Приговор № 1-59/2021 от 24 июня 2021 г. по делу № 1-59/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Троицк 25 июня 2021 года.

Троицкий районный суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Свиридова Н.Е., при секретаре Гайнуллиной Г.Ф., с участием государственного обвинителя Уральской транспортной прокуратуры Черняевой Н.А., подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Филева Н.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала Троицкого районного суда Челябинской области уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты> ранее не судимого, инвалидом 1 или 2 группы не являющегося, государственных наград, почетных воинских и иных званий не имеющего,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту второе лицо), совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов на общую сумму 2 845 550 рублей 05 копеек, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

26 августа 2020 около 15 часов указанное выше второе лицо, достоверно знающий порядок перемещения пиломатериалов через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, зная о том, что ФИО1 осуществляет предпринимательскую деятельность по оптовой торговле пиломатериалами, в ходе общения между собой, используя мессенджер WhatsApp, предложил ФИО1 незаконно, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о вывозимом товаре, переместить через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важные ресурсы в крупном размере, пиломатериалы, доски обрезные хвойных пород (сосна обыкновенная), толщиной более 6 мм, код ТН ВЭД ЕАЭС 4407 11 930 0, на что ФИО1 согласился.

В период с 26 августа 2020 года по 08 сентября 2020 года, второе лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО1 с целью контрабанды стратегически важных ресурсов, пиломатериалов, в крупном размере через государственную границу Российской Федерации, нашёл покупателей пиломатериалов в <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях второго лица и ФИО1, а также лиц, желающих перевезти пиломатериалы через Государственную границу Российской Федерации, приобретших пиломатериалы у ООО «ФИО30» на пилораме, расположенной по адресу: <адрес> в объеме 56,748 м.куб.; у ИП «ФИО6» на пилораме, расположенной по адресу: <адрес> в объеме 55,1 м.куб.; у ИП «ФИО7» на пилораме, расположенной по адресу: <адрес> в объеме 53,38 м.куб.; у ИП «ФИО8» на пилораме, расположенной по адресу: <адрес> в объеме 35,32 м.куб.; у ИП «ФИО9» на пилораме, расположенной по адресу: <адрес> в объеме 47,277 м.куб.; у ООО «ФИО31» на пилораме, расположенной по адресу: <адрес> в объеме 27,553 м.куб.; у ИП «ФИО10» на пилораме, расположенной по адресу: <адрес> в объеме 53,73 м.куб., не осведомленных о преступных намерениях второго лица и ФИО1, при этом официально не оформивших сделки купли-продажи.

При этом в указанный период, второе лицо, при общении с вышеуказанными лицами, покупателями и приобретателями-поставщиками пиломатериалов, вводил последних в заблуждение о возможности законного перемещения пиломатериалов в крупном размере через Государственную границу Российской Федерации с оформлением всех необходимых документов и содействии в их законном перемещении, получил от указанных лиц реквизиты, необходимые для составления товаросопроводительных документов, а также денежные средства, не менее 21 000 рублей, за перемещение пиломатериалов в крупном размере через Государственную границу Российской Федерации, при этом сумму в размере 21 000 рублей второе лицо передал ФИО1 в период с 27 августа 2020 года по 08 сентября 2020 года за совершение незаконных действий, согласно достигнутой договоренности.

Кроме того, 26 августа 2020 года около 18 часов, для осуществления преступного намерения, вблизи кафе быстрого питания BRTUCH HOUSE, расположенного по адресу: <...>, следуя договорённости, ФИО1 передал второму лицу реквизиты ИП «ФИО1»; сведения о проведении визуального исследования по адресам: <адрес> пиломатериалов; токен и пароль для доступа в учетную запись ФИО1 в личном кабинете ЕГАИС.

На основании этого, второе лицо, получив от ФИО1 все необходимые сведения, документы и предметы, изготовил 7 комплектов товаросопроводительных документов на поставку пиломатериалов в крупном размере, при этом действуя в нарушение ч.1 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 "О сопроводительном документе на транспортировку древесины" внес в товаросопроводительные документы недостоверные сведения, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме и количестве партии пиломатериалов – 20 м.куб. и 920 штук, вместо фактических 56,748 м.куб.; о собственнике и грузоотправителе пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо ТОО «ФИО32»; о номере декларации о сделке с древесиной; о пункте отправления: <адрес>, вместо фактического: <адрес>.

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об отправителе партии пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо ТОО «ФИО33»; место погрузки: <адрес>, вместо фактического: <адрес>; об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб., вместо фактических 56,748 м.куб.

- счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения о стоимости пиломатериалов – 50000 рублей, вместо фактических 165 000 рублей; об объеме пиломатериалов – 20 м.куб., вместо фактических 56,748 м.куб.; недостоверные сведения о продавце пиломатериалов – ИП ФИО1, вместо фактического ООО «ФИО34».

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме и количестве партии пиломатериалов – 20 м.куб. и 920 штук, вместо фактических 55,1 м.куб.; недостоверные сведения о собственнике и грузоотправителе пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо фактического ИП «ФИО11»; недостоверные сведения о номере декларации о сделке с древесиной №, что согласно ЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ИП «ФИО12» и покупателем ИП «ФИО1»; недостоверные сведения о пункте отправления: <адрес> вместо фактического: <адрес>.

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об отправителе партии пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо ИП «ФИО11»; место погрузки: <адрес>, вместо фактического: <адрес>.; об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 55,1 м.куб.

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 55,1 м.куб., недостоверные сведения о продавце пиломатериалов – ИП «ФИО1», вместо фактического ИП «ФИО6».

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме и количестве партии пиломатериалов – 20 м.куб. и 980 штук вместо фактических 53,38 м.куб.; о собственнике и грузоотправителе пиломатериалов – ИП «ФИО1»; о номере декларации о сделке с древесиной №, что согласно ЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ИП «ФИО12» и покупателем ИП «ФИО1»; о пункте отправления: <адрес>, вместо фактического: <адрес>

- международную товарно – транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об отправителе партии пиломатериалов – ИП «ФИО1»; место погрузки: <адрес>, вместо фактического: <адрес>»; об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб., вместо фактических 53,38 м.куб.

- счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 53,38 м.куб., недостоверные сведения о продавце пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо фактического ИП «ФИО7».

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме и количестве партии пиломатериалов – 20 м.куб. и 920 штук вместо фактических 35,32 м.куб.; о собственнике и грузоотправителе пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо ИП «ФИО13»; о номере декларации о сделке с древесиной №, что согласно ЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ИП «ФИО12» и покупателем ИП «ФИО1»; о пункте отправления: <адрес>, вместо фактического: <адрес>.

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об отправителе партии пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо ИП «ФИО13»»; место погрузки: <адрес>, вместо фактического: <адрес>; об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. и 920 штук вместо фактических 35,32 м.куб.

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 35,32 м.куб., о продавце пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо ИП «ФИО8».

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме и количестве партии пиломатериалов – 20 м.куб. и 980 штук вместо фактических 47,277 м.куб.; о собственнике пиломатериалов – ИП ФИО1; о номере декларации о сделке с древесиной № что согласно ЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ИП «ФИО12» и покупателем ИП «ФИО1»; о пункте отправления: <адрес> вместо фактического: <адрес>.

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об отправителе партии пиломатериалов – ИП «ФИО1»; место погрузки: <адрес>, вместо фактического: <адрес>; об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 47,277 м.куб.

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения о стоимости пиломатериалов – 50000 рублей вместо фактических 200000 рублей; об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 47,277 м.куб., о продавце и грузоотправителе пиломатериалов – ИП ФИО1 вместо ИП «ФИО9».

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме и количестве партии пиломатериалов – 20 м.куб. и 980 штук вместо фактических 27,553 м.куб.; о собственнике пиломатериалов – ИП ФИО1; о номере декларации о сделке с древесиной №, что согласно ЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ИП «ФИО12» и покупателем ИП «ФИО1»; о пункте отправления: <адрес>, вместо фактического: <адрес>.

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об отправителе партии пиломатериалов – ИП «ФИО1»; место погрузки: <адрес>, вместо фактического: <адрес>; об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 27,553 м.куб.

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 27,553 м.куб., о продавце и грузоотправителе пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо ООО «ФИО35» ИНН №.

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме и количестве партии пиломатериалов – 20 м.куб. и 920 штук вместо фактических 53,73 м.куб.; о собственнике пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо фактического ИП «ФИО11»; о номере декларации о сделке с древесиной №, что согласно ЕГАИС является неподтвержденной сделкой от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ИП «ФИО12» и покупателем ИП «ФИО1»; о пункте отправления: <адрес> вместо фактического: <адрес>

- международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об отправителе партии пиломатериалов – ИП «ФИО1»; о месте погрузки: <адрес>, вместо фактического: <адрес>; об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 53,73 м.куб.

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав при этом недостоверные сведения об объеме партии пиломатериалов – 20 м.куб. вместо фактических 53,73 м.куб.; о продавце и грузоотправителе пиломатериалов – ИП «ФИО1» вместо ИП «ФИО10» ИНН №.

В указанный выше период времени, второе лицо, следуя договорённости со ФИО1, использую токен и пароль для доступа в учетную запись ФИО1 в личном кабинете ЕГАИС внес недостоверные сведения о якобы имевших место сделках с древесиной ИП «ФИО1» с покупателями: ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ; ИП «ФИО14» ДД.ММ.ГГГГ; ИП «ФИО13» ДД.ММ.ГГГГ; ИП «ФИО11» ДД.ММ.ГГГГ; ТОО «ФИО36» ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный выше период, второе лицо, следуя договорённости со ФИО1, аналогичным способом изготовил заявления на получение заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции с указанием в них недостоверных сведений, а именно:

- заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, указав недостоверные сведения об экспортере, представителе и отправителе груза – ИП «ФИО1»; недостоверные сведения о происхождении груза; объёме партии пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактического 47,277 м.куб.; недостоверные сведения о месте досмотра: <адрес>, фактически не проводимого;

-заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, указав недостоверные сведения об экспортере, представителе и отправителе груза – ИП «ФИО1»; о происхождении груза, об объёме партии пиломатериалов 20 м.куб., вместо фактического 53,38 м.куб.; недостоверные сведения о месте досмотра: <адрес>, фактически не проводимого;

- заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, указав недостоверные сведения об экспортере, представителе и отправителе груза – ИП «ФИО1»; о происхождении груза; объёме партии пиломатериалов 20 м.куб., вместо фактического 27,553 м.куб.; о месте досмотра: <адрес>, фактически не проводимого;

- заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, указав недостоверные сведения об экспортере, представителе и отправителе груза – ИП «ФИО1» вместо фактического ИП «ФИО11»; о происхождении груза; объёме партии пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактического 55,1 м.куб.; недостоверные сведения о месте досмотра: <адрес>, фактически не проводимого;

- заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, указав недостоверные сведения об экспортере, представителе и отправителе груза – ИП «ФИО1» вместо фактического ИП «ФИО11»; о происхождении груза; объёме партии пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактического 35,32 м.куб.; о месте досмотра: <адрес>, фактически не проводимого;

- заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, указав недостоверные сведения об экспортере, представителе и отправителе груза – ИП «ФИО1» вместо фактического ИП «ФИО11»; о происхождении груза; объёме партии пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактического 53,73 м.куб.; о месте досмотра: <адрес>, фактически не проводимого;

- заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, указав недостоверные сведения об экспортере, представителе и отправителе груза – ИП «ФИО1» вместо фактического ИП «ФИО11»; о происхождении груза; объёме партии пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактического 56,748 м.куб.; о месте досмотра: <адрес>, фактически не проводимого.

Осуществляя совместный со ФИО1 преступный умысел, в период с 26 августа 2020 года по 08 сентября 2020 года, второе лицо, по мере изготовления товаросопроводительных документов на пиломатериалы, вблизи кафе быстрого питания BRTUCH HOUSE, расположенного по адресу: <...>, передавал ФИО1 изготовленные документы и заявления на получение заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, содержащие недостоверные сведения.

ФИО1, в указанный период, действуя согласно отведенной ему роли, по мере получения от второго лица комплектов товаросопроводительных документов, заявлений, поставил свои подписи и печать «ИП ФИО1» на всех товаросопроводительных документах.

Далее, ФИО1 в период с 01 сентября 2020 года по 08 сентября 2020 года путем обращения в ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора", подавал заявления на получение заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции вместе с товаросопроводительными документами, полученными от второго лица и содержащие недостоверные сведения о перевозимых пиломатериалах с целью получения заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

Далее ФИО1 в период с 01 сентября 2020 года по 08 сентября 2020 года, после получения заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, обращался в «Россельхознадзор» и предоставлял указанные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, после чего получил в указанный период времени фитосанитарные сертификаты:

- № № от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов из хвойных пород в объеме 20 м.куб., поставляемых от ИП «ФИО1», в адрес ТОО № в Республику <данные изъяты>, грузовым автомобилем, содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактических 56,748 м.куб., а также поставщике - ИП «ФИО1»

- № № от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов хвойных пород в объеме 20 м.куб., поставляемых от ИП «ФИО1» в адрес ИП «ФИО11» в Республику <данные изъяты>, грузовым автомобилем, содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактических 55,1 м.куб., а также поставщике - ИП «ФИО1»

- № № от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов из хвойных пород в объеме 20 м.куб., поставляемых от ИП «ФИО1» в адрес ИП «ФИО37 в Республику <данные изъяты>, грузовым автомобилем, содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактических 53,73 м.куб., а также поставщике - ИП ФИО1

- № № от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов из хвойных пород в объеме 20 м.куб., поставляемых от ИП «ФИО1» в адрес ИП ФИО14 в Республику <данные изъяты>, содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактических 53,38 м.куб., а также поставщике - ИП «ФИО1»

- № № от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов из хвойных пород в объеме 20 м.куб., поставляемых от ИП «ФИО1» в адрес ИП «ФИО13» в Республику <данные изъяты>, содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактических 35,32 м.куб., а также поставщике - ИП «ФИО1»

- № № от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов из хвойных пород в объеме 20 м.куб., поставляемых от ИП «ФИО1» в адрес ИП «ФИО14» в Республику <данные изъяты>, содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактических 47,277 м.куб., а также поставщике - ИП ФИО1

- № № от ДД.ММ.ГГГГ на партию пиломатериалов из хвойных пород в объеме 20 м.куб., поставляемых от ИП «ФИО1» в адрес ФИО15 в Республику <данные изъяты> грузовым автомобилем содержащий недостоверные сведения об объеме пиломатериалов 20 м.куб. вместо фактических 27,553 м.куб., а также поставщике - ИП «ФИО1»

По мере получения фитосанитарных сертификатов, в период со 02 сентября 2020 года по 09 сентября 2020 года, ФИО1 и второе лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, через лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, передали водителям транспортных средств, описанные выше 7 комплектов товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения в целях предъявления их таможенным и пограничным органам Российской Федерации и последующего перемещения пиломатериалов, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации.

В период времени со 02 сентября 2020 года по 09 сентября 2020 гола, после погрузки пиломатериалов и получения товаросопроводительных документов, водители транспортных средств: ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, управляя автомобилями, загруженными пиломатериалами, направились в сторону Государственной границы Российской Федерации для въезда в Республику <данные изъяты>.

09 сентября 2020 года в 14 часов 30 минут водитель ФИО18, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и второго лица, действуя по их указанию, управляя автомобилем «Камаз 5320» №» с прицепом «Kaessbohrer» «№», загруженным пиломатериалами в объеме 53,38 м.куб. с целью перемещения перевозимого ими товара через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан при проведении пограничного контроля предъявил сотруднику КПП «Троицк» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области перевозимые им пиломатериалы и товаросопроводительные документы, описанные выше и полученные от ФИО1 и второго лица,, содержащие недостоверные сведения, а именно о грузоотправителе, продавце, пункте отправления, месте погрузки, номере декларации о сделке с древесиной, объеме груза, его стоимости и фитосанитарном состоянии, объеме пиломатериалов, а именно: фитосанитарный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная партия пиломатериалов вместе с перевозившим ее транспортным средством изъята сотрудниками оперативно - розыскного отдела Челябинской таможни.

Кроме того, 09 сентября 2020 года в 14 часов 50 минут водитель ФИО20, действуя в интересах и по указанию ФИО1 и второго лица, не осведомленный об их преступных намерениях, с целью перемещения перевозимого ими товара через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, управляя автомобилем «Камаз 53229-02» «№» с прицепом «Krone» «№», загруженным пиломатериалами в объеме 47,277 м.куб., при проведении пограничного контроля предъявил сотруднику КПП «Троицк» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области партию пиломатериалов, товаросопроводительные документы, описанные выше и полученные от ФИО1 и второго лица, содержащие недостоверные сведения о грузоотправителе, продавце, пункте отправления, месте погрузки, номере декларации о сделке с древесиной, объеме груза, его стоимости и фитосанитарном состоянии, объеме пиломатериалов, а именно: фитосанитарный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная партия пиломатериалов вместе с перевозившим ее транспортным средством изъята сотрудниками оперативно - розыскного отдела Челябинской таможни.

Кроме того, 09 сентября 2020 года в 14 часов 50 минут водитель ФИО22, управляя автомобилем «VOLVO FH 12-4Х2T» «№ с прицепом «Krone» «№», загруженным пиломатериалами в объеме 53,73 м.куб., действуя в интересах и по указанию ФИО1 и второго лица, не осведомленный об их преступных намерениях, с целью перемещения перевозимого ими товара через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан при проведении пограничного контроля предъявил сотруднику КПП «Троицк» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области партию пиломатериалов, товаросопроводительные документы, описанные выше и полученные от ФИО1 и второго лица, содержащие недостоверные сведения о грузоотправителе, продавце, пункте отправления, месте погрузки, номере декларации о сделке с древесиной, объеме груза, его стоимости и фитосанитарном состоянии, объеме пиломатериалов, а именно: фитосанитарный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная партия пиломатериалов вместе с перевозившим ее транспортным средством изъята сотрудниками оперативно - розыскного отдела Челябинской таможни.

Кроме того, 09 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут водитель ФИО19, управляя автомобилем «RENAULT MAGNUM № с прицепом «KOGEL SNCO 24» №», загруженным пиломатериалами в объеме 35,32 м.куб., действуя в интересах и по указанию ФИО1 и второго лица, не осведомленный об их преступных намерениях, с целью перемещения перевозимого ими товара через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан при проведении пограничного контроля предъявил сотруднику КПП «Троицк» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области партию пиломатериалов, товаросопроводительные документы, описанные выше и полученные от ФИО1 и второго лица, содержащие недостоверные сведения о грузоотправителе, продавце, пункте отправления, месте погрузки, номере декларации о сделке с древесиной, объеме груза, его стоимости и фитосанитарном состоянии, объеме пиломатериалов, а именно: фитосанитарный сертификат № С 4152588 от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная партия пиломатериалов вместе с перевозившим ее транспортным средством изъята сотрудниками оперативно - розыскного отдела Челябинской таможни.

Кроме того, 09 сентября 2020 года в 15 часов 30 минут водитель ФИО21, управляя автомобилем «VOLVO FH 540» «№» с прицепом «SCHMITZ» «№», загруженным пиломатериалами в объеме 27,553 м.куб., действуя в интересах и по указанию ФИО1 и второго лица, не осведомленный об их преступных намерениях, с целью перемещения перевозимого ими товара через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан при проведении пограничного контроля предъявил сотруднику КПП «Троицк» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области партию пиломатериалов, товаросопроводительные документы, описанные выше и полученные от ФИО1 и второго лица, содержащие недостоверные сведения о грузоотправителе, продавце, пункте отправления, месте погрузки, номере декларации о сделке с древесиной, объеме груза, его стоимости и фитосанитарном состоянии, объеме пиломатериалов, а именно: фитосанитарный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная партия пиломатериалов вместе с перевозившим ее транспортным средством, изъята сотрудниками оперативно - розыскного отдела Челябинской таможни.

Кроме того, 09 сентября 2020 года в 16 часов водитель ФИО17, управляя автомобилем «VOLVO FH 12-380» «№» с прицепом «№», загруженным пиломатериалами в объеме 55,1 м.куб., действуя в интересах и по указанию ФИО1 и второго лица, не осведомленный об их преступных намерениях, с целью перемещения перевозимого ими товара через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан при проведении пограничного контроля предъявил сотруднику КПП «Троицк» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области партию пиломатериалов, товаросопроводительные документы, описанные выше и полученные от ФИО1 и второго лица, содержащие недостоверные сведения о грузоотправителе, продавце, пункте отправления, месте погрузки, номере декларации о сделке с древесиной, объеме груза, его стоимости и фитосанитарном состоянии, объеме пиломатериалов, а именно: фитосанитарный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная партия пиломатериалов вместе с перевозившим ее транспортным средством изъята сотрудниками оперативно - розыскного отдела Челябинской таможни.

Кроме того, 09 сентября 2020 года в 20 часов 50 минут водитель ФИО16, управляя автомобилем «MAN F23-463 №» с прицепом «№», загруженным пиломатериалами в объеме 56,748 м.куб., действуя в интересах и по указанию ФИО1 и второго лица, не осведомленный об их преступных намерениях, с целью перемещения перевозимого ими товара через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан при проведении пограничного контроля предъявил сотруднику КПП «Троицк» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области партию пиломатериалов, товаросопроводительные документы, описанные выше и полученные от ФИО1 и второго лица, содержащие недостоверные сведения о грузоотправителе, продавце, пункте отправления, месте погрузки, номере декларации о сделке с древесиной, объеме груза, его стоимости и фитосанитарном состоянии, объеме пиломатериалов, а именно: фитосанитарный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; международную товарно-транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная партия пиломатериалов вместе с перевозившим ее транспортным средством изъята сотрудниками оперативно - розыскного отдела Челябинской таможни.

В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» лесоматериалы, код ТН ВЭД ЕАЭС 4407 11 930 0, отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации порядка.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная), доски обрезные общим объемом 329,108 м.куб., перевозимых водителями ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО23, ФИО20, ФИО21, ФИО24, в интересах и по указанию ФИО1 и второго лица, составляет 2 845 550 рублей 05 копеек, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно со вторым лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределённым ролям, в нарушение ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 года №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», ч.1 ст.50.4, ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 года № 571 "О сопроводительном документе на транспортировку древесины"; ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206–ФЗ «О карантине растений»; с п.2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 года № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» совершили незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан - государством - членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – пиломатериалов в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о пиломатериалах.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что обвинение ему понятно, с обстоятельствами изложенными в обвинительном заключении согласен, полностью признает себя виновным во вменяемом ему преступлении, с квалификацией содеянного согласен, описал события при которых совершил преступление по сговору со вторым лицом.

Также показал, что досудебное соглашение о сотрудничестве он заключил добровольно, при участии адвоката, настаивает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство им было заявлено добровольно после консультации с адвокатом, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, путем сообщения фактических обстоятельств совершения им указанного преступления, и изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, подтвердил и тот факт, что ФИО1 выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, и поддержал представление прокурора о применении особого порядка судебного разбирательства и постановлении приговора в отношении ФИО1 без судебного разбирательства.

С учетом изложенного, исследованных в суде материалов дела о характере и пределах содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, вследствие чего был изобличен пособник совершенного ФИО1 преступления, выдана копия паспорта соучастника преступления, в результате чего установлена его личность, установлены подготовительные мероприятия и схема совершения инкриминируемого преступления, установлены свидетели, чьи показания имеют существенное значение по делу, ФИО1 даны правдивые показания о противоправной деятельности другого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, связанным с их совместным содействием в подготовке к исполнению преступления, позволяющие осуществлять уголовное преследование в отношении последнего, в настоящее время ведется предварительное расследование в отношении этого лица. Суд находит, что ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением, а поэтому, с учетом того, что предъявленное подсудимому обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд считает возможным постановление обвинительного приговора в соответствии с требованиями ст.317.7 УПК РФ и в особом порядке принятия судебного решения, установленном ст.316 УПК РФ.

Обстоятельств, свидетельствующих о том, что в результате сотрудничества со стороной обвинения личная безопасность подсудимого, его близких родственников подвергались угрозе, не установлено.

Действия ФИО1 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государством - членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

В качестве смягчающих наказание подсудимому обстоятельств суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи признательных показаний, сообщении ранее не известных следствию обстоятельств, добровольной выдаче документов, установлению новых свидетелей по делу, изобличению лица причастного к совершению преступления, нахождение на иждивении беременной сожительницы.

Указанные смягчающие вину обстоятельства, суд признаёт исключительными, а также с учётом поведения подсудимого при производстве расследования, что существенно уменьшает степень общественной опасности преступления, суд при назначении наказания, применяет правила ст.64 УК РФ, назначает наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст.226.1 УК РФ.

Отягчающим вину обстоятельством суд признаёт совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, в связи с чем, положения ч.2 ст.62 УК РФ суд не учитывает.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО1 в его совершении, личность подсудимого, который по месту жительства, по прежнему месту работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни, конкретные обстоятельства дела.

Наказание суд полагает необходимым назначить в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы с учетом материального положения подсудимого, данных о его личности, который впервые совершил преступление, его активной роли в расследовании преступления.

Исковые требования не заявлены.

Арест на автомобиль, находящийся в собственности ФИО1, наложенный в ходе предварительного расследования подлежит снятию.

Ходатайства ФИО11, ФИО25, ФИО26 о передаче им вещественных доказательств, указанных в обвинении и изъятых при перемещении через государственную границу РФ пиломатериалов, суд оставляет без рассмотрения, поскольку не представлено достоверных данных о принадлежности изъятых пиломатериалов ФИО11, ФИО25, ФИО26 в том объёме, в котором они были изъяты, в ходатайствах отсутствует указание на точный объём пиломатериалов, для установления данного обстоятельства требуется значительное время. Поскольку возник спор о принадлежности предметов контрабанды, признанных вещественным доказательством, то суд рекомендует ФИО11, ФИО25, ФИО26, предоставив необходимые документы, обратиться в порядке гражданского судопроизводства (п.6 ч.4.1 ст.81 УПК РФ).

Судьбу остальных вещественных доказательств необходимо разрешить при вынесении решения по основному уголовному делу №.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ДВА года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком на ДВА года, с возложением в период испытательного срока обязанностей не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ведающей исполнением наказания, являться на регистрацию в указанную инспекцию 1 раз в месяц в даты, установленные инспекцией.

Меру пресечения ФИО1, до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- пиломатериалы в объеме 193,075 м.куб., хранящиеся на площадке ООО «ФИО38», по адресу: <адрес>; пиломатериалы в объеме 136,033 м.куб., хранящиеся на площадке ООО «ФИО39» по адресу: <адрес> хранить там же до вынесения решения по уголовному делу №, либо до решения вопроса о их судьбе в порядке гражданского судопроизводства;

- грузовые автомобили с прицепами, мобильные телефоны, изъятые финансовые, бухгалтерские и сопроводительные документы, печать ИП «ФИО1», флеш-диск, тетради с записями о выдаче пиломатериалов, акт приема-передачи участка от ДД.ММ.ГГГГ; копию листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО27; копию электронного образа информационного банковского уведомления, денежные купюры в сумме 21000 рублей, изъятые у ФИО1, оставить по месту их хранения до вынесения решения по уголовному делу №.

Арест на автомобиль «Фольксваген гольф», 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак №, находящийся в собственности ФИО1, отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, через Троицкий районный суд Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать о назначении ему адвоката, в том числе и за счет государства, просить о замене адвоката или отказаться от адвоката.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручении ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: