Приговор № 1-3/2025 от 20 апреля 2025 г. по делу № 1-3/2025

63RS0№-73

Дело №


П Р И Г О В О Р

ИФИО1

21 апреля 2025 года Исаклинский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи районного суда Семёнова М.П.,

с участием государственного обвинителя прокурора <адрес> ФИО3,

подсудимой ФИО2,

защитника в лице адвоката ФИО6,

при секретаре судебного заседания ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-профессиональное образование, замужней, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой:

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь у себя в <адрес><адрес>, по предложению неустановленного следствием лица, полученному ею из сети Интернет, за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, решила зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «ЭМБЕР» ИНН №, (далее по тексту - ООО «ЭМБЕР»), без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией.

В вышеуказанный период времени ФИО2, находясь в <адрес><адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о ней, как о подставном лице, будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что она станет подставным лицом организации, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, на указанное предложение неустановленного следствием лица согласилась и направила ему по каналам мобильной связи фотографию документа, удостоверяющего ее личность - паспорта гражданки Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для изготовления документов, необходимых для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации ООО «ЭМБЕР», сведения которой, включая сведения о ней, как учредителе и директоре будут внесены в ЕГРЮЛ, а также выразила согласие произвести с использованием своего паспорта ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ.

В один из дней вышеуказанного периода, точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, преследуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, находясь в помещении неустановленной организации по оказанию услуг по оформлению документов для регистрации юридических лиц, расположенной по адресу: <адрес>, вновь предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> для фотографирования, и подписала предоставленные ей документы, необходимые для создания юридического лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в Самарском филиале АО «Аналитический центр», расположенном по адресу: <адрес>, улица <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, будучи осведомленной о том, что ее паспорт будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что она станет подставным лицом организации, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», получила электронно-цифровую подпись, для дальнейшей регистрации сведений о юридическом лице.

После чего, в тот же день, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в здании, расположенном по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что она станет подставным лицом организации, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, передала неустановленному следствием лицу флеш-карту с электронноцифровой подписью на свое имя.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, на основании незаконно предоставленного ФИО2 паспорта, согласно требованиям Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Федеральный закон № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), подготовило от имени ФИО2 фиктивные документы ООО «ЭМБЕР», а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, Устав ООО «ЭМБЕР», решение единственного учредителя № о создании ООО «ЭМБЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о создании ООО «ЭМБЕР», утверждены размер уставного капитала и Устав ООО «ЭМБЕР», назначена на должность директора ООО «ЭМБЕР» ФИО2, не имеющая намерений осуществлять фактическое руководство и финансовохозяйственную деятельность данного Общества, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», посредством сети «Интернет», направило указанные документы, на государственную регистрацию в электронном виде с усиленной квалифицированной цифровой подписью заявителя - ФИО2 в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по городу Москве (далее - МИФНС России № по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, домовладение 3 стр. 2.

ДД.ММ.ГГГГ указанные документы поступили в регистрирующий орган - МИФНС России № по городу Москве, по вышеуказанному адресу.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на основании указанных документов, направленных неустановленным лицом от имени ФИО2 в электроном виде в МИФНС России № по городу Москве, и соответствующим требованиям Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и приказа ФНС России № № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками указанной инспекции, не подозревающими об истинных преступных намерениях ФИО2, и не осведомленными, о том, что ФИО2 является подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭМБЕР», принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭМБЕР» и в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о государственной регистрации, согласно которой, единственным учредителем и директором ООО «ЭМБЕР» ИНН №, ОГРН № является ФИО2

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала в полном объеме, в содеянном раскаялась и суду показала, что проживает по адресу: <адрес>. Примерно 10 или ДД.ММ.ГГГГ она в сети интернет в сотовом телефоне нашла объявление, в котором предлагался дополнительный заработок. Ей нужна была работа, так как висел кредит, дохода не было. Был указан номер телефона. Она позвонила по этому номеру, ей ответил мужчина, который сказал, что нужно предоставить документы. Через несколько дней ей позвонил мужчина и спросил, готова ли она, для регистрации фирмы. Она отправила документы: паспорт, СНИЛС. Через какое-то время в конце февраля ей позвонил этот же мужчина и сказал, что нужно съездить в <адрес>. В какой-то день, в конце февраля она поехала в <адрес>. Ее встретил мужчина, на автомобиле, около тридцати лет, прилично одетый, культурный. Он сказал ей, что нужно проехать в какую-то фирму, сделать документы. Подъехали к какому-то зданию, она не ориентируется и не знает, что это за здание. Мужчина взял ее документы, попросил сфотографироваться с паспортом и подписать. Потом предложил съездить в «Альфа Банк». Объяснил, куда надо зайти. Потом еще ездили по одному адресу. Опять этот же человек был. Забрал ее документы. Потом вернули ей документы. В этот же день мужчина отвез ее на автовокзал и сказал, недели через две, три надо будет съездить для окончательного оформления. После 10 марта опять поехала в <адрес>. Встретил ее этот же человек. Предложил проехать в «Россельхозбанк». Объяснил, что нужно сделать. Она подписала документы, поинтересовалась насчет зарплаты. Мужчина представился Славой, до этого не называл себя. Он объяснил, что заработная плата будет приходить ежемесячно, в течение шести месяцев. Дал ей документы, деньги 5 000 рублей, для оплаты. Дал ей печать и флешку. Она поставила печать на документах, не читая их, в кассе банка произвела оплату, квитанции, чеки все с документами отдала Славе. Слава отвез ее на вокзал, номер телефона Славы не сохранился. В августе, когда поехала в <адрес>, мать отдала ей два письма, адресованные на ее имя. Она прочитала письма, там было указано название организации «ЭМБЕР» <адрес>. Еще приходило письмо из налоговой инспекции: налог на индивидуального предпринимателя. Она обратилась в МФЦ для закрытия индивидуального предпринимательства. Как ликвидировать организацию «ЭМБЕР» она не знает. Она не знала и не думала, что по ее документам откроют фирму, и она будет директором этой фирмы. Никакой заработной платы она не получала, заработную плату обещали за регистрацию фирмы. Познаний для ведения ИП у нее нет. Последние пять лет в Москве не была.

Кроме признания вины ФИО2 ее вина в совершении указанного преступного деяния подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия иных участников процесса в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены ранее полученные при производстве предварительного расследования показания свидетеля Свидетель №1, от ДД.ММ.ГГГГ.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он проживает в настоящее время примерно около года со своей сожительницей ФИО2 по адресу: <адрес>А, <адрес>. Данная квартира принадлежала бабушке ФИО2, умершей № года. Ему известно, что ФИО2 ухаживала за бабушкой и не имела постоянного места работы. От сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО2 якобы оформила на свое имя фиктивную фирму. Подробности данного обстоятельства ему не известны (том 1 л. д. 109-110).

Кроме показаний свидетелей Свидетель №1, вина ФИО2 подтверждается:

- протоколом осмотра и фототаблицей места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена <адрес>, <адрес>. В ходе ОМП ФИО2 указала место своего расположения в момент отправки фотографий документов удостоверяющих ее личность, неустановленному следствием лицу. В ходе осмотра места происшествия, ничего не изъято (том 1 л. д. 34-37);

- протоколом осмотра и фототаблицей места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - телефон сотовой связи марки «№», принадлежащий ФИО2; - два уведомления налогового органа на имя ФИО2 В ходе осмотра места происшествия изъяты: - Уведомление № Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на имя ФИО2; - Уведомление Межрайонной ИФНС России № по городу Москве от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО2 (том 1 л. д. 38-44);

- протоколом осмотра и фототаблицей предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, содержащий копии регистрационного дела в отношении ООО «ЭМБЕР» (том 1 л. д. 63-101);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: - CD-диск, содержащий копии регистрационного дела в отношении ООО «ЭМБЕР» (том 1 л. д. 102);

- протоколом осмотра и фототаблицей документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: - Уведомление № Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на имя ФИО2; - Уведомление Межрайонной ИФНС России № по городу Москве от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО2 Из содержания текста указанных уведомлений следует, что в ходе проверки налоговым органом установлена недостоверность сведений содержащихся в ЕГРЮЛ об адресе юридического лица ООО «ЭМБЕР» (том 1 л. д. 103-106);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: - Уведомление № Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на имя ФИО2; - Уведомление Межрайонной ИФНС России № по городу Москве от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО2 (том 1 л. д. 107);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы: - материалы оперативно-розыскной деятельности, для приобщения к материалам проверки от ДД.ММ.ГГГГ КУСП № (том 1 л. д. 111-115);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: - материалы оперативно-розыскной деятельности, приобщенные к материалам проверки от ДД.ММ.ГГГГ КУСП № (том 1 л. д. 116);

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства вины ФИО2 в их совокупности, суд полагает, что все перечисленные доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, содержат сведения, соответствующие действительности, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о наличии события преступления и виновности подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

При этом суд считает возможным принять за основу как показания подсудимой ФИО2, так и показания свидетеля Свидетель №1, поскольку они не противоречивы, подробны и конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным с судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств: протоколами следственных действий и другими материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что вина ФИО2 в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказана и ее действия органом предварительного расследования правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку она совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимой ФИО2 в инкриминируемом ей деянии не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке и достаточны для правильного разрешения дела.

При таких обстоятельствах суд полностью согласен с доводами государственного обвинителя о квалификации действий ФИО2 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Сторона защиты квалификацию действий ФИО2 не оспаривала.

При определении вида и меры наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею умышленного преступного деяния, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, личность подсудимой, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, мнения участников процесса.

ФИО2 ранее не судима. По месту жительства характеризуется удовлетворительно. На учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит. Не имеет постоянного источника дохода и место работы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает: - чистосердечное раскаяние в содеянном и признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 в соответствие со ст. 63 УК РФ не имеется.

В связи с необходимостью соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также, влияния назначаемого наказания на исправление ФИО2, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает возможным и необходимым, назначить подсудимой ФИО2 меру наказания, в рамках уголовного закона, в виде обязательных работ.

С учетом изложенного, при отсутствии обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск по настоящему делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296,307-309,316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.

Меру пресечения ФИО2, оставить прежнюю, подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: - CD-диск содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «ЭМБЕР»; - уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № «О необходимости предоставления в регистрирующий орган достоверных сведений», направленное Межрайонной ИФНС России № по <адрес>; - уведомление № «О вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний»; - результаты оперативно-розыскной деятельности для рассмотрения вопроса об использовании результатов OPM при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, для использования в качестве допустимых доказательств, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Исаклинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: п/п М.П. Семёнов

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>