Решение № 7.1-369/2019 от 1 июля 2019 г. по делу № 7.1-369/2019

Судья: Дорошенко Н.В. Дело № 7.1 - 369 /2019


РЕШЕНИЕ

02 июля 2019 года г. Ростов-на-Дону

Судья Ростовского областного суда Монмарь Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу генерального директора ООО «Аквамарин» ФИО1 на постановление судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08 мая 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «Аквамарин»,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08 мая 2019 года ООО «Аквамарин» (далее-Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 350 000 рублей.

Указанное постановление генеральный директор Общества ФИО1 обжаловал в суд. В жалобе, поданной в Ростовский областной суд, заявитель просит отменить постановление судьи районного суда как незаконное и необоснованное, ссылаясь на то, срок предоставления документов был продлен до 10.04.2019. Все запрошенные материалы были представлены в Донскую Государственную инспекцию пробирного надзора 09.04.2019, в связи с чем отсутствует событие административного правонарушения.

Директор Общества в судебное заседание не явился, повестка, направленная по одному из адресов, имеющихся в протоколе об административном правонарушении, возвращена в связи с истечением срока хранения. При таких обстоятельствах, полагаю, что требования ст. 25ю.1 КоАП РФ выполнены, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие Общества.

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, прихожу к следующему.

Частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как следует из материалов дела, 23.01.2019 директору Общества направлен запрос о предоставлении в течение 7 рабочих дней документов, необходимых для проведения проверки, проводимой на основании распоряжения начальника Донской Государственной инспекции пробирного надзора от 23.01.2019 № 9. Срок проведения проверки, в связи с болезнью директора Общества продлевался и был установлен до 10.04.2019. запрошенные документы были представлены 09.04.2019. При этом, из материалов дела не следует, что срок предоставления документов был установлен именно 10.04.2019 – в день окончания проведения проверки.

В связи с изложенным, 10.04.2019 ведущим контролером ДГИ пробирного надзора составлен протокол об административном правонарушении № 005-19/017.

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» его целью является защита интересов граждан и общества в указанной сфере. Закон устанавливает соответствующий правовой механизм контроля со стороны государства за организациями, которые в свою очередь обязаны, в целях исключения невозможности проведения проверок, предоставлять в соответствующий орган контроля необходимые документы.

Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет ответственность по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Судья районного суда, оценив имеющиеся в деле доказательства, в том числе упомянутые выше распоряжения начальника Донской государственной инспекции пробирного надзора от 23.01.2019 № 9, и от 11.03.2019 № 9/1, запросы о предоставлении документов, а также мотивированные решения об отказе в продлении срока предоставления документов, акт проверки от 10.04.2019 № 1916, протокол об административном правонарушении от 10.04.2019 № 005-19/017, а также иные доказательства на предмет относимости, допустимости и достаточности с соблюдением требований ст. 26.11 КоАП РФ, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях Общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Директор Общества не отрицает, что документы представлены только 09.04.2019, однако считает, что сроки нарушены не были, поскольку последним днем предоставления материалов являлся 10.04.2019. Данный довод опровергается имеющимися в деле доказательствами. В деле не имеется ни одного доказательства, которое бы свидетельствовало о предоставлении Обществу возможности направить запрошенные материалы к 10.04.2019.

Таким образом привлечение Общества к ответственности по ч. 3 ст. 15.27 является обоснованным.

Постановление о привлечении Общества к административной ответственности вынесено судьей в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

Административное наказание назначено в соответствии с санкцией части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для юридических лиц, с учетом требований ст. 4.1 настоящего Кодекса.

Жалоба не содержит доводов, которые могли бы служить основанием к отмене решения суда.

Процессуальных нарушений, влекущих отмену решение судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08 мая 2019 года по делу не установлено.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.6 - 30.9 КоАП РФ, судья,

РЕШИЛ:

постановление судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08 мая 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «Аквамарин» оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

СУДЬЯ: