Приговор № 1-426/2018 от 14 ноября 2018 г. по делу № 1-426/2018Дело № 1-426 /2018 Именем Российской Федерации г. Магнитогорск 15 ноября 2018 года Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Хайретдиновой Ю.Р., с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области Паникаревой Л.А., представителей потерпевших С.В.А., Л.В.В., подсудимого ФИО2, его защитника-адвоката Милова Л.Е., при секретарях судебного заседания Алхимовой А.А., Кульмухаметовой А.Р. рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении: ФИО2, родившегося Дата в <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: Челябинская область, <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, содержащегося под стражей с 31 мая 2018 года, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 УК РФ, ч.6 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, ФИО2, совершил два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в значительном и крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах ФИО2, являясь с Дата единственным учредителем зарегистрированного МИФНС России № по <адрес> в установленным законом порядке Дата Общества с Ограниченной Ответственностью ** ОГРН <***>, (далее по тексту ООО **»), имея функцию Общего собрания участников, таким образом, являясь членом органа управления коммерческой организации, на основании Устава ООО «**» от 2013 года, имея в соответствии с п.п. 10 п. 6.2. компетенцию, принятия решений об одобрении крупных сделок, п.п. 11 п. 6.2. компетенцию, принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании Протокола № «Единственного участника ООО «**» от Дата прошедшего государственную регистрацию МИФНС России № по <адрес>, с Дата назначенный на должность директора ООО «**», на основании Устава ООО «** от 2013 года, п.7.1., как директор, являясь единоличным исполнительным органом ООО «**», в соответствии с п.п. 1 п. 7.2. как директор, действует без доверенности от имени ООО «** представляет интересы ООО «**» и совершает сделки от имени ООО «**». Таким образом, ФИО2 с Дата обладал полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, обладал полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. 1.ФИО2 в неустановленное следствием время в Дата, но не позднее Дата, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, как директор ООО «**», имея в своем пользовании учредительные документы и результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «** обладая полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, обратился в региональный офис АО «**», расположенный по адресу: <адрес> в Правобережном районе г.Магнитогорска, с предложением от имени ООО «**» заключить договор лизинга, предметом которого было бы приобретение лизингодателем - АО «**» автомобиля для последующей передачи для предпринимательских целей автомобиля в лизинг лизингополучателю ООО «**». ФИО2 предоставил в АО «**» учредительные документы, подтверждающие правоспособность ООО **», а также документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени ООО «**». ФИО2, как директор ООО «**» достоверно знал информацию, содержащуюся в налоговой декларации ООО «**» по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения отчетный период 34, отчетный период Дата, дата документа Дата, дата предоставления декларации Дата МИФНС России № по <адрес> регистрационный №, в которой указаны сведения: код строки п 123 наименование показателя: сумма полученных доходов за первый квартал 2014, в графе: по данным налогоплательщика составляет 260 000 рублей, в графе: по данным инспектора составляет 260 000 рублей; код строки п124 наименование показателя: сумма полученных доходов за Дата, в графе: по данным налогоплательщика составляет 440 000 рублей, в графе: по данным инспектора составляет 440 000 рублей; код строки п125 наименование показателя: сумма полученных доходов за 9 месяцев Дата в графе: по данным налогоплательщика составляет 1 010 000 рублей, в графе: по данным инспектора составляет 1 010 000 рублей; код строки п126 наименование показателя: сумма полученных доходов за налоговый период Дата,, в графе: по данным налогоплательщика составляет 1 280 000 рублей, в графе: по данным инспектора составляет 1 280 000 рублей. ФИО2 с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, изготовил и предоставил сотрудникам АО «**» налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения отчетный период 34, отчетный Дата. ФИО2 указал в представленной налоговой декларации заведомо ложные и недостоверные сведения по разделу 2.2. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения- доходы, уменьшенные на величину расходов)», что сумма полученных доходов нарастающим итогом за первый квартал Дата составляет 6 467 255 рублей, за полугодие Дата составляет 13 534 150 рублей, за девять месяцев Дата составляет 20 393 430 рублей, за налоговый период Дата 27 734 731 рублей. ФИО2 как директор ООО «**» достоверно знал информацию, содержащуюся в налоговой декларации ООО «**» по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения отчетный период 34, отчетный период Дата, дата документа Дата, дата предоставления декларации Дата МИФНС России № по <адрес> регистрационный №, в которой указаны сведения: код строки п123 наименование показателя: сумма полученных доходов за первый квартал Дата по данным налогоплательщика составляет 317 678 рублей, в графе: по данным инспектора составляет 317 678 рублей; код строки п124 наименование показателя: сумма полученных доходов за полугодие Дата по данным налогоплательщика составляет 591 678 рублей, в графе: по данным инспектора составляет 591 678 рублей; код строки п126 наименование показателя: сумма полученных доходов за 9 месяцев Дата по данным налогоплательщика составляет 906 678 рублей, в графе: по данным инспектора составляет 906 678 рублей; код строки п126 наименование показателя: сумма полученных доходов за 12 месяцев Дата по данным налогоплательщика составляет 1 191 778 рублей, в графе: по данным инспектора составляет 1 191 778 рублей. ФИО2 с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, о платежеспособности ООО «**», изготовил и предоставил сотрудникам АО «**» налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения отчетный период 34, отчетный период Дата, дата предоставления декларации Дата, в которой указал заведомо ложные и недостоверные сведения по разделу 2.2. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения- доходы, уменьшенные на величину расходов)», что сумма полученных доходов нарастающим итогом за первый квартал Дата составляет 5 016 211 рублей, за полугодие Дата составляет 11 628 222 рубля, за девять месяцев Дата года составляет 18 329 328 рублей, за налоговый период Дата 25 132 532 рубля. ФИО2 достоверно зная, что Дата не заключил договор субподряда №-С/2015 с ООО **» на выполнение ремонтных работ на объекте ОАО «**» на сумму 5 599 440,88 рублей, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, о платежеспособности ООО «**», до Дата изготовил и предоставил сотрудникам АО «**» договор субподряда №06-С/2015 с ООО «**» на выполнение ремонтных работ на объекте ОАО «** на сумму 5 599 440,88 рублей. ФИО2 достоверно зная, что Дата не заключил договор подряда №04К/2015 с ООО «**» на выполнение ремонтных работ на объекте ООО «**» на сумму 6 457 877,05 рублей, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, о платежеспособности ООО «**», изготовил и предоставил сотрудникам АО «**» договор подряда №04К/2015 с ООО «**» на выполнение ремонтных работ на объекте ООО «**» на сумму 6 457 877,05 рублей. ФИО2 достоверно зная, что Дата не заключил договор подряда №002 с ООО «**» на выполнение ремонта здания, находящегося по адресу: <адрес> на сумму 4 211 012,12 рублей, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, о платежеспособности ООО «**», изготовил и предоставил сотрудникам АО **» договор подряда №002 с ООО **» на выполнение ремонта здания, находящегося по адресу: <адрес> на сумму 4 211 012,12 рублей. ФИО2 достоверно зная, что заключенный Дата договор № о передаче в аренду без права выкупа с ООО «**» нежилого помещения по адресу: <адрес> строение 2, расторгнут, и с Дата он не имеет доступа к арендованному имуществу, предоставил сотрудникам АО «**» договор №05/2013 о передаче в аренду без права выкупа с ООО «**» нежилого помещения по адресу: <адрес> Таким образом, ФИО2 путем использования при заключении договора поддельных юридических, бухгалтерских и налоговых документов, содержащих недостоверные сведения, совершил умышленные действия, направленные на имитацию юридического факта гражданско - правовой состоятельности предполагаемого лизингополучателя - ООО «**» и платежеспособности ООО «** то есть сознательно сообщил и представил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. ФИО2 умолчал об истинных фактах, о заведомом отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательство по выплате лизинговых платежей в соответствии с условиями договора лизинга, направленные на введение лица, уполномоченного принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам в заблуждение. Дата в офисе, расположенном на <адрес> в Правобережном районе г. Магнитогорска между АО «**» как «лизингодателем» и ООО «**» ОГРН как «лизингополучателем» в лице ФИО2 заключен договор лизинга № Р16-13228-ДЛ, предметом которого согласно п.1.1 указанного договора, является приобретение в собственность у выбранного лизингополучателем продавца- ООО «**» имущества, указанного в спецификации предмета лизинга, которое лизингодатель обязуется предоставить лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, с правом последующего приобретения права собственности. Предметом договора явился автомобиль «**», год изготовления: Дата, кузов №, рабочий объем двигателя 5552 куб.см., идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты> продавец: ООО «**». Согласно п.3.2.1 указанного договора, лизингополучатель ООО «**» в лице директора ФИО2 обязался уплачивать лизинговые платежи в размере и в сроки, предусмотренные графиком платежей, ежемесячно в сумме 155 576,13 рублей. Согласно п.3.9 указанного договора, лизингополучатель уплачивает лизингодателю авансовый платеж в размере 917 853,32 рублей в срок, установленный п.2.3.1 «Общих условий договора лизинга». После даты передачи предмета лизинга от лизингодателя во владение и пользование лизингополучателю по акту приема-передачи предмета лизинга, авансовый платеж засчитывается сторонами в качестве оплаты первого лизингового платежа, указанного в графике платежей. Согласно п.3.10 указанного договора, общая сумма договора составляет 6 250 470,73 рублей, при этом стоимость автомобиля составляет 4 302 900 рублей, в том числе НДС в размере 18% составляет 656 374 рубля 58 копеек, стоимость автомобиля без учета НДС составляет 3 646 525 рублей 42 копейки. Таким образом, Дата ФИО2, как директор ООО «**» заведомо не намереваясь выполнять обязательства по договору лизинга, путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение сотрудников АО «**» о намерении выполнить обязательства по оплате лизинга в сумме 6 250 470,73 рублей, заключил договор лизинга и принял как директор ООО «**» обязательство по оплате лизинга в сумме 6 250 470,73 рублей. ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, приобрел право от имени ООО «** на временное владение и пользование для предпринимательских целей автомобилем «** год изготовления: Дата, кузов №, рабочий объем двигателя 5552 куб.см., идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты> ФИО2 Дата в помещении по адресу: <адрес> на основании акта приема-передачи между АО «**» и ООО «**» получил в фактическое пользование автомобиль «** год изготовления: Дата, кузов №, рабочий объем двигателя 5552 куб.см., идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты>. Таким образом, Дата ФИО2 получил во временное владение и пользование для предпринимательских целей указанный в акте-приеме передачи автомобиль. После чего ФИО2, как директор ООО «**» обладая полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, находящимся на балансе ООО «**», действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества АО «**» с похищенным имуществом скрылся и распорядился похищенным автомобилем тип средства: легковой, марка, модель ТС **», год изготовления: Дата кузов №, рабочий объем двигателя 5552 куб.см., идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты> находившемся в собственности АО **» по своему усмотрению, продав неустановленным лицам. ФИО2 с целью создания видимости исполнения обязательств по договору лизинга № Р16-13228-ДЛ, осуществил в период с Дата по Дата, предусмотренные договором лизинговые платежи: Дата платежным поручением №22 в сумме 166 000 рублей, Дата платежным поручением 23 в сумме 163 500 рублей, Дата по платежному поручению № в сумме 157 500 рублей, Дата платежным поручением № в сумме 168 500 рублей, Дата платежным поручением №35 в сумме 66 500 рублей, Дата платежным поручением №36 в сумме 97 500 рублей, всего с учетом авансового платежа в размере 1 737 353 рубля 32 копейки. ФИО2 в продолжение своего умысла, направленного на хищение имущества лизингодателя - АО «**», как директор ООО «**» обладая полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «**», с Дата преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, не осуществил в установленные договором лизинга № Р16-13228-ДЛ, заключенного между ООО «**» и лизингодателем - АО «**» сроки выплату лизинговых платежей в размере, предусмотренном графиком платежей ежемесячно в сумме 155 576,13 рублей, то есть ФИО2 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в значительном размере, причинив АО «**» материальный ущерб на общую сумму 2 174 191 рубль 10 копеек. 2. ФИО2 с Дата являясь лицом, обладающим полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации ООО «**», выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в неустановленное следствием время Дата, но не позднее Дата, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, как директор ООО «**», имея в своем пользовании учредительные документы и результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «**», обладая полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, обратился в региональный офис АО «**» расположенный по адресу: <адрес>, в Правобережном районе г.Магнитогорска с предложением от имени ООО «**» заключить договор лизинга, предметом которого было бы приобретение лизингодателем - АО «**» автомобиля для последующей передачи для предпринимательских целей автомобиля в лизинг лизингополучателю ООО «**». ФИО2 предоставил в АО «**» учредительные документы, подтверждающие правоспособность ООО «**», а также, документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени ООО «**». ФИО2 как директор ООО «**» достоверно зная информацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе ООО «**», предоставленном в МИФНС России № по <адрес>, регистрационный №, дата документа Дата, отчетный Дата, дата предоставления утверждения отчетности Дата, отчетный период за 12 месяцев, квартальный, в которой указаны сведения: код строки п089 наименование показателя: финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на отчетную дату отчетного периода сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 897 000 рублей; код строки п089 наименование показателя: финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов) код строки п052 на 31 декабря предыдущего года сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п089 наименование показателя: финансовые вложения, за исключения денежных эквивалентов, код строки п091 на 31 декабря предшествующего предыдущему году сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п092 наименование показателя: денежные средства и денежные эквиваленты, код строки п053 на отчетную дату отчетного периода сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 13 000 рублей; код строки п092 наименование показателя: денежные средства и денежные эквиваленты, код строки п093 на 31 декабря предыдущего года сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п092 наименование показателя: денежные средства и денежные эквиваленты, код строки п094 на 31 декабря предшествующего предыдущему году сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п095 наименование показателя: прочие оборотные активы, код строки п054 на отчетную дату отчетного периода сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора 0. 000 рублей; код строки п095 наименование показателя: прочие оборотные активы, код строки п096 на 31 декабря предыдущего года сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п095 наименование показателя: прочие оборотные активы, код строки п097 на 31 декабря предшествующего предыдущему году сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п101 наименование показателя: баланс(актив), код строки п102 на отчетную дату отчетного периода сумма графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 910 000 рублей; код строки п101 наименование показателя: баланс(актив), код строки п103 на 31 декабря предыдущего года в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п101 наименование показателя: баланс(актив), код строки п104 на 31 декабря предшествующего предыдущему году в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п106 наименование показателя: уставной капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), код строки п056 на отчетную дату отчетного периода сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 20. 000 рублей; код строки п106 наименование показателя: уставной капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), код строки п107 на 31 декабря предыдущего года в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки, п106 наименование показателя: уставной капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) код строки п108 на 31 декабря предшествующего предыдущему году в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п193 наименование показателя: выручка, код строки п195 за отчетный период, в графах: по данным налогоплательщика и инспектора 2 697 000 рублей; код строки п193 наименование показателя: выручка, код строки п196 за аналогичный период предыдущего года, в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п205 наименование показателя: коммерческие расходы, код строки п207 за отчетный период сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0 000 рублей; код строки п205 наименование показателя: коммерческие расходы, код строки п208 за аналогичный период предыдущего года в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п209 наименование показателя: управленческие расходы, код строки п211 за отчетный период сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0 000 рублей; код строки п209 наименование показателя: управленческие расходы, код строки п212 за аналогичный период предыдущего года в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей; код строки п261 наименование показателя: чистая прибыль (убыток), код строки п263 за отчетный период, сумма в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 998 000 рублей; код строки п261 наименование показателя: чистая прибыль (убыток), код строки п264 за аналогичный период предыдущего года в графах: по данным налогоплательщика и инспектора составляет 0. 000 рублей. ФИО2, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, о платежеспособности ООО «**», изготовил и предоставил сотрудникам АО **» бухгалтерский баланс, отчетный Дата, дата документа Дата, в котором указал заведомо ложные и недостоверные сведения по разделу «Актив»: материальные внеоборотные активы на Дата в сумме 7 245 000 рублей, на Дата в сумме 2 679 000 рублей; денежные средства и денежные эквиваленты на Дата в сумме 31 713 000 рублей, на Дата в сумме 6 457 000 рублей; на Дата в сумме 8 154 000 рублей; финансовые и другие оборотные активы на Дата в сумме 11 146 000 рублей, на Дата в сумме 3 025 000 рублей; на Дата в сумме 1 925 000 рублей; Баланс на Дата в сумме 50 104 000 рублей, на Дата в сумме 12 161 000 рублей; на Дата в сумме 10 079 000 рублей; «ПАССИВ» капитал и резервы на Дата в сумме 3 582 000 рублей, на Дата в сумме 2 097 000 рублей; на Дата в сумме 3 126 000 рублей; «Отчет о финансовых результатах»: выручка за Дата в сумме 108 834 000 рублей, за Дата в сумме 34 523 000 рублей; расходы по обычной деятельности за Дата в сумме 51 449 000 рублей, за Дата в сумме 12 116 000 рублей; чистая прибыль за Дата в сумме 42 038 000 рублей, за Дата в сумме 14 565 000 рублей. ФИО2, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, о платежеспособности ООО «** изготовил и предоставил сотрудникам АО «**» налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения отчетный период 34, отчетный период Дата, дата предоставления декларации Дата, в которой указал заведомо ложные и недостоверные сведения по разделу 2.2. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения- доходы, уменьшенные на величину расходов)», что сумма полученных доходов нарастающим итогом за первый квартал Дата составляет 14 621 041 рубля, за полугодие Дата составляет 46 114 270 рублей, за девять месяцев Дата составляет 70 406 379 рублей, за налоговый период Дата 108 834 053 рублей. ФИО2 достоверно зная, сведения об оборотах денежных средств по счету ООО «**» № за период с Дата по Дата в ООО КБ «**» от Дата оборот дебет 10 840,86 рублей, оборот кредит 16 000 рублей; Дата оборот дебет 4 548,00 рублей, оборот кредит 0,0 рублей; Дата оборот дебет 530 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 81,14 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 1 791 415,42 рублей, оборот кредит 1 791 500,00 рублей; Дата оборот дебет 84,58 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 196 975,42 рублей, оборот кредит 197 500 рублей; Дата оборот дебет 353 047,00 рублей, оборот кредит 359 800,00 рублей; Дата оборот дебет 7 277,58 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 583 262,24 рублей, оборот кредит 585 000 рублей; Дата оборот дебет 471 380 рублей, оборот кредит 470 000,00 рублей; Дата оборот дебет 232,86 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 0,00 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 0,00 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Итого: обороты за период: оборот дебет 3 419 675,10 рублей, оборот кредит 3 419 800,00 рублей. ФИО2, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, о платежеспособности ООО «** изготовил и предоставил сотрудникам АО «ВТБ ЛИЗИНГ» справку по счетам ООО «**» № за период с Дата по Дата, в котором указал заведомо ложные и недостоверные сведения об оборотах денежных средств по счету, согласно которой оборот денежных средств составил: Дата оборот дебет 7 980 300,46 рублей, оборот кредит 5 570 456,79 рублей; Дата оборот дебет 13 650 496,46 рублей, оборот кредит 11 842 320,37 рублей; Дата оборот дебет 11 008 526,3 рублей, оборот кредит 8 274 320,45 рублей; Дата оборот дебет 6 834 205,83 рублей, оборот кредит 4 340 651,74 рублей; Дата оборот дебет 6 294 154,63 рублей, оборот кредит 4 805 405,47 рублей; Дата оборот дебет 9 699 049,56 рублей, оборот кредит 7 100 144,32 рублей; Дата оборот дебет 8 298 905,24 рублей, оборот кредит 6 740 350,44 рублей; Дата оборот дебет 12 379 054,80 рублей, оборот кредит 9 480 300,65 рублей; Дата оборот дебет 10 999 144,70 рублей, оборот кредит 7 900 270,82 рублей; Дата оборот дебет 15 049 474,40 рублей, оборот кредит 10 540 200,14 рублей; Дата оборот дебет 9 209 684,52 рублей, оборот кредит 7 005 680,36 рублей; Дата оборот дебет 11 774 106,60 рублей, оборот кредит 8 890 700,54 рублей; Дата оборот дебет 11 588 686,40 рублей, оборот кредит 7 950 140,42 рублей; Дата оборот дебет 10 039 126,30 рублей, оборот кредит 6 700 520,46 рублей; Итого указав недостоверные сведения по оборотам по дебету в сумме 144 804 916,20 рублей и оборот по кредиту в сумме 107 141 462,97 рублей. ФИО2 достоверно зная, сведения об оборотах денежных средств по счету ООО «**» №с Дата. в ООО КБ «**» за Дата оборот дебет 4 548,00 рублей, оборот кредит 0,0 рублей; Дата оборот дебет 530 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 81,14 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 1 791 415,42 рублей, оборот кредит 1 791500,00 рублей; Дата оборот дебет 84,58 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 196 975 рублей, оборот кредит 197 500 рублей; Дата оборот дебет 353 047,00 рублей, оборот кредит 359 800,00 рублей; Дата оборот дебет 7 277,58 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 583 262,24 рублей, оборот кредит 585 000 рублей; Дата оборот дебет 471 380 рублей, оборот кредит 470 000,00 рублей; Дата оборот дебет 232,86 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 0,00 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 0,00 рублей, оборот кредит 0,00 рублей; Дата оборот дебет 556 273,04 рублей, оборот кредит 556 270 рублей; Дата оборот дебет 425 621,86 рублей, оборот кредит 425 500 рублей; Итого: обороты за период: оборот 4 390 729,14 рублей, оборот кредит 4 385 570,00 рублей. ФИО2, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «**» уполномоченных принимать решение о заключении договора, о платежеспособности ООО **», изготовил и предоставил сотрудникам АО «**» справку по счетам ООО «**» № за период с Дата. по Дата, в котором указал заведомо ложные и недостоверные сведения об оборотах денежных средств по счету, согласно которой оборот денежных средств составил: Дата оборот дебет 13 650 496.46 рублей, оборот кредит 11 842 320,37 рублей; Дата оборот дебет 11 008 526,3 рублей, оборот кредит 8 274 320,45 рублей; Дата оборот дебет 6 834 205,83 рублей, оборот кредит 4 340 651,74 рублей; Дата оборот дебет 6 294 154,63 рублей, оборот кредит 4 805 405,47 рублей; Дата оборот дебет 9 699 049,56 рублей, оборот кредит 7 100 144,32 рублей; Дата оборот дебет 8 298 905,24 рублей, оборот кредит 6 740 350,44 рублей; Дата оборот дебет 12 379 054,80 рублей, оборот кредит 9 480 300,65 рублей; Дата оборот дебет 10 999144,70 рублей, оборот кредит 7 900 270,82 рублей; Дата оборот дебет 15 049 474.40 рублей, оборот кредит 10 540 200,14 рублей; Дата оборот дебет 9 209 684,52 рублей, оборот кредит 7 005680,36 рублей; Дата оборот дебет 11 774 106,60 рублей, оборот кредит 8 890 700,54 рублей; Дата оборот дебет 11 588 686,40 рублей, оборот кредит 7 950 140,42 рублей; Дата оборот дебет 10 039 126,30 рублей, оборот кредит 6 700 520,46 рублей; Дата оборот дебет 5 211 521,30 рублей, оборот кредит 3 655 370,37рублей; Итого указав недостоверные сведения, по оборотам денежных средств по дебету в сумме 142 036 137,04 рублей и оборот по кредиту в сумме 105 226 376,55 рублей. ФИО2 достоверно зная, что заключенный Дата договор № о передаче в аренду без права выкупа с ООО **» нежилого помещения по адресу: <адрес> строение 2, расторгнут, и с Дата он не имеет доступа к арендованному имуществу, предоставил сотрудникам АО «**» договор №05/2013 о передаче в аренду без права выкупа с ООО «**» нежилого помещения по адресу: <адрес> Таким образом, ФИО2 путем использования при заключении договора поддельных юридических, бухгалтерских и налоговых документов, содержащих недостоверные сведения, совершил умышленные действия, направленные на имитацию юридического факта гражданско - правовой состоятельности предполагаемого лизингополучателя - ООО «**» и платежеспособности ООО «**», то есть сознательно сообщил и представил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. ФИО2 умолчал об истинных фактах, о заведомом отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательство по выплате лизинговых платежей в соответствии с условиями договора лизинга, направленные на введение лица, уполномоченного принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам в заблуждение. Дата в помещении АО «**» по адресу: гор. Магнитогорск, <адрес> в Правобережном районе г.Магнитогорска между АО «**» как «лизингодателем» и ООО «**» ОГРН <***>, адрес местонахождения: <адрес>В, строение 2, как «лизингополучателем» в лице ФИО2 заключен договор лизинга № АЛ 83131/01-17 МГН. Согласно п.2.1 указанного договора, в соответствии с требованием лизингополучателя - ООО «** лизингодатель - АО «**» обязуется приобрести в собственность на условиях, предусмотренных договором купли-продажи имущество, указанное в п.3 договора у выбранного лизингополучателем продавца, и предоставить лизингополучателю это имущество за плату в качестве предмета лизинга на условиях договора во временное владение и пользование. Лизингополучатель - ООО «**» в лице ФИО2 обязуется принять предмет лизинга в лизинга и в форме лизинговых платежей возместить лизингодателю расходы понесенные лизингодателем вследствие приобретения предмета лизинга и оплатить вознаграждение лизингодателя. Предметом лизинга по договору явился автомобиль «** год изготовления: Дата кузов №, идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты>), продавец: ООО «** Согласно п.5.1 указанного договора, сумма лизинговых платежей ООО **» по договору составляет 6 378 668, 76 рублей. Согласно п.5.2 указанного договора, лизинговые и авансовые платежи ООО **» должны осуществляется лизингополучателем в сроки и в суммах, указанных в пунктах 5.5 и 5.6 договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах лизингодателя. Согласно п.5.6 указанного договора, в котором установлен график лизинговых платежей, ООО «**» в лице директора ФИО2, обязался ежемесячно на 24 число текущего месяца уплачивать лизинговый платеж в сумме 157 851, 91 рублей. При этом стоимость указанного автомобиля составляет 4 640 000 рублей, в том числе НДС 18% составляет сумму 707 796 рублей 61 копейку, стоимость автомобиля без учета НДС составляет 3 932 203 рубля 39 копеек. Таким образом, Дата ФИО2 как директор ООО «**» заведомо не намереваясь выполнять обязательства по договору лизинга, путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение сотрудников АО «**» о намерении выполнить обязательства по оплате лизинга в сумме 6 378 668, 76 рублей, заключил договор лизинга и принял как директор ООО «**» обязательство по оплате лизинга в сумме 6 378 668, 76 рублей. ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием, приобрел право от имени ООО «**» на временное владение и пользование для предпринимательских целей автомобиль «** тип средства: легковой, год изготовления: Дата кузов №, идентификационный номер №, изготовитель (<данные изъяты>). ФИО2 Дата в помещении по адресу: г.Магнитогорск, <адрес> на основании акта приема-передачи между АО «**» и ООО «**» получил в фактическое пользование автомобиль «**», тип средства: легковой, год изготовления: Дата кузов №, рабочий объем двигателя 2 993 куб.см., тип двигателя дизельный, шасси отсутствует, цвет кузова темно-синий, модель двигателя 306DT1114221, мощность двигателя 248/88(183), идентификационный номер №, изготовитель (<данные изъяты>. Таким образом, Дата ФИО2 получил во временное владение и пользование для предпринимательских целей указанный в акте-приеме передачи автомобиль. После чего ФИО2 действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества АО «**», обладая полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, находящимся на балансе ООО **», с похищенным имуществом скрылся, распорядившись похищенным автомобилем **», тип средства: легковой, год изготовления: Дата кузов №, рабочий объем двигателя 2 993 куб.см., тип двигателя дизельный, шасси отсутствует, цвет кузова темно-синий, модель двигателя 306DT1114221, мощность двигателя 248/88(183), идентификационный номер № изготовитель <данные изъяты>), по своему усмотрению, продав неустановленным лицам. ФИО2 по договору лизинга в адрес АО «**» осуществлялись платежи Дата платежным поручением №45 в сумме 508 000 рублей, Дата платежным поручением №46 в сумме 188 000 рублей, всего в сумме 696 000 рублей. ФИО2 в продолжение своего умысла, направленного на хищение имущества лизингодателя - АО «**» как директор ООО «**» обладая полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «**», с Дата преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, не осуществил в установленные договором лизинга № АЛ 83131/01-17 МГН, заключенного между ООО «**» и лизингодателем - АО «**» сроки выплату лизинговых платежей в размере и в сроки, предусмотренные графиком платежей ежемесячно в сумме 157 851, 91 рублей, то есть ФИО2 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в крупном размере, причинив АО «**» материальный ущерб на общую сумму 3 342 372 рубля 88 копеек. 3. ФИО2, с Дата являясь лицом, обладающим полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации ООО «**», выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в период с Дата по Дата совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в крупном размере, причинив АО «**» материальный ущерб на общую сумму 4 302 900 рублей. При совершении мошенничества в отношении АО «**» ФИО2, как директор ООО «**» обладая полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, находящимся на балансе ООО «**» с похищенным имуществом, скрылся, распорядившись похищенным имуществом - автомобилем «** год изготовления: Дата, идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты>), находившемся в собственности АО «**» по своему усмотрению, продав неустановленным лицам за 2 600 000 рублей. После чего ФИО2 как директор ООО «**» обладая полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на расчетном счете ООО «**», Дата в дневное время находясь в кафе «**» в ТЦ **», размещенный по адресу: <адрес> в Правобережном районе г.Магнитогорска, заключил договор займа между физическими лицами от Дата, по которому он, ФИО2 передал во временное пользование денежные средства в сумме 770 000 рублей О.О.А. под условием возврата денежных средств на расчетный счет ООО «**», то есть совершил сделку с имуществом - денежными средствами в сумме 770 000 рублей, приобретенными ФИО2, в результате совершения им преступления. После чего Дата от имени ООО «**» О.О.А. на счет ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 197 500 рублей с назначением платежа: оплата за транспортные услуги по договору №ТУ-16/09-05 от Дата. Договор №ТУ-16/09-05 от Дата между ООО «**» и ООО «**» не заключался, и ООО **» фактически никогда не оказывало никаких транспортных услуг, ООО «**». Дата от имени ООО «**» О.О.А. на счет ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 189 800 рублей с назначением платежа: оплата по договору за оказание услуг. Договор за оказание услуг между ООО «**» и ООО «**» не заключался, и ООО «**» фактически никогда не оказывало никаких услуг ООО «**». Дата от имени ООО «**» О.О.А. на счет ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 170 000 рублей с назначением платежа: оплата по договору за оказание услуг. Договор за оказание услуг между ООО «**» и ООО «**» не заключался, и ООО **» фактически никогда не оказывало никаких услуг ООО «**». Дата от имени ООО **» О.О.А. на счет ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 280 000 рублей с назначением платежа: оплата по договору за оказание услуг. Договор за оказание услуг между ООО «**» и ООО «**» не заключался, и ООО «**» фактически никогда не оказывало никаких услуг ООО «**». Таким образом, ФИО2 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от продажи похищенного автомобиля «**» на расчетном счете ООО «**». После чего ФИО2, являясь лицом, обладающим полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации ООО «**», выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, с целью создать видимости исполнения обязательств по договору с АО «**» и законной предпринимательской деятельности от имени ООО «**», совершил следующие финансовые операции: Дата ФИО2 как директор ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 166 000 рублей со счета ООО «**» на счет АО «**» назначение платежа: ежемесячный платеж по договору лизинга №О16-13228-ДЛ от Дата. Дата ФИО2 как директор ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 163 500 рублей со счета ООО «**» на счет АО «**» назначение платежа: ежемесячный платеж по договору лизинга №О16-13228-ДЛ от Дата. Дата ФИО2 как директор ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 157 500 рублей со счета ООО «**» на счет АО «**» назначение платежа: ежемесячный платеж по договору лизинга №О16-13228-ДЛ от Дата. Дата ФИО2 как директор ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 168 500 рублей со счета ООО «**» на счет АО «ВЭБ ** назначение платежа: ежемесячный платеж по договору лизинга №О16-13228-ДЛ от Дата. Дата ФИО2 как директор ООО «**» получил в наличном виде со счета ООО «**» денежные средства в сумме 43 000 рублей назначение платежа: выдачи на заработную плату и иные выплаты социального характера за Дата. Дата ФИО2 как директор ООО «**» по счету ООО «**» оплатил комиссию за выдачу наличных денежных средств со счета ООО **» денежные средства в сумме 860 рублей. Дата ФИО2 как директор ООО «**» по счету ООО «**» оплатил со счета ООО «**» денежные средства в сумме 130 рублей, назначение платежа: вознаграждение за предоставление услуги «**» по расчетному счету № за Дата. Дата ФИО2 как директор ООО «**» по счету ООО «**» оплатил со счета ООО «**» денежные средства в сумме 154,24 рублей, назначение платежа: вознаграждение за SMS - информирование о движении денежных средств по расчетному счету № за Дата Дата ФИО2 как директор ООО «**» по счету ООО «**» оплатил со счета ООО «**» денежные средства в сумме 48,00 рублей, назначение платежа: комиссия за перечисление средств по документам согласно тарифов банка за Дата по расчетному счету №. Дата ФИО2 как директор ООО «**» по счету ООО «**» оплатил со счета ООО «**» денежные средства в сумме 130 рублей, назначение платежа: вознаграждение за предоставление услуги «Смарт-контроль» по расчетному счету № за Дата. Дата ФИО2 как директор ООО «**» по счету ООО «**» оплатил со счета ООО «**» денежные средства в сумме 200 рублей, назначение платежа: вознаграждение за SMS - информирование о движении денежных средств по расчетному счету № за Дата Дата ФИО2 как директор ООО «**» по счету ООО «**» оплатил со счета ООО «**» денежные средства в сумме 60,00 рублей, назначение платежа: комиссия за перечисление средств по документам согласно тарифов банка за Дата по расчетному счету №. Дата ФИО2 как директор ООО «**» перечислил денежные средства в сумме 66 500 рублей со счета ООО «**» на счет АО «** назначение платежа: ежемесячный платеж по договору лизинга №О16-13228-ДЛ от Дата. ФИО2 с помощью договора займа между физическими лицами от Дата и возврата займа через возврат денежных средств на счет ООО «**», то есть с помощью сделки и финансовых операций по расчетному счету ООО «**», проведенных под видом законной предпринимательской деятельности, создал видимость законности проведения операций и выполнения обязательств по договору лизинга, а также получения заработной платы от имени ООО «**» и текущих операций по счету, то есть ФИО2 совершил сделку и финансовые операции с денежными средствами в сумме 770 000 рублей, приобретенными ФИО2, в результате совершения им преступления. ФИО2, как директор ООО «**» в период с Дата по Дата, совершил сделку и финансовые операции с имуществом - денежными средствами в сумме 770 000 рублей, приобретенными ФИО2, в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения. Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний, отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя были исследованы показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым, он вину в совершении преступлений, признал полностью, показал, что является с Дата единственным учредителем ООО «**», имеет функцию Общего собрания участников, таким образом, являлся членом органа управления коммерческой организации, на основании Устава ООО «**» от Дата, с Дата он на основании своего решения, как единственного учредителя был назначен на должность директора ООО «**», и на основании Устава ООО «**» от Дата, п.7.1., является единоличным исполнительным органом ООО «**». До назначения его на указанную должность, директором указанного ЮЛ являлась М.С.С. Основным видом деятельности ООО «**» было оказание услуг физкультурно-оздоровительного характера и до начала Дата указанное юридическое лицо занималось предпринимательской деятельностью в сфере оказания услуг физкультурно-оздоровительного характера по адресу: <адрес> в <адрес>. Весной Дата договор № о передаче нежилого помещения в аренду без права выкупа, заключенный с ООО «**» от Дата был по инициативе ООО «**» расторгнут, и ООО «**» фактически перестало осуществлять предпринимательскую деятельность. С весны Дата ООО **» с контрагентами не заключало договоры, не предоставляло услуг населению за наличный расчет, в ООО «**» отсутствовали оборотные денежные средства, не было движения денежных средств по расчетному счету ООО «**» в банке «Кольцо Урала», и в кассу не поступали наличные денежные средства. На весну-начало лета Дата ООО «**», было зарегистрировано более 3-х лет и имело хорошую репутацию и он в связи с трудным материальным положением и отсутствием фактически хозяйственной деятельности ООО «**», решил похитить транспорт какой-нибудь лизинговой компании, который затем продать и полученные деньги потратить на личные нужды. После чего он, действуя как директор без доверенности от имени ООО «**», с целью хищения транспорта лизинговой компании лично обратился в офис АО «**», расположенный по адресу: <адрес> в Правобережном районе г.Магнитогорска к менеджеру Г.Ю.Н., с предложением от имени ООО «**» заключить договор лизинга, предметом которого было бы приобретение лизингодателем - АО «**» автомобиля для последующей передачи для предпринимательских целей автомобиля в лизинг лизингополучателю ООО «**». Г.Ю.Н. разъяснил ему, какие именно документы он должен предоставить для заключения договора лизинга, среди которых, в том числе были документы о финансово - хозяйственной деятельности ООО «** После чего он в период Дата, с целью хищения автомобиля АО «**», не намереваясь выплачивать лизинговые платежи, с целью получения по договору в пользование транспорт, который он сразу намеревался продать, а деньги потратить на свои личные нужды, решил изготовить поддельные документы, содержащие недостоверные сведения. Он с целью создания видимости успешной хозяйственной деятельности и платежеспособности ООО «**» лично изготовил следующие документы: договор субподряда №06-С/2015 между ООО «**» и ООО «**» от Дата. договор подряда №002 между ООО «**» и ООО «**» от Дата. договор подряда №К/2015 между ООО «**» и ООО **» от Дата, при этом достоверно, зная, что указанные договоры не заключались. С директором ООО «**» М.А.З. он знаком. М.А.З. рассказал ему, что зарегистрировал ООО «**», где является директором. После чего М.А.З. при личной встрече дал ФИО3 карту партнера ООО «**» с печатью и две карты партнеров еще двух юридических лиц: ООО «**» и ООО «**», которые также были с печатью. Директором ООО «**» являлся знакомый М.А.З. - И.А.М., лично он с И. знаком никогда не был. Директором ООО «**» по карте партнера являлась Е.И.З., последняя ему также никогда знакома не была. При изготовлении указанных договоров подряда он напечатал на компьютере тексты договоров, объекты, на которых якобы должны были выполняться работы, он искал по интернету, то есть смотрел название каких-либо средних предприятий, и придумывал на них какие-нибудь ремонтно-строительные работы. После чего он, имея образцы подписей М.А.З., И.А.М., Е., расписался от имени М.А.З., И.А.М., Е., в вышеуказанных договорах. В договоре субподряда №06-С/2015, между ООО «**» и ООО «**» от Дата. договоре подряда №002, между ООО «**» и ООО «**» от Дата, он также подделал подпись от имени М.С.С., так как на тот момент именно она являлась директором ООО «**», об этом М.С.С. не было известно, она не знала, что он намерен взять автомобиль в лизинг и совершить хищение. Данные договоры должны были создать видимость успешной финансово-хозяйственной деятельности. После чего он, имея образцы печатей ООО «**», ООО «**», ООО «**», с помощью программы «Майкрософт Паинт», отсканировал печати ООО «**», ООО «**», ООО «**», распечатал отсканированные копии печатей ООО «**», ООО «**», ООО «**», и уже отсканированные копии печатей наклеил на изготовленные им вышеуказанные договора. Затем он откопировал изготовленные им вышеуказанные договоры подряда, и заверил данные копии своей личной подписью как директора ООО «** и печатью ООО «**». Затем он, имея в своем пользовании результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «**», и достоверно зная информацию, содержащуюся в налоговой декларации ООО «** по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения за отчетный период Дата год, изготовил следующие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «**». В налоговой декларации, по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения за отчетный период Дата, дата документа Дата, он указал заведомо ложные и недостоверные сведения по разделу 2.2. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения- доходы, уменьшенные на величину расходов)», что сумма полученных доходов нарастающим итогом за налоговый период 27 734 731 рублей. Также он изготовил налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения отчетный период 34, отчетный период Дата, дата предоставления декларации Дата, в которой он указал заведомо ложные и недостоверные сведения по разделу 2.2. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения- доходы, уменьшенные на величину расходов)», что сумма полученных доходов нарастающим итогом за налоговый период 25 132 532 рублей. Указанные документы с недостоверными сведениями он изготовлял с целью создания видимости платежеспособности ООО «**», чтобы лизинговая компания заключила договор лизинга и передала ему автомобиль. Он также с помощью интернета нашел автомобиль, «** год изготовления: Дата кузов №, рабочий объем двигателя 5552 куб. См., тип двигателя бензиновый, изготовитель <данные изъяты>), продавец: «Автосалон Автоград». После чего в период с Дата до Дата, он с целью хищения автомобиля лизинговой компании и дальнейшей его продажи, заведомо не намереваясь исполнять обязательства договора лизинга, и осуществлять платежи по договору лизинга, в указанное региональное подразделение АО **» менеджеру Г.Ю.Н.предоставил оригинал своего паспорта, и заверенные личной подписью как директора ООО «**» и оттиском печати ООО «**» копии регистрационных и учредительных документов ООО «**», договор №05/2013 о передаче нежилого помещения в аренду без права выкупа, заключенный с ООО «**» от Дата, по которому ООО «**» получил в аренду два здания, где находились сауны по <адрес> в <адрес> и который еще весной Дата был расторгнут, договор субподряда №06-С/2015, заключенный с ООО «** от Дата, который ни фактически, ни юридически не заключался, а был им изготовлен и подписан от имени ООО «**», договор подряда №002, заключенный с ООО «**» от Дата, который ни фактически, ни юридически не заключался, а был им изготовлен и подписан от имени ООО «**», договор подряда №04К/2015, заключенный с ООО **» от Дата, который ни фактически, ни юридически не заключался, а был им изготовлен и подписан от имени ООО «**», карта предприятия ООО «**»; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения за отчетный период Дата, в которой им были указаны заведомо ложные и недостоверные сведения; налоговая декларация за отчетный период Дата, в которой им были указаны заведомо ложные и недостоверные сведения. Г.Ю.Н. он пояснил, что намеревается использовать автомобиль, полученный по лизингу для представительских целей, выплачивать лизинговые платежи будет из прибыли ООО «**», рассказав, что указанное юридическое лицо осуществляет хозяйственную деятельность в сфере выполнения ремонтных и общестроительных работ, что подтвердил договорами подряда с ООО «**», ООО «**», ООО «**», а так же оказывает оздоровительные услуги, что подтвердил договором № о передаче нежилого помещения в аренду без права выкупа, заключенный с ООО «**» от Дата.Таким образом, он как директор ООО «**», умышленно с помощью указанных документов имитировал юридический факт платежеспособности ООО «**» и сознательно сообщил и представил менеджеру АО «**» Г.Ю.Н. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а так же он умолчал о заведомом отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательство перед АО «**» по выплате лизинговых платежей в соответствии с условиями договора лизинга. Указанные действия ФИО3 были совершены с целью введения представителя АО «**» в заблуждение о платежеспособности ООО «**». После чего Дата между АО «**» как «лизингодателем» и им ФИО3 как директором ООО «**» был заключен договор лизинга № Р16-13228-ДЛ, который он лично подписал, заведомо понимая, что ООО «**» не сможет выполнять обязательства перед АО «**» по выплате лизинговых платежей и не имея со своей стороны намерения выплачивать лизинговые платежи. Предметом подписанного им указанного договора лизинга, являлось приобретение в собственность у выбранного лизингополучателем продавца- ООО **» № автомобиля **», год изготовления: Дата кузов №, идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты> продавец: «**». Лизингополучатель ООО **» в его лице как директора ООО **», обязался уплачивать лизинговые платежи в размере и в сроки, предусмотренные графиком платежей, ежемесячно в сумме 155 576,13 рублей. Согласно договору, лизингополучатель уплачивает лизингодателю авансовый платеж в размере 917 853,32 рублей, в том числе НДС в размере 140 011,52 рублей в срок, установленный п.2.3.1 «Общих условий договора лизинга». После даты передачи предмета лизинга от лизингодателя во владение и пользование лизингополучателю по акту приема-передачи, авансовый платеж засчитывается сторонами в качестве оплаты первого лизингового платежа, указанного в графике платежей. После чего Дата, находясь в помещении по адресу: <адрес> на основании акта приема-передачи между АО «** и ООО «**», он получил в пользование автомобиль **», год изготовления: Дата, кузов №, рабочий объем двигателя 5552 куб. см., идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты> о чем был подписан акт приема -передачи предмета лизинга по договору лизинга № Р16-13228-ДЛ от Дата. После чего он, понимая, что не имеет права распоряжаться переданным ему в пользование лизинговым автомобилем, находясь в <адрес> с целью хищения имущества АО «**» продал указанный автомобиль «**», неизвестным ему мужчинам, данных которых не знает, которых нашел по объявлению в интернете, полученные деньги он потратил частично на личные нужды, частично на возврат долгов, а так же сам дал в долг наличные денежные средства в сумме 770 000 рублей по договору займа О.О.А. После чего он для создания видимости исполнения обязательства по договору лизинга, сделал несколько платежей по договору лизинга, а Дата, выплату лизинговых платежей в размере и в сроки, предусмотренные графиком платежей ежемесячно в сумме 155 576,13 рублей не осуществлял. От сотрудников АО «**», которые звонили ему и требовались уплаты лизинговых платежей, он скрывался, указывая, что не может встретиться, так как находится в длительных командировках, по телефону обещал возобновить выплату платежей, хотя это была заведомая ложь, так как на момент заключения договора лизинга с АО **», ООО «**» не могло выплачивать платежи по договору лизинга., Затем он перестал отвечать на телефонные звонки сотрудников АО «**». На Дата ООО **», было зарегистрировано более 3-х лет и имело хорошую репутацию, то есть не было возбуждено исполнительных производств, в судах не было исковых заявлений с претензиями кредиторов, в интернете не было компрометирующей информации, хотя фактически у ООО **» были обязательства по договору лизинга перед АО «**», а так же по налогам и сборам перед налоговой инспекцией, которые ООО «**» не могло исполнять по причине неплатежеспособности, на Дата ООО «**» не то, что ежемесячный платеж АО «**» в сумме 155 576,13 рублей не мог выплатить, ООО «**» не мог выплачивать задолженности перед налоговыми органами, в связи, с чем налоговыми органами несколько раз арестовывался счет ООО «**» в ООО «КБ «**». В связи с отсутствием денежных средств у ООО **» он неоднократно с Дата занимал денежные средства, в том числе для разблокирования счета у своего знакомого О.О.А., который с Дата перечислял на счет ООО «**» денежные средства со счетов различных юридических лиц: ООО «**», ООО «**». У О. он также занимал денежные средства и в 2016 году, когда решил похитить автомобиль путем заключения договора лизинга с АО «**». На момент заключения договора лизинга с АО «**» у ООО «**» не было денежных средств, чтобы внести авансовый платеж за автомобиль, в связи с чем, он позвонил своему знакомому О., который являлся директором нескольких юридических лиц, и попросил его занять ему деньги пояснив, что на выгодный контракт. После чего О. через ООО «**», под предлогом исполнения заключенных договоров перечислял денежные средства на счет ООО «** частично он возвратил денежные средства О.. ООО «**» никаких договоров с ООО «**», ООО «**» не заключал. Все указанные в выписке по счету ООО «**» в ООО «**» договоры с ООО «**», ООО «**», ООО «**» никогда не заключались, были указаны формально для обоснования для налоговой инспекции перечисления денежных средств. В Дата в связи с трудным материальным положением и отсутствием фактически хозяйственной деятельности ООО **», он решил вновь совершить хищение транспорта какой-нибудь лизинговой компании, который затем продать и полученные деньги потратить на личные нужды. После чего он, посетил несколько автосалонов в г.Магнитогорске, чтобы найти автомобиль для заключения договора лизинга, в салоне ООО «**» по <адрес> в гор. Магнитогорске, он увидел автомобиль «**», год изготовления: Дата кузов №, идентификационный номер VIN№, изготовитель <данные изъяты> который решил похитить путем неисполнения договорных обязательств. Он, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства и не имея возможности выполнять договорные обязательства по выплате лизинговых платежей, с целью хищения автомобиля лизинговой компании, действуя как директор без доверенности от имени ООО «**», лично обратился Дата, в офис АО **» по <адрес> в гор. Магнитогорске, предоставив оригинал паспорта на свое имя ФИО3 и от имени ООО «**» обратился к менеджеру по продажам О.М.А., с предложением заключить договор лизинга с «**» на приобретение для предпринимательских целей указанного выше автомобиля в ООО **». Был составлен запрос на коммерческое предложение от имени ООО «**», где он как директор от имени ООО **» расписался. О. разъяснила ему, какие именно документы он должен предоставить для заключения договора лизинга: это были документы о регистрации ООО **», уставные документы и документы о финансово - хозяйственной деятельности ООО «**», свидетельствующие о платежеспособности ООО «**». После чего он в Дата, с целью хищения автомобиля АО «**», заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по договору лизинга с АО «**», не намереваясь выплачивать лизинговые платежи, с целью получения по договору в пользование транспорт, который он сразу намеревался продать, а деньги потратить на свои личные нужды, решил изготовить поддельные документы, содержащие недостоверные сведения. Первоначально он обратился с запросами в ООО «**», где был открыт расчетный счет ООО «**» с заявлением о предоставлении справок по счету ООО **» по состоянию на Дата, с целью получения образца справки по счету. После чего была получена справка по счету ООО «**» за период с Дата по Дата. В данной справке по счету ООО «**» за период с Дата по Дата указаны фактические и реальные данные оборота денежных средств по счету ООО «**». Из данной справки видно, что фактически ООО «**» не ведет хозяйственную деятельность и в Дата при получении справки он понимал, что такую справку предоставить в АО «**» было нельзя. После чего он, имея образец справки, где имелся образец углового штампа ООО «**» образец печати ООО «**, с помощью программы «Майкрософт Паинт», отсканировал штамп и печать в ООО «**», и изготовил таким образом, фирменный бланк в ООО «**», после чего напечатал на нем справку по счету ООО «**» содержащую недостоверные сведения об оборотах по счету, которые существенно превышали реальные обороты. Так как оформление предоставления автомобиля в лизинг должно было быть в Дата, то сотрудник АО «**» попросил его взять вторую справку по счету ООО «**» уже до Дата включительно. В связи, с чем он повторно обратился с запросами в ООО «**», где был открыт расчетный счет ООО «**» с заявлением о предоставлении справок по счету ООО «**» по состоянию на Дата. После чего им была получена справка по счету ООО «**» за период с Дата по Дата, из которой видно, что фактически ООО «** не ведет хозяйственную деятельность и в Дата при получении справки он понимал, что такую справку предоставить в АО «**» нельзя. После чего он, изготовил фирменный бланк ООО «**», после чего напечатал на нем справку по счету ООО «**», содержащую сведения о недостоверных оборотах по счету, существенно превышающих фактические. Указанные документы с недостоверными сведениями он изготовлял с целью создания видимости платежеспособности ООО **». Указанные справки и учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенные его личной подписью и оттиском печати ООО «**» лично им в Дата предоставлены в АО «**» для заключения договора лизинга, а также бухгалтерский баланс на Дата ООО «**», изготовленный им и содержащий недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО **»; справка по счетам ООО «**» в ООО **» от Дата, изготовленная им и содержащая вышеуказанные недостоверные сведения о финансовой деятельности ООО **»; справка по счетам ООО «**» в ООО **» от Дата изготовленная им и содержащая вышеуказанные недостоверные сведения о финансовой деятельности ООО «**»; анализ счета 51 за январь 2016 года ООО «**»; договор № 05/2013 о передаче нежилого помещения в аренду без права выкупа; копия паспорта на имя ФИО2. После чего указанные документы, были переданы сотруднику безопасности ранее ему незнакомому Л.В.В., который в Дата провел выездную проверку ООО «**» по месту регистрации юридического лицо в <адрес> в, где располагался офис, в ходе, которой сверил представленные вышеуказанные копии документов ООО «**» с оригиналами документов ООО «**», он ему лично показывал оригиналы документов среди которых имелись оригиналы вышеуказанных документов о финансово -хозяйственной деятельности ООО «**» содержащие недостоверные сведения о деятельности ООО «**», он пояснил Л.В.В., что по настоящее время осуществляет предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг оздоровительного характера в саунах. Он понимал, что вводит в заблуждение сотрудника безопасности Л.В.В., но решил похитить автомобиль «** Так же он предъявил Л.В.В. договор субподряда №06-С/2015, между ООО «**» и ООО «Башкирский строительный холдинг» от Дата, договор подряда №, между ООО «**» и ООО «** от Дата, договор подряда №04К/2015, между ООО «**» и ООО «**» от Дата. При указанной встрече он пояснил Л.В.В., что автомобиль модель ТС «**», тип средства: легковой, приобретается ООО «**» в качестве служебного транспорта, убедил Л.В.В., что ежемесячные лизинговые платежи будут выплачиваться ООО «**» из денежных средств, поступающих как прибыль ООО «**», основным источником которой является деятельность по выполнению строительно-монтажных работ на различных объектах в основном в <адрес> и близ находящейся территории РБ. Таким образом, он как директор ООО «** умышленно с помощью указанных документов имитировал юридический факт платежеспособности ООО «** и сознательно сообщил и представил сотрудникам АО «**» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а также он умолчал о заведомом отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательство перед АО «**» по выплате лизинговых платежей в соответствии с условиями договора лизинга. Указанные действия им были совершены с целью введения представителей АО «**» уполномоченного принимать решения о передаче этого имущества, в заблуждение о платежеспособности ООО «**». После чего Дата в офисе регионального подразделения по адресу: <адрес>фис №, он, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору и не имея возможности исполнять обязательства по договору лизинга, действуя от имени ООО «**» как директор заключил с АО «**» как «лизингодателем» договор лизинга № АЛ 83131-17МГН, который он лично подписал на каждом листе договора. Предметом, договора явился автомобиль, марка, модель ТС «**», тип средства: легковой, год изготовления: 2017, кузов №, идентификационный номер № изготовитель (<данные изъяты>), продавец: ООО **». Согласно п.5.6 указанного договора, установлен график лизинговых платежей, ООО «**» в его лице как директора, обязался ежемесячно на 24 число текущего месяца уплачивать лизинговый платеж в сумме 157 851, 91 рублей. Согласно п.5.8 указанного договора, авансовый платеж, уплачиваемый в соответствии с договором, засчитывается в счет стоимости лизинговых услуг одновременно в первый месяц, следующий за датой подписания Акта приема-передачи предмета лизинга. Согласно указанному договору, балансодержателем предмета лизинга автомобиля «** является лизингодатель, то есть АО «**». место постоянного нахождения предмета лизинга РФ, <адрес>В, стр.2. После чего в тот же день, в указанном офисном помещении АО «**», ООО «**», именуемое в договоре «продавец» в лице К.М.И. и АО «**», именуемое в договоре «покупатель» заключили договор купли - продажи № АЛК 83131-17 от Дата, предметом которого являлось приобретение автомобиля «**», идентификационный номер № изготовитель (<данные изъяты>) общей стоимостью 4 640 000 рублей, в том числе НДС в сумме 707 796,61 рублей. В тот же день им как физическим лицом при заключении вышеуказанного договора лизинга, заключен с АО «**» договор поручительства № АЛП 83131/01-17/01 МГН от Дата, который он лично подписал на каждом листе договора. Он как поручитель подтвердил свое согласие отвечать по обязательствам лизингополучателя в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по договору лизинга, в том числе в случае увеличения ответственности поручителя. Указанный договор он подписал, заведомо зная, что Дата, ООО «**» в его лице не выполняет обязательства по выплате лизинговых платежей по договору лизинга с АО **», что АО «**» на основании положения договора лизинга о расторжении договора после 2-х месяцев не уплаты лизинговых платежей, при этом не только ООО **» не платежеспособно выплачивать ежемесячные лизинговые платежи в сумме 157 851,91 рублей, но и он сам не мог выплачивать ежемесячные лизинговые платежи в сумме 157 851,91 рублей. После чего Дата, находясь в помещении по адресу: <адрес> на основании акта приема-передачи, он получил в пользование автомобиль **», идентификационный номер №. После чего он, понимая, что не имеет права распоряжаться переданным ему в пользование лизинговым автомобилем, находясь в <адрес> с целью хищения имущества АО «**» продал указанный автомобиль «**» неизвестным ему лицам - мужчинам, данных которых не знает, которых нашел по объявлению в интернете за 2 500 000 рублей, полученные деньги он потратил на личные нужды, а так же частично возвратил долг О.. После чего он с целью хищения имущества лизингодателя - АО «**», обладая полномочиями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «**», преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, не осуществил в установленные договором лизинга № АЛ 83131-17МГН, заключенного между ООО «**» и АО «**» сроки, выплату лизинговых платежей в размере и в сроки, предусмотренные графиком платежей ежемесячно в сумме 157 851,91 рублей. От сотрудников АО «**», которые ему звонили и требовались уплаты лизинговых платежей, он скрывался, так как на момент заключения им договора лизинга с АО «**», заведомо ООО «**» не могло выплачивать платежи по договору лизинга. После того, как он Дата - Дата продал автомобиль «**», находившийся в собственности АО «**» неизвестным мужчинам в <адрес>, он получил от них за проданный автомобиль наличные денежные средства в сумме 2 600 000 рублей. Затем он часть из полученных за автомобиль денежных средств в сумме 770 000 рублей занял по договору займа О.О.А. под 5% в месяц от суммы займа, срок возврата займа до Дата. Он не говорил О.О.А. о том, что данные денежные средства были получены от продажи похищенного автомобиля «**». При этом он сразу еще до предоставления займа О.О.А., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от продажи похищенного автомобиля, попросил О. о том, что бы он возвращал денежные средства не ему лично, а на расчетный счет ООО «**» от имени какой-либо организации под предлогом исполнения какого -либо обязательства по договору. Таким образом, он как директор ООО «**» в дальнейшем мог данными денежными средствами воспользоваться в целях выплаты нескольких платежей АО «**», чтобы АО «**» не подало на него заявление в правоохранительные органы и его не привлекли к уголовной ответственности. После чего О. в рамках возврата займа, осуществил несколько платежей под видом выполнения обязательств по фактически не заключенным и не исполненным договорам. Таким образом, он с помощью имитации договорной деятельности придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от продажи похищенного автомобиля **».После чего он как директор ООО **», имея право распоряжаться денежными средствами по счету, с целью создать видимость исполнения обязательств по договору с АО «**» и проведения законных операций по счету, совершил операции с денежными средствами, поступившими от О.О.А. по договору займа от Дата, в том числе совершил несколько перечислений со счета ООО «**» на счет АО «**» ежемесячных платежей по договору лизинга. Таким образом, он по расчетному счету ООО **» с помощью договора займа и возврата займа через возврат денежных средств на счет ООО «**» создал видимость законности проведения операций и выполнения обязательств по договору лизинга, а так же получения заработной платы от имени ООО «**» и операций по счету. При проведении вышеуказанных финансовых операций, он понимал, что он получил денежные средства результате совершения им преступления хищения автомобиля «**» в отношении АО «**» и использовал полученные денежные средства для совершения финансовых операций по созданию видимости исполнения договорных обязательств с АО «**» законности получения заработной платы от имени ООО «**» и других операций по счету ООО «**». В содеянном преступлении, он раскаивается, обязуется возместить причиненный материальный ущерб.(т.10 л.д. 40-42, 65-75,76-91,92-95, 96-102,103-107,132-158) Вина подсудимого ФИО2 нашла свое подтверждение на основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств. По всем фактам преступлений Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля М.С.С. в ходе предварительного расследования, в Дата она была директором ООО «**», которое в период ее деятельности с Дата вело физкультурно - оздоровительную деятельность. До Дата в пользовании ООО «**» находились две сауны по адресу: <адрес>, где и предоставлялись услуги саун населению, сауны были арендованы у ООО «**». С Дата единственным учредителем ООО «**» стал ФИО2 В связи с тем, что с Дата деятельность ООО «**» по предоставлению оздоровительных услуг по сдаче в аренду саун оказалась нерентабельной, фактически с Дата деятельность ООО «**» прекратилась, не было оборотных средств, на счетах в банках «Сбербанк России» и ООО «**», почти не было денежных средств, в кассе ООО «**» так же не было наличных денежных средств. В Дата ФИО2 сказал, что хочет забрать организацию себе. После чего приказом ФИО2 с нее были сняты полномочия директора, на данную должность был назначен ФИО2 В это время она уже работала в ООО «**» бухгалтером, и офис данной организации также находился по адресу: <адрес>, поэтому они с ФИО2 продолжали общаться. С того момента, как она сняла с себя полномочия директора ООО «**», она уже не составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «**», вся бухгалтерская документация и носитель с программой «Сбис» по передаче отчетности в ФНС были переданы ФИО2 Дата, имущество саун было возвращено по акту приема передачи представителю ООО ** Следователем ей была предоставлена копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения отчетный Дата, дата документа Дата, дата предоставления декларации Дата, заверенная на каждом листе подписью от имени ФИО2 и печатью ООО «**», не соответствующие действительности, так как в период с Дата по Дата она являлась директором ООО «**» и утверждает, что сумма доходов за Дата ООО «**» составила не более 1 000 000 рублей, то есть сведения, указанные в предъявленной ей декларации являются ложными и недостоверными. Она сама составляла налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения в указанный отчетный Дата, которую передавала через ИП П.Г.Ж. в ФНС № России по РБ, в которой были указаны сведения о сумме доходов ООО «**» в совокупности за весь налоговый Дата не более 1 000 000 рублей. Также недостоверные сведения содержатся в представленной ей следователем копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения отчетный Дата, дата предоставления декларации Дата, заверенная на каждом листе подписью от имени ФИО2 и печатью ООО «**». В период с Дата по Дата она являлась директором ООО «**» и утверждает, что сумма доходов за Дата ООО «**» составила не более 1 000 000 рублей, то есть сведения указанные в предъявленной декларации являются ложными и недостоверными. Она сама составляла налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением системы налогообложения отчетный Дата, которую передавала через ИП П.Г.Ж. в ФНС № России по РБ, в которой были указаны сведения о сумме доходов ООО «**» в совокупности за весь налоговый Дата не более 1 000 000 рублей. Представленные ей копии договора субподряда №06-С/2015 между ООО «**», в ее лице и ООО «**» в лице М.А.З. на выполнение ремонтных работ на объекте ОАО «**» на сумму 5 599 440,88 рублей, договора субподряда №04-К/2015 между ООО «**» и ООО «**» на выполнение ремонтных работ на объекте ООО «** на сумму 6 457 877,05 рублей она никогда от имени ООО «**» не заключала. Предъявленные ей договоры являются недостоверными документами, которые она однозначно не подписывала, кто от ее имени их мог подписать, она сказать не может, так как всю бухгалтерскую документацию, она отдала ФИО2 и у него были образцы ее подписи. (т.4 л.д. 142-148) Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля О.О.А. в ходе предварительного расследования,Дата он для осуществления предпринимательской деятельности приобрел у компании «**» юридическое лицо- ООО «**». С Дата по настоящее время он является единственным учредителем и директором ООО «**». Указанная организация Дата занималась составлением проектной документацией, а так же поставками стройматериалов, другими видами деятельности не занималась. С Дата фактически деятельность не осуществляется в связи с отсутствием заказов на работу. У него есть знакомый ФИО2 который неоднократно в ходе телефонных разговоров в Дата говорил, что в двух лизинговых компаниях АО «**» и АО «**» от имени ООО «**» как директор взял два автомобиля «**и «**», при этом не вносит лизинговые платежи. В Дата и по настоящее время ФИО2 неоднократно фактически при каждом разговоре просил найти ему работу за границей. По поводу перечислений денежных средств со счета ООО «**» на счет ООО «**»: Дата в сумме 305 000 рублей; Дата в сумме 470 000 рублей; Дата в сумме 55 000, 200 000, 200 000, 100 000 рублей показал, что указанные перечисления денежных средств проводились им с расчетного счета ООО «**» не в связи с исполнением договора оказания оздоровительных услуг, он ни когда не был в банном комплексе ООО «**», о нем ему было только известно со слов самого ФИО2, на самом деле это были займы денежных средств, которые он перечислял со счета ООО «**» по просьбе ФИО2 ФИО2 говорил ему, что денежные средства нужны для раскрутки бизнеса и их вернет в дальнейшем в полном объеме после того как раскрутит бизнес. По поводу предъявленной в ходе допроса копии договора займа между физическими лицами от Дата, где указаны как займодавец ФИО2, а заемщик он, показал следующее. В Дата он попросил у ФИО3 занять наличные денежные средства в сумме около 800 000 рублей, которые ему нужны для предпринимательской деятельности. После чего по предварительной договоренности Дата ФИО2 приехал из <адрес> в г. Магнитогорск с уже готовым напечатанным договором займа между физическими лицами, и так же Дата как указано в договоре, на территории г.Магнитогорска в ТЦ «**», в кафе «Горький кофе» они встретились, где подписали договор займа между физическими лицами на сумму 770 000 рублей, срок возврата займа Дата, процентная ставка 5% от суммы займа в месяц, где заемщиком указан он, а займодавцем ФИО2 После чего так же Дата находясь в указанном кафе, ФИО2 передал ему наличные денежные средства в сумме 770 000 рублей, то есть он подтвердил факт, что фактически Дата получил от ФИО2 наличные денежные средства в сумме 770 000 рублей. При этом ФИО2 попросил его о том, что бы он возвращал денежные средства не ему лично, а на расчетный счет ООО «**» от имени какой-либо организации под предлогом исполнения обязательства по договору. ФИО2 ему не сказал, для чего ему нужно было возврат денежных средств путем перечисления именно на счет ООО «**». После чего он с целью возврата займа по договоренности с ФИО2 осуществил несколько платежей на счет ООО «** по несуществующим договорам. Таким образом, он в счет возврата займа по договору займа между физическими лицами от Дата вернул ФИО2 путем финансовых операций по перечислению денежных средств со счетов организаций ООО «**» и ООО «**» на счет ООО «**» денежные средства в сумме 837 300 рублей. Он вернул ФИО2 больше денежных средств, так как это была сумма с процентами. Он не может сказать, как именно распорядился ФИО2 перечисленными им на счет ООО «** денежными средствами. Он только от самого ФИО2 позже узнал, о том, что ФИО2 путем заключения договора лизинга совершил хищение автомобилей у двух лизинговых компаний АО «**» и АО «**», которые затем продал. (т.4 л.д.111-119, 120-124, 125-130) В ходе обыска в <адрес> в р.<адрес>, изъяты документы, которые были осмотрены: Лизинговое предложение от Дата, предмет лизинга автомобиль «, цена с НДС 4 302 900 рублей; Договор купли продажи №Р16 13228 ДКП от Дата между ООО «**» в лице К.С.В. - «продавец» и АО «**», в лице директора регионального подразделения Н.С.В. Приложение № 1 спецификация к договору купли продажи № Р16 13228 ДКП от 12.07 2016. Договор лизинга № Р16 13228 ДЛ от Дата (баланс Лизингополучателя) «между АО «**» и ООО «**» ; Акт приема-передачи предмета лизинга по договору № Р16 13228 ДКП между ООО «**» передает «Лизингодателю» АО «**» в присутствии «Лизингополучателя» ООО «**» в лице ФИО2 Акт приема-передачи предмета лизинга по договору № Р16 13228 ДЛ от Дата между «Лизингодатель» АО «**» и «Лизингополучателю» ООО «**» в лице ФИО3 Д;С; договор лизинга № АЛ 833131/01 17 от Дата между АО «**» и ООО «**», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице ФИО2, действующего на основании Устава; договор поручительства № АЛ 833131/01 17 от Дата между АО «**», именуемым в дальнейшем «кредитор», с одной стороны, и ФИО2; дополнительное соглашение к договору поручительства № АЛ 833131/01 17 от Дата между АО «**», именуемое в дальнейшем «кредитор», в лице К.Е.К. с одной стороны, и ФИО2 «поручителем»; акт приема передачи предмета лизинга от Дата по договору лизинга № АЛ 83131/01 17 МГН от Дата между АО «** и ООО «** в лице директора ФИО2; Опись к акту приема передачи от Дата по договору лизинга № АЛ 83131/01 17 МГН от Дата, договор о гарантированном обслуживании ** от Дата. Светокопии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налоговый период: 34, отчетные годы Дата ООО «**». Договор займа между физическими лицами от Дата между О.О.А.; и ФИО3 Д;С; на сумму 770 000 рублей; Договор №09У об оказании платных физкультурно -оздоровительных услуг от Дата между ООО «**» и ООО «**»; Светокопия квитанции о приеме налоговой декларации от Дата. Светокопия квитанции о приеме налоговой декларации от Дата. Заявление №01 от Дата от имени ФИО2; Заявление №02 от Дата от имени ФИО2 Акт приема передачи документов ПТС; Светокопия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «**»; Протокол №4 от Дата о введении в состав ООО «**» ФИО2; Список участников ООО «**» где в качестве единственного участника указан ФИО2; Протокол №6 от Дата об освобождении от должности директора ООО «**» М.С.С. и назначении на должность ФИО2 Светокопия устава ООО **»;Светокопия титульного листа устава ООО «**»; Светокопия договора подряда № 002 от Дата; на двух листах бумаги формата А 4, между ООО «**» в лице ФИО2, «подрядчик» и ООО **» в лице О.О.А. - «заказчик»; Светокопия договора подряда № 04К/2015 от Дата; на пяти листах бумаги формата А 4, между ООО «**» в лице Е.И.З., «генеральный подрядчик» и ООО «**» в лице М.С.С. - «субподрядчик»; Светокопия договора субподряда № 06 С/2015 от Дата; на шести листах бумаги формата А 4, между ООО «**» в лице М.А.З., «генеральный подрядчик» и ООО «**» в лице М.С.С. - «субподрядчик»; Договора подряда № от Дата; на двух листах бумаги формата А 4, между ООО «**» в лице ФИО2, «подрядчик» и ООО «**» в лице А.А.Н. - «заказчик»; Светокопия договора подряда № 004К от Дата; на двух листах бумаги формата А 4, между ООО «**» в лице ФИО2, «подрядчик» и ООО «Башкирский строительный холдинг» в лице М.А.З. - «заказчик»; Светокопия договора субподряда № 07КС/2016 от Дата; на шести листах формата А 4, между ООО СК **» в лице И.А.М., «генеральный подрядчик» и ООО «**» в лице ФИО2 «субподрядчик»; Светокопия договора субподряда № 11 С/2016 от Дата; на шести листах формата А 4, между ООО «**» в лице Е.И.З., «генеральный подрядчик» и ООО «**» в лице ФИО2, «субподрядчик»; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налоговый период: 34, отчетный год: Дата предоставляется в налоговый орган 0256, Общество с ограниченной ответственностью «**», номер контактного телефона <***>. налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налоговый период: 34, отчетный год: Дата предоставляется в налоговый орган 0256, Общество с ограниченной ответственностью **»; Договор № 05/2013 в двух экземплярах о передаче нежилого помещения в аренду без права выкупа от Дата; на четырех листах бумаги формата А 4, между ООО «**» в лице Р.Л.В., «арендодатель» и ООО **» в лице Х.В.К. - «арендатор»; Светокопия доверенности № 03/1 ДВА 1644 от Дата; ОАО «**»; «решение № 40676 о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, банка)* в банках, а также электронных денежных средств от Дата; на одном листе формата А 4. решение № 2057 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента)* в банках, а также переводов электронных денежных средств от Дата;, на одном листе формата А 4. решение № 2058 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента)* в банках, а также переводов электронных денежных средств от Дата;, на одном листе формата А 4. Приложение № 1 к договору № 660 от Дата, на трех листах формата А 4. В приложении описаны характеристики автомобиля **» комплектация SE; Выписка из Единого государственного реестра юридического лица №В/2015 от Дата; на двух листах формата А 4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «**», от Дата; за государственным регистрационным номером (ГРН) №. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «**», от Дата; за государственным регистрационным номером (ГРН) №. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «**», от Дата; за государственным регистрационным номером (ГРН) №. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «**»; доверенность в двух экземплярах АО «**» от Дата. светокопия доверенности № 03/1 ДВА 1644 от Дата; **.(т.8 л.д. 4-14, 15-30) По двум фактам мошенничеств В ходе дополнительного осмотра, осмотрены выписок по счетам ООО «**» и ООО «**» с участием свидетеля О.О.А.(т.4 л.д. 131-141) Согласно исследованным с согласия стороны показаниям свидетеля К.Ю.А. в ходе предварительного расследования,она является специалистом 1 разряда отдела учеты и работы с налогоплательщиками в Межрайонной ИФНС России № по РБ, место дислокации: ТОРМ в <адрес> и <адрес>, с Дата Об ООО «**» ей стало известно Дата, когда в налоговый орган поступил запрос следователя, до Дата о таком юридическом лице ей не было известно. Также Дата ей стало известно, что ООО «**» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по РБ и представляет в электронном виде по ТКС в указанный налоговый орган налоговую и бухгалтерскую отчетность. ФИО2, директор ООО «**» ей не знаком, соответственно между ними нет никаких отношений. К.Ю.А. настаивает на том, что в рамках обязанностей по предоставлению государственных услуг налогоплательщикам, она по устной просьбе заявителя на копии налоговой декларации (расчета) принятой в электронном виде по ТКС обязана проставить отметку о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым органом. (т.4 л.д. 21-26) Согласно показаниям свидетеля М.А.З. в ходе предварительного расследования, оглашенным с согласия сторон,он является директором ООО «**», до этого директором указанной организации являлся И.А.М. Учредителями ООО «**» с момента регистрации и доДата являлся М.А.З. и И.А.М., каждому принадлежало по 50% доли в уставном капитале Общества. Основными видами деятельности ООО «**» являются: производство строительно - монтажных работ, электромонтажные работы на различных объектах. ООО «**» не состоит в СРО и не имеет никаких лицензий на производство лицензируемых работ. До того, как он стал директором ООО «**», то есть до Дата, данным юридическим лицом не велась ни какая финансово-хозяйственная деятельность, то есть не осуществлялась предпринимательская деятельность, не заключались никакие договора с контрагентами, в связи с чем в МФНС №17 по Челябинской области подавались налоговые декларации с нулевыми балансами. Организация ООО **» ему не известна, и ООО «**» не заключал с данной организацией никаких договоров подряда и иных договоров. В ходе допроса ему была предоставлена копия договора субподряда № 06-С/2015 от Дата между ООО «**» и ООО «**», где в качестве директора указан он. На Дата он не являлся директором ООО «**» и соответственно не мог подписывать никакие договоры от имени ООО «**». Он являлся учредителем ООО «**», ему известно, что в Дата ООО «** не вело ни какую хозяйственную деятельность, и фактически не заключало и не исполняло никаких договоров с контрагентами. Ему знаком ФИО2, с которым он работал на различных объектах в 2014 году, после чего контактов не поддерживал, но при этом никаких договоров он с ФИО2 на заключал. (т.4 л.д. 45-49) Согласно протоколу опознания по фотографии, свидетель М.А.З. опознал ФИО2(/т. 4 л.д. 52-58) Согласно исследованным с согласия сторон показаниям свидетеля И.Г.Р. в ходе предварительного расследования, у нее есть сын И.А.М. Дата., который являлся директором и единственным учредителем юридического лица - ООО «**». В Дата. И.А.М. пояснил, что у ООО «**» нет работы, и он фактически перестал работать от имени ООО «**». С Дата И.А.М. начал заниматься ремонтом компьютерной техники, так как по образованию он преподаватель математики и информатики. В ходе допроса, следователем была предоставлена копия договора подряд № от Дата между ООО «**» директором ФИО2 и ООО «**» директором И.А.М., то есть от имени ее сына И.А.М. И.Г.Р. показала, что подпись от имени ее сына в графе «директор И.А.М.» однозначно не принадлежит И.А.М., то есть кто-то расписался от имени ее сына в предъявленном ей договоре подряда. Также фактически ООО «**» перестало осуществлять свою деятельность с Дата, то есть И.А.М. однозначно не мог подписать договор в Дата. с ООО «**». ФИО2 не был знаком как И.Г.Р., так и ее сыну, И.А.М.(т.4 л.д. 73-75) Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К.М.С. в ходе предварительного расследования, ее девичья фамилия Е.. Ее мать Е.И.З. Дата умерла Дата до этого момента постоянно проживала в <адрес>. В последний раз Е.И.З. работала телятницей на ферме в <адрес> в начале 2000-х г. Затем Датаг. нигде не работала, в связи, с чем начала злоупотреблять спиртными напитками и в последние 10 лет до смерти практически постоянно находилась в сильном алкогольном опьянении. В ходе допроса, была предоставлена копия договора подряд от Дата между ООО «** в лице директора Е.И.З. и ООО «**» директор М.С.С. К.М.С. однозначно настаивает, что ее мать, Е.И.З., никогда не была директором ни в какой организации и Дата. всегда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также К.М.С. однозначно настаивает, что Е.И.З. не заключала никакого договора подряда с ООО «**» и подпись от ее имени на последней страницы копии договора однозначно принадлежит не Е.И.З.(т.4 л.д. 85-88) Согласно исследованным показаниям свидетеля К.С.И. в ходе следствия, она проживает с двумя детьми К.С.Д.. Дата. и К.Е.Д. Дата г.р. Со своим мужем ФИО2 она развелась Дата, последний не проживает с семьей с Дата. В квартире, где она живет с детьми, осталось много вещей ФИО2 и в ее отсутствие и отсутствие детей ФИО2 неоднократно приходил в указанную квартиру и забирал свои вещи, а также оставлял какие-то вещи. В Дата у нее в квартире был обыск, в ходе которого в детской комнате, в плательном шкафу на верхней полке среди документов был обнаружен черный пакет, в котором находились документы бывшего мужа ФИО2, документы по его работе, какие-то договора лизинга между кем она не помнит. Обыск проводился на основании постановления суда, экземпляр которого следователь выдала К.И.С.. После обыска, в Дата она дозвонилась ФИО2, рассказала ему об обыске, ФИО2 попросил ее отправить фотографии постановления об обыске, которые она ему выслала по вацапу и вайберу.(т.4 л.д. 185-188) Свидетель П.Г.В. в ходе следствияпоказала, что участвовала в обыске в <адрес> в качестве понятой. При ней были изъяты договора между ООО «**» в лице ФИО2 и АО «**», между ООО «**» в лице ФИО2 и АО «**. С ФИО2 знакома лично, на указанном адресе не видела его около 3-х лет.(т.4 л.д. 161-166) В ходе выемки у свидетеля Г.Ю.Н. изъяты документы, которые осмотрены: договор лизинга № Р16-13228-ДЛ от Дата; акт- приема - передачи предмета лизинга по договору лизинга № Р16-13228-ДЛ от Дата. договор купли-продажи № Р16-13228-ДКП от Дата; акт- приемки- передачи к договору купли-продажи № Р16-13228-ДКП от Дата. уведомление о расторжении договора лизинга № Р16-13228-ДЛ от Дата; счет на оплату автомобиля «**»№ от Дата; паспорт транспортного средства **», тип средства: легковой, год изготовления: Дата, кузов №, идентификационный номер №, изготовитель (<данные изъяты>т. 2 л.д. 86, 87-122) В ходе выемки в ФНС России, изъяты документы, которые осмотрены: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от Дата; лист учета выдачи документов, на котором имеется отметка о получении документов Х.А.Р.; доверенность на Х.А.Р. от Дата; решение о государственной регистрации от Дата; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица в отношении М.С.С., ФИО2; протокол № 6 единственного участника ООО «**» от Дата подписанный ФИО2 об освобождении от должности директора ООО **» М.С.С.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от Дата, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>; лист учета выдачи бланков -свидетельств; решение о государственной регистрации от 18.09.2014г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22.09.2014г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лица, заверенное нотариусом; заявление Х.В.К. от Дата. о выведении из состава участников ООО «** протокол № 5 общего собрания участников ООО «**» с участием ФИО2, Х.В.К.; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 17.06.2014г.; лист учета выдачи бланков свидетельств ; решение о государственной регистрации от 16.06.2014г.; сопроводительный лист пачки документов; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.06.2014г.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; сведения о размере уставного капитала - 20000 рублей; сведения об участнике физическом лице в отношении ФИО2, Х.В.К., подтверждение М.С.С. на внесение изменений в учредительные документы, заверенное нотариусом; квитанция об оплате гос.пошины в размере 800 рублей; протокол № Единственного участника ООО «**» от Датаг. с решением о введение в состав участника Общества ФИО2 изменения к уставу ООО «**» зарегистрированного МРИ ФНС № по <адрес> о том, что размер уставного капитала Общества составляет 20,000 рублей; акт денежной оценки имущества, вносимого в Уставный капитал ООО «**» от Датаг.; заявление ФИО2 о введение в состав участников ООО «**»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от Датаг.; лист учета выдачи бланков свидетельств; решение о государственной регистрации от Дата; сопроводительный лист пачки документов; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 07.05.2014г.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 25.04.2014г; сведения об участнике физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица в отношении Х.В.К., М.С.С., заявление М.С.С. о подтверждении внесения изменений в государственный реестр; протокол № 3 Единственного участника ООО «**» от Дата об освобождении от должности директора ООО **» Х.В.К. и назначением на должность директора ООО «**» М.С.С.; почтовая опись; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от Дата выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>; лист учета выдачи бланков свидетельств; решение о государственной регистрации от 29.07.2013г.; сопроводительный лист пачки документов; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 31.07.2013г.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; подтверждение Х.В.К. о том, что учредительные документы соответствуют установленным требованиям законодательства РФ; квитанция об оплате государственной пошлины; решение единственного учредителя о создании ООО от имени Х.В.К. от 20.06.2013г.; Устав ООО «**»; гарантийное письмо от 20.06.2013г. от ООО «**»; копия паспорта Х.В.К. Дата г.р.(т.5 л.д.99-103, 104-165) В ходе выемки документов юридического досье ООО «**» в ООО «КБ «**» были изъяты и осмотрены следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «**» от Дата. Заявление об изменении услуги «СМС-информирование» к расчетному счету от Дата. Акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от Дата. Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от Дата. Заявление о предоставлении доступа к системе ДБО от Дата, на 2-х листах; Список участников ООО «** по состоянию на Дата; Лист записи ЕГРЮЛ ООО **» на Дата. Копия паспорта ФИО3 Д;С; Протокол № единственного участника ООО «**» от Дата. Выписка из ЕГРЮЛ от Дата, на 5-ти листах;- Соглашение о предоставлении единственной подписи лица, наделенного правом подписи от Дата. Заявление ООО «**» о смене директора организации от Дата. Анкета юридического лица, на 2-х страницах; Анкета бенефициарного владельца от Дата, на 2-х листах; Анкета представителя клиента от Дата, на 2-х листах; Заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи от Дата. Акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от Дата. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «** от Дата. Заявление о подключении доступа к системе ДБО от Дата. Заявление о предоставлении доступа к системе ДБО от Дата, на 2-х листах; Согласие на обработку персональных данных от Дата. Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов от 03.03.2016г;- Заявление-оферта о заключении Соглашения об использовании системы дистанционного банковского обслуживания на условиях, определенных «Правилами заключения, исполнения и расторжения соглашения об использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ООО КБ «**» от Дата, на 2-х листах;- Заявление-оферта о заключении о заключении договора банковского счета на условиях, определенных «Правилами заключения, исполнения и расторжения договора банковского счета в ООО КБ «**» от Дата, на 3-х листах; Уведомление о резервировании счета от Дата. Заявление об установлении тарифного плана от Дата. Уведомление от Дата. Оперативный запрос ООО «**»; Опросный лист Клиента-юридического лица от Дата, на 2-х листах Заявление от Дата. Копия паспорта ФИО3 Д;С;, на 2-х листах; Анкета бенефициарного владельца от Дата, на 2- листах;- Анкета представителя клиента-физического/юридического лица или по поручению/от имени, которого совершается операция от Дата, на 2-х листах; Анкета юридического лица от Дата, на 2-х страницах; Дополнительная информация о клиенте, на 3-х листах; Отзыв о деловой репутации ООО «**»; Соглашение о предоставлении единственной подписи лица, наделенного правом подписи от Дата. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от Дата, за Дата отчетный год, на 4-х листах; Копия паспорта М.С.С.;С;, на 2-х листах; Протокол № единственного участника ООО «**» от Дата. Протокол № единственного участника ООО «**» от Дата. Выписка из ЕГРЮЛ от Дата, на 8-ми листах; Список Участников ООО «** по состоянию на Дата. Лист записи ЕГРЮЛ от Дата, на 4-х листах; Изменение к уставу ООО «**» Дата; Лист записи ЕГРЮЛ от Дата, на 3-х листах; Устав ООО «** от Дата, на 9-ти листах; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «**»; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «**» от Дата, на 5-ти листах; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «**»(т.7 л.д. 80-84, 85-143) В ходе выемки были изъяты первичные документы ООО «** в ООО **», которые были осмотрены:денежные чеки, объявление на взнос наличными, платежные поручения (т.7 л.д.150-154, 155-226) В ходе следствия осмотрена выписка по счету № ООО «** в ООО «КБ «**» за период с Дата по Дата, выписка по счету № ООО **» в ООО «КБ «**» за период с Дата по Дата.(т. 7 л.д.240-247, 248-257) В ходе следствия осмотрена выписка по счету № ООО «**» в Банк «КУБ» АО за период Дата по Дата. выписка по счету № ООО «**» в Банк «КУБ» АО за период Дата по Дата. Реестр документов ООО «**» за Дата, а также выпискапо счету «ООО «**» и выписка по счету № ООО «**».. (т. 8 л.д.165-167, 168-173, 222-225, 226-247) В ходе выемки были изъяты и осмотрены документы:заявление о предоставлении справки от Дата от имени директора ООО «**» ФИО2 на 1л.; справка по счетам ООО «**» № за период с Дата по Дата в ООО КБ «**» от Дата, заявление о предоставлении справок от 17.05.2017г. от имени директора ООО «** ФИО2; справка по счетам ООО «**» № за период с 01.04.2016г. по 17.05.2017г. в ООО КБ «**» от 17.05.2017(т. 8 л.д.153-154, 155-158) Согласно заключению эксперта № от Дата, рукописные записи «получил 17/05/17» и подписи от имени ФИО2, расположенные: в справке по счетам Общество с ограниченной ответственностью «**» (ИНН <***>) от 10.04.2017г., в заявлении о предоставлении справок ООО «** в ООО «КБ «**» от 10.04.2017г., в справке по счетам Общество с ограниченной ответственностью «**» (ИНН <***>) от 17.05.2017г., в заявлении о предоставлении справок ООО «**» в ООО «КБ «**» от 17.05.2017г., выполнены ФИО2.(т. 8 л.д.174-178) Согласно заключению эксперта № 171/18 от 12 марта 2018 г., рукописные записи и подписи от имени ФИО2, расположенные: На копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «**» ИНН <***> за 2015г. от 22.03.2016г., На копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «САТУРН» ИНН <***> за 2014г. от 30.03.2015г., в лизинговом предложении № от 28.06.2016г., В графе «подпись Лизингополучателя» договора купли-продажи № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г., В графе «подпись Лизингополучателя» спецификации к Договору купли-продажи № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г., В графе «Лизингополучателя» договора купли-продажи № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г. (баланс Лизингополучателя) В графе «Лизингополучатель» акт приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г., В графе «подпись Лизингополучателя» акта приемки-передачи к Договору купли-продажи № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г., В графе «Лизингополучатель» договора лизинга № АЛ 83131/01-17 МГН от 27.04.2017., В графе «поручитель» договора поручительства № АЛП 83131/01-17/01 МГН от 27.04.2017., В графах «поручитель» дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № АЛП 83131/01-17/01 МГН от 27.04.2017. от 12.05.2017г., В графе «от Лизингополучателя» акта приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга АЛП 83131/01-17/01 МГН от 27.04.2017. от 12.05.2017г., В графе «от Лизингополучателя» описи к Акту приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга АЛП 83131/01-17/01 МГН от 27.04.2017. от 12.05.2017г., выполнены ФИО2.(т.9 л.д.132-139) Согласно заключению эксперта № 444/18 от 14.06.2016,рукописные записи и подписи от имени ФИО2, расположенные: на копии договора подряда № 002 от 05.04.2016г. - между ООО «**» и ООО «**», на копии договора подряда № 04К/2015 от 19.04.2015г. - между ООО «**» и ООО «САТУРН», на копии договора субподряда № 06 от 29.07.2015г. - между ООО «**» и ООО «**», выполнены ФИО2.(/т. 9 л.д.188-192) Согласно заключению эксперта № 164/18 от 11 марта 2018г., рукописные записи, расположенные в графах «Дата предоставления декларации» «Фамилия, И.О.*»: В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «**» ИНН <***> за 2015г. от 22.03.2016г. / экземпляр №1,В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «** ИНН <***> за 2015г. от 22.03.2016г. / экземпляр №2, В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «**» ИНН <***> за 2014г. от 30.03.2015г. / экземпляр №1, В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «САТУРН» ИНН <***> за 2014г. от 30.03.2015г. / экземпляр №2, выполнены К.Ю.А.. Подписи от имени К.Ю.А., расположенные: В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «**» ИНН <***> за 2015г. от 22.03.2016г. / экземпляр №1, В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО **» ИНН <***> за 2015г. от 22.03.2016г. / экземпляр №2, В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «**» ИНН <***> за 2014г. от 30.03.2015г. / экземпляр №1,В налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «**» ИНН <***> за 2014г. от 30.03.2015г. / экземпляр №2, выполнены К.Ю.А..(т. 9 л.д.116-122) В ходе обыска офиса ООО «**» по адресу: <адрес> изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «** которые были осмотрены(т. 8 л.д.40-48, 49-129) В ходе осмотра, осмотрена информация (принтскрины выхода на связь СМ) на бумажном носителе формата А4, в отношении автомобиля NissanPatrol 2015, информации (принтскрины выхода на связь СМ) на бумажном носителе формата А4, в отношении автомобиля NissanPatrol 2015.(т. 2 л.д. 209-211, 212-241) Согласно заключению эксперта № 351 от 2 февраля 2018 г., по сведениям предоставленных выписок ООО «**» по счету №, в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», сумма денежных средств, зачисленных, в период с 01.01.2014г. по 29.07.2015г., на счет ООО «**» №, в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» составляет 2 009 678,40 рублей, а именно: От ООО «Уралэнерго» (ИНН <***>) 1 935 000,00 рублей, в том числе с основаниями платежей: «по дог. 10-03 от 10.03.15 …» 25 000,00 рублей; «по дог. № 1-14 от 09.01.2014 …» 1 610 000,00 рублей; «по дог. от Дата …» 300 000,00 рублей. От ООО «Компания ВААМ» (ИНН <***>), с основанием платежа: «по счету № от Дата …» 22 678,40 рублей. От ООО «**» (ИНН <***>), с основанием платежа: «По счету на оплату № от Дата трансформатор ТМ 63/10 …» 45 000,00 рублей. Внесено на счет наличных денежных средств с основанием: «поступление от продаж товаров» 7 000,00 рублей; по сведениям предоставленных выписок ООО «**» по счету №, в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», сумма денежных средств, зачисленных, в период с 01.01.2014г. по 29.07.2015г., на счет ООО «**» №, в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» составляет 1 991 951,43 рублей, а именно в адрес: УФК по <адрес> (ИФНС) (ИНН <***>) с основаниями платежей «… налог…», «… по реш. о взыскании …», «… по требованию …» 17 403,01 рублей. ООО **» (ИНН <***>) 43 700,00 рублей, в том числе с основаниями платежей: «… по счету…» 29 700,00 рублей; «…оплата услуг по размещению рекламы…» 14 000,00 рублей. ООО «СтройТех» (ИНН <***>) с основанием платежа: «по дог. от 18.09.2014…» 300 000,00 рублей; УФК по <адрес> (ГУ-региональное отделение ФСС РФ пп РБ) (ИНН <***>) с основаниями платежей о перечислении взносов по социальному страхованию (взносы, взыскания, пени, недоимка, оплата по решению) 3 727,82 рублей; УФК по <адрес> (ГУ- отделение Пенсионного фонда РФ по РБ) (ИНН <***>) с основаниями платежей о перечислении взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование 15 176,00 рублей; ООО «**» (ИНН <***>) с основанием платежа «По счету № 75 от 25.03.2015» 5 478,40 рублей; ООО **» (ИНН <***>) с основанием платежа «По счету № 61 от 31.01.2014 Фен настенный GreenDaxGDX-700F и за доставку до транспортной компании» 6410,00 рублей; ООО «Деловой мир» (ИНН <***>) с основанием платежа: «По счету № 109 от 31.01.2014 за GorenjeGBK 200 RNB6 Водонагреватель накопительный комбинированный» 17 341,20 рублей; ИП ЦВ.С. (ИНН <***>) с основанием платежа: «По счету № УПТ50 от 24.02.2014» 10 931,00 рублей; Выдача со счета наличных денежных средств с основанием «прочие выдачи (хоз. расходы)» 88 000,00 рублей; ОТДЕЛЕНИЕ № СБЕРБАНКА РОССИИ (ИНН <***>) 1483 784,00 рублей, в том числе с основаниями платежей: «пополнение счета Х.В.К.…» 223 700,00 рублей; «пополнение карты на имя М.С.С.…» 1 237 700,00 рублей; За расчетно-кассовое обслуживание и прочие комиссии банка 22 384,00 рублей. По сведениям предоставленной выписки ООО «**» по счету №, в ООО «**», сумма денежных средств, зачисленных, в период с 03.03.2016г. по 08.12.2017г., на счет ООО **» №, в ООО «**» составляет 4 401 570,00 рублей, а именно:Внесено на счет наличных денежных средств 441 500,00 рублей, в том числе с основаниями платежей: «…от реализации платных услуг…» 16 000,00 рублей; «поступления займов и в погашение кредитов (займ учредителя на возм. основе)…» 425 500,00 рублей; От ООО **» (ИНН <***>) 1 970 900,00 рублей, в том числе с основаниями платежей: «…оплата по договору…» 1 414 800,00 рублей; «…оплата по счету…» 556 100,00 рублей; От О.О.А., с основанием платежа «…частичный возврат займа…» 245 000,00 рублей; От ФИО2, с основанием платежа «…оплата штрафа по решению ИФНС…» 170,00 рублей; От ООО «СИТИ СТАР» (ИНН <***>) с основаниями платежей «…по договору…» 813 500,00 рублей; От ООО Компания «МДП ИНВЕСТ» (ИНН <***>) с основанием платежа «Оплата за комплексные оздоровительные услуги по договору…» 930 500,00 рублей. По сведениям предоставленной выписки ООО **» по счету №, в ООО «**», сумма денежных средств, зачисленных, в период с 03.03.2016г. по 08.12.2017г., на счет ООО «**» №, в ООО «**» составляет 4 401 570,00 рублей, а именно: УФК по <адрес> (Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № по <адрес>) (ИНН <***>) с основаниями платежей о перечислении налогов, сборов («налог», «взносы», «по акту», «по решению») 12 985,38 рублей; УФК по <адрес> (ГУ- отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) (ИНН <***>) с основаниями платежей: «…по решению…» 66,66 рублей; УФК по <адрес> (ГУ- отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) (ИНН <***>) с основаниями платежей: «…по требованию №C01160048872 от 24.02.2016г…» 8 954,20 рублей; Выдано со счета наличных денежных средств 633 700,00 рублей, в том числе с основаниями платежей: «…прочие выдачи…» 12 000,00 рублей; «…на заработную плату…» 329 700,00 рублей; «…выдача займов…» 292 000,00 рублей; ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (ИНН <***>) с основаниями платежей О перечислении за расчетно-кассовое обслуживание и прочие комиссии услуги банка 29 183,00 рублей; О.О.А., с основаниями платежей «…по договору займа…» 988 000,00 рублей; ФИО2, с основанием платежа «…аванс к заработной плате…» 2 000,00 рублей; УФК (управление федерального казначейства) по <адрес> (УГИБДД ГУ МВД РФ по <адрес>, л/с <***>) (ИНН <***>) с основаниями платежей: «…гос.пошлина…» 2 850,00 рублей; ВТБ Лизинг (акционерное общество) (ИНН <***>) с основаниями платежей «…по договору лизинга № АЛ 83131/01-17 МГН от 27.04.2017…» 979 067,20 рублей; Акционерное Общество «ВЭБ-лизинг» (ИНН <***>) с основаниями платежей «…по договору лизинга № Р16-13228-ДЛ от Датаг…» 1 737 353,32 рублей; Страховое акционерное общество «ВСК» (ИНН <***>) с основаниями платежей «…оплата страховой премии по договору страхования №ЕЕЕ0382426691…» 7 410,24 рублей.(т. 9 л.д.47-107) -Согласно заключению эксперта № 352 от 26 января 2018г., по сведениям предоставленных документов (с учетом условия следователя: «… документы: акты, товарные накладные, кассовые чеки, товарные чеки, квитанции, отражающие затраты на финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «**»…», общая сумма затрат на финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «**» (приобретение товаров, работ, услуг), составила 736 953,81 (Семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля.(т. 9 л.д.25-36) По факту хищения имущества АО «ВЭБ-Лизинг» Представитель потерпевшего АО «**» С.В.А., допрошенный с использованием видеоконференц-связи, показал, что вопросом предоставления документов в АО «**» занимался по факту неоплаты. В Магнитогорское региональное подразделение АО «**» обратилось ООО «** в лице ФИО2 с целью приобретения автомобиля. ООО «**» были представлены документы: свидетельство о гос. регистрации предприятия, о постановке на налоговый учет, устав и финансовая отчетность за 2 последний отчетных периода. Представленные документы были проверены, была проверена финансовая ситуация, было установлено, что ООО «** имеет выручку от реализации товаров и услуг, в <адрес> было принято решение о заключении договора лизинга с ООО **». ФИО2 лично подписал договор, на основании подписанного договора и перечисленного платежа в <адрес> выдали автомобиль, на выдаче присутствовал ФИО2 Акт приема-передачи подписывал сам ФИО2 Договор лизинга был подписан в Магнитогорском региональном подразделении, салон, откуда забирал автомобиль ФИО2 находился в Москве. После рассмотрения заявки, она была одобрена, был установлен размер аванса, около 10-15 процентов от общей стоимости автомобиля, оплата лизингополучателем аванса - обязательное условие получения лизинга. Оплачено вроде бы было в качестве аванса около 1 000 000 рублей. Размер ежемесячной выплаты не помнит. ООО «**» через 4-5 месяце вышло на просрочку, что вызвало подозрение. Дальнейшая проверка и выявила совершение мошенничества. Такой вывод сделали на основании того, что ООО «**» не находилось по указанному адресу, там была только секретарь, представители фирм, с которыми у ООО «**» были заключены договоры, которые были представлены в обоснование финансово-хозяйственной деятельности, не отвечали на звонки или не подтверждали, что ФИО2 для них делает работы. ФИО2 не отвечал на звонки, все указывало на то, что предприятие деятельность не ведет, автомобиль был приобретен не для ведения основной деятельности ООО «**», представленные документы были сфальсифицированы. У него было в подчинении около 25 человек - сотрудников безопасности, один находился в г.Магнитогорске - М. он докладывал, что из 20 звонков ФИО2 отвечает на один, М. писал неоднократно СМС сообщения ФИО2, заверения были со стороны ФИО2 о том, что он заплатит. Дважды М. направляли в Учалы, по месту регистрации ООО «**», где девушка представлявшаяся секретарем, сообщала, что ФИО2 не видит, он давно не появлялся в офисе. Материальный ущерб, причиненный АО «**» составляет 2 565 546,68 рублей, поступило 60 000 рублей на счет АО **», поступали ли на счет АО «**» 75 000 рублей, не знает. После того, как возникли проблемы с платежами, он лично с ФИО2 не общался. На автомобиль было установлено средство мониторинга, где видно, что автомобиль сразу после выдачи покинул территорию РФ, уехал через <адрес>. Ущерб не возмещен в размере 2 565 546 рублей 68 копеек. Согласнозаявлению М.К.М., он сообщил о факте хищения имущества АО «ВЭБ -ЛИЗИНГ».(т. 1 л.д. 47) Согласно справке о материальном ущербе АО «ВЭБ -ЛИЗИНГ», он составил 4 303 900 рублей (т. 1 л.д. 67-68) Согласно показаниям свидетеля Г.Ю.Н., данным в ходе предварительного расследования, оглашенным с согласия сторон, в Дата онработал менеджером в АО «**». В Дата ему на корпоративный телефон, позвонил ранее незнакомый ФИО2, который заявил о желании от имени ООО «**» приобрести в лизинг с минимальным пакетом документов автомобиль «**». Он сразу пояснил ФИО2, что есть программа «Комфорт», при которой предоставляется минимальный пакет документов, но данная программа предусматривает повышенный авансовый платеж. Передача автомобиля в лизинг до выплаты авансового платежа не производится, что предусмотрено договором. По программе «Комфорт», юридическое лицо обязано предоставить следующие документы: согласие на обработку персональных данных от директора ЮЛ, копию паспорта директора ЮЛ, копию свидетельства ЮЛ, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении (продлении срока) на должность директора ЮЛ, карту предприятия, где указаны все реквизиты ЮЛ. ФИО2 согласился по указанной программе приобрести автомобиль, и они договорились, что он приедет по месту нахождения юридического лица в <адрес>, где проведет предварительную проверку наличия офиса по указанному в документах адресу, проверку уставных документов ООО «**», с предоставлением заверенных копий данных документов. После чего ФИО2 позвонил ему на корпоративный телефон и пояснил, что его устраивает лизинговое предложение. В Дата он выехал по адресу, названом ФИО2, в <адрес> корп.в. По указанному адресу находилось двухэтажное нежилое здание, в котором на втором этаже находилось помещение в виде кабинета №2, в котором было две комнаты. В каждом кабинете находились по два письменных стола, на которых имелись компьютеры и иная оргтехника, стояли несколько шкафов, в которых находились папки с документами, на столах также находились какие-то документы, то есть визуально было впечатление рабочего офиса рабочей организации. ФИО2 предъявил ему все вышеперечисленные оригиналы документов: паспорт директора ЮЛ, свидетельство ЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении (продлении срока) на должность директора ЮЛ, с которых он тут же снимал светокопии, заверял своей личной подписью и печатью ООО «**. ФИО2 сразу пояснил, что указанный автомобиль нужен для представительских целей при осуществлении предпринимательской деятельности от имени ООО «**». По поводу предпринимательской деятельности ФИО2 пояснил, что у ООО «**» имеются две сауны, с круглосуточным графиком работы, а также у него есть наемные бригады рабочих, которые по договорам подряда с различными организациями осуществляет общестроительные работы. Он попросил предъявить бухгалтерские документы ООО «**» подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «**», на что ФИО2 показал, что бухгалтер ООО «**» работает по совместительству, и постоянно не находится в офисе, рабочее место у нее отдаленное, и он если потребуется предоставить бухгалтерские документы для ознакомления. Так как программа «Комфорт» не предусматривает предоставление финансовой отчетности лизингополучателя, он не настаивал в предоставлении бухгалтерских документов. После чего он в г. Магнитогорске, составил в электроном виде заявку, к которой приложил сканы копий предоставленных от имени ООО «**» ФИО2 документов, которые были направлены в центральный офис АО «**» для дальнейшего рассмотрения. Данная заявка была одобрена. После чего ФИО2 позвонил ему на номер корпоративного телефона и спросил можно ли пересмотреть условия договора лизинга в сторону снижения суммы авансового платежа. Он разъяснил, что снижение суммы авансового платежа возможно при предоставлении бухгалтерской отчетности ООО «**», уставных документов, юридических документов по контрагентам, списка участников ЮЛ. ФИО2 пояснил, что предоставит указанные документы. После чего Дата до момента заключения договора на адрес электронной почты АО «**» им были получены заверенные сканкопии налоговой отчетности ООО «** юридических документов по контрагентам, списка участников ЮЛ, которые по электронной почте были направлены в центральный офис со статусом «Пересмотр заявки». Из центрального офиса пришло повторное одобрение заявки по новым условиям договора со сниженным авансовым платежом. Примерно в это же время ФИО2 позвонил и попросил поискать автомобиль у другого поставщика, который, быстрее, чем автосалон «Регинас» предоставит автомобиль, так как ему нужен был срочно автомобиль. После чего путем мониторинга был найден новый поставщик - ООО «**», который обязался быстрее, чем «Регинас» предоставить автомобиль «**», единственное, что забрать автомобиль необходимо было из <адрес>. Условия передачи автомобиля из <адрес>, ФИО2 устроили. Дата между АО «**» как «лизингодателем», в лице Н.С.В. и ООО «** как «лизингополучателем» в лице ФИО2 заключен договор лизинга № Р16-13228-ДЛ, предметом которого согласно п.1.1 указанного договора, приобретение в собственность у выбранного лизингополучателем продавца- ООО **» ИНН <***> имущество, указанное в спецификации предмета лизинга, а именно автомобиль **», который лизингодатель обязуется предоставить лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, с правом последующего приобретения права собственности. После чего, ООО «**» путем безналичного перечисления денежных средств на счет АО «**» в ПАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства в сумме 917 853,32 рублей, в срок, установленный п.2.3.1 «Общих условий договора лизинга», который после даты передачи предмета лизинга от лизингодателя во владение и пользование лизингополучателю по акту приема-передачи предмета лизинга, был засчитан сторонами в качестве оплаты первого лизингового платежа, указанного в графике платежей. После чего до Дата АО «**» перечислил на счет ООО «**» в рамках исполнения договора купли - продажи № Р16-13228-ДКП от Дата между ООО «**» и АО «**» денежные средства в сумме 4 302 900,00 рублей. Дата в помещении по адресу: <адрес> на основании акта приема-передачи между АО «**» в лице регионального менеджера С.Д.В. и ООО «**», в лице ФИО2, ООО «**», в лице ФИО2 был передан автомобиль **». ООО «** было произведено 5 платежей, при этом платежи производились не в соответствии с датами указанными в графике платежей, и не в размере суммы 155 576,13 рублей - ежемесячного лизингового платежа указанного в договоре лизинга. Лизинговые платежи со стороны ООО «САТУРН» не осуществляются с Дата. После Дата ФИО2 на сотовый телефон неоднократно звонил сотрудник безопасности АО «**» М.К.М., ФИО2 на звонки не отвечал, только направлял СМС-сообщения, о том, что у него арестован счет. После чего, в соответствии с Общими условиями договора лизинга, договор № Р16-13228-ДЛ с ООО «**» был, расторгнут, о чем, на юридический адрес ООО **» было направлено уведомление о расторжении договора.(т. 2 л.д. 47-55, 60-62) Согласно протоколу опознания по фотографии свидетель Г.Ю.Н. опознал ФИО2(т. 2 л.д. 63-69) Согласно оглашенным с согласия сторон, показаниям свидетеля М.К.М. в ходе предварительного расследования, он работает ведущим специалистом управления по обеспечению безопасности подразделения, директором подразделения в <адрес> АО «**» с Дата. В конце Дата ему поступил юридический пакет документов организации - ООО «**», директор ФИО2. Юридический пакет документов ООО «**» поступил для рассмотрения заявки ООО «**» о заключении договора лизинга на автомобиль «** После чего была произведена документальная проверка организации ООО «**» на предмет установления наличия негативной информации по базам данных ФССП, Арбитражных судов, Объединенного кредитного бюро, и других открытых источников информации. В ходе данной проверки какая - либо негативная информация как в отношении ООО «**» так и ФИО2 получена не была. После чего заявка с документами менеджером Г.Ю.Н., была направлена в центральный офис АО **» для проведения окончательной проверки и экспертизы представленных документов, оценки рисков по предполагаемой сделке, и принятию решения о заключении договора лизинга. В центральном офисе АО «**» сделка по договору лизинга с ООО «**» была одобрена. Дата между АО «**» как «лизингодателем», в лице Н.С.В. и ООО «**» в лице ФИО2 заключен договор лизинга № Р16-13228-ДЛ, предметом которого было приобретение в собственность у выбранного лизингополучателем продавца автомобиля **», который предоставлялся лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, с правом последующего приобретения права собственности. После чего ООО «**» путем безналичного перечисления денежных средств на счет АО **» в ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 917 853,32 рублей в срок, установленный п.2.3.1 «Общих условий договора лизинга», который после даты передачи предмета лизинга от лизингодателя во владение и пользование лизингополучателю по акту приема-передачи предмета лизинга, был засчитан сторонами в качестве оплаты первого лизингового платежа, указанного в графике платежей. После чего до Дата АО «**» перечислил на счет ООО «**» в рамках исполнения договора купли - продажи № Р16-13228-ДКП от Дата между ООО **» и АО **» денежные средства в сумме 4 302 900,00 рублей. Дата в помещении по адресу: <адрес> на основании акта приема-передачи между АО «**» в лице регионального менеджера С.Д.В. и ООО «**», в лице ФИО1, ООО «**», в лице ФИО2 был передан автомобиль «**». ООО «**» было произведено 5 платежей, при этом платежи производились не в соответствии с датами указанными в графике платежей, и не в размере суммы 155 576,13 рублей - ежемесячного лизингового платежа указанного в договоре лизинга. Лизинговые платежи со стороны ООО «**» не осуществляются с Дата. С момента второго платежа по договору лизинга, первый платеж, был в соответствии с договором произведен до выдачи автомобиля, поэтому проблем по его выплате не было, все полученные от ООО «**» платежи производились только с задержкой не в полном объеме, и только после направления претензионного письма. После Дата, когда полностью прекратились платежи, он неоднократно звонил на сотовый телефон ФИО2, который на его звонки не отвечал, только направлял и то не всегда СМС - сообщения, о том, что у него арестован счет. После чего им на основании доверенности АО «**» было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности ФИО2 за совершение мошенничества. (т. 2 л.д. 70-75) Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаниям свидетеля Н.С.В., в период с Дата он работал директором регионального подразделения АО **» в гор. Магнитогорске, в указанный период времени в указанной организации в качестве менеджера по лизингу работал Г.Ю.Н. Офис подразделения находится по <адрес> в гор. Магнитогорске в БЦ «Форум» №. Ему была предъявлена копия договора лизинга № Р16-13228-ДЛ от Дата, договор купли-продажи № Р16-13228-ДКП от Дата. Согласно договору лизинга № Р16-13228-ДЛ от Дата между ООО **» в лице директора ФИО2 и АО «**», в его лице, предметом которого был автомобиль **». С клиентом ООО «**» при заключении договора лизинга работал менеджер Г.Ю.Н., который занимался оформлением всех документов по предъявленному ему договору лизинга. ФИО2 он видел 1 раз, когда ФИО2 приезжал для подписания договора лизинга и договора купли-продажи в офис АО «**» по <адрес> в гор Магнитогорске. При подписании договора лизинга, ФИО2 ознакомился полностью с текстом договора лизинга, то есть прочитал все условия договора, и у него не возникло никаких вопросов по условиям договора лизинга.(т.2 л.д. 76-80) Согласно заключению эксперта № 426/18 от 11.06.2018, подписи от имени ФИО2, расположенные: в договоре купли-продажи № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г., в спецификации к Договору купли-продажи № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г., в акте приема-передачи предмета лизинга по Договору лизинга № Р16-13228-ДЛ от 12.07.2016г., в акте приемки-передачи к Договору купли-продажи № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г. (далее-Договор купли-продажи), в договоре лизинга № Р16-13228-ДКП от 12.07.2016г. (баланс Лизингополучателя), выполнены ФИО2. (т. 9 л.д.148-152) В ходе следствия были осмотрены документы, представленные ФИО2 в АО «**»: Устав ООО **»; Лист записи ЕГРЮЛ от Дата. Изменения к Уставу; Протокол № 4 от 26.05.2014г; Протокол № 6 от Дата. Список участников ООО «**» по состоянию на Дата. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Лист записи ЕГРЮЛ от Дата. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за Дата; «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 год; Договор № 05/2013 о передаче нежилого помещения в аренду без права выкупа, заключенный с ООО «**» от Дата. Договор субподряда № 06 С/2015, заключенный с ООО «**» от Дата. Договор подряда №, заключенный с ООО «**» от Дата. Договор подряда № 04К/2015, заключенный с ООО «**» от Дата.(т. 2 л.д.127-146) По факту хищения имущества АО «**» : Представитель потерпевшего Л.В.В. в судебном заседании показал, что с ФИО2 не знаком, работает в АО «**», делал заключение по пакету документов. Впервые разговор с ФИО2 состоялся в Дата., ФИО2 пояснил, что деньги внесет, с ним не рассчитались клиенты, поэтому произошла задержка взноса денег. Он предлагал ФИО2 показать машину, чтобы убедиться в том, что машина есть в наличии в рабочем состоянии. ФИО2 пояснил, что получил травму, находится в <адрес>. Он приехал в <адрес>, там находится компания ФИО2, в офисе сказали, что ФИО2 не появляется, его давно не видят, что у него есть проблемы, машины у него нет. Он проехал к жене ФИО2, маячок, который был установлен в машине, показывал, что автомобиль находится у гаражей, недалеко от того места, где ФИО2 снимал квартиру. Маячок до сих пор работает. Проанализировав сложившуюся ситуацию, написал заявление в полицию, ФИО2 перестал брать трубку, не отвечал на звонки. До этого отписывался, что деньги будут. Потом пришло СМС, ФИО2 писал, что ему угрожают, угрожают его жизни, просил встретиться, ФИО2 говорил, что машину у него отобрали. У него машины сразу же не стало, потом Л.В.В. узнал об этом. Предприняли попытки найти машину по маячку. Когда приехал в <адрес>, сказали, что у ФИО2 не было машины такой. Потом начали приходить СМС о том, что машины у него нет, что ему угрожают. Он обещал ФИО2 спрятать, обещал его отвезти к следователю. После поездки в <адрес>, сразу обратился в полицию. Перед заключением договора, когда ФИО2 предоставлял документы на проверку, не было сомнений в его платежеспособности, на момент оформления договора лизинга у ФИО2 была задолженность в размере 200 000 - 300 000 рублей перед судебными приставами, это указали. В остальном, никакого негатива не было. Потом, когда разговаривал с сотрудником АО «**», тот говорил, что ФИО2 платит, но плохо. Это было до заключения договора. ФИО2 указал в анкете, что у него есть договор лизинга в АО «**». Все это было отражено в справке. Он предоставлял сведения о том, что у него 11 млн. рублей оборот, потом оказалось, что была предоставлена подложная справка. С момента заключения договора, после подписания документов, ФИО2 не появлялся. При оформлении договора, ФИО2 внес аванс, других платежей не было. Все документы предоставлял следователю. При оформлении договора лизинга вносится аванс, подписывается договор, выдается машина. ФИО2 хотел кроме этого автомобиля, взять машину за 8 млн. рублей, но так как не было поступлений денег, он позвонил менеджеру, сказал, чтобы вторую машину не выдавали. До того, как между ООО «**» и АО «**» был подписан договор, все необходимые документы со стороны ООО «**» предоставлялись, о том, что декларации не соответствуют действительности, узнали после подачи заявления в полицию. До этого ФИО3 Д,С. обещал вернуть деньги, выходил на связь, никаких сомнений не было в том, что ФИО2 действительно вернет деньги. Причину не погашения денежных средств по договору лизинга, ФИО2, объяснял тем, что с ним не расплатились клиенты, что у него травма, ему необходимо в <адрес> на лечение. Согласно заявлению Л.В.В. сообщил о факте хищения имущества АО «**».(т. 3 л.д.1-2) Согласно справке об ущербе, АО «**» причинен ущерба в размере 5683 668, 76 рублей(т. 3 л.д.8) В ходе опознания представитель потерпевшего Л.В.В. по фотографии опознал ФИО2(т.3 л.д. 106-112) Согласно оглашенным показаниям свидетеля К.Е.К., она с ноября 2014 года работает в АО «**», расположенном по адресу: <адрес>, 3 этаж, офис 14, в должности экономиста. В ее обязанности входит: проверка договоров лизинга и договоров купли-продажи. Дата между АО ** как «лизингодателем» на основании доверенности в лице К.Е.К. и ООО «**» ОГРН <***> ИНН/КПП <***>/027001001, адрес местонахождения: 453700, <адрес>В, строение 2, как «лизингополучателем» в лице незнакомого ей ФИО2 заключен договор лизинга № АЛ 83131/01-17 МГН. До момента заключения указанного договора, ФИО2 предоставлял документы для заключения договора лизинга менеджеру О.. При заключении договора К.Е.К. видела ФИО2 в первый раз, после чего с ним не встречалась.(т.3 л.д. 119-121) Согласно исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля О.М.А., в Дата она работала менеджером в региональном подразделении АО «**» в <адрес>. Офис этого подразделения находится по <адрес> в БЦ «**» каб. № В ходе допроса ей были предъявлены копии следующих документов - договор лизинга № АЛ 833131/01-17 от 27.04.; акт приема передачи Предмета лизинга от Дата по договору лизинга № АЛ 83131/01-17 МГН от Дата. запрос на коммерческое предложение в АО «**», а также приложение к запросу на коммерческое предложение. По поводу данных документов показала следующее: В Дата ей позвонили из одного автосалона г.Магнитогорска, и сообщили, что к ним обратился директор юридического лица далее по тексту ЮЛ, который хочет приобрести автомобиль в лизинг. Далее к ним в офис обратился ранее незнакомый мужчина, который предоставил паспорт на имя ФИО2 Дата и представился директором ООО **». ФИО2 обратился от имени ООО «**» с предложением заключить договор лизинга с АО «**» на приобретение для предпринимательских целей автомобиля, тип средства: легковой, марка, модель ТС «**», тип средства: легковой, год изготовления: Дата, кузов №, идентификационный номер №, изготовитель <данные изъяты> Соединенное Королевство), продавец: ООО «**», о чем был составлен запрос на коммерческое предложение от имени ООО «** в котором ФИО2 расписался. О.М.А. разъяснила ФИО2 какие документы необходимы для заключения договора, а именно: учредительные документы ЮЛ, паспорта учредителей и директора, документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной положении ЮЛ, (договор аренды, бухгалтерские и налоговые документы, анализ 51 счета, при упрощенной системе налогообложения справки по банковскому счету), также она выдала список обязательных документов. Визуально ФИО2 произвел хорошее впечатление как директор действующего ЮЛ, который намерен был выплачивать лизинговые платежи. При первом обращении был сделан расчет по лизинговым платежам, с которыми ФИО2 ознакомился и согласился, то есть ФИО2 согласился с тем, что ООО «**» в указанные сроки готов осуществлять лизинговые платежи. После чего ФИО2 в электроном виде выслал следующие документы: устав ООО «**»; изменения к уставу ООО «**»; протокол №6 от 17.03.2014. протокол №7 от 20.03.2017. свидетельство о регистрации юридического лица; бухгалтерский баланс на Дата ООО «**»; справка по счетам ООО «**» в ООО КБ «**» от Дата. справка по счетам ООО «**» в ООО КБ **» от Дата. анализ счета 51 за Дата «**»; договор № о передаче нежилого помещения в аренду без права выкупа; копия паспорта на имя ФИО2. После предоставления в электроном виде документов, указанные документы были направлены в центральный офис в <адрес>, где была одобрена заявка поданная от имени ООО «**» ФИО2 Дата в офисе регионального подразделения по адресу: гор. Магнитогорск, <адрес>, в ее присутствии экономист К.Е.К. действуя от имени АО «** как «лизингодателем» заключила договор № АЛ 83131-17МГН с ООО «**» в лице ФИО2, который был лично подписан на каждом листе договора как К.Е.К. и ФИО2, предметом, которого явился автомобиль, марка, модель ТС **». На момент выдачи автомобиля отделом андеррайтера дополнительно была запрошена справка по банковскому счету ООО «**» до мая 2017, которую ФИО2 так же предоставил.(т.3 л.д. 113-118) В ходе выемки у представителя потерпевшего Л.В.В. юыли изъяты документы и осмотрены: договор купли продажи № АЛК 83131/01 17 МГН от 27.04.2017; договор лизинга № АЛ 83131/01 17 МГН т Дата; акт приема передачи от Дата Имущества по договору купли продажи № АЛК 83131/01 17 МГН от 27.04. 2017 между АО **» и ООО «**»; акт приема передачи Предмета лизинга от Дата по договору лизинга № АЛ 83131/01 17 МГН от 27.04.2017 2017 между АО «**» и ФИО2,; запрос на коммерческое предложение, а также приложение к запросу на коммерческое предложение; платежное поручение № от Дата; платежное поручение № 45 от 28.04.2017; платежное поручение № 46 от 04.05.2017; платежное поручение № 47 от 04.05.2017; платежное поручение № 48 от 04.05.2017; платежное поручение № 49 от 04.05.2017;Уведомление ВТБ лизинг от 26.07.2017 об одностороннем отказе от исполнения договора лизинга № АЛ 83131/01 17 МГН от 27.04.2017.(т. 3 л.д.132-134, 135-173) В ходе выемки у представителя потерпевшего Л.В.В. изъяты и осмотрены документы и предметы: паспорт транспортного средства, модель ТС **»; ключ от автомобиля модель ТС «**».(т. 3 л.д. 123-124, 125-129) Согласно заключению эксперта № 440/18 от 09.06.2018,рукописные записи «ФИО2», расположенные: в акте приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга № АЛ 83131/01-17МГН от 27.04.2017г. - от 12.05.2017г., в описи к Акту приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга АЛ 83131/01-17 МГН от 27.04.2017г. - от 12.05.2017г., в приложении к Запросу на коммерческое предложение от 17.04.2017г, выполнены ФИО2.Подписи от имени ФИО2, расположенные: в договоре лизинга № АЛ 83131/01-17 МГН от 27.04.2017г. в акте приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга № АЛ 83131/01-17МГН от 27.04.2017г. - от 12.05.2017г., в описи к Акту приема-передачи Предмета лизинга по Договору лизинга АЛ 83131/01-17 МГН от 27.04.2017г. - от 12.05.2017г., в запросе на коммерческое предложение от 17.04.2017г. на 1ед. с нижеуказанными характеристиками, в приложении к Запросу на коммерческое предложение от 17.04.2017г., выполнены ФИО2. (т.д.9 л.д.161-164) В ходе следствия осмотреныкопии документов, представленных ФИО2 в АО «**» и документами АО «**», копиями документов: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Протокол №6 Единственного участника ООО «**»; Протокол № Единственного участника ООО «**»; Копия паспорта ФИО2 Дата.; Бухгалтерский баланс на Датаг.; Справки по счету ООО «**» в ООО «**» за период с Дата по Дата; Справки по счету ООО «**» в ООО «**» за период с Дата по Дата; Анализ счета 51 за январь 2016г.; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; Решение андеррайтера по вопросу о расторжении договора лизинга (т. 3 л.д. 3-42) В ходе следствия осмотрена информация (принтскрины выхода на связь СМ) на бумажном носителе формата А4, в отношении автомобиля **, информации (принтскрины выхода на связь СМ) на бумажном носителе формата А4, в отношении автомобиля **т. 3 л.д. 179-180, 182-202) В ходе осмотра места происшествия, осмотрена местность в <адрес> в РБ.(т. 3 л.д. 204- 209) По факту легализации (отмывания) денежных средств: Согласно заключению эксперта № от Дата, подписи от имени ФИО2(Займодавец), расположенные в договоре займа между физическими лицами от 25.07.2016г., выполнены ФИО2. Подписи от имени О.О.А. (Заемщик), расположенные в договоре займа между физическими лицами от 25.07.2016г., выполнены О.О.А..(т.9 л.д.201-206) Оценив все исследованные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО2 нашла свое подтверждение в судебном заседании.. Сам подсудимый вину в совершении преступлений в судебном заседании и в ходе предварительного расследования признал в полном объеме, также его вина в совершении преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела. Оснований ставить показания ФИО2 в ходе предварительного расследования под сомнение, суд не усматривает, так как они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, подсудимый подтвердил их в полном объеме Оценивая показания представителей потерпевших С.В.А. и Л.В.В. в судебном заседании, суд находит их достоверными, показания представителей потерпевших подтверждаются исследованными материалами уголовного дела, согласуются с показаниями подсудимого ФИО2 в ходе предварительного расследования и показаниями свидетелей, исследованных в судебном заседании. При этом в судебном заседании представитель потерпевшего С.В.А. пояснил, что АО **» действиями ФИО2 причинен материальный ущерб в размере 2 565 545 рублей 68 копеек, согласно акту сверки между АО «**» и ООО «**», со стороны ООО «**» в пользу АО «**» осуществлялись платежи в размере 1 737 353 рубля 32 копейки, (т.д.2 л.д.46). Исследованный в судебном заседании договор купли продажи №Р16-13228-ДКП от 12.07.2016, между АО «**» и ООО «**» (т.д.2 л.д.109-116), свидетельствуют о том, что в составе суммы 4 302 900 рублей, 656 374 рубля 58 копеек составляет НДС 18%, при таких обстоятельствах, суд считает, что размер причиненного потерпевшему АО «**» ущерба следует рассчитывать следующим образом, сумму ущерба в размере 2 565 545 рублей 68 копеек следует разделить 1,18, в результате чего сумма причиненного АО «**» ущерба составляет 2 174 191 рубль 25 копеек. С учетом расчета, представленных представителем потерпевшего АО «**» в ходе предварительного расследования (т.д.3 л.д. 100-102), а также материалов дела, свидетельствующих о том, что в составе стоимости автомобиля, приобретенного по договору лизинга через АО «**» в размере 4 640 000 рублей, НДС составляет 18% всего 707 796 рублей 61 копейку, также из материалов дела усматривается, что платежными поручениями ФИО4 были перечислены суммы 508 000 и 188 000 рублей соответственно, суд считает необходимым указанные суммы исключить из размера ущерба и сумму 3 944 000 рублей разделить на 1,18, определив сумму ущерба, причиненного АО «**» без НДС в размере 3 342 372 рубля 88 копеек. Оценивая показаний свидетелей К.Ю.А., М.А.З., И.Т.Р., К.М.С., О.О.А., М.С.С., П.Г.В., К.С.И., Г.Ю.Н., М.К.М., Н.С.В., О.М.А., К.Е.К., данные в ходе предварительного расследования, суд находит их последовательными, достоверными, непротиворечивыми, так как они согласуются между собой, с показаниями представителей потерпевших и показаниями подсудимого, исследованными материалами уголовного дела. Все исследованные доказательства свидетельствуют о том, что ФИО2, обращаясь от имени ООО **» в АО «**» и в АО «**», не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и не имел для этого возможностей, а действовал с целью хищения автомобилей, являющихся предметом лизинга в каждом случае, при этом его действиями в каждом случае был причинен крупный ущерб. Об этом свидетельствуют в том числе данные об отсутствии фактической деятельности у ООО «**» и отсутствии денежных средств, достаточных для исполнения обязательств, которые принял на себя ФИО2 как директор ООО «**», при этом указанные обстоятельства были достоверно известны ФИО2 и он с целью ввести в заблуждение представителей потерпевших, полномочных принимать решения о заключении договоров лизинга, предоставил документы, не соответствующие действительности. Также суд считает, что нашла свое подтверждение вина ФИО2 по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при этом ФИО2 использовал свое служебное положение как директора ООО «Сатурн». Все доказательства являются допустимыми, получены в соответствии с требованиями УПК РФ. При этом АО «ВЭБ-Лизинг» причинен ущерб в значительном размере, так как размер хищения не превышает три миллиона рублей. Действия ФИО2 суд квалифицирует по факту хищения имущества АО «**» по ч.6 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере; по факту хищения имущества АО «**» по ч.5 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в значительном размере; действия по отмыванию денежных средств по п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения. При назначении вида и размера наказания ФИО2 суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. <данные изъяты> В силу п.п. «г», «и», «к» ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает: наличие одного малолетнего ребенка на его иждивении, полное признание вины в ходе предварительного расследования и в судебном заседании по всем фактам преступлений, чем он активно способствовал расследованию и раскрытию преступлений, принятие мер к частичному возмещению причиненного потерпевшим ущерба, совершение преступлений впервые, <данные изъяты>. Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не усматривает. В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. С учетом обстоятельств совершения преступлений, наличия у подсудимого смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. По мнению суда, наказание в виде лишения свободы будет соответствовать тяжести совершенных подсудимым преступлений, личности подсудимого, обстоятельствам совершения преступления, будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им повторных преступлений, будет в большей мере способствовать восстановлению социальной справедливости, не ухудшит условия жизни его малолетнего ребенка. Оснований для назначения менее строгих видом наказания, в том числе за преступления, предусмотренные ч. 5 и 6 ст.159 УК РФ, в виде принудительных работ, не усматривает. Суд при назначении наказания применяет ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимого имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. С учетом данных о личности подсудимого, его семейного и материального положения, обстоятельств совершения преступлений, исковых требований, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч.5 ст.159 УК РФ, ограничения свободы и штрафа за преступление, предусмотренное ч.6 ст.159 УК РФ, при этом также считает возможным не назначать ФИО2 наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ и в порядке ч.3 ст.47 УК РФ. Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, поскольку не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений. При этом при назначении окончательного наказания считает возможным применить положения ст.73 УК РФ, так как назначение наказания с применением ст.73 УК РФ, позволит достичь целей наказания, не ухудшит условия жизни малолетнего ребенка подсудимого. Представителями потерпевших С.В.А. и Л.В.В. к подсудимому заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого ущерба, причиненного в пользу АО «**» с учетом уточнений в размере 3 267 372 рублей 88 копеек, в пользу АО «**» в сумме 2 565 546, 68 рублей. Так как вина подсудимого нашла свое подтверждение в судебном заседании, суд считает, что уточненные исковые требования представителя потерпевшего АО «** подлежат полному удовлетворению, исковые требования представителя потерпевшего АО «**» суд считает подлежащими частичному удовлетворению с учетом размера причиненного ущерба, нашедшего свое подтверждение в судебном заседании. Так как в судебном заседании стороной защиты представлены документы об уплате в счет возмещения причиненного ущерба АО «**» 55 000 рублей, суд считает, что из суммы установленного в судебном заседании размера причиненного ущерба подлежит вычету 55 000 рублей, таким образом, взысканию с ФИО2 подлежит сумма 2 119 191 рубль 25 копеек. Так как по делу имеются исковые требования, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество ФИО2 до принятия судебным приставом -исполнителем мер по исполнению приговора в части взыскания причиненного ущерба, а также считает необходимым сохранить арест на автомобили, являвшиеся предметом лизинга. При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства- документы, считает необходимым вернуть по принадлежности. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ(по факту хищения имущества АО «**»), ч.6 ст.159 УК РФ (по факту хищение имущества АО «**»), предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ(по факту легализации) и назначить ему наказание: за преступление, предусмотренное ч.5 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком два года; за преступление, предусмотренное ч.6 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев; за преступление, предусмотренное п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком два года. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев. На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком четыре года. Меру пресечения осужденному ФИО2 в виде заключения под стражей, отменить, освободить его из-под стражи в зале суда, в случае замены условного наказания на реальное лишение свободы, зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО2 под стражей в период с 31.мая 2018 года по 15 ноября 2018 года. Возложить на ФИО2 обязанности в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, встать на учет и не менее одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган, возместить ущерб, причиненный потерпевшим. Исковые требования представителя потерпевшего С.В.А.. удовлетворить частично, взыскать с ФИО2 в пользу АО «** 2 119 191 (два миллиона сто девятнадцать тысяч сто девяносто один) рубль 25 копеек; исковые требования представителя потерпевшего Л.В.В. удовлетворить, взыскать с ФИО2 в пользу АО «**3 267 372 (три миллиона двести шестьдесят семь тысяч триста семьдесят два)рублей 88 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Сохранить арест, наложенный на автомобиль **: 2003, кузов №, № гос. регистрационный знак № зарегистрированный на ФИО2 Дата г.р.; автомобиля **», тип средства: легковой, год изготовления: Дата государственный регистрационный знак №, кузов №, рабочий объем двигателя 2 993 куб.см., тип двигателя дизельный, идентификационный номер №, который числится на балансе ООО «** сроком до Дата; автомобиля марка, модель **», тип средства: легковой, год изготовления: Дата государственный регистрационный знак О № кузов №, идентификационный номер № изготовитель <данные изъяты> который числится на балансе ООО «**», до принятия судебными приставами-исполнителями мер к исполнению приговора суда в части взыскания суммы причиненного ущерба. Вещественные доказательства по уголовному делу документы, хранящиеся в коробке, по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности, документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в материалах дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, через Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано им в апелляционной жалобе или отдельном заявлении. В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения апелляционного представления либо апелляционных жалоб. Председательствующий: Ю.Р.Хайретдинова Суд:Правобережный районный суд г. Магнитогорска (Челябинская область) (подробнее)Судьи дела:Хайретдинова Ю.Р. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |