлива MAPCO; транспортера бутылок со столом укладки; элеватора подачи колпачка; две металлические емкости; фильтр-пресс для фильтрации жидкости; оборудование водоподготовки в составе 4-х фильтров, бледно-желтого цвета; емкость; оборудование водоподготовки в составе 2-х патронных фильтров с прозрачным корпусом; две емкости (том 16 л.д.320-347);

- протоколом осмотра предметов - спиртосодержащей жидкости в объеме 3230,10 декалитров, обнаруженной и изъятой в ходе ОМП <дата>. в ангаре «Кисловодск» лит.Д по адресу: <адрес> (том 16 л.д.356-357);

- протоколом осмотра документов, содержащих сведения о фиксации транспортных средств (л.д.370-381, 384-407 том 16);

- протоколом осмотра предметов - бутылок, обнаруженных и изъятых в ходе ОМП <дата> в ангаре «Кисловодск» лит. Д по адресу: <адрес>, а именно: 4 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «Водка Озерская классическая» и ФСМ №№ наклеенных на поверхности данных бутылок; 5 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «Водка «Доброе Застолье» и ФСМ №, наклеенных на поверхности бутылок; 5 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «Берёзовый мостик» и ФСМ №, наклеенных на поверхности бутылок; 5 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «Застольная Столица Платинум» и ФСМ № наклеенных на поверхности бутылок; 4 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «FINSKAYA SILVER» и ФСМ № наклеенных на поверхности бутылок; 4 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «Застольная Столица Золотая Премиум» и ФСМ №, наклеенных на поверхности бутылок (том 18 л.д.180-291);

- учредительными и регистрационными документами ООО «ТД «Куранты» (л.д.2-308 том 19) и протоколом их осмотра (л.д.309-325 том 19);

- протоколом изъятия, согласно которому в рамках дела об административном правонарушении в ходе осмотра помещения лит.И по адресу: <адрес>, предоставленного по договору аренды ООО «ТД «Куранты», изъяты водка «Озерская классическая» в количестве 2 бутылок, водка «Доброе застолье» в количестве 2 бутылок (л.д.22-23 том 21);

- заключением эксперта, согласно которому Водка «Озерская классическая» с федеральными специальными марками с серийными номерами №; Водка «Доброе Застолье» с федеральными специальными марками с серийными номерами №, изготовлены не по технологии, принятой на предприятиях «ГОЗНАКа», и являются поддельными; все изображения, элементы защиты и бумага являются фальсифицированными (том 21 л.д.41-43);

- постановлением Пресненского районного суда г.Москвы от <дата>., которым ООО «ТД «Куранты» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КРФоАП, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200000 рублей, с конфискацией предметов административного правонарушения – алкогольной продукции, обнаруженной <дата>. сотрудниками МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО в ходе осмотра помещения, принадлежащего ООО «ТД «Куранты» (л.д.152-155 том 21);

- сообщением ПАО «Мобильные ТелеСистемы», согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО2 (л.д.180 том 21);

- протоколом осмотра предметов - оптического диска, в ходе которого установлено, что абонентский номер №, который находился в пользовании ФИО3, зарегистрирован на ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков»; абонентский номер +№ который находился в пользовании Т., зарегистрирован на последнего (том 21 л.д.190-210);

- сообщением ПАО «ВымпелКом», согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО4 (том 21 л.д.223);

- протоколом осмотра предметов и документов - файлов, содержащих печатный текст аудиозаписей с телефонными переговорами, записанных на оптический диск формата DVD-RW с номером PWD648RG19130660, результаты которых записаны на оптический диск формата DVD-R с номером MAPA07RC16131912 с надписью «МНИ № 384/2с», который содержит:

аудиозапись «20160603_175612_вх_9037630847_9255904402», находящаяся в папке «2016-06-03», которая в свою очередь находится в папке «ПТП-75-04460-16 (ТОВ)» и содержит разговор между Т. и ФИО4:

Т: алло

В: Алло, О., здравствуй. Ты звонил что-то.

Т: да, я звонил, хотел там переговорить, ну я может в понедельник подскачу. Я что хотел там переговорить по деньгам. Смотри, мы там, я понял, закрыли что сейчас, май, да?

В: не, мы апрель закрыли

Т: не, не, апрель, мы договорились, Светка с тобой договорилась, долг тебе гасят там 50 тысяч. Каждый месяц, правильно?

В: вы вот заплатили за два месяца, смотри, О..

Т: не понял

В: мы с тобой говорили о чем, ты собирался заплатить за два месяца.

Т: ну, я май и июль, я те хотел заплатить, чтоб не было у меня вопросов. А это она тебе платит как там по 50 тысяч, вот я что и хотел переговорить с этим.

В: ну давай тогда июль-июнь платить

Т: там разницы нет, чтоб она в июле тебе закрыла, вот это вот все. И по пятьдесят тысяч оплатила. Сейчас мы тебе должны апрель 50 тысяч, т.е. доплатить вот эти 50 тысяч, доплатить за май, потом в апреле мы тебе должны, ой в июле должны заплатить 300 тысяч еще. Ну склад там и 50 тысяч за…..правильно я понимаю?

В: да.

Т: ну давай

В: значит ты заплатишь 300 тысяч, в понедельник

Т: в июле, да

В: почему в июле, в июне.

Т: в июне, в июне,

В: ну на этой неделе, в начале недели ты обещал.

Т: ну я тебе смотри завтра сброшу, ой, в понедельник, там понедельник-вторник сброшу 150

В: ну

Т: и она тебе дозакроет там 150 до конца ну там 20 или до 25 еще 150 тысяч.

В: ну давай, там 150, там еще ……

Т: ну она так и закроет этот месяц…..

В: погоди, знаешь что мы забыли, там сделали счет на 42, 43 тысячи.

Т: ну 42 это отдельно, это я понял, это мы говорим, это уже что здесь уже было закрыто, чтоб не было никаких вопросов к этому складу. А это мы потом разберемся, будут деньги, она закроет тебе, да и все.

В: да когда они будут? У тебя, когда они есть у тебя, ты начинаешь

Т: че

В: не на то их тратить, я полагаю

Т: ну вот я сейчас напряг людей, они тебе 150 тысяч отдадут в понедельник, которые я тебе говорил, ребята

В: я понял, давай, давай.

Т: и 150 мы как-то подтянем к концу этого…

В: а ребята хотели там уголок снимать, под это, они ты не в курсе, да?

Т: они…..

В: ну да, под пиво под какое-то

Т: под пиво. У тебя там?

В: ну да

Т: не у меня просто ….. там пиво

В: нет, он хотел там, где ты ……

Т: ну а у тебя есть уголок-то?

В: на да, че там не найдется 100 метров. Да есть, есть там метров свободных 300, есть.

Т: ….

В: да. Где вот вы были туда, там еще метров 300 можно…...

Т: ага, ну все тогда, щас мы через месяц оклемаемся, там будем работать. Давай, ладно, до понедельника.

В: давай.

аудиозапись «20160607_174244_исх_9037630847_9255904402», находящаяся в папке «2016-06-07», которая в свою очередь находится в папке «ПТП-75-04460-16 (ТОВ)» и содержит разговор между ФИО4 и Т.:

В: да, О.

Т: Федорыч

В: да, здорово

Т: да, привет. У тебя вот тот склад у тебя там 2 арендатора, да, я так понимаю?

В: да

Т: а мы не можем их выгнать?

В: а тебе сколько надо метров?

Т: ну весь забрать его если?

В: можем

Т: можем?

В: да

Т: я тогда сейчас переговорю, в принципе. А как мы можем это быстро сделать?

В: ну, за месяц сделаю.

Т: блин, месяц – это долго.

В: ну ты возьмешь под себя или……

Т: под себя

В: ну и быстрее сделаем, освободим.

Т: Щас я согласую со всеми, ладно? Я заеду тогда завтра, пообщаемся

В: давай, давай.

Т: давай.

аудиозапись «20160607_202226_исх_9037630847_9255904402», находящаяся в папке «2016-06-07», которая в свою очередь находится в папке «ПТП-75-04460-16 (ТОВ)» и содержит разговор между ФИО4 и Т.:

В: алло

Т: Алло ….. я что хотел спросить, а у тебя там канализация есть вообще?

В: ну в самом нету, в гараже есть

Т: а в самом нету, ни воды, ни канализации.

В: а там для чего. Там есть водопровод. Пожарный гидрант, если его развести, то будет вода

Т: …… а водопровод подходит, да, гидрант?

В: да, гидрант подходит, конечно.

Т: а канализация там есть где-то рядом? Люк там?

В: да есть там, там вон ……рядом, есть вот сзади него там где…

Т: ну сколько от него метров, там 10, 20? Или рядом прям.

В: там вообще идет канализация рядом, она вот выходит на улицу, там между гаражом и /Кисловодском/ трасса проходит.

Т: а, ну все, отлично. Я понял.

В: канализация, которая городская.

Т: давай, давай, я понял. Завтра заеду-поговорим.

В: там где-то и люк есть

Т: хорошо, давай

В: давай.

аудиозапись «20160608_145711_исх_9037630847_9255904402», находящаяся в папке «2016-06-08», которая в свою очередь находится в папке «ПТП-75-04460-16 (ТОВ)» и содержит следующий разговор между Т. и ФИО4:

В: да

Т: Федорыч, ты у себя там?

В: да. Не, не у себя, я в Мытищах, ты чего?

Т: а мы, а когда будешь у себя?

В: ну сегодня уже не буду……

Т: а как мне это, кому сказать, чтоб я на склад зашел с ребятами, объяснил там кое-чего. Я могу туда попасть?

В: сейчас позвоню. Ну на этот, который смотрели, да?

Т: да, да, который смотрели, конечно.

В: хорошо, а ты где сам-то?

Т: я сейчас в Сергиево. Вот через час буду там, ну в течение часа.

В: хорошо, давай, сейчас я наберу

Т: да. Мне просто открыть, мы зайдём, посмотрим, потому что я пропаду, а ребята будут там кое-чего делать…

В: хорошо, давай

Т: давай.

аудиозапись «20160608_152700_вх_9037630847_9255904402», находящаяся в папке «2016-06-08», которая в свою очередь находится в папке «ПТП-75-04460-16 (ТОВ)» и содержит разговор между Т. И ФИО4:

Т: алле

В: алле, О., ты с ними, с ребятами приедешь?

Т: что говоришь?

В: ты сам-то будешь со своими ребятами?

Т: я сам буду, да, я буду …..

В: ну а что ты тогда беспокоишься, тебя-то пропустят. Я уже им сказал, как вы приедете

Т: мне ворота открыть, чтоб мы зашли, посмотрели там …..люди

В: я знаю, знаю. В общем, как вы проедите, с проходной позвоните, Ирка, она выйдет, проведет вас ….

Т: все, давай.

аудиозапись «20160627_115534_исх_9037630847_9255904402», находящаяся в папке «2016-06-27», которая в свою очередь находится в папке «ПТП-75-05416-16 (ТОВ)» и содержит разговор между ФИО4 и Т.:

В: Алло, О.

Т: да

В: здорово

Т: здорово

В: как сам?

Т: да ничего, пойдет.

В: О., а что ты в отказ пошел на подписание этого, на 43?

Т: Ну а зачем ……вы переделали, я не пойму?

В: Со Светой согласовали

Т: Да с какой Светой…….согласовали, если она не понимает ничего, согласовали

В: …..

Т: да решим мы с этим вопрос, я заеду ладно сейчас. Через час там буду. Зайду

В: Давай, заходи

Т: ……хорошо, давай

В: Со Светой договорились, тебя не было, Света говорит…

Т: ладно, я зайду

аудиозапись «20160627_131201_вх_9037630847_9255904402», находящаяся в папке «2016-06-27», которая в свою очередь находится в папке «ПТП-75-05416-16 (ТОВ)» и содержит разговор между ФИО4 и Т.:

Т: алло

В: алло, О.

Т: Ну

В: Ну ты подъезжаешь, нет?

Т: ну нет еще, я не успеваю чуть-чуть, ну я подъеду.

В: давай. И решай вопрос на кого договор лепить…

Т: Я понял уже, С., че мне 10 раз одно и тоже-то, еще есть время, слепим

В: А насчет эти… Ты закроешь как и тот что-ль платеж ….

Т: Ну я решу, давай я подъеду, мы вроде сделали нормально

В: Ну давай, привези тогда так…

Т: Ну сейчас я не могу, говорю, сейчас решим вопрос ….. щас подъеду, да че

В: Хорошо, давай, давай, приезжай, пока здесь сидит человек (том 21 л.д.268-307);

- другими материалами уголовного дела, в том числе, показаниями свидетелей О., К., Б., Г., Ц., Б., М., Е., Т. в судебном заседании, Л., А. угли, С., Ф., Ф., К. на предварительном следствии, оглашенных в судебных заседании.

Свидетель Б. в судебном заседании показал, что состоит с ФИО6 в дружеских отношениях, чем именно занимается ФИО6, ему неизвестно. В ходе очередной встречи ФИО6 сообщил ему, что они хотят запустить производство алкогольной продукции в <адрес>, с кем именно он собирался запустить производство, ФИО6 не сообщал. Через некоторое время он узнал от ФИО6, что запуститься в <адрес> не получилось, где получилось запуститься, ему неизвестно. С ФИО6 они периодически созваниваются по мобильному телефону.

Свидетель Г. – о/у УСБ ГУ МВД России по Московской области, до марта 2017 года – зам. начальника 2 отдела ОРЧ ЭБиПК № 3 УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области в судебном заседании показал, что в 2015 году поступила оперативная информация о том, что на территории Московской области организованная группа занимается незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, организатором группы являлся ФИО8, после чего началась разработка указанной группы, для чего были санкционированы многочисленные ОРМ, по результатам которых были выявлены сообщники ФИО8 и место, где осуществлялось незаконное производство алкогольной продукции. В ходе ОРМ было установлено, что готовится запуск линии по розливу алкогольной продукции в <адрес>, все оперативно-розыскные мероприятия рассекречены. На указанной территории расположены несколько ангаров, в том числе, складское помещение ООО «ТД «Куранты», у которых имелась лицензия на поставку и хранение алкогольной продукции, в другом ангаре было организовано незаконное производство алкогольной продукции. Прибыв по указанному адресу, в ангаре работала линия по производству алкогольной продукции, на месте находились ФИО6, ФИО13 и Я., а также около 20 человек рабочих кавказской национальности, производили водку различных наименований, объемом 0,5-0,7л., лицензии на производство и реализацию алкогольной продукции не было, федеральные специальные марки были поддельными. В ходе осмотра места происшествия были изъяты купажные емкости, стеклотара, этикетки. В ходе ОРМ было установлено, что организатором производства являлся Т., который давал инструкции участникам организованной группы относительно производства алкогольной продукции, занимался поиском помещения, обеспечивал денежными средствами. Шлапак поставлял расходные материалы (пробки, этикетки), спирт. ФИО6 отвечал за производство, контролировал и непосредственно занимался установкой оборудования, контролем рабочих, сбытом незаконной алкогольной продукции. Сладкова готовила документы для транспортировки незаконной алкогольной продукции. ФИО3 являлась генеральным директором ООО «ТД «Куранты», предоставляла склад ООО «ТД Куранты» в качестве вспомогательного для хранения незаконной алкогольной продукции, по указанию Т. обеспечивала денежными средствами для организации незаконного производства алкогольной продукции. О. являлась управляющей помещениями в <адрес>. Я. отвечал за поставку расходных материалов. ФИО4 объектом разработки не являлся, его роль в организованной группе была установлена в ходе следствия. Изготовленная водка не соответствовала требованиям ГОСТ, для жизни и здоровья была не опасна, однако, оклеена поддельными ФСМ. Цех по производству алкогольной продукции работал 1-2 суток, был задокументирован 1 факт поставки пробок, которые привез Шлапак. В ангаре была задержана Сладкова. По приезду на место, у ангара, где было организовано незаконное производство алкогольной продукции, для погрузки стояла машина – фура, в которой обнаружили документы, не имеющие отношения к ООО «ТД «Куранты», стояла печать неизвестной организации, каких-либо признаков, что они имеют отношение к ООО «ТД «Куранты», не было, по данному поводу никто ничего пояснить не смог, таким образом, хотели прикрыть фальсифицированную алкогольную продукцию. Водитель фуры пояснил, что данные документы ему привезла представитель ООО «ТД «Куранты». Загрузка алкогольной продукции была пресечена, на месте была задержана Сладкова. В ходе проведения ОРМ «наблюдение» Шлапак на <адрес> не появлялся, был установлен как соучастник, поставлял расходные материалы, в том числе, через посредников посредством мобильной связи, заказывал пробки. ФИО3 являлась главным бухгалтером, впоследствии генеральным директором ООО «ТД «Куранты», Т. являлся учредителем Общества. ФИО3 была осведомлена о незаконной деятельности, ООО «ТД «Куранты» имел лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, которой группа под руководством Т. прикрывалась, ведя незаконное производство алкогольной продукции. Ангар по производству алкогольной продукции находился на той же территории, что и склад ООО «ТД «Куранты» для хранения алкогольной продукции, в котором также была изъята фальсифицированная алкогольная продукция. В момент, когда на территорию ангара зашили сотрудники полиции, никакого перемещения готовой алкогольной продукции из одного ангара в другой не осуществлялось. Повторный ОМП проводился с участием сотрудников Росалкогольрегулирования.

Аналогичные показания свидетель Г. дал в ходе очной ставки со Сладковой С.С. (том 10 л.д.93-97).

Свидетель Ц. – ст. о/у по ОВД 2 отдела ОРЧ ЭБиПК № 1 ГУ МВД России по Московской области в судебном заседании показал, что в период времени с декабря 2015 года по <дата> им совместно с о/у Г. проводилась разработка преступной группы, которая занималась незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. Изначально в поле зрения попал Т. В ходе проведения ОРМ был проведен анализ телефонных переговоров и соединений, установлены сообщники – ФИО6, Я., Шлапак, Сладкова, ФИО3. Помимо этого, анализировались телефонные разговоры между участниками группы, из которых следовало, что Т. являлся организатором группы, давал указания относительно организации незаконного производства алкогольной продукции, занимался поиском помещения, обеспечивал денежными средствами. Я. отвечал за бесперебойные поставки расходных материалов. ФИО6 являлся более активным участником группы, был наделен руководящими полномочиями, отвечал за подготовку и оборудование помещения, занимался поиском рабочих и лиц, занимающихся продажей спирта, а также сбытом незаконной алкогольной продукции. Сладкова занималась изготовлением поддельных документов на готовую продукцию, ФИО3 занималась переводом денежных средств путем безналичного и наличного расчета для нужд группы, также предоставляла склад ООО «ТД «Куранты» в качестве вспомогательного склада, являясь директором ООО «ТД Куранты». Шлапак отвечал за поставку спирта и стеклотары, О. являлась управляющей помещениями в <адрес>. В ходе проведения ОРМ было установлено, что в состав организованной группы также входил ФИО4, который составлял и заключал от имени генерального директора ООО «Комплект-Логистик» договор аренды помещения с ООО «Евроинвест», в котором было организован незаконное производство алкогольной продукции. Все телефонные разговоры участников группы носили конспиративный характер, в разговорах не упоминался точный адрес, где организовано производство, участники группы использованный в производстве спирт называли водой. Также были установлены транспортные средства, на которых передвигались участники группы. В ходе проведения ОРМ «наблюдение» за ФИО6 было установлено, что он на протяжении суток до пресечения сотрудниками полиции незаконного производства алкогольной продукции находился на территории ангара, слышался звон стеклотары, исходил характерный запах спирта. ФИО6 посредством мобильной связи неоднократно сообщал Т. Я., а также своей жене о том, что производство запущено, идет отладка мелких неисправностей, заказывал две фуры для вывоза готовой алкогольной продукции, по телефону общался непосредственно с водителями данных фур, после чего было принято решение дождаться погрузки. Утром <дата>. на территорию ангара прибыли Сладкова, Я. и О.. Сладкова привезла фальсифицированные документы на готовую алкогольную продукцию, Я. – проверить линию, привез деньги для оплаты стеклотары, О. – чтобы сменить ФИО6, вести учет произведенной продукции. Дождавшись, когда к ангару подъедут две фуры, Г. вызвал следственно-оперативную группу. В ходе проведения ОМП в ангаре была обнаружена автоматическая линия по производству водки различных наименований, с акцизными марками, имеющими явные признаки подделки, в ангаре осуществлялся разлив, оклейка, упаковка готовой продукции в коробки, готовилась погрузка, алкогольной продукции было большое количество. У входа в ангар стояла Сладкова, внутри ангара находились около 20 рабочих, ФИО6, О., Я.. ФИО6 спрятал мобильные телефоны, их затем нашли в коробках по прозвону. В результате ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» было установлено, что это организованная группа. Сладкова занималась вопросами бухгалтерии, ФИО6 следил за производством, Шлапак занимался поставкой комплектующих (расходного) материала, все участники группы подчинялись Т.. Цех по производству алкогольной продукции работал непродолжительное время, запуск линии произведен за сутки до пресечения указанной незаконной деятельности сотрудниками полиции. В момент приезда сотрудников полиции Шлапака на месте не было, его роль установлена посредством мобильной связи. Им Ц.) от Я., Сладкова, О. были взяты объяснения. Какого-либо перемещения готовой алкогольной продукции из одного ангара в другой не осуществлялось. Повторный ОМП проводился с участием сотрудников Росалкогольрегулирования.

Свидетель М. в судебном заседании показал, что в связи с необходимостью реализации 50000 бутылок с водкой «Бутыль» он обратился в ООО «ТД «Куранты», у которого был собственный товарный знак «Курант». О данной организации он узнал в процессе своей профессиональной деятельности, участвуя в различных выставках, слышал о компании «Куранты», которая занималась продажей алкогольной продукции в виде водки. В 2005 году он познакомился с Т.. В процессе поиска склада для хранения и реализации алкогольной продукции – водки «Бутыль», в 2016 году он встретил Т. в процессе общения сообщил, что ему нужен склад для хранения и реализации готовой продукции в виде водки, на что Т. предложил ему хранить ее у него на складе в <адрес>. Приехав на осмотр склада, принял решение перевезти алкогольную продукцию для хранения с целью дальнейшей продажи, заключил договор поставки алкогольной продукции между ОАО «Владалко» и ООО «ТД «Куранты». После этого он взял у девушки по имени Светлана (Сладкова), с которой его познакомил Т., необходимый комплект документов для перевозки алкогольной продукции. После того, как на склад была поставлена его продукция, он начал заниматься поиском покупателей. Когда находил покупателя, он передавал заказ Сладковой. В день, когда он приезжал за продукцией на склад, Сладкова передавала ему пакет сопроводительной документации. О том, что на территории, где находится склад, имелся ангар, в котором осуществлялось незаконное производство алкогольной продукции, ему ничего неизвестно, об этом он узнал от следователя. Его легальная продукция, которая находилась на складе ООО «ТД «Куранты», изъята.

Свидетель Е. в судебном заседании показала, что в период с 2011 до <дата>. работала в должности главного бухгалтера в ООО «Комплект-Логистик», фирма была зарегистрирована в г.Москве, в 2014 году образовалось обособленное подразделение, которое располагалось в <адрес>, руководителем ООО «Комплект-Логистик» являлся Т.. Основным видом деятельности Общества являлась сдача помещений в аренду. На территории находились несколько ангаров, которые сдавались в аренду. ФИО4 изначально являлся заместителем директора обособленного подразделения ООО «Комплект-Логистик», затем – руководителем обособленного подразделения, руководил работами по хозяйственному обслуживанию помещений, принадлежащих ООО «Комплект-Логистик», контролировал состояние указанных помещений, занимался поиском арендаторов помещений. ФИО4 имел генеральную доверенность, подписанную генеральным директором ООО «Комплект-Логистик», по которой он имел право на подписание договоров аренды, актов приема-передачи и счетов фактуры от имени Общества, представлять интересы Общества в ресурсоснабжающих организациях, ФНС и Регистрационной палате. Последний договор аренды был заключен с ООО «Евроинвест», договоры в основном заключались краткосрочные, на 11 месяцев. Следователем на обозрение ей представлялся договор аренды, в котором имелась подпись ФИО4. Все договоры подписывал ФИО4, он же выписывал счета, договоры были все однотипные. Также пояснила, что деньги от ООО «Евроинвест» за аренду помещения не поступили.

Свидетель Т. в судебном заседании показал, что с 2011 по ноябрь 2016 года являлся генеральным директором ООО «Комплект-Логистик». ФИО4 работал в должности директора обособленного предприятия - заместителя генерального директора, в его обязанности входили все работы по комплексу, работа с клиентами, ресурсоснабжающими организациями. Все краткосрочные договоры аренды помещений заключал ФИО4, он же занимался продлением сроков аренды, это входило в его обязанности на основании доверенности. Заключением долгосрочных договоров занимался он (Т.). ООО «ТД «Куранты» является арендатором одного из помещений, занимается оптовой торговлей спиртных напитков, с ним заключен долгосрочный договор аренды. Основным видом деятельности ООО «Комплект-Логистик» является сдача помещений в аренду, другого источника дохода не было. ООО «Евроинвест» ему не знакомо. Примерно в начале июля 2016 года в ходе разговора с ФИО4 он узнал, что нежилое помещение ангар «Кисловодск» лит.Д собирается арендовать какая-то организация, при этом не указывались ни названия, ни фамилии. Затем, примерно в начале августа 2016 года в ходе разговора с ФИО4 он узнал, что ангар «Кисловодск» лит.Д арендует какая-то организация, директором которой является Ф., которого он никогда не видел. Ни подготовкой, ни подписанием договоров аренды, ни ведением переговоров, связанных со сроком аренды, стоимостью аренды и условиями аренды он (Т.) не занимался. Договор, заключенный между ООО «Комплект-Логистик» и ООО «Евроинвест», он не подписывал, о заключении данного договора не знал, также ему ничего неизвестно о незаконном производстве алкогольной продукции в ангаре лит.Д.

Свидетель О. – эксперт ЭКО МУ МВД России «Пушкинское» в судебном заседании показал, что <дата>. в связи с сообщением дежурного об обнаружении склада с незаконным розливом алкогольной продукции, совместно с дознавателем выезжал по адресу: <адрес>. Прибыв в ангар, в котором осуществлялось незаконное производство алкогольной продукции, увидел напротив входа в ангар фуру под погрузку. В момент, когда он зашел совместно с дознавателем в ангар, там находились рабочие, стоял кар-погрузчик, также находились другие сотрудники полиции, были пустые бутылки, коробки с этикетками, бабины с акцизными марками, коробки с готовой продукцией, линия по розливу алкогольной продукции и емкости. Все, что было обнаружено, заносилось в протокол, им осуществлялась фотосъемка. Наименования алкогольной продукции в протоколе указывались по первым словам на этикетках, также были обнаружены бутылки без этикеток и акцизных марок с наименованием на пробке. Также был произведен осмотр грузовой автомашины, которая была припаркована перед входом в ангар, частично загруженная готовой алкогольной продукцией. В протоколе были зафиксированы все обнаруженные в ходе проведения осмотра, как ангара, так и грузовой автомашины, предметы и документы с указанием отличительных их признаков. Все обнаруженные предметы и документы были изъяты. Из-за того, что сразу по окончанию осмотра ему от дежурного поступил срочный вызов о том, что обнаружен труп, и необходимо произвести его осмотр, он не успел расписаться в протоколе, при этом он действительно принимал участие в данном осмотре в качестве эксперта. Все то время, пока проводился осмотр ангара, кар-погрузчик находился в ангаре, где осуществлялся незаконный розлив алкогольной продукции, готовая алкогольная продукция, находившаяся в этом ангаре, никуда не перемещалась и не вывозилась, ворота ангара были закрыты.

Свидетель К. – о/у ОЭБиПК МУ МВД России «Пушкинское» дал в судебном заседании аналогичные показания, также пояснил, что в протоколе осмотра места происшествия от <дата>. были указаны не все наименования алкогольной продукции, так как в ходе проведения осмотра паллеты с готовой алкогольной продукцией не переставлялись и не перемещались, каждая коробка не вскрывалась, наименования алкогольной продукции переписывались, исходя из надписей, которые были указаны на боковых поверхностях коробок. При передаче данной алкогольной продукции сотрудникам Росспиртпрома вскрывалась каждая коробка, при этом наименования алкогольной продукции в актах приема-передачи указывались по первым словам с этикеток, наклеенных на бутылки. После осмотра ангара приехали сотрудники МРУ Росалкогольрегулирование по ЦФО, которые повторно произвели осмотр ангара, где осуществлялся незаконный розлив алкогольной продукции, с целью более подробного описания технологического оборудования, установленного в этом ангаре. Этот осмотр зафиксирован протоколом от <дата>., составленного от его имени. По окончании осмотра было принято решение провести осмотр в ангаре, расположенном справа от КПП, в связи с тем, что сотрудниками полиции при визуальном осмотре находящейся там готовой алкогольной продукции было установлено, что данная продукция маркирована федеральными специальными марками с визуальными признаками подделки. Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области предпринимались попытки связаться с владельцем данного ангара, но ничего не получилось, тогда было принято решение произвести осмотр без его участия. Осмотр этого ангара произвели сотрудники МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО с участием понятых и в его присутствии, с применением технических средств. В ходе осмотра были обнаружены паллеты с картонными гофрозаготовками, с укупорочными средствами, с пустой стеклотарой, готовая алкогольная продукция с различными наименованиями. Затем было установлено, что данный ангар принадлежит ООО «ТД «Куранты». В протоколе осмотра от <дата>. были зафиксированы все предметы, обнаруженные в ходе проведения осмотра, с указанием отличительных их признаков. Все эти предметы были изъяты и переданы на хранение сотрудникам Росспиртпрома. В момент, когда они зашли на территорию ангара, и в ходе проведения осмотров, какого-либо перемещения готовой алкогольной продукции из одного ангара в другой не осуществлялось. Сотрудниками полиции и Росалкогольрегулирования были взяты в качестве образцов для проведения исследований по одной - две бутылки каждого наименования готовой алкогольной продукции, обнаруженных в двух ангарах, а также федеральные специальные марки и спиртосодержащая жидкость. Все предметы, обнаруженные и изъятые в двух ангарах, были переданы на ответственное хранение представителям ОАО «Росспиртпром». Также пояснил, что он брал объяснения у рабочих – граждан Республики Таджикистан, которые осуществляли деятельность в ангаре, в котором обнаружено незаконное производство алкогольной продукции, видел в ангаре ФИО6 и Сладкову.

Свидетель Б. в судебном заседании показал, что <дата>. участвовал в качестве понятого при осмотре двух помещений, расположенных <адрес>. Осмотр проводился сотрудниками полиции и сотрудников Росалкогольрегулирование по ЦФО, от которых ему стало известно, что в данных помещениях осуществляется незаконный оборот алкогольной продукции. Кроме него в качестве понятых участвовали другие люди, также проводилась фотосъемка. В одном из помещений были обнаружены паллеты с картонными гофрозаготовками, укупорочными средствами, пустой стеклотарой и алкогольной продукцией различных наименований, алкогольная продукция была частично упакована. Никаких замечаний к протоколу осмотра у него не было, все, что зафиксировано, соответствовало действительности. Алкогольная продукция была изъята, также были изъяты образцы фасованной алкогольной продукции, имеющие визуальные признаки подделки марок. Изъятие производилось выборочным путем, по одной бутылке каждого наименования.

Свидетель Л. на предварительном следствии показала, что в период работы в ООО «ТД «Курант» она познакомилась со Светланой, фамилия которой была Щербинина, которая работала в должности кассира. После увольнения она как-то раз заезжала в ООО «ТД «Курант», где узнала, что Светлана вышла замуж и стала Сладковой. В памяти ее мобильного телефона сохранен абонентский номер Сладковой как: Света Сладкова – № (л.д.125-130 том 14).

Свидетель А. угли на предварительном следствии показал, что в августе 2016 года он приехал на территорию «Птичьего рынка» по адресу: <адрес>, его встретил мужчина, который представился С. и пояснил, что он - начальник на производстве. С. пояснил ему, что его работа будет заключаться в том, что он (А.) должен будет клеить акцизные марки и этикетки на бутылки с жидкостью, за что будет получать 30000 рублей в месяц, график работы с 09 до 21 часа. Помимо него на данном заводе работало еще около 60 человек, у всех были разные функции: розлив алкогольной продукции, расстановка бутылок на ленту, клейка коробок, грузчики. Все производство было автоматизировано. Всего в помещении по данному адресу было установлено две линии. В процессе его работы на данную территорию приезжали другие начальники, кроме С., никаких данных о них он не знает. О том, что на данном заводе производят контрафактную продукцию, он не знал. В конце августа 2016 года он находился на рабочем месте на территории завода, в этот момент зашли сотрудники полиции, которые сказали прекратить работу и объявили всем, что на данном заводе производят контрафактную продукцию (том 2 л.д.25-27).

Свидетель С. на предварительном следствии показал, что у него имеется автомобиль с полуприцепом, на котором он осуществляет различные грузоперевозки, зарегистрирован в качестве ИП. <дата>. ему позвонил неизвестный мужчина и предложил работу по доставке груза из <адрес> в <адрес>, за работу обещал заплатить 10000 рублей. Конкретный адрес доставки не сообщал. Какой конкретно груз необходимо было доставить, мужчина не уточнял, сообщив только, что объем груза составит 20 паллетов. <дата> в дневное время он приехал по указанному адресу, возле ангара была припаркована а/м Газель, возле которой ходили рабочие. Он припарковал свою машину и стад ожидать погрузки. Спустя некоторое время началась погрузка коробок с алкогольной продукцией. Погрузчик показал ему документы, которые лежали на краю кузова машины. Он забрал документы и сел обратно в машину, документы не смотрел. Через некоторое время приехали сотрудники полиции и остановили погрузку (л.д.31-33, 36-40 том 2).

Из показаний свидетеля К., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос. обвинителя, следует, что Т. ему не знаком, с ФИО6 познакомился в 2010 году, Я., Сладкову не знает. В его пользовании находятся банковские карты Сбербанк России и ВТБ 24. В 2016 году он обратился к ФИО6 с просьбой найти поставщика банки и картонных ящиков для упаковки банок, которые использовались для консервации, денежные средства, перечисленные на его карту ВТБ 24, вероятнее всего являлись оплатой за указанные товары. Денежный перевод в размере 500000 рублей, перечисленный на менеджера ООО «Евроинвест» Ф., предназначались ему от ФИО1 в качестве возврата долга. ООО «Евроинвест» никогда не арендовало склад у ООО «Комплект-Логистик» (л.д.321-325 том 14).

Свидетель Ф. показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству гос. обвинителя, на предварительном следствии показал, что являлся генеральным директором ООО «Евроинвест». <дата>. на его имя осуществлен перевод денежных средств, которые впоследствии были переданы К., для каких целей, ему неизвестно. От кого произведен перевод денежных средств в адрес Ф., не знает. Договор аренды с ООО «Комплект-Логистик» не заключался, подпись в договоре ему не принадлежит (л.д.327-329 том 14).

Из показаний свидетеля Ф., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос. обвинителя, следует, что <дата>. на ее имя осуществлен денежный перевод, деньги в дальнейшем были переданы К., для каких целей, не знает (л.д.344-347 том 14).

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых ФИО1, ФИО2, Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 полностью установленной и квалифицирует их действия по ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), как производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, а ФИО1, в том числе, по ст.327.1 ч.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных специальных федеральных марок.

Квалифицирующий признак «организованной группой» подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности, телефонными переговорами между участниками группы, фонограммы которых прослушаны в судебном заседании, в ходе которых участники группы обсуждали организацию процесса производства контрафактной алкогольной продукции, поиск технического помещения для размещения специального оборудования в целях производства контрафактной алкогольной продукции, организацию доставки технологического оборудования для производства немаркированной алкогольной продукции в техническое помещение, его установку и монтаж, поиск реквизитов организации для использования их в целях составления фиктивных документов и придания легальности деятельности преступной группы, приискание и доставку пустой стеклянной тары объёмом 0,5 литра каждая и этилового спирта в техническое помещение, оборудованное для производства контрафактной алкогольной продукции, трудовую деятельность не посвящённых в преступный умысел работников, в процессе установки и монтажа технологического оборудования, производства немаркированной алкогольной продукции и оклеивания бутылок с изготовленной алкогольной продукцией (маркировки) заведомо поддельными федеральными специальными марками, организацию сбыта немаркированной алкогольной продукции. Содержание телефонных переговоров указывает на длительное взаимодействие соучастников преступления.

Проанализировав телефонные разговоры, судом установлено, что: Т., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся организатором организованной группы, давал четкие инструкции, указания относительно организации незаконного производства алкогольной продукции, занимался поиском помещения, предназначенного для незаконного производства и хранения алкогольной продукции, обеспечивал денежными средствами; Я., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся «правой рукой» Т., был наделен руководящими полномочиями, но более сжатыми и ограниченными, распространяющимися только в отношении определенного круга лиц и на конкретном вверенном ему участке, отвечал за бесперебойные поставки расходных материалов – этикетки, короба и стеклотары, занимался поиском рабочих; ФИО1 являлся активным участником и связующим звеном между организатором и рядовыми участниками организованной группы, был наделен руководящими полномочиями, но более сжатыми и ограниченными, распространяющимися только в отношении определенного круга лиц и на конкретном вверенном ему участке, отвечал за подготовку и оборудование помещения для незаконного производства алкогольной продукции, осуществлял поиск лиц, занимающихся продажей спирта, занимался контролем рабочих, занимался сбытом незаконной алкогольной продукцией; Сладкова С.С. являлась доверенным лицом Т., занималась изготовлением поддельных документов на готовую незаконную алкогольную продукцию; ФИО3 являлась доверенным лицом Т., предоставляла склад ООО «ТД «Куранты» в качестве вспомогательного склада, занималась обеспечением денежными средствами для организации незаконного производства алкогольной продукции и возглавляла легальный бизнес Т.; ФИО2 являлся вспомогательным звеном, который отвечал за поставку спирта и стеклотары.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» подтверждается заключением специалиста, согласно которому стоимость 39270 бутылок немаркированной алкогольной продукции различных наименований, изъятых в ходе осмотра ангара лит.Д, в котором было организовано производство немаркированной алкогольной продукции, и в ходе осмотра акцизного склада лит.И, арендованного ООО «ТД «Куранты», составляет 6525130 рублей, что является особо крупным размером.

Количество немаркированной алкогольной продукции, вопреки доводам защитника ФИО3 – адвоката Волгина В.В., соответствует количеству алкогольной продукции, изъятой в ходе осмотра места происшествия из ангаров лит.И и Д.

Доводы подсудимой ФИО3 о том, что она не знала о хранении на акцизном складе ООО «ТД «Куранты» немаркированной алкогольной продукции, данная продукция, как ей известно от сотрудника склада, перемещена им по указанию сотрудников полиции из ангара лит.Д, о хранении на территории ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» бобин с поддельными акцизными марками, о производстве алкогольной продукции в ангаре лит.Д ей ничего неизвестно, в ООО «ТД «Куранты» она занимала должность исполнительного директора, а не директора Общества, надуманны и опровергаются исследованными судом доказательствами, а именно:

на основании Решения Единственного участника ООО «ТД «Куранты» Т. от <дата>. и в соответствии с Приказом от <дата>. директором ООО «ТД «Куранты» назначена ФИО3, на которую в соответствии с указанным Приказом возложены обязанности главного бухгалтера. Согласно уставу ООО «ТД «Куранты», образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним относится к исключительной компетенции Общего собрания участников. Кроме того, единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. При этом, только директор Общества, а не его участник, может без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки.

<дата>. между работодателем, в лице участника ООО «ТД «Куранты» Т. и ФИО3 в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 16 ТК РФ, заключен трудовой договор, согласно которому ФИО3 принимается на работу в ООО «ТД «Куранты» на должность Директора с установленным перечнем прав и обязанностей. В соответствии с данным перечнем Директор имеет право осуществлять право первой подписи под финансовыми документами и в пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества, а также обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ФИО3 является единственным физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно от ООО «ТД «Куранты», при этом ее должность в выписке указана как директор, а Т. является единственным учредителем данного Общества. Сведения о том, что ФИО3 является единственным физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «ТД «Куранты», внесены в ЕГРЮЛ <дата>., которые, согласно Выписке из ЕГРЮЛ от <дата>. в период с <дата> не изменялись. В свою очередь, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, где в разделах «Сведения о заявителе» указано, что заявителем является руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «ТД «Куранты», то есть директор ФИО3, предоставлены в ИФНС по <адрес><дата>. в соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Данные действия могли быть выполнены ФИО3 только после подписания вышеуказанного трудового договора по указанным выше обстоятельствам.

В соответствии со списком сотрудников ООО «ТД «Куранты» ФИО3 является директором и главным бухгалтером данного Общества, всего штат сотрудников составляет 10 человек. Также в указанном списке имеются контактные номера каждого сотрудника ООО «ТД «Куранты», у ФИО3 указан контактный №, у Сладковой С.С. – №.

В соответствии со штатным расписанием, с <дата>. предусмотрено всего 14 штатных единиц, из которых директор – 1; главный бухгалтер – 1; бухгалтер – 1; менеджер – 3; складкой работник (грузчик) – 2; начальник площади лесозаготовительного комплекса – 1; мастер деревообрабатывающего производства – 1; водитель погрузчика – 1; охранник – 3. При этом, согласно списку сотрудников ООО «ТД «Куранты», штат сотрудников Общества составляет всего 12 человек, из которых ФИО3 является и директором и главным бухгалтером, Ч. - грузчиком, В. - водитель погрузчика, при этом штатное расписание от <дата>. утверждено на 14 штатных единиц, где для должности складской работник (грузчик) предусмотрено 2 штатные единицы. Таким образом, количество сотрудников не совпадает с количеством штатных единиц. В свою очередь, количество штатных единиц, предусмотренных для складского работника (грузчика), также не совпадает с количеством сотрудников в должности грузчик.

У ООО «ТД «Куранты» в Банке ВТБ 24 (ПАО) имеется расчетный счет, лицом, взаимодействующим с Банком от имени Общества и имеющим право первой и единственной подписи для совершения операций с денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, является ФИО3, у которой сотрудником Банка ВТБ 24 (ЗАО) <дата>. получены образцы подписи и оттиска печати<дата>. проверены ее полномочия, срок полномочий истекает <дата>., при этом право подписи для совершения операций закреплено только в выше указанных уставе и трудовом договоре с Директором Общества).

С данного счета <дата>. на счет, оформленный на ФИО1, осуществлены операции по перечислению денежных средств под авансовый отчет на суммы 38000 рублей, 26000 рублей и 38000 рублей.

Доводы ФИО3 о том, что данные денежные средства были перечислены ФИО1 за выполнение ремонтных работ в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», необоснованны. За ремонтные работы и на приобретение стройматериалов ФИО1 получал денежные средства непосредственно от ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», о чем как самой ФИО3, так и Сладковой С.С. представлены соответствующие документы, свидетельствующие о передаче ему денежных средств на стройматериалы непосредственно от ООО «ЯКАиБН».

При этом, ФИО1 не является и никогда не являлся сотрудником ООО «ТД «Куранты». В своих показаниях ФИО1 отрицал выполнение им ремонтных работ в зданиях ООО «ТД Куранты». Таким образом, денежные средства, перечисленные <дата>. с лицевого счета, принадлежащего ООО "ТД "Куранты", на счет, оформленный на ФИО1 в суммах 38000 рублей, 26000 рублей и 38000 рублей, не могли быть перечислены последнему для осуществления операций, указанных в совместном письме Минфина России N 02-03-10/37209, Казначейства России N 42-7.4-05/5.2-554 от 10.09.2013 «О правомерности перечисления денежных средств, выдаваемых под отчет, на банковские счета сотрудников организаций в целях осуществления ими с использованием банковских карт оплаты расходов, связанных с деятельностью организации, а также компенсации сотрудникам документально подтвержденных расходов», а могли быть предназначены для осуществления иных операций, в том числе, связанных с совершением преступлений.

Доводы ФИО3 о том, что алкогольная продукция, обнаруженная и изъятая на складе ООО «ТД «Куранты», перевезена неким М. по требованию сотрудников полиции из ангара лит.Д, в день, когда в ангаре было обнаружено незаконное производство алкогольной продукции, надуманны и отвергаются судом, указанные доводы ничем не подтверждены и опровергаются показаниями допрошенных свидетелей О., К., участвовавших в ходе осмотра помещений, из которых следует, что продукция из ангара в ангар не перемещалась и не вывозилась. Не доверять показаниям указанных свидетелей у суда нет оснований. Данные свидетели, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании давали последовательные показания, которые согласуются между собой и не противоречат друг другу. Хотя в показаниях свидетеля К. усматриваются некоторые неточности относительно последовательности совершенных действий при осмотре места происшествия, однако, это не является существенным и связано с его профессиональной деятельностью и неоднократным участием в ряде подобных мероприятий.

Между ООО «ТД «Куранты» и ООО «Комплект-Логистик» заключен договор аренды нежилого помещения: ангара лит.И по адресу: <адрес>, с целью размещения акцизного склада для закупки, хранения и поставки алкогольной продукции сроком с <дата> При этом, в указанный период, а именно <дата>. в ходе осмотра указанного помещения, была обнаружена и изъята алкогольная продукция в количестве 7320 бутылок водки, с частично оклеенными поддельными федеральными специальными марками.

Постановлением Пресненского районного суда г.Москвы от <дата>., вступившего в законную силу <дата>., ООО «ТД «Куранты» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КРФоАП – оборот алкогольной продукции без маркировки, в случае, если такая маркировка обязательна, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200000 рублей, с конфискацией предметов административного правонарушения – алкогольной продукции, обнаруженной <дата>. сотрудниками МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО в ходе осмотра помещения, принадлежащего ООО «ТД «Куранты».

К договору от <дата>. (л.д.252 том 10), заключенного между ООО «ТД «Куранты» и ФИО3, и представленного директором Общества К. в следственные органы по их по запросу, в соответствии с которым должность ФИО3 именуется как исполнительный директор, суд относится критически, указанный договор противоречит имеющимся в материалах дела и исследованным судом доказательствам, в том числе, сведениям из Банка ВТБ 24 (ПАО), согласно которым ФИО3 взаимодействовала с Банком от имени Общества, как директор ООО «ТД «Куранты», и имела право первой и единственной подписи для совершения операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, в том числе, по перечислению денежных средств ФИО1, при этом правом подписи для совершения операций обладает только Директор Общества, а не исполнительный директор.

Таким образом, в период с <дата>. ФИО3 являлась единоличным исполнительным органом ООО «ТД «Куранты», то есть директором Общества, а не исполнительным директором.

Указанные выше доводы ФИО3 суд расценивает, как попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Доводы подсудимой Сладковой С.С. о том, что она не причастна к совершению преступления, о незаконном производстве алкогольной продукции ей ничего неизвестно, накладные на готовую алкогольную продукцию она не выписывала, несостоятельны и опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями подсудимого ФИО1, свидетелей Г., Ц. в судебном заседании, не доверять которым у суда нет оснований.

Как на предварительном следствии, так и в судебном заседании подсудимый ФИО1 изобличал Сладкову С.С. в совершении преступления, показал, что Сладкова С.С. занималась транспортным обслуживанием, она же изготавливала документы на алкогольную продукцию. В день, когда пришли сотрудники полиции, в ангар приезжала Сладкова С.С. Она часто приезжала на склад ООО «ТД «Куранты», который находился на той же территории и по тому же адресу. В тот день, когда Сладкова С.С. приехала в ангар, она привезла документы на готовую алкогольную продукцию. Данные документы она передала Я., которые тот положил на стол в ангаре. В тот момент, когда пришли сотрудники полиции в ангар, загружалась фура. Поиском и заказом данной фуры могли заниматься или Т., или Сладкова, так как он неоднократно видел и слышал, как Сладкова в офисе по телефону заказывала машины для перевозки продукции.

Оснований не доверять указанным показаниям подсудимого ФИО1 у суда не имеется, о наличии каких-либо неприязненных отношений между ними никто из них не заявлял, причин для оговора Сладковой С.С. у ФИО1 нет.

Кроме того, будучи допрошенной на предварительном следствии в качестве подозреваемой в присутствии защитника Сладкова С.С. показала, что ей известно о том, что Т. занимается производством алкогольной продукции в ООО «ТД «Куранты», также она знакома с ФИО6. Ей известно, что по адресу: <адрес> организовано производство фальсифицированной алкогольной продукции. Предполагает, что организовал данное производство Т.. Так как она раньше работала в ООО «ТД «Куранты», а Т. являлся учредителем данной организации, к ней обратился Т. и дал указание готовить и выписывать первичную документацию от имени вымышленных организаций для реализации фальсифицированной алкогольной продукции, за что она получала денежное вознаграждение. Она подготовила товарные, товарно-транспортные накладные и счета-фактуры, догадывалась, что данная алкогольная продукция фальсифицированная. На данном производстве она видела ФИО6, которого также неоднократно видела на производстве в <адрес>, на территории завода «Звезда». Ей также знаком Я., со Шлапаком лично не знакома (том 10 л.д.6-8).

Указанные показания Сладковой С.С. суд кладет в основу приговора, поскольку каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства при получении данных доказательств судом не установлено, все следственные мероприятия проводились с участием защитника, каких-либо заявлений и замечаний от Сладковой С.С., ее защитника не поступало, кроме того, эти показания согласуются с другими доказательствами по делу, которые были исследованы в судебном заседании.

Доводы Сладковой С.С. о том, что данные показания были ею даны под давлением, так как ее на протяжении длительного периода времени держали в отделе полиции, обещали отпустить, если она даст признательные показания, надуманны и отвергаются судом. Никаких убедительных доводов, подтверждающих указанные обстоятельства, суду не представлено.

Кроме того, в документах МРИ ФНС № 5 по Смоленской области в отношении ООО «Евроинвест» указано, что директором данного Общества является Ф.., а учредителем – К., в адрес которого <дата>. Сладкова С.С. осуществила перевод денежных средств в размере 404758,47 рублей. Сладкова С.С. в судебном заседании пояснила, что данный перевод был осуществлен ею в ООО «Евроинвест» по указанию Т. для каких целей, ей неизвестно.

В ходе прослушивания фонограммы телефонных переговоров между Т. и К. установлено, что перевод денежных средств касался аренды складского помещения, заключение которого они обсуждали.

То обстоятельство, что впоследствии Сладкова С.С. изменила данные показания, суд расценивает, как попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Доводы ФИО4 о том, что он не причастен к совершению преступления, об организации производства фальсифицированной алкогольной продукции в ангаре лит.Д ему ничего неизвестно, необоснованны и опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого ФИО1, свидетелей Т., Е., не доверять которым у суда нет оснований. Также осведомленность ФИО4 об организации производства по розливу фальсифицированной алкогольной продукции, его непосредственное участие в этой организации подтверждается фонограммой его телефонных переговоров с Т. и ФИО6, в ходе которых идет обсуждение заключения договора аренды ангара для запуска линии по розливу алкогольной продукции, оплате аренды помещения, выполнения ремонтных работ (подключение водоснабжения, канализации и пр.) в ангаре для установки линии по розливу.

Вопреки доводам ФИО4 о том, что договоры аренды помещений им заключались после согласования данных вопросов арендаторами с генеральным директором ООО «Комплект-Логистик» Т., в частности, в отношении ООО «Евроинвест», свидетель Т. в судебном заседании показал, что о заключении договора аренды с ООО «Евроинвест» ему ничего неизвестно, ФИО4, как руководитель обособленного подразделения и его заместитель, имел право заключать краткосрочные договоры на основании доверенности.

Указанное также подтверждается показаниями свидетелей К. и Ф. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, и заключением экспертизы, из которых следует, что договор аренды помещения ООО «Евроинвест» с ООО «Комплект-Логистик» не заключался, в договоре подпись от имени генерального директора ООО «Евроинвест» Ф. выполнена не им, а другим лицом.

Из фонограммы телефонных переговоров ФИО1 с К. следует, что в ходе данных переговоров К. разговаривал, в том числе, и с Т., который просил его заключить фиктивный договор аренды склада с ООО «Евроинвест», К. сначала согласился, предоставил Т. реквизиты ООО «Евроинвест». ФИО1 в судебном заседании пояснил, что, впоследствии, когда К. узнал, для каких целей Т. необходим был склад, от заключения договора отказался, печать ООО «Евроинвест» К. не давал, каким образом договор в итоге был заключен, пояснить не может. Также ФИО1 показал в судебном заседании, что ФИО4 знал о производстве алкогольной продукции, в переговорах интересовался о месте нахождения Т., чтобы договориться с ним, как действовать.

Версия ФИО4 о том, что он интересовался о месте нахождения Т., чтобы решить вопрос по поводу оплаты за другое помещение, так как Т. искал помещение меньшей площадью, чтобы сократить свои арендуемые площади, для чего Т. нужна была вода и канализация в складском помещении, он не знает, явно надуманна и опровергается его телефонными переговорами с Т. и ФИО1, в которых идет речь о подключении канализации и водоснабжения в конкретном складском помещении, договор аренды которого впоследствии был заключен между ООО «Комплект-Логистик» и ООО «Евроинвест», в котором осуществлялось производство фальсифицированной алкогольной продукции. Кроме того, как следует из показаний подсудимого ФИО1, речи о каком-то другом складе, который, якобы, искал Т., не было. На территории ООО «Комплект-Логистик» Т. арендовал два помещения – акцизный склад ООО «ТД «Куранты» и ангар, в котором осуществлялось производство фальсифицированной алкогольной продукции.

Указанные доводы подсудимого ФИО4 суд расценивает, как попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Доводы защитников подсудимых Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 – адвокатов Максимовой С.Ю., Волгина В.В., Емельянова Д.С. о том, что по делу допущены существенные нарушения при выполнении требований ст.ст.215-217 УПК РФ, обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, Сладкова С.С. ознакомлена с материалами уголовного дела без присутствия защитника, при этом, о замене защитника уведомлена не была, в ознакомлении с вещественными доказательствами следователем отказано, при выполнении требований ст.217 УПК РФ следователем не в полном объеме представлены материалы уголовного дела для ознакомления, дополнительный том в количестве 155 листов направлен по почте, в ходе предварительного расследования следователем удовлетворено ходатайство защитника ФИО4 – адвоката Емельянова Д.С. о допросе в качестве свидетеля Т., однако, в списке лиц, подлежащих вызову в суд, данный свидетель указан со стороны обвинения, объем указанных в обвинительном заключении и представленных в суд материалов не соответствует объему материалов, представленных для ознакомления ФИО3, в частности, том 2, что нарушает права Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 на защиту, несостоятельны.

Вопреки указанным доводам, обвинительное заключение не содержит существенных нарушений уголовно-процессуального закона, Сладкова С.С., ФИО3, ФИО4 ознакомлены с материалами дела в присутствии защитников, с учетом постановлений Тверского районного суда г.Москвы об ограничении во времени ознакомления с материалами дела и установлении срока для ознакомления. Подсудимые и их защитники ознакомлены с материалами дела в количестве 22 тома, том 23 в количестве 155 листов направлен в адрес подсудимых и их защитников в копиях, указанный том содержит графики ознакомления с материалами дела, ходатайства подсудимых, их защитников и принятые по ним решения, что не противоречит требованиям ст.ст.217, 219 УПК РФ. Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства судом не установлено. Свидетель Т., допрошенный по ходатайству зашиты подсудимого ФИО4, и указанный в обвинительном заключении как свидетель обвинения, давая показания относительно трудовых обязанностей ФИО4 и правомерности его действий относительно заключения краткосрочных договоров аренды помещений, в том числе, изобличал подсудимого ФИО4 в заключении договора аренды с ООО «Евроинвест» и говорил о своей неосведомленности в заключении данного договора, его показания положены в основу приговора, в том числе, как опровергающие доводы ФИО4 в части обстоятельств заключения договора аренды с ООО «Евроинвест». То обстоятельство, что в обвинительном заключении допущены опечатки в указании нумерации листов дела - процессуальных документов (протоколы допроса, заключение специалиста), не является существенным нарушением, указанное не исключает возможность постановления судом приговора на основе представленных доказательств, в ходе судебного разбирательства все материалы дела судом исследованы в полном объеме.

Оснований для исключения из числа доказательств, признании недопустимыми доказательствами: протокола осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от <дата>., протокола осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>., протокола осмотра предметов и документов от <дата>., протокола допроса ФИО1 в качестве обвиняемого от <дата>., не имеется.

Осмотр места происшествия <дата>., согласно протоколу осмотра, проводился по адресу: <адрес>, при этом в фототаблице к указанному протоколу указан адрес: <адрес>. Указанное является технической ошибкой. Допрошенные в судебном заседании свидетели О.,. К., Б., Г., Ц. подтвердили, что в ходе осмотра места происшествия участвовал специалист, проводивший фотофиксацию, осмотр проводился по адресу: <адрес>, содержание протокола осмотра места происшествия, ход осмотра, его результаты также подтверждены показаниями указанных свидетелей. Замечаний и дополнений по составленным документам не имелось. Сомневаться в единстве фототаблицы и протокола осмотра места происшествия у суда оснований нет.

Ссылка защитника подсудимого ФИО4 – адвоката Емельянова Д.С. о допущенных нарушениях при осмотре и прослушивании фонограммы телефонных переговоров ФИО3 и ФИО4, осмотре предметов и документов – оптического диска телефонных переговоров ФИО4 без участия лиц, чьи разговоры записаны, несостоятельна.

Осмотр и прослушивание фонограммы от <дата>. осмотр предметов и документов от <дата>. проводились в рамках ОРД, в связи с чем, положения ст.186 УПК РФ в данном случае неприменимы. Данные доказательства соответствуют требованиям Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и положены судом в основу приговора как допустимые.

Протокол допроса ФИО1 в качестве обвиняемого от <дата>. не содержит существенных нарушений норм УПК РФ. То обстоятельство, что в нем не отражено о применении технических средств, не влечет признание указанного протокола недопустимым доказательством. Кроме того, ни подсудимый ФИО1, ни его защитник данный протокол допроса не оспаривали.

Судом исследована личность подсудимых:

ФИО1: ранее не судим (л.д.75-76 том 9), по месту жительства характеризуется положительно (л.д.78 том 9), на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д.81 том 9), имеет на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.239 том 9), из мест содержания под стражей характеризуется положительно (л.д.264 том 9).

ФИО2: ранее не судим (л.д.328-329 том 9), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.336 том 9), на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д.332-335 том 9).

ФИО3: ранее не судима (л.д.242-243 том 10), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.247 том 9), на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д.244-245 том 10).

Сладкова С.С.: ранее не судима (л.д.36-37 том 10), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.39 том 10), на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д.40-42 том 10), имеет на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ФИО4: ранее не судим (л.д.319-320 том 10), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.324 том 10), на учете у нарколога и психиатра не состоит (л.д.321-322 том 10), имеет на иждивении двух малолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является ветераном боевых действий.

При назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО2, Сладковой С.С., ФИО3, ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности каждого из них, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО1 суд в соответствии с п. «и, г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ относит полное признание им своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительную характеристику с места жительства, наличие на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тещи - пенсионерки, его состояние здоровья, а также состояние здоровья его тещи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО2 суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ относит полное признание им своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении жены, сына – студента, а также состояние здоровья его жены.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО3, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ относит ее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении брата.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Сладковой С.С., суд в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ относит ее признательные показания, данные на предварительном следствии, наличие на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родителей – пенсионеров, состояние ее здоровья, наличие хронических заболеваний, а также состояние здоровья ее родителей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО4, суд в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ относит наличие на его иждивении жены, двух малолетних детей, 2004 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матери – пенсионерки, родителей супруги, которым он помогает, в том числе, материально, состояние здоровья его матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, всех данных о личности подсудимых, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, роли каждого в содеянном, а также более активную роль в совершении преступлений подсудимых ФИО1 и ФИО2, суд приходит к выводу, что цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, а также цели предупреждения совершения ими новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением подсудимым ФИО1 и ФИО2 наказания в виде лишения свободы, в соответствии со ст.58 УК РФ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и не находит оснований для применения ст.73 УК РФ и назначения им условного осуждения.

Исправление подсудимых ФИО3, Сладковой С.С., ФИО4, по мнению суда, возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, суд считает возможным назначить им наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения к лишению свободы.

Наказание подсудимому ФИО1 суд назначает в соответствии с требованиями ч.1 ст.62 УК РФ. Оснований для применения ст.64 УК РФ и назначения более мягкого наказания не имеется.

Оснований для применения к подсудимым ФИО2, ФИО3, Сладковой С.С., ФИО4 ст.64, ч.1 ст.62 УК РФ и назначения им более мягкого наказания не имеется.

Суд считает возможным не назначать подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, Сладковой С.С., ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит достаточных оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую. Фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), ст.327.1 ч.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), и назначить ему наказание:

по ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев;

по ст.327.1 ч.4 УК РФ в виде лишения свободы на срок ОДИН год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание ФИО1 назначить в виде лишения свободы на срок ДВА года ВОСЕМЬ месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 3 марта 2017 года по 22 ноября 2018 года включительно в соответствии с п.п. 3.1-3.4 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, и считать его отбывшим наказание.

Меру пресечения ФИО1 - содержание под стражей – отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 3 марта 2017 года по 22 ноября 2018 года включительно в соответствии с п.п. 3.1-3.4 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, и считать его отбывшим наказание.

Меру пресечения ФИО2 - содержание под стражей – отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.

Возложить на ФИО3 обязанности: в период испытательного срока не менять места жительства (регистрации) и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения ФИО3 – подписку о невыезде – отменить.

СЛАДКОВУ Светлану Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.

Возложить на Сладкову С.С. обязанности: в период испытательного срока не менять места жительства (регистрации) и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения Сладковой С.С. – подписку о невыезде – отменить.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.6 п. «а,б» УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ДВА года.

Возложить на ФИО4 обязанности: в период испытательного срока не менять места жительства (регистрации) и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации.

Меру пресечения ФИО4 – подписку о невыезде – отменить.

Вещественные доказательства:

- оптические диски, содержащие аудиофайлы телефонных переговоров; оптические диски, полученные из ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «ВымпелКом», Столичного филиала ПАО «МегаФон» - хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «NOKIA» «Model: 311» с сим-картой МТС – возвратить ФИО1;

- печать с оттиском «ЕИ (ООО «ЕВРОИНВЕСТ»); договор аренды № от <дата>; приложения к Договору; акт приема-передачи; договор аренды № от <дата> с приложением; счета на оплату; приходный кассовый ордер № от <дата>; два листа бумаги с рукописными записями – хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон в корпусе желтого цвета; сим-карту, на которой имеются буквенные и цифровые обозначения: «№», – возвратить Сладковой С.С.;

- доверенность № от <дата>; товарную накладную № от <дата>; товарно-транспортную накладную № от <дата>; счет-фактуру № от <дата>; транспортную накладную; справку с товарно-транспортной накладной; товарную накладную № от <дата>; товарно-транспортную накладную № от <дата>; счет-фактуру № от <дата>; транспортную накладную; справку с товарно-транспортной накладной; договор поставки № от <дата>; договор поставки № от <дата>; копию удостоверения о качестве и безопасности № от <дата>; копию справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; копию справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; копию сертификата соответствия, копию декларации о соответствии; товарную накладную № от <дата>; товарно-транспортную накладную № от <дата>; счет-фактуру № от <дата>; справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; копию удостоверения о качестве № от <дата>; копию справки к товарно-транспортной накладной на этиловый алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; копию справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; копию справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; копию сертификата соответствия, копию декларации о соответствии; копию лицензии № от <дата>; копию лицензии №; договор поставки б/н; доверенность №; копию формы справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; копию справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; копию справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию №; копии справок к товарно-транспортной накладной; копию сертификата соответствия №; копию декларации о соответствии; копию декларации о соответствии ООО «Рада»; копию сертификата соответствия №; копию удостоверения о качестве № от <дата>; стикер с рукописными надписями – хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «iPhone» с IMEI: № с сим-картой № – хранить при уголовном деле до принятия решения по выделенным материалам;

- мобильный телефон «iPhone» с IMEI: № с сим-картой Мегафон – возвратить Сладковой С.С.;

- мобильный телефон «Lenovo» с IMEI 1: № IMEI 2: № с сим-картой № 5 и картой памяти Transcend 16GB microSD – возвратить ФИО1;

- мобильный телефон «NOKIA» с IMEI: № с сим-картой № – возвратить ФИО2;

- бутылки с этикетками: «Водка Березовая Особая» и ФСМ №, «Водка Кедровая Берлога» и ФСМ №, «Водка гжелка Мягкая» и ФСМ №, «Водка Селигерская» и ФСМ № «Березовый мостик» и ФСМ №, «Finskaya silver» и ФСМ №, «Водка ОЗЕРСКАЯ Классическая» и ФСМ №, «водка Доброе застолье» и ФСМ №, «водка Доброе застолье» и ФСМ №, «водка Застольная столица» и ФСМ №, «Застольная столица» и ФСМ №, ФСМ с № – уничтожить;

- документы, содержащие сведения о фиксации транспортных средств, оптический диск – хранить при уголовном деле;

- спиртосодержащую жидкость в объеме 3230,10 декалитров, 5 пластиковых емкостей синего цвета, линию розлива № 1, состоящую из: униблока (автомат розлива, укупорочный автомат); этикетировочного автомата KRONES; транспортера бутылок со столом укладки; элеватора подачи колпачка; патронного фильтра, линию розлива № 2, состоящую из: укупорочного автомата; этикетировочного автомата KRONES; автомата розлива MAPCO; транспортера бутылок со столом укладки; элеватора подачи колпачка, две металлические емкости, фильтр-пресс, оборудование водоподготовки в составе 4-х фильтров, емкость, оборудование водоподготовки в составе 2-х патронных фильтров с прозрачным корпусом, две емкости – уничтожить;

- оптические диски, полученные после проведения экспертизы, - хранить при уголовном деле;

- контрафактную алкогольную продукцию различных наименований в количестве 39231 штук стеклянных бутылок объемом 0,5 литра каждая, стеклянные бутылки в количестве 9 штук, стеклянные бутылки в количестве 181 паллет, картонные короба в количестве 59 паллетов, пробки в количестве 10 паллетов – уничтожить;

- оптические диски формата CD-R, полученные из Банков, - хранить при уголовном деле;

- федеральные специальные марки, три листа формата А4 – уничтожить;

- лист бумаги белого цвета формата А4, две карточки клиента ООО «ТД «Куранты», мобильный телефон «NOKIA» в корпусе черного цвета с IMEI: №, сим-карту Билайн с № – возвратить ФИО2;

- 4 бутылки с жидкостью с этикеткой «Водка Озерская классическая» и ФСМ №; 5 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «Водка «Доброе Застолье» и ФСМ № 5 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «Берёзовый мостик» и ФСМ № 5 бутылок, наполненных жидкостью, с этикеткой «Застольная Столица Платинум» и ФСМ №; 4 бутылки, наполненные жидкостью, с этикеткой «FINSKAYA SILVER» и ФСМ №; 4 бутылки, наполненные жидкостью, с этикеткой «Застольная Столица Золотая Премиум» и ФСМ №, - уничтожить;

- сопроводительное письмо ООО «ТД «Куранты»; копию приказа № от <дата>; копию решения №; копию устава ООО «ТД «Куранты»; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД «Куранты»; список сотрудников ООО «ТД «Куранты»; штатное расписание; копию трудового договора; справку о счетах в кредитных организациях; информационное письмо ООО «ТД «Куранты»; копию договора аренды №; копию акта приема-передачи к договору аренды № от <дата>. – хранить при уголовном деле;

- оптический диск с печатным текстом аудиозаписей с телефонными переговорами, оптический диск формата CD-R из ПАО «МегаФон» – хранить при уголовном деле.

Снять арест, наложенный постановлением Тверского районного суда г.Москвы от <дата>. на автомобиль БМВ Х5 VIN №, 2008 года выпуска, г.р.з. №

Снять арест, наложенный постановлением Тверского районного суда г.Москвы от <дата>. на автомобиль Ниссан ФИО15 VIN №, 2012 года выпуска, г.р.з. №

Снять арест, наложенный постановлением Тверского районного суда г.Москвы от <дата>. на автомобиль Мазда 3 VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. №

Снять арест, наложенный постановлением Тверского районного суда г.Москвы от <дата> на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 2377 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: