Приговор № 1-108/2017 от 31 мая 2017 г. по делу № 1-108/2017

1-108/2017


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Великий Устюг 01 июня 2017 года

Судья Великоустюгского районного суда Вологодской области Нагаева Н.Н.,

с участием государственного обвинителя Великоустюгской межрайонной прокуратуры Пановой Н.Г.,

подсудимого ФИО1,

защитника Шестаковой М.Б. представившей удостоверение № 556 и ордер № 20,

при секретаре Нелаевой Т.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч.3, 327 ч.2 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также подделку иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, использование заведомо подложного документа, с целью скрыть другое преступление.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ФИНАНС» зарегистрировано Межрайонной ИФНС №1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 28.01.2014 за основным государственным регистрационным номером 1142904000095, юридический адрес местонахождения: 165311, <...>, фактический адрес местонахождения: 165300, <...>.

05.08.2014 общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ФИНАНС» переименовано в общество с ограниченной ответственностью «ФИНАР».

25.09.2015 общество с ограниченной ответственностью «ФИНАР» переименовано в МИКРОФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ООТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАР» (далее по тексту МФО ООО «Финар»).

В соответствии с Уставом МФО ООО «Финар» может создавать филиалы, иные обособленные подразделения и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы, представительства, иные обособленные подразделения учреждаются, действуют в соответствии с Положениями о них, не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет МФО ООО «Финар».

Решением единственного участника МФО ООО «Финар» №2 от 04.02.2014, создано обособленное подразделение МФО ООО «Финар» в г.Великий Устюг Вологодской области. Адрес местонахождения: <...>.

С 04.02.2014 обязанности начальника обособленного подразделения МФО ООО «Финар» в г.Великий Устюг исполнял ФИО1, приказ №34 о приеме которого на работу был издан директором МФО ООО «Финар» 01.10.2014.

В соответствии с п.2, 3 Положения об обособленном подразделении МФО ООО «Финар», обособленное подразделение предоставляет финансовые услуги гражданам путем выдачи процентных и беспроцентных займов. Начальник обособленного подразделения осуществляет оперативное руководство, действует от имени Общества. Организовывает работу по осуществлению уставной деятельности Общества, имеет право распоряжаться имуществом подразделения, включая его денежные средства. Обеспечивает соблюдение всеми работниками подразделения правил по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Обособленное подразделение хранит денежные средства на открытых в учреждениях банков счетах и кассе. Перечисление или выдача денежных средств со счетов или из кассы осуществляется только по распоряжению директора МФО ООО «Финар» или начальника обособленного подразделения.

В соответствии с трудовым договором от 01.10.2014, ФИО1 обязан добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него договором, должностной инструкцией, регламентом выполнения работ (услуг), местными инструкциями; соблюдать «Правила внутреннего трудового распорядка» работодателя, производственную трудовую и финансовую дисциплину, порядок работы со служебной документацией и информацией, составляющей коммерческую и государственную тайну; бережно относиться к имуществу работодателя; нести ответственность за утрату доверенных ему товарно-материальных ценностей, за нарушение производственной, трудовой и финансовой дисциплины, и порядка работы со служебной документацией.

В соответствии с должностной инструкцией начальника обособленного подразделения МФО ООО «Финар», утвержденной директором МФО ООО «Финар» 07.08.2014, начальник обособленного подразделения относится к категории руководителей, подчиняется непосредственно директору МФО ООО «Финар» и действует на основании Положения об обособленном подразделении и доверенности. Обязан осуществлять управление коммерческой деятельностью обособленного подразделения, направленной на рентабельность и получение прибыли за счет стабильного функционирования обособленного подразделения, поддержание деловой репутации в соответствии с предоставленными полномочиями и выделенными ресурсами; осуществлять контроль за выполнением и реализацией разработанных МФО ООО «Финар» проектов и коммерческих условий, заключаемых соглашений, договоров и контрактов, оценивать степень возможного риска; анализировать и решать организационно-технические, экономические, кадровые и социально-психологические проблемы в целях стимулирования продвижения финансовых услуг в своем регионе, увеличения объемы выдач и возвратов займов, экономного и эффективного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов; обеспечивать рост прибыльности конкурентоспособности и качества оказываемых услуг, повышение эффективности труда; контролировать исполнение бюджета; нести личную материальную ответственность за сохранность материальных ценностей МФО ООО «Финар», а также денежных средств, переданных в обособленное подразделение; оформлять у менеджера-кассира своего подразделения внутренний расходный кассовый ордер на любое движение денежных средств на всех сотрудников обособленного подразделения; замещать менеджера-кассира в его отсутствие, принимать деньги от заемщиков; осуществлять контроль за работой менеджеров при подготовке и подписании договоров, ставить личную подпись на оборотной стороне договора залога; в случае возникновения обоснованных сомнений в добросовестности заемщика, поручителя, либо менеджера, а также при предоставлении неполного, либо не правильно составленного пакета документов на выдачу займа, приостанавливать подписание договоров, до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления; при регистрации договоров проверять весь пакет документов на полноту и правильности заполнения, лично регистрировать договор в журнале ежедневной регистрации договоров.

Таким образом, с 04.02.2014 ФИО1 на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МФО ООО «Финар».

В один из дней февраля 2014 года (более точная дата в ходе следствия не установлена) у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение с использованием своего служебного положения наличных денежных средств МФО ООО «Финар» в крупном размере, путем изъятия их из кассы предприятия, а также на подделку официальных документов с целью скрыть совершение хищения денежных средств.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО1, являясь материально-ответственным лицом, имея свободный доступ к вверенным ему денежным средствам, принадлежащим МФО ООО «Финар», используя свое служебное положение, действуя умышленно, с корыстной целью, в нарушение своих служебных обязанностей, находясь на рабочем месте в офисе обособленного подразделения МФО ООО «Финар» в г.Великий Устюг по адресу: <...>, в период с 04.02.2014 по 01.07.2016, незаконно изъял из кассы обособленного подразделения МФО ООО «Финар» денежные средства в общей сумме 91000 рублей, которые безвозмездно присвоил, обратив их в свою пользу. Похищенными денежными средствами распорядился в дальнейшем по собственному усмотрению, причинив своими действиями МФО ООО «Финар» материальный ущерб в размере 91 000 рублей.

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать единый преступный умысел, являясь материально-ответственным лицом, имея свободный доступ к вверенным ему денежным средствам, принадлежащим МФО ООО «Финар», используя свое служебное положение, действуя умышленно, с корыстной целью, в нарушение своих служебных обязанностей, находясь на рабочем месте в офисе обособленного подразделения МФО ООО «Финар» в г.Великий Устюг по адресу: <...>, незаконно изъял из кассы обособленного подразделения МФО ООО «Финар» денежные средства в общей сумме 672 687 рублей, которые безвозмездно присвоил, обратив их в свою пользу. Похищенными денежными средствами распорядился в дальнейшем по собственному усмотрению, причинив своими действиями МФО ООО «Финар» материальный ущерб в размере 672 687 рублей.

В тот же период времени ФИО1 с целью скрыть совершенное при вышеуказанных обстоятельствах хищение вверенных ему денежных средств в размере 672687 рублей, решил подделать официальные документы. В соответствии со ст.5 Федерального закона Российской Федерации от ... №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», официальными документами признаются документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер.

С этой целью ФИО1, находясь в период времени с 04.02.2014 до 01.07.2016 на рабочем месте в офисе обособленного подразделения МФО ООО «Финар» в г.Великий Устюг по адресу: <...>, составил договора займов между МФО ООО «Финар» и гражданами, а также расходные кассовые ордера о выдаче гражданам денежных средств, являющиеся официальными документами, в которые внес заведомо ложные сведения о получении гражданами денежных средств:

- договор займа №05948-290514-01-ЦВУ от 29.05.2014, расходный кассовый ордер №ЦВУ-290514-10-003 от 29.05.2014, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 16000 рублей выданы и получены В.И., достоверно зная, что В.И. указанные денежные средства не получала;

- договор займа №05948-200614-01-ЦВУ от 20.06.2014, расходный кассовый ордер №ЦВУ-200614-10-002 от 20.06.2014, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены А.И., достоверно зная, что А.И. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №41-ВУГ от 15.10.2014, расходный кассовый ордер от 15.10.2014, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 8000 рублей выданы и получены В.И., достоверно зная, что В.И. указанные денежные средства не получала;

- договор займа №158-ВУГ от 30.12.2014, расходный кассовый ордер от 30.12.2014, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 6000 рублей выданы и получены В.Н., достоверно зная, что В.Н. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №165-ВУГ от 13.01.2015, расходный кассовый ордер от 13.01.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 9000 рублей выданы и получены М.В., достоверно зная, что М.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №175-ВУГ от 19.01.2015, расходный кассовый ордер от 19.01.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Н.А., достоверно зная, что Н.А. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №189-ВУг от 26.01.2015, расходный кассовый ордер от 26.01.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Т.А., достоверно зная, что Т.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №194-ВУГ от 28.01.2015, расходный кассовый ордер от 28.01.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 24000 рублей выданы и получены Г.П., достоверно зная, что Г.П. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №197-ВУГ от 02.02.2015, расходный кассовый ордер от 02.02.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 9000 рублей выданы и получены С.Г., достоверно зная, что С.Г. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000227-ВУГ от 25.02.2015, расходный кассовый ордер от 25.02.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 15000 рублей выданы и получены О.П. достоверно зная, что О.П. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000263-ВУГ от 24.03.2015, расходный кассовый ордер от 24.03.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 12000 рублей выданы и получены О.А., достоверно зная, что О.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №296-ВУГ от 20.04.2015, расходный кассовый ордер от 20.04.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены М.В., достоверно зная, что М.В. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000306-ВУГ от 23.04.2015, расходный кассовый ордер от 23.04.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Е.В., достоверно зная, что Е.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000317-ВУГ от 30.04.2015, расходный кассовый ордер от 30.04.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 12000 рублей выданы и получены А.В., достоверно зная, что А.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000320-ВУГ от 06.05.2015, расходный кассовый ордер от 06.05.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Н.М., достоверно зная, что Н.М. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000429-ВУГ от 14.07.2015, расходный кассовый ордер от 14.07.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Г.В., достоверно зная, что Г.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000452-ВУГ от 24.07.2015, расходный кассовый ордер от 24.07.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены А.Г., достоверно зная, что А.Г. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000466-ВУГ от 06.08.2015, расходный кассовый ордер от 06.08.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены Л.В., достоверно зная, что Л.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000494-ВУГ от 24.08.2015, расходный кассовый ордер от 24.08.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены Н.А., достоверно зная, что Н.А. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000506-ВУГ от 01.09.2015, расходный кассовый ордер от 01.09.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 9000 рублей выданы и получены А.В., достоверно зная, что А.В. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000534-ВУГ от 21.09.2015, расходный кассовый ордер от 21.09.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены Т.И., достоверно зная, что Т.И. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000544-ВУГ от 25.09.2015, расходный кассовый ордер от 25.09.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены Л.И., достоверно зная, что Л.И. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000555-ВУГ от 05.10.2015, расходный кассовый ордер от 05.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 10000 рублей выданы и получены О.В., достоверно зная, что О.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000579-ВУГ от 21.10.2015, расходный кассовый ордер от 21.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены Н.И., достоверно зная, что Н.И. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000584-ВУг от 26.10.2015, расходный кассовый ордер от 26.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены Н.Г., достоверно зная, что Н.Г. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000585-ВУГ от 26.10.2015, расходный кассовый ордер от 26.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены Б.А., достоверно зная, что Б.А. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000593-ВУГ от 29.10.2015, расходный кассовый ордер от 29.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены П.В., достоверно зная, что П.В. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000607-ВУГ от 09.11.2015, расходный кассовый ордер от 09.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 7000 рублей выданы и получены Д.Л., достоверно зная, что Д.Л. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000609-ВУГ от 11.11.2015, расходный кассовый ордер от 11.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены А.В., достоверно зная, что А.В. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000625-ВУГ от 18.11.2015, расходный кассовый ордер от 18.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 15000 рублей выданы и получены Л.В., достоверно зная, что Л.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000633-ВУГ от 23.11.2015, расходный кассовый ордер от 23.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены В.А., достоверно зная, что В.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000640-ВУГ от 27.11.2015, расходный кассовый ордер от 27.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 10000 рублей выданы и получены Н.А., достоверно зная, что Н.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000645-ВУГ от 01.12.2015, расходный кассовый ордер от 01.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Н.В., достоверно зная, что Н.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000659-ВУГ от 09.12.2015, расходный кассовый ордер от 09.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 8000 рублей выданы и получены С.М., достоверно зная, что С.М. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000662-ВУГ от 10.12.2015, расходный кассовый ордер от 10.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены Г.А., достоверно зная, что Г.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000664-ВУГ от 14.12.2015, расходный кассовый ордер от 14.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 6000 рублей выданы и получены И.В., достоверно зная, что И.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000670-ВУГ от 17.12.2015, расходный кассовый ордер от 17.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Н.М., достоверно зная, что Н.М. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000680-ВУГ от 23.12.2015, расходный кассовый ордер от 23.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 5000 рублей выданы и получены Е.А., достоверно зная, что Е.А. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000683 от 25.12.2015, расходный кассовый ордер от 25.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 15000 рублей выданы и получены Г.С., достоверно зная, что Г.С. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000717-ВУГ от 28.01.2016, расходный кассовый ордер от 28.01.2016, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 10000 рублей выданы и получены В.В., достоверно зная, что В.В. указанные денежные средства не получала.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил МФО ООО «Финар» материальный ущерб на общую сумму 763 687 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в один из дней февраля 2014 года (более точная дата в ходе следствия не установлена) у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение с использованием своего служебного положения наличных денежных средств МФО ООО «Финар» в крупном размере, путем изъятия их из кассы предприятия, а также на подделку официальных документов с целью скрыть совершение хищения денежных средств.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО1, являясь материально-ответственным лицом, имея свободный доступ к вверенным ему денежным средствам, принадлежащим МФО ООО «Финар», используя свое служебное положение, действуя умышленно, с корыстной целью, в нарушение своих служебных обязанностей, находясь на рабочем месте в офисе обособленного подразделения МФО ООО «Финар» в г.Великий Устюг по адресу: <...>, в период с 04.02.2014 по 01.07.2016, незаконно изъял из кассы обособленного подразделения МФО ООО «Финар» денежные средства в общей сумме 91000 рублей, которые безвозмездно присвоил, обратив их в свою пользу. Похищенными денежными средствами распорядился в дальнейшем по собственному усмотрению, причинив своими действиями МФО ООО «Финар» материальный ущерб в размере 91 000 рублей.

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать единый преступный умысел, являясь материально-ответственным лицом, имея свободный доступ к вверенным ему денежным средствам, принадлежащим МФО ООО «Финар», используя свое служебное положение, действуя умышленно, с корыстной целью, в нарушение своих служебных обязанностей, находясь на рабочем месте в офисе обособленного подразделения МФО ООО «Финар» в г.Великий Устюг по адресу: <...>, незаконно изъял из кассы обособленного подразделения МФО ООО «Финар» денежные средства в общей сумме 672 687 рублей, которые безвозмездно присвоил, обратив их в свою пользу. Похищенными денежными средствами распорядился в дальнейшем по собственному усмотрению, причинив своими действиями МФО ООО «Финар» материальный ущерб в размере 672 687 рублей.

В тот же период времени ФИО1 с целью скрыть совершенное при вышеуказанных обстоятельствах хищение вверенных ему денежных средств в размере 672687 рублей, решил подделать официальные документы. В соответствии со ст.5 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», официальными документами признаются документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер.

С этой целью ФИО1, находясь в период времени с 04.02.2014 до 01.07.2016 на рабочем месте в офисе обособленного подразделения МФО ООО «Финар» в г.Великий Устюг по адресу: <...>, составил договора займов между МФО ООО «Финар» и гражданами, а также расходные кассовые ордера о выдаче гражданам денежных средств, являющиеся официальными документами, в которые внес заведомо ложные сведения о получении гражданами денежных средств:

- договор займа №05948-290514-01-ЦВУ от 29.05.2014, расходный кассовый ордер №ЦВУ-290514-10-003 от 29.05.2014, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 16000 рублей выданы и получены В.И., достоверно зная, что В.И. указанные денежные средства не получала;

- договор займа №05948-200614-01-ЦВУ от 20.06.2014, расходный кассовый ордер №ЦВУ-200614-10-002 от 20.06.2014, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены А.И., достоверно зная, что А.И. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №41-ВУГ от 15.10.2014, расходный кассовый ордер от 15.10.2014, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 8000 рублей выданы и получены В.И., достоверно зная, что В.И. указанные денежные средства не получала;

- договор займа №158-ВУГ от 30.12.2014, расходный кассовый ордер от 30.12.2014, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 6000 рублей выданы и получены В.Н., достоверно зная, что В.Н. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №165-ВУГ от 13.01.2015, расходный кассовый ордер от 13.01.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 9000 рублей выданы и получены М.В., достоверно зная, что М.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №175-ВУГ от 19.01.2015, расходный кассовый ордер от 19.01.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Н.А., достоверно зная, что Н.А. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №189-ВУг от 26.01.2015, расходный кассовый ордер от 26.01.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Т.А., достоверно зная, что Т.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №194-ВУГ от 28.01.2015, расходный кассовый ордер от 28.01.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 24000 рублей выданы и получены Г.П., достоверно зная, что Г.П. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №197-ВУГ от 02.02.2015, расходный кассовый ордер от 02.02.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 9000 рублей выданы и получены С.Г., достоверно зная, что С.Г. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000227-ВУГ от 25.02.2015, расходный кассовый ордер от 25.02.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 15000 рублей выданы и получены О.П. достоверно зная, что О.П. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000263-ВУГ от 24.03.2015, расходный кассовый ордер от 24.03.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 12000 рублей выданы и получены О.А., достоверно зная, что О.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №296-ВУГ от 20.04.2015, расходный кассовый ордер от 20.04.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены М.В., достоверно зная, что М.В. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000306-ВУГ от 23.04.2015, расходный кассовый ордер от 23.04.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Е.В., достоверно зная, что Е.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000317-ВУГ от 30.04.2015, расходный кассовый ордер от 30.04.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 12000 рублей выданы и получены А.В., достоверно зная, что А.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000320-ВУГ от 06.05.2015, расходный кассовый ордер от 06.05.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Н.М., достоверно зная, что Н.М. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000429-ВУГ от 14.07.2015, расходный кассовый ордер от 14.07.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Г.В., достоверно зная, что Г.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000452-ВУГ от 24.07.2015, расходный кассовый ордер от 24.07.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены А.Г., достоверно зная, что А.Г. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000466-ВУГ от 06.08.2015, расходный кассовый ордер от 06.08.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены Л.В., достоверно зная, что Л.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000494-ВУГ от 24.08.2015, расходный кассовый ордер от 24.08.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены Н.А., достоверно зная, что Н.А. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000506-ВУГ от 01.09.2015, расходный кассовый ордер от 01.09.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 9000 рублей выданы и получены А.В., достоверно зная, что А.В. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000534-ВУГ от 21.09.2015, расходный кассовый ордер от 21.09.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены Т.И., достоверно зная, что Т.И. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000544-ВУГ от 25.09.2015, расходный кассовый ордер от 25.09.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены Л.И., достоверно зная, что Л.И. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000555-ВУГ от 05.10.2015, расходный кассовый ордер от 05.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 10000 рублей выданы и получены О.В., достоверно зная, что О.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000579-ВУГ от 21.10.2015, расходный кассовый ордер от 21.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены Н.И., достоверно зная, что Н.И. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000584-ВУг от 26.10.2015, расходный кассовый ордер от 26.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены Н.Г., достоверно зная, что Н.Г. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000585-ВУГ от 26.10.2015, расходный кассовый ордер от 26.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены Б.А., достоверно зная, что Б.А. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000593-ВУГ от 29.10.2015, расходный кассовый ордер от 29.10.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены П.В., достоверно зная, что П.В. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000607-ВУГ от 09.11.2015, расходный кассовый ордер от 09.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 7000 рублей выданы и получены Д.Л., достоверно зная, что Д.Л. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000609-ВУГ от 11.11.2015, расходный кассовый ордер от 11.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 25000 рублей выданы и получены А.В., достоверно зная, что А.В. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000625-ВУГ от 18.11.2015, расходный кассовый ордер от 18.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 15000 рублей выданы и получены Л.В., достоверно зная, что Л.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000633-ВУГ от 23.11.2015, расходный кассовый ордер от 23.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены В.А., достоверно зная, что В.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000640-ВУГ от 27.11.2015, расходный кассовый ордер от 27.11.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 10000 рублей выданы и получены Н.А., достоверно зная, что Н.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000645-ВУГ от 01.12.2015, расходный кассовый ордер от 01.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Н.В., достоверно зная, что Н.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000659-ВУГ от 09.12.2015, расходный кассовый ордер от 09.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 8000 рублей выданы и получены С.М., достоверно зная, что С.М. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000662-ВУГ от 10.12.2015, расходный кассовый ордер от 10.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 30000 рублей выданы и получены Г.А., достоверно зная, что Г.А. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000664-ВУГ от 14.12.2015, расходный кассовый ордер от 14.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 6000 рублей выданы и получены И.В., достоверно зная, что И.В. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000670-ВУГ от 17.12.2015, расходный кассовый ордер от 17.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 20000 рублей выданы и получены Н.М., достоверно зная, что Н.М. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000680-ВУГ от 23.12.2015, расходный кассовый ордер от 23.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 5000 рублей выданы и получены Е.А., достоверно зная, что Е.А. указанные денежные средства не получал;

- договор микрозайма №000683 от 25.12.2015, расходный кассовый ордер от 25.12.2015, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 15000 рублей выданы и получены Г.С., достоверно зная, что Г.С. указанные денежные средства не получала;

- договор микрозайма №000717-ВУГ от 28.01.2016, расходный кассовый ордер от 28.01.2016, умышленно внеся в указанные документы заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в размере 10000 рублей выданы и получены В.В., достоверно зная, что В.В. указанные денежные средства не получала.

Далее ФИО1 использовал изготовленные им вышеуказанные заведомо подложные документы, предоставив их менеджеру – кассиру обособленного подразделения для подтверждения расходования денежных средств МФО ООО «Финар».

Подсудимый ФИО1 с обвинением в вышеуказанном преступном деянии полностью согласился, поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Ходатайство поддержано защитником Шестаковой М.Б.

Государственный обвинитель Н.Г., представитель потерпевшего ООО «МКК Финар» А.И. не возражают против заявленного подсудимым ФИО1 ходатайства.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Действия подсудимого ФИО1 правильно квалифицированы по ст. 160 ч.3 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, по ст. 327 ч.2 УК РФ, как подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, использование заведомо подложного документа, с целью скрыть другое преступление.

ФИО1 каким-либо психическим заболеванием не страдает, в связи с чем его следует признать вменяемым и способным нести уголовную ответственность (т. 8, л.д. 60).

В качестве смягчающих обстоятельств по обоим эпизодам у подсудимого ФИО1 суд учитывает явки с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступлений по ст.ст. 327 ч.2, 160 ч.3 УК РФ, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

При назначении меры наказания, суд учитывает, что подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности привлекался по линии ГИБДД, ранее не судим, а также, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, суд считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ, т.е. условное осуждение с установлением испытательного срока для исправления и возложением обязанностей в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, и считает возможным по ст. 160 ч.3 УК РФ не применять дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 307-309 УПК РФ

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч.3, 327 ч.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ст. 160 ч.3 УК РФ на срок 2 года 6 месяцев;

- по ст. 327 ч.2 УК РФ на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание по совокупности преступлений назначить в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного, место жительства, не совершать административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Меру пресечения в отношении ФИО1 на апелляционный период не избирать.

Вещественные доказательства по уголовному делу: расходный кассовый ордер от 10.07.2016 на сумму 91000 рублей; пакеты документов для заключения договора займа: с В.И.; А.И.; Н.А.; Т.А.; Г.П.; О.П..; О.А.; М.В.; Е.В.; А.В.; Н.М.; Г.В.; А.Г.; Л.В.; Н.А.; Т.И.; Л.И.; О.В.; Н.И.; Н.Г.; Б.А.; П.В.; А.В.; Л.В.; В.А.; Н.А.; Н.В.; Г.А.; И.В.; Н.М.; Г.С.; В.В.; В.И.; В.Н.; М.В.; С.Г.; А.В.; Д.Л.; С.М.; Е.А.; 15 записок ФИО2; заявление ФИО1 о приеме на работу от 01.10.2014; расписка ФИО1 от 03.04.2012; трудовой договор с ФИО1 от 01.10.2014, хранящиеся при материалах уголовного дела- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Великоустюгский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе:

-ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

-пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья: Нагаева Н.Н.